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SG&G 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 SG
대 표 이 사 : 이 의 범
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털2로45(가산동)(경영지원실: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 47 SG타워 7층)
(전 화) 02-2105-6315
(홈페이지) http://www.sgng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 정 종 덕
(전 화) 02-2105-6315
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 27일	-	보통주	1,016,582	500	3,003	소규모합병

2008년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	4,347,826	500	920	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 7천만주(1주의 금액: 500원)이며, 보고 기준일 현재 당사가 발행한 주식은 보통주 34,087,196주입니다. 보통주 외의 종류주식은 발행하고 있지 않습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,087,196	-	34,087,196	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,087,196	-	34,087,196	-

Ⅴ. 자기주식수	341,110	-	341,110	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,746,086	-	33,746,086	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	341,110	-	-	-	341,110	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	341,110	-	-	-	341,110	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,087,196	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	341,110	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,746,086	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당과 관련한 회사의 규정 회사의 정관은 다음과 같이 배당에 관하여 규정하고 있으며, 배당의 제한에 관하여는 특별히 규정하고 있지 않습니다.

제 13 조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제 54 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제 55 조 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 현재의 주주에게 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,088	19,882	24,196

주당순이익 (원)	263	744	899

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- 연결재무제표를 작성하는 법인으로서 당기순이익, 주당순이익을 연결기준(지배기업 소유주 지분 기준)으로 기재하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함) [연결재무제표]

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기)	한미회계법인	적정	-

제22기(전기)	한미회계법인	적정	강조사항감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 38에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 38에서 기술하는 바와 같이 회사는 당기 중 복권사업 중단으로 인하여 중단사업손익을 구분하여 표시하였으며 비교표시를 위하여 전기연결재무제표를 재작성하였습니다. 기타사항주식회사 에스지엔지와 그 종속회사의 2013년 12월 31일로 종료되는 연결재무제표는 한울회계법인이 감사하였으며 동 감사인은 2014년 3월 7일자 감사보고서에서 동 연결재무제표에 대하여 적정의견을 표명하였습니다. 주식회사 에스지엔지와 그 종속회사의 2013년 12월 31일로 종료되는 연결재무제표는 종전 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다.

제21기(전전기)	한울회계법인	적정	-

[별도재무제표]

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기)	한미회계법인	적정	-

제22기(전기)	한미회계법인	적정	강조사항감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 36에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 36에서 기술하는 바와 같이 회사는 당기 중 복권사업 중단으로 인하여 중단사업손익을 구분하여 표시하였으며 비교표시를 위하여 전기재무제표를 재작성하였습니다. 기타사항주식회사 에스지엔지의 2013년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 한울회계법인이 감사하였으며 동 감사인은 2014년 3월 7일자 감사보고서에서 동 재무제표에 대하여 적정의견을 표명하였습니다. 주식회사 에스지엔지의 2013년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 종전 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다.

제21기(전전기)	한울회계법인	적정

2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	한미회계법인	- 개별재무제표감사- 연결재무제표감사	80,000	1,363

제22기(전기)	한미회계법인	- 개별재무제표감사- 연결재무제표감사	80,000	1,330

제21기(전전기)	한울회계법인	상동	99,000	800

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제××기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 한 울회계법인과의 감사기간이 만료되어, 2014년 3월 19일 개최된 감사인선임위원회에서 한미회계법인을 새로운 외부감사인으로 선임하는 것을 승인하였습니다.

5. 외부감사인의 내부회계관리제도 검토의견

주식회사 에스지엔지
대표이사 귀하 2016년 3월 21일

우리는 첨부된 주식회사 에스지엔지의 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계및 운영하고 그에 대한 운영실태 평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 에스지엔지의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "2015년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2015년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준 기업회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2015년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.

서울시 강남구 테헤란로 77길 13, 6층 (삼성동, 창조빌딩)
한 미 회 계 법 인
대 표 이 사 김 성 규

2015 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이 군 희	- 서울대 계산통계학 졸, - 미국 미주리주립대 박사, - 현, 서강대 경영학과 교수	-	-	-

이 치 선	- 서울대 물리학과 졸,- 현, 법무법인 해우 변호사	-	-	-

다. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사

항, 회사경영의 기본방침 및 업무수행에 관한 중요한 사항을 의결하며,

이사의 직무집행을 감독한다. - 구성 : 이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성함. - 의장 : 대표이사 단) 대표이사 유고시는 정관의 규정에 의한 이사회소집권자로 한다. - 회의 : 이사회소집권자가 필요시 소집함. - 결의방법 : 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 가결함. 단) 이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못함. - 의사록 : 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하여 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하여 본점에 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.2.25	제22기 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리자 정종덕 전무이사의 보고	가결

