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우리기술투자 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우리기술투자 주식회사
대 표 이 사 : 이정훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 528, 12층(대치동, 슈페리어타워)
(전 화) 02-2008-3100
(홈페이지) http://www.wooricapital.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김태성
(전 화) 02-2008-3100
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 영업의 현황 ----------------------- 15
3. 파생상품거래 현황 ----------------------- 16
4. 영업설비 ----------------------- 17
5. 재무건전성 등 기타 참고사항 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 19
1. 요약재무정보 ----------------------- 19
2. 연결재무제표 ----------------------- 21
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 27
4. 재무제표 ----------------------- 111
5. 재무제표 주석 ----------------------- 116
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 199
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 202
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 202
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 203
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 204
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 217
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 224
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 224
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 227
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 229
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 229
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 231
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 234
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 236
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 238
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 238
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 240
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 243
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 245
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 246
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 246
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 246
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 247
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 248
XII. 상세표 ----------------------- 249
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 249
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 249
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 250
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 253
1. 전문가의 확인 ----------------------- 253
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 253
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	-

합계	3	-	-	3	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 국문으로 '우리기술투자 주식회사'로 표기하며, 영문으로는 'WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT CO., LTD'로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1996년 12월에 설립되었으며, 2000년 6월 코스닥시장에 등록 및 상장하였습니다. 라. 본사의 주소 및 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 528, 12층(대치동, 슈페리어타워)- 전 화 번 호 : 02-2008-3100- 홈페이지 주소 : www.wooricapital.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업내용 : 여신전문금융업법상 신기술사업금융업

(1) 신기술사업투자

- 주식투자 : 신기술사업자가 발행하는 신·구주의 인수(보통주, 우선주) - 사채인수 : 신기술사업자가 발행하는 전환사채 혹은 신주인수권부 사채의 인수

(2) 신기술사업투자조합 결성 및 관리: 신기술사업자에 대한 투자 및 수익 시현을 목적으로 투자조합을 결성하고 업무집행 조합원으로 관리 업무 수행

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2000년 06월 07일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

연 월 일	주 요 내 용

96. 12. 1896. 12. 3100. 06. 0703. 04. 2104. 03. 2305. 01. 2505. 08. 2506. 11. 0607. 03. 2307. 04. 1909. 02. 1113. 03. 2718. 01. 2218. 07. 2318. 08. 2719. 03. 2721. 05. 2022. 10. 26	우리기술투자(주) 설립 중소기업창업투자회사 등록(중소기업청) 코스닥 등록(거래개시일: 2000.6.9) 액면분할(5,000원 → 500원) 본점 소재지 서울 이전 대표이사 변경(이완근, 정만회) 해외전환사채 발행(USD 4,500,000) 신기술사업금융업 등록(금융감독원) 대표이사 변경(이완근, 박봉규) 시설대여업과 할부금융업 등록 대표이사 변경(이완근, 정만회) 대표이사 변경(정만회, 이정훈) 최대주주 변경(이완근→이정훈) 우리 글로벌 블록체인 투자조합 15호 결성 Wei Li (Shang Hai) Consulting Management Co.,LTD 설립 대표이사 변경(이정훈) 본점 소재지 변경(서울시 강남구 테헤란로 528, 12층) WTIC USA INC. 설립

경영진 및 감사의 중요한 변동 : 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이정훈, 최재웅), 사외이사 1인(MIN JOHN K) 기타비상무이사 1인(이정선) 총 4인으로 구성되어 있으며, 상근감사 1인(최성환)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 최근 5사업연도의 경영진 및 감사의 변동내역은 다음과 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.27	정기주총	사외이사 MIN JOHN K	-	-

2020.03.27	정기주총	-	-	기타비상무이사 홍은희

2021.03.30	정기주총	-	대표이사 이정훈	-

2021.03.30	정기주총	사외이사 김민	-	-

2021.03.30	정기주총	상근감사 최성환	-	-

2021.03.30	정기주총	-	-	사외이사 박봉수

2021.03.30	정기주총	-	-	비상근감사 최성호

2022.03.30	정기주총	-	사외이사 MIN JOHN K	-

2022.03.30	정기주총	사내이사 최재웅	-	-

2022.03.30	정기주총	기타비상무이사 이정선	-	-

2023.03.30	정기주총	-	대표이사 이정훈	-

2023.03.30	정기주총	-	-	사외이사 김민

2024.03.28	정기주총	-	사외이사 MIN JOHN K	-

2024.03.28	정기주총	-	사내이사 최재웅	-

2024.03.28	정기주총	-	기타비상무이사 이정선	-

2024.03.28	정기주총	-	상근감사 최성환	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	29기(2024년말)	28기(2023년말)	27기(2022년말)

보통주	발행주식총수	84,000,000	84,000,000	84,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	42,000,000,000	42,000,000,000	42,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	42,000,000,000	42,000,000,000	42,000,000,000

* 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	84,000,000	84,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	84,000,000	84,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	6,128,844	6,128,844	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,871,156	77,871,156	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	7.30	7.30	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	6,128,844	-	-	-	6,128,844	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	6,128,844	-	-	-	6,128,844	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,128,844	-	-	-	6,128,844	-

