상지건설 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 8월 12일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 21일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 '라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과' 중 '구분 3'의 '일자'	아니오	단순 오기	[구분 : 3]- 일자 : 2024년 03월 17일	[구분 : 3]- 일자 : 2025년 03월 18일

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 '라. 주주총회의사록 요약'	예	미흡 기재	(주1)	(주2)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 '마. 소수주주권'	예	미흡 기재	(주3)	(주4)

(주1) 정정 전라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기 정기주주총회(2022.3.31)	(결의사항)제1호 의안 : 제43기(21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 최성조 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 천승환 선임의 건(신규 선임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제44기 20억원 / 제43기 20억원)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제44기 5억원 / 제43기 5억원)	제1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제2-1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제2-2호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제4호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결	-

제43기(2022 사업연도)제1회 임시주주총회(2022.9.16)	(결의사항)제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영 일부 정비)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 심상봉 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 배창희 선임의 건	제1호 의안 : 의결정족수 미달 부결제2-1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제2-2호 의안 : 부결제2-3호 의안 : 부결제2-4호 의안 : 부결제2-5호 의안 : 부결	-

제44기 정기주주총회(2023.3.31)	(결의사항)제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제45기 20억원 / 제44기 20억원)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제45기 5억원 / 제44기 5억원)	제1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제2-1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제2-2호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제4호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결	-

제45기 정기주주총회(2024.3.29)	(결의사항)제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)
제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)
제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)
제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원)	제1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제2호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3-1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3-2호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3-3호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3-4호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제4호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제5호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제6호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결	-

제46기(2024 사업연도)제1회 임시주주총회(2024.9.12)	(결의사항)제1호 의안 : 자본의 감소	제1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결	-

제46기 정기주주총회(2025.3.31)	(결의사항)제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건(신규선임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억원 / 제46기 20억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억원 / 제46기 5억원)	-	-

※ 본 공시서류 제출일 이후 개최 예정인 제46기 정기주주총회 주주총회의사록 안건은 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(주2) 정정 후라. 주주총회의사록 요약

주총정보(일자)	안건(결의사항)	결의내용	주요 논의내용

제43기 정기주주총회(2022.3.31)	제1호 의안 : 제43기(21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 제43기의 재산상태와 영업실적 등에 대해 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)	-	-

제2-1호 의안 : 사외이사 최성조 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2-2호 의안 : 사외이사 천승환 선임의 건(신규 선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제44기 20억원 / 제43기 20억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 이사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제44기 5억원 / 제43기 5억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 감사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제43기(2022 사업연도)제1회 임시주주총회(2022.9.16)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영 일부 정비)	의결정족수 미달 부결	- 의장은 출석 주주수가 의결권 있는 발행주식총수의 3분의 1이상의 수에 미달하여, 특별결의 의결정족수를 충족하지 못해 자동 부결됨을 설명- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2-2호 의안 : 사내이사 심상봉 선임의 건	부결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 표결 결과 찬성 주주수가 출석 주주 의결권의 과반에 미달하여 부결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2-3호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건	부결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 표결 결과 찬성 주주수가 출석 주주 의결권의 과반에 미달하여 부결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2-4호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건	부결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 표결 결과 찬성 주주수가 출석 주주 의결권의 과반에 미달하여 부결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2-5호 의안 : 사외이사 배창희 선임의 건	부결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 표결 결과 찬성 주주수가 출석 주주 의결권의 과반에 미달하여 부결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제44기 정기주주총회(2023.3.31)	제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 제44기의 재산상태와 영업실적 등에 대해 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제45기 20억원 / 제44기 20억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 이사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제45기 5억원 / 제44기 5억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 감사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제45기 정기주주총회(2024.3.29)	제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 제45기의 재산상태와 영업실적 등에 대해 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외)	원안대로 승인ㆍ가결	- 의장이 정관 변경의 주요 사항인 상호변경과 액면병합 내용 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)	-	-