2	2015.3.10	제22기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인)- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

3	2015.3.18	제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결

4	2015.7.20	제23기 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리자 정종덕 상무이사의 보고	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원(괄호는 사외이사수)	가결여부	비 고

1	2015.2.25	0(2)	가결

2	2015.3.10	0(2)	가결

3	2015.3.18	0(2)	가결

4	2015.7.20	0(2)	가결

* 괄호안은 사외이사 총수임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

(a) 당사는 감사위원회를 설치하여 운영하지 않고 있으며, 상법상 감사만 존재함. - 상근감사 황광연 (b) 권한과 책임 - 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동부속 명세서를 검토할 수 있음 - 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조,실사,입회,조회, 기타 적절한 감사절차를 적용할 수 있음 - 업무감사를 위해서는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인 정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 서류 를 열람하는 등 그 내용을 면밀히 검토할 수 있음.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속 명세서를 검토할 수 있도록 권한이 주어져 있음. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조,실사,입회,조회, 기타 적절한 감사절차를 적용함. 업무감사를 위해서는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 보고를 받으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법으로 조사함.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

황 광 연	(주)두리 경영지원부(전)	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.2.25	제22기 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리자 정종덕 전무이사의 보고	가결

2	2015.3.10	제22기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인)- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

3	2015.3.18	제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결

4	2015.7.20	제23기 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리자 정종덕 상무이사의 보고	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니하고 있습니다. 나. 소수주주권의 내용 [회계장부 열람권 등의 가처분 소송] 당사는 2012년 9월 10일 '회계장부열람 등사와 주주명부 열람 등사 신청'을 요구하는 소수주주권의 행사에 관한 내용증명(신청주주: 박보동외 15인)을 수령하였으며, 해당 내용증명상 신청자의 내용을 수정한 내용증명(신청주주: 박보동외 3인)을 10월 22일 재수령 하였습니다.박보동을 대리인으로 선임한 소수주주들은 주로 2000년 ~ 2001년도에 행해진 계열사들에 대한 투자의 정당성 여부, 상장 초기에 발행한 CB의 발행가격의 정당성 여부 등 10여개 항의 확인을 위해 회계장부와 주주명부의 열람 등사를 신청한다고 적시하였습니다. 소수주주권 행사자들은 회사에 내용증명을 발송한지 1주일여가 지난 2012년 9월 18일, 회사에 보낸 내용증명상의 내용과 동일한 신청취지로, 회계장부열람 및 등사 가처분, 주주명부 열람 및 등사 가처분 소송을 서울남부지방법원에 신청하였습니다. 회사는 법원에 제출한 답변서를 통하여, 신청취지들이 대부분 2000년에서 2001년도에 발생한 사항으로 박보동씨 등이 이미 2004년과 2005년도에 검찰과 법원에 각각 진정과 가처분 소송을 진행했던 동일한 사항으로 각각 '혐의없음'과 '기각' 판정을 받은 사항이거나, 회계와 법률에 대한 무지에서 비롯됐음을 증빙자료와 함께 제출한 바가 있습니다. 이에 신청자들은 기존의 10여가지 신청취지를 모두 변경하여, 배당과 SG고려의 배당관련 회계처리문제 등으로 법원에 다시 신청서를 제출했고, 신청인도 박보동씨 등에서 김경찬 씨 등 3인으로 변경하였습니다. 회사 또한 답변서를 재제출하여 배당을 압박하려는 취지는 회계장부 열람의 이유가 될 수 없으며 SG고려의 회계처리문제 또한 적정하게 회계처리 된 사항임을 소명하였습니다.2013년 4월 2일, 법원은 5가지의 신청사항 중 회사의 2000년 ~ 2004년도 회계장부열람을 신청인에게 20일간 허락할 것을 결정하였습니다. 이에 회사는 법원이 적시한 20일과 상관없이 해당연도의 장부 중 열람 및 등사가 가능한 서류에 대해서는 언제든 협조할 것임을 밝힌 바 있습니다. [정기주주총회 안건 상정 주주제안] 주주 이완기 외 9명의 주주는 2013년 2월 8일 발송한 내용증명을 통하여 주당 300원의 현금배당과 당사와 계열사와의 합병을 정기주총의 안건으로 상정할 것을 제안하였습니다.이에 회사는 두개안 모두 상법상 제안할 수 있는 주주제안 사항으로 부적합하다고 판단했으나, 주주제안권의 취지를 존중하는 차원에서 현금배당 건은 재무제표의 수정안으로 상정하여 찬반의견을 묻는 방식으로 처결하겠다고 통보하였습니다. 정기 주주총회 상정시 제안자에게 설명할 수 있는 기회를 제공하고 표결 결과 부결되었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이의범	본인	보통주	5,319,350	15.61	5,319,350	15.61	-

