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한화오션 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 17 기 반기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 08월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대우조선해양주식회사
대 표 이 사 : 정 성 립
본 점 소 재 지 : 서울특별식 중구 남대문로 125 (다동)
(전 화) 02-2129-0114
(홈페이지) http://www.dsme.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 김 열 중
(전 화) 02-2129-0114
목 차

I. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ……………………………………… 2
가. 연결대상 종속회사 개황
나. 연결대상 종속회사의 변동내용
다. 회사의 법적·상업적 명칭
라. 설립일자 및 존속기간
마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소
바. 중소기업 해당 여부
사. 주요 사업의 내용 및 현재 진행사업에 관한 간략한 설명
아. 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부
자. 신용평가에 관한 사항
2. 회사의 연혁 ……………………………………… 8
3. 자본금 변동사항 ……………………………………… 12
4. 주식의 총수 등 ……………………………………… 13
5. 의결권 현황 ……………………………………… 15
6. 배당에 관한 사항 등 ……………………………………… 16
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 ……………………………………… 18
가. 업계의 현황
나. 회사의 현황
2. 주요 제품, 서비스 등 ……………………………………… 32
가. 주요 제품 등의 현황
나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
3. 주요 원재료 ……………………………………… 33
가. 주요 원재료 등의 현황
나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
4. 생산 및 설비 ……………………………………… 34
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
나. 생산실적 및 가동률
다. 생산설비의 현황 등
5. 매출 ……………………………………… 36
가. 매출 실적
나. 판매경로 및 판매방법 등
6. 수주상황 ……………………………………… 38
7. 시장위험과 위험관리 ……………………………………… 40
8. 파생상품 거래 현황 ……………………………………… 42
9. 경영상의 주요계약 등 ……………………………………… 44
10. 연구개발활동 ……………………………………… 44
가. 연구개발활동의 개요
나. 연구개발실적
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ……………………………………… 48
가. 지적재산권 보유현황
나. 환경관련 규제사항
Ⅲ. 재무에 관한사항
1. 요약재무정보 ……………………………………… 50
가. 요약 연결재무정보
나. 요약 재무정보
2. 연결재무제표 ……………………………………… 52
3. 연결재무제표 주석 ……………………………………… 62
4. 재무제표 ……………………………………… 132
5. 재무제표 주석 ……………………………………… 140
6. 기타 재무에 관한 사항 ……………………………………… 201
(1) 대손충당금 설정현황
(2) 재고자산 현황 등
(3) 채무증권 발행실적 등
(4) 공정가치평가 절차 요약
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 등 ……………………………………… 215
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(또는 검토의견)
나. 감사용역 체결현황
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
라. 연결대상 종속회사 감사의견
마. 회계감사인의 변경
2. 내부통제에 관한 사항 ……………………………………… 217
가. 내부통제
나. 내부회계관리제도
다. 내부통제구조의 평가
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ……………………………………… 219
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ……………………………………… 220
가. 이사회 구성 개요
나. 중요의결사항 등
다. 이사회내 위원회
라. 이사의 독립성
마. 사외이사의 전문성
2. 감사제도에 관한 사항 ……………………………………… 222
가. 감사위원회
나. 준법지원인 등
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ……………………………………… 223
가. 투표제도
나. 소수주주권
다. 경영권 경쟁
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ……………………………………… 225
2. 최대주주 변동현황 ……………………………………… 227
3. 주식의 분포 ……………………………………… 227
4. 주식사무 ……………………………………… 228
5. 주가 및 주식거래실적 ……………………………………… 229
가. 국내 증권시장
나. 해외 증권시장
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ……………………………………… 231
2. 임원의 보수 등 ……………………………………… 233
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사의 현황 ……………………………………… 235
2. 타법인 출자현황 ……………………………………… 236
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ……………………………………… 239
2. 대주주와의 자산양수도 등 ……………………………………… 239
3. 대주주와의 영업거래 ……………………………………… 239
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ……………………………………… 239
가. 대여금 내역
나. 채무보증 내역
다. 이행보증 내역
라. 특수관계자에 대한 부동산 매도
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 ……………………………………… 245
가. 공시사항의 진행·변경상황
나. 주주총회 의사록 요약
2. 우발채무 등 ……………………………………… 246
가. 중요한 소송사건
나. 견질 또는 담보용 어음·수표현황
다. 채무보증 현황
라. 채무인수약정 현황
마. 그 밖의 우발채무 등
바. 신용보강 제공현황
사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 ……………………………………… 249
가. 제재현황
나. 단기매매차익 발생 및 환수현황
다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
라. 직접금융 자금의 사용
마. 합병 등의 사후 정보
바. 녹색경영
사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인 ……………………………………… 252
2. 전문가와의 이해관계 ……………………………………… 252
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	기명식보통주식	82,024,610	5,000	5,050	- 증자비율 : 30%- 대상자 : 한국산업은행, 우리사주조합- 보호예수 관련사항 ·주식수 : 82,024,610주 ·기간 : 2016.01.08~2017.01.08

