더테크놀로지 반기보고서 (2021.06)
2. 회사의 연혁

1. 주된 변동 상황1) 회사의 연혁

일 자	내 용	비 고

2018.05	본점이전(본점소재지 : 강원도 원주시 혁신로 19, 5층 506호(반곡동, 에이치타워))

2018.11	대표이사 변경 추연우, 장영진 -> 박강규

2019.04	최대주주변경 (주)디올제약외 1인 -> 큐브파트너스 1호 조합

2019.04	중앙연구소 매각

2019.10	대표이사 변경 박강규 -> 정재헌

2019.10	사명변경 (주)팜스웰바이오 -> (주)큐브앤컴퍼니

2020.01	(주)큐브공간기획 설립(100% 지분보유)

2020.04	본점이전(본점소재지 : 서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동))

2) 상호의 변경○ 2008년 05월 07일 : (주)팜스웰바이오로 상호 변경 - 기존 : 코바이오텍(주) - 변경 : (주)팜스웰바이오○ 2019년 10월 24일 : (주)큐브앤컴퍼니로 상호 변경 - 기존 : (주)팜스웰바이오 - 변경 : (주)큐브앤컴퍼니 3) 본점소재지의 변동○ 2008년 12월 01일 : 서울 양재동으로 본점 이전 - 기존 : 인천광역시 남동구 고잔동 713-12 남동공단 147B4L - 변경 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 190(양재동, 팜스웰빌딩)○ 2014년 07월 28일 : 서울 가산동으로 본점 이전 - 기존 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 190(양재동, 팜스웰빌딩) - 변경 : 서울 금천구 디지털로 173(가산동, 엘리시아빌딩 13층)○ 2015년 04월 15일 : 서울 가산동으로 본점 이전 - 기존 : 서울 금천구 디지털로 173(가산동, 엘리시아빌딩 13층) - 변경 : 서울 금천구 디지털로 9길 99 (가산동, 스타밸리)○ 2015년 10월 29일 : 서울 가산동으로 본점 이전 - 기존 : 서울 금천구 디지털로 9길 99 (가산동, 스타밸리) - 변경 : 서울 금천구 디지털로 10길 9 (가산동, 하이힐빌딩)○ 2018년 05월 24일 : 강원도 원주시 반곡동으로 본점 이전 - 기존 : 서울 금천구 디지털로 10길 9 (가산동, 하이힐빌딩) - 변경 : 강원도 원주시 혁신로 19, 5층 506호 (반곡동, 에이치타워)○ 2020년 04월 19일 : 서울 가산동으로 본점 이전 - 기존 : 강원도 원주시 혁신로 19, 5층 506호 (반곡동, 에이치타워) - 변경 : 서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동) 4) 경영진의 중요한 변동가. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 11월 27일	-	대표이사 박강규	-	-

2019년 03월 29일	정기주총	사내이사 박순기사내이사 양준혁사내이사 김윤희사외이사 김성식사외이사 성시웅감사 이종대	-	-

2019년 10월 24일	-	대표이사 정재헌	-	-

2021년 03월 29일	정기주총	사내이사 이계천사내이사 김명수사내이사 서대식사외이사 최영훈	-	-

주1) 대표이사는 이사회에서 선임되었습니다. 주 2) 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 사외이사 김진영, 감사 박동근이 취임하였습니다. 2018년 9월 14일 임시주주총회에서 사내이사 박강규의 신규 선임이 있었으며, 사내이사 김동욱이 일신상의 이유로 사임하였습니다. 2018년 11월 27일 추연우, 장영진 공동대표에서 사임함에 따른 박강규 대표이사 체제로 변경되었습니다. 2018년 12월 일부임원의 사임(사내이사 김병록, 사내이사 공현덕, 사외이사 서상선, 사외이사 김진영) 및 2019년 3월 29일 제 32기 정기주주총회를 통해 일부 임원의 신규선임(사내이사 박순기, 사내이사 양준혁, 사내이사 김윤희, 사외이사 김성식, 사외이사 성시웅, 감사 이종대) 과 기존 임원의 사임(사내이사 추연우, 사내이사 장영진, 감사 박동근)으로 인해 경영진의 구성이 변경되었으며, 2019년 10월 24일 개최된 33기 임시주주총회에서 사내이사 정재헌이 선임되었습니다. 또한 일신상의 사유로 사내이사 박강규가 중도 퇴임함에 따라 정재헌 대표이사 체제로 변경되었습니다.2020년 3월 24일 개최된 제 33기 정기주주총회에서 사내이사 이지선의 신규 선임이 있었으며, 기존 사내이사 이영미의 해임이 있었습니다. 2021년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 이계천, 사내이사 김명수, 사내이사 서대식이 선임되었으며, 사외이사 최영훈이 선임되었습니다. 또한 감사위원회의 도입으로 사외이사 성시웅 및 사외이사 최영훈, 사내이사 서대식이 감사위원회 감사위원으로 선임되었으며, 감사위원장으로는 사외이사 성시웅이 선임되었습니다. 이외 기존임원의 일부 사임(사내이사 박순기, 사내이사 양준혁, 사내이사 김윤희, 감사 이종대)이 있었습니다. ○ 등기임원 현황 (2021. 08. 13. 현재)

