오로라 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	미도입

실시여부	-	-	주)

주) 상법 제368조의 4 제1항에 의거 이사회의 결의로서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있습니다.

나. 소수주주권

(기준일 : 2025년 3월 17일 )

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

김정삼 등 15인	1. 현금배당 주당 1,000원
2. 정관 변경의 건(자기주식소각 결정 권한 추가)
3. 자기주식 소각의 건
4. 정관 변경의 건(무상증자 결정 권한 추가)
5. 자산 재평가의 건
6. 정관 변경의 건(IR 정례화)	-	-	제안 접수일 : 2024년 2월 2일 - 2024년 3월 4일 제 39기 정기주주총회 안건으로 상정 - 2024년 3월 26일 제 39기 정기주주총회에서 정관변경의 건 부결과 연계되어 자기주식 소각 등의 안건은 부결되었으며, 배당 등 주주제안 관련 내용 또한 표결에 의하여 부결되었음.

장대진	회계장부열람 신청	-	-	제안 접수일 : 2024년 4월 01일 - 문의 내용에 대하여 이사회 결의가 있었음을 내용증명 송부

김정삼	회계장부열람 신청	-	-	제안 접수일 : 2024년 09월 13일 - 회계장부열람청구 이유의 구체성을 지닌것으로 보기 어려움을 내용증명 송부

주식회사 컨두잇	주주명부 열람 ·등사 청구	-	-	제안 접수일 : 2025년 1월 3일 - 문의 내용에 대하여 주주명부가 아직 발급되지 아니하여 발급 후 등사가능을 안내

김정삼	주주명부 열람 ·등사 청구	-	-	제안 접수일 : 2025년 1월 27일 - 당사 방문시 등사 가능 절차를 안내

김정삼 등 11인	1. 현금배당 주당 1,000원2. 감사 김진환 선임의 건3. 자산 재평가의 건4. 정관 변경의 건 4-1) 자기주식 소각 결정 권한 추가의 건 4-2) 소수주주대상 IR정례화의 건 4-3) 권고적 주주제안 신설의 건 4-4) 소수주주에 대한 보호 조항 신설의 건	-	-	제안 접수일 : 2025년 2월 12일 - 2025년 3월 5일 제 40기 정기주주총회 안건으로 상정

다. 경영권 경쟁 - 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라.의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,762,890	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	879,400	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,883,490	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	인터넷 홈페이지 (www.auroraworld.co.kr),매일경제신문

주1) 제10조 신주인수권① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제37기
정기주총
(2022.3.31.)	제 1호 의안: (2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제 4호 의안: 임원퇴직금지급규정 제정의 건	→ 원안대로 승인	-

제38기
정기주총
(2023.3.27.)	제 1호 의안: (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제 2호 의안: 이사 선임의 건 : 제 2-1호 의안:사내이사 홍기선 선임의 건 제 2-2호 의안:사내이사 노재연 선임의 건	→ 원안대로 승인	-

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제39기
정기주총
(2024.3.26.)	제1호 의안: 제39기 (2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 150 원 승인의 건 (회사제안) 제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 승인의 건 (주주제안)	→ 제 1-1호 의안 승인
→ 제 1-2호 의안 부 결	- 39기 실적에 대한 보고와 40기 사업계획에 대한 설명을 이후 제 1-1호의안과 제 1-2호 의안 각각에 대하여 설명하고 표결에 의하여 결정

제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2호 의안: 사내이사 노희열 선임의 건	→ 원안대로 승인	- 사내이사 노희열 재선임에 대한 논의 후 재선임 결정

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 박철규 선임의 건	→ 원안대로 승인	- 감사 박철규 재선임에 대한 논의 후 재선임 결정

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)	→ 원안대로 승인	- 이사 보수한도 3,000 백만원에 대한 결의 논의 후 승인 결정

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원)	→ 원안대로 승인	- 감사 보수한도 300백만원에 대한 결의 논의 후 승인 결정

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의건(주주제안)	→ 부결	- 주주제안한 정관 일부 변경내용인 1. 자사주 소각 결정 권한 추가2. 무상증자 결정 권한 추가3. IR 정례화 를 제 6호의안 정관 일부 변경의 건으로 상정한바 해당 의안 부결- 자사주 소각의 건은 자사주 소각 결정 권한 의안 부결로 인해 자동으로 부결

제 7호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안)	→ 부결	- 자산 재평가의 실익에 대한 논의 후 부결