아이씨디 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 08월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 04월 01일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요	이사회 구성등기재내용 보완	주1 참조	주1 참조

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등 2. 산정기준 및 방법	보수 산정기준 또는 방법 기재 보완	-	주2 참조

(주1)- 변경전 가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 3명의 등기이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회의 권한 내용- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로부터 위임받은 사항 - 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의결정

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사 선임시 주주총회 소집결의 및 공고사항에 이사후보의 인적사항을 기재하여 공시하였습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용(가) 이사회의 구성 및 소집- 이사회는 이사 전원으로 구성한다.- 이사회는 대표이사가 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.(나) 이사회의 결의- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 이사의전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못한다.(다) 이사회 부의사항- 주주총회에 관한사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사에 관한 사항- 기 타(라) 위임- 이사회의결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사 회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다. 다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최지광(출석률: 100%)

찬 반 여 부

140	2018.02.05	19기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성

141	2018.02.05	현금배당 지급의 건	가결	찬성

142	2018.02.12	타법인 출자의 건	가결	찬성

143	2018.02.14	19기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성

144	2018.03.23	대표이사 보선의 건	가결	찬성

145	2018.05.25.	회사분할계획서 승인의 건(단순물적분할)	가결	찬성

146	2018.07.27	자기주식취득 신탁계약 체결 결정(10억)	가결	찬성

147	2018.11.01	자기주식취득 신탁계약 체결 결정(30억)	가결	찬성

148	2018.11.12	운영자금 차입의 건(기업은행)	가결	찬성

149	2018.11.26	운영자금 차입의 건(산업은행)	가결	찬성

주) 1~139회차는 기재를 생략하였습니다. (기 공시된 사업보고서 참조)

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	비 고

최지광	세무학 박사세무법인 한길택스 대표이사(前)삼일회계법인(前)한길회계법인 대표이사(現)	2017. 3. 31 중임

- 변경후 가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이승호, 김명호, 정부용)과 사외이사1(최지광)인, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

직명	성 명	임기	연임횟수	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

사내이사	이승호	3년	5회	이사회	대표이사 및이사회 의장	해당없음	최대주주 본인	기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖추어 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단.

사내이사	김명호	3년	0회	이사회	부사장	해당없음	해당없음	다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 합리적인 시각으로 전략적 의사결정을 기여할 것으로 판단

사내이사	정부용	3년	1회	이사회	전무이사	해당없음	해당없음	생산전반에 대한 폭넓은 경험과 합리적인 시각으로 전략적 의사결정을 기여할 것으로 판단

사외이사	최지광	3년	2회	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	다양한 경험과 지식을 갖추고 있음과 동시에 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 사외이사로 선임

(2) 이사회의 권한 내용- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로부터 위임받은 사항 - 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의결정

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사 선임시 주주총회 소집결의 및 공고사항에 이사후보의 인적사항을 기재하여 공시하였습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용(가) 이사회의 구성 및 소집- 이사회는 이사 전원으로 구성한다.- 이사회는 대표이사가 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.(나) 이사회의 결의- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 이사의전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못한다.(다) 이사회 부의사항- 주주총회에 관한사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사에 관한 사항- 기 타(라) 위임- 이사회의결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사 회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다. 다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이승호(출석률: 100%)	김명호(출석률: 100%)	정부용(출석률: 100%)	최지광(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

140	2018.02.05	19기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

141	2018.02.05	현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

142	2018.02.12	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

143	2018.02.14	19기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

144	2018.03.23	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

145	2018.05.25.	회사분할계획서 승인의 건(단순물적분할)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

146	2018.07.27	자기주식취득 신탁계약 체결 결정(10억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

147	2018.11.01	자기주식취득 신탁계약 체결 결정(30억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

148	2018.11.12	운영자금 차입의 건(기업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

149	2018.11.26	운영자금 차입의 건(산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 1~139회차는 기재를 생략하였습니다. (기 공시된 사업보고서 참조)

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	비 고

최지광	세무학 박사세무법인 한길택스 대표이사(前)삼일회계법인(前)한길회계법인 대표이사(現)	2017. 3. 31 중임

마. 사외이사의 업무지원 조직현황당사는 신고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사의 사외이사는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.(주2)- 변경전2. 산정기준 및 방법

(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이승호	근로소득	급여	546	주주총회 결정에 따른 임원급여 규정에 의거 전년도 보수를 기초로 평가에 의해 보수총액 결정

상여	86	설/추석상여 : 각 기본급 100%지급

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-

(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김명호	근로소득	급여	288	주주총회 결정에 따른 임원급여 규정에 의거 전년도 보수를 기초로 평가에 의해 보수총액 결정

상여	39.4	설/추석상여 : 각 기본급 100%지급(19.7백만원 2회)

주식매수선택권 행사이익	491.6	2011년11월12일 임시주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권(100,000주)의 행사가격(3,500원)과 행사일 시가와의 차이에 행사수량을 곱하여 산출하였음.- 2018.4.5 : 20,000주(시가 9,580원)- 2018.10.2 : 40,000주(시가 9,270원)- 2018.12.12 : 40,000주(시가 6,980원)

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-

- 변경후2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이승호	근로소득	급여	546	주주총회 결정에 따른 임원급여 규정에 의거 하여 주주총회에서 정한 이사보수한도 內에서 직급, 근속기간, 위임업무의 성격, 리더십, 전문성, 회사기여도 등 위임업무 수행결과 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 546백만원으로 결정하고 1/12로 매월 지급함

상여	86	설/추석상여 : 각 기본급 100%지급(43백만원X2회)

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-

(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김명호	근로소득	급여	288	주주총회 결정에 따른 임원급여 규정에 의거 하여 주주총회에서 정한 이사보수한도 內에서 직급, 근속기간, 위임업무의 성격, 리더십, 전문성, 회사기여도 등 위임 업무 수행결과 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 288백만원으로 결정하고 1/12로 매월 지급함

상여	39.4	설/추석상여 : 각 기본급 100%지급(19.7백만원 2회)

주식매수선택권 행사이익	491.6	2011년11월12일 임시주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권(100,000주)의 행사가격(3,500원)과 행사일 시가와의 차이에 행사수량을 곱하여 산출하였음.- 2018.4.5 : 20,000주(시가 9,580원)- 2018.10.2 : 40,000주(시가 9,270원)- 2018.12.12 : 40,000주(시가 6,980원)

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-