케이피엠테크 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 필요에 따라 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이사회 결의를 통하여 주주총회에서 활용하고 있으며, 이사회의 결의로 한국예탁결제원에 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 위탁하여 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다.

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제45기(2022년도)정기주주총회

※ 최근 2023년 03월 31일 제45기(2022년) 정기주주총회에서 한국예탁결제원에 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 위탁하여 시행하였고, 의결권을 가진 주주가 주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

나. 의결권대리행사권유제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

의결권대리행사권유제도 방법	직접교부	전자위임장

도입여부	도입	도입

실시여부	제45기(2022년도)정기주주총회	제45기(2022년도)정기주주총회

※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하였으며, 제45기 정기주총 진행시 의결권대리행사권유를 실시하였고, 대행인 등을 통해 직접 교부하거나 인터넷 홈페이지등에 전자위임장, 서면위임장을 게시하여 피권유자가 위임장을 수여할 수 있게 하였습니다. 다. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

마. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	163,560,928	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14,685	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	163,546,243	-

우선주	-	-

바. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
나. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
다. 상법 제542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우라. 액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우
마. 액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
바. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
사. 임직원의 사기진작을 위해 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우
아. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
자. 액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
차. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	이사회결의로 정함

명의개서대리인	한국예탁결제원(서울 영등포구 여의나루로4길 23)

주주의 특전	없음

공고 방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.kpmtech.co.kr) / 매일경제신문

※ 2019년 09월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.

사. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제45기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안: 제45기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	원안가결	-

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

제44기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안: 제44기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	원안가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건- 제2-1호: 사내이사 김정민 선임의 건(재선임)- 제2-2호: 사외이사 정구진 선임의 건(재선임)	원안가결	-

제3호 의안: 감사 선임의 건- 제3-1호: 상근감사 김태용 선임의 건(재선임)	원안가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

제43기정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안: 제43기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	원안가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안가결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-1호: 사내이사 김지훈 선임의 건(재선임)- 제3-2호: 사내이사 김동훈 선임의 건- 제3-3호: 사내이사 양태영 선임의 건	원안가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

제6호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건	원안가결	-

제42기정기주주총회(2020.03.26)	제1호 의안: 제42기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	원안가결	-

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

제41기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안: 제41기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	원안가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 등)	원안가결	-

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-1호: 사내이사 김정민 선임의 건(재선임)- 제3-2호: 사외이사 이광준 선임의 건(재선임)- 제3-3호: 사외이사 정구진 선임의 건	원안가결	-

제4호 의안: 감사 선임의 건- 제4-1호: 상근감사 김태용 선임의 건	원안가결	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안가결	-