폴라리스AI파마 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

회사 정관의 최근 개정일은 제20기 정기주주총회일인 2019.03.27 입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제20기 정기주주총회	- 상법 개정에 따른 정관변경- 전자등록 의무화에 따른 정관 변경	- 상법개정- 전자증권제도도입

2012년 03월 27일	제13기 정기주주총회	- 상법 개정에 따른 정관변경- 이사의 책임감경	- 상법개정

2010년 03월 26일	제11기 정기주주총회	- 상법 개정에 따른 정관변경- 분기배당 제도도입	- 상법개정- 전자증권제도도입

2009년 03월 20일	제10기 정기주주총회	- 상법 개정에 따른 정관변경- 이사의 책임감경	- 상법개정

2008년 03월 21일	제9기 정기주주총회	- 본점 소재지 변경	- 본점 소재지 변경

2007년 03월 23일	제8기 정기주주총회	- 이사의 수 변경- 이사의 보수와 퇴직금 규정	- 상법개정

2006년 03월 24일	제6기 정기주주총회	- 상법 개정에 따른 정관변경	- 상법개정

2004년 03월 25일	제5기 정기주주총회	- 주식소각 조문 신설	- 주식소각 조문 신설

※ 2024년 3월 28일 예정된 25기 정기주주총회에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 제조업	영위

2	화공약품 도매업	영위

3	기술용역 서비스업	영위

4	무역업	영위

5	부동산업	영위

6	위 각항의 부대사업일체	영위

사업목적 현황_ 주주총회 정관 변경 가결 시

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품, 원료의약품 제조판매, 도매업 및 수출입업	영위

2	의약품 및 원료의약품 관련 연구 개발업	영위

3	의약품 및 원료의약품 관련 분석업	영위

4	화공약품, 공업약품, 농약품의 제조판매, 도매업 및 수출입업	영위

5	화공약품, 공업약품, 농약품 관련 연구 개발업	영위

6	화공약품, 공업약품, 농약품 관련 분석업	영위

7	소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

8	인공지능 솔루션 적용 연구개발 및 공급업	미영위

9	기술용역, 연구용역 등 서비스업	영위

10	무역업 및 무역대리업	영위

11	부동산의 매매 및 임대업	영위

12	의약외품,위생용품,의료기기 제조판매,도매업 및 수출입업	미영위

13	의약품,동물의약품,화공약품 등의 소분업	미영위

14	식료품,식품첨가물,음료,건강식품,건강기능식품 등의 제조,판매 및 수출입업	미영위

15	방사선 장치 제조판매, 도매업 및 수출입업	미영위

16	의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수	미영위

17	설비자산의 임대업	미영위

18	창고 및 임대업	미영위

19	위 각항의 부대사업일체	영위

※ 2024년 3월 28일 예정된 25기 정기주주총회에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024년 03월 28일	1.의약품 제조업	1. 의약품, 원료의약품 제조판매, 도매업 및 수출입업

