한화오션 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

제26기 사업보고서 작성기준일 현재(2025년 12월 31일) 당사 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사 및 5명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내 내부거래위원회, ESG위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회를 설치하여 운영 중입니다. 당사는 이사회 운영규정 제5조(구성) '이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다'에 의거하여 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.※ 각 이사의 주요경력 및 업무분장 등에 관한 사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조해 주시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	5	-	-

※ 2025년도 정기주주총회(2025년 3월 20일) 결과 기준입니다. 나. 중요의결사항 등

차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김희철	김종서	류두형	Philippe Levy	김동관	이신형	안완기	김봉환	George P. Bush	현낙희	김재익	최훈

(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:

100.0%)	90.0%)	100.0%)	90.9%)	80.0%)	100.0%)	100.0%)	93.3%)	93.3%)	100.0%)	100.0%)	90.9%)

찬반여부

제1차	2025.01.24	SAP시스템 및 LCAP 유지보수 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미해당	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

사외 서비스 대상 보안취약점 진단 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미해당	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

Offshore Business HR 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

초대형 원유운반선 건조계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미해당	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

잠수함구조함 AIMS 인증 수행을 위한 기술용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미해당	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

한화토탈에너지스㈜ 설계 단가 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미해당	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

청정수소발전 FEED 용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

통영천연가스 발전사업 영업양수도 종결을 위한 책임준공확약서 등 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

암모니아 가스터빈 개발 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 4분기 잠정 재무실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제2차	2025.02.04	RSU 제도 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리규정 개정 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제3차	2025.02.18	MCS Plant 구축공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미해당	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

CFU 프로젝트 1차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

LPXI 프로젝트 1차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

COSMOS 프로젝트 2차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미해당	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

선박 공기저항 감소장치 개조 서비스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

Hanwha Ocean USA Holdings Corp. 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

특수관계인과의 수익증권거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

'25년 1분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미해당	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

한화오션 2025년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

이사 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미해당	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025년 RSU 부여의 건	가결	미해당	미해당	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

임원제도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제25기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

부패방지 및 규범준수 경영시스템 검토결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제4차	2025.02.26	그룹사 항공기 지분 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	미해당	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제5차	2025.03.21	에버그린 프로젝트 1차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

크레인 점검 및 정비업무 위탁 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

Hanwha Philly Shipyard 기술지원 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

브랜드 라이선스 정산 및 계약 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

LNG 운반선 건조계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

초대형 원유운반선 건조계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

시추자회사 대출약정 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

'25년 2분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

'25년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

트랜스포터 임대 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

이사 직무 위촉의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

준법지원인 활동 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제6차	2025.04.28	스마트배틀십 개념설계 용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

메인엔진 장기구매 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

저용량 화물가스 압축기 구매 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

PI 업무 관련 사무실 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

'25년 정기 보안취약점 진단 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

전사 PI 업무 위탁 수행계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

물류 최적화 PI 컨설팅 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

RSU 관리 시스템 사용 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

한화인 채용시스템 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

Hanwha Offshore Singapore 기술지원 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

Floating Dock 신규 투자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

6,500ton급 Floating Crane 투자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

2025년 1분기 잠정 재무실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제7차	2025.05.20	장보고-III Batch-II 피아식별장비 AIMS 인증 수행 기술용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

Offshore New Plant 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

E 업무시스템 전산운용 업무 위탁 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

한화파워시스템㈜ 설계시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

방산전략 지원 용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

특수관계인과의 보험거래 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

임직원 RSU 제도 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년 공동근로복지기금 법인에 대한 출연의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

손해배상소송 취하 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제8차	2025.06.23	무인체계 지휘통제함 기술지원 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

HS4 엔지니어링 및 소프트웨어 사용계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

군수지원함 2차 통합기관제어체계 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

군수지원함 2차 통합함교체계 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

군수지원함 2차 통합통신체계 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

터그선 및 해양크레인 연료유 단가 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

LNG 운반선 건조계약 계약자 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

Oil Flushing Pump 임대 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

파워시스템-오션 해외지사 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

엔진-오션 해외지사 용역계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

HGD 급여 대납계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

RSU 지급구성 기준 변경에 따른 소급의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

'25년 3분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

'25년 3분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

한화오션 캐나다 지사 설립의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제9차	2025.07.29	영광칠해해상풍력 자금대여 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

