네오위즈홀딩스 분기보고서 (2022.03)
2. 회사의 연혁

가. 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스 의 연혁 등 1) 회사의 설립일1997년 06월 06일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

1997년	서울시 서초구 서초동 1640-8

1999년	서울시 서초구 서초동 1550-1

1999년	서울시 강남구 도곡동 467-12

2002년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2 네오위즈타워

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2013년 3월	㈜네오위즈에서 ㈜네오위즈홀딩스로 변경

4) 최근 5년간 경영진 및 감사의 중요한 변동보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 4인의 사내이사(나성균, 오승헌, 김상욱, 한우진), 3인의 사외이사(송관용, 권단, 박진근)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.23	정기주총	사내이사 오승헌	사내이사 권용길	-

2019.03.13	정기주총	-	대표이사 나성균	-

2020.03.23	정기주총	사내이사 김상욱대표이사 오승헌	사외이사인 감사위원 우종훈, 이남호, 권단	-

2021.03.25	정기주총	사내이사 한우진사외이사인 감사위원 박진근, 송관용	-	사외이사인 감사위원 우종훈, 이남호 (임기만료)

2022.03.24	정기주총	-	사내이사 나성균대표이사 오승헌사내이사 김상욱	-

5) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2018년 3월	자기주식 취득 신탁계약 체결(신한금융투자, 30억)

2019년 2월	자기주식 취득 신탁계약 체결(신한금융투자, 50억)

2020년 2월	자기주식 취득 신탁계약 체결(삼성증권, 50억)

2020년 3월	자기주식 취득 신탁계약 체결(NH투자증권, 50억)

2021년 10월	자기주식 취득 신탁계약 체결(NH투자증권, 100억)

6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2007년 4월, 게임사업부문과 인터넷사업, 비계열사 투자부문을 분할하였으며 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 지주회사로서 자회사 주식을 소유, 지배하고 있습니다.

나. 주요 종속회사의 연혁 등 ㈜ 네오위즈>

1) 회사의 설립일2007년 04월 26일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2007년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2 네오위즈타워

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2017년 3월	㈜네오위즈게임즈에서 ㈜네오위즈로 변경

4) 최근 5년간 경영진 및 감사의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 23일	정기주총	대표이사 문지수사내이사 김승철, 오은석	-	사내이사 오승헌 (임기만료)

2020년 03월 20일	정기주총	사내이사 김상욱, 임우재, 박성준사외이사인 감사위원송진형, 한석우, 정기영	대표이사 문지수사내이사 김승철, 오은석	사외이사인 감사위원 문대우, 이준환, 송영동 (임기만료)

2021년 03월 25일	정기주총	공동대표이사 문지수, 김승철사내이사 이기원(이사회의장)	-	사내이사 오은석 (중도사임)

2022년 03월 24일	정기주총	공동대표이사 배태근사내이사 홍지철사내이사 김인권	공동대표이사 김승철사내이사 김상욱	공동대표이사 문지수 (임기만료)사내이사 임우재, 박성준 (임기만료)

주) 2022년 3월 24일 제15기 정기주주총회 후속이사회에서 김승철, 배태근을 공동대표이사로 선임하였습니다. 5) 최대주주의 변동 ㈜ 네오위즈의 최대주주는 2007년 10월부터 현재까지 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스이며 최근 5년간 변동사항이 없습니다. 6) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2018년 10월	모바일 전략 RPG '킹덤오브히어로즈' 정식 서비스 시작

2019년 3월	모바일 전략 RPG '브라운더스트' 북미/유럽 글로벌 156개국 서비스 시작

2019년 6월	자회사 ㈜네오위즈블레스스튜디오의 흡수합병(소규모합병)

2019년 8월	'피망 뉴맞고', '피망 섯다', '피망 포커' 3종 애플 앱스토어 출시

2019년 10월	온라인 FPS 게임 '아바(A.V.A)' IP 인수

2019년 12월	모바일 게임 개발사 ㈜네오팝, 자회사 편입

2020년 3월	콘솔 MMORPG '블레스 언리쉬드' Xbox One 버전 정식 출시

2020년 3월	PC 리듬게임 '디제이맥스 리스펙트 V' 스팀 정식 출시

2020년 4월	모바일 게임 개발사 ㈜퀘스트게임즈, 자회사 편입

2020년 6월	모바일 게임 개발사 ㈜슈퍼플렉스, 자회사 편입

2020년 10월	MMORPG '블레스 언리쉬드' PS4버전 정식 출시

2020년 12월	자회사 ㈜네오위즈에이블스튜디오 및 ㈜네오위즈 아이엔에스의흡수합병(소규모합병)

