카페24 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 사항 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인, 사외이사 2인, 기타비상무이사1인 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 의장은 해당 업무의 전문성을 고려하여 오랜기간 회사를 경영해 온 이재석 대표이사가 맡고 있습니다. 아울러당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동 현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이재석(출석률:100%)	우창균(출석률:100%)	이창훈(출석률:100%)	최용준(출석률:100%)	유주현(출석률:100%)	강영혜(출석률:100%)	이윤숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023.02.28	1호의안 : 제24기 재무제표(감사 전) 승인의 건2호의안 : 제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정3호의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2023.02.28	1호의안 : 자회사(CAFE24 INDIA PRIVATE LIMITED) 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.28	1호의안: 상해법인(Cafe24 China Co., Ltd) 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.28	1호의안: 자회사 (패스트박스㈜) 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.30	1호의안: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.05.04	1호의안: 필리핀 법인 청산의 건2호의안: 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2023.05.04	1호의안: 인도 법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.05.04	1호의안: 독일 법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.05.04	1호의안: 베트남 법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.07.17	1호 의안: KDB산업은행 차입금 일부상환 및 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023.07.17	1호 의안: 패스트박스㈜의 신한은행 운전자금 28.5억 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.08.10	1호 의안: 핌즈㈜ 지분 일부 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.08.10	1호 의안: 자회사 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.12.05	1호 의안: 대만지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.12.05	1호 의안: 이사회규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.12.05	1호 의안: 신주발행의 건(제3자 배정 유상증자)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내 위원회 1) 이사회 내 위원회 구성현황당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있습니다.

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이재석	X	이사회 위임사항,기타 중요한 경영사항	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

보상위원회	이재석	X	이사보수한도사전심의, 보상 검토 및 심의 등	-

우창균	X	-

최용준	X	-

이윤숙	X	-

사외이사후보추천위원회	이재석	X	사외이사후보 추천	-

최용준	X	-

유주현	O	-

강영혜	O	-

2) 이사회 내 위원회 활동 내역 [보상위원회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사

이재석(출석률:100%)	우창균(출석률:100%)	최용준(출석률:100%)	이윤숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023.02.28	1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건2호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 회사의 업무집행을 잘 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성 명	직위	활동분야(담당업무)	추천인	선임배경	임기	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주등의관계

이재석	대표이사	CEO	이사회	산업에 대한 깊은 지식과 경험을 바탕으로 당사 사업에 대한 혁신적이고 창의적인 비전을 제시하고, 전략적 사고와 전문성에 기반한 리더십과 빠른 추진력으로 설립 이래 회사의 발전에 기여	2026년 3월 29일	해당	9회	-	-

우창균	사내이사	경영지원	이사회	당사 설립 이래 관련 사업에 대한 폭넓은 이해와 경험, 임직원중심의 조직운영에 대한 철학을 바탕으로 경영지원 부문을 담당하며 회사의 발전에 기여	2025년 3월 29일	해당	9회	-	본인

이창훈	사내이사	인프라	이사회	당사 설립 이래 관련 사업에 대한 폭넗은 이해와 경험, IT 전문가로서의 전문성을 바탕으로 IT기업의 근간이 되는 인프라 부문을 담당하며 회사의 발전에 기여	2024년 3월 31일	해당	9회	-	-

최용준	사내이사	CFO	이사회	삼일회계법인, 한국콜마 등 투자, 재무분야에서 활동한 전문가로서 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단	2025년 3월 29일	해당	1회	-	-

이윤숙	기타비상무이사	기타비상무이사	이사회	네이버 쇼핑 부문(Forest CIC) 대표로 재직하면서 축적한 다양한 경험, 넓은 시야와 통찰력을 바탕으로 향후 당사의 미래 사업 추진에 기여할 것으로 판단	2025년 3월 29일	해당없음	해당없음	-	-

유주현	사외이사	사외이사	사외이사후보추천위원회	지난 3년의 임기동안 검증된 역량과 당사의 사외이사직을 수행하며쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 재선임 후에도 회사의 경영 판단에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단	2024년 3월 31일	해당	1회	-	-

강영혜	사외이사	사외이사	사외이사후보추천위원회	법률 전문가로서 전문성을 토대로 회사의 법률상 책임과 의무이행에 대하여 전문성을 바탕으로 회사에 법률적 조언이 가능할 것으로 판단	2024년 3월 31일	해당없음	해당없음	-	-

주) 2023년 3월 30일 개최한 제24기 정기주주총회에서 이재석 사내이사가 재선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사를 지원하기 위한 별도의 지원조직을 보유하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	유주현	-	상장법인 공시 관련 주요사례, 자본시장법상 불공정거래 유의사항 등

2023년 10월 05일	코스닥협회	강영혜	-	상장법인 공시 관련 주요사례, 자본시장법상 불공정거래 유의사항 등