eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네오위즈홀딩스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 네오위즈홀딩스
대 표 이 사 : 오 승 헌
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워
(전 화) 031-8023-6600
(홈페이지) https://www.neowiz.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 한 우 진
(전 화) 031-8023-6600
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제25기 (2021년말)	제24기(2020년말)	제23기(2019년말)	제22기(2018년말)	제21기(2017년말)

보통주	발행주식총수	8,856,866	8,856,866	8,856,866	8,856,866	8,856,866

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	4,653,433,000	4,653,433,000	4,653,433,000	4,653,433,000	4,653,433,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,653,433,000	4,653,433,000	4,653,433,000	4,653,433,000	4,653,433,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	45,000,000	5,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,883,309	-	11,883,309	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,026,443	-	3,026,443	-

1. 감자	2,576,443	-	2,576,443	-

2. 이익소각	450,000	-	450,000	주1)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,856,866	-	8,856,866	-

Ⅴ. 자기주식수	1,635,069	-	1,635,069	주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,221,797	-	7,221,797	-

주1) 당사는 2005년 8월 22일 150,000주, 2016년 10월 25일 200,000주, 2016년 12월 6일 100,000주의 자기주식을 이익 소각하였습니다. 주2) 당 사는 2021년 10월 100억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였습니다. 동 계약은 2022년 4월에 만료되어 당사 소유의 증권계좌에 입고될 예정이며, 신탁계약과 관련한 사항은 당사가 2021년 10월 20일에 제출한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)을 참고하시기 바랍니다.

나. 자기주식 현황 1) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	54,347	-	-	-	54,347	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	54,347	-	-	-	54,347	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	173,410	-	-	173,410	주)

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,296,146	-	-	-	1,296,146	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,296,146	173,410	-	-	1,469,556	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	111,166	-	-	-	111,166	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,461,659	173,410	-	-	1,635,069	-

종류주	-	-	-	-	-	-

주) 당 사는 2021년 10월 100억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였습니다. 동 계약은 2022년 4월에 만료되어 당사 소유의 증권계좌에 입고될 예정이며, 신탁계약과 관련한 사항은 당사가 2021년 10월 20일에 제출한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)을 참고하시기 바랍니다.

2) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019년 02월 13일	2019년 08월 12일	5,000	4,984	99.7	-	-	2019년 08월 13일

신탁 체결	2020년 02월 12일	2020년 08월 11일	5,000	4,969	99.4	-	-	2020년 08월 11일

신탁 체결	2020년 03월 20일	2020년 09월 19일	5,000	4,967	99.3	-	-	2020년 09월 21일

신탁 체결	2021년 10월 20일	2022년 04월 20일	10,000	8,966	89.7	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 25일이며, 제25기 정기주주총회 (2022년 3월 24일) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 나. 정관 변경 이 력당사의 최근 3년 간 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제24기 정기주주총회	- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자 등록대상에서 제외하는 근거 신설- 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시- 감사(위원) 선임 및 해임 시 의결권 요건 정비 반영- 전자투표를 도입한 경우 감사(위원) 선임 시 주주총회 결의요건 완화- 감사위원회위원 분리선출제 도입- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비- 기타 조문 정비 및 조항 신설에 따른 조문 이동	- 전자증권법에 관한 규정 정비- 개정 상법 반영- 개정 상법 반영- 개정 상법 반영- 개정 상법 반영- 개정 상법 반영- 문구 정비

2020년 03월 20일	제23기 정기주주총회	해당없음	해당없음

2019년 03월 28일	제22기 정기주주총회	- 주식 및 사채 등의 전자등록 사항 반영- 무기명 주식 관련 내용 삭제, 종류주식 내용 반영, 재무제표의 이사회 승인 근거 추가- 신주발행시 실권주 처리에 관한 내용 반영- 감사위원 직무 추가- 이사 임기 변경	- 전자증권법 시행 반영- 개정 상법 반영- 개정 자본시장법 반영- 개정 외감법 반영- 이사 임기 3년 이내로 정하고, 주총에서 정하도록 변경
1. 사업의 개요

가. 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스의 사업의 개요

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당 회사의 법적 기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사 체제는 지배구조의 단순화로 지배구조의 투명성을 증대시키고, 각 사업부문이 상호간섭을 받지 않아 독립적 운영을 가능하게 하고, 객관적인 성과평가가 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립할 수 있습니다. 또한 각 사업 부문은 사업부문별 전문화된 핵심역량 강화에 집중할 수 있어, 기업 경쟁력이 강화되어 궁극적으로는 주주가치가 극대화 될 수 있습니다.

당사는 「독점 규제 및 공정거래에 관한 법률」상 지주회사로서 공시 작성 기준일 현재 국내 자회사인 ㈜네오위즈, ㈜네오플라이와 국내외 손자회사를 보유하고 있습니다.

국내 자회사의 주요 사업 현황은 아래와 같습니다.

회사명	주요 사업 내용

㈜네오위즈	PC 온라인, 콘솔 및 모바일 게임사업

㈜네오플라이	신사업/신기술 발굴 및 블록체인 사 업

㈜네오위즈, ㈜네오플라이는 당사의 주요 자회사이자 주요 종속회사이며, 그 밖에 ㈜게임온, ㈜티앤케이팩토리도 주요 종속회사에 포함됩니다.

나. 주요 종속회사 사업의 개요 ㈜네오위즈 >

㈜네오위즈는 글로벌 시장을 겨냥하여 콘솔, PC온라인과 모바일 등 게임 플랫폼에서 다양한 장르의 게임을 개발, 퍼블리싱하고 있습니다. ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는데 집중하고 있으며, 합병, 투자, 소싱 등을 통하여 다각도로 변화하고 있습니다. 2020년 에 자회사인 ㈜네오위즈에이블스튜디오와 ㈜네오위즈아이엔에스, ㈜네오위즈플레이스튜디오를 흡수합병 하였으며, 2021년에는 ㈜스티키핸즈, ㈜겜플리트, ㈜하이디어 등 여러 게임 개발사의 지분을 취득하여 게임 IP 확보와 개발력을 확보하였습니다. 앞으로도 ㈜네오위즈와 시너지를 창출할 수 있는 게임 개발사를 적극적으로 발굴하고 전략적으로 투자하여 글로벌 시장에서 인정받는 IP를 확보하며 지속 성장의 기반을 마련할 것입니다. 또한 블록체인 기반의 신사업 진출 등 게임 시장을 둘러싼 시장의 변화에도 발빠르게 대응할 것입니다.

