네오위즈홀딩스 반기보고서 (2024.06)
2. 회사의 연혁

가. 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스의 연혁 등1) 회사의 설립일1997년 06월 06일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

1997년	서울시 서초구 서초동 1640-8

1999년	서울시 서초구 서초동 1550-1

1999년	서울시 강남구 도곡동 467-12

2002년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2 네오위즈타워

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2013년 03월	㈜네오위즈에서 ㈜네오위즈홀딩스로 변경

4) 최근 5년간 경영진 및 감사의 중요한 변동보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 4인의 사내이사(나성균, 김상욱, 한우진, 이응준), 2인의 사외이사(송관용, 박진근)으로 구성되어 있습니다.

[경영진 및 감사의 중요한 변동]

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 23일	정기주총	사내이사 김상욱대표이사 오승헌	사외이사인 감사위원 우종훈, 이남호, 권단	-

2021년 03월 25일	정기주총	사내이사 한우진사외이사인 감사위원 박진근, 송관용	-	사외이사인 감사위원 우종훈, 이남호 (임기만료)

2022년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 나성균대표이사 오승헌사내이사 김상욱	-

2023년 03월 29일	정기주총	사내이사 이응준사외이사인 감사위원 고흥	사내이사 한우진	사외이사인 감사위원 권단 (임기만료)

2024년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 김상욱사외이사인 감사위원 송관용, 박진근	-

2024년 06월 15일	-	-	-	사외이사인 감사위원 고흥(자진사임)

주) 사외이사 고흥은 6월 15일 일신 상의 이유로 사임하였으며, 당사는 상법 제542조의8 제 3항에 의거하여 사유 발생 후 처음 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. 자세한 내용은 당사가 6월 17일 공시한 '사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고' 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 종속회사의 연혁 등㈜네오위즈>

1) 회사의 설립일2007년 04월 26일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2007년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2 네오위즈타워

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2017년 03월	㈜네오위즈게임즈에서 ㈜네오위즈로 변경

4) 최근 5년간 경영진 및 감사의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 20일	정기주총	사내이사 김상욱, 임우재, 박성준감사위원인 사외이사송진형, 한석우, 정기영	대표이사 문지수사내이사 김승철, 오은석	감사위원인 사외이사문대우, 이준환, 손영동

2021년 03월 25일	정기주총	공동대표이사 문지수, 김승철사내이사 이기원	-	사내이사 오은석

2022년 03월 24일	정기주총	공동대표이사 배태근사내이사 홍지철, 김인권	공동대표이사 김승철사내이사 김상욱	공동대표이사 문지수사내이사 박성준, 임우재

2023년 03월 29일	정기주총	감사위원인 사외이사 신광현	사내이사 이기원감사위원인 사외이사송진형, 정기영	감사위원인 사외이사 한석우

2024년 03월 28일	정기주총	사내이사 박성준, 이완수	공동대표이사 김승철, 배태근사내이사 김상욱	사내이사 홍지철, 김인권

5) 최대주주의 변동㈜네오위즈의 최대주주는 2007년 10월부터 현재까지 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스이며 최근 5년간 변동사항이 없습니다.6) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2020년 03월	콘솔 MMORPG '블레스 언리쉬드' Xbox One 버전 정식 출시

