인바디 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사와 4인의 사외이사로 구성되어 있으며, 위원회는 설치하지 아니하였습니다. 이사회의 의장은 정관 제38조 제2항에 따라 차기철 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회의 의장으로 이사회에서 따로 정한 이사는 없습니다.

(2) 이사회의 권한 내용1) 주주총회에서 위임받은 업무2) 정관에서 정하는 이사회 업무- 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 설치- 일반공모증자- 실권주, 단주 처리- 주식매수선택권 부여 취소- 명의개서대리인 선임- 주주명부 폐쇄- 전환사채 발행- 신주인수권부사채 발행- 주주총회의 소집3) 기타 회사 업무의 중요사항 결정- 타법인 출자(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부보고서 제출일 현재 당사는 사내이사 4명이 선임되어 있습니다.

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	최종학력	국적

차기철	1958.01.22	3년	2023.03.24 재선임	㈜인바디 대표이사	유타대학교 생체공학 박사	대한민국

차인준	1990.04.07	3년	2022.03.24 신규선임	InBody India Pvt. Ltd 법인장	고려대학교 바이오의공학부 학사	대한민국

이라미	1976.02.19	3년	2023.03.24 재선임	㈜인바디 대표이사Inbody Europe B.V. 법인장	서울대학교 보건학 석사	대한민국

방우성	1979.08.01	3년	2022.03.26 재선임	㈜인바디 CFO	서울대학교 경제학부 학사	대한민국

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황보고서 제출일 현재 당사는 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.(5) 사외이사 현황

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	최종학력	국적

우창헌	1967.01.05	3년	2024.03.26 재선임	인천재능대학교 AI컴퓨터정보과 교수	한국과학기술원 물리학 박사	대한민국

남궁성탁	1957.08.26	3년	2022.03.24 신규선임	㈜인바디 사외이사	연세대학교 기계공학 학사	대한민국

박인규	1966.08.15	3년	2022.03.24 신규선임	코리아앱 회장	고려대학교 기술경영대학원 박사	대한민국

문영환	1957.03.06	3년	2024.03.26 신규선임	코아텍㈜ 대표이사	한국과학기술원 화학공학 박사	대한민국

나. 중요의결사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회는 중요한 의사 결정사안 발생시 수시로 개최되고 있으며, 이사회의 구성과 소집 및 결의방법 등은 정관에서 정하는 바에 따르고 있습니다. 이사회 운영규정의 주요내용은 아래와 같습니다.

제38조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제39조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제38조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제40조 (이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여 본점에 비치한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

차기철(출석률:100%)	차인준(출석률:100%)	이라미(출석률:100%)	방우성(출석률:100%)	우창헌(출석률:67%)	남궁성탁(출석률:100%)	박인규(출석률:100%)	문영환(출석률:100%)

1	2024.02.22	내부회계관리자의 운영실태평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-

감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-

제28기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

제28기 현금배당결의의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

제28기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

전자투표 및 전자위임장 채택의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

2	2024.03.11	제28기 정기주주총회 감사선임 부의안건 철회의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	-	-

3	2024.05.09	제29기 1분기 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

ESG 지속가능경영 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

밸류업 프로그램 계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

임원규정 개정에 대한 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

※출석률은 해당 사업연도 중 개최된 이사회의 총 횟수에 대한 개인별 참석비율입니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 않았습니다.

마. 이사의 독립성이사 및 사외이사는 이사회에서 전문성과 결격사유가 있는 지를 확인하고 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무 집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 보고서제출일 현재 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	직책	추천인	임기	연임여부	연임횟수	최대주주/주요주주와의 관계

사내이사	차기철	회장/대표이사	이사회	3년	해당	9	최대주주 본인

차인준	사내이사	이사회	3년	미해당	-	최대주주의 자녀

이라미	사장/대표이사	이사회	3년	해당	4	-

방우성	사내이사	이사회	3년	해당	1	-

사외이사	우창헌	사외이사	이사회	3년	해당	1	-

남궁성탁	사외이사	이사회	3년	미해당	-	-

박인규	사외이사	이사회	3년	미해당	-	-

문영환	사외이사	이사회	3년	미해당	-	-

※ 사외이사는 이사회에서 추천받아 주주총회의 승인을 통해 선임하고 있으며, 별도의 사외이사후보 추천위원회를 운영하고 있지 않습니다.바. 사외이사의 전문성당사에는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 지원조직으로 경영관리부서가 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.우창헌 이사는 여러 IT기업에서 최고기술책임자로서 쌓은 역량을 바탕으로 회사의 사업영역을 확대하는데 기여할 수 있는 전문가입니다. 남궁성탁 이사는 국내 유수의 대기업에서 오랫동안 제조공정 실무를 통해 축적된 경험과 노하우로 회사의 제조환경에 조력이 가능한 전문가 입니다.박인규 이사는 국내 유수의 금융업계에서 근무한 이력과 다양한 기관에서의 리더로서의 경험으로 회사의 신사업투자 및 자금 운용에 조력이 가능한 전문가 입니다. 문영환 이사는 코아텍의 설립자이자 대표이사로서의 풍부한 경험을 바탕으로, 이사회에서 실질적인 조언을 제공하며, 회사의 미래 경쟁력 확보에 기여할 수 있는 전문가입니다.

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리그룹	6	차장 1명(7년)대리 4명(4년)사원 1명(3년)	- 사외이사 직무수행 보조- 이사회 안건 관련 자료 제공

아. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	2	-	-

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다.