㈜게임온 >

㈜게임온은 일본에서 '피망' 포털을 운영하며 다수의 한국산 PC온라인 게임의 현지화를 성공시켰으며 안정된 매출을 올리고 있습니다. 일본 시장에서의 오랜 퍼블리싱 경험으로 일본 유저들에게 어필하는 운영과 마케팅 기법을 개발해 왔으며 주력타이틀의 라이프사이클 연장과 신작 퍼블리싱 계약으로 실적 기반을 확대하는데 주력해 왔습니다. 한편, 일본 PC게임 시장은 새로운 모멘텀 없이 정체기를 지나고 있습니다. PC MMORPG를 집중적으로 퍼블리싱하고 있는 게임온은 이에 대응하기 위해 선택과 집중을 도모하며, 일본 유명 IP들을 활용하는 등 일본 시장에 맞는 다양한 시도로 성장 기회를 확보하고자 합니다.

㈜네오플라이>

㈜네오플라이는 신사업, 신기술 발굴을 주 사업목적으로 하여 블록체인 플랫폼 개발 및 운영에 집중하고 있습니다. 2017년부터 블록체인 프로젝트 이오서울(EOSeoul) 의 활동을 시작으로 이오스, 트론, 테라, 울트라 등 다양한 블록체인 노드 운영 사업자로 참여했으며, 카카오 블록체인 전문 계열사 '그라운드X'가 개발한 글로벌 퍼블릭 블록체인 프로젝트 '클레이튼'에 투자하고 거버넌스 위원회 멤버로 활동하고있습니다. ㈜네오플라이는 블록체인 생태계에 참여했던 지난 5년 간 축적된 다양한 경험과 기술력을 기반으로 플랫폼 개발에 집중해 왔으며, 지난 2022년 2월 해외 자회사를 통해 '연결'과 '확장'을 핵심 비전으로 한 블록체인 오픈 플랫폼 '네오핀'을 정식 오픈하였습니다. 앞으로 네오핀은 암호화폐 금융 서비스인 De-Fi를 시작으로 계획한 로드맵에 따라 P, S2E (Service to Earn), NFT 거래소 등의 서비스 확장을 통해 선순환 구조의 네오핀 생태계를 구축해 나갈 것입니다. ㈜티앤케이팩토리> ㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 운영을 하고 있습니다.앱과 서비스 전체를 아우르는 토털 광고 서비스를 제공하며 다양한 모바일 서비스 분야에서 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다. 2021년 12월 ㈜네오위즈의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼의 운영 노하우를 접목시키고 시너지를 창출해 나갈 계획입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 지배기업의 주요 제품 및 서비스 현황

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제25기	제24기	제23기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

지주사업	서비스	브랜드 로열티	720	86.1%	860	86.9%	729	39.2%

용역	용역매출	103	12.3%	110	11.1%	108	5.8%

제품	상품매출	13	1.6%	20	2.0%	24	1.3%

배당	배당수익	-	-	-	-	1,000	53.7%

합계	836	100.0%	990	100.0%	1,861	100.0%
3. 원재료 및 생산설비

당사는 순수지주회사로서, 자회사 등으로부터의 브랜드 로열티 등을 주 수입원으로 하고 있으므로, 원재료 및 특정 제품 등을 생산하는 설비가 없습니다. 또한 주요 종속회사인 ㈜네오위즈와 ㈜게임온, ㈜네오플라이, ㈜티앤케이팩토리 역시 사업의 고유 특성 상 개발 인력을 투입하여 최종 산출물이 나오게 되므로 생산 능력 및 생산 실적의 산출이 어렵습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 사업부문별 법인현황(연결기준) 당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 지배회사 및 연결대상 종속회사의 사업부문별 법인 현황은 아래와 같습니다.

구분	연결회사

지주사업	㈜네오위즈홀딩스

게임사업	㈜네오위즈, GameOn Co., Ltd., ㈜네오위즈겜프스, NEOWIZ INC, NEOWIZPLAYSTUDIO HONGKONG Ltd., ㈜네오팝, ㈜퀘스트게임즈, ㈜슈퍼플렉스, ㈜스티키핸즈, ㈜겜플리트, BNG Software Limited, Green Armadillo Games B.V. , ㈜하이디어, ㈜티앤케이팩토리 , ㈜에프엠애드

임대사업	㈜네오위즈

기타사업	Neowiz Games Asia Co.,Ltd., Neowiz Games China Co.,Ltd., ㈜네오위즈랩,지온인베스트먼트㈜, ㈜네오플라이, NEOPIN PTL. LTD.

나. 사업부문별 매출정보(연결기준)

(단위: 백만원)

사업부문	품목	제25기	제24기	제23기

지주사업	지주사업	해외	-	-	-

국내	836	990	1,861

게임사업	온라인게임 외	해외	99,842	108,547	127,073

국내	188,741	239,964	197,567

임대사업	사옥임대제공	해외	-	-	-

국내	4,471	6,779	6,334

기타사업	투자 및용역서비스 외	해외	-	-	1

국내	9,785	1,642	1,531

(내부거래)	해외	(3,516)	(4,800)	(14,455)

국내	(30,837)	(63,876)	(65,964)