PC 리듬게임 '디제이맥스 리스펙트 V' 스팀 정식 출시

2020년 06월	모바일 게임 개발사 ㈜슈퍼플렉스, 자회사 편입

2020년 10월	MMORPG '블레스 언리쉬드' PS4버전 정식 출시

2021년 01월	PC 패키지 게임 '스컬' 정식 출시

2021년 02월	모바일 게임 개발사 ㈜스티키핸즈, 자회사 편입

2021년 03월	강원랜드와 슬롯머신 콘텐츠 사용 계약 체결

PC 패키지 게임 '산나비' 퍼블리싱 계약

2021년 05월	PC 게임 '언소울드(Unsouled)' 퍼블리싱 계약

2021년 08월	PC MMORPG '블레스 언리쉬드 PC' 스팀 정식 출시

네오위즈-강원랜드, 게임 콘텐츠 공동개발 협약 체결

온라인 인디 게임 페스티벌 '방구석 인디 게임쇼 2021' 개최

2021년 09월	모바일 게임 개발사 ㈜겜플리트, 자회사 편입

2021년 10월	PC 게임 '스컬', 콘솔 버전 글로벌 정식 출시

2021년 11월	모바일 게임 개발사 ㈜하이디어, 자회사 편입

2021년 12월	모바일 아이돌육성 게임 '아이돌리 프라이드' 국내 퍼블리싱 계약

2022년 05월	2D 액션 게임 '스컬' 에픽게임즈 스토어 출시

2022년 07월	리듬게임 'DJMAX RESPECT V' Xbox Game Pass 출시

대원미디어와 '고양이와 스프' IP 라이선스 계약 체결

2022년 08월	블록체인 게임 플랫폼 'Intella X' 파트너십 공개

소울라이크 액션 RPG 'P의 거짓', 세계 3대 게임쇼 '게임스컴 2022' 에서'가장 기대되는 플레이스테이션 게임', '최고의 액션 어드벤처 게임', '최고의 롤플레잉 게임' 수상

2022년 10월	넷플릭스와 모바일 게임 '고양이와 스프' 퍼블리싱 계약 체결

2022년 11월	'고양이와 스프-넷플릭스 에디션' 공식 출시

PC 패키지 게임 '산나비', 대한민국 게임대상 인디게임상 수상

모바일 신작 '마스터 오브 나이츠' 국내 정식 출시

2022년 12월	자회사 '하이디어' 김동규 대표, '2022 대한민국 콘텐츠 대상' 대통령 표창 수상

2023년 02월	모바일 아이돌육성 게임 '아이돌리 프라이드' 글로벌 퍼블리싱 계약

2023년 03월	'던전에서 만남을 추구하면 안 되는 걸까' IP 라이선스 계약 체결

2023년 04월	일본 모바일 택틱스 RPG '천계 패러독스' 국내 퍼블리싱 계약

2023년 05월	모바일 시뮬레이션 게임 '고양이와 스프' 중국게임사 킹소프트 시요와 퍼블리싱 계약 체결

캐주얼 모바일 게임 '머지 서바이벌', 글로벌 출시

MMORPG 전문 개발사 ㈜파우게임즈 인수

2023년 06월	모바일 게임 '아이돌리 프라이드' 글로벌 출시

모바일 RPG '브라운더스트2', 글로벌 양대 마켓 출시

모바일 방치형 RPG '수호자 키우기 온라인' 글로벌 출시

2023년 07월	모바일 SRPG '마스터 오브 나이츠', 글로벌 출시

2023년 08월	모바일 전략 RPG '브라운더스트', PC 버전 스팀 출시

2023년 09월	소울라이크 싱글 플레이 액션 RPG 'P의 거짓' 글로벌 출시

2023년 10월	모바일 시뮬레이션 게임 '고양이와 스프' 글로벌 다운로드 5,000만 돌파

'P의 거짓', 글로벌 누적 판매량 100만 장 돌파

2023년 11월	'P의 거짓', 닉스 게임 어워즈 '올해의 최고 롤플레잉 게임' 선정

폴란드 게임 개발사 '블랭크'에 전략적 투자 단행

2D 액션 게임 '스컬', 신규 DLC '신화팩' 출시

'P의 거짓', '2023 대한민국 게임대상'서 대상 수상, 6관왕 달성

'P의 거짓', 애플 2023 앱스토어 어워드서 '올해의 맥' 게임 수상

2023년 12월	리듬게임 'DJMAX RESPECT V', '하이츠'와 첫 오프라인 팝업 스토어 진행

2D 액션 게임 '스컬', 글로벌 누적 판매량 200만 장 돌파

2024년 02월	'P의 거짓', NAVGTR(The National Academy of Video Game Trade Reviewers)에서 아트 디렉션,게임, 오리지널 드라마틱 스코어, 사운드 이펙트 부문별 최고의 게임상 수상

