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이엘씨 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이라이콤
대 표 이 사 : 김중헌
본 점 소 재 지 : 경기 수원 영통 신원로 250번길 32(매탄동)
(전 화) 031-213-3881
(홈페이지) http://www.e-litecom.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김중헌
(전 화) 031-213-3881
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

E-LITECOM(HK)CO.LTD.	2007.08.21	Room 2107, Lippo Centre Tower 2, 89 Queensway,
Admiralty, Hong Kong	지주회사 및 판매업	30,376	기업 의결권의과반수 소유	미해당

E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.	2003.11.18	4th Standard Workshop Xintai supporting Area Wuxi
New District Wuxi	LCD용 부품 제조 및 판매	70,705	기업 의결권의과반수 소유	해당

E-LITECOM(DONGGUAN)CO.,LTD.	2010.03.16	Hengkeng Sanhe Industry Complex Liaobu Town
Dongguan City Guangdong Province, China	LCD용 부품 제조 및 판매	40,190	기업 의결권의과반수 소유	해당

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	2013.04.17	Lot K07, Que Vo Industrial Zone, Nam Son commune,Bac Ninh city, Bac Ninh province	LCD용 부품 제조 및 판매	21,660	기업 의결권의과반수 소유	미해당

주) 주요종속회사 여부는 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사를 의미합니다.

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 이라이콤 이라고 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 (주)이라이콤으로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1984년 4월 23일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호및 홈페이지

(1) 주소: 경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동) (2) 전화번호: 031-213-3881 (3) 홈페이지: http://www.e-litecom.com

마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업내용

연결실체는 휴대폰, 태블릿, 소형가전제품 등에 적용되는 중소형 BLU(Back Light Unit)를 제조하는 기업으로 중국 무석 및 동관, 베트남에 진출하여 글로벌 생산 및 판매시스템을 구축하였으며, SEC, Samsung Display, LG Display, JDI, BOE 등 다수의 업체에 제품을 공급하고 있습니다.주요사업내용과 관련하여 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한사항연결실체는 사업보고서 제출일 현재 홍콩에 1개사, 중국에 2개사, 베트남에 1개사, 국내에 1개사의 계열회사를 가지고 있습니다.

구 분	회사수	회 사 명	상장여부	비 고

비상장	5개사	E-LITECOM(HK)CO.LTD.	비상장	해외

E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.	비상장

E-LITECOM(DONGGUAN)CO.,LTD.	비상장

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	비상장

㈜엠앤이텍	비상장	국내

계열회사와 관련하여 자세한 사항은 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한사항

당사는 2015년말 기준 이크레더블 및 나이스디앤비로부터 신용등급 평가를 받았습니다. 2016년말 현재 이크레더블의 당사 평가등급은 B3 이고, 나이스디앤비의 당사 평가등급은 A- 입니다. (1) 공시대상기간동안의 신용평가내역

평가일	신용평가전문기관명	신용등급

2016.05.12	이크레더블	B3

2016.05.11	나이스디앤비	A-

(2) 신용등급체계와 신용등급에 부여된 의미

신용등급	(주)이크레더블	(주)나이스디앤비

AAA	채무이행능력이 최고 우량한 수준임	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 현재의 수준에서 합리적으로 예측가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능한 초우량의 신용수준

AA	채무이행능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측가능항 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경 변화의 영향을 받기 쉬움	우위의 상거래 신뢰도가 안정되지만, 예측가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	채무이행능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음	적정수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만 장래의 거래 안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	채무이행능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만장래의 거래 안정성에 다소 부젇적인 요인이 내재 되어 있는 수준

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행가능성이 있어 그 안정성 면에서 투기적임	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	현재수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	채무불이행 발생가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래 안정성이 매우 낮은 수준

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	채무불이행 발생가능성이 높아 향후 회복가능성 낮고, 적기 상환능력이 의심되는 수준으로 현금거래가 요망 되는 수준