합계	해외	96,326	103,747	112,619

국내	172,996	185,499	141,329

계	269,322	289,246	253,948

주1) 상기 매출구분의 해외부문은 지배회사 및 국내 종속회사의 수출실적과 해외 종속회사의 매출실적의 합계로 주석의 영업부문 지역별 매출정보와는 그 기준이 다릅니다.주2) 각 종속회사별 요약재무현황은 'III.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표_주석에 기재되어 있습니다. 다. 판매경로 및 판매전략 1) 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스의 판매경로 및 판매전략 당사는 별도로 판매하는 제품이 없는 지주회사로서의 사업을 영위하는 바, 해당 내용이 없습니다. 2) 주요 종속회사의 판매경로 및 판매전략 게임사업을 영위하는 주요 종속회사 ㈜네오위즈와 ㈜게임온의 판매경로는 직접 서비스 및 모바일/PC 등 플랫폼을 활용한 서비스로 나뉘어질 수 있습니다. 직접 서비스는 공식 게임 포털인 '피망'을 이용한 서비스가 주요하며 일본과 국내 유저들을 대상으로 한 PC 온라인 게임들이 해당 서비스를 통해 판매되고 있습니다. PC 온라인 해외 서비스는 글로벌 PC 플랫폼 '스팀'을 활용합니다. 또한 플랫폼 경로를 활용한 서비스는 모바일 게임의 '구글 플레이 스토어' 와 '애플 앱스토어', 글로벌 PC 플랫폼 '스팀' 을 활용한 서비스 및 콘솔 플랫폼 'PlayStation','Xbox' 및 'Nintendo Switch' 등으로 나뉘어집니다.

게임의 특성에 따라 각 게임의 타겟 유저들이 접근하기 편리한 플랫폼을 선정하고 최적의 서비스를 제공할 수 있는 판매 전략을 선택하고 있습니다. 앞으로도 직접 서비스 및 다양한 플랫폼에서 게임들을 성공적으로 서비스하기 위해 최선을 다할 것입니다. 라. 수주현황 당사는 별도로 판매하는 제품이 없는 지주회사로서의 사업을 영위하는 바, 해당 내용이 없어 기재를 생략합니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상 주요계약

1) 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스의 주요계약

계약상대방	계약체결시기	계약의 내용

신한금융투자	2018.03	자기주식 취득 신탁계약 체결

신한금융투자	2019.02	자기주식 취득 신탁계약 체결

삼성증권	2020.02	자기주식 취득 신탁계약 체결

NH투자증권	2020.03	자기주식 취득 신탁계약 체결

NH투자증권	2021.10	자기주식 취득 신탁계약 체결

주) 상기 기재된 계약 외에 지배회사인 당사가 지주회사로 전환된 2007년 이후 자회사와 지배회사간 브랜드로열티 계약 및 기타 용역계약은 자동 연장되고 있습니다. 2) 주요 종속회사의 주요계약 ㈜네오위즈>

계약상대방	계약체결시기	계약 내용

㈜네오위즈겜프스	2017.06	주식매매 계약

네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트㈜	2018.11	주식매매계약(유상감자에 따른 보유주식 매도)

㈜네오위즈블레스스튜디오	2019.04	소규모 합병 계약

㈜레드덕	2019.08	AVA 게임의 프로그램저작권, 상표권, 특허권 인수계약

㈜네오팝	2019.12	주식매매 계약

㈜퀘스트게임즈	2020.04	주식매매 계약

㈜퀘스트게임즈	2020.04	'드루와던전' 글로벌 퍼블리싱 계약 (한국 제외)

㈜슈퍼플렉스	2020.06	주식매매 계약

㈜네오위즈에이블스튜디오 ㈜네오위즈아이엔에스	2020.09	소규모 합병 계약

㈜네오위즈플레이스튜디오	2020.1	소규모 합병 계약

㈜스티키핸즈	2021.01	주식매매 계약

㈜강원랜드	2021.03	강원랜드 슬롯머신 게임의 게임 리소스 사용 계약

NH투자증권 주식회사	2021.03	자기주식취득 신탁 계약

㈜하이디어 대표이사	2021.11	㈜하이디어 지분 100%에 대한 주식 양수 계약

㈜게임온>

계약상대방	계약체결시기	계약내용

㈜스마일게이트알피지	2019.07	온라인게임 '로스트아크' 퍼블리싱 계약

㈜파우게임즈	2021.04	모바일게임 '킹덤: 전쟁의불씨' 일본 서비스 운영 업무 위탁 계약

㈜네오플라이>

계약상대방	계약체결시기	계약내용

㈜롱라이프그린케어	2019.07	㈜롱라이프그린케어의 지분 매각

㈜티앤케이팩토리>

계약상대방	계약체결시기	계약내용

㈜카카오엔터테인먼트	2018.09 ~ 현재 (매년 갱신)	'카카오페이지'의 광고상품 판매에 대한 대행 계약

㈜네오위즈	2021.01 ~ 현재 (매년 갱신)	피망 게임 내 광고사업권에 대한 부여 계약

㈜네오위즈	2021.04 ~ 2022.03	'아이돌챔프' 광고사업권에 대한 부여 계약

㈜애디스콥	2021.11	㈜애디스콥의 흡수합병 계약

나. 연구개발활동 당사는 순수지주회사로 자회사 등으로부터의 브랜드 로열티 등을 주 수입원으로 하고 있으므로, 별도의 연구개발 조직이 없어 해당 항목의 기재를 생략합니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

㈜네오위즈홀딩스와 그 종속회사 (단위: 백만원)

구분	제25기(2021.12.31)	제24기(2020.12.31)	제23기(2019.12.31)

[유동자산]	390,030	366,476	311,696

현금및현금성자산	179,549	232,195	94,987

매출채권및기타유동채권	33,258	30,390	27,572

당기법인세자산	339	363	1,617

금융자산	170,678	100,625	183,500

기타자산	6,138	2,831	3,952

재고자산	68	72	69

[비유동자산]	494,077	368,290	310,428

매출채권및기타채권	3,119	3,343	2,706

공동기업및관계기업투자	26,802	21,799	26,658

유형자산	81,902	84,857	79,308

사용권자산	4,543	2,488	5,339

투자부동산	44,270	58,397	63,220

무형자산	113,329	47,697	34,935

금융자산	200,928	127,453	82,738

기타자산	723	1,907	1,386

이연법인세자산	18,462	20,350	14,138

자 산 총 계	884,107	734,766	622,124

[유동부채]	75,233	58,429	45,404

[비유동부채]	59,048	37,770	27,468

부 채 총 계	134,281	96,200	72,873

[지배기업소유주지분]	428,447	365,746	323,768

자본금	4,653	4,653	4,653

주식발행초과금	143,176	143,176	143,176

이익잉여금	365,123	299,894	250,425

기타자본	(84,505)	(81,977)	(74,487)

