더테크놀로지 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행사항- 해당사항없습니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제26기정기주주총회(2013.03.28)	제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 승인 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 - 사내이사 김봉현 선임의 건 3-2호 의안 - 사내이사 하정수 선임의 건 3-3호 의안 - 사외이사 김남희 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결부결원안대로 가결부결부결부결원안대로 가결원안대로 가결	-

2013년임시주주총회(2013.06.28)	제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 하정수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김남희 선임의 건제 3호 의안: 감사 최지융 선임의 건	부결부결부결부결	-

2013년임시주주총회(2013.08.13)	제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김남희 선임의 건제 3호 의안: 감사 최지융 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결부결원안대로 가결부결	-

제27기정기주주총회(2014.03.24)	제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 승인 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 - 사내이사 안성현 선임의 건 3-2호 의안 - 사내이사 김남희 선임의 건 3-3호 의안 - 사외이사 임상진 선임의 건제4호 의안 : 감사 고해영 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제28기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 승인 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제29기임시주주총회(2015. 11.13)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 감사선임의 건제4호 의안 : 사업목적 추가의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제29기정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김병록 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 서상선 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제30기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보고사항으로 대체원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	제1호의안은 감사보고서 적정의견을 받아 이사회에서 재무제표 승인을 의결하여 주주총회보고로 대체

제31기임시주주총회(2017.06.09)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제31기임시주주총회(2017.12.22)	제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 추연우 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 장영진 선임의 건 1-3호 의안 : 사내이사 이영미 선임의 건 1-4호 의안 : 사내이사 김병록 선임의 건 1-5호 의안 : 사내이사 공현덕 선임의 건 1-6호 의안 : 사외이사 서상선 선임의 건 1-7호 의안 : 사외이사 김진영 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제31기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제32기임시주주총회(2018.09.14)	제1호 의안 : 사내이사 박강규 선임의 건	원안대로 가결	-

제32기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이재진 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 박순기 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 양준혁 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 김윤희 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 김성식 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 성시웅 선임의 건
제4호 의안 : 감사 이종대 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	제1호의안은 감사보고서 적정의견을 받아 이사회에서 재무제표 승인을 의결하여 주주총회보고사항으로 대체.제3-1호의안은 후보자 자진사퇴

3. 우발채무 등의 현황 가. 중요한 소송사건 - 해 당 사 항 없 음 나. 당기말 현재 금융기관등과 체결하고 있는 주요 약정사항

(단위 : 천원)

과 목	거 래 처	금 액	사용제한 내용

당 기	전 기

기타유동금융자산	기업은행	-	108,000	차입금담보

기타유동금융자산	우리은행	1,000,000	1,000,000	신용장개설 한도약정

기타유동금융자산	우리은행	USD 467,700.00	-	신용장개설 한도약정

기타유동금융자산	상상인저축은행	1,000,000	650,000	기타질권설정

기타유동금융자산	상상인플러스저축은행	-	350,000	기타질권설정

매도가능증권	기업은행	-	99,125	차입금 담보

합 계	2,000,000	2,207,125

USD 467,700.00	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

소액공모	2015.09.25	운영자금	989,997,880	운영자금	989,997,880	-

소액공모	2016.10.19	운영자금	999,989,625	운영자금	999,989,625	-

소액공모	2017.10.25	운영자금	999,992,210	운영자금	999,992,210	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식무보증사모전환사채	2014.11.19	운영자금	900,000,000	신규사업 추진 을 위한 자금 확보	900,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2015.06.10	운영자금	2,000,000,000	사업 추진 및 투자자금을 위한 자금 확보	2,000,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2015.06.10	운영자금	4,000,000,000	경유 수입판매(물량확대)를 위한 운영자금	4,000,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2015.04.21	운영자금	2,000,000,000	운영자금	2,000,000,000	-

유상증자	2016.10.28	운영자금	800,002,560	운영자금	800,002,560	-

무기명식무보증사모전환사채	2017.02.22	운영자금	1,500,000,000	운영자금	1,500,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2017.05.31	운영자금	2,000,000,000	운영자금	2,000,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2017.05.31	운영자금	1,000,000,000	운영자금	1,000,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2017.12.06	운영자금	3,000,000,000	운영자금	3,000,000,000	-

무기명식무보증사모전환사채	2018.02.22	운영자금	3,000,000,000	운영자금	-	운영자금 사용중

4. 최근5사업연도 이내의 합병 분할 중요자산양수도 등 [주요변경 현황표]

구분	날짜	상대방	주요변경내용	비고

합병	-	-	-	-

중요한자산양수도	2012.06.12	일동제약(주)	포승공장의 토지, 건물, 기계장치 등 중요자산을 60억원에 매각	-

2014.03.07	영은산업	서초동 본사의 토지, 건물 및 부대시설 등을 65억원에 매각	-

주식의포괄적 교환ㆍ이전	-	-	-	-

분할	-	-	-	-

(주1) 당사는 2012년06월 포승공장의 토지, 건물, 기계장치 등 중요자산을 일동제약(주)에 60억원에 매각하였습니다. 자세한 내용은 아래의 관련 공시와 본 공시서류의 주석을 참조하시기 바랍니다.(주2) 당사 본사의 토지 및 건물을 영은산업에 매각하였으며, 자세한 내용은 기 공시된 유형자산처분결정(2014.03.07), 주요사항보고서(2014.03.07)을 참조하시기 바랍니다. [관련공시]

날 짜	보고서명	비고

2012.03.09	주주총회소집결의	포승공장매각 관련

2012.03.15	주주총회소집공고	포승공장매각 관련

2012.03.30	임시주주총회결과	포승공장매각 관련

2012.06.12	주요사항보고서(중요한자산양수도결정)	포승공장매각 관련

2014.03.07	유형자산처분결정	본사 토지,건물 매각 관련

2014.03.07	주요사항보고서(중요한자산양수도결정)	본사 토지,건물 매각 관련

5. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황

(가) 불성실공시에 따른 공시벌점 부과

구 분	내 용	비 고

일자	2012년 07월 18일	-

처벌 또는 조치대상자	당사	-

처벌 또는 조치내용	공시벌점 2점 부과	-

사유 및 근거법령	* 사유 : 자산재평가실시결정 지연공시* 근거법령 : 코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조	-

처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황	-	-

재발방지를 위한 회사의 대책	* 공시 관련 임직원의 교육 강화* 공시부서에 대한 공시정보집중화체계 강화	-

구 분	내 용	비 고

일자	2016년 01월 08일	-

처벌 또는 조치대상자	당사	-

처벌 또는 조치내용	공시벌점 10점 부과 및공시위반제재금 40백만원(10.0점*400만원)	-

사유 및 근거법령	* 사유 : 공시 번복 및 변경* 근거법령 : 코스닥시장공시규정 제28조, 제29조, 제32조 및 제34조	-

처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황	위반제재금 납부	-

재발방지를 위한 회사의 대책	* 공시 관련 임직원의 교육 강화	-

구 분	내 용	비 고

일자	2019년 03월 04일	-

처벌 또는 조치대상자	당사	-

처벌 또는 조치내용	공시벌점 1.5점 부과 및공시위반제재금 6백만원(1.5점*400만원)	-

사유 및 근거법령	* 사유 : 공시 번복* 근거법령 : 코스닥시장공시규정 제28조제32조 및 제34조	-

처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행 현황	위반제재금 납부	-

재발방지를 위한 회사의 대책	* 공시 관련 임직원의 교육 강화	-

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 "5. 재무제표 주석" 의 "37번 보고기간 후 사건" 참조