D	현재 채무불이행 상태에 있음	지급불능상태의 매우 취약한 신용 능력을 나타내어적기 상환능력이 전무한 수준
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

(1) 회사의 설립일 : 1984년 4월 23일 (주식회사 신평물산) (2) 본점소재지 및 그 변경

변동일자	소재지	비고

-	경기도 수원시 팔달구 매탄동502-1	-

2003년 11월 24일	경기도 수원시 영통구 매탄동502-1	행정구역변경
(영통구 개청)

2014년 01월 01일	경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동)	도로명주소 시행

(3) 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자	내용	비고

2011년 03월 25일	김중헌 대표이사 중임	-

안일준 사외이사 중임	-

최창헌 상근감사 선임	-

2012년 03월 23일	이훈용 사내이사 중임	-

최성용 사외이사 중임	-

2014년 03월 21일	김중헌 대표이사 중임	-

김상혁 사내이사 선임	-

이훈용 사내이사 사임	-

안일준 사외이사 중임	-

최창헌 상근감사 중임	-

2015년 03월 27일	최성용 사외이사 중임	-

(4) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사의 종속회사인 E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.는 2013년 12월 31일자로 WUXI TCMEI CO.,LTD.를 흡수합병 하였습니다.(관련공시일 : 2013년 02월 15일)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

당사는 공시대상 기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,188,730	-	12,188,730	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,188,730	-	12,188,730	-

Ⅴ. 자기주식수	1,334	-	1,334	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,187,396	-	12,187,396	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,334	-	-	-	1,334	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,334	-	-	-	1,334	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,334	-	-	-	1,334	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,188,730	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,334	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,187,396	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다.배당에 관한 회사의 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제57조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에발행된 것으로 본다.⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,875	38,956	40,988

(개별)당기순이익(백만원)	7,386	16,294	40,651

(연결)주당순이익(원)	236	3,196	3,363

현금배당금총액(백만원)	9,384	8,531	6,093

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	326.4	21.9	14.9

현금배당수익률(%)	보통주식	8.0	4.2	3.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	770	700	500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

제33기 : 2016년 12월 31일 현재
제32기 : 2015년 12월 31일 현재
제31기 : 2014년 12월 31일 현재
주식회사 이라이콤과 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목	제33(당)기	제32(전)기	제31(전전)기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[비유동자산]	73,281	85,498	95,954

