위노바 반기보고서 (2020.06)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부

감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며 감사는 회사의 중요한 회계 업무처리 및 경영의사 결정에 있어 자문을 하며, 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 (보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

김우창	전) CGV 신도림 이사	2019.08.05 선임

(2) 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 상근감사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결

17-1	2017-01-24	자본감소의 건	가결

17-2	2017-01-24	정기주총 개최의 건	가결

17-3	2017-02-16	재무제표 확정	가결

17-4	2017-03-15	정기주총 의안 상정	가결

17-5	2017-03-22	재무제표 확정(횡령)	가결

17-6	2017-03-31	대표이사 선임	가결

17-7	2017-04-06	운영자금 차입	가결

17-8	2017-05-10	지점 이전의 건	가결

17-9	2017-05-24	재고자산 폐기	가결

17-10	2017-05-31	지점 폐지	가결

17-11	2017-08-14	고문의 영입	가결

17-12	2017-10-13	자회사 기븐 청산	가결

17-13	2017-10-20	운영자금 상환 및 기간연장	가결

17-14	2017-11-20	운전자금 상환 및 기간연장	가결

17-15	2017-11-24	WPM 과제 양도	가결

17-16	2017-12-07	유상증자 실시의 건	가결

17-17	2017-12-11	운전자금 상환 및 기간연장	가결

17-18	2017-12-12	횡령금액에 대한 회수 소송	가결

17-19	2017-12-12	대여금 부동산 가압류 대응	가결

17-20	2017-12-12	미니멈 사채원금 조기상환	가결

17-21	2017-12-29	유상증자 실시의 건	가결

18-1	2018-02-18	재무제표 확정의 건	가결

18-2	2018-02-22	유상증자 철회의 건	가결

18-3	2018-02-23	유상증자 취소의건(제3자배정)	가결

18-4	2018-02-23	한국거래소 상장폐지 결정 불복 소송 건	가결

18-5	2018-02-28	제23기 정기 주주총회 개최 및 안건 상정	가결

18-6	2018-03-02	자회사 소주익스팬전자(중국법인) 주주 현금배당	가결

18-7	2018-03-09	운전자금 일부상환 및 기간연장 건	가결

18-8	2018-03-19	주거래은행 예금 가압류건에 대한 해결	가결

18-9	2018-05-02	화장품 제품재고 기부	가결

18-10	2018-07-05	장기미수채권회수 법무대리인 소송계약	가결

18-11	2018-08-16	매출채권회수 및 거래처 크레임제기에 대한 소송	가결

18-12	2018-11-01	대여금 5억원 패소에 따른 항소	가결

18-13	2018-11-22	2.5억원 자금 차입	가결

18-14	2018-12-03	중국 소주법인 매각 결정	가결

18-15	2018-12-04	항소를 취소하고 합의 결정	가결

18-16	2018-12-10	의료기 사업 기계장치 매각	가결

19-1	2019-01-10	회계감시인 선임의 건	가결

19-2	2019-02-28	정기 주주총회 개최의 건	가결

19-3	2019-06-14	지배인 선임의 건	가결

19-4	2019-06-17	1.0억원 자금 차입	가결

19-5	2019-06-21	임시주주총회 개최의 건	가결

19-6	2019-07-15	자본감소 비율 변경의 건	가결

19-7	2019-08-05	24기 재무제표 승인, 정관일부 변경, 임원 보선, 감사선임, 이사 감사 보수한도, 자본감소 승인의 건	가결

19-8	2019-08-05	대표이사 선임	가결

20-1	2020-01-31	회계감사인 선임의 건	가결

20-2	2020-03-02	제25기 정기주주총회 소집의건	가결

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부

감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며 감사는 회사의 중요한 회계 업무처리 및 경영의사 결정에 있어 자문을 하며, 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 (보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

김우창	전) CGV 신도림 이사	2019.08.05 선임

(2) 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 상근감사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결

17-1	2017-01-24	자본감소의 건	가결

17-2	2017-01-24	정기주총 개최의 건	가결

17-3	2017-02-16	재무제표 확정	가결

17-4	2017-03-15	정기주총 의안 상정	가결

17-5	2017-03-22	재무제표 확정(횡령)	가결

17-6	2017-03-31	대표이사 선임	가결

17-7	2017-04-06	운영자금 차입	가결

17-8	2017-05-10	지점 이전의 건	가결

17-9	2017-05-24	재고자산 폐기	가결

17-10	2017-05-31	지점 폐지	가결

17-11	2017-08-14	고문의 영입	가결

17-12	2017-10-13	자회사 기븐 청산	가결

17-13	2017-10-20	운영자금 상환 및 기간연장	가결

17-14	2017-11-20	운전자금 상환 및 기간연장	가결

17-15	2017-11-24	WPM 과제 양도	가결

17-16	2017-12-07	유상증자 실시의 건	가결

17-17	2017-12-11	운전자금 상환 및 기간연장	가결

17-18	2017-12-12	횡령금액에 대한 회수 소송	가결

17-19	2017-12-12	대여금 부동산 가압류 대응	가결

17-20	2017-12-12	미니멈 사채원금 조기상환	가결

17-21	2017-12-29	유상증자 실시의 건	가결

18-1	2018-02-18	재무제표 확정의 건	가결

18-2	2018-02-22	유상증자 철회의 건	가결

18-3	2018-02-23	유상증자 취소의건(제3자배정)	가결

18-4	2018-02-23	한국거래소 상장폐지 결정 불복 소송 건	가결

18-5	2018-02-28	제23기 정기 주주총회 개최 및 안건 상정	가결

18-6	2018-03-02	자회사 소주익스팬전자(중국법인) 주주 현금배당	가결

18-7	2018-03-09	운전자금 일부상환 및 기간연장 건	가결

18-8	2018-03-19	주거래은행 예금 가압류건에 대한 해결	가결

18-9	2018-05-02	화장품 제품재고 기부	가결

18-10	2018-07-05	장기미수채권회수 법무대리인 소송계약	가결

18-11	2018-08-16	매출채권회수 및 거래처 크레임제기에 대한 소송	가결

18-12	2018-11-01	대여금 5억원 패소에 따른 항소	가결

18-13	2018-11-22	2.5억원 자금 차입	가결

18-14	2018-12-03	중국 소주법인 매각 결정	가결

18-15	2018-12-04	항소를 취소하고 합의 결정	가결

18-16	2018-12-10	의료기 사업 기계장치 매각	가결

19-1	2019-01-10	회계감시인 선임의 건	가결

19-2	2019-02-28	정기 주주총회 개최의 건	가결

19-3	2019-06-14	지배인 선임의 건	가결

19-4	2019-06-17	1.0억원 자금 차입	가결

19-5	2019-06-21	임시주주총회 개최의 건	가결

19-6	2019-07-15	자본감소 비율 변경의 건	가결

19-7	2019-08-05	24기 재무제표 승인, 정관일부 변경, 임원 보선, 감사선임, 이사 감사 보수한도, 자본감소 승인의 건	가결

19-8	2019-08-05	대표이사 선임	가결

20-1	2020-01-31	회계감사인 선임의 건	가결

20-2	2020-03-02	제25기 정기주주총회 소집의건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-