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위노바 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 위노바
대 표 이 사 : 김 병 권
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 청북면 청북산단로 178
(전 화) 031-8094-4550
(홈페이지) http://www.winnova.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리이사 (성 명) 이 강 호
(전 화) 031-8094-4544
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2011년 07월2014년 05월2015년 05월	공동대표이사 이근형, 이승열 취임대표이사 이승열 취임대표이사 김병권 취임

나. 상호의 변경

- 2003년 3월 정기 주주총회에서 익스팬전자(주)에서 (주)에이엠아이씨로 변경 하였습니다. - 2008년 8월 임시 주주총회에서 (주)에이엠아이씨에서 (주)아원으로 변경 하였습니다. - 2009년 8월 임시 주주총회에서 (주)아원에서 (주)위노바로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.09.26	무상감자	보통주	49,397,356	500	500	감자

2009.09.29	-	보통주	10,261,875	500	3,704	합병신주

2009.12.22	전환권행사	보통주	1,363,362	500	2,500	-

2010.07.15	전환권행사	보통주	1,949,755	500	2,500	-

2010.10.15	전환권행사	보통주	14,659	500	2,500	-

2010.12.08	전환권행사	보통주	2,536,137	500	2,500	-

2010.12.21	전환권행사	보통주	366,495	500	5,000	-

2011.07.22	전환권행사	보통주	2,565,470	500	5,000	-

2012.04.09	신주인수권행사	보통주	2,049,180	500	1,220	-

2012.05.07	신주인수권행사	보통주	409,836	500	1,220	-

2012.05.14	신주인수권행사	보통주	2,049,180	500	1,220	-

2012.07.04	신주인수권행사	보통주	409,836	500	1,220	-

2012.08.29	신주인수권행사	보통주	409,836	500	1,220	-

2013.05.15	-	보통주	2,425,740	500	1,225	합병

2013.11.22	유상증자(주주배정)	보통주	22,000,000	500	500	-

2014.02.12	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	500	-

2014.10.02	신주인수권행사	보통주	1,027,749	500	973	-

2015.02.27	신주인수권행사	보통주	1,027,749	500	973	-

2015.04.20	유상증자(일반공모)	보통주	640,774	500	1,545	-

2015.04.21	전환권행사	보통주	4,000,000	500	500	-

2015.04.24	신주인수권행사	보통주	102,774	500	973	-

2015.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,928,565	500	1,400	-

2015.05.08	전환권행사	보통주	2,000,000	500	500	-

2015.05.26	전환권행사	보통주	1,000,000	500	500	-

2015.06.05	신주인수권행사	보통주	1,253,851	500	973	-

2015.10.26	전환권행사	보통주	1,757,468	500	569	-

2015.10.27	신주인수권행사	보통주	2,158,272	500	973	-

2015.11.28	유상증자(제3자배정)	보통주	3,508,770	500	2,280	-

2016.03.08	신주인수권행사	보통주	1,109,968	500	973	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회전환사채	2015.11.13	2018.11.13	10,000	보통주	2016.11.13~2018.10.13	100	2,615	10,000	3,824,091	-

합 계	-	-	10,000	-	-	100	2,615	10,000	3,824,091	-

- 2016.02.13 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액 2,070원, 전환가능주식수는 4,830,917주로 조정되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회신주인수권부사채	2011.04.08	2016.04.08	13,000	보통주	2012.04.08~2016.03.08	100	973	1,080	1,109,969	-

합 계	-	-	13,000	-	-	100	973	1,080	1,109,969	-

- 2011년 10월 8일 제2회 신주인수권부사채는 신주인수권행사가액의 조정으로 행사가액 1,220원, 행사가능주식수는 10,655,738주로 조정되었습니다.- 2013년 4월 8일 제2회 신주인수권부사채는 신주인수권행사가액의 조정으로 행사가액1,130원, 행사가능주식수는 5,752,212주로 조정되었습니다.- 2013년 7월 9일 제2회 신주인수권부사채는 신주인수권행사가액의 조정으로 행사가액1,115원, 행사가능주식수는 5,829,596주로 조정되었습니다

- 2013년 10월 8일 제2회 신주인수권부사채는 신주인수권행사가액의 조정으로 행사가액1,075원, 행사가능주식수는 6,046,511주로 조정되었습니다- 2013년 11월 21일 제2회 신주인수권부사채는 신주인수권행사가액의 조정으로 행사가액973원, 행사가능주식수는 6,680,369주로 조정되었습니다- 2015년 4월 24일 제2회 신주인수권부사채에 대한 신주인수권행사청구로 인해 미행사신주인수권부사채 총액은 4,400백만원 행사가능 주식수는 4,522,096주로 변동되었습니다.

