네오위즈홀딩스 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 4명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다. 1) 이사회의 구성

성 명	역할	비고

나성균	이사회의장	의장 선임사유: 이사회결의

오승헌	대표이사	-

권용길	사내이사	-

김상욱	사내이사	-

우종훈	사외이사인 감사위원(장)	-

이남호	사외이사인 감사위원	-

권단	사외이사인 감사위원	-

2) 이사회의 운영규정의 주요 내용이사회의 운영에 관한 사항을 규정하기 위하여 '이사회 규정'을 제정, 운영하고 있으며, 정관에서 아래와 같이 이사회의 구성, 소집, 결의방법, 의사록 등에 관한 세부사항을 규정하고 있습니다.

구분	내용

구성과회의소집	제 32 조 (이사회의 구성과 소집)이사회는 이사회 의장이 회일의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제32조의1 (이사회 의장의 선임)당 회사는 이사회의 결의로 이사회 의장을 선임할 수 있다.

회의성립및 결의	제33조 (이사회의 결의방법) ① 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사 업무집행에 관한 중요사항을 결의한다.② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송/수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 내위원회	제34조1 (위원회) ① 회사는 필요시 이사내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.1. 감사위원회2. 인사위원회3. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 경우② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제32조와 제33조를 준용한다.

이사의직무	제35조 (대표이사) 대표이사는 당 회사를 대표하고 대표이사가 수명일 때는 이사회 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.제36조 (이사의 직무) ① 대표이사는 당 회사의 업무를 통할하고 부사장, 전무이사, 상무, 이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다.② 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 대표이사의 직무를 대행한다.제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여 서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회나감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

나. 중요의결사항 등 1) 이사회 안건

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2020.02.12	내부정보관리규정 운영 실태 보고의 건	-

내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	-

제23기(2019사업연도) 결산재무제표 승인의 건	가결

자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결

현금배당(안)승인의 건	가결

2	2020.03.04	제23기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결

제23기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건	가결

대표이사 선임의 건	가결

이사회 의장 선임의 건	가결

3	2020.03.20	대표이사 선임의 건	가결

자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결

주) 상기 2020년 2월 12일 개최된 이사회 안건 중 '내부정보관리규정 운영 실태 보고의 건'과 '내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건'은 보고만으로 진행되었습니다.

2) 각 이사의 회차별 참석 및 찬반 현황

회차	개최일자	사외이사참석인원	나성균 (참석률: 100%)	오승헌 (참석률: 100%)	권용길 (참석률: 100%)	김상욱 (참석률: -)	우종훈 (참석률: 100%)	이남호 (참석률: 100%)	권단(참석률: 100%)

1	2020.02.12	3/3	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.04	3/3	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.20	3/3	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주1) 제23기 정기주주총회(2020.03.20개최)에서 신규로 선임된 사내이사 김상욱은 일신상의 사유로 2020년 4월 23일부터 사내이사직으로의 업무를 수행하기로 하였습니다 . 주2) 상기 개별 이사의 참석률 산정 시, 재임 중인 이사 기준으로 작성하였습니다. 다. 이사회 내 위원회 1) 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	감사위원장 우종훈감사위원 이남호감사위원 권단	회사의 감사위원회 위원으로감시, 통제기능

2) 위원회 활동 내용

위원회명	개최일자	안건 내용	가결여부	위원출석현황	우종훈(참석률:100%)	이남호(참석률:100%)	권단(참석률:100%)

감사위원회	2020.02.12	제23기(2019사업연도) 재무제표에 대한 검토 및 승인	가결	3/3	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영 실태 검토/보고	-	3/3	참석	참석	참석

주) 상기 2020년 2월 12일 개최된 감사위원회 안건 '내부회계관리제도 운영 실태 검토/보고' 는 보고만으로 진행되었습니다.

라. 이사의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.1) 이사의 선임당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.2) 이사의 임기 및 연임여부 등

성 명	이사 구분	임기	연임여부	연임횟수

나성균	사내이사	3년	해당	6회

오승헌	사내이사	2년	해당	1회

권용길	사내이사	2년	해당	2회

김상욱	사내이사	2년	-	-

우종훈	사외이사	1년	해당	2회

이남호	사외이사	1년	해당	2회

권단	사외이사	3년	해당	1회

주) 상기 연임 횟수는 최초 선임을 포함하지 않고 산정하였습니다.3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 별도의 사외이사 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 업무지원 조직당사 이사회팀에서는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 해당 조직에서는 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 또한 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토 할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하여 별도의 교육은 실시하지 않았습니다