메디아나 분기보고서 (2026.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132이며, 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 본점 소재지 변경이 없습니다.

구분	일자	주소

법인 설립	1995년 06월	서울 강남구 논현동 277-32

본사 이전	2000년 09월	서울 강남구 논현동 231-6

본사 이전	2005년 03월	강원도 원주시 문막읍 동화리1650-1

도로명 주소	2014년 01월	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 보고서 작성 기준일 현재 당사는 곽민철, 강동원 각자 대표이사 체제로 운영되고 있습니다. 곽민철 대표이사는 경영 총괄을, 강동원 대표이사는 사업 총괄을 담당합니다.당사의 이사회는 사내이사 4인(곽민철, 강동원, 유병탁, 김재호)과 사외이사 2인(김준오, 김광수), 기타비상무이사 1인(이상헌) 등 총 7인으로 구성되어 있습니다. 최근 주요 경영진 변동 내역은 다음과 같습니다. 내역>

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2026.03.24	정기주총	-	사내이사 곽민철사내이사 유병탁사내이사 김재호	-

2025.03.24	정기주총	-	-	-

2024.03.26	정기주총	-	사내이사 강동원	-

2024.01.08	임시주총	대표이사 곽민철사내이사 유병탁사내이사 김재호사외이사 김준오사외이사 김광수사외이사 김준오 (감사위원)사외이사 김광수 (감사위원)기타비상무이사 이상헌	-	대표이사 길문종 사임사내이사 권세홍 사임사외이사 이원복 사임상근감사 안영선 사임

2023.03.27	정기주총	감사 안영선	사내이사 권세홍사외이사 이원복	감사 김종익 사임

2022.03.24	정기주총	-	-	-

내역>

변동일자	회의종류	선임ㆍ중임	임기만료ㆍ해임ㆍ사임

2026. 03. 24	이사회	경영 총괄 대표이사 곽민철 (중임)사업 총괄 대표이사 강동원 (선임)	-

2024. 01. 08	이사회	대표이사 곽민철 (선임)	대표이사 길문종 (사임)

다. 최대주주의 변동 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 최대주주는 주식양수도 계약에 따라 2024년 1월 8일 주식회사 셀바스에이아이로 변경되었으며, 이후 제3자배정 유상증자에 참여하여 소유주식수는 총 5,893,993주로 31.69% 지분율을 보유하고 있습니다. 발행주식 총수 18,598,223주 기준입니다.

변동일자	최대주주명	소유주식수(지분율)	변동원인

2024.01.08	(주)셀바스에이아이	5,120,000(32.0%)	주식양수도 계약 체결 이행

※ 자세한 내용은 2024년 1월 8일 공시된 "최대주주 변경" 공시를 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사와 종속회사는 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사와 종속회사의 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 발생한 합병 등의 내용은 다음과 같습니다.

구분	일자	내용

타법인주식 및출자증권 양도	2024년 07월 03일(결정일)	2024년 7월 03일 이사회 결의에 따라 미래 성장을 위한 재원확보를 위해 (주)루시드코리아 주식을 양도함.- 양도주식수 : (주)루시드코리아 보통주 50,000주- 양도금액 : 12,900,000,000원

제3자배정유상증자	2023년 11월 20일(결정일)	2023년 11월 20일 이사회결의에 따라 AI의료사업을 위해 제3자배정 유상증자 실시- 발행주식수: 신주 보통주 2,598,223주- 발행금액: 16,784,521,580원- 납입일: 2024년 01월 10일- 상장일 : 2024년 01월 25일- 배정주식수 (주)셀바스헬스케어: 1,083,591주 (주)셀바스에이아이: 773,993주 (주)메디아나 우리사주조합: 740,639주

※ 자세한 내용은 기 공시사항을 참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사의 주된 사업은 의료기기 사업으로, 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 주요한 변동사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

년월	내 용

2022년 03월	고급형 심장충격기(Monitor/Defibrillator) D100, 식품의약품안전처 의료기기 제조 허가 취득

2022년 10월	자동심장충격기(AED) A16, MDR(Medical Device Regulation) CE인증 3등급 취득

2022년 10월	자동심장충격기(AED) A15, A16 UKCA인증 취득

2022년 11월	KOICA 우크라이나 인도적지원을 위한 의료기기(환자감시모니터) 제조업체 선정

2023년 01월	자동심장충격기(AED) A15, 영국 Reliance Medical Ltd. 대규모 공급 계약 체결

2023년 11월	혁신형의료기기기업 보건의료, 산업 분야 발전공로 표창(보건복지부장관)

2023년 12월	벤처창업진흥유공 임직원부문 표창 (중소벤처기업부장관 )

2023년 12월	제7회 강원수출대상 기업부문 대상 수상

2023년 12월	동물용감시장치 M50 VET, 제조품목허가

2024년 01월	최대주주 및 대표이사 변경 (주식회사 셀바스에이아이, 곽민철 대표이사)

2024년 03월	제51회 상공의날 산업포장 수상

2024년 03월	강원특별자치도 2024년 성실유공납세자 선정

2024년 05월	상표명 메디아나, MEDIANA 상표권 등록

2024년 07월	"의료용 카테터 고정기" 의장권 취득

2024년 09월	바이탈 사인 모니터 AVSMi, 제조인증 제조판매 허가

2025년 03월	ESG경영시스템 ISO14001(환경),ISO45001(안전보건),ISO37001(부패방지) 인증 취득

2025년 03월	환자감시장치(PMD) 전 모델 및 중앙환자감시시스템(CMS) 유럽 CE MDR 인증 취득

2025년 04월	메디아나 ㆍ셀바스AI ㆍ뷰노ㆍ제이엘케이, 의료 AI 생태계 확장 위한 Medical AI Strategic Alliance(MASA) 출범

2025년 05월	상표명 MEDIANA 흑백표장 상표권 (제10류 가정용 전기마사지기 등 80건) 등록

2025년 09월	전동식 심폐 인공소생기 ACM10, 식품의약품안전처 의료기기 제조 허가 취득

2025년 12월	웨어러블 심전도 라인업 확대, 국내 최초 유·무선 통합 모니터링 사업 시작

2026년 03월	전동식 심폐 인공소생기 ACM10, 국내 병원 첫 도입으로 의료 현장 적용 본격화

2026년 03월	병상 운영 효율화를 위한 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring' 공개

2026년 03월	각자 대표이사 체제로 변경(경영 총괄 대표이사 곽민철 부회장, 사업 총괄 대표이사 강동원 사장)