eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
폴라리스AI 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 27기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 리노스
대 표 이 사 : 이웅상, 김 웅
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 효령로 317
(전 화) 02-3489-6800
(홈페이지) http://www.leenos.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 웅 상
(전 화) 02-3489-6800
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에스유알코리아	2013.06.01	서울특별시 성동구 성수이로24길 50, 지하1층 (성수동2가, 상원빌딩)	화장품 제조 도,소매업	2,173	소유지분율 66.67%	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 리노스"라 한다. 또한 영문으로는 LEENOS Corp.라 표기합니다. 2. 설립일자 및 존속기간당사는 1991년 2월 1일 컴퓨터 하드웨어 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2002년 8월 13일부터 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다.

연 월	내 용

1991년 02월 01일	주식회사 컴텍코리아 (COMTECH KOREA CORP.) 설립

2006년 10월 27일	주식회사 리노스 (LEENOS CORP.)로 상호 변경

3. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 서초구 효령로 317 전 화 : 02-3489-6800 홈페이지 : http://www.leenos.co.kr4. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입 니 다.5. 주요사업의 내용 당사는 키플링, 이스트팩 패션브랜드의 FnB사업부문과 디지털TRS솔루션 등을 주축으로 하는 국가재난통신망 분야와 열차무선 통신분야의 IT사업부문을 주요사업으로 하고 있으며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 II.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사 본점 소재지는 서울특별시입니다.

나. 최대주주의 변경 2011. 06 스페스 유한회사(SPC)로 최대주주 변경 2017. 07 (작성기준일 이후) (주)오디텍 및 티에스 2015-9 성장전략 M 투자 조합으로 최대주주 변경

그 밖에 주요변동내역 및 연혁2016 04 ㈜에스유알코리아 지분(66.7%) 취득2016 01 긴급 신고전화 통합체계 구축 사업 계약 체결2015 11 ㈜케이티와 '앙골라 치안시스템 고도화 사업' 계약 체결2015 09 ㈜드림씨아이에스 지분 (70.0%) 매각2015 07 경찰청 노후 휴대용무전기 교체 사업2015 03 대표이사 변경 (노학영→ 이웅상) 2014 12 '2014 디딤씨앗통장 후원의 날' 보건복지부 장관상 수상2014 10 '2014 우리사주대상' 고용노동부 장관상 수상2014 10 재난안전통신망구축 정보화전략계획(ISP)수립 계약 체결2014 07 경찰청 무전망 보강 사업2014 06 경찰청 고정용 및 차량용 무전기 교체 사업2014 03 ㈜드림씨아이에스 지분 (70.0%) 인수2013 08 서울 9호선 2, 3단계 통신-열차무선설비 사업2013 07 수배차량 검색체계 개선 2차 사업2013 05 신설 고속도로 무전망 보강 사업2013 04 신설 지하철역사 무전망 보강 사업2012 05 경찰청과 112시스템 통합구축 2차 사업 계약 체결 (13개 경찰청)2011 11 경찰청과 112시스템 통합구축 1차 사업 계약 체결 (4개 경찰청)

2011 04 창립 20주년 사사(社史) 발간
3. 자본금 변동사항

- 해당사항 없음 -
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,996,153	-	35,996,153	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,996,153	-	35,996,153	-

Ⅴ. 자기주식수	819,330	-	819,330	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,176,823	-	35,176,823	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,996,153	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	819,330	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,176,823	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,943	2,826	15,123

(별도)당기순이익(백만원)	3,042	3,025	15,987

(연결)주당순이익(원)	-	82	434

현금배당금총액(백만원)	-	1,055	1,759

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	36.6	11.5

현금배당수익률(%)	-	-	0.8	1.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	30	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,제27(반)기, 제26기는 연결기준으로 외부감사인의 감사를 받은 요약연결재무정보이며, 제25기는 개별기준(연결대상 종속기업이 없는 연결재무제표의 개념)으로 외부감사인의 감사를 받은 요약 재무정보입니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 27 (반) 기	제 26 기	제 25 기

(2017년 06월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	87,768,379	81,586,671	76,574,918

