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한국전자인증 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국전자인증 주식회사
대 표 이 사 : 신홍식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로 320 하림인터내셔날빌딩 7층
(전 화) 02-3019-5641
(홈페이지) http://www.crosscert.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 최 창 회
(전 화) 02-3019-5685
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999년 03월 17일	-	보통주	14,000	5,000	5,000	설립자본금

1999년 05월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

1999년 08월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	160,300	5,000	5,000	-

1999년 11월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	40,000	주주배정 후 3자배정

1999년 11월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	5,000	40,000	-

1999년 12월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	5,000	50,000	주주배정 후 3자배정

1999년 12월 28일	무상증자	보통주	667,378	5,000	5,000	-

2000년 12월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	122,250	5,000	12,270	주주배정 후 3자배정

2000년 03월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	20,000	주주배정 후 3자배정

2000년 03월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	465,000	5,000	25,000	주주배정 후 3자배정

2000년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	35,000	5,000	14,000	-

2000년 05월 07일	-	보통주	16,064,352	500	-	액면분할

2000년 11월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,032,960	500	2,500	-

2009년 08월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	9,814,391	500	500	주주배정 후 3자배정

2009년 11월 03일	무상감자	보통주	9,696,631	500	-	-

2010년 11월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	1,600	-

2010년 12월 07일	주식매수선택권행사	보통주	34,341	500	742	-

2011년 04월 04일	주식매수선택권행사	보통주	24,908	500	742	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,459,249	-	21,459,249	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,459,249	-	21,459,249	-

Ⅴ. 자기주식수	2,992,764	-	2,992,764	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,466,485	-	18,466,485	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	3,030,267	-	37,700	-	2,992,567	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	3,030,267	-	37,700	-	2,992,567	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	197	-	-	-	197	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,030,464	-	37,700	-	2,992,764	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,459,249	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,992,764	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,466,485	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당의 기본 정책 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자. 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제53조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의
결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,737	3,380	4,739

(별도)당기순이익(백만원)	2,802	3,001	5,305

(연결)주당순이익(원)	151	186	261

현금배당금총액(백만원)	849	848	846

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	31.04	25.08	17.85

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	0.7	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	46	46	46

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
II. 사업의 내용

1. 사업의 내용가. 산업의 특성(1) 산업의 개황

세계 인증 업계와 시장은 인증기관들을 중심으로 인증서비스와 그와 관련한 인증솔루션 시장으로 형성됩니다. 전자인증서비스는 전자적 수단을 통하여 온라인 가상 공간에서 서로 보지 못하는 거래 쌍방을 확인 (또는 인증)해 주는 동시에 쌍방간에 교환되는 정보를 안전한 통로를 마련하여 송수신하는 서비스를 이야기 합니다. 그래서 온라인 거래시 발생할 수 있는 안전성과 신뢰성 문제를 둘 다 효율적으로 해결하는 수단입니다.

인증기관은 영어로는 보통 CA (Certification Authority) 로 부르는 데 또는 거래 당사자간 중립성을 확보한 신뢰받는 제삼자란 뜻에서 TTP (Trusted Third Party)라고 부르기도 합니다. 참고로 인증기관은 현대 암호 기술을 통하여 전자적인 수단으로 거래 쌍방을 확인하지만 거래 정보 내역을 취득하거나 보유하지 않습니다.

(가) 세계 인증 업계 개황

세계 인증 업계는 1990년대 중반부터 출현하기 시작한 세계 주요 인증기관들에 의해 주도되고 있습니다. 세계 주요 인증기관의 동향을 이해하기 위하여 현재 매출 규모로세계 1위인 미국의 VeriSign을 간단히 살펴 보겠습니다. 현대 암호알고리즘의 메카로유명한 RSA Data Security 사에서 Spin-off 되어 1995년 4월 설립된 VeriSign은 1998년 1월 상장된 이래 약 2,200명의 인력으로 지난해 10.3억불을 상회하는 매출로 현재 세계 제일의 인증기관입니다. 지난 2010년 8월 VeriSign의 Security 사업부문을 Symantec에서 인수하였으며 의 최근 2년간 Symantec 매출액을 보면 2012년 6.7Billion, 2013년 6.9 Billion불로 전년대비 약 3.0%의 성장을 보이고 있습니다 (출처: Symantec Annual Report, 2013).

