바텍 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 6월 29일자로 안상욱 사내이사 사임으로 3명의 사내이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 위원회를 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

회의소집	- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.- 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

회의성립 및 결의	- 이사회 결의는 법령과 정관이 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수 출석과 출석 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한것으로 본다.

의사록 작성	- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최승근	박송하	서정욱

1	2017.02.03	지분 교환 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2017.02.16	제25기 연결기준 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2017.03.13	1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 제25기 정기주주총회 소집의 건3. 현금배당 결정의 건4. 전자투표 및 전자위임장 권유 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2017.03.13	(주)바텍이엔지의 국민은행 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2017.04.25	미국법인 VATECH AMERICA INC 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2017.04.27	1. (주)바텍코리아의 한국씨티은행 여신약정에 대한 연대보증의 건 2. (주)바텍이엔지의 한국씨티은행 여신약정에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2017.05.17	(주)바텍이엔지의 국민은행 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2017.11.29	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

9	2017.12.15	1. (주)바텍코리아의 한국씨티은행 채무에 대한 연대보증의 건2. (주)바텍이엔지의 한국씨티은행 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.01.16	(주)바텍코리아 신한은행 외화지급보증 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.02.08	제26기 연결기준 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2018.03.13	1. 제26기 재무제표 승인의 건2. 제26기 정기주주총회 소집의 건3. 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2018.03.28	대표이사 변경	가결	찬성	찬성	찬성

14	2018.07.19	(주)바텍이엔지의 신한은행 채무에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2018.10.29	탄소나노튜브 X-ray 관련 특허기술 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제363조 제2항의 규정에 의하여 회의의 목적사항을 통지하거나, 상법 제542조의 4 등의 규정에 의해 경영참고사항을 통지ㆍ공고하거나 비치하는 경우 이사의 약력 등 인적사항을 기재하고 있으며, 기재한 이사후보의 인적사항은 다음과 같습니다.

공시일자	후보자성명	사외이사후보여부	약력	추천인	최대주주와의관계	당해법인과의최근3년간 거래내역

2011.03.11	노창준	이사후보	前 (주)화천기계공업 대표이사前(주)미네트 대표이사前 제일제강공업(주) 대표이사	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의 최대주주	없음

박수근	이사후보	前 쌍용양회 기획실	이사회	없음	장기대여금1억원

박송하	사외이사후보	前 서울남부지법원장前, 광주고법원장前 중앙선거관리위원회 위원前 서울고등법원장	이사회	없음	없음

서정욱	사외이사후보	前, 영남대학교 법과대학 로스쿨 교수前 기획재정부 자문위원前 법무법인 율려 변호사	이사회	없음	없음

2013.03.14	오세홍	이사후보	前 LG전자 해외마케팅 상무前 휴먼레이 사장 현, (주)바텍 사장	이사회	없음	장기대여금1억원

김성호	이사후보	前 매일경제신문 기자前 KTB투자증권 투자팀장現 (주)바텍 경영전략본부장	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의기타비상무이사	장기대여금1억원

이병남	사외이사후보	KICPA/AICPA前 세종회계법인 회계사現 , 대주회계법인 회계사現 (주)바텍 사외이사 및 감사위원회 위원장	이사회	없음	없음

2014.03.11	노창준	이사후보	前 (주)화천기계공업 대표이사前 (주)미네트 대표이사前 제일제강공업(주) 대표이사	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의 최대주주	없음

최승근	사외이사후보	前 안건회계법인 회계사前 KTB network(주) 투자심사역現 태영회계법인 파트너	이사회	없음	없음

박송하	사외이사후보	前 서울남부지법원장前 광주고법원장前 중앙선거관리위원회 위원前 서울고등법원장現 법무법인 화우(유) 대표 변호사	이사회	없음	없음

서정욱	사외이사후보	前 영남대학교 법과대학 로스쿨 교수前 기획재정부 자문위원現 법무법인 율려 변호사	이사회	없음	없음

2015.03.12	안상욱	이사후보	서울대학교 영문학 학사헬싱키 경제경영대학원 석사前 런던경영대학원(LBS) 연구원前 휴먼레이(현 레이언스) 마케팅본부 본부장前 ㈜바텍이우홀딩스 전략사업개발본부 본부장	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의임원	없음

이문수	이사후보	숭실대학교 전기공학 학사아주대학교 경영학 석사前 삼성전자 영상개발팀 연구원前 삼성-GE 의료기 생산기술팀장前 한국GE초음파 총괄 매니저	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의임원	없음

강승호	이사후보	고려대학교 경영학 석사미국 공인회계사前 르노삼성자동차 기획본부 경제성분석 팀장前 LS전선 전략기획부문 사업개발팀 차장前 바텍이우홀딩스 전략기획팀장	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의임원	없음

2016.3.10	김태우	이사후보	경희대학교 원자력공학과 학사/석사아주대 경영대학원 석사 前 바텍 기술연구소 부장 現 바텍 중앙연구소장	이사회	계열사 임원(바텍 중앙연구소장)	당사 주식8,311주 보유

2017.03.14	노창준	이사후보	서울대학교 동양사학과 학사헬싱키 경제경영대학원 석사
前 ㈜화천기계공업 대표이사
前 ㈜미네트 대표이사
前 제일제강공업㈜ 대표이사
現 ㈜바텍 대표이사
現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의 최대주주	없음

최승근	사외이사후보	서강대학교 경제학과 학사
前 안건회계법인 감사팀장
前 KTB network㈜ 투자심사역
前 태영회계법인 파트너
現 가현회계법인 대표이사	이사회	없음	없음

박송하	사외이사후보	고려대학교 법학과 학사
前 광주고등법원 부장 판사前 국회공직자윤리위원회 위원
前 서울고등법원 법원장
前 대법원 양형위원회 위원
現 법무법인 화우 고문 변호사	이사회	없음	없음

서정욱	사외이사후보	서울대학교 법학과 학사
서울대학교 대학원 박사
前 영남대학교 법과대학 로스쿨 교수
前 기획재정부 법률고문
前 청와대 미래기획위원 역임
現 법무법인 민주 변호사	이사회	없음	없음

2018.03.13	현정훈	이사후보	서울대학교 기계설계학 학사부산대 경영대학원 경영학 석사
前 삼성SDI 상무
前 삼성모바일디스플레이 상무
前 ㈜바텍 DR사업본부 사장	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)레이언스의 임원	없음

안상욱	이사후보	서울대학교 영문학 학사헬싱키 경제경영대학원 석사前 런던경영대학원(LBS) 연구원前 휴먼레이(현 레이언스) 마케팅본부 본부장前 ㈜바텍이우홀딩스 전략사업개발본부 본부장	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의임원	없음

강승호	이사후보	고려대학교 경영학 석사미국 공인회계사前 르노삼성자동차 기획본부 경제성분석 팀장前 LS전선 전략기획부문 사업개발팀 차장前 바텍이우홀딩스 전략기획팀장	이사회	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의종속회사 (주)바텍의임원	없음