메디아나 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 2015년 3월 20일 개최된 제20기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하여 활용하였습니다.당사는 「상법」 제368조 제4호에 따른 전자투표 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여, 주주들이 최근 개최된 정기주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제31기(2026년도) 정기 주주총회

나. 소수주주권의 행사여부 (1) 소수주주권 행사내역 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 행사된 소수주주권의 내용은 없습니다. (2) 주주제안권 행사 내역 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 행사된 주주제안권 내용은 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황 2026년 3월 31일 현재 발행주식의 총수는 18,598,223주이고, 의결권행사가능 주식수는 18,451,150주입니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	18,598,223	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	147,073	상법 제 369조 2항자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	18,451,150	-

기타주식	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외금융기관, 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사(및 중소기업창업투자조합), 신기술사업금융회사(신기술사업투자조합), 신기술도입 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 20일

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고 방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.mediana.co.kr)에 하도록 정관에서 정하고 있습니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재.

바. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안건	결의내용

제31기정기주주총회(2026.03.24)	제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3-1호 의안 : 사내이사 곽민철 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 유병탁 선임의 건제3-3호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원 보수 규정 일부 개정의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

제30기정기주주총회(2025. 03.24)	제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결

제29기정기주주총회(2024. 03. 26)	제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(강동원)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제29기임시주주총회(2024.01.08)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김준오)제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김광수)제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(이상헌)제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결

사. 의결권 행사 현황

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식수(A)	(A) 중 의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식 비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식 비율(%)

제31기정기주주총회
(2026.03.24)	제 1호. 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	보통결의	가결	18,541,150	7,801,651	7,799,681	99.97	1,970	0.03

제2호. 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	7,801,651	7,797,986	99.95	3,665	0.05

제3호. 이사 선임의 건	특별결의	가결	7,801,651	7,797,792	99.95	3,859	0.05

제4호. 이사 보수한도 승인의 건	특별결의	가결	7,761,167	7,755,308	99.92	5,859	0.08

제5호. 임원 보수 규정 일부 개정의 건	보통결의	가결	7,801,651	7,795,792	99.92	5,859	0.08

제6호. 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	보통결의	가결	7,801,651	7,797,792	99.95	3,859	0.05

제7호. 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	보통결의	가결	7,801,651	7,795,776	99.92	5,875	0.08

제30기정기주주총회(2025.03.24)	제 1호. 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	보통결의	가결	18,461,678	6,799,263	6,775,418	99.6	23,845	0.4

제2호. 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	6,799,263	6,777,018	99.7	22,245	0.3

제3호. 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)	특별결의	가결	6,799,263	6,770,297	99.6	28,966	0.4

제4호. 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	보통결의	가결	6,799,263	6,770,297	99.6	28,966	0.4

제29기정기주주총회(2024.03.26)	제 1호. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	보통결의	가결	15,961,627	6,608,097	6,580,925	99.6	27,172	0.4

제2호. 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	6,608,097	6,577,176	99.5	30,921	0.5

제3호. 사내이사 선임의 건_(중임) 강동원	특별결의	가결	6,608,097	6,540,901	99.0	67,196	1.0

제4호. 이사 보수한도 승인의 건	특별결의	가결	6,608,097	6,192,919	93.7	415,178	6.3

제29기임시주주총회(2024.01.08)	제1호. 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	15,961,627	6,137,153	6,129,836	99.88	7,317	0.12

제2호. 이사 선임의 건	특별결의	가결	6,137,153	6,136,222	99.98	931	0.02

제3호. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김준오)	특별결의	가결	614,493	613,562	99.85	931	0.15

제4호. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김광수)	특별결의	가결	614,493	613,562	99.85	931	0.15

제5호. 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(이상헌)	특별결의	가결	549,385	548,454	99.83	931	0.17

제6호. 임직원 주식매수선택권 부여의 건	보통결의	가결	6,137,153	6,096,988	99.35	40,165	0.65