한미반도체 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

주1) 당사는 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 위임방법은 직접교부, 우편 및 전자우편으로 위임장 용지 배부 방법이 있습니다. 2 ) 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3) 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 사실이 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	49,459,877	액면가 200원

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	657,400	상법제369조 제3항의 규정에 의한의결권없는 주식수

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,802,477	-

종류주	-	-

5) 주식사무

정관상 신주인수권 내용	제10조 (주식의 발행 및 배정)
①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배 정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자 에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑥회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사가 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주권의 종류	※ 2019년 9월 16일 「주식 ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행일부터 주권이 전자등록제로 전환되어 실물주권 개념이 사라졌으므로 주권의 종류를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부[T. (02)2073-8110, 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26(여의도동)]

주주의 특전	-	공고게재	www.hanmisemi.com

◇ 정관 제4조(공고방법): 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hanmisemi.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기정기주주총회(2021.03.19)	제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 선임 사내이사: 김민현 - 선임 사외이사: 김창욱 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 선임 상근감사: 신영태 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 38억원 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 2억원	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	배당400원/주(액면가200원)

제40기정기주주총회(2020.03.13)	제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 선임 사외이사: 김 민 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 38억원 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 2억원	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	배당100원/주(액면가200원)

제39기정기주주총회(2019.03.08)	제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 선임 사내이사: 곽동신 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 38억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 2억원	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	배당250원/주(액면가200원)