한국전자인증 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사, 1인의 비상근 감사 등 5인의 이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며 , 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. 가. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	1

나. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타 비상무이사	사외이사

신홍식	안군식	SoerenMaerki	이승건	조훈제	이용경	에거버나드(BernhardEgger)

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률: 0%)	(출석률: 75%)	(출석률:100%)	(출석률: 91%)

찬반여부

2022-01	2022년02월11일	제23기연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서승인의건(내부결산)	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

정관일부변경의건(제 23기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

감사 선임의 건(제 23기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

이사 보수한도액 승인의 건(제 23기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

감사의보수한도승인의건(제 23기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

제23기정기주총소집의건	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

2022-02	2022년06월20일	토스뱅크㈜ 추가증자(5-1차) 참여의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

㈜하나은행서초센터지점 은행차입의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2022-03	2022년07월25일	토스뱅크㈜추가증자(5-2차) 참여의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2022-04	2022년08월24일	토스뱅크㈜ 추가증자(5-3차) 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2022-05	2022년11월30일	차세대 성장동력 스타트업 전략투자및 협력의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

이사회규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2022-06	2022년12월29일	미국법인 Cosmotown 증자 및 사업계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

스위스Life Science Accelerator (가칭L’Accel) 설립참여및 5년사업계획의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2023-01	2023년02월15일	제24기연결재무제표, 재무제표및이익잉여금처분계산서승인의건(내부결산)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

정관일부변경의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

감사 선임의 건(제 24기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

사외이사 선임의 건(제 24기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

기타비상무이사 선임의 건(제 24기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

사내이사 선임의 건(제 24기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

이사 보수한도액 승인의 건(제 23기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

감사의보수한도승인의건(제23기정기주총부의안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

제24기 정기주총소집의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2023-02	2023년03월30일	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2023-03	2023년09월19일	청라의료복합타운 2차 출자의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2023-04	2023년10월26일	청라의료복합타운 사업관련 (주)액트너랩 단기 자금대여의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	미참석	찬성	찬성

2024-01	2024년02월14일	제25기연결재무제표, 재무제표및이익잉여금처분계산서승인의건(내부결산)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

정관일부변경의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

감사 선임의 건(제 25기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

이사 보수한도액 승인의 건(제 25기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

감사의보수한도승인의건(제25기정기주총부의안건)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

제25기 정기주총소집의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한, 당사는 자산 2조원 미만이므로 상법 제542조의8에 의거 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였으며,보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

이사 성명	선임시 추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래

신홍식(사내이사)	이사회	본인	없음

이용경(사외이사)	이사회	관계없음	없음

Bernhard Egger(사외이사)	이사회	관계없음	없음

안군식(사내이사)	이사회	관계없음	없음

조훈제(기타비상무이사)	이사회	관계없음	없음

라. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 이사회내의 위원회 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 사외이사의 전문성보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행 보조를 위한 별도의 지원조직은 없으나 관련 업무를 담당하는 임직원이 사외이사가 직무수행을 할 수 있도록 지원 및 보조를 하고 있습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경본부	5	본부장1명(21년)팀장1명(2년)팀원3명	회계/결산/세무/자금/영업 등기업전반 자료제출 및 보고 등 지원

인사혁신본부	3	본부장1명(9년)
팀장1명(13년)팀원1명	인사/예산/총무 등기업전반 자료제출 및 보고 등 지

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.