eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
메디아나 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 5월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 메디아나
대 표 이 사 : 곽 민 철
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132
(전 화)033-742-5400
(홈페이지) http://www.mediana.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 권 세 홍
(전 화)033-742-5400
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (1)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 메디아나이며, 영문 명칭은 MEDIANA Co.,Ltd 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 의료기기의 제조, 판매사업 등을 영위할 목적으로, 1995년 6월 19일 설립되었습니다. 또한 2014년 10월 7일에 코스닥시장 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용

주소	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

전화번호	033-742-5400

홈페이지	http://www.mediana.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업의 내용 당사는 의료기기 전문기업으로 우수한 기술 및 연구인력, 기술인력을 바탕으로 환자감시장치,심장충격기 등을 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있습니다.자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

■ 신용등급 평가회사 :(주)나이스디엔비

결산기준일	신용등급	등급평가일	등급유효기간

2023/12/31	e-2-	2024/05/02	2025/05/01

2022/12/31	e-2-	2023/05/02	2024/05/01

2021/12/31	e-30	2022/05/02	2023/05/01

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2014년 10월 07일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

공시대상기간(최근 5개년) 중 당사 자본금 변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주 ) 종류 구분 제31기 1분기(2025년) 제30기(2024년) 제29기(2023년) 제28기(2022년) 제27기(2021년) 보통주 발행주식총수 18,598,223 18,598,223 16,000,000 16,000,000 16,000,000 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 9,299,111,500 9,299,111,500 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 9,299,111,500 9,299,111,500 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 ※ 2023년 11월 20일 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 최대주주(주식회사 셀바스에이아이) 및 그 특수관계인, 우리사주조합을 대상으로 보통주 2,598,223주를 발행하였습니다. 해당 주식은 2024년 1월 25일 추가 상장되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 본 보고서 작성기준일 현재 회사가 발행한 주식 총수는 보통주 18,598,223주 입니다.

현황>

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,779,013	-	21,779,013	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,180,790	-	3,180,790	-

1. 감자	3,180,790	-	3,180,790	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,598,223	-	18,598,223	-

Ⅴ. 자기주식수	136,545	-	136,545	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,461,678	-	18,461,678	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.73	-	0.73	-

※ 2023년 11월 20일 제3자배정 유상증자(보통주 2,598,223주)를 결정하였으며, 2024년 1월 25일 추가 상장되었습니다 나. 자기주식

및 처분 현황>

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	36,452	-	-	-	36,452	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	36,452	-	-	-	36,452	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	98,172	-	-	98,172	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	98,172	-	-	98,172	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	1,921	-	-	-	1,921	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	38,373	98,172	-	-	136,545	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

취득ㆍ처분 이행현황>

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2020.12.28	2025.12.14	38,123	36,123	94.75	2020.12.23

체결ㆍ해지 이행현황>

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2024.11.15	2025.05.14	5,000,000,000	476,262,280	9.53	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력

당사 정관의 최근 개정일은 제 30기 정기주주총회일인 2025년 3월 24일입니다.공시대상기간 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 24일	제30기 정기주주총회	■사업목적 삭제 및 추가	사업목적 삭제 및 추가

2024년 03월 26일	제29기 정기주주총회	■표준정관 내용 반영	현행 표준정관 개정내용 반영

2024년 01월 08일	제29기 임시주주총회	■이사의 수■감사위원회 신설	선임가능 이사의 수 조정감사위원회 운영을 위한 정관내용 개정

2023년 03월 27일	제28기 정기주주총회	■사업목적 추가■감사의 수 변경	사업목적 추가조문정비

2022년 03월 24일	제27기 정기주주총회	■발행예정주식의 총수■주주명부 작성,비치	발행할 주식 총수 확대전자증권법 규정 내용 반영

2021년 03월 23일	제26기 정기주주총회	■개정 상법 내용 반영	상법 개정에 따른 문구 변경

나. 사업목적 공시서류작성기준일 현재 당사 정관상 명시된 회사의 사업목적 및 사업영위 여부는 다음과 같습니다.

구 분 사업목적 사업영위 여부 1 의료기 제조 판매, 수출입업 영위 2 전자기기 제조 판매, 수출입업 영위 3 물품매도확약서 발행업 영위 4 전자기기 기술용역업 영위 5 의료기기 판매업 영위 6 의료기기 및 전자기기의 연구개발용역 영위 7 부동산 임대업 미영위 8 소프트웨어 개발 및 판매업 영위 9 의료기기 렌탈 및 판매업 영위 10 진단 및 치료를 목적으로 하는 바이오 의약품, 의료기기, 개발, 제조, 판매 미영위 11 인터넷 및 모바일을 활용한 전자상거래 및 의료정보 관련 사업 미영위 12 기타 직물제품 제조업 미영위 13 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 미영위 14 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 영위 15 각호에 관련되는 부대사업 영위

다. 사업목적 변경 현황1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2025년 03월 24일	물류창고업	-

추가	2025년 03월 24일	-	인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업

2. 변경 사유

당사는 이사회 검토 및 제안에 따라, 사업 다각화와 관련하여 아래와 같이 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적	인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업

사업목적 변경 제안 주체	이사회 결의(2025년 2월 21일) 정기주주총회 의안 가결(2025년 3월 24일)