미국의 Symantec은 전세계의 21개 주요국의 대표적인 인증기관과 제휴하여 72개국 이상에 호환성을 확보한 글로벌인증서비스를 제공하고 있습니다. 현재 미국의 Symantec과 제휴하고 있는 인증기관은 유럽 8개, 중동 아프리카 2개, 아태지역 7개, 라틴아메리카 4개 기관 등 총 21개로 총 72개국을 대상으로 인증서비스를 제공하고 있습니다. Symantec이 직접 진출하는 방식이 아닌 제휴 방식은 각국의 21개 제휴 인증기관들이 현지 국가들에서 특수한 시장 환경에 적합한 제품과 서비스를 현지 언어로 신속하게 제공하는 등 다양한 이점을 갖습니다. 마치 국내의 신용카드 회사들이 VISA, MasterCard 등과 제휴하여 세계적으로 통용되는 사례와 유사하다 하겠습니다.

참고로 IDC(2000) 자료에 의하면 PKI 시장은 1999년 2.81억불에서 연평균61%씩 성장하여 2004년 30억불에 이를 것으로 전망하였었습니다. (Growth for PKI Market, American Banker, Dec 20, 2000, SourceMedia). 그러나 인증(Identity) 보안 시장 규모는 IDC와 Bain Analysis (2009년) 자료에 따르면 2005년 10억불에서 2008년 17억불 규모로연평균 18% 이상 성장한 것으로 나타났습니다. 이로 볼 때 1999년부터 6년간 연평균 성장률은 23%이었으나 2005년 이후 3년간은 연18%로 성장률이 다소 둔화된 것으로 보입니다.추가로 2017년 Symantec 웹 사이트 보안 사업 및 관련 PKI 솔루션은 미국시장에서 Symantec에 이어 2위의 시장점유율을 가지고 있던 Digicert에 인수되었으며, 이것으로 전세계 OV(기업조직심사)제품에서 61.26%, EV(심화조직심사)제품에서 52.56의 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다.(Jan, 2019 Netcraft)

(나) 국내 인증 업계 개황

국내 공인인증업계는 현재 6개의 국가공인인증기관들이 2000년 2월 이후 정부로부터 인증기관으로 지정을 받아 공인인증서비스를 제공하고 있습니다. 공인인증기관은 공인인증서비스를 부대사업으로 영위하는 특수인증기관과 주목적 사업으로 하는 일반인증기관으로 분류되며 공인인증기관현황은 아래와 같습니다.

6개 공인인증기관 지정 및 개시일 비교>

공인인증기관	공인인증기관 지정 일자	설립목적	특기사항

한국전자인증	지정일: 2001년 11월 설립일: 1999년 3월	공인인증서비스	2000년 1월 (글로벌서비스)

금융결제원	지정일: 2000년 4월 설립일: 1986년 6월	은행간 결제	비영리기관

코스콤	지정일: 2000년 2월 설립일: 1977년 9월	증권분야 전산인프라 구축	-

한국정보인증	지정일: 2000년 2월 설립일: 1999년 7월	공인인증서비스	-

한국무역정보통신	지정일: 2002년 3월 설립일: 1991년 12월	무역업무자동화	-

이니텍	지정일: 2018년 6월 설립일: 1997년 6월	정보보호	-

(출처: 한국인터넷진흥원, 전자서명인증관리센터, 2018.12)

공인인증기관은 전자서명법 관련 각종 고시 및 규정을 따르며 공인인증서비스를 시행하고 있습니다.

