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메디아나 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 메디아나
대 표 이 사 : 길문종
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132
(전 화)033-742-5400
(홈페이지) http://www.mediana.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 권세홍
(전 화)033-742-5400
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Mediana USA, INC.	2012/12/31	Building 7/A, 2799 152ND NE, Redmond, Washington 98052	의료기기 도,소매	1,690,951	지분 100% 보유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 메디아나라고 표기 합니다.또한 영문으로는 MEDIANA Co.,Ltd라고 표기 합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 의료기기의 제조,판매사업 등을 영위할 목적으로 1995년 6월 19일 설립되었습니다. 또한 2014년 10월07일에 코스닥시장 상장되어 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용

주소	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

전화번호	033-742-5400

홈페이지	http://www.mediana.co.kr

5. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당 됩니다. 6. 벤처기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 '벤처기업육성에관한특별조치법' 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다. 7. 주요사업의 내용당사는 우수한 연구인력, 기술인력을 바탕으로 환자감시장치,제세동기를 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있습니다.(자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다) 8. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사로 Mediana USA, INC.(미국)가 있으며 비상장회사입니다 9. 신용평가에 관한 사항-신용등급 평가회사 :(주)나이스디엔비

결산기준일	신용등급	등급평가일	등급유효기간

2019/12/31	e-3-	2020/05/08	2021/05/07

2018/12/31	e-4+	2019/05/03	2020/05/02

2017/12/31	e-4+	2018/05/25	2019/05/24

10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2014년 10월 07일	-	-
2. 회사의 연혁

년	월	연 혁

2016	2	응급상황시 전문의료인과 자동연결되는 자동제세동기 및 그 제어방법 특허권 취득

3	제2공장 미래관 준공식

3	심장제세동기 D500 제품 중국식약청(CFDA) 승인

3	제43회 상공의날 유공자 표창(대통령)

4	엘리베이터의 자동제세동기 시스템 및 그 제어방법 특허권 취득

6	강원도 품질분임조 경진대회 우수상 수상(강원도지사)

7	IoT 스마트 응급지원시스템 구축사업 우선협상대상자 선정(한국정보화진흥원)

8	자동심장제세동기 A15모델 브라질 판매승인(ANVISA)

8	Patient Monitor V10 모델(美) FDA승인

11	전국 품질분임조 경진대회 동상 수상(산업통상자원부장관)

12	보건의료기술진흥 우수개발부문 유공자 표창(국무총리)

2017	2	의료기기산업 발전 공로 표창(식품의약품안전처장)

6	환자감시장치 M30 모델 브라질 판매승인(ANVISA)

6	일본 의료기기 회사 'FUKUDA DENSHI와 심장충격기 D400모델 독점판매계약 체결

8	병원용심장충격기 D500모델 브라질 판매승인(ANVISA)

9	해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS기업) 지정(’17.09.19~’22.09.18, 조달청)

10	자동심장충격기 A15모델 러시아 보건사회감독국 판매승인(Roszdravnadzor)

11	자동심장충격기A10-G4, A15-G4 모델 재난안전제품 인증(ISO/TC292사회안전(사)한국비시피협회)

12	태국 상무부 산하 산업진흥국(DIP) 자동심장충격기(AED)개발MOU 체결

12	제1회 강원 수출인의 날 기업부문 동상 (강원도.무역협회강원지역본부)

2018	2	생체조직 검체장치(Biopsy Device) 기술이전 양수 계약 체결(강릉-서울 아산병원)

2	환자 실시간 통합 모니터링을 위한 생체 정보 디스플레이 성능 향상 밥업 특허권 등록

3	MEDIANA 상표권 미국 등록

8	체성분분석기(I30) 제조허가(한국의료기기안전정보원)

8	말레이시아 사무소 설치 허가(말레이시아 식약청(MIDA))

8	벤처기업 확인(중소기업진흥공단)

11	메디게이트(주) 흡수합병 결정

12	"V20" Vital Sign Monitor 신제품 출시

2019	1	메디게이트(주) 흡수합병

5	자송심장충격기 A15-G4 모델 700대 한국토지주택공사(LH) 공급계약 체결

8	저출력심장충격기(A16) 제조허가(식약처)

