아이씨디 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요당사는 FPD(Flat Panel Display) 전공정장비 중 Plasma를 이용한 건식 식각장비(HDP Etcher, Dry Etcher)를 주력으로 개발, 생산을 하고 있습니다. 이러한 전공정장비의 특징은 기술적 난이도가 높고, 상품화까지 많은 시간이 필요로 하며 개발자금이 막대히 들어가기 때문에 해외 Major장비업체가 거의 모든 시장을 장악하고 있는 실정입니다. 그러나 이러한 시장 상황에서 당사는 HDP Etcher의 성공적 개발 및 양산 공급을 통해 AM-OLED 건식 식각분야에서 국산화에 성공한 사례가 되었습니다.

당사의 고객사로는 국내의 경우 삼성디스플레이, LG디스플레이 등이 있으며, 해외의 경우 BOE, CSOT, TIANMA, AUO, HANNSTAR, CMI 등이 있습니다. 현재 TFT-LCD 중심의 Display는 차세대 기술인 AM-OLED Display로 교체되는 초기단계에 진입하고 있습니다. 이에 따라 AM-OLED는 TFT-LCD를 대체하며 소형 Display를 중심으로 급속히 교체되고 있습니다.

AM-OLED Panel은 국내 삼성디스플레이가 세계시장을 독점하고 있는 상태이며 삼성디스플레이는 당사의 HDP Etcher 를 이용하여 AM-OLED Panel을 제작하고 있습니다. TFT-LCD 부문에서는 Dry Etcher 및 Plasma Asher를 주력으로 생산하여 국내외 고객사에게 안정적으로 장비를 공급하고 있습니다.

이밖에 AM-OLED Organic막 증착전 표면을 전 처리하는 증착전 Asher가 있으며, 증착기 등을 연구 개발하고 있습니다. 당사는 이미 구축한 국내 및 해외 Infra를 바탕으로 미래성장동력의 확보를 위한 과감한 연구개발과 지속적 원가절감 활동을 통해 경쟁력 있는 글로벌 기업으로 성장할 것입니다.

3. 재무상태, 영업실적 등 가. 재무상태 당기말 현재 당사의 자 산총액은 203,772백만원, 부채총액은 56,717백만원, 자본총액은 147,055백만원으로 부채비율(부채총계/자본총계)이 38.57%인 점과 장단기 차입이 거의 없는 점 등을 감안할 때 , 당 사의 재무상태는 건실하다고 판단하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기(제21기) 전기(제20기) [유동자산] 131,397 114,192 ㆍ금융자산 18,790 10,751 ㆍ비금융자산 54,098 69,148 ㆍ재고자산 58,509 34,293 [비유동자산] 72,375 77,032 ㆍ금융자산 730 703 ㆍ투자자산 1,416 1,204 ㆍ유형자산 47,799 51,398 ㆍ무형자산 18,712 19,389 ㆍ이연법인세자산 2,927 3,136 ㆍ기타비유동자산 791 1,202 자산총계 203,772 191,224 [유동부채] 47,155 46,663 [비유동부채] 9,562 13,163 부채총계 56,717 59,826 [자본금] 8,760 8,373 [자본잉여금] 65,810 58,473 [이익잉여금] 81,676 72,900 [자본조정] (9,108) (8,261) [기타포괄손익누계액] (83) (87) 자본총계 147,055 131,398 나. 영업실적 당사의 21기(2019.01.01~2019.12.31) 매출은 1,216억원(K-IFRS기준)으로 전기대비 약 48.03% 감소한 수준이며, 영업이익은 143억원, 당기순이익은 112억원으로 매출액과 영업이익 및 당기순이익 모두 감소하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기(제21기) 전기(제20기) 증감율 매출액 121,605 233,975 -48.03% 매출원가 87,256 175,721 -50.34% 매출총이익 34,349 58,254 -41.04% 판매비와 관리비 20,053 18,556 8.07% 영업이익 14,296 39,698 -63.99% 기타영업수익 901 1,178 -23.51% 기타영업비용 59 5,452 -98.92% 금융수익 2,748 2,761 -0.47% 금융비용 1,894 3,954 -52.10% 지분법이익 30 - - 지분법손실 - 33 -100.00% 법인세비용 차감전순이익 16,022 34,198 -53.15% 법인세 비용 4,870 4,365 11.57% 당기순이익(손실) 11,152 29,834 -62.62% 다. 유동성 및 자금조달 당기말 현재의 당사의 현금및 현금성자산 총액은 전기말 대비 8,039백만원이 증가한18,790백만원입니다 . 영업활동으로 인한 현금유입이 다소 감소하였으며, 투자활동 및 재무활동으로 인한 현금유출이 감소하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 금 액 비 고 기초현금 10,751 - 영업활동 현금흐름 23,965 - 투자활동 현금흐름 (1,128) - 재무활동 현금흐름 (14,973) - 외화현금 환율변동효과 175 - 기말 현금 18,790 - V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제21기(당기) 태성 회계법인 적정 해당사항없음 - 제20기(전기) 태성 회계법인 적정 해당사항없음 - 제19기(전전기) 회계법인 성지 적정 해당사항없음 - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제21기(당기) 태성 회계법인 반기/별도/연결재무제표 감사 85,000 888 제20기(전기) 태성 회계법인 반기/별도/연결재무제표 감사 73,000 733 제19기(전전기) 회계법인 성지 반기/별도/연결재무제표 감사 55,000 490 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제21기(당기) 2019년 09월 법인세무조정업무 2020년 01월~2020년 03월 4,000,000원 - - - - - - 제20기(전기) 2018년 09월 법인세무조정업무 2019년 01월~2019년 03월 4,000,000원 - - - - - - 제19기(전전기) - - - - - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성 본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이승호, 김명호, 정부용)과 사외이사1(최지광)인, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 직명 성 명 임기 연임횟수 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 선임배경 사내이사 이승호 3년 5회 이사회 대표이사 및이사회 의장 해당없음 최대주주 본인 기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖추어 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단. 