메디아나 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 제 30기 정기주주총회가 실시된 2025년 3월 24일이며, 제31기 정기주주총회(2026년 3월 24일) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 자세한 내용은 2026년 3월 5일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참조하시기 바랍니다.

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 24일	제30기 정기주주총회	■사업목적 삭제 및 추가	사업목적 삭제 및 추가

2024년 03월 26일	제29기 정기주주총회	■표준정관 내용 반영	현행 표준정관 개정내용 반영

2024년 01월 08일	제29기 임시주주총회	■이사의 수■감사위원회 신설	선임가능 이사의 수 조정감사위원회 운영을 위한 정관내용 개정

2023년 03월 27일	제28기 정기주주총회	■사업목적 추가■감사의 수 변경	사업목적 추가조문정비

2022년 03월 24일	제27기 정기주주총회	■발행예정주식의 총수■주주명부 작성,비치	발행할 주식 총수 확대전자증권법 규정 내용 반영

2021년 03월 23일	제26기 정기주주총회	■개정 상법 내용 반영	상법 개정에 따른 문구 변경

나. 사업목적 공시서류작성기준일 현재 당사 정관상 명시된 회사의 사업목적 및 사업영위 여부는 다음과 같습니다. 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 의료기 제조 판매, 수출입업 영위 2 전자기기 제조 판매, 수출입업 영위 3 물품매도확약서 발행업 영위 4 전자기기 기술용역업 영위 5 의료기기 판매업 영위 6 의료기기 및 전자기기의 연구개발용역 영위 7 부동산 임대업 미영위 8 소프트웨어 개발 및 판매업 영위 9 의료기기 렌탈 및 판매업 영위 10 진단 및 치료를 목적으로 하는 바이오 의약품, 의료기기, 개발, 제조, 판매 미영위 11 인터넷 및 모바일을 활용한 전자상거래 및 의료정보 관련 사업 미영위 12 기타 직물제품 제조업 미영위 13 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 미영위 14 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 영위 15 각호에 관련되는 부대사업 영위 다. 사업목적 변경 현황 1. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 삭제 2025년 03월 24일 물류창고업 - 추가 2025년 03월 24일 - 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 2. 변경 사유 당사는 이사회 검토 및 제안에 따라, 사업 다각화와 관련하여 아래와 같이 사업목적을 추가하였습니다. 사업목적 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 사업목적 변경 제안 주체 이사회 결의(2025년 2월 21일) 정기주주총회 의안 가결(2025년 3월 24일) 변경 취지 및 주된 사업에 미치는 영향 등 메디아나는 환자감시장치(PMD), 자동심장충격기(AED) 등을 개발,생산, 판매하는 국내 대표 의료기기 기업으로 기존 하드웨어(HW) 중심의 제조, 판매 기반에서 "AI 의료 솔루션 및 서비스(SW)"로 사업모델을 확 대하고자 사업목적을 추가하였습니다. 특히, 당사 의료기기에 계열사 셀바스AI의 SW 기술력을 접목해 환자감시장치, 자동심장충격기 등과의 연결성을 강화한 의료기기 라인업 확대 뿐 아니라 환자감시장치 등 의료기기를 통해 수집된 데이터를 기반으로 AI 기반 환자 모니터링 및 원격 진료 시스템, AI 진단 및 예측 서비스 등으 로 확장을 준비 중입니다. 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 공시대상기간중 정관상 사업목적 추가 현황은 아래와 같습니다.