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상신브레이크 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 상신브레이크 주식회사
대 표 이 사 : 김효일, 박세종
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 33길10
(전 화) 053-616-9555
(홈페이지) http://www.sangsin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박문수
(전 화) 053-616-9555
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 회계감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 대주주 등과의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XII. 상세표
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 ·상업적 명칭지배회사의 명칭은 상신브레이크주식회사 라고 표기하며 SANGSIN BRAKE 로영문 표기합니다. 나. 설립일자지배회사는 자동차부품의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1975년 8월 13일 상신화학공업(주)로 법인 설립되었습니다. 그리고 2004년10월27일 증권거래소에상장되어 거래소에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 33길 10전화번호 : 053-616-9555홈페이지 : www.sangsin.com 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용지배회사의 업종은 한국표준산업분류상 "자동차 및 트레일러 제조업" 에 속하며, 주요 사업으로는 자동차용 브레이크 마찰재 사업을 영위하고 있습니다.주요 제품으로 BRAKE PAD, LINING, SHOE ASSEMBLY, BRAKE ASSEMBLY등이 있으며, OE(주문자생산방식) 시장과 RE(일반 보수용) 시장에 제품을 판매하고 있습니다.또한 종속회사(상신이엔지)를 통하여 브레이크 마찰재 제조 전용 설비를 제작하여 국내 및 해외시장에 설비를 판매하고 있습니다.기타 자세한 사항은 'II. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바.연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	10	1	-	11	2

합계	10	1	-	11	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	SANGSIN BRAKE DO BRASIL LIMITADA	브라질 판매법인 신규 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2004년 10월 27일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경당사 본점 소재지는 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 33길10이며,최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경이 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022.03.28	정기주총	사외이사 권순창사외이사 이성림	사외이사 서창현	사외이사 김시형사외이사 유영근

다. 최대주주의 변동당기말 현재 당사의 최대주주는 정성한 이며 2,926,943주를 소유하고 있습니다. 최근 5사업연도 중 당사의 최대주주의 변동사실은 없습니다. 라. 상호의 변경최근 5사업연도 중 당사의 상호를 변경한 사실은 없습니다. 마. 화의, 회사정리절차 등당사가 화의신청, 회사정리절차 등을 진행한 사실은 없습니다. 바. 합병 등최근 5사업연도 중 당사가 합병등을 진행한 사실은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	47기(2021년말)	46기(2020년말)

보통주	발행주식총수	21,471,450	21,471,450	21,471,450

액면금액	500	500	500

자본금	10,735,725,000	10,735,725,000	10,735,725,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	10,735,725,000	10,735,725,000	10,735,725,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(1주의 금액:500원)이며당기말 현재 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 21,471,450주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,471,450	-	21,471,450	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,471,450	-	21,471,450	-

Ⅴ. 자기주식수	2,111,140	-	2,111,140	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,360,310	-	19,360,310	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,111,140	-	-	-	2,111,140	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,111,140	-	-	-	2,111,140	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,111,140	-	-	-	2,111,140	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 변동사항은 없습니다 다. 종류주식당기말 현재 보유하고 있는 종류주식은 없습니다
5. 정관에 관한 사항

※ 공시대상기간 중 정관변경 사항은 없습니다
1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 브레이크 마찰재(PAD외)를 제조하여 OE(주문자생산방식) 시장 및 RE(국내외 보수용) 시장에 납품/판매하는 마찰재부문과 마찰재 제조 전용설비 및시험장비를 제작하여 국내외에 판매하는 설비부문으로 구성되어 있습니다.마찰재부문은 세부적으로 PAD, LINING, SHOE ASSEMBLY, BRAKE ASSEMBLY 등의 제품으로 구분됩니다. 주요 제품별 매출비중 및 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.

회사는 당기 87.5%의 가동율 (PAD기준)을 보이며, 연결기준 489,015백만원의 매출을 달성하였습니다. 수출, 내수 비중은 각각 67%, 33% 입니다.회사는 당기말 기준 매출액의 약 3.3%에 해당하는 16,339백만원의 연구개발비용을 지출하고 있으며, 친환경·고성능 제품등 신제품을 개발하고, 제조공정 개선 등 공정 및 품질개선을 위해 노력하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 등의 현황

당사는 브레이크 PAD, LINING, SHOE 및 BRAKE ASSEMLY 그리고 기타 세탁기용 밴드브레이크 라이닝 등을 제조/판매하는 마찰재 부문과 브레이크 마찰재 제조 전용설비를 제조/판매하는 설비부문이 있습니다. 당사의 제품별 매출액 및 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품 목	매출액	비율

브레이크마찰재 부문	PAD	381,686	78.1

LINING	23,494	4.8

SHOE ASSEMBLY	26,732	5.5

BRAKE ASSEMBLY	35,515	7.3

기타(세탁기 및 부산물외)	139,145	28.5

설비 부문	마찰재 제조 전용 설비	14,170	2.9

내부 거래 및 연결조정	(131,727)	(26.9)

합 계	489,015	100.0

* 2022년 연결기준

나. 주요 제품 등의 가격변동추이1) 마찰재 부문

(단위 : 원)

사업부문	품목	제48기	제47기	제46기

브레이크마찰재 부문	PAD	3,233	2,593	2,671

LINING	2,411	2,145	2,141

SHOE ASSEMBLY	4,567	3,460	3,577

BRAKE ASSEMBLY	119,232	113,390	112,095

(1) 산출기준

- 가격산출기준 : 제품별판매금액(상품+제품)÷총판매수량

(2) 주요 가격변동원인

- 환율 및 각 제품별(저가/고가) 판매 수량 변동 등에 따른 평균 가격 변동

2) 설비 부문

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	제48기	제47기	제46기

설비 부문	PAD 제조 설비	387	356	259

(1) 산출기준① 가격산출기준 : 제품별판매금액 ÷총판매대수② 설비 매출의 경우 일반 제조업의 제품 판매와는 달리 고객주문에 따른 설비사양 의 차이로 년도별 가격 변동 폭이 클 수 있음

다. 제품의 특성

1) 브레이크 마찰재 부문자동차에 있어 제동장치는 움직이는 차량의 속도제어 및 정지를 목적으로 이용되며, 제동장치 대부분을 차지하는 마찰식 브레이크는 차량의 운동에너지를 마찰열 에너지로 바꾸고 이것을 대기로 방출시켜 감속 또는 정지 작용을 합니다.마찰식 브레이크에서 가장 주된 역할을 담당하는 마찰재료는 반복적인 미끄럼 마찰과 큰 토크를 견디어야 하는 매우 가혹한 요구조건 등을 갖추어야 합니다. 마찰재료의 주요 특성으로는 마찰계수가 적당히 높고 속도, 압력, 온도, 습도 등에 의한 마찰성의 변화가 적어야 하며, 내마모성이 우수하고 충분한 열적, 기계적 강도와 디스크에 손상을 주지 않음과 동시에 열전도율이 좋아야 합니다. 또한 자동차를 장기간 운행하지 않은 경우 물과 습기에 의한 요인으로 마찰재와 상대적인 디스크에 부식을 야기시킬 수 있는데, 이와 같은 환경에서도 본래의 물질적성능을 유지할 수 있어야 합니다.

