한미반도체 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 9월 17일이며, 2025사업연도 제46기 정기주주총회 안건에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. □ 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 09월 17일	제46기 임시주주총회	1) 사업의 목적사항 추가	- 도소매업, 전자상거래업, 통신판매업 추가

□ 정관 변경 (안) (제46기 정기주주총회 안건)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제21조 (의장)① 주주총회의 의장은 대표이사가 한다.② 대표이사의 유고시에는 이사회의 이사 중 대표이사가 위임한 자 또는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.제26조 (의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다
제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제31조 (이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 하고, 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제32조 (이사의 보선)
① (생략)
② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제37조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (생략)	제20조 (소집지)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.
제21조 (의장)① 주주총회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사로 한다.② 삭제
제26조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 동일)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
제31조 (이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 하고, 독립이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제32조 (이사의 보선)
① (현행과 동일)
② 독립이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제37조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (현행과 동일)	1. 상법 개정 내용 반영2. 주주총회 의사 선임 절차 개선

□ 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 초정밀금형 제조 및 판매업	미영위

2	반도체 자동화장비 제조 및 판매업	영위

3	자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업	미영위

4	태양전지 제조장비의 제조 및 판매업	미영위

5	발광다이오드(LED) 제조장비의 제조 및 판매업	미영위

6	노하우 기술의 판매, 임대업	미영위

7	수출입업 및 동 대행업	영위

8	부동산 매매 및 임대업	영위

9	전 각호에 부대되는 사업 및 투자	영위

10	생활잡화, 기타잡화, 의류, 기념품, 도기, 미술품 등의 도소매업	영위

11	위 각호에 관련된 전자상거래업	영위

12	위 각호에 관련된 통신판매업	영위

□ 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 09월 17일	-	생활잡화, 기타잡화, 의류, 기념품, 도기, 미술품 등의 도소매업

추가	2025년 09월 17일	-	위 각호에 관련된 전자상거래업

추가	2025년 09월 17일	-	위 각호에 관련된 통신판매업

□ 변경 사유

구분	사업목적	변경 취지, 목적 및 필요성	사업목적 변경 제안주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

추가	10. 생활잡화, 기타잡화, 의류, 기념품, 도기, 미술품 등의 도소매업	글로벌 시장 한미반도체 브랜드 마케팅	이사회	본 사업목적의 추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 제한적입니다.

추가	11. 위 각호에 관련된 전자상거래업

추가	12. 위 각호에 관련된 통신판매업

□ 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	생활잡화, 기타잡화, 의류, 기념품, 도기, 미술품 등의 도소매업	2025년 09월 17일

2	위 각호에 관련된 전자상거래업	2025년 09월 17일

3	위 각호에 관련된 통신판매업	2025년 09월 17일

(1) 사업 진출 목적 본 사업은 한미반도체의 브랜드를 활용한 공식 굿즈(라이프스타일 제품) 판매 사업으로, 네이버 스마트스토어를 통해 다양한 브랜드 아이덴티티 기반 상품을 제공하는 것입니다. 본 사업의 목적은 기업 브랜드 인지도와 호감도를 제고하고, 대중과의 커뮤니케이션 채널을 확대하는 데 있습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 기업 브랜드 굿즈 시장은 온라인 플랫폼을 중심으로 브랜드 기반 상품에 대한 접근성과 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 환경은 기업의 브랜드 확장 전략에 유리한 시장 여건을 제공합니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 회사의 영업비밀로 기재를 생략합니다.

(4) 사업 추진현황 회사의 영업비밀로 기재를 생략합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성해당사항 없음(6) 주요 위험

본 사업은 브랜드 마케팅 성격의 사업으로서, 시장 반응과 트렌드 변화에 따라 성과가 달라질 수 있습니다. (7) 향후 추진계획

향후 브랜드 아이덴티티를 반영한 새로운 제품군을 순차적으로 선보일 예정입니다.(8) 미추진 사유

해당사항 없음