메디아나 분기보고서 (2025.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구분	일자	주소

법인설립	1995년 06월	서울 강남구 논현동 277-32

본사이전	2000년 09월	서울 강남구 논현동 231-6

본사이전	2005년 03월	강원도 원주시 문막읍 동화리1650-1

도로명주소	2014년 01월	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 당사는 보고서 작성 기준일 현재 곽민철 대표이사가 경영을 총괄하고 있습니다.또한 이사회는 사내이사 4인(곽민철, 강동원, 유병탁, 김재호)과 사외이사 2인(김준오, 김광수), 기타비상무이사 1인(이상헌)으로 구성되어 있습니다. 최근 경영진의 중요한 변동은 다음과 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2025년 03월 24일	정기주총	-	-	-

2024년 03월 26일	정기주총	-	사내이사 강동원	-

2024년 01월 08일	임시주총	사내이사 및 대표이사 곽민철사내이사 유병탁사내이사 김재호사외이사 김준오사외이사 김광수사외이사인 감사위원 김준오사외이사인 감사위원 김광수감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이상헌	-	사내이사 및 대표이사 길문종 사임사내이사 권세홍 사임사외이사 이원복 사임상근감사 안영선 사임

2023년 03월 27일	정기주총	감사 안영선	사내이사 권세홍,사외이사 이원복	감사 김종익 사임

2022년 03월 24일	정기주총	-	-	-

2021년 09월 23일	임시주총	-	사내이사 길문종	-

2021년 03월 23일	정기주총	사내이사 강동원	감사 김종익	-

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 길문종외 특수관계인 2인에서 2024년 1월8일에 최대주주가 (주)셀바스에이아이로 변경되었습니다.

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인

2024.01.08	(주)셀바스에이아이	5,120,000	32.0	주식양수도 계약 체결 이행

※ 자세한 내용은 2024년 1월 8일의 "최대주주 변경" 공시를 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 당사는 1995년 6월 19일 (주)메디아나로 법인전환 이후, 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 ※ 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

구분	일자	내용

타법인주식 및 출자증권 양도	2024년07월 03일(결정일)	2024년 7월 03일 이사회 결의에 따라 미래 성장을 위한 재원확보를 위해 (주)루시드코리아 주식을 양도함.-양도주식수 : (주)루시드코리아 보통주 50,000주-양도금액 : 12,900,000,000원

제3자배정유상증자	2023년11월 20일(결정일)	2023년 11월 20일 이사회결의에 따라 AI의료사업을 위해 제3자배정 유상증자 실시-발행주식수: 신주 보통주 2,598,223주-발행금액: 16,784,521,580원-납입일: 2024년 01월 10일-상장일 : 2024년 01월 25일-배정주식수 (주)셀바스헬스케어: 1,083,591주 (주)셀바스에이아이: 773,993주 (주)메디아나 우리사주조합: 740,639주

무상증자	2021년09월 23일(결정일)	2021년 09월 23일 이사회결의에 따라 무상증자 실시-발행주식수: 신주 보통주7,349,504주-주당신주배정 주식수: 0.8537501주-상장일: 2021년 11월 01일

자기주식처분	2020년12월 23일(결정일)	2020년 12월 23일 이사회결의에 따라 자기주식처분 실시 -처분대상 주식수: 보통주 38,123주-처분 사유: 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식의 교부

※ 자세한 내용은 기 공시사항을 참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ※ 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

년	월	내 용

2021	1	'A16-DS' 모델 성능인증서 취득(전원 켜짐부터 전기충격 지시까지 걸리는 시간을 단축하는 제세동기 구동 방법을 이용한 저출력심장충격기,중소벤처기업부)

3	대한심폐소생협회 성인 심폐소생술 교육용 마네킹 `AMBU SAM` 30대 기증

3	제48회 상공의날 대한상공회의소회장 표창

5	한국무역보험공사 수출증진 및 경제발전 K-SURE Honors Club 선정패

6	조달청 전원켜짐부터 전기충격 지시까지 걸리는 시간을 단축하는 제세동기 구동 방법을 이용한 저출력심장충격기 우수제품지정증서

9	'전공정 국산화 인체 삽입/이식형 중심정맥카테터 및 카테터안내선의 신뢰성 평가' 국책과제 선정, 한국산업기술진흥원,

11	차세대 세계일류상품(수동 심장충격기) 인증(산자부장관)

12	자회사 주식회사 코헤아 설립

2022	2	'체성분 분석기' 의장권 취득

3	심장충격기 'D100' 모델 식약처 의료기기 제조 허가 취득

9	벤처기업확인서(혁신성장유형) 연장

10	자동심장충격기 A16모델 MDR(Medical Device Regulation) CE인증 3등급 취득

10	자동심장충격기A15, A16모델UKCA인증 취득

11	KOICA ‘우크라이나 인도적지원을 위한 의료기기(환자감시모니터) 제조업체’선정

2023	1	영국 Reliance Medical Ltd. AED 모델A15 공급계약 체결

2	자동전자혈압계 HN20 의료기기 수입 허가증 등록

8	'자동 심폐소생술장치' 유럽특허취득

9	인적자원개발 우수기관인증 선정(선취업후학습부문)_고용노동부 등 4개 기관

11	혁신형의료기기기업 보건의료,산업 분야 발전공로 표창(보건복지부장관)

12	벤처창업진흥유공 임직원부문 중소벤처기업부장관 표창

12	제7회 강원수출대상 기업부문 대상 수상

12	혁신형의료기기기업 인증(혁신선도형)(23.12.1 ~ 26.11.30 보건복지부)

12	동물용의료기기 환축감시장치(M50 VET) 제조품목허가

2024	1	최대주주 변경(주식회사 셀바스에이아이) 및 신임 곽민철 대표이사 취임

3	제51회 상공의날 상공업진흥유공 산업포장 수상

3	강원특별자치도 2024년 성실유공납세자 선정

5	상표명 메디아나, MEDIANA 상표권 등록

6	송호대학교 디지털헬스케어 분야 인재양성 지원을 위한 업무협약 체결

7	"의료용 카테터 고정기" 의장권 취득

9	AVSMi 제조인증 제조판매 허가

2025	3	ESG경영시스템 ISO14001(환경),ISO45001(안전보건),ISO37001(부패방지) 인증 취득

3	환자감시장치(PMD) 전 모델 및 중앙환자감시시스템(CMS) 유럽 CE MDR 인증 취득

4	메디아나 ㆍ셀바스AI ㆍ뷰노ㆍ제이엘케이, 의료 AI 생태계 확장 위한 MedicalAI Strategic Alliance(MASA) 출범