한국전자인증 반기보고서 (2021.06)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

당사의 경우 보고서 제출일 현재 미완료 되었거나 변경된 사항이 없습니다. 가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제11기임시주주총회(09.9.29)	-제1호 의안: 자본감소 승인의 건	-원안대로 승인ㆍ자본금 금14,848,315,500원 중 금4,848,315,500원을 감소한다.ㆍ 자본감소의 방법은 보통주 1주를 동일한 액면의 0.673477069주로 무상병합하여 발행주식 총수 29,696,631주를 20,000,000주로 감 소하는 방법으로 한다. 단, 단주처리는 액면가 500원으로 현금지급하기로하며 단주대금은 주권교부일에 지급하기로 한다.	-

제11기정기주주총회('10.03.19)	-제1호 의안: 제11기('09.1.1~'09.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건-제2호 의안: 이사 선임의 건-제3호 의안: 감사 선임의 건-제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건-제6호의안: 정관 일부 변경의 건-제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ사내이사 : 김상래,안군식ㆍ사외이사 : 이강준-원안대로 승인ㆍ비상근감사 : 전찬영-원안대로 승인ㆍ제12기 이사 보수한도액 : 500백만원-원안대로 승인ㆍ제12기 감사 보수한도액 : 120백만원-원안대로 승인ㆍ관련법규정개정반영및코스닥상장법인표준정관으로수정하고자함.-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 70,500주 / 행사가격 1,000원	_

제12기정기주주총회('11.03.25)	-제1호 의안: 제12기('10.1.1~'10.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 사내이사 선임의 건(이사3인) - 제3-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 : 안성진 사내이사 선임의 건- 제3-3호 : 심민보 사내이사 선임의 건- 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사2인) - 제4-1호 : 양승택 사외이사 선임의 건- 제4-2호 : 이 석 사외이사 선임의 건-제5호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제6호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건-제7호의안: 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ사업목적 추가 및 표준정관에 의거 전자공고제도 채택.-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제13기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제13기 감사 보수한도액 : 120백만원.-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 61,500주 / 행사가격 2,190원	_

제13기정기주주총회('12.03.16)	-제1호 의안: 제13기('11.1.1~'1.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건-제3호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제4호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안: 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ사업목적 추가 및 변경의 건.-원안대로 승인ㆍ제14기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제14기 감사 보수한도액 : 120백만원.-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 41,000주 / 행사가격 1,590원	_

제14기정기주주총회('13.03.22)	-제1호 의안: 제14기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호 의안: 감사 중임의 건-제3호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제4호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안: 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제15기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제15기 감사 보수한도액 : 120백만원.-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 45,500주 / 행사가격 2,430원	_

제15기정기주주총회('14.03.27)	-제1호 의안: 제15기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호의안 : 사내이사 선임의 건(이사2인) - 제2-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 안성진 사내이사 선임의 건- 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사2인) - 제3-1호 : 양승택 사외이사 선임의 건- 제3-2호 : 이용경 사외이사 선임의 건-제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건-제6호의안: 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인- 3-1호 의안 : 원안대로 승인- 3-2호 의안 : 이용경박사가 일신상의 사유로 사외이사후보직 철회를 요청하였으므로 3-2호 안건은 주주총회에 상정하지 아니함.-원안대로 승인ㆍ제16기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제16기 감사 보수한도액 : 120백만원.-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 51,100주 / 행사가격 2,755원	-

제16기정기주주총회('15.03.27)	-제1호 의안: 제16기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사1인) - 제2-1호 : 임흥순 사외이사 선임의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사1인) - 제3-1호 : 최창회 사내이사 선임의 건-제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건-제6호의안: 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제17기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제17기 감사 보수한도액 : 120백만원.-의결정족수 부족으로 부결됨	-

제17기정기주주총회('16.03.29)	-제1호 의안: 제17기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호의안 : 감사 중임의 건 - 제2-1호 : 전찬영 감사 중임의 건 -제3호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제4호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안: 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제17기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제17기 감사 보수한도액 : 120백만원-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 50,000주 / 행사가격 4,229원	-

제18기정기주주총회('17.03.30)	-제1호 의안: 제18기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 정경원 사내이사 선임의 건 -제3호의안 : 사외이사 선임의 건-제3-1호 :양승택 사외이사 선임의 건-제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건-제6호의안: 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제19기 이사 보수한도액 : 1,000백만원-원안대로 승인ㆍ제19기 감사 보수한도액 : 120백만원-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 70,000주 / 행사가격 6,520원	-

제19기정기주주총회('18.03.29)	-제1호 의안: 제19기 연결재무제표, 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호의안 : 사외이사 선임의 건-제2-1호 : 임흥순 사외이상 선임의 건-제3호의안 : 사내이사 선임의 건-제3-1호 : 최창회 사내이사 선임의 건-제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제20기 이사 보수한도액 : 1,000백만원-원안대로 승인ㆍ제20기 감사 보수한도액 : 120백만원	-

제20기정기주주총회('19.03.29)	-제1호 의안: 제20기 연결재무제표, 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 감사 선임의 건-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건-제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인-의결정족수 미달로 부결-의결정족수 미달로 부결-원안대로 승인ㆍ제21기 이사 보수한도액 : 1,000백만원-원안대로 승인ㆍ제21기 감사 보수한도액 : 120백만원	-

제21기정기주주총회('20.03.27)	-제1호 의안: 제21기 연결재무제표, 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 감사 선임의 건-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건-제4호 의안 : 사외이사 선임의 건-제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건-제4-2호 : Bernhard Egger 사외이사 선임의 건-제5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건-제5-1호 : 이승건 기타비상무이사 선임의 건-제6호 의안 : 사내이사 선임의 건-제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건-제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건-제6-3호 : Soeren Maerki 사내이사 선임의 건-제7호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제8호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인-의결정족수 미달로 부결-의결정족수 미달로 부결-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제22기 이사 보수한도액 : 1,000백만원-원안대로 승인ㆍ제22기 감사 보수한도액 : 120백만원	-

제22기정기주주총회('21.03.26)	-제1호 의안: 제22기 연결재무제표, 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호 의안 : 감사 선임의 건-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건-제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건-제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건	-원안대로 승인-의결정족수 미달로 부결-의결정족수 미달로 부결-원안대로 승인ㆍ제23기 이사 보수한도액 : 1,000백만원-원안대로 승인ㆍ제23기 감사 보수한도액 : 120백만원-원안대로 승인

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