- 2015년 6월 5일 제2회 신주인수권부사채에 대한 신주인수권행사청구로 인해 미행사신주인수권부사채 총액은 3,180백만원 행사가능 주식수는 3,268,242주로 변동되었습니다.

- 2016년 3월 8일 제2회 신주인수권부사채에 대한 신주인수권행사청구로 인해 미행사신주인수권부사채 총액 및 행사가능주식수는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 공시서류 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 300,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 76,105,928주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 1,378,502주를 제외한 74,727,426주 입니다.나. 자기주식의 취득 및 처분 현황2009년 9월 26일 자본감소로 인한 주식매수청구권으로 취득한 124주와 자본감소로 인한 단수주 654주를 취득을 완료하였으며, 2009년 9월 29일 합병으로 당시 피합회사 (주)엔에이치에스가 보유한 650,000주가 자사주로 전환되었습니다. 2013년 5월 13일 소규모 합병으로 (주)스키니어 투자지분 19,500주가 727,724주 자사주로 전환되었습니다. 제출일 현재 회사의 총 자기주식 보유수량은 1,378,502주 입니다.다. 보통주외의 주식당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	76,105,928	-	76,105,928	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	76,105,928	-	76,105,928	-

Ⅴ. 자기주식수	1,378,502	-	1,378,502	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	74,727,426	-	74,727,426	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	124	-	-	-	124	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	124	-	-	-	124	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,378,378	-	-	-	1,378,378	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,378,502	-	-	-	1,378,502	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 76,105,928주이며, 정관상 발행할 주식 총수의 25.36%에 해당됩니다. 당사는 보통주 외의 주식을 발행한 적이 없으며, 사업보고서 제출일 현재 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 1,378,502주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 74,727,426주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	76,105,928	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,378,502	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	74,727,426	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 현재 배당에 관한 당사의 정관상의 내용은 다음과 같습니다.제56조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제57조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 - 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,197	-12,280	-14,194

주당순이익 (원)	19	-229	-435

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ K-IFRS(한국채택국제회계기준)으로 작성된 재무수치입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기 (당기)	우덕회계법인	적정	특기사항 없음

제20기(전기)	우덕회계법인	적정	특기사항 없음

제19기(전전기)	다인회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기 (당기)	우덕회계법인	회계감사	85,000	980시간

제20기(전기)	우덕회계법인	회계감사	80,000	980시간

제19기(전전기)	다인회계법인	회계감사	80,000	980시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	2013.04.17	용역계약서	2013.04.17~2013.05.31	15,000	-

-	-	-	-	-

- 종속회사 중 공시대상기간중 회계감사인 감사의견연결대상이 되는 종속회사 중 해외외부회계감사를 받는 소주의사반전자, 천진의사반전자의 연간재무제표에 대한 감사의견은 적정의견입니다.4. 내부회계관리제도당사의 감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 제21기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서연수	한국카이스트 생명공학과장 디지스트단백질센터장	-	-	2015.05.27신규선임

최형옥	(전)환경부부이사관	-	-	2015.05.27신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : (담당자 : ☎ )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

우리회사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며 상법 제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다.그러나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다.② 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가직접회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송. 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

(3) 이사의 독립성보고서 제출일 현재 당사의 이사회에는 2명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다(4) 이사회의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

14-001	2014.02.04	유상증자 실시의 건(제3자 배정)	가결	-

14-002	2014.02.13	2013년 19기 감사 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서의 승인건	가결	-

14-003	2014.02.13	제19기 결산 재무제표 확정의 건	가결	-

14-004	2014.03.10	제19기 주주총회 개최의 건, 주주총회 안건 상정의 건	가결	-

14-005	2014.03.24	(주)수젠텍(구, 아큐젠) 주식 매매에 대한 건	가결	-

14-006	2014.03.27	전기공사업등록에 관한건	가결	-

14-007	2014.03.27	공동대표이사 선임의 건	가결	-

14-008	2014.03.31	매출채권(팩토링)계약 거래 약정에 대한건	가결	-

14-009	2014.04.21	위노바 제3회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행의건	가결	-

