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아이씨디 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)아이씨디
대 표 이 사 : 이승호
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 대덕면 만세로 274
(전 화)031-678-3333
(홈페이지) http://www.icd.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)이승호
(전 화)031-678-3333
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭1) 회사명칭: 주식회사 아이씨디2) 약식표기(국문): (주)아이씨디3) 영문표기: Innovation for Creative Devices Co., Ltd.4) 약식표기(영문): ICD Co., Ltd.나. 설립일자 및 존속기간당사는 LCD, 반도체 및 평판 디스플레이(AM-OLED, TFT-LCD 등) 장비 제조를 주사업목적으로 하며 2000년 2월 26일 설립되어 본 공시일 현재 존속하고 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지1) 본사의 주소: (17542) 경기도 안성시 대덕면 만세로 2742) 전화번호: 031-678-33333) 홈페이지: http://www.icd.co.kr라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요 사업의 내용 및 신규사업에 대한 내용당사는 AM-OLED, TFT-LCD 등 FPD(Flat Panel Display) 의 양산에 필요한 제조 장비를 생산, 판매하고 있으며 기타 자세한 사항은 동 보고서의 II. 사업의 내용을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사는 2008년 12월 20일 제 9기 정기주주총회 특별결의를 통해 태양전지 장비 제조업을 사업목적에 추가하였으며, 2012년 12월 21일 제 13기 정기주주총회 특별결의를 통해 사업목적을 변경 및 추가한 바 있습니다. 그외 향후 추진하고자 하는 사업은 본 공시일 현재 없습니다.

정관에 기재된 사업목적	비 고

1. FPD(평판디스플레이), Flexible 디스플레이 및 반도체 장비 제조업2. 태양전지 장비 제조업3. 광정보통신 부품 및 장비 제조업4. 연구개발 및 연구용역 서비스업5. 수출입 및 무역업, 도·소매업6. 부동산 임대업7. 의료기기 제조, 유통, 판매업8. 바이오 센서, 진단광학 장치 제조9. 힐링의료 및 의료관광 서비스업10. 바이오시밀러 양산용 공정설비 제조업11. 특용작물 유효성분 추출, 분리, 정제업12. 멤브레인 필터 응용설비 제조업13. 위 각호의 장비제조와 관련한 부품 제조업14. 위 각호에 부대하는 사업일체	제13기 주주총회이후 변경된 목적사업

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

우한ICD광전유한공사	2015.10.12	Wuhan City, China	기술용역서비스업	50,453	지분 50%초과보유	미해당

(주)아이씨디 머트리얼즈	2018.06.01	경기도 안성시 대덕면 설계나무길10	ESC외	14,677,283	지분 50%초과보유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	우한ICD광전유한공사	당기중 청산완료

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 08월 05일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

2012.12	제49회 무역의날 "3천만불 수출의 탑" 수상

2012.12	안성사업장 연수센타(복지동) 준공 (기존 추가 총 9,600 평)

2013.03	제47회 납세자의 날 산업포장 수상

2013.04	"월드클래스300" 기업 선정 (중소기업청)

2013.12	우수중소기업표창(중소기업청)

2014.01	강소기업선정(고용노동부)

2014.04	히든챔피언기업선정(한국거래소)

2014.11	기업부설연구소 Medical Health Center 설립 (한국산업기술진흥협회)

2015.10	중국 현지법인 설립(우한ICD광전유한공사)

2016.07	안성사업장 A5동 증축(1,000평) 및 부지매입(1,700평)

2016.08	안성사업장 건물(800평) 및 부지매입(1,700평)

2016.12	안성사업장 A6동 증축(1,100평) 및 부지매입(2,000평)

2018.06	회사 분할(단순물적분할) (주)아이씨디 : (주)아이씨디 머트리얼즈

2019.05	중국 현지법인 청산(우한ICD광전유한공사)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경(1) 변경일 : 2004년 03월29일 - 변경전 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 274, 211호 - 변경후 : 경기도 안성시 대덕면 만세로 274(현 본점소재지)(2 변경사유 : 공장시설 확대로 인한 본점 이동다. 경영진의 주요한 변동

(기간 : 2014.10.01~2019.09.30)

성 명	변 동 전	변 동 후	직 책	변동사유	변동일자	비 고

여정범	등기임원(사내이사)	-	이사	중도사임	2015.12.09	-

정부용	-	등기임원(사내이사)	이사	신규선임	2015.12.09	-

윤용덕	등기임원(상근감사)	-	감사	기간만료	2017.03.31	-

임승택	-	등기임원(상근감사)	감사	신규선임	2017.03.31	-

※ 등기임원 기준입니다.라. 기타 합병 등 중요한 사항※ 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 02월 28일	무상증자	보통주	7,754,832	500	-	-

