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카페24 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 카페24 주식회사
대 표 이 사 : 이재석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15(신대방동, 전문건설회관)
(전 화) 02-3284-0300
(홈페이지) http://www.cafe24corp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최용준
(전 화) 02-6440-1206
2. 회사의 연혁

일 자	내 용

1999.05	회사 설립

2015.11	행복한 중기경영대상 우수상 수상

2015.12	대한민국 창조경제대상 공헌부문 미래창조과학부 장관상 수상
한국인터넷진흥원장 표창 수상

2016.03	구글GA(Google Analytics)인증 파트너사 선정

2016.08	일본(후쿠오카) 및 대만(타이베이)법인 설립

2017.03	'카페24 주식회사'로 사명 변경

2017.08	구글 Premier Partner Awards 수상

2018.02	코스닥시장 상장

2018.06	대한민국 창업대상 국무총리상 수상 '앱 스토어' 서비스 런칭

2018.10	핌즈㈜ 인수일본 전자상거래 플랫폼 공식 런칭

2018.12	종속회사인 패스트박스(주) 의 FASTBOX JAPAN INC 법인 설립

2019.01	(주)필웨이 인수

2019.06	인플루언서 등 1인 창업자를 위한 '스마트모드' 출시

2019.07	CAFE24 VIETNAM COMPANY LIMITED 법인 설립

2 019.12	필웨이엠엔씨(주)와 (주)필웨이 "합병"

주) 최근 5사업 연도에 대한 주요 변동 내용은 상기와 같습니다.

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일 자	소재지	비고

1999.05.17	서울특별시 동작구 신대방동 395-65 한국컴퓨터 빌딩	설립

1999.06.16	서울특별시 동작구 보라매로5길 15(신대방동, 전문건설회관)	변경

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 최대주주의 변동당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 상호의 변경 당사 및 주요 종속회사인 주 식회사 필웨이의 상 호의 변경은 아래와 같습니다.

변경일자	변경 전	변경 후

2017.03.29	심플렉스인터넷 주식회사	카페24 주식회사

2015.12.29	주식회사 감성	주식회사 필웨이(인적분할)

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당 사의 주요 종속회사인 (주)필웨이는 2019년 12월 30일 기준 으로 경영효율성 증대,상호간 시너지 효과 극대화 및 재무안정성 확보를 목적으로 필웨이엠엔씨(주)를 흡수합병하였습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사의 업종은 자료처리,호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업이며, 2019년 12월 31일 현재 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 당사는 2019년 1월 전자상거래 생태계 내 커버리지 확대를 통한 플랫폼 확장을 위해 ㈜필웨이 인수를 위한 투자목적회사인 필웨이엠엔씨(주)의 지분 50%(의결권있는 주식)를 취득하였습니다. 2019년 12월 30일을 기준으로 필웨이엠엔씨(주)의 100% 자회사인 (주)필웨이는 지배기업인 필웨이엠엔씨(주)를 흡수 합병함 에 따 라 당사는 (주)필웨이의 주식을 보유하고 있습니다. 당사는 2019년 7월 동남아권 사업진출을 위하여 CAFE24 VIETNAM COMPANY LIMITED를 신규 설립(지분 100% 보유) 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황 당사의 최근 5사업년도 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

[증자(감자)현황]

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 02월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	917,543	500	57,000	증자비율 11.6% 주2,3)

2018년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	90,000	500	57,000	증자비율 1.0% 주4)

2018년 08월 17일	신주인수권행사	보통주	482,440	500	57,000	증자비율 5.4% , 주5)

