한국전자인증 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 2명의 상근이사, 2인의 사외이사, 1인의 비상근감사 등 4인의 이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 중요의결사항 등

(1) 이사회 운영규정의 주요내용 (가) 구성(제2조)

1) 이사회는 상임이사 및 비상임이사로 구성한다.

2) 감사는 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

(나) 소집(제4조)

1) 이사회는 이사회의 결의를 요하는 부의사항이 있을 때에 의장이 이를 소집한다.

(다) 의장(제3조)

1) 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

2) 대표이사가 사고가 있을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 순서 로 그 직무를 대행하고 동일 직위자가 2인 이상인 경우 선임자로 한다.

(라) 의결(제6조)

1) 이사회는 이사 과반수 이상의 출석으로 성원한다.

2) 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 가부동수 인 경우에는 의장이 이를 결정한다.

3) 단 회사와 최대주주 및 이사, 관계회사, 이해관계인과의 거래 중 경상적인 영 업활동 외의 거래는 이사 과반수의 출석과 출석한 이사 전원의 동의로 의결한다.

4) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이 사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신 하는 통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(마) 부의사항(제8조)

이사회의 부의사항은 다음과 같다.

1) 주주총회에 관한 사항가) 주주총회의 소집

나) 주주총회에 부의할 의안2) 경영일반에 관한 사항

가) 경영목표, 기본방침의 결정 및 변경

나) 장단기 사업 계획에 관한 사항

다) 년간 종합예산 및 결산에 관한 사항

라) 주요한 사업의 진출3) 조직 및 중요 내규에 관한 사항

가) 해산, 영업양도, 합병 등 조직의 중요한 변경

나) 이사회 규정4) 장기자금 조달에 관한 사항

가) 신주의 발행나) 사채의 모집다) 증자.감자 및 장기 차입

5) 이사회 자체에 관한 사항가) 대표이사의 선임

나) 이사의 선임 및 해임

다) 회사, 이사간의 소송의 대표자 선임

라) 회사, 이사간의 거래의 승인

6) 최대주주 및 관계회사, 이해관계인과의 거래의 승인

7) 기타 사항가) 법령, 정관에 정한 사항

나) 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원

67	2010년02월17일	제11기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	3명

68	2010년07월12일	코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	5명

69	2010년12월03일	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결	5명

70	2011년01월31일	제12기(2010년) 내부결산 승인 및 현금배당의 건	가결	5명

71	2011년02월22일	주식매수선택권 부여 및 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	3명

72	2011년03월16일	자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건	가결	3명

73	2011년03월30일	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결	6명

74	2011년4월27일	2011년 1분기 실적 및 향후 전략 보고	가결	4명

75	2011년7월7일	자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건	가결	5명

76	2011년7월7일	해외현지법인 설립의 건	가결	5명

77	2011년7월7일	기술보증관련 하나은행 대출약정의 건	가결	5명

78	2011년10월7일	IRSP 사업권 양수의 건	가결	5명

79	2012년01월03일	자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건	가결	3명

81	2012년01월17일	현금배당의 건/씨사이트 투자의 건/	가결	6명

82	2012년02월02일	재무제표 승인의 건/정기주주총회 부의안건 승인 및 소집의 건/	가결	5명

83	2012년02월27일	정관 일부 변경의 건 / 해외 현지 법인 투자의 건(AIBRAIN LLC)	가결	3명

84	2012년04월9일	자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건	가결	5명

85	2012년07월2일	해외입찰 관련 하나은행 외화입찰보증의 건	가결	3명

86	2012년7월17일	2012년 상반기 실적 및 향후 전략 보고 등	가결	5명

87	2012년10월04일	2012년 Q3 실적 및 향후 전략 보고 등	가결	5명

88	2013년02월08일	현금배당의 건/재무제표 승인의 건/정기주주총회 부의안건 승인 및 소집의 건 외 2건 등	가결	4명

89	2013년02월13일	COSMOTOWN, INC. 추가투자 승인 보완의 건	가결	4명

90	2013년03월22일	COSMOTOWN, INC. 추가투자 승인 2차 보완의 건	가결	4명

91	2013년06월04일	미국현지법인 Corporate Structure 변경의 건 등	가결	4명

92	2013년09월12일	2013년 Q3 실적 및 향후 전략 보고 등	보고사항	4명

93	2013년12월20일	자기주식취득 신탁계약체결 의결의 건	가결	4명

94	2014년2월11일	현금배당 및 제15기정기주총 소집의 건	가결	4명

95	2014년3월19일	(주)보나비젼 인수 및 출자의 건	가결	4명

96	2014년3월27일	대표이사 중임의 건	가결	3명

97	2014년6월17일	자기주식취득 신탁계약 연장 의결의 건	가결	3명

98	2014년10월02일	AIBRAIN.INC 증자의 건,사회적기여 영리더쉽미래재단 설립을 위한 기금출연의 건	가결	3명

99	2014년12월19일	자기주식취득 신탁계약 연장 의결의 건	가결	3명

100	2015년02월12일	현금배당의 건/재무제표 승인의 건/정기주주총회 부의안건 승인 및 소집의 건 외 2건 등	가결	3명

101	2015년5월29일	주식매수선택권 부여의 건	가결	4명

102	2015년6월23일	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	4명

103	2015년9월24일	은행업 예비인가 신청의 건	가결	4명

104	2015년12월22일	(주)보나비젼 은행차입금 지급보증의 건	가결	4명

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

67	2010년02월17일	2명	-

68	2010년07월12일	2명	-

69	2010년12월03일	2명	-

70	2011년01월31일	2명

71	2011년02월22일	-	-

72	2011년03월16일	-	-

73	2011년03월30일	2명	-

74	2011년4월27일	1명	-

75	2011년07월07일	2명	-

76	2011년07월07일	2명	-

77	2011년7월07일	2명	-

78	2011년10월07일	2명	-

79	2012년01월03일	-	-

81	2012년01월17일	2명	-

82	2012년02월02일	2명	-

83	2012년02월27일	-	-

84	2012년4월09일	2명	-

85	2012년07월2일	-	-

86	2012년7월17일	2명	-

87	2012년10월04일	2명	-

88	2013년02월08일	2명	-

89	2013년02월12일	2명	-

90	2013년03월22일	2명	-

91	2013년06월04일	2명	-

92	2013년09월12일	2명	-

93	2013년12월20일	2명	-

94	2014년2월11일	2명	-

95	2014년3월19일	2명	-

96	2014년3월27일	1명	-

97	2014년6월17일	1명	-

98	2014년10월02일	1명	-

99	2014년12월19일	1명	-

100	2015년02월12일	1명	-

101	2015년5월29일	2명	-

102	2015년6월23일	2명	-

103	2015년9월24일	2명	-

104	2015년12월22일	2명	-

(4) 이사의 독립성

이사 성명	선임시 추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래

신홍식(사내이사)	이사회	본인	없음

양승택(사외이사)	이사회	관계없음	없음

임흥순(사외이사)	이사회	관계없음	없음

최창회(사내이사)	이사회	관계없음	없음

2015년 3월 27일 정기주주총회에서 임흥순 사외이사, 최창회 사내이사가 선임되었습니다..(5) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(6) 이사회내의 위원회 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.