한화오션 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

제25기 사업보고서 작성기준일 현재(2024년 12월 31일) 당사 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사 및 5명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내 내부거래위원회, ESG위원회, 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 당사는 이사회 운영규정 제5조(구성) '이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다'에 의거하여 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.※ 각 이사의 주요경력 및 업무분장 등에 관한 사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조해 주시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권혁웅(출석률:87.0%)	김희철(출석률:100.0%)	김종서(출석률:100.0%)	정인섭(출석률:100.0%)	류두형(출석률:100.0%)	김동관(출석률:81.0%)	이신형(출석률:100.0%)	김봉환(출석률:95.0%)	조지 P. 부시(출석률:91.0%)	현낙희(출석률:100.0%)	김재익(출석률:100.0%)

찬반여부

제1차	2024.01.26	통합자동화시스템 개발 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

크레인 후진 충돌 방지 시스템 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화오션에코텍㈜ 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화해양공정(산동)유한공사의 연간거래 총액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 한화오션 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2024.02.21	신안우이 해상변전소 초기설계 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

구축함 기관감시제어장치 성능개선 설계용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 RSU 부여의 건	가결	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외(독일 프랑크푸르트) 연락사무소 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화오션 2024년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제24기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제3차	2024.03.28	이사 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

암모니아 분해 수소 생산시스템 개선과제 기술용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

브랜드 라이선스 계약금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

LNGC 화물창용 단열박스 제작 공정 자동화공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정보유출방지 솔루션 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

SAP시스템 유지보수 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

TOP 성과관리 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Hanwha Ocean USA Holdings Corp 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

드릴쉽 매각계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해양제품 성능 개량 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

군위성 통신장비 설치 기술지원 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-Ⅲ 5번함 수직발사대 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-Ⅲ 6번함 수직발사대 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-Ⅲ 5번함 대유도탄기만체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-Ⅲ 6번함 대유도탄기만체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

통합제어체계 등 무인분야 기술검토 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

수출형 잠수함용 리튬전지체계 기술자문 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

국내 함정사업 수금을 위한 근담보설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부패방지 및 규범준수 경영시스템 관련 검토결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제4차	2024.04.03	㈜한화 풍력 및 플랜트 사업부 영업양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5차	2024.04.24	울산급 BATCH-Ⅲ 5번함 전술데이터링크 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-Ⅲ 6번함 전술데이터링크 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

LNG Tank 신규 보온공장 단열재 스프레이 자동화 사전연구 기술용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화오션 유럽 영업 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 공동근로복지기금 법인에 대한 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 1분기 재무실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제6차	2024.05.10	해외 생산시설 지분 투자 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제7차	2024.05.24	2024 CERAWeek 참가비용 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화인 채용시스템 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

폴란드 사업을 위한 지원업무 수행 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

옥내 크레인 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

메일모니터링 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

풍력 및 플랜트 영업양수도 관련 IT PMI 수행계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

장보고-Ⅲ BATCH-Ⅱ 3번함 리튬전지체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화문화재단 기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

조선업 재직자 희망공제 사업비 출연 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 투자를 위한 현지 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8차	2024.06.14	정찰용 무인잠수정 개념설계 기술지원 연구용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기뢰전 무인수상정 개념설계 기술지원 연구용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

모형선 보관실 크레인 개조공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

공기압축기 설비증설 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 예인선 및 해상크레인 연료 단가 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

메인 엔진 및 부속품 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

업무혁신 마스터플랜 추진 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Hanwha Ocean USA Holdings Corp. 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회사채 투자자 출자전환 관련 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 활동 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제9차	2024.07.01	㈜한화 플랜트사업 영업양수도 관련 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜한화 플랜트사업 영업양수도 이전대상 계약 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜한화 풍력사업 영업양수도 거래종결일 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜한화와의 도급공사계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24년 3분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상선사업부 미주법인 용역 서비스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상선사업부 유럽법인 용역 서비스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10차	2024.07.26	소프트웨어 중심 선박 운영시스템 위탁개발 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

장보고-Ⅲ BATCH-Ⅱ 3번함 관성항법장치 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

장보고-Ⅲ BATCH-Ⅱ 3번함 군위성통신체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화클래식 2024 후원 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 2분기 재무실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제11차	2024.08.23	메인 엔진 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

