에스엠 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황

공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(장철혁, 탁영준, 최정민)과사외이사 5인(김규식, 김태희, 문정빈, 조성문, 이승민), 기타비상무이사 2인(장윤중,이창환), 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 문정빈 사외이사입니다. 문정빈 사외이사는 고려대학교 경영대학 교수이자 국제경영과 ESG/지속가능경영 연구에 매진해 온 거버넌스 전문가로서, 관련 전문성과 경험을 바탕으로 지속가능한 주주가치 제고에 기여 가능할 것으로 기대하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.또한, 사내이사와 이사회 의장의 분리를 통하여 이사회의 독립성을 확보하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	5	5	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

장철혁(출석률100%)	탁영준(출석률100%)	최정민(출석률100%)	김지원(출석률100%)	문정빈(출석률100%)	김규식(출석률100%)	김태희(출석률94.1%)	조성문(출석률 94.1%)	이승민(출석률100%)	장윤중(출석률88.2%)	이창환(출석률100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.17	제1호 의안 : SM True 수정계약 체결의 건	가결	찬성	선임이전	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고 안건] 2023년 준법지원인 주요 활동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2024.02.07	제1호 의안 : 제29기(2023년) 재무제표 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제3호 의안 : 자사주 소각 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제4호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[보고 안건] 중장기 영업실적 전망 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고 안건] 장래사업ㆍ경영계획(글로벌 확장 및 투자 전략) 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고 안건] 주주환원정책 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고 안건] 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2024.02.29	제1호 의안 : 비영업용 자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.12	제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 제29기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.19	제1호 의안 : 제29기(2023년) 재무제표 등 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.03.27	제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 투자회사 해산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 구글 YouTube 콘텐츠 공급계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 공연제작 기본계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의안 : 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 의안 : 공동대표이사 체제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9호 의안 : 공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고 안건] SM 지속가능경영 전략체계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[보고 안건] 지속가능경영보고서 발간 계획 및 중대성 이슈 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2024.04.23	제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : 퍼블리싱 업무 협력 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의안 : 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.05.14	제1호 의안 : 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

9	2024.05.30	제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 비영업용 자산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.06.27	제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 판권 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 2024년 안전보건 시행 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 행정사건 대응의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고 안건] SM엔터테인먼트 지속가능경영보고서 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	2024.07.25	제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 상품화 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.08.08	제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자사주 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 자사주 소각 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.08.29	제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2024.09.26	제1호 의안 : FX Forward Hedge 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

15	2024.10.31	제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제6호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.11.28	제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	2024.12.26	제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제8호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 1월 17일 이사회 의안 중 제1호, 제2호, 제3호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 최정민 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주2) 3월 12일 이사회 의안 중 제2호, 제3호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 최정민 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주3) 3월 27일 이사회 의안 중 제1호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 최정민 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주4) 4월 23일 이사회 의안 중 제4호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 탁영준 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주5) 5월 30일 이사회 의안 중 제4호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 최정민 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주6) 6월 27일 이사회 의안 중 제1호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 최정민 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주7) 7월 25일 이사회 의안 중 제1호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 조성문 사외이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주8) 8월 29일 이사회 의안 중 제2호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 장윤중 기타비상무이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주9) 10월 31일 이사회 의안 중 제2호, 제3호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 최정민 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주10) 10월 31일 이사회 의안 중 제5호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 장윤중 기타비상무이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주11) 10월 31일 이사회 의안 중 제6호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 탁영준 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주12) 11월 28일 이사회 의안 중 제1호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 장윤중 기타비상무이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주13) 12월 26일 이사회 의안 중 제4호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 최정민 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주14) 12월 26일 이사회 의안 중 제5호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 탁영준 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다. 주15) 12월 26일 이사회 의안 중 제7호 의안의 경우, 상법상 이사 등과 회사 간의 거래에 해당되므로 안건에 대하여 이해관계가 있는 이사인 장윤중 기타비상무이사는 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 현황공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회 내에서는 총 4개의 위원회가 설치되어 운영중입니다. 상세 내용은 아래와 같습니다.

