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새로닉스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 새로닉스
대 표 이 사 : 허 제 홍
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동)
(전 화) 054-463-7945
(홈페이지) http://www.seronics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 허제현
(전 화) 054-463-4945
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Kwang SungElectronics,Inc	1995.05.10	9620 CHheapeake Drive.Suite 201 San Diego CA92123 U.S.A	전자부품 제조/판매	52,169	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 제1027호 13)	해당

(주)산코코리아	2010.06.16	구미시 산동면 국가산업4단지 2-1-21	태양전지용 부품 제조/판매	9,881	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 제1027호 13)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 주요종속 회사여부 판단기준- 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

- 지분율 50% 이상인 종속회사

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 새로닉스'라고 표기합니다.또한, 영문으로는 SERONICS Co,.Ltd 으로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1968년 12월 21일 Door lock을 제조 판매를 영위할 목적으로 정화금속(주)를 설립하였습니다. 1981년 4월 본사 및 공장을 구미로 이전하여 전자부품 제조 및 판매를 시작하였습니다. 1985년 1월과 2000년 2월 사명을 (주)정화와 (주)새로닉스로 개명을 하였습니다. 2002년 9월 KOSDAQ 시장에 상장되어 현재에 이르고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 본사주소 : 경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동) 전화번호 : 054-463-7945 홈페이지 : www.seronics.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용 당 사는 2013년부터 시작한 디바이스를 비롯하여 광학시트, FFC, 주방용TV 생산과 DID 및 홈네트워크기반의 시스템 제품을 생산 판매하고 있습니다. 한편, 종속회사를 통해 국내와 북미에 전자부품 사출물 및 태양전지용 부품 판매사업도 병행하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 총 4개의 계열 및 종속회사를 가지고 있으며, 계열 및 종속회사의 명칭은 아래와 같습니다.

구분	주권상장유무	회사수	회사명	비고

국내	코스닥시장 상장	1	(주)엘앤에프	계열회사

비상장	2	제이에이치화학공업(주)

(주)산코코리아	종속회사

국외	비상장	1	Kwang Sung Electronics,Inc.

아. 신용평가

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용등급범위)	평가구분

2015. 06. 12	기업재무및 비재무에 관한사항	BB+	(주)나이스디앤비( AAA~D )	기업간상거래등을 위한 일시적평가

2015. 04. 21	기업재무및 비재무에 관한사항	BB	(주)이크레더블( AAA~D )	기업간상거래등을 위한 일시적평가

2014. 05. 22	기업재무및 비재무에 관한사항	BB0	(주)나이스디앤비( AAA~D )	기업간상거래등을 위한 일시적평가

【신용등급 체계 및 등급정의】

신용상태	신용등급	신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임.

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업임.

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업임.

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임.

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임.

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업임.

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임.

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우낮으며, 거래안정성이 낮은 기업임.

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업임.

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업임.

평가제외	R	경영상태 급변(합병, 영업양수도, 업종변경등) 또는 자료 부족으로 기업신용평가 등급부여를 유보하는 기업.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

"변동사항 없습니다."
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도의 지배회사의 연혁은 다음과 같습니다.

2007.05.30	홈네트워크 서비스 시장의 제품 및 솔루션 개발, 공동 마케팅 추진 MOU(주)이지빌

2007.06.07	IP셋톱박스개발,공급계약 (주)이지빌

2007.10.15	(주)네오솔 합병

2007.10.16	대구지점 설치

2007.11.	淸道正和電子有限公司(중국현지법인) 청산진행

2008.03.07	대구 부설연구소 및 공장착공

2008.10.16.	대구 부설연구소 및 공장완공

2009.03.01	DID 사업진출, GS리테일/칼텍스 공급

2009.09.08	32인치 DID 미국, 일본 수출

2009.11.18	40인치 KIOSK 삼성/벽산건설 공급

2010.04.27.	일본 산코메탈과 솔라셀 리본 생산 MOU 체결

2010.06.16	(주)산코코리아 계열회사 편입

2010.07.06	대표이사 변경, 허제홍 대표이사 취임

2010.08.10	PT. Kwang Sung Electronics(인도네시아현지법인) 매각

2011.01.06.	타법인 출자증권 취득 ((주)제이에이치케미칼 지분투자)