14-010	2014.04.21	자사주 담보 제공의 건	가결	-

14-011	2014.04.23	기업일반대출 연장신청의 건	가결	-

14-012	2014.04.28	지점 설치의 건	가결	-

14-013	2014.04.29	종속회사 NHS HongKong 매각의 관한건	가결	-

14-014	2014.05.08	위노바 제4회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행의건	가결	-

14-015	2014.07.28	B2B 대출건	가결	-

14-016	2014.09.01	B2B 대출건	가결	-

14-017	2014.09.18	(주)위노바 기대출 추가 담보제공의 건	가결	-

14-018	2014.10.10	의료제조 기계장치 매각의건	가결	-

14-019	2014.10.17	(주)위노바 기대출 추가 담보제공의 건	가결	-

14-020	2014.10.24	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

15-001	2015.02.10	제20기 결산 재무제표 확정의 건	가결	-

15-002	2015.02.10	2014년 20기 감사 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서의 승인건	가결	-

15-003	2015.03.11	제20기 주주총회 개최의 건	가결	-

15-004	2015.03.11	전자투표 채택의 관한건	가결	-

15-005	2015.03.31	대표이사 선임의 건	가결	-

15-006	2015.04.15	유상증자 실시의 건(제3자 배정)	가결	-

15-007	2015.04.16	유상증자 결정의 건(제3자배정 소액공모)	가결	-

15-008	2015.04.16	임시 주주총회 소집에 관한건	가결	-

15-009	2015.04.24	유상증자 실시의 건(제3자 배정) 정정의 건	가결	-

15-010	2015.04.28	임시 주주총회 소집에 관한건(명의개서 정지기간 변경의건)	가결	-

15-011	2015.05.12	임시주주총회 소집에 관한건(이사,감사선임의 건 세부사항 확정	가결	-

15-012	2015.05.13	타법인주식 취득의 건(엔지노믹스)	가결	-

15-013	2015.06.02	타법인 주식 취득의 건	가결	-

15-014	2015.06.25	Expan Tech(천진) 대여에 관한건	가결	-

15-015	2015.07.01	종속회사 Winnova Japan 매각에 관한건	가결	-

15-016	2015.08.31	임원 급여 삭감의 건	가결	-

15-017	2015.09.18	기업일반대출 연장신청의 건	가결	-

15-018	2015.11.11	제6회 무기명식 이권부무조증 사모 전환사채	가결	-

15-019	2015.11.11	현금담보 제공의 건	가결	-

15-020	2015.11.11	유상증자 실시의 건(3자배정)	가결	-

15-021	2015.11.27	유상증자 실시의 건(3자배정)-신주발행금액및 대상자변경 정정	가결	-

15-022	2015.12.21	타법인 주식 취득의 건	가결	-

15-023	2015.12.22	자금 대여의 건(미니멈)	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부

감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며 감사는 회사의 중요한 회계 업무처리 및 경영의사 결정에 있어 자문을 하며, 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김다섭	법무법인 민우 변호사	2015.05.27 신규선임

(2) 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 상근감사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다.(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

14-001	2014.02.04	유상증자 실시의 건(제3자 배정)	가결	-

14-002	2014.02.13	2013년 19기 감사 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서의 승인건	가결	-

14-003	2014.02.13	제19기 결산 재무제표 확정의 건	가결	-

14-004	2014.03.10	제19기 주주총회 개최의 건, 주주총회 안건 상정의 건	가결	-

14-005	2014.03.24	(주)수젠텍(구, 아큐젠) 주식 매매에 대한 건	가결	-

14-006	2014.03.27	전기공사업등록에 관한건	가결	-

14-007	2014.03.27	공동대표이사 선임의 건	가결	-

14-008	2014.03.31	매출채권(팩토링)계약 거래 약정에 대한건	가결	-

14-009	2014.04.21	위노바 제3회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행의건	가결	-

14-010	2014.04.21	자사주 담보 제공의 건	가결	-

14-011	2014.04.29	종속회사 NHS HongKong 매각의 관한건	가결	-

14-012	2014.05.08	위노바 제4회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행의건	가결	-

14-013	2014.10.10	의료제조 기계장치 매각의건	가결	-

14-014	2014.10.24	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

15-001	2015.02.10	제20기 결산 재무제표 확정의 건	가결	-

15-002	2015.02.10	2014년 20기 감사 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서의 승인건	가결	-