위원회	구성	위원장	소속 위원	설치목적 및 권한

사외이사후보추천위원회	사외이사 5명	이승민 사외이사	김규식 사외이사,김태희 사외이사,문정빈 사외이사,조성문 사외이사	사외이사 후보 추천에 관한 사항을 검토 및 심의

내부거래위원회	사외이사 2명,기타비상무이사 1명	이승민 사외이사	김규식 사외이사,이창환 기타비상무이사	특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 하는 대규모내부거래 등 내부거래에 관한 사항을 검토 및 심의

보상위원회	사외이사 2명,기타비상무이사 1명	조성문 사외이사	김태희 사외이사,이창환 기타비상무이사	등기이사의 보수 한도, 임원에 대한 보상기준 및 지급방법 등 보상에 관한 사항을 검토 및 심의

거버넌스위원회	사외이사 3명	김규식 사외이사	문정빈 사외이사,이승민 사외이사	ESG 경영 관련 사항, 주주가치 제고 및 주주 환원에 관한 정책 등 ESG 경영에 관한 사항을 검토 및 심의

주1) 3월 27일 내부거래위원장은 김태희 사외이사에서 이승민 사외이사로 변경되었습니다.주2) 3월 27일 거버넌스위원장은 문정빈 사외이사에서 김규식 사외이사로 변경되었습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동내용

회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 기타비상무이사 김태희(출석률100%) 김규식(출석률100%) 이승민(출석률100%) 이창환(출석률100%) 찬 반 여 부 1 2024.01.15 제1호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 선임이전 찬성 찬성 제2호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2 2024.02.26 제1호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3 2024.03.27 제1호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2024.04.22 제1호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 위원변경 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제5호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5 2024.05.27 제1호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 6 2024.06.24 제1호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 7 2024.07.22 제1호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 8 2024.08.26 제1호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 - 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 9 2024.10.28 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제5호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제6호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 10 2024.11.25 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 11 2024.12.23 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제4호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제5호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제6호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제7호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 기타비상무이사 조성문(출석률100%) 김태희(출석률100%) 이창환(출석률100%) 찬 반 여 부 1 2024.02.26 제1호 의안 - 2023년 경영실적에 대한 임원 인센티브 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 김규식(출석률100%) 문정빈(출석률100%) 이승민(출석률100%) 찬 반 여 부 1 2024.02.05 제1호 의안 - 이익 배당 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 - 자사주 소각 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2 2024.03.25 [보고] SM 지속가능경영 전략체계 보고의 건 - - - - [보고] 지속가능경영보고서 발간 계획 및 중대성 이슈 보고의 건 - - - - 3 2024.06.24 [보고] SM엔터테인먼트 지속가능경영보고서 보고의 건 - - - - 4 2024.08.05 제1호 의안 - 자사주 소각 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 IR Unit 3 수석 1명(2년)책임 1명(7년)담당 1명(1년) 이사회 소집 및 개최 (2) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2024년 06월 28일 회사(외부교육) 김규식, 김태희, 문정빈,조성문, 이승민 - 내부회계관리제도- 재무보고 절차와 회계 환경의 변화- 내부회계관리제도의 의미 - 재무보고 위험과 내부통제- 내부회계관리제도 평가 및 보고 2024년 07월 25일 회사(외부교육) 김규식, 김태희, 문정빈,조성문, 이승민 - 글로벌 ESG 동향 및 제언- KSSB 공시요구 대응- 공급망 ESG 관리- 인권영향평가 실시- CDP 대응 - 기업가지 제고 계획 공시 대응 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 등 (1) 감사의 인적사항 성 명 주요 경력 선임배경 겸직 현황 임기 비고 곽준호 現 ㈜에스엠엔터테인먼트 감사SK넥실리스 경영지원본부 CFO오비맥주 자금팀 Treasurer 주주제안 - 2022. 