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네오위즈홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 네오위즈홀딩스
대 표 이 사 : 나 성균
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워
031)8023-6600
http://www.neowiz.com
작 성 책 임 자 : 이사 김 상 욱
031)8023-6600
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 13
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 14
5. 의결권 현황 ----------------------- 15
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 16
II. 사업의 내용 ----------------------- 18
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 124
5. 재무제표 주석 ----------------------- 130
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 177
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 185
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 187
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 192
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 192
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 196
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 197
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 199
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 203
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 203
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 205
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 207
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 210
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 211
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 213
1. 전문가의 확인 ----------------------- 213
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 213
3. 자본금 변동사항

최근 5년간의 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.02.11	전환권행사	전환우선주	283,606	500	59,786	우선주 전환에 따른 주식 소각

2011.02.11	전환권행사	보통주	291,617	500	58,144	우선주 전환에따른 보통주 발행

주1) 전환우선주의 전환조건에 의하여 전환 시 원래 전환비율인 1:1에서 조정됨에 따라, 전환으로 발행된 보통주 수가 원래 전환우선주 수에 비하여 8,011주가 증가되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	45,000,000	5,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,883,309	-	11,883,309	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,726,443	-	2,726,443	-

1. 감자	2,576,443	-	2,576,443	-

2. 이익소각	150,000	-	150,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,156,866	-	9,156,866	-

Ⅴ. 자기주식수	165,513	-	165,513	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,991,353	-	8,991,353	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	54,347	-	-	-	54,347	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	54,347	-	-	-	54,347	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	111,166	-	-	-	111,166	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	165,513	-	-	-	165,513	-

종류주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,156,866	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	165,513	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,991,353	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

배당에 관한 정관 조항제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익배당금은 매결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.※ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있음.제45조의2 (분기배당) ① 회사는 4월 1일 0시, 7월 1일 0시, 10월 1일 0시 현재 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 분기배당을 할 때에는 제8조의1의 우선주식 에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제 1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	65,093	59,508	22,317

주당순이익 (원)	7,239	6,618	2,482

현금배당금총액 (백만원)	2,967	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.6	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	2.3	-	-

종류주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	330	-	-

종류주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주1) 상기 당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익 기준으로 기재하였으며, 주당순이익은 연결기준으로 기재하였습니다.주2) 현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율입니다.주3) 현금배당수익률은 기준일 전 과거 1주일간 배당부 종가의 평균에 대한 1주당 현금배당금의 비율입니다.
1. 요약재무정보

가. 연결재무제표

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제19기(2015.12.31)	제18기(2014.12.31)	제17기(2013.12.31)

[유동자산]	394,173	283,697	240,607

현금및현금성자산	69,622	78,785	107,510

매출채권 및 기타유동채권	109,681	44,285	48,222

법인세자산	57	1,234	2,432

유동금융자산	210,843	152,862	69,321

기타유동자산	3,888	6,199	12,709

재고자산	82	331	414

[비유동자산]	176,715	290,268	347,912

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,935	75,259	71,913

조인트벤처 및 관계기업 투자	30,779	40,534	52,721

유형자산	3,970	9,299	85,941

투자부동산	19,507	16,376	-

무형자산	33,762	63,365	63,306

비유동금융자산	68,035	66,212	33,224

기타비유동자산	134	795	4,031

이연법인세자산	16,594	18,428	36,775

자산총계	570,888	573,965	588,519

[유동부채]	60,551	72,625	125,081

[비유동부채]	17,483	33,851	47,197

부채총계	78,034	106,477	172,279

[지배기업소유주지분]	308,473	242,916	188,514

자본금	4,653	4,653	4,653

주식발행초과금	143,176	143,176	143,176

이익잉여금	230,991	165,858	106,576

기타자본	(70,348)	(70,772)	(65,892)

[비지배지분]	184,381	224,571	227,726

자본총계	492,854	467,488	416,240

투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

기간	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매출액	199,472	202,160	443,872

영업이익	14,453	28,812	95,293

법인세차감전순이익	74,972	80,346	80,819

계속영업당기순이익	48,129	49,954	52,080

중단영업손익	1,841	7,547	7,818

당기순손익	49,970	57,501	59,898

ㆍ지배기업의 소유주지분	65,093	59,508	22,317

ㆍ비지배지분	(15,123)	(2,007)	37,581

기본주당순이익 (단위: 원)

