eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이엘씨 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 36기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이라이콤
대 표 이 사 : 김성익
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동)
(전 화) 031-213-3881
(홈페이지) http://www.e-litecom.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이교석
(전 화) 031-213-3881
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

E-LITECOM(HK)CO.,LTD.	2007.08.21	Room 2107, Lippo Centre Tower 2, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong	지주회사 및 판매업	31,406	기업 의결권의과반수 소유	미해당

E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.	2003.11.18	4th Standard Workshop Xintai supporting Area Wuxi
New District Wuxi	LCD용 부품 제조 및 판매	10,855	기업 의결권의과반수 소유	미해당

E-LITECOM(DONGGUAN)CO.,LTD.	2010.03.16	Hengkeng Sanhe Industry Complex Liaobu Town
Dongguan City Guangdong Province, China	LCD용 부품 제조 및 판매	133,244	기업 의결권의과반수 소유	해당

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	2013.04.17	Lot K07, Que Vo Industrial Zone, Nam Son commune,Bac Ninh city, Bac Ninh province	LCD용 부품 제조 및 판매	15,161	기업 의결권의과반수 소유	미해당

주) 주요종속회사 여부는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사를 의미합니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 이라이콤 이라고 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 (주)이라이콤으로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1984년 4월 23일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호및 홈페이지

(1) 주소: 경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동) (2) 전화번호: 031-213-3881 (3) 홈페이지: http://www.e-litecom.com

마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업내용

연결실체는 휴대폰, 태블릿, 소형가전제품 등에 적용되는 중소형 BLU(Back Light Unit)를 제조하는 기업으로 중국 무석 및 동관, 베트남에 진출하여 글로벌 생산 및 판매시스템을 구축하였으며, SEC, Samsung Display, LG Display, JDI, BOE 등 다수의 업체에 제품을 공급하고 있습니다.주요사업내용과 관련하여 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한사항연결실체는 사업보고서 제출일 현재 홍콩에 1개사, 중국에 2개사, 베트남에 1개사, 국내에 1개사의 계열회사를 가지고 있습니다.

구 분	회사수	회 사 명	상장여부	비 고

비상장	5개사	E-LITECOM(HK)CO.,LTD.	비상장	해외

E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.	비상장

E-LITECOM(DONGGUAN)CO.,LTD.	비상장

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	비상장

㈜엠앤이텍	비상장	국내

계열회사와 관련하여 자세한 사항은 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한사항

당사는 2017년말 기준 나이스디앤비로부터 신용등급 평가를 받았습니다. 2019년 당분기말 현재 나이스디앤비의 당사 평가등급은 A- 입니다. (1) 공시대상기간동안의 신용평가내역

평가일	신용평가전문기관명	신용등급

2018.09.27	나이스디앤비	A-

(2) 신용등급체계와 신용등급에 부여된 의미

신용등급	(주)나이스디앤비

AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG	등급부재:신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2003년 07월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

(1) 회사의 설립일 : 1984년 4월 23일 (주식회사 신평물산) (2) 본점소재지 및 그 변경당사는 공시대상기간 동안 해당사항 없습니다.

변동일자	소재지	비고

-	경기도 수원시 팔달구 매탄동502-1	-

2003년 11월 24일	경기도 수원시 영통구 매탄동502-1	행정구역변경
(영통구 개청)

2014년 01월 01일	경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동)	도로명주소 시행

(3) 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자	내용	비고

2014년 03월 21일	김중헌 대표이사 중임	-

김상혁 사내이사 선임	-

이훈용 사내이사 사임	-

안일준 사외이사 중임	-

최창헌 상근감사 중임	-

2015년 03월 27일	최성용 사외이사 중임	-

2017년 03월 24일	김중헌 대표이사 중임	각자대표

김성익 사내이사(대표이사) 선임	각자대표

김상혁 사내이사 중임	-

안일준 사외이사 중임	-

최창헌 상근감사 중임	-

2017년 10월 12일	김중헌 사내이사(대표이사) 사임	-

2018년 03월 26일	최성용 사외이사 중임	-

(4) 최대주주의 변동당사는 설립일부터 보고서 작성기준일 현재 최대주주의 변동이 없습니다.(5) 상호의 변경당사는 공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다.(6) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(7) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사의 종속회사인 E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.는 2013년 12월 31일자로 WUXI TCMEI CO.,LTD.를 흡수합병 하였습니다.(관련공시일 : 2013년 02월 15일)(8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 2017년도기준 정기업종심사에 따라 2018년 5월 2일 업종변경이 되었습니다.