디젤 내수판매 프로젝트 1차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

COSMOS 프로젝트 1차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

장보고-Ⅲ BATCH-Ⅱ 3번함 전투체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

장보고-Ⅲ BATCH-Ⅱ 3번함 한국형전술데이터링크 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

방산3사 구매정보통합관리 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

풍력 영업양수도 IT PMI 2단계 수행계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

폴란드 사업 수출지원 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

스마트 안전 야드 및 HSE통합관제센터 설치공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한화파워시스템㈜와 서비스 제공 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12차	2024.09.02	제25기 제1차 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제25기 제1차 임시주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제13차	2024.09.11	싱가포르 상장법인 지분 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

Shareholders’ Agreement 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

해외 투자를 위한 현지법인 대상 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

해외 상장법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

해외 현지법인 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제14차	2024.09.27	전투용 무인수상정 개념설계 지원을 위한 연구용역 계약의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

실내등유 단가 계약의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

거제사업장 IP전화 서비스계약의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

통합 MRO 시스템 구축 계약의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해상플랫폼용 조립타워 설계 및 제작 계약의 건	가결	불참	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

오션디지털 흡수합병 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜한화 풍력사업 영업양수도 거래종결일 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'24년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제15차	2024.10.14	싱가포르 상장법인 지분 인수를 위한 현지법인 대상 자금 대여 증액의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 상장법인 주식 처분 거래금액 증액의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Shareholders’ Agreement 수정 계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제16차	2024.10.18	대표이사 선임의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제17차	2024.10.29	이사 직무 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수선 신축4공장 크레인 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주요 계장품목 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 Batch-III 5,6번함 무인기대응체계 적용 위탁연구용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

군위성통신체계 제작사 기술지원 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

스마트솔루션연구센터 스마트십/자율운항 분야 영업양수도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

오션디지털 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

그리스 지사 지사장 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 3분기 재무실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제18차	2024.11.21	신안우이 해상변전소 상부구조물 초기설계 변경계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 Batch-III 5, 6번함 위성전군방공경보체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 Batch-III 5, 6번함 사이버보안관제체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

초대형 원유운반선 건조계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

풍력사업 영업양수도계약 이행을 위한 신규보증 및 담보 제공 계약 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

풍력사업 영업양수도 거래종결 합의서 체결의건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

싱가포르 현지법인 대여금 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Offshore Business IT 구축을 위한 검증 수행 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 연구기관 후원의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

액체화물저장시설 건설사업 책임준공확약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제19차	2024.12.02	오션디지털 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부산 설계거점 사무소 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20차	2024.12.10	필리조선소 모회사 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제21차	2024.12.20	한화빌딩 무와랩 다이닝 위탁운영 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제이드팰리스GC 회원권 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

파워시스템 오션 해외지사 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

인재경영원 위탁 교육 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25년 브랜드 라이선스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25년 채널H 운영 분담 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상선사업부 미주법인 용역 서비스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상선사업부 유럽법인 용역 서비스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

메인 엔진 및 부속품 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전산서버 및 프로그램 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

LNG 운반선 건조계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마이크로소프트 Enterprise Agreement 연장계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'25년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 보험거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 수익증권거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결의 안건 중 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되는 안건 등 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았으며, 미해당으로 표기하였습니다. ※ 2024년 3월 20일 정인섭 사내이사가 사임하였고, 2024년 3월 21일 개최된 제24기 정기주주종회에서 류두형 사내이사를 선임했습니다. 그리고 2024년 10월 18일 권혁웅 대표이사 사임하였고, 같은 날 개최된 제25기 제1차 임시주주총회 및 이사회 결의에 따라 김희철 대표이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 명칭 및 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회(위원장:이신형)	사외이사(3인)	이신형	■ 설치목적: 이사회 운영규정 제14조에 의거하여 설치■ 권한사항: 위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조의8 제2항의 내부거래를 심사한다.	-

김봉환

현낙희

ESG위원회(위원장:현낙희)	사내이사(1인)	류두형	■ 설치목적: ESG 전략, 계획 및 투자와 관련된 사항들을 평가하고 결정하며, ESG 관련 추진 활동에 따른 성과를 정기적으로 공유함■ 권한사항: 위원회는 다음 사항에 대해 심의ㆍ의결 및 보고하며, 기타 법령 또는 정관에서 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.① 심의ㆍ의결사항1. ESG 전략, 계획 및 투자 관련 사항2. 기타 위원회에서 ESG 경영 관련 심의가 필요하다고 판단하여 부의한 사항② 보고사항1. ESG 관련 추진 활동 및 성과2. ESG 관련 공시사항3. ESG 관련 보고서	2024년 3월 28일 류두형 위원 선임