ㆍ현금및현금성자산	12,497,234	19,186,316	11,155,000

ㆍ당기손익인식금융자산	2,473,826	-	1,506,853

ㆍ매출채권및기타채권	14,591,623	8,035,266	7,746,878

ㆍ재고자산	38,157,369	43,148,491	34,078,260

ㆍ기타	20,048,327	11,216,598	22,087,927

[비유동자산]	17,496,714	23,499,266	22,200,536

ㆍ매도가능금융자산	4,133,551	4,096,494	3,812,243

ㆍ기타비유동금융자산	4,651,667	5,419,776	5,814,402

ㆍ관계기업투자	1,513,725	1,048,079	1,077,868

ㆍ투자부동산	-	4,823,682	4,823,682

ㆍ유형자산	2,464,459	2,761,814	3,034,178

ㆍ무형자산	3,830,305	4,332,875	2,119,813

ㆍ이연법인세자산	903,007	1,016,546	1,518,350

자산총계	105,265,093	105,085,937	98,775,454

[유동부채]	32,337,563	34,966,079	30,981,425

[비유동부채]	961,829	1,070,359	424,673

부채총계	33,299,392	36,036,438	31,406,098

[지배기업 소유주지분]	71,453,743	68,682,517	67,369,356

ㆍ자본금	17,998,077	17,998,077	17,998,077

ㆍ자본잉여금	16,546,646	16,546,646	16,546,646

ㆍ이익잉여금	38,848,534	36,106,213	34,983,058

ㆍ기타	(1,939,514)	(1,968,419)	(2,158,425)

[비지배지분]	511,958	366,982	-

자본총계	71,965,701	69,049,499	67,369,356

2017년 1월~6월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	58,733,452	100,299,628	93,896,431

영업이익	3,285,722	4,112,642	7,137,162

당기순이익	3,942,602	2,825,505	15,122,663

기타포괄이익	28,905	190,007	12,348

총포괄손익	3,971,507	3,015,511	15,135,011

[지배기업 소유주]	3,826,530	3,072,002	15,283,286

[비지배 지분]	144,976	(56,491)	(148,275)

기본주당순이익(단위:원)	108	82	434

연결에 포함된 회사수	1개	1개	-

[( )는 음(-)의 수치임]나. 요약 별도재무정보요약 별도재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,제27(반)기, 제26기는 별도기준으로 (26기 종속기업 취득) 외부감사인의 감사를 받은요약 별도재무정보이고, 제25기는 별도기준으로 외부감사인의 감사를 받지 않은 요 약 별도재무정보입니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 27 (반) 기	제 26 기	제 25 기

(2017년 06월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	83,378,419	79,599,311	76,574,918

ㆍ현금및현금성자산	12,368,089	18,774,543	11,155,000

ㆍ당기손익인식금융자산	2,473,826	-	1,506,853

ㆍ매출채권및기타채권	11,315,382	7,466,551	7,746,878

ㆍ재고자산	37,241,876	42,382,841	34,078,260

ㆍ기타	19,979,246	10,975,376	22,087,927

[비유동자산]	16,690,744	23,169,251	21,711,853

ㆍ매도가능금융자산	4,133,551	4,096,494	3,812,243

ㆍ기타비유동금융자산	4,579,153	5,345,500	5,814,401

ㆍ종속기업및관계기업투자	2,589,186	2,589,186	589,186

ㆍ투자부동산	-	4,823,682	4,823,682

ㆍ유형자산	2,460,677	2,756,906	3,034,178

ㆍ무형자산	1,919,216	2,394,103	2,119,813

ㆍ이연법인세자산	1,008,961	1,163,380	1,518,350

자산총계	100,069,163	102,768,562	98,286,771

[유동부채]	28,825,892	33,470,669	30,981,425

[비유동부채]	891,038	961,288	424,673

부채총계	29,716,930	34,431,957	31,406,098

ㆍ자본금	17,998,077	17,998,077	17,998,077

ㆍ자본잉여금	16,546,646	16,546,646	16,546,646

ㆍ이익잉여금	37,747,024	35,760,301	34,494,376

ㆍ기타	(1,939,514 )	(1,968,419)	(2,158,426)

자본총계	70,352,233	68,336,605	66,880,673

종속,관계기업 투자주식 평가법	원가법	원가법	원가법

2017년 1월~6월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	53,348,440	96,635,024	93,896,431

영업이익	2,871,968	4,307,168	7,137,162

당기순이익	3,042,028	3,024,766	15,986,703

총포괄이익	3,070,932	3,214,773	15,996,051

기본주당순이익(단위:원)	86	86	454

[( )는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기 반기(당기)	삼정회계법인	적정	중간 재무제표 검토

