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위노바 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 11일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 위노바
대 표 이 사 : 고연우
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178
(전 화)031-8094-4550
(홈페이지) http://www.winnova.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)고연우
(전 화)031-8094-4550
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2011년 07월2014년 05월2015년 05월2016년 03월2017년 03월2017년 03월2019년 08월	공동대표이사 이근형, 이승열 취임대표이사 이승열 취임대표이사 김병권 취임각자대표이사 김병권, 김다섭 취임대표이사 김병권 취임대표이사 이승호 취임대표이사 고연우 취임

주1) 2019년 8월 5일 임시주주총회에서 대표이사 고연우 취임 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 :백만 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.02.12	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	500	-

2014.10.02	신주인수권행사	보통주	1,027,749	500	973	-

2015.02.27	신주인수권행사	보통주	1,027,749	500	973	-

2015.04.20	유상증자(일반공모)	보통주	640,774	500	1,545	-

2015.04.21	전환권행사	보통주	4,000,000	500	500	-

2015.04.24	신주인수권행사	보통주	102,774	500	973	-

2015.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,928,565	500	1,400	-

2015.05.08	전환권행사	보통주	2,000,000	500	500	-

2015.05.26	전환권행사	보통주	1,000,000	500	500	-

2015.06.05	신주인수권행사	보통주	1,253,851	500	973	-

2015.10.26	전환권행사	보통주	1,757,468	500	569	-

2015.10.27	신주인수권행사	보통주	2,158,272	500	973	-

2015.11.28	유상증자(제3자배정)	보통주	3,508,770	500	2,280	-

2016.03.08	신주인수권행사	보통주	1,109,968	500	973	-

2016.11.29	유상증자(제3자배정)	보통주	682,593	500	1,465	-

2018.01.12	유상증자(제3자배정)	보통주	712,250	500	702	-

2019.09.10	무상감자(1주/0.05주 병합)	보통주	74,680,202	500	(37,340)	-

주1) 당사는 2019년 7월 15일 이사회를 통해 결손금의 보전을 통한 재무구조개선을 위해 감자를 실시하기로 결정하였습니다. 감자기준일 2019년 09월 09일에 액면가액500원의 기명식 보통주 20주를 동일한 액면가액 기명식 보통주 1주로 무상 병합하여, 감자전 발행주식수 78,610,739주에서 감자후 발행주식수3,930,537주로 변경 등기를 2019년 9월 10일자 완료 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 공시서류 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 300,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 3,930,537주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 425주를 제외한 3,930,112주 입니다. 나. 자기주식의 취득 및 처분 현황2009년 9월 26일 자본감소로 인한 주식매수청구권으로 취득한 124주와 자본감소로 인한 단수주 654주를 취득을 완료하였으며, 2009년 9월 29일 합병으로 당시 피합회사 (주)엔에이치에스가 보유한 650,000주가 자사주로 전환되었습니다. 2013년 5월 13일 소규모 합병으로 (주)스키니어 투자지분 19,500주가 727,724주 자사주로 전환되었습니다. 2017년 3월 17일 임원횡령 발생(자기주식 1,370,000주)하였고, 2019년 09월 10일에 액면가액500원의 기명식 보통주 20주를 동일한 액면가액 기명식 보통주 1주로 무상 병합하여 제출일 현재 회사의 총 자기주식 보유수량은 425주 입니다 .다. 보통주외의 주식당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,930,537	-	3,930,537	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,930,537	-	3,930,537	-

Ⅴ. 자기주식수	425	-	425	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,930,112	-	3,930,112	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,930,537	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	425	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,930,112	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

현재 배당에 관한 당사의 정관상의 내용은 다음과 같습니다.제56조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제57조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무(K-IFRS) 정보※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 것으로,제25기 3분기 제24기,제23기는 재무제표에 대한 외부감사인의 감사를 받은 자료 입니다.