ㆍ계속영업 기본주당순이익	7,136	6,219	1,928

ㆍ중단영업 기본주당순이익	103	399	554

연결에 포함된 회사수	15	17	18

주1) 제18기 중 NEOWIZ Games Inc. 청산과 ㈜이든앤앨리스마케팅의 매각으로 인한 연결제외 및 당기 중 ㈜엔미디어플랫폼의 타법인 흡수합병과 ㈜벅스(구, ㈜네오위즈인터넷) 지분매각에 따라 관련 손익을 중단영업손익으로 별도 표시하고, 비교 표시되는 제18기 및 제17기 연결손익계산서를 재작성하였습니다.주2) 연결에 포함된 회사의 수는 지배회사를 제외하고 기재하였습니다. 나. 재무제표

주식회사 네오위즈홀딩스 (단위 : 백만원)

구 분	제19기(2015.12.31)	제18기(2014.12.31)	제17기(2013.12.31)

[유동자산]	152,294	24,288	17,834

현금및현금성자산	5,869	8,243	15,499

매출채권 및 기타유동채권	415	159	264

법인세자산	-	253	519

유동금융자산	145,937	15,557	1,451

기타유동자산	8	8	18

재고자산	65	68	83

[비유동자산]	215,968	248,104	244,876

장기매출채권 및 기타비유동채권	-	11	10

종속기업, 조인트벤처 및 관계기업 투자	188,840	183,943	186,540

유형자산	36	5	32

무형자산	364	57	411

비유동금융자산	26,728	63,945	54,924

이연법인세자산	-	143	2,959

자산총계	368,262	272,392	262,710

[유동부채]	16,218	107	168

[비유동부채]	4,363	250	232

부채총계	20,581	356	400

[자본금]	4,653	4,653	4,653

[주식발행초과금]	143,176	143,176	143,176

[이익잉여금]	181,850	117,084	110,513

[기타자본]	18,002	7,122	3,968

자본총계	347,681	272,036	262,310

투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기간	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

[영업수익]	635	1,582	3,583

[영업이익]	(385)	575	144

[법인세차감전순이익]	82,326	8,604	(5,144)

[당기순이익]	64,723	6,542	(2,833)

주당순이익(단위: 원)	7,198	728	(315)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	삼일회계법인	적정	해당없음

제18기(전기)	삼일회계법인	적정	해당없음

제17기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당없음

주1) 종속회사 중 적정 이외의 평가를 받은 법인은 없습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	삼일회계법인	분기, 반기검토, 결산 및 보고서작성, 내부회계, 연결재무제표 작성	50백만원	1,645시간

제18기(전기)	삼일회계법인	분기, 반기검토, 결산 및 보고서작성, 내부회계, 연결재무제표 작성	50백만원	1,452시간

제17기(전전기)	삼일회계법인	분기, 반기검토, 결산 및 보고서작성, 내부회계, 연결재무제표 작성	70백만원	2,181시간

주1) 상기 보수는 연간 총 보수금액이며 총소요시간은 분반기/연간의 별도 및 연결감사에 소요된 누적 시간입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	2015.07.01	세무조정	2015.01.01~2016.03.31	11백만원	-

제18기(전기)	2014.07.29	세무조정	2014.01.01~2014.04.30	15백만원	-

제17기(전전기)	2013.10.31	세무조정	2013.01.01~2013.12.31	14백만원	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항사외이사인 감사위원회 위원 4인으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영되고 있습니다.

구분	내용

구성	제38조의1 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제34조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의2이상은 사외이사이어야 한다. ③ 최대주주와 그 특수관계인 및 기타 상법 시행령 제17조의 규정이 정하는 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우, 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

선임 및해임	제38조의2 (감사위원장의 선임과 위원의 해임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선임하여야 한다. ② 감사위원회의 위원의 해임은 주주총회의 결의로 하여야 한다.