2012년 08월 07일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,500	-

2012년 12월 26일	신주인수권행사	보통주	480,000	500	1,250	-

2014년 03월 03일	주식매수선택권행사	보통주	415,400	500	3,500	-

2014년 07월 04일	주식매수선택권행사	보통주	29,000	500	3,500	-

2015년 01월 16일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	3,500	-

2015년 04월 14일	주식매수선택권행사	보통주	1,600	500	3,500	-

2017년 02월 28일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	11,270	-

2017년 12월 04일	전환권행사	보통주	60,606	500	13,200	-

2017년 12월 05일	전환권행사	보통주	85,227	500	13,200	-

2018년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,500	-

2018년 10월 02일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,500	-

2018년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,500	-

2019년 01월 19일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	3,500	-

2019년 02월 19일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	11,270	-

2019년 04월 03일	전환권행사	보통주	48,543	500	10,300	-

2019년 08월 19일	전환권행사	보통주	67,961	500	10,300

2019년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	13,508	-

- 2019년09월30일 발행주식총수 16,956,001주(자본금 8,478,000,500원)- 2019년10월10일, 2019년10월28일 전환권행사를 통해 194,173주 증가함.(발행주식총수 17,150,174주/자본금 8,575,087,000원)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무기명식 이권부 무보증전환사채	2016년 11월 30일	2021년 11월 30일	30,000	기명식보통주	2017.11.30~2021.10.30	100	10,300	10,500	1,019,417	주1)주2)

합 계	-	-	30,000	-	-	100	10,300	10,500	1,019,417	-

주1) 2018.11.30 "전환가액의조정" 전환가액 및 전환가능 주식수 조정 공시를 참조 바랍니다.

주2) 2019.10.10, 2019.10.28 2회에 걸처 미상환사채 중 각10억원이 전환청구되었습니다. 관련내용은 해당일 공시 참조바랍니다. - 전환청구권행사 2019.10.10, 2019.10.28 (2019년10월 31일 현재 잔액 : 85억원)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,956,001	-	16,956,001	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,956,001	-	16,956,001	-

Ⅴ. 자기주식수	1,032,737	-	1,032,737	주)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,923,264	-	15,923,264	-

주) 보유중인 자기주식 취득현황은 156,800주[2013.3.19 신탁계약해지결과보고서 참조], 228,818주[2014.9.30 신탁계약해지결과보고서 참조], 154,625주[2018.02.12 신탁계약해지결과보고서 참조], 99,621주[2019.1.28 신탁계약해지결과보고서 참조], 392,873주[2019.4.30 신탁계약해지결과보고서 참조] 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,032,737	-	-	-	1,032,737	주)

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,032,737	-	-	-	1,032,737	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,032,737	-	-	-	1,032,737	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 보고서 제출일 현재 자기주식신탁계약 취득분은 당 반기전 신탁계약 해지로 자기계좌에 보관중입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,956,001	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,032,737	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,923,264	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항- 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

신주배당기산일	제13조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제54조(이익금의 처분)회사는 매사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당	제55조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당금지급청구권소멸 시효	제56조(배당금 지급 청구권의 소멸 시효)① 배당금의 지급 청구권은 3년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,270	29,834	24,892

(별도)당기순이익(백만원)	3,990	29,092	24,790

(연결)주당순이익(원)	460	1,858	1,544

현금배당금총액(백만원)	-	2,361	2,416

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	7.9	9.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.2	1.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 기재를 제외 합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당분기)	태성 회계법인	-	-

제20기(당기)	태성 회계법인	적정	해당사항없음

제19기(전기)	회계법인 성지	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	태성 회계법인	반기/별도/연결재무제표 감사	85,000	-

제20기(당기)	태성 회계법인	반기/별도/연결재무제표 감사	73,000	733

제19기(전기)	회계법인 성지	반기/별도/연결재무제표 감사	55,000	490

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	2018년 09월	법인세무조정업무	2019년 01월~2019년 03월	4,000,000원	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부 회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어있습니다. 5. 내부통제에 관한 사항감사인은 2018년 12월 31일 종료되는 회계연도의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이승호, 김명호, 정부용)과 사외이사1(최지광)인, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

직명	성 명	임기	연임횟수	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

사내이사(대표이사및 의장)	이승호	3년	5회	이사회	이사회 의장	해당없음	최대주주 본인	기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖추어 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단.