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회전환사채	2012년 06월 11일	2016년 12월 19일	36,000	액면 5,000원정의 신한중공업(주) 기명식 보통주식	2012.06.11 ~2016.12.11	100	97,365	36,000	369,742	-

제5회전환사채	2012년 06월 29일	2017년 02월 20일	14,000	액면 5,000원정의 신한중공업(주) 기명식 보통주식	2012.06.29 ~2016.12.29	100	97,365	14,000	143,788	-

합 계	-	-	50,000	-	-	100	194,730	50,000	513,530	-

※ 미상환 전환사채는 연결대상 종속회사 중 신한중공업(주)가 발행한 채무증권입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식(의결권 있는 주식)	우선주식(의결권 없는 주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	780,000,000	20,000,000	800,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	280,415,368	2,082,618	275,497,986	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,000,000	2,082,618	9,082,618	-

1. 감자	6,000,000	-	6,000,000	-

2. 이익소각	1,000,000	-	1,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,082,618	2,082,618	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	273,415,368	-	273,415,368	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	273,415,368	-	273,415,368	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

※ 상기 "기초수량"은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2016년 01월 01일)의 보유수량이며, "기말수량"은 공시서류 작성기준일 현재(2016년 06월 30일)의 보유수량입니다. 다. 다양한 종류의 주식

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 제17기 반기보고서 작성기준일(2016.06.30) 현재 회사가 발행한 주식의 종류는 보통주식입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	273,415,368	-

우선주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

우선주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

우선주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

우선주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

우선주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	273,415,368	-

우선주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 회사 정관의 배당에 관한 사항

(1) 이익배당① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(2) 중간배당

① 이 회사는 6월 30일 17:00시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제165조의12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일이내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금전을 공제한액을 한도로 한다.

1. 직전결산의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 반기	제16기	제15기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-1,189,499	-3,306,676	-863,070

주당순이익 (원)	-4,313	-16,701	-4,147

현금배당금총액 (백만원)	-	-	28,357

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주식	-	-	0.8

우선주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주식	-	-	150

우선주식	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

※ 연결재무제표 기준이며, 제15기 이전 회계연도의 회계 추정 등의 오류와 관련하여 제15기 연결재무제표는 재작성되었습니다.※ 제15기 (연결)현금배당성향(%)은 재작성된 (연결)당기순이익(백만원)이 부의 금액이 발생하여 계산하지 않았습니다.※ 제16기, 제15기 주당순이익 (원)은 계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익(손실) 기준으로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정 보(단위 : 백만원 )

구 분	제17기 반기	제16기	제15기

(2016.06.30)	(2015.12.31)	(2014.12.31)

[유동자산]	10,354,966	10,924,836	10,488,291

ㆍ현금및현금성자산	1,339,588	1,235,931	138,783

ㆍ매출채권및기타채권	454,072	543,722	618,047

ㆍ미청구공사	5,261,409	5,461,995	5,664,504

ㆍ재고자산	1,848,645	2,014,006	2,019,226

ㆍ기타	1,451,252	1,669,182	2,047,731

[비유동자산]	6,930,844	8,130,981	8,030,823

ㆍ매도가능금융자산	90,304	141,696	193,821

ㆍ관계기업및공동기업투자	32,490	33,497	69,232

ㆍ장기매출채권및기타채권	281,264	430,751	618,640

ㆍ유형자산	5,701,767	5,838,336	6,232,975

ㆍ기타	825,019	1,686,701	916,155

자산총계	17,285,810	19,055,817	18,519,114

[유동부채]	15,936,466	15,707,061	10,879,085

[비유동부채]	2,125,664	2,912,279	4,698,174

부채총계	18,062,130	18,619,340	15,577,259

[지배기업 소유주 지분]	△458,245	746,669	3,151,484

ㆍ자본금	1,372,077	1,372,077	961,954

ㆍ기타불입자본	△6,110	△6,059	△27,173

ㆍ기타자본구성요소	398,101	422,373	18,984

ㆍ이익잉여금(결손금)	△2,222,313	△1,041,722	2,197,719

[비지배지분]	△318,075	△310,192	△209,629

자본총계	△776,320	436,477	2,941,855

(2016.01.01~2016.06.30)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	6,920,118	15,007,090	15,455,330

