카페24 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 사항 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 4인, 사외이사 2인, 기타비상무이사1인 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 의장은 해당 업무의 전문성을 고려하여 오랜기간 회사를 경영해 온 이재석 대표이사가 맡고 있습니다. 아울러당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

주) 2024년 3월 28일 실시한 제25기 정기주주총회에서 이창훈 사내이사 및 강영혜 사외이사가 재선임되었으며, 유주현 사외이사의 임기만료로 고병철 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이재석(출석률:100%)	우창균(출석률:100%)	이창훈(출석률:100%)	최용준(출석률:100%)	유주현(출석률:100%)	강영혜(출석률:100%)	이윤숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024년 01월 08일	1호 의안 : 신주발행 일정 변경의 건(제3자 배정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2024년 02월 28일	1호 의안 : 제25기 재무제표(감사 전) 승인의 건2호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정3호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다. 이사회 내 위원회 1) 이사회 내 위원회 구성현황당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있습니다.

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	이재석	X	이사회 위임사항,기타 중요한 경영사항	-

우창균	X	-

이창훈	X	-

최용준	X	-

보상위원회	이재석	X	이사보수한도사전심의, 보상 검토 및 심의 등	-

우창균	X	-

최용준	X	-

이윤숙	X	-

사외이사후보추천위원회	이재석	X	사외이사후보 추천	-

최용준	X	-

강영혜	O	-

고병철	O	-

주) 임기가 만료되는 유주현 사외이사의 후임으로 제25기 정기주주총회에서 고병철 사외이사가 신규 선임됨에 따라 사외이사후보추천위원회의 위원으로 임명되었습니다. 2) 이사회 내 위원회 활동 내역 [보상위원회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사

이재석(출석률:100%)	우창균(출석률:100%)	최용준(출석률:100%)	이윤숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024년 02월 28일	1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건2호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

[사외이사후보추천위원회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이재석(출석률:100%)	최용준(출석률:100%)	유주현(출석률:100%)	강영혜(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024년 2월 28일	1호 의안 : 강영혜 사외이사 후보 추천의 건2호 의안 : 고병철 사외이사 후보 추천의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-찬성

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 회사의 업무집행을 잘 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성 명	직위	활동분야(담당업무)	추천인	선임배경	임기	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주등의관계

이재석	대표이사	CEO	이사회	산업에 대한 깊은 지식과 경험을 바탕으로 당사 사업에 대한 혁신적이고 창의적인 비전을 제시하고, 전략적 사고와 전문성에 기반한 리더십과 빠른 추진력으로 설립 이래 회사의 발전에 기여	2026년 3월 29일	해당	9회	-	-

우창균	사내이사	경영지원	이사회	당사 설립 이래 관련 사업에 대한 폭넓은 이해와 경험, 임직원 중심의 조직운영에 대한 철학을 바탕으로 경영지원 부문을 담당하며회사의 발전에 기여	2025년 3월 29일	해당	9회	-	본인

이창훈	사내이사	인프라	이사회	당사 설립 이래 관련 사업에 대한 폭넗은 이해와 경험, IT 전문가로서의 전문성을 바탕으로 IT기업의 근간이 되는 인프라 부문을 담당하며 회사의 발전에 기여	2027년 3월 27일	해당	10회	-	-

최용준	사내이사	CFO	이사회	삼일회계법인, 한국콜마 등 투자, 재무분야에서 활동한 전문가로서 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단	2025년 3월 29일	해당	1회	-	-

이윤숙	기타비상무이사	기타비상무이사	이사회	네이버 쇼핑 부문(Forest CIC) 대표로 재직하면서 축적한 다양한 경험, 넓은 시야와 통찰력을 바탕으로 향후 당사의 미래 사업 추진에 기여할 것으로 판단	2025년 3월 29일	해당없음	해당없음	-	-

강영혜	사외이사	사외이사	사외이사후보추천위원회	지난 3년간 당사의 사외이사로 재임하면서, 법률 전문가로서 당사의 경영 판단에 전문적인 조언을 제공하는 등 지속적인 도움을 주었으며, 재선임 후에도 회사의 법률상 책임과 의무 이행에 대하여 전문성을 바탕으로 회사에 법률적 조언이 가능할 것으로 판단	2027년 3월 27일	해당	1회	-	-

고병철	사외이사	사외이사	사외이사후보추천위원회	공학전문가로 창투사 및 포스텍기술지주 대표로 재직하면서 축적한 다양한 경험과 통찰력을 바탕으로 향후 당사의 경영 판단에 전문적인 조언을 제공하는 등 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단	2027년 3월 27일	해당없음	해당없음	-	-

주) 2024년 3월 28일 실시한 제25기 정기주주총회에서 이창훈 사내이사 및 강영혜 사외이사가 재선임되었으며, 유주현 사외이사의 임기만료로 고병철 사외이사가 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사를 지원하기 위한 별도의 지원조직을 보유하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당분기 중 사외이사에게 실시한 교육은 없습니다.추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.