누리플렉스 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 28일	제24기 정기주주총회	-전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항	-전자투표 및 전자위임장 제도 시행 반영

2019년 03월 27일	제25기 정기주주총회	-주권 전자등록의무화에 따른 변경-문구 정비	- 전자증권법 시행에 따른 개정사항 반영- 코스닥상장법인 표준정관 반영

2021년 03월 31일	제27기 정기주주총회	제1조 상호변경-제2조 목적-제9조 주식 등의 전자등록-제13조 신주의 동등배당-제18조 전환사채-제33조 이사 및감사의 선임,해임-제46조 이익배당	- 플랫폼 사업 등 사업다각화- 상법 및 표준정관 개정

2022년 03월 31일	제28기 정기주주총회	-제2조 목적	-무역업(에너지사업 관련) 추가

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	컴퓨터 및 주변기기 도소매업.	영위

2	컴퓨터 및 주변기기 조립, 제작 및 소프트웨어 수출입업	영위

3	소프트웨어 제작 및 정보처리용역업.	영위

4	인터넷관련 사업 및 투자	영위

5	전자상거래 관련사업 및 투자	영위

6	벤처사업 관련 지분출자 및 투자	영위

7	창업투자업 관련사업 및 투자	영위

8	게임업	미영위

9	통신업 및 별정통신업	영위

10	부동산임대업	영위

11	노하우기술의 판매 및 임대업	영위

12	정보통신공사업	영위

13	의료기사업 및 화장품 도소매업	미영위

14	스마트그리드관련 사업	영위

15	신재생에너지관련 사업	영위

16	전기공사업	영위

17	속도계 및 적산계기 제조 및 판매등 부대사업	영위

18	유기 및 무기화학제품 제조 및 판매등 부대사업	영위

19	전자소재 및 전자부품 제조 및 판매등 부대사업	영위

20	건강기능식품 및 디지털 헬스케어	영위

21	무역업(에너지관련제품)	영위

22	위 각 항에 부대되는 사업일체.	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 31일	-	건강기능식품 및 디지털 헬스케어

추가	2022년 03월 31일	-	무역업(에너지관련제품)

2. 변경 사유

사업목적변경은 사업확대를 위한 사업목적 정비 및 추가건이며, 자세한 사항은 아래 사업목적 추가 현황표 및 상세내용을 참고하시기 바랍니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	20. 건강기능식품 및 디지털 헬스케어	2021년 03월 31일

2	21. 무역업(에너지관련제품)	2022년 03월 31일

가)건강기능식품 및 디지털 헬스케어

1)그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 신사업을 통한 성장동력을 확보하고자 사업목적을 추가하였으며, 당사의 주력사업과의 연관된 사업 및 플랫폼 서비스가 가능한 디지털헬스케어 분야로 진출하기 위한 목적입니다. 사업목적 추가에 따른 상세내용은 아래와 같습니다.디지털 헬스케어 사업은 전염병, 고령화 및 만성질환자 증가로 건강관리 서비스에 대한 관심이 높아지면서 디지털 헬스케어 시장의 급격한 성장과 확대가 전망되어 미래 성장동력 확보를 위해 디지털 헬스케어 시장에 진출하였습니다.2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성-.디지털 헬스케어 국내시장은, 전년 대비 34.6% 성장하였고 해당 분야에 기업들의 투자액은 전년대비 약66% 증가하는 등 시장규모 및 투자액 모두 증가추세에 있습니다.-.디지털헬스케어 해외시장은 2014년부터 6년간 연평균 약39%의 높은 성장세를 보였습니다. 향후 2027년까지 연평균19% 성장율이 기대되며 2027년도 시장규모는5,089억불로 전망됩니다.(출처: 산업통상자원부)

3)신규사업과 관련된 투자 등-.당사는 디지털 헬스케어 사업을 영위하는 법인을 설립하고 약8억원(2022년도 3억원 출자, 2023년도 5억원 투자)을 투자하였습니다. 외부 투자로는 2023년 의료인들로 구성된 의료인투자조합을 통해 4.9억원 투자자금을 확보하였습니다.-.신규 사업과 관련된 예상 자금소요액, 예상투자회수기간은 신규 법인의 사업계획에 따라 변동될 수 있으며 이는 영업비밀사항에 해당되므로 기재생략합니다.4)사업 추진현황-.디지털헬스케어 사업을 영위하는 메디허브는 현재 총10여명(개발인력3명 포함)의 인력이 투입되어 운영 중에 있습니다. 2022년에는 기업을 대상으로 B2B 온라인 의료자문 플랫폼'닥터플렉스' 웹을 출시하여 서비스 중이며, 2023년 서비스 대상을 일반인으로 확장하기 위해 앱을 출시하여 서비스 매출이 발생하고 있습니다.

5)기존 사업과의 연관성기존 사업과의 직접적인 연관성은 없는 신규사업입니다.

6)주요 위험

당 보고서 제출일 현재 주요한 위험은 확인되지 않았습니다.

7)향후 추진계획(1)서비스 추진계획

진행단계	예상완료시기	비고

신규 서비스 출시	2024. 3Q	365일 24시간 의사가 직접 답변해주는 '닥터나이트' 서비스 출시 완료

신규 서비스 출시	2025. 2Q	AI 기반 개인 맞춤형 보험 분석 및 분쟁 해결 서비스 'AI 보험 매니저' 서비스 출시 예정

(2)인력확보계획

조직/인력확보계획	인원(명)	비고

개발 인력 추가 확보	1	진행중

비개발 인력 추가 확보	1	진행중

8)미추진 사유

(1)사업을 추진하지 않은 사유 및 배경-.해당사항 없음.(2)향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 -.2026년 AI 의료 상담과 보험 분석 서비스를 통해 확보된 고객들의 건강 데이터를 기반으로 맞춤형 건강기능식품을 추천 및 판매 계획이 있습니다. (3)추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용-.해당없음.

나)무역업(에너지관련 제품) 1)그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적-.해외 시장에 발전장비 및 에너지저장장치 공급 및 설치 목적으로 진출하였습니다.2)시장의 주요 특성, 규모 및 성장성-.에너지 수요감축 정책에 부합하는 사업이며, 해외 Utility 고객사 영업망과 납품 실적 확보, 전력 인프라 사업 네트워크를 거점으로 당사 주력 사업(AMI) 연계 추진하는사업입니다.

3)신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등-.당사는 판매계약 및 납품을 진행하는 건이므로 투자소요액은 없습니다.

4)사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) -.해당사업의 조직은 해외사업그룹에 편제되어 있습니다. -.베트남, 말레이시아, 모로코, 모잠비크 등 개발도상국 시장에 사업 진행 중이며,상세내용은 영업비밀사항으로 기재생략합니다.

5)기존 사업과의 연관성-. 국내 에너지설비 구축 경험을 바탕으로 추진하는 사업으로, 해외 전력 인프라 사업 네트워크를 거점으로 해외 Utility 고객사의 영업망과 납품 실적을 확보해 당사 주력 사업(AMI)과 연계하여 추진하는 사업입니다.

6)주요 위험-.환율 변동성 및 현지 정보 한계로 인해 사업에 영향을 미칠수 있으나, 그 외의 중요한 위험은 당 반기 보고서 제출일 현재 확인되지 않았습니다.

7)향후 추진계획-.장기간 안정적인 매출 및 이익을 기대해 볼수 있는 사업으로 연속적으로 설비 준공 및 신규 프로젝트 수주가 이루어지고 있습니다.

8)미추진 사유-.해당없음.