메일 아카이빙 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

지휘통제 등 운용방안 검토 위탁연구 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

고용량 화물가스 압축기 구매 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

해양사업부 HR체계 고도화 2단계 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

무인잠수정사업 관련 사무실 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

해양사업부 데이터 표준화 및 시스템통합 지원 프로젝트 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

울산급 Batch-IV 1, 2번함 대유도탄기만체계 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

군수지원함 2차 대유도탄기만체계 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

한화파워시스템 EP사업 수행 관련 서비스 제공 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년 2분기 잠정 재무실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제10차	2025.09.01	SRS 개발 파일럿설비 구매 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

울산급 Batch-Ⅳ 추진체계 동적 시뮬레이션 위탁연구 용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

Hanwha Shipping 용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

선표 주요 리소스 최적화 위탁연구 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

공정리스크 예측 AI 기술검증 위탁연구 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

T-Bar 제작공장 스마트화 관련 크레인설비 구매 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

선박용 발전기엔진 구매 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

제11차	2025.09.29	개발 표준 모델 수립 및 구축 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

Hanwha Philly Shipyard 생산계획시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

IoT 플랫폼 고도화 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

데이터 및 AI 플랫폼 구축 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

방산원가관리체계 인증 연계시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

폴란드사업 수출지원 용역 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

신안우이해상풍력㈜ 유상증자 참여 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

신안우이 해상풍력 발전사업 영업양수도 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

한화기념관 홍보 및 교육 운영 위탁 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

군수지원함 2차 군위성통신체계 모뎀 구매 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

Hanwha Philly Shipyard 채무 보증 제공의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

Hanwha Philly Shipyard 보증채무 분담 협약 체결의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

'25년 4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

신규 차입 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

공정거래 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

제12차	2025.10.27	T-Bar 제작공장 정보화 시스템 개발공사 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

Offshore Business 재무 및 관리회계 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

사이버보안 통합 솔루션 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

한화 스마트십 솔루션 장기구매 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

LNGC Gas Combustion Unit 구매 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

데이터거버넌스 솔루션 도입 및 구축 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

공사관리시스템 및 ERP 재구축을 위한 PI컨설팅 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

Hanwha Philly Shipyard 증설 공사 Pre-FEED 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

Hanwha Philly Shipyard 서비스 제공 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

군수지원함 2차 함 건조 근담보설정 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년 3분기 잠정 재무실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제13차	2025.11.24	통합 CRM 구축 변경합의서 체결의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

OBU 싱가포르 신규 법인 설립의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

감사지원팀 신설 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감사위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

국내 WTIV 운영사업 법인 설립의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

Hanwha Ocean USA Holdings Corp. 유상증자 참여 승인의 건 (기존사업)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

Hanwha Ocean USA Holdings Corp. 유상증자 참여 승인의 건 (신규사업)	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

보증분담에 관한 주주간 협약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

링크드인 사용분담금 거래의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

1,800톤 골리앗 크레인 구매 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

선박용 발전기엔진 구매 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

ADNOC LNGC NRS 구매 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

승계운영규정 제정 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제14차	2025.12.08	신안우이해상풍력 발전소 EPC 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

신안우이해상풍력㈜ 유상증자 참여 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제15차	2025.12.22	26년 브랜드 라이선스 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

26년 채널H 운영 분담 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

인재경영원 위탁 교육 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

한화기념관 홍보 및 교육 운영 위탁 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

MUWA JADE 콘도미니엄 매입 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

특수관계인과의 보험거래 변경 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

MR TANKER 프로젝트 기술용역 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

LCS Project EPC 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

HPSI ERP 시스템 구축 프로젝트 매출 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

HPSI ERP 시스템 구축 프로젝트 매입 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

사무실 임대차 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

통합 전산운용 업무 위탁 서비스 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

SAP HCM 사용 연장을 위한 구독 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

울산급 BATCH-III 5, 6번함 자이로콤파스 구매 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	미해당	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