자회사 ㈜네오위즈플레이스튜디오의 흡수합병(소규모합병)

2021년 1월	PC 패키지 게임 '스컬' 정식 출시

2021년 2월	모바일 게임 개발사 ㈜스티키핸즈, 자회사 편입

2021년 3월	강원랜드와 슬롯머신 콘텐츠 사용 계약 체결

PC 패키지 게임 '산나비' 퍼블리싱 계약

2021년 5월	PC 게임 '언소울드(Unsouled)' 퍼블리싱 계약

2021년 8월	PC MMORPG '블레스 언리쉬드 PC' 스팀 정식 출시

네오위즈-강원랜드, 게임 콘텐츠 공동개발 협약 체결

온라인 인디 게임 페스티벌 '방구석 인디 게임쇼 2021' 개최

2021년 9월	모바일 게임 개발사 ㈜겜플리트, 자회사 편입

㈜나날이 스튜디오와 모바일 게임 2종 퍼블리싱 계약 체결

2021년 10월	PC 게임 '스컬', 콘솔 버전 글로벌 정식 출시

모바일 신작 '포레스트 아일랜드' 글로벌 정식 출시

2021년 11월	모바일 광고 플랫폼 기업 ㈜애드엑스에 투자

모바일 게임 개발사 ㈜하이디어, 자회사 편입

2D 액션 RPG '언소울드' 스팀과 Xbox 얼리 엑세스 출시

2021년 12월	자회사 ㈜애디스콥, ㈜티앤케이팩토리에 흡수합병

모바일 게임 '아이돌리 프라이드' 국내 퍼블리싱 계약

2022년 1월	2D 액션 게임 '블레이드 어썰트' 스팀 정식 출시

7) 최근 5년간 중요한 자산의 양수ㆍ도 등① 자산(부동산) 양수

구분	내용

이사회 결의일	2018년 11월 20일

거래완료일	2018년 12월 24일 (매매대금 납입완료일)

자산의 양수 방법	토지 및 건물 매매계약을 통한 판교 사옥 매입

거래 상대방	네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트㈜

양수한 자산에 대한 내용	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 토지 및 건물

양수 가액	115,400백만원

주) 상기 자산양수에 대한 상세한 내용은 ㈜네오위즈가 2018년 11월 20일 제출한 주요사항보고서 및 타법인주식및출자증권처분결정 공시 내용을 참고하시기 바랍니다. ② 소규모 합병

존속회사	소멸회사	구분	내용

㈜네오위즈	㈜네오위즈블레스스튜디오	합병계약체결 이사회 결의일	2019년 4월 8일

합병 목적	경영효율성 제고 및 IP성과 창출을 통한 기업가치 제고

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈블레스스튜디오(지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈블레스스튜디오 = 1 : 0)

합병기일	2019년 6월 17일

합병종료보고 이사회결의일	2019년 6월 18일

㈜네오위즈	㈜네오위즈에이블스튜디오,㈜네오위즈아이엔에스	합병계약체결 이사회 결의일	2020년 9월 14일

합병 목적	사업 역량의 통합 운영을 통한 미래 포트폴리오 강화

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈에이블스튜디오와 ㈜네오위즈아이엔에스(각각 지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈에이블스튜디오 : ㈜네오위즈아이엔에스 = 1 : 0.0202852 : 0.0961520)

합병기일	2020년 11월 30일

합병종료보고 이사회결의일	2020년 12월 1일

㈜네오위즈	㈜네오위즈플레이스튜디오	합병계약체결 이사회 결의일	2020년 10월 13일

합병 목적	사업 역량의 통합 운영을 통한 미래 포트폴리오 강화

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈플레이스튜디오(지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈플레이스튜디오 = 1 : 0)

합병기일	2020년 12월 15일

합병종료보고 이사회결의일	2020년 12월 16일

주) 상기 소규모 합병에 대한 상세한 내용은 ㈜네오위즈가 제출한 '주요사항보고서(회사합병결정)' 및 '합병등종료보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.

