eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디오 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디오
대 표 이 사 : 김 진 백
본 점 소 재 지 : 부산광역시 해운대구 센텀서로66
(전 화) 051-745-7777
(홈페이지) http://www.dio.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 조 갑 철
(전 화) 051-745-7777
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
1. 요약재무정보 ----------------------- 34
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 44
4. 재무제표 ----------------------- 106
5. 재무제표 주석 ----------------------- 113
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 172
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 178
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 179
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 180
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 180
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 181
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 181
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 182
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 186
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 186
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 187
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 189
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 191
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 192
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 193
1. 전문가의 확인 ----------------------- 193
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 193
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 연혁 공시대상기간 중 당사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

연 월	내 용

2011. 05	임플란트 앰플 특허 취득

06	품질경영 우수기업 선정 (부산광역시)

07	우수고용기업 선정 (부산광역시)

11	품질경쟁력 우수기업 선정 (지식경제부장관)

11	수출 1,000만불탑 수상

2013. 05	디오임플란트대만주식회사 설립

07	디오멕시코주식회사 설립

2014. 01	DIO IMPLANT JAPAN 설립

06	DIO IMPLANT CANADA CORPORATION 설립

11.	수출 2,000만불탑 수상

2015. 07	월드클래스 300 기업 선정

08	제6회 사모전환사채 전환권청구(청구금액 13,975백만원)

08	유상증자(제3자배정 21,945백만원)

08	제6회 사모전환사채 만기전 취득 소각(428억원)

2016.03	DIO Navi 국제 다자간 공동연구(Multi-Study)협약 체결

07	이란법인 (DIO PARS) 설립

10	일본 J/V (DIO Digital Corporation) 설립

12	교정용 브라켓 (디지털교정) 인허가 승인

12	바이오 의료기기 산업핵심기술개발사업 대상과제 주관기관 선정(로봇시술시스템)

2017.02	중국 J/V (Shanghai Digital Implant Medical Instrument) 설립

05	인도법인 (DIO DIgital Implant INDIA Private Ltd.) 설립

05	코스닥시장 소속부변경 (벤처기업부에서 우량기업부로)

2018.01	한국거래소 새통합대표지수 KRX300 편입

2018.03	최대주주변경 (김진철외 6인에서 디오홀딩스(유)외 4인으로)

(2) 본점소재지의 변동 (2008년 07월 29일)- 변경전 : 경상남도 양산시 교동 117번지- 변경후 : 부산광역시 해운대구 우동 1464번지2) 변경사유 - 의료기기사업의 성장에 따른 연구소, 임상시설 및 생산설비의 확충을 위하여 본점 이동

(3) 최대주주의 변동) (단위 : 주, %)

연동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2018년 03월 28일	디오홀딩스(유) 외 4	4,125,228	27.19	-

(*1) 디오홀딩스(유)가 김진철외 3인로부터 주식 1,000,000주 (6.59%)와 DENTSPLY GERMANY INVESTMENTS GMBH로부터 주식 1,933,333주 (12.74%)를 인수하고, 특수관계인인 대표이사, 계열회사, 계열회사의 임원의 주식수를 합쳐 4,125,228주로 2018년 3월 28일에 최대주주가 되었습니다.(*2) 최대주주의 개요

성 명	국적	주소	자본금(백만원)	비고

디오홀딩스(유)	대한민국	서울 영등포구 은행로30(여의도동)	95,000

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)	업무집행자 (업무집행조합원)	최대주주 (최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

디오홀딩스(유)	1	정용선	-	-	-	매그넘사모투자 합자회사	100

-	-	-	-	-	-

(4) 상호의 변경1) 2008년 7월 29일- 변경전 : 주식회사 디에스아이- 변경후 : 주식회사 디오- 변경사유 : 디오의 CI 구축을 위하여 변경함. (5) 기타 합병등의 중요한 사항 당사의 대표이사 김진철이 지분 59%를 출자(2002년 10월 4일)하여 (주)디오라는 계열회사를 설립하였고, 2005년 10월 1일부로 당사의 사업다각화 및 회사의 미래 성장성을 확보하고자 , 계열회사 (주)디오가 영위하는 사업(인공치아용 임플란트 사업)과 관련된 자산, 부채, 영업권 등 동사업과 관련된 모든 권리와 의무 일체를 영업양수(양수가액 12억원) 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 08월 20일	전환권행사	보통주	2,150,000	500	6,500	-