추가	2024년 03월 28일	-	2. 의약품 및 원료의약품 관련 연구 개발업

추가	2024년 03월 28일	-	3. 의약품 및 원료의약품 관련 분석업

수정	2024년 03월 28일	2. 화공약품 도매업	4. 화공약품, 공업약품, 농약품의 제조판매, 도매업 및 수출입업

추가	2024년 03월 28일	-	5. 화공약품, 공업약품, 농약품 관련 연구 개발업

추가	2024년 03월 28일	-	6. 화공약품, 공업약품, 농약품 관련 분석업

추가	2024년 03월 28일	-	7. 소프트웨어 개발 및 공급업

추가	2024년 03월 28일	-	8. 인공지능 솔루션 적용 연구개발 및 공급업

수정	2024년 03월 28일	3. 기술용역 서비스 업	9. 기술용역, 연구용역 등 서비스업

수정	2024년 03월 28일	4. 무역업	10. 무역업 및 무역대리업

수정	2024년 03월 28일	5. 부동산업	11. 부동산의 매매 및 임대업

추가	2024년 03월 28일	-	12. 의약외품,위생용품,의료기기 제조판매,도매업 및 수출입업

추가	2024년 03월 28일	-	13. 의약품,동물의약품,화공약품 등의 소분업

추가	2024년 03월 28일	-	14.식료품,식품첨가물,음료,건강식품,건강기능식품 등의 제조,판매 및 수출입업

추가	2024년 03월 28일	-	15. 방사선 장치 제조판매, 도매업 및 수출입업

추가	2024년 03월 28일	-	16. 의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수

추가	2024년 03월 28일	-	17. 설비자산의 임대업

추가	2024년 03월 28일	-	18. 창고 및 임대업

수정	2024년 03월 28일	6. 기타 각 항에 대한 부대사업	19. 위 각항의 부대사업일체

2. 변경 사유1-1) 사업 목적의 명확화:

기존 사업의 목적을 구체적으로 기재함으로써 주주 및 기관투자자 등 당사의 투자자에게 당사의 사업의 영역을 명확하게 인지 시키기 위하여 변경하였습니다.

1-2) 다양한 사업의 목적 추가로 인한 시장 대응력 상승:

원료의약품 제조에 집중되어 있는 사업목적을, 향후 사업다각화를 대비하여

당사 사업과 연관성이 높은 분야 및 향후 사업성이 높은 사업을 목적을 추가하여, 산업의 변화에 대한 대응능력 강화하고, 업계의 추세에 맞게 목적사업을 정비하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 - 이사회3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등- 현재 영위하고 있는 사업의 목적은 현재 주된 사업을 세분화 하여 나열한 항목들이며, 이에 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다. 미영위 사업은 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사의 기존 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의약품 및 원료의약품 관련 연구 개발업	2024년 03월 28일

2	의약품 및 원료의약품 관련 분석업	2024년 03월 28일

3	화공약품, 공업약품, 농약품 관련 연구 개발업	2024년 03월 28일

4	화공약품, 공업약품, 농약품 관련 분석업	2024년 03월 28일

5	소프트웨어 개발 및 공급업	2024년 03월 28일

6	인공지능 솔루션 적용 연구개발 및 공급업	2024년 03월 28일

7	의약외품,위생용품,의료기기 제조판매,도매업 및 수출입업	2024년 03월 28일

8	의약품,동물의약품,화공약품 등의 소분업	2024년 03월 28일

9	식료품,식품첨가물,음료,건강식품,건강기능식품 등의 제조,판매 및 수출입업	2024년 03월 28일

10	방사선 장치 제조판매, 도매업 및 수출입업	2024년 03월 28일

11	의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수	2024년 03월 28일

12	설비자산의 임대업	2024년 03월 28일

13	창고 및 임대업	2024년 03월 28일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 당사는 신사업 진출을 통한 사업다각화를 추진하고 있으며 해당 사업으로 진출 시 사업 포트폴리오의 다각화 및 매출액 개선효과를 기대하고 있습니다.2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 각 항목의 시장 성장 잠재력은 있다고 판단하고 있습니다.3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 현재는 각 시장 진출 방향등을 검토만하고 있으며 투자 및 회수기간 등을 추후 검토 예정입니다.4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 시장 진출 방향이 확정되면 상황에 맞는 별도의 조직 구성을 할 계획이며 본 보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.5. 기존 사업과의 연관성

- 사업다각화 측면에서 신사업 분야에 진출하는 것으로 기존사업과의 연관성은 크지 않습니다.6. 주요 위험

- 본 보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.7. 향후 추진계획

- 시장 분석 및 검토가 완료되면 사업을 추진할 수 있도록 계획하고 있습니다.8. 미추진 사유

- 신규사업 진출을 통해 사업다각화를 모색하고자 사업 목적을 추가한 사항으로 향후 사업의 추진계획이 마련되면 관련내용을 설명드리도록 하겠습니다.