우선주	-	-	-	-	-	-

1. 자기주식 보유현황(단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	2006.02.22	보통주	2006.02.27~2006.03.02	주가안정 및 임직원 성과보상	-	1,000,000	-1,000,000	-	0	-

2006.03.14	보통주	2006.03.20~2006.03.21	주가안정	-	600,000	-600,000	-	0	-

2010.10.18	보통주	2010.10.18~2011.01.13	주가안정 및 주주신뢰회복	최종취득일로부터 6개월 이내(또는 6개월 이상)	2,864,735	-98,179	-	2,766,556	-

2011.08.11	보통주	2011.08.12~2011.10.28	주가안정 및 임직원 성과보상	최종취득일로부터 6개월 이내(또는 6개월 이상)	3,362,288	-	-	3,362,288	-

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	보통주	2007.03.26	무상증자 단주취득	-	1,821	-1,821	-	0	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	7,828,844	-1,700,000	-	6,128,844	-

* 상기 자기주식처분 1,700,000주는 2020.12.02 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2020.12.11 '자기주식처분결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.

2. 자기주식 보유 목적 - 당사는 주가안정 및 임직원 성과보상을 목적으로 2024년말 기준 발행주식총수의 7.30%(6,128,844주)의 자기주식을 보유하고 있습니다.

3. 자기주식 취득계획

- 본 보고서 작성 기준일 현재, 2025년도 중 추가 취득계획은 없습니다. 향후 회사 및 시장상황에 따라 변경사항이 발생하는 경우 이사회 결의 및 관련공시를 준수하여 진행하겠습니다.

4. 자기주식 처분계획

- 본 보고서 작성 기준일 현재, 2025년도 중 처분계획은 없습니다. 향후 회사 및 시장상황에 따라 변경사항이 발생하는 경우 이사회 결의 및 관련공시를 준수하여 진행하겠습니다.

5. 자기주식 소각계획

- 본 보고서 작성 기준일 현재, 2025년도 중 소각계획은 없습니다. 향후 회사 및 시장상황에 따라 변경사항이 발생하는 경우 이사회 결의 및 관련공시를 준수하여 진행하겠습니다.
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 30일이며, 제29기 정기주주총회(2025.3.28 개최)에는 정관 일부 변경(이사회 심의·의결사항 명확화 및 자구수정 등) 안이 포함되어 있습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.30	제25기 정기주주총회	- 전자투표를 도입한 경우 감사 선임 시 주주총회 결의요건 완화- 동등배당의 근거 명시	'상법' 개정 내용 반영

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	여신전문금융업법에 의한 여신전문 금융회사 업무	영위

2	기업 구조조정 관련 업무	미영위

3	기타 다른 법령에 의하여 정부로부터 인허가 등을 받은 업무	미영위

4	전 각호의 업무에 부대되는 사업	영위
2. 영업의 현황

가. 영업실적(단위 : 백만원)

영 업 종 류	영 업 수 익	비 고

제29기(2024년 12월)	제28기(2023년 12월)	제27기(2022년 12월)

1. 신기술금융수익	188,557	166,189	33,289	-

2. 투자조합수익	1,708	613	689	-

3. 기타영업수익	1,986	2,877	1,374	-

4. 비지배지분금융수익	-	1,062	-	-

합 계	192,251	170,741	35,352	-

나. 자금조달(단위 :백만원 )

구 분	조달항목	제29기(2024년 12월)	제28기(2023년 12월)	제27기(2022년 12월)

기말잔액	구성비(%)	기말잔액	구성비(%)	기말잔액	구성비(%)

조 달	1. 자기자본	666,204	100.00	521,128	100.00	399,030	100.00

지분>	666,204	100.00	521,128	100.00	399,030	100.00

- 자본금	42,000	6.30	42,000	8.06	42,000	10.53

- 자본잉여금	11,242	1.69	11,242	2.16	11,242	2.82

- 자본조정	(3,032)	(0.46)	(3,032)	(0.58)	(3,032)	(0.76)

- 기타포괄손익누계액	1,773	0.27	851	0.16	388	0.10

- 이익잉여금	614,221	92.20	470,067	90.20	348,432	87.32

- - - - - -
3. 파생상품거래 현황

- 해당사항 없습니다.
4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황(2024.12.31현재)

지 역	본점	지 점	출 장 소	해외법인	합 계

서울	1	-	-	-	1

미국	-	-	-	1	1

중국	-	-	-	1	1

계	1	-	-	2	3

나. 영업설비 등 현황 - 해당사항 없습니다.
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 대손충당금(단위 : 백만원 )

구 분	제29(당)기	제28(전)기	제27(전전)기

대손충당금	일반	-	-	18

특별	-	-	-

합 계	-	-	18

나. 최근 3년간 신용등급

- 당사는 최근 3년간 신용평가회사로부터 신용등급을 평가받지 아니하여 등급을 알 수 없습니다.