2011.01.12	(주)새로닉스 2공장 지점설치(구미4공단)

2011.03.21	타법인 출자증권 취득의 건(산코코리아)

2011.07.20	(주)제이에이치케미칼 증자참여의 건

2011.12.13	타법인 출자증권 취득의 건 ((주)제이에이치케미칼)

2012.03.19	외부감사인 선임의 건

2012.06.25	신한은행 일반자금대출 신규 차입 및 파생상품(이자율스왑)거래 체결에 관한 건

2012.12.20	타법인 출자증권 취득의 건(제이에이치화학공업(주) 증자참여의 건)

2013.01.24	일부사업 생산중단의 건(압출, LGP)

2013.06.26	타법인 주식 취득의 건((주)엘앤에프)

2013.06.26	(주)새로닉스 자기주식 처분 결정 승인의 건

가. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용(1) (주)네오솔 합병2007년 10월 15일을 기준일로 하여 (주)새로닉스가 (주)네오솔을 흡수합병 하였습니다. 1) 합병의 목적 (주)새로닉스는 (주)네오솔과의 합병을 통해 인적ㆍ물적자원의 통합으로 인한 시 너지 효과를 창출하고, 신규사업 진출 및 차기 성장동력 사업의 확보를 달성하기 위 하여 합병하였습니다. 2) 합병의 방법 : 소규모 흡수합병 2007년 10월 15일을 합병기일로 하여 (주)네오솔을 흡수합병하며, (주)네오솔의 주식 1주(액면가액 5,000원)에 대하여 (주)새로닉스의 주식 3.2582651주(액면가액 500원) 을 발행하였으며, 합병교부금 등은 지급하지 아니하였습니다. 나. 종속회사의 연혁최근 5사업연도에 대한 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	결산일	소재국가	회사의 연혁

Kwang Sung Electronics,Inc.	전자부품 제조/판매	12월 결산	미국	1997.1 멕시코 1공장 준공 및 생산개시2000.10 멕시코2공장 생산개시2002.11 ISO9001 획득

(주)산코코리아	태양전지용 부품제조/판매	12월 결산	대한민국	2010.6 (주)산코코리아 설립2010.7 Sanko Metal Industrise, Inc. 기술도입계약2010.7 외국인투자지역입주
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1968.12.31	출자전환	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1969.09.09	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1969.11.08	유상증자(주주우선공모)	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1969.11.23	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1969.12.24	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1970.05.07	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	-

1979.09.09	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	1,000	1,000	-

1979.10.31	무상증자	보통주	23,407	1,000	1,000	-

1982.02.26	무상증자	보통주	300,000	1,000	1,000	-

1987.01.04	무상증자	보통주	9	10,000	10,000	-

1990.12.21	무상증자	보통주	24,850	10,000	10,000	-

1996.12.16	무상증자	보통주	427,370	5,000	5,000	-

1996.12.24	무상증자	보통주	247,230	5,000	5,000	-

2002.03.13	유상증자(주주우선공모)	보통주	400,000	500	500	-

2002.09.17	유상증자(일반공모)	보통주	3,600,000	500	1,500	-

2007.10.17	유상증자(주주배정)	보통주	427,574	500	3,055	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	37,500,000	2,500,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,423,574	-	12,423,574	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,423,574	-	12,423,574	-

Ⅴ. 자기주식수	192,005	-	192,005	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,231,569	-	12,231,569	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	192,005	-	-	-	192,005	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	192,005	-	-	-	192,005	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	192,005	-	-	-	192,005	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,423,574	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	192,005	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,231,569	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,283	9,085	-2,449

주당순이익 (원)	452	672	-205

현금배당금총액 (백만원)	489	489	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.85	5.96	-

현금배당수익률 (%)	보통주	1.05	1.29	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	40	40	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)	세영회계법인	적정	해당사항 없음

제45기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	세영회계법인	분ㆍ반기재무제표검토 , 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	53	760

제45기(전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기재무제표검토 , 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	60	1,206

제44기(전전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기재무제표검토 , 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	55	1,918

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

"해당사항 없습니다."

