더테크놀로지 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항○ 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주 주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(김헌주)이 감사업무를 수행하고 있습 니다. 감사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하 시기 바랍니다.(1) 감사기구 관련 사항

- 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

이사회의 감사는 1명이상 2인이하로 하며, 보고서 제출일 현재 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

- 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

ㄱ. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ㄴ. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ㄷ. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ㄹ. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또 는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다.

ㅁ. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ㅂ. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 제41조 제2항 에 의한 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ㅅ. 이사회 소집을 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(2) 감사의 인적사항(보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

김 헌 주	- 미성회계법인 대표회계사
- 경북대학교 경영학 학사 경북대학교 경상대학원 경영학(재무관리) 석사 전) 세영회계법인 대표회계사	-

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015. 02. 26	제 28기 사업연도 외부감사 전 연결재무제표 승인의 건	가결	-

2	2015. 03. 05	제 28기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

3	2015. 03. 16	자기주식 처분의 건 및 제 4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건	가결	-

4	2015. 03. 16	제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

5	2015. 03. 24	(주)팜스젠 주식 처분의 건	가결	-

6	2015. 03. 27	제 28기 정기주주총회 결의사항(제 28기재무제표 승인, 이사와 감사 보수한도 결정)	가결	-

7	2015. 04. 01	관계사 자금 대여의 건	가결	-

8	2015. 04. 06	관계사 자금 대여의 건	가결	-

9	2015. 04. 15	본점 소재지 변경의 건	가결	-

10	2015. 04. 17	(주)팜스웰바이오 제 6회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

11	2015. 05. 06	경유수입을 위한 담보제공의 건(Macquarie Bank Limited)	가결	-

12	2015. 06. 08	(주)팜스웰바이오 제 7회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

13	2015. 06. 10	제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조건 변경의 건	가결	-

14	2015. 06. 25	운영자금 차입 및 담보제공의 건	가결	-

15	2015. 07. 31	제 4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 조기 상환의 건제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기 상환의 건	가결	-

16	2015. 09. 09	임시주주총회 소집의 건	가결	-

17	2015. 09. 11	유상증자 제 3자배정 신주발행의 건	가결	-

18	2015. 09. 15	유상증자 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

19	2015. 09. 18	임시주주총회 소집 날짜 변경 및 주주명부폐쇄의 건	가결	-

20	2015. 09. 22	유상증자(제3자배정) 발행가액 및 총액 확정의 건	가결	-

21	2015. 09. 23	유상증자(제3자 배정) 투자자. 투자금액 변경의 건	가결	-

22	2015. 09. 24	운영자금 차입 및 담보제공의 건	가결	-

23	2015. 10. 13	차입금 담보 제공의 건	가결	-

24	2015. 10. 15	임시주주총회 소집 날짜 변경(11.06) 및 부의안건 변경의 건	가결	-

25	2015. 10. 22	임시주주총회 소집 날짜 변경(11.13) 및 부의안건 변경의 건	가결	-

26	2015. 10. 27	경유유통사업의 운영자금 차입의 건	가결	-

27	2015. 10. 29	전자투표 이용채택의 건	가결	-

28	2015. 10. 29	본점 소재지 변경의 건	가결	-

29	2015. 11. 12	유상증자(제 3자배정) 결정의 건	가결	-

30	2015. 11. 13	제 29기 임시주주총회 결의사항(이사, 감사 선임의 건, 정관변경의 건, 사업목적 추가의 건)	가결	-

31	2015. 11. 17	대표이사 선임의 건, 공동대표규정 신설의 건	가결	-

32	2015. 11. 19	제 8회 무보증사모 전환사채 발행의 건	가결	-

33	2015. 11. 20	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

34	2015. 11. 23	유상증자 제 3자배정 신주발행의 건	가결	-

35	2015. 11. 24	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

36	2015. 11. 26	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

37	2015. 12. 02	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

38	2015. 12. 11	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

39	2015. 12. 14	단기차입금 상환의 건	가결	-

- 공시서류 작성 기준일 이후의 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	김헌주(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2016. 01. 13	제 9회 무보증 사모 전환 사채 발행의 건	찬성

2	2016. 01. 15	유상증자 제 3자배정 신주발행의 투자자 및 청약일, 납입일 변경의건	찬성

3	2016. 01. 19	중국태주온령시 현지법인 설립의 건	찬성

4	2016. 02. 11	웨딩사업관계사 설립 투자의 건	찬성

5	2016. 02. 15	제 29기 사업연도 외부감사 전 재무재표 승인의 건	찬성

6	2016. 02. 19	제 3자배정 유상증자 결의 철회의 건	찬성

7	2016. 02. 22	제 29기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성

8	2016. 03. 07	정기주주총회의 전자투표 이용 채택의 건	찬성

9	2016. 03. 10	제 29기 정기주주총회 소집 결의 정정의 건	찬성

10	2016. 03. 14	제 29기 사업연도 결산재무제표 정정의 건	찬성

11	2016. 03. 29	제 29기 정기주주총회 결의사항 (제 29기재무제표 승인, 이사선임, 정관변경 등)	찬성