최근 엔진 및 서스펜션의 발달과 도로와 운전자의 다양한 운전습관 등에 의해 브레이크에 요구되는 성능은 보다 다양하고 엄격해지고 있습니다.

마찰재의 대표적 용도인 자동차에는 디스크 브레이크용 패드, 드럼브레이크용 라이닝 등이 있습니다.국내에서 본격적인 브레이크 마찰재 산업이 시작된 것은 대략 1970년대에 들어서면서부터인데 당시에는 매우 낙후된 설비를 이용하였으며, 노동력 위주의 생산 시스템이었습니다. 1980년대에 들어와, 국내 자동차산업이 본격적인 궤도에 오르면서, 브레이크 마찰재 업체도 본격화되기 시작했으며, 마찰재 업계의 해외 기술제휴가 활발하게 이루어져서 많은 기술 발전이 이루어 졌습니다.하지만, 당시 마찰재에 사용되던 석면의 유해성 문제가 대두되면서 90년대부터는 대체 섬유를 이용해 성능향상을 꾀하는 시험이 가속화 되어, 비석면 마찰재 (NAO : NON ASBESTOS ORGANIC)제품이 개발 및 발전되었습니다. 2000년대에는 북미 및일본의 Non-Steel 마찰재와 유럽의 Low-Steel 마찰재로 양분화 되어 발전해가고 있습니다. 현재는 선진국의 구리(Cu)성분에 대한 규제가 나타나면서, Cu-Free 재질에 대한 수요가 증가 추세 입니다.

※ 자동차용 마찰재에 요구되는 기본적인 성능은 다음과 같습니다.- 마찰계수가 높고, 변동(산포)이 적을 것- 사용범위(속도, 면압, 온도 등)가 넓을 것- 마모가 적을 것- 내페이드성, 고속 효력이 양호할 것- 로터(Rotor)공격성이 적을 것- 소음(Noise), 떨림(Judder)등의 마찰 진동이 적을 것

2) 설비부문마찰재 제품의 고급화에 따른 설비의 자동화 라인이 요구되는 바, 전용설비가 적극적으로 채용되고 있습니다. 마찰재 전용설비 산업의 특징은 대표적인 기술집약적 산업으로 마찰재 양산에 적용할 수있는 다양한 장비를 개발해야 하기 때문에 개발 기간이길고 가격도 고가라서 대규모 개발자금이 필요합니다. 또한 신제품이 개발되어도 장비의 성능과 기존 라인에 설치하여 신뢰성을 입증 받기까지 최소 6개월 이상 소요되는 등 장비의 진입장벽이 높은 산업입니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요원재료

당사는 국내 및 해외에서 원재료를 구매하고 있으며, 공급처 다각화를 위하여 노력하고 있습니다. 원재료 단가는 환율 및 국제 원재료 가격변동에 따라 영향을 받고 있습니다.

주요 원재료 등의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

1) 마찰재 부문

(단위 : 원)

품목	제48기	제47기	제46기

원재료	1,742	1,358	1,252

부재료	292	288	279

(1) 가격 산출기준

① 산출단위 : 원/KG , 부재료 원/EA ② 단가산출방법 : 단순평균가격

(2) 주요 가격변동원인 : 환율 및 국제 원재료 가격 변동, 원재료별(저가/고가) 매입 수량 변동에 따른 평균 가격 변동

2) 설비 부문

(단위 : 백만원)

품목	제48기	제47기	제46기

가공품(겐츄리)	63	26	20

구매품(유압탱크)	156	64	49

전기제어 (터치스크린)	7	3	2

* 산출기준: 원재료 품목중 핵심 부품 평균단가

나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력

(단위 : 천개, M/H)

사업부문	품 목	제48기	제47기

브레이크마찰재 부문	PAD	140,418	131,902

LINING	33,489	35,532

SHOE ASS'Y	17,740	21,987

BRAKE ASS'Y	1,097	1,010

기타(세탁기)	12,963	12,963

설비부문	PAD 제조 설비 외	22,374	23,165

1-1) 생산능력의 산출 방법 등(1) 산출기준

① (마찰재 부문)제품별 주요 NECK공정 생산설비 기준 산출함 (예:PAD-성형공정) 연결기준으로 마찰재 제조 사업을 영위하는 종속회사 및 협력업체 포함 ② (설비부문) 설비부문의 가동률은 일반 제조업체의 제품생산과는 달리 공장 생산설비의 가동률로 측정하기는 곤란하여 연간 생산직 사원의 최대 투입 M/H(MAN HOUR)로 설정

(2) 산출방법 - 연간 표준작업시간 및 가동형태, 설비효율 등의 기준으로 작성됨.

2) 생산실적

(단위 : 천개, M/H)

사업부문	품 목	제48기	제47기

브레이크마찰재 부문	PAD	122,915	106,265

LINING	16,623	16,501

SHOE ASS'Y	5,604	5,597

BRAKE ASS'Y	228	250

기타(세탁기)	6,143	10,280

설비부문	PAD 제조 설비 외	21,848	21,910

3) 당기 가동률

(단위 : 천개, M/H, %)

사업부문	품 목	생산능력	생산실적	가동률

브레이크마찰재 부문	PAD	140,418	122,915	87.5

LINING	33,489	16,623	49.6

SHOE ASS'Y	17,740	5,604	31.6

BRAKE ASS'Y	1,097	228	20.8

기타	12,963	6,143	47.4

설비부문	PAD 제조 설비 외	22,374	21,848	97.6

(1) 연결기준 생산능력 대비 생산실적으로 산출(2) 설비부문 가동률의 계산근거설비부문의 가동률은 일반 제조업체의 제품생산과는 달리 공장 생산설비의 가동률로측정하기는 곤란하여 연간 생산직사원의 연간 최대 투입 M/H(MAN HOUR)를 설정하고 이에 대해 실투입 M/H비율(제조간접부서 지원시간 포함)을 평균 가동율로 계산- 가동가능시간 : 생산직 평균인원 ×인당목표가능시간- 가동률 : 실제가동시간/가동가능시간

4) 생산설비의 현황 등

(단위 : 원)

과 목	기초	취득	처분	감가상각	기타증(감)액(*)	기말

토지	38,915,007,732	-	-	-	138,608,547	39,053,616,279

건물	56,832,984,779	-	-	(3,383,078,755)	358,325,957	53,808,231,981

구축물	5,509,024,921	-	-	(576,663,870)	253,352,571	5,185,713,622

기계장치	61,759,398,115	3,490,491,060	(105,535,623)	(12,201,098,839)	4,567,605,762	57,510,860,475

금형	3,532,744,152	831,038,327	(22,775,199)	(1,562,716,944)	440,589,828	3,218,880,164

차량운반구	634,203,564	303,829,284	(71,148,598)	(239,877,572)	(8,140,041)	618,866,637

공구와기구	1,408,071,293	198,871,275	(558,895)	(152,220,318)	(56,126,475)	1,398,036,880

집기비품	934,630,574	303,873,766	(10,000)	(447,768,324)	55,334,191	846,060,207

기타의유형자산	4,165,305,011	1,505,364,218	(122,877,041)	(1,837,494,388)	641,780,141	4,352,077,941

건설중인자산	3,557,158,792	23,300,294,260	-	-	(1,758,346,199)	25,099,106,853

합 계	177,248,528,933	29,933,762,190	(322,905,356)	(20,400,919,010)	4,632,984,282	191,091,451,039

(*) 기타증(감)액에는 환율변동으로 인한 효과가 포함되어 있습니다.

