한화오션 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

제23 기 1분기 보고서 작성기준일 현 재 ( 2022년 3월 31 일 ) 당사 이 사 회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니 다. 또한 , 이사회 내 보상위원회, 감사 위원회 및 사외이사후보추천위원회를 설 치하여 운영 중입니다 . 당사는 이사회 운영규정 제5조(구성) '이사회의 의장은 대표이사 사장으로 회의를 주재한다'에 의거하여 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. ※ 각 이사의 주요경력 및 업무분장 등에 관한 사항은 ' Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조해 주시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	4	-	-

※ 2022년 3월 28일 개최된 제22기 정기주주종회에서 김인현 사외이사, 최경규 사외이사, 김보원 사외이사, 송민섭 사이외사가 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이성근 (출석률:100.0%)	박두선 *1) (출석률:100.0%)	최용석 (출석률:100.0%)	정영기
(출석 률: 100.0%)	윤태석
( 출석률: 33.3%)	최재호
( 출석률: 100.0% )	조대승
(출석률: 100.0% )

찬반여부

정기1차	2022.01.26	2022년 대우조선해양 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

※보고안건2021년 4분기 업무진단 실적 보고투자유치거래 진행경과 및 향후 대응 방향 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

정기2차	2022.02.23	※보고안건2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고전사 기술 로드맵 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

정기3차	2022.03.08	신주인수거래 해제합의 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2021년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제22기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2022년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

한국수출입은행 대출 기간연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

※보고안건2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박두선 *1) (출석률:100.0%)	우제혁 *1) (출석률:100.0%)	이영호 *1) (출석률:100.0%)	김인현 *2) (출석률:100.0%)	최경규 *2) (출석률:100.0%)	김보원 *2) (출석률:100.0%)	송민섭 *2) (출석률:100.0%)

찬반여부

임시1차	2022.03.28	대표이사(사장) 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

*1) 2022년 3월 28일부로 박두선 이사가 재선임되었으며 우제혁 이사, 이영호 이사가 신규선임되었습니다.*2) 2022년 3월 28일부로 김인현 사외이사, 최경규 사외이사, 김보원 사외이사, 송민섭 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 (1) 이사 회내 위원회 명칭 및 설치목적과 권한 당사 는 2008년 제4차 정기이사회(2008년 5월 26일)을 통해 보상위원회 설치 및 운영규정을 제정하였고 1차례 보상위원회를 개최하여 임원 연봉 조정 건을 의결하였습니다. 이후 내부규정 및 대주주와의 MOU를 통한 임원 보상을 진행하였으나 이사 및 임원들에게 투명하고 독립적인 평가를 통해 보상이 이루어지도록 보상위원회 운영의 필요성이 제기되어 2019년 제6차 정기이사회 결의(2019년 6월 21일)을 통해 보상위원회 위원을 신규 선임하고 운영규정을 개정하여 위원회 활동을 재개하였습니다.

위원회명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	■ 설치목적: 임원 및 이사들에게 투명하고 독립적인 평가를 통한 보상 결정■ 귄한사항: ① 위원회는 이사 및 임원에 대한 보상을 정하되, 개별 이사 및 임원에 대한 보상액을 결정함에 있어 이사 및 임원 평가결과를 고려할 수 있다.② 이사에 대한 보상은 정관 또는 주주총회에서 정한 총 보상한도 내에서 결정한다.③ 복리후생에 관한 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다. ④ 퇴직금에 관한 사항은 임원관리규정에서 정하는 바에 따르되, 위원회는 퇴임하는 임원으로서 재임기간 중 회사에 대하여 특별한 공로가 있거나, 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 퇴직금 외에 별도 특별 위로금을 지급할 수 있다.	-

(2) 이사회내 위원회 활동 내용

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

-	-	-

-	보상위원회	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 당사 는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절차 의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니 다. 제23 기 1분기보고서 작성기준일 현재 ( 2022년 3월 31 일 ) 7인의 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다. (2) 선임 이 사 주요 사항( 기준일 : 2022년 3월 31 일 )

이사명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

박두선	경영정상화관리위원회	사장(최고경영직)	없음	발행회사 임원

우제혁	기술본부장	없음	발행회사 임원

이영호	지원본부장	없음	발행회사 임원

(3) 선임이사의 임기 및 선임 배경

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

박두선	2025.03.28	O	1	조선소장으로서 안전관리 포함 조선소 총괄을 담당하며 생산 안정화와 효율화를 구축한 바 있음. 향후에도 야드 생산 효율성 제고를 통한 회사의 경영정상화에 큰 역할을 하리라 기대되어 선임을 추천함

우제혁	2025.03.28	X	-	기술본부장으로서 선박 및 해양 제품 설계와 R 분야를 담당하며 회사의 기술경쟁력 강화에 기여해 왔음. 향후에도 지속적인 기술력 제고를 통해 회사의 경영정상화에 큰 역할을 하리라 기대되어 선임을 추천함

이영호	2025.03.28	X	-	지원본부장으로서 건강한 노사관계 구축 및 인재육성을 담당하며 조선소 안정화에 기여해 왔음. 향후에도 지속가능한 기업문화 조성 및 회사의 경영정상화에 큰 역할을 하리라 기대되어 선임을 추천함

(4) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

당사 이사회에서는 대표이사 1인 및 사외이사 4인 으로 「사외이사후보추천위원회」를 구성하였으며, 이에 본 위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여야 하는 법적 요건을 충족하였습니다.

1) 이사회내 위원회 명칭, 설치목적과 권한 당사 이사회에서는 제2 3기 1분기보고서 작성기준일 현재 ( 2022년 3월 31 일 ) 사내이 사 1 인, 사외이사 4인 으로「사 외이사후보추천위원회」를 구성, 운영하고 있으며 이를 통하여 추천된 사외이사 후보가 주주총회에서 선임되고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사(1인)	박두선(대표위원)	상법 제542조의 8에 의거하여 설치, 주주총회에서 사외이사를 선임하려는 때에는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에 선임

사외 이사 (4인)	김인현

최경규

김보원

송민섭

2) 이사회내 위원회 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

이성근
(출석률:100.0%)	정영기(출석률:1000.0%)	윤태석 (출석률:0.0%)	조대승(출석률:100.0%)	최재호(출석률: 1 00 .0% )

1	2022.03.08	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

(1) 지원 조직 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직으 로 투자기획부 를 두고 있으며 이사회 운영 및 지원업무를 담당하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

투자기획부	3	책임 2명(2년 11개월),사원 1명(1년 3개월)	이사회 운영 지원

※ 직원 수는 해당 지원업무를 수행하는 인원 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 05월 22일	법무법인태평양	윤태석, 정영기,조대승, 최재호	-	사외이사의 제도와 업무수행, 이사 관련 개정 법령 주요 내용 등