변경 취지 및 주된 사업에 미치는 영향 등	메디아나는 환자감시장치(PMD), 자동심장충격기(AED) 등을 개발,생산, 판매하는 국내 대표 의료기기 기업으로 기존 하드웨어(HW) 중심의 제조, 판매 기반에서 "AI 의료 솔루션 및서비스(SW)"로 사업모델을 확대하고자 사업목적을 추가하였습니다. 특히, 당사 의료기기에 계열사 셀바스AI의 SW 기술력을 접목해 환자감시장치, 자동심장충격기 등과의 연결성을 강화한 의료기기 라인업 확대 뿐 아니라 환자감시장치 등 의료기기를 통해 수집된 데이터를 기반으로 AI 기반 환자 모니터링 및 원격 진료 시스템, AI 진단 및 예측 서비스 등로 확장을 준비 중입니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업	2025년 03월 24일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적메디아나는 환자감시장치(PMD), 자동심장충격기(AED) 등을 개발,생산, 판매하는 국내 대표 의료기기 기업으로 기존 하드웨어(HW) 중심의 제조, 판매 기반에서 "AI 의료 솔루션 및서비스(SW)"로 사업모델을 확대하고자 사업목적을 추가하였습니다. 특히, 당사 의료기기에 계열사 셀바스AI의 SW 기술력을 접목해 환자감시장치, 자동심장충격기 등과의 연결성을 강화한 의료기기 라인업 확대 뿐 아니라 환자감시장치 등 의료기기를 통해 수집된 데이터를 기반으로 AI 기반 환자 모니터링 및 원격 진료 시스템, AI 진단 및 예측 서비스 등로 확장을 준비 중입니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 AI 의료 시장은 연평균 30% 이상의 고성장을 보이고 있으며, 2023년 약 150억 달러(약 20조 원)에서 2030년 약 1,880억 달러(약 250조 원) 이상으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 초고령 사회 진입에 따른 만성질환, 암 조기진단 수요 증가, 병원 경영 효율화 및 의료 인력 부족 문제 등을 해결하기 위해 기존 의료기기에 AI 기술 등을 접목 한 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사는 예측 가능한 손익 범위 내에서 해당 년도 투자 규모를 결정, 집행하고 있습니다. 이와 같은 사업 진행 방식으로 인해 별도의 투자 재원 마련 및 투자 예산을 산정하고 있지 않습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)기존 의료기기에 계열사 SW, AI 역량을 접목하여 의료 서비스 등을 개발 중입니다. 현재 환자감시장치의 디바이스 경쟁력 뿐 아니라 병원 내 의료 효율성 증대를 위한 Control Hub 인 Central Monitoring Solution 등을 신규로 개발 중이며, 관련 인허가 등을 순차적으로 진행할 예정입니다.

5. 기존 사업과의 연관성당사가 축적한 의료기기 기술 및 노하우를 기반으로 미래 산업 분야와의융합을 모색하며 의료 혁신을 주도하자 합니다. 기존 영위 사업 기반 및 계열사와 협력을 통한 신규 사업 분야로 확장 하는 등 당사 사업과의 연관성은 높습니다.

6. 주요 위험기존 영위 사업(인공지능)과 융합한 신규 사업 분야 확장인 점, 각 사업 분야별 매출 확보를 통한 수익성 확보 및 영업이익 내 재투자를 집행하는 점 등을 고려하여 본 신규 사업의 위험도는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 의료기기 전문기업으로 우수한 기술 및 연구인력, 기술인력을 바탕으로 환자감시장치,심장충격기 등을 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있습니다.

당기말 현재 당사의 주요 제품별 매출현황 및 비율은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위: 천원, %)

구 분	구체적용도	매출액	비율

환자감시장치	Patient Monitor	2,788,010	18.6%

Pulse Oximeter	3,619,098	24.1%

심장충격기	AED	2,944,883	19.9%

defibrillator	720,498	4.8%

기타제품	기타	1,673,381	11.1%

상품 및 기타	-	3,231,110	21.5%

합 계	-	15,026,980	100.0%

[주요 제품]

구분	구체적용도	내용

의료기기	환자감시장치	Patient Monitor	병원에서 환자의 대한 심전도(ECG), 심박수(HR), 비침습적 혈압(NIBP), 산소 포화도(SpO2), 맥박수(PR), 호흡수(RR) 등을 모니터링하는 의료기기

산소포화도측정기	Pulse Oximeter	병원에서 환자의 산소포화도를 모니터링하는 의료기기

심장충격기	자동심장충격기	AED	전기충격을 통해 심장의 세동을 제거하고 심장활동을 정상화하여 환자의 생명을 구하고 생존율을 높이는 자동심장충격기

고급형심장충격기	Defibillator	전기충격을 통해 심장기능을 소생시키는 고급형시장충격기로 구급차 등 응급처치 환경에서 사용하는 고급형 심장충격기
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료

당사는 미국의 C사, 일본의 O사등에서 전자부품등을 수입하고 있으며 원재료 매입중 수입부분이 차지 하는 비율은 년간 총 원재료 매입액중 40%~50% 가량 됩니다. 주요 원재료등 가격변동추이(단위:원)는 다음과 같습니다.

품 목	매입형태	제31기 1분기(2025년)	제30기(2024년)	제29기(2023년)	제28기(2022년)

전자부품	국 내	80,503	26,421	65,673	63,671

수 입	143,932	105,819	90,754	84,541

LCD	국 내	34,317	18,077	15,261	20,549

수 입	74,257	69,914	126,442	82,338

SMPS	국 내	11,585	13,744	12,134	12,867

수 입	-	-	-	-

Extension	국 내	-	-	-	-

수 입	45,980	41,963	40,447	38,363

PCB	국 내	4,929	4,092	3,446	4,087

수 입	-	-	-	-

BATTERY	국 내	55,495	38,182	43,776	40,278

수 입	-	-	-	-

※ 원재료 가격 산출은 품목별 총 매입액을 품목별 총 매입수량으로 나누어 산출 하였습니다. 원재료 가격의 변동은 매입규모에 따른 가격할인 및 환율의 변화에 주 원인이 있습니다. 2. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 의료기기 제조업의 특성상 당사는 생산인력이 제조라인에서 다품종의 의료장비 제품을 생산하는 시스템을 운영하고 있습니다. 또한 생산이 주로 조립공정으로 이루어지므로 투입인원의 생산가능시간이 생산능력을 측정할 수 있는 지표가 되고 있습니다. 따라서 다음과 같은 방식으로 생산능력을 산출하였습니다.

생산 가능시간 측정>

구 분	제31기 1분기(2025년)

A	년간근무일수	58

B	일 작업시간	7.08

C=A*B	1인당 생산가능시간	410.833

D	평균근무인원	28

E=C*D	총 생산가능시간	11,503.333

E*60분	총 생산가능시간(분)	690,200

주1) 평균 근무인원은 제품의 제조에 직접적으로 투입된 평균인원 입니다. 측정 (단위 : 분/1대)>

구 분	모 델 명	표준작업시간

환자감시장치	M20	61

M2000	71

M32	71

M40	68

M50	77

V10	57

V20	69

NBSPMS	20

PISCES	10

제세동기	D500	114

D700	114

D100	105

A15	42

A16	39

체성분분석기	I20	205

I30	212

I50	205

생산실적에 따른 평균작업시간	21.66

산출>

구 분	환자감시장치 외

실 생산수량	24,604

표준작업시간(분)	21.66

총생산가능 시간(분)	690,200

생산능력	31,872

가 동 율	77.2%

나. 생산실적 및 가동률당사의 2025년 1분기 총생산실적(환자감시장치류외)은 24,604대 입니다. 당 사업년도의 환자감시장치외 생산라인의 가동률은 77.2%로 집계 되었습니다. 다. 생산설비의 현황등 (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각(*)	기말장부가액

