한화오션 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

제20기 1분 기보고서 작성기준일 현재 (2019년 03년 31일) 회사의 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내 감사 위원회 및 사외이사후보추천위원회 등의 전문위원회가 설 치되어 운영 중입니다. 회사는 이사회 운영규정 제5조(구성) '이사회의 의장은 대표이사 사장으로 회의를 주재한다'에 의거하여 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

※ 각 이사의 주요경력 및 업무분장 등에 관한 사항은 "제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정 성립 *1) (출석률: 100%)	이성근 *1) (출석률: 100%)	이근모 (출석률: 100%)	최용석 *1) (출석률: 100%)	김성배 *2) (출석률: 100%)	정영기 *2) (출석률: 75.0%)	윤태석 *2) (출석률: 100%)	최재호 (출석률: 100%)	조대승 *2) (출석률: 100%)

찬반여부

임시1차	2019.01.31	제3자배정 유상증자 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

정기2차	2019.02.14	2019년 경영계획(안) 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

방위산업진흥회 출자 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

정기3차	2019.03.14	2018년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제19기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

한국수출입은행 수출이행성보증 한도 약정 및 대출 기간연장 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

해외(카타르 도하) 지사 설립 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

대표이사 퇴직위로금(특별퇴직금) 지급 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

임시2차	2019.03.29	대표이사(사장) 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 대표위원 및 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

*1) 2019년 03월 29일부로 정성립 대표이사가 퇴임하고 이성근 대표이사와 최용석 이사가 선임되었습니다.*2) 2019년 03월 29일부로 김성배 이사가 퇴임하고 정영기, 윤태석 사외이사가 재선임, 조대승 사외이사가 신규선임되었습니다. 다. 이사의 독립성 ( 1) 이사 선출에 대한 독립성 회사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절 차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니다. 제20기 1분 기보고서 작성기준일 현재 (2019년 03년 31일) 모 두 법적 절차에 따라 선임되었습니다. (2) 선임 이사 주요 사항 ( 기준일 : 2019년 03 월 31일 )

이사명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이성근	경영정상화관리위원회	사장(최고경영직)	없음	발행회사 임원

이근모	재경본부장	없음	발행회사 임원

최용석	지원본부장	없음	발행회사 임원

조대승	사외이사후보추천위원회	사외이사	(주)크리에이텍(후보자지분 44%)과 조선해양 연구용역 수행(거래금액: 6천만원)	발행회사 임원

(3) 선임이사의 임기 및 선임 배경

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

이성근	2022.03.29	X	-	서울대학교 조선해양공학과 졸업 후 당사에 입사하여 선박해양기술연구소장, 중앙연구소장, 조선소장 등을 두루 경험한 기 술 및 조선업 전문가로서 회사의 경영정상화 조기화에 중추적인 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함

이근모	2021.05.29	X	-	굿모닝 신한증권 부사장, 미래에셋증권 부회장, 삼정KPMG 어드바이저리 대표이사 등을 역임한 재무/회계 및 M 전문가로서 회사 정상화 및 구조조정 진행에 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함

최용석	2022.03.29	X	-	1987년 당사 입사하여 선박영업, 사업기획팀장, 조달담당 등을 거쳐 현재 지원본부장으로 역임중인 조선산업 관련 전문가로서 회사 경영정상화에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함

조대승	2021.03.29	X	-	부산대학교 조선해양공학과 교수이며 대한조선학회 회장 및 한국연구재단 지정 조선해양플랜트글로벌핵심연구센터장에 역임 중인 조선해양 전문가로서 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

( 4) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

회사의 이사회에서는 대 표이사 이성근 및 사외이사 4인으로 「사외이사후보추천위원회」를 구성하였으며, 이에 본 위원회는 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이되도록 구성하여야 하는 법적 요건을 충족하였습니다.

1) 이사회내 위원회 명칭, 설치목적과 권한 회사의 이사회에서는 사내이사 1인 , 사외이사 4인으로「사외이사후보추천위원회」를 구성, 운영하고 있으며 이를 통하여 추천된 사외이사 후보가 주주총회에서 선임되고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 (1인)	이성근	상법 제542조의 8에 의거하여 설치, 주주총회에서 사외이사를 선임 하려는 때에는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에 선임

사외이사 (4인)	최재호

윤태석

정영기

조대승

2) 이사회내 위원회 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 및 찬반여부

정 성립 (출석률:100%)	김성배 (출석률:100%)	정영기 (출석률:100%)	윤태석 (출석률:100%)	최재호 (출석률:100%)

1	2019.03.14	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 사외이사의 전문성

(1) 지원 조직 현황 회사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직으로 경영정상화추진부 를 두고 있으며 이사회 운영 및 지원업무를 담당하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

경영정상화추진부	5	부장1명(1.8년), 차장1명(1.8년), 과장1명(1.8년), 대리1명(1.6년), 사원1명(1.8년)	이사회 운영 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 06월 15일	로앤비 교육센터	최재호, 윤태석, 정영기	-	사외이사의 역할 및 준수사항 등