직무	당사는 감사가 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무에 대해 정한 방법으로 감사할 수 있도록 정관에 다음과 같이 규정하고 있으며, 감사위원회의 위원도 감사의 직무규정을 준용하도록 규정하고 있습니다. 제38조 (감사의 직무) ① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기술한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 청구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 제38조의3 (감사위원회의 직무)① 감사위원회의 직무는 정관 제38조를 준용한다.② 감사위원회는 제1항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

강윤구	서강대 경영학과 (前) 산동회계법인 회계사(前) ㈜산성앨엔에스 감사(現) 강윤구 세무회계사무소 대표	-

손계룡	전남대 사범대학 (前) 이화여자대학교 법과대학 연구교수(現) 법무법인 이인 변호사	-

이남호	Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA (前) 모간스탠리증권 이사 (現) V 대표이사	-

우종훈	국립세무대학 (前) 우리은행 PB사업단 (前) 삼일회계법인 (現) W세무컨설팅 대표	-

주1) 상기 강윤구 사외이사는 2016년 3월 일신상의 사유로 사임하여 보고서 제출일 현재 감사위원은 총 3명 입니다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역상기 'VI.이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항'의 '1. 이사회에 관한 사항 '9) 이사회내의 위원회 활동내역'의 내용과 동일합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부정관에서 집중투표제를 배제하고 있습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제18기 정기 주주총회에서 채택하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁한 바 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

나성균	남	1971.11	대표이사	등기임원	상근	경영	KAIST 경영대학원(現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사	3,759,200	-	1997.06.06~ 현재	2017.03.27

최관호	남	1971.10	사내이사	등기임원	상근	경영	서울대학교 경영대학원(前) ㈜네오위게임즈 대표이사(前) ㈜게임온 대표이사(前) ㈜벅스(구, ㈜네오위즈인터넷) 대표이사(現) ㈜네오위즈홀딩스 CSO	-	-	2011.03.24~ 현재	2017.03.27

김상욱	남	1968.02	사내이사	등기임원	상근	경영	숭실대학교 대학원 공학박사(前) KTH 기획조정실 실장/상무보(前) 코스콤 상임감사(現) ㈜네오위즈홀딩스 이사	-	-	2014.04.01~	2017.03.27

강윤구	남	1966.12	사외이사	등기임원	비상근	감사	서강대학교 경영학과(前) 산동회계법인 회계사(前) ㈜산성앨엔에스 감사(現) 강윤구 세무회계사무소 대표	400	-	2004.03.27~ 현재	2017.03.26

손계룡	남	1972.06	사외이사	등기임원	비상근	감사	전남대 사범대학(前) 이화여대 법과대학 연구교수(現) 법무법인 이인 변호사	-	-	2008.03.26~ 현재	2017.03.26

이남호	남	1969.03	사외이사	등기임원	비상근	감사	Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA (前) 모간스탠리증권 이사 (現) V 대표이사	-	-	2015.03.27~ 현재	2018.03.27

우종훈	남	1975.06	사외이사	등기임원	비상근	감사	국립세무대학 (前) 우리은행 PB사업단 (前) 삼일회계법인 (現) W세무컨설팅 대표	-	-	2015.03.27~ 현재	2018.03.27

주1) 등기임원의 재직기간은 계열회사 재직기간을 제외한 기간 입니다.주2) 사내이사의 임기는 2년, 사외이사 임기는 3년으로 재선임시 최초 선임된 날로부터 재직기간을 기재하였습니다.주3) 임기만료일은 각 이사가 선임된 주주총회일로부터 임기날짜를 기재하였으나, 당사 정관에 의거 해당 결산기의 정기 주주총회일까지 그 임기는 연장됩니다.

※ 2016년 3월 25일 정기주주총회 결과가 반영된 임원현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

나성균	남	1971.11	대표이사	등기임원	상근	경영	KAIST 경영대학원(現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사	3,759,200	-	1997.06.06~ 현재	2017.03.27

김상욱	남	1968.02	사내이사	등기임원	상근	경영	숭실대학교 대학원 공학박사(前) KTH 기획조정실 실장/상무보(前) 코스콤 상임감사(現) ㈜네오위즈홀딩스 이사	-	-	2014.04.01~ 현재	2017.03.27

권용길	남	1974.04	사내이사	등기임원	상근	경영	서울대학교 자연과학대학원(前) ㈜ 네오위즈재팬 실장(前) ㈜ 게임온 기술 매니저(現) ㈜네오위즈게임즈 네오플라이센터 센터장 (現) ㈜네오위즈게임즈 최고기술책임자 (現) ㈜네오위즈홀딩스 이사	13	-	2016.03.25~ 현재	2018.03.25

손계룡	남	1972.06	사외이사	등기임원	비상근	감사	전남대 사범대학(前) 이화여대 법과대학 연구교수(現) 법무법인 이인 변호사	-	-	2008.03.26~ 현재	2017.03.26

이남호	남	1969.03	사외이사	등기임원	비상근	감사	Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA (前) 모간스탠리증권 이사 (現) V 대표이사	-	-	2015.03.27~ 현재	2018.03.27