3.~2025. 3. 상근, 신규선임 (2) 감사의 독립성당사의 감사는 주주제안에 의해 추천되었으며 이사회의 동의 하에 감사 후보자로 선정되어 주주총회 결의를 통하여 선임되었습니다. 감사 후보자의 인적사항에 관해서는 관련 법규에 따라 주주총회 전 공시를 통해 주주와 이해관계자에게 성실히 알리고 있으며 관련 법령과 정관에서 요구하는 감사의 자격요건을 준수하고 있습니다. 또한, 관련 법령과 정관상의 권한을 자유로이 행사할 수 있고 독립적인 지위에서 역할을 수행하고 있습니다. (3) 감사의 주요 활동내용공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류 작성기준일까지의 이사회 참석 현황은 아래와 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 1 2024.01.17 제1호 의안 : SM True 수정계약 체결의 건 가결 참석 제2호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제3호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 [보고 안건] 2023년 준법지원인 주요 활동 보고 - 참석 2 2024.02.07 제1호 의안 : 제29기(2023년) 재무제표 등 승인의 건 가결 참석 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 가결 참석 제3호 의안 : 자사주 소각 결정의 건 가결 참석 제4호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 [보고 안건] 중장기 영업실적 전망 보고 - 참석 [보고 안건] 장래사업ㆍ경영계획(글로벌 확장 및 투자 전략) 보고 - 참석 [보고 안건] 주주환원정책 보고 - 참석 [보고 안건] 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고 - 참석 3 2024.02.29 제1호 의안 : 비영업용 자산 매각의 건 가결 참석 4 2024.03.12 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제2호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제3호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제4호 의안 : 제29기 정기주주총회 소집결의의 건 가결 참석 제5호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건 가결 참석 5 2024.03.19 제1호 의안 : 제29기(2023년) 재무제표 등 확정의 건 가결 참석 6 2024.03.27 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제2호 의안 : 투자회사 해산의 건 가결 참석 제3호 의안 : 구글 YouTube 콘텐츠 공급계약 체결의 건 가결 참석 제4호 의안 : 금전대여의 건 가결 참석 제5호 의안 : 공연제작 기본계약 해지의 건 가결 참석 제6호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 가결 참석 제7호 의안 : 위원회 위원 선임의 건 가결 참석 제8호 의안 : 공동대표이사 체제 도입의 건 가결 참석 제9호 의안 : 공동대표이사 선임의 건 가결 참석 [보고 안건] SM 지속가능경영 전략체계 - 참석 [보고 안건] 지속가능경영보고서 발간 계획 및 중대성 이슈 보고의 건 - 참석 7 2024.04.23 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제2호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제3호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제4호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제5호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제6호 의안 : 퍼블리싱 업무 협력 계약 승인의 건 가결 참석 제7호 의안 : 금전 대여의 건 가결 참석 8 2024.05.14 제1호 의안 : 금전 대여의 건 가결 참석 9 2024.05.30 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제2호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제3호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제4호 의안 : 비영업용 자산 매각의 건 가결 참석 10 2024.06.27 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제2호 의안 : 판권 계약 체결의 건 가결 참석 제3호 의안 : 2024년 안전보건 시행 계획의 건 가결 참석 제4호 의안 : 행정사건 대응의 건 가결 참석 [보고 안건] SM엔터테인먼트 지속가능경영보고서 보고의 건 - 참석 11 2024.07.25 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제2호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제3호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제4호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제5호 의안 : 상품화 계약 연장의 건 가결 