네오위즈홀딩스 반기보고서 (2019.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제22기정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안: 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 사내이사 1인 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제21기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안: 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 2인 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제20기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안: 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 5인 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2. 기타 우발채무 및 약정사항당사는 공시서류 작성기준일 속하는 사업연도 중 당사 또는 자회사의 재산을 대상으로하거나 혹은 소송 당사자로 하여 제기된 소송 중 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송 사건은 없어 상세기재를 생략합니다. 그외 소송사건을 포함한 우발채무 및 약정사항에 대하여는 본 사업보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의' 주 석 18.우발상 황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다. 4. 최근 3년간 회사의 합병 등에 관한 사항

가. 종속회사 간 합병ㆍ종속회사: ㈜네오위즈온스튜디오, ㈜네오위즈에이블스튜디오ㆍ합병방법: ㈜네오위즈에이블스튜디오(존속법인)가 ㈜네오위즈온스튜디오(소멸 법인)를 흡수합병ㆍ합병기일: 2017년 12월 31일 ㆍ합병비율: ㈜네오위즈에이블스튜디오:㈜네오위즈온스튜디오 = 1 : 0 ※ ㈜네오위즈온스튜디오의 지분 100%를 ㈜네오위즈에이블스튜디오가 소유한 경우로서 완전자회사의 무증자합병ㆍ연결종속회사 간 무증자합병으로 지배회사의 재무제표에 미치는 영향이 없어 합병등 전후의 재무사항비교표 기재를 생략합니다.

나. 종속회사의 자산(부동산) 양수ㆍ대상종속회사: ㈜네오위즈ㆍ이사회 결의일 : 2018년 11월 20일ㆍ거래완료일: 2018년 12월 24일(매매대금 납입완료일)ㆍ자산의 양수 방법 : 토지 및 건물 매매계약을 통한 판교 사옥 매입ㆍ거래상대방 : 네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트㈜ㆍ양수한 자산에 대한 내용

내용	양수 가액

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 토지 및 건물	115,400백만원

주1) 상기 양수한 자산에 대한 상세한 내용은 ㈜네오위즈의 2018년 11월 20일 공시된 주요사항보고서 및 타법인주식및출자증권처분결정 내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 종속회사간 소규모합병 결정㈜네오위즈는 2019년 4월 8일 이사회 결의에 의거하여 종속회사인 ㈜네오위즈블레스스튜디오(지분율 100%)를 당기 중 흡수합병하기로 결정하였습니다.1) 합병법인 및 피합병법인

합병 후 존속회사	상호	㈜네오위즈

소재지	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

대표이사	문지수

법인구분	코스닥시장 상장법인

합병 후 소멸회사	상호	㈜네오위즈블레스스튜디오

소재지	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

대표이사	이기원

법인구분	비상장법인

2) 합병목적본 합병의 목적은 합병법인 ㈜네오위즈가 피합병법인 ㈜네오위즈블레스스튜디오를 흡수합병 함으로써 신속하고 유연한 의사결정 및 프로젝트의 통합 관리를 통해 사업관리 및 경영 효율성을 제고하기 위한 것입니다3) 합병 주요 일정

구분	일자

합병이사회 결의일	2019년 04월 08일

합병계약체결일	2019년 04월 10일

주주확정기준일	2019년 04월 23일

소규모합병 공고일	2019년 04월 24일

주주명부폐쇄기간	시작일	2019년 04월 24일

종료일	2019년 04월 26일

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2019년 04월 24일

종료일	2019년 05월 08일

합병승인 이사회 결의일	2019년 05월 10일

채권자 이의제출 기간	시작일	2019년 05월 14일

종료일	2019년 06월 14일

합병기일	2019년 06월 17일

합병종료보고 이사회 결의	2019년 06월 18일

합병종료 공고	2019년 06월 19일

합병등기일	2019년 06월 20일

4) 합병 전후의 재무사항 비교표동 소규모합병은 연결재무제표 작성 대상 종속회사 간의 소규모합병으로 합병전후 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 합병 전ㆍ후의 별도 재무정보의 비교는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	합병전	합병후 (추정)

㈜네오위즈	㈜네오위즈블레스스튜디오	㈜네오위즈

(존속회사)	(소멸회사)

[유동자산]	82,257	4,733	76,139

현금및현금성자산	24,829	3,436	28,265

매출채권및기타유동채권	23,166	378	23,485

법인세자산	1,213	2	1,215

유동금융자산	30,975	800	20,983

기타유동자산	2,074	117	2,191

[비유동자산]	287,814	161	287,975

자산총계	370,071	4,894	364,114

[유동부채]	37,955	31,859	38,747

매입채무및기타유동채무	21,965	2,479	22,077

유동금융부채	26	28,700	26

유동리스부채	28	-	28

유동충당부채	482	-	482

기타유동부채	15,454	680	16,134

[비유동부채]	4,557	560	5,117

부채총계	42,512	32,419	43,864

자본금	10,958	12,765	10,958

자본잉여금	126,245	14,317	126,245

이익잉여금	214,410	(54,810)	214,410

기타자본	(24,054)	203	(31,363)

자본총계	327,559	(27,525)	320,250

부채와자본총계	370,071	4,894	364,114

주1) 상기 요약재무정보는 합병 종료일 현재 이용가능한 최근 재무제표인 ㈜네오위즈와 ㈜네오위즈블레스스튜디오의 2019년 3월 31일 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 주2) 상기 합병 후 재무제표는 양 사의 별도재무제표를 합산 및 양 사간의 내부거래를 제거 한 것으로 실제 합병 후 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.

5. 보 고 서 작성 기준일 이후 발생한 사건

가. 지분취득 종속회사인 NEOWIZ PLAY STUDIO HONGKONG Ltd.는 2019년 7월 1일자로 현지 시장진출 및 사업다각화를 위해 홍콩소재의 법인 BNG SOFTWARE LIMITED의 지분을 67%를 출자하여 신규설립하였으며, 동 법인의 설립목적은 신속하고 유연한 의사결정을 통한 현지화 및 사업효율성을 제고 하기 위한 것입니다.

나. 지분매각종속회사인 ㈜네오플라이는 2019년 7월 10일자로 주력사업 집중을 위하여 ㈜롱라이프그린케어를 매각 하였습니다.