한국전자인증 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	실시

주1) '22년 3월 29일 개최된 23기 정기주주총회에서는 원활한 주주총회 의결 정족수 확보를 위한 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 활용하였습니다. 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있도록 하였습니다.나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다.다. 경영권경쟁해당사항 없습니다

의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	72,625	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,927,375	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의8종류로 한다

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	1) www.crosscert.com : 회사의 인 터넷 홈페이지 2) 한국경제신문: 홈페이지 공고를 못하는 경우 (시행일: 2011년 3월 25일)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제11기 정기주주총회 ('10.03.19)	-제1호 의안 : 제11기('09.1.1~'09.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	-원안대로 승인 -원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 김상래,안군식 ㆍ사외이사 : 이강준 -원안대로 승인 ㆍ비상근감사 : 전찬영 -원안대로 승인 ㆍ제12기 이사 보수한도액 : 500백만원 -원안대로 승인 ㆍ제12기 감사 보수한도액 : 120백만원 -원안대로 승인 ㆍ관련법규정개정반영및코스닥상장법인표준정관으로수정하고자함. -원안대로 승인 ㆍ총 부여수량 : 70,500주 / 행사가격 1,000원	_

제12기 정기주주총회 ('11.03.25)	-제1호 의안 : 제12기('10.1.1~'10.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 사내이사 선임의 건(이사3인) - 제3-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 : 안성진 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 : 심민보 사내이사 선임의 건 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사2인) - 제4-1호 : 양승택 사외이사 선임의 건 - 제4-2호 : 이 석 사외이사 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -제7호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인 -원안대로 승인 ㆍ사업목적 추가 및 표준정관에 의거 전자공고제도 채택. -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 ㆍ제13기 이사 보수한도액 : 800백만원 -원안대로 승인 ㆍ제13기 감사 보수한도액 : 120백만원. -원안대로 승인 ㆍ총 부여수량 : 61,500주 / 행사가격 2,190원	_

제13기 정기주주총회 ('12.03.16)	-제1호 의안 : 제13기('11.1.1~'1.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인 -원안대로 승인 ㆍ사업목적 추가 및 변경의 건. -원안대로 승인 ㆍ제14기 이사 보수한도액 : 800백만원 -원안대로 승인 ㆍ제14기 감사 보수한도액 : 120백만원. -원안대로 승인 ㆍ총 부여수량 : 41,000주 / 행사가격 1,590원	_

제14기 정기주주총회 ('13.03.22)	-제1호 의안 : 제14기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 감사 중임의 건 -제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 ㆍ제15기 이사 보수한도액 : 800백만원 -원안대로 승인 ㆍ제15기 감사 보수한도액 : 120백만원. -원안대로 승인 ㆍ총 부여수량 : 45,500주 / 행사가격 2,430원	_

제15기 정기주주총회 ('14.03.27)	-제1호 의안 : 제15기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호의안 : 사내이사 선임의 건(이사2인) - 제2-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 안성진 사내이사 선임의 건 - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사2인) - 제3-1호 : 양승택 사외이사 선임의 건 - 제3-2호 : 이용경 사외이사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -제6호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인 -원안대로 승인 - 3-1호 의안 : 원안대로 승인 - 3-2호 의안 : 이용경박사가 일신상의 사유로 사외이사후보직 철회를 요청하였으므로 3-2호 안건은 주주총회에 상정하지 아니함. -원안대로 승인 ㆍ제16기 이사 보수한도액 : 800백만원 -원안대로 승인 ㆍ제16기 감사 보수한도액 : 120백만원. -원안대로 승인 ㆍ총 부여수량 : 51,100주 / 행사가격 2,755원	-

제16기 정기주주총회 ('15.03.27)	-제1호 의안 : 제16기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사1인) - 제2-1호 : 임흥순 사외이사 선임의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사1인) - 제3-1호 : 최창회 사내이사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -제6호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 ㆍ제17기 이사 보수한도액 : 800백만원 -원안대로 승인 ㆍ제17기 감사 보수한도액 : 120백만원. -의결정족수 부족으로 부결됨	-

제17기 정기주주총회 ('16.03.29)	-제1호 의안 : 제17기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호의안 : 감사 중임의 건 - 제2-1호 : 전찬영 감사 중임의 건 -제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 ㆍ제17기 이사 보수한도액 : 800백만원 -원안대로 승인 ㆍ제17기 감사 보수한도액 : 120백만원 -원안대로 승인 ㆍ총 부여수량 : 50,000주 / 행사가격 4,229원	-

제18기 정기주주총회 ('17.03.30)	-제1호 의안 : 제18기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 정경원 사내이사 선임의 건 -제3호의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 :양승택 사외이사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -제6호의안 : 이사회 결의 부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건	-원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 ㆍ제19기 이사 보수한도액 : 1,000백만원 -원안대로 승인 ㆍ제19기 감사 보수한도액 : 120백만원 -원안대로 승인 ㆍ총 부여수량 : 70,000주 / 행사가격 6,520원	-

제19기 정기주주총회 ('18.03.29)	-제1호 의안 : 제19기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호의안 : 사외이사 선임의 건 -제2-1호 : 임흥순 사외이상 선임의 건 -제3호의안 : 사내이사 선임의 건 -제3-1호 : 최창회 사내이사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 ㆍ제20기 이사 보수한도액 : 1,000백만원 -원안대로 승인 ㆍ제20기 감사 보수한도액 : 120백만원	-

제20기 정기주주총회 ('19.03.29)	-제1호 의안 : 제20기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인 -의결정족수 미달로 부결 -의결정족수 미달로 부결 -원안대로 승인 ㆍ제21기 이사 보수한도액 : 1,000백만원 -원안대로 승인 ㆍ제21기 감사 보수한도액 : 120백만원	-

제21기 정기주주총회 ('20.03.27)	-제1호 의안 : 제22기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 -제4호 의안 : 사외이서 선임의 건 -제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건 -제4-2호 : Bernhard Egger 사외이사 선임의 건 -제5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 -제5-1호 : 이승건 기타비상무이사 선임의 건 -제6호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 -제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건 -제6-3호 : Soeren Maerki 사내이사 선임의 건 -제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인 -의결정족수 미달로 부결 -의결정족수 미달로 부결 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 -원안대로 승인 ㆍ제22기 이사 보수한도액 : 1,000백만원 -원안대로 승인 ㆍ제22기 감사 보수한도액 : 120백만원	-

제22기 정기주주총회 ('21.03.26)	-제1호 의안 : 제22기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
-제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건	-원안대로 승인 -의결정족수 미달로 부결 -의결정족수 미달로 부결 -원안대로 승인 ㆍ제23기 이사 보수한도액 : 1,000백만원 -원안대로 승인 ㆍ제23기 감사 보수한도액 : 120백만원
-원안대로 승인	-

제23기 정기주주총회 ('22.03.29)	-제1호 의안 : 제23기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인 -의결정족수 미달로 부결 -의결정족수 미달로 부결 -원안대로 승인 ㆍ제24기 이사 보수한도액 : 1,000백만원 -원안대로 승인 ㆍ제24기 감사 보수한도액 : 120백만원	-