ㆍ장기매출채권 및 기타비유동채권	181	191	222

ㆍ유형자산	59,008	73,365	67,026

ㆍ무형자산	2,227	3,198	2,525

ㆍ투자부동산	-	-	7,598

ㆍ이연법인세자산	1,481	-	-

ㆍ기타금융자산	10,384	8,744	18,583

[유동자산]	260,518	256,775	270,195

ㆍ재고자산	26,414	41,404	33,358

ㆍ매출채권 및 기타채권	86,044	107,472	153,253

ㆍ기타금융자산	26,630	28,555	8,570

ㆍ현금및현금성자산	121,430	79,344	75,014

자산총계	333,799	342,273	366,149

[지배기업 소유주지분]	228,250	233,337	201,628

ㆍ자 본 금	6,094	6,094	6,094

ㆍ자본잉여금	22,576	22,576	22,576

ㆍ기타자본구성요소	△6	△6	△6

ㆍ기타포괄손익누계액	5,186	5,837	5,764

ㆍ이익잉여금	194,400	198,836	167,200

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	228,250	233,337	201,628

[비유동부채]	3,039	5,892	6,251

ㆍ장기매입채무및기타비유동채무	7	7	7

ㆍ퇴직급여채무	3,032	5,167	3,441

ㆍ이연법인세부채	-	718	2,803

[유동부채]	102,510	103,044	158,269

ㆍ매입채무 및 기타채무	81,482	78,366	132,133

ㆍ단기차입금	20,170	19,845	19,545

ㆍ유동성장기부채	-	-	-

ㆍ미지급법인세	858	4,833	6,591

부채총계	105,549	108,936	164,520

2016년 1월~12월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

매 출	306,022	635,525	647,835

영업이익(손실)	4,576	40,862	48,442

법인세비용차감전순이익(손실)	6,136	48,553	53,415

계속영업이익	2,875	38,957	41,258

중단영업이익(손실)	-	-	△270

당기순이익(손실)	2,875	38,957	40,988

총포괄이익(손실)	3,445	37,802	40,278

당기순이익의 귀속(지배기업 소유주지분)	2,875	38,957	40,988

총포괄이익의 귀속(지배기업 소유주지분)	3,445	37,802	40,278

기본 및 희석주당이익(손실)(원)	236	3,196	3,363

계속영업 및 희석주당이익(원)	236	3,196	3,385

중단영업 및 희석주당이익(원)	-	-	△22

연결에 포함된 회사수	4개	4개	4개

(주1) Δ는 부(-)의 수치임
(주2) 상기 연결재무제표는 회계감사인으로 부터 감사받은 재무제표이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성하였습니다.

나. 요약재무정보

제33기 : 2016년 12월 31일 현재
제32기 : 2015년 12월 31일 현재
제31기 : 2014년 12월 31일 현재
주식회사 이라이콤 (단위 : 백만원)

과 목	제33(당)기	제32(전)기	제31(전전)기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[비유동자산]	56,085	60,271	88,390

ㆍ유형자산	36,014	41,488	32,592

ㆍ무형자산	1,861	2,958	2,220

ㆍ투자부동산	-	-	7,598

ㆍ종속기업투자	6,710	6,710	27,397

ㆍ기타금융자산	10,384	8,744	18,583

ㆍ이연법인세자산	1,116	371	-

[유동자산]	282,417	251,857	264,334

ㆍ재고자산	10,091	7,876	17,689

ㆍ매출채권 및 기타채권	131,969	145,194	171,182

ㆍ기타금융자산	26,630	29,727	9,670

ㆍ현금및현금성자산	113,727	69,060	65,793

자산총계	338,502	312,128	352,724

[자 본 금]	6,094	6,094	6,094

[자본잉여금]	22,576	22,576	22,576

[기타자본구성요소]	△6	△6	△6

[이익잉여금]	200,883	200,807	191,834

자본총계	229,547	229,471	220,498

[비유동부채]	5,910	8,045	8,613

ㆍ지급보증충당부채	2,871	2,871	-

ㆍ장기매입채무및기타비유동채무	7	7	7

ㆍ퇴직급여채무	3,032	5,167	3,441

ㆍ이연법인세부채	-	-	5,165

[유동부채]	103,045	74,612	123,612

ㆍ매입채무 및 기타채무	99,187	66,642	113,006

ㆍ단기차입금	3,000	3,137	4,015

ㆍ미지급법인세	858	4,833	6,591

부채총계	108,955	82,657	132,225

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2016년 1월~12월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

매 출	273,537	545,967	603,714

영업이익(손실)	5,985	36,577	47,820

법인세비용차감전순이익(손실)	11,637	21,480	52,529

계속영업이익	7,386	16,294	40,651

당기순이익(손실)	7,386	16,294	40,651

총포괄이익(손실)	8,607	15,066	39,918

기본 및 희석주당이익(손실)(원)	606	1,337	3,336

(주1) Δ는 부(-)의 수치임
(주2) 상기 재무제표는 회계감사인으로 부터 감사받은 재무제표이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33기(당기)	대성회계법인	적정	해당사항 없음

제32기(전기)	대성회계법인	적정	해당사항 없음

제31기(전전기)	대성회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간 )

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(당기)	대성회계법인	K-IFRS 연결 및 재무제표 중간감사 및 감사K-IFRS 반기 연결 및 재무제표 검토	65,000	556434