(2) 산업의 특성(가) 공인인증서비스 사업

국내의 전자인증 관리체계는 전자문서의 안정성과 신뢰성을 확보하고 이용을 활성화하기 위한 취지로 1999년 7월 시행된 전자서명법에 의한 국가공개키기반구조 (National Public Key Infrastructure: NPKI)의 공인 전자서명 인증체계 (또는 공인인증체계)와 전자정부법에 따른 정부공개키 기반구조(Governmental Public Key Infrastructure: GPKI)의 행정 전자서명 인증체계로 이원화된 구조로 되어 있습니다. 간단히 말하면 전자서명법에 의거한 공인 전자서명 인증체계는 민간 섹터 (Private Sector) 를 관할하고 전자정부법에 의거한 행정전자서명 인증체계는 정부 섹터 (Government Sector)를 관할합니다.

관리체계>
6. 기타 재무에 관한 사항

연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에관한사항"의 주석부분을 참조하시기 바랍니다.

(1) 대손충당금 설정현황(연결기준)

(가) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제21기1분기	매출채권	2,425,027	440,444	18.16%

미수수익	54,677	-	0.00%

미수금	654,287	-	0.00%

장기대여금	2,254,926	18,522	0.82%

보증금	461,261	-	0.00%

합 계	5,850,178	458,966	7.85%

제20기	매출채권	2,321,885	440,444	18.97%

미수수익	38,387	-	0.00%

미수금	774,204	-	0.00%

장기대여금	2,328,722	31,174	1.34%

보증금	460,899	-	0.00%

합 계	5,924,097	471,618	7.96%

제19기	매출채권	2,817,334	404,464	14.36%

미수수익	82,122	-	0.00%

미수금	228,602	-	0.00%

장기대여금	1,625,622	18,522	1.14%

보증금	443,656	-	0.00%

합 계	5,197,336	422,986	8.14%

(나) 대손충당금 변동현황(연결기준) (단위 : 천원)

구 분	제21 기 1분기	제20 기	제19 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	471,618	422,986	367,641

2. 순대손처리액(①－②±③)	(12,652)	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	(12,652)	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	48,632	55,345

4. 기말 대손충당금 잔액합계	458,966	471,618	422,986

(다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침(연결기준)

당사는 매출채권의 대손충당금은 고객의 과거의 대손경험률, 고객의 대금지급조건, 거래 규모 및 신용도 평가와 현재의 경제상황을 고려하여 설정하고 있습니다. 손상차손 금액은 판매비와관리비로 손익계산서에 인식하고 있습니다. 매출채권이 회수 불가능한 경우, 매출채권 금액은 충당금을 상대계정으로 감액하며, 이전 기간에 감액한 금액이추후 회복된 경우는 판매비와관리비의 차감항목 또는 기타영업수익으로 하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.① 제21 (당) 1분기

(단위:천원)

구 분	발생경과일수 90일	발생경과일수 180일	발생경과일수 ≥ 180일	합 계

매출채권	-	-	164,035	164,035

② 제20 (전)기

(단위:천원)

구 분	발생경과일수 90일	발생경과일수 180일	발생경과일수 ≥ 180일	합 계

매출채권	-	-	101,518	101,518

(2) 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준)

(가) 최근 사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제21기 1분기	제20기	제19기	비고

공인인증서비스	상품,제품,원재료	257,740	257,570	177,687	-

합 계	-	257,740	257,570	177,687	-

(나) 재고자산의 실사내역 등

구 분	적 요

실사일자 및 실사 방법	당사의 재고자산의 경우 타처보관 재고로서 매월 타처보관 확선인서를 수취하여 매입 수량와 판매 수량 그리고 월 재고자산의 수량을 확인하고 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당1분기)	우리회계법인	-	-

제20기(전기)	우리회계법인	적정	-

제19기(전전기)	우리회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	우리회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	57,000	760시간

