디오 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일회사 정관 최근 개정일은 2024년 11월 22일이며, 2024년 제3차 임시주주총회에서 원안대로 가결되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제35기 정기주주총회	이사의 수 변경	이사 추가선임을 위한 이사의 수 한도 삭제

2024년 11월 22일	2024년 제3차 임시주주총회	사업목적 추가	사업범위 확장을 위한 사업목적 추가

2026년 03월 24일	제38기 정기주주총회 (*2)	1) 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 2) 제2-2호 의안 : 소집지와 개최방식 조문 정비 3) 제2-3호 의안 : 의결권의 대리행사 변경 4) 제2-4호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 구성비율 변경 5) 제2-5호 의안 : 이사의 충실의무 확대 6) 제2-6호 의안 : 감사의 수 조문 정비 7) 제2-7호 의안 : 감사의 선임 및 해인 시 의결권 제한 강화	1) 사업 범위 확장을 위한 사업목적 추가2) 소집지와 개최방식 관련 조문 정비3) 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정4) 사외이사→독립이사 명칭 변경 및 독립이사의 이사회 구성비율 변경 관련 조문 정비5) 이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비6) 상근 감사 관련 조문 정비7) 감사위원 선, 해임 시 의결권 제한 강화

(*1) 정관 변경 이력은 최근 3사업연도 기준으로 작성하였습니다.(*2) 2026년 3월 24일 제38기 정기주주총회를 통해 변경 예정입니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료기기 제조 및 수입 판매업	영위

2	의약외품 제조 및 판매업	영위

3	통신판매업	영위

4	정밀기계 및 부품제조 판매업	영위

5	전기전자제품의 제조 및 판매업	영위

6	수출, 수입업	영위

7	부동산 개발사업	영위

8	교육서비스업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	의료기기, 전기전자제품 등의 렌탈업	영위

11	실내건축공사업	영위

12	응용 소프트웨어 개발 및 판매업	영위

13	의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업	영위

14	의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업	영위

15	전자상거래 및 통신판매업	영위

16	통신판매중개업	영위

17	데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업	영위

18	의료기기 수리업	영위

19	인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업	영위

20	인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업	영위

21	전 각호에 부대되는 사업	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 11월 22일	-	13. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업

추가	2024년 11월 22일	-	14. 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업

추가	2024년 11월 22일	-	15. 전자상거래 및 통신판매업

추가	2024년 11월 22일	-	16. 통신판매중개업

추가	2024년 11월 22일	-	17. 데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업

추가	2024년 11월 22일	-	18. 의료기기 수리업

추가	2026년 03월 24일	-	19. 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업

추가	2026년 03월 24일	-	20. 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업

2) 변경 사유 (1) 13. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 치과 진료에 필요한 제품과 의약품들을 추가적으로 공급/판매하기 위해 해당 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 추가 관련 이사회 결의 ('24.10)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	의료용구, 의료용재료 및 의약품 판매로 인해 Line up을 다양화 함으로써 주된 사업의 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다.

(2) 14. 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업

변경 취지 및 목적, 필요성	세미나 등 정보기술 및 경영 컨설팅을 영위하기 위해 해당 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 추가 관련 이사회 결의 ('24.10)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	정보기술에 대한 세미나 및 치과경영에 대한 컨설팅 등을 통해 거래처를 확대하는 등 기존 사업 연계하여 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다.

(3) 15. 전자상거래 및 통신판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	치과 관련 제품/상품에 대한 고객의 접근성 및 편의성 확대를 위해 해당 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 추가 관련 이사회 결의 ('24.10)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	다양한 제품/상품을 구성한 인터넷쇼핑몰 활용으로 기존 사업 연계하여 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다.

(4) 16. 통신판매중개업

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 제품/상품 뿐만 아니라 타사의 상품도 함께 판매함에 따라 고객의 편의성 증진 및 매출확대 등을 위해사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 추가 관련 이사회 결의 ('24.10)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	타사의 다양한 제품/상품도 인터넷쇼핑몰을 통해 함께 구매가능하게 됨에 따라 기존 사업 연계하여 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다.

(5) 17. 데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업

변경 취지 및 목적, 필요성	데이터의 효율적인 활용과 정보가치의 극대화를 통해 회사와 거래처에 다양한 정보 및 솔루션을 제공하기 위해 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 추가 관련 이사회 결의 ('24.10)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	방대한 데이터의 활용을 통해 거래처의 확대 등 기존 사업 연계하여 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다.

