오로라 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020.3.30	주주총회소집공고	제1호 의안 : 제35기(2019년1월1일～2019년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자주식제 도입)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 홍기선 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 노재연 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	2020.3.30 정기주주총회결과 - 원안대로 승인

2019.3.11	주주총회소집공고	제1호 의안 : 제34기(2019년1월1일～2019년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	2019.3.26 정기주주총회결과 - 원안대로 승인

2018. 3. 13	주주총회소집공고	제1호 의안 : 제33기(2019년1월1일～2019년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 노희열 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 장영광 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 상근감사 손용식 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	2018.3.28 정기주주총회결과 - 원안대로 승인

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기정기주주총회(2020년3월30일)	제1호 의안 : 제35기 결산 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자주식제 도입)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 홍기선 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 노재연 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	ㆍ원안대로 승인 가결ㆍ원안대로 가결ㆍ원안대로 가결ㆍ사내이사 홍기선(재선임)ㆍ사내이사 노재연(재선임)ㆍ원안대로 가결ㆍ원안대로 가결

제34기정기주주총회(2019년3월26일)	제1호 의안 : 제34기 결산 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	ㆍ원안대로 승인 가결ㆍ원안대로 가결ㆍ원안대로 가결

제33기정기주주총회(2018년3월28일)	제1호 의안 : 제33기 결산 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 노희열 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 장영광 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 상근감사 손용식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	ㆍ원안대로 승인 가결ㆍ원안대로 가결ㆍ사내이사 노희열(재선임)ㆍ사외이사 장영광(재선임)ㆍ원안대로 가결ㆍ상근감사 손용식(신임)ㆍ원안대로 가결ㆍ원안대로 가결

3. 중요한 소송사건 - 별도 해당사항이 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 보고서 제출일 현재 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황과 관련된 사항이 없습니다. 5. 채무보증 내역 - 채무보증 현황은 X. 이해관계자와의 거래내용에 기술된 내용과 같습니다. 6. 그 밖의 우발 채무 - 회사가 은행으로부터 할인한 D/A조건의 매출채권 중 당기 말 현재 만기가 도래하지 아니한 금액이 있으나, 은행간 D/A한도만 설정하여 운영하므로 별도의 금액은 기재하지 아니하였습니다. 7. 제재 현황 - 보고서 제출일 현재 별도의 제재받은 사항이 없습니다. 8. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 - 위 사항이외에 중요한 사항은 공시를 통하여 신고하거나 또는 본문에 그 내용을 기재하였습니다. 9. 중소기업기준 검토표

10. 외국지주회사의 자회사 현황 -당사는 별도의 해당사항이 없습니다. 11. 단기매매차익 발생 및 환수현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2010.10.25 ~ 2019.12.31) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 2 2 0 총액 3,386,992 3,386,992 0 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2010.10.25 ~ 2019.12.31) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 주요주주(CVI) - 2010년 10월 25일 3,129,402 3,129,402 - - - - - 주요주주(CVI) - 2010년 10월 26일 257,590 257,590 - - - - - 합 계 ( 2 건) 3,386,992 3,386,992 - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

가. 합병에 관한 사항1. 합병등의 주요 내용 - 오로라월드(주)가 (주)오로라게임즈를 흡수합병 1) 상대방 - 주식회사 오로라게임즈 2) 소재지 - 서울 강남구 대치동 997 3) 대표이사 - 이영진4) 일자 - 2014.12.05 2. 계약내용1) 배경 - 오로라월드(주)는 100% 자회사인 (주)오로라게임즈를 합병함으로써 캐틱터 콘텐츠 비지니스 역량을 강화하고, 관리비용 절감 및 경영효율성 증대를 통해 기업가치를 제고하기 위함. 2) 법적형태 - 소규모합병 3) 구체적내용 - 오로라월드(주)가 100% 자회사인 (주)오로라게임즈를 1:0, 무증자 방식에 의하여 합병 흡수 합병 3. 주요일정 1) 이사회 - 2014.09.25 2) 주총갈음이사회 - 2014.10.27 3) 합병기일 - 2014.12.01 나. 합병등 전후의 재무사항 비교표 오로라월드(주) : (주)오로라게임즈 = 1 : 0무증자 방식에 의하여 합병에 따라 별도 비교표는 작성하지 아니하였습니다.