플래스크 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2025년 11월 11일이며, 제28기 임시주주총회에서 안건으로 상정되어 승인 가결되었습니다. 또한, 제28기 정기주주총회(2026년 3월 31일 개최예정) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 아래와 같이 포함되어 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상법 개정사항 반영에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제28조(의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 9 명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제31조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 9 명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ ~ ④ (생략)	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ ~ ④ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제36조의2(이사의 책임경감) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제36조의2(이사의 책임경감) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2025년 11월 11일부터 시행한다.	부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.
제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례) ①제31조, 제36조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 개정규정과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.
- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	배당기준일 / 주주총회 소집시기 변경 등	- 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

2022년 03월 08일	제25기 임시주주총회	상호변경, 사업목적 추가 및 삭제	- 기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호 변경 등

2022년 03월 29일	제24기 정기주주총회	발행예정주식총수 변경	- 회사의 발행예정주식총수 변경

2025년 03월 31일	제27기 정기주주총회	사업 목적 삭제 및 분기배당 등 조항 정비	- 사업 구조 재편을 위한 사업 목적 삭제- 분기배당의 기준일 등을 이사회 결의로 정할 수 있도록 조항 정비

2025년 06월 18일	제28기 임시주주총회	사업목적 추가	- 사업 영역 확장을 위한 사업목적 추가

2025년 11월 11일	제28기 임시주주총회	사업목적 삭제	- 사업 구조 재편을 위한 사업목적 삭제

2026년 03월 31일	제28기 정기주주총회	상법 개정에 따른 개정사항 반영의 건	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용 반영- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	해외 카지노 사업 및 운영업	미영위

