네오위즈홀딩스 분기보고서 (2023.09)
2. 회사의 연혁

가. 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스의 연혁 등1) 회사의 설립일1997년 06월 06일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

1997년	서울시 서초구 서초동 1640-8

1999년	서울시 서초구 서초동 1550-1

1999년	서울시 강남구 도곡동 467-12

2002년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2 네오위즈타워

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2013년 03월	㈜네오위즈에서 ㈜네오위즈홀딩스로 변경

4) 최근 5년간 경영진 및 감사의 중요한 변동보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 4인의 사내이사(나성균, 김상욱, 한우진, 이응준), 3인의 사외이사(송관용, 박진근, 고흥)으로 구성되어 있습니다.

5) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.13	정기주총	-	대표이사 나성균	-

2020.03.23	정기주총	사내이사 김상욱대표이사 오승헌	사외이사인 감사위원 우종훈, 이남호, 권단	-

2021.03.25	정기주총	사내이사 한우진사외이사인 감사위원 박진근, 송관용	-	사외이사인 감사위원 우종훈, 이남호 (임기만료)

2022.03.24	정기주총	-	사내이사 나성균대표이사 오승헌사내이사 김상욱	-

2023.03.29	정기주총	사내이사 이응준사외이사인 감사위원 고흥	사내이사 한우진	사외이사인 감사위원 권단 (임기만료)

주) 대표이사 오승헌은 2023년 2월 14일 일신 상의 사유로 사임하였으며, 신임 대표이사로 사내이사 김상욱을 신규 선임하였습니다. 이와 관련한 보다 자세한 사항은 당사가 2월 14일에 제출한 '대표이사 변경' 공시를 참고하시기 바랍니다.

5) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2019년 02월	자기주식 취득 신탁계약 체결(신한금융투자, 50억)

2020년 02월	자기주식 취득 신탁계약 체결(삼성증권, 50억)

2020년 03월	자기주식 취득 신탁계약 체결(NH투자증권, 50억)

2021년 10월	자기주식 취득 신탁계약 체결(NH투자증권, 100억)

2023년 03월	자기주식 취득 신탁계약 체결(NH투자증권, 50억)

2023년 07월	자기주식 취득 신탁계약 체결(삼성증권, 100억)

6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2007년 4월, 게임사업부문과 인터넷사업, 비계열사 투자부문을 분할하였으며 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 지주회사로서 자회사 주식을 소유, 지배하고 있습니다.

나. 주요 종속회사의 연혁 등㈜네오위즈>

1) 회사의 설립일2007년 04월 26일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2007년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2 네오위즈타워

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2017년 03월	㈜네오위즈게임즈에서 ㈜네오위즈로 변경

4) 최근 5년간 경영진 및 감사의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	-	대표이사 이기원사외이사 문대우, 이준환, 송영동	-

2018년 03월 23일	정기주총	대표이사 문지수사내이사 김승철, 오은석	-	사내이사 오승헌

2020년 03월 20일	정기주총	사내이사 김상욱, 임우재, 박성준감사위원인 사외이사 송진형, 한석우, 정기영	대표이사 문지수사내이사 김승철, 오은석	감사위원인 사외이사 문대우, 이준환, 송영동

2021년 03월 25일	정기주총	공동대표이사 문지수, 김승철사내이사 이기원	-	사내이사 오은석

2022년 03월 24일	정기주총	공동대표이사 배태근사내이사 홍지철, 김인권	공동대표이사 김승철사내이사 김상욱	공동대표이사 문지수사내이사 박성준, 임우재

2023년 03월 29일	정기주총	감사위원인 사외이사 신광현	사내이사 이기원감사위원인 사외이사송진형, 정기영	감사위원인 사외이사 한석우

5) 최대주주의 변동㈜네오위즈의 최대주주는 2007년 10월부터 현재까지 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스이며 최근 5년간 변동사항이 없습니다. 6) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2019년 03월	모바일 전략 RPG '브라운더스트' 북미/유럽 글로벌 156개국 서비스 시작

2019년 06월	자회사 ㈜네오위즈블레스스튜디오와의 흡수합병(소규모합병)

