더테크놀로지 반기보고서 (2019.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 - 이사회는 정관 규정에 따라 회사의 중요한 사항을 결의합니다.- 주주총회에서 이사선임시 이사후보의 인적사항은 주총소집통지를 통하여 주총 전 공시를 하며, 주주추천은 해당사항이 없습니다.

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명 (박강규,박순기,양준혁, 김윤희,이영미), 사외이사 2명 (김성식,성시웅)와 감사 1명(이종대)으로 구성되어 있습니다- 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표 이사를 이사회 의장으로 선임했습니다.- 당사의 이사회 구성원의 주요 이력 및 담당업무에 관한 사항은 『VIII. 임원 및 직 원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김성식	인하대학교 건축공학과 졸업
전)진흥기업 건축부
전)삼익건설 건축부
전)한진종건 건축부
전)태평종건 건축부	-	-	2019년03월29일 취임

성시웅	서울대학교 법학과 졸업
전)서울지검 검사
전)인천지검 부천지청장
현)법무법인 민 고문변호사	-	-	2019년03월29일 취임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원 (담당자 : 이지선 이사 ☎ 02-569-7610)

다. 이사회 주요활동내역 - 당반기중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년06월30일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019년01월04일	임시주주총회 의안 확정의 건(정관일부변경 및 이사선임의 건)	가결

2	2019년01월29일	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

제2호 의안 : (주)팜스웰바이오 제15회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

제3호 의안 : (주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

3	2019년01월29일	타법인 주식 취득의 건	가결

4	2019년02월14일	제1호 의안 : 제32기 결산 재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건	보고

제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고

5	2019년02월28일	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결

6	2019년03월19일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

7	2019년03월21일	외부감사결과 반영 후 재무제표(개별) 승인의 건	가결

8	2019년04월08일	타법인 주식 취득의 건	가결

9	2019년04월23일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

10	2019년04월26일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

11	2019년05월08일	유형자산 취득의 건	가결

12	2019년05월21일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

13	2019년05월28일	타법인 주식 취득의 건	가결

14	2019년05월29일	타법인 주식 취득의 건	가결

15	2019년05월31일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

16	2019년06월07일	국공채 매입의 건	가결

17	2019년06월11일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

18	2019년06월11일	유가증권의 신탁계약 체결의 건	가결

라. 이사회에서 사외이사의 주요 활동 내역

(기준일 : 2019년06월30일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	사내이사 등의 성명	가결여부	비고

추연우(참석률 :100%)	장영진(참석률 :100%)	이영미(참석률 :- %)	박강규(참석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019년01월04일	임시주주총회 의안 확정의 건(정관일부변경 및 이사선임의 건)	찬성	찬성	불참	찬성	가결	-

2	2019년01월29일	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	불참	찬성	가결

제2호 의안 : (주)팜스웰바이오 제15회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	찬성	찬성	불참	찬성	가결

제3호 의안 : (주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	찬성	찬성	불참	찬성	가결

3	2019년01월29일	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	불참	찬성	가결

4	2019년02월14일	제1호 의안 : 제32기 결산 재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건	찬성	찬성	불참	찬성	보고

제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	불참	찬성	보고

5	2019년02월28일	제32기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	불참	찬성	가결

6	2019년03월19일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	불참	찬성	가결

7	2019년03월21일	외부감사결과 반영 후 재무제표(개별) 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	가결

- 사내이사 김동욱님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다.(사임일 : 2018년09월14일)- 사내이사김병록님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다.(사임일 :2018년12월06일)- 사내이사공현덕님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다.(사임일 :2018년12월27일)- 사외이사 서상선님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다.(사임일 :2018년12월27일)- 사외이사김진영님이 일신상의 이유로 사임하셨습니다.(사임일 :2018년12월05일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	가결여부

박강규(참석률 :100%)	박순기(참석률 :100%)	양준혁(참석률 :100%)	김윤희(참석률 :36%)	이영미(참석률 : -%)	김성식(참석률 :9%)	성시웅(참석률 : 91%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

8	2019년04월08일	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결

9	2019년04월23일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

10	2019년04월26일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

11	2019년05월08일	유형자산 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	가결

12	2019년05월21일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

13	2019년05월28일	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

14	2019년05월29일	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

15	2019년05월31일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

16	2019년06월07일	국공채 매입의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

17	2019년06월11일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

18	2019년06월11일	유가증권의 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

마. 이사의 독립성

- 당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 선임된 이사들과 회사와의 거래 내역은 없으며 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계도 없습니다.(자세한 사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고해주시기바랍니다)

(기준일 : 2019년 06월 30일 제32기 정기주주총회 이후)

직명	성명	추천인	주요 경력	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	박강규	이사회	- 연세대학교 영어영문학과
- City University of New York 경영학석사(MBA)
- 비엔에프홀딩스(주) 대표이사	경영전반총괄	-	대표이사	2018.11.27~2021.11.27	-

사내이사	박순기	이사회	수원대학교 건축학과 졸업
전)㈜아시아지앤씨 이사
현)㈜레반트 대표이사	경영지원	-	-	2019.03.29~2022.03.29	-

사내이사	양준혁	이사회	미시건대학교 사회학, 문화인류학 졸업
전)Shelter Association Ann Arbor 근무	경영지원	-	-	2019.03.29~2022.03.29	-

사내이사	김윤희	이사회	용인대학교 사회체육학과 졸업
현)경원건설㈜ 근무	경영지원	-	-	2019.03.29~2022.03.29	-

사내이사	이영미	이사회	대구 보건대학교 졸업에이지네트웍스 이사	경영지원	-	-	2017.12.22~2020.12.22	-

사외이사	김성식	이사회	인하대학교 건축공학과 졸업
전)진흥기업 건축부
전)삼익건설 건축부
전)한진종건 건축부
전)태평종건 건축부	경영지원	-	-	2019.03.29~2022.03.29	-

사외이사	성시웅	이사회	서울대학교 법학과 졸업
전)서울지검 검사
전)인천지검 부천지청장
현)법무법인 민 고문변호사	경영지원	-	-	2019.03.29~2022.03.29	-

바. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고있으며기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육제공 예정