오로라 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사 총 4명의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(가) 이사회의 권한 내용

당사의 정관은 상장사 표준정관에 의거하고 있으므로 당사 이사회는 상법상의 기

에 준하는 권한을 지니고 있으며, 상세내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 - 1. 주주총회 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항 2. 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항 3. 경영기본방침의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항 4. 중요사업계획 수립 및 결산에 관한 사항 5. 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항 6. 중요 재산의 취득과 처분에 관한 사항 7. 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항 8. 중요 불량채권의 상각에 관한 사항 9. 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회전 이사후보에 대한 인적사항을 공시하고 있으며, 이사는 이사회에서 추천하였습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

장 영 광	성균관대학교 경영학
미국 Univ. of Michigan(MBA)
고려대학교 대학원 경영학박사
미국 Univ. of Washington 연구교수
성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장,
경영전문대학원장
성균관대학교 경영학부 교수 역임	-	-	-

주) 2018년 03월 28일 정기주주총회에서 선임된 사외이사를 기준으로 작성하였습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 (부서 또는 팀) : 전략기획실(담당자 : 김용연 ☎ 02-3420-4142 )

나. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

당사 이사회는 정관 제5장 제2절의 규정에 의거하여 운영되고 있으며, 주요내용은

아래와 같습니다.

- 아 래 -제40조(이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성한다.②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. ④이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집철차를 생략할 수 있다.⑤이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제41조(이사회의 결의방법)①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제42조(이사회의 의사록)①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

장영광(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.02	AURORA WORLD JUNAN CO.,LTD 외화대출만기연장의 건(USD 650,000)	찬성

2	2017.02.13	수출환어음 매입(D/A)한도 만기 연장의 건(USD 6,000천), 기업은행	찬성

3	2017.02.24	타법인출자의 건(이지스아니스퀘어피에프브이 주식회사 주식취득(560천주)	찬성

4	2017.03.09	제32기 내부결산 재무제표 승인의 건	찬성

5	2017.03.09	제32기 현금배당 결정의 건(1주당 100원/주)	찬성

6	2017.03.09	제32기 정기주주총회 소집의 건	찬성

7	2017.03.28	산업운영자금대출(단기한도) 100억원 차입에 관한 건 (10,000백만원), 한국산업은행	찬성

8	2017.05.26	제3자를 위한 담보제공에 관한 건 (보증한도 550백만원), (주)오로라씨앤디	찬성

9	2017.06.26	한국수출입은행 기채에 관한 건 (수출성장자금대출 차입한도 USD 1천만), 한국수출입은행	찬성

10	2017.09.13	판교 창조경제밸리 특별계획구역(I-Square) C2BL 업무시설 및 문화시설 부동산매매계약 체결의 건, 46,507백만원(협약서 명시금액으로 준공시 확정매매대금 정산예정), 한국토지공사	찬성

11	2017.09.18	우리은행 외화대출 신규의 건 (USD 3백만), 우리은행	찬성

12	2017.09.22	무신용장방식 수출환어음매입 한도 U$6백만 1년 기한 연장, 한국산업은행	찬성

13	2017.09.25	AURORA WORLD LTD 증자의 건 (USD 3백5십만), 당사 해외투자법인	찬성

14	2017.10.26	매입외한 한도 감액 연장의 건 (USD 5백만→3백만), 우리은행	찬성

15	2017.11.27	KEB 하나은행 수출환어음매입한도(D/A) 거래의 건, KEB 하나은행	찬성

16	2017.11.24	오로라월드(주) 진접점 지점 설치의 건	찬성

17	2017.11.27	수출환어음매입외환(D/A) 감액의 건 (USD 7백만→5백만), 국민은행	찬성

18	2017.12.18	한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출) (수출성장자금대출 차입한도 USD 1천만), 한국수출입은행	찬성

19	2017.12.19	Nurnberg 상설전시장 STAND BY L/C 만기 재 OPEN 의 건, 신한은행	찬성

20	2018.01.24	토이플러스 마리오아울렛점 지점 설치의 건	찬성

21	2018.02.12	AURORA WORLD JUNAN CO., LTD. 외화대출 만기 재실행의 건(연대보증) (USD 650,000), 신한은행(중국)유한공사 청도분행	찬성

22	2018.03.08	제33기 내부 결산 재무제표 승인의 건	찬성

23	2018.03.08	제33기 현금배당 결정의 건(1주당 110원/주)	찬성

24	2018.03.08	제33기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	찬성

25	2018.03.22	산업운영자금대출(단기한도) 100억원 기한 연장에 관한 건, 한국산업은행	찬성

26	2018.03.28	이사회 의장 선임의 건	찬성

(다) 이사회내 위원회회사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.