15-003	2015.03.11	제20기 주주총회 개최의 건	가결	-

15-004	2015.03.11	전자투표 채택의 관한건	가결	-

15-005	2015.03.31	대표이사 선임의 건	가결	-

15-006	2015.04.15	유상증자 실시의 건(제3자 배정)	가결	-

15-007	2015.04.16	유상증자 결정의 건(제3자배정 소액공모)	가결	-

15-008	2015.04.16	임시 주주총회 소집에 관한건	가결	-

15-009	2015.04.24	유상증자 실시의 건(제3자 배정) 정정의 건	가결	-

15-010	2015.04.28	임시 주주총회 소집에 관한건(명의개서 정지기간 변경의건)	가결	-

15-011	2015.05.12	임시주주총회 소집에 관한건(이사,감사선임의 건 세부사항 확정	가결	-

15-012	2015.05.13	타법인주식 취득의 건(엔지노믹스)	가결	-

15-013	2015.06.02	타법인 주식 취득의 건	가결	-

15-014	2015.06.25	Expan Tech(천진) 대여에 관한건	가결	-

15-015	2015.07.01	종속회사 Winnova Japan 매각에 관한건	가결	-

15-016	2015.08.31	임원 급여 삭감의 건	가결	-

15-017	2015.11.11	제6회 무기명식 이권부무조증 사모 전환사채	가결	-

15-018	2015.11.11	현금담보 제공의 건	가결	-

15-019	2015.11.11	유상증자 실시의 건(3자배정)	가결	-

15-020	2015.11.27	유상증자 실시의 건(3자배정)-신주발행금액및 대상자변경 정정	가결	-

15-021	2015.12.21	타법인 주식 취득의 건	가결	-

15-022	2015.12.22	자금 대여의 건(미니멈)	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다.- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 주주총회 개최 10일 전부터 주주총회개최일 하루전까지- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과	비고

-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁본 보고서 제출일 현재 당사는 경영지배권에 관한 분쟁이 발생하지 않아 해당 사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)새론사이언스	최대주주	보통주	0	0	3,217,752	4.22	-

이재영	임원	보통주	900,000	1.61	400,000	0.52	-

이승열	(전)최대주주	보통주	6,417,092	11.51	0	0	-

이서군	(전)최대주주 친인척	보통주	1,312,061	2.35	0	0	-

이지현	(전)최대주주 친인척	보통주	2,012,061	3.61	0	0	-

이근형	(전)임원	보통주	200,000	0.36	0	0	-

Natalie Kim	(전)최대주주 친인척	보통주	200,000	0.36	0	0	-

이효성	(전)최대주주 친인척	보통주	200,000	0.36	0	0	-

계	보통주	11,241,214	20.17	3,617,752	4.75	-

기타	0	0	0	0	0

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2006년 01월 23일	(주)솔빛나라	4,500,000	9.1	-

2008년 06월 27일	(주)에듀시크릿	6,500,000	15.4	-

2008년 12월 17일	(주)NHS	6,500,000	11.84	-

2009년 12월 22일	이승열외	8,129,858	47.6	-

2015년 05월 27일	(주)새론사이언스	7,241,963	10.54	-

(1) 최대주주 및 그 지분율 당사 최대주주는 (주)새론사이언스이며, 그 지분은 3,217,752주(4.22%)로서 특수관계인을 포함하여 33,617,752주(지분율 4.75%)입니다. (2) 최대주주의 대표자(2015.12.31 현재)

성명	직위(상근여부)	출생연도

김다섭	대표이사(상근)	1961.06

(3) 재무현황당사 최대주주인 (주)새론사이언스의 최근 재무현황입니다. (단위 : 원)

구 분	2015년 12월말

자산총계	8,518,875,637

부채총계	4,325,989,831

자본총계	4,192,885,806

매출액	-

영업이익	(596,740,054)

당기순이익	2,773,351,143

(4) 사업현황 당사 최대주주인 (주)새론사이언스는 2014.12.05 설립 되었으며, 비상장회사입니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 연구 개발업입니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

- 최대주주 (주)새론사이언스의 소유주식수는 2015년 7월 23일 기준 7,241,963주에서 3,217,752주(4.22%)로 변동되었으며, 그 사유는 차입금담보제공에 따른 반대매매입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	15,222	99.94	63,837,806	83.87

4. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제10조 [신주인수권】 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.1. 증권거래법 제2조 및 제8조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우.3. 증권거래법 제191조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.4. 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.5. 증권거래법 제192조 및 동법 시행령 제84조의22에 의하여주식예탁증서 (DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 배정하는 경우.7. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 배정하는 경우.③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.