증가	감소

메디아나및종속기업	자가	원주시 문막읍	토지	5,925,008	-	-	-	5,925,008

자가	원주시 문막읍	건물	4,648,500	-	-	(66,681)	4,581,819

자가	원주시 문막읍	구축물	72,722	-	-	(1,423)	71,299

자가	원주시 문막읍	기계장치	285,333	-	-	(53,577)	231,756

자가	원주시 문막읍	차량운반구	70,172	(146)	-	(4,691)	65,335

자가	원주시 문막읍	공구와기구	720,799	37,515	(16,674)	(114,546)	627,094

자가	원주시 문막읍	비품	374,531	18,556	-	(27,200)	365,887

자가	원주시 문막읍	사용권자산	214,130	63,125	-	(92,947)	184,308

자가	원주시 문막읍	건설중인자산	94,780	72,800	(2,100)	-	165,480

합 계	12,405,975	191,850	(18,774)	(361,065)	12,217,986

※ 당기 상각비용에는 환율변동효과가 함께 포함되어 있습니다. ※ 당사는 강원도 원주시에 본사 및 공장이 위치해 있으며, 서울에 사무소를 두고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

매출은 제품매출, 상품매출, 기타매출로 구분 할 수 있으며 제품매출은 주로 환자감시장치가 주를 이루고 있으며, 제세동기등의 매출이 크게 성장하고 있습니다.상품매출은 인공호흡기, 의료용 계측기등이 있으며, 기타매출은 제품의 A/S 및 Calibration등으로 구성되어 있습니다. 연결회사 매출의 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위:천원)

사업부문	매출유형	품 목	제31기 1분기(2025년)	제30기(2024년)	제29기(2023년)

의료기제조 및 판매수출입외	제품	환자감시장치	수 출	5,586,601	22,031,839	28,893,430

내 수	820,507	2,285,296	2,116,077

합 계	6,407,108	24,317,135	31,009,507

제세동기	수 출	2,518,970	11,232,082	24,727,700

내 수	1,196,411	5,237,183	6,448,077

합 계	3,715,381	16,469,265	31,175,777

기타	수 출	85,806	781,817	973,439

내 수	1,587,575	3,442,536	2,395,472

합 계	1,673,381	4,224,353	3,368,911

제품합계	수 출	8,191,377	34,045,738	54,594,569

내 수	3,604,493	10,965,015	10,959,626

합 계	11,795,870	45,010,753	65,554,195

상품	상품	수 출	1,372,098	4,369,813	4,082,066

내 수	1,492,401	6,001,945	6,826,555

합 계	2,864,499	10,371,758	10,908,621

기타	기타	수 출	189,179	788,776	1,167,031

내 수	177,432	867,684	791,356

합 계	366,611	1,656,460	1,958,387

합 계	수 출	9,752,654	39,204,327	59,843,666

내 수	5,274,326	17,834,644	18,577,537

합 계	15,026,980	57,038,971	78,421,203

나. 판매방법 및 조건 - 국내판매 : 서울 경기지역은 직판 체제이며 서울/경기를 제외한 지역은 지방 대리점을 통하여 판매를 하고 있습니다.대리점 매출의 경우 유효담보를 설정, 담보범위 내에서 매출을 하고 있습니다. - 해외판매 : 세계적 다국적 기업인 medtronic외 Siemens 사등에 ODM 납품을 하고 있으며, 해외대리점을 통하여 직판수출하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 국내시장 국내시장의 경우, 각종 전시회 및 관련 학회 참가를 통해 제품을 홍보하고, 주요 병원의 신설 내지 증설계획을 파악하여 수요에 사전대응 하는 방식의 판매 전략을 추진하고 있습니다. 국내 판매 진흥을 위한 주요 활동은 아래와 같습니다.

- 국내 전시회 및 학회 정기 참가

- 주요 병원 의공실 방문 및 당사 초청 견학 행사 진행

- 지역별 우수 대리점 발굴 및 거래 대리점과의 협력 증진 도모(대리점 세분화)

- 의공 관련 대학 및 의공 관련 직업훈련원 방문 및 사업 협력

- 신규 시장 확대(의원 및 노인병원, 동물병원, 치과, 민간시장 등)

- 프로젝트 발굴 및 지원 조달 사업 참여

(2) 해외시장 ODM 제품의 경우, 당사의 구매 희망 수량 만큼 당사가 제조하여 당사의 구매 부서로 일괄판매하게 되면 매출이 발생하는 구조로서 고정 공급 계약 물량에 대해서는 별도의 판매 전략이 필요하지 않으나, 당사의 추가적인 제품 개발 계획 및 기존 판매 제품의 매출 확대를 위한 사양 변경 등 추가적인 개발 요구에 대응하는 방식으로 판매 증대를 유도하고 있습니다.

자체 브랜드 제품의 경우, 해외 전시회, 대륙별 거점 의료 학회 등에 참가하고, 각 국가별 대리점 마케팅 지원 (홍보물 지원, 제품 서비스 교육 등) 활동 등을 통해 기존 판매를 지원하며, 아울러 대리점 미보유 국가에 대해서 양질의 대리점을 구축하도록 하는 판매 전략을 수립하고 있습니다. 이를 위해 연중 영업 사원들의 해외 출장 및 전시회 참가, 의료 장비 전문 간행물을 통한 제품 홍보 등을 시행하고 있습니다.해외 시장 판매 증진을 위한 주요 활동은 아래와 같습니다.

- 해외 주요 거점 전시회 참가 (독일, 브라질, 미국, 싱가폴, 두바이 등) : 대리점 확대

- 해외 주요 대리점 방문 및 학회 참가 지원 : 국가별 판매 증진 지원

- 해외 지원 사업 및 주요 프로젝트 색출 및 참가 : EDCF, KOICA 해외 지원 사업 등

라. 주요매출처 2025년 1분기 연결회사 매출의 10%이상을 차지하는 주요고객은 Medtronic(covidien) 매출 비중은 28.5% 입니다. 마. 수주상황 연결회사는 단기 P/O를 받아 한달 이내 납기를 진행하는 주문생산방식으로 매출이 발생함으로 수주상황의 기재는 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험,공정가치 이자율 위험,현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 주요 시장위험 내용 (1)환율변동위험 연결회사는 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, EUR 등입니다. 또한 연결회사는 외화로 표시된 채무의 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

(2) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 회사는 이자율변동으로 인한 재무상태표 항목(금융자산, 금융부채)의 가치변동 (공정가치)위험 및 여유자금의 운용 및 조달에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 차입금 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 다만, 여유자금운용 및 조달은 대부분 고정금리로 운용하고 있으며, 이자율 변동으로 인한 시장위험의 정도는 미미한 수준입니다.