주1) 당사는 2018년 2월 8일에 코스닥시장에 상장 되었으며, 상기 주식발행일자는 주금 납입일의 다음날 입니다.주2) 2018년 2월 8일 상장된 917,543주 중 17,543주는 '코스닥시장 상장규정'에 따른 상장주선인의 의 무 인수분입 니다. 주3 '증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2'에 따라 기업 공개시 대표주관사에 부여한 당사의 신주를 취득할 수 있는 권리 행사분입니다. 주4) 당사가 2017년 8월 16일 발행한 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 275억원에 대하여 2018년 8월 17일에 신주인수권이 행사되었습니다. 상기 자본금 변 동으로 인해 2019년 12월 31일 현재 당사의 발행주식 총수는 9,430,597주 입니 다. 나. 전 환사채 등 발행현황 1) 미상환 전환사채당사는 2019년 12월 31일 현재 미상환 전환사채는 없습니다. 2) 미상환 신주인수권부사채 당사는 2019년 12월 31일 현재 미상환 신주인수권부사채는 없습니다.당사는 2017년 8월 16일 스마일게이트오퍼튜니티1호펀드, 스마일게이트 Follow-on투자펀드, 미래에셋대우㈜, 유안타증권㈜, 한화투자증권㈜를 대상으로 제10회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 275억원을 발행하였습니다. 2017년 8월 16일 발행일 기준 상기 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가능 주식수는 397,021주, 행사가액은 69,264원이었습니다.2018년 2월 8일 코스닥 상장시 공모확정가 57,000원으로 refixing되어, 신주인수권행사로 인한 행사가능주식수는 482,440주로 재산출 되었습니다.당사가 2017년 8월 16일 발행한 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 275억원에 대하여 2018년 8월 17일에 전액 신주인수권이 행사되었습니다. 이에 따라 총 482,440주의 보통주가 추가 발행되어, 2019년 12월 31일 현재 당사의 발행주식 총수는 9,430,597주 입니다. 3) 미상환 전환형 조건부자본증권 2019년 1월 2일 종속기업인 필웨이엠엔씨 (주)는 전환상환우선주를 발행하였으며, 2019년 12월 30일을기준으로 필웨이엠엔씨(주)의 100% 자회사인 (주)필웨이는 지배기업인 필웨이엠엔씨(주)를 흡수합병함에 따라 (주)필웨이가 전환상환우선주의 발행자가 되었습니다. 그 내역은 본 사업보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항의 6.기타재무에 관한 사항' 및 '주석 11. 차입금 등'을 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 2019년 12월 31일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 9,430,597주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,430,597	-	9,430,597	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,430,597	-	9,430,597	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,430,597	-	9,430,597	-

주1) 당사가 2017년 8월 16일 발행한 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 275억원에 대하여 2018년 8월 17일에 전액 신주인수권이 주식으로 행사되어, 2019년 12월 31일 현재 당사의 발행주식 총수는 9,430,597주 입 니다. 주2) 2019년 12월 31일 현재 발행주식 총수를 증가/감소시킬 수 있는 주식 등은 없습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,430,597	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,430,597	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

가. 배당에 관한 사항 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

[정관상 배당 관련 사항]

제12 조 (신주의 배당기산일)
당회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제51조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제52조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기 배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기(2019)	제20기(2018년)	제19기(2017년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,782	-28,249	5,091

(별도)당기순이익(백만원)	5,406	-29,728	4,181

(연결)주당순이익(원)	710	-3,149	641

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

카페24 주식회사와 그 종속회사 (단위: 천원)

구분	제 21(당)기	제 20(전)기	제 19(전전)기

2019년	2018년	2017년

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	101,058,494	113,137,709	53,439,669

ㆍ당좌자산	100,100,795	112,231,864	52,937,915

ㆍ재고자산	957,699	905,845	501,754

[비유동자산]	130,375,269	35,458,088	18,478,254

ㆍ유형자산	35,897,333	17,670,884	12,172,343

ㆍ무형자산	77,724,019	10,053,860	995,512

ㆍ투자자산	4,607,500	-	-

ㆍ기타비유동자산	12,146,417	7,733,344	5,310,399

자산총계	231,433,763	148,595,797	71,917,923

[유동부채]	58,174,841	31,627,501	29,500,928

[비유동부채]	20,990,553	2,279,373	28,692,852

부채총계	79,165,394	33,906,874	58,193,780

[자본금]	4,715,299	4,715,299	3,970,307

[자본잉여금]	94,304,513	136,068,093	12,348,258

[기타포괄손익누계액]	28,901	(62,732)	(171,086)

[이익잉여금(결손금)]	17,638,037	(30,786,120)	(2,423,336)