2014년 08월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,100,000	500	19,950	-

(2) 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제7회무기명식 무보증 사모 전환사채	2018년 03월 27일	2023년 03월 27일	10,000,000	보통주	2019.03.27 ~2023.02.26	100	28,393	10,000,000	352,199	(*1)

합 계	-	-	10,000,000	-	-	100	28,393	10,000,000	352,199	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,171,403	15,171,403	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,171,403	15,171,403	-

Ⅴ. 자기주식수	570,210	570,210	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,601,193	14,601,193	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	483,518	86,692	-	-	570,210	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	483,518	86,692	-	-	570,210	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	483,518	86,692	-	-	570,210	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,171,403	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	570,210	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,601,193	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기 1분기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)을 다음의 표에 따라 기재합니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기 1분기(당분기)	내일회계법인	-	-

제31기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제30기(전전기)	대주회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기 1분기(당분기)	내일회계법인	2019.1.1~2019.12.31회계감사	-	-

제31기(전기)	삼정회계법인	2018.1.1~2018.12.31회계감사	290,000,000	2,840시간

제30기(전전기)	대주회계법인	2017.1.1~2017.12.31회계감사	90,000,000	822시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 삼정 회계법인과의 외부감사계약이 만료되어, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법시행령 4조의 3에 따라 당사의 제32기~제34기 (2019년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 사업연도의 외부감사인을 내일회계법인으로 신규선임하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다2. 중요의결 사항 등당분기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회차	2019.01.23	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	-

2회차	2019.02.11	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	-

3회차	2019.03.12	제31기 재무제표 승인의 건	가결	-

3. 이사의 독립성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김진철	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

김진백	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

정용선	이사회	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-

탁동헌	이사회	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-

김광식	이사회	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-

4. 사외이사 출석여부 및 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

탁동헌, 김광식(출석률: 46.2%)

찬 반 여 부

1회차	2019.01.23	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	찬성

2회차	2019.02.11	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	찬성

3회차	2019.03.12	제31기 재무제표 승인의 건	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사(또는 감사위원회)의 구성 개요

성 명	주 요 경 력	비 고

김현근	농협중앙회 서울지역본부장 농협중앙회 상무 농협 하나로유통 대표이사	-

2. 감사(또는 감사위원회)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결여부	비 고

1회차	2019.01.23	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	찬성	-

2회차	2019.02.11	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	찬성	-

3회차	2019.03.12	제31기 재무제표 승인의 건	찬성	-

3. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

4. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제35조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우와 경영권 경쟁과 같은 경쟁은 없었습니다. 당사 정관은 본 보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황1) 등기임원

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진철	남	1952년 11월	사내이사	등기임원	상근	업무전반	㈜디오 대표이사	897,265	-	-	31년	2022년 03월 29일

김진백	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	상근	업무전반	㈜디오 사장	109,082	-	-	31년	2021년 03월 28일

정용선	남	1966년 11월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	나이스에프앤아이㈜대표이사	13,128	-	-	신규선임	2022년 03월 29일

김광식	남	1958년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	금융감독원 기업공시국장KEB하나은행 자문위원	-	-	-	신규선임	2021년 03월 28일

탁동헌	남	1969년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	법무법인 신의 대표변호사	-	-	-	신규선임	2021년 03월 28일

김현근	남	1956년 02월	감사	등기임원	상근	감사	농협중앙회 상무농협 하나로유통 대표이사	-	-	-	신규선임	2021년 03월 28일

2) 비등기임원

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	담당업무	비 고

사장(상근)	김준석	66.08.07	경영 총괄	-

전무(상근)	김태영	80.11.23	해외영업 총괄	-

전무(상근)	조갑철	65.08.17	경영지원 총괄	-

소장(상근)	정동근	69.10.12	연구개발 외	-

상무(상근)	강창학	60.10.30	생산 총괄	-

3) 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임플란트	남	323	-	-	-	323	3.77	3,389,071	10,492	-

