폴라리스AI 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일 : 2024년 02월 14일나. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부- 제35기 정기주주총회(2026.03.24) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있습니다. 따라서, 정기주주총회 결과에 따라 정관의 내용이 변경될 수 있습니다.

다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 02월 14일	제34기 임시주주총회	제1조(상호)제2조(목적)제4조(공고방법)제5조(발행예정주식총수)제10조(신주인수권)제9조(주식의 종류)제9조의2(이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식)제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제9조의4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)제9의5 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)제15조의2 (주주명부의 작성·비치)제16조(기준일)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제19조(이익참가부사채의 발행)제20조(교환사채의 발행)제20조의2(사채 발행의 위임)제38조(이사의 의무)제42조(이사회의 구성과 소집)제44조(이사회의 의사록)제49조(감사의 수)제50조(감사의 선임·해임)제51조(감사의 임기와 보선)제52조(감사의 직무 등)제52조의 2(감사록)제52조의 3(감사의 보수와 퇴직금)제54조(재무제표 등의 작성 등)제55조(외부감사인의 선임)제57조(이익배당)부칙	- 상호 변경- 일부 사업목적 삭제 및 추가- 홈페이지 주소 변경- 발행예정주식총수 변경- 신주발행 조건 등 정비- 종류주식 발행 근거 신설- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행사항 반영에 따른 주주명부 작성 규정 신설- 발행한도 및 발행목적 등 정비- 발행한도 등 변경- 발행한도 변경- 조문 추가- 감사위원회제도에서 감사제도로의 변경에 따른 조문 정비- 조문 정비,- 부칙 신설

2026년 03월 24일	제35기 정기주주총회	제7조(일주의 금액)	- 주식병합에 따른 액면가 변경(주)

주) 2026년 03월 24일 예정된 제35기 정기주주총회에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

라. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	통신기기 및 방송장비 제조, 판매	영위

2	소프트웨어 자문, 개발 및 공급	영위

3	컴퓨터 설비 자문 및 시스템통합(S.I)	영위

4	데이타베이스업 및 자료처리업	영위

5	컴퓨터 하드웨어 판매 및 유지보수업	영위

6	부동산임대업	영위

7	국내외상사 대리점업	영위

8	광고대행업	영위

9	이벤트사업	미영위

10	캐릭터개발업	미영위

11	가방, 신발류 제조 및 판매업	영위

12	의류, 모자류 등 섬유제품 제조 및 판매업	영위

13	일상생활용품 제조 및 판매업	영위

14	음반, 게임, 캐릭터, 애니메이션 등의 수입, 제작 및 국내외 배급, 상영, 출판 등에 관련된 유통, 서비스업	미영위

15	비디오, 디지털 매체(CD, DVD 등) 제작, 배급 및 판매업	미영위

16	방송채널사용사업	미영위

17	디지털 컨텐츠 제작 및 국내외 판매, 유통업	미영위

18	엔터테인먼트 콘텐츠의 기획, 제작, 배급 및 관련 투자사업	미영위

19	인터넷방송 및 뉴미디어 콘텐츠 사업	미영위

20	공연 및 녹음시설 운영업	미영위

21	광고물 제작 및 광고대행업	미영위

22	저작권 권리 대행업	미영위

23	출판 및 판매업	미영위

24	컴퓨터시스템 제작 및 판매업	영위

25	컴퓨터시스템 및 각종 전산화기기 개발 판매업	영위

26	수입컴퓨터 판매 대리점업	영위

27	컴퓨터 임대업	영위

28	컴퓨터 및 주변기기 유지보수	영위

29	프로그램 개발 및 판매업	영위

30	통신 및 네트워크 관련사업	영위

31	물품매도 확약서 발행업	미영위

32	통신장비 제조 및 판매업	영위

33	전기장비 제조 및 판매업	영위

34	전기용 기계장비 및 관련제품 판매업	영위

35	정보통신공사업	영위

36	인력공급 및 고용알선업	미영위

37	컴퓨터, 정밀주변기기 및 통신기기 제조 및 판매업	영위

38	광대역 통신 연계 무선 및 광전송 장치 제조 및 판매업	영위

39	유무선 통신장비 및 관련부품 제조 및 판매업	영위

40	종합소매업	영위

41	상품종합 중개업	영위

42	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	영위

43	응용소프트웨어 개발 및 공급업	영위

44	건설업, 인테리어업	영위

45	실내건축 및 건축마무리 공사업	영위

46	임상시험대행업 및 전임상	미영위

47	의약품 수출입업	미영위

48	연구인력 공급 및 교육훈련업	영위

49	화장품 도소매업	미영위

50	화장품 원료 수출입업	미영위

51	화장품 및 관련 상품의 수출입업	미영위

52	화장품 제조, 판매 및 이와 관련한 기타서비스 상품의 판매	미영위

53	종합도소매업	영위

54	전자상거래 및 관련 유통업	영위

55	통신 및 인터넷 판매업	영위

56	홈쇼핑업	미영위

57	연구개발 및 관련서비스업	영위

58	학술, 연구용역	영위

59	인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업	영위

60	인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업	영위

61	전 각호의 수출입업	영위

62	전 각호의 연구개발과 컨설팅업	영위

63	전 각호의 부대되는 사업	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2024년 02월 14일	14) 연예 매니지먼트업15) 방송 프로그램 기획, 제작, 배급 및 관련 투자사업16) 연기학원 운영 및 연기자 양성업19) 영화제작, 투자, 수입 및 배급판매업51) 의약품 허가대행업52) 신약개발 자문업54) 물질성분 검사업55) 물리화학 및 생물학 연구개발업	삭제

추가	2024년 02월 14일	-	59) 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급60) 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업

수정	2024년 02월 14일	-	목적사업 삭제 및 추가에 따른 단순 번호 변경

(3) 사업목적 변경 사유

구분	사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

삭제	14) 연예 매니지먼트업15) 방송 프로그램 기획, 제작, 배급 및 관련 투자사업16) 연기학원 운영 및 연기자 양성업19) 영화제작, 투자, 수입 및 배급판매업51) 의약품 허가대행업52) 신약개발 자문업54) 물질성분 검사업55) 물리화학 및 생물학 연구개발업	사업성 검토 후 향후 미영위 사업목적에 대한 삭제	이사회	추가된 사업의 경우 기존 시스템 구축(SI)과 IT서비스 사업을 영위하는 AI융합사업부문에 계열사인 (주)폴라리스오피스의 기술력으로 개발한 인공지능 관련 솔루션들을 당사의 고객에게 제안함으로서 매출 증대 효과 발생

추가	59) 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급60) 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업	신성장동력 확보 및 수익성 제고 및 매출 다변화

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	59) 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급	2024년 02월 14일

2	60) 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업	2024년 02월 14일

(5) 사업추진현황가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

59) 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급. 60) 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업의 경우, 인공지능(AI) 연관 사업이므로 통합하여 기재하였습니다. 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현하려는 컴퓨터 과학의 세부분야 중 하나로서 다양한 분야에서 인공지능을 활용할 수 있습니다. 계열회사인 (주)폴라리스오피스는 오피스 소프트웨어 및 서비스, 모바일 보안 및 협업 솔루션 등 소프트웨어 개발업을 영위하고 있으며, 챗GPT와 같은 생성형 AI 기술을 접목시킨 오피스 소프트웨어 사업을 진행중입니다. 따라서 인공지능을 구현하는 사업과 밀접한 관련이 있습니다. 해당 사업은 당사가 속해 있는 폴라리스그룹 내 시너지 효과 제고 및 당사 미래성장 동력으로서 매출처를 다변화 하기 위하여 사업목적에 추가하였습니다. 나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

인공지능(AI) 시장은 인공지능 기술 기반 개발도구 제공, 응용프로그램 개발 및 배포 등의 인공지능 기술 기반 소프트웨어 개발·공급활동이 이루어지는 시장을 의미합니다. 특히, 챗GPT나 AI 이미지 생성 도구 등 생성형 AI의 등장은 AI의 중요성을 부각했습니다. AI는 의료, 금융, 자동차 등의 산업에서 다양한 용도에 이용되며 혁명을 일으키며 급속히 성장하고 있습니다. AI 기술에 대한 투자의 증가, AI를 활용한 솔루션에 대한 수요의 증가, 기계학습 알고리즘의 진보가 시장을 촉진하며 빅데이터 분석, 로봇 공학, 사물인터넷(IoT)과 같은 신기술의 핵심 동인으로 자리매김하고 있습니다.