제32기(전기)	대성회계법인	K-IFRS 연결 및 재무제표 중간감사 및 감사K-IFRS 반기 연결 및 재무제표 검토	65,000	640632

제31기(전전기)	대성회계법인	K-IFRS 연결 및 재무제표 중간감사 및 감사K-IFRS 반기 연결 및 재무제표 검토	65,000	560632

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	제33기 (2016.1.1~2016.12.31)세무조정	5일	5,000	-

제32기(전기)	-	제32기 (2015.1.1~2015.12.31)세무조정	5일	5,000	-

제31기(전전기)	-	제31기 (2014.1.1~2014.12.31)세무조정	5일	5,000	-

라. 내부통제에 관한 사항(1) 내부통제 유효성 감사감사는 공시대상기간인 제33기, 제32기 및 제31기에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다.(2) 내부회계관리제도내부회계관리자는 공시대상기간인 제33기, 제32기 및 제31기 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 또한 외부감사인은 공시대상기간인 제33기, 제32기 및 제31기 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.(3) 내부통제구조의 평가공시대상기간인 제33기, 제32기 및 제31기에 대해 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제 구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2016년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 등 총 4명으로 구성되어있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(1) 이사회의 권한

- 중요사업계획의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항
- 대표이사 선임에 관한 사항
- 주주총회의 소집 및 그 부의 안건의 결정에 관한 사항
- 경영기본방침의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항
- 기타 대표이사가 특별히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항
- 기타 법령이 정한 사항 및 주주총회에서 결정된 사항의 결정

① 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

" 해당사항 없음 "② 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

최성용	서울여자대학교 교수한국 생산관리학회 부회장한국 서비스경영학회 부회장산업자원부 기술표준원 위촉 한국서비스품질우수기업인증심사위원	없음	-

안일준	상명대학교 경영학부 교수한국회계정보학회 부회장한국상업교육학회 부회장노동부자문위원	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 :재경팀 (담당자 : 이종상 ☎031-219-0726)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

구성과 소집	이사회는 이사로 구성한다.이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.이사는 3개월에 1회 이상의 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

안일준(출석률: 91.7%)	최성용(출석률: 83.3%)

찬 반 여 부

1	2016.01.13	타법인 출자 승인의 건(파인우드 캐피탈 유한회사 / Pinewood Capital, LLC)	가결	불참	찬성

2	2016.02.02	제32기 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성

3	2016.02.02	제32기 재무제표(내부결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성

4	2016.02.02	씨티은행 수입신용장 기간 연장의 건(USD 15,000,000)	가결	찬성	찬성

5	2016.02.02	홍콩법인 대출금에 대한 채무보증의 건(USD 5,500,000)	가결	찬성	찬성

6	2016.02.02	글로벌 VC(Venture Capital) 펀드 투자의 건(USD 3,000,000)	가결	찬성	찬성

7	2016.02.25	- 제32기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건- 2015년 사업연도(제32기 현금 배당(주당 700원) 승인의 건)	가결	찬성	찬성

8	2016.03.27	- 제32기 정기주주총회 의사록1.제32기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인 (현금배당 주당 700원)2.이사보수 한도 승인3.감사보수 한도 승인	가결	찬성	찬성

9	2016.04.19	홍콩법인 대출금에 대한 채무보증의 건(USD 6,750,000)	가결	찬성	찬성

10	2016.04.19	글로벌 VC(Venture Capital) 펀드 투자 취소의 건(USD 3,000,000)	가결	찬성	찬성

11	2016.09.23	무석법인 대출금에 대한 채무보증의 건(USD 2,000,000)	가결	찬성	불참

12	2016.09.23	무역금융 대출 기간 연장의 건 및 한도 축소 변경의 건(30억)	가결	찬성	불참

다. 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역

" 해당사항 없음 " 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김중헌	이사회	전사 경영총괄	-	본인

사내이사	김상혁	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	안일준	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	최성용	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-