제20기(전기)	우리회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	57,000	760시간

제19기(전전기)	우리회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	57,000	550시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당1분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	2017.08.14	자산부채실사	2017.08.17 ~2017.08.24	15백만원	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제가. 내부회계관리제도감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

전찬영	- 경희대학교 임학과 졸업
- 삼성전자 네트웍사업부 관리부장/영업관리 수석부장
- ㈜엠쏘 대표이사	2016년 3월 29일 선임

나. 감사의 독립성

감사 성명	선임시 추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래

전찬영(비상근)	이사회	관계없음	없음

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사참석

67	2010년02월17일	제11기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참 석

68	2010년07월12일	코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참 석

69	2010년12월03일	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결	참 석

70	2011년01월31일	제12기(2010년) 내부결산 승인 및 현금배당의 건	가결	참 석

71	2011년02월22일	주식매수선택권 부여 및 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	미참석

73	2011년03월30일	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결	참 석

78	2011년10월07일	IRSP 사업권 양수의 건	가결	참 석

81	2012년01월17일	현금배당의 건/씨사이트 투자의 건/	가결	참 석

82	2012년02월02일	재무제표 승인의 건/정기주주총회 부의안건 승인 및 소집의 건/	가결	미참석

83	2012년02월27일	정관 일부 변경의 건 / 해외 현지 법인 투자의 건(AIBRAIN LLC)	가결	미참석

84	2012년04월09일	자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건	가결	미참석

85	2012년07월2일	해외입찰 관련 하나은행 외화입찰보증의 건	가결	미참석

86	2012년07월17일	2012년 상반기 실적 및 향후 전략 보고등	가결	참석

87	2012년10월04일	2012년 Q3 실적 및 향후 전략 보고 등	가결	참석

88	2013년02월08일	현금배당의 건/재무제표 승인의 건/정기주주총회 부의안건 승인 및 소집의 건 외 2건 등	가결	참석

89	2013년02월12일	COSMOTOWN, INC. 추가투자 승인 보완의 건	가결	불참

90	2013년03월22일	COSMOTOWN, INC. 추가투자 승인 2차 보완의 건	가결	참석

91	2013년06월04일	미국현지법인 Corporate Structure 변경의 건 등	가결	참석

92	2013년09월12일	2013년 Q3 실적 및 향후 전략 보고 등	보고사항	참석

93	2013년12월20일	자기주식취득 신탁계약체결 의결의 건	가결	불참

94	2014년02월11일	현금배당 및 제15기정기주총 소집의 건	가결	참석

95	2014년03월19일	(주)보나비젼 인수 및 출자의 건	가결	참석

96	2014년03월27일	대표이사 중임의 건	가결	참석

97	2014년06월17일	자기주식취득 신탁계약 연장 의결의 건	가결	불참

98	2014년10월02일	AIBRAIN.INC 증자의 건,사회적기여 영리더쉽미래재단 설립을 위한 기금출연의 건	가결	참석

99	2014년12월19일	자기주식취득 신탁계약 연장 의결의 건	가결	불참

100	2015년02월12일	현금배당의 건/재무제표 승인의 건/정기주주총회 부의안건 승인 및 소집의 건 외 2건 등	가결	참석

101	2015년05월29일	주식매수선택권 부여의 건	가결	불참

102	2015년06월23일	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	참석

103	2015년09월24일	은행업 예비인가 신청의 건	가결	참석

104	2015년12월22일	(주)보나비젼 은행차입금 지급보증의 건	가결	참석

105	2016년02월15일	재무제표 승인의 건/현금배당 지급의 건/정기주주총회 부의안건 승인의 건 / 정기주총소집의 건	가결	참석

106	2016년03월29일	사회적기여_영리더쉽미래재단 출연의 건	가결	참석

107	2016년07월21일	AIBrain, Inc 추가증자의 건	가결	참석

108	2016년09월26일	에이아이브레인(주) 주식양수도계약 Option계약 수정의 건	가결	참석

109	2017년02월10일	재무제표 승인의 건/현금배당 지급의 건/정기주주총회 부의안건 승인의 건 / 정기주총소집의 건 / 사회적기여-영리더십미래재단 출연의 건(3차년도)	가결	참석