제26기(전기)	안진회계법인	적정	중간 재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사

제25기(전전기)	안진회계법인	적정	중간 재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기 반기(당기)	삼정회계법인	중간 재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사	67백만원	-

제26기(전기)	안진회계법인	중간 재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사	67백만원	1,001시간

제25기(전전기)	안진회계법인	중간 재무제표 검토,별도 및 연결재무제표 감사	65백만원	948시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

- 해당사항없음 -
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

회사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사는 별도의 이사회내 위원회를 구성하지 아니하고 있으며 , 이사회는 보고서 제출일 현재(2017년 6월말 기준) 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 다만, 작성 기준일 이후 2017년 7월 28일자로 기존 기타비상무이사 1명 및 사외이사 1명은 임기만료 되었으며, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 1명은 중도 퇴임하였습니다. 더불어, 임시주주총회를 통해 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명을 신규 선임한 바 있습니다.

나. 사외이사 현황

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

김태준	동덕여자대학교 교수	(학력)연세대학교 경제학 석사 美콜럼비아대학교 경제학 박사(경력)한국금융연구원 원장	없음

이필성	(주)골든듀 대표이사	(학력)홍익대학교 불어불문학과 졸업 연세대학교 경영대학원(MBA)(경력)(주)골든듀 전무이사	없음

* 작성일기준 이후 2017년 7월 28일 김태준 사외이사는 임기만료, 이필성 사외이사 는 중도 퇴임 하였으며 임시주주총회를 통해 사외이사 2명(심현대, 민성욱)을 신규 선임하였습니다.* 작성기준일 이후 신규 선임된 사외이사 현황

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

심현대	(주)비트오션 테크놀러지대표이사	(학력)인하대학교 행정학과 학사 (경력)(주)에바트티앤씨 대표이사 (주)디지털 캠프 대표이사	없음

민성욱	헨지스인베스트먼트대표이사	(학력)동국대학교 경영대학원(경력)매경미디어그룹 기획실PD	없음

다. 이사회 운영규정의 주요내용1) 이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사로 한다.2) 이사회의 결의는 전 이사의 과반수로써 하며, 결의에 특별히 이해관계가 있어 의결권을 행사할 수 없는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 않는다.3) 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 이사회 의장에게 그 결정을 위임할 수 있다.4) 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 대표이사가 이를 집행하고, 즉시 이사회를 소집하여 그 전말을 보고하고 승인을 얻어야 한다.5) 이사회 회의사항은 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사의 기명날인을 받아 보관한다.

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박지윤(출석률: 100%)	이상범(출석률: 100%)	김태준(출석률: 100%)	염재현(출석률 100%)	이필성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회	2017.03.03	제26기 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건[제1호의안] 제26기 정기주주총회 소집의 건- 보고사항 : 영업보고 및 감사보고- 부의안건 1)제26기 재무제표 승인의 건(제26기 배당(안) 포함) 2)정관 일부 변경의 건 3)이사 보수한도 승인의 건 4)이사 선임의 건 4-1) 이상범 기타비상무이사 4-2) 이필성 사외이사 5)감사위원회 위원 선임의 건 5-1) 김태준 사외이사 5-2) 이필성 사외이사 5-3) 박지윤 기타비상무이사[제2호의안] 제26기 현금배당의 건- 주당 30원(배당총액 1,055백만원)[제3호의안] 전자투표제 및 전자위임장제도 도입의 건[제4호의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건- 이종열 전무이사 사임에 따른 주식매수선택권 기명식 보통주식 100,000주 부여 취소	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

2회	2017.06.16	[의안] 임시주주총회 개최의 건 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 이사 4명) - 제2호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 3명)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3회	2017.07.11	[제1호 의안] 임시주주총회 개최의 건 - 부의안건
제 1호 의안: 이사 선임의 건(이사 4명, 사외이사 2명)
제 1-1호: 사내이사 김웅 선임의 건
제 1-2호: 사내이사 이범철 선임의 건
제 1-3호: 사내이사 박병근 선임의 건
제 1-4호: 기타비상무이사 나상호 선임의 건
제 1-5호: 사외이사 심현대 선임의 건
제 1-6호: 사외이사 민성욱 선임의 건
제 2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)
제 2-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 심현대 선임의 건
제 2-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 민성욱 선임의 건
제 2-3호: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 나상호 선임 의 건[제2호 의안] 전자투표제 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4회	2017.07.28	[의안] 대표이사 선임의 건	가결	2017.07.28 임시주주총회에서 신규 선임된 이사들이 의결함