[비지배지분]	35,581,619	4,754,383	-

자본총계	152,268,369	114,688,923	13,724,143

구분	제 21(당)기	제 20(전)기	제 19(전전)기

2019년	2018년	2017년

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

영업수익	217,244,740	165,386,969	142,577,728

영업이익(영업손실)	9,836,691	15,586,724	7,397,772

계속사업이익(계속사업손실)	9,676,145	(25,735,721)	6,339,372

당기순이익(당기순손실)	7,782,008	(28,248,530)	5,091,125

지배지분 순이익(순손실)	6,698,957	(28,362,784)	-

비지배지분 순이익(순손실)	1,083,051	114,254	-

주당순이익(주당순손실)	710원	(3,149원)	641원

연결에 포함된 회사수	10개	8개	6개

1) 2017년 8월 16일에 발행한 신주인수권부사채의 시가평가에 따라 2018년 42,449백만원의 평가손실을 인식하였습니다. 주2) 비지배지분 순이익은 소수주주지분 순이익입니다.주3) 연결회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 '제1109호 금융상품' 및 '제1115호 고객과의계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인해 당사 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.주4) 제19기(전기) 및 제18기(전전기)는 종전 기준서인 'K-IFRS 제1039호 금융상품'및 'K-IFRS 제1108호 수익의 인식'에 따라 작성되었습니다.주5) 연결회사는 2019년 1월1일 최초 적용되는 'K-IFRS 1116호 리스회계처리'를 당사의 재무제표에 적용하였습니다. 나. 요약 별도재무정보

카페24 주식회사 (단위: 천원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기	제 19(전전)기

2019년	2018년	2017년

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	61,074,415	96,162,134	46,617,928

ㆍ당좌자산	60,978,110	95,963,330	46,479,835

ㆍ재고자산	96,305	198,804	138,092

[비유동자산]	87,522,009	39,835,974	18,847,796

ㆍ유형자산	22,704,310	15,482,375	10,962,183

ㆍ무형자산	3,907,633	3,492,436	941,986

ㆍ투자자산	56,534,427	15,463,766	2,449,766

ㆍ기타비유동자산	4,375,639	5,397,397	4,493,861

자산총계	148,596,424	135,998,108	65,465,724

[유동부채]	35,319,709	28,243,315	25,847,108

[비유동부채]	1,790,378	1,674,474	28,275,215

부채총계	37,110,087	29,917,789	54,122,324

[자본금]	4,715,299	4,715,299	3,970,307

[자본잉여금]	94,342,893	136,068,093	12,348,258

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	12,428,145	(34,703,074)	(4,975,165)

자본총계	111,486,337	106,080,318	11,343,400

종속, 관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	제 21(당)기	제 20(전)기	제 19(전전)기

2019년	2018년	2017년

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

영업수익	147,946,664	134,561,019	115,369,520

영업이익(영업손실)	5,089,530	13,464,391	6,218,471

계속사업이익(계속사업손실)	5,987,898	(27,940,165)	5,257,063

당기순이익(당기순손실)	5,406,019	(29,727,908)	4,180,901

주당순이익(주당순손실)	573원	(3,300)원	527원

주1) 2017년 8월 16일에 발행한 신주인수권부사채의 시가평가에 따라 2018년 42,449백만원의 평가손실을 인식하였습니다. 주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 '제1109호 금융상품' 및 '제1115호 고객과의계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인해 당사 재무제표에 미치는중요한 영향은 없습니다. 주3) 제19기(전기) 및 제18기(전전기)는 종전 기준서인 'K-IFRS 제1039호 금융상품'및 'K-IFRS 제1108호 수익의 인식'에 따라 작성되었습니다.주4) 당사는 2019년 1월1일 최초 적용되는 'K-IFRS 1116호 리스회계처리'를 당사의재무제표에 적용하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견가 . 회계감사인의 명칭 및 감사의견

[연결]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	신한회계법인	적정	-	영업수익의 실재성, 기간귀속의 적정성

제20기(전기)	신한회계법인	적정	-	-

제19기(전전기)	대주회계법인	적정	-	-

주) 상기 회계감사인의 명칭 및 감사의견은 연결재무제표 기준입니다.[별도]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	신한회계법인	적정	-	영업수익의 실재성, 기간귀속의 적정성

제20기(전기)	신한회계법인	적정	-	-

제19기(전전기)	대주회계법인	적정	-	-

주) 상기 회계감사인의 명칭 및 감사의견은 별도재무제표 기준입니다.

