더테크놀로지 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

- 이사회는 정관 규정에 따라 회사의 중요한 사항을 결의합니다.- 주주총회에서 이사선임시 이사후보의 인적사항은 주총소집통지를 통하여 주총 전 공시를 하며, 주주추천은 해당사항이 없습니다.

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명 (박강규,박순기,양준혁,김윤희,이영미), 사외이사 2명 (김성식,성시웅)와 감사 1명( 이종대 )으로 구성되어 있습니다 당사의 이사회 구성원의 주요 이력 및 담당업무에 관한 사항은 『VIII. 임원 및 직 원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서상선	전)(주)유진기업 대표이사	-	-	2018년 12월 27일 일신상의이유로 사임

김진영	강원대학교 에너지자원공학과 졸업
엠제이 아카데미
㈜한누리여행사	-	-	2018년 12월 05일 일신상의이유로 사임

김성식	인하대학교 건축공학과 졸업
전)진흥기업 건축부
전)삼익건설 건축부
전)한진종건 건축부
전)태평종건 건축부	-	-	2019년03월29일 취임

성시웅	서울대학교 법학과 졸업
전)서울지검 검사
전)인천지검 부천지청장
현)법무법인 민 고문변호사	-	-	2019년03월29일 취임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원 (담당자 : 김병수 과장 ☎ 02-569-7610)

다. 이사회 주요활동내역 - 당기중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018. 02. 08	제31기 결산재무제표확정의 건	가결

2	2017. 02. 01	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

3	2018. 02. 09	제14회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

4	2018. 02. 22	제31기 정기주주총회 소집의 건	가결

5	2018. 03. 05	제31기 정기주주총회 의안 세부내용 확정의 건	가결

6	2018. 03. 12	연대보증의 건	가결

7	2018. 03. 15	외부감사결과 반영 후 재무제표(개별) 승인의 건	가결

8	2018. 04. 09	연지급수입 신규차입 한도약정의 건	가결

9	2018. 05. 24	본점소재지 이전의 건	가결

10	2018. 06. 20	신주인수권부사채 인수의 건	가결

11	2018. 07. 24	임시주주총회 소집의 건	가결

12	2018. 08. 02	제15회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

13	2018. 08. 23	제15회 무보증 사모전환사채 발행관련 변경의 건	가결

14	2018. 08. 23	제32기 임시주주총회 의안 확정 및 소잡장소 변경의 건	가결

15	2018. 10. 24	제15회 무보증 사모전환사채 발행관련 변경의 건	가결

16	2018. 11. 15	타법인 금전대여의 건	가결

17	2018. 11. 16	타법인 금전대여의 건	가결

18	2018. 11. 27	공동대표규정설정 폐지 및 대표이사 선임의 건	가결

19	2018. 11. 27	제16회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

20	2018. 11. 27	제3자배정 유상증자의 건	가결

21	2018. 11. 28	제16회 무보증 사모전환사채 발행관련 변경 및 제3자배정 발행변경의 건	가결

22	2018. 11. 29	임시주주총회 소집의 건	가결

23	2018. 11. 29	제15회 무보증 사모전환사채 발행관련 변경의 건	가결

24	2018. 12. 05	타법인 주식 인수의 건	가결

25	2018. 12. 06	타법인 주식 인수의 건	가결

26	2018. 12. 11	타법인 주식 인수의 건	가결

27	2018. 12. 24	공동대표규정설정 폐지 및 대표이사 선임의 건외 추인 및 재의결의 건	가결

라. 이사회에서 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

서상선(참석율 : 100%)	김진영(참석율 : 14%)

