한화오션 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 제13기 사업보고서 작성기준일 현재(2012.12.31) 회사의 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 등의 전문위원회가 설치되어 운영 중입니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장 등에 관한 사항은 제 8장의 ‘임원 및 직원의 현황’을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사 의결여부(참석률)

송희준(92.9%)	김영일(100%)	김지홍(78.6%)	한경택(100%)	윤창중(100%)

정기 1차	2012.01.27	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

2. NIDAS에 대한 Exmar 지분 인수 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

3. 유가증권 투자 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

4. Joint Venture 설립 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

5.사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

(보고사항)-2011년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

정기 2차	2012.02.23	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. Joint Venture 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임시 1차	2012.03.05	1. 2011 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제12기 정기 주주총회 소집 및 일시, 장소 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 제12기 정기 주주총회 상정안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(보고사항)-2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

정기 3차	2012.03.20	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 해외법인(DeWind Co.) 추진사업 관련 연대보증 유지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임시 2차	2012.03.30	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기 4차	2012.04.23	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. KLDS Maritime 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 해외법인 수주 계약 지원을 위한 연대보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기 5차	2012.05.21	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2. 갈사만 부지확보 관련 연대보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3. 기부금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4. 특수목적회사(SPC) 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5. 해외(Kuala Lumpur)지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

정기 6차	2012.06.25	1. 금융거래(한도)약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 회사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3.해외(Jakarta)지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기 7차	2012.07.23	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부동산 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 해외법인(동남아 엔지니어링 컴퍼니)설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. FLNG 전문 사업개발회사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 잠빌 대부계약서 주채무자 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기 8차	2012.08.27	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2. Mafumei Sul Project계약 선수금에 대한 환급 보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3. 해외(카자흐스탄)지사 주소지 이전 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4. 준법통제기준 제정 및 준법지원인 임명 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

정기 9차	2012.09.24	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 기부금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기10차	2012.10.25	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 회사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대우조선해양이엔알㈜ 흡수합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 해외법인(휴스턴 엔지니어링 센터) 설립 승인 의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 한국선박금융㈜ 주식 인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기11차	2012.11.26	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 해외법인(DMHI) 보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대우조선해양이엔알㈜ 흡수합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 해외(Frankfurt) 지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. DE Maritime 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. KLDS Maritime S.A. 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. Pangea LNG B.V. 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기12차	2012.12.27	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2. 이사회 운영규정 일부 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

3. 대우조선해양이엔알㈜ 흡수합병 종료 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

4. 해외(Singapore)사무소의 지점(Branch Office) 전환 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

5. 2013년도 경영계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

※ 윤창중 사외이사는 2012년 12월 사임함. 제12기 정기주주총회 이사 선임 내역 - 사내이사 : 고재호, 김갑중, 박동혁

- 사외이사 : 한경택, 윤창중

- 기타비상무이사 : 권영민 다. 이사회내 위원회 회사의 이사회에서는 사내이사1인, 사외이사3인으로「사외이사후보추천위원회」를구성, 운영하였으며 이를 통하여 추천된 사외이사 후보가 주주총회에서 선임되고 있습니다. 세부 운영내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사	사내이사

송희준	김영일	김지홍	남상태

1차	2012.03.05	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 1)이사 선출에 대한 독립성 회사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사선임 절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 8인의 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다. 2)선임 이사 주요 사항 (기준일 : 2012년 12월 31일)

이사명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

고재호	이사회	사장(최고경영직)	없음	없음

김갑중	이사회	재경실장	없음	없음

박동혁	이사회	생산총괄장	없음	없음

권영민	이사회	기타비상무이사	없음	없음

송희준	사외이사후보 추천위원회	사외이사	없음	없음

김영일	사외이사후보 추천위원회	사외이사	없음	없음

김지홍	사외이사후보 추천위원회	사외이사	없음	없음

한경택	사외이사후보 추천위원회	사외이사	없음	없음

3) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

회사의 이사회에서는 사외이사 3인과 대표이사 1인을 포함하여 총 4인으로 구성된「사외이사후보추천위원회」를 운영하였으며, 이에 본 위원회는 사외이사가 총 위원의2분의1 이상이 되도록 구성하여야 하는 법적 요건을 충족하였습니다.※ 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직으로 이사회사무국그룹을 두고 있으며, 이사회 운영 및 지원 업무를 맡고 있습니다.