한국전자인증 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

가 . 공시사항의 진행, 변경사항당사의 경우 보고서 제출일 현재 미완료 되었거나 변경된 사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제11기임시주주총회(09.9.29)	-제1호 의안: 자본감소 승인의 건	-원안대로 승인 ㆍ자본금 금14,848,315,500원 중 금4,848,315,500원을 감소한다. ㆍ 자본감소의 방법은 보통주 1주를 동일한 액면의 0.673477069주로 무상병합하여 발행주식 총수 29,696,631주를 20,000,000주로 감 소하는 방법으로 한다. 단, 단주처리는 액면가 500원으로 현금지급하기로하며 단주대금은 주권교부일에 지급하기로 한다.	-

제11기정기주주총회('10.03.19)	-제1호 의안: 제11기('09.1.1~'09.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건-제2호 의안 : 이사 선임의 건-제3호 의안 : 감사 선임의 건-제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건-제6호의안 : 정관 일부 변경의 건-제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ사내이사 : 김상래,안군식ㆍ사외이사 : 이강준-원안대로 승인 ㆍ비상근감사 : 전찬영-원안대로 승인ㆍ제12기 이사 보수한도액 : 500백만원-원안대로 승인ㆍ제12기 감사 보수한도액 : 120백만원-원안대로 승인ㆍ관련법규정개정반영및코스닥상장법인표준정관으로수정하고자함.-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 70,500주 / 행사가격 1,000원	_

제12기정기주주총회('11.03.25)	-제1호 의안: 제12기('10.1.1~'10.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 사내이사 선임의 건(이사3인) - 제3-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 : 안성진 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 : 심민보 사내이사 선임의 건- 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사2인) - 제4-1호 : 양승택 사외이사 선임의 건 - 제4-2호 : 이 석 사외이사 선임의 건-제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건-제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건-제7호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ사업목적 추가 및 표준정관에 의거 전자공고제도 채택.-원안대로 승인 -원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제13기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제13기 감사 보수한도액 : 120백만원.-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 61,500주 / 행사가격 2,190원	_

제13기정기주주총회('12.03.16)	-제1호 의안: 제13기('11.1.1~'1.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건-제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ사업목적 추가 및 변경의 건.-원안대로 승인ㆍ제14기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제14기 감사 보수한도액 : 120백만원.-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 41,000주 / 행사가격 1,590원	_

제14기정기주주총회('13.03.22)	-제1호 의안: 제14기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호 의안 : 감사 중임의 건-제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건-제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제15기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제15기 감사 보수한도액 : 120백만원.-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 45,500주 / 행사가격 2,430원	_

제15기정기주주총회('14.03.27)	-제1호 의안: 제15기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호의안 : 사내이사 선임의 건(이사2인) - 제2-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 안성진 사내이사 선임의 건 - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사2인) - 제3-1호 : 양승택 사외이사 선임의 건 - 제3-2호 : 이용경 사외이사 선임의 건-제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건-제6호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인 - 3-1호 의안 : 원안대로 승인- 3-2호 의안 : 이용경박사가 일신상의 사유로 사외이사후보직 철회를 요청하였으므로 3-2호 안건은 주주총회에 상정하지 아니함.-원안대로 승인ㆍ제16기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제16기 감사 보수한도액 : 120백만원.-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 51,100주 / 행사가격 2,755원	-

제16기정기주주총회('15.03.27)	-제1호 의안: 제16기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사1인) - 제2-1호 : 임흥순 사외이사 선임의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사1인) - 제3-1호 : 최창회 사내이사 선임의 건-제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건-제6호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인 -원안대로 승인-원안대로 승인ㆍ제17기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제17기 감사 보수한도액 : 120백만원.-의결정족수 부족으로 부결됨	-

제17기정기주주총회('15.03.29)	-제1호 의안: 제17기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건-제2호의안 : 감사 중임의 건 - 제2-1호 : 전찬영 감사 중임의 건 -제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건-제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건-제5호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인 -원안대로 승인ㆍ제17기 이사 보수한도액 : 800백만원-원안대로 승인ㆍ제17기 감사 보수한도액 : 120백만원-원안대로 승인ㆍ총 부여수량 : 50,000주 / 행사가격 4,229원	-

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등해당 사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당 사항 없습니다. 다. 채무보증 현황

당기말 현재 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

성명(법인명)	회사와의관계	채권자	채무보증금액	채무보증기간	비고

㈜보나비젼	종속회사	하나은행	500,000	2015.03.24~2018.03.24	-

하나은행	300,000	2015.12.23~2016.12.23	-

합계	800,000	-	-

라. 채무인수약정 현황해당 사항 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등해당 사항 없습니다.

바. 제재현황해당 사항 없습니다.

사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당 사항 없습니다. 아. 중소기업기준 검토표 등

자. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2010년 11월 16일	2,240,000	2,240,000	1. 시설자금 : 628,2402. 운영자금 : 328,3433. 발행제비용 : 338,1704. 나머지는 2015년 이후사용 예정	-

차. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고