네오위즈홀딩스 반기보고서 (2021.06)
2. 회사의 연혁

가. 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스의 회사 연혁 등1) 회사의 설립일1997년 06월 06일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

1997년	서울시 서초구 서초동 1640-8

1999년	서울시 서초구 서초동 1550-1

1999년	서울시 강남구 도곡동 467-12

2002년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2 네오위즈타워

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2013년 3월	㈜네오위즈에서 ㈜네오위즈홀딩스로 변경

4) 최근 5년간 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017.03.24	정기주총	사외이사 권단	대표이사 나성균사내이사 김상욱사외이사 우종훈, 이남호	-

2018.03.23	정기주총	사내이사 오승헌	사내이사 권용길	-

2020.03.23	정기주총	사내이사 김상욱대표이사 오승헌	사내이사 나성균(이사회의장)	-

2021.03.25	정기주총	사내이사 한우진사외이사 박진근, 송관용	-	사외이사 우종훈, 이남호 (임기만료)

주) 2018년 3월 23일 사내이사 김상욱은 일신 상의 사유로 임기 중 사임하였으며, 이를 포함하여 대표이사를 포함한 1/3이상 변동에 해당하므로 기재하였습니다.

5) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2018년 3월	자기주식 취득 신탁계약 체결(신한금융투자, 30억)

2019년 2월	자기주식 취득 신탁계약 체결(신한금융투자, 50억)

2020년 2월	자기주식 취득 신탁계약 체결(삼성증권, 50억)

2020년 3월	자기주식 취득 신탁계약 체결(NH투자증권, 50억)

6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2007년 4월, 물적분할로 온라인 게임포털 서비스 및 온라인 커뮤니티 서비스 등 인터넷 관련 사업에서 지주사업으로 변경함.

나. 주요 종속회사인 ㈜네오위즈의 연혁 등

1) 회사의 설립일2007년 04월 26일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2007년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2 네오위즈타워

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2017년 3월	㈜네오위즈게임즈에서 ㈜네오위즈로 변경

4) 최근 5년간 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	-	대표이사 이기원사외이사 문대우, 이준환, 송영동	-

2018년 03월 23일	정기주총	대표이사 문지수사내이사 김승철, 오은석	-	사내이사 오승헌

2020년 03월 20일	정기주총	사내이사 김상욱, 임우재, 박성준사외이사 송진형, 한석우, 정기영	-	사외이사 문대우, 이준환, 송영동

2021년 03월 25일	정기주총	공동대표이사 문지수, 김승철사내이사 이기원	-	사내이사 오은석

주) 2021년 3월 25일 제14기 정기주주총회 후속이사회에서 문지수, 김승철을 공동대표이사로 선임하여 기재하였습니다.

5) 최대주주의 변동2007년 10월, 지주회사인 ㈜네오위즈홀딩스의 자회사 요건 충족을 위하여 공개매수 함으로서 최대주주가 나성균 외 7명에서 ㈜네오위즈홀딩스 외 7명으로 변경된 바 있습니다. 6) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2017년 4월	모바일 전략 RPG '브라운더스트' 한국 출시

2017년 6월	㈜네오위즈겜프스, 자회사 편입

2017년 12월	자회사인 ㈜네오위즈에이블스튜디오의 ㈜네오위즈온스튜디오 흡수합병

2018년 10월	모바일 전략 RPG '킹덤오브히어로즈' 정식 서비스 시작

2019년 3월	모바일 전략 RPG '브라운더스트' 북미/유럽 글로벌 156개국 서비스 시작

2019년 6월	자회사 ㈜네오위즈블레스스튜디오와 흡수합병(소규모합병)

2019년 8월	'피망 뉴맞고', '피망 섯다', '피망 포커' 3종 애플 앱스토어 출시

2019년 10월	온라인 FPS 게임 '아바(A.V.A)' IP 인수

2019년 12월	㈜네오팝, 자회사 편입

2020년 3월	콘솔 MMORPG '블레스 언리쉬드' Xbox One 버전 정식 출시

2020년 3월	PC 리듬게임 '디제이맥스 리스펙트 V' 스팀 정식 출시

2020년 4월	㈜퀘스트게임즈, 자회사 편입

2020년 6월	㈜슈퍼플렉스, 자회사 편입

2020년 10월	MMORPG '블레스 언리쉬드' PS4버전 정식 출시

2020년 12월	자회사 ㈜네오위즈에이블스튜디오 및 ㈜네오위즈 아이엔에스와의흡수합병(소규모합병)