'26년 1분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

특수관계인과의 퇴직연금 보험거래 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

화사채 발행 관련 대표이사 위임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

보상위원회 신설의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

이사회 및 사외이사 등 평가운영안 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업지배구조헌장 개정 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 결의 안건 중 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되는 안건 등 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았으며, 미해당으로 표기하였습니다.※ 류두형 사내이사는 2025년 3월 19일 중도사임하였습니다. 2025년 3월 20일 개최된 제25기 정기주주총회에서 Philippe Levy 사내이사, 안완기 사외이사, 최훈 사외이사를 신규 선임하였습니다. 그리고 김종서 사내이사는 2025년 9월 1일 중도사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 명칭 및 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회(위원장: 안완기)	사외이사(4인)	안완기	■ 설치목적: 이사회 운영규정 제14조에 의거하여 설치■ 권한사항: 위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조의8 제2항의 내부거래를 심사한다.	-

최훈

김봉환

현낙희

보상위원회(위원장: 김봉환)	사외이사(3인)	김봉환	■ 설치목적: 이사회 운영규정 제14조에 의거하여 설치■ 귄한사항: 위원회는 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 등에 대한 사항을 사전 심의한다.	2025년 12월 22일 김봉환, 현낙희, 안완기 위원 선임

현낙희

안완기

ESG위원회(위원장: 현낙희)	사외이사(3인)	현낙희	■ 설치목적: ESG 전략, 계획 및 투자와 관련된 사항들을 평가하고 결정하며, ESG 관련 추진 활동에 따른 성과를 정기적으로 공유함■ 권한사항: 위원회는 다음 사항에 대해 심의ㆍ의결 및 보고하며, 기타 법령 또는 정관에서 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.① 심의ㆍ의결사항1. ESG 전략, 계획 및 투자 관련 사항2. 기타 위원회에서 ESG 경영 관련 심의가 필요하다고 판단하여 부의한 사항② 보고사항1. ESG 관련 추진 활동 및 성과2. ESG 관련 공시사항3. ESG 관련 보고서	-

김봉환

안완기

(2) 이사회내 위원회 활동 내용1) 내부거래위원회

차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	내부거래위원의 성명 및 찬반여부

이신형	김봉환	현낙희	안완기	최훈

(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:

100.0%)	92.9%)	100.0%)	100.0%)	90.0%)

제1차	내부거래 위원회	2025.01.24	SAP시스템 및 LCAP 유지보수 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

사외 서비스 대상 보안취약점 진단 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

Offshore Business HR 시스템 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

초대형 원유운반선 건조계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

잠수함구조함 AIMS 인증 수행을 위한 기술용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

한화토탈에너지스㈜ 설계 단가 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

청정수소발전 FEED 용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

암모니아 가스터빈 개발 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제2차	2025.02.18	MCS Plant 구축공사 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

CFU 프로젝트 1차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

LPXI 프로젝트 1차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

COSMOS 프로젝트 2차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

선박 공기저항 감소장치 개조 서비스 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

Hanwha Ocean USA Holdings Corp. 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

특수관계인과의 수익증권거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

'25년 1분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제3차	2025.02.26	그룹사 항공기 지분 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제4차	2025.03.17	에버그린 프로젝트 1차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

크레인 점검 및 정비업무 위탁 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

Hanwha Philly Shipyard 기술지원 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

브랜드 라이선스 정산 및 계약 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

LNG 운반선 건조계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

초대형 원유운반선 건조계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

시추자회사 대출약정 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

'25년 2분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

'25년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제5차	2025.04.28	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	-	불참	찬성	미해당	찬성

스마트배틀십 개념설계 용역 계약의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성

메인엔진 장기구매 계약의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성

저용량 화물가스 압축기 구매 계약의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성

PI 업무 관련 사무실 임대차 계약의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성

'25년 정기 보안취약점 진단 계약의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성

전사 PI 업무 위탁 수행계약의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성

물류 최적화 PI 컨설팅 계약의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성

RSU 관리 시스템 사용 계약의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성

한화인 채용시스템 계약의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성

Hanwha Offshore Singapore 기술지원 계약의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성

