네오위즈홀딩스 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제24기(2020년도) 정기주총

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,856,866	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,635,069	자기주식

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,221,797	-

종류주	-	-

주1) 당 사는 2021년 10월 100억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였습니다. 동 계약은 2022년 4월에 만료되어 당사 소유의 증권계좌에 입고될 예정이며, 신탁계약과 관련한 사항은 당사가 2021년 10월 20일에 제출한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)을 참고하시기 바랍니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제 1 항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제542조3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 창업투자회사, 여신전문금융기관설립에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술의 도입, 전략적인 제휴, 재무구조의 개선, 자금의 조달,국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위해 국내외 금융기관, 외국인투자자, 기관투자자, 전략적 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 전략적제휴 또는 국내외 기업인수합병을 위해 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술의 도입, 전략적인 제휴, 자금의 조달, 재무구조의 개선, 국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 또는 경영상의 필요로 주주 외의 제 3자에게 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.④ 회사가 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식에 대한 처리방법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	이사회 결의로 정함	정기주주총회	매 결산기마다

주권의 종류	'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨. 이에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원 : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23TEL: 02)3774-3000, FAX: 02)3774-3503

주주의 특전	없음	회사의 공고	당사 홈페이지 또는 매일경제신문

바. 과거 3년간 주주총회 의사록 요약(1) 정기주주총회

주총일자	안 건	결의내용	결의 결과

2021.03.25(제24기 정기)	제1호 의안: 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	2020년도 재무제표 승인	각 의안원안대로 승인

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 일부 조항 정비

제3호 의안: 이사 2인 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 박진근 선임의 건	이사 총 3인 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(송관용)

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(박진근)

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	2021년 이사 보수 한도액 40억 승인

2020.03.20(제23기 정기)	제1호 의안: 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	2019년도 재무제표 승인	각 의안원안대로 승인

제 2호 의안: 임원 6인 선임의 건 제2-1호 의안: 오승헌 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 권용길 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안: 김상욱 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안: 우종훈 사외이사 선임의 건 제2-5호 의안: 이남호 사외이사 선임의 건 제2-6호 의안: 권 단 사외이사 선임의 건	사내이사 3인, 사외이사 3인 선임

제 3호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제3-1호 의안: 우종훈 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-2호 의안: 이남호 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-3호 의안: 권 단 사외이사인 감사위원 선임의 건	사외이사인 감사위원 3인 선임

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	2020년 이사보수한도액 40억 승인

2019.03.28(제22기 정기)	제1호 의안: 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	2018년도 재무제표 승인	각 의안원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경 건	정관 개정 상법 반영

제3호 의안: 나성균 사내이사 선임의 건	이사 1인 선임

제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건	2019년 이사보수한도액 40억 승인

(2) 임시주주총회해당사항 없습니다.