한화오션 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 제12기 사업보고서 작성기준일 현재(2011.12.31) 회사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 등의 전문위원회가 설치되어 운영 중입니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장 등에 관한 사항은 제 8장의 ‘임원 및 직원의 현황’을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사 의결여부(참석률)

장득상(50%)	김영(100%)	배길훈(100%)	송희준(100%)	김영일(100%)	안세영(100%)	김지홍(90%)

정기 1차	2011.01.24	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2.「잠빌광구」시추선 사업 추진을 위한 채무보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사(DSME E) 추진 사업을 위한 유상증자 및 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	반대

4. 기술펀드(PEF) 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5.「사외이사후보추천위원회」위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항)-2010년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

정기 2차	2011.02.28	1. 해외(Kazakhstan) 지사 설립 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 기부금 지급 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사(에프엘씨) 현물출자 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 해외법인(DeWind Co) 추진 사업 관련 자금대여 및 약정 변경 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 연대보증 제공 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 2010 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 제11기 정기 주주총회 소집 및 일시 장소 결의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 제11기 정기 주주총회 상정 안건 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항)-2010년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

정기 3차	2011.03.25	1. 기부금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정기 4차	2011.04.25	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 해외법인(DeWind Co.) 수주계약에 대한 보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 대우조선해양이엔알 주식회사에 대한 대여금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정기 5차	2011.05.16	1. 기부금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정기 6차	2011.06.21	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 대한조선 위탁경영계약 및 대여금계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. ㈜에프엘씨 우선주 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 해외법인(DSME Oman) 추진사업을 위한 자금대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 앙골라 PAENAL Yard 2단계 투자 주주대여금 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정기 7차	2011.07.20	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 연대보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 현대상선 지분 매입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. New RD-5 건조 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. KLDS Maritime, DK Maritime의 대한해운 보유주식 매수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6. 삼우중공업 주식 인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정기 8차	2011. 8. 29	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. CEPU광구 개발 사업자금 금융조달에 대한 보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 대우조선해양 Storium(가칭) 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정기 9차	2011. 9. 29	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 삼우중공업 전환사채 전환권 행사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정기10차	2011.10.24	1. 회사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 대우조선해양 호텔 신축 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 해외법인 변경 및 개설 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. DMHI 대여금 조건 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. DK Maritime 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정기11차	2011.11.28	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

2. 해외법인(DSME Oman) 추진사업을 위한 자금대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

3. 해외법인(DeWind Co.) 주주 대여금 출자전환 및 보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

정기12차	2011.12.26	1. 금융거래(한도) 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 해외(Abu Dhabi) 지사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2012년도 경영계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 사외이사 신규선임 : 송희준, 김영일, 김지홍

- 임기만료 : 장득상, 김영, 배길훈, 송희준

- 중도사임 : 안세영 다. 이사회내 위원회 회사의 이사회에서는 사내이사1인, 사외이사5인으로「사외이사후보추천위원회」를구성, 운영하였으며 이를 통하여 추천된 사외이사 후보가 주주총회에서 선임되고 있습니다. 세부 운영내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사	사내이사

장득상	김영	배길훈	송희준	안세영	남상태

1차	2011.02.28	사외이사 후보 추천의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 1)이사 선출에 대한 독립성 회사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사선임 절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 6인의 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다. 2)선임 이사 주요 사항 (기준일 : 2011년 12월 31일)

이사명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

남상태	이사회	사장(최고경영직)	없음	없음

김유훈	이사회	재경실장	없음	없음

이영만	이사회	소장	없음	없음

송희준	사외이사후보 추천위원회	사외이사	없음	없음

김영일	사외이사후보 추천위원회	사외이사	없음	없음

김지홍	사외이사후보 추천위원회	사외이사	없음	없음

※ 당사는 2012.3.30일 개최된 제12기 정기주주총회에서 아래와 같이 등기임원을 신규로 선임하였으며, 남상태,김유훈,이영만 사내이사는 임기만료의 사유로 퇴임하였습니다.

성 명	생년월일	이사 구분	약 력

고재호	1955.12.10	사내이사	- 고려대학교 졸업 - 대우조선해양㈜ 선박영업담당 상무 - 대우조선해양㈜ 인사총무담당 전무 - 대우조선해양㈜ 선박사업본부장 전무 - 대우조선해양㈜ 사업총괄 부사장

김갑중	1955.09.20	사내이사	- 고려대학교 졸업 - 한국산업은행 재무기획부장 - 한국산업은행 재무본부장, 부행장

박동혁	1957.04.15	사내이사	- 서울대학교 졸업
- 대우조선해양㈜ 종합계획담당 상무
- 대우조선해양㈜ 사업기획팀 전무

권영민	1959.09.11	기타 비상무이사	- 고려대학교 졸업 - 한국산업은행 기업금융1실 팀장 - 현)한국산업은행 기업금융4실 실장

한경택	1955.09.10	사외이사	- 서울대학교 졸업 - 신용보증기금 감사 - 현)서울과학기술대학교 초빙교수

윤창중	1956.07.17	사외이사	- 고려대학교 졸업 - 한국신문방송편집인협회 부회장 - 현)중앙선거관리위원회 선거자문위원

3) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

회사의 이사회에서는 사외이사 5인과 대표이사 남상태를 포함하여 총 6인으로 구성된「사외이사후보추천위원회」를 운영하였으며, 이에 본 위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의1 이상이 되도록 구성하여야 하는 법적 요건을 충족하였습니다.※ 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직으로 업무지원그룹을 두고 있습니다. 해당조직은 이사회 운영 및 지원을 하고 있으며, 담당직원은 유용수 부장입니다.