참석 12 2024.08.08 제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 해지의 건 가결 참석 제2호 의안 : 자사주 처분의 건 가결 참석 제3호 의안 : 자사주 소각 결정의 건 가결 참석 13 2024.08.29 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제2호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 14 2024.09.26 제1호 의안 : FX Forward Hedge 승인의 건 가결 참석 15 2024.10.31 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제2호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제3호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제4호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제5호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제6호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 16 2024.11.28 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 17 2024.12.26 제1호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제2호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제3호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제4호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제5호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제6호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제7호 의안 : 자기거래 승인의 건 가결 참석 제8호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 승인의 건 가결 참석 (4) 교육 실시계획 당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연 1회 이상 감사의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, Compliance실이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다. (5) 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2024년 06월 28일 회사(외부교육) 내부회계관리제도- 재무보고 절차와 회계 환경의 변화- 내부회계관리제도의 의미 - 재무보고 위험과 내부통제- 내부회계관리제도 평가 및 보고 (6) 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 Accounting Center 24 수석 2명(6년)책임 6명(2년)선임 11명(4년)담당 5명(2년) 회계 감사 IR Unit 3 수석 1명(2년)책임 1명(7년)담당 1명(1년) 이사회 소집 및 개최 내부통제 Unit 5 수석 1명(8년)책임 2명(8년)담당 2명(2년) 내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 변화관리 ※ 직원수(명)은 해당 부서(팀) 전체 인원 중 감사 지원업무를 담당하는 인원의 수 입니다. 나. 준법지원인의 인적사항 등 (1) 준법지원인의 인적사항 성 명 주요 경력 김태현 現 ㈜에스엠엔터테인먼트 CLO㈜에스엠엔터테인먼트 Compliance실장SK㈜ 법무팀장고려대 법학 학사 (2) 준법지원인의 주요 활동내용 주요 내용 일시 비고 주주총회 지원 2024.03.27 특이사항 없음 이사회 운영 지원 상시 특이사항 없음 회사 경영활동 전반에 대한 준법통제 상시 특이사항 없음 임직원 대상 각종 교육 상시 특이사항 없음 ※ 상법 및 준법통제기준에 따른 준법통제업무 수행결과 이사회 보고 완료(2025.01.23) (3) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 Compliance실 10 수석 2명(10년)선임 6명(2년)담당 2명(3년) 준법통제업무 수행 및 지원 내부통제 Unit 5 수석 1명(8년)책임 2명(8년)담당 2명(2년) 내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 변화관리 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 나. 소수주주권 (1) 소수주주권 행사 내역 (주주제안권 제외) 행사자 소수주주권 내용 행사목적 진행경과 얼라인파트너스자산운용 주주명부 열람/등사 청구 (2022.02.11) 상법 제396조 제2항에 의거 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함 1. 행사자가 2021년 12월 31일 기준 주주명부 열람/등사를 청구 (2022.02.11)2. 당사는 주주명부를 행사자에게 송부 (2022.02.16) 얼라인파트너스자산운용 검사인선임청구 (2022.03.15) 제27기 정기주주총회의 소집절차나 결의 방법의 적법성을 조사하기 위함 1. 행사자가 법원에 검사인 선임을 신청 (2022비합1019 / 2022.03.15)2. 법원은 변호사 박상진을 검사인으로 선임 (2022비합1019 / 2022.03.28) 얼라인파트너스자산운용 회계장부 및 이사회 의사록 열람/등사 청구 (2022.10.04) 상법 제466조 제1항, 제393조의3 제3항에 의거 회계장부/이사회 의사록 열람등사청구를 하기 위함 1. 행사자가 회계장부 및 이사회 의사록 열람/등사를 청구 (2022.10.04)2. 