구 분	제 25기 3분기	제 24기	제 23기

(2019년 9월 말)	(2018년 12월 말)	(2017년 12월말)

자 산	-	-

[ 유동자산 ]	2,877,640,879	4,041,871,071	3,921,411,182

1. 당좌자산	2,122,753,985	3,169,932,514	2,721,734,633

2. 재고자산	754,886,894	871,938,557	1,199,676,549

[ 비유동자산 ]	8,951,714,546	9,832,470,061	14,457,825,695

1. 투자자산	-	4,162,809,034

2. 유형자산	8,086,169,774	8,783,320,491	9,911,884,293

3. 무형자산	253,145,284	313,880,716	94,013,188

4. 기타비유동자산	612,399,488	735,268,854	289,119,180

자 산 총 계	11,829,355,425	13,874,341,132	18,379,236,877

부 채

1. 유동부채	1,168,408,939	1,524,390,449	2,439,832,075

2. 비유동부채	618,934,277	502,932,752	248,537,144

부 채 총 계	1,787,343,216	2,027,323,201	2,688,369,219

자 본

1. 자본금	1,965,268,500	39,305,369,500	38,949,244,500

2. 주식발행초과금	13,930,175,817	13,930,175,817	13,786,300,817

3. 기타자본구성요소	996,910,720	997,054,483	997,054,483

4. 기타포괄손익누계액	-

5. 이익잉여금(결손금)	(6,850,342,828)	(42,385,581,869)	(38,041,732,142)

자 본 총 계	10,042,012,209	11,847,017,931	15,690,867,658

종속, 관계, 공동기업	원가법	원가법	원가법

투자주식의 평가방법

매 출 액	5,195,524,496	7,870,038,479	9,853,683,434

영 업 이 익 (손실)	(2,441,281,393)	(2,985,564,500)	(6,016,368,520)

당기순이익 (손실)	(1,749,213,530)	(4,296,217,010)	(9,180,226,565)

주 당 손 익 (손실)	(445)	(55)	(118)
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음 -
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음 -
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 특이사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	예교지성회계법인	거절	주1)

제24기(전기)	회계법인 리안	거절	-

제23기(전전기)	회계법인 리안	한정의견	-

주 1) 의견거절 근거1. 부외부채와 관련된 불확실성2. 계속기업 불확실성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	예교지성회계법인	거절	15,000	-

제24기(전기)	회계법인 리안	거절	60,000	1,016

제23기(전전기)	회계법인 리안	적정	80,000	980

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제××기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황 (보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최형옥	前 환경부 부이사관	-	-	2017.03.31신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : (담당자 : ☎ )

주1) 정채균 사외이사는 2019년 8월 5일 임시주주 총회에서 사임을 하였습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

우리회사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며 상법 제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다.그러나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다.② 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가직접회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송. 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

(3) 이사의 독립성보고서 제출일 현재 당사의 이사회에는 1명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다(4) 중요의결사항 등보고기간 종료일 현재까지 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

