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폴라리스오피스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 인프라웨어
대 표 이 사 : 곽 민 철
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 고무래로10길 26(반포동 48-1) 반도빌딩
(전 화) 02-537-0538
(홈페이지) http://www.infraware.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 재 호
(전 화) 02-6190-7676
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SELVAS Corporation	2011.05.16	일본 도쿄	모바일 게임	306,931	100.0% 소유	해당사항 없음

북경영발위과기유한공사	2014.03.05	중국 북경	오피스 서비스	545,383	100.0% 소유	해당사항 없음

(주)폴라리스오피스	2015.12.17	대한민국 서울	오피스 서비스	5,968,078	100.0% 소유	해당사항 없음

Polaris Office, Inc.	2015.04.17	미국 어바인	오피스 서비스	1,100,080	100.0% 소유	해당사항 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)폴라리스오피스	신규 설립

Polaris Office, Inc.	신규 설립

연결제외	(주)셀바스빌	청산

-	-

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 : 주식회사 인프라웨어

나. 설립일자 및 존속기간 : 1997.04.03 계속

다. 본사의 주소 : 서울 서초구 고무래로10길 26(반포동 48-1), 반도빌딩 403호라. 전화번호 : 02-537-0538마. 홈페이지 주소 : http://www.infraware.co.kr

바. 중소기업 해당 여부 : 해당

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

목 적 사 업	비 고

1. 소프트웨어 개발 및 공급2. 부가통신서비스 사업3. 하드웨어 개발 및 공급4. 출판업5. 기타 위의 각 호에 부대되는 사업	-

* 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 참조 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부계열회사의 총수 : 14

연번	명칭	상장여부

1	주식회사 인프라웨어	코스닥 상장

2	주식회사 셀바스	비상장

3	SELVAS Corporation	비상장

4	주식회사 디오텍	코스닥 상장

5	주식회사 인프라웨어테크놀러지	비상장

6	주식회사 쉬프트웍스	비상장

7	북경영발위과기유한공사	비상장

8	주식회사 자원메디칼	비상장

9	HIMS,Inc.	비상장

10	주식회사 힘스	비상장

11	Polaris Office, Inc.	비상장

12	주식회사 셀바스게임즈	비상장

13	주식회사 타운스테일	비상장

14	주식회사 폴라리스오피스	비상장

※ 2015년 10월 12일 주식회사 힘스인터내셔널, 주식회사 자원메디칼 합병 법인의 사명을 주식회사 자원메디칼로 변경자. 신용평가에 관한 사항 : 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 : 없음나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)- 2008.03.28 강관희, 곽민철 공동대표이사 취임- 2015.03.30 강관희 대표이사 사임, 고문 취임- 2015.03.30 곽민철 단독 대표이사 취임다. 최대주주의 변동 : 없음라. 상호의 변경 : 없음마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적 또는 현재 진행 중인 절차 : 없음바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 2010.12.09 보라테크 주식회사 합병- 2011.11.15 주식회사 디오텍 지분 21.38% 및 경영권 취득- 2012.04.04 주식회사 인프라웨어북스 설립 (지분 100%)- 2013.01.15 주식회사 셀바스가 주식회사 인프라웨어게임즈를 흡수합병- 2013.08.13 주식회사 인프라웨어북스 합병- 2013.08.13 주식회사 셀바스빌이 주식회사 셀바스마케팅을 합병- 2013.12.06 주식회사 인프라웨어테크놀러지가 주식회사 뉴애드를 흡수합병- 2014.09.25 주식회사 디오텍이 주식회사 힘스인터내셔널 지분 87.7% 및 경영권 취득- 2015.08.17 주식회사 힘스인터내셔널이 주식회사 자원메디칼 지분 100% 및 경영 권 취득 - 2015.09.30 주식회사 힘스인터내셔널이 주식회사 자원메디칼 흡수합병 (합병법인 사명 : 주식회사 자원메디칼)사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 : 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 03월 15일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,904,050	500	19,650	1:0.2496584

2010년 03월 15일	무상증자	보통주	8,640,000	500	500	1:0.9065469

2013년 01월 29일	주식매수선택권행사	보통주	104,816	500	-	-

2013년 04월 08일	주식매수선택권행사	보통주	109,160	500	-	-

2013년 06월 10일	주식매수선택권행사	보통주	129,454	500	-	-

2013년 08월 27일	주식매수선택권행사	보통주	20,420	500	-	-

2013년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	14,310	500	-	-

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회무기명식 무보증사모 분리형신주인수권부사채	2013년 03월 25일	2018년 03월 25일	20,000,000,000	기명식보통주	2014.3.25 ~ 2018.2.25	100	8,328	-	-	-

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

※ 2013.12.26 신주인수권행사가액 조정 (11,318원)※ 2014.03.26 신주인수권행사가액 조정 (8,993원)※ 2014.06.26 신주인수권행사가액 조정 (8,328원) : 최초 행사가액의 70%※ 2014.11.25 사채권자의 조기상환청구권에 따라 만기전 사채 200억원 상환
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	50,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,618,160	400,000	19,018,160	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	400,000	400,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	400,000	400,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,618,160	-	18,618,160	-

Ⅴ. 자기주식수	41,705	-	41,705	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,576,455	-	18,576,455	-

※ 우선주 발행 수만큼 보통주 발행가능수 감소

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	41,705	-	-	-	41,705	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	41,705	-	-	-	41,705	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,705	-	-	-	41,705	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,618,160	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,705	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,576,455	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항(1) 정관 제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통 주식과 우선 주식을 발행할 수 있다.② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.③ 우선주식에 대한 배당률은 발생시 이사회에서 결정하며, 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 한다.④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통 주식과 우선 주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업년도가 있는 경우에는 미배당분은 다음 사업년도로 이연되지 아니한다.⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.(2) 정관 제13조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

- 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-21,830	-10,337	9,319

주당순이익 (원)	-1,175	-556	505

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 별도 재무제표 기준