2019년 08월	'피망 뉴맞고', '피망 섯다', '피망 포커' 3종 애플 앱스토어 출시

2019년 10월	온라인 FPS 게임 '아바(A.V.A)' IP 인수

2019년 12월	모바일 게임 개발사 ㈜네오팝, 자회사 편입

2020년 03월	콘솔 MMORPG '블레스 언리쉬드' Xbox One 버전 정식 출시

PC 리듬게임 '디제이맥스 리스펙트 V' 스팀 정식 출시

2020년 06월	모바일 게임 개발사 ㈜슈퍼플렉스, 자회사 편입

2020년 10월	MMORPG '블레스 언리쉬드' PS4버전 정식 출시

2021년 01월	PC 패키지 게임 '스컬' 정식 출시

2021년 02월	모바일 게임 개발사 ㈜스티키핸즈, 자회사 편입

2021년 03월	강원랜드와 슬롯머신 콘텐츠 사용 계약 체결

PC 패키지 게임 '산나비' 퍼블리싱 계약

2021년 05월	PC 게임 '언소울드(Unsouled)' 퍼블리싱 계약

2021년 08월	PC MMORPG '블레스 언리쉬드 PC' 스팀 정식 출시

네오위즈-강원랜드, 게임 콘텐츠 공동개발 협약 체결

온라인 인디 게임 페스티벌 '방구석 인디 게임쇼 2021' 개최

2021년 09월	모바일 게임 개발사 ㈜겜플리트, 자회사 편입

2021년 10월	PC 게임 '스컬', 콘솔 버전 글로벌 정식 출시

2021년 11월	모바일 게임 개발사 ㈜하이디어, 자회사 편입

2021년 12월	모바일 게임 '아이돌리 프라이드' 국내 퍼블리싱 계약

2022년 04월	모바일 아이돌육성 게임 '아이돌리 프라이드' 글로벌 정식 출시

2022년 05월	2D 액션 게임 '스컬' 에픽게임즈 스토어 출시

2022년 07월	리듬게임 'DJMAX RESPECT V' Xbox Game Pass 출시

대원미디어와 '고양이와 스프' IP 라이선스 계약 체결

2022년 08월	블록체인 게임 플랫폼 'Intella X' 파트너십 공개

소울라이크 액션 RPG 'P의 거짓', 세계 3대 게임쇼 '게임스컴 2022' 에서 '가장 기대되는 플레이스테이션 게임', '최고의 액션 어드벤처 게임', '최고의 롤플레잉 게임' 수상

2022년 10월	넷플릭스와 모바일 게임 '고양이와 스프' 퍼블리싱 계약 체결

2022년 11월	'고양이와 스프-넷플릭스 에디션' 공식 출시

PC 패키지 게임 '산나비', 대한민국 게임대상 인디게임상 수상

모바일 신작 '마스터 오브 나이츠' 국내 정식 출시

2022년 12월	자회사 '하이디어' 김동규 대표, '2022 대한민국 콘텐츠 대상' 대통령 표창 수상

2023년 02월	모바일 게임 '아이돌리 프라이드' 글로벌 퍼블리싱 계약

2023년 03월	'던전에서 만남을 추구하면 안 되는 걸까' IP 라이선스 계약 체결

2023년 04월	일본 모바일 택틱스 RPG '천계 패러독스' 국내 퍼블리싱 계약

2023년 05월	모바일 시뮬레이션 게임 '고양이와 스프' 중국게임사 킹소프트 시요와 퍼블리싱 계약 체결

캐주얼 모바일 게임 '머지 서바이벌', 글로벌 출시

MMORPG 전문 개발사 ㈜파우게임즈 인수

2023년 06월	모바일 게임 '아이돌리 프라이드' 글로벌 출시

모바일 RPG '브라운더스트2', 글로벌 양대 마켓 출시

모바일 방치형 RPG '수호자 키우기 온라인' 글로벌 출시

2023년 07월	모바일 SRPG '마스터 오브 나이츠', 글로벌 출시

2023년 08월	모바일 전략 RPG '브라운더스트', PC 버전 스팀 출시

2023년 09월	소울라이크 싱글 플레이 액션 RPG 'P의 거짓' 글로벌 출시

7) 최근 5년간 중요한 자산의 양수ㆍ도 등① 자산(부동산) 양수

구분	내용

이사회 결의일	2018년 11월 20일

거래완료일	2018년 12월 24일 (매매대금 납입완료일)

자산의 양수 방법	토지 및 건물 매매계약을 통한 판교 사옥 매입

거래 상대방	네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트㈜

양수한 자산에 대한 내용	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 토지 및 건물

양수 가액	115,400백만원

주) 상기 자산양수에 대한 상세한 내용은 ㈜네오위즈가 2018년 11월 20일 제출한 주요사항보고서 및 타법인주식및출자증권처분결정 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.② 소규모 합병

