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위노바 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 위노바
대 표 이 사 : 이용남
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178
(전 화) 031-8094-4550
(홈페이지) http://www.winnova.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 조원규
(전 화) 031-8094-4550
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 명칭은 주식회사 위노바 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "WINNOVA CO.,LTD."이라 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간 회사는 평택공장에 본사를 두고 화장품 제조업을 영위하고 있으며, 1995년 5월18일에 설립되었습니다. 또한 2000년 7월 21일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 2018년 3월 9일 상장폐지가 되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178- 전화번호 : 031-8094-4550- 홈페이지 주소 : http://www.winnova.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요 사업의 내용 주요사업인 화장품 OEM, ODM 제조판매 하고 있으며 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다

7. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2022년 5월 2일	-	B-	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2021년 3월 16일	-	B-	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2020년 5월 8일	-	CCC+	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2019년 5월 3일	-	CCC0	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2018년 6월 4일	-	C+	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2017년 5월 31일	-	B-	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2016년 7월 13일	-	B+	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

해당사항 없음	-	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 - 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2025년 09월 09일	임시주총	대표이사 이용남	-	-

2025년 04월 29일	-	대표이사 고상석	-	4/29 사임

2025년 03월 30일	-	-	대표이사 고연우	사임

2022년 03월 30일	정기주총	-	대표이사 고연우	-

2019년 08월 05일	임시주총	대표이사 고연우	-	-

2017년 03월 31일	정기주총	대표이사 이승호	-	-

3. 최대주주의 변동

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2025.10.13	(주)디와이디	99,509	31.13	무상감자로 인한 주식수 변동	-

2025.02.21	(주)디와이디	995,090	31.13	유상증자로 인한 지분율 변동	-

2022.11.19	(주)디와이디	995,090	31.94	유상증자로 인한 지분율 변동	-

2021.12.30	(주)디와이디	995,090	33.61	전환사채 및 신주인수권부사채 행사	-

2021.08.17	고연우	1,027,038	52.24	주주배정 유상증자	-

2021.06.09	고연우	444,068	46.27	주주배정 유상증자	-

2021.01.18	고연우	72,074	31.00	무상감자	-

2020.11.10	고연우	1,441,496	31.00	출자전환 주식변동	-

4. 상호의 변경

변경일자	상 호

2009.08.24	주식회사 위노바

2008.08.13	주식회사 아원

2003.03.21	주식회사 에이엠아이씨

1995.05.18	익스팬전자 주식회사 - 법인전환

1991.02.27	익스팬전자 설립
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	30기(2024년말)	29기(2023년말)

보통주	발행주식총수	319,611	3,115,942	3,115,942

액면금액	500	500	500

자본금	159,805,500	1,557,971,000	1,557,971,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	159,805,500	1,557,971,000	1,557,971,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	319,611	-	319,611	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	319,611	-	319,611	-

Ⅴ. 자기주식수	2,502	-	2,502	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	317,109	-	317,109	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.78	-	0.78	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,834	2,119	3,451	-	2,502	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,834	2,119	3,451	-	2,502	-

-	-	-	-	-	-	-

- 자기주식 변동 사유 2025년 10월 13일 무상감자(주식병합 10:1)로 3,451주 자기주식 감자처분 후 감자 단수주 2,119주 취득으로 기말 자기주식 2,502주 입니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 09월 09일	제31기임시주주총회	정관제40조(이사의보수와퇴직금)3항 퇴직보상액 조항 삭제	- 적정성 상실로 판단 삭제

2022년 03월 30일	제27기 정기주주총회	정관제2조(목적)- 목적추가 : 태양광사업 및 부대사업일체	- 사업의 다변화

2020년 12월 15일	제26기 임시주주총회	정관제2조(목적)- 목적추가 : 부직포 제조,개발,생산,판매,유통 등의 관련된 부대사업	- 신사업(마스크)을 위한 변경

2019년 08월 09일	제25기 임시주주총회	정관제35조(이사의수)회사의 이사는 5인 이상 9인 이내로 하고, 사이 이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.를 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.	- 경영상 구조조정에 의한 변경

