위노바 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 25기 정기주주총회(2020.03.31)	(1) 제1호 의안 : 25기 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(3) 제3호 의안 : 26기 이사보수한도 결정(4) 제4호 의안 : 26기 감사보수한도 결정(5) 제5호 의안 : 재무구조개선(누적 결손금 보전) 목적으로 자본준비금을 자본금 보전 충당 결정의 건	2020.03.31일 결의 예정	주1

제 25기 임시주주총회(2019.08.05)	(1) 제1호 의안 : 24기 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(5) 제5호 의안 : 25기 이사보수한도 결정(6) 제6호 의안 : 25기 감사보수한도 결정(7) 제7호 의안 : 자본감소 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제 24기 정기주주총회(2019.03.29)	(1) 제1호 의안 : 24기 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 24기 이사보수한도 결정(3) 제3호 의안 : 24기 감사보수한도 결정(4) 제4호 의안 : 23기 재무제표승인의 건(5) 제5호 의안 : 23기 이사보수한도 결정(6) 제6호 의안 : 23기 감사보수한도 결정	- 부결- 부결- 부결- 부결- 부결- 부결	-

제 23기 정기주주총회(2018.03.30)	(1) 제1호 의안 : 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 이사보수한도 결정(3) 제3호 의안 : 감사보수한도 결정	- 부결- 부결- 부결	-

제 22기 정기주주총회(2017.03.31)	(1) 제1호 의안 : 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(3) 제3호 의안 : 감사선임의 건(4) 제4호 의안 : 자본감소의 승인의 건(5) 제5호 의안 : 이사보수한도 결정(6) 제6호 의안 : 감사보수한도 결정	- 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 부결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결	-

제 21기 정기주주총회(2016.03.30)	(1) 제1호 의안 : 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(4) 제4호 의안 : 감사선임의 건(5) 제5호 의안 : 이사보수한도 결정(6) 제6호 의안 : 감사보수한도 결정	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제 21기 임시주주총회(2015 .05.27)	(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제 20기정기주주총회(2015 .03.31)	(1) 제1호 의안 : 재무제표승인의 건(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(3) 제3호 의안 : 이사보수한도 결정(4) 제4호 의안 : 감사보수한도 결정	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

주1) 2020년 3월 31일 개최된 제 25기 주주총회에서 모든 안건이 결정될 예정입니다 .3. 우발채무 등: 당사는 우발채무 등에 관하여 해당사항이 없습니다. 4. 채무인수약정 현황- 채무인수약정 사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(3자배정)	-	2015년 04월 20일	운영자금 : 989	989	- 세금납부- 물품대금지급	989	-

유상증자(3자배정)	-	2015년 04월 24일	운영자금 : 4,099	4,099	- 세금납부, 차입금 및 이자 지급- 타법인투자(엔지노믹스)	4,099	-

유상증자(3자배정)	-	2015년 11월 27일	시설자금 : 3,000운영자금 : 4,999	7,999	시설자금 운영자금	7,999	-

1. 유상증자(3자배정) 사용 내역 - 운영자금 : 세금 납부, 거래처 물품대금 지급2. 유상증자(3자배정) 사용 내역 - 운영자금 : 세금납부, 차입금 및 이자 지급, 임직원 급여, 타법인 투자대금, 기타 운영비 3. 유상증자(3자배정) 사용 내역 - 시설자금 : 평택 CGMP공사, 신규가마 설치외 27개 시설 공사 대금 - 운영자금 : 세금납부, 은행 차입금 일부 상환 및 이자 지급, 임직원 급여, 기타 운영비

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회전환사채	-	2014년 04월 21일	시설자금 : 450차환자금 : 590물품대금 : 315운영자금 : 645	2,000	시설자금 : 450차환자금 : 590물품대금 : 315운영자금 : 645	2,000	-

제4회전환사채	-	2014년 05월 08일	차환자금:1,500	1,500	차환자금:1,500	1,500	-

제5회전환사채	-	2014년 10월 24일	운영자금:1,000	1,000	운영자금:1,000	1,000	-

제6회전환사채	-	2015년 11월 13일	사채 상환 : 10,000	10,000	사채 상환 : 10,000	10,000	-

※제3회전환사채 - 시설투자 : 화장품 사업부 평택본사 충진포장라인 증설, LED 장비 증설 - 차환자금 : 차입금 상환(단기차입금) - 물품대금 : 거래처 물품대금 지급 - 운영자금 : 임직원 급여 및 이자비용 지급※제4회전환사채 - 차환자금 : 차입금 상환(단기차입금)※제5회전환사채 - 운영자금 : 임직원 급여 및 이자비용 지급※제6회전환사채 - 운영자금 : 조기상환청구로 인한 전액 상환4. 중소기업기준검토표

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	35,612	2018년 01월 25일	2020년 01월 26일	2년	- 3자배정- 자발적보호예수	3,930,112

- 2019년 7월 15일 이사회를 통해 결손금의 보전을 통한 재무구조개선을 위해 감자를 실시하기로 결정하였습니다. 2019년 8월 5일 임시주주총회 안건에서 승인을 받았습니다. 감자기준일 2019년 09월 09일에 액면가액500원의 기명식 보통주 20주를 동일한 액면가액 기명식 보통주 1주로 무상 병합하여, 감자전 보호예수 주식수는 712,250 주 입니다.