나. 회계감사인과의 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	신한회계법인	반기감사, 중간검토, 정기감사	63,000,000	1,007

제20기(전기)	신한회계법인	반기감사, 중간검토, 정기감사	63,000,000	970

제19기(전전기)	대주회계법인	반기감사, 중간검토, 정기감사	75,000,000	680

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	2019.02.14	자회사 감사	2019.01.01~2019.12.31	13,000,000	-

제20기(전기)	2018.03.02	자회사 감사	2018.03.02~2018.03.07	10,000,000	-

제19기(전전기)	2017.12.132017.11.132017.06.01	재무확인서분기검토보고서자회사 감사	2017.12.13~2017.12.152017.12.01~2017.12.122017.06.01~2017.08.29	10,000,00020,000,00030,000,000	-

라. 회계감사인과 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 31일	- 회사: 감사- 감사인:업무수행이사외 2명	대면회의	반기검토결과 및 감사계획

2	2019년 12월 20일	- 회사: 감사- 감사인:업무수행이사외 2명	대면회의	중간감사결과 및 감사계획

3	2020년 02월 14일	- 회사: 감사- 감사인:업무수행이사외 2명	대면회의	감사결과 및 핵심감사사항 커뮤니케이션

2. 회계감사인의 변경

당사는 지정 감사사유가 해소(코스닥 상장)되어 전기부터 새로이 신한회계법인을 외부감사인으로 선임하게 되었습니다(전전기 지정감사인 : 대주회계법인). 신한회계법인은 국제적으로 인정받고 있는 회계법인인 RSM과 제휴하여 감사 및 경영컨설팅 등관련 업무에 대한 전문성을 갖추고 있는 회계법인으로서 대형회계법인에 비해 좀 더 본사에 밀착된 회계서비스를 제공해 줄 것으로 기대하고 있으며, 철저한 심리제도 운영을 통해 보다 효율적인 감사서비스를 제공받을 수 있을 것으로 판단되어 외부감사인을 (교체)선임하게 되었습니다.

3. 내부통제에 관한 사항 외부감사인 신한회계법인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 감사인의 검토결과 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 사항당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인, 사외이사 2인 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회의 의장은 해당 업무의 전문성을 고려하여 오랜기간 회사를 경영해 온 이재석 대표이사가 맡고 있습니다. 아울러, 당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등 1) 이사회의 주요활동내역 (사내/사외이사 참석 현황 등 포함)

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

이재석	우창균	이창훈	김용철	최용준	유주현	김종우

찬 반 여 부

1	2019.02.15	1호 의안: 패스트박스 투자의 건 2호 의안 : 제이씨어패럴 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	찬성	찬성

2	2019.02.15	패스트박스㈜의 신한은행 운전자금 20억 차입에 대한 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.27	1호 의안: 제20기 재무제표(감사전) 승인의 건
2호 의안: 제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.06.26	신규법인 설립의 건(베트남)	찬성	찬성	찬성	해당없음(사임)	찬성	찬성	찬성

5	2019.10.04	1호 의안: SIMPLEX INTERNET PHILIPPINES, INC. 투자의 건2호 의안: 화물자동차운송주선사업 양수에 관한 건	찬성	찬성	찬성	해당없음(사임)	찬성	찬성	찬성

6	2019.11.26	1호 의안: 미국법인(CAFE24,Inc.) 청산 및 해산의 건2호 의안: 한도대 개설의 건3호 의안: 대만지점 이전의 건4호 의안: 필웨이엠엔씨(특수목적법인:SPC)-필웨이 합병 승인의 건	찬성	찬성	찬성	해당없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건
여부	비고

유주현(1968.07)	(현)포스텍기술지주 대표이사-2017.07~2018.01 SR Universe 부대표-2000.09~2017.01 알티캐스트 부사장	-	미해당	-

김종우(1977.07)	(현) 법무법인 서상 변호사 -2016.03~2017.11 법무법인 이공 -2014.01~2016.02 수륜아시아 법률사무소 -2012.03~2013.12 법무법인(유한) 정평	-	미해당	-

