아이씨디 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회의 구성

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이승호, 김명호, 양장규, 이예지나)과 사외이사 2인(유의진, 송화섭), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

직명	성 명	임기	연임횟수	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경

사내이사	이승호	3년	7회	이사회	경영 총괄 각자 대표이사 이사회 의장	해당없음	최대주주 본인	기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖추어 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단.

사내이사	김명호	3년	3회	이사회	디스플레이 부문각자 대표이사	해당없음	해당없음	(주)아이씨디 디스플레이 사업 부문 사장으로서 경영전반의 지속가능 경영체계를 구축하고, 전사적인 비전체계를 수립 및 조직문화를 개선하였으며, 향후 기업전반의경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

사내이사	양장규	3년	0회	이사회	반도체 사업 부문각자 대표이사	해당없음	해당없음	(주)아이씨디 반도체 사업 부문 사장으로서 경영전반의 지속가능 경영체계를 구축하고,전사적인 비전체계를 수립 및 조직문화를 개선하였으며, 향후 기업전반의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

사내이사	이예지나	3년	0회	이사회	경영 부문각자 대표이사	해당없음	해당없음	(주)아이씨디 경영 부문 사장으로서 경영전반의 지속가능 경영체계를 구축하고, 전사적인비전체계를 수립 및 조직문화를 개선하며, 향후 기업전반의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

사외이사	유의진	3년	0회	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	다년간의 사회경험 및 능력을 보유하고 있으며, 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 토대로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단

사외이사	송화섭	3년	0회	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	다년간의 사회경험 및 능력을 보유하고 있으며, 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 토대로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단

(1) 이사회의 권한 내용- 법령 또는 정관에 정하여진 사항- 주주총회로부터 위임받은 사항- 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의결정

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사 선임시 주주총회 소집결의 및 공고사항에 이사후보의 인적사항을 기재하여 공시하였습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용(가) 이사회의 구성 및 소집- 이사회는 이사 전원으로 구성한다.- 이사회는 대표이사가 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.(나) 이사회의 결의- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 이사의전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며,이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못한다.(다) 이사회 부의사항- 주주총회에 관한사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사에 관한 사항- 기 타(라) 위임- 이사회의결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사

이승호(출석률: 100%)	김명호(출석률: 100%)	정부용(출석률: 100%)	강병조(출석률:100%)	양장규(출석률:100%)	이예지나(출석률:100%)	이종환(출석률:100%)	유의진(출석률:100%)	송화섭(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

166	2021.01.29	제 22기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

167	2021.02.15	제 22기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

168	2021.03.11	자기주식 취득 신탁계약에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

169	2021.03.26	제 22기 정기 주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

170	2021.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

171	2021.06.07	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

172	2021.06.22	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

173	2021.09.27	자기주식 취득 신탁계약에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

174	2021.11.25	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

175	2021.11.25	전환사채발행결정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

176	2021.12.20	자기주식 취득 신탁계약에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

177	2021.02.03	제 23기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

178	2022.02.21	제 23기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

179	2022.03.30	제 23기 정기 주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

180	2022.06.15	자기주식 취득 신탁계약에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

181	2022.08.31	주식매수선택권 부여의 취소의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

182	2022.12.29	시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

183	2023.02.01	제 24기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

184	2023.03.06	제 24기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

185	2023.03.24	제 24기 정기 주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	사임	찬성	-	-	찬성	-	-

186	2023.04.03	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

187	2023.12.15	권리주주확정	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

188	2024.03.29	제 25기 정기 주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

189	2024.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

190	2024.02.19	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

191	2024.02.19	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

192	2024.04.24	제 5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

193	2024.12.16	제 26기 권리주주 확정	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

194	2025.01.31	자기주식 부여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

195	2025.02.13	제 26기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

196	2025.03.10	제 26기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

197	2025.03.28	제 26기 정기 주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

198	2025.12.15	제 27기 권리주주 확정	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

199	2026.02.12	제 27기 가결산 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

200	2026.03.12	제 27기 주주총회 소집에 따른 부의간건 상정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

201	2026.03.12	자기주식 보유 처분 계획	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	-

202	2026.03.30	제 27기 정기 주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	-	사임	찬성	찬성	찬성	찬성

203	2026.03.30	부문별 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 1~165회차는 기재를 생략하였습니다. (기 공시된 사업보고서 참조)

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	1	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사의 사외이사는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.