9	체성분분석기(I20) 제조허가(식약처)

11	환자감시장치, 초음파장비 결합 융복합의료기기 "M50s" 신제품 출시

2020	2	심장 제세동용 고전압 충전 시간 절감을 위한 제어 방법 및 이를 적용한 장치 특허취득

2	저출력 심장충격기 D700모델 식약처 의료기기 제조허가 취득

3	환자감시장치 초음파장비 융함 'M50s' 한국의료기기안전정보원 의료기기 제조허가 취득

3	KF94 마스크 생산 설비투자 결정

3	인체 삽입형 심부전 측정기기 임상시작(동물실험), 동산의료원 공동개발

4	인하대학교병원 무선원격 생체신호 전송시스템(infoware X) 납품계약 체결

7	“환자모니터링 관리 플랫폼 개발” 원메딕스인더스트리 MOU 체결

7	KF94 황사방역 마스크 식약청 제조판매 허가 승인

9	시장친화형 글로벌 경쟁력 확보 제품 개발 “인공지능 기반 중증악화 예측 가능한 고성능 환자감시장치 시스템 개발” 국책과제 선정, 한국산업기술평가관리원

9	“감염병 방역기술 개발” 범부처 국책과제 주관기업 선정(참여기관: 서울대학병원, 로봇기술)

9	“신개념 메디봇 시스템 개발” 범부처 국책과제 참여기업 선정(주관기관: 한국과학기술연구원(KIST))

10	환자감시장치 M2000 모델 인증(일본 후생노동성)

10	환자감시장치 V20모델(V20, V20a, AVSM3 SNF) 모델 인증(美) FDA승인

10	MEDIANA 상표권 중국 등록

11	환자감시장치 M40모델 국내 의료기기 제조허가 취득

12	보건복지부 혁신형의료기기기업 인증

12	제57회 무역의날 무역진흥유공 산업통상자원부장관 표창

12	벤처창업진흥유공 산업포장

2. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구분	일자	주소

법인설립	1995년 06월	서울 강남구 논현동 277-32

본사이전	2000년 09월	서울 강남구 논현동 231-6

본사이전	2005년 03월	강원도 원주시 문막읍 동화리1650-1

도로명주소	2014년 01월	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

3. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 현재까지 최대주주의 변동 내역이 없습니다. 4. 상호의 변경당사는 1995년 6월 19일 (주)메디아나로 법인전환 이후 현재까지 상호의 변경 내역이 없습니다. 5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없습니다.

6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 보고기간 후 종속회사인 메디게이트를 소규모합병 방식으로 2019년 1월 21일에 흡수합병하였습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없습니다.

8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동 사항증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 30일	유상증자(일반공모)	보통주식	1,483,200	500	6,200	코스닥 신규상장을 위한 공개모집

2016년 02월 12일	무상증자	보통주식	1,429,716	500	500	1 : 0.2

2.전환사채등 발행 현황당사는 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채,신주인수권부사채 등 향후 자본금을 증가 시킬수 있는 증권이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수당사의 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 본 보고서 작성기준일 현재 회사가 발행한 주식 총수는 보통주 8,650,496주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,831,286	-	11,831,286	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,180,790	-	3,180,790	-

1. 감자	3,180,790	-	3,180,790	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,650,496	-	8,650,496	-

Ⅴ. 자기주식수	64,123	-	64,123	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,586,373	-	8,586,373	-

2. 보통주식외의 주식당사는 보고서 작성기준일 현재 보통주식 이외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.

3. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	73,123	-	9,000	-	64,123	주식매수선택권 행사

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	73,123	-	9,000	-	64,123	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	73,123	-	9,000	-	64,123	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	8,650,496	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	64,123	-

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	8,586,373	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항당사의 배당 정책 등과 관련된 사항은 당사의 정관에 명시되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.제 12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 53조(이익금의 처분)

회사는 매 사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금

4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금 처분액

제 54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,241	6,745	3,240

(별도)당기순이익(백만원)	11,089	6,709	4,085

(연결)주당순이익(원)	1,311	786	378

현금배당금총액(백만원)	429	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	3.8	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	0.3	-	-

기타주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	50	-	-

기타주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.1	0.16
7. 정관에 관한 사항

당사는 2021년 3월 23일에 개최되는 제26기 정기주주총회에서 개정상법 및 전자증권법 관련 사항 반영을 위한 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있으며, 당 사업보고서에 첨부된 정관은 2020년 6월 9일에 개정된 정관을 첨부하였습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 06월 09일	임시주주총회	-목적	-사업목적 추가

2019년 03월 26일	제24기 정기주주총회	-목적-주식 등의 전자등록-명의개서대리인-주주 동의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고_삭제-이사의 수-외부감사인의 선임	-사업목적 추가-전자증권제도 도입 관련사항 반영-벤처기업육성에 관한 특별조치법 반영-외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업에 해당하며, 기업공시서식 작성기준 제5장제1절에 의거하여 요약재무정보를 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기(당기)	삼정회계법인	적정	-	재고자산 평가의 적정성

제25기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제24기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제26기(당기)	삼정회계법인	개별,연결회계감사 및 검토	11,000만원	1,100시간	11,000만원	1,310시간

제25기(전기)	삼정회계법인	개별,연결회계감사 및 검토	10,000만원	1,181시간	10,000만원	1,181시간

제24기(전전기)	삼정회계법인	개별,연결회계감사 및 검토	8,100만원	1,620시간	8,100만원	1,620시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 26일	회사: 감사, 재무담당이사감사인: 업무임원 외 2명	대면회의 및 e-mail	감사계획 논의

2	2021년 03월 08일	회사: 감사, 재무담당이사감사인: 업무임원 외 2명	e-mail	감사결과 보고

5. 회계감사인의 변경해당사항 없습니다.

6. 내부통제에 관한 사항

가. 감사 또는 감사위원회의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과해당사항 없습니다.나. 내부회계관리제도(1)내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등해당사항 없습니다.

(2)회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제26기	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회의 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 중요의결사항 등2020년 사업년도부터 본 보고서 작성기준일 현재까지의 주요의결 사항은 아래와 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

육삼신(출석률: 100%)	황정호(출석률: 100%)	이원복(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.03	2019년 재무제표 승인의 건(결산이사회)	가결	찬성	찬성	-

2	2020.02.27	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-

전자투표제도 채택의 건

토지 매도 계획 승인의 건

부동산(공장) 경매 입찰 계획의 건

3	2020.03.12	신규 투자 결정의 건(KF94 마스크 제조시설)	가결	찬성	찬성	-

4	2020.04.28	2020년 1분기 재무제표 승인의 건	가결	-	-	찬성

임시주주총회 소집의 건	가결	-	-	찬성

5	2020.07.27	2020년 2분기 재무제표 승인의 건	가결	-	-	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-	-	찬성

6	2020.10.26	2020년 3분기 재무제표 승인의 건	가결	-	-	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-	-	찬성

주1) 상기 사외이사 육삼신,황정호 2인은 2020년 3월24일 주주총회에서 임기만료 되었습니다.라. 이사의 독립성

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

길문종	이사회	대내외적으로원활한 업무 수행	경영총괄	-	본인

권세홍	이사회	대내외적으로원활한 업무 수행	경영관리	-	-

이원복	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-

주1)사외이사 이원복은 2020년 3월24일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 신고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명(김종익)이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.* 감사의 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2020.02.03	2019년 재무제표 승인의 건(결산이사회)	가결	-

2	2020.03.12	신규 투자 결정의 건(KF94 마스크 제조시설)	가결	-

3	2020.04.28	2020년 1분기 재무제표 승인의 건	가결	-

임시주주총회 소집의 건	가결	-

4	2020.07.27	2020년 2분기 재무제표 승인의 건	가결	-

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

2020.10.26	2020년 3분기 재무제표 승인의 건	가결	-

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 신고서 제출일 현재 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리부	2	팀장외 1명(평균 근속연수 7년)	회계자료 대응내부회계관리제도등관련 제반 활동

마. 준법지원인 지원조직 현황 -해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 채택여부- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채탁하고 있지 않습니다..