(주)프라임아이앤티홀딩스	계열회사	보통주	5,276,760	15.48	5,276,760	15.48	-

(주)케이엠앤아이	계열회사	보통주	3,156,560	9.26	3,156,560	9.26	-

(주)SG충남방적	계열회사	보통주	2,060,000	6.04	1,744,000	5.12	장내매각

(주)SG플래닝	계열회사	보통주	1,600,000	4.69	1,600,000	4.69	-

정 종 덕	임원	보통주	39,000	0.11	39,000	0.11	-

김 갑 수	임원	보통주	80,000	0.23	80,000	0.23	-

계	보통주	17,542,670	51.42	17,135,670	50.27	-

-	-	-	-	-	-

[최대주주가 개인인 경우 관련 사항]

○ 최대주주 성명 : 이의범

○ 최대주주 학력 : 서울대 계산통계학과 졸업

최대주주 성명	회사명	주요경력(최근 5년간)	비 고

기 간	직 위

이 의 범	(주)SG	1993.11. - 현재	대표이사

(주)마이크로오피스	2003.01. - 현재	대표이사

(주)SG고려	2004.01. - 현재	대표이사

(주)SG세계물산	2005.12. - 현재	대표이사

(주)SG충남방적	2007.10. - 현재	대표이사

(주)SG골프	2015.01. - 현재	대표이사

○ 기타 경력 BASSO배 직장인 바둑대회 대회장(2009 - 현재)

국민생활체육전국바둑연합회 회장(2014 - 현재)

나. 5%이 상 주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이의범	5,319,350	15.61	-

(주)프라임아이앤티홀딩스	5,276,760	15.48	-

(주)케이엠앤아이	3,156,560	9.26	-

(주)SG충남방적	1,744,000	5.12	-

우리사주조합	2,180	0.01	-

다. 소액주주 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,162	99.83	14,827,146	43.49	-

2. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 관련법령에 기하여 발행주식총수 또는 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합 또는 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 당 회사의 경영, 기술 등에 관련하여 당 회사와 전략적 제휴관계에 있거나 전략적 제휴관계를 맺고자 하는 국내외의 법인에게 해당 신주 발행 전의 당 회사 발행주식 총수의 40% 이내의 범위에서 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	정관 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 21일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재방법	인터넷홈페이지(www.sgng.com), 홈페이지 불능시 머니투데이

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 종류: A040610(보통주) (단위 :원,주)

구분	최고가 (종가)	최저가 (종가)	거래량 (월)

2015/12	3,935	3,315	4,695,165

2015/11	4,115	3,500	13,087,367

2015/10	4,720	3,205	52,306,304

2015/09	3,235	2,900	2,573,018

2015/08	3,780	2,785	6,989,264

2015/07	3,560	3,185	7,488,355
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 보고서 작성 기준일 현재 당사의 임원은 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 대표이사는 계열사의 대표이사직을 겸임하고 있으며, 겸임현황은 '주요경력'을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이의범	남	1964년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	- 서울대 계산통계학과 졸업- 한국통신 근무(전)- (주)마이크로오피스 대표이사(현)- (주)SG고려 대표이사(현)- (주)SG세계물산 대표이사(현)- (주)SG충남방적 대표이사(현)	5,319,350	-	회사 창립자	2019년 03월 31일

정종덕	남	1965년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영지원/자동차부품부문/금형,원자력부품부문	- 한남대 회계학과 졸- ㈜우영 재경이사(전)	39,000	-	2005.3.28 이후	2017년 03월 31일

김갑수	남	1961년 05월	사내이사	등기임원	비상근	연구개발 및 인터넷사업 자문	- 서울대 계산통계학과 졸- (주)삼성전자 정보통신연구소(전)- 서경대 전산정보관리학 교수(전)- (사)커머스넷코리아 사무국장(전)- 서울교대 컴퓨터교육과 교수(현)	80,000	-	2005.3.28 이후	2017년 03월 31일

이군희	남	1964년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 계산통계학 졸, 미주리주립대 통계학 박사- 서강대 경영학과 교수(현)	-	-	2005.3.28 이후	2017년 03월 31일

이치선	남	1964년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 물리학과 졸- 법무법인 해우 변호사(현)	-	-	2006.3.27 이후	2018년 03월 31일