(3) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다.이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 나. 위험관리방식

(1) 유동성위험관리유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결회사는 중소기업은행 등과 수출입금융, 어음할인, 기타 대출 등과 관련하여 한도약정을 포함한 유동성위험에 대응하기 위한 여신한도를 가지고 있습니다

(2)자본위험관리

연결회사의 자본관리 정책은 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 또한, 연결회사는 건전한자본구조를 유지하기 위하여 부채비율을 관리하고 있습니다. 이 비율은 순부채를 자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총부채에서 현금및현금성자산을 차감한금액이며 자본은 연결재무상태표의 자본 금액입니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제31기 1분기(2025년)	제30기(2024년)

부채	14,097,047	11,762,672

현금및현금성자산	(15,132,949)	(16,183,963)

순부채(A)	-	-

자본 (B)	129,838,452	127,795,924

부채비율(A/B)	0.00%	0.00%

다. 위험관리조직연결회사는 환리스크 관리만을 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있지는 않습니다. 그러나 주관부서로서 경영관리부에서 거래 금융기관등의 환리스크 관리에대한 컨설팅등을 받아 집중하여 관리하고 있습니다. 라. 파생상품 등에 관한 사항연결회사의 당기 중 파생상품거래에 따른 손익은 아래와 같습니다. (단위:천원)

구 분	제31기 1분기(2025년)	제30기(2024년)	제29기(2023년)

파생상품거래이익	-	-	107,425

파생상품거래손실	-	67,820	-
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 주요계약 - 2011. 06 (美) Covidien사와 ODM 계약 체결- 2014. 06 한국 (주)에스원사와 저출력 심장충격기 개발 및 공급계약 체결- 2017. 03(日) Medtronic Japan사와 환자감시장치 설계개발 계약 체결- 2021. 07(美) HealthCare International사와 체지방분석기 대리점 계약 체결

- 2023. 01(UK) Reliance Medical Ltd. AED 모델A15 공급계약 체결

2. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 당사는 연구개발 업무를 전 담하는 기업부설 연구소를 별도 운영하고 있으며, 동 연구소에서는 신제품의 하드웨어 및 소프트웨어의 연구,개발, 국내외 인증업무등을 진행 하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직

다. 연구개발 비용 회사의 최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

과 목	제31기 1분기(2025)	제30기(2024년)	제29기(2023년)

원 재 료 비	88,526	273,833	149,249

인 건 비	573,463	2,639,047	2,475,802

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	463,762	1,621,477	1,521,324

연구개발비용 계	1,125,751	4,534,357	4,146,375

회계처리	판매비와 관리비	1,125,751	4,534,357	4,146,375

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	7.56%	8.03%	5.32%

라. 연구개발 실적 회사의 연구개발 주요실적은 다음과 같습니다.

제품군	주요기능	모델명

다중생체신호
측정기
(Patient Monitor)	심전도, 혈압, 산소포화도, 맥박, 호흡, 체온기능,
호기말 이산화탄소농도 등 환자의 생체신호를 지속적으로 감시하여 의료진에게 알려(시각적,청각적)주는 기능과 환자에게 이상상황이 발생 하였을때 알람을 울려 응급상황을 효과적으로 대처 할 수 있음. 최근병원에서는 필수장비로 인식함.
(신생아실,중환자실,수술실,응급실,마취과,회복실등)	*YM1000*YM6000*M20/30*M32*M40*M2000*M50*DSL-8001*V10*V20

혈중산소
포화도측정기
(Pulse Oximeter)	혈중산소포화도, 분당펄스 수를 측정하는 기기이며, 환자의 상태가 설정된 기준에 벗어날 경우 알람으로 알려주는 기능이 있으며, 무선데이터 전송시스템, 무선호출시스템, 데이터 수집시스템, Central Monitoring System 을 연결할 수 있는 확장성도 지녔음.
(수술실,회복실,중환자실,일반병동,응급실,호흡 및 수면에 관한 연구, 진폐증 환자의 재택진료 등)	*N560*P10*P30*NBSPMS(LIBRA)*BIGBIRD*BIRDIE*Pisces

자동심장충격기
(AED/
Automated External Defibrillator)	의식, 호흡, 맥박이 없는 돌연 심장마비 환자에게 적용되며, 시간을 다투는 심장마비의 희생자들이 전기적인 치료에 빨리 효과적으로 접근 할 수 있도록 병원을 포함한 사회 전반에 걸쳐 공공장소 등에 배치되며, 자동으로 심전도 리듬등을 분석하여 음성과 시각적인 ICON창에 의해 환자에게 심실세동을 제거 할 수 있는 전기충격을 전달하도록 유도함.
비의료진이 사용가능하도록 음성안내가 지원되며, 법률개정으로 공공기관에 의무적 설치가 법제화 됨.	*A10*A15*A16

심장충격기(Defibrillator)	심실세동, 심방세동, 심방조동, 심실빈박 등 의 부정맥을 보이는 심장에 고압전류를 극히 단시간 통하게 함으로써 정상적인 맥박으로 회복시키는 제품으로 응급의 대처능력이 갖추어진 병원, 소방서, 구급차에서 주로 사용하고 있음.
또한, 원격관리시스템이 적용돼 3G를 이용한 CDMA/
WDAMA/ GSM 통신장비 연결을 통해 이송중환자의
상태를 실시간으로 전달, 병원 내 의료진이 환자의 정확한 상태를 파악할 수 있도록함.	*D500*M420*D700*D100

체성분분석기
(Body Composition Analyzer)	미세한 전류를 흘려 세포막의 전기 저항값을 측정/분석하는 BIA 기술을 이용하며 다중 주파수 분석을 통해 정확한 체성분 분석 결과를 제공하며, 8점 접촉식 전극법을 통해 정확한 부위별 지방과 근육량이 측정 가능함.
또한, 다양한 체성분 측정방법을 이용하여 개발된 최적의 알고리즘이 적용되었으며, 5세유아부터 78세 성인까지 폭넓은 연령대를 대상으로 시행된 임상시험을 통해 알고리즘의 신뢰성을 검증 하였음	*I20*I30*I50

Physio module	*심초음파 장비에 장착되는 모듈로 심장과 관련된 생체 신호를 측정하여 초음파 장비에 전달하는 기능의 제품* 심전도 신호 측정
* 호흡에 따라 변하는 흉곽 임피던스 측정
* 심장에서 박출하는 혈류에 의해 발생하는 맥박을 경동맥 등에서 측정
* 심장판막 등에서 발생하는 심음을 측정(PCG 신호)	*PhM6*PhM3*PhMH
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 천원)