다. 설비의 신설, 매입 계획 등

(단위: 억원)

구분	품목	투자효과	23년투자계획

국내법인	설비 증설 및보완 투자 등	생산능력 및생산성 향상 등	27

해외법인	27

합계	54

* 투자계획은 경영상황에 따라 조정될 수 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제48기	제47기	제46기

브레이크마찰재부문	제품상품	PAD	수 출	274,873	211,413	177,890

내 수	106,813	97,649	94,036

합 계	381,686	309,062	271,926

LINING	수 출	9,906	7,996	7,183

내 수	13,588	14,647	12,403

합 계	23,494	22,643	19,586

SHOEASS'Y	수 출	8,806	6,955	7,324

내 수	17,926	17,226	17,454

합 계	26,732	24,181	24,778

BRAKEASS'Y	수 출	11,360	5,703	6,530

내 수	24,155	25,961	21,053

합 계	35,515	31,664	27,583

기타(부산물 및세탁기외)	수 출	101,402	76,841	57,688

내 수	37,743	45,008	48,167

합 계	139,145	121,849	105,855

부문계	수 출	406,347	308,909	256,615

내 수	200,225	200,628	193,113

합 계	606,572	509,537	449,728

설비부문	제품	전용설비	수 출	6,994	11,085	4,964

내 수	7,176	3,554	5,487

합 계	14,170	14,639	10,451

내부거래 및연결조정 효과	수 출	(83,377)	(72,770)	(55,030)

내 수	(48,350)	(54,381)	(56,107)

합 계	(131,727)	(127,151)	(111,137)

합 계	수 출	329,964	247,223	206,549

내 수	159,051	149,800	142,493

합 계	489,015	397,023	349,042

* 2022년 연결기준

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

국내오퍼해외바이어	PADLININGSHOE ASSEMBLYBRAKE ASSEMBLY	수출	상신B → 직ㆍ간접수출

OEM 영업	PADLININGSHOE ASSEMBLYBRAKE ASSEMBLY	국내	완성차 제조사 SUB ASS'Y 업체(만도, 현대모비스, 이래오토모티브 등)

OES 영업	PADLININGSHOE ASSEMBLYBRAKE ASSEMBLY	현대모비스, 한국GM쌍용자동차, 르노삼성

시중판매(직판)	PADLININGSHOE ASSEMBLY	국내 대리점 → 정비업체 → 소비자

2) 판매방법 및 조건(1) 국내

① OE(완성차 제조사) 판매 : 현대자동차, 다이모스, 타타대우상용차등에 상용차용 FOUNDATION BRAKE 부품 판매 ② OE(SUB-ASSEMBLY 업체) 판매 : 현대모비스, 이래오토모티브, 만도 등에 승용차용 브레이크 조립단품 판매 ③ 가전제품 제조사 OEM 판매 : 삼성, LG전자 등 세탁기 브레이크 판매 ④ OES 판매 : 현대모비스, 한국GM, 르노코리아, 쌍용자동차 ⑤ 시판판매 : 대리점, 버스회사, 택시회사, 프랜차이즈업체, 부품회사에 판매(2) 수출: 국내 무역상, 해외 바이어, 해외 신차제조사에 판매

3) 판매전략(1) OEM, OES OEM 및 OES 업체 관계 강화, 자동차 제조사의 모델변경시 적극대응하기 위하여 R, 가격경쟁력, 위기대처능력 향상(2) 시판 ① 지속적인 방송, 신문, 잡지, 인터넷을 통한 광고 및 홍보로 인지도를 향상 ② 고객지원센터 확충 및 지속적인 프로모션으로 시장점유율 확대(3) 수출 신규수출국 개발 및 중장기적으로는 거대시장인 미국과 중국의 판매 확대 등 시장다변화를 위하여 다각도로 노력

다. 수주상황연결회사는 별도의 수주없이 고객사의 변동 생산계획에 따라 당사의 수주총액이결정됩니다. 연결회사는 고객사의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.국내 및 해외 보수용제품은 국내대리점과 대형 유통업체, 해외 바이어 등의 주문에의하여 생산계획에 반영 후 제품을 생산 판매하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

당기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 기술도입계약 등 주요 내용은 다음과 같습니다.1) 기술도입계약

거래처	계약내용	기술사용료	계약기간

선불금	경상기술료

쇼와덴코머티리어즈주식회사(SDMC)	Non-Steel를 이용한 브레이크마찰재 제조기술 공급계약	-	매출액의 4%	2022.02.21~2025.02.20

TBK Co., Ltd	전자식 리타더 개발	2.5천만엔	매출액의 3%	2010.09.30~2023.09.30

자기발전형 리타더(상용차용)개발을 위한 기술도입 계약	1억 5천만엔	매출액의 3%	2014.04.30~2024.04.30

2) 기술제공계약

거래처	계약내용	기술사용료	계약기간

선수금	경상기술료

TBK Co., Ltd	상용차용 Air Disc Brake 개발	1억엔	매출액의 2%	2019.04.03~2029.04.02

나. 연구개발활동1) 연구개발활동의 개요당사는 1991년 상신기술연구소 설립을 인가받아 현재까지 운영하고 있으며, 해외선진사와의 활발한 기술제휴 체결 및 국내 마찰재 기술을 자립을 위해 활동하고 있습니다. 국내외의 자동차 조립회사와의 개발활동 및 다양한 국책사업 실시를 통해 브레이크마찰재의 국산화 및 선진화를 이뤄가고 있으며, 인력 및 설비 투자를 지속적으로 실시하고 있습니다.2) 연구개발 담당조직당사는 연구소내에 마찰재재질 개발을 담당하는 연구부 와 연구개발부, 시험 및 평가를 담당하는 시험평가부, 국내외 OEM업체를 대응하는 승용개발부와 상용개발부를 두고 있습니다.

3) 연구개발비용당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제48기	제47기	제46기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	10,473	9,653	9,395	-

감 가 상 각 비	1,810	1,833	1,673	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	4,056	3,348	3,096	-

연구개발비용 계	16,339	14,834	14,164	-

회계처리	판매비와 관리비	16,339	14,834	14,164	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액]	3.3%	3.7%	4.1%	-

* 2022년 연결기준

4) 연구개발 실적 및 진행 현황회사의 최근 5년간 연구개발 실적 및 진행현황은 다음과 같습니다.