110	2017년03월30일	대표이사 중임의 건	가결	참석

111	2017년08월03일	2017년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 등	보고사항	참석

112	2017년08월23일	(주)액트너랩 투자의 건	가결	참석

113	2017년12월12일	2017년 실적 및 2018년 계획 보고 등	보고사항	참석

114	2018년01월16일	(가칭)독일법인 Turing AI Holdings GmbH 설립 및 초기자금 출자의 건	가결	참석

115	2018년02월09일	재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건 / 정기주주총회 부의안건 승인의 건 / 정기주총소집의 건 / (가칭)독일법인 Turing Crypto GmbH 설립 및 초기자금 출자의 건 / 사회적기여-영리더십미래재단 출연의 건(4차년도)	가결	참석

116	2018년12월27일	AIBrain, Inc 추가 증자의 건	가결	참석

117	2019년02월13일	재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건 / 정기주주총회 부의안건 승인의 건 / 정기주총소집의 건 / AIBrain Inc Stock Option Pool Authorization의 건	가결	참석

118	2019년03월22일	인터넷전문은행 예비인가 신청의 건	가결	참석

119	2019년04월12일	자기주식 처분의 건	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역당사는 사업보고서 작성 대상기간 중 감사를 위한 교육 및 연수를 실시한 건은 없었습니다.

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시(이사회 및 위원회 개최시 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있음)

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경본부	4	본부장1명(17년)팀장1명(2년)팀원2명	회계/결산/세무/자금/영업 등기업전반 자료제출 및 보고 등 지원

인사혁신본부	3	본부장1명(5년)팀원2명	인사/예산/총무 등기업전반 자료제출 및 보고 등 지원

바. 당사는 자산총액이 5천억원 미만이므로 준법지원인 및 그와 관련된 지원조직에 대하여 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.'19년 3월 29일 개최된 20기 정기주주총회에서는 원활한 주주총회 의결 정족수 확보를 위한 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 활용하였습니다. 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있도록 하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다. 라. 경영권경쟁

해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신홍식	본인	보통주	2,953,814	13.76	2,953,814	13.76	-

오남경	동생의 처	보통주	86,039	0.40	86,039	0.40	-

신경훈	동생	보통주	79,195	0.37	79,195	0.37	-

신재현	자	보통주	38,070	0.18	38,070	0.18	-

김형숙	처	보통주	37,000	0.17	37,000	0.17	-

정순복	동생의 처	보통주	31,000	0.14	31,000	0.14	-

신예나	녀	보통주	20,970	0.10	20,970	0.10	-

신주한	조카	보통주	6,700	0.03	6,700	0.03	-

신종한	조카	보통주	5,500	0.03	5,500	0.03	-

신승한	조카	보통주	5,500	0.03	5,500	0.03	-

신동한	조카	보통주	2,200	0.01	2,200	0.01	-

신정식	형	보통주	1,900	0.01	1,900	0.01	-

신승훈	동생	보통주	1,000	0.00	1,000	0.00	-

(재)영리더십미래재단	기타	보통주	49,400	0.23	49,400	0.23	-

계	보통주	3,318,288	15.46	3,318,288	15.46	-

종류주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

신홍식	대표이사	1999.03~현재	한국전자인증(주) 대표이사	에이아이브레인(주) 대표이사AIBrain, Inc. 대표이사Cosmotown, Inc. 대표이사

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	자기주식	2,992,764	13.95%	-

VeriSign Capital Managem	1,369,151	6.38%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13,664	99.86%	12,774,094	59.53%	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의8종류로 한다