나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사 내역이 존재하지 않습니다.

다. 경영권 경쟁- 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

길문종	본인	보통주식	3,510,720	40.58	3,237,496	37.43	-

강동원	임원	보통주식	50,000	0.58	25,000	0.29	-

차동익	임원	보통주식	2,000	0.02	500	0.01	-

메디아나	자사주	보통주식	73,123	0.84	64,123	0.74	-

계	보통주식	3,635,843	42.02	3,327,119	38.47	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명(생년월일)	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

길문종(1959.02.07)	회장	'83.02 졸업'83.03~85.06'89.06 졸업'89.06 ~ '92.12'96.02 ~ '02.08'93.07 ~	연세대학교 의용전자과 졸업ROTC 육군중위 전역(미)Polytechnic Univ 석사메디슨 해외영업부연세대학교 대학원 의용전자공학박사메디아나 설립	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 -해당사항 없습니다.

4. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

5 . 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	길문종	3,237,496	37.43%	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액 주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	12,679	12,686	99.94	4,676,841	8,650,496	54.05	-

7. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외금융기관, 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사(및 중소기업창업투자조합), 신기술사업금융회사(신기술사업투자조합), 신기술도입 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년1월1일 ~ 1월20일

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고 방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.mediana.co.kr)에 하도록 정관에서 정하고 있습니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재.

8. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종류	20년 7월	20년 8월	20년 9월	20년 10월	20년 11월	20년 12월

보통주(041920)	주가	최고	22,950	21,700	19,250	16,900	15,100	17,650

최저	17,950	18,450	14,600	13,950	13,900	15,400

평균	19,841	19,965	17,510	15,555	14,512	16,657

거래량	최고(일)	3,756,179	1,208,046	327,301	2,834,030	288,216	5,128,116

최저(일)	138,058	177,310	66,974	39,934	49,092	76,331

월간	14,387,090	8,436,243	2,812,381	5,003,971	2,560,336	14,381,524
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

길문종	남	1959.02	회장	등기임원	상근	총괄업무	연세대학교 의용전자과 졸업(미)Polytechnic Univ 석사메디슨 해외영업부연세대학교 대학원 의용전자공학박사	3,237,496	-	본인	26년	2021.09.07

권세홍	남	1967.04	부사장	등기임원	상근	경영관리	한라대학교 의료IT융합학과 졸업대성그룹 대성쎌틱(주) 재무담당	-	-	-	18년	2023.03.23

이원복	남	1950.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 전자공학과 졸업한국시험인증산업협회 비상임이사한국산업기술시험원 원장원주의료기기테크노밸리 원장	-	-	-	1	2023.03.23

차동익	남	1959.08	부사장	미등기임원	상근	신규사업	연세대학교 의용전자과 졸업연세대학교 대학원 의용전자공학박사(주)GE HEALTHCARE KOREA 이사(주)메덱셀 대표이사	500	-	-	5년	-

김종익	남	1971.05	감사	등기임원	비상근	감사업무	삼일회계법인 회계사세무법인 한솔 대표	-	-	-	17년	-

강동원	남	1973.07	부사장	미등기임원	상근	연구소총괄	연세대학교 의용전자과 졸업연세대학교 대학원 의용전자공학 석사	25,000	-	-	19년	-

신기훈	남	1956.11	부사장	미등기임원	상근	공장총괄	경희대학교 기계공학과 졸업삼성테크윈	-	-	-	4년	-

한상훈	남	1973.07	이사	미등기임원	상근	연구소	연세대학교 의용전자과 졸업연세대학교 대학원 의용전자공학 석사	5,484	-	-	3년	-

주1)강동원은 2021년 3월23일 등기임원 선임예정입니다.주2)김종익 감사는 2020년 3월24일 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 재선임이 부결되었으나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.주3)차동익은 2021년 1월27일 사임하였습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	강동원	남	1973년 07월	사내이사	연세대학교 의용전자과 졸업연세대학교 대학원 의용전자공학 박사	2021년 03월 23일	임원