다. 기타 중요한 사항 (1) 여신건전성 및 연체율 현황 1) 총여신 및 건전성 분류 현황

(단위 : 백만원, % )

구 분	제29기(2024년 12월)	제28기(2023년 12월)	제27기(2022년 12월)

여신현황	총여신(A)	-	-	18

신기술	-	-	-

대출	-	-	-

기타	-	-	18

건전성분류	정상	-	-	-

충당금적립액	-	-	-

적립율	-	-	-

요주의	-	-	-

충당금적립액	-	-	-

적립율	-	-	-

고정	-	-	-

충당금적립액	-	-	-

적립율	-	-	-

회수의문	-	-	-

충당금적립액	-	-	-

적립율	-	-	-

추정손실	-	-	18

충당금적립액	-	-	18

적립율	-	-	100.0

합 계	-	-	18

충당금적립액	-	-	18

적립율	-	-	100.0

연체현황	연체금액(B)	-	-	-

1개월미만	-	-	-

1개월이상	-	-	-

연체율(B/A)	-	-	-

1개월미만	-	-	-

1개월이상	-	-	-

* 여신현황의 신기술자산에는 신기술대출금(채권)만 포함. * 총여신중 기타 항목은 투자주식 매각으로 인한 미수금 및 여신성 선급금 등의 금액임.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제29기 (2024년 12월말)	제28기 (2023년 12월말)	제27기 (2022년 12월말)

[유동자산]	38,716	35,967	45,788

1.현금및예금등자산	37,888	35,207	45,106

2.기타유동자산	828	760	682

[비유동자산]	765,078	595,459	435,865

1.신기술금융자산	761,620	590,606	431,089

2.기타포괄손익-공정가치측정지분상품	1,552	2,704	2,061

3.유형자산	1,329	1,593	1,509

4.무형자산	337	350	363

5.기타비유동자산	240	206	245

7.종업원급여자산	-	-	598

자산총계	803,794	631,426	481,653

[유동부채]	4,677	1,035	4,247

[비유동부채]	132,913	109,263	78,376

부채총계	137,590	110,298	82,623

[지배기업 소유주지분]	666,204	521,128	399,030

1.자본금	42,000	42,000	42,000

2.주식발행초과금	11,242	11,242	11,242

3.기타자본항목	(3,032)	(3,032)	(3,032)

4.기타포괄손익누계액	1,773	851	388

5.이익잉여금	614,221	470,067	348,432

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	666,204	521,128	399,030

2024년 1월~12월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월

영업수익	192,251	170,741	35,353

영업비용	16,568	16,811	466,240

영업손익	175,683	153,930	(430,887)

연결총당기순손익	147,738	121,984	(327,825)

- 지배기업 소유주지분	147,738	121,984	(327,825)

- 비지배지분	-	-	-

기본주당손익 (단위:원)	1,897	1,566	(4,210)

희석주당손익 (단위:원)	1,897	1,566	(4,210)

연결에 포함된 회사수	3	3	2

* 상기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 주주총회 승인 전 재 무제표로, 향후 제29기 정기주주총회(2025.03.28)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발 생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제29기 (2024년 12월말)	제28기 (2023년 12월말)	제27기 (2022년 12월말)

[유동자산]	28,998	25,999	45,281

1.현금및예금등자산	28,171	25,274	44,622

2.기타유동자산	827	725	659

[비유동자산]	769,584	603,047	432,418

1.신기술금융자산	752,971	585,405	427,317

2.종속기업투자	13,339	13,036	325

3.기타포괄손익-공정가치측정지분상품	1,552	2,704	2,061

5.유형자산	1,168	1,363	1,509

6.무형자산	337	350	363

7.기타비유동자산	217	189	245

8.종업원급여자산	-	-	598

자산총계	798,582	629,046	477,699

[유동부채]	871	968	4,299

[비유동부채]	132,965	105,902	73,871

부채총계	133,836	106,870	78,170

1.자본금	42,000	42,000	42,000

2.주식발행초과금	11,242	11,242	11,242

3.기타자본항목	(3,032)	(3,032)	(3,032)

4.기타포괄손익누계액	(29)	882	374

5.이익잉여금	614,565	471,084	348,945

자본총계	664,746	522,176	399,529

종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2024년 1월~12월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월

영업수익	190,289	169,651	33,385

영업비용	15,544	15,090	463,464

영업손익	174,745	154,561	(430,079)

당기순손익	147,065	122,488	(327,239)

기본주당손익 (단위:원)	1,889	1,573	(4,202)

희석주당손익 (단위:원)	1,889	1,573	(4,202)

* 상기 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 주주총회 승인 전 재무제표로, 향후 제29기 정기주주총회(2025.03.28)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항 - 당사는 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 결산배당 및 분기배당을 실시할 수 있습니다. 당사의 배당금은 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자, 경영환경, 주주가치 제고 등을 고려하여 결정하고 있습니다. 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 노력하겠습니다. 당사의 배당금은 경기 불확실성 및 규제환경, 회사의 경영상 목적 등에 의해 변동될 수 있습니다. 보고서 작성일 기준일 현재, 당사는 추가적인 자사주 매입 및 소각 계획을 검토하고 있지 않습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회, 이사회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	배당기준일을 배당액 결정이후로 정하는 정관 개정을 도입하지 않았습니다.

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당절차 개선방안 관련하여 향후 당사 사업 현황 등을 고려하여 검토하겠습니다.

