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상신브레이크 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 상신브레이크주식회사
대 표 이 사 : 김효일
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 33길10
(전 화) 053-616-9555
(홈페이지) http://www.sangsin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 여환열
(전 화) 053-616-9555
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가 . 회사의 법적 ·상업적 명칭

지배회사의 명칭은 상신브레이크주식회사 라고 표기하며 SANGSIN BRAKE 로 영문 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간

지배회사는 자동차부품의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1975년 8월 13일 상신화학공업(주)로 법인 설립되었습니다. 그리고 2004년10월27일 증권거래소에 상장되어 거래소에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 33길 10전화번호 : 053-616-9555홈페이지 : www.sangsin.com 라. 주요 사업의 내용 지배회사의 업종은 한국표준산업분류상 "자동차 및 트레일러 제조업" 에 속하며, 주요 사업으로는 자동차용 브레이크 마찰재 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로 BRAKE PAD, LINING, SHOE ASSEMBLY, BRAKE ASSEMBLY등이 있으며, OE(주문자생산방식) 시장과 RE(일반 보수용) 시장에 제품을 판매하고 있습니다. 또한 종속회사(상신이엔지)를 통하여 브레이크 마찰재 제조 전용 설비를 제작하여 국내 및 해외시장에 설비를 판매하고 있습니다.기타 자세한 사항은 'II. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

산도테크(주)	1990.03	경북 고령군 다산면 다산산단1길 7	자동차 부품 등의제조 및 판매	16,458	지분율 78.15%	해당없음

산도브레이크(주)	2000.01	대구광역시 달성군 논공읍 논공로 438	자동차 부품 등의제조 및 판매	8,083	지분율 85.00%	해당없음

상신제동계통(무석)(유)	2002.12	중국 강소성 무석시 국가고신기술 산업개발구 석금로 18호	자동차 부품 등의제조 및 판매	72,011	지분율 100.00%	해당

상신이엔지(주)	2006.10	대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 100	자동차 부품설비 제작 및 판매	13,426	지분율 70.00%	해당없음

SANGSIN BRAKEINDIA PRIVATE LIMITED	2010.02	Plot No.126,Samathuvapuram,Mappedu,Ulundai,Thiruvallur(TK),Tamilnadu	자동차 부품 등의제조 및 판매	11,902	지분율 100.00%	해당없음

SANGSIN BRAKEAMERICA, INC.	2010.12	3473 Satellite Blvd. Suite 210 North, Duluth, GA 30096	자동차 부품 등의판매	1,272	지분율 100.00%	해당없음

에이비테크(주)	2013.01	대구광역시 달성군 구지면 달성2차4로 75	자동차 부품 등의제조 및 판매	24,074	지분율 86.31%	해당

사천상신제동계통(유)	2013.06	중국 사천성 자양시 락지현 순달로 5호	자동차 부품 등의제조 및 판매	16,685	지분율 100.00%	해당없음

※ 주요 종속회사 여부 판단기준 : 직전연도(14년) 자산 총액이 지배회사 자산 총액의 10% 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 연혁 최근 5사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다.2008년 02월 히다찌화성공업주식회사, 일본브레이크공업주식회사와 기술제휴2009년 03월 북미 지사 설립(LA)

2010년 01월 상신이엔지(주)지분 20% 추가 인수2010년 02월 해외현지법인설립(인도) : Sangsin Brake India Private Limited2010년 12월 해외현지판매법인설립(미국) : Sangsin Brake America, INC2011년 02월 이란 Ettehad Lent Novin Company와 마찰재 개발을 위한 기술 협약

2011년 05월 중동 지사 설립(두바이)2011년 05월 지식경제부 주관 WC300 기업 선정 2011년 12월 해외현지법인(인도)1백만불 추가 출자 2012년 02월 해외현지법인(인도)1백만불 추가 출자2013년 01월 에이비테크(주) 계열회사 설립 2013년 03월 해외신설법인(중국) 설립에 따른 출자결정 (USD 10,000,000)

2013년 06월 해외현지법인설립(중국) : 사천상신제동계통유한공사2014년 04월 일본TBK 자기발전형 리타더(상용차용) 기술도입 계약 체결2014년 05월 지역사회공헌활동 보건복지부장관 표창 수상2015년 01월 디지털 조선 주관, 가장 신뢰하는 브랜드 대상 수상(하드론)2015년 07월 연구소 이전(테크노 폴리스)2015년 12월 무역의날, 1억불 수출탑 수상

나. 종속회사의 연혁최근 5사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다.