4. 종속회사 감사의견 "해당사항 없습니다."
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 개요 및 구성(1) 이사회의 권한 내용

다음 사항들은 이사회의 사전 승인을 요합니다.- 기계, 장비 또는 기타 시설의 추가, 변환 또는 교체를 위한 재무계획을 포함하여, 연간 및 복수 연간의 업무계획, 자금조달계획, 사업계획 및 자본계획을 승인하는 결의- 자기 또는 제3자를 위하여 행위하고자 하는 이사 또는 임원과 회사 사이 또는 본 회사의 이사 또는 임원이 5% 이상의 지분을 실질적으로 보유하고 있는 회사 등과 본 회사 사이의 거래를 승인하는 결의- 1억원을 초과하는 금액을 차용하는 결의. 다만 기존 차입금에 대한 차환(rollover) 의 경우에는 차환되는 금액이 1억원을 초과하는 경우라도 이사회의 결의를 필요로 하지 아니한다.- 채무를 위한 보증인으로서 회사를 구속시키는 결의- 승인된 연간 업무계획에 포함된 증여, 기부, 기증 또는 무상공여가 아닌 회사가 행할 증여, 기부, 기증 또는 무상공여를 승인하는 결의- 회사 재산 또는 자산에 대한 저당권, 질권 또는 기타 담보권 설정을 승인하는 결의(2) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 소집이사회의 회의는 이사회 의장이 필요하거나 바람직하다고 여길 때 또는 2인 이상의 이사가 소집을 요구할 때 이사회 의장에 의하여 소집될 수 있습니다. 이사회 의장이 부재중이거나 소집하지 아니하는 경우, 대표이사 또는 공동으로 2인 이상의 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.2) 회의의 통지- 이사회의 각 회의는 회의일 2일 이전에 각 이사 및 감사에 대해 문서 또는 전자우편 으로써 통지되어야 합니다.- 이사들은 회의에서 위 통지서에 기재된 사항에 관하여만 의결할 수 있습니다.- 단, 모든 이사 및 감사들로부터 서면동의를 얻은 경우에는 상기 기재된 절차를 밟음이 없이 이사회의 회의를 개최할 수 있습니다. 3) 회의의 장소모든 이사회의 장소는 회사의 본점 또는 그 회의를 소집하는 의장이 정하는 기타 장소로 합니다.4) 결의의 채택- 재직중인 이사회 구성원 전원의 과반수의 출석이 이사회가 그 회의에서 업무를 처리하는데 필요한 정족수를 구성하며, 법률 또는 정관이 달리 정한 경우를 제외하 고는 모든 이사회 결의는 이사회 구성원 중 최소한 과반수 이상의 찬성 투표로 채택됩니다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다.5) 감사의 출석감사는 이사회의 어느 회의 또는 모든 회의에 출석할 수 있고, 이사회가 고려하는 사항에 관하여 그 의견을 표명할 수 있으나, 의결권을 갖지는 않습니다.6) 의사록매 이사회의 경과와 결과를 기록한 의사록은 한국어로 작성되고 회의에 참석한 의장, 이사 및 감사는 의사록에 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치합니다.

