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새로닉스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 새로닉스
대 표 이 사 : 허 제 홍
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 수출대로9길 36(공단동)
(전 화) 054-463-7945
(홈페이지) http://www.seronics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 허 제 현
(전 화) 054-463-7945
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

산코코리아(주)	2010.06.16	경북 구미시 산동면 첨단기업7로 89	전자부품제조업	16,062	의결권 있는 주식의50% 초과보유	여

Kwangsung Electronics Inc.	1995.05.10.	4747 Viewridge Ave. Ste.#101 San Diego, CA92123	전자부품제조업	61,323	의결권 있는 주식의50% 초과보유	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 주요종속 회사여부 판단기준- 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

- 지분율 50% 이상인 종속회사

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2002년 09월 27일	-	-
2. 회사의 연혁

1. 지배회사의 연혁최근 5사업연도에 대한 지배회사의 연혁은 아래와 같습니다.

2007.10.15	(주)네오솔 합병

2007.10.16	대구지점 설치

2007.11.	淸道正和電子有限公司(중국현지법인) 청산진행

2008.03.07	대구 부설연구소 및 공장착공

2008.10.16.	대구 부설연구소 및 공장완공

2010.04.27.	일본 산코메탈과 솔라셀 리본 생산 MOU 체결

2010.06.16	(주)산코코리아 계열회사 편입

2010.07.06	대표이사 변경, 허제홍 대표이사 취임

2010.08.10	PT. Kwang Sung Electronics(인도네시아현지법인) 매각

2011.01.06.	타법인 출자증권 취득 ((주)제이에이치케미칼 지분투자)

2011.01.12	(주)새로닉스 2공장 지점설치(구미4공단)

2011.03.21	타법인 출자증권 취득(산코코리아)

2011.07.20	(주)제이에이치케미칼 증자참여

2011.12.13	타법인 출자증권 취득((주)제이에이치케미칼)

2012.12.20	타법인 출자증권 취득(제이에이치화학공업(주) 증자참여)

2013.01.24	일부사업 생산중단(압출, LGP)

2013.06.26	타법인 주식 취득((주)엘앤에프)

2016.03.30	대구지점 매각

2016.05.26	타법인 주식 취득((주)엘앤에프)

2016.10.27	타법인 주식 취득(제이에이치화학공업(주) 증자참여)

2020.08.14	타법인 주식 취득((주)엘앤에프의 주주배정 유상증자 참여)

(1) (주)네오솔 합병2007년 10월 15일을 기준일로 하여 (주)새로닉스가 (주)네오솔을 흡수합병 하였습니다.1) 합병의 목적(주)새로닉스는 (주)네오솔과의 합병을 통해 인적ㆍ물적자원의 통합으로 인한 시너지 효과를 창출하고, 신규사업 진출 및 차기 성장동력 사업의 확보를 달성하기 위하여 합병하였습니다.2) 합병의 방법 : 소규모 흡수합병2007년 10월 15일을 합병기일로 하여 (주)네오솔을 흡수합병하며, (주)네오솔의 주식 1주(액면가액 5,000원)에 대하여 (주)새로닉스의 주식 3.2582651주(액면가액 500원) 을 발행하였으며, 합병교부금 등은 지급하지 아니하였습니다.

2. 종속회사의 연혁최근 5사업연도에 대한 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	결산일	소재국가	회사의 연혁

Kwang Sung Electronics Inc.	전자부품 제조/판매	12월 결산	미국	1997.1 멕시코 1공장 준공 및 생산개시2000.10 멕시코2공장 생산개시2002.11 ISO9001 획득2016.05 타법인 주식 취득((주)엘앤에프)2020.08 타법인 주식 취득((주)엘앤에프)

(주)산코코리아	태양전지용 부품제조/판매	12월 결산	대한민국	2010.6 (주)산코코리아 설립2010.7 Sanko Metal Industrise, Inc. 기술도입계약2010.7 외국인투자지역입주
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1968.12.31	출자전환	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1969.09.09	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1969.11.08	유상증자(주주우선공모)	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1969.11.23	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1969.12.24	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	1,000	1,000	-

1970.05.07	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	1,000	1,000	-

1979.09.09	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	1,000	1,000	-

1979.10.31	무상증자	보통주	23,407	1,000	1,000	-

1982.02.26	무상증자	보통주	300,000	1,000	1,000	-

1987.01.04	무상증자	보통주	9	10,000	10,000	-

1990.12.21	무상증자	보통주	24,850	10,000	10,000	-

1996.12.16	무상증자	보통주	427,370	5,000	5,000	-

1996.12.24	무상증자	보통주	247,230	5,000	5,000	-

2002.03.13	유상증자(주주우선공모)	보통주	400,000	500	500	-

2002.09.17	유상증자(일반공모)	보통주	3,600,000	500	1,500	-

2007.10.17	유상증자(주주배정)	보통주	427,574	500	3,055	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	37,500,000	2,500,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,423,574	-	12,423,574	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,423,574	-	12,423,574	-

Ⅴ. 자기주식수	192,005	-	192,005	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,231,569	-	12,231,569	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	192,005	-	-	-	192,005	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	192,005	-	-	-	192,005	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	192,005	-	-	-	192,005	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,423,574	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	192,005	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,231,569	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관에서 정하는 배당에 관한 사항

제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.
② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 2,500,000주로 한다.
③ 우선주식에 대한 최저배당률은 액면금액의 1% 이상으로 하며, 발행시에 이사회가 우선 배정율을 정한다.
④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배정을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내로 하고 발행시에 이사회에서 그 기간을 정하도록 하며, 이 존속기간의 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.
⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
⑨ 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.
제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제56조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월?6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-1,616	-1,882

(별도)당기순이익(백만원)	-	-2,981	353

(연결)주당순이익(원)	-	-140	-154

현금배당금총액(백만원)	-	245	489

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-15.14	-25.99

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.16	1.13

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	20	40

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	7	0.75	0.75

※당사는 제 45기부터 직전년도인 제 51기 회계연도까지 7년 연속 결산 현금배당을 실시하였으며 동 기간동안 중간배당은 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2009년 03월 24일	제 39기 정기주주총회	주식 및 사채의 발행에 관한 사항주주총회 소집통지 및 공고에 관한 사항배당에 관한 사항	상법개정 반영

2010년 03월 24일	제 40기 정기주주총회	주주총회 소집통지 및 공고에 관한 사항외부감사인의 선임과 관련한 사항	명의개서 대리인 선임 및 상법개정 반영

2012년 03월 27일	제 42기 정기주주총회	주식의 소각과 사채발행에 관한 사항감사의 직무 및 재무제표 등의 작성에 관한 사항	상법개정 반영

2013년 03월 26일	제 43기 정기주주총회	주식매수선택권에 관한 사항	상법개정 반영

2019년 03월 25일	제 49기 정기주주총회	주권의 발행과 종류에 관한 사항 외부감사인의 선임과 관련한 사항	주권 전자등록의무화에 따른 개정 및외감법 개정에 따른 외부감사인 선정권한 개정내용 반영

※상기 정관변경 이력은 최근 5회동안 발생한 변경이력입니다.