디오 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진철	남	1952년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	경북대학교 문리과대학 졸업前) 디에스아이 대표이사現) 디오 회장	933,643	-	특수관계인	34년	2022년03월 29일

김진백	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	부산대학교 법학과 졸업前) 디에스아이 부사장現) 디오 부회장(대표이사)	123,514	-	특수관계인	34년	2024년03월 28일

정용선	남	1966년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 경제학과 박사 수료前) 기아경제연구소 선임연구원前) 한국신용정보 F 사업본부장現) 나이스투자파트너스(주) 대표이사	13,128	-	특수관계인	4년	2022년03월 29일

탁동헌	남	1969년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 정치학과 졸업前) 법무법인 가교 대표변호사現) 법무법인 신의 대표변호사	-	-	해당없음	4년	2024년03월 28일

조현익	남	1971년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 공법학과 졸업前) 서울지방국세청 조세범칙조사 심의위원現) 법무법인 이로 변호사	-	-	해당없음	1년	2024년03월 28일

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	1	-

다. 중요의결 사항 등당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	의결현황

사내이사	사외이사

김진철(참석율:100%)	김진백(참석율:100%)	정용선(참석율:100%)	김광식(*1)(참석율:100%)	탁동헌(참석율:100%)	조현익(*1)(참석율:100%)

1회차	2021.01.22	제33기 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2회차	2021.01.25	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3회차	2021.02.05	교육센터 및 연수원 신축을 위한 토지매입 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4회차	2021.02.18	우리사주조합에 대한 채무보증 기한연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5회차	2021.02.19	제33기 2020년도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6회차	2021.02.25	자기주식 담보대출 변경 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7회차	2021.03.08	제33기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8회차	2021.04.21	제34기 2021년도 1분기 재무제표승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9회차	2021.05.28	영국법인 설립 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10회차	2021.06.04	인도JV 추가지분취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11회차	2021.07.19	제34기 2021년도 반기 재무제표승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12회차	2021.07.30	중국JV 추가지분취득 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13회차	2021.08.30	포르투갈법인 설립 승인의 건의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14회차	2021.11.02	제34기 2021년도 3분기 재무제표승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

15회차	2021.12.03	러시아법인 설립 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

(*1) 2021년 3월 23일 정기주주총회를 통해 김광식 사외이사가 해임, 조현익 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 라 . 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	김진철	2019.03~2022.03	연임	4회	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	김진백	2021.03~2024.03	연임	2회	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

기타비상무이사	정용선	2019.03~2022.03	신규연임	해당없음	현재 나이스에프앤아이 대표이사이자 경영 전반에 대한 전문가로서 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인

사외이사	탁동헌	2021.03~2024.03	연임	1회	법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영 및법률자문	해당없음	해당없음

사외이사	조현익	2021.03~2024.03	신규선임	해당없음	법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영 및법률자문	해당없음	해당없음

(*1) 2018년 3월 27일 정기주주총회를 통해 탁동헌 사외이사, 김광식 사외이사가 신규 선임 되었습니다.(*2) 2019년 3월 28일 정기주주총회를 통해 김진철 사내이사가 재선임, 정용선 기타비상무이사가 신규 선임 되었습니다.(*3) 제33기 정기주주총회를 통해 김진백 사내이사 중임, 탁동헌 사외이사 중임, 김광식 사외이사 사임 및 조현익 사외이사가 신규 선임 되었습니다.(*4) 제34기 정기주주총회를 통해 김진철 사내이사, 정용선 기타비상무이사가 재선임, 라상원 사내이사, 홍성범 기타비상무이사, 이재규 기타비상무이사, 박흥식 사외이사, 조병욱 사외이사, 전영준 사외이사가 신규선임 될 예정입니다.(*5) 상기 신규이사선임은 주식회사 세심(또는 그 승계인)과 디오홀딩스(유) 외 7인 사이에 2022년 03월 14일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하며 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 않고 회사의 현황 및이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시 전달