정상제이엘에스 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역	오기 수정	2012년 3월 9일재선임	2015년 3월 20일선임

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역	기재내용 정정	주1)	주2)

주 1) (정정전)

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 2012년 3월 9일 정기주주총회에서 사외이사를 선임(재선임)하였으며, 사업보고서 제출일 현재 사외이사의 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2009.02.02	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

2	2009.02.11	단기차입금 일부 상환의 건	가결	-

3	2009.02.19	재무제표 승인의 건이익잉여금 처분 승인의 건(현금배당 결정)	가결	-

4	2009.02.26	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2009.02.27	자기주식 처분에 관한 건(50만주)	가결	-

6	2009.03.03	자기주식 처분에 관한 건(20만주)	가결	-

7	2009.03.06	수정 재무제표 승인의 건	가결	-

8	2009.03.20	제16기 정기주주 총회 상정의안 승인의 건	가결	-

9	2009.04.14	단기차입금 일부 상환의 건(24억원)자기주식 처분에 관한 건(15만주)	가결	-

10	2009.04.22	자기주식 처분에 관한 건(15만주)	가결	-

11	2009.04.27	기채에 관한 사항(한도증액의 건)	가결	-

12	2009.05.13	제16기 재무제표 수정의 건	가결	-

13	2009.06.15	기채에 관한 사항(차환대출)	가결	-

14	2009.06.16	단기차입금 일부 상환의 건(25억원)	가결	-

15	2009.07.17	자기주식 처분에 관한 건(우리사주에 매각)	가결	-

16	2009.08.31	주식매수선택권 행사를 위한 자기주식 처분의 건	가결	-

17	2009.09.16	은행여신 차입(재약정)에 관한 건(5억원)	가결	-

18	2009.09.17	단기차입금상환의 건(40억원)	가결	-

19	2009.10.12	단기차입금 상환(한도대 종료)의 건(25억원)	가결	-

1	2010.02.02	이익소각 결정의 건	가결	-

2	2010.02.17	17기 재무제표 승인의 건(현금배당 포함)	가결	-

3	2010.03.02	정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

4	2010.03.03	자산재평가 실시 결정의 건	가결	-

5	2010.03.26	대표이사선임(연임) 및 지점 설치의 건	가결	-

6	2010.04.15	임원퇴직위로금 지급의 건	가결	-

7	2010.06.04	지점설치 및 이전의 건	가결	-

8	2010.09.07	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분	가결	-

9	2010.09.09	정상제이엘에스 동대문분원 영업양수	가결	-

10	2010.11.22	이익소각 결정의 건	가결	-

11	2010.12.22	북전주분원 영업양수의 건	가결	-

1	2011.01.11	현금배당 결정의 건	가결	-

2	2011.02.14	재무제표 승인 및 정기주총 소집의 건	가결	-

3	2011.03.10	이익소각 결정의 건(400,000주)	가결	-

4	2011.08.23	이익소각 결정의 건(220,000주)	가결	-

5	2011.10.25	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분	가결	-

6	2011.10.28	지분법적용투자주식 처분에 관한 건	가결	-

7	2011.12.20	전주분원 영업양수의 건	가결	-

8	2011.12.28	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분	가결	-

9	2012.01.25	파주신교하분원 영업양수의 건	가결	-

10	2012.02.17	19기 결산이사회 및 주주총회 소집결의의 건	가결	-

1	2012.03.12	이익소각 결정의 건(240,000주)	가결	-

2	2012.04.27	은행여신 차입(재약정)에 관한 건	가결	-

3	2012.09.18	단기대여금 지급결의의 건(시애틀현지법인)	가결	-

4	2013.01.25	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건	가결	-

5	2013.02.15	20기 결산이사회 및 주주총회 소집결의의 건	가결	-

6	2013.03.08	대표이사 재선임의 건	가결	-

7	2013.09.18	단기대여금 지급결의의 건(일부연장, 시애틀)	가결	-

1	2014.02.28	21기 결산이사회 및 주주총회 소집결의의 건	가결	-

2	2014.06.03	자기주식처분 결정의 건(43,077주)	가결	-

3	2014.01.24	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가	가결	-

4	2014.02.28	22기 결산이사회 및 주주총회 소집결의	가결	-

5	2014.06.03	자기주식 처분 (보통주 43,077주)	가결	-

1	2015.01.26	타법인 지분 인수	가결	-

2	2015.02.03	결산이사회 (재무제표 승인 및 현금배당 결정)	가결	-

3	2015.02.27	제22기 정기주주총회 소집 결의	가결	-

4	2015.04.13	자기주식처분 결정(10,000주)	가결	-

1	2016.1.29	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가	가결	-

2	2016.02.01	기업신규대출 (잠실242 건물 담보 (50억원))	가결	-

3	2016.02.05	23기 결산이사회 (재무제표 승인 및 현금배당)	가결	-

4	2016.02.22	제23기 정기주주총회 소집 결의	가결	-

5	2016.03.18	대표이사 선임의 건(재선임)	가결	-

주 2) (정정후)

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 2015년 3월 20일 정기주주총회에서 사외이사를 선임하였으며, 사업보고서 제출일 현재 사외이사의 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	비 고

유재규(출석율:100%)	최영기(출석율:100%)