구분	중분류	소분류

변경전	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	전자부품 제조업

변경후	도매 및 상품 중개업	상품 중개업

(9) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

당사는 공시대상 기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,188,730	-	12,188,730	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,188,730	-	12,188,730	-

Ⅴ. 자기주식수	1,334	-	1,334	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,187,396	-	12,187,396	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,334	-	-	-	1,334	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,334	-	-	-	1,334	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,334	-	-	-	1,334	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,188,730	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,334	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,187,396	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다.배당에 관한 회사의 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제57조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에발행된 것으로 본다.⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기 1분기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,969	8,226	-15,660

(별도)당기순이익(백만원)	3,683	4,579	-10,560

(연결)주당순이익(원)	-162	675	-1,285

현금배당금총액(백만원)	-	4,875	2,437

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	59.3	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	7.8	2.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	400	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주) 전전기의 (연결)현금배당성향(%)은 (-)음의 수치로 기재하지 아니하였습니다.
1. 요약재무정보

* 당사의 제36(당)기 1분기 연결재무제표는 회계감사인으로 부터 검토받지 않은 재무제표이며, 제35(전)기 및 제34(전전)기 연결재무제표는 회계감사인으로 부터 감사 받은 재무제표 입니다.

가. 요약연결재무정보

제36기 1분기 : 2019년 03월 31일 현재
제35기 : 2018년 12월 31일 현재
제34기 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사 이라이콤과 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목	제36(당) 1분기	제35(전)기	제34(전전)기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	212,127	247,595	208,030

ㆍ당좌자산	193,642	222,061	186,041

ㆍ재고자산	18,485	25,534	21,989

[비유동자산]	66,366	65,354	65,162

ㆍ투자자산	16,383	16,063	11,902

ㆍ유형자산	48,059	47,256	50,994

ㆍ무형자산	1,757	1,873	2,098

ㆍ기타비유동자산	167	162	168

자산총계	278,493	312,949	273,192

[유동부채]	68,754	97,002	64,707

[비유동부채]	6,726	5,775	3,851

부채총계	75,480	102,777	68,558

[지배기업 소유주지분]	203,012	210,172	204,634

ㆍ자 본 금	6,094	6,094	6,094

ㆍ자본잉여금	22,576	22,576	22,576

ㆍ기타자본구성요소	△6	△6	△6

ㆍ기타포괄손익누계액	6,516	6,251	6,720

ㆍ이익잉여금	167,832	175,257	169,250

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	203,012	210,172	204,634

2019년 1월~3월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	94,606	367,070	344,006

영업이익(손실)	△4,135	8,613	△929

당기순이익(손실)	△1,969	8,226	△15,660

지배회사지분순이익(손실)	△1,969	8,226	△15,660

비지배지분순이익(손실)	-	-	-

기본 및 희석주당순이익(손실)(원)	△162	675	△1,285

연결에 포함된 회사수	4개	4개	4개

(주1) Δ는 음(-)의 수치임
(주2) 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성하였습니다.

* 당사의 제36(당)기 1분기 재무제표는 회계감사인으로 부터 검토받지 않은 재무제표이며, 제35(전)기 및 제34(전전)기 재무제표는 회계감사인으로 부터 감사 받은 재무제표 입니다.