당사는 회계장부 및 이사회 의사록 사본 교부 (2022.10.27) 얼라인파트너스자산운용 회계장부 및 이사회 의사록 열람/등사 청구 (2022.12.26) 상법 제466조 제1항, 제393조의3 제3항에 의거 회계장부/이사회 의사록 열람등사청구를 하기 위함 1. 행사자가 회계장부 및 이사회 의사록 열람/등사를 청구 (2022.12.26)2. 당사는 회계장부 및 이사회 의사록 사본 교부 (2023.01.06) 얼라인파트너스자산운용 주주명부 열람/등사 청구 (2023.01.02) 상법 제396조 제2항에 의거 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함 1. 행사자가 2022년 12월 31일 기준 주주명부 열람/등사를 청구 (2023.01.02)2. 당사는 주주명부를 행사자에게 송부 (2023.01.05) 얼라인파트너스자산운용 주주대표소송 제기 청구 (2023.01.16) 상법 제542조의6 제6항 및 제403조 제1항에 의거 주주대표소송 제기 청구를 하기 위함 1. 행사자가 당사에 주주대표소송 제기 청구 (2023.01.16)2. 행사자가 2023년 2월 소제기 청구 철회 얼라인파트너스자산운용 유지청구 (2023.01.19) 상법 제542조의6 제5항 및 제402조에 의거 위법행위유지청구권 행사를 하기 위함 1. 행사자가 당사 이사회에 위법행위유지청구 (2023.01.19)2. 행사자가 2023년 2월 유지청구 철회 주식회사컴투스 주주명부 열람/등사 청구 (2023.01.27) 상법 제396조 제2항에 의거 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함 1. 행사자가 2022년 12월 31일 기준 주주명부 열람/등사를 청구 (2023.01.27)2. 당사는 주주명부를 행사자에게 송부 (2023.02.06) 조병규 주주명부 열람/등사 청구 (2023.01.30) 상법 제396조 제2항에 의거 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함 1. 행사자가 2022년 12월 31일 기준 주주명부 열람/등사를 청구 (2023.01.30)2. 당사는 주주명부를 행사자에게 송부 (2023.02.06) 이수만 신주 및 전환사채 발행금지가처분신청 (2023.02.07) 상법 제424조에 의거 유지청구권 행사를 하기 위함 1. 행사자가 당사에 대한 신주 및 전환사채 발행금지가처분을 신청 (2023카합10034 / 2023.02.07)2. 법원이 신주 및 전환사채 발행금지가처분 신청 인용 (2023카합10034 / 2023.03.03) 이수만 주주명부 열람/등사 청구 (2023.02.15) 상법 제396조 제2항에 의거 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함 1. 행사자가 2022년 12월 31일 기준 주주명부 열람/등사를 청구 (2023.02.15)2. 당사는 주주명부를 행사자에게 송부 (2023.02.22) 이수만 이사회 의사록 열람/등사 청구 (2023.02.15) 상법 제391조의3 제3항에 의거 이사회 의사록 열람등사청구를 하기 위함 1. 행사자가 이사회 의사록 열람/등사 청구 (2023.02.15) 및 법원에 이사회 의사록 열람/등사 허가 신청 (2023비합1011 / 2023.02.16)2. 당사는 이사회 의사록 사본을 행사자에게 송부 (2023.02.22)3. 행사자가 이사회 의사록 열람/등사 허가신청을 취하 (2023비합1011 / 2023.04.04) 주식회사 하이브 주주명부 열람/등사 청구 (2023.02.24) 상법 제396조 제2항에 의거 주주제안 등 주주권 행사를 하기 위함 1. 행사자가 2022년 12월 31일 기준 주주명부 열람/등사를 청구 (2023.02.24)2. 당사가 주주명부를 행사자에게 송부 (2023.02.28) 이수만 검사인선임청구 (2023.02.27) 제28기 정기주주총회의 소집절차나 결의방법의 적법성을 조사하기 위함 1. 행사자가 법원에 검사인 선임을 신청 (2023비합1014 / 2023.02.27)2. 법원은 변호사 문재웅을 검사인으로 선임 (2023비합1014 / 2023.03.23) 이수만 이사회 의사록 열람/등사 청구 (2023.09.05) 상법 제391조의3 제3항에 의거 이사회 의사록 열람등사청구를 하기 위함 1. 행사자가 이사회 의사록 열람/등사를 청구 (2023.09.05)2. 행사자가 법원에 이사회 의사록 열람/등사 허가를 신청 (2023.11.22) 3. 행사자가 이사회 의사록 열람/등사 허가 신청을 취하 (2024.06.17) 이수만 회계장부 열람/등사 청구 (2023.11.22) 상법 제466조 제1항에 의거 회계장부/이사회 의사록 열람등사청구를 하기 위함 1. 행사자가 회계장부 열람/등사를 청구 (2023.11.22)2. 당사는 회계장부 열람등사청구의 행사 요건을 갖추지 못하였음을 이유로 거절 (2023.12.05) (2) 주주제안권 행사 내역① 제27기 정기주주총회 ( 2022.03.31) 행사자 안건 목적사항 포함여부 거부사유 진행경과 얼라인파트너스자산운용 - 감사 곽준호 선임의 건 예 - 1. 행사자가 감사 곽준호 후보자 선임의 건을 주주제안 (2022.02.11) 2. 이사회에서 감사 선임의 건을 제27기 정기주주총회 목적사항으로 할 것을 결의 (2022.02.24) 3. 제27기 정기주주총회에서 감사 선임의 건을 목적사항으로 상정 (2022.03.31) ② 제28기 정기주주총회 ( 2023.03.31) 행사자 안건 목적사항 포함여부 거부사유 진행경과 이수만 제1호 의안 - 정관 변경의 건 제2호 의안 - 사내이사 선임의 건제3호 의안 - 사외이사 선임의 건제4호 의안 - 기타비상무이사 선임의 건제5호 의안 - 비상근 감사 선임의 건 예 - 1. 행사자가 정관변경과 이사 및 감사 선임의 건을 주주제안 (2023.02.15)2. 이사회에서 제1호 내지 제5호 의안을 제28기 정기주주총회 목적사항으로 할 것을 결의 (2023.02.22)3. 