존속회사	소멸회사	구분	내용

㈜네오위즈	㈜네오위즈블레스스튜디오	합병계약체결 이사회 결의일	2019년 04월 08일

합병 목적	경영효율성 제고 및 IP성과 창출을 통한 기업가치 제고

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈블레스스튜디오(지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈블레스스튜디오 = 1 : 0)

합병기일	2019년 06월 17일

합병종료보고 이사회결의일	2019년 06월 18일

㈜네오위즈	㈜네오위즈에이블스튜디오,㈜네오위즈아이엔에스	합병계약체결 이사회 결의일	2020년 09월 14일

합병 목적	사업 역량의 통합 운영을 통한 미래 포트폴리오 강화

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈에이블스튜디오와 ㈜네오위즈아이엔에스(각각 지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈에이블스튜디오 : ㈜네오위즈아이엔에스 = 1 : 0.0202852 : 0.0961520)

합병 기일	2020년 11월 30일

합병종료보고 이사회결의일	2020년 12월 01일

㈜네오위즈	㈜네오위즈플레이스튜디오	합병계약체결 이사회 결의일	2020년 10월 13일

합병 목적	사업 역량의 통합 운영을 통한 미래 포트폴리오 강화

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈플레이스튜디오(지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈플레이스튜디오 = 1 : 0)

합병 기일	2020년 12월 15일

합병종료보고 이사회결의일	2020년 12월 16일

㈜네오위즈	㈜메타라마	합병계약체결 이사회 결의일	2022년 06월 07일

합병 목적	경영효율성 제고

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜메타라마(지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜메타라마 = 1 : 0)

합병 기일	2022년 08월 12일

합병종료보고 이사회결의일	2022년 08월 16일

㈜네오위즈	㈜네오위즈겜프스	합병계약체결 이사회 결의일	2022년 08월 26일

합병 목적	경영효율성 제고

합병 방법	㈜네오위즈가 자회사인 ㈜네오위즈겜프스(지분율 100%)를 흡수합병(합병비율- ㈜네오위즈 : ㈜네오위즈겜프스 = 1 : 0)

합병 기일	2022년 10월 29일

합병종료보고 이사회결의일	2022년 10월 31일

주) 상기 소규모 합병에 대한 상세한 내용은 ㈜네오위즈가 제출한 '주요사항보고서(회사합병결정)' 및 '합병등종료보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.

③ 지분 인수

거래상대방	취득 주식수 및 취득 금액	지분 취득 대금 지급일정	비고

㈜하이디어	취득주식수(주) : 보통주 40,000주취득금액(원) : 200억	1차: 2021년 11월 26일 110억 원 납입 (22,000주) 2차: 2022년 11월 16일 잔금 90억 원 납입 (18,000주)	이사회결의일: 2021년 11월 16일취득목적: 사업 포트폴리오 강화

㈜파우게임즈	취득주식수(주) : 보통주 365,700주취득금액(원) : 188억	2023년 5월 19일 188억원 납입	이사회결의일: 2023년 5월 11일취득목적: 사업 포트폴리오 강화

8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화㈜네오위즈는 주요 사업인 게임사업 부문에서 글로벌 시장에서 인정받는 IP 확보를 위한 개발과 투자 등에 집중하는 한편, 블록체인 기술을 활용한 새로운 사업의 기회를 모색하고자 합니다. 제14기 정기주주총회에서 정관의 사업 목적에 블록체인 기반 소프트웨어 개발 공급업 등을 추가하였으며, 제15기 정기주주총회에서 블록체인 기반 게임 개발 및 공급에 관한 사업 목적을 추가하였습니다. ㈜게임온>1) 회사의 설립일2001년 04월 02일2) 본점소재지 및 그 변경최근 5년간 변동사항이 없습니다.