나. 요약재무정보

제36기 1분기 : 2018년 12월 31일 현재
제35기 : 2018년 12월 31일 현재
제34기 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사 이라이콤 (단위 : 백만원)

과 목	제36(당) 1분기	제35(전)기	제34(전전)기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	231,749	308,869	205,750

ㆍ당좌자산	225,313	301,514	199,953

ㆍ재고자산	6,436	7,355	5,797

[비유동자산]	64,017	57,876	55,054

ㆍ투자자산	32,269	26,108	21,441

ㆍ유형자산	30,315	30,226	31,924

ㆍ무형자산	1,433	1,542	1,689

ㆍ기타비유동자산	-	-	-

자산총계	295,766	366,745	260,804

[유동부채]	78,955	149,113	44,193

[비유동부채]	6,726	5,775	7,114

부채총계	85,681	154,888	51,307

[자 본 금]	6,094	6,094	6,094

[자본잉여금]	22,576	22,576	22,576

[기타자본구성요소]	△6	△6	△6

[이익잉여금]	181,420	183,193	180,833

자본총계	210,084	211,857	209,497

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 1월~3월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	92,315	324,070	272,139

영업이익(손실)	1,923	4,752	2,370

당기순이익(손실)	3,683	4,579	△10,560

기본 및 희석주당이익(손실)(원)	302	376	△866

(주1) Δ는 음(-)의 수치임
(주2) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기(당분기)	-	-	-

제35기(전기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항 없음

제34기(전전기)	대성삼경회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	대성삼경회계법인	K-IFRS 연결 및 재무제표 중간감사 및 감사K-IFRS 반기 연결 및 재무제표 검토	100,000	-

제35기(전기)	대성삼경회계법인	K-IFRS 연결 및 재무제표 중간감사 및 감사K-IFRS 반기 연결 및 재무제표 검토	65,000	446186

제34기(전전기)	대성삼경회계법인	K-IFRS 연결 및 재무제표 중간감사 및 감사K-IFRS 반기 연결 및 재무제표 검토	65,000	442356

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	제36기 (2019.1.1~2019.12.31)세무조정	-	5,000	-

제35기(전기)	-	제35기 (2018.1.1~2018.12.31)세무조정	5일	5,000	-

제34기(전전기)	-	제34기 (2017.1.1~2017.12.31)세무조정	5일	5,000	-

4. 내부통제에 관한 사항회계감사인은 회사의 제35기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 검토 결과 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 등 총 4명으로 구성되어있으며, 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며, 의장 선임의 사유로는 회사 업무전반을 파악하고 있는 대표이사로서 이사회 추천에 따라 의장으로 선임되었습니다.

(1) 이사회의 권한

-	중요사업계획의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항

-	대표이사 선임에 관한 사항

-	주주총회의 소집 및 그 부의 안건의 결정에 관한 사항

-	경영기본방침의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항

-	기타 대표이사가 특별히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

-	기타 법령이 정한 사항 및 주주총회에서 결정된 사항의 결정

① 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

" 해당사항 없음 "② 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

최성용	서울여자대학교 명예교수한국생산관리학회 고문한국서비스경영학회 고문한국기업경영학회 자문위원동중앙아시아 경상학회 고문	없음	-

안일준	상명대학교 경영학부 교수한국회계정보학회 부회장한국상업교육학회 부회장노동부자문위원	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 경영지원사업부 (담당자 : 이종상 ☎031-219-0726)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

구성과 소집	이사회는 이사로 구성한다.이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.이사는 3개월에 1회 이상의 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김성익(출석률: 100%)	김상혁(출석률: 100%)	안일준(출석률: 100%)	최성용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.30	제35기 재무제표(내부결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.30	제35기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.01.30	제35기 내부회계관리제도 감사의 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.01.30	내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.01.30	씨티은행 기한부수입신용장 여신한도 기간 연장의 건(USD 5,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.01.30	홍콩법인에 대한 자본금 증자의 건(USD 7,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.02.26	- 제35기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건- 2018년 사업연도(제35기 현금 배당(주당 400원) 승인의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.02.26	- 제35기 정기주주총회 의사록1.제35기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인 (현금배당 주당 400원)2.이사보수 한도 승인3.감사보수 한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역

" 해당사항 없음 " 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김성익	2020년3월24일	취임	-	전문성	이사회	전사 경영총괄	-	자녀

사내이사	김상혁	2020년3월25일	연임	1회	전문성	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	안일준	2020년3월25일	연임	3회	전문성	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	최성용	2021년3월27일	연임	4회	전문성	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