[비지배지분]	321,379	272,820	225,483

자 본 총 계	749,826	638,566	549,251

투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

기간	2021.01.01~2021.12.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

영업수익	269,322	289,246	253,948

영업이익	19,381	57,750	29,418

법인세차감전순이익	126,480	109,027	45,081

계속영업당기순이익	103,676	94,962	38,332

중단영업수익	-	-	2,526

당기순이익	103,676	94,962	40,858

ㆍ지배기업의 소유주지분	65,035	51,737	20,769

ㆍ비지배지분	38,641	43,225	20,089

기본주당순이익 (단위: 원)	8,825	6,846	2,376

희석주당순이익 (단위: 원)	8,808	6,844	2,376

연결에 포함된 회사수	21	14	15

나. 요약별도재무정보㈜네오위즈홀딩스 (단위: 백만원)

구분	제25기(2021.12.31)	제24기(2020.12.31)	제23기(2019.12.31)

[유동자산]	82,045	96,167	106,410

현금및현금성자산	33,531	48,201	8,480

매출채권및기타채권	321	321	272

당기법인세자산	-	293	-

금융자산	48,133	47,294	97,605

기타자산	14	11	8

재고자산	46	48	46

[비유동자산]	205,778	194,865	199,323

매출채권및기타채권	693	673	0.3

종속기업투자	162,155	162,155	162,155

유형자산	199	74	2

사용권자산	349	393	367

무형자산	536	334	334

금융자산	40,779	30,100	36,440

이연법인세자산	1,067	1,136	25

자 산 총 계	287,823	291,032	305,734

[유동부채]	1,374	265	558

[비유동부채]	366	796	755

부 채 총 계	1,740	1,060	1,313

[자본금]	4,653	4,653	4,653

[주식발행초과금]	143,176	143,176	143,176

[이익잉여금]	160,041	154,960	159,454

[기타자본]	(21,787)	(12,817)	(2,863)

자 본 총 계	286,083	289,972	304,421

투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기간	2021.01.01~2021.12.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

영업수익	836	990	1,861

영업손익	(1,165)	(738)	180

법인세차감전순손익	6,466	(4,338)	7,103

당기순손익	5,060	(3,503)	5,768

주당순손익(단위: 원)	687	(463)	703

희석주당순손익(단위: 원)	685	(463)	703
6. 배당에 관한 사항

가. 배 당 에 관한 회사의 주요한 정책 당사는 별도 기준의 안정된 수익, 투자를 통한 현금 창출 및 미 래 성장을 위한 투자재원 등 다양한 요인들을 종합적으로 고려하여 현금배당 또는 자기주식 매입 등의 주주환원 정책을 결정하고 있습니다. 이익배당은 당사 정관에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 실시하며 정관에 규정된 배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

배당에 관한 정관 조항 제9조의3 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 정에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발생한 주식에 대하여는 동등배당한다. 제44조 (이익금의 처분) 매기 총수입금에서 총 지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액 제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 제45조의2 (분기배당) ① 회사는 4월 1일 0시, 7월 1일 0시, 10월 1일 0시 현재 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제8조의1의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동등한 배당률을 적용한다. 제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제 1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

나. 자기주식 매입 계획 당 사 는 2021년 10월 장기적인 주주가치 증대를 위해 100억 규모의 자기주식매입 신탁계약을 체결하였습니다. 보유 중인 자기주식은 주주환원을 비롯하여 핵심 사업에 대한 경쟁력 강화를 위한 다양한 활용 방안을 고려하고 있습니다. 앞으로도 당사는 경영 성과에 따라 다양한 방식의 주주환원 정책을 고려할 것입니다. 다. 배당 제한에 관한 사항 배당금 산정 시 기말 기준 자기주식 1,461,659주는 배당 대상에서 제외됩니다. 또한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제112조 제3항 제2호에 따라 당사가 10월 에 체결한 자기주식 취득 신탁계약에 따른 매입수량 173,410주 역시 대상에서 제외됩니다. 라. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기(2021년)	제24기(2020년)	제23기(2019년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	65,035	51,737	20,769

(별도)당기순이익(백만원)	5,060	-3,503	5,768

(연결)주당순이익(원)	8,825	6,846	2,376

현금배당금총액(백만원)	4,997	-	1,002

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.7	-	4.8

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	-	0.7

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	692	-	123

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익이며, (연결)주당순이익은 계속영업주당순이익입니다.주2) 상기 표의 당기 현금배당금총액은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

마. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.53	0.32
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분 증권의 발행 등과 관련된 사항이 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 채무증권 등에 관한 사항[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

당사는 공시대상기간 중 공모자금의 사용내역 등 증권의 발행을 통해 조달된 자금이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의문구당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동 등은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 지주회사로서 주식(지분포함)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 영위하는 회사입니다. 2021년말 현재 ㈜네오위즈홀딩스와 연결종속회사는 당사가 영위하는 지주사업 외에 게임사업, 임대사업, 투자 사업 과 블 록체 인 관 련 사업 등을 영위하는 기타사업으로 분류됩니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적(연결기준)당사의 지난 2년간의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

과 목	제25기	제24기	증감액	증감율

Ⅰ.매출액	269,322	289,246	(19,924)	-6.9%

Ⅱ.영업이익	19,381	57,750	(38,369)	-66.4%

Ⅲ.법인세차감전순이익	126,480	109,027	17,453	16.0%

Ⅳ.당기순이익	103,676	94,962	8,714	9.2%

ㆍ지배회사 소유지분	65,035	51,737	13,298	25.7%

ㆍ비지배지분	38,641	43,225	(4,584)	-10.6%

당사는 당기 연결기준으로 매출액 2,693억 원을 기록하여 전년대비 7 % 감소 하였고, 영업이익은 194 억 원으로 전년대비 66 % 감소 하였습니다. 매출 및 영업이익 감소는 주요 자회사의 게임사업 부문의 신작 포트폴리오 강화를 위한 인건비 등 선투자 비용 집행에 기인합니다. 또한 순이익은 주요 자회사의 투자자산 처분 이익 및 가치 상승에 따라 증가하였습니다. 각 부문별 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	지주사업	게임사업	임대사업	기타사업	단순합	내부거래	계

매출액	836	288,583	4,471	9,786	303,676	(34,354)	269,322

영업이익	(1,165)	28,559	(1,997)	(1,013)	24,384	(5,003)	19,381

당사의 지주사업 관련한 매출은 자회사 등을 통한 용역매출, 브랜드로열티 및 배당수익이 주를 이루고 있습니다.

