더테크놀로지 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 - 이사회는 정관 규정에 따라 회사의 중요한 사항을 결의합니다.- 주주총회에서 이사 선임 시 이사 후보의 인적사항은 주주총회소집통지를 통하여 주주총회 전 공시를 하며, 주주 추천은 해당사항이 없습니다.

- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명 (정재헌,박순기,양준혁, 김윤희,이지선), 사외이사 2명 (김성식,성시웅)과 감사 1명 (이종대)으로 구성되어 있습니다. - 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표 이사를 이사회 의장으로 선임했습니다.- 당사의 이사회 구성원의 주요 이력 및 담당업무에 관한 사항은 'VIII. 임원 및 직 원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김성식	인하대학교 건축공학과 졸업
전)진흥기업 건축부
전)삼익건설 건축부
전)한진종건 건축부
전)태평종건 건축부	-	-	2019년03월29일 취임

성시웅	서울대학교 법학과 졸업
전)서울지검 검사
전)인천지검 부천지청장
현)법무법인 민 고문변호사	-	-	2019년03월29일 취임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원본부 (담당자 : 이지선 이사 ☎ 02-569-7610)

다. 이사회 주요활동내역 - 당기중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년12월31일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019년01월04일	임시주주총회 의안 확정의 건(정관일부변경 및 이사선임의 건)	가결

2	2019년01월29일	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

제2호 의안 : (주)팜스웰바이오 제15회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

제3호 의안 : (주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

3	2019년01월29일	타법인 주식 취득의 건	가결

4	2019년02월14일	제1호 의안 : 제32기 결산 재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건	보고

제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고

5	2019년02월28일	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결

6	2019년03월19일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

7	2019년03월21일	외부감사결과 반영 후 재무제표(개별) 승인의 건	가결

8	2019년04월08일	타법인 주식 취득의 건	가결

9	2019년04월22일	타법인 운영자금 대여의 건	가결

10	2019년04월23일	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

제2호 의안 : 제3자배정 유상증자의 건	가결

11	2019년04월26일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

12	2019년05월08일	유형자산 취득의 건	가결

13	2019년05월21일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

14	2019년05월28일	타법인 주식 취득의 건	가결

15	2019년05월29일	타법인 주식 취득의 건	가결

16	2019년05월31일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

17	2019년06월07일	국공채 매입의 건	가결

18	2019년06월11일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	가결

19	유가증권의 신탁계약 체결의 건	가결

20	담보제공의 건	가결

21	2019년07월10일	매도가능금융자산 투자 승인의 건	가결

22	2019년07월18일	(주)팜스웰바이오 제15회 무보증 사모 전환사채 조기 상환의 건	가결

23	2019년07월23일	지점 주소 이전의 건	가결

24	2019년07월24일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

25	타법인 주식 처분의 건	가결

26	2019년08월12일	금전소비대차계약에 따른 주임종 단기대여금 승인의 건	가결

27	2019년08월20일	타법인 운영자금 대여의 건	가결

28	2019년09월04일	임시주주총회 소집 결의 및 전자투표제도 도입의 건	가결

29	상호 변경의 건	가결

30	2019년09월20일	임시주주총회 일부 의안 확정의 건	가결

31	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

32	2019년09월27일	타법인 운영자금 대여의 연장의 건	가결

33	2019년09월30일	임시주주총회 일부 의안 확정의 건	가결

34	2019년10월24일	대표이사 선임의 건	가결

35	2019년11월21일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	가결

36	2019년11월26일	전환사채 인수의 건	가결

37	하반기 특별상여금 지급의 건	가결

38	2019년12월10일	타법인 운영자금 대여의 건	가결

라. 이사회 주요 의결사항 등(기준일 : 2019년12월31일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	가결여부

추연우(참석률 :100%)	장영진(참석률 :100%)	이영미(참석률 :- %)	박강규(참석률 : 100%)	-	-

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019년01월04일	임시주주총회 의안 확정의 건(정관일부변경 및 이사선임의 건)	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	가결

2	2019년01월29일	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	가결

제2호 의안 : (주)팜스웰바이오 제15회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	가결

제3호 의안 : (주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	가결

3	2019년01월29일	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	가결

4	2019년02월14일	제1호 의안 : 제32기 결산 재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	보고

제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	보고

5	2019년02월28일	제32기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	가결

6	2019년03월19일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	가결

7	2019년03월21일	외부감사결과 반영 후 재무제표(개별) 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	가결

- 김진영 사외이사는 2018년 12월 05일 일신상의 이유로 사임하였습니다.- 서상선 사외이사는 2018년 12월 27일 일신상의 이유로 사임하였습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	가결여부