제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 이사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 감사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제46기(2024 사업연도)제1회 임시주주총회(2024.9.12)	제1호 의안 : 자본의 감소	원안대로 승인ㆍ가결	- 의장이 자본의 감소 사유 및 내용 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제46기 정기주주총회(2025.3.31)	제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인ㆍ가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건(신규 선임)	원안대로 승인ㆍ가결	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억원 / 제46기 20억원)	원안대로 승인ㆍ가결	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억원 / 제46기 5억원)	원안대로 승인ㆍ가결	-

※ 본 공시서류 제출일 이후 개최 예정인 제46기 정기주주총회 주주총회의사록 안건은 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (주3) 정정 전

마. 소수주주권 (1) 임시총회소집허가 신청

1. 사건의 명칭	임시총회소집허가	사건번호	2022비합30424

2. 원고(신청인)	김○○ 외 18인

3. 청구내용	가. 신청인 : 김○○ 외 18인나. 사건본인 : 주식회사 상지카일룸다. 신청취지 : "신청인들에 대하여 이 사건 결정일로부터 45일 이내에 별지목록(*) 기재 각 안건 사항을 회의 목적으로 하는 사건본인 회사의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다." 라는 판결을 구합니다.* 별지 임시주주총회 의안제1호 의안 : 임시의장 선임의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제31조제1항 변경 : 이사의 수 3명 이상 10명 이내 → 10명 이상 - 제36조제3항 삭제 : 이사의 임기 중 적대적 인수합병으로 인한 실직 시 퇴직보상금 조항 - 제36조제4항 삭제 : 제36조제3항의 개정 시 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 효력 발생 조항제3호 의안 : 이사 및 감사 해임의 건 - 기존이사 10인(3-1 ~ 3-10호) 및 기존감사(3-11호) 1인 해임의 건제4호 의안 : 신규이사 10인 및 신규감사 1인 선임의 건

4. 관할법원	서울중앙지방법원

5. 제기ㆍ신청일자	2022년 10월 24일

6. 확인일자	2022년 11월 04일

7. 진행경과	2022년 12월 30일 신청인들의 신청취하서 제출로 인한 임시총회소집허가 신청 사건 종결

8. 관련공시	- 2022.11.04 소송 등의 제기·신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가)- 2022.12.30 소송 등의 판결ㆍ결정

(2) 신주발행금지가처분 신청

1. 사건의 명칭	신주발행금지가처분	사건번호	2022카합 21539

2. 원고ㆍ신청인	김명제 외 18명

3. 청구내용	가. 채권자 : 김명제 외 18명나. 채무자 : 주식회사 상지카일룸다. 신청취지1) 채무자가 2022. 10. 6.자 이사회결의에 기하여 현재 발행을 준비 중인 액면금액 500원인 기명식 보통주식 10,989,010주의 발행을 금지한다.2) 소송비용은 피신청인의 부담으로 한다.라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원	서울중앙지방법원

5. 제기일자	2022년 10월 26일

6. 확인일자	2022년 11월 01일

7. 진행경과	2022년 11월 22일 피보전권리에 대한 소명이 부족하여 이유 없으므로 이를 기각하기로 결정

8. 관련공시	- 2022.11.01 주요사항보고서(소송등의제기)- 2022.11.22 소송 등의 판결ㆍ결정

(주4) 정정 후 마. 소수주주권(1) 소수주주권 행사 내역

행사자	안건 또는 소수주주권 내용	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

김○○ 외 18인	[임시주주총회 소집 요구 및 주주명부 열람 및 등사 청구] 가. 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제31조제1항 변경 : 이사의 수 3명 이상 10명 이내 → 10명 이상 - 제36조제3항 삭제 : 이사의 임기 중 적대적 인수합병으로 인한 실직 시 퇴직보상금 조항 - 제36조제4항 삭제 : 제36조제3항의 개정 시 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 효력 발생 조항다. 제3호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건 - 이사 후보 10인, 감사 후보 1인	-	-	1. 청구접수일 : 2022.10.122. 당사회신일 : 2022.10.18 - 주주들의 청구에 관하여 이사회에서 논의할 예정임을 회신3. 본건 소수주주권 행사는 행사자들이 '임시총회소집허가'(2022-10-24)과 '신주발행금지가처분'(2022-10-26)을 신청하였으나, 신주발행금지가처분은 피보전권리에 대한 소명이 부족으로 기각(2022-11-22)되었고 임시총회소집허가는 신청취하서 제출(2022-12-30)로 종결됨

