현대에버다임 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

본 반기보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 20일이며, 2024년 3월 20일 제30기 정기주주총회 안건에서 하기의 정관 변경 안건이 확정되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제 42조 (위원회)
5. ESG경영위원회	ESG경영위원회 추가

제 54조 (이익배당)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.	제 54조 (이익배당)③ 이 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다..	배당기준일 개정

제 55조 (중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제 1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제 55조 (중간배당)① 이 회사는 이사회의 결의로 주주에게 중간배당 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일 개정

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 24일	제26기 정기주주총회	제 2조(목적) 18. 정밀 진단업 (신설)제 38 조 2 (이사의 책임감경) (삭제)제 31 조 (주주총회의 결의방법) ② (삭제)제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) ⑥, ⑦, ⑧ (삭제)제 54 조 (이익배당)④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. (이하 삭제)	재무제표 및 이익
배당의 이사회
승인 규정 삭제
(ESG평가 개선)

2021년 03월 24일	제27기 정기주주총회	제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 현대에버다임이라 한다. 영문으로는 HYUNDAIEVERDIGM Corp.라 표기한다.(변경) 제 2조(목적) 19. 타워크레인 제조 및 판매 (항목 추가)20. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매 (항목 추가)21. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매 (항목 추가)22. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매 (항목 추가)23. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매 (항목 추가)24. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매 (항목 추가)25. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매 (항목 추가)26. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매 (항목 추가)27. 자동차 차체 및 트레일러 제조업 (항목 추가)28. 기타 자동차부품 제조 및 판매 (항목 추가)29. 건물용 기계, 장비 설치 공사업 (항목 추가)30. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 (항목 추가)
제 4 조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundaieverdigm.com)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. (변경)
제 35 조 (이사의 임기)
③ 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과 할 수 없다. (신설)
제 46 조 (감사위원회의 구성)
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
(조항 번호 변경 및 신설)
제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 최소 1명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야한다. 필요에 따라 2명 이상을 선임할 수 있다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. (신설)	상호변경사업목적추가공고방법 변경개정상법 반영(감사위원회 분리선출제도입)

2021년 10월 28일	제27기 임시주주총회	제 2조(목적) 14. 건설업 (항목 삭제)	사업 목적 삭제 및 변경

2022년 03월 28일	제28기 정기주주총회	제 2조(목적)
29. 소방시설 공사업 (항목 추가)
30. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 (항목 추가)	신규 사업 추가

2023년 03월 28일	제29기 정기주주총회	제 2조(목적) 30. 자동차 / 특장차 정비 및 수리업 (항목추가)31. 건설·광업용 기계 및 장비 정비 및 수리업 (항목추가)	신규 사업 추가

2024년 03월 20일	제30기 정기주주총회	제 42조 (위원회)
5. ESG경영위원회제 54조 (이익배당)③ 이 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.제 55조 (중간배당)① 이 회사는 이사회의 결의로 주주에게 중간배당 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	ESG경영위원회 추가배당기준일 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	어태치먼트 제조 및 판매	영위

2	건설기계 제조 및 판매	영위

3	수출입업	영위

4	인터넷전자 상거래	영위

5	인터넷 컨텐츠 제작 판매 서비스	영위

6	건설기계 대여 정비 및 중고건설기계 매매업	영위

7	부동산 임대업	영위

8	금속조립 구조재 제조 및 판매	영위

9	특장차 제조 및 판매업	영위

10	다목적 소방차 제조, 판매 및 수출입업	영위

11	금속소재부품 제조 및 판매업	영위

12	기타 물품취급장비 제조업	영위

13	골재 제조 및 판매업	영위

14	유류 도·소매 업	영위

15	전기사업	영위

16	전기공사업	영위

17	정밀 진단업	영위

18	타워크레인 제조 및 판매	영위

19	기타 특수목적용 차량 제조 및 판매	영위

20	해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매	영위

21	산업설비, 환경설비품 제조 및 판매	영위

22	발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매	영위

23	함마, 비트, 로드 제조 및 판매	영위

24	토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매	영위

25	광물처리 및 취급장비 제조 및 판매	영위

26	자동차 차체 및 트레일러 제조업	영위

27	기타 자동차부품 제조 및 판매	영위

28	건물용 기계, 장비 설치 공사업	영위

29	소방시설 공사업	영위

30	자동차, 특장차 정비 및 수리업	영위

31	건설, 광업용 기계 및 장비 정비 및 수리업	영위

32	위 각호에 부대되는 일체의 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 28일	-	30. 자동차, 특장차 정비 및 수리업

