한화오션 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

제23기 3분기보고서 작성기준일 현재(2022년 9월 30일) 당사 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내 보상위원회, ESG위원회, 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 당사는 이사회 운영규정 제5조(구성) '이사회의 의장은 대표이사 사장으로 회의를 주재한다'에 의거하여 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.※ 각 이사의 주요경력 및 업무분장 등에 관한 사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조해 주시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	4	-	-

※ 2022년 3월 28일 개최된 제22기 정기주주종회에서 김인현 사외이사, 최경규 사외이사, 김보원 사외이사, 송민섭 사이외사가 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이성근(출석률:100.0%)	박두선 *1)(출석률:100.0%)	최용석(출석률:100.0%)	정영기
(출석률:100.0%)	윤태석
(출석률:33.3%)	최재호
(출석률:100.0%)	조대승
(출석률:100.0%)

찬반여부

정기1차	2022.01.26	2022년 대우조선해양 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

※보고안건2021년 4분기 업무진단 실적 보고투자유치거래 진행경과 및 향후 대응 방향 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

정기2차	2022.02.23	※보고안건2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고전사 기술 로드맵 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

정기3차	2022.03.08	신주인수거래 해제합의 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2021년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제22기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2022년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

한국수출입은행 대출 기간연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

※보고안건2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박두선 *1)(출석률:100.0%)	우제혁 *1)(출석률:100.0%)	이영호 *1)(출석률:88.9%)	김인현 *2)(출석률:100.0%)	최경규 *2)(출석률:100.0%)	김보원 *2)(출석률:100.0%)	송민섭 *2)(출석률:100.0%)

찬반여부

임시1차	2022.03.28	대표이사(사장) 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기4차	2022.04.22	보증 한도 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

SAP ERP 최신 버전 전환을 위한 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외(Frankfurt) 연락사무소 등록 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※보고안건'22년 전사 조직개편 및 '21년 임단협 타결 결과 보고2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

임시2차	2022.04.29	대한조선 CB 손실보전 약정 종결합의 및 무상 감자 등승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	찬성

정기5차	2022.05.27	한국산업은행 대출 한도 기간연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG위원회 신설 승인 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※보고안건2022년 경영계획 재점검 결과 보고22년 1~4월 손익실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

정기6차	2022.06.24	준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

농협은행 기타외화지급보증 약정기간 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

당사 보유 Valaris 드릴쉽 선주사 주식 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※보고안건(舊)세영학원 운영권 양도 결과 보고'22년 5월 손익실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

정기7차	2022.07.21	공동근로복지기금 법인에 대한 출연 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

노후자산 대체담보 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

※보고안건2022년 2분기 업무진단 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

정기8차	2022.08.19	※보고안건22년 상반기 손익실적 보고하청지회 파업 종결 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

임시3차	2022.09.26	투자합의 체결 및 제3자 배정 유상증자 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	유보	찬성

정기9차	2022.09.30	해외(그리스) 지사 지사장 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사업장(애드미럴) 폐지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※보고안건'22년 7~8월 손익실적 보고시흥R 현황 및 계획 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

*1) 2022년 3월 28일부로 박두선 이사가 재선임되었으며 우제혁 이사, 이영호 이사가 신규선임되었습니다.*2) 2022년 3월 28일부로 김인현 사외이사, 최경규 사외이사, 김보원 사외이사, 송민섭 사외이사가 신규선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 명칭 및 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	사내이사(1인)	이영호	■ 설치목적: 임원 및 이사들에게 투명하고 독립적인 평가를 통한 보상 결정■ 귄한사항: ① 위원회는 이사 및 임원에 대한 보상을 정하되, 개별 이사 및 임원에 대한 보상액을 결정함에 있어 이사 및 임원 평가결과를 고려할 수 있다.② 이사에 대한 보상은 정관 또는 주주총회에서 정한 총 보상한도 내에서 결정한다.③ 복리후생에 관한 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.④ 퇴직금에 관한 사항은 임원관리규정에서 정하는 바에 따르되, 위원회는 퇴임하는 임원으로서 재임기간 중 회사에 대하여 특별한 공로가 있거나, 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 퇴직금 외에 별도 특별 위로금을 지급할 수 있다.	*1)

사외이사(2인)	송민섭(위원장)

최경규

ESG위원회	사내이사(1인)	우제혁	■ 설치목적: ESG 전략, 계획 및 투자와 관련된 사항들을 평가하고 결정하며, ESG 관련 추진 활동에 따른 성과를 정기적으로 공유함■ 귄한사항: 위원회는 다음 사항에 대해 심의ㆍ의결 및 보고하며, 기타 법령 또는 정관에서 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.① 심의ㆍ의결사항1. ESG 전략, 계획 및 투자 관련 사항2. 기타 위원회에서 ESG 경영 관련 심의가 필요하다고 판단하여 부의한 사항② 보고사항1. ESG 관련 추진 활동 및 성과2. ESG 관련 공시사항3. ESG 관련 보고서	*2)

