더테크놀로지 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행사항- 해당사항없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2012년임시주주총회(2012.03.30)	포승공장[토지8,318.90㎡ 및 건물4,584.19㎡(지상3층, 부속건물 포함) 및 발효설비 등 일체] 자산매각 승인의 건	원안대로 가결	-

제25기정기주주총회(2012.03.30)	1호 의안 : 제25기 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제26기정기주주총회(2013.03.28)	제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 승인 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 - 사내이사 김봉현 선임의 건 3-2호 의안 - 사내이사 하정수 선임의 건 3-3호 의안 - 사외이사 김남희 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결부결원안대로 가결부결부결부결원안대로 가결원안대로 가결	-

2013년임시주주총회(2013.06.28)	제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 하정수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김남희 선임의 건제 3호 의안: 감사 최지융 선임의 건	부결부결부결부결	-

2013년임시주주총회(2013.08.13)	제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김남희 선임의 건제 3호 의안: 감사 최지융 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결부결원안대로 가결부결	-

제27기정기주주총회(2014.03.24)	제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 승인 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 - 사내이사 안성현 선임의 건 3-2호 의안 - 사내이사 김남희 선임의 건 3-3호 의안 - 사외이사 임상진 선임의 건제4호 의안 : 감사 고해영 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제 28기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 승인 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제 29기임시주주총회(2015. 11.13)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 감사선임의 건제4호 의안 : 사업목적 추가의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제 29기정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김병록 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 서상선 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제 30기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보고사항으로 대체원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	제1호의안은 감사보고서 적정의견을 받아 이사회에서 재무제표 승인을 의결하여 주주총회보고로 대체

제 31기임시주주총회(2017.06.09)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제 31기임시주주총회(2017.12.22)	제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 추연우 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 장영진 선임의 건 1-3호 의안 : 사내이사 이영미 선임의 건 1-4호 의안 : 사내이사 김병록 선임의 건 1-5호 의안 : 사내이사 공현덕 선임의 건 1-6호 의안 : 사외이사 서상선 선임의 건 1-7호 의안 : 사외이사 김진영 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제 31기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

4. 우발채무 등의 현황 가. 중요한 소송사건 - 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 중요한 소송사건은 없습니다. 나. 당기말 현재 금융기관등과 체결하고 있는 주요 약정사항 (단위 : 천원)

금융기관	실행금액	내역

기업은행	300,000	운전자금대출

23,375	구매자금

하나은행	690,000	운전자금대출

우리은행	519,378	운전자금대출

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

소액공모	2015년 09월 25일	운영자금	989,997,880	운영자금	989,997,880	-

소액공모	2016년 10월 19일	운영자금	999,989,625	운영자금	999,989,625	-

소액공모	2017년 10월 25일	운영자금	999,992,210	운영자금	999,992,210	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식무보증사모전환사채	2014년 11월 19일	운영자금	900,000,000	신규사업 추진 을 위한 자금 확보	900,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2015년 06월 10일	운영자금	2,000,000,000	사업 추진 및 투자자금을 위한 자금 확보	2,000,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2015년 06월 10일	운영자금	4,000,000,000	경유 수입판매(물량확대)를 위한 운영자금	4,000,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2016년 04월 21일	운영자금	2,000,000,000	운영자금	2,000,000,000	-

유상증자	2016년 10월 28일	운영자금	800,002,560	운영자금	800,002,560	-

무기명식무보증사모전환사채	2017년 02월 22일	운영자금	1,500,000,000	운영자금	1,500,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2017년 05월 31일	운영자금	2,000,000,000	운영자금	2,000,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2017년 05월 31일	운영자금	1,000,000,000	운영자금	1,000,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2017년 12월 06일	운영자금	3,000,000,000	운영자금	-	운영자금 사용중

5. 최근3사업연도 이내의 합병 분할 중요자산양수도 등 [주요변경 현황표]

구분	날짜	상대방	주요변경내용	비고

합병	-	-	-	-

중요한자산양수도	2012.06.12	일동제약(주)	포승공장의 토지, 건물, 기계장치 등 중요자산을 60억원에 매각	-

2014.03.07	영은산업	서초동 본사의 토지, 건물 및 부대시설 등을 65억원에 매각	-

주식의포괄적 교환ㆍ이전	-	-	-	-

분할	-	-	-	-

(주1) 당사는 2012년06월 포승공장의 토지, 건물, 기계장치 등 중요자산을 일동제약(주)에 60억원에 매각하였습니다. 자세한 내용은 아래의 관련 공시와 본 공시서류의 주석을 참조하시기 바랍니다.(주2) 당사 본사의 토지 및 건물을 영은산업에 매각하였으며, 자세한 내용은 기 공시된 유형자산처분결정(2014.03.07), 주요사항보고서(2014.03.07)을 참조하시기 바랍니다. [관련공시]

날 짜	보고서명	비고

2012.03.09	주주총회소집결의	포승공장매각 관련

2012.03.15	주주총회소집공고	포승공장매각 관련

2012.03.30	임시주주총회결과	포승공장매각 관련

2012.06.12	주요사항보고서(중요한자산양수도결정)	포승공장매각 관련

2014.03.07	유형자산처분결정	본사 토지,건물 매각 관련

2014.03.07	주요사항보고서(중요한자산양수도결정)	본사 토지,건물 매각 관련

6. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황

(가) 불성실공시에 따른 공시벌점 부과

구 분	내 용	비 고

일자	2012.07.18	-

처벌 또는 조치대상자	당사	-

처벌 또는 조치내용	공시벌점 2점 부과	-

사유 및 근거법령	* 사유 : 자산재평가실시결정 지연공시* 근거법령 : 코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조	-

처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황	-	-

재발방지를 위한 회사의 대책	* 공시 관련 임직원의 교육 강화* 공시부서에 대한 공시정보집중화체계 강화	-

구 분	내 용	비 고

일자	2016.01.08	-

처벌 또는 조치대상자	당사	-

처벌 또는 조치내용	공시벌점 10점 부과 및공시위반제재금 40백만원(10.0점*400만원)	-

사유 및 근거법령	* 사유 : 공시 번복 및 변경* 근거법령 : 코스닥시장공시규정 제28조, 제29조, 제32조 및 제34조	-

처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황	위반제재금 납부	-

재발방지를 위한 회사의 대책	* 공시 관련 임직원의 교육 강화	-

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 작성기준일 이후 발생한 주요사항은 없습니다.