크레오에스지 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016.03.22	제 19기 정기주주총회	제10조(신주인수권) 2의 5)상법 제418조 제2항의 규정에 의하여사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.2의 9)긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.	신주발행한도의 삭제

2021.02.23	제24기 정기주주총회	제9조의2(주식등의 전자등록)
회사는주식사채 등의 전자등록에 관한 법률제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제10조의 2(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼수 있다.
2. 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
제14조 (전환사채의 발행)
1. 이 회사는 전환사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.
제15조 (신주인수권부사채의 발행)
1. 이 회사는 신주인수권부사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회결의로 주주외의자에게 신주인수권부사채를발행할수있다.
제16조 (소집의 통지)
1. 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. 제36조 (이익배당)2.제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	전자증권법에 따른 정관개정동등배당 원칙 명시정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보전환사채 발행금액한도 명시 등신주인수권발행 금액 한도 명시 등정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보배당기준일을 이사회결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

2022.03.22	제25기 정기주주총회	제31조(감사) 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

2024.03.28	제 27기 정기주주총회	제1조(상호)
본 회사는 주식회사 크레오에스지 라 말한다. 영문으로는 CreoSG Co.,Ltd.로 표기한다.
제 4조(공고방법)
본 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(www.creosg.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할수없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 서울경제신문(합병 또는 개칭에 있는 경우 그 승계신문)에 게재한다
제 27조(이사회의 구성과 소집)
1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 이사회의 결의로 소집할 이사를 정한 때에는 그 이사가, 이사회의 결의로 소집할 이사를 정하지 않을 때에는 대표이사가 회일 직전일 까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다
3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
4. 제2항 또는 제3항 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른이사가 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 이때에도 제2항 또는 제3항의 규정에 따른다.	사명변경인터넷홈페이지 주소변경절차변경

2025.03.27	제 28기 정기주주총회	제 2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~71. (현행과 동일)72. 신약 및 백신의 개발, 생산, 판매업73. 의료용 약품 개발, 생산, 판매업74. 학술, 연구, 용역업75. 유통물류 서비스업76. 전 각 항에 관련되는 수출입업 및 대행업 등 제반 부대사업부칙(2025.03.27)이 정관은 제28기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	합병 후 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 및 조문번호 변경효력발생일 추가

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	통신기기 제조 및 판매업	영위

2	컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업	영위

3	전기, 전자제품 제조 및 판매업	미영위

4	소프트웨어 프로그램 개발 및 서비스업	영위

5	그룹웨어, 홈웨어 개발 및 서비스업	영위

6	인터넷 홈페이지 제작 대행업	영위

7	데이터 베이스 구축업	영위

8	CD롬 제작 및 판매업	미영위

9	통신 공사업	미영위

10	전기 공사업	미영위

11	옥외광고업	미영위

12	철도차량 장비 제작	미영위

13	근로자 파견사업	영위

14	철도차량정비서비스용역 및 청소대행업	미영위

15	DVR, CCTV 및 관련제품 제조 및 판매업	미영위

16	감시시스템 제조 및 판매업	미영위

17	교통신호등 및 관련제품 제조 및 판매업	미영위

18	옥내광고업	미영위

19	부동산임대업	영위

20	엔지니어링 사업	미영위

21	벤처기업 발굴 및 육성사업	미영위

22	일반사업 및 기업 컨설팅업	미영위

23	엔터테인먼트 관련사업	미영위

24	전자매체 미디어 관련사업	미영위

25	음반기획 및 음반, 게임물 제작업	미영위

26	영상 및 음반, 게임물 제작업, 도소매 유통업	미영위

27	영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업	미영위

28	멀티미디어 콘텐츠 제공업	미영위

29	전시장, 공연장 설치 및 기타 운영관리업	미영위

30	종합유통업	미영위

31	골프장업 및 그 부대시설업	미영위

32	체육시설 관리 운영업	미영위

33	음식, 숙박업	미영위

34	관광용역 알선업	미영위

35	관광상품 판매업	미영위

36	면세품 판매업	미영위

37	카지노업	미영위

38	관광사업 개발업	미영위

39	관광객 이용시설업	미영위

40	레저산업	미영위

41	여행업 및 여행지원서비스업	미영위

42	국제회의업	미영위

43	부동산 개발업	미영위

44	문화사업	미영위

45	사료, 사료원료, 동물약품, 사료첨가제의 제조, 판매업	미영위

46	기능성 식품, 의약품의 원료개발 및 제조, 판매업	미영위

47	기능성 화장품 원료 제조 및 판매업	미영위

48	건강식품 제조, 도소매업	미영위

49	음식료품 및 음식료품 첨가물의 제조, 가공, 판매업	미영위

50	생명공학 관련 제품의 생산 및 판매업	영위

51	부설 생명공학연구소 운영	영위

52	의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업	미영위

53	미생물 배양기술, 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역업	미영위

54	폐수처리관련 환경사업	미영위

55	암진단 시약 및 치료약 제조 및 판매업	미영위

56	각종 의약품, 의료용품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 기타 의약관련 제품 제조 및 판매업	미영위

57	시스템 컨설팅, 비즈니스 컨설팅업	영위

58	비즈니스 코디네이트(사업중개)업	미영위

59	시스템 엔지니어 교육업	미영위

60	컴퓨터시스템의 운용대행, 사무대행업	영위

61	전자상거래의 중개(비투비, 비투씨, 비투이 등)업	미영위

62	출판업	미영위

63	통역, 번역업	미영위

64	외국어 교육업	미영위

65	데이터의 보관, 운용, 가공, 관리업	영위

66	자원개발 및 대체에너지 개발사업	미영위

67	천연가스, 석탄, 원유, 휘발유, 등유, 경유, 아스팔트, 윤활유, 항공유, 용제, 나프타, 윤활기유, 기초유분, 기타석유 및 화학제품과 그 부산물의 제조, 판매업	미영위

68	국내외 원유, 천연가스의 탐사, 채취와 개발 및 관련 투자업	미영위

69	신재생에너지 및 관련 설비의 제조,판매 및 투자사업	미영위

70	국내외 광물자원탐사, 개발, 생산사업, 서비스용역업 및 관련 투자업	미영위

71	제66조, 제67조, 제68조, 제69조, 제70조에 기재된 사업과 연관된 부산물의 제조, 저장, 주유, 충전시설 등을 포함한 기타시설의 건설, 소유, 운영, 임대업	미영위

72	전 각 항에 관련되는 수출입업 및 대행업 등 제반 부대사업	영위

73	의료용 약품 개발, 생산, 판매업	미영위

74	학술, 연구, 용역업	미영위

75	유통물류 서비스업	미영위

76	전 각 항에 관련되는 수출입업 및 대행업 등 제반 부대사업	미영위