2020년 12월	자회사 ㈜네오위즈플레이스튜디오와의 흡수합병(소규모합병)

2021년 1월	PC 패키지 게임 '스컬' 정식 출시

2021년 2월	모바일 게임 개발사 '스티키핸즈' 인수

2021년 3월	강원랜드와 슬롯머신 콘텐츠 사용 계약 체결

2021년 3월	PC 패키지 게임 '산나비' 퍼블리싱 계약

2021년 5월	PC 게임 '언소울드(Unsouled)' 퍼블리싱 계약

7) 최근 5년간 중요한 자산의 양수ㆍ도 등① 자산(부동산) 양수

구분	내용

이사회 결의일	2018년 11월 20일

거래완료일	2018년 12월 24일 (매매대금 납입완료일)

자산의 양수 방법	토지 및 건물 매매계약을 통한 판교 사옥 매입

거래 상대방	네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트㈜

양수한 자산에 대한 내용	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 토지 및 건물

양수 가액	115,400백만원

주) 상기 양수한 자산에 대한 상세한 내용은 ㈜네오위즈가 2018년 11월 20일 제출한 주요사항보고서 및 타법인주식및출자증권처분결정 공시 내용을 참고하시기 바랍니다. ② 소규모 합병

존속회사	소멸회사	구분	내용

㈜네오위즈	㈜네오위즈블레스스튜디오	합병계약체결 이사회 결의일	2019년 4월 8일

합병 목적	경영효율성 제고 및 IP성과 창출을 통한 기업가치 제고

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈블레스스튜디오(지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈블레스스튜디오 = 1 : 0)

합병기일	2019년 6월 17일

합병종료보고 이사회결의일	2019년 6월 18일

㈜네오위즈	㈜네오위즈에이블스튜디오,㈜네오위즈아이엔에스	합병계약체결 이사회 결의일	2020년 9월 14일

합병 목적	사업 역량의 통합 운영을 통한 미래 포트폴리오 강화

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈에이블스튜디오와 ㈜네오위즈아이엔에스(각각 지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈에이블스튜디오 : ㈜네오위즈아이엔에스 = 1 : 0.0202852 : 0.0961520)

합병기일	2020년 11월 30일

합병종료보고 이사회결의일	2020년 12월 1일

㈜네오위즈	㈜네오위즈플레이스튜디오	합병계약체결 이사회 결의일	2020년 10월 13일

합병 목적	사업 역량의 통합 운영을 통한 미래 포트폴리오 강화

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈플레이스튜디오(지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈플레이스튜디오 = 1 : 0)

합병기일	2020년 12월 15일

합병종료보고이사회결의	2020년 12월 16일

주) 상기 소규모 합병에 대한 상세한 내용은 ㈜네오위즈가 제출한 주요사항보고서(회사합병결정) 및 합병등종료보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

다. 주요 종속회사인 ㈜게임온의 연혁 1) 회사의 설립일2001년 04월 02일2) 최대주주의 변경2007년 11월~12월, 제3자 배정 유상증자 참여 및 ㈜게임온 주주를 대상으로 한 주식 공개매수를 통하여 e삼성재팬㈜에서 ㈜네오위즈로 변경된 바 있습니다.3) 최근 5년간 주요 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2019년 7월	MMORPG 로스트아크 일본 지역 서비스 계약 체결

2020년 9월	MMORPG 로스트아크 정식 서비스 개시

라. 주요 종속회사인 ㈜네오플라이의 연혁 등1) 회사의 설립일2007년 04월 26일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2007년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2018년 3월	㈜네오위즈인베스트먼트에서 ㈜네오플라이로 변경

4) 최대주주의 변경2007년 4월, 모회사인 ㈜네오위즈홀딩스로부터 물적분할되어 설립되었으며 100% 자회사로 최대주주 변경은 없습니다.5) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2018년 3월	네오플라이센터, ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트)로 이동

2018년 12월	㈜네오위즈홀딩스를 대상으로 50억 원 규모의 제3자 배정 유상증자 실시

2019년 7월	㈜롱라이프그린케어 지분 매각