(1) 사외이사후보 추천위원회사외이사후보 추천위원회는 없습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 갖추고 있으므로, 별도의 교육은 필요하지 않습니다. 필요시 적절한 교육프로그램을 찾아 향후 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도의 개요(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최 창 헌	- 삼성카드 부장- 천진 부리가찬음 유한공사 대표 - 중국 금보덕 공무유한회사 총경리	-

(2) 감사제도의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

감사의 수	회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

선임	① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

임기와 보선	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

나. 감사의 독립성

구 분	내 용

감사의 직무 등	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제39조의 2의 규정을 준용한다. - 정관 제38조(이사의 의무) 제3항 : 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. - 정관 제39조의 2(이사의 책임감경) : 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2019.01.30	제35기 재무제표(내부결산) 승인의 건	가결	참석

2	2019.01.30	제35기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석

3	2019.01.30	제35기 내부회계관리제도 감사의 평가 보고의 건	가결	참석

4	2019.01.30	내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건	가결	참석

5	2019.01.30	씨티은행 기한부수입신용장 여신한도 기간 연장의 건(USD 5,000,000)	가결	참석

6	2019.01.30	홍콩법인에 대한 자본금 증자의 건(USD 7,000,000)	가결	참석

7	2019.02.26	- 제35기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건- 2018년 사업연도(제35기 현금 배당(주당 400원) 승인의 건)	가결	참석

8	2019.02.26	- 제35기 정기주주총회 의사록1.제35기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인 (현금배당 주당 400원)2.이사보수 한도 승인3.감사보수 한도 승인	가결	참석

(1) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 전문성을 갖추고 있으므로, 별도의 교육은 필요하지 않습니다. 필요시 적절한 교육프로그램을 찾아 향후 실시할 예정입니다.

(2) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

당사는 별도의 감사 지원조직은 없습니다.

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

당사는 별도의 준법지원인 지원조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김중헌	본인	보통주식	4,444,541	36.5	4,444,541	36.5	-

이근영	배우자	보통주식	999,453	8.2	999,453	8.2	-

김성익	자녀	보통주식	150,000	1.2	150,000	1.2	-

김정선	자녀	보통주식	50,000	0.4	50,000	0.4	-

계	보통주식	5,643,994	46.3	5,643,994	46.3	-

-	0	0.0	0	0.0	-

나. 최대주주의 주요 경력

성명	직책	주요 경력	비고

김중헌	-	고려대학교 경영학과 (1977) (주)한일합섬 이사 (1978 ~ 1982) (주)동방 상임감사 (1982 ~ 1984) (주)이라이콤 대표이사 회장 (1984 ~ 2017.10)
(주)이라이콤 회장 (2019 ~ 현재)	-

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

라. 최대주주 변동현황당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

마. 주식의 분포(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김중헌	4,444,541	36.5	최대주주

이근영	999,453	8.2	-

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,660	99.9%	5,060,082	41.9%	-

바. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 다른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업장 중요한 기술도입 연구개발 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 01일 부터 1월 07일

주권의 종류	기명식 보통주일주권 오주권 일십주권 오십주권 일백주권 오백주권 일천주권 일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사 홈페이지 또는 한국경제신문

사. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월	2019년 1월	2019년 2월	2019년 3월

보통주	최 고	5,970	5,640	5,820	6,670	8,470	8,470

최 저	4,220	4,700	5,000	5,200	6,590	7,460

월간거래량	2,464,465	4,301,539	1,079,199	2,271,765	7,003,118	2,306,505
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김중헌	남	1954년 02월	회장	미등기임원	상근	경영총괄	- 고려대학교 경영학과- (주) 한일합섬 이사- (주) 동방 상임감사	4,444,541	-	본인	0년	-

김성익	남	1982년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 카네기멜론대학교 경제학과- 삼성증권 M	150,000	-	자녀	9년	2020년 03월 24일

김상혁	남	1968년 02월	사내이사	등기임원	상근	사업장총괄	- 경남대학교 수학과- (주)이라이콤 부사장	-	-	-	25년	2020년 03월 25일

최성용	남	1942년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 고려대학교 경영대학원- 서울여자대학교 명예교수	-	-	-	15년	2021년 03월 27일