사내이사	김명호	3년	5회	이사회	부사장	해당없음	해당없음	다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 합리적인 시각으로 전략적 의사결정을 기여할 것으로 판단

사내이사	정부용	3년	1회	이사회	전무이사	해당없음	해당없음	생산전반에 대한 폭넓은 경험과 합리적인 시각으로 전략적 의사결정을 기여할 것으로 판단

사외이사	최지광	3년	2회	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	다양한 경험과 지식을 갖추고 있음과 동시에 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 사외이사로 선임

(2) 이사회의 권한 내용- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로부터 위임받은 사항 - 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의결정

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사 선임시 주주총회 소집결의 및 공고사항에 이사후보의 인적사항을 기재하여 공시하였습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용(가) 이사회의 구성 및 소집- 이사회는 이사 전원으로 구성한다.- 이사회는 대표이사가 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.(나) 이사회의 결의- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 이사의전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못한다.(다) 이사회 부의사항- 주주총회에 관한사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사에 관한 사항- 기 타(라) 위임- 이사회의결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사 회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다. 다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 성명	사내이사 성명	사내이사 성명	사외이사 성명

이승호(출석률 : 100%)	김명호(출석률 : 100%)	정부용(출석률 : 100%)	최지광(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

150	2019.01.18	주식매수선택권 행사(유한권)_3,000주	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

151	2019.01.28	제20기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

152	2019.01.28	현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

153	2019.02.11	제20기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

154	2019.02.11	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

155	2019.03.07	제20기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

156	2019.03.22	20기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

157	2019.05.02	운영자금 차입의 건(산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

158	2019.09.23	주식매수선택권 행사(이준용)_40,000주	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 1~149회차는 기재를 생략하였습니다. (기 공시된 사업보고서 참조) 라. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 당반기말 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	비 고

최지광	세무학 박사세무법인 한길택스 대표이사(前)삼일회계법인(前)한길회계법인 대표이사(現)	2017. 3. 31 중임

바. 사외이사의 업무지원 조직현황당사는 신고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	(주1)

주1) 당사의 사외이사는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(감사위원회)에 관한 사항(1) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등당사는 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 단, 외부감사인을 선임하기 위한 감사인선임위원회는 사외이사 및 감사를 중심으로 구성되어 있습니다. 감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 권한과 책임은 다음과 같습니다.(가) 당사는 감사가 감사업무에 필요한 모든 경영정보 접근을 차단하거나, 제한하는 규정이 없습니다.(나) 당사 정관 규정에 따라 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 합니다.(다) 감사의 직무는 다음과 같습니다.- 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. - 감사는 기타 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

나. 감사(감사위원회) 위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

임승택	광림통상 주식회사	2017.03.31 선임

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

150	2019.01.18	주식매수선택권 행사(유한권)_3,000주	가결	찬성

151	2019.01.28	제20기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성

152	2019.01.28	현금배당 지급의 건	가결	찬성

153	2019.02.11	제20기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건	가결	찬성

154	2019.02.11	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

155	2019.03.07	제20기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성

156	2019.03.22	20기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	가결	찬성

157	2019.05.02	운영자금 차입의 건(산업은행)	가결	찬성

158	2019.09.23	주식매수선택권 행사(이준용)_40,000주	가결	찬성

주) 1~149회차는 기재를 생략하였습니다. (기 공시된 사업보고서 참조)

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	(주1)

주1) 당사의 상근감사는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀(회계)	4	팀장 1명(1년)팀원 3명(평균 5년)	- 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송 지원- 이사회 운영 실무- 기타 감사 업무 지원

바. 준법지원인 선임현황 당사는 준법지원인 선임 내역이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 제20기 주주총회에서 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 소수주주권"해당사항 없음"다. 경영권 경쟁"해당사항 없음"
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이승호	본인	보통주	4,241,320	25.47	4,241,320	25.01	-

김명호	-	보통주	102,000	0.61	190,000	1.12	임원

정부용	-	보통주	10,358	0.06	10,358	0.06	임원

이승곤	친인척	보통주	10,416	0.06	10,416	0.06	-

강병조	친인척	보통주	100,000	0.61	100,000	0.59	-

계	보통주	4,464,094	26.81	4,552,094	26.84	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이승호	4,241,320	25.01	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,770	99.89	10,625,490	63.43	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이승호	남	1957년 11월	대표이사	등기임원	상근	CEO	LG전자(주)아주대학교 대학원 (주)아이씨디 대표이사(현)	4,241,320	-	본인	18년 6개월	2021년 03월 23일