(3) 이사회 구성 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 등기임원 기준 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기바랍니다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.02.10	현금배당의 건	원안대로 가결	-

2	2015.02.24	제45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

3	2015.02.24	제45기 정기주주총회 개최의 건	원안대로 가결	-

4	2015.02.24	타법인출자증권 취득의 건	원안대로 가결	-

5	2015.02.24	2014년도 내부회계관리제도 운영실태보고서, 감사의 운영실태 평가보고서 승인의 건	원안대로 가결	-

6	2015.03.10	국민은행 일반자금대출 계약연장의 건	원안대로 가결	-

7	2015.03.10	국민은행 장외파생상품거래 계약 연장의 건	원안대로 가결	-

8	2015.03.25	대표이사 선임의 건	원안대로 가결	-

9	2015.04.24	(주)산코코리아 연대보증의 건	원안대로 가결	-

10	2015.05.06	제이에이치화학공업 연대보증의 건	원안대로 가결	-

11	2015.05.19	제이에이치화학공업 연대보증의 건	원안대로 가결	-

12	2015.06.10	(주)산코코리아 연대보증의 건	원안대로 가결	-

13	2015.06.12	대구은행 일반자금대출 신청의 건	원안대로 가결	-

14	2015.06.25	(주)산코코리아 연대보증의 건	원안대로 가결	-

15	2015.06.29	신한은행 일반자금대출 신청의 건 원안대로 가결 -
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 제46기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	사외이사 찬반 내역 첨부	회 차 개최일자 비 고 1 2015.02.10 현금배당의 건 2 2015.02.24 제45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 3 2015.02.24 제45기 정기주주총회 개최의 건 4 2015.02.24 타법인출자증권 취득의 건 5 2015.02.24 2014년도 내부회계관리제도 운영실태보고서, 감사의 운영실태 평가보고서 승인의 건 6 2015.03.10 국민은행 일반자금대출 계약연장의 건 7 2015.03.10 국민은행 장외파생상품거래 계약 연장의 건 8 2015.03.25 대표이사 선임의 건 9 2015.05.06 제이에이치화학공업 연대보증의 건 10 2015.06.12 대구은행 일반자금대출 신청의 건 11 2015.06.29 신한은행 일반자금대출 신청의 건 12 2015.08.27 국민은행 일반자금대출 신청의 건 13 2015.10.29 제이에이치화학공업 연대보증의 건 14 2015.11.04 (주)산코코리아의 신한은행을 통한 운전자금 차입 보증의 건 15 2015.11.20 타법인 출자증권 취득의 건 16 2015.11.25 국민은행 무역금융 한도설정의 건 17 2015.12.07 타법인 출자증권 취득의 건 18 2015.12.24 제이에이치화학공업 연대보증의 건 회 차 개최일자 비 고 찬반 1 2015.02.10 현금배당의 건 찬성 2 2015.02.24 제45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 찬성 3 2015.02.24 제45기 정기주주총회 개최의 건 찬성 4 2015.02.24 타법인출자증권 취득의 건 찬성 5 2015.02.24 2014년도 내부회계관리제도 운영실태보고서, 감사의 운영실태 평가보고서 승인의 건 찬성 6 2015.03.10 국민은행 일반자금대출 계약연장의 건 찬성 7 2015.03.10 국민은행 장외파생상품거래 계약 연장의 건 찬성 8 2015.03.25 대표이사 선임의 건 찬성 9 2015.05.06 제이에이치화학공업 연대보증의 건 찬성 10 2015.06.12 대구은행 일반자금대출 신청의 건 찬성 11 2015.06.29 신한은행 일반자금대출 신청의 건 찬성 12 2015.08.27 국민은행 일반자금대출 신청의 건 찬성 13 2015.10.29 제이에이치화학공업 연대보증의 건 찬성 14 2015.11.04 (주)산코코리아의 신한은행을 통한 운전자금 차입 보증의 건 찬성 15 2015.11.20 타법인 출자증권 취득의 건 찬성 16 2015.11.25 국민은행 무역금융 한도설정의 건 찬성 17 2015.12.07 타법인 출자증권 취득의 건 찬성 18 2015.12.24 제이에이치화학공업 연대보증의 건 찬성