디오 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진철	남	1952년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	경북대학교 문리과대학 졸업前) 디에스아이 대표이사現) 디오 회장	933,643	-	특수관계인	36년	2025년03월 29일

김진백	남	1958년 09월	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	부산대학교 법학과 졸업前) 디에스아이 부사장現) 디오 부회장(대표이사)	123,514	-	특수관계인	36년	2024년03월 28일

한익재	남	1963년 02월	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 행정학과 학사U.C Berkeley 경영대학원 석사前) 삼성생명 해외사업담당 상근고문前) 삼성생명 SA사업부 사업부장	-	-	해당없음	1년	2026년03월 27일

정용선	남	1966년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 경제학과 박사 수료前) 기아경제연구소 선임연구원前) 한국신용정보 F 사업본부장現) 나이스투자파트너스(주) 대표이사	13,128	-	특수관계인	6년	2025년03월 29일

탁동헌	남	1969년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 정치학과 졸업前) 법무법인 가교 대표변호사現) 법무법인 신의 대표변호사	-	-	해당없음	6년	2024년03월 28일

조현익	남	1971년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 공법학과 졸업前) 서울지방국세청 조세범칙조사 심의위원現) 법무법인 이로 변호사	-	-	해당없음	3년	2024년03월 28일

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

다. 중요의결 사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	의결현황

사내이사	사외이사

김진철(참석율:100%)	김진백(참석율:100%)	한익재(참석율:100%)	정용선(참석율:100%)	탁동헌(참석율:100%)	조현익(참석율:100%)

1회차	2023년 1월 27일	제35기 2022년도 감사전 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2회차	2023년 2월 22일	제35기 2022년도 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3회차	2023년 3월 10일	제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4회차	2023년 3월 23일	헝가리법인 설립 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5회차	2023년 3월 27일	공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6회차	2023년 4월 27일	제36기 2023년 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회차	2023년 5월 22일	건설업 등록을 위한 이익잉여금 일부 유보 결의의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8회차	2023년 6월 28일	포르투갈법인 합병의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회차	2023년 8월 9일	제36기 2023년 반기 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10회차	2023년 8월 22일	인도법인 자본금 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11회차	2023년 9월 26일	이탈리아법인 자본금 증자 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12회차	2023년 11월 16일	제36기 2023년 3분기 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13회차	2023년 11월 27일	미국법인 자본금 증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14회차	2023년 12월 19일	해외법인 대여금 지급 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-1차	2024년 1월 26일	제 36기 2023년도 감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-2차	2024년 2월 20일	제 36기 2023년도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-3차	2024년 3월 8일	제 9회 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행 등의 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라 . 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	김진철	2022.03~2025.03	연임	5회	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	김진백	2021.03~2024.03	연임	2회	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	한익재	2023-03~2026.03	신규선임	해당없음	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

기타비상무이사	정용선	2022.03~2025.03	연임	1회	현재 나이스투자파트너스 대표이사이자 경영 전반에 대한 전문가로서 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인

사외이사	탁동헌	2021.03~2024.03	연임	1회	법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영 및법률자문	해당없음	해당없음

사외이사	조현익	2021.03~2024.03	신규선임	해당없음	법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영 및법률자문	해당없음	해당없음

(*1) 제33기 정기주주총회를 통해 김진백 사내이사 재선임, 탁동헌 사외이사 재선임, 김광식 사외이사 사임 및 조현익 사외이사가 신규 선임 되었습니다.(*2) 제34기 정기주주총회를 통해 김진철 사내이사, 정용선 기타비상무이사가 재선임 되었습니다.(*3) 제35기 정기주주총회를 통해 한익재 사내이사가 신규선임 되었습니다.(*4) 제36기 정기주주총회를 통해 한수재 기타비상무이사,김형신 사외이사가 신규선임될 예정입니다.(*5) 상기 신규이사선임은 오메가 2 유한회사와 주식회사 디오간 2024년 3월 11일 체결된 전환사채 인수계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 합니다. 납입이 완료되는 거래종결 시점에 효력이 발생하고 거래종결이 이루어지지 않은채 전환사채 인수계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸됩니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 않고 회사의 현황 및이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시 전달