안일준	남	1951년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 고려대학교 경영대학원(박사)- 상명대학교 교수- 한국회계정보학회 부회장- 한국상업교육학회 부회장	-	-	-	14년	2020년 03월 25일

최창헌	남	1952년 06월	감사	등기임원	상근	감사	- 고려대학교 경영학과- 천진 부리가찬음 유한공사 대표- 중국 금보덕 공무유한회사 총경리	-	-	-	8년	2020년 03월 24일

임남언	남	1966년 08월	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	- 부산대학교 일반대학원 화학과- (주)이라이콤 상무이사	-	-	-	27년	-

이교석	남	1979년 01월	상무이사	미등기임원	상근	의사결정자문	- 스탠포드대학원 통계학 석사- 캘리포니아대학원 금융공학 석사- 크레디아그리콜은행 외환 트레이더	-	-	사위	1년	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

BLU부문	남	153	5	-	-	158	5.5	1,715,456	10,857	-

BLU부문	여	15	2	-	-	17	6.3	134,089	7,888	-

합 계	168	7	-	-	175	5.6	1,849,545	10,569	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	186,590	62,197	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	사외이사 2명

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	220,010	44,002	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	203,135	101,567	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	6,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10,875	10,875	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.

및 행사현황>- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 국내법인 1개, 해외법인 4개, 총 5개의 계열회사를 가지고 있으며, 계열회사 간에 공정거래법상 출자총액제한 및 상호출자채무보증제한 기업집단에 소속되어 있지 않습니다.

구분	회사명	상장여부	주업종	비고

국내법인	(주)이라이콤	코스닥상장	상품 중개업	당사

(주)엠앤이텍	비상장	전자부품 관련 사출 성형	-

해외법인	e-Litecom(HK) CO.,LTD.	비상장	지주회사 및 판매	-

의래특광전(무석)유한공사	비상장	LCD용 부품 제조 및 판매	-

의래특광전(동관)유한공사	비상장	LCD용 부품 제조 및 판매	-

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	비상장	LCD용 부품 제조 및 판매	-

가. 계통도

투자자	피투자회사	비고

㈜이라이콤	e-Litecom(HK)CO.,LTD.	의래특광전(무석)유한공사	의래특광전(동관)유한공사	E-LITECOM VINA CO.,LTD.	㈜엠앤이텍

㈜이라이콤	-	100%	-	100%	100%	35%	-

e-Litecom(HK) CO.,LTD.	-	-	100%	-	-	-	-

의래특광전(무석)유한공사	-	-	-	-	-	-	-

의래특광전(동관)유한공사	-	-	-	-	-	-	-

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	-	-	-	-	-	-	-

㈜엠앤이텍	-	-	-	-	-	-	-

나. 임원 겸직 현황

성명	직위	겸임회사

계열회사명	직위	비고

김성익	대표이사	e-Litecom(HK) CO.,LTD.	등기임원	비상근

의래특광전(무석)유한공사	등기임원	비상근

의래특광전(동관)유한공사	등기임원	비상근

김상혁	사내이사	e-Litecom(HK) CO.,LTD.	등기임원	비상근

의래특광전(무석)유한공사	등기임원	비상근

의래특광전(동관)유한공사	등기임원	비상근

이교석	상무이사	e-Litecom(HK) CO.,LTD.	등기임원	비상근

의래특광전(무석)유한공사	등기임원	비상근

의래특광전(동관)유한공사	등기임원	비상근

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

e-Litecom(HK) CO.,LTD.(주1)	2007년 08월 21일	해외지주회사	23,976,485	-	100%	3,334,982	-	5,841,680	-	-	100%	9,176,662	42,261,392	-2,405,240

의래특광전(동관)유한공사	2010년 03월 30일	해외자회사	3,367,093	-	100%	3,367,093	-	-	-	-	100%	3,367,093	133,244,545	1,247,197

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	2013년 05월 28일	해외자회사	3,343,025	-	100%	3,343,025	-	-	-	-	100%	3,343,025	15,161,518	973,861

(주)엠앤이텍(주2)	2003년 12월 04일	단순투자	1,001,517	1,076,900	35%	-	-	-	-	1,076,900	35%	-	1,919,872	-474

