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디오 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요이력 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 임원현황을 참조하시기 바랍니다.

2. 중요의결 사항 등당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	의결현황

사내이사	사외이사

김진철(참석율:100%)	김진백 (참석율:100%)	정 용선(참석율:100%)	김광식(참석율:100%)	탁동헌(참석율:100%)

1회차	2019.01.23	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2019.02.11	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2019.03.12	제31기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2019.04.23	제32기 1분기 재무제표 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5회차	2019.06.04	이란JV지분양도 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6회차	2019.06.13	제8회 사모 전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회차	2019.06.25	WhiteCap그룹 지분 인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8회차	2019.07.05	CPMPharma 지분 51% 인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회차	2019.08.07	2019년 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10회차	2019.08.20	우리사주조합 차입 및 출연 약정기간 연장의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11회차	2019.09.02	대만법인 자본금 출자 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12회차	2019.10.25	2019년 3분기 재무제표, 내부회계관리규정 개정안, 해외자회사 출자전환 및 증자 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13회차	2019.11.08	자기주식 담보대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14회차	2019.11.13	대만법인 자본금 감소 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	김진철	2007.03~2022.03	연임	4회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	김진백	2007.03~2021.03	연임	2회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

기타비상무이사	정용선	2019.03~2022.03	신규선임	해당없음	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인

사외이사	탁동헌	2018.03~2021.03	신규선임	해당없음	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

사외이사	김광식	2018.03~2021.03	신규선임	해당없음	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

*1) 2018년 3월 27일 주주총회를 통해 탁동헌 사외이사, 김광식 사외이사가 신규선임되었습니다.*2) 2019년 3월 28일 주주총회를 통해 김진철 사내이사가 재선임, 정용선 기타비상무이사가 신규선임되었습니다.

4. 사외이사 지원조직사외이사 지원조직은 없습니다.

5. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 않고 회사의 현황 및 이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시 전달
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황1) 등기임원

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진철	남	1952년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	경북대학교 문리과대학 졸업 前) 디에스아이 대표이사 現) 디오 회장	905,000	-	-	32년	2022년 03월 29일

김진백	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	부산대학교 법학과 졸업 前) 디에스아이 부사장 現) 디오 부회장(대표이사)	109,082	-	-	32년	2021년 03월 28일

정용선	남	1966년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 경제학과 박사 수료 前) 기아경제연구소 선임연구원 前) 한국신용정보 F 사업본부장 現) 나이스에프앤아이 대표이사	13,128	-	-	2년	2022년 03월 29일

김광식	남	1958년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	연세대학교 경영학과 졸업 前) 금융감독원 기업공시 국장 前) KEB하나은행 자문위원	-	-	-	2년	2021년 03월 28일

탁동헌	남	1969년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 정치학과 졸업 前) 법무법인 가교 대표변호사 現) 법무법인 신의 대표변호사	-	-	-	2년	2021년 03월 28일

김현근	남	1956년 02월	감사	등기임원	상근	감사	경북대학교 경영대학원 석사 前) 농협중앙회 상무 前) 농협 하나로유통 대표이사	-	-	-	2년	2021년 03월 28일

(2) 비등기임원

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	담당업무	비 고

사장(상근)	김준석	66.08.07	마케팅 총괄	-

전무(상근)	김태영	80.11.23	해외영업 총괄	-

전무(상근)	조갑철	65.08.17	경영지원 총괄	-

소장(상근)	정동근	69.10.12	연구개발 외	-

상무(상근)	강창학	60.10.30	품질 총괄	-

3) 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임플란트	남	332	-	-	-	332	4.1	14,487,912	43,638	-	-	-	-

임플란트	여	139	-	-	-	139	3.2	3,515,353	25,290	-

합 계	471	-	-	-	471	3.8	18,003,265	38,223	-

4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	36	3,145,154	87,365	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제8회 기명식 무보증사모 전환사채	8회차	2019년 06월 17일	타법인 증권 취득자금	10,000,000	타법인 증권 취득자금 *1)	8,097,898	운영자금(해외법인운영) 사용 *2)

*1) 타법인 증권 취득자금 내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	일자	외화금액	원화금액

WHITECAP HOLDINGS, LLC (USA)	2019.08.22	USD 4,300,000	5,177,200

CPM PHARMA, LDA (Portugal)	2019.07.19	EUR 2,200,000	2,920,698

계	8,097,898

*2) 미국법인 대여금

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	일자	외화금액	원화금액

대여금 1차	2019.07.23	USD 800,000	942,080

대여금 2차	2019.12.10	USD 900,000	1,070,370

계	2,012,450