박강규(참석률 :100%)	박순기(참석률 :100%)	양준혁(참석률 :100%)	김윤희(참석률 :64%)	이영미(참석률 : 0%)	김성식(참석률 :16%)	성시웅(참석률 : 96%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

8	2019년04월08일	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결

9	2019년04월22일	타법인 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	가결

10	2019년04월23일	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

제2호 의안 : 제3자배정 유상증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

11	2019년04월26일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

12	2019년05월08일	유형자산 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	가결

13	2019년05월21일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

14	2019년05월28일	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

15	2019년05월29일	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

16	2019년05월31일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

17	2019년06월07일	국공채 매입의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

18	2019년06월11일	(주)팜스웰바이오 제16회 무보증 사모 전환사채 발행 관련 변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

19	유가증권의 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

20	담보제공의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

21	2019년07월10일	매도가능금융자산 투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

22	2019년07월18일	(주)팜스웰바이오 제15회 무보증 사모 전환사채 조기 상환의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

23	2019년07월23일	지점 주소 이전의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

24	2019년07월24일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

25	타법인 주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

26	2019년08월12일	금전소비대차계약에 따른 주임종 단기대여금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

27	2019년08월20일	타법인 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

28	2019년09월04일	임시주주총회 소집 결의 및 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결

29	상호 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결

30	2019년09월20일	임시주주총회 일부 의안 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결

31	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

32	2019년09월27일	타법인 운영자금 대여의 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

33	2019년09월30일	임시주주총회 일부 의안 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

- 사외이사 김성식, 사외이사 성시웅은 2019년 03월 29일 선임되었습니다.- 사내이사 박강규는 2019년 10월 24일 일신상의 이유로 사임하였습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	가결여부

정재헌(참석률 :100%)	박순기(참석률 :100%)	양준혁(참석률 :100%)	김윤희(참석률 :64%)	이영미(참석률 : 0%)	김성식(참석률 :16%)	성시웅(참석률 : 96%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

34	2019년10월24일	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	가결

35	2019년11월21일	제3자배정 유상증자 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	가결

36	2019년11월26일	전환사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	가결

37	하반기 특별상여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	가결

38	2019년12월10일	타법인 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	가결

- 사내이사 정재헌은 2019년 10월 24일 주주총회에서 선임되었습니다.마. 이사의 독립성 - 당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사회는 이사 총수의 4분의 1이상(25% 이상)을 사외이사로 구성하도록 함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.당사의 선임된 이사들과 회사와의 거래 내역은 없으며 최대주주 또는 주요주주와의 이해관계도 없습니다.

자세한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참 조하시기 바랍니다.

- 보고서 작성 기준일 이후 변동된 주요 사항 * 2019년 10월 24일 제 33기 임시주주총회에서 사내이사 정재헌이 선임되었으며, 박강규 대표이사 및 사내이사는 일신상의 사유로 사임함에 따라 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

직명	성명	추천인	주요 경력	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	정재헌	이사회	서울대학교 경제학과 졸업
前 미래에셋대우증권 기업분석부
前 삼성자산운용 주식운용본부
前 아크임팩트자산운용CIO	경영전반총괄	-	대표이사	2019.10.24~2022.10.24	-

사내이사	박순기	이사회	수원대학교 건축학과 졸업
전)㈜아시아지앤씨 이사
현)㈜레반트 대표이사	경영지원	-	-	2019.03.29~2022.03.29	-

사내이사	양준혁	이사회	미시건대학교 사회학, 문화인류학 졸업
전)Shelter Association Ann Arbor 근무	경영지원	-	-	2019.03.29~2022.03.29	-

사내이사	김윤희	이사회	용인대학교 사회체육학과 졸업
현)경원건설㈜ 근무	경영지원	-	-	2019.03.29~2022.03.29	-

사내이사	이영미	이사회	대구 보건대학교 졸업에이지네트웍스 이사	경영지원	-	-	2017.12.22~2020.12.22	-

사외이사	김성식	이사회	인하대학교 건축공학과 졸업
전)진흥기업 건축부
전)삼익건설 건축부
전)한진종건 건축부
전)태평종건 건축부	경영지원	-	-	2019.03.29~2022.03.29	-

사외이사	성시웅	이사회	서울대학교 법학과 졸업
전)서울지검 검사
전)인천지검 부천지청장
현)법무법인 민 고문변호사	경영지원	-	-	2019.03.29~2022.03.29	-

- 사내이사 이영미는 2020년 3월 24일 제33기 주주총회를 통해 해임되었습니다. - 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명 (정재헌,박순기,양준혁, 김윤희,이지선), 사외이사 2명 (김성식,성시웅)과 감사 1명 (이종대)으로 구성되어 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 회사 내 지원 조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고있으며기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 제공 예정