사외이사(2인)	현낙희

김재익

(2) 이사회내 위원회 활동 내용 1) 내부거래위원회

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

이신형(출석률:100.0%)	김봉환(출석률:100.0%)	현낙희(출석률:100.0%)

제1차	내부거래위원회	2024.01.26	통합자동화시스템 개발 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

크레인 후진 충돌 방지 시스템 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

한화오션에코텍㈜ 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2차	내부거래위원회	2024.02.21	신안우이 해상변전소 초기설계 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

구축함 기관감시제어장치 성능개선 설계용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3차	내부거래위원회	2024.03.28	암모니아 분해 수소 생산시스템 개선과제 기술용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

브랜드 라이선스 계약금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

LNGC 화물창용 단열박스 제작 공정 자동화공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'24년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정보유출방지 솔루션 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

SAP시스템 유지보수 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

TOP 성과관리 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

Hanwha Ocean USA Holdings Corp 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

드릴쉽 매각계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

해양제품 성능 개량 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

군위성 통신장비 설치 기술지원 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-Ⅲ 5번함 수직발사대 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-Ⅲ 6번함 수직발사대 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-Ⅲ 5번함 대유도탄기만체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-Ⅲ 6번함 대유도탄기만체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

통합제어체계 등 무인분야 기술검토 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

수출형 잠수함용 리튬전지체계 기술자문 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제4차	내부거래위원회	2024.04.03	㈜한화 풍력 및 플랜트 사업부 영업양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제5차	내부거래위원회	2024.04.24	울산급 BATCH-Ⅲ 5번함 전술데이터링크 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-Ⅲ 6번함 전술데이터링크 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

LNG Tank 단열재 신규 보온공장 스프레이 자동화 사전연구 기술용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제6차	내부거래위원회	2024.05.24	2024 CERAWeek 참가비용 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

한화인 채용시스템 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

폴란드 사업을 위한 지원업무 수행 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

옥내 크레인 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

메일모니터링 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

풍력 및 플랜트 영업양수도 관련 IT PMI 수행계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

장보고-Ⅲ BATCH-Ⅱ 3번함 리튬전지체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제7차	내부거래위원회	2024.06.14	정찰용 무인잠수정 개념설계 기술지원 연구용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

기뢰전 무인수상정 개념설계 기술지원 연구용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

모형선 보관실 크레인 개조공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

공기압축기 설비증설 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024년 예인선 및 해상크레인 연료 단가 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

메인 엔진 및 부속품 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

업무혁신 마스터플랜 추진 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

Hanwha Ocean USA Holdings Corp. 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'24년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제8차	내부거래위원회	2024.07.01	㈜한화 플랜트사업 영업양수도 관련 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

㈜한화 플랜트사업 영업양수도 이전대상 계약 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

㈜한화와의 도급공사계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

‘24년 3분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

상선사업부 미주법인 용역 서비스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

상선사업부 유럽법인 용역 서비스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제9차	내부거래위원회	2024.07.26	소프트웨어 중심 선박 운영시스템 위탁개발 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

장보고-Ⅲ BATCH-Ⅱ 3번함 관성항법장치 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

장보고-Ⅲ BATCH-Ⅱ 3번함 군위성통신체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

한화클래식 2024 후원 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제10차	내부거래위원회	2024.08.23	메인 엔진 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

디젤 내수판매 프로젝트 1차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

COSMOS 프로젝트 1차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

장보고-Ⅲ BATCH-Ⅱ 3번함 전투체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

장보고-Ⅲ BATCH-Ⅱ 3번함 한국형전술데이터링크 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

방산3사 구매정보통합관리 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

풍력 영업양수도 IT PMI 2단계 수행계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

폴란드 사업 수출지원 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

스마트 안전 야드 및 HSE통합관제센터 설치공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

한화파워시스템㈜와 서비스 제공 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제11차	내부거래위원회	2024.09.11	싱가포르 상장법인 지분 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

Shareholders’ Agreement 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

해외 투자를 위한 현지법인 대상 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

해외 상장법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

해외 현지법인 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제12차	내부거래위원회	2024.09.27	전투용 무인수상정 개념설계 지원을 위한 연구용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