추가 현황표> 구 분 사업목적 추가일자 1 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 2025년 03월 24일 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 메디아나는 환자감시장치(PMD), 자동심장충격기(AED) 등을 개발,생산, 판매하는 국내 대표 의료기기 기업으로 기존 하드웨어(HW) 중심의 제조, 판매 기반에서 "AI 의료 솔루션 및 서비스(SW)"로 사업모델을 확대하고자 사업목적을 추가하였습니다. 특히, 당사 의료기기에 계열사 셀바스AI의 SW 기술력을 접목해 환자감시장치, 자동심장충격기 등과의 연결성을 강화한 의료기기 라인업 확대 뿐 아니라 환자감시장치 등 의료기기를 통해 수집된 데이터를 기반으로 AI 기반 환자 모니터링 및 원격 진료 시스템, AI 진단 및 예측 서비스 등으로 확장을 준비 중입니다. 신규 사업으로 당사는 국내외 의료 환경 변화에 발맞춰 기존 의료기기 분야의 전문성과 AI·SW 기술력을 결합한 신규 사업을 본격적으로 전개하고 있습니다. 먼저, 30여 년간 축적해 온 의료기기 기술 노하우와 전국적인 병원 네트워크를 바탕으로 주력 제품인 환자감시장치의 성능을 고도화하는 동시에, 웨어러블 심전도(ECG) 패치 등 새로운 라인업 확대를 적극 추진 중입니다. 이를 기반으로 의료진의 업무를 지원하고 병상 운영 효율을 극대화하는 '통합 모니터링 솔루션' 사업을 구체화하고 있으며, 하드웨어와 소프트웨어의 기술 융합을 통한 'AI 의료' 비전을 실현해가고 있습니다. 성공적인 사업 추진을 위해 모기업 ㈜셀바스에이아이 및 관계사 ㈜셀바스헬스케어와 각 사의 핵심 역량을 바탕으로 긴밀하게 협업하고 있습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 글로벌 AI 의료 시장은 연평균 30% 이상의 고성장을 보이고 있으며, 2023년 약 150억 달러(약 20조 원)에서 2030년 약 1,880억 달러(약 250조 원) 이상으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 초고령 사회 진입에 따른 만성질환, 암 조기진단 수요 증가, 병원 경영 효율화 및 의료 인력 부족 문제 등을 해결하기 위해 기존 의료기기에 AI 기술 등을 접목 한 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 예측 가능한 손익 범위 내에서 해당 년도 투자 규모를 결정, 집행하고 있습니다. 이와 같은 사업 진행 방식으로 인해 별도의 투자 재원 마련 및 투자 예산을 산정하고 있지 않습니다. 4. 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) BD(영업)팀, 마케팅팀, Patient Monitoring Lab, RADV(인허가) Lab, 품질경영부 등유관 조직간 협업을 통해 '통합 모니터링 솔루션' 신사업을 추진하고 있습니다. 구체적으로는, 25년 12월 웨어러블 심전도 라인업 확대 및 통합 모니터링 구축 추진을 시작하였으며, 26년 1월 종합병원에 웨어러블 심전도 공급 첫 계약 을 체결한데 이어 2월에는 지역 및 인근 권역 환자를 대상으로 진료 서비스를 제공하는 지역 거점 의료기관에도 공급을 진행하였습니다. 또한, 그룹사 차원의 핵심역량 중심의 협업을 통해 당사의 의료기기와 계열사의 소프트웨어(SW), 인공지능(AI) 역량을 융합하여 AI 의료 제품 및 서비스 등을 개발 중입니다. 환자감시장치의 제품 경쟁력 향상은 물론, 의료진 등 사용자들이 가치를 느낄 수 있도록 병상 운영 효율화를 돕는 통합 모니터링 솔루션을 준비하고 있습니다. 5. 기존 사업과의 연관성 당사가 30여 년간 축적한 의료기기 기술 및 노하우를 기반으로 미래 산업 분야와의융합을 모색하며 의료 혁신을 주도하자 합니다. 기존 영위 사업 기반 및 계열사와 협력을 통한 신규 사업 분야로 확장 하는 등 당사 사업과의 연관성은 높습니다. 6. 주요 위험 기존 영위 사업(인공지능)과 융합한 신규 사업 분야 확장인 점, 각 사업 분야별 매출 확보를 통한 수익성 확보 및 영업이익 내 재투자를 집행하는 점 등을 고려하여 본 신규 사업의 위험도는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.