구분	제31기 1분기	제30기	제29기

2025년 3월말	2024년 12월말	2023년 12월말

[유동자산]	122,602,797	118,148,159	81,718,454

ㆍ현금및현금성자산	15,132,949	16,183,963	35,523,584

ㆍ매출채권	14,749,504	14,142,240	12,995,985

ㆍ재고자산	12,827,508	13,185,225	12,668,499

ㆍ기타유동금융자산	78,561,661	73,128,294	19,371,173

ㆍ기타유동자산	518,959	630,426	740,981

ㆍ반품권자산	632,625	701,723	244,094

ㆍ유동성금융리스채권	179,591	176,288	174,138

[비유동자산]	21,332,703	21,410,437	30,203,914

ㆍ유형자산	12,217,986	12,405,976	13,201,816

ㆍ투자부동산	7,492,332	7,492,332	7,492,332

ㆍ무형자산	265,143	286,606	418,546

ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	300	300	8,145,750

ㆍ이연법인세자산	757,518	48,777	-

ㆍ기타비유동금융자산	344,412	742,724	728,780

ㆍ기타비유동자산	205,233	222,364	17,826

ㆍ금융리스채권	49,779	211,358	198,864

자산총계	143,935,500	139,558,596	111,922,368

[유동부채]	12,732,431	10,651,579	9,055,795

[비유동부채]	1,364,616	1,111,093	2,228,294

부채총계	14,097,047	11,762,672	11,284,089

[자본금]	9,299,112	9,299,112	8,000,000

[주식발행초과금]	22,204,647	22,204,647	6,740,141

[기타포괄손익누계액]	2,695,591	2,699,793	9,082,375

[기타자본항목]	2,607,044	2,107,999	952,564

[이익잉여금]	93,032,059	91,484,373	75,863,199

자본총계	129,838,453	127,795,924	100,638,279

투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2025. 01. 01~ 2025. 03. 31	2024. 01. 01~ 2024. 12. 31	2023. 01. 01~ 2023. 12. 31

매출액	15,026,980	57,038,972	78,421,203

영업이익	1,256,971	1,309,226	9,402,287

당기순이익	1,547,686	6,212,040	8,893,422

지배회사지분순이익	1,547,686	6,212,040	8,893,422

기본주당순이익(원)	84	336	557

희석주당순이익(원)	84	336	557

연결에 포함된 회사수	1	1	1

나. 요약 재무정보 (단위 : 천원)

구분	제30기	제30기	제29기

2025년 3월말	2024년 12월말	2023년 12월말

[유동자산]	121,820,254	117,335,233	80,653,185

ㆍ현금및현금성자산	15,078,530	15,986,381	34,899,378

ㆍ매출채권	14,703,404	14,241,258	12,948,534

ㆍ재고자산	12,662,862	12,989,398	12,279,250

ㆍ기타유동금융자산	78,048,387	72,613,794	19,371,173

ㆍ기타유동자산	514,855	626,391	736,618

ㆍ반품권자산	632,625	701,723	244,094

ㆍ유동성금융리스채권	179,591	176,288	174,138

[비유동자산]	22,620,009	22,692,361	31,476,444

ㆍ유형자산	12,146,237	12,328,255	13,114,506

ㆍ투자부동산	7,492,332	7,492,332	7,492,332

ㆍ무형자산	265,143	286,606	418,546

ㆍ종속기업투자	1,359,840	1,359,840	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	300	300	8,145,750

ㆍ이연법인세자산	757,518	48,582	-

ㆍ기타비유동금융자산	344,412	742,724	728,780

ㆍ기타비유동자산	205,233	222,364	17,826

ㆍ금융리스채권	48,994	211,358	198,864

자산총계	144,440,263	140,027,594	112,129,629

[유동부채]	12,673,320	10,616,485	9,002,306

[비유동부채]	1,364,616	1,111,093	2,228,471

부채총계	14,037,936	11,727,578	11,230,777

[자본금]	9,299,112	9,299,112	8,000,000

[주식발행초과금]	22,204,647	22,204,647	6,740,141

[기타포괄손익누계액]	2,368,292	2,369,849	8,883,820

[기타자본항목]	1,381,727	882,681	(272,754)

[이익잉여금]	95,148,549	93,543,727	77,547,645

자본총계	130,402,327	128,300,016	100,898,852

투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기간	2025. 01. 01~ 2025. 03. 31	2024. 01. 01~ 2024. 12. 31	2023. 01. 01~ 2023. 12. 31

매출액	14,881,406	56,657,769	77,997,094

영업이익	1,334,460	1,681,238	9,729,409

당기순이익	1,604,823	6,586,949	9,190,657

기본주당순이익(원)	87	356	576

희석주당순이익(원)	87	356	576
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 주주이익 우선을 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 주주가치 제고를 기본원칙으로 회사 배당가능이익 범위 내에서 경영실적과 지속 성장을 위한 투자, 재무구조, 경영환경 및 시장상황 등 여러 요소들을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다.당사의 정관상 배당에 관한사항은 다음과 같습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	결산배당 : 주주총회승인분기배당 : 이사회결의

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	결산배당 : 이사회 결의를 통하여 기준일 확정 (기준일 2주 전 이를 공고)분기배당 : 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및9월 말일 현재의 주주

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-

주1) 당사는 배당절차 개선방안 이행 관련하여 현재로서는 별도 계획이 없습니다.나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제30기 정기주주총회	2024년 12월	X	2025년 02월 21일	2024년 12월 31일	X	-

제29기정기주주총회	2023년 12월	O	2024년 02월 21일	2023년 12월 31일	X	-

제28기정기주주총회	2022년 12월	O	2023년 02월 21일	2022년 12월 31일	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)가. 정관상 배당에 대한 규정

제 12조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제 53조(이익금의 처분)
회사는 매 사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액
제 54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 55조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(감자)현황>

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024년 01월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주식	2,598,223	500	6,460	제3자배정

2021년 09월 23일	무상증자	보통주식	7,349,504	500	-	-

※ 당사는 2024년 1월 10일을 납일일로 하여 최대주주(주식회사 셀바스에이아이) 및그 특수관계인, 우리사주조합을 대상으로 제3자배정 방식으로 보통주 2,598,223주를 발행하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - -

## 잔액>

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	-	2024년 01월 10일	운영자금	16,784	운영자금	84	-증권신고서에 명시한 자금조달 목적 중 AI 의료사업을 위한 R D

2. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

단기금융상품	단기중금채	16,700	2024.10 ~ 2025.04	16개월

계	16,700	-
8. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성 등공시대상기간(최근 3사업연도) 중 해당사항 없습니다

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등

당사는 2024년 7월 3일 이사회 결의에 따라 미래성장을 위한 투자재원 확보를 위해 당사에서 보유하던 타법인 주식에 대한 매각을 결정하였습니다.