결 산 일	12 월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부 폐쇄시기	1월 1 일 부터 1 월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	한국증권예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장

(단위 : 원 , 천주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

위노바(039790)	최 고	3,505	1,690	1,880	2,285	3,190	2,700

최 저	1,115	1,185	1,430	1,765	2,055	2,120

월간거래량	290,360	141,168	162,958	135,117	199,358	74,953

- 최고가 및 최저가는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김병권	남	1968.10	대표이사	등기임원	상근	경영	아시아인베스트먼트 상무	-	-	-	2018.05.27

김형백	남	1956.11	이사	등기임원	상근	경영	네오빌 대표이사	-	-	-	2018.05.27

김민규	남	1959.02	이사	등기임원	상근	경영	하영특수유리 부사장	-	-	-	2018.05.27

이강호	남	1974.01	이사	등기임원	상근	관리이사	네오빌 이사	-	-	-	2018.05.27

서연수	남	1958.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국카이스트 생명공학과장 디지스트단백질센터장	-	-	-	2018.05.27

최형옥	남	1955.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(전)환경부부이사관	-	-	-	2018.05.27

김다섭	남	1961.06	감사	등기임원	비상근	감사	법무법인 민우 변호사	-	-	-	2018.05.27

주1) 2015.05 이승열이사, 이근형이사, 김대수이사, 이철범사외이사, 윤철원사외이사 문재식감사 사임. 주2) 2016.03.30 김민규이사, 최형옥 사외이사 사임, 김다섭 감사 사임 주3) 2016.03.30 김다섭이사, 김효준사외이사 선임, 최형옥 감사 선임 1. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단 등이 있는 경우 그 내용 - 당사 정관 제33조(주주총회의 결의방법) ①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다

②제 1항에도 불구하고 다음 각호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되, 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다.

1.적대적 기업인수합병으로 인하여 최대주주 등의 변경 이후 기존 이사에 대한 해임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 이사의 해임에 관한 의결

2.적대적 기업인수합병으로 인하여 최대주주 등의 변경 이후 신규 이사에 대한 선임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 이사의 선임에 관한 의결

3.적대적 기업인수 합병으로 인하여 최대주주 등의 변경 이후 회사의 정관개정을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 정관개정에 관한 의결

제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 단,이사가 임기만료 및 자발적 사임이 아닌 다른 사유로 이사직을 수행하지 못한 경우 퇴직위로금을 지급한다

③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기 중 적대적 인수,합병으로 인하여 해임될 경우 제 2 항의 임원퇴직금 지급 규정에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 50억원을 별도로 각각 지급한다. 2. 임원 겸직 현황

(기준일 : 2015.12.31 )

성명	회사 명칭	재임ㆍ재직기간	직위	지분보유 현황	회사의 주된 사업목적

김병권	(주)새론사이언스	-	이사	-	연구개발

김형백	(주)네오빌	2년	대표이사	28%	컨설팅

이강호	(주)네오빌	-	이사	-	컨설팅

서연수	(주)엔지노믹스	4년	사외이사	31.41%	단백질효소 연구개발

김다섭	(주)새론사이언스	-	대표이사	100%	연구개발

주) 1년미만 재직기간 생략.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

EMC	남	3	-	-	-	3	2.3	170,944	56,981	-

EMC	여	2	-	-	-	2	3.7	42,523	21,261	-

화장품	남	35	-	-	-	35	2.6	1,115,374	31,867	-

화장품	여	30	-	-	-	30	1.9	670,547	22,351	-

합 계	70	-	-	-	70	2.3	1,999,388	28,562	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,600	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	102,333	25,583	-

사외이사	2	29,059	14,529	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	8,253	8,252	-

계	7	139,645	19,949	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없습니다.3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 당사는 사업보고서 제출일 현재 주식매수선택권의 부여 사실이 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2015년 사업보고서제출일 현재 당사를 제외하고 소주의사반전자, 천진의사반전자, Winnova Japan, 익스팬전자코리아 4개의 계열회사를 가지고 있습니다. 소주의사반전자, 천진의사반전자는 전자파차폐부품제조 유통사업을 영위하고 있으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. Winnova Japan는 해외의료기기 유통사업을 영위하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 각각 98%입니다.익스팬전자 코리아는 전자파차폐부품 국내외 무역사업을 영위하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 100%입니다