No.	연구기간	연구과제	기대효과

1	2017년~2020년	도시철도차량용 제동 마찰재 개발 및 표준화 연구	국내 환경에 맞는 도시철도 차량용 제동마찰재 개발도시철도 분야 마찰재 배합 기술 및 시장 경쟁력 확보

2	2017년~2020년	브레이크 마찰재 배출 미세먼지 평가기준 및 저감기술 개발	마찰재 배출 미세먼지 측정 시험법을 이용한 마찰재 친환경등급 부여

3	2018년~2022년	4500kg이상 중대형 상용차용 공압식 자동긴급제동 시스템개발	기술확보를 통한 OE 기술 제안 및 제품군 다변화자율주행차 제동부문 기초기술 확보

4	2019년~2023년	미세먼지 저감을 위한 승용 및 상용차용 고성능 브레이크개발	2025년 미세먼지 관련 마찰재의 글로벌 신규 규제 발효움직에 따라 이에 대비한 기술개발, 글로벌 수출 장벽 극복및 자동차 산업 경쟁력 확보

5	2021년~2024년	대형 상용차용 22인치급 고내구성 경량 공압식 디스크브레이크 시스템 개발	상용 친환경 차량용 공압디스크브레이크 경량화 기술개발을 통한 글로벌 제품 경쟁력 확보

6	2021년~2023년	친환경차 대응을 위한 전용 마찰재 개발	전기자동차 회생제동 시스템 적용 마찰재 제조 및 평가기술 개발

7	2022년~2024년	중소형 상용차 16인치급 EDB(Electronic Disc Brake) 개발	친환경차 및 자율주행차 등 미래상용차 적용을 위한 전자 제어식 주 브레이크 시스템 개발

8	2022년~2024년	사이버보안과 기능안전이 적용된 상용차용 전자 제어제동 및 비상대응 시스템 개발	상용차 전장품 기능안전 프로세스(ISO26262) 및 사이버보안 법규 대응 전자제어제동 시스템 개발을 통한 양산형제어기 기술 확보
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 정책

당사는 매년 이익의 일정부분을 주주에게 돌려주는 주주중심의 배당정책을 유지하고자 노력하고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 당사의 지속적인 성장 및 주주의 이익을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.당사의 배당과 관련하여 정관에서 정한 내용은 다음과 같습니다.제42조(이익금의 처분)

이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금

4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제43조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조의 7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제43조의 2(중간배당)

① 이 회사는 이사회의 결의로 6월30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익 준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 제8조의2의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제44조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	718	9,792	-2,662

(별도)당기순이익(백만원)	11,131	5,852	2,680

(연결)주당순이익(원)	37	506	-137

현금배당금총액(백만원)	1,936	1,549	968

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	269.6	15.8	-36.3

현금배당수익률(%)	-	3.1	2.0	1.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	100	80	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	19	2.21	2.37
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

*※ 해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

-	-	-	-	-

계	-	-

※ 해당사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	- 종속기업 현금창출단위 손상평가- 종속기업투자주식 손상평가

제47기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	- 종속기업 현금창출단위 손상평가- 종속기업투자주식 손상평가

제46기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	- 수출매출의 수익인식

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제48기(당기)	대주회계법인	반기 재무제표에 대한 검토 및개별 및 연결재무제표에 대한 감사 등	244백만원	2,213	244백만원	2,377

제47기(전기)	대주회계법인	반기 재무제표에 대한 검토 및개별 및 연결재무제표에 대한 감사 등	188백만원	1,762	188백만원	1,634

제46기(전전기)	대주회계법인	반기 재무제표에 대한 검토 및개별 및 연결재무제표에 대한 감사 등	188백만원	1,664	188백만원	1,702

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 11월 04일	회사측: 감사위원회감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사	서면회의	감사계획 보고, 유의적 위험 및 핵심감사사항 선정, 그룹 감사 계획 및 독립성 등

2	2023년 02월 10일	회사측: 감사위원회감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사	서면회의	감사 종결 보고, 유의적 위험 및 핵심감사사항 결과, 주요 감사결과, 그룹감사관련 사항, 감사인의 독립성 등

마. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치정보※ 해당사항 없음

사. 회사의 회계감사인의 변경※ 공시대상기간 중 회계감사인의 변경은 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제[감사위원회가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사업연도	감사위원회 의견	지적사항

제48기 (당기)	2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운용되고 있다고 판단됩니다.	-

제47기 (전기)	2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운용되고 있다고 판단됩니다.	-

제46기(전전기)	2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운용되고 있다고 판단됩니다.	-

나. 내부회계관리제도[회계감사인의 내부회계관리제도 감사/검토의견]

사업연도	감사인	감사/검토의견	지적사항

제48기 (당기)	대주회계법인	우리는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 상신브레이크주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-

제47기 (전기)	대주회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제46기(전전기)	대주회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

다. 내부통제구조의 평가공시대상기간에 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근 사내 등기 임원과 3명의 비상근 사외 등기 임원으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제 8장 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황	이사 의 성명

김효일(출석률: 100%)	박세종(출석률: 89%)	정도철(출석률: 100%)	정성한(출석률: 64%)	김시형(출석률: 75%)	유영근(출석률: 100%)	서창현(출석률: 70%)	권순창(출석률: 74%)	이성림(출석률: 79%)

찬 반 여 부

1	22.02.08	제47기 재무제표 및 영업보고서 승인건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	22.03.03	제47기 정기주주총회 개최건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	22.03.08	인도법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기채에 관한 건 (산업은행 운영자금)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	22.03.21	기채에 관한건 (수출입은행 무역금융)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	22.03.25	기채에 관한건 (하나은행 무역금융)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	22.03.28	주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

7	22.05.10	멕시코법인 현지금융 차입 보증건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	22.05.24	기채에 관한건 (농협은행 시설자금)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	22.07.14	미국 생산 현지법인(STA) 증자 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

10	22.10.17	중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

11	22.10.25	중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	22.12.14	제48기 현금배당의건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

13	22.12.20	중국(우시,쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 일상적인 사항의 안건 제외* 이사의 출석률은 전체 안건에 대한 출석률 입니다.

다. 이사회 내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적

감사위원회	사외이사 3명	권순창, 서창현, 이성림	감사업무의 효율성과 전문성을 높여 감사기능을강화하고 경영 투명성을 제고

라. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사는 자산총액2조원 미만인 상장회사로 상법 제542조의 8에 의거한 사외이사 후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.