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2024년 12월	X	2025년 03월 28일	2024년 12월 31일	X	주주총회 결의 예정

결산배당	2023년 12월	X	2024년 03월 28일	2023년 12월 31일	X	주주총회 결의

결산배당	2022년 12월	X	2023년 03월 30일	2022년 12월 31일	X	주주총회 결의

* 2024년 12월 결산월의 배당액 확정일은 제29기 정기주주총회(2025.03.28)에서 확정될 예정이며, 향후 부 결되거나 수정사항이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영 할 예정입니다.

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

- 당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 10조의 4(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.제 46조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익 배당을 정한다
제 48조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계
3. 직전 결산기에 정기주주총회에서 이익배당키로 정한 금액
4. 직전 결산기에 정관의 규정 또는 이사회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 적립금.
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	147,738	121,984	-327,825

(별도)당기순이익(백만원)	147,065	122,488	-327,240

(연결)주당순이익(원)	1,897	1,566	-4,210

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

* 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 기재하지않습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 당사는 최근 5년간 증권발행실적이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

당사의 제29기 감사는 신한회계법인이 수행하였으며 감사의견은 적정입니다. 제27기, 제28기 감사는 한영회계법인이 수행하였으며 감사의견은 모두 적정입니다. 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제29기(당기)	감사보고서	신한회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	두나무㈜ 평가 관련사항	공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 공정가치 평가

연결감사보고서	신한회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	두나무㈜ 평가 관련사항	공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 공정가치 평가

제28기(전기)	감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	두나무㈜ 평가 관련사항	공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 공정가치 평가

연결감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	두나무㈜ 평가 관련사항	공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 공정가치 평가

제27기(전전기)	감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	두나무㈜ 평가 관련사항	공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 공정가치 평가

연결감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	두나무㈜ 평가 관련사항	공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 당기손익-공정가치측정금융자산에 대한 공정가치 평가

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제29기(당기)	신한회계법인	분반기 재무제표 검토 및 재무제표 감사별도 내부회계관리제도 감사	130	1,608시간	130	1,731시간

제28기(전기)	한영회계법인	분반기 재무제표 검토 및 재무제표 감사별도 내부회계관리제도 감사	264	2,200시간	264	2,176시간

제27기(전전기)	한영회계법인	분반기 재무제표 검토 및 재무제표 감사 별도 내부회계관리제도 감사	280	2,370시간	280	2,058시간

* 상기 금액은 부가세 제외 금액임.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 03월 15일	ㆍ회사: 감사ㆍ감사인: 업무수행이사 외 1명	대면	1) 기말 감사 결과 보고 - 주요 감사 절차 및 주요 회계이슈 - 강조사항 문단 추가2) 내부회계감사 감사인 의견(안)3) 핵심감사항목 감사 절차 및 결론

2	2024년 12월 05일	ㆍ회사: 감사ㆍ감사인: 업무수행이사 외 1명	서면	- 핵심감사사항 선정 - 감사계약 및 독립성- 감사전략- 부정 및 부정위험- 감사계획 등

3	2025년 03월 12일	ㆍ회사: 감사ㆍ감사인: 업무수행이사 외 1명	서면	- 핵심감사사항 등 중점 감사사항- 감사인의 독립성- 서면진술 등

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없습니다. 6. 회계감사인의 변경 당사는 지정감사인이었던 한영회계법인과의 계약이 2023년말 기간 만료로 종료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거하여 감사인선임위원회가 선정한 신한회계법인을 2024년부터 2026년까지 3개년의 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 이에 따라 당기부터 당사 회계감사인은 한영회계법인에서 신한회계법인으로 변경되었습니다.종속회사 중 우리 글로벌 블록체인 투자조합 15호의 회계감사인이 2023년에 대성삼경회계법인에서 신한회계법인으로 변경되었으며, 2023년에 추가된 종속회사 WTIC USA INC.의 회계감사인은 JLK Yoonsung, LLP입니다.
2. 내부통제에 관한 사항

경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제29기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 13일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제28기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 14일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제27기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 02월 15일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

* 당사는 연결내부회계관리제도 운영 대상이 아님

감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제29기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 13일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제28기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 14일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제27기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 02월 15일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

* 당사는 연결내부회계관리제도 운영 대상이 아님

감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제29기(당기)	내부회계관리제도	신한회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제28기(전기)	내부회계관리제도	한영회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	내부회계관리제도	한영회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

* 당사는 연결내부회계관리제도 운영 대상이 아님

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사	1	1	-	-	118

이사회	4	4	-	-	79

내부회계관리총괄	1	1	-	-	33

회계처리/자금관리부서	5	5	-	-	129

공시관련부서	5	2	-	-	90

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	김태성	O	6년 9개월	5년 10개월	17	31

회계담당임원	김태성	O	6년 9개월	5년 10개월	17	31

회계부장	박성	O	3년 4개월	17년	44	71
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이정훈, 최재웅), 사외이사 1인(MIN JOHN K), 기타비상무이사 1인(이정선) 총 4인으로 구성되어 있고 이사회내 별도 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회의 의장은 대표이사 이정훈이 겸직하고 있으며, 이정훈 대표이사는 다년간 당사 대표이사 경력을 바탕으로 회사에 대한 이해도가 높고 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있어 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사회 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'VIII.임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

