카페24 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인, 사외이사 2인, 기타비상무이사1인 등 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 아울러, 당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2015-01	2015.02.27	정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	가결	-

2015-02	2015.04.09	하나은행 기타원화 지급보증 신규에 관한 건	가결	-

2015-03	2015.04.29	하나은행 일반자금대출 신규에 관한 건	가결	-

2015-04	2015.04.29	지점폐지의 건	가결	-

2015-05	2015.05.04	미국 현지법인 투자안	가결	-

2015-06	2015.06.05	하나은행 계약이행지급보증 신규에 관한 건	가결	-

2015-07	2015.08.27	하나은행 계약이행지급보증 신규에 관한 건	가결	-

2015-08	2015.09.11	하나은행 계약이행지급보증 신규에 관한 건	가결	-

2015-09	2015.09.14	조건부 연대보증 결의안	가결	-

2015-10	2015.11.24	하나은행 일반자금대출 신규에 관한 건	가결	-

2015-11	2015.11.24	하나은행 파생상품보증금적립면제 신규에 관한 건	가결	-

2016-01	2016.01.12	‘제7회 기명식 이권부 전환사채’발행에관한 건	가결	-

2016-02	2016.02.04	제이씨어패럴㈜ 투자의 건	가결	-

2016-03	2016.02.26	제17기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항결정	가결	-

2016-04	2016.03.28	패스트박스㈜, CAFE24 JAPAN Inc.의 투자안	가결	-

2016-05	2016.04.28	하나은행 기타원화지급보증(계약이행) 한도증액에 관한 건	가결	-

2016-06	2016.06.24	해외지사 설치의 건(대만지사)
지점 폐지의 건(카페24창업센터 수원영통점)	가결	-

2016-07	2016.11.16	심플렉스인터넷㈜ 금9회차 무보증 사모사채발행의 건	가결	-

2017-01	2017.03.08	제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	가결	-

2017-02	2017.03.29	대표이사 선임의건	가결	-

2017-03	2017.06.21	패스트박스㈜ 중소기업 창업기업지원자금 연대입보의 건	가결	-

2017-04	2017.08.10	임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	가결	-

2017-05	2017.08.14	제10회 무보증사모분리형 신주인수권부사채 발행의건	가결	-

2017-06	2017.09.12	지점폐지의 건(창업센터 동대문구청점)	가결	-

2017-07	2017.09.15	주권상장추진의 건	가결	-

2017-08	2017.12.13	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 신주인수권 계약의 건	가결	-

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건
여부	비고

김두훈
(1974.02)	97.08 서울대학교 공과대학 섬유고분자공학
03.05 Washington University MBA
03.05~05.04 LG전자㈜ 해외마케팅 과장
05.05~11.12 엠벤처투자㈜ 투자본부 팀장
12.01~현재 스마일게이트인베스트먼트㈜ 투자본부 이사	-	미해당	-

전동훈
(1981.01)	07.02 연세대학교 경영학 학사
14.05 Northwestern Univ. Kellogg, MBA
06.10~09.09 삼일회계법인 회계사
09.09~11.03 리딩투자증권㈜
15.08~현재 프리미어파트너스(유) 차장	-	미해당	-

주1) 2018년 3월29일 실시한 제 19기 정기 주주총회에서 유주현, 김종우를 사외 이사로 신규선임하였습니다.주2) 2018년 3월 29일 사외이사 김두훈, 전동훈은 일신상의 이유로 중도 퇴임하였습니다.

(3) 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2015-01	2015.02.27	0(2)	-

2015-02	2015.04.09	0(2)	-

2015-03	2015.04.29	0(2)	-

2015-04	2015.04.29	0(2)	-

2015-05	2015.05.04	0(2)	-

2015-06	2015.06.05	0(2)	-

2015-07	2015.08.27	0(2)	-

2015-08	2015.09.11	0(2)	-

2015-09	2015.09.14	0(2)	-

2015-10	2015.11.24	0(0)	-

2015-11	2015.11.24	0(0)	-

2016-01	2016.01.12	0(0)	-

2016-02	2016.02.04	0(0)	-

2016-03	2016.02.26	0(0)	-

2016-04	2016.03.28	0(2)	-

2016-05	2016.04.28	0(2)	-

2016-06	2016.06.24	0(2)	-

2016-07	2016.11.16	1(2)	-

2017-01	2017.03.08	1(2)	-

2017-02	2017.03.29	2(2)	-

2017-03	2017.06.21	2(2)	-

2017-04	2017.08.10	1(2)	-

2017-05	2017.08.14	1(2)	-

2017-06	2017.09.12	2(2)	-

2017-07	2017.09.15	2(2)	-

2017-08	2017.12.13	2(2)	-

다. 이사회 내 위원회

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이재석	X	경영전반에 관한 사항
토의 및 결정	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

김용철	X	-

김화선	X	-

김두훈	O	-

전동훈	O	-

보수위원회	이재석	X	임금결정 및 승진심사 등	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

김용철	X	-

김화선	X	-

김두훈	O	-

전동훈	O	-

사외이사후보추천위원회	이재석	X	사외이사 후보 추천	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

김용철	X	-

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적을 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성 명	직위	활동분야(담당업무)	추천인	회사와의거래	최대주주등의관계

이재석	대표이사	경영전반	이사회	-	-

우창균	사내이사	관리	이사회	-	본인

이창훈	사내이사	인프라	이사회	-	-

김용철	사내이사	재무	이사회	-	-

김화선	기타비상무이사	경영자문	이사회	-	-

김두훈	사외이사	경영자문	사외이사후보추천위원회	-	-

전동훈	사외이사	경영자문	사외이사후보추천위원회	-	-

마. 사외이사의 전문성당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 다만, 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.