더테크놀로지 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성- 이사회는 정관 규정에 따라 회사의 중요한 사항을 결의합니다.- 주주총회에서 이사선임시 이사후보의 인적사항은 주총소집통지를 통하여 주총 전 공시를 하며, 주주추천은 해당사항이 없습니다.

- 보고서작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 상근사내이사(추연우, 장영진, 이영미, 공현덕, 김동욱, 김병록)와 사외이사 2명(이승동, 서상동)이 구성되어 있습니다 ※당해년도(29기) 중 변경사항 : 특이사항 없습니다 당사의 이사회 구성원의 주요 이력 및 담당업무에 관한 사항은 『VIII. 임원 및 직 원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 현황(보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이승동	- 에스디씨에쿼티 대표이사	-	-	2015년11월13일 선임

서상선	- 전)(주)유진기업 대표이사	-	-	2016년 3월 29일

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원 (담당자 : 이지선 과장 ☎ 070-4607-3769) 다. 이사회 주요활동내역- 당기중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015. 02. 26	제 28기 사업연도 외부감사 전 연결재무제표 승인의 건	가결	-

2	2015. 03. 05	제 28기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

3	2015. 03. 16	자기주식 처분의 건 및 제 4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건	가결	-

4	2015. 03. 16	제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

5	2015. 03. 24	(주)팜스젠 주식 처분의 건	가결	-

6	2015. 03. 27	제 28기 정기주주총회 결의사항(제 28기재무제표 승인, 이사와 감사 보수한도 결정)	가결	-

7	2015. 04. 01	관계사 자금 대여의 건	가결	-

8	2015. 04. 06	관계사 자금 대여의 건	가결	-

9	2015. 04. 15	본점 소재지 변경의 건	가결	-

10	2015. 04. 17	(주)팜스웰바이오 제 6회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

11	2015. 05. 06	경유수입을 위한 담보제공의 건(Macquarie Bank Limited)	가결	-

12	2015. 06. 08	(주)팜스웰바이오 제 7회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

13	2015. 06. 10	제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조건 변경의 건	가결	-

14	2015. 06. 25	운영자금 차입 및 담보제공의 건	가결	-

15	2015. 07. 31	제 4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 조기 상환의 건제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기 상환의 건	가결	-

16	2015. 09. 09	임시주주총회 소집의 건	가결	-

17	2015. 09. 11	유상증자 제 3자배정 신주발행의 건	가결	-

18	2015. 09. 15	유상증자 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

19	2015. 09. 18	임시주주총회 소집 날짜 변경 및 주주명부폐쇄의 건	가결	-

20	2015. 09. 22	유상증자(제3자배정) 발행가액 및 총액 확정의 건	가결	-

21	2015. 09. 23	유상증자(제3자 배정) 투자자. 투자금액 변경의 건	가결	-

22	2015. 09. 24	운영자금 차입 및 담보제공의 건	가결	-

23	2015. 10. 13	차입금 담보 제공의 건	가결	-

24	2015. 10. 15	임시주주총회 소집 날짜 변경(11.06) 및 부의안건 변경의 건	가결	-

25	2015. 10. 22	임시주주총회 소집 날짜 변경(11.13) 및 부의안건 변경의 건	가결	-

26	2015. 10. 27	경유유통사업의 운영자금 차입의 건	가결	-

27	2015. 10. 29	전자투표 이용채택의 건	가결	-

28	2015. 10. 29	본점 소재지 변경의 건	가결	-

29	2015. 11. 12	유상증자(제 3자배정) 결정의 건	가결	-

30	2015. 11. 13	제 29기 임시주주총회 결의사항(이사, 감사 선임의 건, 정관변경의 건, 사업목적 추가의 건)	가결	-

31	2015. 11. 17	대표이사 선임의 건, 공동대표규정 신설의 건	가결	-

32	2015. 11. 19	제 8회 무보증사모 전환사채 발행의 건	가결	-

33	2015. 11. 20	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

34	2015. 11. 23	유상증자 제 3자배정 신주발행의 건	가결	-

35	2015. 11. 24	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

36	2015. 11. 26	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

37	2015. 12. 02	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

38	2015. 12. 11	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	가결	-

39	2015. 12. 14	단기차입금 상환의 건	가결	-

- 공시서류 작성 기준일 이후의 이사회 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2016. 01. 13	제 9회 무보증 사모 전환 사채 발행의 건	가결