(6) 18. 의료기기 수리업

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 기존 제품 및 상품을 판매하고 이후 사후관리를 통해 고객의 편의 및 관계를 증진시키고자 해당 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 추가 관련 이사회 결의 ('24.10)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	기존 고객과의 관계 유지 및 개선에 도움이 됨에 따라 기존 사업 연계하여 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다.

(7) 19. 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 AI를 활용한 의료 솔루션을 개발하여, 디지털 덴티스트리 분야에서의 기술 경쟁력을 강화하고자 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 추가 관련 이사회 결의 ('26.03)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	사용자의 편의성을 제고하고 차별화된 부가가치 창출을 통해 기존 사업 연계하여 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다.

(8) 20. 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 AI를 활용한 의료 기기을 개발하여, 디지털 덴티스트리 분야에서의 기술 경쟁력을 강화하고자 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 추가 관련 이사회 결의 ('26.03)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	사용자의 편의성을 제고하고 차별화된 부가가치 창출을 통해 기존 사업 연계하여 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업	2024년 11월 22일

2	의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업	2024년 11월 22일

3	전자상거래 및 통신판매업	2024년 11월 22일

4	통신판매중개업	2024년 11월 22일

5	데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업	2024년 11월 22일

6	의료기기 수리업	2024년 11월 22일

7	인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업	2026년 03월 24일

8	인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업	2026년 03월 24일

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 (1) 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업 당사는 치과 진료에 필요한 제품과 의약품들을 추가적으로 공급/판매하기 위해 해당 사업목적을 추가하였습니다. (2) 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업 당사는 세미나 등 정보기술 및 경영 컨설팅을 영위하기 위해 해당 사업목적을 추가하 였습니다. (3) 전자상거래 및 통신판매업 당사는 치과 관련 제품/상품에 대한 고객의 접근성 및 편의성 확대를 위해 해당 사업 목적을 추가하였습니다. (4) 통신판매중개업 당사는 제품/상품 뿐만 아니라 타사의 상품도 함께 판매함에 따라 고객의 편의성 증 진 및 매출확대 등을 위해사업목적을 추가하였습니다. (5) 데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업 당사는 데이터의 효율적인 활용과 정보가치의 극대화를 통해 회사와 거래처에 다양 한 정보 및 솔루션을 제공하기 위해 사업목적을 추가하였습니다. (6) 의료기기 수리업 당사는 기존 제품 및 상품을 판매하고 이후 사후관리를 통해 고객의 편의 및 관계를 증진시키고자 해당 사업목적을 추가하였습니다. (7) 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 당사는 AI를 활용한 의료 솔루션을 개발하여, 디지털 덴티스트리 분야에서의 기술 경쟁 력을 강화하고자 추가하였습니다. (8) 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업 당사는 AI를 활용한 의료 기기을 개발하여, 디지털 덴티스트리 분야에서의 기술 경쟁력 을 강화하고자 추가하였습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 (1) 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업 시장 규모는 알 수 없으나 병의원의 필수적으로 사용하는 품목입니다. (2) 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업 시장 규모는 알 수 없으나 고객에게 다양한 정보를 제공하고 당사 제/상품 판매를 촉 진하기 위함입니다. (3) 전자상거래 및 통신판매업 치과 온라인쇼핑몰 관련 시장 규모는 국내 1천억원 이상으로 예상되며 고객 수요는 증가하고 있습니다. (4) 통신판매중개업 치과 온라인쇼핑몰 관련 시장 규모는 국내 1천억원 이상으로 예상되며 고객 수요는 증가하고 있습니다. (5) 데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업 데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업의 시장 규모는 알 수 없습니다. (6) 의료기기 수리업 의료기기 수리업의 시장 규모는 알 수 없습니다. (7) 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 규모는 정확히 확인할 수 없 습니다. (8) 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업 규모는 정확히 확인 할 수 없습니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 (1) 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업 관련 법령에서 정한 자본금 외 별도의 투자자금이 필요하지 않습니다. (2) 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업 별도의 투자자금이 필요하지 않습니다. (3) 전자상거래 및 통신판매업 25년 약 1.2억원을 투자하여 온라인 쇼핑몰 구축을 완료했습니다. (4) 통신판매중개업 25년 약 1.2억원을 투자하여 온라인 쇼핑몰 구축을 완료했습니다. (5) 데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업 별도의 투자자금이 필요하지 않습니다. (6) 의료기기 수리업 별도의 투자자금이 필요하지 않습니다. (7) 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 내부검토 후 구체적인 투자계획을 수립할 예정이며, 투자시점 및 규모 등은 구체적인 계 획을 수립하여 추후 확정할 예정입니다. (8) 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업 내부검토 후 구체적인 투자계획을 수립할 예정이며, 투자시점 및 규모 등은 구체적인 계 획을 수립하여 추후 확정할 예정입니다.4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) (1) 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업 별도의 인력이 필요하지 않으며 상품으로 도입하여 판매할 목적입니다. (2) 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업 당사는 기존 주요 사업에 있어 추가적으로 파생된 사업의 일환으로 사업 추진현황은 구체적인 계획을 수립 후 확정할 예정입니다. (3) 전자상거래 및 통신판매업 당사는 기존 주요 사업에 있어 추가적으로 파생된 사업의 일환으로 사업 추진현황은 구체적인 계획을 수립 후 확정할 예정입니다. (4) 통신판매중개업 당사는 기존 주요 사업에 있어 추가적으로 파생된 사업의 일환으로 사업 추진현황은 구체적인 계획을 수립 후 확정할 예정입니다. (5) 데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업 당사는 기존 주요 사업에 있어 추가적으로 파생된 사업의 일환으로 사업 추진현황은 구체적인 계획을 수립 후 확정할 예정입니다. (6) 의료기기 수리업 당사는 기존 주요 사업에 있어 추가적으로 파생된 사업의 일환으로 사업 추진현황은 구체적인 계획을 수립 후 확정할 예정입니다. (7) 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 내부검토 후 구체적인 투자계획을 수립할 예정이며, 투자시점 및 규모 등은 구체적인 계 획을 수립하여 추후 확정할 예정입니다. (8) 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업 내부검토 후 구체적인 투자계획을 수립할 예정이며, 투자시점 및 규모 등은 구체적인 계 획을 수립하여 추후 확정할 예정입니다.