1. 자산구분	투자주식

-자산명	기타포괄손익-공정가치측정금융자산

2. 양도금액(원)	12,900,000,000

3. 양도예정일자	계약체결일	2024년 07월 03일

양도기준일	2024년 08월 20일

4. 거래상대방	회사명	이종헌 외 6명

5. 거래대금지급	- 계약금(24.07.03): 1,290,000,000원 - 잔 금(24.08.20): 11,610,000,000원

※관련공시: 2024년 8월 20일 주요사항보고서(유형자산양도결정)

(3) 자산유동화 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항공시대상기간(최근 3사업연도) 중 해당사항 없습니다(4) 기타 재무제표 이용에 유의해야 할 사항연결재무제표 및 재무제표 작성기준은 본 보고서의 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석' 및 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석' 부분을 참고하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제31기(당기)	감사보고서	삼일회계법인	-	-	-	-	-

연결감사보고서	삼일회계법인	-	-	-	-	-

제30기(전기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	-	재화의 판매로 인한 수익인식의 발생사실

연결감사보고서	삼일회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	-	재화의 판매로 인한 수익인식의 발생사실

제29기(전전기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	-	재고자산 평가의 적정성재화의 판매 및 용역의 제공으로 인한 수익인식의 발생사실

연결감사보고서	삼일회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	-	재고자산 평가의 적정성재화의 판매 및 용역의 제공으로 인한 수익인식의 발생사실

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제31기(당기)	삼일회계법인	개별,연결회계감사 및 검토 내부회계관리제도 감사	230	-	-	-

제30기(전기)	삼일회계법인	개별,연결회계감사 및 검토내부회계관리제도 감사	230	1,780	230	1,610

제29기(전전기)	삼일회계법인	개별,연결회계감사 및 검토내부회계관리제도 감사	210	1,750	210	1,738

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 12월 20일	회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 4인감사인측: 업무수행이사 등 2인	서면회의	통합감사계획, 핵심감사항목의 예비 선정, 연간 감사 및지배기구 Communication 예상 일정, 감사인의 독립성 등

2	2025년 03월 11일	회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 4인감사인측: 업무수행이사 등 2인	서면회의	감사 종결 보고(핵심감사사항, 그룹감사 관련 사항, 내부회계관리제도 감사 등),후속사건, 감사인의 독립성 등
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 당사는 공시 대상기간 내부통제에 대한 특이사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 7인(사내이사 4인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회의 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

다. 중요의결사항 등 2025년 사업년도부터 본 보고서 작성기준일 현재까지의 주요의결 사항은 아래와 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

곽민철(출석률: 100%)	강동원(출석률: 100%)	유병탁(출석률: 100%)	김재호(출석률: 100%)	이상헌(출석률: 100%)	김준오(출석률: 100%)	김광수(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2025.02.03	2024년 4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임직원 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.21	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

당사는 정관 및 관련 법령에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다.주주총회 소집통지시 이사 후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 이와 같은 법령 및 정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며, 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직 명	성명	임기만료일	연임여부 및 연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	곽민철	3년(2027.01.08)	신규선임/1회	이사회	(주)셀바스에이아이의 대표이사로 (주)셀바스에이아이를 포함한 여러 회사의 대표이사를 역임하며 경영인으로서의 자질을 검증 받음후보자는 (주)셀바스에이아이의 AI 기술력과 당사의 HW 기술을 융합하여 사업적 시너지를 창출할 수 있는 적임자로 판단	경영총괄	-	대표이사

사내이사	강동원	3년(2027.03.26)	연임/2회	이사회	당사의 사장으로 연구개발,영업,경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있는 주요 경영진	경영 및 연구총괄	-	-

사내이사	유병탁	3년(2027.01.08)	신규선임/1회	이사회	(주)셀바스헬스케어의 대표이사로 재직중이며, 과거 공인회계사로서의 경력을 바탕으로 전문성을 펼치며 당사의 사내이사로서 중요한 경영 의사결정에 있어 합리적인 의견 제시가 가능할 것이라 판단	경영관리	-	종속회사 사내이사

사내이사	김재호	3년(2027.01.08)	신규선임/1회	이사회	(주)셀바스헬스케어의 재무담당 이사로 재직중이며, 재무적 리스크 관리와 내부회계관리제도 분야에 다양한 경력과 경험을 바탕으로 당사 사내이사로서의 역할을 수행할 수 있을 것이라 판단	경영관리	-	종속회사 사내이사

사외이사	김준오	3년(2027.01.08)	신규선임/1회	이사회	현재 법무법인 한결 파트너 변호사로 재직중이며, 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천	경영자문	-	-

사외이사	김광수	3년(2027.01.08)	신규선임/1회	이사회	현재 법무법인 대륙아주 파트너 변호사로 재직중이며,회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천	경영자문	-	-

기타비상무이사	이상헌	3년(2027.01.08)	신규선임/1회	이사회	공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원 업무를 수행할 것으로 판단	경영자문	-	기타비상무이사

※ 주요경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 마. 사외이사후보추천위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리부	2	팀장외 1명(평균 근속연수 10년)	- 주주총회, 이사회 운영- 사내 주요 현안 등 관련 정보 제공
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 보고서작성일 기준 현재 감사위원회를 운영하고 있습니다. 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 김준오 예 2003~현재 법무법인 한결 변호사2022~현재 금융위원회 증선위 감리위원1995~1996 삼일회계법인 예 회계사(1호 유형) -공인회계사1995~1996 삼일회계법인 김광수 예 2018~현재 법무법인 대륙아주 변호사2017~2018 서울고등법원 판사2016~2017 서울북부지방법원 판사 - - - 이상헌 - 2024~현재 (주)셀바스에이아이 기타비상무이사2005~현재 효림회계법인 이사2000~2001 한국증권업협회1997~2000 삼일회계법인 예 회계사(1호 유형) -공인회계사2005~현재 효림회계법인 이사1995~1996 삼일회계법인 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 2023년 1월 8일 임시주주총회를 통해 감사위원회를 설치하였으며, 그 구성과직무는 당사 정관 제44조(감사위원회), 제45조(감사위원회의 직무)에 의거하여 감사위원회를 운영하고 있습니다. 성명 직위 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의 관계 김준오 사외이사 이사회 감사위원 없음 관계없음 김광수 사외이사 이사회 감사위원 없음 관계없음 이상헌 기타비상무이사 이사회 감사위원 없음 기타비상무이사