우종훈	남	1975.06	사외이사	등기임원	비상근	감사	국립세무대학 (前) 우리은행 PB사업단 (前) 삼일회계법인 (現) W세무컨설팅 대표	-	-	2015.03.27~ 현재	2018.03.27

주1) 등기임원의 재직기간은 계열회사 재직기간을 제외한 기간 입니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	1	-	-	-	1	4.6	34	34	-

전사	여	3	-	-	-	3	3.4	35	12	-

합 계	4	-	-	-	4	3.7	70	17	-

주1) 지주회사의 성격상 관리 직원등이 계열회사와 겸직되어 있는 경우가 많으며 이 경우 해당 계열회사의 소속으로 분류하였습니다.주2) 상기 지주회사의 인력 또한 계열회사와 겸직되어 있으나 당사에서 일부 급여가 지급되는 인력에 한하여 기재하였습니다. 또한 계열회사의 업무기여도에 따라 각 회사별로 급여를 배분 받으며 이 금액은 상기에 포함하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	3,500	-

사외이사(감사위원회 위원)	4	500	-

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	424	141	-

사외이사	4	45	11	주1)

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	7	469	67	-

주1) 사외이사 4인은 감사위원회 위원직을 맡고 있습니다.주2) 2015년 3월 정기주주총회에서 신규 선임된 사내이사 1명 및 사외이사 2명에 대하여 1분기 보수가 지급되지 않았으므로 상기 보수총액에 포함되지 않았습니다.주3) 계열회사 겸직의 경우 당사 법인에서 지급받은 보수액만을 산정하였습니다.

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 개인별 보수총액이 5억원 이하로 해당사항 없습니다

나. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 해당사항 없습니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 총 17개의 계열회사로 구성되어 있습니다.

구분	목 적 사 업	비 고

국내상장법인	㈜네오위즈홀딩스: 지주사업	코스닥

㈜네오위즈게임즈: 게임 소프트웨어 개발 및 퍼블리싱	코스닥

국내비상장법인	㈜펜타비전: 소프트웨어 개발 및 공급	-

네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트㈜: 부동산사업	-

㈜네오위즈아이엔에스: 게임고객센터 운영사업	-

㈜네오위즈인베스트먼트: 경영컨설팅 및 자문, 부동산 관리	-

㈜롱라이프그린케어: 의료용품 외(노인요양 서비스)	-

지온인베스트먼트㈜: 창업투자업무 등	-

㈜네오위즈씨알에스: 게임 소프트웨어 개발 및 공급	-

㈜게임온스튜디오: 게임 소프트웨어 개발 및 공급	-

㈜네오위즈모바일: 소프트웨어 개발 및 자문	-

㈜네오위즈블레스스튜디오: 게임 소프트웨어 개발 및 공급	-

㈜네오위즈플레이스튜디오: 게임 소프트웨어 개발 및 공급	-

㈜엠피랩: 온라인 음악서비스 외	-

해외비상장법인	㈜게임온: 게임 소프트웨어 개발 및 퍼블리싱	일본

NEOWIZ Games Asia Co., Ltd.: 지주사업(해외 영업)	홍콩

NEOWIZ Games China: 그래픽 외주용역 외	중국

2. 계열회사 계통도

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황사업보고서 작성기준일인 2015년 말 현재 당사 임원의 계열회사 겸직현황은 없으며,2016년 3월 정기주주총회 결과를 반영한 계열회사 겸직현황은 아래와 같습니다.

구분	㈜게임온	지온인베스트먼트㈜	㈜롱라이프그린케어

나성균	겸직	-	-

김상욱	-	겸직	겸직

권용길	-	-	-

손계룡	-	-	-

이남호	-	-	-

우종훈	-	-	-

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜네오위즈게임즈(상장, 보통주)	2007.04.26	경영참여	5,448	6,436	29.4	147,761	-	-	-	6,436	29.4	147,761	449,105	-3,654

㈜네오위즈인베스트먼트(비상장, 보통주)	2007.04.26	경영참여	16,306	1,008	100.0	11,079	583	30,000	-	1,591	100.0	41,079	73,706	-1,054

㈜벅스(구, ㈜네오위즈인터넷) (상장,보통주)	2002.09.18	경영참여	1,000	6,714	49.6	25,103	-5,246	-19,614	12,713	1,467	13.4	18,202	94,336	4,949