(1) 사외이사후보 추천위원회사외이사후보 추천위원회는 없습니다. 바. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도의 개요(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최 창 헌	- 삼성카드 부장- 천진 부리가찬음 유한공사 대표 - 중국 금보덕 공무유한회사 총경리	-

(2) 감사제도의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

감사의 수	회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

선임	① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

임기와 보선	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

나. 감사의 독립성

구 분	내 용

감사의 직무 등	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제39조의 2의 규정을 준용한다. - 정관 제38조(이사의 의무) 제3항 : 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. - 정관 제39조의 2(이사의 책임감경) : 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	찬반여부	비고

1	2016.01.13	타법인 출자 승인의 건(파인우드 캐피탈 유한회사 / Pinewood Capital, LLC)	찬성	-

2	2016.02.02	제32기 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고의 건	찬성	-

3	2016.02.02	제32기 재무제표(내부결산) 승인의 건	찬성	-

4	2016.02.02	씨티은행 수입신용장 기간 연장의 건(USD 15,000,000)	찬성	-

5	2016.02.02	홍콩법인 대출금에 대한 채무보증의 건(USD 5,500,000)	찬성	-

6	2016.02.02	글로벌 VC(Venture Capital) 펀드 투자의 건(USD 3,000,000)	찬성	-

7	2016.02.25	- 제32기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건- 2015년 사업연도(제32기 현금 배당(주당 700원) 승인의 건)	찬성	-

8	2016.03.27	- 제32기 정기주주총회 의사록1.제32기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인 (현금배당 주당 700원)2.이사보수 한도 승인3.감사보수 한도 승인	찬성	-

9	2016.04.19	홍콩법인 대출금에 대한 채무보증의 건(USD 6,750,000)	찬성	-

10	2016.04.19	글로벌 VC(Venture Capital) 펀드 투자 취소의 건(USD 3,000,000)	찬성	-

11	2016.09.23	무석법인 대출금에 대한 채무보증의 건(USD 2,000,000)	찬성	-

12	2016.09.23	무역금융 대출 기간 연장의 건 및 한도 축소 변경의 건(30억)	찬성	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 2017년 3월 24일 개최된 제33기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 채택하여 활용하였습니다. 당사는「상법」제368조의4에 따른전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있도록 하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김중헌	본인	보통주식	4,444,541	36.5	4,444,541	36.5	-

이근영	배우자	보통주식	999,453	8.2	999,453	8.2	-

김성익	자녀	보통주식	150,000	1.2	150,000	1.2	-

김정선	자녀	보통주식	50,000	0.4	50,000	0.4	-

계	보통주식	5,643,994	46.3	5,643,994	46.3	-

-	0	0.0	0	0.0	-

나. 최대주주의 주요 경력

성명	직책	주요 경력	비고

김중헌	대표이사	고려대학교 경영학과 (1977) (주)이라이콤 대표이사 회장 (1984 ~ 현재) (주)동방 상임감사 (1982 ~ 1984) (주)한일합섬 이사 (1978 ~ 1982)	-

다. 최대주주 변동현황당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

라. 주식의 분포(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김중헌	4,444,541	36.5	최대주주

이근영	999,453	8.2	-

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,501	99.9%	5,388,707	44.2%	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 다른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업장 중요한 기술도입 연구개발 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 01일 부터 1월 07일

주권의 종류	기명식 보통주일주권 오주권 일십주권 오십주권 일백주권 오백주권 일천주권 일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사 홈페이지 또는 한국경제신문

바. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2016년 7월	2016년 8월	2016년 9월	2016년 10월	2016년 11월	2016년 12월

보통주	최 고	12,200	12,550	11,600	10,950	9,770	9,890

최 저	11,450	11,200	10,650	9,720	9,000	8,470

월간거래량	878,996	2,325,469	567,874	600,926	574,787	570,150
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김중헌	남	1954년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 고려대학교 경영학과- (주) 한일합섬 이사- (주) 동방 상임감사	4,444,541	-	33년	2017년 03월 25일