2	2016. 01. 15	유상증자 제 3자배정 신주발행의 투자자 및 청약일, 납입일 변경의건	가결

3	2016. 01. 19	중국태주온령시 현지법인 설립의 건	가결

4	2016. 02. 11	웨딩사업관계사 설립 투자의 건	가결

5	2016. 02. 15	제 29기 사업연도 외부감사 전 재무재표 승인의 건	가결

6	2016. 02. 19	제 3자배정 유상증자 결의 철회의 건	가결

7	2016. 02. 22	제 29기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

8	2016. 03. 07	정기주주총회의 전자투표 이용 채택의 건	가결

9	2016. 03. 10	제 29기 정기주주총회 소집 결의 정정의 건	가결

10	2016. 03. 14	제 29기 사업연도 결산재무제표 정정의 건	가결

11	2016. 03. 29	제 29기 정기주주총회 결의사항 (제 29기재무제표 승인, 이사선임, 정관변경 등)	가결

라. 이사회에서 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

임상진(출석률: 30.0%)	이승동(출석률: 11.1%)	주문영(출석률:11.1%)

찬 반 여 부

1	2015. 02. 26	제 28기 사업연도 외부감사 전 연결재무제표 승인의 건	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

2	2015. 03. 05	제 28기 정기주주총회 소집에 관한 건	-

3	2015. 03. 16	자기주식 처분의 건 및 제 4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건	-

4	2015. 03. 16	제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-

5	2015. 03. 24	(주)팜스젠 주식 처분의 건	찬성

6	2015. 03. 27	제 28기 정기주주총회 결의사항 (제 28기재무제표 승인, 이사와 감사 보수한도 결정)	-

7	2015. 04. 01	관계사 자금 대여의 건	-

8	2015. 04. 06	관계사 자금 대여의 건	-

9	2015. 04. 15	본점 소재지 변경의 건	-

10	2015. 04. 17	(주)팜스웰바이오 제 6회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-

11	2015. 05. 06	경유수입을 위한 담보제공의 건(Macquarie Bank Limited)	-

12	2015. 06. 08	(주)팜스웰바이오 제 7회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-

13	2015. 06. 10	제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조건 변경의 건	-

14	2015. 06. 25	운영자금 차입 및 담보제공의 건	찬성

15	2015. 07. 31	제 4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 조기 상환의 건제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기 상환의 건	-