2024년 03월	모바일 퍼즐 게임 '오 마이 앤', '한국ㆍ미국 정식 출시

2024년 04월	모바일 시뮬레이션 게임 '고양이와 스프' 중국 정식 출시

2024년 05월	지노게임즈와 퍼즐 플랫포머 게임 '안녕서울: 이태원편' 퍼블리싱 계약 체결

농장 경영 SNG '고양이와 스프: 말랑타운' 국내 정식 출시

2024년 06월	2D 액션 게임 '스컬' 모바일 버전 글로벌 정식 출시

소울라이크 액션 RPG 'P의 거짓', '애플 디자인 어워드 2024'에서 '비주얼 및 그래픽' 부문 수상

보드게임 '피망 포거', '피망 섯다', 갤럭시 스토어 정식 출시

7) 최근 5년간 회사가 합병 등을 한 경우

① 소규모 합병

존속회사	소멸회사	구분	내용

㈜네오위즈	㈜메타라마	합병계약체결 이사회 결의일	2022년 06월 07일

합병 목적	경영효율성 제고

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜메타라마(지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜메타라마 = 1 : 0)

합병 기일	2022년 08월 12일

합병종료보고 이사회결의일	2022년 08월 16일

㈜네오위즈	㈜네오위즈겜프스	합병계약체결 이사회 결의일	2022년 08월 26일

합병 목적	경영효율성 제고

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈겜프스(지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈겜프스 = 1 : 0)

합병 기일	2022년 10월 29일

합병종료보고 이사회결의일	2022년 10월 31일

주) 상기 소규모 합병에 대한 상세한 내용은 ㈜네오위즈가 제출한 '주요사항보고서(회사합병결정)' 및 '합병등종료보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.

② 지분 인수

거래상대방	취득 주식수 및 취득 금액	지분 취득 대금 지급일정	비고

㈜하이디어	취득주식수(주) : 보통주 40,000주취득금액(원) : 200억	1차: 2021년 11월 26일 110억 원 납입 (22,000주)2차: 2022년 11월 16일 잔금 90억 원 납입 (18,000주)	이사회결의일: 2021년 11월 16일취득목적: 사업 포트폴리오 강화

㈜파우게임즈	취득주식수(주) : 보통주 365,700주취득금액(원) : 188억	2023년 5월 19일 188억원 납입	이사회결의일: 2023년 5월 11일취득목적: 사업 포트폴리오 강화

Blank Sp. z o.o	취득주식수(주) : 108주취득금액(원) : 220억	2023년 11월 29일 220억원 납입	이사회 보고일: 2023년 11월 13일취득목적: 글로벌 게임개발 경쟁력 강화

8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화㈜네오위즈는 주요 사업인 게임사업 부문에서 글로벌 시장에서 인정받는 IP 확보를 위한 개발과 투자 등에 집중하는 한편, 블록체인 기술을 활용한 새로운 사업의 기회를 모색하고자 합니다. 제14기 정기주주총회에서 정관의 사업 목적에 블록체인 기반 소프트웨어 개발 공급업 등을 추가하였으며, 제15기 정기주주총회에서 블록체인 기반 게임 개발 및 공급에 관한 사업 목적을 추가하였습니다. ㈜게임온>1) 회사의 설립일2001년 04월 02일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2023년	일본 도쿄도 치요다구 히가시칸다 PMO 아키하바라Ⅱ 2-3-10

3) 경영진 및 감사의 중요한 변동보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 5인의 사내이사(이일수, 이상엽, 나성균, 김인권, 반 가즈아키), 1인의 감사(한우진)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 23일	주주총회	대표이사 문지수사내이사 김인권	사내이사 나성균, 반 가즈아키, 오승헌	대표이사 이상엽사내이사 이기원사내이사 무기타기 마사토

2023년 02월 01일	주주총회	사내이사 이상엽	-	-

2023년 03월 22일	주주총회	사내이사 이일수감사 한우진	-	감사 오승헌

2023년 04월 06일	이사회	공동대표이사 이일수공동대표이사 문지수	-	-

2023년 06월 30일	이사회	-	-	공동대표이사 및 사내이사 문지수

2024년 03월 21일	주주총회	-	사내이사 나성균, 김인권, 반 가즈아키	-

4) 최대주주의 변경㈜게임온의 최대주주는 ㈜네오위즈이며 최근 5년간 변동사항이 없습니다. 5) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2020년 09월	MMORPG 로스트아크 정식 서비스 개시