영업이익(손실)	△449,910	△2,937,195	△742,932

당기순이익(손실)	△1,189,499	△3,306,676	△863,070

지배기업의 소유주	△1,179,282	△3,194,945	△783,934

비지배지분	△10,217	△111,731	△79,136

주당순이익(손실)(원)	△4,313	-	-

계속영업과 중단영업기본및희석주당순이익(손실)(원)	-	△16,701	△4,147

계속영업 기본및희석주당순이익(손실)(원)	-	△16,515	△4,154

연결에 포함된 종속회사수	17	19	20

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 상기 요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니 다. ※ 상기 제15기 요약 연결재무정보는 제15기 이전 회계연도의 회계 추정 등의 오류와 관련하여 재작성된 연결재무제표 기준입니다.

나. 요약 재무정 보(단위 : 백만원 )

구 분	제17기 반기	제16기	제15기

(2016.06.30)	(2015.12.31)	(2014.12.31)

[유동자산]	9,682,129	9,802,534	9,498,491

ㆍ현금및현금성자산	1,218,899	1,072,187	17,608

ㆍ매출채권및기타채권	340,587	439,571	509,345

ㆍ미청구공사	4,997,528	5,044,603	5,342,186

ㆍ재고자산	1,612,005	1,737,937	1,637,920

ㆍ기타	1,513,110	1,508,236	1,991,432

[비유동자산]	5,912,552	7,447,930	6,940,590

ㆍ매도가능금융자산	46,862	98,156	161,226

ㆍ종속기업투자	290,487	290,487	513,746

ㆍ장기매출채권및기타채권	320,419	506,180	1,013,823

ㆍ유형자산	4,522,676	4,799,289	4,360,277

ㆍ기타	732,108	1,753,818	891,518

자산총계	15,594,681	17,250,464	16,439,081

[유동부채]	14,592,442	14,499,624	9,641,722

[비유동부채]	2,230,647	2,517,991	3,825,622

부채총계	16,823,089	17,017,615	13,467,344

[자본금]	1,372,077	1,372,077	961,954

[기타불입자본]	△14,728	△14,677	△35,930

[기타자본구성요소]	431,015	439,352	33,312

[이익잉여금(결손금)]	△3,016,772	△1,563,903	2,012,401

자본총계	△1,228,408	232,849	2,971,737

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.01.01~2016.06.30)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	6,144,380	13,366,373	13,842,320

영업이익(손실)	△398,351	△3,076,465	△754,565

당기순이익(손실)	△1,452,446	△3,527,173	△830,156

주당순이익(손실)(원)	△5,312	△18,437	△4,391

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 상기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. ※ 상기 제15기 요약 재무정보는 제15기 이전 회계연도의 회계 추정 등의 오류와 관련하여 재작성된 재무제표 기준입니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 회사는 기업공시서식 작성기준(2016.4.1.개정)에 의거 제17기 반기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 제17기 반기보고서 작성기준일 현재(2016.06.30) 회사의 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 등의 전문위원회가 설치되어 운영 중입니다.

※ 각 이사의 주요경력 및 업무분장 등에 관한 사항은 "제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결여부(참석률)

이종구(33.3%)	정원종(100%)	조전혁(57.1%)	이영배(100%)	이상근(50%)	김유식(100%)

정기 1차	2016.01.22	1. DSSC 보증제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없 음(신규선임)

2.「사외이사후보추천위원회」 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4. 제17기 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5. 제17기 제1차 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안) 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6. 제17기 제1차 임시주주총회 상정안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(보고사항)- 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

정기 2차	2016.02.22	1. 한국형 화물창(KC-1)관련 합작투자법인 지분참여 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없 음(신규선임)

2. 해외(LUANDA)지사 지사장 등록사항 변경 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3. DMHI 대여금 연장 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항)
- 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-	-	-	-	-

임시 1차	2016.03.07	1. 2015년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	해당사항없 음(신규선임)

2. 제16기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성

정기 3차	2016.03.25	1. DMHI 제작자금 대여 승인의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	불참	찬성	찬성	해당사항없 음(신규선임)

2. NRS 유예대금 상환조건 변경 합의서 체결 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

3. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

4. 2013년~2015년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 재승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	반대

정기 4차	2016.04.22	1. DSSC 보증제공 승인의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없 음(신규선임)

2. 금융거래(한도) 약정 및 법인연대보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3. 제17기 제2차 임시주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4. 제17기 제2차 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안) 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

정기 5차	2016.05.27	1. 금융거래(한도) 약정 및 담보제공 기간 연장 승인의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	불참	찬성	불참	해당사항없 음(신규선임)