제28기 정기주주총회에서 제1호 내지 제5호 의안을 주주총회 목적사항으로 상정 (2023.03.31) 다. 경영권 경쟁(1) 당사자 : 얼라인파트너스자산운용㈜- 진행경과 및 결과 일자 내용 2022.02.11 감사 선임에 대한 주주제안 및 주주명부 열람ㆍ등사 청구 2022.02.24 주주제안 수용 및 제27기 정기주주총회(2022.03.31 개최) 목적사항으로 상정 2022.02.28 당사 제27기 정기주주총회(2022.03.31 개최) 의결권 대리행사 권유를 위하여 이창환 포함 5인을 의결권 수임인으로 하는 의결권 대리행사권유 참고서류 공시 2022.03.15 당사 제27기 정기주주총회(2022.03.31 개최) 검사인 선임 신청(2022비합1019) 2022.03.28 검사인 선임 신청(2022비합1019) 인용 2022.10.04 회계장부 및 서류, 이사회 의사록 열람ㆍ등사 청구 2022.12.26 회계장부 및 서류, 이사회 의사록 열람ㆍ등사 청구 2023.01.02 주주명부 열람ㆍ등사 청구 2023.01.20 당사와 공동 합의문 발표하며 경영권 경쟁 종료 - 경영권 경쟁기간 중 경영권 경쟁과 관련하여 회사가 취한 조치 : 해당사항 없음 (2) 당사자 : 이수만, ㈜하이브, ㈜카카오, ㈜카카오엔터테인먼트- 진행경과 및 결과 일자 내용 2023.02.08 이수만, 당사가 2023.02.07자 이사회 결의에 기하여 제3자 배정방식으로 발행을 준비중인 신주 및 전환사채에 대한 발행금지 가처분 신청(2023카합10034) 2023.02.09 이수만, 보유중인 당사 주식 4,392,368주 중 3,523,420주를 ㈜하이브에 매도하는 내용으로 하는 주식매매계약 체결 2023.02.10 ㈜하이브, 당사 주식 5,951,826주에 대한 공개매수신고서 및 공개매수설명서 공시(공개매수자 : ㈜하이브) 2023.02.15 이수만, 정관변경 및 이사ㆍ감사 선임에 대한 주주제안 및 주주명부 열람ㆍ등사 청구 2023.02.16 ㈜하이브, 당사 주식 3,523,420주 보유현황 및 특별관계자 이수만의 당사 주식 868,948주 보유현황에 대하여 경영권에 영향을 주기 위한 목적으로 보유함을 밝히며 주식등의 대량보유상황보고서 공시 2023.02.16 이수만, ㈜하이브와의 주식매매계약 체결 및 풋옵션 부여, 의결권 위임 등의 사실에 대하여 주식등의 대량보유상황보고서 공시 2023.02.20 당사, ㈜하이브의 공개매수에 대하여 공개매수에 관한 의견표명서 공시 2023.02.22 ㈜하이브, 이수만과의 주식매매계약 거래종결에 따른 주식등의 대량보유상황보고서 및 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 공시 2023.02.22 당사, 이수만 주주제안 수용 및 제28기 정기주주총회(2023.03.31 예정) 목적사항으로 상정 2023.02.23 이수만, ㈜하이브와의 주식매매계약 거래종결에 따른 주식등의 대량보유상황보고서 및 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 공시 2023.02.23 ㈜하이브, 당사 제28기 정기주주총회(2023.03.31 예정) 의결권 대리행사 권유를 위하여 이재상 포함 9인을 의결권 수임인으로 하는 의결권 대리행사권유 참고서류 공시 2023.03.03 이수만의 신주 및 전환사채 발행금지 가처분 신청(2023카합10034) 인용 2023.03.06 ㈜하이브, 당사 주식 5,951,826주에 대한 공개매수결과보고서 공시(응모주식수 및 매수주식수 : 233,817주) 2023.03.07 ㈜카카오, 당사 주식 8,333,641주에 대한 공개매수신고서 및 공개매수설명서 공시(공개매수자 : ㈜카카오 및 ㈜카카오엔터테인먼트), 공시서류제출일 현재까지 공개매수 진행중 2023.03.13 ㈜하이브, 당사 주식 3,757,237주 보유현황 및 특별관계자 이수만의 당사 주식 868,948주 보유현황에 대하여 단순투자 목적으로 보유함을 밝히며 주식등의 대량보유상황보고서 공시, 경영권 경쟁 종료 - 경영권 경쟁기간 중 경영권 경쟁과 관련하여 회사가 취한 조치 : 해당사항 없음라. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 23,353,627 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 458,937 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 22,894,690 - 우선주 - - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 등 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제 1 항의 규정에 도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제 542 조의 3 의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 긴급한 자금 조달 및 사업 확장 , 전략적제휴 , 재무구조 개선 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관 , 법률에 근거하여 결성된 투자조합 , 기타법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 기술 도입을 필요로 그 제휴회사 및 그 관계회사에 신주를 발행하는 경우③ 제 2 항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416 조 제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다 다만 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 상법 제 418 조 제 4 항이 적용되지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄기준일 매년 12월 31일 주권의 종류 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 명의개서대리인 