회사의 법적, 상업적 명칭	주요 사업의 내용	회사의 연혁

산도테크(주)	자동차 부품 등의제조 및 판매	2010.01월 제2공장 가동 (다산주물단지내) 2011.12월 제3공장 증축(달성2차 산업단지내)2013.01월 인적분할 후 분할신설법인 에이비테크(주)설립

상신이엔지(주)	자동차 부품설비 제작 및 판매	2011.01월 ROTARY식 계량 및 가성형 설비 개발2012.02월 공장 이전(세천공단내)2014.12월 1,000만불 수출탑 수상

상신제동계통(무석)(유)	자동차 부품 등의제조 및 판매	2011.03월 미국 Affina PB식 납품 2012.03월 R 연구 센타 착공2012.09월 총친 창안 E301 OEM납품 개시2012.11월 지리 FE-1/NL-1 OEM납품시작2013.04월 창청차 H3/H5 DIH 선행양산 중2013.05월 상하이 기차 SV71 OEM 선행 양산 중2013.11월 장성기차 H8 DIH OEM 납품 개시2014.01월 지리기차 KC-1 FRT PAD OEM 수주2014.04월 장성기차 H2 FRT PAD OEM 수주

SANGSIN BRAKE INDIA PRIVATE LIMITED	자동차 부품 등의제조 및 판매	2011.01월 Pad 양산 2012.05월 Sheet Lining 양산2012.06월 ISO/TS 16949 인증 획득 2013.07월 IA FRT PAD 신규 개발품 양산2013.08월 북경현대 CF OEM 납품 개시2013.12월 상해GM우링 CN200 L/SHOE 수주2014.06월 CSR(사회공헌활동) 우수기업 선정

SANGSIN BRAKE AMERICA, INC.	자동차 부품 등의 판매	2011.12월 Centric외 대형유통업체와 거래 개시2015.06월 USD 350,000 증자(자본금 USD 1,850,000)

에이비테크(주)	자동차 부품 등의 판매	2013. 01월 법인 설립2013.05월 MIXTURE 생산 CAPA 증설2013.11월 이란 수출용 MIXTURE 생산 개시

사천상신제동계통(유)	자동차 부품 등의제조 및 판매	2013. 06월 법인 설립2013.11월 사천현대 다이모스 P1 납품2014.02월 공장동 건축 완공2014.03월 양산개시(사천현대QZc)2014.04월 사천현대다이모스 QZc 브레이크 납품개시
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.03.21	주식배당	보통주	71,500	5,000	5,000	-

2006.01.25	유상증자(주주배정)	보통주	4,504,500	500	2,315	-

2006.01.25	무상증자	보통주	1,951,950	500	500	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,471,450	-	21,471,450	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,471,450	-	21,471,450	-

Ⅴ. 자기주식수	2,111,140	-	2,111,140	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,360,310	-	19,360,310	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,111,140	-	-	-	2,111,140	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,111,140	-	-	-	2,111,140	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,111,140	-	-	-	2,111,140	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,471,450	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,111,140	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,360,310	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정책 당사는 매년 이익의 일정부분을 주주에게 돌려주는 주주중심의 배당정책을 유지하고자 노력하고 있으며, 현금배당성향을 기준으로 13년 28%, 14년 32% , 15년 34% 의 배당을 하였습니다. 향후에도 당사는 당사의 지속적인 성장 및 주주의 이익을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.당사의 배당과 관련하여 정관에서 정한 내용은 다음과 같습니다.제42조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금

4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제43조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조의 7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제43조의 2(중간배당) 1. 이 회사는 이사회의 결의로 6월30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익 준비금의 합계액