㈜엑스엘게임즈(비상장,우선주)	2012.08.17	단순투자	7,806	400	7.2	10,957	-	-	1,443	400	6.3	12,400	11,009	7,202

합 계	-	-	194,900	-	10,386	14,156	-	-	21,442	-	-

주1) ㈜네오위즈게임즈 및 ㈜네오위즈인베스트먼트는 당사에서 분할된 회사로서 최초 취득일은 그 분할기일을 기재하였습니다.주2) ㈜네오위즈게임즈의 지분율은 자사주를 포함한 발행주식총수에 대한 지분율이며, 자사주를 제외한 발행주식총수에 대한 실질지분율은 29.7%입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 영업거래(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	기중거래내역	거래내용	거래금액

㈜네오위즈게임즈	계열회사	영업수익	브랜드 로열티매출	374

㈜네오위즈인베스트먼트	계열회사	영업수익	브랜드 로열티매출	35

㈜게임온	계열회사	영업수익	경영컨설팅	95

주1) 상기 거래내역은 당사와 계열회사간 연간 계약에 따라 당기 중 발생한 내역입니다.주2) 단일 또는 당해년도 누적 거래가 직전년도 매출액 1% 이하인 내역에 대해서는 기재를 생략하였습니다. 2. 최대주주등에 대한 신용공여 및 자산양수도 등

(기준일: 2015년 12월 31일) (단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래대상물	거래목적	거래일자	거래금액	거래로인해 손익 발생한 경우 그 내용

㈜네오위즈인베스트먼트	계열회사	자산양도(지분매각)	㈜벅스 보통주 511,000주	지주회사의공정거래법 요건 충족	2015.11.10	5,212	매도가능증권 처분이익(3,283백만원)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제19기 정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안: 제19기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안: 사내이사 1인 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결

제18기 정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안: 제18기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 5인 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 2인 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결

제17기정기주주총회(2014.3.27)	제1호 의안 : 제17기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 4인 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2. 기타 우발채무 및 약정사항본 사업보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석 '의 ' 주석 37.우발채 무의 내용 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 4. 최근 3년간 회사의 합병 등에 관한 사항 가. 주요종속회사인 ㈜네오위즈게임즈의 중요 자산양도ㆍ거래종류: 유형자산 양도 계약

ㆍ이사회 결의일: 2014년 12월 12일ㆍ자산의 양도 방법: 토지 및 건물 매매계약을 통한 구미동 사옥 매각ㆍ거래상대방: 농협은행㈜ ※농협은행㈜는 '하나랜드칩사모부동산투자신탁제62호'의 신탁업자입니다.ㆍ양도한 자산에 대한 내용

내용	양도 가액

경기도 성남시 분당구 구미동 192-2번지 토지 및 건물	63,000백만원

주) 상기 양도한 자산에 대한 상세한 내용은 ㈜네오위즈게임즈의 2014년 12월 12일 공시된 주요사항보고서의 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 종속회사인 ㈜엔미디어플랫폼의 합병ㆍ합병방법: ㈜리더스소프트에 흡수합병 ※㈜엔미디어플랫폼은 소멸되나 사명은 그대로 사용 됨

ㆍ합병기일: 2015년 04월 30일ㆍ합병비율: ㈜엔미디어플랫폼 주식 1주당 ㈜리더스소프트 주식 0.0909116주 교부ㆍ지배회사의 연결재무제표에 미치는 효과: 지배력 상실로 연결대상 제외, 중단손익으로 분류 되었으며 비교표시되는 재무제표를 재작성 하였음.

다. 지배회사의 중요 자산(주식) 양도ㆍ지배회사: ㈜네오위즈홀딩스ㆍ이사회 결의일 : 2015년 05월 07일ㆍ자산의 양도 방법 : 장외거래를 통한 ㈜네오위즈인터넷의 주식 처분ㆍ양도 자산에 대한 내용

자산의 종류	주식수	양도 단가	양도 총액

㈜벅스(구, ㈜네오위즈인터넷) 보통주	4,734,640주	18,481원/주	87,501백만원

주1) ㈜벅스(구, ㈜네오위즈인터넷) 보유주식 처분으로 지배회사의 연결대상 법인에서 제외 되었으며 양도후 지분율 13.4%로 2대 주주로 남게 되었습니다.주2) 상기 양도한 자산에 대한 상세한 내용은 당사의 2015년 06월 26일 공시된 '주요사항보고서' 및 '합병등종료보고서'의 내용을 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.