서연수	김효준	정채균	최형옥

17-1	2017-01-24	자본감소의 건	가결	불참	불참

17-2	2017-01-24	정기주총 개최의 건	가결	불참	불참

17-3	2017-02-16	재무제표 확정	가결	불참	불참

17-4	2017-03-15	정기주총 의안 상정	가결	불참	불참

17-5	2017-03-22	재무제표 확정(횡령)	가결	불참	불참

17-6	2017-03-31	대표이사 선임	가결	불참	불참

17-7	2017-04-06	운영자금 차입	가결	불참	불참

17-8	2017-05-10	지점 이전의 건	가결	불참	불참

17-9	2017-05-24	재고자산 폐기	가결	불참	불참

17-10	2017-05-31	지점 폐지	가결	불참	불참

17-11	2017-08-14	고문의 영입	가결	불참	불참

17-12	2017-10-13	자회사 기븐 청산	가결	불참	불참

17-13	2017-10-20	운영자금 상환 및 기간연장	가결	불참	불참

17-14	2017-11-20	운전자금 상환 및 기간연장	가결	불참	불참

17-15	2017-11-24	WPM 과제 양도	가결	불참	불참

17-16	2017-12-07	유상증자 실시의 건	가결	불참	불참

17-17	2017-12-11	운전자금 상환 및 기간연장	가결	불참	불참

17-18	2017-12-12	횡령금액에 대한 회수 소송	가결	불참	불참

17-19	2017-12-12	대여금 부동산 가압류 대응	가결	불참	불참

17-20	2017-12-12	미니멈 사채원금 조기상환	가결	불참	불참

17-21	2017-12-29	유상증자 실시의 건	가결	불참	불참

18-1	2018-2-18	재무제표 확정의 건	가결	불참	불참

18-2	2018-2-22	유상증자 철회의 건	가결	불참	불참

18-3	2018-2-23	유상증자 취소의건(제3자배정)	가결	불참	불참

18-4	2018-2-23	한국거래소 상장폐지 결정 불복 소송 건	가결	불참	불참

18-5	2018-2-28	제23기 정기 주주총회 개최 및 안건 상정	가결	불참	불참

18-6	2018-3-2	자회사 소주익스팬전자(중국법인) 주주 현금배당	가결	불참	불참

18-7	2018-3-9	운전자금 일부상환 및 기간연장 건	가결	불참	불참

18-8	2018-3-19	주거래은행 예금 가압류건에 대한 해결	가결	불참	불참

18-9	2018-5-2	화장품 제품재고 기부	가결	불참	불참

18-10	2018-7-5	장기미수채권회수 법무대리인 소송계약	가결	불참	불참

18-11	2018-08-16	매출채권회수 및 거래처 크레임제기에 대한 소송	가결	불참	불참

18-12	2018-11-01	대여금 5억원 패소에 따른 항소	가결	불참	불참

18-13	2018-11-22	2.5억원 자금 차입	가결	불참	불참

18-14	2018-12-03	중국 소주법인 매각 결정	가결	불참	불참

18-15	2018-12-04	항소를 취소하고 합의 결정	가결	불참	불참

18-16	2018-12-10	의료기 사업 기계장치 매각	가결	불참	불참

19-1	2019-1-10	회계감시인 선임의 건	가결	불참	불참

19-2	2019-2-28	정기 주주총회 개최의 건	가결	불참	불참

19-3	2019-06-13	1.0억원 자금 차입	가결	불참	불참

19-4	2019-06-14	지배인 선임의 건	가결	불참

19-5	2019-06-17	임시주주총회 개최의 건	가결	불참

19-6	2019-07-15	자본감소 비율 변경의 건	가결	불참

19-7	2019-08-05	임시주주총회 - 제24기 재무제표 승인, 정관변경, 임원보선의건, 감사선임건, 이사보수 한도 결정의 건, 감사보수 한도 결정의 건, 자본감소 승인의 건(재무구조 개선)	가결	불참	불참

19-8	2019-08-05	대표이사 선임의 건	가결	불참
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부

감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며 감사는 회사의 중요한 회계 업무처리 및 경영의사 결정에 있어 자문을 하며, 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 (보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

김우창	전) CGV 신도림 이사	2019.08.05 신규선임

주1) 박문성 감사는 2019년 8월 5일 임시주주총회에서 사임 하였습니다. (2) 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 상근감사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결

