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비츠로테크 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비츠로테크
대 표 이 사 : 장순상, 유병언, 장범수
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 별망로 327
(전 화) 031-489-2000
(홈페이지) http://www.vitzrotech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 유 병 언
(전 화) 02-2024-3122
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	4	-	-	4	2

합계	5	-	-	5	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 비츠로테크라고 표기합니다. 또한 영문으로는 VITZRO TECH CO. LTD라 표기합니다.3. 설립일자당사는 1968년 01월 30일 설립되어 2000년 08월 03일 코스닥증권시장에 등록하였습니다.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 327전화번호 : 031-489-2000홈페이지 : http://www.vitzrotech.com5. 중소기업 등 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요사업의 내용

1) 사업의 내용당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 하는 지주사업로써 보고서 작성 기준일 현재 (주) 비츠로셀, (주) 비츠로이엠, (주) 비츠로넥스텍, (주) 비츠로이에스, (주) 비츠로밀텍 등을 자회사를 두고 있습니다.연결대상 종속회사들이 영위하는 사업으로는 전력의 생산, 공급에 필요한 전기제어장치를 개발, 제조 및 판매를 하는 전력기기사업(비츠로이엠,비츠로이에스), 일차전지를 제작하는 전지사업(비츠로셀,비츠로밀텍), 플라즈마응용, 진공상태 초정밀접합,특수공정 설계등을 이용하여 각종 프로젝트 납품을 하는 특수사업(비츠로넥스텍) 이있습니다.당사 및 연결대상 종속회사의 사업부문별 상세한 내용은「Ⅱ. 사업의내용」을 참조하시기 바랍니다.2) 향후 추진하려는 신규사업당사 및 주요종속회사는 신규사업과 차세대 성장동력사업에 대한 선정 및 투자검토를 계속적으로 하고 있습니다. 최우선적으로 국가 신성장동력 영역,그 외 미래사업 후보들 중에서 구체적인 사업화 대상들을 신중히 검토하고 있습니다.급변하는 외부상황에 따른 불확실성, 협상 타결 여부, 당사자 간 약정 준수 등 여러 변수에 따라 사업화 대상과 시기가 가변적일 수 있습니다.7. 계열회사에 관한 사항(1) 계열회사의 총수 : 10개(당사포함) (2) 계열회사의 명칭 및 상장여부

분류	계열회사명(피출자회사)	출자현황(출자회사)	영위업종	비고

관계회사(테크계열)	(주) 비츠로셀	비츠로테크(35.09%)	축전지 및 일차전지외	코스닥상장

(주) 비츠로밀텍	비츠로테크(96.87%)	일차전지 제작	비상장

(주) 비츠로넥스텍	비츠로테크(100%)	항공기용 부품제조업외	비상장

(주) 비츠로이엠	비츠로테크(100%)	진공기기,전력기기	비상장

(주)비츠로이에스	비츠로테크(100%)	수배전반	비상장

Innovative PowerTechnology Inc	비츠로테크(50%)	전력기기 외	비상장

Vitzrocell USA, Inc.	비츠로셀(100%)	고온전지판매	비상장

시안비츠로	비츠로이엠(100%)	전기AS	비상장

MakeSens, Inc.	비츠로셀(46.57%)	인쇄형 센서리튬이차전지 소재개발	비상장

* 최대주주 : 장순상8. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가대상 신용등급및 등급정의	신용평가전문기관명(신용등급체계)	평가구분

2022년05월06일	(주)비츠로테크	BBB+(상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음)	한국평가데이터(AAA~D:22등급)	정기평가(제56기)

※ 신용평가전문기간인 한국기업데이터가 한국평가데이터로 사명 변경됨

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 08월 03일	-	-
2. 회사의 연혁

1. 공시대상기간('10.01.01~'22.03.31) 중 회사의 주된 변동내용

일 자	내 용

2010.012010.062011.022011.052011.062011.102011.112012.072012.082012.112014.062014.062016.082016.092017.012017.062017.102018.012019.032020.082021.032021.03	대전력저장공급장치 240억 공급 계약 체결(국가핵융합연구소)10년 건설경제신문 Best상품 선정-자동절체개폐기(ATS)저압기중차단기 KS제품인증(한국표준협회)원자력품질보증자격 인증(대한전기협회)고압배전기(3상 24KV 630A 25KV 1s 60Hz) 성능인증(중소기업청)VCB, KAS공인 V체크마크 인증(한국전기안전공사)INNO-BIZ 업체 선정(중소기업청)UL 인증배전반우수제품지정(조달청)한국형발사체 연소기 및 가스발생기 시제품제작 계약체결(한국항공우주연구원)대표이사 선임(장순상)결산기 변경(3월 -> 6월)회사분할결정(특수사업부 분할법인 신설/비츠로넥스텍)타법인주식취득(3자배정 현물출자방식/비츠로셀,비츠로밀텍,비츠로머티리얼)지주회사 요건 충족에 따른 지주회사 신규전환 공시회사분할결정(전력기기 분할법인 신설/비츠로이엠)자회사간 합병(비츠로이엠의 비츠로머티리얼 흡수합병)대표이사 선임(이상권)감사위원회 설치(사외이사 구성)자회사 사업부 매각(비츠로이엠의 GV사업부 매각)회사분할결정(수배전반 분할법인 신설/비츠로이에스)대표이사 선임(장범수)

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 09월 28일	정기주총	대표이사 이상권사외이사 이용상	-	대표이사 이병호사외이사 이준영

2018년 09월 27일	정기주총	-	대표이사 유병언	-

2019년 03월 29일	정기주총	사외이사 강남규사외이사 허윤	대표이사 장순상	-

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 이종식	대표이사 이상권	사외이사 이용상

2021년 03월 29일	정기주총	대표이사 장범수	대표이사 유병언	대표이사 이상권

2021년 05월 06일	-	-	-	사외이사 허윤

2022년 03월 31일	정기주총	사외이사 이권범	대표이사 장순상사외이사 강남규	-

2022년 05월 24일	-	-	-	사외이사 강남규

※ 당사는 2021년 03월 장순상, 유병언, 이상권 각자대표체제에서 장순상, 유병언, 장범수 각자대표체제로 전환하였습니다.3. 상호의 변경

일 자	내 용

1989.062000.02	(주)광명기전으로 변경(종전 : 중립전기제작소) - 사업의 규모, 영역의 확대로 새로운 기업위상 구축목적(주)비츠로테크 변경(종전 : (주)광명기전) - 당사상호에 의해 연상되는 오해의 소지 방지 - 전근대적인 사명 변경 필요 - CI를 통한 신사명 및 심볼개발
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	56기(2021년말)	55기(2020년말)

보통주	발행주식총수	26,200,025	26,200,025	23,315,411

액면금액	500	500	500

자본금	13,100,012,500	13,100,012,500	11,657,705,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	13,100,012,500	13,100,012,500	11,657,705,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,200,025	26,200,025	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,200,025	26,200,025	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,200,025	26,200,025	-
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제55기 정기주주총회	목적사업추가	사업추가

2022년 03월 31일	제56기 정기주주총회	제3조. 본점소재지의 구체화제8조. 주식의 종류 삭제제8조의2. 주식등의 전자등록 내용추가제14조. 신주의 동등배당 내용변경제17조의2. 주주명부의 작성 및 비치 신설	주권 전자등록에 따른 변경