다. 이사회 내 위원회

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이재석	X	경영전반에 관한 사항
토의 및 결정	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

유주현	O	-

김종우	O	-

보수위원회	이재석	X	임금결정 및 승진심사 등	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

유주현	O	-

김종우	O	-

사외이사후보추천위원회	이재석	X	사외이사 후보 추천	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

주1) 당사는 이사회 내에 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있습니다. 주2) 2018년 2월 28일 사외이사후보추천위원회에서 유주현, 김종우 사외이사에 대한 후보 추천이 있었고, 사외이사 등의 활동내역은 없습니다.주3) 2019년 3월 28일 제20기 정기주주총회에서 최용준 사내이사의 신규선임이 있었습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 회사의 업무집행을 잘 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성 명	직위	활동분야(담당업무)	추천인	회사와의거래	임기	연임여부	연임횟수	최대주주등의관계

이재석	대표이사	CEO	이사회	-	2023년 3월 26일	해당	8회	-

우창균	사내이사	경영지원	이사회	-	2022년 3월 26일	해당	8회	본인

이창훈	사내이사	인프라	이사회	-	2021년 3월 26일	해당	8회	-

최용준	사내이사	CFO	이사회	-	2022년 3월 28일	해당없음	해당없음	-

유주현	사외이사	사외이사	사외이사후보추천위원회	-	2021년 3월 28일	해당없음	해당없음	-

김종우	사외이사	사외이사	사외이사후보추천위원회	-	2021년 3월 28일	해당없음	해당없음	-

주) 2020년 3월 26일 제21기 정기주주총회에서 이재석 대표이사, 우창균 사내이사, 이창훈 사내이사가 재선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사인 유주현사외이사는 현재 포스텍기술지주 대표이사로서 오랜기간 IT업종에 종사한 전문가로서, 회사의 경영판단에 도움을 주실 것이라는 판단하에 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 당사의 사외이사로 선임되었습니다.또한, 김종우 사외이사는 법무법인 서상 변호사로서 법률상 이슈사항에 대한 자문 가능성과 해당 분야에 대한 전문성을 높이 평가 받아 당사의 사외이사로 선임되었습니다. 당사는 2019년 12월 31일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 다만, 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사 외이사 교육실시 현황 당사는 사외이사를 지원하기 위한 별도의 지원조직을 보유하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다. 사업보고서 작성 대상 기간 중 사외이사 교육 및 연수사항은 아래와 같습니다.

현황>

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 12월 03일	IR팀	유주현, 김종우	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등당사는 사업보고서 제출 기준일 현재 1인의 상근감사를 두고 있으며, 감사위원회를 별도로 두고 있지 않습니다. 나. 감사(상근)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	상근/비상근	겸직현황

우종석(1971.03)	현) 카페24 상근 감사전) 유진그룹 재무기획팀 팀장 티켓링크, 엠파스, 코스메틱랜드, ㈜대우	미해당	상근	해당

주1) 당사의 제20기 정기주주총회에서 기존 비상근감사(이훈영) 1인이 사임하고, 상근감사(우종석) 1인이 신규 취임하였습니다. 주2) 당사는 2018년 말 기준 자산 규모가 1천억원을 넘어섰고, 2018년 중 코스닥시장에 상장하는 등 많은 이해관계자가 발생함에 따라 회사와 경영진의 업무집행의 투명성과 신뢰성을 증대하기 위해 제20기 정기주주총회(2019.03.28)에서 상근감사를 신규 선임하였습니다. 다. 감사의 독립성당사는 2019년 12월 31일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

라. 감사의 주요 활동내용

구 분	개최일자	의안내용	가결 여부	참석 여부

2019년	2019.02.15	1호 의안: 패스트박스 투자의 건 2호 의안: 제이씨어패럴 투자의 건	가결	불참

2019.02.15	필웨이엠엔씨㈜의 신한은행 운전자금 20억 차입에 대한 연대 보증의 건	가결	불참

2019.02.27	1호 의안: 제20기 재무제표(감사전) 승인의 건
2호 의안: 제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	가결	불참

2019.06.26	신규법인 설립의 건	가결	불참

2019.10.04	1호 의안: SIMPLEX INTERNET PHILIPPINES, INC. 투자의 건2호 의안: 화물자동차운송주선사업 양수에 관한 건	가결	참석