성 명	직 위	담당업무	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임 여부/ 횟수

김효일	각자 대표이사/부회장	업무총괄	이사회	없음	없음	2021.3~2024.3	연임 8회

박세종	각자 대표이사/부사장	업무총괄	이사회	없음	없음	2021.3~2024.3	연임 2회

정도철	사내이사/회장	업무총괄	이사회	없음	친인척	2021.3~2024.3	연임 20회

정성한	사내이사/사장	업무총괄	이사회	없음	본인	2021.3~2024.3	연임 10회

권순창	사외이사/감사위원	감사위원회재무전문가	이사회	없음	없음	2022.3~2025.3	-

서창현	사외이사/감사위원	감사위원	이사회	없음	없음	2022.3~2025.3	연임 1회

이성림	사외이사/감사위원	감사위원	이사회	없음	없음	2022.3~2025.3	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.07.01	한국상장회사 협의회	서창현이성림	-	내부회계관리제도 운영 현황과 최근 이슈

2022.07.11	한국상장회사 협의회	권순창	-	내부회계관리제도의 이해 및 영향
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 당사 정관 제6장 감사위원회에 의거하여 감사위원회를 구성,운영하고있습니다. 감사위원회는 3명의 비상근 사외 등기임원으로 구성되어 있습니다.감사위원회의 직무에 대해서는 당사 정관 제6장 감사위원회 제39조의3(감사위원회의 직무)를 참조 하시기 바랍니다.

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

권순창	예	경북대학교 경영학 박사('99년)경북대학교 경영학부 교수	예	회계,재무분야학위보유자(2호 유형)	경북대학교 경영학 박사-회계전공('99년)경북대학교 경영학부 교수('05년~)

서창현	예	대구한의대학교 통상경제학부 교수	-	-	-

이성림	예	변호사	-	-	-

2) 감사위원회 위원의 독립성(1) 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.(2) 감사의 직무와 관련된 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제39조의3(감사위원회의 직무) ①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3) 감사위원회의 주요 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김시형(출석률: 100%)	유영근(출석률: 100%)	서창현(출석률: 100%)	권순창(출석률: 100%)	이성림(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	22.02.08	제47기 재무제표 및 영업보고서 승인건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	22.03.11	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석

3	22.05.10	2022년 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	참석	참석	참석

4	22.07.19	2022년 내부회계관리제도 운영계획 및 설계평가 결과보고	보고	참석	참석	참석

5	22.07.25	2022년 2분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석

6	22.11.10	2022년 3분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석

나. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022.07.01	한국상장회사 협의회	서창현이성림	-	내부회계관리제도 운영 현황과 최근 이슈

2022.07.11	한국상장회사 협의회	권순창	-	내부회계관리제도의 이해 및 영향

다. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리팀	3	부장1명 (1년)과장1명 (1년)대리1명 (1년)	내부회계관리제도 운영실태 평가 지원경영전반에 관한 감사직무 수행지원

라. 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 자산총액 5천억원 미만으로 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,471,450	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,111,140	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,360,310	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 근로자복지기본법 등 관계법규의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	이 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의기재변경을 정지한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고 방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sangsin.com)

바. 주주총회 의사록 요약 (기준일: 2022년 12월 31일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제47기주주총회(2022.03.28)	제1호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 현금배당 : 80원제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 서창현, 이성림)제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권순창)제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 서창현, 이성림)제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

제46기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 현금배당 : 50원제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

제45기주주총회(2020.03.25)	제1호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 현금배당 : 100원제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

주) 공시대상기간동안 진행된 주주총회에서 의사진행에 대한 이의제기 및 그에 따른 안건 표결 등이 있지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정성한	본인	보통주	2,926,943	13.63	2,926,943	13.63	-

김명균	친인척	보통주	968,422	4.51	968,422	4.51	-

김혜정	친인척	보통주	805,435	3.75	805,435	3.75	-

조중호	친인척	보통주	647,900	3.02	647,900	3.02	-

김완규	계열사 임원	보통주	429,290	2.00	429,290	2.00	-

이현실	친인척	보통주	350,106	1.63	350,106	1.63	-

정도철	친인척	보통주	289,000	1.35	0	0	상속

정영혜	친인척	보통주	229,120	1.07	325,453	1.52	수증

정현수	친인척	보통주	160,000	0.75	208,167	0.97	수증

최성실	친인척	보통주	120,780	0.56	120,780	0.56	-

정수혜	친인척	보통주	110,880	0.52	110,880	0.52	-

정현경	친인척	보통주	100,000	0.47	148,167	0.69	수증

정다경	친인척	보통주	70,000	0.33	118,166	0.55	수증

김태구	친인척	보통주	60,000	0.28	108,167	0.50	수증

양선아	친인척	보통주	55,000	0.26	55,000	0.26	-

양준영	친인척	보통주	55,000	0.26	55,000	0.26	-

김지원	친인척	보통주	25,000	0.12	0	0	장내매도

듀오정보	계열사	보통주	2,540,000	11.83	2,540,000	11.83	-

계	보통주	9,942,876	46.31	9,917,876	46.19	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

직책명
(상근/등기)	성명	주요경력	겸임현황

부회장(상근/등기)	정성한(62.11.01)	- Univ.of Missouri-KC MBA- 01.04~16.02: 상신브레이크 부사장- 16.03~22.02:상신브레이크 사장- 22.03~현재: 상신브레이크 부회장	계열회사인 산도테크(주) 이사 계열회사인 산도브레이크(주) 이사계열회사인 상신제동계통(무석)(유) 이사계열회사인 (사천)상신제동계통(유) 이사

다. 최근 3년간 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020.04.16	정성한	10,047,566	46.80	장내매매	-

2020.09.18	정성한	10,006,966	46.61	장내매매	-

2020.11.16	정성한	10,106,966	47.07	장내매매	-

2020.12.07	정성한	10,093,726	47.01	장내매매	-

2021.01.27	정성한	9,980,726	46.48	장내매매	-

2021.04.16	정성한	9,955,726	46.37	장내매매	-

2021.10.25	정성한	9,942,876	46.31	장내매매	-

2022.05.13	정성한	9,917,876	46.19	장내매매	-

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	정성한	2,926,943	13.63	-

듀오정보 주식회사	2,540,000	11.83	-

우리사주조합	-	-	-

마. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	12,431	12,448	99.86	9,442,434	21,471,450	43.98	-

바. 주가 및 주식거래실적

당사의 주식은 제출일 현재 국내에서만 거래되고 있으며, 최근 6개월간 주가 및 주식거래 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	3,425	3,450	3,235	2,745	3,330	3,540

최 저	3,120	3,175	2,600	2,540	2,740	3,025

월간거래량	378,694	478,122	484,071	581,992	1,025,955	819,357
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정도철	남	1934.02	회장	사내이사	상근	총괄	- 경북대 수학과- 00.03∼현재: 상신브레이크 회장	-	-	친인척	47년 6개월	2024.03.29

김효일	남	1944.04	수석부회장	사내이사	상근	각자대표이사	- 영남대 상학과- 00.03∼18.03: 상신브레이크 대표이사-18.03~현재: 상신브레이크 각자 대표이사	-	-	관계없음	44년 2개월	2024.03.29

정성한	남	1962.11	부회장	사내이사	상근	총괄	- Univ.of Missouri-KC MBA- 16.03~22.02: 상신브레이크 사장- 22.02~현재: 상신브레이크 부회장	2,926,943	-	본인	30년 7개월	2024.03.29

박세종	남	1965.09	사장	사내이사	상근	각자대표이사	- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사- 16.03~22.02: 상신브레이크 부사장- 22.03~현재: 상신브레이크 사장 - 18.03~현재: 상신브레이크 각자 대표이사	-	-	관계없음	31년 11개월	2024.03.29

권순창	남	1965.02	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	- 경북대학교 경영학 박사- 현) 경북대학교 경영학부 교수	-	-	관계없음	9개월	2025.03.28

서창현	남	1962.11	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	- 영남대학교 경제학 박사- 현) 대구한의대학교 통상경제학부장	-	-	관계없음	3년 9개월	2025.03.28

이성림	남	1962.04	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	- 경북대학교 법과대학- 현) 변호사	-	-	관계없음	9개월	2025.03.28

장수길	남	1957.08	부사장	미등기	상근	연구	- 영남대학교 정밀기계공학- 16.08∼22.02: 상신브레이크 전무이사- 22.03~현재: 상신브레이크 부사장	-	-	관계없음	-	-

조중호	남	1961.04	전무이사	미등기	상근	연구	- 부산대학교 화학과- 14.03~현재:상신브레이크 연구전무	647,900	-	친인척	-	-

서병희	남	1962.02	전무이사	미등기	상근	생산부문	- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사- 16.03~현재:상신브레이크 생산/생기전무	-	-	관계없음	-	-

안성호	남	1960.01	상무이사	미등기	상근	영업	- 계명대학교 영어영문학과- 21.03~현재:상신브레이크 영업상무	-	-	관계없음	-	-

김정태	남	1961.03	상무이사	미등기	상근	총무	- 안동대학교 행정학과- 21.03~현재:상신브레이크 총무상무	-	-	관계없음	-	-

김희동	남	1961.01	상무이사	미등기	상근	생산기술	- 영남대학교 기계설계학과- 21.03~현재:상신브레이크 생산기술상무	12,411	-	관계없음	-	-

이준식	남	1967.12	이사	미등기	상근	구매	- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사-17.08~현재:상신브레이크 구매이사	4,004	-	관계없음	-	-

박문수	남	1962.11	이사	미등기	상근	경리	- 경북대학교 회계학과-18.01~현재: 상신브레이크 경리이사	-	-	관계없음	-	-

지현철	남	1964.02	이사	미등기	상근	상용개발	- 경북대학교 공학대학원 기계공학 석사-18.01~현재: 상신브레이크 상용개발이사	-	-	관계없음	-	-

이상헌	남	1972.12	이사	미등기	상근	기획	- 영남대학교 경영대학원 경영학 석사- 19.01~현재: 상신브레이크 기획이사	-	-	관계없음	-	-

송해정	남	1968.03	이사	미등기	상근	해외사업	- 영남대학교 무역학과- 20.03~현재: 상신브레이크 해외사업이사	5,735	-	관계없음	-	-

김언수	남	1964.05	이사	미등기	상근	품질	- 금오공과대학교 기계공학과-21.01~현재: 상신브레이크 품질이사	-	-	관계없음	-	-

최연식	남	1968.04	이사	미등기	상근	승용개발	- 영남대학교 기계공학과-21.03~현재: 상신브레이크 승용개발이사	-	-	관계없음	-	-

※ 임원의 겸직현황은 다음과 같습니다.사내이사 정도철 1) 계열회사인 산도테크(주) 이사 2) 계열회사인 산도브레이크(주) 이사사내이사 김효일 1) 계열회사인 산도테크(주) 이사 2) 계열회사인 산도브레이크(주) 이사 3) 계열회사인 상신이엔지(주) 이사 4) 계열회사인 에이비테크(주) 이사 5) 계열회사인 상신제동계통(무석)(유) 동사장 6) 계열회사인 (사천)상신제동계통(유) 동사장 7) 계열회사인 SANGSIN BRAKE INDIA PVT.LTD 이사 8) 계열회사인 SANGSIN BRAKE MEXICO S. DE R.L.DE C.V 사장 사내이사 정성한 1) 계열회사인 산도테크(주) 이사 2) 계열회사인 산도브레이크(주) 이사 3) 계열회사인 상신제동계통(무석)(유) 이사 4) 계열회사인 (사천)상신제동계통(유) 이사사내이사 박세종 1) 계열회사인 상신이엔지(주) 이사 2) 계열회사인 에이비테크(주) 이사 3) 계열회사인 상신제동계통(무석)(유) 이사 4) 계열회사인 (사천)상신제동계통(유) 이사 5) 계열회사인 SANGSIN BRAKE INDIA PVT.LTD 이사사외이사 권순창 씨아이에스(주) 사외이사, 감사위원 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황※ 해당사항 없음

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

브레이크	남	556	0	26	0	582	12.2	45,027	77	-	-	-	-

브레이크	여	43	0	3	0	46	11.7	2,504	54	-

합 계	599	0	29	0	628	12.0	47,531	76	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	2,342	180	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	6,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,763	252	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,727	432	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정도철	회장	535	0

나. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정도철	근로소득	급여	368	직무·직급(회장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원급여Table 및 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 기본연봉 368백만원을 공시 대상기간 중 분할하여 지급

상여	167	당사 상여지급 기준에 따른 근속상여, 연차, 명절상여 및 휴가비와 노사합의에 따른 기본급의 106%를 성과급으로 하여 167백만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정도철	회장	535	0

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정도철	근로소득	급여	368	직무·직급(회장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원급여Table 및 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 기본연봉 368백만원을 공시 대상기간 중 분할하여 지급

상여	167	당사 상여지급 기준에 따른 근속상여, 연차, 명절상여 및 휴가비와 노사합의에 따른 기본급의 106%를 성과급으로 하여 167백만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)1) 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

상신브레이크	1	14	15

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2) 계열회사 간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

3) 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	겸직현황

김효일	상신브레이크(주) 사내이사 (상근)산도테크(주) 사내이사 (비상근) 산도브레이크(주) 사내이사 (비상근) 상신이엔지(주) 사내이사 (비상근)에이비테크(주) 사내이사 (비상근)상신제동계통(무석)(유) 동사장 (비상근)(사천)상신제동계통(유) 동사장 (비상근)SANGSIN BRAKE INDIA PVT.LTD 이사 (비상근)SANGSIN BRAKE MEXICO S. DE R.L.DE C.V 이사 (비상근)

박세종	상신브레이크(주) 사내이사 (상근)상신이엔지(주) 사내이사 (비상근)에이비테크(주) 사내이사 (비상근)상신제동계통(무석)(유) 동사장 (비상근)(사천)상신제동계통(유) 동사장 (비상근)SANGSIN BRAKE INDIA PVT.LTD 이사 (비상근)

정성한	상신브레이크(주) 사내이사 (상근)산도테크(주) 사내이사 (비상근) 산도브레이크(주) 사내이사 (비상근) 상신제동계통(무석)(유) 동사장 (비상근)(사천)상신제동계통(유) 동사장 (비상근)

정도철	상신브레이크(주) 사내이사 (상근)산도테크(주) 사내이사 (비상근) 산도브레이크(주) 사내이사 (비상근)

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	11	11	123,215	8,406	-11,035	120,586

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	11	11	123,215	8,406	-11,035	120,586

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등당기말 현재 연결실체가 연결실체의 구성원을 위하여 제공하고 있는 지급 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,USD,CNY,INR)

구분	특수관계자명	지급보증액	지급보증처

종속기업	산도테크(주)	1,944,000,000	(주)KEB하나은행

2,400,000,000	(주)신한은행

산도브레이크(주)	430,000,000	(주)신한은행

상신제동계통(무석)(유)	USD 8,000,000	한국수출입은행

USD 6,000,000	(주)한국씨티은행

CNY 24,000,000	(주)한국씨티은행

CNY 21,000,000	(주)신한은행

CNY 60,000,000	(주)대구은행

사천상신제동계통(유)	USD 6,600,000	(주)한국씨티은행

CNY 12,000,000	(주)대구은행

USD 3,000,000	한국수출입은행

CNY 10,440,000	(주)우리은행

Sangsin Brake India Pvt. Ltd.	USD 3,000,000	(주)한국씨티은행

USD 4,800,000	(주)우리은행

INR 58,800,000	(주)우리은행

USD 8,400,000	(주)KEB하나은행

SANGSIN BRAKE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	USD 15,000,000	(주)KEB하나은행

USD 3,600,000	(주)한국씨티은행

합계	4,774,000,000

USD 58,400,000

INR 58,800,000

CNY 127,440,000

나. 대주주와의 영업거래당기중 연결실체와 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	특수관계자 명	매출(*)	원재료매입(*)	유형자산 취득	배당금수익	기타수익	기타비용	배당금지급

종속기업	산도테크(주)	9,862,307,947	24,299,253,960	-	-	19,870,945	2,455,672	-

산도브레이크(주)	5,302,921,795	13,216,914,676	-	-	29,885,530	-	-

상신이엔지(주)	-	-	5,601,090,000	175,000,000	-	581,744,000	-

에이비테크(주)	43,849,440,333	32,341,140,949	-	-	5,101,500	11,620,430	-

상신제동계통(무석)(유)	16,966,439,208	11,870,698	-	-	1,225,555,149	558,668	-

사천상신제동계통(유)	1,792,024,413	932,772,517	-	-	231,458,127	85,309,492	-

Sangsin Brake India Pvt. Ltd.	13,835,690,818	-	-	-	615,000,494	-	-

Sangsin Brake America Inc.	-	-	-	-	-	1,643,221,954	-

Sangsin Technology America, Inc.	287,505,342	33,890,219	-	-	36,938,716	-	-

SANGSIN BRAKE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	32,477,096,833	-	-	-	1,769,413,409	13,912,412	-

기타 특수관계자	듀오정보㈜	-	-	-	-	-	-	203,200,000

보보스링크㈜	-	-	-	-	-	8,332,380	-

합계	124,373,426,689	70,835,843,019	5,601,090,000	175,000,000	3,933,223,870	2,347,155,008	203,200,000

(*) 상기 거래내역에는 유상사급 거래가 포함되어 있습니다. 재무제표는 유상사급 거래를 순액으로 작성하였으나, 위 표에는 거래총액을 기준으로 작성하였습니다.

다. 대주주 이외의 주주, 직원 등 이해관계자와의 거래※ 해당사항 없음 라. 기업인수목적회사의 추가기재사항※ 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

※ 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건※ 해당사항 없음 나. 우발상황 및 주요 약정사항1) 당기말 현재 연결실체의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	제 공 처	매 수	내 용

백지어음	타타대우상용차(주)	1매	지급보증

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	백지어음	지급보증

기타(개인)	-	-	-

3) 당기말 현재 연결실체와 금융기관의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,USD,CNY,JPY,INR)

금융기관	약정사항	한도

(주)대구은행	전자방식 외상매출채권 담보대출	16,000,000,000

무역금융	6,000,000,000

상해 대구은행	운전자금	CNY 60,000,000.00

(주)KEB하나은행	일반자금대출(통장)	600,000,000

시설자금	USD 3,000,000.00

외담대	7,000,000,000

운전자금	2,580,000,000

무역금융	12,000,000,000

매출채권담보대출	7,000,000,000

어음할인약정	29,000,000,000

Buyer's credit	USD 4,000,000.00

(주)국민은행	일반자금대출(통장)	USD 10,000,000.00

무역금융	USD 2,500,000.00

정책자금	100,000,000

운영자금	2,000,000,000

시설자금	3,000,000,000

온렌딩	26,312,500,000

(주)KEB하나은행(멕시코)	운전자금	2,750,000,000

시설자금	1,833,333,334

한국수출입은행	포괄수출	13,000,000,000

포괄수출	JPY 200,000,000.00

운전자금	USD 11,000,000.00

(주)신한은행	일반자금대출	8,000,000,000

종합통장대출	300,000,000

무역금융	1,500,000,000

운전자금	2,900,000,000

운전자금	2,000,000,000

신한은행(중국)	운전자금	CNY 56,000,000.00

(주)우리은행	외상매출채권담보대출	700,000,000

일반자금대출	INR 49,000,000

운전자금	21,908,882,000

무역금융	4,500,000,000

수출금융	USD 3,000,000.00

시설자금	USD 1,000,000.00

우리은행(중국)유한공사	운영자금	CNY 6,000,000.00

시설자금	CNY 600,000.00

(주)한국씨티은행	Buyer's credit	USD 2,500,000.00

운전자금	USD 3,000,000.00

상해 씨티은행	운전자금	CNY 78,744,834.09

한국산업은행	시설자금	374,950,000

운전자금	3,500,000,000

운영자금	33,700,000,000

해외투자자금대출	USD 2,333,200.00

농협은행(주)	무역금융	5,000,000,000

시설자금	10,227,250,000

해외투자자금대출	USD 3,916,000.00

외상매출채권담보대출	5,000,000,000

어음할인약정	5,000,000,000

합계	233,786,915,334

JPY 200,000,000.00

CNY 201,344,834.09

INR 49,000,000

USD 46,249,200.00

다. 채무보증현황당기말 현재 연결실체가 연결실체의 구성원을 위하여 제공하고 있는 지급 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,USD,CNY,INR)

구분	특수관계자명	지급보증액	지급보증처

종속기업	산도테크(주)	1,944,000,000	(주)KEB하나은행

2,400,000,000	(주)신한은행

산도브레이크(주)	430,000,000	(주)신한은행

상신제동계통(무석)(유)	USD 8,000,000	한국수출입은행

USD 6,000,000	(주)한국씨티은행

CNY 24,000,000	(주)한국씨티은행

CNY 21,000,000	(주)신한은행

CNY 60,000,000	(주)대구은행

사천상신제동계통(유)	USD 6,600,000	(주)한국씨티은행

CNY 12,000,000	(주)대구은행

USD 3,000,000	한국수출입은행

CNY 10,440,000	(주)우리은행

Sangsin Brake India Pvt. Ltd.	USD 3,000,000	(주)한국씨티은행

USD 4,800,000	(주)우리은행

INR 58,800,000	(주)우리은행

USD 8,400,000	(주)KEB하나은행

SANGSIN BRAKE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	USD 15,000,000	(주)KEB하나은행

USD 3,600,000	(주)한국씨티은행

합계	4,774,000,000

USD 58,400,000

INR 58,800,000

CNY 127,440,000

라. 신용보강 제공 현황※ 해당사항 없음 마. 장래매출채권 유동화채무 비중※ 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재 현황1) 요약

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	횡령 배임 등 금액	근거법령

2022.4.18	달성군청	상신브레이크(주)	대기환경보전법 제36조 및 제84조의 규정에 의거
조업정지 10일	-	-	대기환경보전법

2) 세부내용

(1) 일자 : 2022년 4월 18일

(2) 처벌 또는 조치대상자 : 상신브레이크(주)

(3) 처벌 또는 조치내용 : 대기환경보전법 제36조 및 제84조의 규정에 의거 조업정지 10일

(4) 사유 및 근거법령 : 대기환경보전법 제31조 1항 제1호 위반

(5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 행정소송 진행 중

(6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 소송 완료 후 대책 마련 예정

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재※ 해당사항 없음 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항※ 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항※ 해당사항 없음

나. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

산도테크(주)	1990.03	경북 고령군 다산면 다산산단 1길 7	자동차 부품 등의제조 및 판매	12,695	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 78.15%	해당없음

산도브레이크(주)	2000.01	대구광역시 달성군 논공읍 논공로 438	자동차 부품 등의제조 및 판매	6,798	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 85.00%	해당없음

상신이엔지(주)	2006.10	대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 100	자동차 부품설비 제작 및 판매	30,839	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 70.00%	해당없음

에이비테크(주)	2013.01	대구광역시 달성군 구지면 달성2차4로 75	자동차 부품 등의제조 및 판매	23,977	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 91.31%	해당없음

상신제동계통(무석)(유)	2002.12	중국 강소성 무석시국가고신기술 산업개발구 석금로 18호	자동차 부품 등의제조 및 판매	96,614	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 100.00%	해당(자산총액 750억 이상,지배회사 자산총액의10% 이상)

사천상신제동계통(유)	2013.06	중국 사천성 자양시 락지현 순달로 5호	자동차 부품 등의제조 및 판매	20,146	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 100.00%	해당없음

SANGSIN BRAKEINDIA PRIVATE LIMITED	2010.02	Plot No.126,Samathuvapuram,Mappedu,Ulundai,Thiruvallur(TK),Tamilnadu	자동차 부품 등의제조 및 판매	28,681	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 100.00%	해당없음

SANGSIN BRAKEAMERICA, INC.	2010.12	3473 Satellite Blvd. Suite 210 North, Duluth, GA 30096	자동차 부품 등의판매	5,527	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 100.00%	해당없음

SANGSIN BRAKE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	2016.11	Carretera Miguel Aleman KM 14.2,Local 33, Alianza, Apodaca, N.L, C.P. 66633, Mexico.	자동차 부품 등의제조 및 판매	82,821	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 100.00%	해당(자산총액 750억 이상,지배회사 자산총액의10% 이상)

SANGSIN TECHNOLOGY AMERICA, INC	2018.09	1559 155 South, Building 700, McDonough, GA 30253	자동차 부품 등의제조 및 판매	30,941	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 100.00%	해당없음

SANGSIN BRAKE DO BRASIL LIMITADA	2022.09	Avenida Roque Petroni Junior, 1089,
CEP : 04707-000, Sao Paulo, SP, Brasil	자동차 부품 등의판매	411	의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)지분율 100.00%	해당없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	상신브레이크 주식회사	174111-0000527

-	-

비상장	14	산도테크 주식회사	174111-0003779

산도브레이크 주식회사	180111-0311059

에이비테크 주식회사	170111-0481581

상신이엔지 주식회사	170111-0317934

듀오정보 주식회사	110111-1475410

보보스링크 주식회사	110111-2536295

상신제동계통(무석)유한공사	해외법인

사천상신제동계통유한공사	해외법인

SANGSIN BRAKE INDIA PRIVATE LIMITED	해외법인

SANGSIN BRAKE MEXICO S. DE R.L.DE C.V	해외법인

SANGSIN BRAKE AMERICA INC,.	해외법인

SANGSIN TECHNOLOGY AMERICA INC,.	해외법인

North America Brake Inc.,	해외법인

SANGSIN BRAKE DO BRASIL LIMITADA	해외법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

산도테크(주)	비상장	2000.04.30	생산성 향상	750	64	78	3,273	-	-	-1	64	78	3,272	12,695	-1,224

산도브레이크(주)	비상장	2000.03.16	생산성 향상	400	68	85	3,641	-	-	-1	68	85	3,640	6,798	-779

상신이엔지(주)	비상장	2007.01.15	사업 다각화	500	42	70	570	-	-	-	42	70	570	30,839	726

에이비테크(주)	비상장	2013.01.01	생산성 향상	105	29	86	3,584	-	-	-	29	86	3,584	23,977	952

상신제동계통(무석)(유)	비상장	2003.01.17	해외시장진출	141	-	100	29,654	-	-	-30	-	100	29,624	96,614	-229

사천상신제동계통(유)	비상장	2013.06.20	해외시장진출	9,303	-	100	8,047	-	-	-7	-	100	8,040	20,146	-1,654

SANGSIN BRAKE INDIAPRIVATE LIMITED	비상장	2010.04.01	해외시장진출	1,416	-	100	13,996	-	-	-45	-	100	13,952	28,681	-932

SANGSIN BRAKEAMERICA, INC	비상장	2010.12.17	해외시장진출	1,025	1,233	100	2,099	-	-	-	1,233	100	2,099	5,527	104

SANGSIN BRAKE MEXICO S. DE R.L.DE C.V	비상장	2016.11.17	해외시장진출	1	-	100	31,830	-	-	-5,044	-	100	26,786	82,821	-12,647

SANGSIN TECHNOLOGY AMERICA, INC	비상장	2018.10.25	해외시장진출	3,397	2,500	100	26,519	600	7,914	-5,907	3,100	100	28,526	30,941	-6,086

SANGSIN BRAKE DO BRASIL LIMITADA	비상장	2022.09.22	해외시장진출	492	-	-	-	-	492	-	-	100	492	411	-23

합 계	3,936	-	123,215	-	8,406	-11,035	4,536	-	120,586	339,450	-21,792
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음