게 임사업의 영업실적은 주로 주요 종속회사인 ㈜ 네오위즈 및 ㈜ 게임온 등에서 발생합니다. 임대사업 실적은 보유한 건물 자산에 대한 수입임대료이며, 기타사업의 실적 은 주요 종속회사인 ㈜ 네오 플라이에서 발생하는 투자수익 및 블록체인 관련 수입 등으로 구성되어 있습니다.

나. 재무상태(연결기준)당사의 지난 2개년 간의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제25기	제24기	증감액	증감율(%)

자산총계	884,107	734,766	149,341	20.3%

부채총계	134,281	96,200	38,081	39.6%

자본총계	749,826	638,566	111,260	17.4%

1) 자산종속회사의 합병 및 투자자산의 가치 상승에 따라 금융자산이 증가하여 자산 총액이 증가하였습니다. 2) 부채 및 자본이익잉여금이 증가하여 자본 총액이 증가하였고, 사업영역 확대에 따른 매입채무 증가 등으로 부채가 증가하였습니다. 참고로 각 영업부문별 자산/부채의 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	지주사업	게임사업	임대사업	기타사업	단순합	내부거래	계

자산	287,823	606,140	116,760	181,333	1,192,056	(307,949)	884,107

부채	1,731	104,987	2,270	28,713	137,701	(3,420)	134,281

다. 각종 지표ㆍ안정성 지표

구 분	산 식	비 율

당 기	전 기

유동비율	유동자산/유동부채 ×100	518.4%	627.2%

부채비율	부채총계/자기자본 ×100	17.9%	15.1%

ㆍ수익성 지표

구 분	산 식	비 율

당 기	전 기

매출액 영업이익률	영업이익/매출액 ×100	7.2%	20.0%

매출액 순이익률	당기순이익/매출액 ×100	38.5%	32,8%

자기자본 순이익율	당기순이익/자기자본×100	24.2%	14.9%

ㆍ 성장성 및 활동성 지표

구 분	산 식	비 율

당 기	전 기

매출액 증가율	(당기 매출액/전기매출액 ×100) - 100	-6.9%	13.9%

영업이익 증가율	(당기영업이익/전기영업이익 ×100) - 100	-66.4%	96.3%

총자산 증가율	(당기말 총자산/전기말 총자산 × 100) - 100	20.3%	18.1%

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사는 2021년 12월 31일 현재 연결재무상태표상 유동비율은 518 %로 안정적인 수준이며, 부채 비율은 종속회사의 합병에 따른 일시적 부채 증가로 전년보다 소폭 높아진 18 %이나 여전히 건실한 모습을 갖추고 있습니다. 나. 자금조달 당사는 2021년말 현재 연결기준으로 현금 및 현금성자산 1,795 억원, 유동금융자산 1,707 억원을 보유하고 있으며 당기 중 신규로 조달한 차입금 내역은 없습니다. 5. 부외거래 본 사업보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의 ' 주석 38.우발상황 및 약정사항 '을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석'의 '주석 2. 중요한 회계정책', '주석 3. 중요한 회계추정 및 가정' 을 참고하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 지주회사의 행위제한 등의 규제에 관한 사항은 'II. 사업의 내용_7. 기타 참고사항' 을 참고해 주시기 바랍니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용_5.위험관리 및 파생거래' 를 참고해 주시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	1. 영업권 손상평가

제24기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	1. 게임매출의 실재성2. 영업권의 회수가능가액

제23기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	1. 게임매출 발생사실2. 영업권의 회수가능가액

2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 검토,연간의 감사 및 내부회계제도 검토/평가, 연결재무제표의 감사 및 보고서 작성	162백만원	1,600시간	122백만원	1,635시간

제24기(전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기 검토,연간의 감사 및 내부회계제도 검토/평가, 연결재무제표의 감사 및 보고서 작성	162백만원	1,600시간	162백만원	1,848시간

제23기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 검토,연간의 감사 및 내부회계제도 검토/평가, 연결재무제표의 감사 및 보고서 작성	120백만원	1,020시간	120백만원	1,020시간

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	2019.04.01	세무조정 수임계약	2019.04.01~2020.04.30	11백만원	-

4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.01.01	회사 : 감사위원회 3인감사인 : 업무수행이사 외 2인	전자메일	계획단계의 감사결과 보고

2	2021.03.11	회사 : 감사위원회 3인감사인 : 업무수행이사 외 2인	전자메일	종결단계의 감사결과 보고

나. 회계감사인의 변경 1) 변경사유 당사는 기존 감사인인 삼일회계법인과 제23기(2019사업연도)에 계약이 만료되었으며, 제24기(2020사업연도) 감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 이는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정과 관련한 증권선물위원회의 주기적 지정에 따른 것입니다. 2) 종속회사의 회계감사인 변경 또는 신규 선임 현황 당사의 종속회사인 ㈜네오위즈는 제13기(2019사업연도)에 기존 감사인인 삼일회계법인과의 계약이 만료되었으며, 제14기(2020사업연도) 감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 이는 ㈜네오위즈의 지배기업인 당 사와 지정감사인을 일치시키기 위하여 ㈜네오위즈가 증권선물위원회에 지정 요청한 결과에 따른 것입니다. 또한 당사의 종속회사인 ㈜네오플라이 역시 제13기(2019사업연도)에 기존 감사인인 삼일회계법인과 계약이 만료되었고, 제14기(2020사업연도) 감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 이는 지배회사인 당사와 동일 감사인을 선임하여 감사 효율성을 제고시키기 위함입니다.
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영 중에 있으며, 1년에 1회 기말 결산 시점에 내부회계관리제도에 대한 평가를 진행하고 있습니다. 공시대상기간동안 당사의 내부회계관리제도에 대한 감사인의 평가내용은 아래와 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제25기(당기)	삼정회계법인	[검토의견]회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제24기(전기)	삼정회계법인	[검토의견]회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제23기(전전기)	삼일회계법인	[검토의견]회사의 내부회계관리제도는 2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