김○○ 외 24인	[임시주주총회 소집 요구] 가. 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제31조제1항 변경 : 이사의 수 3명 이상 10명 이내 → 10명 이상 - 제36조제3항 삭제 : 이사의 임기 중 적대적 인수합병으로 인한 실직 시 퇴직보상금 조항 - 제36조제4항 삭제 : 제36조제3항의 개정 시 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 효력 발생 조항 다. 제3호 의안 : 이사 및 감사 해임의 건 - 기존이사 10인 및 기존감사 1인 해임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건 - 이사 후보 10인, 감사 후보 1인	-	-	1. 청구접수일 : 2022.10.192. 당사회신일 : 2022.10.20 - 주주들의 청구에 관하여 이사회에서 논의할 예정임을 회신3. 본건 소수주주권 행사는 행사자들이 '임시총회소집허가'(2022-10-24)과 '신주발행금지가처분'(2022-10-26)을 신청하였으나, 신주발행금지가처분은 피보전권리에 대한 소명이 부족으로 기각(2022-11-22)되었고 임시총회소집허가는 신청취하서 제출(2022-12-30)로 종결됨

(2) 소수주주권 행사 관련 소송① 임시총회소집허가 신청

1. 사건의 명칭	임시총회소집허가	사건번호	2022비합30424

2. 원고(신청인)	김○○ 외 18인

3. 청구내용	가. 신청인 : 김○○ 외 18인나. 사건본인 : 주식회사 상지카일룸다. 신청취지 : "신청인들에 대하여 이 사건 결정일로부터 45일 이내에 별지목록(*) 기재 각 안건 사항을 회의 목적으로 하는 사건본인 회사의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다." 라는 판결을 구합니다.* 별지 임시주주총회 의안제1호 의안 : 임시의장 선임의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제31조제1항 변경 : 이사의 수 3명 이상 10명 이내 → 10명 이상 - 제36조제3항 삭제 : 이사의 임기 중 적대적 인수합병으로 인한 실직 시 퇴직보상금 조항 - 제36조제4항 삭제 : 제36조제3항의 개정 시 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 효력 발생 조항제3호 의안 : 이사 및 감사 해임의 건 - 기존이사 10인(3-1 ~ 3-10호) 및 기존감사(3-11호) 1인 해임의 건제4호 의안 : 신규이사 10인 및 신규감사 1인 선임의 건

4. 관할법원	서울중앙지방법원

5. 제기ㆍ신청일자	2022년 10월 24일

6. 확인일자	2022년 11월 04일

7. 진행경과	2022년 12월 30일 신청인들의 신청취하서 제출로 인한 임시총회소집허가 신청 사건 종결

8. 관련공시	- 2022.11.04 소송 등의 제기·신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가)- 2022.12.30 소송 등의 판결ㆍ결정

② 신주발행금지가처분 신청

1. 사건의 명칭	신주발행금지가처분	사건번호	2022카합 21539

2. 원고ㆍ신청인	김명제 외 18명

3. 청구내용	가. 채권자 : 김명제 외 18명나. 채무자 : 주식회사 상지카일룸다. 신청취지1) 채무자가 2022. 10. 6.자 이사회결의에 기하여 현재 발행을 준비 중인 액면금액 500원인 기명식 보통주식 10,989,010주의 발행을 금지한다.2) 소송비용은 피신청인의 부담으로 한다.라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원	서울중앙지방법원

5. 제기일자	2022년 10월 26일

6. 확인일자	2022년 11월 01일

7. 진행경과	2022년 11월 22일 피보전권리에 대한 소명이 부족하여 이유 없으므로 이를 기각하기로 결정

8. 관련공시	- 2022.11.01 주요사항보고서(소송등의제기)- 2022.11.22 소송 등의 판결ㆍ결정