새로닉스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 개요 및 구성(1) 이사회의 권한 내용

다음 사항들은 이사회의 사전 승인을 요합니다.- 기계, 장비 또는 기타 시설의 추가, 변환 또는 교체를 위한 재무계획을 포함하여,연간 및 복수 연간의 업무계획, 자금조달계획, 사업계획 및 자본계획을 승인하는결의- 자기 또는 제3자를 위하여 행위하고자 하는 이사 또는 임원과 회사 사이 또는 본 회사의 이사 또는 임원이 5% 이상의 지분을 실질적으로 보유하고 있는 회사 등과본 회사 사이의 거래를 승인하는 결의- 1억원을 초과하는 금액을 차용하는 결의. 다만 기존 차입금에 대한 차환(rollover)의 경우에는 차환되는 금액이 1억원을 초과하는 경우라도 이사회의 결의를 필요로하지 아니한다.- 채무를 위한 보증인으로서 회사를 구속시키는 결의- 승인된 연간 업무계획에 포함된 증여, 기부, 기증 또는 무상공여가 아닌 회사가 행할 증여, 기부, 기증 또는 무상공여를 승인하는 결의- 회사 재산 또는 자산에 대한 저당권, 질권 또는 기타 담보권 설정을 승인하는 결의(2) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 소집이사회의 회의는 이사회 의장이 필요하거나 바람직하다고 여길 때 또는 2인 이상의 이사가 소집을 요구할 때 이사회 의장에 의하여 소집될 수 있습니다. 이사회 의장이 부재중이거나 소집하지 아니하는 경우, 대표이사 또는 공동으로 2인 이상의 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.2) 회의의 통지- 이사회의 각 회의는 회의일 2일 이전에 각 이사 및 감사에 대해 문서 또는 전자우편 으로써 통지되어야 합니다.- 이사들은 회의에서 위 통지서에 기재된 사항에 관하여만 의결할 수 있습니다.- 단, 모든 이사 및 감사들로부터 서면동의를 얻은 경우에는 상기 기재된 절차를 밟음이 없이 이사회의 회의를 개최할 수 있습니다. 3) 회의의 장소모든 이사회의 장소는 회사의 본점 또는 그 회의를 소집하는 의장이 정하는 기타 장소로 합니다.4) 결의의 채택- 재직중인 이사회 구성원 전원의 과반수의 출석이 이사회가 그 회의에서 업무를 처리하는데 필요한 정족수를 구성하며, 법률 또는 정관이 달리 정한 경우를 제외하고는 모든 이사회 결의는 이사회 구성원 중 최소한 과반수 이상의 찬성 투표로 채택됩니다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다.5) 감사의 출석감사는 이사회의 어느 회의 또는 모든 회의에 출석할 수 있고, 이사회가 고려하는 사항에 관하여 그 의견을 표명할 수 있으나, 의결권을 갖지는 않습니다.6) 의사록매 이사회의 경과와 결과를 기록한 의사록은 한국어로 작성되고 회의에 참석한 의장, 이사 및 감사는 의사록에 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치합니다.

(3) 이사회 구성 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 등기임원 기준 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기바랍니다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.15	대구지점 토지 및 건물 매각의 건	원안대로 가결	-

2	2016.02.04	제이에이치화학공업 연대보증의 건	원안대로 가결	-

3	2016.02.04	현금배당의 건	원안대로 가결	-

4	2016.02.23	2015년도 내부회계관리제도 운영실태보고서, 감사의 운영실태 평가보고서 승인의 건	원안대로 가결	-

5	2016.02.23	제46기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

6	2016.02.23	제46기 정기주주총회 개최의 건	원안대로 가결	-

7	2016.03.07	국민은행 장외파생상품거래 계약 연장의 건	원안대로 가결	-

8	2016.03.31	지점 폐지의 건(대구지점폐점등기)	원안대로 가결	-

9	2016.04.29	제이에이치화학공업(주) 앞 254.4백만원 연대보증의 건	원안대로 가결	-

10	2016.05.19	타법인 출자증권 취득의 건((주)엘앤에프 증자참여의 건)	원안대로 가결	-

11	2016.06.13	주식회사 산코코리아 (주)하나은행 차입금에 대한 연대보증의 건	원안대로 가결	-

12	2016.06.14	제이에이치화학공업(주) 앞 4.4억원 관게사예금담보 보증 제공의 건	원안대로 가결	-

13	2016.06.23	제이에이치화학공업(주) 앞 7억 2천만원 연대보증의 건	원안대로 가결	-

14	2016.07.28	제이에이치화학공업(주) 앞 254.4백만원 연대보증의 건	원안대로 가결	-

15	2016.10.13	타법인 출자증권 취득의 건(제이에이치화학공업(주) 증자참여의 건)	원안대로 가결	-

16	2016.11.24	제이에이치화학공업(주) 앞 168백만원 연대보증의 건	원안대로 가결	-

17	2016.12.02	국민은행 무역금융 한도설정의 건	원안대로 가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	비 고	찬반

1	2016.01.15	대구지점 토지 및 건물 매각의 건	찬성

2	2016.02.04	제이에이치화학공업 연대보증의 건	찬성

3	2016.02.04	현금배당의 건	찬성

4	2016.02.23	2015년도 내부회계관리제도 운영실태보고서, 감사의 운영실태 평가보고서 승인의 건	찬성

5	2016.02.23	제46기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	찬성

6	2016.02.23	제46기 정기주주총회 개최의 건	찬성

7	2016.03.07	국민은행 장외파생상품거래 계약 연장의 건	찬성

8	2016.03.31	지점 폐지의 건(대구지점폐점등기)	찬성

9	2016.04.29	제이에이치화학공업(주) 앞 254.4백만원 연대보증의 건	찬성

10	2016.05.19	타법인 출자증권 취득의 건((주)엘앤에프 증자참여의 건)	찬성

11	2016.06.13	주식회사 산코코리아 (주)하나은행 차입금에 대한 연대보증의 건	찬성

12	2016.06.14	제이에이치화학공업(주) 앞 4.4억원 관게사예금담보 보증 제공의 건	찬성

13	2016.06.23	제이에이치화학공업(주) 앞 7억 2천만원 연대보증의 건	찬성

14	2016.07.28	제이에이치화학공업(주) 앞 254.4백만원 연대보증의 건	찬성

15	2016.10.13	타법인 출자증권 취득의 건(제이에이치화학공업(주) 증자참여의 건)	찬성

16	2016.11.24	제이에이치화학공업(주) 앞 168백만원 연대보증의 건	찬성

17	2016.12.02	국민은행 무역금융 한도설정의 건	찬성