정관 제 44조(감사위원회) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을 사외이사로 한다. 또한 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.
3. 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결 방법에 따라 주주총회에서 의결한다.
4. 감사위원회 위원은 상법 등 관련 법률이 정한 자격요건을 갖추어야 한다.
5. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.
6. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
7. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
8. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
정관 제 45조(감사위원회의 직무)
1. 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
2. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고한다.
3. 감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
4. 감사위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고하여야 한다.
5. 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
6. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
7. 감사위원회는 외부감사인을 선정하고, 해임을 요청할 수 있다.
8. 감사위원회는 제1항 내지 제7항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
9. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.
10.감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2025.02.03	2024년 4분기 재무제표 승인의 건	가결

임직원 주식매수선택권 부여의 건	가결

2	2025.02.21	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리부	2	팀장외 1명(평균 근속연수 10년)	회계자료 대응내부회계관리제도등 관련 제반 활동

바. 준법지원인 지원조직 현황※ 해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	O

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	18,598,223	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	136,545	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	18,461,678	-

기타주식	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외금융기관, 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사(및 중소기업창업투자조합), 신기술사업금융회사(신기술사업투자조합), 신기술도입 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월31 일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년1월1일 ~ 1월20일

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고 방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.mediana.co.kr)에 하도록 정관에서 정하고 있습니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재.

라. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안건	결의내용

제30기정기주주총회(2025년 3월 24일)	제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결제3호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결

제29기정기주주총회(2024년 3월 26일)	제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(강동원)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결제3호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결

제29기임시주주총회(2024년1월 8일)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김준오)제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김광수)제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(이상헌)제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결제3호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결제5호 의안 : 가결제6호 의안 : 가결

제28기정기주주총회(2023년 03월 27일)	제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)제4호 의안 : 감사 선임의 건(안영선)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결제3호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결제5호 의안 : 가결제6호 의안 : 가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)셀바스에이아이	최대주주	보통주식	5,893,993	31.69	5,893,993	31.69	-

(주)셀바스헬스케어	특수관계인	보통주식	1,083,591	5.83	1,083,591	5.83	-

강동원	임원	보통주식	46,343	0.25	46,343	0.25	-

계	보통주식	7,023,927	37.77	7,023,927	37.77	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주의 현황(기준일 : 2025년 3월 31일) (단위 : 주, %)

주주명	보유주식수	지분율	비고

(주)셀바스에이아이	5,893,993	31.69	-

- 회사명: 주식회사 셀바스에이아이 (종목코드:108860)- 대표이사: 곽민철- 업종: 인공지능 소프트웨어 개발 및 공급업- 주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 20층 (가산동, 대륭테크노타운 18차)- 홈페이지: www.selvasai.com- 설립일: 1999년 3월- 주요 사업 분야: 인공지능 기반 HCI 기술 및 AI 융복합 제품

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)셀바스에이아이	80,654	곽민철	10.06	-	-	곽민철	10.06

-	-	-	-	-	-

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)셀바스에이아이

자산총계	147,392

부채총계	22,577

자본총계	124,815

매출액	24,377

영업이익	2,108

당기순이익	-5,098

※ 상기 재무현황은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 (주)셀바스에이아이의 2024년 12월 31일 별도재무제표 금액입니다.

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

주식회사 셀바스에이아이는 1999년 설립, 2009년 코스닥시장에 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업입니다. 27년간 딥러닝 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 음성인식,음성합성, 필기인식, 영상인식 등 최고의 HCI 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식(AI 의료 음성인식 솔루션) 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 98건 을 보유하고 있습니다.▲HCI(Human Computer Interaction) 부문은 사람 - 컴퓨터 간의 상호작용을 보다 더 쉽게하도록 돕는 HCI 기술에 대한 경쟁력 확보와 함께, 이를 융합하여 고객의 니즈에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다. ▲AI Digital Transformation 부문은 HCI 기술과 도메인 특화 데이터를 활용하여 디지털 트랜스포메이션을 주도해 나가고 있습니다. 현재는 Healthcare, Edu-Tech, Mobility 도메인을 중심으로 AI 융·복합 및 사업화에 주력하고 있습니다. ▲전자사전 부문은 언어 기반 기술이 집약된 모바일 전자사전 솔루션 'DioDict'를 글로벌향 스마트폰에 공급하고 있습니다.메디아나와 함께 'AI 의료' 사업을 새롭게 준비중입니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ※ 해당사항 없습니다.

4. 최대주주 변동현황

## (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2024.01.08 (주)셀바스에이아이 5,120,000 32.00 주식양수도 계약 체결 총주식 16,000,000 기준

※ 2024년 1월 8일 최대주주가 (주)셀바스에이아이로 변경되었으며, 이후 제3자배정유상증자에 참여하여 소유주식수는 5,893,993주로 31.69% 지분율을 보유하고 있습니다. 발행주식 총수 18,598,223주 기준입니다.

5. 주식의 분포

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)셀바스에이아이 5,893,993 31.69 - (주)셀바스헬스케어 1,083,591 5.83 - 우리사주조합 740,639 3.98 - 6. 소액주주 현황

## (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 9,671 9,682 99.88 8,377,115 18,598,223 45.04 발행주식 총수의 100분의 1에미달하는 주식을 보유한 주주
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

곽민철	남	1975.01	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	한국외국어대학교 응용전산학 석사現,(주)셀바스AI 대표이사現.(주)셀바스헬스케어 사내이사現.(주)메디아나 대표이사	-	-	최대주주 및대표이사	2024.01.08~	2027.01.08

강동원	남	1973.07	사장	사내이사	상근	경영총괄	연세대학교 대학원 의용전자공학 박사	46,343	-	-	2001.03.01~	2027.03.26

유병탁	남	1974.04	이사	사내이사	비상근	사내이사	고려대학교 경영학 학사現.(주)셀바스헬스케어 대표이사前.삼정회계법인	-	-	종속회사 사내이사	2024.01.08~	2027.01.08

김재호	남	1975.11	이사	사내이사	비상근	사내이사	인덕대학 전기공학 전문학사現.(주)셀바스헬스케어 경영지원실장前.(주)셀바스AI 사내이사	-	-	종속회사 사내이사	2024.01.08~	2027.01.08

김준오	남	1968.12	이사	사외이사	비상근	감사위원회	서울대학교 경제학과 석사現.법무법인 한결 변호사現.금융위원회 증선위 감리위원前.삼일회계법인	-	-	-	2024.01.08~	2027.01.08

