위노바 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 26기 정기주주총회(2021.03.26 예정)	(1) 제1호 의안 : 26기 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 27기 이사보수한도 결정(3) 제3호 의안 : 27기 감사보수한도 결정	- 2021.3.26일 주주총회에서 승인 가결 예정.	주1

제 26기 임시주주총회(2020.12.15).	(1) 제1호 의안 : 이사선임의 건(2) 제2호 의안 : 자본감소 승인의 건(3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인건(4) 제4호 의안 : 정관변경(제2조 목적추가)	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	주2

제 25기 정기주주총회(2020.03.31)	(1) 제1호 의안 : 25기 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(3) 제3호 의안 : 26기 이사보수한도 결정(4) 제4호 의안 : 26기 감사보수한도 결정(5) 제5호 의안 : 재무구조개선(누적 결손금 보전) 목적으로 자본준비금을 자본금 보전 충당 결정의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

제 25기 임시주주총회(2019.08.05)	(1) 제1호 의안 : 24기 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(5) 제5호 의안 : 25기 이사보수한도 결정(6) 제6호 의안 : 25기 감사보수한도 결정(7) 제7호 의안 : 자본감소 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제 24기 정기주주총회(2019.03.29)	(1) 제1호 의안 : 24기 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 24기 이사보수한도 결정(3) 제3호 의안 : 24기 감사보수한도 결정(4) 제4호 의안 : 23기 재무제표승인의 건(5) 제5호 의안 : 23기 이사보수한도 결정(6) 제6호 의안 : 23기 감사보수한도 결정	- 부결- 부결- 부결- 부결- 부결- 부결	-

제 23기 정기주주총회(2018.03.30)	(1) 제1호 의안 : 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 이사보수한도 결정(3) 제3호 의안 : 감사보수한도 결정	- 부결- 부결- 부결	-

제 22기 정기주주총회(2017.03.31)	(1) 제1호 의안 : 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(3) 제3호 의안 : 감사선임의 건(4) 제4호 의안 : 자본감소의 승인의 건(5) 제5호 의안 : 이사보수한도 결정(6) 제6호 의안 : 감사보수한도 결정	- 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 부결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제 21기 정기주주총회(2016.03.30)	(1) 제1호 의안 : 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(4) 제4호 의안 : 감사선임의 건(5) 제5호 의안 : 이사보수한도 결정(6) 제6호 의안 : 감사보수한도 결정	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제 21기 임시주주총회(2015 .05.27)	(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제 20기정기주주총회(2015 .03.31)	(1) 제1호 의안 : 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(3) 제3호 의안 : 이사보수한도 결정(4) 제4호 의안 : 감사보수한도 결정	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

주1) 2021년 3월 26일 제 26기 주주총회에서 승인 될 예정이며, 안건이 부결 될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주2) 2020년 12월 15일 개최된 제26기 임시주주총회에서 모든 안건이 승인되었습니다.3. 우발채무 등 당사는 우발채무 등에 관하여 해당사항이 없습니다. 4. 채무인수약정 현황- 채무인수약정 사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(3자배정)	-	2015년 04월 20일	운영자금 : 989	989	- 세금납부- 물품대금지급	989	-

유상증자(3자배정)	-	2015년 04월 24일	운영자금 : 4,099	4,099	- 세금납부, 차입금 및 이자 지급- 타법인투자(엔지노믹스)	4,099	-

유상증자(3자배정)	-	2015년 11월 27일	시설자금 : 3,000운영자금 : 4,999	7,999	시설자금 운영자금	7,999	-

1. 유상증자(3자배정) 사용 내역 - 운영자금 : 세금 납부, 거래처 물품대금 지급2. 유상증자(3자배정) 사용 내역 - 운영자금 : 세금납부, 차입금 및 이자 지급, 임직원 급여, 타법인 투자대금, 기타 운영비 3. 유상증자(3자배정) 사용 내역 - 시설자금 : 평택 CGMP공사, 신규가마 설치외 27개 시설 공사 대금 - 운영자금 : 세금납부, 은행 차입금 일부 상환 및 이자 지급, 임직원 급여, 기타 운영비

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회전환사채	-	2014년 04월 21일	시설자금 : 450차환자금 : 590물품대금 : 315운영자금 : 645	2,000	시설자금 : 450차환자금 : 590물품대금 : 315운영자금 : 645	2,000	-

제4회전환사채	-	2014년 05월 08일	차환자금:1,500	1,500	차환자금:1,500	1,500	-

제5회전환사채	-	2014년 10월 24일	운영자금:1,000	1,000	운영자금:1,000	1,000	-

제6회전환사채	-	2015년 11월 13일	사채 상환 : 10,000	10,000	사채 상환 : 10,000	10,000	-

제7회전환사채	-	2020년 10월 29일	운영자금 : 1,000	1,000	운영자금 : 1,000	1,000	-

제8회전환사채	-	2020년 11월 26일	운영자금 : 1,000	1,000	운영자금 : 1,000	1,000	-

※제3회전환사채 - 시설투자 : 화장품 사업부 평택본사 충진포장라인 증설, LED 장비 증설 - 차환자금 : 차입금 상환(단기차입금) - 물품대금 : 거래처 물품대금 지급 - 운영자금 : 임직원 급여 및 이자비용 지급※제4회전환사채 - 차환자금 : 차입금 상환(단기차입금)※제5회전환사채 - 운영자금 : 임직원 급여 및 이자비용 지급※제6회전환사채 - 운영자금 : 조기상환청구로 인한 전액 상환

4. 전환사채 발행 현황(기준일: 2020년 12월 31일)

구분	제7회 전환 사채

1. 사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권명총액	1,000,000,000(KRW)

3. 사채이율	표면이자율: 3%, 만기이자율: 연 복리 4.0%

4. 사채만기	2025년 10월 29일

5. 원금상환방법	2025년 10월 29일 본 사채 원금의 100%를 일시상환

6. 조기상환청구권(Put Option)	발행일로 부터 3년 경과 후 조기상환 청구권 있음

7. 사채납입일	2020년 10월 29일

8. 전환가액(원/주) (주1)	3,000원

9. 전환비율	100%

10. 행사기간	2023년 10월 29일 ~ 2025년 10월 27일

구분	제8회 전환 사채

1. 사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권명총액	1,000,000,000(KRW)

3. 사채이율	표면이자율: 3%, 만기이자율: 연 복리 4.0%

4. 사채만기	2025년 11월 26일

5. 원금상환방법	2025년 11월 26일 본 사채 원금의 100%를 일시상환

6. 조기상환청구권(Put Option)	발행일로 부터 3년 경과 후 조기상환 청구권 있음

7. 사채납입일	2020년 11월 26일

8. 전환가액(원/주) (주1)	3,000원

9. 전환비율	100%

10. 행사기간	2023년 11월 26일 ~ 2025년 10월 27일

5. 중소기업기준검토표외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

보호예수 현황 : 해당사항 없음

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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