3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

4. 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당,전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해신주는 직전사업년도말에 발행된것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

5. 제8조의2의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) 1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	26,205	19,890	16,935

주당순이익 (원)	1,354	1,027	875

현금배당금총액 (백만원)	3,291	3,098	2,710

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.6	15.6	16.0

현금배당수익률 (%)	-	2.3	2.5	2.5

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	170	160	140

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주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

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IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제40기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	삼정회계법인	반기 재무제표에 대한 검토 및 개별및 연결재무제표에 대한 감사 등	94	1,519

제40기(전기)	삼정회계법인	반기 재무제표에 대한 검토 및 개별및 연결재무제표에 대한 감사 등	84	1,374

제39기(전전기)	삼정회계법인	반기 재무제표에 대한 검토 및 개별및 연결재무제표에 대한 감사 등	73	1,617

※제41기(2015년도) 감사보수는 연간 감사용역 보수임

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

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제40기(전기)	-	-	-	-	-

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제39기(전전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내 등기 임원과 3명의 비상근 사외 등기 임원으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제 8장 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.02.26	제40기(2014년) 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2015.03.03	제40기 정기주주총회 소집 결의건2014년도 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	-

3	2015.03.10	산업은행 산업운영자금 대출의 건	가결	-

4	2015.03.27	제40기 정기주주총회 의사록	가결	-

5	2015.04.07	수출입은행 수출성장자금 대출의 건	가결	-

6	2015.05.06	상신제동계통(무석)유한공사에 대한 채무보증의 건	가결	-

7	2015.05.26	사천 상신제동계통유한공사에 대한 채무보증의 건	가결	-

8	2015.06.02	외환은행 여신거래 약정의 건	가결	-

9	2015.06.19	미국법인(SANGSIN BRAKE AMERICA, INC) 자본금 증자의 건	가결	-

10	2015.08.27	사천 상신제동계통유한공사에 대한 채무보증의 건	가결	-

11	2015.09.07	산도테크에 대한 채무보증의 건	가결	-

12	2015.09.30	NH농협 일반자금 대출의 건	가결	-

13	2015.10.06	산업은행 운영자금 대출의 건	가결	-

다. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 당사 정관 제6장 감사위원회에 의거하여 감사위원회를 구성,운영하고 있습니다. 감사위원회는 3명의 비상근 사외 등기임원으로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 직무에 대해서는 당사 정관 제6장 감사위원회 제39조의3(감사위원 회의 직무), 감사위원의 주요 이력은 제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다.

2) 감사위원회 위원의 독립성 (1) 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. (2) 감사의 직무와 관련된 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제39조의3(감사위원회의 직무) ①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김시형(출석률: 100%)	손훈모(출석률: 100%)	이선봉(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1	2015.02.26	제40기(2014년) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2	2015.03.03	제40기 정기주주총회 소집 결의건2014년도 내부회계관리제도 운영실태보고	찬성	찬성	찬성

3	2015.03.10	산업은행 산업운영자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성

4	2015.03.27	제40기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성	찬성

5	2015.04.07	수출입은행 수출성장자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성

6	2015.05.06	상신제동계통(무석)유한공사에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성

7	2015.05.26	사천상신제동계통유한공사에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성

8	2015.06.02	외환은행 여신거래 약정의 건	찬성	찬성	찬성

9	2015.06.19	미국법인(SANGSIN BRAKE AMERICA, INC) 자본금 증자의 건	찬성	찬성	찬성

10	2015.08.27	사천상신제동계통유한공사에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성

11	2015.09.07	산도테크에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	불참

12	2015.09.30	NH농협 일반자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성

13	2015.10.06	산업은행 운영자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않고 있으며, 서면에 의한 의결권의행사는 가능하나, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정도철	남	1934.02	회장	등기임원	상근	회장	- 경북대 수학과- 75.08∼00.03:상신브레이크 대표이사- 00.03∼현재:상신브레이크 회장	1,109,000	-	40년5개월	2018.03.27