* 3,4회는 작성기준일 이후 개최된 이사회이며, 그 중 4회 이사회는 2017년 7월 28 일 신규 선임된 이사, 사외이사가 결의한 사항입니다.* 염재현 사외이사는 2017. 03 임기만료* 이상범 기타비상무이사 및 이필성 사외이사는 2017.03.24 신규선임, 2017.07.28 중도퇴임* 박지윤 기타비상무이사 및 김태준 사외이사는 2017.07.28 임기만료
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 2017년 반기말 현재 2인의 사외이사와 1인의 기타비상무이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이필성(위원장)	홍익대학교 불어불문학과 졸업
연세대학교 경영대학원(MBA)
㈜화동양행 이사
㈜골든듀 전무이사
현 ㈜골든듀 대표이사	사외이사

김태준	연세대학교 경제학과 졸업
연세대학교 경제학 석사
콜롬비아대학교 경제학 박사
전 한국금융연구원 원장
현 동덕여자대학교 교수	사외이사

박지윤	고려대학교 경제학과 졸업
한국과학기술원(KAIST) 석사
미래에셋맵스㈜ PEF 본부장
현 KTB PE 투자본부/전무	기타비상무이사

* 작성기준일 이후 2017년 7월 28일 임시주주총회를 통하여 감사위원회 위원 3명(사 외이사 심현대, 사외이사 민성욱, 기타비상무이사 나상호)이 신규 선임되었습니다.* 작성기준일 이후 신규 선임된 감사위원회 위원 현황

성 명	주 요 경 력	비 고

심현대	인하대학교 행정학과 학사 전) (주)에바트티앤씨 대표이사 전) (주)디지털 캠프 대표이사 현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사	사외이사

민성욱	동국대학교 경영대학원 전) 매경미디어그룹 기획실 PD 현) 헨지스인베스트먼트 대표이사	사외이사

나상호	원광대학교 경영학과 학사 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사	기타비상무이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 2인의 사외이사와 1인의 기타비상무이사로 구성하고 있으며, 회계/재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 본 위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항,당사 감사위원회 규정 제2조

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(2인의 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박지윤 1인)	상법 제542조의11 제 2항,당사 감사위원회 규정 제3조

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(이필성 1인)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

* 작성기준일 이후 2017년 7월 28일 임시주주총회를 통하여 신규 선임된 감사위원 회 위원 3명 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가: 충족(나상호 1인), 감사위원회 의 대표는 미정입니다.다. 감사위원회의 활동(의결) 사항

위원회명	구성원	활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	위원장: 이필성위 원: 김태준위 원: 박지윤	2017.04.26	[제1호 의안] 감사위원회 규정 제정의 건[제2호 의안] 감사위원회 위원장 선임의 건[제3호 의안] 외부감사인 선임의 건	가결

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이웅상	남	1962년 10월	대표이사	등기임원	상근	FnB사업부문장 및 경영총괄	한국외국어대학교 불어학과 졸업㈜ 에스제이듀크 사업본부장	49,929	-	12년	2018년 03월 27일

박지윤	남	1966년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	고려대학교 경제학과 졸업 한국과학기술원(KAIST) 석사미래에셋맵스자산운용 ㈜ PE운용1본부장KTB PE㈜ 투자1본부 본부장(전무)	-	-	5년	2017년 07월 28일

이상범	남	1979년 07월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서강대학교 경영학과 졸업
한영회계법인 TAS본부
현KTB PE 투자본부/부장	-	-	3개월	2020년 03월 24일

김태준	남	1955년 11월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	연세대학교 경제학 석사미국 콜롬비아대학교 경제학 박사동덕여자대학교 부총장한국금융연구원 원장한국국제경제학회 회장	-	-	2년	2017년 07월 28일

이필성	남	1971년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	홍익대학교 불어불문학과 졸업
연세대학교 경영대학원(MBA)
㈜화동양행 이사
㈜골든듀 전무이사
현 ㈜골든듀 대표이사	-	-	3개월	2020년 03월 24일