김명호	남	1968년 09월	부사장	등기임원	상근	CPO	LG전자(주)성균관대학교현)(주)아이씨디 부사장(현)	190,000	-	-	17년 7개월	2020년 03월 31일

정부용	남	1967년 11월	전무이사	등기임원	상근	제조센타장	LG전자(주)한양대학교현)(주)아이씨디 제조센타장(현)	10,358	-	-	14년 11개월	2021년 03월 23일

최지광	남	1965년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한길회계법인 대표회계사(현)(주)아이씨디 사외이사(현)	-	-	-	7년 10개월	2020년 03월 31일

임승택	남	1956년 05월	감사	등기임원	상근	내부감사	광림통상 주식회사한국외국어대학교(주)아이씨디 상근감사(현)	-	-	-	2년	2020년 03월 31일

김문주	남	1969년 09월	전무이사	미등기임원	상근	생산기술센타장	LG전자㈜연세대학교 대학원(주)아이씨디 생산기술센타장(현)	-	-	-	13년 5개월	-

정찬만	남	1962년 11월	전무이사	미등기임원	상근	솔루션센타장	LG반도체㈜조선대학교(주)아이씨디 솔루션센터장(현)	-	-	-	8년 8개월	-

김중섭	남	1963년 05월	전무이사	미등기임원	상근	조달센타장	LIG에이디피동경도립대학교(주)아이씨디 조달센타장(현)	-	-	-	2년 11개월	-

장경환	남	1971년 02월	상무이사	미등기임원	상근	EV센타장	LG전자㈜성균관대학교 대학원(주)아이씨디 EV센타장(현)	-	-	-	15년	-

이세진	남	1971년 09월	이사	미등기임원	상근	생산기술실장	기술표준원아주대학교 대학원(주)아이씨디 생산기술실장(현)	-	-	-	16년 4개월	-

강병조	남	1975년 09월	이사	미등기임원	상근	제조실장	TEL(주)아이씨디 제조실장(현)	100,000	-	친인척	15년 5개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

FPD	남	253	-	-	-	253	4년 7개월	6,289,368	24,859	-

FPD	여	22	-	-	-	22	4년 4개월	431,379	19,608	-

합 계	275	-	-	-	275	4년 7개월	6,720,747	24,439	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	392	65	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	515	103	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	483	161	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사 혹은 감사에게 지급된 개인별 보수가 5억원 이상인 경우는 없습니다

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 직원(1명) 직원 2014년 02월 18일 신주발행 보통주 200,000 100,000 - 100,000 2017/2/18 ~ 2022/2/17 11,270 이준용(*) 계열회사 임원 2016년 09월 07일 신주발행 보통주 80,000 40,000 - 40,000 2019/9/7 ~ 2024/9/6 13,508
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭- 기업집단명 : (주)아이씨디

2. 기업집단에 소속된 회사

(기준일: 2018년 12월 31일 현재)

회 사 명	관계	소재지	결산월	취득원가	당사 지분율	비고

(주)아이씨디머트리얼즈	국내 자회사	경기도 안성시	12월	7,563백만원	100%	-

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일: 2018년 12월 31일 현재)

성명	회사직책명	계열회사	비고

회사명	직책명

이승호	대표이사	(주)아이씨디 머트리얼즈	공동대표	공동대표 : 이승호,이준용

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

인투코어테크놀로지	2014년 11월 28일	단순투자	150	175,000	14.78	300	-	-	-106	175,000	14.78	194	2,154	-719

(주)플라리트(주1)	2018년 02월 14일	단순투자	750	30,000	44.12	750	-	-	-	30,000	44.12	750	1,404	-75

(주)아이씨디머트리얼즈(주2)	2018년 06월 01일	경영참여	7,563	5,000,000	100.	7,563	-	-	-	5,000,000	100	7,563	14,677	856

합 계	5,205,000	-	8,649	-	-	-	5,205,000	-	8,543	2,501	-1

(주1) 플라리트의 2019년 10월 01일 7,600주를 추가 취득하였습니다.

(주2)(주)아이씨디머트리얼즈은 2018년 06월 01일 (주)아이씨디에서 영위하는 사업 중 부품사업부분을 물적분할하여 설립되었습니다.