사내이사 김명호 3년 0회 이사회 부사장 해당없음 해당없음 다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 합리적인 시각으로 전략적 의사결정을 기여할 것으로 판단 사내이사 정부용 3년 1회 이사회 전무이사 해당없음 해당없음 생산전반에 대한 폭넓은 경험과 합리적인 시각으로 전략적 의사결정을 기여할 것으로 판단 사외이사 최지광 3년 2회 이사회 사외이사 해당없음 해당없음 다양한 경험과 지식을 갖추고 있음과 동시에 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 사외이사로 선임 ＊ 사외이사 최지광님은 2020년 03월 13일 일신상의 사유로 사임하였으며, 2020년 03월 27일 제 21기 전기주주총회에서 이종환 사외이사님이 선임되었습니다.(2) 이사회의 권한 내용- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로부터 위임받은 사항 - 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의결정 (3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 이사 선임시 주주총회 소집결의 및 공고사항에 이사후보의 인적사항을 기재하여 공시하였습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용(가) 이사회의 구성 및 소집- 이사회는 이사 전원으로 구성한다.- 이사회는 대표이사가 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.(나) 이사회의 결의- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 이사의전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못한다.(다) 이사회 부의사항- 주주총회에 관한사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사에 관한 사항- 기 타(라) 위임- 이사회의결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사 회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다. 다. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 등의 성명 사내이사 등의 성명 사내이사 등의 성명 사외이사 등의 성명 이승호(출석률: 100%) 김명호(출석률: 100%) 정부용(출석률: 100%) 최지광(출석률: 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 150 2019.01.18 주식매수선택권 행사(유한권)_3,000주 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 151 2019.01.28 제20기 가결산 재무제표 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 152 2019.01.28 현금배당 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 153 2019.02.11 제20기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 154 2019.02.11 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 155 2019.03.07 제20기 가결산 재무제표 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 156 2019.03.22 20기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 157 2019.05.02 운영자금 차입의 건(산업은행) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 158 2019.09.23 주식매수선택권 행사(이준용)_40,000주 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 주) 1~149회차는 기재를 생략하였습니다. (기 공시된 사업보고서 참조) 라. 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 비 고 최지광 세무학 박사세무법인 한길택스 대표이사(前)삼일회계법인(前)한길회계법인 대표이사(現) 2017. 3. 31 중임 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 주1) 주1) 당사의 사외이사는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사(감사위원회)에 관한 사항(1) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등당사는 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 단, 외부감사인을 선임하기 위한 감사인선임위원회는 사외이사 및 감사를 중심으로 구성되어 있습니다. 감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 권한과 책임은 다음과 같습니다.(가) 당사는 감사가 감사업무에 필요한 모든 경영정보 접근을 차단하거나, 제한하는 규정이 없습니다.(나) 당사 정관 규정에 따라 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 합니다.(다) 감사의 직무는 다음과 같습니다.- 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. - 감사는 기타 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 나. 감사(감사위원회) 위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 임승택 광림통상 주식회사 2017.03.31 선임 ＊ 임승택 감사는 2020년 03월 27일 21기 정기 주주총회에서 상근감사로 중임되었습니다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 (주1) 주1) 당사의 상근감사는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 관리팀(회계) 4 팀장 1명(2년)팀원 3명(평균 4년) - 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송 지원- 이사회 운영 실무- 기타 감사 업무 지원 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 150 2019.01.18 주식매수선택권 행사(유한권)_3,000주 찬성 - 151 2019.01.28 제20기 가결산 재무제표 승인 찬성 - 152 2019.01.28 현금배당 지급의 건 찬성 - 153 2019.02.11 제20기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건 찬성 - 154 2019.02.11 전자투표제도 도입의 건 찬성 - 155 2019.03.07 제20기 가결산 재무제표 승인 찬성 - 156 2019.03.22 20기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 찬성 - 157 2019.05.02 운영자금 차입의 건(산업은행) 찬성 - 158 2019.09.23 주식매수선택권 행사(이준용)_40,000주 찬성 - 주) 1~149회차는 기재를 생략하였습니다. (기 공시된 사업보고서 참조) ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 준법지원인 선임현황 당사는 준법지원인 선임 내역이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도- 당사는 제20기 주주총회에서 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권"해당사항 없음" 다. 