카페24 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인, 사외이사 2인 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 아울러, 당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2015-01	2015.02.27	정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	가결	-

2015-02	2015.04.09	하나은행 기타원화 지급보증 신규에 관한 건	가결	-

2015-03	2015.04.29	하나은행 일반자금대출 신규에 관한 건	가결	-

2015-04	2015.04.29	지점폐지의 건	가결	-

2015-05	2015.05.04	미국 현지법인 투자안	가결	-

2015-06	2015.06.05	하나은행 계약이행지급보증 신규에 관한 건	가결	-

2015-07	2015.08.27	하나은행 계약이행지급보증 신규에 관한 건	가결	-

2015-08	2015.09.11	하나은행 계약이행지급보증 신규에 관한 건	가결	-

2015-09	2015.09.14	조건부 연대보증 결의안	가결	-

2015-10	2015.11.24	하나은행 일반자금대출 신규에 관한 건	가결	-

2015-11	2015.11.24	하나은행 파생상품보증금적립면제 신규에 관한 건	가결	-

2016-01	2016.01.12	‘제7회 기명식 이권부 전환사채’발행에관한 건	가결	-

2016-02	2016.02.04	제이씨어패럴㈜ 투자의 건	가결	-

2016-03	2016.02.26	제17기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항결정	가결	-

2016-04	2016.03.28	패스트박스㈜, CAFE24 JAPAN Inc.의 투자안	가결	-

2016-05	2016.04.28	하나은행 기타원화지급보증(계약이행) 한도증액에 관한 건	가결	-

2016-06	2016.06.24	1호 의안: 해외지사 설치의 건(대만지사)2호 의안:지점 폐지의 건(카페24창업센터 수원영통점)	가결	-

2016-07	2016.11.16	심플렉스인터넷㈜ 금9회차 무보증 사모사채발행의 건	가결	-

2017-01	2017.03.08	제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	가결	-

2017-02	2017.03.29	대표이사 선임의건	가결	-

2017-03	2017.06.21	패스트박스㈜ 중소기업 창업기업지원자금 연대입보의 건	가결	-

2017-04	2017.08.10	임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	가결	-

2017-05	2017.08.14	제10회 무보증사모분리형 신주인수권부사채 발행의건	가결	-

2017-06	2017.09.12	지점폐지의 건(창업센터 동대문구청점)	가결	-

2017-07	2017.09.15	주권상장추진의 건	가결	-

2017-08	2017.12.13	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 신주인수권 계약의 건	가결	-

2018-01	2018.02.01	1호 의안: 패스트박스주식회사 투자의 건2호 의안: 제이씨어패럴주식회사 투자의 건	가결	-

2018-02	2018.02.27	1호 의안: 제19기 재무제표(감사전) 승인의 건
2호 의안: 제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	가결	-

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건
여부	비고

유주현(1968.07)	(현)포스텍기술지주 대표이사-2017.07~2018.01 SR Universe 부대표-2000.09~2017.01 알티캐스트 부사장	-	미해당	-

김종우(1977.07)	(현) 법무법인 서상 변호사 -2016.03~2017.11 법무법인 이공 -2014.01~2016.02 수륜아시아 법률사무소 -2012.03~2013.12 법무법인(유한) 정평	-	미해당	-

주) 2018년 3월29일 실시한 제 19기 정기 주주총회에서 유주현, 김종우를 사외 이사로 신규선임하였습니다.

(3) 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2015-01	2015.02.27	0(2)	-

2015-02	2015.04.09	0(2)	-

2015-03	2015.04.29	0(2)	-

2015-04	2015.04.29	0(2)	-

2015-05	2015.05.04	0(2)	-

2015-06	2015.06.05	0(2)	-

2015-07	2015.08.27	0(2)	-

2015-08	2015.09.11	0(2)	-

2015-09	2015.09.14	0(2)	-

2015-10	2015.11.24	0(0)	-

2015-11	2015.11.24	0(0)	-

2016-01	2016.01.12	0(0)	-

2016-02	2016.02.04	0(0)	-

2016-03	2016.02.26	0(0)	-

2016-04	2016.03.28	0(2)	-

2016-05	2016.04.28	0(2)	-

2016-06	2016.06.24	0(2)	-

2016-07	2016.11.16	1(2)	-

2017-01	2017.03.08	1(2)	-

2017-02	2017.03.29	2(2)	-

2017-03	2017.06.21	2(2)	-

2017-04	2017.08.10	1(2)	-

2017-05	2017.08.14	1(2)	-

2017-06	2017.09.12	2(2)	-

2017-07	2017.09.15	2(2)	-

2017-08	2017.12.13	2(2)	-

2018-01	2018.02.01	0(2)	-

2018-02	2018.02.27	0(2)	-

다. 이사회 내 위원회

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이재석	X	경영전반에 관한 사항
토의 및 결정	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

김용철	X	-

유주현	O	-

김종우	O	-

보수위원회	이재석	X	임금결정 및 승진심사 등	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

김용철	X	-

유주현	O	-

김종우	O	-

사외이사후보추천위원회	이재석	X	사외이사 후보 추천	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

김용철	X	-

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적을 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성 명	직위	활동분야(담당업무)	추천인	회사와의거래	최대주주등의관계

이재석	대표이사	경영전반	이사회	-	-

우창균	사내이사	관리	이사회	-	본인

이창훈	사내이사	인프라	이사회	-	-

김용철	사내이사	재무	이사회	-	-

유주현	사외이사	경영자문	사외이사후보추천위원회	-	-

김종우	사외이사	경영자문	사외이사후보추천위원회	-	-

마. 사외이사의 전문성당사는 분기보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 다만, 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바는 없습니다.