글로벌 시장조사 업체인 마켓앤마켓은 AI 시장 규모가 2023년부터 2030년까지 연평균 36.8%의 성장률을 기록, 1,502억달러(약 200조원)에서 1조3,452억달러(약 1,800조원)로 9배 가량 성장할 것이라고 예측했습니다.

다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

1) 기존 사업인 시스템 구축(SI)과 IT서비스 사업을 영위하는 AI융합사업부문에 계열사인 (주)폴라리스오피스의 기술력으로 개발한 인공지능 관련 솔루션들을 당사의 고객에게 제안함으로서 매출 증대 효과 발생시킬 예정으로 투자 및 예상 자금소요액 등은 향후 추가 검토할 계획입니다.

① 투자 및 예상 자금 소요액인공지능 관련 솔루션을 고객사 시스템에 구축하기 위한 인력을 확보해야 하는 등 비용이 예상되나 현재 인력을 활용하여 진행할 예정으로 투자 및 예상 자금 소요는 향후 추가 검토할 계획 입니다.

② 투자자금 조달원천투자자금은 제반여건에 따라 내부유보금 및 금융기관 차입금등으로 조달할 계획입니다.

③ 예상투자 회수기간솔루션 구축 공급 등 투자금액의 예상 회수기간은 시기에 따라 다르지만 안정적인 영업망 구축 등을 위해 대략 2년~3년 정도로 예상하고 있습니다.

라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

당사는 인공지능관련 전문 인력으로 구성된 연구개발(R) 조직을 운영하고 있으며인공지능 응용솔루션 개발, 복합 데이터 처리시스템 개발, 시스템 연동 인터페이스 개발은 물론, 인공지능 모델최적화, 업무자동화 기술, 인공지능 성능평가 체계 구축 등의 연구를 활발히 진행하고 있습니다. 또한 회사는 유투바이오와 AI헬스케어 서비스 개발, 엑스페릭스와 AI기술을 활용한 금융 및 공공부문 보안 솔루션 개발 등을 협업을 진행하고 있으며, 그룹사인 (주)폴라리스오피스가 개발 및 보유한 문서, 보안, 협업솔루션을 고객사에 제안하여 온프라미스 또는 클라우드 형태로 구축 후 향후 인공지능 관련 솔루션을 도입할 수 있도록 단계적으로 매출을 확대시킬 예정입니다. 마) 기존 사업과의 연관성

기존 사업인 시스템 구축(SI)과 IT서비스 사업을 영위하는 AI융합사업부문에 계열사인 (주)폴라리스오피스의 독자 기술력으로 개발한 인공지능 관련 솔루션, 문서 솔루션, 보안 솔루션 등을 포함한 인공지능 기반의 서비스를 개발하여 당사의 고객에게 특색있는 솔루션을 제안함으로 고객의 니즈를 충족시키면서 매출 증대 효과를 발생시킬 예정입니다. 바) 주요 위험

당사가 속한 SI사업의 경우 경기변동에 따른 시장수요의 높은 변동성, 낮은 진입장벽과 미약한 서비스 차별화로 인한 높은 경쟁강도, 전후방부문에 대한 낮은 교섭력, 빠른 기술적 환경 변화 등이 위험요소로 지적되고 있습니다. 사) 향후 추진계획

최근 클라우드 컴퓨팅으로의 디지털 트랜스포메이션 가속화 되고 있어 다양한 사업기회가 발생하고 있습니다. 당사의 계열사인 (주)폴라리스오피스가 지난 29년간 사업을 영위하면서 쌓아온 기술력을 바탕으로 차별화된 솔루션 제안 등을 통해 교섭력을 높여 이러한 위험을 줄여나갈 계획입니다.