2021년 11월	MMORPG 엘리온 정식 서비스 개시

2022년 03월	대표이사 변경

2022년 04월	자회사 GOP Co., Ltd. 신규 설립

2023년 02월	자회사 GOP Co., Ltd. 매각

2023년 04월	모바일 방치형 RPG '수호자 키우기' 온라인 운영위탁 계약

2024년 01월	모바일 RPG 게임 '금색의 갓슈벨!! 영원한 인연의 친구들' 서비스 개시

㈜네오위즈파트너스>1) 회사의 설립일2007년 04월 26일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2007년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2018년 03월	㈜네오위즈인베스트먼트에서 ㈜네오플라이로 변경

2023년 07월	㈜네오플라이에서 ㈜네오위즈파트너스로 변경

4) 경영진 및 감사의 중요한 변동

보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사(김상욱, 이응준, 한우진), 1인의 감사(양민우)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 23일	이사회	감사 한우진	사내이사 이응준	-

2021년 03월 31일	이사회	-	-	대표이사 권용길

2022년 03월 30일	이사회	-	대표이사 오승헌	-

2022년 04월 24일	이사회	-	-	사내이사 김상욱

2023년 02월 14일	이사회	대표이사 김상욱감사 양민우	사내이사 한우진	대표이사 오승헌

5) 최대주주의 변경㈜네오위즈파트너스의 최대주주는 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스이며 최근 5년간 변동사항이 없습니다.6) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2023년 07월	㈜네오위즈파트너스로 사명 변경

2024년 04월	주주배정증자 방식으로 50억 규모 유상증자

㈜티앤케이팩토리>1) 회사의 설립일2011년 6월 21일2) 본점소재지 및 그 변경

연월	본점 소재지 주소

2020년 03월	서울시 강남구 언주로 134길 4, 5층(논현동 IB타워)

2023년 04월	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2016년 11월	주식회사 티앤케이팩토리 (TNK FACTORY)

4) 경영진 및 감사의 중요한 변동보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 4인의 사내이사(신희태, 김승철, 김인권, 박준현), 2인의 기타비상무이사(김형준, 이도경), 1인의 감사(김재하)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 신희태	-

2021년 03월 25일	정기주총	기타비상무이사 이도경	-	기타비상무이사 박존지환

2021년 12월 29일	임시주총	사내이사 문지수, 김승철, 김인권, 박준현	-	-

2022년 03월 22일	정기주총	-	기타비상무이사 김형준, 감사 김재하	-

2023년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 신희태	-

2023년 08월 31일	-	-	-	사내이사 문지수

2023년 09월 27일	임시주총	사내이사 신현식	-	-

2024년 03월 29일	정기주총	-	기타비상무이사 이도경	-

2024년 04월 01일	-	-	-	기타비상무이사 김형준

5) 최대주주의 변경

2021년 12월 24일 당사의 자회사 ㈜애디스콥과의 흡수합병을 통하여 ㈜카카오인베스트먼트에서 ㈜네오위즈로 변경된 바 있습니다.

6) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2020년 03월	바이럴플랫폼 업체 FMAD(구, 펫마우스) 투자

2020년 11월	광고 에이전시 ㈜플래닛츠 투자

2021년 12월	㈜애디스콥 흡수합병

7) 최근 5년간 중요한 자산의 양수도 등① 사업양수도

구분	내용

임시주총결의일	2023년 02월 28일

거래완료일	2023년 03월 01일

자산의 양수 방법	현금

거래 상대방	네오위즈

양수한 자산에 대한 내용	아이돌챔프, 셀럽챔프 사업양수도

양수 가액	6,852 백만원

② 합병 등

존속회사	소멸회사	구분	내용

㈜티앤케이팩토리	㈜애디스콥	합병계약체결 이사회 결의일	2021년 11월 22일

합병 목적	시장지배력 확대

합병 방법	흡수합병

합병기일	2021년 12월 24일

합병종료보고 이사회결의일	2021년 12월 24일

주) 자세한 사항은 2021년 11월 29일에 ㈜티앤케이팩토리가 제출한 '회사합병결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.