실내등유 단가 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

거제사업장 IP전화 서비스계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

통합 MRO 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

해상플랫폼용 조립타워 설계 및 제작 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

오션디지털 흡수합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

‘24년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

‘24년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제13차	내부거래위원회	2024.10.29	특수선 신축4공장 크레인 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주요 계장품목 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

울산급 Batch-III 5,6번함 무인기대응체계 적용 위탁연구용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

군위성통신체계 제작사 기술지원 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

스마트솔루션연구센터 스마트십/자율운항 분야 영업양수도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제14차	내부거래위원회	2024.11.21	신안우이 해상변전소 상부구조물 초기설계 변경계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

울산급 Batch-III 5, 6번함 위성전군방공경보체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

울산급 Batch-III 5, 6번함 사이버보안관제체계 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

초대형 원유운반선 건조계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

풍력사업 영업양수도 거래종결 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

싱가포르 현지법인 대여금 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

Offshore Business IT 구축을 위한 검증 수행 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제15차	내부거래위원회	2024.12.20	한화빌딩 무와랩 다이닝 위탁운영 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제이드팰리스GC 회원권 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

파워시스템 오션 해외지사 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

인재경영원 위탁 교육 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25년 브랜드 라이선스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25년 채널H 운영 분담 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

상선사업부 미주법인 용역 서비스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

상선사업부 유럽법인 용역 서비스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

메인 엔진 및 부속품 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

전산서버 및 프로그램 구매계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

LNG 운반선 건조계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마이크로소프트 Enterprise Agreement 연장계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'25년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 보험거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 수익증권거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2) ESG위원회

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

정인섭(*1)(출석률:100.0%)	현낙희(출석률:100.0%)	김재익(출석률:100.0%)	류두형(*2)(출석률:100.0%)

1차	ESG위원회	2024.01.19	ESG 경영 2023년 실적 및 2024년 계획 보고의 건	-	-	-	-

2024 ESG 목표 수립 보고의 건	-	-	-	-

2차	ESG위원회	2024.04.03	ESG 2030 목표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

ESG 경영 1분기 실적 및 2분기 계획 보고의 건	-	-	-	-

중대성 평가 결과 보고의 건	-	-	-	-

윤리준법경영 평가 모델 수립 보고의 건	-	-	-	-

3차	ESG위원회	2024.08.13	ESG 경영 2분기 실적 및 3분기 계획 보고의 건	-	-	-	-

지속가능경영보고서 발행 보고의 건	-	-	-	-

사회적 책임 헌장 제정 보고의 건	-	-	-	-

녹색구매정책 제정 보고의 건	-	-	-	-

4차	ESG위원회	2024.12.27	'24년 ESG 추진 실적 보고의 건	-	-	-	-

ESG 추진 과제 선정을 위한 로드맵 용역 결과 보고의 건	-	-	-	-

ESG 관련 정책 제.개정 보고의 건	-	-	-	-

※ 2024년 3월 20일 정인섭 사내이사가 사임하였고, 2024년 3월 21일 개최된 제24기 정기주주종회에서 류두형 사내이사를 선임했습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니다. 제25기 사업보고서 작성기준일 현재(2024년 12월 31일) 9인의 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다.(2) 선임이사 주요 사항(기준일 : 2024년 12월 31일)

이사명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김희철	이사회	대표이사(최고경영직)	없음	발행회사 임원

김종서	상선사업부장	없음	발행회사 임원

류두형	경영기획실장	없음	발행회사 임원

김동관	기타비상무이사	없음	발행회사 임원

조지 P.부시	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	발행회사 임원

김재익	사외이사	없음	발행회사 임원

주) 2024년 3월 20일 정인섭 사내이사가 사임하였고, 2024년 3월 21일 개최된 제24기 정기주주종회에서 류두형 사내이사를 선임했습니다. 그리고 2024년 10월 18일 권혁웅 대표이사 사임하였고, 같은 날 개최된 제25기 제1차 임시주주총회 및 이사회 결의에 따라 김희철 대표이사가 신규 선임되었습니다. (3) 선임이사의 임기 및 선임 배경

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임 배경

김희철	(*1)	X	-	한화에너지, 임팩트, 솔루션 큐셀부문 대표이사를 역임하였으며 이를 바탕으로 석유화학 및 다양한 신사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있음. 미래 전략방향 제시 및 사업 전반의 디테일한 관리 역량을 바탕으로,당사 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 기업가치 제고를 위한 폭넓은 회사 전략 수립 및 이행을 할 것으로 기대됨

