메디아나 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 규정에 근거하여 곽민철 경영 총괄 대표이사가 담당하고 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에 명시된 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.당사는 정관에 이사회 구성과 소집에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 더 구체적인 이사회 운영은 당사 이사회 규정에 정한 바에 따르고 있습니다.

정관 제 38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
③ 제 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 진행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

(1) 이사회의 구성(기준일: 2026년 3월 31일)

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

곽민철	3년(2029.03.24)	연임(1회)	이사회	(주)셀바스에이아이의 대표이사로 (주)셀바스에이아이 등 인공지능, 소프트웨어, 제조업 등 다양한 산업군에서 30년 이상 경력 보유함.후보자는 (주)셀바스에이아이의 AI 및 SW 기술력과 당사 의료기기 기술을 융합하여 사업적 시너지를 창출할 수 있는 적임자로 판단	이사회 의장 ·각자 대표이사(경영 총괄)	-	대표이사

강동원	3년(2027.03.26)	연임(2회)	이사회	당사 연구소장과 사장을 거치며 의료기기 개발과 사업 운영을 총괄해온 의용전자공학 박사로 환자감시장치(PMD)와 자동심장충격기(AED) 등 주요 제품의 개발과 글로벌 매출 확대를 주도함. 제품 개발부터 영업·마케팅까지 사업 전반을 총괄하며 시장 수요 기반의 제품 기획과 실행을 담당할 적임자로 판단함	각자 대표이사(사업 총괄)	-	-

유병탁	3년(2029.03.24)	연임(1회)	이사회	(주)셀바스헬스케어의 대표이사로 재직중이며, 과거 공인회계사로서의 경력을 바탕으로 전문성을 펼치며 당사의 사내이사로서 중요한 경영 의사결정에 있어 합리적인 의견 제시가 가능할 것이라 판단	사내이사	-	종속회사사내이사

김재호	2년(2028.03.24)	연임(1회)	이사회	(주)셀바스헬스케어의 재무담당 이사로 재직중이며, 재무적 리스크 관리와 내부회계관리제도 분야에 다양한 경력과 경험을 바탕으로 당사 사내이사로서의 역할을 수행할 수 있을 것이라 판단	사내이사	-	종속회사사내이사

김준오	3년(2027.01.08)	신규선임(-)	이사회	현재 법무법인 한결 파트너 변호사로 재직중이며, 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 판단	사외이사	-	-

김광수	3년(2027.01.08)	신규선임(-)	이사회	현재 법무법인 대륙아주 파트너 변호사로 재직중이며,회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 판단	사외이사	-	-

이상헌	3년(2027.01.08)	신규선임(-)	이사회	공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원 업무를 수행할 것으로 판단	기타비상무이사	-	기타비상무이사

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등 당사의 2026년도 본 보고서 작성기준일 현재까지의 주요의결 사항은 아래와 같습니다.

(기준일: 2026년 3월 31일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

곽민철(출석률: 100%)	강동원(출석률: 100%)	유병탁(출석률: 100%)	김재호(출석률: 100%)	이상헌(출석률: 100%)	김준오(출석률: 100%)	김광수(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2026.02.02	2025년 4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2026.02.24	제31기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2026.03.24	이사회 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026년 등기이사 보수액 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회는 제외됩니다. (2) 이사회 내 위원회 활동내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구입니다. 공시서류 제출일 기준 당사의 이사회 총원 7명 중 사외이사는 2명(전체 구성원 대비 28.5%)으로, 상법 제542조의8(사외사이의 선임) 1항에 정하고 있는 요건인 이사 총수의 4분의 1 이상을 상회하는 수준으로 독립성을 확보하고 있습니다.또한, 당사는 정관 및 관련 법령에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 소집통지 시 이사 후보자에 대한 내용을 공고하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다.회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의를 통해 의결하고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 규정 등을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영본부	2	이사 외 1명(평균 근속연수 6.5년)	- 주주총회, 이사회 운영- 이사회 부의/보고안건 검토 및 상정- 이사회 의사록 작성 및 관리- 사외이사 업무지원 총괄

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토 할수있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 전문적인 지식을 보유하고 있습니다.