황광연	남	1967년 01월	감사	등기임원	상근	감사	- 연세대 국문과 졸- (주)두리 경영지원부(전)	-	-	2011.3.28 이후	2017년 03월 31일

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

물류부문	남	18	-	-	-	18	06년 02월	870	48	-

물류부문	여	7	-	-	-	7	05년 10월	220	31	-

자동차부품제조부문	남	10	-	-	-	10	03년 05월	429	43	-

자동차부품제조부문	여	2	-	-	-	2	03년 11월	68	34	-

금형사업	남	20	-	-	-	20	02년 01월	932	47	-

금형사업	여	1	-	-	-	1	02년 07월	27	27	-

부품사업	남	9	-	-	-	9	02년 04월	363	40	-

부품사업	여	5	-	-	-	5	02년 06월	162	32	-

경영지원부문	남	6	-	-	-	6	07년 01월	295	49	-

경영지원부문	여	6	-	-	-	6	03년 11월	160	27	-

합 계	84	-	-	-	84	-	3,527	42	-

- 직원수는 기말 현재 기준이며, 연간급여총액은 연중 입사자를 포함한 금액이므로 1인평균급여액이 기말 현재 재직 직원의 평균급여액을 의미하지는 않습니다. 상여금 등 비정기급여를 포함한 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	700	사외이사 포함

감사	1	200	-

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	482	161	-

사외이사	2	37	19	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	115	115	-

계	6	634	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사가 속해있는 기업집단의 명칭 및 현황 당사는 공시일 현재 "SG그룹"의 기업집단에 속해있으며, 동 기업집단에 속해있는 회사는 당 사를 포함하여 총 31社 입니다. 가. 기업집단의 주요 소속회사 및 지분율

(단위 : % )

계열회사명	지분율(당사->계열회사)	지분율(계열회사->당사)	기타 주요 지분관계 현황(계열회사 -> 계열회사)

(주)SG세계물산	-	-	(주)SG고려가 52.58% 소유

(주)SG충남방적	( 註1)	5.12%( 註2)	(주)SG고려가 70.08% 소유

(주)SG고려	38.00%	-	(주)마이크로오피스가 50.53%소유

(주)SG플래닝	-	4.69%	(주)SG고려가 100% 소유

(주)가로수정보	88.0%	-

(주)마이크로오피스	7.30%	-	동일 지배인(이의범)이 51.84% 소유

(주)비비시모	9.09%	-

(주)지엔에스(구, 강남가로수)	47.62%	-

(주)강서가로수	100%	-

(주)케이엠앤아이	-	9.26%	(주)SG고려가 100% 소유

(주)프라임아이앤티홀딩스	-	15.48%

(註1) SG, 2015년 10월 15일부터 19일까지, 보유중인 SG충남방적 지분 전량을 장내매도하여 보고서 제출일 현재 SG충남방적의 지분은 가지고 있지 않습니다.(註2) SG충남방적은, 2015년 10월 19일, 316000주를 장내매도하여 보고서 제출일 현재 SG 지분 1,744,000주(5.12%)를 보유중입니다. [계열회사의 사업자등록번호 또는 고유식별번호]

상장여부	회사수	회사명	사업자등록번호 (고유식별번호)

유가증권시장	2	(주)SG세계물산,	119-81-01073

(주)SG충방 (舊 (주)SG충남방적)	314-81-08778

코스닥시장	1	(주)SG	220-81-40774

비상장법인	17	(주)SG고려	137-81-07885

(주)KM	137-81-62836

(주)정보티브이	119-81-21477

(주)가로수정보	220-81-84578

(주)지엔에스	220-81-54792

(주)은평가로수	110-81-42607

(주)강서가로수	117-81-22072

(주)마이크로오피스	214-86-83389

(주)탑웰스	119-81-93781

(주)SG플래닝	314-81-09379

(주)에스지데이타	119-86-02169

(주)프라임아이앤티홀딩스	105-86-03645

(주)화인씨에스	401-81-30308

(주)SG골프	210-81-26493

SG신성건설(주)	220-81-12467

덕평관광개발(주),	126-81-03875

㈜SG아름다운골프앤리조트	312-81-67280

해외현지법인	11	SGWICUS BANGLADESH LTD	D36-201-5170

SG CORPORATION USA	20-0060939

SSV Export Garment Company	800340686

YES VINA GARMENT CO.,LTD	200741051

CHOONGNAM VIETNAM TEXTILE CO.,LTD	185101313

UZ-TONG HEUNG CO,	181100111

KMI Mechanisms(Suzhou) CO.,LTD	112100311

KM AMERICA INC	275109083

Saudi Shinsung Co.Ltd.	-

대의기차부품(연태)유한공사	112126844

Shinsung Middle East Co., Ltd	OF2823

나. 임원 겸직 현황 당사 이의범 대표이사는 (주)SG충남방적, (주)SG세계물산, (주)SG고려, (주)마이크로오피스 , (주)프라임아이앤티홀딩스 등의 대표이사를 겸임하고 있습니다.

