더테크놀로지 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

- 이사회는 정관 규정에 따라 회사의 중요한 사항을 결의합니다.- 주주총회에서 이사선임시 이사후보의 인적사항은 주총소집통지를 통하여 주총 전 공시를 하며, 주주추천은 해당사항이 없습니다.

- 보고서작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사(추연우, 장영진, 이영미, 공현덕, 김동욱, 김병록)와 사외이사 2명( 서상선 , 김진영)이 구성되어 있습니다 당사의 이사회 구성원의 주요 이력 및 담당업무에 관한 사항은 『VIII. 임원 및 직 원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서상선	- 전)(주)유진기업 대표이사	-	-	2017년 12월 22일 재선임

김진영	강원대학교 에너지자원공학과 졸업
엠제이 아카데미
㈜한누리여행사	-	-	2017년 12월 22일 재선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원 (담당자 : 박무영 부장 ☎ 02-569-7610)

다. 이사회 주요활동내역 - 당기중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017. 01. 04	타법인 주식 인수의 건	가결

2	2017. 01. 26	자기주식 처분 결정	가결

3	2017. 02. 01	보증금 지급의 건	가결

4	2017. 02. 09	제10회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결

5	2017. 02. 09	제30기 결산재무제표확정의 건	가결

6	2017. 02. 09	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

7	2017. 02. 17	지점 이전의 건	가결

8	2017. 02. 22	제11회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결

9	2017. 02. 23	정기주주총회 소집의 건	가결

10	2017. 03. 06	정기주주총회 의안 내용 추가의 건	가결

11	2017. 03. 15	제10회 무기명식 무보증 사모전환사채 관련 변경의 건	가결

12	2017. 03. 17	외부감사결과 반영후 재무제표 승인의 건	가결

13	2017. 03. 20	원화지급보증서 발급에 대한 연대보증의 건	가결

14	2017. 04. 17.	임시주주총회 소집의 건	가결

15	2017. 05. 22.	제31기 임시주주총회 의안 확정의 건	가결

16	2017. 05. 31.	제12회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

17	2017. 05. 31.	제12회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

18	2017. 06. 15.	제10회 무기명식 무보증 사모전환사채 관련 변경의 건	가결

19	2017. 07. 17	상품권구매진행의 건	가결

20	2017. 07. 18	연지금수입신규차입의 건	가결

21	2017. 07. 31	타법인금전대여의 건	가결

22	2017. 09. 05	타법인금전대여의 건	가결

23	2017. 09. 06	업무선급금지급의 건	가결

24	2017. 09. 15	무기명식무보증사모전환사채관련 변경의건	가결

25	2017. 09. 26	연지금수입신규차입의 건	가결

26	2017. 10. 12	전환사채 매각의 건	가결

27	2017. 10. 12	업무선급금지급의 건	가결

28	2017. 10. 20	제3자배정 소액 유상증자의 건	가결

29	2017. 11. 02	제3자배정 유상증자의 건	가결

30	2017. 11. 03	임시주주총회 소집의 건	가결

31	2017. 11. 17	어음할인의 건	가결

32	2017. 12. 04	임시주주총회 의안 확정의 건	가결

33	2017. 12. 06	제10회 무기명식무보증사모전환사채 관련 변경의 건	가결

34	2017. 12. 15	제3자배정 유상증자 관련 변경의 건	가결

35	2017. 12. 22	공동대표이사 선임의 건	가결

라. 이사회에서 사외이사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

서상선(참석율 : 74.2%)	김진영(참석율 : 72.7%)