직 명(상근여부)	등기임원여부	성 명	취임일	담당업무	비 고

대표이사(상근)	등기임원	정재헌	2019.10.24.	경영총괄	-

사내이사(상근)	등기임원	정재헌	2019.10.24.	경영촐괄	-

사내이사(상근)	등기임원	이지선	2020.03.24.	경영지원

사내이사
(비상근)	등기임원	이계천	2021.03.29	경영지원	-

사내이사
(비상근)	등기임원	김명수	2021.03.29	경영지원	-

사내이사
(비상근)	등기임원	서대식	2021.03.29	경영지원	-

감사위원	등기임원	서대식	2021.03.29	감사위원	-

사외이사(비상근)	등기임원	김성식	2019.03.29.	경영지원

사외이사(비상근)	등기임원	성시웅	2019.03.29.	경영지원

감사위원	등기임원	성시웅	2021.03.29	감사위원	감사위원장

사외이사
(비상근)	등기임원	최영훈	2021.03.29	경영지원	-

감사위원	등기임원	최영훈	2021.03.29	감사위원	-

나. 대표이사의 약력

성명	최대주주와의 관계	주요경력	비고

정재헌	-	□서울대학교 경제학과 졸업
□前 미래에셋대우증권 기업분석부□前 삼성자산운용 주식운용본부□前 아크임팩트자산운용 CIO	-

5) 최대주주의 변동

일 자	내 용	비 고

2015.12.24.	㈜메리트인외 1인(17.99%) → ㈜디올제약외 1인 (19.84%)	-

2019.04.24.	㈜디올제약외 1인 (3.16%) → 큐브파트너스1호조합 (4.59%)	-

- 2019년 04월 24일 제3자배정 유상증자를 통해 "큐브파트너스1호조합"이 최대주주로(1,330,849주, 4.59%)변경되었으며, 2019년 09월 23일 제10회 무보증 사모전환사채 5억원 전환권 행사(4.59%→4.56%), 2019년 11월 30일 제3자배정 유상증자(4.56%→4.38%), 2020년 01월 03일 제10회 무보증 사모전환사채 2억원 전환권 행사(4.38%→4.37%), 2020년 06월 15일 및 2020년 06월 18일 제16회 무보증 사모전환사채 22.3억원 전환권 행사(4.37%→4.23%), 2020년 07월 20일 제16회 무보증 사모전환사채 25.7억원 전환권 행사(4.23%→4.08%)로 지분율 변동이 있었으며, 현재 최대주주인 큐브파트너스1호조합의 지 분율은 4.08% 입니다. 최대주주변경과 관련된 자세한 사항은 관련공시 (최대주주변경, 2019.04.24)와 주식등의 대량보유상황보고서(2020.12.08), 당보고서의 'VII.주주에 관한 사항'의 '1. 최대주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. * 본 공시서류 작성기준일 이후 공시서류 제출일 사이 발생한 주요사항2021년 7월 19일 제3자배정 유상증자를 통해 "주식회사 한창" 이 2,566,735주의 신주를 취득하여 최대주주의 변경이 이루어졌으며, 장내에서 추가로 취득하여 현재 "주식회사 한창"의 지분율은 9.14%(3,213,622주) 입니다. 자 세한 사항은 관련공시(최대주주변경, 2021.07.19, 주식등의대량보유상황보고(2021.07.27)을 참조하시기 바랍니다. 6) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항이 없습니다. 7) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항이 없습니다. 8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항이 없습니다. 2. 종속회사의 주된 변동 내역 1) (주)큐브공간기획 주요 변동 내역(주)큐브공간기획은 2020년 1월 설립된 회사(전기 중 설립)로 공시대상기간 중변동 내역은 다음과 같습니다. ○ 공시대상기간(2021.01.01.~2021.06.30.) 중 회사의 주된 변동 내역은 없습니다.○ 공시대상기간(2021.01.01.~2021.06.30.) 중 상호변경은 없습니다.○ 공시대상기간(2021.01.01.~2021.06.30.) 중 본점소재지 변동 내역은 없습니다.○ 공시대상기간(2021.01.01.~2021.06.30.) 중 주요경영진의 변동은 없습니다.○ 공시대상기간(2021.01.01.~2021.06.30.) 중 최대주주의 변동 및 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 없습니다.