2 타법인 출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜지엔에스(비상장)	2000년 07월 30일	경영참여	12,203,384	100,000	47.62	15,806,629	-	-	-	100,000	47.62	15,806,629	30,395,128	14,820

㈜가로수정보(비상장)	2001년 06월 05일	경영참여	1,151,500	92,120	73.70	-	-	-	-	92,120	73.70	-	-	-

㈜마이크로오피스(비상장)	2001년 07월 27일	경영참여	2,198,800	405,169	7.30	4,609,689	-	-	-	405,169	7.30	4,609,689	100,689,478	251,693

㈜강서가로수(비상장)	2003년 04월 18일	경영참여	1,450,000	10,000	100.00	423,573	-	-	-123,573	10,000	100.00	300,000	50,925	1,712

㈜SG고려(비상장)	2003년 12월 26일	경영참여	11,825,000	2,365,000	38.00	50,400,131	-	-	-	2,365,000	38.00	50,400,131	262,678,368	-3,631,688

(주)SG충남방적(상장)	2008년 03월 31일	경영참여	2,015,467	803,360	1.92	477,306	803,360	477,306	-	-	-	-	170,488,070	-2,725,112

(주)나눔로또(비상장)	2007년 07월 25일	단순투자	780,000	212,100	2.12	1,062,744	-	-	-	212,100	3.53	1,062,744	49,773,544	1,940,336

합 계	-	-	72,780,072	803,360	477,306	-123,573	-	-	72,302,766	614,075,513	-4,148,239
X. 이해관계자와의 거래내용

[특수관계인과의 거래]

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래구분	거래기간	거래종류	거래금액	총매출액대비 비율(%)

SG세계물산(계열회사)	물류대행	2015.01.01 ~ 12.31	매출(수익)	9,447	19.6

매입(비용)	2,283	4.7

케이엠엔아이(계열회사)	물류/자동차부품	상 동	매출(수익)	18,863	39.2

매입(비용)	-	0

SG충남방적(계열회사)	물류대행	상 동	매출(수익)	2,318	4.8

매입(비용)	76	0.2

마이크로오피스(계열회사)	임차료	상 동	매출(수익)	20	0

매입(비용)	21	0

에스지골프(계열회사)	임차료	상 동	매출(수익)	667	1.4

매입(비용)	1	0

SG데이타(계열회사)	지급수수료	상 동	매출(수익)	1	0

매입(비용)	609	1.3

- 거래금액은 누적거래임
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 당사는 2011년기중 신문사업부문을 영업양도하였으며, 2014년기중 전자복권사업을 중단하였습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제23기 정기주주총회(2016.3.29)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이의범 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 승인제2호 의안: 원안대로 승인제3호 의안: 원안대로 승인제4호 의안: 원안대로 승인

제22기 정기주주총회(2015.3.26)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 이치선 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 승인제2호 의안: 원안대로 승인제3호 의안: 원안대로 승인제4호 의안: 원안대로 승인

제21기 정기주주총회(2014.3.24)	제1호 의안 : 제21기(2013.01.01-2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 정종덕 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김갑수 선임의 건 제3-3호: 사외이사 이군희 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호: 상근감사 황광연 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 승인제2호 의안: 원안대로 승인제3호 의안: 원안대로 승인제4호 의안: 원안대로 승인제5호 의안: 원안대로 승인제6호 의안: 원안대로 승인

제20기 정기주주총회(2013.3.25)	제1호 의안 : 제20기(2012.01.01-2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(주주제안: 배당안은 부결)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호: 사외이사 이치선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 승인제2호 의안: 원안대로 승인제3호 의안: 원안대로 승인제4호 의안: 원안대로 승인제5호 의안: 원안대로 승인

3. 소송사건 회사는 2013년도중 회계장부의 열람권과 관련하여 소수주주권과 가처분 소송을 겪은 바 있으며, 자세한 사항은 'VI - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항'에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 4. 우발채무 등에 관한 사항 연 결재무제표 주석 '22. 우발부채와 약정사항'을 참조 하십시오.