송관용	예	現) 다산회계법인 공인회계사 (2013~현재)現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 (2019~현재)	예	① 회계사(1호 유형)	회계사로서 회계법인에 5년 이상 종사함

박진근	예	회게법인두레 공인회계사 (2010~2018)現) 도겸세무회계 공인회계사 (2018~현재)	예	① 회계사(1호 유형)	회계사로서 회계법인에 5년 이상 종사함

권단	예	법무법인(유) 동인 변호사 (2012~2018)現) 법무법인(유) 한별 파트너 변호사 (2018~현재)	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법을 준수하여 감사위원의 선임 및 감사위원회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라 감사위원은 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회에서 추천하고 있습니다. 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 3인으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.1) 감사위원의 선임당사는 감사위원의 독립성 강화를 위해 감사위원 선임시 주주총회 전 감사위원 후보에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.2) 선임배경 등

성 명	추천인	회사와의 관계	최대주주등과의 관계

송관용(사외이사)	이사회	없음	없음

박진근(사외이사)	이사회	없음	없음

권단(사외이사)	이사회	없음	없음

3) 감사위원회 구성 및 직무에 관한 정관 규정

구분	내용

구성	제38조의1 (감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 제34조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의2이상은 사외이사이어야 한다.③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

선임 및해임	제38조의2 (감사위원장의 선임과 위원의 해임)① 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선임하여야 한다.② 감사위원회의 위원의 해임은 주주총회의 결의로 하여야 한다.

직무	당사는 감사가 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무에 대해 정한 방법으로 감사할 수 있도록 정관에 다음과 같이 규정하고 있으며, 감사위원회의 위원도 감사의 직무규정을 준용하도록 규정하고 있습니다.제38조 (감사의 직무)① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기술한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 청구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.제38조의3 (감사위원회의 직무)① 감사위원회의 직무는 정관 제38조를 준용한다.② 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.③ 감사위원회는 제1항 및 제2항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

다. 감사위원회의 주요 활동내역

개최일자	안건 내용	가결여부	감사위원회 출석현황

2021.02.16	결산재무제표 승인	가결	3/3

내부회계관리제도 평가	-	3/3

2021.03.25	감사위원장 선임의 건	가결	3/3

주) 상기 2021년 2월 16일 개최된 '내부회계관리제도 평가' 위원회는 보고만으로 진행되었습니다.

라. 감사위원회의 전문성 1) 감사위원회 교육실시 현황 당사는 감사위원회에 감사 업무와 관련된 외부 세미나 또는 컨퍼런스 정보, 내부회계관리제도 관련 교육 과정 등을 안내하고 있으며, 감사위원회가 교육에 참석할 수 있도록 지원하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 10월 14일	삼일회계법인 감사위원회센터	사외이사 송관용사외이사 박진근사외이사 권단	-	회계개혁 3년, 감사위원회 역할의 변화와 과제

2) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

지원팀	2	팀장 1명 외 (평균 7년)	주주총회, 이사회 업무 및 감사위원회 지원 업무

마. 준법지원조직 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의 13에 따라 별도재무제표 기준 자산총액 5천억 미만 상장법인으로서 준법지원인 의무 선임 대상 법인이 아닙니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

나성균	본인	보통주	3,759,200	42.44	3,759,200	42.44	-

한석우	계열사임원	보통주	11,000	0.12	5,000	0.06	-

계	보통주	3,770,200	42.56	3,764,200	42.50	-

합계	3,770,200	42.56	3,764,200	42.50	-

나. 최대주주에 관한 사항 및 주요 경력

성명	나성균

직위	이사회 의장

학력	KAIST 경영대학원 졸업

주요경력	前) ㈜네오위즈 대표이사前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사現) ㈜게임온 이사現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장

2. 최대주주 변동현황 공시대상기간 동안 최대주주의 변동 내역이 없습니다.

3. 주식 소유현황 가. 5% 이상 주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	나성균	3,759,200	42.4	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	11,563	11,570	99.9	2,766,910	7,395,207	37.4	-

주1) 2021년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성하였습니다.주2) 소액주주는 의결권있는 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주이며, 특수관계인은 제외하였습니다.주3) 총발행주식수는 의결권없는 자기주식을 제외한 주식수입니다.

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종류(보통주)	2021.07	2021.08	2021.09	2021.10	2021.11	2021.12

주가	최고	32,000	34,050	28,900	51,200	79,500	96,300

최저	28,900	27,400	23,600	23,700	44,950	57,400

거래량	최고(일)	165,711	1,537,471	272,363	3,215,175	2,495,492	1,839,009

최저(일)	13,911	14,118	14,374	23,462	359,265	127,570

월간	1,167,303	4,885,822	1,010,878	12,482,248	20,301,189	14,814,890

주) 상기 주가는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

나성균	남	1971.11	이사회의장	사내이사	상근	경영	KAIST경영대학원前) ㈜네오위즈 대표이사前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사現) ㈜게임온 사내이사現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장	3,759,200	-	본인	1997.06.06~현재	2022.03.28

오승헌	남	1976.09	대표이사	사내이사	상근	경영	성균관대학교 경영대학원前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장前) ㈜네오위즈 경영전략본부장/CFO現) ㈜네오플라이 대표이사現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사	-	-	특수관계인(임원)	2018.03.23~현재	2022.03.20