*제28기 정기주주총회(2024.3.28) 결과임.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이정훈(출석률:100%)	최재웅(출석률:100%)	MIN JOHN K(출석률:100%)	이정선(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024.02.14	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도에 관한 감사의 운영실태 평가보고- 자금세탁방지 운영실태 및 제도이행평가 보고- 자금세탁방지 감사결과 보고- 내부통제체계에 관한 운영실태 보고- 신용정보관리보호인 업무실적 보고- 유동성 리스크 관리전략 및 현황보고	보고사항	참석참석참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석참석참석

2	2024.02.14	- 제28기 연결 및 별도 재무제표(안) 확정의 건- 제28기 영업보고서(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2024.02.14	- 제28기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표 채택의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2024.02.14	- 상해법인 추가 출자의 건- 대주주발행주식 취득의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2024.03.28	- 임원보수 지급(안) 결정의 건- 고문 선임의 건 ①내용: 이사 등과 회사간의 거래 ②대상자: 이완근(주요주주 및 대표이사 이정훈의 직계존속) ③승인대상 업무: 고문계약 ④상법제398조에 의거 이해관계인 대표이사 이정훈의 의결권을 제외한 이사 전원의 찬성(2/3 이상 찬성)으로 가결	가결가결	찬성의결권제한	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2024.05.13	- 제29기 1분기 재무제표(안) 확정의 건
- 규정개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2024.08.01	- 보고: 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
내부회계관리제도 프로세스별 위험평가 보고
- 제29기 반기 재무제표(안) 확정의 건	보고사항가결	참석참석찬성	참석참석찬성	참석참석찬성	참석참석찬성

8	2024.11.12	- 제29기 3분기 재무제표(안) 확정의 건
- 준법감시인 선임의 건 - 위험관리책임자 선임의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

9	2024.12.19	- 2025년 사업계획승인의 건
- 규정개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 모든 이사의 임기는 2년이며, 사외이사 선임은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 사외이사 후보추천위원회 및 사외이사 직무수행을 위한 별도 지원조직은 설치되어 있지 않습니다. (2) 이사의 선임배경 등 기타 이해관계

성명	임기	연임여부	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이정훈 사내이사(상근)	2025.03	연임(7회)	경영 전반에 걸쳐 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 적법하고 올바르게 수행할 수 있는 역량 보유	이사회	대표이사이사회 의장	없음	본인

최재웅 사내이사(상근)	2026.03	연임(1회)	10년 이상 다양한 투자를 수행한 투자전문가로서 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대	이사회	부사장투자총괄	없음	해당사항 없음

MIN JOHN K 사외이사(비상근)	2026.03	연임(2회)	법무 관련 다양한 경험, 전문성 있는 지식으로 법무 리스크 사전관리를 통해 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

이정선 기타비상무이사(비상근)	2026.03	연임(1회)	경영 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영사항에 대한 조언을 제공하는 등 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주 특수관계인

* 제28기 정기주주총회(2024.03.28)에서 사내이사 최재웅, 사외이사 MIN JOHN K, 기타비상무이사 이정선 이 재선임되어 이사회는 총 4인으로 구성되었습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 11월 12일	준법감시팀	MIN JOHN K	-	업권 현황 및 주요이슈
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(최성환)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 최성환 감사는 1956년생으로 최종학력은 University of Pennsylvania(경제학박사)로, 현재 방일영문화재단 이사로 활동 중입니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다.

나. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	최성환(출석률: 100%)

1	2024.02.14	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도에 관한 감사의 운영실태 평가보고- 자금세탁방지 운영실태 및 제도이행평가 보고- 자금세탁방지 감사결과 보고- 내부통제체계에 관한 운영실태 보고- 신용정보관리보호인 업무실적 보고- 유동성 리스크 관리전략 및 현황보고	보고사항	참석참석참석참석참석참석참석

2	2024.02.14	- 제28기 연결 및 별도 재무제표(안) 확정의 건- 제28기 영업보고서(안) 승인의 건	가결가결	참석참석

3	2024.02.14	- 제28기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표 채택의 건	가결가결	참석참석

4	2024.02.14	- 상해법인 추가 출자의 건- 대주주발행주식 취득의 건	가결가결	참석참석

5	2024.03.28	- 임원보수 지급(안) 결정의 건- 고문 선임의 건 ①내용: 이사 등과 회사간의 거래 ②대상자: 이완근(주요주주 및 대표이사 이정훈의 직계존속) ③승인대상 업무: 고문계약 ④상법제398조에 의거 이해관계인 대표이사 이정훈의 의결권을 제외한 이사 전원의 찬성(2/3 이상 찬성)으로 가결	가결가결	참석참석

6	2024.05.13	- 제29기 1분기 재무제표(안) 확정의 건
- 규정개정의 건	가결가결	참석참석

7	2024.08.01	- 보고: 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
내부회계관리제도 프로세스별 위험평가 보고
- 제29기 반기 재무제표(안) 확정의 건	보고사항가결	참석참석참석

8	2024.11.12	- 제29기 3분기 재무제표(안) 확정의 건
- 준법감시인 선임의 건 - 위험관리책임자 선임의 건	가결가결가결	참석참석참석