김효일	남	1944.04	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 영남대 상학과- 00.03∼현재:상신브레이크 대표이사	-	-	37년3개월	2018.03.27

정성한	남	1962.11	부사장	등기임원	상근	부사장	- Univ.of Missouri-KC MBA- 01.04∼현재:상신브레이크 부사장	2,648,943	-	23년7개월	2018.03.27

김시형	남	1970.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 성균관대학교 회계학과 - 현)가립회계법인 공인회계사 - 전)다산회계법인 Manager	-	-	2년9개월	2019.03.25

손훈모	남	1969.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대학교 법학과- 07.02~현재:법무법인 나래 변호사	-	-	7년9개월	2016.03.25

이선봉	남	1964.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-부산대학교 기계학 박사-대구경북 자동차부품진흥재단 사업단장-계명대학교 기계자동차공학부 부교수	-	-	1년10개월	2019.03.25

손덕구	남	1954.06	전무이사	미등기임원	상근	생산기술	-영남대학교 기계공학과-01.04~06.12:산도테크 대표이사-07.01~현재:상신브레이크 전무이사	-	-	24년7개월	-

여환열	남	1955.09	전무이사	미등기임원	상근	관리	-경일대학교 경영학과- 06.03∼13.02:상신브레이크 관리상무- 13.03∼현재:상신브레이크 관리전무	-	-	35년	-

김상조	남	1960.08	전무이사	미등기임원	상근	연구	- 영남대학교 기계공학과- 04.01∼14.02:상신브레이크 연구상무- 14.03∼현재:상신브레이크 연구전무	15,740	-	32년6개월	-

박세종	남	1965.09	전무이사	미등기임원	상근	기획	-경북대학교 경영대학원 경영학 석사- 12.03~14.02:상신브레이크 기획상무- 14.03~현재:상신브레이크 기획전무	-	-	25년	-

안상식	남	1957.02	상무이사	미등기임원	상근	품질	-경일대학교 화학공학과- 07.01~11.02 :상신브레이크 품질경영이사- 11.03~현재:상신브레이크 품질경영상무	-	-	29년10개월	-

조중호	남	1961.04	상무이사	미등기임원	상근	연구	-부산대학교 화학과- 08.03~14.02:상신브레이크 연구이사 - 14.03~현재:상신브레이크 연구상무	647,900	-	24년9개월	-

최현배	남	1962.10	상무이사	미등기임원	상근	해외사업	-Univ.of Missouri-KC MBA-10.03~14.02:상신브레이크 해외사업이사 -14.03~현재:상신브레이크 해외사업상무	-	-	22년4개월	-

서병희	남	1962.02	이사	미등기임원	상근	생산	-영진전문대학교 기계설계학과-10.12:상신브레이크 생산부장-11.01~현재:상신브레이크 생산이사	-	-	29년10개월	-

안차균	남	1958.11	이사	미등기임원	상근	구매	-영남대학교 기계공학과-12.02:상신브레이크 구매부장-12.03~현재:상신브레이크 구매이사	-	-	31년1개월	-

안성호	남	1960.01	이사	미등기임원	상근	영업	-계명대학교 영어영문학과-14.02:상신브레이크 영업부장-14.03~현재:상신브레이크 영업이사	-	-	26년4개월	-

김정태	남	1961.03	이사	미등기임원	상근	총무	-안동대학교 행정학과-14.02:상신브레이크 총무부장-14.03~현재:상신브레이크 총무이사	-	-	11년1개월	-

김희동	남	1961.01	이사	미등기임원	상근	개발	-영남대학교 기계설계학과-14.02:상신브레이크 개발부장-14.03~현재:상신브레이크 개발이사	12,411	-	28년3개월	-

차인준	남	1960.11	이사	미등기임원	상근	품질	-영남대학교 기계공학과
-15.12:상신븐레이크 품질부장
-16.01~현재:상신브레이크 품질이사	-	-	30년4개월	-

유영근	남	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	영남대학교 도시공학과 공학박사현) 영남교통정책연구원 원장	-	-	신규선임	2019.03.25