2	호텔 개발 및 운영업	미영위

3	백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업	미영위

4	테마파크 개발 및 운영업	미영위

5	컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업	미영위

6	부동산 개발, 매매 및 임대업	영위

7	해외 부동산 개발 및 투자업	미영위

8	주택건설업	미영위

9	골프장 개발 및 운영업	미영위

10	해외투자업	미영위

11	식ㆍ음료업	미영위

12	자산투자 운용업	미영위

13	기업 경영자문 및 재무 컨설팅업	미영위

14	국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업	미영위

15	지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업	미영위

16	가구 제조 및 도소매 유통업	영위

17	건축가구 자재 및 제품 도소매업	영위

18	실내장식 설비 및 설계업	영위

19	철강 및 철재, 건축석재 판매업	미영위

20	전시물 모형 제작업	영위

21	실내 디자인업	영위

22	가구 디자인업	영위

23	건축공사업	영위

24	실내건축 공사업	영위

25	건설업 (해외)	영위

26	건축설계 및 관련 서비스업	영위

27	관광호텔업	미영위

28	주류판매업	미영위

29	체육시설업	미영위

30	기념품 소매업	미영위

31	호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업	미영위

32	소프트웨어 및 콘텐츠개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업	영위

33	전자상거래와 관련 유통업	영위

34	전자상거래에 의한 금융업	미영위

35	통신판매업	미영위

36	상품권발행 및 판매업	미영위

37	인터넷 부가서비스 개발 및 공급업	미영위

38	인터넷 사업	미영위

39	인터넷 광고업	미영위

40	컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업	미영위

41	포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	미영위

42	디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업	미영위

43	전자지급결제대행업	미영위

44	선불전자지급수단 발행 및 관리업	미영위

45	결제대금 예치업	미영위

46	모바일결제사업	영위

47	게임퍼블리싱사업	영위

48	부동산 컨설팅업	영위

49	부동산 시행업	미영위

50	부동산 광고 및 마케팅업	미영위

51	분양대행업	미영위

52	부동산 투자상담 및 정보제공업	영위

53	부동산 관리 및 투자개발업	미영위

54	부동산 투자펀드 조성사업	미영위

55	부동산자산 투자운용에 대한 조사 분석 정보제공업	미영위

56	부동산자산 투자운용에 대한 자문업	영위

57	위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업	영위

58	위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업	영위

59	위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업	미영위

60	위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업	미영위

61	위 각호에 부대되는 사업일체	미영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2025년 03월 31일	신재생에너지 관련 설비 및 장비업
신재생에너지 관련 도소매 및 에이전트업
신재생에너지 관련 컨설팅업
신재생에너지 관련 파이낸싱업
배관 및 냉난방 공사업
건물용 기계장비 설치 공사업
방음, 방진 및 내화 공사업
소방시설 공사업
기타 건물 관련 설비 설치 공사업금융업 (해외투자)소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통
블록체인 개발 및 관련 사업
블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업
블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
가상자산 환전 및 중개업
가상자산 매매 및 거래중개업
가상자산 이체 및 시세정보제공업
가상자산 신탁업
가상자산 예금관리업
가상자산 발행업
가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업
가상자산 지불관련 서비스
영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업
저작물 등 출판업
전자 및 기록매체 출판물 제조업
출판물 제작과 판매업
상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업
증권정보 제공업
인터넷뉴스 서비스업	-

추가	2025년 06월 18일	-	부동산 컨설팅업부동산 시행업부동산 광고 및 마케팅업분양대행업부동산 투자상담 및 정보제공업부동산 관리 및 투자개발업부동산 투자펀드 조성사업부동산자산 투자운용에 대한 조사 분석 정보제공업부동산자산 투자운용에 대한 자문업

삭제	2025년 11월 11일	소프트웨어 개발 및 판매시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업컴퓨터시스템 설계 및 자문업데이터베이스 및 시스템의 구축 및 관리가상현실(VR) 관련 사업인공지능(AI) 관련 사업증강현실(AR) 관련 사업가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업온라인정보 제공업인터넷콘텐츠사업부가통신업정보서비스업기타정보서비스업디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업콘텐츠판권 유통사업모바일콘텐츠 사업인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업전자화폐 환전 및 중개업환전업 및 외화이체업인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업종합무역업(게임관련 소프트웨어 등)온라인게임 개발 및 서비스업모바일게임 개발 및 서비스업온라인 게임아이피 관련사업온라인 게임아이템 관련사업전자상거래 시장 제공 사업게임물개발, 제작, 배급, 유통업게임 관련 투자사업캐릭터상품 판매업	-

다-2. 변경사유

구분	변경 대상 사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	변경 제안 주체	기존 사업과의 연관성

삭제	신재생에너지 관련 설비 및 장비업
신재생에너지 관련 도소매 및 에이전트업
신재생에너지 관련 컨설팅업
신재생에너지 관련 파이낸싱업
배관 및 냉난방 공사업
건물용 기계장비 설치 공사업
방음, 방진 및 내화 공사업
소방시설 공사업
기타 건물 관련 설비 설치 공사업금융업 (해외투자)소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통
블록체인 개발 및 관련 사업
블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업
블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
가상자산 환전 및 중개업
가상자산 매매 및 거래중개업
가상자산 이체 및 시세정보제공업
가상자산 신탁업
가상자산 예금관리업
가상자산 발행업
가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업
가상자산 지불관련 서비스
영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업
저작물 등 출판업
전자 및 기록매체 출판물 제조업
출판물 제작과 판매업
상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업
증권정보 제공업
인터넷뉴스 서비스업	사업 구조 재편을 위한 사업 목적 삭제	이사회	해당사항 없음

추가	부동산 컨설팅업부동산 시행업부동산 광고 및 마케팅업분양대행업부동산 투자상담 및 정보제공업부동산 관리 및 투자개발업부동산 투자펀드 조성사업부동산자산 투자운용에 대한 조사 분석 정보제공업부동산자산 투자운용에 대한 자문업	사업 영역 확장을 위한 사업목적 추가	이사회	부동산 개발 관련 사업 진출은 실내건축사업의 시공 역량을 활용하고, 수익구조 개선 등 다양한 방면에서 중장기적 시너지를 기대

삭제	소프트웨어 개발 및 판매시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업컴퓨터시스템 설계 및 자문업데이터베이스 및 시스템의 구축 및 관리가상현실(VR) 관련 사업인공지능(AI) 관련 사업증강현실(AR) 관련 사업가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업온라인정보 제공업인터넷콘텐츠사업부가통신업정보서비스업기타정보서비스업디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업콘텐츠판권 유통사업모바일콘텐츠 사업인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업전자화폐 환전 및 중개업환전업 및 외화이체업인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업종합무역업(게임관련 소프트웨어 등)온라인게임 개발 및 서비스업모바일게임 개발 및 서비스업온라인 게임아이피 관련사업온라인 게임아이템 관련사업전자상거래 시장 제공 사업게임물개발, 제작, 배급, 유통업게임 관련 투자사업캐릭터상품 판매업	사업 구조 재편을 위한 사업 목적 삭제	이사회	해당사항 없음