KB국민은행 공고게재 회사의 인터넷 홈페이지 (www.smentertainment.com) 또는 매일경제신문 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 구분 안건 결의내용 주요 논의내용 2022.03.31 제27기정기주주총회 ○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 (※ 배당금 : 1주당 200원) ○ 제2호 의안 : 사외이사 이장우 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (선임 예정 상근감사 수 : 1명) - 제3-1호 의안 : 감사 임기영 선임의 건(회사추천) - 제3-2호 의안 : 감사 곽준호 선임의 건(주주제안) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) ○ 제6호 의안 : 철회 ○ 제7호 의안 : 사내이사 최정민 선임의 건 원안대로 가결후보자 사퇴에 따른 안건 폐기 후보자 사퇴에 따른 안건 폐기원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결철회후보자 사퇴에 따른 안건 폐기 주요 논의내용은원안과 동일하며, 안건수정사항은 결의내용 참고 2023.03.31 제28기정기주주총회 ○ 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 이익배당승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 (※ 배당금 : 1주당 1,200원)○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건 (이사회 제안) - 제2-2호 의안 : 정관 제24조의2 신설의 건 (이사회 제안 및 주주제안) - 제2-3호 의안 : 정관 제30조 제5항 신설의 건 (이사회 제안 및 주주제안) - 제2-4호 의안 : 정관 제34조의2 변경의 건 (이사회 제안 및 주주제안) - 제2-5호 의안 : 정관 제38조 변경의 건 ㄴ제2-5-1호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙 (이사회 제안) ㄴ제2-5-2호 의안 : 대표이사와 이 사회 의장의 분리, 이사회 소집 절차 및 이사회 구성 원칙 (주주제안) - 제2-6호 의안: 정관 제38조의2 신설의 건 ㄴ제2-6-1호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구성 (이사회 제안) ㄴ제2-6-2호 의안 : 이사회 내 위원회의 신설 및 구성 (주주제안) - 제2-7호 의안 : 정관 제38조의3 신설의 건 (이사회 제안 및 주 주제안)○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 장철혁 선임의 건 (이사회 추천) - 제3-2호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 (이사회 추천) - 제3-3호 의안 : 사내이사 최정민 선임의 건 (이사회 추천) - 제3-4호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건 (주주제안) - 제3-5호 의안 : 사내이사 정진수 선임의 건 (주주제안) - 제3-6호 의안 : 사내이사 이진화 선임의 건 (주주제안)○ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 김규식 선임의 건 (이사회 추천) - 제4-2호 의안 : 사외이사 김태희 선임의 건 (이사회 추천) - 제4-3호 의안 : 사외이사 문정빈 선임의 건 (이사회 추천) - 제4-4호 의안 : 사외이사 민경환 선임의 건 (이사회 추천) - 제4-5호 의안 : 사외이사 이승민 선임의 건 (이사회 추천) - 제4-6호 의안 : 사외이사 조성문 선임의 건 (이사회 추천) - 제4-7호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건 (주주제안) - 제4-8호 의안 : 사외이사 홍순만 선임의 건 (주주제안) - 제4-9호 의안 : 사외이사 임대웅 선임의 건 (주주제안) ○ 제5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 기타비상무이사 이창환 선임의 건 (이사회 추천) - 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 장윤중 선임의 건 (이사회 추천) - 제5-3호 의안 :기타비상무이사 박병무 선임의 건 (주주제안) ○ 제6호 의안 : 비상근 감사 최규담 선임의 건 (이수만 주주제안) ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) ○ 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결부결원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회 후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회원안대로 가결원안대로 가결후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회원안대로 가결원안대로 가결후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 미상정후보자의 취임의사 철회에 따라 안건 철회원안대로 가결원안대로 가결 주요 논의내용은원안과 동일하며, 안건수정사항은 결의내용 참고 2024.03.27 제29기정기주주총회 ○ 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 이익배당승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등(※ 배당금 : 1주당 1,200원)○ 제2호 의안 : 사내이사 탁영준 선임의 건○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 주요 논의내용은원안과 동일하며,안건 수정사항 없음