2019.11.26	1호 의안: 미국법인(CAFE24,Inc.) 청산 및 해산의 건2호 의안: 한도대 개설의 건3호 의안: 대만지점 이전의 건4호 의안: 필웨이엠엔씨(특수목적법인:SPC)-필웨이 합병 승인의 건	가결	참석

마. 감사의 교 육실시 현황감사 교육실시 현황>

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 09월 26일	㈜씨에이에스 컨설팅
(IT 컨설팅/감리법인)	- 교육명: 정보보호 감사 및 ISMS 인증감사- 주요 교육 내용: 내부회계 전산통제, 개인정보보호

바. 감사 지원조직 현황 당 사는 사업보고서 제출일 현재 원활한 감사의 감사활동을 위해, 재무회계팀 및 법무팀이 지원업무를 실행하고 있습니다.

현황>

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	9	-	결산관련 보고자료 지원

법무팀	5	-	이사회 및 감사 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 2019년 12월 31일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 2019년 12월 31일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 라. 경영권 경쟁여부당사는 대상기간 중 경영권 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

우창균	본인	보통주	962,158	10.20	1,011,828	10.73	-

정화정	친인척	보통주	200,000	2.12	200,000	2.12	-

우광균	친인척	보통주	192,040	2.04	192,040	2.04	-

백서기	친인척	보통주	27,310	0.29	27,310	0.29	-

우승환	친인척	보통주	7,000	0.07	7,000	0.07	-

김대근	친인척	보통주	1,600	0.02	1,600	0.02	-

이재석	발행회사 등기임원	보통주	683,550	7.25	733,242	7.78	-

이창훈	발행회사 등기임원	보통주	600,110	6.36	649,759	6.89	-

김용철	발행회사 등기임원	보통주	453,138	4.80	0	0.00	-

최용준	발행회사 등기임원	보통주	0	0.00	500	0.01	-

정문섭	관계회사 등기임원	보통주	1	0.00	1	0.00	-

전수용	관계회사 등기임원	보통주	0	0.00	200	0.00	-

마동완	관계회사 등기임원	보통주	0	0.00	449	0.00	-

계	보통주	3,126,907	33.16	2,823,929	29.94	-

-	-	-	-	-	-

주) 기초 주식수 및 지분율은 2018년 말 기준입니다.

나. 최대주주의 주요 경력

성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

우창균	사내이사	'99.05 ~ 현재	카페24㈜ 경영지원 총괄	-

주) 당사의 최대주주인 우창균이사의 최근 5개년 주요 경력은 상기와 같습니다.

2. 최대주주의 변동현황

당사는 2019년 12월 31일 기준 사업보고서 작성 기준 대상 기간 동안 최대주주의 변동 사항은 없었습니다.

3. 주 식의 분포 가. 5% 이상 주요주주 의 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	우창균	1,011,828	10.73	-

TETON CAPITAL PARTNERS,L.P.	909,192	9.64	-

이재석	733,242	7.78	-

이창훈	649,759	6.89	-

우리사주조합	-	-	-

주) TETON CAPITAL PARTNERS, L. P.의 주식 소유현황은 2019년 12월 31일자 주주명부 기준입니다. 나. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	19,653	99.9%	4,856,087	51.5%	-

주1) 소액 주주현황 내 소액주주는 2019년 12월 31일자 기준 상기 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 내 주주를 제외하고 주주명부상 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주(개인, 기관)입니다.

주2) 2019년 12월 31일 기준 전체 주주수는 19,672명, 총 주식수는 9,430,597주입니다.