라-1. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	부동산 컨설팅업	2025년 06월 18일

추가	부동산 시행업	2025년 06월 18일

추가	부동산 광고 및 마케팅업	2025년 06월 18일

추가	분양대행업	2025년 06월 18일

추가	부동산 투자상담 및 정보제공업	2025년 06월 18일

추가	부동산 관리 및 투자개발업	2025년 06월 18일

추가	부동산 투자펀드 조성사업	2025년 06월 18일

추가	부동산자산 투자운용에 대한 조사 분석 정보제공업	2025년 06월 18일

추가	부동산자산 투자운용에 대한 자문업	2025년 06월 18일

[부동산 컨설팅업 등] (1) 사업 내용 및 진출 목적

당사는 기존 실내건축 및 고급 인테리어 시공사업을 기반으로, 이를 건축ㆍ개발 전반으로 확장하는 전략을 수립하고 있습니다. 특히 부동산 시행사업 및 PM(Project Management) 사업을 신규 사업목적으로 추가하여, 사업 포트폴리오의 다각화를 도모하고 있습니다.

PM사업은 당사가 직접 부지를 매입하거나 분양 리스크를 부담하지 않고도, 설계ㆍ시공ㆍ인허가 등 사업 전반을 대행 또는 총괄 관리(PM 수수료 수익)하며, 동시에 내부 시공역량을 활용한 수익연계도 가능한 구조입니다.

이러한 부동산 개발 관련 사업 진출은 시공 역량 활용, 수익구조 개선. 신규 수주 확대, 자산 활용도 제고 등 다양한 면에서 중장기적 시너지를 기대할 수 있습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 국내 부동산 개발시장은 도심 재건축ㆍ재개발, 소규모 주택정비사업, 복합상업시설 개발 등 다양한 형태의 민간주도 개발 수요가 증가하고 있습니다.

특히 최근에는 대형 건설사 중심의 단독 시행보다는, PM 및 SPC(Project Financing Vehicle) 기반의 다자간 개발사업이 주류를 이루고 있으며, 중견기업 및 전문 PM업체들의 시장 진입이 활발히 이루어지고 있습니다.

국토교통부 자료에 따르면, 2024년 기준 전국 민간건축 착공물량은 약 8.2만 건에 달하며, 특히 서울 및 수도권 정비사업 비중이 전체의 약 52%를 차지합니다.

소규모 시행사업 기준 사업성 기준 수익률은 약 8~12% 수준으로, 프로젝트 규모와 구조에 따라 안정적인 수익 확보가 가능합니다. PM수익의 경우, 일반적으로 총사업비의 3~7% 수준의 관리보수를 받을 수 있으며, 시공과 연계될 경우 원가 절감과 이익 극대화도 가능합니다.

(출처: 국토교통부 건축행정통계(2025.6), 건설산업연구원 '민간주도 개발사업 동향 보고서(2024)') (3) 신규사업과 관련된 투자계획 및 자금조달 현재 당사가 준비 중인 부동산 개발사업은 대규모 자본이 투입되는 단독 시행사업이 아닌, PM(Project Management) 방식의 소규모 사업부터 단계적으로 시작하는 것을 기본 방향으로 하고 있습니다. 초기 단계에서는 자체 자금 투입을 최소화하면서 수수료 기반의 안정적인 수익 구조를 확보할 수 있는 PM사업에 집중할 예정입니다. PM사업은 사업시행자의 요청에 따라 설계, 시공, 인허가, 예산, 공정 관리 등을 대행하거나 총괄하는 구조로, 당사가 직접 부동산을 매입하거나 개발비용을 부담하지 않아도 되는 장점이 있습니다. 이에 따라 초기 자금 부담은 크지 않으며, 별도의 외부 자금조달 계획도 현재로서는 검토하고 있지 않습니다.