③ 지분 인수

거래상대방	취득 주식수 및 취득 금액	지분 취득 대금 지급일정	비고

㈜하이디어	취득주식수(주) : 보통주 40,000주취득금액(원) : 200억	1차: 2021년 11월 21일 110억원 납입 (22,000주) 2차: 계약 체결일 1년 경과 후 1개월 이내 잔금 90억원 납입 (18,000주)	이사회결의일: 2021년 11월 16일취득목적: 사업 포트폴리오 강화

주) 자세한 사항은 ㈜네오위즈가 2021년 11월 16일에 제출한 '타법인 주식 및 출자증권 취득 결정' 공시를 참고하시기 바랍니다. 8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ㈜네오위즈는 주요 사업인 게임사업 부문에서 개발과 투자 등 글로벌 시장에서 인정받는 IP확보에 집중하는 한편, 블록체인 기술을 활용한 새로운 사업의 기회를 확보하고자 합니다. 제14기 정기주주총회에서 정관의 사업 목적에 블록체인 기반 소프트웨어 개발 공급업 등을 추가하였으 며 , 제15기 정기주주총회에서 블록체인 기반 게임 개발 및 공급에 관한 사업 목적을 추가하였습니다. ㈜게임온> 1) 회사의 설립일2001년 04월 02일2) 최대주주의 변경㈜게임온의 최대주주는 2007년 12월부터 현재까지 ㈜네오위즈이며 최근 5년간 변동사항이 없습니다. 3) 최근 5년간 주요 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2020년 9월	MMORPG '로스트아크' 정식 서비스 개시

2021년 11월	MMORPG '엘리온' 정식 서비스 개시

2022년 3월	대표이사 변경

㈜네오플라이> 1) 회사의 설립일2007년 04월 26일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2007년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2018년 3월	㈜네오위즈인베스트먼트에서 ㈜네오플라이로 변경

4) 최대주주의 변경㈜네오플라이의 최대주주는 2007년 4월부터 현재까지 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스이며 최근 5년간 변동사항이 없습니다. 5) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2018년 3월	네오플라이센터, ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트)로 이동

2018년 12월	50억 원 규모의 주주배정 유상증자 실시

2019년 7월	㈜롱라이프그린케어 지분 매각

㈜티앤케이팩토리> 1) 회사의 설립일2011년 6월 21일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2020년	서울시 강남구 언주로 134길 4, 5층(논현동 IB타워)

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2016년 11월	주식회사 티앤케이팩토리 (TNK FACTORY)

4) 최대주주의 변경

2021년 12월 24일 당사 손자회사의 흡수합병을 통하여 기존 최대주주인 ㈜카카오인베스트먼트에서 ㈜네오위즈로 변경되었습니다.

5) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2018년 1월	베트남 광고 조인트벤처 'ADSOTA' 설립

2018년 5월	인플루언서 플랫폼 '포스팅메이커' 출시

2019년 8월	Programmatic DSP 플랫폼 출시

2020년 3월	바이럴플랫폼 업체 ㈜에프앰애드(구, 펫마우스) 투자

2020년 11월	광고 에이전시 ㈜플래닛츠 투자

2021년 12월	㈜네오위즈의 자회사 ㈜애디스콥을 흡수합병

7) 최근 5년간 중요한 자산의 양수ㆍ도 등① 합병 등

존속회사	소멸회사	구분	내용

㈜티앤케이팩토리	㈜애디스콥	합병계약체결 이사회 결의일	2021년 11월 22일

합병 목적	시장지배력 확대

합병 방법	㈜티앤케이팩토리가 ㈜애디스콥을 흡수합병(합병비율- ㈜티앤케이팩토리 : ㈜애디스콥 = 1 : 0.3828879)

합병기일	2021년 12월 24일

합병종료보고 이사회결의일	2021년 12월 24일

주) 자세한 사항은 ㈜티앤케이팩토리가 2021년 11월 19일에 제출한 '회사합병결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.