김상혁	남	1968년 02월	사내이사	등기임원	상근	사업장총괄	- 경남대학교 수학과- (주)이라이콤 부사장	-	-	24년	2017년 03월 25일

최성용	남	1942년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 고려대학교 경영대학원- 서울여자대학교 교수	-	-	14년	2018년 03월 27일

안일준	남	1951년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 고려대학교 경영대학원(박사)- 상명대학교 교수- 한국회계정보학회 부회장- 한국상업교육학회 부회장	-	-	14년	2017년 03월 25일

최창헌	남	1952년 06월	감사	등기임원	상근	감사	- 고려대학교 경영학과- 천진 부리가찬음 유한공사 대표- 중국 금보덕 공무유한회사 총경리	-	-	6년	2017년 03월 21일

김성익	남	1982년 10월	사장	미등기임원	상근	경영기획총괄	- 카네기멜론대학교 경제학과- 삼성증권 M	150,000	-	7년	-

임남언	남	1966년 08월	상무이사	미등기임원	상근	고객지원총괄	- 부산대학교 일반대학원 화학과- (주)이라이콤 상무이사	-	-	25년	-

주) 2017년 3월 24일 개최된 제33기 정기주주총회에서 김성익 사장이 사내이사(등기임원)로 선임되었으며, 동일 이사회에서 대표이사(각자대표)로 선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

BLU부문	남	247	8	-	-	255	5.0	8,396,858	32,929	-

BLU부문	여	42	-	-	-	42	4.8	1,076,219	25,624	-

합 계	289	8	-	-	297	5.0	9,473,077	31,896	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	사외이사 2명

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	1,304,385	260,877	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,239,253	619,627	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	41,132	41,132	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김중헌	대표이사	896,960	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김중헌	근로소득	급여	840,960	주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급 규정에 의거하여 산정하였으며, 매월 총급여 840백만원의 1/12씩(월 70백만원)을 지급, 매월 8만원(총 96만원)의 근속수당을 지급

상여	56,000	주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급 규정에 의거하여 산정하였으며, 추석 명절 상여(35백만원), 연말 격려 상여(21백만원)을 지급.계량지표와 관련하여 당사 매출액이 전년도 6,355억원에서 올해 3,060억원으로급감하면서도 영업이익 46억원으로 흑자 달성한점을 고려하였으며,비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 어려운 경영환경 및 모바일이라는 급격한 트랜드 변화의 치열한 경쟁상황에서 임직원들의 역량이 최대한 발휘되도록 조직을 이끌었음. 이러한 어려운 상황속에 차기년도 목표달성을 위한 동기부여 목적으로 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 국내법인 1개, 해외법인 4개, 총 5개의 계열회사를 가지고 있으며, 계열회사 간에 공정거래법상 출자총액제한 및 상호출자채무보증제한 기업집단에 소속되어 있지 않습니다.

구분	회사명	상장여부	주업종	비고

국내법인	(주)이라이콤	코스닥상장	전자부품 제조 및 판매	당사

(주)엠앤이텍	비상장	전자부품 관련 사출 성형	-

해외법인	e-Litecom(HK) CO.,LTD.	비상장	지주회사 및 판매	-

의래특광전(무석)유한공사	비상장	LCD용 부품 제조 및 판매	-

의래특광전(동관)유한공사	비상장	LCD용 부품 제조 및 판매	-

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	비상장	LCD용 부품 제조 및 판매	-

가. 계통도

투자자	피투자회사	비고

㈜이라이콤	e-Litecom(HK)CO.,LTD.	의래특광전(무석)유한공사	의래특광전(동관)유한공사	E-LITECOM VINA CO.,LTD.	㈜엠앤이텍

