바텍 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

2022년 9월 30일 현재 당 지배회사의 이사회는 총 7명으로, 4명의 상근이사 및 3명의 사외이사이자 감사위원으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 II. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

구분	성명	직책	담당 업무	최대주주와의관계	추천인	임기만료일	연임여부

1	노창준	회장	총괄	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의최대주주	이사회	2023년 03월 29일	연임

2	현정훈	대표이사/ 부회장	사업 총괄	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	이사회	2024년 03월 30일	-

3	김선범	대표이사	사업 총괄	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	이사회	2025년 03월 29일	-

4	전동효	사내이사	최고고객책임자(CCO)	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	이사회	2025년 03월 29일	-

5	신용완	사외이사	사외이사감사위원장	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	이사회	2023년 03월 29일	-

6	정연수	사외이사	사외이사감사위원	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	이사회	2023년 03월 29일	-

7	박정수	사외이사	사외이사감사위원	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	이사회	2023년 03월 29일	-

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

노창준(출석률: 73%)	현정훈(출석률: 100%)	김선범(출석률: 100%)	전동효(출석률: 100%)	신용완(출석률: 100%)	정연수(출석률: 100%)	박정수(출석률: 100%)

1	2022.01.18	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.03.14	1. 제30기(2021년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.14	인도 현지 법인의 차입에 대한 연대 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.05.04	장외파생상품 약정한도 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.05.12	종속기업 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.07.26	관계기업 차입에 대한 연대 보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.08.16	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.09.02	타법인 출자 (VATECH Global France Sarl) 유상증자 참여> 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.09.29	감사위원회에 대한 적격성 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.11.01	(주)바텍엠시스 신한은행 외화지급보증 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제363조 제2항의 규정에 의하여 회의의 목적사항을 통지하거나, 상법 제542조의 4 등의 규정에 의해 경영참고사항을 통지ㆍ공고하거나 비치하는 경우 이사의 약력 등 인적사항을 기재하고 있으며, 기재한 이사후보의 인적사항은 다음과 같습니다.

공시일자	후보자성명	사외이사후보여부	약력	추천인	최대주주와의관계	당해법인과의최근3년간 거래내역

2020.02.25	노창준	이사후보	서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 제일제강공업 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의최대주주	-

신용완	사외이사	전남대학교 경영학 학사전남대학교 대학원 경영학 석사前 서울특별시 결산감사위원現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원現 대주회계법인 회계사/전무이사	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	-

정연수	사외이사	서울대학교 법학 학사前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장前 금융감독원 부원장보現 김앤장 법률사무소 변호사	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	-

박정수	사외이사	서울대학교 공법학 학사
前 인천지방법원 부천지원 부장판사
前 서울남부지방법원 부장판사
現 법무법인 지평 파트너변호사	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	-

2021.03.16	현정훈	이사후보	서울대학교 기계설계학 학사부산대 경영대학원 경영학 석사
前 삼성SDI 상무
前 삼성모바일디스플레이 상무
前 ㈜바텍 DR사업본부 사장前 ㈜레이언스 대표이사現 ㈜바텍 대표이사	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	-

2022.03.14	김선범	이사후보	고려대학교 경영학 학사前 ㈜바텍글로벌(현 바텍) 경영관리본부장前 ㈜바텍 전략사업본부장前 ㈜바텍 경영전략본부장現 ㈜바텍 대표이사	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	-

전동효	이사후보	한남대학교 정보통신공학 학사前 ㈜엠코테크놀로지코리아 Corp.PEM 차장前 ㈜레이언스 CMOS사업본부장現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO)	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의 임원	-

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 4인(대표이사 포함)과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 지원조직으로는 IR팀이 있으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을보유한 전문가로 사외이사의 업무 수행 관련 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.

아. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	팀장 1명 (1년), 담당 1명 (3년)	사외이사 직무수행 보조