한화오션 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 제17기 3분기 분기보고서 작성기준일 현재(2016.09.30) 회사의 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 등의 전문위원회가 설치되어 운영 중입니다.

※ 각 이사의 주요경력 및 업무분장 등에 관한 사항은 "제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결여부(참석률)

이종구(33.3%)	정원종(100%)	조전혁(72.7%)	이영배(100%)	이상근(50%)	김유식(80%)

정기 1차	2016.01.22	1. DSSC 보증제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없 음(신규선임)

2.「사외이사후보추천위원회」 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4. 제17기 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5. 제17기 제1차 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안) 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6. 제17기 제1차 임시주주총회 상정안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(보고사항)- 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

정기 2차	2016.02.22	1. 한국형 화물창(KC-1)관련 합작투자법인 지분참여 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없 음(신규선임)

2. 해외(LUANDA)지사 지사장 등록사항 변경 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3. DMHI 대여금 연장 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항)
- 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-	-	-	-	-

임시 1차	2016.03.07	1. 2015년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	해당사항없 음(신규선임)

2. 제16기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성

정기 3차	2016.03.25	1. DMHI 제작자금 대여 승인의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	불참	찬성	찬성	해당사항없 음(신규선임)

2. NRS 유예대금 상환조건 변경 합의서 체결 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

3. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

4. 2013년~2015년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 재승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	반대

정기 4차	2016.04.22	1. DSSC 보증제공 승인의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없 음(신규선임)

2. 금융거래(한도) 약정 및 법인연대보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3. 제17기 제2차 임시주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4. 제17기 제2차 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안) 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

정기 5차	2016.05.27	1. 금융거래(한도) 약정 및 담보제공 기간 연장 승인의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	불참	찬성	불참	해당사항없 음(신규선임)

2. C.P.Offen 연불채권 상계 취득 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참

정기 6차	2016.06.24	1. 자율준수관리자 임명의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성

2. DMHI 제작자금 대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시2차	2016.07.08	1. 제17기 제3차 임시주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성

2. 제17기 제3차 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정기 7차	2016.07.22	1. DSC 대여금 지급 및 회수일정 조정 승인의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성

2. 카자흐스탄 잠빌광구 광권 매각을 위한 주주사 보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 해외증권 예탁증서 상장폐지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정기 8차	2016.08.26	1. 인도네시아 법인 해산/청산 및 자카르타 지사 재 설립 승인의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성

2. 본점 소재지 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정기 9차	2016.09.21	1. 부동산 매각 및 대체담보 제공 승인의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없 음(중도퇴임)	불참

2. 러시아 법인 해산 및 청산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3. DSC 9월 만기 대여금 일부 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4. DMHI 제작대금 및 당사 연대보증 채무 상환자금 대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5. 소난골 드릴쉽 인도 정산을 위한 지분 투자 및 투자 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6. 소난골 드릴쉽 인도 정산을 위한 투자와 수반된 MOU 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7. 이사회 운영 규정 일부 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

※ 이종구 사외이사는 일신 상의 사유로 중도퇴임(2016.03.25) 하였습니다. 이상근 사외이사는 일신 상의 사유로 중도퇴임(2016.06.13) 하였습니다.※ 제17기 제2차 임시주주총회(2016.06.13) 이사 선임 내역 - 사내이사 : 조욱성, 사외이사 : 김유식 다. 이사회내 위원회 회사의 이사회에서는 사내이사 1인, 사외이사 4인으로「사외이사후보추천위원회」를 구성, 운영하였으며 이를 통하여 추천된 사외이사 후보가 주주총회에서 선임되고 있습니다. 세부 운영내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명 및 찬반여부	사내이사

정원종	조전혁	이영배	이상근	정성립

1차	2016.04.22	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

라. 이사의 독립성 ( 1) 이사 선출에 대한 독립성 회사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니다. 제17기 3분기 분기보고서 작성기준일 현재(2016.09.30) 7인의 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다. (2) 선임 이사 주요 사항 (기준일 : 2016년 09월 30일)

이사명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정성립	이사회	사장(최고경영직)	없음	없음

김열중	이사회	재경본부장	없음	없음

조욱성	이사회	관리본부장	없음	없음

김유식	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음

정원종	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음

조전혁	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음

이영배	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음

(3) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

회사의 이사회에서는 대표이사 정성립 및 사외이사 4인으로 「사외이사후보추천위원회」를 구성하였으며, 이에 본 위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이되도록 구성하여야 하는 법적 요건을 충족하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

- 회사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직으로 업무지원부를 두고 있으며, 이사회 운영 및 지원업무를 담당하고 있습니다.