경영권 경쟁"해당사항 없음" VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 이승호 본인 보통주 4,241,320 25.33 4,241,320 24.21 - 김명호 - 보통주 190,000 1.13 40,000 0.23 임원 정부용 - 보통주 10,358 0.06 10,358 0.06 임원 이승곤 친인척 보통주 10,416 0.06 10,416 0.06 - 강병조 친인척 보통주 100,000 0.59 60,000 0.34 - 계 보통주 4,552,094 25.98 4,362,094 24.90 - 우선주 - - - - - 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 나. 주식분포 최대주주를 포함한 5% 이상 주주현황 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 이승호 4,241,320 24.21 - - - - - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 10,790 99.95 11,126,093 63.51 - 다. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법 제2조 및 제8조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 증권거래법제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행 하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 "경영상 필요로 국내외 제휴 회사에게" 신주를 발행하는 경우 6. "긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게" 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 "경영상 필요로 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여" 신주를 발행하는 경우 8. 증권거래소 시장이나 협회중개시장에 상장 또는 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 01월 01일부터 01월 31일까지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권( 8종류) 명의개서대리인 한국예탁결제원(T:02-3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 주주의 특전 없음 공고게재장소 매일경제신문 또는 한국경제신문 공고 또는 금융감독원,한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고 라. 주가 및 주식거래실적 종 류 '19년07월 '19년08월 '19년09월 '19년10월 '19년11월 '19년12월 보통주 주가(원) 최고가 12,400 12,300 15,050 15,700 19,550 19,650 최저가 9,070 10,000 11,450 13,550 14,050 17,350 평균가 11,336 11,293 13,642 14,358 17,799 18,540 거래량(주) 최고(일) 3,686,737 1,367,068 1,957,675 1,060,844 2,544,127 862,064 최저(일) 115,284 125,927 167,350 173,150 142,589 166,961 월간 12,231,533 8,724,560 9,661,841 8,646,169 15,262,634 7,687,779 ※ 상기 기재된 월별 최고ㆍ최저 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성되었으며, 평균주가의 경우 산술가중평균으로 작성되었습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이승호 남 1957년 11월 대표이사 등기임원 상근 CEO LG전자(주) 4,241,320 - 본인 19년 3개월 2021년 03월 23일 김명호 남 1968년 09월 부사장 등기임원 상근 CPO LG전자(주) 40,000 - - 18년 4개월 2020년 03월 31일 정부용 남 1967년 11월 전무이사 등기임원 상근 제조센타장 LG전자(주) 10,358 - - 15년 8개월 2021년 03월 23일 최지광 남 1965년 08월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 한길회계법인 대표회계사 - - - 8년 7개월 2020년 03월 31일 임승택 남 1956년 05월 감사 등기임원 상근 내부감사 광림통상 주식회사 - - - 2년 9개월 2020년 03월 31일 ＊ 최지광 사외이사님은 2020년 03월 13일 일산상의 사유로 사임하였으며, 2020년 03월 27일 21기 주주총회시 이종환 사외이사가 선임되었습니다. 직원 등 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) FPD 남 249 - - - 249 4년 6개월 11,437 46 - - - - FPD 여 21 - - - 21 4년 9개월 720 34 - 합 계 270 - - - 270 4.7개월 12,157 45 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 6 785 131 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 3,000,000,000 - 감사 1 100,000,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 1,036 207 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 997 332 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 30 30 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 36 36 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 인투코어테크놀로지(주) 2014년 11월 28일 단순투자 150 175,000 14.78 300 - - -106 175,000 14.78 194 4,708 -1,259 우한ICD광전유한공사 (주1) 2015년 10월 12일 경영참여 36 - 100 36 - -36 - - - - - - (주)플라리트 2018년 02월 14일 단순투자 750 30,000 44.12 750 7,600 190 - 37,600 49.74 940 1,115 62 (주)아이씨디머트리얼즈(주2) 2018년 06월 01일 경영참여 7,563 5,000,000 100. 