2. C.P.Offen 연불채권 상계 취득 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참

정기 6차	2016.06.24	1. 자율준수관리자 임명의 건	가결	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없 음(중도퇴임)	찬성

2. DMHI 제작자금 대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이종구 사외이사는 일신 상의 사유로 중도퇴임(2016.03.25) 하였습니다. 이상근 사외이사는 일신 상의 사유로 중도퇴임(2016.06.13) 하였습니다.※ 제17기 제2차 임시주주총회(2016.06.13) 이사 선임 내역 - 사내이사 : 조욱성, 사외이사 : 김유식 다. 이사회내 위원회 회사의 이사회에서는 사내이사 1인, 사외이사 4인으로「사외이사후보추천위원회」를 구성, 운영하였으며 이를 통하여 추천된 사외이사 후보가 주주총회에서 선임되고 있습니다. 세부 운영내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명 및 찬반여부	사내이사

정원종	조전혁	이영배	이상근	정성립

1차	2016.04.22	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

라. 이사의 독립성 ( 1) 이사 선출에 대한 독립성 회사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니다. 제17기 반기보고서 작성기준일 현재(2016.06.30) 7인의 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다. (2) 선임 이사 주요 사항 (기준일 : 2016년 06월 30일)

이사명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정성립	이사회	사장(최고경영직)	없음	없음

김열중	이사회	재경본부장	없음	없음

조욱성	이사회	관리본부장	없음	없음

김유식	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음

정원종	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음

조전혁	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음

이영배	사외이사후보추천위원회	사외이사	없음	없음

(3) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

회사의 이사회에서는 대표이사 정성립 및 사외이사 4인으로 「사외이사후보추천위원회」를 구성하였으며, 이에 본 위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이되도록 구성하여야 하는 법적 요건을 충족하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

- 회사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직으로 업무지원부를 두고 있으며, 이사회 운영 및 지원업무를 담당하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

김유식	전) 팬오션 부회장	사외이사	감사위원장

정원종	전) 동아대학교 경영학과 교수	사외이사	-

이영배	전) 한국농림수산정보센터 기획조정실장	사외이사	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성상법 제415조의2 및 제542조의11에 의거 감사위원회를 설치·운영하고 있으며,감사위원회는 총 3명(사외이사 3인)으로 구성되어 있습니다. 또한 관련법규 및감사위원회 운영 규정에 의거하여 독립적으로 운영되고 있습니다.(3) 감사위원회의 활동

위원회명	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	2016.01.14	- 내부 감사활동 01월 정기 보고	원안접수

2016.02.18	- 2015년도 재무제표 및 영업보고서 보고- 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가내역 보고	원안접수재보고

2016.02.22	- 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가내역 재보고	가결

2016.03.25	- 2015년도 감사보고서 확정의 건	원안가결

2016.04.14	- 2016년도 감사실 사업계획 보고- 선거부 감사 결과 보고	원안접수원안접수

2016.05.12	- 2016년도 1분기 회계검토 결과 보고- 자회사 적자 원인 분석 및 대책 보고	원안접수원안접수

2016.06.15	- 감사위원장 선임의 건	원안가결

나. 준법지원인 등

성명	성별	출생년월	직위	자격	주요경력

함철성	남	1976-08	선임변호사	대한민국 변호사	- 고려대학교 법학과 졸업- 제47회 사법시험 합격 및 사법연수원 제37기 수료- 현) 대우조선해양(주) 준법지원부서장- 준법지원인 신규 선임(2015.10.26)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택 여부

- 집중투표제를 채택하여 운영하고 있습니다(정관에 배제 조항이 없습니다).

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부

- 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권 (1) 소수주주권의 행사 여부

- 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 (1) 회사의 경영지배권 경쟁 여부

- 해당사항 없음
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황 등(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	1	-	-

사외이사(감사위원회 위원)	3	-	-

계	7	4,000	-

※ 인원수는 제17기 반기보고서 작성기준일 현재(2016.06.30) 재직 중인 인원수입니다.※ 주주총회 승인금액은 등기이사 및 사외이사의 보수한도 총액입니다.

(2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	426	142	-

사외이사	1	27	27	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	110	37	사외이사인감사위원회위원

계	7	563	80	-

※ 사외이사 3인(이상근 이사, 정원종 이사, 이영배 이사)은 감사위원회 위원입니다.※ 인원수는 제17기 반기보고서 작성기준일 현재(2016.06.30) 재직 중인 인원수입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 제17기 반기보고서 작성기준일 현재(2016.06.30) 재직 중인 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 등

(1) 개인별 보수지급금액 (※ 해당사항 없음)

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법 (※ 해당사항 없음)

구 분	산정기준 및 방법

-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음