이엘씨 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 등 총 4명으로 구성되어있으며, 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며, 의장 선임의 사유로는 회사 업무전반을 파악하고 있는 대표이사로서 이사회 추천에 따라 의장으로 선임되었습니다.

(1) 이사회의 권한

-	중요사업계획의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항

-	대표이사 선임에 관한 사항

-	주주총회의 소집 및 그 부의 안건의 결정에 관한 사항

-	경영기본방침의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항

-	기타 대표이사가 특별히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

-	기타 법령이 정한 사항 및 주주총회에서 결정된 사항의 결정

① 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

2020년3월26일 정기주주총회에서 김형준사외이사가 신규선임되었으며, 기존 안일준사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

② 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

" 해당사항 없음 "③ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

최성용	서울여자대학교 명예교수한국생산관리학회 고문한국서비스경영학회 고문한국기업경영학회 자문위원동중앙아시아 경상학회 고문	없음	-

안일준	상명대학교 경영학부 교수한국회계정보학회 부회장한국상업교육학회 부회장노동부자문위원	없음	2020년3월26일임기만료퇴임

김형준	SK 이노베이션 정책협력팀SK 가스 상무이사충청에너지 전무이사 및 고문한국외국어대 서양어문학부 강사한국 검사정공사 사장광운대 국제통상학부 겸임교수황금 ST 감사정부 연구기관 평가교수단現) 한국코치협회 감사	없음	2020년3월26일신규선임

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

구성과 소집	이사회는 이사로 구성한다.이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.이사는 3개월에 1회 이상의 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김성익(출석률: 100%)	김상혁(출석률: 100%)	이교석(출석률: 100%)	안일준(출석률: 100%)	최성용(출석률: 100%)	김형준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.05	제36기 재무제표(내부결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2	2020.02.05	제36기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2020.02.05	제36기 내부회계관리제도 감사의 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2020.02.05	씨티은행 기한부수입신용장 여신한도 기간 연장의 건(USD 2,500,000)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2020.02.26	- 제36기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건- 2019년 사업연도(제36기) 현금 배당(주당 100원) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2020.02.26	제36기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2020.03.26	- 제36기 정기주주총회 의사록1.제36기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인 (현금배당 주당 100원)2.정관 일부 변경 승인3.이사 선임 승인(사내이사 2명, 사외이사 1명)4.감사 선임 승인(상근감사 1명)5.이사보수 한도 승인6.감사보수 한도 승인	일부 가결(단, 4호의안 감사 선임은 의결정족수 미달로 부결)	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

8	2020.03.26	대표이사 선임(중임)의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

9	2020.04.24	타법인 출자에 대한 양해각서 체결 승인의 건(서우테크놀로지(주))	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

10	2020.04.24	기한부 수입신용장 여신한도 증액의 건(국민은행, USD 5,000,000)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

11	2020.06.12	타법인 주식 취득의 건(서우테크놀로지(주))	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

12	2020.06.12	무역금융대출한도 기간 연장의 건(국민은행, 30억원)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역

" 해당사항 없음 " 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김성익	2023년3월26일	연임	1회	전문성	이사회	전사 경영총괄	-	자녀

사내이사	이교석	2023년3월26일	취임	-	전문성	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	사위

사외이사	김형준	2023년3월26일	취임	-	전문성	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	최성용	2021년3월27일	연임	4회	전문성	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

(1) 사외이사후보 추천위원회사외이사후보 추천위원회는 없습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥협회	김형준	최성용 불참
(개인일정사유)	자본시장 관련 최근 입법동향회계제도 관련 주요이슈