추가	2023년 03월 28일	-	31. 건설, 광업용 기계 및 장비 정비 및 수리업

추가	2022년 03월 28일	-	29. 소방시설 공사업

삭제	2021년 10월 28일	14. 건설업	-

추가	2021년 03월 24일	-	18. 타워크레인 제조 및 판매

추가	2021년 03월 24일	-	19. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매

추가	2021년 03월 24일	-	20. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매

추가	2021년 03월 24일	-	21. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매

추가	2021년 03월 24일	-	22. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매

추가	2021년 03월 24일	-	23. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매

추가	2021년 03월 24일	-	24. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매

추가	2021년 03월 24일	-	25. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매

추가	2021년 03월 24일	-	26. 자동차 자체 및 트레일러 제조업

추가	2021년 03월 24일	-	27. 기타 자동차부품 제조 및 판매

추가	2021년 03월 24일	-	28. 건물용 기계, 장비 설치 공사업

라. 변경 사유

구 분	사업목적	변경 사유

변경 전	변경 후

1	-	30. 자동차, 특장차 정비 및 수리업	사업 확장 및 정비 서비스 확대를 위한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승인을 통해 정관에 추가함.해당 사업목적 추가는 당사 제품인 콘크리트펌프카,특장차 정비 시 차량 부분 점검 동시 진행이 가능하여사후 서비스 만족도 증가 및 영업력 강화 등에 영향을미칩니다.

2	-	31. 건설, 광업용 기계 및 장비 정비 및 수리업	사업 확장 및 정비 서비스 확대를 위한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승인을 통해 정관에 추가함.해당 사업목적 추가는 당사 제품인 락드릴 등 건설기계정비를 통한 사후 서비스 만족도 증가 및 영업력 강화등에 영향을 미칩니다.

3	-	29. 소방시설 공사업	소방안전설비 사업진출을 위한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승인을 통해 정관에 추가함.해당 사업목적 추가는 소방 안전 설비 강화에 따른당사의 추가 영업을 가능하게 하며, 기존 영위중이던특장차 제조 및 판매와 연관되어 제품군 확대가가능합니다.

4	14. 건설업	-	사업 분할로 인한 삭제 (현대에버다임건설 물적분할)
이사회 및 주주총회의 승인을 통해 정관에서 삭제함.건설업은 별도 사업부문으로 분리되어있었기 때문에사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향이적습니다.

5	-	18. 타워크레인 제조 및 판매	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 한국타워크레인으로 해당 사업목적추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계제품군 확대 등이 있습니다.

6	-	19. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 한국타워크레인으로 해당 사업목적추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계제품군 확대 등이 있습니다.

7	-	20. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 한국타워크레인으로 해당 사업목적추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계제품군 확대 등이 있습니다.

8	-	21. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 한국타워크레인으로 해당 사업목적추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계제품군 확대 등이 있습니다.

9	-	22. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 한국타워크레인으로 해당 사업목적추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계제품군 확대 등이 있습니다.

10	-	23. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 에버다임락툴로 해당 사업목적 추가가회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계 제품군확대 등이 있습니다.

11	-	24. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 에버다임락툴로 해당 사업목적 추가가회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계 제품군확대 등이 있습니다.

12	-	25. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 에버다임락툴로 해당 사업목적 추가가회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계 제품군확대 등이 있습니다.

13	-	26. 자동차 자체 및 트레일러 제조업	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 한국타워크레인으로 해당 사업목적추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계제품군 확대 등이 있습니다.

14	-	27. 기타 자동차부품 제조 및 판매	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 한국타워크레인으로 해당 사업목적추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계제품군 확대 등이 있습니다.

15	-	28. 건물용 기계, 장비 설치 공사업	연결대상 종속기업 흡수합병을 통한 사업목적 추가로
이사회 및 주주총회의 승일을 통해 정관에 추가함.합병 자회사는 에버다임락툴로 해당 사업목적 추가가회사의 주된 사업에 미치는 영향은 건설기계 제품군확대 등이 있습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	정관 사업목적 30. 자동차, 특장차 정비 및 수리업31. 건설, 광업용 기계 및 장비 정비 및 수리업 ※ 사업의 내용이 서로 유사하여 통합 작성합니다.
(사업 분야 및 진출목적) - 사업 확장을 통한 매출 증대, 기존 고객층에게 추가적인 서비스 제공
(시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성) - 자동차 정비사업과 같은 경우 자동차 판매량에 따라 시장 규모가 변동되는 특성이 있으면 글로벌 판매량 증가에 따라 정비시장은 향후 5년간 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 건설기계 또한 마찬가지로 제품 판매량과 연동이 되며, 건설경기 회복에 따라 정비 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다.
(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액) - 영업비밀로 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.
(사업 추진현황) - 22년 본사 서비스센터의 증축 공사가 완료되었으며, 당사는 서비스부문을 조직하여 운영하고 있습니다. 서비스부문의 정비인력은 60여명이며 지속적인 매출이 발생하고 있습니다.
(기존 사업과의 연관성) - 당사 제품인 콘크리트펌프카, 특장차 정비 시 차량 부분 점검 동시 진행이 가능합니다. 기존 서비스센터를 활용하여 설비의 활용도를 높일 수 있습니다.
(주요 위험) - 기존 정비서비스와 연계되는 사업으로 당사에 미치는 위험이 적습니다.
(향후 추진계획) - 매출 증가에 따른 정비인력 추가 채용계획이 있습니다.
(미추진 사유) - 해당사항없음	2023년 03월 28일

