오로라 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사 총 4명의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(가) 이사회의 권한 내용

당사의 정관은 상장사 표준정관에 의거하고 있으므로 당사 이사회는 상법상의 기준에 준하는 권한을 지니고 있으며, 상세내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 - 1. 주주총회 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항 2. 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항 3. 경영기본방침의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항 4. 중요사업계획 수립 및 결산에 관한 사항 5. 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항 6. 중요 재산의 취득과 처분에 관한 사항 7. 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항 8. 중요 불량채권의 상각에 관한 사항 9. 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 전 이사후보에 대한 인적사항을 공시하고 있으며, 이사는 이사회에서 추천하였습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

장 영 광	성균관대학교 경영학
미국 Univ. of Michigan(MBA)
고려대학교 대학원 경영학박사
미국 Univ. of Washington 연구교수
성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장,
경영전문대학원장
성균관대학교 경영학부 교수 역임	-	-	-

주) 2018년 3월 28일 정기주주총회에서 선임된 사외이사를 기준으로 작성하였습니다. ※ 사외이사의 업무지원 조직 (부서 또는 팀): 전략기획실(담당자 : 김용연 ☎ 02-3420-4142 )

나. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

당사 이사회는 정관 제5장 제2절의 규정에 의거하여 운영되고 있으며, 주요내용은

아래와 같습니다.

- 아 래 -제40조(이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성한다.②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. ④이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집철차를 생략할 수 있다.⑤이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제41조(이사회의 결의방법)①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제42조(이사회의 의사록)①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나 ) 이사의 독립성 당사의 이사회는 사내 이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (다 ) 각 이사의 임기, 연임여부, 연임횟수에 관한 사항

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	임기만료일	연임횟수

노희열	회장	이사회	의장	해당없음	본인	3년	2021년 03월 27일	6

홍기선	대표이사	이사회	캐릭터완구총괄	해당없음	특수관계인	3년	2023년 03월 30일	4

노재연	이사	이사회	콘텐츠사업	해당없음	특수관계인	3년	2023년 03월 30일	2

장영광	사외이사	이사회	경영자문	해당없음	해당사항없음	3년	2021년 03월 27일	3

(라) 이사회 의장에 관한 사항 당사는 2018년 3월 28일부터 대표이사와 이사회의장을 분리하여 운영하고 있습니다.대표이사는 사업경영에 집중하고, 이사회는 독립성을 강화해 장기적인 성장동력 발굴을 지원하기 위하여 이사회 의장을 선임하였습니다. (마) 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

노희열(출석률: 100%)	홍기선(출석률: 100%)	노재연 (출석률: 20% )	장영광(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.02.11	토지매매의 건(인천시 서구 마전동) (일금 일백이십오억원정)	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2019.02.18	AURORA WORLD JUNAN CO.,LTD. 외화대출 만기 연장의 건(연대보증) (USD 650,000), 신한은행(중국)유한공사 청도분행	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2019.03.11	제34기 내부결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.11	제34기 현금배당 결정의 건(1주당 150원/주)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.11	제34기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.25	산업운영자금대출(단기한도) 100억원 기한 연장에 관한 건 (1백억원), 한국산업은행 강남지점	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2019.04.11	오로라월드(주) 스퀘어점 지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2019.04.11	오로라월드(주) 광교점 지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2019.05.13	AURORA WORLD LTD 지급보증 금액 증액의 건 (GBP 1,200,000), SHIN HAN BANK, LONDON BRANCH	찬성	찬성	찬성	-	찬성

10	2019.06.17	기채에 관한 건(수출성장자금대출) (금 구백만달러정), 한국수출입은행	찬성	찬성	찬성	-	찬성

11	2019.07.24	AURORA WORLD JUNAN CO.,LTD. 해외직접투자(대부투자)의 건 (USD 200,000)	찬성	찬성	찬성	-	찬성

12	2019.09.09	외화대출 신규 실행의 건 (USD 5,000,000), 신한은행 잠실기업금융센터지점	찬성	찬성	찬성	-	찬성

13	2019.09.19	무신용장방식 수출환어음매입 한도 US$ 6백만 기한연장의 건 (USD 6,000,000), 한국산업은행 강남지점	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2019.10.08	외화대출 만기 연장의 건 (USD 4,000,000), 신한은행 잠실기업금융센터지점	찬성	찬성	찬성	-	찬성

15	2019.12.18	기채에 관한 건(수출성장자금대출) (금 칠백만달러정), 한국수출입은행	찬성	찬성	찬성	-	찬성

라. 이사회 내 위원회회사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미집계