4. 주식의 사무

신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
5. 상법 제542조의 3 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의거 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달 을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인 에게 인수하게 하는 경우
9. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (02-2073-8118)(서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	당사 인터넷 홈페이지(www.cafe24corp.com) 또는 부득이할 경우 '한국경제신문'

5. 최근 주가 및 주식 거래 실적 (단위 : 주, 원)

종 류	2019년

7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	65,000	73,900	68,400	63,800	58,700	51,400

최 저	59,900	60,000	62,000	60,900	47,900	47,500

평 균	62,100	66,962	65,074	62,500	53,255	49,018

월간거래량	월 간	2,465,075	3,244,744	1,305,894	1,074,813	2,025,488	1,377,909

주) 최고 및 최저 주가는 종가 기준으로 작성하였고, 평균 주가는 일일 주가의 단순 평균입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

감사	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,453,919	207,702	퇴직연금포함

주1) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 금액입니다.주2) 상기 보수총액은 세법상 근로소득, 퇴직소득, 기타소득으로 인정되는 모든 소득을 포함합니다.주3) 당사가 이사/감사에게 별도로 지급한 주식매수선택권(미실현보수) 등은 없습니다. 2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,293,831	323,457	퇴직연금포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000	24,000	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	112,088	112,088	-

주1) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 금액입니다.주2) 연간보수 총액은 2019년 1~12월 지급분을 기준으로 합니다.3. 이사, 감사의 보수지급기준이사, 감사 모두 정기주주총회에서 승인받은 금액 한도 내에서 담당업무, 회사의 경영환경, 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 결정하고 있습니다.

보수현황>

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 2019년 12월 31일 현재 당사의 이사/감사(퇴직 등기임원 포함) 중 개인별 보수 지급 총액이 5억원을 상회하는 이사/감사는 없습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

1) 개인별 보수지급금액

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 2019년 12월 31일 현재 당사의 이사(퇴직 등기임원 포함) 중 개인별 보수 지급 총액이 5억원을 넘는 이사는 없습니다. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 등

당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 지급보증 내역

당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 특수관계자와의 거래내역1) 매출/매입 등 거래

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위: 천원)

관 계	회사명	구분	당기(2019년)	전기(2018년)	전전기(2017년)	내용

종속기업	SIMPLEX INTERNET Philippines INC	매출 등	-	-	-	-

매입 등	4,873,598	2,079,272	1,091,441	외주비

YANJI SIMPLEX Scientific Technology Co.Ltd.	매출 등	-	-	-	-

매입 등	5,926,347	4,940,766	4,779,021	외주비

에스아이아이씨㈜	매출 등	-	95	35	호스팅

매입 등	528,096	376,069	344,594	외주비

CAFE 24 JAPAN INC.	매출 등	166,965	6,052	-	-

매입 등	1,155,707	1,035,452	929,708	결제대행/외주비

제이씨어패럴㈜	매출 등	615,281	269,535	130,545	영업대행

매입 등	-	2,652	-	판촉물제작

패스트박스㈜	매출 등	-	-	-	-

매입 등	4,296,646	2,287,083	1,603,093	국제운송

Simplexi Hangzhou Co. Ltd.	매출 등	-	-	-	-

매입 등	165,821	146,427	145,064	외주비

핌즈(주)	매출 등	36,877	-	-	-

매입 등	-	-	-	호스팅

㈜필웨이	매출 등	179,720	-	-	-

매입 등	-	-	-	호스팅

CAFE24 VIETNAM COMPANY LIMITED	매출 등	-	-	-	-

매입 등	-	-	-	-

합계	매출 등	998,843	275,682	130,580	-

매입 등	16,946,215	10,867,721	8,892,921	-

2) 채권/채무의 주요 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위: 천원)

구 분	회사명	당기말(2019년)	전기말(2018년)	전전기말(2017년)

채권	채무	채권	채무	채권	채무

매출채권	기타	미지급금	매출채권	기타	미지급금	매출채권	기타	미지급금

종속기업	SIMPLEX INTERNET Philippines INC	-	-	502,677	-	-	217,637	-	-	85,928

YANJI SIMPLEX Scientific Technology Co.Ltd.	-	-	510,844	-	-	437,564	-	-	398,946

CAFE 24 JAPAN INC.	102,408	-	152,158	-	155,622	135,265	-	83,589	82,830

제이씨어패럴㈜	287,028	-	-	95,410	-	-	57,093	-	-

패스트박스㈜	-	-	388,893	-	-	252,113	-	58,443	175,595

Simplexi Hangzhou Co.Ltd.	-	-	-	-	-	12,299	-	-	10,178

합 계	389,436	-	1,554,572	95,410	155,622	1,054,878	57,093	142,032	753,477
1. 전문가의 확인

당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 2019년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.