임플란트	여	104	-	-	-	104	3.65	801,856	7,710	-

합 계	427	-	-	-	427	3.74	4,190,927	9,815	-

4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	36	646,552	17,960
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	176,350	35,270	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	155,350	51,783	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 주, 백만원, %)

구분	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액	증감내역	기말잔액	배당금수익	비고

수량	지분율	취득원가	수량	지분율	취득원가	수량	지분율	취득원가

해외	종속회사투자주식	BEIJING DIO CO.,LTD	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO USA	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO ASIA PACIFIC	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO IMPLANT Taiwan Corporation	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO AUSTRALIA PTY	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO CORPORATION MEXICO SA DE CV	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO IMPLANT INDONESIA. PT	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO CORPORATION DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO IMPLANT JAPAN	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO PARS	-	51%	2,705	-	-	-	-	-	2,705

해외	종속회사투자주식	DIO Digital Corporation	-	51%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	Shanghai Digital Implant Medical Instrument Co.,Ltd.	-	51%	290	-	-	-	-	-	290

해외	종속회사투자주식	DIO DIgital Implant INDIA Private Ltd	-	70%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	DIO IMPLANT CANADA CORPORATION	-	100%	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	SHENZHEN DIO.,LTD	-	100%	17	-	-	-	-	-	17

해외	종속회사투자주식	ZIYANG DIO CO., LTD	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

해외	종속회사투자주식	Shanghai FODIO Medical Instrument Co. Ltd.	-	49%	279	-	-	-	-	-	279

합 계	-	3,291	-	-	-	-	-	3,291

(*1) 종속회사인 DIO USA를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*2) 종속회사인 BEIJING DIO CO.,LTD를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.

(2) 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Laguro Inc.	2018년 06월 18일	투자	545,695	-	-	-	-	545,695	-	-	14	545,695	-	-

합 계	-	-	-	-	545,695	-	-	14	545,695	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제7회 기명식 무보증 사모 전환사채	2018년 03월 27일	운영자금	10,000,000	- 차입금 상환- 운영자금(*1)	10,000,000	-

(*1) 실제 자금사용 내역은 장기차입금 상환 8,400백만원, 단기차입금상환 300백만원, 운영자금 1,300백만원입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진철	남	1952년 11월	사내이사(의장)	등기임원	상근	업무전반	㈜디오 대표이사	897,265	-	31년	2022년 03월 29일

김진백	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	상근	업무전반	㈜디오 사장	109,082	-	31년	2021년 03월 28일

정용선	남	1966년 11월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	나이스에프앤아이㈜대표이사	13,128	-	신규선임	2022년 03월 29일

김광식	남	1958년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	금융감독원 기업공시국장KEB하나은행 자문위원	-	-	신규선임	2021년 03월 28일

탁동헌	남	1969년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	법무법인 신의 대표변호사	-	-	신규선임	2021년 03월 28일

김현근	남	1956년 02월	감사	등기임원	상근	감사	농협중앙회 상무농협 하나로유통 대표이사	-	-	신규선임	2021년 03월 28일

2. 중요의결 사항 등당분기 중의 각 이사의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	의결현황

사내이사	기타비상무이사	사외이사

김진철(출석률:100%)	김진백 (출석률:100%)	정용선 (출석률:100%)	김광식 (출석률:100%)	탁동헌 (출석률:100%)

1회차	2019.01.23	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2019.02.11	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2019.03.12	제31기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 독립성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김진철	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

김진백	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

정용선	이사회	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-

탁동헌	이사회	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-

김광식	이사회	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-

4. 사외이사 지원조직사외이사 지원조직은 없습니다.

5. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 않고 회사의 현황 및 이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시 전달
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사(또는 감사위원회)의 구성 개요

성 명	주 요 경 력	비 고

김현근	농협중앙회 서울지역본부장 농협중앙회 상무 농협 하나로유통 대표이사	-

2. 감사(또는 감사위원회)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	의결사항	비 고

1회차	2019.01.23	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	찬성	-

2회차	2019.02.11	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	-

3회차	2019.03.12	제31기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

3. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

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4. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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