1	2017. 01. 04	타법인 주식 인수의 건	찬성	해당사항없음

2	2017. 01. 26	자기주식 처분 결정	-

3	2017. 02. 01	보증금 지급의 건	-

4	2017. 02. 09	제10회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건	-

5	2017. 02. 09	제30기 결산재무제표확정의 건	-

6	2017. 02. 09	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-

7	2017. 02. 17	지점 이전의 건	-

8	2017. 02. 22	제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-

9	2017. 02. 23	정기주주총회 소집의 건	-

10	2017. 03. 06	정기주주총회 의안 내용 추가의 건	찬성

11	2017. 03. 15	제10회 무기명식 무보증 사모전환사채 관련 변경의 건	찬성

12	2017. 03. 17	외부감사결과 반영후 재무제표 승인의 건	-

13	2017. 03. 20	원화지급보증서 발급에 대한 연대보증의 건	찬성

14	2017. 04. 17.	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성

15	2017. 05. 22.	제31기 임시주주총회 의안 확정의 건	찬성	찬성

16	2017. 05. 31.	제12회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	-

17	2017. 05. 31.	제12회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	-

18	2017. 06. 15.	제10회 무기명식 무보증 사모전환사채 관련 변경의 건	찬성	찬성

19	2017. 07. 17	상품권구매진행의 건	찬성	찬성

20	2017. 07. 18	연지급수입신규차입의 건	찬성	찬성

21	2017. 07. 31	타법인금전대여의 건	찬성	찬성

22	2017. 09. 05	타법인금전대여의 건	찬성	찬성

23	2017. 09. 06	업무선급금지급의 건	찬성	찬성

24	2017. 09. 15	제10회 무기명식무보증사모전환사채 관련 변경의 건	찬성	찬성

25	2017. 09. 26	연지급수입신규차입의 건	찬성	찬성

26	2017. 10. 12	전환사채 매각의 건	찬성	찬성

27	2017. 10. 12	업무선급금지급의 건	찬성	찬성

28	2017. 10. 20	제3자배정 소액 유상증자의 건	찬성	-

29	2017. 11. 02	제3자배정 유상증자의 건	찬성	-

30	2017. 11. 03	임시주주총회 소집의 건	찬성	-

31	2017. 11. 17	어음할인의 건	찬성	-

32	2017. 12. 04	임시주주총회 의안 확정의 건	찬성	찬성

33	2017. 12. 06	제10회 무기명식무보증사모전환사채 관련 변경의 건	찬성	찬성

34	2017. 12. 15	제3자배정 유상증자 관련 변경의 건	찬성	찬성

35	2017. 12. 22	공동대표이사 선임의 건	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

- 당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며 선임할 이사후보자는 이사회에서 추천하고 있습니다. 당사의 선임된 이사들과 회사와의 거래 내역은 없으며 최대주 주 또는 주요주주와의 이해관계도 없습니다.

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	주요 경력	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	추연우	이사회	서울대학교 경영학 학사 미시간주립대(Michigan State Univ.) 경영대학원 경영학 석사 현) (주)디케이 대표이사전) 동양그룹 투자사업본부, 재무 본부장 전) 동양메이저 부사장 전) 동양메이저 대표이사	경영전반총괄	-	-

사내이사(대표이사)	장영진	이사회	송원대학교 토목학과 학사현) (주)디올제약 대표이사전)보성산업개발	경영전반총괄	-	대표이사

사내이사	이영미	이사회	대구 보건대학교 졸업에이지네트웍스 이사	경영지원	-	-

사내이사	김병록	이사회	현) (주)팜스웰바이오 경영지원전) 해태유통 재경팀 (주)시그마컴 재경팀	경영지원	-	-

사내이사	김동욱	이사회	고려대학교 경영학 학사 현) (주)케이앤알비 대표이사전) 삼성물산 경영관리팀 전) (주)씨티엘 부사장 전) 에스크베리타스자산운용 상무	경영지원	-	-

사내이사	공현덕	이사회	나원장 컴퍼니 창업대표대한메디칼 스킨케어 협회이사 CS메디칼 대표이사	경영지원	-	-

사외이사	서상선	이사회	(주)유진기업 대표이사	사외이사	-	-

사외이사	김진영	이사회	강원대학교 에너지자원공학과 졸업
엠제이 아카데미
㈜한누리여행사	사외이사	-	-