김상욱	남	1968.02	사내이사	사내이사	상근	투자	숭실대학교 대학원 공학박사前) 코스콤 상임감사現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사現) ㈜네오플라이 사내이사現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사現) ㈜네오위즈 사내이사	-	-	특수관계인(임원)	2014.04.01~현재	2022.03.20

한우진	남	1978.04	사내이사	사내이사	상근	재무	경희대학교 경영학부前) ㈜컴투스 근무 前) ㈜네오위즈 재무실장現) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장	-	-	특수관계인(임원)	2021.03.25~현재	2023.03.25

송관용	남	1966.07	사외이사	사외이사	비상근	감사	서울대학교 경영대학원前) 삼일회계법인 공인회계사前) ㈜네오위즈 근무現) ㈜비트컴퓨터 사외이사現) 다산회계법인 공인회계사	-	-	특수관계인(임원)	2021.03.25~현재	2024.03.25

권단	남	1970.10	사외이사	사외이사	비상근	감사	KAIST 지식재산대학원공학석사 사법시험 42회/사법연수원 32기 前) 스타라이센싱 대표이사 現) 디케이엘파트너스 법률사무소 대표변호사	-	-	특수관계인(임원)	2017.03.24~현재	2023.03.20

박진근	남	1980.04	사외이사	사외이사	비상근	감사	성균관대학교 경영학과前) 삼일회계법인 공인회계사前) 회계법인두레 공인회계사 前) ㈜위지윅스튜디오 감사(비상근)現) 도겸세무회계 공인회계사	-	-	특수관계인(임원)	2021.03.25~현재	2024.03.25

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 03월 16일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	나성균	남	1971년 11월	사내이사	KAIST경영대학원前) ㈜네오위즈 대표이사前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사現) ㈜게임온 사내이사現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장	2022년 03월 24일	본인

선임	오승헌	남	1976년 09월	사내이사	성균관대학교 경영대학원前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장前) ㈜네오위즈 경영전략본부장/CFO現) ㈜네오플라이 대표이사現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사	2022년 03월 24일	특관자(임원)

선임	김상욱	남	1968년 02월	사내이사	숭실대학교 대학원 공학박사前) 코스콤 상임감사現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사現) ㈜네오플라이 사내이사現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사現) ㈜네오위즈 사내이사	2022년 03월 24일	특관자(임원)

주) 상기 등기임원 선임 후보자 3인은 제25기 정기주주총회(2022.03.24 개최예정)를 통해 재선임될 예정이며, 제25기 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	4	-	-	-	4	4.01	280	70	-	-	-	-

전사	여	1	-	-	-	1	15.55	19	19	-

합 계	5	-	-	-	5	6.32	299	60	-

주1) 지주회사의 성격 상 관리 직원 등이 계열회사와 겸직하고 있는 경우가 많으며 이 경우 해당 계열회사의 소속으로 분류하였습니다.주2) 상기 지주회사의 인력 또한 계열회사와 겸직하고 있으나 당사에서 급여가 지급되는 인력에 한하여 기재하였습니다. 계열회사의 업무기여도에 따라 각 회사별로 급여를 배분 받으며 이 금액은 상기 현황에 포함하지 않았습니다. 라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

주) 당사는 미등기임원이 없으므로 기재를 생략합니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사내이사, 감사위원 포함)	7	4,000	-

주) 상법은 이사와 감사의 보수한도는 구분하여 안건을 상정하도록 하고 있으나, 이사의 종류별 한도에 대해서는 안건 구분에 대하여 강제하고 있지 않으므로 통합하여 상정하였습니다. 당사는 해당 승인금액 내에서 사내이사 및 감사위원을 구분, 보수를 지급하고 있습니다.

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	594	85	-

주) 계열회사 겸직 중인 임원의 급여는 해당 회사로부터 지급 받고 있습니다.

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	522	131	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	72	24	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

다. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 개인별 보수총액이 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

라. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 개인별 보수현황 중 5억원 이상인 개인이 없습니다.

마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 - - 주) 하기 주식매수선택권과 관련, 당기에 인식한 주식보상비용은 없습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 오승헌 등기임원 2018.03.23 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 10,000 - - - - 10,000 2020.03.23~2025.03.22 13,800 김상욱 등기임원 2018.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 10,000 - - - - 10,000 2020.03.30~2025.03.29 14,200 주) 공시서류 작성기준일(2021년 12월 30일) 종가는 96,300원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

㈜네오위즈홀딩스	2	20	22

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

주1) 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 공시대상기업집단에 속하지 아니하여 계열내 최상위 지배회사인 당사를 기재하였습니다. 주2) 상기 계열회사의 수는 해외법인을 포함한 수치입니다. 나. 계열회사 계통도

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일)

성명	당사직위	겸직회사

회사명	직위	상근/비상근 여부

나성균	이사	㈜게임온	사내이사	비상근

오승헌	이사	㈜네오플라이	대표이사	상근

㈜게임온	감사	비상근

지온인베스트먼트㈜	기타비상무이사	비상근

김상욱	이사	지온인베스트먼트㈜	대표이사	상근

㈜네오위즈	사내이사	상근

㈜네오플라이	사내이사	비상근

한우진	이사	㈜네오플라이	감사	상근

지온인베스트먼트㈜	감사	상근

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	1	2	162,155	-	-	162,155

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	1	1	2	162,155	-	-	162,155

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당기 중 대주주등에 대한 신용공여 내역이 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 당기 중 대주주등과의 자산양수도 내역이 없습니다. 3. 대주주등과의 영업거래

당기 중 당사와 계열회사간 연간 계약에 따라 발생한 거래로 최근 사업연도 별도 재무제표 기준 매출액의 5% 이상에 해당되는 내역은 아래와 같습니다.

