카페24 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 사항당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인, 사외이사 2인 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회의 의장은 해당 업무의 전문성을 고려하여 오랜기간 회사를 경영해 온 이재석 대표이사가 맡고 있습니다. 아울러, 당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등1) 이사회의 주요활동내역 (사내/사외이사 참석 현황 등 포함)

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

이재석	우창균	이창훈	김용철	최용준	김두훈	정동훈	유주현	김종우

찬 반 여 부

1	2018.02.01	1호 의안: 패스트박스주식회사 투자의 건2호 의안: 제이씨어패럴주식회사 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	불참	불참	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)

2	2018.02.27	1호 의안: 제19기 재무제표(감사전) 승인의 건
2호 의안: 제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3	2018.05.29	신주인수권행사에 따른 신주발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(임기만료)	해당없음(임기만료)	불참	불참

4	2018.10.19	핌즈㈜ 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2018.11.22	내부회계관리규정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

6	2018.12.19	필웨이엠엔씨㈜ 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

7	2019.02.15	1호 의안: 패스트박스 투자의 건 2호 의안 : 제이씨어패럴 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.02.15	패스트박스㈜의 신한은행 운전자금 20억 차입에 대한 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.02.27	1호 의안: 제20기 재무제표(감사전) 승인의 건
2호 의안: 제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 최근 2사업연도의 이사회의 주요 의결 사항은 상기와 같습니다.2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건
여부	비고

유주현(1968.07)	(현)포스텍기술지주 대표이사-2017.07~2018.01 SR Universe 부대표-2000.09~2017.01 알티캐스트 부사장	-	미해당	-

김종우(1977.07)	(현) 법무법인 서상 변호사 -2016.03~2017.11 법무법인 이공 -2014.01~2016.02 수륜아시아 법률사무소 -2012.03~2013.12 법무법인(유한) 정평	-	미해당	-

※ 2018년 3월29일 실시한 제 19기 정기 주주총회에서 유주현, 김종우를 사외이사로 신규 선임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이재석	X	경영전반에 관한 사항
토의 및 결정	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

유주현	O	-

김종우	O	-

보수위원회	이재석	X	임금결정 및 승진심사 등	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

유주현	O	-

김종우	O	-

사외이사후보추천위원회	이재석	X	사외이사 후보 추천	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

주1) 당사는 이사회 내에 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 구성 하고 있습니다. 주2) 2018년 2월 28일 사외이사후보추천위원회에서 유주연, 김종우 사외이사에 대한 사내이사(이재석, 우창균, 이창훈, 김용철)의 후보 추천이 있었고, 사외이사 등의 활동내역은 없습니다.주3) 2018년 3월 28일 제20기 정기주주총회에서 최용준 사내이사의 신규선임이 있었습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적을 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성 명	직위	활동분야(담당업무)	추천인	회사와의거래	임기	연임여부	연임횟수	최대주주등의관계

이재석	대표이사	경영전반	이사회	-	2020년 3월 28일	해당	7회	-

우창균	사내이사	관리	이사회	-	2020년 3월 28일	해당	7회	본인

이창훈	사내이사	인프라	이사회	-	2020년 3월 28일	해당	7회	-

최용준	사내이사	재무/투자	이사회	-	2022년 3월 28일	해당없음	해당없음	-

유주현	사외이사	경영자문	사외이사후보추천위원회	-	2021년 3월 28일	해당없음	해당없음	-

김종우	사외이사	경영자문	사외이사후보추천위원회	-	2021년 3월 28일	해당없음	해당없음	-

마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사인 유주연사외이사는 현재 포스텍기술지주 대표이사로서 오랜시간IT업종에 종사한 전문가로서, 회사의 경영판단에 도움을 주실 것이라는 판단하에사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 당사의 사외이사로 선임되었습니다.또한, 김종우 사외이사는 법무법인 서상 변호사로서 법률상 이슈사항에 대한 자문가능성과 해당 분야에 대한 전문성을 높이 평가 받아 당사의 사외이사로 선임되었습니다. 당사는 분기보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 다만, 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사 외이사 교육실시 현황 당사는 사외이사를 지원하기 위한 별도의 지원조직을 보유하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시 해당 안건 내용을 충분히 검토 할수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다. 한편, 분기보고서 작성 대상기간 중 사외이사 교육 및 연수사항은 없었습니다. 미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 재무/법무/IR팀 등 유관부서의 보고 및 설명을통하여 사외이사의 전문성을 제고하고자 하고있습니다. 또한, 2019년에 사외이사를 대상으로 하는 교육을계획하고 있으나, 2019년 1분기 중 실시된 교육은 없습니다.