한국전자인증 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 인의 사외이사, 1인의 비상근 감사 등 5인의 이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며 , 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

나. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타 비상무이사	사외이사

신홍식	안군식	SoerenMaerki	이승건	조훈제	이용경	에거버나드(BernhardEgger)

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률: 0%)	(출석률:75%)	(출석률:100%)	(출석률:91%)

찬반여부

2022-01	2022년02월11일	제23기연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서승인의건(내부결산)	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

정관일부변경의건(제 23기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

감사 선임의 건(제 23기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

이사 보수한도액 승인의 건(제 23기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

감사의보수한도승인의건(제 23기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

제23기정기주총소집의건	가결	찬성	찬성	찬성	미참석	-	찬성	찬성

2022-02	2022년06월20일	토스뱅크㈜ 추가증자(5-1차) 참여의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

㈜하나은행서초센터지점 은행차입의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2022-03	2022년07월25일	토스뱅크㈜추가증자(5-2차) 참여의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2022-04	2022년08월24일	토스뱅크㈜ 추가증자(5-3차) 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2022-05	2022년11월30일	차세대 성장동력 스타트업 전략투자및 협력의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

이사회규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2022-06	2022년12월29일	미국법인 Cosmotown 증자 및 사업계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

스위스Life Science Accelerator (가칭L’Accel) 설립참여및 5년사업계획의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2023-01	2023년02월15일	제24기연결재무제표, 재무제표및이익잉여금처분계산서승인의건(내부결산)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

정관일부변경의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

감사 선임의 건(제 24기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

사외이사 선임의 건(제 24기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

기타비상무이사 선임의 건(제 24기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

사내이사 선임의 건(제 24기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

이사 보수한도액 승인의 건(제 23기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

감사의보수한도승인의건(제23기정기주총부의안건)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

제24기 정기주총소집의건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	-	찬성	찬성

2023-02	2023년03월30일	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2023-03	2023년09월19일	청라의료복합타운 2차 출자의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2023-04	2023년10월26일	청라의료복합타운 사업관련 (주)액트너랩 단기 자금대여의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	미참석	찬성	찬성

2024-01	2024년02월14일	제25기연결재무제표, 재무제표및이익잉여금처분계산서승인의건(내부결산)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

정관일부변경의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

감사 선임의 건(제 25기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

이사 보수한도액 승인의 건(제 25기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

감사의보수한도승인의건(제25기정기주총부의안건)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

제25기 정기주총소집의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

2024-02	2024년06월01일	본점 이전 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

2024-03	2024년07월30일	㈜라트바이오 투자의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

2025-01	2025년02월 12일	제26기연결재무제표, 재무제표및이익잉여금처분계산서승인의건(내부결산)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

정관일부변경의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

감사 선임의 건(제 26기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

이사 보수한도액 승인의 건(제 26기 정기주총 부의 안건)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

감사의보수한도승인의건(제26기정기주총부의안건)	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

미국법인 Cosmotown 증자 및 5년 사업계획의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

제26기 정기주총소집의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	미참석

2025-02	2025년 03월 27일	청라 Life Science Park Pilot Project 투자의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2025-03	2025년 08월 21일	청라 Life Science park 인수법인 투자 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	의결권미행사	찬성	찬성

2025-04	2025년 09월 08일	청라 LSP 인수법인 청라사이언스파크㈜ 설립 및 주요주주로 참여 위한 추가출자의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	의결권미행사	찬성	찬성

AI기반 Life Science 사업위한 친환경 농업회사법인 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

AI 기반 Life Science 사업 위한 글로벌유기농 인증기관 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2026-01	2026년 02월 10일	27기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2026-02	2026년 03월 05일	27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

27기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

현금배당지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

정관일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

감사 선임의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

사외이사 선임의건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

기타비상무이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

사내이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

이사보수 한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

감사의보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

제27기 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

미국법인 TuringSign Inc. 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

미국법인 AIBrain Inc. 2대 핵심사업 미국시장 기반 확보를 위한 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항 없음(사임)	찬성	찬성	찬성

찬성다. 이사의 독립성다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한, 당사는 자산 2조원 미만이므로 상법 제542조의8에 의거 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였으며,보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

이사 성명	선임시 추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래

신홍식(사내이사)	이사회	본인	없음

이용경(사외이사)	이사회	관계없음	없음

Bernhard Egger(사외이사)	이사회	관계없음	없음

안군식(사내이사)	이사회	관계없음	없음

조훈제(기타비상무이사)	이사회	관계없음	없음

라 이사회내의 위원회 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마 이사회내의 위원회 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 사외이사의 전문성보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행 보조를 위한 별도의 지원조직은 없으나 관련 업무를 담당하는 임직원이 사외이사가 직무수행을 할 수 있도록 지원 및 보조를 하고 있습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	팀장1명(4년)팀원2명	회계/결산/세무/자금/영업 등기업전반 자료제출 및 보고 등 지원

인사혁신팀	2	팀장1명(15년)팀원1명	인사/예산/총무 등기업전반 자료제출 및 보고 등 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에게 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고 필요한 정보를 상시 제공하고 있습니다. 현재는 별도의 교육을 실시하지 않고 있으나 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.