제6차	2025.05.20	장보고-III Batch-II 피아식별장비 AIMS 인증 수행 기술용역 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Offshore New Plant 시스템 구축 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

E 업무시스템 전산운용 업무 위탁 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

한화파워시스템㈜ 설계시스템 구축 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

방산전략 지원 용역 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 보험거래 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제7차	2025.06.23	무인체계 지휘통제함 기술지원 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

HS4 엔지니어링 및 소프트웨어 사용계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

군수지원함 2차 통합기관제어체계 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

군수지원함 2차 통합함교체계 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

군수지원함 2차 통합통신체계 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

터그선 및 해양크레인 연료유 단가 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

LNG 운반선 건조계약 계약자 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Oil Flushing Pump 임대 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

파워시스템-오션 해외지사 용역계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

엔진-오션 해외지사 용역계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

HGD 급여 대납계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

'25년 3분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

'25년 3분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제8차	2025.07.29	영광칠해해상풍력 자금대여 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

메일 아카이빙 시스템 구축 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

지휘통제 등 운용방안 검토 위탁연구 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

고용량 화물가스 압축기 구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

해양사업부 HR체계 고도화 2단계 시스템 구축 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

무인잠수정사업 관련 사무실 임대차 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

해양사업부 데이터 표준화 및 시스템통합 지원 프로젝트 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 Batch-IV 1, 2번함 대유도탄기만체계 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

군수지원함 2차 대유도탄기만체계 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

한화파워시스템 EP사업 수행 관련 서비스 제공 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제9차	2025.09.01	SRS 개발 파일럿설비 구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 Batch-Ⅳ 추진체계 동적 시뮬레이션 위탁연구 용역 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Hanwha Shipping 용역 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

선표 주요 리소스 최적화 위탁연구 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

공정리스크 예측 AI 기술검증 위탁연구 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

T-Bar 제작공장 스마트화 관련 크레인설비 구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

선박용 발전기엔진 구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제10차	2025.09.29	개발 표준 모델 수립 및 구축 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

Hanwha Philly Shipyard 생산계획시스템 구축 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

IoT 플랫폼 고도화 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

데이터 및 AI 플랫폼 구축 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

방산원가관리체계 인증 연계시스템 구축 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

폴란드사업 수출지원 용역 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

신안우이해상풍력㈜ 유상증자 참여 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

신안우이 해상풍력 발전사업 영업양수도 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

한화기념관 홍보 및 교육 운영 위탁 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

군수지원함 2차 군위성통신체계 모뎀 구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

Hanwha Philly Shipyard 채무 보증 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

Hanwha Philly Shipyard 보증채무 분담 협약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

25년 4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

제11차	2025.10.27	T-Bar 제작공장 정보화 시스템 개발공사 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Offshore Business 재무 및 관리회계 시스템 구축 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

사이버보안 통합 솔루션 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

한화 스마트십 솔루션 장기구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

LNGC Gas Combustion Unit 구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

데이터거버넌스 솔루션 도입 및 구축 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

공사관리시스템 및 ERP 재구축을 위한 PI컨설팅 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Hanwha Philly Shipyard 증설 공사 Pre-FEED 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Hanwha Philly Shipyard 서비스 제공 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제12차	2025.11.21	1,800톤 골리앗 크레인 구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

선박용 발전기엔진 구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

ADNOC LNGC NRS 구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

통합 CRM 구축 변경합의서 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Hanwha Ocean USA Holdings Corp. 유상증자 참여 승인의 건 (기존사업)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Hanwha Ocean USA Holdings Corp. 유상증자 참여 승인의 건 (신규사업)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

보증분담에 관한 주주간 협약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

링크드인 사용분담금 거래의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제13차	2025.12.08	신안우이해상풍력 발전소 EPC 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

신안우이해상풍력㈜ 유상증자 참여 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제14차	2025.12.22	'26년 브랜드 라이선스 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