※ 상기 인투코어테크놀로지 및 (주)플라리트의 경우 10월 현재 결산 진행이 되지않은 상황이어어 상기 자료는 2018년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

※ 해당사항 없음.나. 담보제공 내역※ 해당사항 없음.다. 채무보증 내역

※ 해당사항 없음.라. 출자 및 출자지분 처분 내역

※ 해당사항 없음.마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

※ 해당사항 없음.바. 부동산 매매 내역

※ 해당사항 없음.사. 영업 양수ㆍ도 내역

※ 해당사항 없음.아. 자산양수ㆍ도 내역

※ 해당사항 없음.자. 장기공급계약 등의 내역

※ 해당사항 없음. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용※ 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

1. 공시사항의 진행 및 변경사항- 해당사항 없음. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제12기정기주총회(2011.12.17)	- 제12기 재무상태표및손익계산서 승인의 건.- 제12기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 이사 선임(중임)의 건.- 감사 선임(중임)의 건.- 제13기 임원보수(이사,감사) 한도액 결정의 건	- 부의안건 승인 가결	-

제13기정기주총회(2012.12.21)	- 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.- 정관 일부 변경의 건.(사업목적의 추가 등) - 제14기 이사 보수 한도액 결정의 건. - 제14기 감사 보수 한도액 결정의 건.	- 부의안건 승인 가결	-

제14기정기주총회(2013.12.19)	- 제14기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.- 사외이사 최지광 선임(중임)의 건.- 제15기 이사 보수 한도액 결정의 건. - 제15기 감사 보수 한도액 결정의 건.	- 부의안건 승인 가결	-

제15기정기주총회(2014.12.19)	- 제15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.- 정관일부 변경의 건.- 이사 선임(중임)의 건. - 감사 윤용덕 선임(중임)의 건 .- 제16기 이사 보수 한도액 결정의 건. - 제16기 감사 보수 한도액 결정의 건. - 주식매수선택권 부여의 건.	- 부의안건 승인 가결	-

제16기정기주총회(2015.12.09)	- 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.- 정관일부 변경의 건.- 이사 선임의 건. - 제17기 이사 보수 한도액 결정의 건. - 제17기 감사 보수 한도액 결정의 건.	- 부의안건 승인 가결	-

제17기정기주총회(2016.3.25)	- 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.- 이사 선임의 건. - 제18기 이사 보수 한도액 결정의 건. - 제18기 감사 보수 한도액 결정의 건.	- 1,3,4호의안 : 승인 가결- 2호 의안 사외이사 중임의 건:의안철회(차기 주주총회에서 중임 여부결정 예정)	-

제18기정기주총회(2017.3.31)	제1호의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건.제3호의안 : 감사 임승택 선임의 건.제4호의안 : 제19기 이사의 보수한도 승인의 건.제5호의안 : 제19기 감사의 보수한도 승인의 건.제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건.	원안대로 승인	-

제19기정기주총회(2018.3.23)	제1호의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건.제3호의안 : 제20기 이사의 보수한도 승인의 건.제4호의안 : 제20기 감사의 보수한도 승인의 건.	원안대로 승인	-

제20기임시주주총회(2018.5.25)	제1호의안 : 회사분할계획서 승인의 건.	원안대로 승인	-

제20기정기주총회(2019.3.22)	제1호의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.제2호의안 : 정관변경의 건제3호의안 : 제21기 이사의 보수한도 승인의 건.제4호의안 : 제21기 감사의 보수한도 승인의 건.	원안대로 승인	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

보고서일 현재 회사를 피고로 하는 소송 1건 이 제기 되었으며, 1심이 진행중 입니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 해당사항 없음. 다. 담보제공 현황 4. 제제현황 당기말 현재 회사 또는 회사의 임직원이 공시대상 기간 중에 회사의 사업수행과 관련하여 상법을 포함한 국내외의 금융 및 조세 관련 법령상의 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 없습니다. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 - 2019.10.10, 201910.28미상환사채 중 각10억원이 전환청구되었습니다. 관련내용은 해당일 공시 참조바랍니다.(전환청구권행사 2019.10.10)(전환청구권행사 2019.10.28)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	2011년 07월 23일	시설자금운영자금연구개발자금발행제비용	52,700	시설자금운영자금연구개발자금발행제비용	52,700	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2016년 11월 30일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

사채권자의 조기상환 청구에 따라 16,375백만원을 취득후 소각처리하여 2019년09월 30일 현재 사채의 권면잔액은 10,500백만원입니다.(금감원 전자공시시스템 2018.11.30 전환사채(해외전환사채포함) 발행후 만기전 사채취득 참조)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음.