파인우드 캐피탈 유한회사(주3)	2016년 02월 02일	단순투자	200,000	40,000	20%	200,000	-	-	-	40,000	20%	200,000	2,535,351	155,787

주식회사 카레클린트(주3)	2017년 05월 16일	단순투자	698,659	3,350	11.11%	698,659	-	-	-	3,350	11.11%	698,659	5,076,987	-1,190,393

스틱4차산업혁명펀드(주3)	2017년 12월 27일	단순투자	100,000	-	1.85%	780,000	-	200,000	-	-	1.85%	980,000	37,323,259	2,184,302

(주)에잇퍼센트(주3)	2018년 10월 05일	단순투자	2,999,862	12,436	5.9%	2,999,862	-	-	-	12,436	5.9%	2,999,862	69,284,211	-3,097,824

합 계	1,132,686	-	14,723,621	-	6,041,680	-	1,132,686	-	20,765,301	306,807,135	-6,501,388

※ 상기의 최근사업연도 재무현황은 최근사업연도말 기준의 재무정보입니다.
(주1) 상기 요약 재무제표는 회사가 간접지배하고 있는 의래특광전(무석)유한공사의 재무제표를 e-Litecom(HK) CO.,LTD.의 재무제표와 합산한 재무정보입니다.회사는 홍콩법인(E-LITECOM(HK)CO., LTD.)에 대해 자본잠식으로 2015년중 20,686,669,557원과 2018년중 7,440,167,766원을 손상차손 인식하였으며,홍콩법인(E-LITECOM(HK) CO., LTD.)에 대해 2017년중 USD2,500,000, 2018년중 USD7,000,000, 2019년중 USD5,200,000 이 투자되었습니다.
(주2) 피투자회사에 대한 지분법적용으로 발생하는 투자주식의 변동액이 중요하지 않아 지분법을 적용하지 아니하였으며, 동사의 순자산가액은 2018년 09월 30일 기준 감사받은 결산재무제표를 이용하여 산출하였습니다.
(주3) 피투자회사에 대한 지분법적용으로 발생하는 투자주식의 변동액이 중요하지 않아 지분법을 적용하지 아니하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 " 해당사항 없음 "

2. 대주주와의 자산양수도 등

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래대상물	거래금액

-	-	-	-	-	-

주) 거래금액이 1억원 미만에 대해선 기재를 생략함

3. 대주주와의 영업거래

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

E-LITECOM(DONGGUAN)CO.,LTD.	종속회사	매입 등	2019.1.1~2019.03.31	재고자산 등 매입	67,625

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	종속회사	매입 등	2019.1.1~2019.03.31	재고자산 등 매입	16,466

주) 대주주와의 자산양수도 등 외의 거래금액이며, 연결기준 매출금액의 5% 이상 기준임.

` 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 " 해당사항 없음 "
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황" 해당사항 없음 " 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기주주총회 ( 2019.3.27 )	제1호 의안 : 제35기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 현금배당 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 제1호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 원안대로 승인 가결	-

제34기주주총회 ( 2018.3.26 )	제1호 의안 : 제34기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 및 현금배당 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 최성용 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 제1호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 원안대로 승인 가결	-

제33기주주총회 ( 2017.3.24 )	제1호 의안 : 제33기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 및 현금배당 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 김중헌 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김성익 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 김상혁 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 안일준 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 최창헌 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	- 제1호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안 : 원안대로 승인 가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 " 해당사항 없음 " 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 " 해당사항 없음 "

라. 채무인수약정 현황" 해당사항 없음 " 마. 그 밖에 우발 채무 현황 연결실체는 KEB하나은행, 국민은행으로부터의 차입금 1,000백만원과 관련하여 당기말 현재 장부금액 26,396백만원 의 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 " 해당사항 없음 "

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황" 해당사항 없음 " 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 " 해당사항 없음 " 다. 중소기업기준 검토표" 해당사항 없음 " 라. 직접금융 자금의 사용

" 해당사항 없음 "

마. 외국지주회사의 자회사 현황 " 해당사항 없음 "

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

" 해당사항 없음 "
2. 전문가와의 이해관계

" 해당사항 없음 "