디오 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종원	남	1970년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	영남대학교 사회학과 졸업前) 덴티스 해외영업본부 이사前) 메가젠임플란트 해외법인관리실 실장前) 메가젠임플란트 유럽영업본부 본 부장	4,542	-	특수관계인	1년미만	2027년 5월 27일

한수재	남	1975년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	연세대학교 경제학과 학사前) (주)메디치인베스트먼트 부사장前) 하우자산운용(주) PE투자본부 이사現) (주)에이치프라이빗에쿼티 대표이사	-	-	특수관계인	1년미만	2027년4월 12일

정용선	남	1966년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 경제학과 박사 수료前) 기아경제연구소 선임연구원前) 한국신용정보 F 사업본부장現) 나이스투자파트너스(주) 대표이사	13.128	특수관계인	6년	2025년03월 29일

조현익	남	1971년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 공법학과 졸업前) 서울지방국세청 조세범칙조사 심의위원現) 법무법인 이로 변호사	-	해당없음	3년	2027년03월 89일

김형신	남	1963년 03월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	중앙대학교 행정학과 졸업前) NH투자증권 경영지원부문장 부사장前) NH금융지주 사업전략부문장 부사장前) 농협중앙회 서울지역본부 본부장	-	-	해당없음	1년미만	2027년04월 12일

(*1) 김진철 사내이사는 당사와 오메가2 유한회사 간 신종자본증권 인수계약의 거래종결에 따라 2024년 04월 11일부로 사임하였습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

(*1) 제36기 주주총회를 통해 김형신 사외이사가 신규선임되고 탁동헌 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다.

다. 중요의결 사항 등당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	의결현황

사내이사	기타비상무이사	사외이사

김진철(참석율:100%)	김진백(참석율:100%)	한익재(참석율:100%)	김종원(참석율:100%)	정용선(참석율:100%)	한수재
(참석율:100%)	탁동헌(참석율:100%)	조현익(참석율:100%)	김형신(참석율:80%)

1회차	2024년01월 26일	제36기 2023년도 감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

2회차	2024년02월 20일	제36기 2023년도 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

3회차	2024년03월 08일	제9회 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행 결정의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

4회차	2024년03월 13일	제36기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

5회차	2024년03월 28일	공동대표이사 정함 폐지의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

6회차	2024년04월 17일	임시주주총회 소집의 건 등	가결	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7회차	2024년 05월 09일	제37기 2024년 1분기 재무제표 승인의 건 등	가결	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8회차	2024년 05월 27일	대표이사 변경의 건 등	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

9회차	2024년 06월 03일	해외법인 자본금 증자의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

10회차	2024년 06월 27일	해외법인 대여금 지급의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11회차	2024년 07월 23일	금융기관 재편을 통한 차입금 구조 변경의 건 등	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12회차	2024년 08월 07일	2024년 반기 재무제표 승인의 건 등	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13회차	2024년 08월 26일	중국법인에 대한 본사 연대보증 증액의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14회차	2024년10월 15일	임시주주총회 소집의 건 등	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

15회차	2024년11월 11일	2024년 3분기 재무제표 승인의 건 등	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	김종원	2024.05~2027.05	신규선임	해당없음	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

기타비상무이사	정용선	2022.03~2025.03	연임	1회	현재 나이스투자파트너스 대표이사이자 경영 전반에 대한 전문가로서 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인

기타비상무이사	한수재	2024.04~2027.04	신규선임	해당없음	현재 주식회사 에이치프라이빗에쿼티의 대표이사이자 회계사로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인

사외이사	조현익	2021.03~2024.03	연임	1회	법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영 및 법률자문	해당없음	해당없음

사외이사	김형신	2024.04~2027.04	신규선임	해당없음	해당 후보자는 NH투자증권과 NH금융지주의 부사장으로 근무하며 축적된 경험을 바탕으로 당사의 대외적 업무를 충실하게 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

(*1) 제36기 정기주주총회를 통해 한수재 기타비상무이사,김형신 사외이사가 신규선임 되었습니다.(*2) 김진철 사내이사는 당사와 오메가2 유한회사 간 신종자본증권 인수계약의 거래종결에 따라 2024년 04월 11일부로 사임하였습니다.(*3) 2024년 이사회를 통해 한익재 사내이사가 사임하였습니다. (*4) 2024년 5월 27일 임시주주총회를 통해 김종원 사내이사가 신규 선임되었습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두지 않고, 회사의 현황 및 이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시 전달