카페24 분기보고서 (2022.03)
5. 정관에 관한 사항

제23기 정기주주총회에서 정관 변경 안건은 원안대로 승인되었으며, 당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제 23기 정기주주총회	제34조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제43조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제39조 (감사의 직무)
감사에 대해서는 제38조제6항 및 제43조의 2규정을 준용한다.	- 상법 및 표준 정관 반영
(해임 조항 추가, 전자투표 도입 시, 감사 선임 요건 완화한 상법 반영)- 상법 및 표준정관 반영- 상법 및 표준정관 반영하여 이사의 책임감경 규정 감사에 준용

2021년 03월 31일	제 22기 정기주주총회	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)
당 회사가 발행할 주식의 총수는 팔천만주로 한다.
제8조의2 (주식등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않은 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제9조의2 (무의결권 배당우선 주식의 수와 내용)
① 회사는 발행주식 총수의 100분의 25이내의 범위 내에서 이사회의 결의로 이익배당에 관하여 우선권이 있는 무의결권 주식(이하 "무의결권 배당 우선주식"이라 한다)을 발행할수 있다.
제10조 (신주인수권)
②제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
제21조 (소집)
③대표이사의 유고시에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.
제22조 (의장)
대표이사의 유고 시에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.
제23조 (의장의 질서유지권)
①주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
②주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.
제24조 (소집통지 및 공고)
②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 한국경제신문, 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.제25조 (진행) (삭제)
제35조 (이사 및 감사의 임기)
③감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 제36조 (이사 및 감사의 해임사유) (삭제)
제37조 (대표이사 등의 선임)
당회사의 대표이사는 1명으로 하되, 이사회의 결의로 선임한다.
제38조 (이사의 직무)
②이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정한 바에 따라 당회사의 업무를 집행하며 대표이사 유고 시에는 이사회에서 정한 이사를 임시대표로 하여 그 직무를 대행한다.
제39조 (감사의 직무)
⑧감사에 대해서는 제38조 제6항 및 제44조 규정을 준용한다.
제46조 (재무제표 등의 작성 등)
①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
②대표이사는 정기주주총회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제47조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 무상증자에 따른 수권주식수 확대- 표준정관 반영- 이사회 결의로 종류주식에 의결권을 부여할 수 있는 조항을 삭제하여, 종류주식의 내용은 정관으로 정하도록 함- 주식예탁증서 발행에 따른 신주 발행의 한도 규정추가- 조문 변경에 따른 준용 조문변경- 조문 변경에 따른 준용 조문변경- 조문 체계 정비 (제25조 삭제 후 제23조로 편입)- 단순 정정- 조문 체계 정비 (제25조 삭제 후 제23조로 편입)- 감사 결원 시 선임 관련 규정 정비- 해임 제한사유 삭제- 당사 직제 고려한 조문 정비- 당사 직제 고려한 조문 정비- 감사에 대한 이사회 직무 규정 준용- 당사 직제 고려한 조문 정비 및 재무제표 승인을 이사회 결의로 가능하게 하는 상법(제449조의2) 반영- 법령 개정에 따른 정정

2020년 03월 26일	제 21기 정기주주총회	제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
(기존) ㆍ기타전문외국환업 ㆍ전자상거래 통합지원사업ㆍ위치정보 및 위치기반서비스업 ㆍ저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 ㆍ상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 제33조 (이사의 선임) ④ 사내이사는 당 회사에서 1년 이상 재임 또는 재직한 자를 대상으로 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있는 경우는 예외로 한다. 제35조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때에는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다. 다만, 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 본문의 임기 범위 내에서 그 임기를 달리 정할 수 있다.