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소주의사반전자	2003.05.07	계열회사	700,000	-	100	2,163	-	-	-	-	100	2,163	2,856	-785

천진의사반전자	2007.04.11	계열회사	1,106,000	-	100	-	-	-	-	-	100	-	287	-968

Winnova Japan	2007.11.06	계열회사	414,411	980	98	293	-980	-293	-	0	0	0	0	-171

익스팬전자코리아	2012.09.12	계열회사	50	5,000	100	50	-	-	-	5,000	100	50	29	-4

(주)아르고엠	2009.07.22	단순투자	200	80,000	28.6	-	-	-	-	80,000	28.6	-	-	-

(주)엔지노믹스	2015.07.15	관계기업	6,500	650,000	23.15	6,500	-	-	48	650,000	23.15	6,548	10,791	547

합 계	735,980	-	9,006	-980	-293	48	735,000	-	8,761	13,963	-1,381

-소주의사반전자, 천진의사반전자, winnova Japan의 최초취득금액은 달러로 표시하였습니다.- Winnova Japan은 2015년07년01일자로 매각 결정이 되어 종속기업에서 제외될 예정입니다.(2016년 보고서분부터 적용)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여등 - 해당 사항 없습니다.2. 최대주주등과의 자산양수도등 - 해당 사항 없습니다.3. 최대주주등과의 영업거래 - 해당 사항 없습니다.4. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당 사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서연수	한국카이스트 생명공학과장 디지스트단백질센터장	-	-	2015.05.27신규선임

최형옥	(전)환경부부이사관	-	-	2015.05.27신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : (담당자 : ☎ )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

우리회사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며 상법 제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다.그러나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다.② 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가직접회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송. 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

(3) 이사의 독립성보고서 제출일 현재 당사의 이사회에는 2명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다

(4) 이사회의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

윤철원	이철범	서연수	최형옥

15-001	2015.02.10	제20기 결산 재무제표 확정의 건	가결	불참	불참	-	-

15-002	2015.02.10	2014년 20기 감사 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서의 승인건	가결	불참	불참	-	-

15-003	2015.03.11	제20기 주주총회 개최의 건	가결	불참	불참	-	-

15-004	2015.03.11	전자투표 채택의 관한건	가결	불참	불참	-	-

15-005	2015.03.31	대표이사 선임의 건	가결	불참	불참	-	-

15-006	2015.04.15	유상증자 실시의 건(제3자 배정)	가결	불참	불참	-	-

15-007	2015.04.16	유상증자 결정의 건(제3자배정 소액공모)	가결	불참	불참	-	-

15-008	2015.04.16	임시 주주총회 소집에 관한건	가결	불참	불참	-	-

15-009	2015.04.24	유상증자 실시의 건(제3자 배정) 정정의 건	가결	불참	불참	-	-

15-010	2015.04.28	임시 주주총회 소집에 관한건(명의개서 정지기간 변경의건)	가결	불참	불참	-	-

15-011	2015.05.12	임시주주총회 소집에 관한건(이사,감사선임의 건 세부사항 확정	가결	불참	불참	-	-

15-012	2015.05.13	타법인주식 취득의 건(엔지노믹스)	가결	불참	불참	-	-

15-013	2015.06.02	타법인 주식 취득의 건	가결	-	-	불참	불참

15-014	2015.06.25	Expan Tech(천진) 대여에 관한건	가결	-	-	불참	불참

15-015	2015.07.01	종속회사 Winnova Japan 매각에 관한건	가결	-	-	불참	불참

15-016	2015.08.31	임원 급여 삭감의 건	가결	-	-	불참	불참

15-017	2015.09.18	기업일반대출 연장신청의 건	가결	-	-	불참	불참

15-018	2015.11.11	제6회 무기명식 이권부무조증 사모 전환사채	가결	-	-	불참	불참

15-019	2015.11.11	현금담보 제공의 건	가결	-	-	불참	불참

15-020	2015.11.11	유상증자 실시의 건(3자배정)	가결	-	-	불참	불참

15-021	2015.11.27	유상증자 실시의 건(3자배정)-신주발행금액및 대상자변경 정정	가결	-	-	불참	불참

15-022	2015.12.21	타법인 주식 취득의 건	가결	-	-	불참	불참

15-023	2015.12.22	자금 대여의 건(미니멈)	가결	-	-	불참	불참