▷ 손훈모 사외이사 중도 사임(일신상의 사유)▷ 유영근 사외이사 신규 선임▷ 임원의 겸직현황은 다음과 같습니다. 등기임원 정도철 1) 계열회사인 산도테크(주) 이사 2) 계열회사인 산도브레이크(주) 이사 등기임원 김효일 1) 계열회사인 산도테크(주) 이사 2) 계열회사인 산도브레이크(주) 이사 3) 계열회사인 상신이엔지(주) 이사 4) 계열회사인 상신제동계통(무석)(유) 동사장 5) 계열회사인 SANGSIN BRAKE INDIA PVT.LTD 이사 6) 계열회사인 SANGSINSIN BRAKE AMERICA,INC 이사 7) 계열회사인 에이비테크(주) 이사 8) 계열회사인 (사천)상신제동계통(유) 동사장 등기임원 정성한 1) 계열회사인 산도테크(주) 이사 2) 계열회사인 산도브레이크(주) 이사 3) 계열회사인 상신제동계통(무석)(유) 이사

직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

브레이크	남	574	-	9	-	583	14.70	37,465	64	-

마찰재	여	58	-	-	-	58	8.27	2,532	44	-

합 계	632	-	9	-	641	14.12	39,997	62	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,000	-

▷ 16년도 임원보수한도는 60억원으로 주주총회 승인됨

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	990	330	-

사외이사	3	26	9	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	6	1,017	169	-

▷ 사외이사인 동시에 감사위원회 위원임

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※해당사항 없음2. 산정기준 및 방법※해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

지배회사는 사업보고서 작성 기준일 현재 9개의 비상장 계열회사를 가지고 있으며계열회사 중 IFRS도입으로 인한 종속회사는 8개사입니다. 1) 산도테크주식회사 자동차용 브레이크 패드를 제조하여 당사에 공급하고 있으며, 당사의 지분율은 78.15% 입니다.2) 산도브레이크주식회사 자동차용 브레이크 슈어셈블리를 제조하여 당사에 공급하고 있으며, 당사의 지분율은 85%입니다.3) 상신제동계통(무석)유한공사 2002년 12월 중국 무석시에 설립한 브레이크 마찰재 제조회사로 중국내 자동차 회사 조립용/보수용 제품의 제조 및 판매를 하고 있으며, 당사의 지분율은 100% 입니다.4) 상신이엔지주식회사 브레이크 마찰재 제조 전용설비를 제조하여 판매하는 회사로 2007년 1월 계열사 로 편입하였으며, 당사의 지분율은 70% 입니다. 5) SANGSIN BRAKE INDIA PRIVATE LIMITED 2010년 2월 인도 첸나이에 설립한 브레이크 마찰재 제조회사로 인도내 자동차 회사 조립용/보수용 제품 제조 및 판매를 목표로 하고 있으며, 당사의 지분율은 100%입니다.6) SANGSIN BRAKE AMERICA, INC 2010년 12월 미국 LA에 설립한 브레이크 마찰재 판매 회사로 미국내 자동차 회사 조립용/보수용 시장에 제품 판매를 목표로 하고 있으며, 당사의 지분율은 100% 입니다. 2015년 6월 $35만 증자하였으며, 2015년 9월 미국 조지아주로 이전하였 습니다.7) 에이비테크주식회사 브레이크 마찰재 주요 원재료를 제조하여 당사에 공급하는 회사로 2013년 1월 설립되었으며 당사의 지분율은 86.31%입니다.8) 사천상신제동계통유한공사 2013년 6월 중국 쯔양시에 설립한 브레이크 마찰재 제조회사로 중국내 자동차 회 사 조립용/보수용 제품의 제조 및 판매를 목표로 하고 있으며, 당사의 지분율은 100% 입니다.9) 듀오정보주식회사 당사의 최대주주가 설립한 데이타 베이스 및 온라인 정보 제공 회사로, 최대주주 및 특수관계인이 60.54%의 지분을 보유하고 있습니다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