2	정관 사업목적 29. 소방시설 공사업
(사업 분야 및 진출목적) - 전력 등 에너지 관련업체에 필요한 소방안전 설비의 설치 비상살수노즐 등
(시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성) - 에너지 소비량 증가, 안전 설비 요구사항 강화에 따른 시장 규모 확대 시장 특성상 전문기술을 통한 정기적인 시설 점검이 필요하며 안전규제 상 정기교체가 요구됨
(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액) - 영업비밀로 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.
(사업 추진현황) - 영업비밀로 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.
(기존 사업과의 연관성) - 비상살수노즐은 MACST 설비(다중방호체계)로 당사가 영업 중인 소방사업과 연관성이 높음
(주요 위험) - 관련 품질능력 보유를 위한 고정비용 증가
(향후 추진계획) - 당사는 '23년 소방 설비 공사업에 필요한 유자격 등록 절차를 진행하고 있습니다. 관련 절차를 위해 전담 인력 1명 편성하였으며 설계,제작,시험 분야에서 기존 정규 조직의 협업 담당 인원을 지정하였습니다.
(미추진 사유) - 해당사항없음	2022년 03월 28일

3	정관 사업목적 18. 타워크레인 제조 및 판매 19. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매 20. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매 21. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매 22. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매 23. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매 24. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매 25. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매 26. 자동차 자체 및 트레일러 제조업 27. 기타 자동차부품 제조 및 판매 28. 건물용 기계, 장비 설치 공사업 ※ 연결대상 종속기업을 흡수합병함에 따라 소멸회사의 정관상 사업목적을 당사 정관에 추가한 건이며,기존 소멸회사에서 영위하고 있는 사업목적입니다. 사업의 내용이 서로 연관되어 통합하여 작성합니다.
(사업 분야 및 진출목적) - 한국타워, 에버다임락툴 연결대상 종속기업 흡수 합병으로 인한 사업목적 추가
(시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성) - 굴착산업은 지반의 굴착, 암반의 천공 등 최근 지하자원의 개발, 지열개발, 터널공사, 매몰된 인명의 구출에도 사용되는 등 사업분야의 확대가 예상됨. 타워크레인 특성상 아파트 및 고층건물 신축에 주로 사용되어 건설경기 영향을 받음
(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액) - 영업비밀로 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.
(사업 추진현황) - 연결대상 종속기업으로 영위하고 있던 사업으로 락툴사업의 경우 글로벌 원자재 가격 상승 및 광산경기 활성화에 따른 수요 증가로 매출확대가 이루어지고 있습니다. 당사는 글로벌 경쟁사들의 진출에서 경쟁력을 확보하기 위해 연구개발을 통한 품질 향상 및 원가절감을 위한 노력을 진행 중입니다. 자세한 사항은 Ⅱ. 주요계약 및 연구개발활동을 참조바랍니다.
(기존 사업과의 연관성) - 에버다임락툴의 경우 당사 락드릴 제품에 탈부착하는 것으로 연관성이 높습니다. 해상용 크레인 및 기타 특수목적용 차량은 기존 특장차 제조 및 판매 사업목적과 연관성이 높으며 기존 진행중이던 연구개발활동의 다각화 및 접목이 가능합니다.
(주요 위험) - 타워크레인, 락툴 두 제품군 모두 원자재 비율이 높아 원재료 가격에 따라 실적 변동이 큽니다.
(향후 추진계획) - 제품 개발 및 원가절감을 통한 시장 내 경쟁력을 강화하여 글로벌 점유율 확대 중입니다.
(미추진 사유) - 사업 중이던 연결대상 종속기업의 사업목적으로 해당사항 없습니다.	2021년 03월 24일