사외이사(4인)	최경규(위원장)

김인현

김보원

송민섭

*1) 당사는 2008년 제4차 정기이사회(2008년 5월 26일)을 통해 보상위원회 설치 및 운영규정을 제정하였고 1차례 보상위원회를 개최하여 임원 연봉 조정 건을 의결하였습니다. 이후 내부규정 및 대주주와의 MOU를 통한 임원 보상을 진행하였으나 이사 및 임원들에게 투명하고 독립적인 평가를 통해 보상이 이루어지도록 보상위원회 운영의 필요성이 제기되어 2019년 제6차 정기이사회 결의(2019년 6월 21일)을 통해 보상위원회 위원을 신규 선임하고 운영규정을 개정하여 위원회 활동을 재개하였습니다.*2) 당사는 ESG 전략, 계획 및 투자와 관련된 사항들을 평가하고 결정하며, ESG 관련 추진 활동에 따른 성과를 정기적으로 공유할 수 있는 위원회를 설치하고자 2022년 제5차 정기이사회(2022년 5월 27일)를 통해 ESG위원회 신설 승인 및 위원 선임을 완료했습니다. 이후 제1차 ESG위원회(2022년 6월 24일) 결의를 통해 위원장을 선임했습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동 내용1) 보상위원회

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

이영호(출석률:100.0%)	송민섭(출석률:100.0%)	최경규(출석률:100.0%)

1	보상위원회	2022.06.24	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성

2) ESG위원회

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

우제혁(출석률:100.0%)	최경규(출석률:100.0%)	김인현(출석률:100.0%)	김보원(출석률:100.0%)	송민섭(출석률:100.0%)

1	ESG위원회	2022.06.24	ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※보고안건ESG경영 추진 현황	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니다. 제23기 3분기보고서 작성기준일 현재(2022년 9월 30일) 7인의 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다.(2) 선임이사 주요 사항(기준일 : 2022년 9월 30일)

이사명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

박두선	경영정상화관리위원회	사장(최고경영직)	없음	발행회사 임원

우제혁	조선소장	없음	발행회사 임원

이영호	지원본부장	없음	발행회사 임원

(3) 선임이사의 임기 및 선임 배경

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

박두선	2025.03.28	O	1	조선소장으로서 안전관리 포함 조선소 총괄을 담당하며 생산 안정화와 효율화를 구축한 바 있음. 향후에도 야드 생산 효율성 제고를 통한 회사의 경영정상화에 큰 역할을 하리라 기대되어 선임을 추천함

우제혁	2025.03.28	X	-	기술본부장으로서 선박 및 해양 제품 설계와 R 분야를 담당하며 회사의 기술경쟁력 강화에 기여해 왔음. 향후에도 지속적인 기술력 제고를 통해 회사의 경영정상화에 큰 역할을 하리라 기대되어 선임을 추천함

이영호	2025.03.28	X	-	지원본부장으로서 건강한 노사관계 구축 및 인재육성을 담당하며 조선소 안정화에 기여해 왔음. 향후에도 지속가능한 기업문화 조성 및 회사의 경영정상화에 큰 역할을 하리라 기대되어 선임을 추천함

(4) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

당사 이사회에서는 대표이사 1인 및 사외이사 4인으로 「사외이사후보추천위원회」를 구성하였으며, 이에 본 위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하여야 하는 법적 요건을 충족하였습니다.

1) 이사회내 위원회 명칭, 설치목적과 권한 당사 이사회에서는 제23기 3분기보고서 작성기준일 현재(2022년 9월 30일) 사내이사 1인, 사외이사 4인으로「사외이사후보추천위원회」를 구성, 운영하고 있으며 이를 통하여 추천된 사외이사 후보가 주주총회에서 선임되고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사(1인)	박두선(대표위원)	상법 제542조의 8에 의거하여 설치,주주총회에서 사외이사를 선임하려는때에는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에 선임

사외이사(4인)	김인현

최경규

김보원

송민섭

2) 이사회내 위원회 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

이성근
(출석률:100.0%)	정영기(출석률:100.0%)	윤태석(출석률:0.0%)	조대승(출석률:100.0%)	최재호(출석률:100.0%)

1	2022.03.08	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

(1) 지원 조직 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직으로 투자기획부를 두고 있으며 이사회 운영 및 지원업무를 담당하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

투자기획부	4	책임 2명(평균 3년 5개월),선임 1명(8개월),사원 1명(3개월)	이사회 운영 지원

※ 직원 수는 해당 지원업무를 수행하는 인원 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 04월 22일	법무법인태평양	김인현, 최경규김보원, 송민섭	-	이사 제도 개관, 이사회 제도 개관, 이사의 의무, 이사의 책임 등

2020년 05월 22일	법무법인태평양	윤태석, 정영기,조대승, 최재호	-	사외이사의 제도와 업무수행, 이사 관련 개정 법령 주요 내용 등