한화오션 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

제24기 1분기 보고서 작성기준일 현재(2023년 3월 31일) 당사 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내 보상위원회, ESG위원회, 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 당사는 이사회 운영규정 제5조(구성) '이사회의 의장은 대표이사 사장으로 회의를 주재한다'에 의거하여 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.※ 각 이사의 주요경력 및 업무분장 등에 관한 사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조해 주시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박두선(출석률:100.0%)	우제혁(출석률:85.7%)	이영호(출석률:100.0%)	김인현(출석률:100.0%)	최경규(출석률:100.0%)	김보원(출석률:85.7%)	송민섭(출석률:100.0%)

찬반여부

임시1차	2023.01.12	신주인수계약 변경계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기1차	2023.01.20	2023년 대우조선해양 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

국내 함정사업 수금을 위한 담보설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시2차	2023.02.08	선박 인도를 위한 금융계좌 개설 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

정기2차	2023.02.24	옥포유치원 폐원 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

정기3차	2023.03.03	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

임시3차	2023.03.06	2022년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제23기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시4차	2023.03.24	한국수출입은행 수출이행성보증한도 약정 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

DSME Ecuador 지점 청산 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제24기 제1차 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 명칭 및 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	사내이사(1인)	이영호	■ 설치목적: 임원 및 이사들에게 투명하고 독립적인 평가를 통한 보상 결정■ 권한사항: ① 위원회는 이사 및 임원에 대한 보상을 정하되, 개별 이사 및 임원에 대한 보상액을 결정함에 있어 이사 및 임원 평가결과를 고려할 수 있다.② 이사에 대한 보상은 정관 또는 주주총회에서 정한 총 보상한도 내에서 결정한다.③ 복리후생에 관한 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.④ 퇴직금에 관한 사항은 임원관리규정에서 정하는 바에 따르되, 위원회는 퇴임하는 임원으로서 재임기간 중 회사에 대하여 특별한 공로가 있거나, 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 퇴직금 외에 별도 특별 위로금을 지급할 수 있다.

사외이사(2인)	송민섭(위원장)

최경규

ESG위원회	사내이사(1인)	우제혁	■ 설치목적: ESG 전략, 계획 및 투자와 관련된 사항들을 평가하고 결정하며, ESG 관련 추진 활동에 따른 성과를 정기적으로 공유함■ 권한사항: 위원회는 다음 사항에 대해 심의ㆍ의결 및 보고하며, 기타 법령 또는 정관에서 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.① 심의ㆍ의결사항1. ESG 전략, 계획 및 투자 관련 사항2. 기타 위원회에서 ESG 경영 관련 심의가 필요하다고 판단하여 부의한 사항② 보고사항1. ESG 관련 추진 활동 및 성과2. ESG 관련 공시사항3. ESG 관련 보고서	*1)

사외이사(4인)	최경규(위원장)

김인현

김보원

송민섭

*1) 당사는 ESG 전략, 계획 및 투자와 관련된 사항들을 평가하고 결정하며, ESG 관련 추진 활동에 따른 성과를 정기적으로 공유할 수 있는 위원회를 설치하고자 2022년 제5차 정기이사회(2022년 5월 27일) 결의를 통해 ESG위원회를 신설하였습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동 내용1) 보상위원회

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

이영호	송민섭	최경규

-	보상위원회	-	-	-	-	-	-

2) ESG위원회

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

우제혁	최경규	김인현	김보원	송민섭

-	ESG위원회	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니다. 제24기 1분기 보고서 작성기준일 현재(2023년 3월 31일) 7인의 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다.(2) 선임이사 주요 사항(기준일 : 2023년 3월 31일)

이사명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

박두선	경영정상화관리위원회	사장(최고경영직)	없음	발행회사 임원

우제혁	조선소장	없음	발행회사 임원

이영호	지원본부장	없음	발행회사 임원

(3) 선임이사의 임기 및 선임 배경

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

박두선	2025.03.28	O	1	조선소장으로서 안전관리 포함 조선소 총괄을 담당하며 생산 안정화와 효율화를 구축한 바 있음. 향후에도 야드 생산 효율성 제고를 통한 회사의 경영정상화에 큰 역할을 하리라 기대되어 선임을 추천함

우제혁	2025.03.28	X	-	기술본부장으로서 선박 및 해양 제품 설계와 R 분야를 담당하며 회사의 기술경쟁력 강화에 기여해 왔음. 향후에도 지속적인 기술력 제고를 통해 회사의 경영정상화에 큰 역할을 하리라 기대되어 선임을 추천함

이영호	2025.03.28	X	-	지원본부장으로서 건강한 노사관계 구축 및 인재육성을 담당하며 조선소 안정화에 기여해 왔음. 향후에도 지속가능한 기업문화 조성 및 회사의 경영정상화에 큰 역할을 하리라 기대되어 선임을 추천함

(4) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

당사 이사회에서는 대표이사 1인 및 사외이사 4인으로 「사외이사후보추천위원회」를 구성하였으며, 이에 본 위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하여야 하는 법적 요건을 충족하였습니다.

1) 이사회내 위원회 명칭, 설치목적과 권한 당사 이사회에서는 제24기 1분기 보고서 작성기준일 현재(2023년 3월 31일) 사내이사 1인, 사외이사 4인으로「사외이사후보추천위원회」를 구성, 운영하고 있으며 이를 통하여 추천된 사외이사 후보가 주주총회에서 선임되고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사(1인)	박두선(대표위원)	상법 제542조의 8에 의거하여 설치,주주총회에서 사외이사를 선임하려는때에는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에 선임

사외이사(4인)	김인현

최경규

김보원

송민섭

2) 이사회내 위원회 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

박두선	김인현	최경규	김보원	송민섭

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마. 사외이사의 전문성

(1) 지원 조직 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직으로 투자기획부를 두고 있으며 이사회 운영 및 지원업무를 담당하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

투자기획부	4	책임 2명(평균 3년 11개월),선임 1명(1년 2개월),사원 1명(9개월)	이사회 운영 지원

※ 직원 수는 해당 지원업무를 수행하는 인원 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 04월 22일	법무법인태평양	김인현, 최경규김보원, 송민섭	-	이사 제도 개관, 이사회 제도 개관,이사의 의무, 이사의 책임 등