'26년 채널H 운영 분담 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

인재경영원 위탁 교육 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

한화기념관 홍보 및 교육 운영 위탁 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

MUWA JADE 콘도미니엄 매입 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

MR TANKER 프로젝트 기술용역 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

LCS Project EPC 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

HPSI ERP 시스템 구축 프로젝트 매출 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

HPSI ERP 시스템 구축 프로젝트 매입 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

사무실 임대차 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

통합 전산운용 업무 위탁 서비스 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

SAP HCM 사용 연장을 위한 구독 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

울산급 BATCH-III 5, 6번함 자이로콤파스 구매 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

'26년 1분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

특수관계인과의 퇴직연금 보험거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 3월 21일 개최된 제5차 이사회에서 안완기, 최훈 위원이 신규 선임되었습니다. 2) 보상위원회- 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 개최된 적이 없습니다.

3) ESG위원회

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

김봉환	안완기	현낙희

(출석률:	(출석률:	(출석률:

75.0%)	100.0%)	100.0%)

1차	ESG 위원회	2025.04.21	ESG 위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 ESG 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

기업지배구조헌장 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사회 독립성 및 다양성 정책 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

인권경영 정책 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

공급망 관리 정책 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이중중대성 평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2차	2025.08.11	생물다양성 보호 및 산림파괴 방지 정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

FY2024 지속가능경영보고서 보고의 건	-	-	-	-

ESG 2분기 실적 및 3분기 계획 보고의 건	-	-	-	-

3차	2025.11.21	기업지배구조헌장 개정 승인의 건	유보	불참	유보	유보

승계운영규정 제정 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

인권경영정책 개정 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

인권경영 관리체계 구축(안) 보고의 건	-	-	-	-

2025년 3분기 실적 및 4분기 계획 보고의 건	-	-	-	-

4차	2025.12.15	기업지배구조헌장 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니다. 증권신고서 제출일 전일 기준(2025년 12월 31일) 8인의 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다.

(2) 선임이사 주요 사항(기준일 : 2025년 12월 31일)

이사명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김희철	이사회	대표이사(최고경영직)	없음	발행회사 임원

Philippe Levy	President of EPU	없음	발행회사 임원

김동관	기타비상무이사	없음	발행회사 임원

안완기	사외이사 후보추천 위원회	사외이사	없음	발행회사 임원

김봉환	사외이사	없음	발행회사 임원

George P. Bush	사외이사	없음	발행회사 임원

현낙희	사외이사	없음	발행회사 임원

최 훈	사외이사	없음	발행회사 임원

(3) 선임이사의 임기 및 선임 배경 (기준일 : 2025년 12월 31일)

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임 배경

김희철	(*1)	X	-	한화에너지, 임팩트, 솔루션 큐셀부문 대표이사를 역임하였으며 이를 바탕으로 석유화학 및 다양한 신사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있음. 미래 전략방향 제시 및 사업 전반의 디테일한 관리 역량을 바탕으로, 당사 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 기업가치 제고를 위한 폭넓은 회사 전략 수립 및 이행을 할 것으로 기대됨

Philippe Levy	(*1)	X	-	뛰어난 글로벌 해양사업 전문성 및 석유·가스 프로젝트 관리 경험을 바탕으로 한화오션의 Offshore EPC 사업역량 내재화 뿐만 아니라 글로벌 비즈니스 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됨

김동관	(*1)	O	1	㈜한화/한화에어로스페이스/한화솔루션 전략부문 대표이사로서 다양한 분야의 사업경쟁력 강화, 미래 전략사업 발굴 및 투자 등을 적극 추진하며, 검증된 비즈니스 전략 전문성과 글로벌 역량을 바탕으로 한화에어로스페이스의 방산부문과 한화오션의 특수선 사업까지 아우르는 육해공 글로벌 통합방산 기업으로의 성장 기반 마련 가능 또한 한화에어로스페이스의 엔진추진체계와 에너지 저장장치 등을 선박기술과 연계하여 친환경 선박 개발에 기여할 수 있는 적임자인 점을 고려하여 한화오션의 이사로 추천

안완기	(*1)	X	-	한국공학대 산업기술정책연구센터 석좌교수이자 법률/행정 분야 전문가로서 한국생산성본부 회장, 한국가스공사 부사장 등 정부기관과 기업을 포함한 다양한 국내외 경험을 바탕으로 법률 이슈를 포함한 경영 자문 관련 실효성 있는 조언이 기대됨