1	2018. 02. 08	제31기 결산재무제표확정의 건	찬성	찬성

2	2017. 02. 01	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	-

3	2018. 02. 09	제14회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	-

4	2018. 02. 22	제31기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-

5	2018. 03. 05	제31기 정기주주총회 의안 세부내용 확정의 건	찬성	-

6	2018. 03. 12	연대보증의 건	찬성	-

7	2018. 03. 15	외부감사결과 반영 후 재무제표(개별) 승인의 건	찬성	-

8	2018. 04. 09	연지급수입 신규차입 한도약정의 건	찬성	찬성

9	2018. 05. 24	본점소재지 이전의 건	찬성	-

10	2018. 06. 20	신주인수권부사채 인수의 건	찬성	-

11	2018. 07. 24	임시주주총회 소집의 건	찬성	-

12	2018. 08. 02	제15회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	-

13	2018. 08. 23	제15회 무보증 사모전환사채 발행관련 변경의 건	찬성	-

14	2018. 08. 23	제32기 임시주주총회 의안 확정 및 소잡장소 변경의 건	찬성	-

15	2018. 10. 24	제15회 무보증 사모전환사채 발행관련 변경의 건	찬성	-

16	2018. 11. 15	타법인 금전대여의 건	찬성	-

17	2018. 11. 16	타법인 금전대여의 건	찬성	-

18	2018. 11. 27	공동대표규정설정 폐지 및 대표이사 선임의 건	찬성	찬성

19	2018. 11. 27	제16회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성

20	2018. 11. 27	제3자배정 유상증자의 건	찬성	찬성

21	2018. 11. 28	제16회 무보증 사모전환사채 발행관련 변경 및 제3자배정 발행변경의 건	찬성	찬성

22	2018. 11. 29	임시주주총회 소집의 건	-	찬성

23	2018. 11. 29	제15회 무보증 사모전환사채 발행관련 변경의 건	-	찬성

24	2018. 12. 05	타법인 주식 인수의 건	찬성	-

25	2018. 12. 06	타법인 주식 인수의 건	찬성	-

26	2018. 12. 11	타법인 주식 인수의 건	찬성	-

27	2018. 12. 24	공동대표규정설정 폐지 및 대표이사 선임의 건외 추인 및 재의결의 건	찬성	-

마. 이사의 독립성

- 당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며 선임할 이사후보자는 이사회에서 추천하고 있습니다. 당사의 선임된 이사들과 회사와의 거래 내역은 없으며 최대주 주 또는 주요주주와의 이해관계도 없습니다.

직명	성명	추천인	주요 경력	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박강규	이사회	- 연세대학교 영어영문학과
- City University of New York 경영학석사(MBA)
- 비엔에프홀딩스(주) 대표이사	경영전반총괄	-	대표이사

사내이사	박순기	이사회	수원대학교 건축학과 졸업
전)㈜아시아지앤씨 이사
현)㈜레반트 대표이사	경영지원	-	-

사내이사	양준혁	이사회	미시건대학교 사회학, 문화인류학 졸업
전)Shelter Association Ann Arbor 근무	경영지원	-	-

사내이사	김윤희	이사회	용인대학교 사회체육학과 졸업
현)경원건설㈜ 근무	경영지원	-	-

사내이사	이영미	이사회	대구 보건대학교 졸업에이지네트웍스 이사	경영지원	-	-

사외이사	김성식	이사회	인하대학교 건축공학과 졸업
전)진흥기업 건축부
전)삼익건설 건축부
전)한진종건 건축부
전)태평종건 건축부	경영지원	-	-

사외이사	성시웅	이사회	서울대학교 법학과 졸업
전)서울지검 검사
전)인천지검 부천지청장
현)법무법인 민 고문변호사	경영지원	-	-

- 사내이사 김동욱님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다.(사임일 : 2018년09월14일)- 사내이사 김병록 님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다. (사임일 : 2018년12월06일) - 사내이사 공현덕 님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다. (사임일 : 2018년12월27일) - 사외이사 서상선 님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다. (사임일 : 2018년12월27일) - 사외이사 김진영 님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다. (사임일 : 2018년12월05일) - 사내이사 추연우님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다.(사임일 : 2019년03월29일)- 사내이사 장영진님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다.(사임일 : 2019년03월29일)