상지건설 분기보고서 (2025.03)
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	변경 전	변경 후

2021.06.01	서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 13층(역삼동, 미림타워)	서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)

2024.08.20	서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)	서울특별시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021.08.17	임시주총	사내이사 김영신사내이사 송선용사내이사 김영익사내이사 김동호상근감사 김우영	-	-

2021.08.17	-	대표이사 김영신	-	대표이사 최기보 퇴임(**)

2022.03.31	정기주총	사외이사 천승환	사외이사 최성조	상근감사 노동석 임기만료

2022.09.16	임시주총	사내이사 고지영	-	-

2023.02.08	-	-	-	사외이사 조사무엘민제 사임

2023.02.10	-	-	-	사내이사 조정욱 사임

2023.03.31	정기주총	사내이사 김연수사외이사 조영희	-	-

2024.03.29	정기주총	-	사내이사 김영신사내이사 송선용사내이사 김영익사내이사 김동호상근감사 김우영	-

2024.03.29	-	-	대표이사 김영신	-

2024.03.31	-	-	-	사외이사 임무영 임기만료

2024.11.30	-	-	-	사내이사 김영익 사임

2024.12.16	-	-	-	사내이사 고지영 사임

2025.03.31	-	-	-	사내이사 김연수 사임사내이사 김동호 사임사외이사 천승환 임기만료사외이사 최성조 임기만료

2025.03.31	정기주총	사내이사 고병현	-	-

* 상기 변동일자 중 대표이사 선임은 이사회 일자입니다.** 대표이사 겸 사내이사 최기보의 임기만료일은 2021년 7월 13일이나, 당시 당사 사내이사 모두 일신상의 사유로 대표이사직을 수행하기 어렵고 주주총회가 근 시일내(2021년 8월 17일)로 예정되어, 있음에 따라「상법」제386조제1항 및 제389조제3항 규정을 근거하여 정식으로 후임 대표이사가 취임될 때까지 퇴임이사가 사내이사와 대표이사의 권리와 의무를 유지하였으며, 2021년 8월 17일에 후임 대표이사가 신규 선임됨에 따라 동일자에 실질적으로 퇴임하였습니다.

다. 최대주주의 변동(단위 : 주, %)

변동일(*)	최대주주명	소유주식수	지분율	비고

2021.07.16	㈜중앙첨단소재	12,084,353	16.91	제3자배정 유상증자 참여(인수주식 10,884,353주)

* 최대주주 변동일은 유상증자 납입일 익일인 신주의 효력발생일 기준이며, 소유주식수는 기존 단순투자목적 120만주를 포함한 주식 수입니다.** 공시서류 작성기준일 현재 최대주주는 ㈜중앙첨단소재이며, 변동일로부터 공시서류 작성기준일 현재까지 주식의 장내매수, 유상증자 참여, 회사 발행주식총수의 증가, 주식(액면)병합, 무상감자(무상병합) 등으로 현재 소유주식수는 701,487주이고 지분율은 17.62%입니다. 라. 상호의 변경

변경일자	구분	변경 전	변경 후

2024.03.29	국문	주식회사 상지카일룸	주식회사 상지건설

영문	Sangji Caelum, Inc.	Sangji Construction, Inc.

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화2021년 08월 17일 개최한 임시주주총회에서 사업목적 추가 - 폐기물처리에 관한 기술의 연구 및 개발사업 - 환경관련 엔지니어링사업 및 컨설팅, 서비스업 - 환경개선 기술·제품개발 및 판매사업 - 신재생에너지 연구, 개발, 판매, 관리업 - 발전기, 기타 발전기 및 전기변환장치, 전기장비, 발열체 제조업 - 기화장치(GASIFICATION)설비제작업 - 발전업(기타발전업) 및 발전소 운영업 - 고형폐기물연료(SRF)발전설비 제작 및 운영업 - 플랜트건설 및 판매업 - 환경오염방지시설업 - 폐기물수집 및 처리업 - 폐기물 매립장, 소각장 설치 및 운영업 - 금속재생재료 및 재생용화합물 가공처리업 - 고압가스제조업 - 위 각호에 관련된 연구 및 제품개발 일체 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2021.03.12 논현동 242-31,32 카일룸M 신축공사 계약 체결 - 2021.05.25 워커힐 한강 공동주택 신축공사 계약 체결 - 2021.07.21 성수동2가 복합시설 신축공사 계약 체결 - 2021.09.14 역삼동 653-3 주거복합 신축공사 계약 체결 - 2022.04.01 해운대 중동 카일룸 신축공사 계약 체결 - 2022.05.24 상지카일룸 에스칼라 신축공사 계약 체결 - 2022.07.18 논현동 98번지 외 3필지 주거 업무 복합시설 개발사업 PM 용역 - 2022.09.16 22-육-00부대 전기공사(1194) 계약 체결 - 2023.12.28 서울시 용산구 한남동 라스코 더 맨션 연립주택 신축공사(건축, 전기, 통신, 소방) 계약 체결 - 2025.01.13 신정동 66-2 공동주택 신축공사 계약 체결 사. 연결대상 종속회사의 주요 연혁 회사명 일 자 주요내용 ㈜카일룸디앤디 2012.11.20 - 회사 설립 2021.05.21 - 보통주 4,600주 유상증자 (발행주식총수 72,000주 → 76,600주) 2021.09.16 - 대표이사 변경 (조정욱 → 송선용) 2022.02.04 - 본점 소재지 변경 (서울시 서초구 서초대로 → 서울시 영등포구 의사당대로) 2023.10.31 - 본점 소재지 변경 (서울시 영등포구 의사당대로 → 서울시 강남구 도산대로) ㈜상지그린에너지 2020.05.18 - 회사 설립 2021.05.19 - 나주 송월동 공동주택개발사업의 공동사업을 위한 채무보증 해소 2021.06.29 - 상호 변경 (㈜카일룸나주 → ㈜상지그린에너지)- 사업목적 추가 (폐기물 관련업 등) 2022.02.04 - 본점 소재지 변경 (서울시 강남구 선릉로 → 서울시 강남구 도산대로) 2023.01.12 - 대표이사 변경 (박해광 → 송선용) ㈜카일룸도산 2020.07.24 - 회사 설립 2022.05.02 - 최대주주 변경 [㈜하나은행(마스턴기회추구일반투자형사모부동산신탁제2호의 신탁업자로서) → ㈜상지건설] 2022.06.30 - 대표이사 변경 (이인동 → 송선용) 2023.03.29 - 상호 변경 (마스턴제103호논현피에프브이㈜ → ㈜카일룸도산) 2023.08.31 - 사업목적 삭제 (법인세법 제51조의2 제1항 제9호에 따라 설립된 회사의 목적)- 사업목적 추가 (건설사업관리업, 개발사업관리업, 부동산 개발 및 공급업, 주택건설사업, 대지조성사업, 종합건설업, 토목건축공사업 등) 2024.11.11 - 감사 변경 (장진규 → 김병현)