산도테크(주)	2000.04.30	생산성 향상	750	64	78.15	3,276	-	-	23	64	78.15	3,299	16,755	-272

산도브레이크(주)	2000.03.16	생산성 향상	400	68	85.00	3,638	-	-	0	68	85.00	3,638	7,933	87

상신이엔지(주)	2007.01.15	사업 다각화	500	42	70.00	570	-	-	0	42	70.00	570	20,120	4,216

상신제동계통(무석)(유)	2003.01.17	해외시장진출	141	-	100.00	12,613	-	-	38	-	100.00	12,651	1,130	1,631

SANGSIN BRAKE INDIAPRIVATE LIMITED	2010.04.01	해외시장진출	1,416	-	100.00	10,449	-	-	49	-	100.00	10,498	14,671	-1,135

SANGSIN BRAKEAMERICA, INC	2010.12.17	해외시장진출	1,025	1,000	100.00	1,713	233	386	-	1,233	100.00	2,099	2,028	391

에이비테크(주)	2013.01.01	생산성 향상	105	29	86.31	3,678	-	-	-29	29	86.31	3,649	24,983	503

사천상신제동계통(유)	2013.06.20	해외시장진출	9,303	-	100.00	10,921	-	-	195	-	100.00	11,116	-1,313	-1,313

합 계	1,203	-	46,858	233	386	276	1,436	-	47,520	86,307	4,108
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 현금배당 : 170원제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 사외이사 : 이선봉 재선임 사외이사 : 김시형 재선임 사외이사 : 유영근 신규선임제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원3명) 사외이사 : 이선봉 재선임 사외이사 : 김시형 재선임 사외이사 : 유영근 신규선임제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 60억원	원안대로승인	-

제40기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 현금배당 : 160원제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 사내이사 : 정도철 재선임 사내이사 : 김효일 재선임 사내이사 : 정성한 재선임제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 30억원	원안대로승인	-

제39기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 현금배당 : 140원제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 사외이사 : 이선봉 신규선임 사외이사 : 손훈모 중임제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 이선봉 신규선임 손훈모 중임제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 20억원	원안대로승인	-

2. 우발채무 등에 관한 사항1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015월 12월 31일) (단위 :매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	백지어음	제공처:타타대우상용차(주) 내용:지급보증

기타(개인)	-	-	-

2) 당기말 현재 당사와 금융기관의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,USD,JPY)

금융기관	약정사항	한 도

(주)하나은행	당좌차월	500,000,000

무역금융	3,000,000,000

어음할인약정	2,000,000,000

(주)대구은행	당좌차월	1,000,000,000

무역금융	3,000,000,000

시설자금	1,944,390,000

(주)한국외환은행	당좌차월	470,000,000

에너지이용합리화대출	243,000,000

무역금융	7,000,000,000

어음할인약정	27,000,000,000

수입신용장	USD 900,000

DA/DP	USD 200,000

(주)국민은행	당좌차월	300,000,000

무역금융	3,000,000,000

온랜딩	5,925,000,000

한국수출입은행	포괄수출	10,000,000,000

포괄수출	JPY 200,000,000

해외투자자금대출	USD 8,000,000

(주)신한은행	어음할인약정	2,000,000,000

일반자금대출	4,000,000,000

무역금융	3,000,000,000

(주)한국씨티은행	무역금융	5,000,000,000

DA/DP	1,500,000,000

한국산업은행	시설자금	8,280,000,000

운영자금	7,500,000,000

(주)우리은행	무역금융	5,000,000,000

운전자금	3,000,000,000

농협은행(주)	무역금융	10,000,000,000

시설자금	4,000,000,000

합 계	118,782,390,000

USD 9,100,000

JPY 200,000,000

3. 중요한 소송 사건 - 해당사항 없음4. 단기매매차익 발생 및 환수현황 - 해당사항 없음5. 공모 및 사모자금 사용내역 - 해당 사항 없음6. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없음

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-( )	-

내부 매출액	- ( )	- ( )	- ( )	- ( )	-( )	-( )	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-( )	-

영업손익	-	-	-	-	-	- ( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	- ( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	- ( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	- ( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	- ( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	- ( )	-

자본금	-	-	-	-	-	- ( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음