2015.3.20 퇴임	2015.3.20 선임

찬반	찬반

1	2009.02.02	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	-	-

2	2009.02.11	단기차입금 일부 상환의 건	가결	찬성	-	-

3	2009.02.19	재무제표 승인의 건이익잉여금 처분 승인의 건(현금배당 결정)	가결	찬성	-	-

4	2009.02.26	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

5	2009.02.27	자기주식 처분에 관한 건(50만주)	가결	찬성	-	-

6	2009.03.03	자기주식 처분에 관한 건(20만주)	가결	찬성	-	-

7	2009.03.06	수정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-

8	2009.03.20	제16기 정기주주 총회 상정의안 승인의 건	가결	찬성	-	-

9	2009.04.14	단기차입금 일부 상환의 건(24억원)자기주식 처분에 관한 건(15만주)	가결	찬성	-	-

10	2009.04.22	자기주식 처분에 관한 건(15만주)	가결	찬성	-	-

11	2009.04.27	기채에 관한 사항(한도증액의 건)	가결	찬성	-	-

12	2009.05.13	제16기 재무제표 수정의 건	가결	찬성	-	-

13	2009.06.15	기채에 관한 사항(차환대출)	가결	찬성	-	-

14	2009.06.16	단기차입금 일부 상환의 건(25억원)	가결	찬성	-	-

15	2009.07.17	자기주식 처분에 관한 건(우리사주에 매각)	가결	찬성	-	-

16	2009.08.31	주식매수선택권 행사를 위한 자기주식 처분의 건	가결	찬성	-	-

17	2009.09.16	은행여신 차입(재약정)에 관한 건(5억원)	가결	찬성	-	-

18	2009.09.17	단기차입금상환의 건(40억원)	가결	찬성	-	-

19	2009.10.12	단기차입금 상환(한도대 종료)의 건(25억원)	가결	찬성	-	-

1	2010.02.02	이익소각 결정의 건	가결	찬성	-	-

2	2010.02.17	17기 재무제표 승인의 건(현금배당 포함)	가결	찬성	-	-

3	2010.03.02	정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-	-

4	2010.03.03	자산재평가 실시 결정의 건	가결	찬성	-	-

5	2010.03.26	대표이사선임(연임) 및 지점 설치의 건	가결	찬성	-	-

6	2010.04.15	임원퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	-	-

7	2010.06.04	지점설치 및 이전의 건	가결	찬성	-	-

8	2010.09.07	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분	가결	찬성	-	-

9	2010.09.09	정상제이엘에스 동대문분원 영업양수	가결	찬성	-	-

10	2010.11.22	이익소각 결정의 건	가결	찬성	-	-

11	2010.12.22	북전주분원 영업양수의 건	가결	찬성	-	-

1	2011.01.11	현금배당 결정의 건	가결	찬성	-	-

2	2011.02.14	재무제표 승인 및 정기주총 소집의 건	가결	찬성	-	-

3	2011.03.10	이익소각 결정의 건(400,000주)	가결	찬성	-	-

4	2011.08.23	이익소각 결정의 건(220,000주)	가결	찬성	-	-

5	2011.10.25	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분	가결	찬성	-	-

6	2011.10.28	지분법적용투자주식 처분에 관한 건	가결	찬성	-	-

7	2011.12.20	전주분원 영업양수의 건	가결	찬성	-	-

8	2011.12.28	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분	가결	찬성	-	-

9	2012.01.25	파주신교하분원 영업양수의 건	가결	찬성	-	-

10	2012.02.17	19기 결산이사회 및 주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	-	-

1	2012.03.12	이익소각 결정의 건(240,000주)	가결	찬성	-	-

2	2012.04.27	은행여신 차입(재약정)에 관한 건	가결	찬성	-	-

3	2012.09.18	단기대여금 지급결의의 건(시애틀현지법인)	가결	찬성	-	-

4	2013.01.25	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건	가결	찬성	-	-

5	2013.02.15	20기 결산이사회 및 주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	-	-

6	2013.03.08	대표이사 재선임의 건	가결	찬성	-	-

7	2013.09.18	단기대여금 지급결의의 건(일부연장, 시애틀)	가결	찬성	-	-

1	2014.02.28	21기 결산이사회 및 주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	-	-

2	2014.06.03	자기주식처분 결정의 건(43,077주)	가결	찬성	-	-

3	2014.01.24	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가	가결	찬성	-	-

4	2014.02.28	22기 결산이사회 및 주주총회 소집결의	가결	찬성	-	-

5	2014.06.03	자기주식 처분 (보통주 43,077주)	가결	찬성	-	-

1	2015.01.26	타법인 지분 인수	가결	찬성	-	-

2	2015.02.03	결산이사회 (재무제표 승인 및 현금배당 결정)	가결	찬성	-	-

3	2015.02.27	제22기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	-	-

4	2015.04.13	자기주식처분 결정(10,000주)	가결	-	찬성	-

1	2016.1.29	내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가	가결	-	찬성	-

2	2016.02.01	기업신규대출 (잠실242 건물 담보 (50억원))	가결	-	찬성	-

3	2016.02.05	23기 결산이사회 (재무제표 승인 및 현금배당)	가결	-	찬성	-

4	2016.02.22	제23기 정기주주총회 소집 결의	가결	-	찬성	-

5	2016.03.18	대표이사 선임의 건(재선임)	가결	-	찬성	-