김봉환	(*1)	O	1	서울대 행정대학 공공회계 전공 교수로서 회계분야 전문성을 보유하였으며, 학계 뿐만 아니라 기업 및 정부기관 등 다양한 국/내외 경험을 통해 실효성 있는 경영 조언이 기대됨

George P. Bush	(*1)	O	1	미국의 정치가, 변호사, 사업가로서 다양한 분야에 풍부한 경험과 네트워크를 보유한 인물이며, 글로벌(북미) 투자사업 및 정책분야 전문가로 실효성 있는 경영 조언과 글로벌 사업확장 자문에 기여할 것으로 예상됨

현낙희	(*1)	O	1	韓/美 변호사이자 국제기구 파견 경력을 보유한 로스쿨 교수이며, 국내외 법률 이슈 자문과 컴플라이언스 경영 관련 실효성 있는 조언이 기대됨

최 훈	(*1)	X	-	행정/금융 및 대외경제 분야 전문가로서, 싱가포르 대사, 금융위원회 상임위원 및 금융정책국장 등 정부기관을 포함한 다양한 국내외 경험을 바탕으로 시장 전망 및 해외 사업확장 관련 실효성 있는 조언이 기대됨

(*1) 당사 정관에 의거하여 이사들의 임기는 선임일(김희철 이사는 2024년 10월 18일, Philippe Levy, 김동관, 안완기, 김봉환, George P. Bush, 최훈, 현낙희 이사는 2025년 3월 20일)로부터 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

(4) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

당사 이사회에서는 사외이사 3인으로 「사외이사후보추천위원회」를 구성하였으며, 이에 본 위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하여야 하는 법적 요건을 충족하였습니다.

1) 이사회내 위원회 명칭, 설치목적과 권한 당사 이사회에서는 작성기준일 현재 사외이사 3인으로「사외이사후보추천위원회」를 구성, 운영하고 있으며 이를 통하여 추천된 사외이사 후보가 주주총회에서 선임되고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회(위원장:김봉환)	사외이사(3인)	김봉환안완기최 훈	상법 제542조의 8에 의거하여 설치,주주총회에서 사외이사를 선임하려는때에는 사외이사후보추천위원회의추천을 받은 자 중에 선임	2025년 3월 21일 개최된 제5차 이사회에서 안완기, 최훈 위원이 신규 선임되었고, 김봉환 위원이 재선임됨

2) 이사회내 위원회 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

김종서	이신형	김봉환	안완기	최훈

(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)

제1차	2025.02.18	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제2차	2025.05.20	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	-	미해당	찬성	찬성

2025년 3월 21일 개최된 제5차 이사회에서 안완기, 최훈 위원이 신규 선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 지원 조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직으로 기획조정팀을 두고 있으며 이사회 운영 및 지원업무를 담당하고 있습니다.

(기준일: 2025년 12월 31일)

부서명	직원수	직위(근속연수, 지원업무 담당기간)	주요활동내역

기획조정팀	4	책임 3명(평균 17년 2개월, 평균 4년 3개월),사원 1명(3년 4개월, 3년 4개월)	이사회 및 위원회 운영 지원

※ 직원 수는 해당 지원업무를 수행하는 인원 기준입니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 27일	한화오션(주)	이신형, 김봉환, 현낙희, 김재익	-	생산현장 방문(공정현황 파악),디지털 생산센터 방문(스마트야드 이해)

2025년 05월 02일	삼일회계법인	김봉환, 안완기, 조지 p.부시,최훈, 현낙희	-	주요 ESG 동향

2025년 08월 11일	한화오션(주)	김봉환, 안완기, 최훈, 현낙희	-	미국 조선업 현황, 사업기회 검토 및사업 진행현황 등

2025년 09월 29일	한화오션(주)	김봉환, 안완기, 최훈, 현낙희	-	주요 내부거래 계열사 거래현황 등

2025년 10월 28일	Hanwha Offshore EngineeringServices Singapore(HOESS)	최훈	-	HOESS 사업장 방문(회사역량 및 공정현황 파악)