(기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

㈜네오위즈	종속회사	매출입	2021.01 ~ 2021.12	브랜드사용료 등	654

㈜게임온	종속회사	매출입	2021.01 ~ 2021.12	용역료 등	103

㈜네오플라이	종속회사	매출입	2021.01 ~ 2021.12	브랜드사용료 등	72

주1) 당사는 순수지주회사로서, 종속회사들의 브랜드 로열티 거래가 주요 거래항목입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당기 중 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 내역이 없습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 중 당사 또는 자회사의 재산을 대상으로 하거나 혹은 소송 당사자로 하여 제기된 소송 중 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송 사건이 없어 상세 기재를 생략합니다. 그 외 소송사건을 포함한 우발채무 및 약정사항에 대하여는 본 사업보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석' 의 '38. 우 발상황 및 약 정사항 '을 참고하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

회사 또는 회사의 임ㆍ직원이 공시대상기간 중에 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 법, 외부감사법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융, 조세 및 환경 관련 법령과 노동, 소비자보호 및 부정경쟁방지 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

당사의 주요 종속회사인 ㈜네오위즈는 2022년 1월 20일 스포츠류 게임의 사업영역 확장 및 역량강화를 위해 ㈜네오위즈스포츠를 신규설립하였습니다. 5. 합병 등의 사후 정보 공시대상기간 중 발생한 지배기업 기준 합병 및 영업양수도, 자산양수도 내역은 없으며 기타의 합병 및 영업양수도, 자산양수도 내역은 'III. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜네오위즈	2007.04.26	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14	게임 소프트웨어개발 및 퍼블리싱	492,161	실질지배력(회계기준서 1110호)	해당주1)

㈜네오플라이	2007.04.26	경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14	경영컨설팅 외	168,189	상동	해당주1)

㈜게임 온	2001.04.02	Ebisu Business Tower, 1-19-19, Ebisu, JAPAN	게임 소프트웨어 제작 및온라인게임 퍼블리싱	81,427	상동	해당주1)

㈜ 네오위즈겜프스	2013.06.04	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14	게임 소프트웨어제작 및 공급업	24,251	상동	-

지온인베스트먼트㈜	2009.08.28	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14	창업자투자회사	11,113	상동	-

㈜티 앤케이팩토리(구. ㈜애디스콥)	1999.11.25	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14	광고대행업	82,184	상동	해당주1)

㈜네오 위즈랩	2014.10.15	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14	기술정보제공업	787	상동	-

Neowiz Games Asia Co., Ltd.	2007.05.06	Admiralty Centre, 18 Harcourt Rd., Admiralty, Hong Kong	지주사업	48	상동	-

Neowiz Games China Co., Ltd.	2007.10.29	No.20, Lane 91, E'shan Road, Pudong, 200127, Shanghai, China	그래픽 외주 용역 외	75	상동	-

NEOWIZ PLAY STUDIOHONGKONG Ltd.	2019.01.22	Admiralty Centre, 18 Harcourt Rd., Admiralty, Hong Kong	소프트웨어 제작 및공급	595	상동	-

NEO WIZ INC.	2019.01.03	3600 136th PL. SE, #300, Bellevue, WA 98006	소프트웨어외주 용역 외	565	상동	-

㈜ 네오팝	2016.11.29	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14	게임 소프트웨어제작 및 공급업	678	상동	-

㈜퀘스트게임즈	2014.07.23	경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14	게임 소프트웨어제작 및 공급업	4,471	상동	-

㈜슈퍼플렉스	2020.04.29	경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14	게임 소프트웨어제작 및 공급업	3,430	상동	-

㈜스티키핸즈	2016,02.05	서울특별시 성동구 연무장13길 4,3층(성수동2가)	게임 소프트웨어 제작 및 공급업	2,596	상동	-

㈜겜플리트	2015.12.01	경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-41	게임 소프트웨어 개발	1,660	상동	-

㈜하이디어	2012.06.21	경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14	게임 소프트웨어제작 및 공급업	6,298	상동	-

㈜에프엠애드	2020.02.11	서울특별시 강남구 테헤란로 20길 20(역삼동), 삼정빌딩(7층)	광고대행업	2,072	상동	-

BNG Software Limited	2018.12.28	Units 04-05, 26/F Railway Plaza, 39Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong	소프트웨어 개발 및공급	1,335	상동	-

Green Armadillo Games B. V.	2021.08.30	Emancipate Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curacao	소프트웨어 개발 및공급	20	상동	-

Neopin PTL, LTD.	2021.05.18	111 SOMERSET ROAD #06-07N 111SOMERSER SINGAPORE (238164)	소프트웨어 개발 및 공급	29	상동	-

주1) 최근사업연도의 ㈜네오위즈, ㈜게임온, ㈜네오플라이 및 ㈜티앤케이팩토리는 자산총액이 지배회사 자산총액 대비 10% 이상 혹은 자산총액이 750억 이상인 회사로 주요 종속회사에 해당됩니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	㈜네오위즈홀딩스	110111-1419517

㈜네오위즈	110111-3667552

비상장	20	㈜네오플라이	110111-3667586

지온인베스트먼트㈜	110111-4167882

㈜티앤케이팩토리(구. ㈜애디스콥)	110111-4628868

㈜네오위즈랩	131111-0389592

㈜네오위즈겜프스	134111-0238811

㈜네오팝	131111-0466168

㈜퀘스트게임즈	134111-0389317

㈜슈퍼플렉스	131111-0590438

㈜스티키핸즈	110111-5970060

㈜겜플리트	110111-5901891

㈜하이디어	131111-0315448

㈜파우게임즈	110111-6915792

GameOn Co., Ltd.	-

NEOWIZ Games Asia Co., Ltd.	-

NEOWIZ Games China Co., Ltd.	-

NEOWIZ PLAY STUDIO HONGKONG Ltd.	-

NEOWIZ INC.	-

BNG Software Limited	-

Green Armadillo Gmaes B. V.	-

Neopin PTL, LTD.	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜네오위즈	상장	2007.04.26	경영참여	5,448	6,776	30.8	116,076	-	-	-	6,776	30.8	116,076	514,355	67,297

㈜네오플라이	비상장	2007.04.26	경영참여	16,306	1,774	100.0	46,079	-	-	-	1,774	100.0	46,079	168,189	42,094

합 계	-	-	162,155	-	-	-	-	-	162,155	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.