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	1) www.crosscert.com : 회사의 인 터넷 홈페이지2) 한국경제신문: 홈페이지 공고를 못하는 경우 (시행일: 2011년 3월 25일)

마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

종 류	18.10월	18.11월	18.12월	19.01월	19.02월	19.03월

원	최 고	5,190	3,895	4,350	4,830	4,960	5,080

최 저	2,900	3,445	3,550	4,010	4,370	4,580

평 균	4,158	3,690	3,856	4,357	4,657	4,874

거래량	일 최고	946,365	258,636	5,020,866	4,992,566	8,095,405	731,915

일 최저	38,443	35,156	44,415	160,173	97,993	80,965

월간	3,788,504	2,030,060	10,116,272	14,407,150	14,436,897	5,403,984
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신홍식	남	1951년 10월	대표 이사	등기임원	상근	경영총괄	-조지아공과대학 컴퓨터과학박사-동양시스템즈 상무이사
-동부정보시스템 대표이사
-현재 한국전자인증㈜ 대표이사	2,953,814	-	본인	1999.03~	2020년 03월 29일

정경원	남	1960년 06월	사장	등기임원	상근	경영총괄	-서울대경영대학원 MBA 석사 및 경제학 학사-시만텍 코리아(주) 대표이사 -시스코 시스템 코리아 대표이사 -현재 한국전자인증㈜ 사장	-	-	-	2017.03~	2020년 03월 29일

김영만	남	1958년 07월	사장	미등기임원	상근	미래전략부문	-동아대학교 경영대학 석사 졸업
-KB저축은행 대표이사
-현재 한국전자인증㈜ 미래전략부문 사장	-	-	-	2018.04~	-

안군식	남	1969년 11월	본부장	미등기임원	상근	공인인증사업총괄	-서강대학교 정보통신 대학원 석사 졸업
-CJ홈쇼핑(구 39쇼핑) 근무
-현재 한국전자인증㈜ 인증사업본부 본부장	48,906	-	-	2003.03~	-

서성기	남	1969년 04월	본부장	미등기임원	상근	재경본부 총괄	-중앙대 경영학과 졸
-(주)한화 근무-현재 한국전자인증㈜ 재경본부장	34,295	-	-	2002.05~	-

전찬영	남	1952년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	-삼성전자 네트웍사업부 관리부장/ 영업관리 수석부장
-현재 ㈜엠쏘 대표이사	2,200	-	-	-	2019년 03월 28일

양승택	남	1939년 10월	사외 이사	등기임원	비상근	사외이사	-정보통신부 장관-현재 한국과학기술원(KAIST)석좌교수	-	-	-	-	2020년 03월 29일

임흥순	남	1948년 09월	사외 이사	등기임원	비상근	사외이사	-OCI 정보통신 대표이사 -현대전자 연구소장, 정보통신 사업본부장	-	-	-	-	2021년 03월 28일

임호재	남	1971년 11월	본부장	미등기임원	상근	SM본부 CSO	-충남대 컴퓨터학과졸
-현재 한국전자인증㈜ SM본부 CSO	-	-	-	2002.05~	-

최창회	남	1967년 10월	본부장	등기임원	상근	인사혁신본부장	-서울대학교대학원 심리학과졸업-현재 한국전자인증㈜ 인사혁신본부장	-	-	-	2014.07~	2021년 03월 28일

조용보	남	1962년 12월	본부장	미등기임원	상근	글로벌사업	-애리조나주립대 전자공학 석사 졸업
-㈜LG전자, SKT 근무
-현재 한국전자인증㈜ 글로벌사업, 글로벌마케팅본부장	-	-	-	2018.03~	-

홍종하	남	1972년 12월	본부장	미등기임원	상근	SSL사업	-아주대학교 정보보호학 석사 졸업-현재 한국전자인증㈜ SSL 사업본부장	-	-	-	2018.02~	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사업본부	남	26	-	-	-	26	6.8	362,131	13,928	-