7,563 - - - 5,000,000 100 7,563 14,677 2,019 합 계 5,205,000 - 8,649 7,600 154 - 5,212,600 - 8,697 20,500 822 (주1)우한ICD광전유한공사는 2015.10.12에 설립한 회사로써 기술용역서비스 및 중국시장 영업활동 강화 목적으로 설립되었으며 2019.05.20 청산하였습니다. (주2)(주)아이씨디머트리얼즈은 2018년 06월 01일 (주)아이씨디에서 영위하는 사업 중 부품사업부분을 물적분할하여 설립되었습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역 ※ 해당사항 없음.나. 담보제공 내역 ※ 해당사항 없음.다. 채무보증 내역 ※ 해당사항 없음.라. 출자 및 출자지분 처분 내역 ※ 해당사항 없음.마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 ※ 해당사항 없음.바. 부동산 매매 내역 ※ 해당사항 없음.사. 영업 양수ㆍ도 내역 ※ 해당사항 없음.아. 자산양수ㆍ도 내역 ※ 해당사항 없음.자. 장기공급계약 등의 내역 ※ 해당사항 없음. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용※ 해당사항 없음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 1. 공시사항의 진행 및 변경사항- 해당사항 없음. 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제12기정기주총회(2011.12.17) - 제12기 재무상태표및손익계산서 승인의 건.- 제12기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 이사 선임(중임)의 건.- 감사 선임(중임)의 건.- 제13기 임원보수(이사,감사) 한도액 결정의 건 - 부의안건 승인 가결 - 제13기정기주총회(2012.12.21) - 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.- 정관 일부 변경의 건.(사업목적의 추가 등) - 제14기 이사 보수 한도액 결정의 건. - 제14기 감사 보수 한도액 결정의 건. - 부의안건 승인 가결 - 제14기정기주총회(2013.12.19) - 제14기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.- 사외이사 최지광 선임(중임)의 건.- 제15기 이사 보수 한도액 결정의 건. - 제15기 감사 보수 한도액 결정의 건. - 부의안건 승인 가결 - 제15기정기주총회(2014.12.19) - 제15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.- 정관일부 변경의 건.- 이사 선임(중임)의 건. - 감사 윤용덕 선임(중임)의 건 .- 제16기 이사 보수 한도액 결정의 건. - 제16기 감사 보수 한도액 결정의 건. - 주식매수선택권 부여의 건. - 부의안건 승인 가결 - 제16기정기주총회(2015.12.09) - 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.- 정관일부 변경의 건.- 이사 선임의 건. - 제17기 이사 보수 한도액 결정의 건. - 제17기 감사 보수 한도액 결정의 건. - 부의안건 승인 가결 - 제17기정기주총회(2016.3.25) - 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.- 이사 선임의 건. - 제18기 이사 보수 한도액 결정의 건. - 제18기 감사 보수 한도액 결정의 건. - 1,3,4호의안 : 승인 가결- 2호 의안 사외이사 중임의 건:의안철회(차기 주주총회에서 중임 여부결정 예정) - 제18기정기주총회(2017.3.31) 제1호의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건.제3호의안 : 감사 임승택 선임의 건.제4호의안 : 제19기 이사의 보수한도 승인의 건.제5호의안 : 제19기 감사의 보수한도 승인의 건.제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건. 원안대로 승인 - 제19기정기주총회(2018.3.23) 제1호의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건.제3호의안 : 제20기 이사의 보수한도 승인의 건.제4호의안 : 제20기 감사의 보수한도 승인의 건. 원안대로 승인 - 제20기임시주주총회(2018.5.25) 제1호의안 : 회사분할계획서 승인의 건. 원안대로 승인 - 제20기정기주총회(2019.3.22) 제1호의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.제2호의안 : 정관변경의 건제3호의안 : 제21기 이사의 보수한도 승인의 건.제4호의안 : 제21기 감사의 보수한도 승인의 건. 원안대로 승인 - 제21기정기주총회(2020.3.27) 제1호의안 : 제21기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건.제3호의안 : 감사 임승택 선임의 건.제4호의안 : 제22기 이사의 보수한도 승인의 건.제5호의안 : 제22기 감사의 보수한도 승인의 건. 원안대로 승인 - 3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 보고서일 현재 회사를 피고로 하는 소송 1건이 제기 되었으며, 1심이 진행될 예정입니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 해당사항 없음. 다. 담보제공 현황 4. 제제현황 당기말 현재 회사 또는 회사의 임직원이 공시대상 기간 중에 회사의 사업수행과 관련하여 상법을 포함한 국내외의 금융 및 조세 관련 법령상의 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 없습니다. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 ※ 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 일반공모 1 2011년 07월 23일 시설자금운영자금연구개발자금발행제비용 52,700 시설자금운영자금연구개발자금발행제비용 52,700 - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 3 2016년 11월 30일 운전자금 30,000 운영자금 30,000 - 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항 없음.