3) 경영진 및 감사의 중요한 변동보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 6인의 사내이사(이일수, 문지수, 이상엽, 나성균, 김인권, 반 가즈아키), 1인의 감사(한우진)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 23일	주주총회	대표이사 문지수사내이사 김인권	사내이사 나성균, 반 가즈아키, 오승헌	대표이사 이상엽사내이사 이기원사내이사 무기타니 마사토

2023년 02월 01일	주주총회	사내이사 이상엽	-

2023년 03월 22일	주주총회	사내이사 이일수감사 한우진	-	감사 오승헌

2023년 04월 06일	이사회	공동대표이사 이일수공동대표이사 문지수	-	-

2023년 06월 30일	이사회	-	-	공동대표이사 문지수

4) 최대주주의 변경㈜게임온의 최대주주는 ㈜네오위즈이며 최근 5년간 변동사항이 없습니다. 5) 최근 5년간 주요 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2020년 09월	MMORPG '로스트아크' 정식 서비스 개시

2021년 11월	MMORPG '엘리온' 정식 서비스 개시

2022년 03월	대표이사 변경

2022년 04월	자회사 GOP Co., Ltd. 신규 설립

2023년 02월	자회사 GOP Co., Ltd. 매각

㈜네오위즈파트너스>1) 회사의 설립일2007년 04월 26일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2007년	서울시 강남구 삼성1동 159-1

2010년	경기도 성남시 분당구 구미동 192-2

2014년	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2018년 03월	㈜네오위즈인베스트먼트에서 ㈜네오플라이로 변경

2023년 07월	㈜네오플라이에서 ㈜네오위즈파트너스로 변경

4) 경영진 및 감사의 중요한 변동

보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사(김상욱, 이응준, 한우진), 1인의 감사(양민우)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 23일	이사회	감사 한우진	사내이사 이응준	-

2021년 03월 31일	이사회	-	-	대표이사 권용길

2022년 03월 30일	이사회	-	대표이사 오승헌	-

2022년 04월 24일	이사회	-	-	사내이사 김상욱

2023년 02월 14일	이사회	대표이사 김상욱감사 양민우	사내이사 한우진	대표이사 오승헌

5) 최대주주의 변경㈜네오위즈파트너스의 최대주주는 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스이며 최근 5년간 변동사항이 없습니다. 6) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2018년 03월	네오플라이센터, ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트)로 이동

2018년 12월	50억 원 규모의 주주배정 유상증자 실시

2019년 07월	㈜롱라이프그린케어 지분 매각

2023년 07월	㈜네오위즈파트너스로 사명 변경

㈜티앤케이팩토리>1) 회사의 설립일2011년 6월 21일2) 본점소재지 및 그 변경

구분	본점 소재지 주소

2020년 03월	서울시 강남구 언주로 134길 4, 5층(논현동 IB타워)

2023년 04월	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

3) 상호의 변경

연월	변경 내용

2016년 11월	주식회사 티앤케이팩토리 (TNK FACTORY)

4) 경영진 및 감사의 중요한 변동보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 5인의 사내이사(신희태, 문지수, 김승철, 김인권, 박준현), 2인의 기타비상무이사(김형준, 이도경), 1인의 감사(김재하)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 신희태	-

2021년 03월 25일	정기주총	기타비상무이사 이도경	-	기타비상무이사 박존지환

2021년 12월 29일	임시주총	사내이사 문지수, 김승철, 김인권, 박준현	-	-

2022년 03월 22일	정기주총	-	기타비상무이사 김형준, 감사 김재하	-

2023년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 신희태	-

2023년 08월 31일	-	-	-	사내이사 문지수

5) 최대주주의 변경

2021년 12월 24일 당사 손자회사의 흡수합병을 통하여 기존 최대주주인 ㈜카카오인베스트먼트에서 ㈜네오위즈로 변경되었습니다.

6) 최근 5년간 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

연월	내용

2019년 08월	Programmatic DSP 플랫폼 출시

2020년 03월	바이럴플랫폼 업체 ㈜에프앰애드(구, 펫마우스) 투자

2020년 11월	광고 에이전시 ㈜플래닛츠 투자

2021년 12월	㈜네오위즈의 자회사 ㈜애디스콥을 흡수합병

7) 최근 5년간 중요한 자산의 양수ㆍ도 등① 사업양수도

구분	내용

임시주총결의일	2023년 02월 28일

거래완료일	2023년 03월 01일

자산의 양수 방법	현금

거래 상대방	네오위즈

양수한 자산에 대한 내용	아이돌챔프, 셀럽챔프 사업양수도

양수 가액	6,852,000,000 원

② 합병 등

존속회사	소멸회사	구분	내용

㈜티앤케이팩토리	㈜애디스콥	합병계약체결 이사회 결의일	2021년 11월 22일

합병 목적	시장지배력 확대

합병 방법	흡수합병

합병 기일	2021년 12월 24일

합병종료보고 이사회결의일	2021년 12월 24일

주) 자세한 사항은 ㈜티앤케이팩토리가 2021년 11월 29일에 제출한 '회사합병결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.