17-1	2017-01-24	자본감소의 건	가결

17-2	2017-01-24	정기주총 개최의 건	가결

17-3	2017-02-16	재무제표 확정	가결

17-4	2017-03-15	정기주총 의안 상정	가결

17-5	2017-03-22	재무제표 확정(횡령)	가결

17-6	2017-03-31	대표이사 선임	가결

17-7	2017-04-06	운영자금 차입	가결

17-8	2017-05-10	지점 이전의 건	가결

17-9	2017-05-24	재고자산 폐기	가결

17-10	2017-05-31	지점 폐지	가결

17-11	2017-08-14	고문의 영입	가결

17-12	2017-10-13	자회사 기븐 청산	가결

17-13	2017-10-20	운영자금 상환 및 기간연장	가결

17-14	2017-11-20	운전자금 상환 및 기간연장	가결

17-15	2017-11-24	WPM 과제 양도	가결

17-16	2017-12-07	유상증자 실시의 건	가결

17-17	2017-12-11	운전자금 상환 및 기간연장	가결

17-18	2017-12-12	횡령금액에 대한 회수 소송	가결

17-19	2017-12-12	대여금 부동산 가압류 대응	가결

17-20	2017-12-12	미니멈 사채원금 조기상환	가결

17-21	2017-12-29	유상증자 실시의 건	가결

18-1	2018-02-18	재무제표 확정의 건	가결

18-2	2018-02-22	유상증자 철회의 건	가결

18-3	2018-02-23	유상증자 취소의건(제3자배정)	가결

18-4	2018-02-23	한국거래소 상장폐지 결정 불복 소송 건	가결

18-5	2018-02-28	제23기 정기 주주총회 개최 및 안건 상정	가결

18-6	2018-03-02	자회사 소주익스팬전자(중국법인) 주주 현금배당	가결

18-7	2018-03-09	운전자금 일부상환 및 기간연장 건	가결

18-8	2018-03-19	주거래은행 예금 가압류건에 대한 해결	가결

18-9	2018-05-02	화장품 제품재고 기부	가결

18-10	2018-07-05	장기미수채권회수 법무대리인 소송계약	가결

18-11	2018-08-16	매출채권회수 및 거래처 크레임제기에 대한 소송	가결

18-12	2018-11-01	대여금 5억원 패소에 따른 항소	가결

18-13	2018-11-22	2.5억원 자금 차입	가결

18-14	2018-12-03	중국 소주법인 매각 결정	가결

18-15	2018-12-04	항소를 취소하고 합의 결정	가결

18-16	2018-12-10	의료기 사업 기계장치 매각	가결

19-1	2019-01-10	회계감시인 선임의 건	가결

19-2	2019-02-28	정기 주주총회 개최의 건	가결

19-3	2019-06-14	지배인 선임의 건	가결

19-4	2019-06-17	1.0억원 자금 차입	가결

19-5	2019-06-21	임시주주총회 개최의 건	가결

19-6	2019-07-15	자본감소 비율 변경의 건	가결

19-7	2019-08-05	24기 재무제표 승인, 정관일부 변경, 임원 보선, 감사선임, 이사 감사 보수한도, 자본감소 승인의 건	가결

19-8	2019-08-05	대표이사 선임	가결

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제를 채택하고 있습니다.나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과	비고

-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁본 보고서 제출일 현재 당사는 경영지배권에 관한 분쟁이 발생하지 않아 해당 사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

고연우	최대주주	보통주	0	0	656,420	16.7	-

-	-	-	0	0	0	0	-

계	보통주	0	0	656,420	16.7

-	-	-	-	-	-

주1) 2019년 8월 5일 임시주주총회에서 최대주주가 변경 되었습니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

이름	관계	주식수	지분율	주요경력

고연우	대표이사	656,420 주	16.70%	홍익대학교 졸업

㈜세진항공 이사

現 주식회사 위노바 대표이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고연우	남	1987.11	이사	등기임원	상근	경영	전) 세진항공 이사	656,420	-	본인	-	2022.08.05

아더리	남	1988.03	이사	등기임원	비상근	영업	전) LG Electronics
전) Amazon현) Safran Aerospace	-	-	-	-	2022.08.05

최형옥	남	1955.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전) 환경부부이사관	-	-	-	-	2020.03.31

김우창	남	1967.03	감사	등기임원	비상근	감사	전) CGV 신도림 이사	-	-	-	-	2022.08.05

주1) 2019년 8월 5일 임시주주총회에서 이승호, 박종식, 김민규, 최형옥 이사 및 감사 박문성 은 사임을 하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품	남	32	-	-	-	32	2.9	613,160	19,161	-

화장품	여	36	-	-	-	36	3.2	469,539	13,043	-

합 계	68	-	-	-	68	3.1	1,082,699	15,922	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	86,997	21,749	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사외이사	2	1,600,000	주1)

감사	1	100,000	주1)

1) 임원보수는 2019년 8월 5일 임시주주총회에서 임원에 보수한도 승인을 받았습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	177,950	19,772	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	149,200	29,840	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	23,750	11,875	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	5,000	5,000	신임감사무보수

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -