상신브레이크 분기보고서 (2017.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 현금배당 : 160원제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 60억원	원안대로승인	-

제41기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 현금배당 : 170원제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 사외이사 : 이선봉 재선임 사외이사 : 김시형 재선임 사외이사 : 유영근 신규선임제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원3명) 사외이사 : 이선봉 재선임 사외이사 : 김시형 재선임 사외이사 : 유영근 신규선임제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 60억원	원안대로승인	-

제40기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 현금배당 : 160원제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 사내이사 : 정도철 재선임 사내이사 : 김효일 재선임 사내이사 : 정성한 재선임제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 30억원	원안대로승인	-

2. 우발상황 및 주요 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	제공처	매 수	내 용

백지어음	타타대우상용차(주)	1	지급보증

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일) ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	백지어음	지급보증

기타(개인)	-	-	-

(3) 당분기말 현재 연결실체와 금융기관의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

금융기관	약정사항	한 도

(주)대구은행	일반자금대출(통장)	1,000,000,000

어음할인약정	4,000,000,000

무역금융	4,500,000,000

운전자금	USD 1,800,000.00

운전자금	CNY 27,746,630.76

㈜KEB하나은행	일반자금대출(통장)	1,100,000,000

에너지이용합리화대출	97,200,000

운전자금	2,000,000,000

무역금융	7,000,000,000

매출채권담보대출	8,500,000,000

어음할인약정	34,500,000,000

수입신용장	USD 900,000.00

DA/DP	USD 170,000.00

Buyer's credit	USD 4,000,000.00

수입자금	INR 188,461,884.55

(주)국민은행	일반자금대출(통장)	800,000,000

운전자금	6,000,000,000

온렌딩	5,600,000,000

무역금융	5,000,000,000

한국수출입은행	포괄수출	10,000,000,000

포괄수출	JPY 200,000,000.00

해외투자자금대출	USD 11,700,000.00

운전자금	USD 8,000,000.00

운전자금	CNY 73,005,900.00

(주)신한은행	일반자금대출	9,000,000,000

일반자금대출(통장)	1,000,000,000

무역금융	1,500,000,000

무역금융	USD 500,000.00

운전자금	3,680,000,000

매출채권약정	500,000,000

운전자금	INR 120,000,000.00

시설자금	USD 1,000,000.00

상해 신한은행	운전자금	CNY 140,000,000.00

(주)우리은행	외상매출채권담보대출	1,200,000,000

일반자금대출(통장)	INR 100,000,000.00

운전자금	4,000,000,000

운전자금	CNY 6,000,000.00

무역금융	1,100,000,000

시설자금	CNY 33,621,862.52

(주)한국씨티은행	운영자금	1,000,000,000

Buyer's credit	USD 6,500,000.00

무역금융	7,000,000,000

DA/DP	1,500,000,000

수입자금	INR 140,992,001.64

상해 씨티은행	운전자금	CNY 63,626,162.23

한국산업은행	시설자금	7,918,260,000

운전자금	8,000,000,000

농협은행(주)	무역금융	10,000,000,000

해외투자자금대출	USD 10,000,000.00

시설자금	3,250,000,000

어음할인약정	6,000,000,000

합 계	156,745,460,000

JPY 200,000,000.00

CNY 344,000,555.51

INR 549,453,886.19

USD 44,570,000.00

(3) 당분기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 기술도입계약 등 약정사항의 주요 내용은 다음과 같습니다.① 기술도입계약연결실체는 일본 Japan Brake 및 Hitachi Chemical과 Disc Pad 기술을 2016년 2월부터 3년간, 일본 TBK와 전자식 리타더 기술을 2010년 9월부터 10년간, 회생 제동 리타더 기술을 2014년부터 도입하는 계약을 체결하였으며 로열티는 품목별로 매출액의 1~4%를 지급합니다.② 기술제공계약연결실체는 중국 상신제동계통(무석)유한공사와 2007년 4월부터 16년간, 이란 Ettehad Lent Pishro Sanat 과 2011년 2월부터 10년간 브레이크 마찰재, 패드, 라이닝 등에 관한 기술제공계약을 체결하였으며 로열티는 품목별로 매출액의 3~4%를 수령합니다.

3. 중요한 소송 사건 - 해당사항 없음4. 단기매매차익 발생 및 환수현황 - 해당사항 없음5. 공모 및 사모자금 사용내역 - 해당사항 없음6. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없음

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원))

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-( )	-

내부 매출액	- ( )	- ( )	- ( )	- ( )	-( )	-( )	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-( )	-

영업손익	-	-	-	-	-	- ( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	- ( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	- ( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	- ( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	- ( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	- ( )	-

자본금	-	-	-	-	-	- ( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음