16	2015. 09. 09	임시주주총회 소집의 건	-

17	2015. 09. 11	유상증자 제 3자배정 신주발행의 건	찬성

18	2015. 09. 15	유상증자 청약일 및 납입일 변경의 건	-

19	2015. 09. 18	임시주주총회 소집 날짜 변경 및 주주명부폐쇄의 건	-

20	2015. 09. 22	유상증자(제3자배정) 발행가액 및 총액 확정의 건	-

21	2015. 09. 23	유상증자(제3자 배정) 투자자. 투자금액 변경의 건	찬성

22	2015. 09. 24	운영자금 차입 및 담보제공의 건	찬성

23	2015. 10. 13	차입금 담보 제공의 건	찬성

24	2015. 10. 15	임시주주총회 소집 날짜 변경(11.06) 및 부의안건 변경의 건	-

25	2015. 10. 22	임시주주총회 소집 날짜 변경(11.13) 및 부의안건 변경의 건	-

26	2015. 10. 27	경유유통사업의 운영자금 차입의 건	찬성

27	2015. 10. 29	전자투표 이용채택의 건	-

28	2015. 10. 29	본점 소재지 변경의 건	찬성

29	2015. 11.12	유상증자(제 3자배정) 결정의 건	-

30	2015. 11. 13	제 29기 임시주주총회 결의사항(이사, 감사 선임의 건, 정관변경의 건, 사업목적 추가의 건)	-

31	2015. 11. 17	대표이사 선임의 건, 공동대표규정 신설의 건	해당사항 없음	-	-

32	2015. 11. 19	제 8회 무보증사모 전환사채 발행의 건	-	-

33	2015. 11. 20	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	-	-

34	2015. 11. 23	유상증자 제 3자배정 신주발행의 건	-	-

35	2015. 11. 24	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	-	-

36	2015. 11. 26	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	찬성	찬성

37	2015. 12. 02	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	-	-

38	2015. 12. 11	제 3자배정 신주발행 청약일 및 납입일 변경의 건	-	-

39	2015. 12. 14	단기차입금 상환의 건	-	-

- 공시서류 작성 기준일 이후의 사외이사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

이승동 (출석률: 30%)	주문영 (출석률:10%)	서상선 (출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2016. 01. 13	제 9회 무보증 사모 전환 사채 발행의 건	-	-	해당사항 없음

2	2016. 01. 15	유상증자 제 3자배정 신주발행의 투자자 및 청약일, 납입일 변경의건	-	-

3	2016. 01. 19	중국태주온령시 현지법인 설립의 건	-	-

4	2016. 02. 11	웨딩사업관계사 설립 투자의 건	-	-

5	2016. 02. 15	제 29기 사업연도 외부감사 전 재무재표 승인의 건	-	-

6	2016. 02. 19	제 3자배정 유상증자 결의 철회의 건	-	-

7	2016. 02. 22	제 29기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	-

8	2016. 03. 07	정기주주총회의 전자투표 이용 채택의 건	찬성	-

9	2016. 03. 10	제 29기 정기주주총회 소집 결의 정정의 건	찬성	-

10	2016. 03. 14	제 29기 사업연도 결산재무제표 정정의 건	찬성	찬성

11	2016. 03. 29	제 29기 정기주주총회 결의사항 (제 29기재무제표 승인, 이사선임, 정관변경 등)	찬성	해당사항 없음	찬성

마. 이사의 독립성

- 당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며 선임할 이사후보자는 이사회에서 추천하고 있습니다. 당사의 선임된 이사들과 회사와의 거래 내역은 없으며 최대주 주 또는 주요주주와의 이해관계도 없습니다.

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	주요 경력	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	추연우	이사회	서울대학교 경영학 학사 미시간주립대(Michigan State Univ.) 경영대학원 경영학 석사 현) (주)디케이 대표이사전) 동양그룹 투자사업본부, 재무 본부장 전) 동양메이저 부사장 전) 동양메이저 대표이사	경영전반 총괄	-	-

사내이사(대표이사)	이영미	이사회	대구 보건대학교 졸업에이지네트웍스 이사	경영전반 총괄	-	-

사내이사	김동욱	이사회	고려대학교 경영학 학사 현) (주)케이앤알비 대표이사전) 삼성물산 경영관리팀 전) (주)씨티엘 부사장 전) 에스크베리타스자산운용 상무	경영지원	-	-

사내이사	장영진	이사회	송원대학교 토목학과 학사현) (주)디올제약 대표이사전)보성산업개발	경영지원	-	대표이사

사내이사	공현덕	이사회	나원장 컴퍼니 창업대표대한메디칼 스킨케어 협회이사 CS메디칼 대표이사	경영지원	-	-

사내이사	김병록	이사회	현) (주)팜스웰바이오 경영지원전)해태유통 재경팀 (주)시그마컴 재경팀	경영지원	-	-

사외이사	이승동	이사회	에스디씨에쿼티 대표이사	사외이사	-	-

사외이사	서상선	이사회	(주)유진기업 대표이사	사외이사	-	-

-2015년 11월 13일 임시주주총회 개최 결과에 따라 신규 임원 (사내이사 6명, 사외 이사 2명)이 선임 및 기존 임원의 사임으로 인해 경영진의 구성이 변경되었습니다. 이중 2016년 3월 29일 사내이사 1명, 사외이사 1명이 중도 퇴임하였으며, 2016년 3월 29일 사내이사 1명(김병록), 사외이사 1명(서상선)이 신규로 선임되었습니다