상지건설 분기보고서 (2025.03)
정 정 신 고 (보고)

2025년 8월 12일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 5월 15일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 '라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과' 중 '구분 3'의 '일자'	아니오	단순 오기	[구분 : 3]- 일자 : 2024년 03월 17일	[구분 : 3]- 일자 : 2025년 03월 18일

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 '라. 주주총회의사록 요약'	아니오	미흡 기재	(주1)	(주2)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 【단일판매ㆍ공급계약체결 공시 관련】 (1) 진행상황	아니오	단순 오기	[계약내역 : 상지카일룸 에스칼라 신축공사]- 계약금액총액(원) : 7,0185,000,000	[계약내역 : 상지카일룸 에스칼라 신축공사]- 계약금액총액(원) : 70,185,000,000

(주1) 정정 전라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제44기 정기주주총회(2023.3.31)	(결의사항)제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제45기 20억원 / 제44기 20억원)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제45기 5억원 / 제44기 5억원)	제1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제2-1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제2-2호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제4호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결	-

제45기 정기주주총회(2024.3.29)	(결의사항)제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)
제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)
제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)
제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원)	제1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제2호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3-1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3-2호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3-3호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3-4호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제4호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제5호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제6호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결	-

제46기(2024 사업연도)제1회 임시주주총회(2024.9.12)	(결의사항)제1호 의안 : 자본의 감소	제1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결	-

제46기 정기주주총회(2025.3.31)	(결의사항)제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건(신규선임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억원 / 제46기 20억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억원 / 제46기 5억원)	제1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제2-1호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제3호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결제4호 의안 : 원안대로 승인ㆍ가결-	-

(주2) 정정 후라. 주주총회의사록 요약

주총정보(일자)	안건(결의사항)	결의내용	주요 논의내용

제44기 정기주주총회(2023.3.31)	제1호 의안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 제44기의 재산상태와 영업실적 등에 대해 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제45기 20억원 / 제44기 20억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 이사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제45기 5억원 / 제44기 5억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 감사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제45기 정기주주총회(2024.3.29)	제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 제45기의 재산상태와 영업실적 등에 대해 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외)	원안대로 승인ㆍ가결	- 의장이 정관 변경의 주요 사항인 상호변경과 액면병합 내용 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)	-	-

제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 이사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 감사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제46기(2024 사업연도)제1회 임시주주총회(2024.9.12)	제1호 의안 : 자본의 감소	원안대로 승인ㆍ가결	- 의장이 자본의 감소 사유 및 내용 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제46기 정기주주총회(2025.3.31)	제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인ㆍ가결	- 제46기의 재산상태와 영업실적 등에 대해 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건(신규 선임)	원안대로 승인ㆍ가결	- 후보자에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억원 / 제46기 20억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 이사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억원 / 제46기 5억원)	원안대로 승인ㆍ가결	- 감사 보수 지급금액 및 보수한도에 대한 의장의 설명 후 가결- 질의응답 및 추가 논의 없었음