㈜이라이콤	-	100%	-	100%	100%	35%	-

e-Litecom(HK) CO.,LTD.	-	-	100%	-	-	-	-

의래특광전(무석)유한공사	-	-	-	-	-	-	-

의래특광전(동관)유한공사	-	-	-	-	-	-	-

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	-	-	-	-	-	-	-

㈜엠앤이텍	-	-	-	-	-	-	-

나. 임원 겸직 현황

성명	직위	겸임회사

계열회사명	직위	비고

김중헌	대표이사	e-Litecom(HK) CO.,LTD.	등기임원	비상근

의래특광전(무석)유한공사	등기임원	비상근

의래특광전(동관)유한공사	등기임원	비상근

김성익	사내이사	e-Litecom(HK) CO.,LTD.	등기임원	비상근

김상혁	사내이사	e-Litecom(HK) CO.,LTD.	등기임원	비상근

의래특광전(무석)유한공사	등기임원	비상근

의래특광전(동관)유한공사	등기임원	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

e-Litecom(HK) CO.,LTD.(주1)	2007년 08월 21일	해외지주회사	13,201,335	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	67,284,023	-5,768,075

의래특광전(동관)유한공사	2010년 03월 30일	해외자회사	3,367,092	-	100%	3,367,092	-	-	-	-	100%	3,367,092	45,360,264	684,526

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	2013년 05월 28일	해외자회사	3,343,025	-	100%	3,343,025	-	-	-	-	100%	3,343,025	10,337,196	-1,061,836

(주)엠앤이텍(주2)	2003년 12월 04일	단순투자	1,001,517	1,076,900	35%	-	-	-	-	1,076,900	35%	-	1,919,969	-93

파인우드 캐피탈 유한회사(주3)	2016년 02월 02일	단순투자	200,000	-	-	-	40,000	200,000	-	40,000	20%	200,000	983,491	-30,549

합 계	1,076,900	-	6,710,118	40,000	200,000	-	1,116,900	-	6,910,118	125,884,943	-6,176,027

※ 상기의 최근사업연도 재무현황은 최근사업연도말 기준의 재무정보입니다.
(주1) 상기 요약 재무제표는 회사가 간접지배하고 있는 의래특광전(무석)유한공사의 재무제표를 e-Litecom(HK) CO.,LTD.의 재무제표와 합산한 재무정보입니다.회사는 2015년중 홍콩법인(E-LITECOM(HK)CO., LTD.)에 대해 자본잠식으로 전액손상차손을 인식하였습니다
(주2) 피투자회사에 대한 지분법적용으로 발생하는 투자주식의 변동액이 중요하지 않아 지분법을 적용하지 아니하였으며, 동사의 순자산가액은 2016년 09월 30일 기준 감사받은 결산재무제표를 이용하여 산출하였습니다.
(주3) 피투자회사에 대한 지분법적용으로 발생하는 투자주식의 변동액이 중요하지 않아 지분법을 적용하지 아니하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 (1) 당기말 현재 회사가 종속회사의 자금차입과 관련하여 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : USD)

채무자	관계	채권자	보증내용	채무금액	보증금액	보증기간	비고

E-LITECOM(HK)CO.,LTD.	종속회사	씨티은행 홍콩 지점	운영자금 지급보증	USD 6,750,000	USD 6,750,000	2016.04.22 ~ 2017.04.22	2016년 4월 19일 이사회 승인

E-LITECOM(HK)CO.,LTD.	종속회사	씨티은행 홍콩 지점	운영자금 지급보증	USD 5,500,000	USD 5,500,000	2016.02.12 ~ 2017.02.12	2016년 2월 2일 이사회 승인

E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.	종속회사	수출입은행 수원지점	운영자금 지급보증	USD 2,000,000	USD 2,000,000	2016.09.23 ~ 2017.09.22	2016년 9월 23일 이사회 승인

합 계	-	-	-	USD 14,250,000	USD 14,250,000

(2) 당기말 현재 회사의 종속회사에 대한 대여금내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	종속회사	단기대여금	1,172,000	-	1,172,000	-	-	-

