카페24 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 사항당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인, 사외이사 2인 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 의장은 해당 업무의 전문성을 고려하여 오랜기간 회사를 경영해 온 이재석 대표이사가 맡고 있습니다. 아울러, 당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	0	0

주) 2021년 3월 31일 실시한 제22기 정기주주총회에서 유주현 사외이사가 재선임되었으며, 강영혜 사외이사가 신규 선임되었습니다. 김종우 사외이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이재석(출석률:100%)	우창균 (출석률:100%)	이창훈 (출석률:100%)	최용준 (출석률:100%)	유주현 (출석률: 81.8%)	강영혜(출석률: 90.9%)	김종우 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021.01.13	1호 의안: 준비금의 자본 전입의 건(무상증자 결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성

2	2021.02.25	1호 의안: 제22기 재무제표(감사 전) 승인의 건2호 의안: 제22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정3호 의안: 전자투표제도 채택의 건
4호 의안: 상해 신규법인 설립의 건
5호 의안: 인도 신규법인 설립의 건
6호 의안: 패스트박스(카페24(주) 100% 소유) 투자의 건7호 의안: 패스트박스(주)의 신한은행 8억5천만원 차입에 대한 연대보증의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2021.04.01	1호 의안: 제이씨어패럴(카페24(주) 100%소유) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임

4	2021.04.09	1호 의안: (주)밸류링크유 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.04.16	1호 의안: 평생교육시설 설치 및 운영의 건
2호 의안: 한국산업은행 산업시설자금대출 100억원 신규 차입의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2021.05.10	1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.05.27	1호 의안: 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건
2호 의안: 미국법인 설립의 건
3호 의안: 창업센터 동대문지점 설치 및 사업자단위과세 신청의건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8	2021.06.10	1호 의안: 패스트박스(주)의 신한은행 운전자금 30억 차입에 대한 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

9	2021.07.05	1호 의안: 베트남자회사 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.08.09	1호 의안: 독일 신규법인 설립의 건
2호 의안: 상해자회사 증자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

11	2021.08.10	1호 의안: 제3자 배정 유상증자의 건
2호 의안: 타법인 주식 양수의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

주) 2021년 3월 31일 실시한 제22기 정기주주총회에서 강영혜 사외이사가 신규 선임되었습니다. 김종우 사외이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회

1) 이사회 내 위원회 구성현황 당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있습니다.

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이재석	X	경영전반에 관한 사항
토의 및 결정	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

유주현	O	-

강영혜	O	-

보수위원회	이재석	X	임금결정 및승진심사 등	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

유주현	O	-

강영혜	O	-

사외이사후보추천위원회	이재석	X	사외이사후보 추천	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

2) 이사회 내 위원회 활동 내역 2021년 2월 26일 사외이사후보추천위원회에서 유주현 사외이사의 재선임, 강영혜 사외이사의 신규선임에 대한 사내이사의 후보 추천이 있었습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 회사의 업무집행을 잘 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성 명	직위	활동분야(담당업무)	추천인	선임배경	임기	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주등의관계

이재석	대표이사	CEO	이사회	산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사 사업에 대한 비전을 제시하며, 고객 중심의 경영전략을 주도하고 리더쉽과 빠른 판단 및 추진력으로 회사의 비약적인 발전을 이끔	2023년 3월 26일	해당	8회	-	-

우창균	사내이사	경영지원	이사회	당사 설립 이래 관련 사업에 대한 폭넓은 이해와 경험, 임직원중심의 조직운영에 대한 철학을 바탕으로 경영지원 부문을 담당하며 회사의 발전에 기여.	2022년 3월 26일	해당	8회	-	본인

이창훈	사내이사	인프라	이사회	당사 설립 이래 관련 사업에 대한 폭?은 이해와 경험, IT 전문가로서의 전문성을 바탕으로 IT기업의 근간이 되는 인프라 부문을 담당하며 회사의 발전에 기여	2024년 3월 31일	해당	9회	-	-

최용준	사내이사	CFO	이사회	삼일회계법인, 한국콜마 등 투자, 재무분야에서 활동한 전문가로서회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단	2022년 3월 28일	해당없음	해당없음	-	-

유주현	사외이사	사외이사	사외이사후보추천위원회	지난 3년의 임기동안 검증된 역량과 당사의 사외이사직을 수행하며쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 재선임 후에도 회사의 경영 판단에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단	2024년 3월 31일	해당	1회	-	-

강영혜	사외이사	사외이사	사외이사후보추천위원회	법률 전문가로서 전문성을 토대로 회사의 법률상 책임과 의무이행에 대하여 전문성을 바탕으로 회사에 법률적 조언이 가능할 것으로판단	2024년 3월 31일	해당없음	해당없음	-	-

주) 2021년 3월 31일 실시한 제22기 정기주주총회에서 이창훈 사내이사가 재선임되었으며, 유주현 사외이사는 재선임, 강영혜 사외이사는 신규 선임되었습니다. 김종우 사외이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사를 지원하기 위한 별도의 지원조직을 보유하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 실시한 교육은 없습니다. 추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.