9	2024.12.19	- 2025년 사업계획승인의 건
- 규정개정의 건	가결가결	참석참석

다. 감사의 독립성 (1) 감사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 감사의 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 3%로 제한하여 선임하고 있습니다. (2) 감사의 선임배경 등 기타 이해관계

성명	임기	연임여부	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

최성환 감사(상근)	2027.03	연임(1회)	경제 전문가이자 상장회사 감사위원장 경력을 가진 후보자의 경험과 전문성이 기업경영 및 기업성장에 기여할 것으로 기대	이사회	없음	없음

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024년 11월 12일	준법감시팀	업권 현황 및 주요이슈

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	팀장1명, 사원1명(평균 34개월)	-연간 감사계획 수립
-일상감사, 정기감사(재무감사, 준법감사(AML 포함), 업무감사, 경영감사, IT감사), 특별감사 수행

라. 준법감시인 선임 현황 당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제25조에 의거하여 준법감시인 1명을 두고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 준법감시인의 주요경력은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

권영진	- 학력: 서울대 법학과 졸업(학사)- 경력: 롯데캐피탈 전략기획팀(2009.07~2021.11) 와이앤피자산운용 준법감시인2021.11~2024.10) 現) 준법감시팀, 리스크관리팀 팀장(2024.11~ )	- 이사회 결의일: 2024년 11월 12일 - 준법감시인 임기: 2년(2024.12.01 ~ 2026.11.30)- 결격요건: 해당사항 없음

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법감시팀	2	팀장1명, 사원1명(평균 34개월)	-연간 준법감시 업무계획 수립
-관련 법령 및 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검 수행
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	-	-	제28기(23년도) 정기주주총회

* 당사는 이사회 결의로 주주총회 별로 전자투표제도 도입여부를 결정하고 있으며, 제28기 정기주주총회(2024.03.28)에서 전자투표제도를 실시하였습니다. * 제29기 정기주주총회(2025.03.28)에서는 전자투표제도를 실시하지 않습니다.

나. 주주제안 등 소수주주권 행사내역 당사는 공시대상기간 중 주주제안 등 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	84,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,128,844	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,871,156	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관 제10조(신주인수권)	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 전 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로써 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 경영상의 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외의 투자자에게 신주를 인수하게 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수가 발생하는 경우에는그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 31일

명의개서대리인	한국예탁결제원(주소: 부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	홈페이지(www.wooricapital.co.kr)를 통한 전자공고다만 부득이한 사유발생 시 서울특별시내에서 발행되는 일간 한국경제신문을 통한 공고

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비고

제28기 정기주주총회(24.03.28)	제1호의안 : 제28기(2023년 1월 1일 ～ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결	사외이사: MIN JOHN K사내이사: 최재웅기타비상무이사:이정선상근감사:최성환

제27기 정기주주총회(23.03.30)	제1호의안 : 제27기(2022년 1월 1일 ～ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결	사내이사: 이정훈

제26기 정기주주총회(22.03.30)	제1호의안 : 제26기(2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결	사외이사: MIN JOHN K사내이사: 최재웅기타비상무이사:이정선
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 당사의 최대주주인 이정훈과 그 특수관계인이 당사 지분의 30.91%를 보유하고 있고, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이정훈	본인	보통주	15,960,000	19.00	15,960,000	19.00	-

(주)신성이엔지	계열회사	보통주	7,560,000	9.00	7,560,000	9.00	-

이완근	직계존속	보통주	840,000	1.00	840,000	1.00	-

홍은희	직계존속	보통주	731,047	0.87	731,047	0.87	-

이정선	6촌이내혈족	보통주	840,000	1.00	840,000	1.00	-

유수림	배우자	보통주	30,000	0.04	30,000	0.04	-

계	보통주	25,961,047	30.91	25,961,047	30.91	-

기타	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	직위	주요경력(최근 5년간)	비고

이정훈	대표이사	2009.03~현재 : 우리기술투자㈜ 대표이사2018.08~현재 : Wei Li (Shang Hai) Consulting Management Co.,LTD 대표이사2023.01~현재 : WTIC USA INC. 대표이사	-

다. 최대주주 변동현황 보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 이정훈이며, 공시대상기간 중 변동된 내역이 없습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이정훈	15,960,000	19.00	-

(주)신성이엔지	7,560,000	9.00	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	60,961	60,970	99.99	48,627,647	84,000,000	57.89	1%미만 주주현황

* 최근 주주명부폐쇄일인 2024년 12월 31일자 기준입니다.

마. 주가 및 주식거래 실적 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 주, 원)

구분	2024년 7월	2024년 8월	2024년 9월	2024년 10월	2024년 11월	2024년 12월

보통주	주가(월)	최고	9,040	8,270	7,390	9,640	11,160	9,880

최저	7,380	6,510	6,320	6,900	8,520	6,920

거래량	월간거래량	65,085,735	18,446,649	12,536,290	61,481,553	182,985,752	113,222,603
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정훈	남	1977년 09월	사장	사내이사	상근	대표이사	- American Intercontinental Univ.
- 2018~현재 : Wei Li (Shang Hai) Consulting Management Co.LTD 대표이사- 2009~현재 : 우리기술투자㈜ 대표이사- 2023~현재 : WTIC USA INC. 대표이사	15,960,000	-	본인	15년	2025.03.30