김광수	남	1973.12	이사	사외이사	비상근	감사위원장	서울대학교 법학과 학사現. 법무법인 대륙아주 변호사前. 서울고등법원 판사	-	-	-	2024.01.08~	2027.01.08

이상헌	남	1973.07	이사	기타비상무이사	비상근	감사위원회	연세대학교 경영학과 학사現. 셀바스AI 기타비상무이사現. 효림회계법인 이사前. 삼일회계법인	-	-	기타비상무이사	2024.01.08~	2027.01.08

권세홍	남	1967.04	부사장	미등기	상근	경영관리	한라대학교 의료IT융합학과 학사대성그룹 대성쎌틱(주) 재무담당	18,765	-	-	2003.02.17~	-

이진희	남	1975.04	부사장	미등기	상근	국내영업	경희대학교 대학원 경영학 석사	1,386	-	-	2003.04.22~	-

한상훈	남	1973.07	이사	미등기	상근	연구소	연세대학교 대학원 의용전자공학 석사	1,861	-	-	2017.08.24~	-

이성호	남	1972.08	이사	미등기	상근	연구소	연세대학교 대학원 의용전자공학 석사	19,152	-	-	2005.07.01~	-

전대근	남	1971.02	이사	미등기	상근	연구소	연세대학교 대학원 의용전자공학 박사	100	-	-	2022.03.21~	-

윤상원	남	1977.09	상무	미등기	상근	사업개발	경기대학교 전자공학과 학사 前.(주)셀바스AI 헬스케어사업 총괄	-	-	-	2025.02.01~	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	25	-	7	-	32	6.7	540,522	16,891	-	-	-	-

관리	여	22	-	-	-	22	7.3	313,309	14,241	-

연구	남	35	-	-	-	35	7.8	607,252	17,350	-

연구	여	6	-	-	-	6	3.1	77,225	12,871	-

생산	남	29	-	3	-	32	10.4	485,038	15,157	-

생산	여	39	-	9	-	48	6.7	398,078	8,293	-

합 계	156	-	19	-	175	7.5	2,421,424	13,837	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	174,076	29,013	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	164,500	23,500	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	152,500	38,125	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	12,000	4,000	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 6,104 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 1 6,104 - (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 OOO외12명 직원 2017.12.15 신주교부,자기주식 교부 보통주식 28,000 - - 30,247 - 3,699 2020.12.15~2025.12.14 5,687 X - 강동원 등기임원 2024.01.08 자기주식교부 보통주식 18,174 - - - - 18,174 2026.01.08~2031.01.07 7,640 X - 권세홍 미등기임원 2024.01.08 자기주식교부 보통주식 16,500 - - - - 16,500 2026.01.08~2031.01.07 7,640 X - 윤상원 미등기임원 2025.02.03 자기주식교부 보통주식 15,000 - - - - 15,000 2028.02.03~2033.02.03 4,820 X - OOO 직원 2025.02.03 자기주식교부 보통주식 8,000 - - - - 8,000 2028.02.03~2033.02.03 4,820 X - ※ 2017.12.15부여된 주식매수선택권의 부여주식수, 행사가격은 2021.10.12 무상증자(1주당 0.8537501주)로 인하여 미행사 주식에 대하여 조정되었습니다.※ 공시서류작성기준일(2025년 3월 31일) 현재 종가 : 4,580원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	3	1	4

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 종속 / 관계회사 간 출자현황 보고서 작성 기준일 현재 종속/관계회사 간 출자현황은 다음과 같습니다.

(기준일: 2025년 03월 31일)

출자회사 ＼피출자회사	주식회사셀바스AI	주식회사셀바스헬스케어	주식회사메디아나	계

주식회사 셀바스헬스케어	40.29%	-	-	40.29%

주식회사 메디아나	31.69%	5.83%	-	37.52%

Mediana USA, INC.	-	-	100.00%	100.00%

3. 종속 / 관계회사 간 임원 겸직 현황

보고서 작성 기준일 현재 종속/관계회사 간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다.

(기준일: 2025년 03월 31일)

성명	회사명	직위	상근여부

곽민철	주식회사 셀바스 에이아이	대표이사	상근

주식회사 메디아나	대표이사	상근

주식회사 셀바스헬스케어	사내이사	비상근

유병탁	주식회사 셀바스헬스케어	대표이사	상근

주식회사 메디아나	사내이사	비상근

김재호	주식회사 셀바스헬스케어	사내이사	상근

주식회사 메디아나	사내이사	비상근

이상헌	주식회사 셀바스에이아이	기타비상무이사	비상근

주식회사 메디아나	기타비상무이사	비상근

주식회사 셀바스헬스케어	감사	비상근

신용식	주식회사 메디아나	부장	비상근

Mediana USA, INC.	대표이사	상근

4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	-	-	-	-

계	-	1	1	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ※ 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도 등 ※ 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 ※ 해당사항 없습니다. 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 ※ 해당사항 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ※ 해당사항 없습니다. 6. 기업인수목적회사의 추가기재사항 ※ 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

※ 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 작성기준일 현재 영업에 중요한 영향을 미치는 소송사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 견질용으로 제공된 어음,수표는 없습니다. 다. 채무보증 현황 (1) 타인으로부터 제공받은 보증내역

보고기간종료일 현재 당사는 수출계약 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 914백만원(전기말: 875백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 타인에게 제공하는 보증내역

-해당사항이 없습니다.(3) 보고기간종료일 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 천원, USD)

금융기관	약정사항	약정한도액	실행금액

국민은행	선물환(*)	USD 5,000,000	-

② 전기말

(단위: 천원, USD)

금융기관	약정사항	약정한도액	실행금액

국민은행	선물환(*)	USD 5,000,000	-

라. 채무인수약정 현황 ※ 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 ※ 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 ※ 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 ※ 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 ※ 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 ※ 해당사항 없습니다. 나. 중소기업기준검토표

다. 보호예수 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주식	740,639	2024.01.26	2028.01.26	4년	우리사주 의무예탁	18,598,223
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Mediana USA, INC.	2012년12월31일	4034 ENTERPRISE WAY, #160FLOWERY BRANCH	의료기기 도,소매	1,145,984	지분 100% 보유	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	주식회사 메디아나	110111-1168502

주식회사 셀바스에이아이	110111-1673816

주식회사 셀바스헬스케어	110111-5530111

비상장	1	Mediana USA, INC	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

김포빅데이터(주)	비상장	2015년 10월 13일	-	101	20,370	8.93	-	-	-	-	20,370	8.93	-	-	-

합 계	20,370	8.93	-	-	-	-	20,370	8.93	-	-	-
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없습니다.