사업본부	여	29	-	-	-	29	7.9	193,443	6,670	-

연구소	남	21	-	-	-	21	3.4	262,170	12,484	-

연구소	여	2	-	-	-	2	8.6	28,500	14,250	-

지원본부	남	8	-	-	-	8	8.5	138,750	17,343	-

지원본부	여	6	-	-	-	6	9.3	57,225	9,537	-

합 계	92	-	-	-	92	-	1,042,219	11,328	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	139,000	23,166	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭 - 기업집단의 대표회사 : 한국전자인증(주)

2. 계통도

출자회사	피출자회사	지분율	비고

한국전자인증(주)	COSMOTOWN, INC.	99.86%	해외(미국)

AIBRAIN, INC.	97.49%	해외(미국)

Turing AI Holdings GmbH	100.00%	해외(독일)

AIBRAIN, INC.	AIBRAIN TECHNOLOGY	100.00%	해외(중국)

AIBRAIN AG	100.00%	해외(독일)

Turing AI Holdings GmbH	Turing AI Ventures GmbH	100.00%	해외(독일)

Turing AI Cultures GmbH	100.00%	해외(독일)

Turing Crypto GmbH	100.00%	해외(독일)

3. 회사와 계열회사 간의 임원 겸직 현황

성명	직위	겸직계열회사명	비고

신홍식	대표이사(상근)	COSMOTOWN, INC.	CEO

AIBRAIN, INC.	CEO

AIBRAIN AG	Director

에이아이브레인(주)
(구.(주)보나비젼)	대표이사

최창회	이사(상근)	에이아이브레인(주)
(구.(주)보나비젼)	이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

COSMOTOWN, INC.(비상장)	2012년 01월 05일	해외시장개척	3,367	35,000,000	99.86	636	-	-	-18	35,000,000	99.86	618	872	-142

AIBRAIN, INC.(비상장)	2012년 03월 02일	해외시작개척	5,406	37,000,000	97.08	2,771	6,250,000	2,802	-471	43,250,000	97.49	5,102	5,387	-534

Turing AI Holdings GmbH(비상장)	2018년 04월 03일	해외시장개척	2,850	2,200,000	100,00	2,379	-	-	-105	2,200,000	100,00	2,274	2,305	-99

합 계	74,200,000	-	5,786	6,250,000	2,802	-594	80,450,000	-	7,994	8,564	-775
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 신용공여 당기말 현재 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

성명(법인명)	회사와의관계	채권자	채무보증금액	채무보증기간	비고

에이아이브레인(주)(구,(주)보나비젼)	관계회사	하나은행	500,000	2019.03.24~2019.09.24	-

하나은행	500,000	2018.11.23~2019.05.23	-

합계	1,000,000	-	-

전기 이전 에이아이브레인(주)(구,(주)보나비젼)은 Call Option 행사에 따른 투자주식일부매도로 지분율이 하락하여 종속회사에서 관계회사로 전환되었습니다.

2. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 자산양수도당사는 보고서 제출일현재 해당사항이 없습니다.

다. 영업거래(단위: 백만원)

구분	성명(법인명)	관계	제21기1분기(2019년도)	제20기(2018년도)	제19기(2017년도)	제18기(2016년도)	제17기(2015년도)

매출거래	에이아이브레인(주)(구.(주)보나비젼)	관계기업	-	5	22

매입거래	에이아이브레인(주)(구.(주)보나비젼)	관계기업	-	-	-	-	20

DigiCert, Inc.	주주의 지배기업(VeriSign Capital Management)
(지분율 5%이상 )	834	2,930	3,387	2,276	2,959

합 계	834	2,935	3,409	2,276	2,979
1. 전문가의 확인

'해당사항 없습니다.'
2. 전문가와의 이해관계

'해당사항 없습니다.'