5) 기존 사업과의 연관성당사의 기존 주요 사업은 구강 건강 증진을 위한 제품들로 구성되어 있고, 추가된 사업 목적 또한 구강 건강 증진 및 매출상승을 위한 사업으로 구성되어 있습니다.6) 주요 위험현재 추가된 사업목적 관련하여 주요 위험은 없습니다.

7) 향후 추진계획 (1) 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업 당사는 의약품 도매업 신고를 완료하였으며, PDRN 판매를 시작으로 고객들의 needs 에 맞는 의약품 등을 추가적으로 공급/판매할 계획입니다. (2) 의료기관 정보기술 및 경영컨설팅업 당사는 정기/수시 세미나 준비 및 시행하고 있으며, 정보기술 및 경영 컨설팅을 위한 계획은 구상단계입니다. (3) 전자상거래 및 통신판매업 당사는 기존 주요 사업에 있어 추가적으로 파생된 사업의 일환으로 사업 추진현황은 구체적인 계획을 수립 후 확정할 예정입니다. (4) 통신판매중개업 당사는 관련 부서 신설 및 재편을 통해 해당 사업목적을 영위하기 위한 준비를 진행 하고 있는 단계로 올해 상반기 중에 온라인 쇼핑몰 런칭을 목표로 하고 있습니다. (5) 데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업 당사는 데이터베이스, 정보처리 및 정보제공업 영위를 위한 계획은 구상단계입니다. (6) 의료기기 수리업 당사는 조직개편 등을 통해 의료기기 수리를 위한 전문인재 양성과 업무효율성 증대 를 추진하고 있으며, 유상 수리에 대한 계획은 검토 단계에 있습니다. (7) 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 내부검토 후 구체적인 투자계획을 수립할 예정이며, 투자시점 및 규모 등은 구체적인 계 획을 수립하여 추후 확정할 예정입니다. (8) 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업 내부검토 후 구체적인 투자계획을 수립할 예정이며, 투자시점 및 규모 등은 구체적인 계획을 수립하여 추후 확정할 예정입니다.8) 미추진 사유 해당사항 없습니다.