향후 일정 수준의 사업경험 및 실적이 축적되고, 내부 전문인력 및 외부 네트워크가 충분히 구축되었을 경우에는 시행사업으로의 확장 가능성을 염두에 두고 있으며, 그 시점에는 사업 성격에 따라 프로젝트 파이낸싱(PF)이나 공동개발 방식 등을 통해 자금을 조달할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

즉, 현 단계에서의 전략은 리스크가 높은 단독 시행사업을 무리하게 추진하기보다는, 안정적인 PM사업으로 시장에 진입하고, 이후 단계적으로 시행사업까지 영역을 확장해 나가고자 합니다.

(4) 사업 추진현황 당사는 부동산 개발 및 PM사업 전 과정을 수행하기 위하여 아래와 같이 조직을 구성하고 있습니다.- 기획팀 : 사업 타당성 분석, 부지 발굴, 사업 구조 설계- 설계팀 : 설계 검토, 디자인, 인허가 도면 관리- 기술팀 : 시공 기술 검토, 공정ㆍ품질 관리, 원가 검증- 공무ㆍ관리팀 : 사업 관련 계약 관리, 협력사 관리, 비용 집행 통제 등 2026년 연내 최소 1건 이상의 계약 체결과 매출 실현을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 부동산 금융사, 설계사무소, 시공사 등 외부 전문기관과 네트워크를 강화하고, 내부적으로는 설계 검토 매뉴얼 및 공정관리 프로세스를 재정립하여 사업을 착수 할 수 있는 준비를 완료하였습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 당사는 지난 수년간 고급 주거시설, 호텔, 상업시설의 인테리어 및 가구설치 사업을 통해 고객 맞춤형 공간구성 노하우와 고급 시공역량을 확보해왔습니다. 이는 시행사업 또는 PM사업에서 설계 품질 및 시공능력 검증이 요구되는 고부가가치 사업 수주에 있어 강점을 갖습니다.

특히, PM 발주 수주 시 자체 시공사업부 활용, 가구 및 내장재 내부 제작, 공정관리 효율화 등을 통해 개발사업의 원가경쟁력을 확보할 수 있는 구조적 장점이 있습니다.

(6) 주요 위험 부동산 PM사업과 시행사업은 수익 잠재력이 크지만, 인허가 절차와 부지 확보 과정에서 행정 규제나 이해관계 조율로 인해 사업 착수 일정이 지연될 수 있는 위험이 있습니다. 또한, 시행사업 전환 시 필요한 프로젝트 파이낸싱(PF) 조달은 금리 변동이나 금융기관 심사 강화 등 외부 금융환경 변화에 민감하게 영향을 받습니다. 분양시장 침체나 상업시설 임대 수요 위축과 같은 경기 변동도 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 자재비와 외주 용역비 상승 등 원가 변동은 사업 마진을 축소시키는 요인이 됩니다.

PM사업의 경우, 수익 구조가 수수료 기반이기 때문에 프로젝트의 규모와 계약 범위에 따라 수익성이 크게 달라질 수 있습니다. 이러한 특성을 고려하여 당사는 초기에는 자본 부담이 적은 PM사업을 중심으로 진입하고, 충분한 실적과 파트너 네트워크를 확보한 이후 점진적으로 시행사업까지 사업 범위를 확대하는 전략을 추진하고 있습니다.

(7) 향후 추진계획 당사는 2026년 연내 최소 1건 이상의 PM 프로젝트를 계약 체결하고 착수하는 것을 1차 목표로 하고 있습니다. 해당 프로젝트는 상업시설 또는 주거복합 건물로, 기획ㆍ설계ㆍ공정ㆍ원가 관리 전 과정을 총괄하는 형태로 추진할 예정입니다. 이후 PM사업의 수주 범위를 확대하여 복수의 프로젝트를 병행하고, 시공 부문과의 연계 매출을 확보할 계획입니다. (8) 미추진 사유

공시 제출일 현재, 당사는 구체적으로 계약이 체결된 부동산 PM 또는 시행 프로젝트는 없습니다. 이는 초기 단계에서 무리하게 자본을 투입하여 리스크를 부담하기보다, 시장 분석과 사업 타당성 검토를 충분히 거쳐 안정적인 진입을 도모하기 위함입니다. 현재는 복수의 후보 사업지를 검토 중이며, 관련 전문기관과의 업무 협력을 지속적으로 진행하고 있습니다.