합 계	-	-	1,172,000	-	1,172,000	-	-	-

주) 2016년 1월 8일 상기의 대여금액인 외화 USD 1,000,000 대여금에 대해 전액 회수하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래대상물	거래금액

E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.	종속회사	자산매각	2016.1.1~2016.12.31	기계장치 등	934

E-LITECOM(DONGGUAN)CO.,LTD.	종속회사	자산매각	2016.1.1~2016.12.31	기계장치 등	910

3. 대주주와의 영업거래

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.	종속회사	매출 등	2016.1.1~2016.12.31	BLU 등 매출	24,176

E-LITECOM VINA CO.,LTD.	종속회사	매출 등	2016.1.1~2016.12.31	BLU 등 매출	22,468

E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.	종속회사	매입 등	2016.1.1~2016.12.31	재고자산 등 매입	97,212

E-LITECOM(DONGGUAN)CO.,LTD.	종속회사	매입 등	2016.1.1~2016.12.31	재고자산 등 매입	150,677

주) 연결기준 매출금액의 5% 이상 기준임.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 " 해당사항 없음 "
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황" 해당사항 없음 " 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기주주총회 ( 2017.3.24 )	제1호 의안 : 제33기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 및 현금배당 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 김중헌 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김성익 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 김상혁 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 안일준 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 최창헌 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	- 제1호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안 : 원안대로 승인 가결	-

제32기주주총회 ( 2016.3.25 )	제1호 의안 : 제32기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 및 현금배당 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 제1호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 원안대로 승인 가결	-

제31기주주총회 ( 2015.3.27 )	제1호 의안 : 제31기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표 및 현금배당 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 제1호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 원안대로 승인 가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건" 해당사항 없음 " 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황당기말 현재 회사가 종속회사의 자금차입과 관련하여 제공한 채무보증내역은 다음과같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : USD)

채무자	관계	채권자	보증내용	채무금액	보증금액	보증기간	비고

E-LITECOM(HK)CO.,LTD.	종속회사	씨티은행 홍콩 지점	운영자금 지급보증	USD 6,750,000	USD 6,750,000	2016.04.22 ~ 2017.04.22	2016년 4월 19일 이사회 승인

E-LITECOM(HK)CO.,LTD.	종속회사	씨티은행 홍콩 지점	운영자금 지급보증	USD 5,500,000	USD 5,500,000	2016.02.12 ~ 2017.02.12	2016년 2월 2일 이사회 승인

E-LITECOM(WUXI)CO.,LTD.	종속회사	수출입은행 수원지점	운영자금 지급보증	USD 2,000,000	USD 2,000,000	2016.09.23 ~ 2017.09.22	2016년 9월 23일 이사회 승인

합 계	-	-	-	USD 14,250,000	USD 14,250,000

라. 채무인수약정 현황" 해당사항 없음 " 마. 그 밖에 우발 채무 현황연결실체는 KEB하나은행, 국민은행으로부터의 차입금 20억원과 관련하여 당기말 현재 장부금액 26,998백만원의 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 " 해당사항 없음 " 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황" 해당사항 없음 " 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항2017년 2월 7일 씨티은행 기한부수입신용장(USD 5,000,000) 한도축소 및 기간연장, 해외 종속기업인 홍콩현지법인의 차입금(원금 USD 5,500,000의 120%인 한도 USD 6,600,000)에 대한 채무보증 연장의 건을 결정하였습니다.2017년 2월 23일 씨티은행 파생상품거래(USD 1,000,000)의 한도약정, 제33기(2016년) 현금배당(주당 770원)을 결정 하였습니다.2017년 3월 24일 개최된 제33기 정기주주총회에서 김성익 사장이 사내이사로 선임되었으며, 동일 이사회에서 대표이사(각자대표)로 선임되었습니다. 다. 중소기업기준 검토표" 해당사항 없음 " 라. 직접금융 자금의 사용

" 해당사항 없음 "마. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

" 해당사항 없음 "
2. 전문가와의 이해관계

" 해당사항 없음 "