김종서	(*1)	X	-	한화큐셀재팬, 한화토탈에너지스 대표이사를 역임하면서, 글로벌 비즈니스 및 신사업 개발에 대한 성과와 역량이 검증된 인물로 향후 한화오션의 해외 사업확장 및 사업전략 실행에 기여할 것으로 기대됨

류두형	(*1)	X	-	한화에너지, 첨단소재, 정밀기계 대표이사를 역임하며 그룹 내 반도체 장비 및 2차전지 사업 경쟁력 강화에 기여한 전문 경영인으로, 사업의 친환경/ 디지털 전환을 이끌고 지속가능한 회사 구조 구축에 필요한 비즈니스 통찰력 및 경영관리 역량을 보유하여 한화오션의 이사로 긍정적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨

김동관	(*1)	X	-	㈜한화/한화에어로스페이스/한화솔루션 전략부문 대표이사로서 다양한 분야의 사업경쟁력 강화, 미래 전략사업 발굴 및 투자 등을 적극 추진하며, 검증된 비즈니스 전략 전문성과 글로벌 역량을 바탕으로 한화에어로스페이스의 방산부문과 한화오션의 특수선 사업까지 아우르는 육해공 글로벌 통합방산 기업으로의 성장 기반 마련 가능 또한 한화에어로스페이스의 엔진추진체계와 에너지 저장장치 등을 선박기술과 연계하여 친환경 선박 개발에 기여할 수 있는 적임자인 점을 고려하여 한화오션의 이사로 추천

조지 P.부시	(*1)	X	-	미국의 정치가, 변호사, 사업가로서 다양한 분야에 풍부한 경험과 네트워크를 보유한 인물이며, 글로벌(북미) 투자사업 및 정책분야 전문가로 실효성 있는 경영 조언과 글로벌 사업확장 자문에 기여할 것으로 예상됨

김재익	(*1)	X	-	한국산업은행 및 KDB 인프라자산운용에 근무한 재무전문가로서 리스크관리, 기획관리 분야 등에 풍부한 업무 경험을 갖추고 있고 한국산업은행 집행부행장, KDB 인프라자산운용 대표이사로서 경영 전문성을 지녀 한화오션의 신임 이사로 동사 경영에 긍정적 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨

(*1) 당사 정관에 의거하여 이사들의 임기는 선임일(2023년 05월 23일, 류두형 이사는 2024년 3월 21일)로부터 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.(4) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

당사 이사회에서는 사내이사 1인 및 사외이사 2인으로 「사외이사후보추천위원회」를 구성하였으며, 이에 본 위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하여야 하는 법적 요건을 충족하였습니다.

1) 이사회내 위원회 명칭, 설치목적과 권한당사 이사회에서는 제25기 사업보고서 작성기준일 현재(2024년 12월 31일) 사내이사 1인, 사외이사 2인으로「사외이사후보추천위원회」를 구성, 운영하고 있으며 이를 통하여 추천된 사외이사 후보가 주주총회에서 선임되고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회(대표위원:김종서)	사내이사(1인)	김종서	상법 제542조의 8에 의거하여 설치,주주총회에서 사외이사를 선임하려는때에는 사외이사후보추천위원회의추천을 받은 자 중에 선임	대표위원 :김종서 위원

사외이사(2인)	이신형

김봉환

2) 이사회내 위원회 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

김종서(출석률:-%)	이신형(출석률:-%)	김봉환(출석률:-%)

-	-	-	-	-	-	-

마. 사외이사의 전문성

(1) 지원 조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직으로 기획조정팀을 두고 있으며 이사회 운영 및 지원업무를 담당하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수, 지원업무 담당기간)	주요활동내역

기획조정팀	4	책임 3명(평균 15년 6개월, 평균 3년 5개월)
사원 1명(2년 5개월, 2년 5개월)	이사회 및 위원회 운영 지원

※ 직원 수는 해당 지원업무를 수행하는 인원 기준입니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 04월 22일	법무법인태평양	김인현, 최경규김보원, 송민섭	-	이사 제도 개관, 이사회 제도 개관,이사의 의무, 이사의 책임 등

2023년 10월 27일	한화오션(주)	이신형, 김봉환현낙희, 김재익	-	생산현장 방문(공정현황 파악),디지털 생산센터 방문(스마트야드 이해)