한국전자인증 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

주1) '25년 3월 27일 개최된 26기 정기주주총회에서는 원활한 주주총회 의결 정족수 확보를 위한 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 활용하였습니다. 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있도록 하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다.다. 경영권경쟁해당사항 없습니다

의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	671,891	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,328,109	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의8종류로 한다

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	1) www.crosscert.com : 회사의 인 터넷 홈페이지2) 한국경제신문: 홈페이지 공고를 못하는 경우 (시행일: 2011년 3월 25일)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기정기주주총회('19.03.29)	-제1호 의안: 제20기 연결재무제표, 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 감사 선임의 건-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건-제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인-의결정족수 미달로 부결-의결정족수 미달로 부결-원안대로 승인ㆍ제21기 이사 보수한도액 : 1,000백만원-원안대로 승인ㆍ제21기 감사 보수한도액 : 120백만원	-

제21기정기주주총회('20.03.27)	-제1호 의안: 제22기 연결재무제표, 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 감사 선임의 건-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건-제4호 의안 : 사외이서 선임의 건-제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건-제4-2호 : Bernhard Egger 사외이사 선임의 건-제5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건-제5-1호 : 이승건 기타비상무이사 선임의 건-제6호 의안 : 사내이사 선임의 건-제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건-제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건-제6-3호 : Soeren Maerki 사내이사 선임의 건-제7호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제8호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인-의결정족수 미달로 부결-의결정족수 미달로 부결-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제22기 이사 보수한도액 : 1,000백만원-원안대로 승인ㆍ제22기 감사 보수한도액 : 120백만원	-

제22기정기주주총회('21.03.26)	-제1호 의안: 제22기 연결재무제표, 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 감사 선임의 건-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건-제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
-제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건	-원안대로 승인-의결정족수 미달로 부결-의결정족수 미달로 부결-원안대로 승인ㆍ제23기 이사 보수한도액 : 1,000백만원-원안대로 승인ㆍ제23기 감사 보수한도액 : 120백만원
-원안대로 승인	-

제23기정기주주총회('22.03.29)	-제1호 의안: 제23기 연결재무제표, 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 감사 선임의 건-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건-제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인-의결정족수 미달로 부결-의결정족수 미달로 부결-원안대로 승인ㆍ제24기 이사 보수한도액 : 1,000백만원-원안대로 승인ㆍ제24기 감사 보수한도액 : 120백만원	-

제24기정기주주총회('23.03.30)	-제1호 의안: 제24기 연결재무제표, 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 감사 선임의 건-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건-제4호 의안-제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건-제4-2호 : 에거버나드(Bernhard Egger) 사외이사 선임의 건-제5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건- 제5-1호 : 조훈재 기타비상무이사 선임의 건 -제6호 의안 : 사내이사 선임의 건-제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건-제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건-제7호 의안 : 이사보수 한도액의 승인의 건-제8호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인- 의결정족수 미달로 부결- 의결정족수 미달로 부결- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제25기정기주주총회('24.03.28)	-1호 의안: 제25기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 -4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건-5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인- 의결정족수 미달로 부결- 의결정족수 미달로 부결- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제26기정기주주총회('25.03.27)	-1호 의안: 제26기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 -4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건-5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인- 의결정족수 미달로 부결- 의결정족수 미달로 부결- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-