최재웅	남	1976년 03월	부사장	사내이사	상근	부사장	- University of Califonia, Irvine 경제학 학사- 2012~현재 : 우리기술투자㈜ 부사장	-	-	-	12년	2026.03.28

MIN JOHN K	남	1977년 08월	이사	사외이사	비상근	이사회	- 써퍽대학교 로스쿨- 現 덴톤스 리 법률사무소 외국변호사	-	-	-	4년	2026.03.28

이정선	여	1972년 09월	이사	기타비상무이사	비상근	이사회	- University of Southern Califonia Graduate School- 現 ㈜신성이넥스 대표이사	840,000	-	6촌이내혈족	2년	2026.03.28

최성환	남	1956년 12월	감사	감사	상근	감사업무	- University of Pennsylvania(경제학 박사)- 歷 ㈜예스24 사외이사 겸 감사위원장- 現 방일영문화재단 이사	-	-	-	3년	2027.03.28

김태성	남	1967년 01월	전무	미등기	상근	기획관리총괄	- 연세대학교 대학원 법학 석사- 歷 하우자산운용(주)	-	-	-	6년	-

권준성	남	1982년 08월	상무	미등기	상근	투자총괄	- Indiana University 경영대학원(MBA)- 歷 서울투자파트너스(주) 이사	-	-	-	2년	-

안정남	남	1980년 01월	이사	미등기	상근	투자부문	- 성균관대학교 경영학 학사- 2016~현재 : 우리기술투자㈜ 투자부문 이사	-	-	-	8년	-

이은숙	여	1979년 03월	이사	미등기	상근	기획관리부문	- 전남대학교 일어일문학 학사- 2012~현재 : 우리기술투자㈜ 기획관리부문 이사	-	-	-	12년	-

박찬훈	남	1984년 09월	이사	미등기	상근	투자부문	- Northwestern University 경영학 석사(MBA)- 歷 (주)에이티넘인베스트먼트 투자심사부 이사	-	-	-	-	-

*작성기준일 이후 2025.01.31자로 권준성 상무(미등기)가 퇴사하였고, 2025.02.24자로 박찬훈 이사(미등기)가 신규 입사하였습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 02월 13일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이정훈	남	1977년 09월	사내이사	- American Intercontinental Univ.
- 2018~현재 : Wei Li (Shang Hai) Consulting Management Co.LTD 대표이사- 2009~현재 : 우리기술투자㈜ 대표이사- 2023~현재 : WTIC USA INC. 대표이사	2025년 03월 28일	본인

* 상기 기준일은 제29기 정기주주총회 안건 확정 일자입니다.* 보고서 제출일 이후 개최 예정(2025.3.28)인 제29기 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	7	-	1	-	8	3.8	961	120	-	-	-	-

본사	여	4	-	-	-	4	5.8	241	60	-

합 계	11	-	1	-	12	4.5	1,202	100	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	701	175	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	50,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	3,452	690	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	3,288	1,096	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	82	82	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	82	82	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 및 감사보수 한도 내에서 직급과 업무를 고려하여 보수를책정, 지급하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정훈	대표이사	2,754	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이정훈	근로소득	급여	2,750	- 주주총회에서 승인된 이사 보수한도 내에서 직무(경영 총괄), 직위(대표이사) 및 전문성, 기여도 등을 고려하여 이사회에서 보수를 결정하고 1월부터 3월까지 매월 167백만원, 4월부터 12월까지 매월 250백만원 지급

상여	4	- 명절상여 4백만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정훈	대표이사	2,754	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이정훈	근로소득	급여	2,750	- 주주총회에서 승인된 이사 보수한도 내에서 직무(경영 총괄), 직위(대표이사) 및 전문성, 기여도 등을 고려하여 이사회에서 보수를 결정하고 1월부터 3월까지 매월 167백만원, 4월부터 12월까지 매월 250백만원 지급

상여	4	- 명절 상여 4백만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)신성이엔지	1	27	28

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사 계통도다. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무	상근/비상근

이 정 훈	대표이사(등기)	Wei Li (Shang Hai) ConsultingManagement Co.LTD	대표이사	총괄	비상근	-

WTIC USA INC.	대표이사	총괄	비상근	-

소주신성초정화계통(유)	이 사	관리	비상근	-

이정선	기타비상무이사(등기)	(주)신성이넥스	대표이사	총괄	상근	-

위니케어(주)	대표이사	총괄	비상근	-

권준성	상무(미등기)	WTIC USA INC.	이사	일반관리	비상근	-

*권준성 상무는 2025.1.31자 퇴사로 인해 WTIC USA INC. 겸직이 해제되었습니다. 라. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	13,036	500	-198	13,338

일반투자	2	36	38	588,110	3,261	163,154	754,525

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	2	38	40	601,146	3,761	162,956	767,863

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다.

나. 대주주 발행주식 취득 및 처분내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

취득	평가익	처분	평가손

(주)신성이엔지	최대주주의특수관계인	주식(보통주)	2,704	-	-	-	(1,152)	1,552	평가손 인식

Wei Li(Shang Hai) Consulting Management Co.LTD	최대주주의특수관계인	-	91	500	-	-	(197)	394	손상차손 인식

WTIC USA INC.	최대주주의특수관계인	주식(보통주)	12,945	-	-	-	-	12,945	-

합 계	15,740	500	-	-	(1,349)	14,891	-

다. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 라. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다.

마. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

-해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 -해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

-해당사항 없습니다.

다. 채무보증 및 채무인수약정 현황(단위 : 천USD, %)

법인명	관 계	채권자	종류	목적	보증시작일	보증종료일	보증금액	비고

기초	증가	감소	기말

WTIC USA INC.	최대주주의특수관계인	DE PACIFIC 429, LLC(임대인)	지급보증	임대차계약	2023.04.01	2026.04.30	178	-	(80)	98	별도 담보제공 없음

* 당사는 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여, 2023.04.01 당사의 100% 자회사인 미국법인 WTIC USA INC.의 사무실 임대차 계약시 지급보증(총 계약기간 3년 1개월/총 임차료 USD239,173) 을 하였습니다.* 건별 지급보증금액이 별도 재무제표 기준, 자기자본의 1만분의 10에 해당하는 금액과 10억원 중 적은 금액 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

라. 그 밖의 우발부채 등 -해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가.행정기관의 제재현황 금융감독당국의 제재현황 (단위: 백만원) 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 2020.11.05 금융감독원 당사 경고 - 연결대상 투자조합의 비지배지분 분류오류 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조 - 당사는 금융감독원으로부터 당사의 제23기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표에 대하여 2020년 8월 21일부터 11월 05일까지 재무제표 심사를 받았습니다. 심사결과, 연결대상 투자조합의 비지배지분 분류 오류에 대해 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조(회계처리기준), 제6조(재무제표의 작성책임 및 제출) 위반으로 경고 조치를 받았습니다. 회사는 이 오류를 인지한 시점에 관련 내용을 자진신고로 정정공시( *2019.8.14 공시 참고_[기재정정]감사보고서제출/[기재정정]분기보고서(2018.09)/[기재정정]사업보고서(2018.12)/[기재정정]분기보고서(2019.03) ) 완료하였으며, 금번 재무제표 심사 시 위법동기 과실로 회사에 대한 경고 조치로 마무리 되었습니다. 향후 회계처리기준에 더욱 주의를 기울여 재무제표 작성책임을 다하도록 하겠으며, 관련 법률 준수를 위해 주기적 교육을 시행하는 등의 지속적인 노력을 하겠습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 -해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익 미환수 내역 -당사는 공시대상기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

우리 글로벌 블록체인 투자조합 15호	2018.7.23(존속기간 7년)	서울특별시 강남구 테헤란로 528, 12층(대치동, 슈페리어타워)	투자	5,183	50% 미만이나 실질지배력 기준	부

Wei Li (Shang Hai) Consulting Management Co.LTD	2018.8.27	Room 82, 38F, 1468 West Nanjing Road, Jing'an District, Shanghai, China	비즈니스 컨설팅	397	지분율 100%	부

WTIC USA INC.	2022.10.26	429 Santa Monica Blvd., Suite 620, Santa Monica, CA 90401, USA	투자	14,944	지분율 100%	부
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	우리기술투자(주)	160111-0058887

-	-

비상장	27	(주)신성이넥스	131117-01579999

(주)제주햇빛발전소	131111-0354199

(주)에코드림하우스	131111-0369403

(주)에스알이솔루션	131111-0488146

스마트케이자산관리(주)	131111-0540847

스마트케이나인(주)	110111-7159604

위니케어(주)	131111-0576917

소주신성초정화계통(주)	112-12813

신성이엔지 베트남(유)	185-10263

신성이엔지 헝가리법인	112-126931

신성이엔지 인디아법인	U74999HR2017PTC071212

신성이엔지 말레이시아법인	1188121-V

신성이엔지 인도네시아법인	0220204280546

신성이엔지 폴란드법인	0000859540

Wei Li(Shang Hai) Consulting Management Co.LTD.	91310000MA1FYDLQX6

주식회사 어량태양광발전소 1호	131111-0658583

주식회사 어량태양광발전소 2호	131111-0658575

주식회사 어량태양광발전소 3호	131111-0658567

주식회사 어량태양광발전소 4호	131111-0658559

주식회사 어량태양광발전소 5호	131111-0658541

주식회사 어량태양광발전소 6호	131111-0658533

주식회사 어량태양광발전소 7호	131111-0658525

주식회사 어량태양광발전소 8호	131111-0658517

신성이엔지 미국 법인	88-2271846

WTIC USA INC.	92-0870135

신성이엔지 스페인 법인	B70881164

신성이엔지 캐나다 법인	1000941828

* 클린공기정화기술(유)는 2024.01.26. 지분매각을 통해 계열회사에서 제외되었습니다.

* (주)신성씨에스는 (주)신성이넥스로, 스마트케이피에프브이(주)는 스마트케이나인(주)로, (주)신성솔 라에너지는 (주)에스알이솔루션으로 사명이 각각 변경되었습니다.

* 신성이엔지 스페인 법인은 2024.03.13. 계열회사에 편입되었습니다.* (주)지셀이엔씨는 청산이 완료되어 연결범위에서 제외되었습니다.* 신성이엔지 캐나다 법인은 2024.07.03. 계열회사에 편입되었습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.