선임	김종익	남	1971년 05월	감사	전)삼일회계법인 회계사세무법인 한솔 대표	2021년 03월 23일	-

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	32	-	1	-	33	5.7	1,602,513	48,561	-	-	-	-

-	여	16	-	-	-	16	7.0	549,189	34,324	-

연구	남	33	-	-	-	33	9.3	1,793,941	54,362	-

-	여	5	-	-	-	5	2.2	217,807	43,561	-

생산	남	25	-	11	-	36	6.3	1,449,022	40,251	-

-	여	27	-	13	-	40	5.6	1,044,876	26,122	-

합 계	138	-	25	-	163	6.6	6,657,347	40,843	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	345,377	86,344	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	389,169	97,292	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	360,169	180,084	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	17,000	17,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주)당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하지 아니하여 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주)이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 6,475 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 6,475 - 주)공정가치 산출방법은 동 공시서류의 "III. 재무에 관한 사항-5. 재무제표의 주석- 23. 주식기준보상"을 참고하시기 바랍니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 권세홍 등기임원 2017.12.15 신주교부,자기주식 교부 보통주식 10,123 - - - - 10,123 2020.12.15~2025.12.14 10,520 OOO외12명 직원 2017.12.15 신주교부,자기주식 교부 보통주식 32,000 9,000 4,000 9,000 4,000 19,000 2020.12.15~2025.12.14 10,520

주1) 공시서류작성기준일(2020.12.31) 현재 직전 종가는 16,350원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

회사명	소재지	상장여부	취득원가	지분율	취득일자

Mediana USA, INC.	미국 시애틀	비상장	$1,200,000	100%	2012.12.31

나. 계열회사에 대한 임원 겸직 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	상근여부

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담 당 업 무

신용식	부장	Mediana USA, INC.	대표이사	경영 총괄	비상근

다. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주)루시드코리아(비상장)	2007.03.29	투자수익	500	50,000	18.11	1,766	-	-	336	50,000	18.11	2,102	11,688	2,144

김포빅데이터(주)(비상장)	2015.10.13	-	99	20,370	8.93	-	-	-	-	20,370	8.93	-	-	-

합 계	70,370	-	1,766	-	-	336	70,370	-	2,102	11,688	2,144
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등-해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도-해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래-해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래-해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경사항-해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안건	결의내용	비고

제25기정기주주총회(2020.3.24)	제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 정족수부족 부결제3호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결제5호 의안 : 가결제6호 의안 : 가결제7호 의안 : 가결	-

임시주주총회(2020.6.9)	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 정족수부족 부결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 보고서 제출일 현재 영업에 중요한 영향을 미치는 소송사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황본 보고서 제출일 현재 회사는 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 견질용으로 제공된 어음,수표는 없습니다.

다. 채무보증 현황(1) 타인으로부터 제공받은 보증내역

연결실체는 수출계약 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 181 백만원 ( 전기말: 102백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 타인에게 제공하는 보증내역

-해당사항이 없습니다. (3) 보고기간종료일 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

① 당기말

(단위: 천원, USD)

금융기관	약정사항	약정한도액	실행금액

국민은행	선물환(*)	USD 5,400,000	-

중소기업은행	매입외환	USD 58,403	USD 58,403

중소기업은행	회전자금 대출	4,200,000	-

중소기업은행	알람불수입신용장	USD 500,000	USD 360,468

② 전기말

(단위: 천원, USD)

금융기관	약정사항	약정한도액	장부금액

국민은행	선물환	USD 5,400,000	-

중소기업은행	회전대출	4,200,000	-

라. 채무인수약정 현황-해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등-해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행-해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황-해당사항이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항-해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용-해당사항이 없습니다. 마. 외국인지주회사의 자회사 현황-해당사항이 없습니다. 바. 법적위험 변동사항-해당사항이 없습니다. 사. 합병등의 사후정보

-해당사항이 없습니다. 아. 녹생경영-해당사항이 없습니다. 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항-해당사항이 없습니다. 차. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황-해당사항이 없습니다 카. 보호예수 현황-해당사항이 없습니다
1. 전문가의 확인

-해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항이 없습니다.