정영훈	남	1964년 10월	부사장	미등기임원	상근	IT사업부분장	서울대학교 인문대학모토로라코리아(주)	46,908	-	12년	-

이상구	남	1960년 01월	전무이사	미등기임원	상근	ITS사업총괄	울산대학교 공과대학㈜ 코 픽	-	-	17년	-

김재천	남	1966년 05월	이사	미등기임원	상근	IT부문기술이사	광운대학교 전자통신공학과 졸업현대정보기술 특수기술팀 부장	-	-	10년	-

* 2016.12.31 이후 임원변동 사항 1) 이종열 전무이사가 사임(2017.01.31) 2) 염재현 사외이사(2017.03.29)와 우등 감사(2017.03.24)가 임기만료 3) 제26기 정기주주총회(2017.03.24)에서 이상범 기타비상무이사 신규선임 4) 제26기 정기주주총회(2017.03.24)에서 이필성 사외이사 신규선임 5) 제26기 정기주주총회(2017.03.24)에서 김태준 사외이사, 이필성 사외이사, 박지윤 기타비상무이사가 감사위원회 위원으로 각각 신규선임 6) 2017.04.26 감사위원회에서 이필성 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임* 작성기준일 이후 임원변동 사항 1) 박지윤 기타비상무이사 및 김태준 사외이사 임기만료(2017.07.28) 2) 이상범 기타비상무이사 및 이필성 사외이사 중도퇴임(2017.07.28) 3) 감사위원회 위원(김태준 사외이사, 이필성 사외이사, 박지윤 기타비상무이사) 중도퇴임(2017.07.28) 4) 임시주주총회(2017.07.28)에서 사내이사 김 웅, 사내이사 이범철, 사내이사 박병근, 기타비상무이사 나상호, 사외이사 심현대, 사외이사 민성욱 신규선임직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원본부	남	8	-	-	-	8	4.92	208,764	26,096	-

경영지원본부	여	4	-	-	-	4	3.50	64,765	16,191	-

IT사업본부	남	73	-	7	-	80	10.67	1,730,986	21,637	-

IT사업본부	여	4	-	1	-	5	10.13	66,067	13,213	-

FnB사업본부	남	22	-	-	-	22	4.12	516,480	23,476	-

FnB사업본부	여	164	-	1	-	165	1.72	1,958,811	11,872	-

합 계	275	-	9	-	284	4.69	4,545,874	16,007	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 (사외이사)	5( 2 )	1,000,000	-

* "이사의 수"는 사외이사 2명을 포함한 인원입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	283,921	271,921	-

* 등기이사 중 기타비상무이사 2명은 비상근으로 인해 보수가 지급되지 않아 지급인원에서 제외 후 작성되었습니다.* 등기이사 중 이종열 전무이사가 사임(2017.01.31)함에 따라 인원수 및 보수총액 에서 제외 후 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	259,921	259,921	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,000	12,000	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

* 등기이사 중 이종열 전무이사가 사임(2017.01.31)함에 따라 인원수 및 보수총액 에서 제외 후 기재하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항없음 -

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 27,617 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 27,617 - *이종열 전무이사(등기이사)가 사임(2017.01.31)함에 따라 이사회 결의(2017.03.03)를 통해 주식매수선택권 부여를 취소하였습니다.* 공정가치 산정은 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)을 적용하였으며, 주당 공정가치는 1,664 원 입니다. (기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이웅상 등기임원 2016년 03월 25일 차액보상형 - 200,000 - - 200,000 2018.03.26 ~ 2021.03.25 3,334 정영훈 미등기임원 2016년 03월 25일 차액보상형 - 100,000 - - 100,000 2018.03.26 ~ 2021.03.25 3,334 이상구 미등기임원 2016년 03월 25일 차액보상형 - 100,000 - - 100,000 2018.03.26 ~ 2021.03.25 3,334

*이종열 전무이사(등기이사)가 사임(2017.01.31)함에 따라 이사회 결의(2017.03.03) 를 통해 주식매수선택권 부여를 취소하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이관희프로덕션(비상장)	2005년 12월 07일	사업다각화	3,648	30,000	30.00%	1,048	-	-	466	30,000	30.00%	1,514	5,161	1,552

(주)에스유알코리아	2016년 04월 14일	사업다각화	2,000	40,000	-	2,000	-	-	-	40,000	66.67%	2,000	4,632	481

합 계	70,000	-	3,048	-	-	466	70,000	-	3,514	9,793	2,033

- 최근사업연도 재무현황에서 (주)이관희 프로덕션은 2016년말 결산 재무제표, (주)에스유알코리아는 2017년 반기말 결산 재무제표를 이용하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항없음 -2. 대주주와의 자산양수도등- 해당사항없음 -

3. 대주주와의 영업거래- 해당사항없음 -4. 대주주이외의 이해관계

- 해당사항없음 -
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음 -