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자부품 제조업	미영위

2	전자부품 수출 및 수입업	미영위

3	전자부품 도매업	미영위

4	전자제품 제조, 임대 및 판매업	미영위

5	소프트웨어 제조, 임대 및 판매업	미영위

6	전자상거래업 및 인터넷 관련 사업	영위

7	건물 및 전자부품장비 임대업	미영위

8	반도체 및 전자부품장비 제조 및 판매업	미영위

9	반도체 및 전자부품장비 무역업	미영위

10	반도체 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업	미영위

11	영상 디스플레이를 포함한 전자기기 기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매업	미영위

12	부동산 개발 및 임대업	미영위

13	의료기기 제조, 수입 및 판매업	미영위

14	의료용구 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업	미영위

15	의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 제조, 도매, 소매 및 수출입업	미영위

16	의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수외 용역 관련업	미영위

17	조직가공 처리업	미영위

18	병원 관리업	미영위

19	외국인환자 유치 및 알선업	미영위

20	내국인 간병인 취업알선업 및 이와 관련된 부대사업 일체	미영위

21	외국인 환자를 위한 국제간병사 취업 알선업 및 이와관련된 부대사업일체	미영위

22	의료관광국제간병사교육,요양보호사교육, 병원직원 직무교육 및 이와 관련된 부대사업일체	미영위

23	생활용품 제조, 판매업	영위

24	의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업	미영위

25	사이버 병원 개발, 운영 및 판매업	미영위

26	원격 재택 건강관리 서비스업	미영위

27	의약품 제조, 매매 및 소분업	미영위

28	의약품 도매업	미영위

29	건강 보조식품의 제조 및 매매업	미영위

30	의약품 가공수탁, 제조설비 및 기구 임대업	미영위

31	화장품 제조 및 판매업	영위

32	생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업	미영위

33	생물학적 제재 제조, 도매, 소매 및 수출입업	미영위

34	미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술 용역업	미영위

35	수출입업 및 동대행업, 중개업	영위

36	바이오, 생명공학 관련사업	미영위

37	유전체를 이용한 맞춤 의약 사업	미영위

38	유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전	미영위

39	유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매	미영위

40	바이오시밀러, 원료의약품 제조 및 판매	미영위

41	연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업	미영위

42	진단시약관련 제품 제조, 도매, 소매 판매업, 수출입업	미영위

43	의약품, 건강식품, 미용기구 수출입업	미영위

44	방문판매ㆍ통신판매업 및 이에 부수한 서비스업	미영위

45	미용기구, 의약부외품 등의 제조 및 임대, 판매업	영위

46	가방, 의류, 봉제품등의 제조, 도소매 및 수출입업	미영위

47	단백질 제제 생산 및 판매	미영위

48	천연신약을 이용한 항노화 사업	미영위

49	단백질 화장품 제조 및 판매업	미영위

50	유전자이식 및 유전자변형을 이용한 판매 및 개발 기술관련 서비스 제공업	미영위

51	인간의 질병치료 및 예방과 관련된 사업	미영위

52	부직포 제조,개발,생산,판매,유통 등의 관련된 부대 사업	미영위

53	태양광사업 및 부대일체사업	미영위

54	위 각호와 관련된 설비 제조, 도매, 소매, 수출입업 및 기타 엔지니어링업	미영위

55	위 각호와 관련된 소프트웨어 제조, 임대 및 판매업	미영위

56	위 각호에 부대되는 사업 및 기술서비스업, 제조, 개발, 유통, 무역업 일체	영위
1. 사업의 개요

1. 사업의 개요당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 화장품 OEM, ODM 제조판매 및 유통으로 구분하고 있습니다.

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	회사	주요재화 및 용역	주요고객	사 업 내 용

화장품 ODM/OEM제조판매, 유통	(주)위노바	기초화장품, 기능성화장품,유아용품,세정화장품등	엘지생활건강,브이엘코스메틱,디티에스엠지 등	기초화장품(스킨,로션,에센스, 크림)기능성화장품(선크림, 파우더)세정화장품(바디, 샴푸등)

2. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황● 화장품 ODM/OEM/OBM 제조 판매 및 연구개발 위노바는 OEM생산을 중심으로 영업을 하다가 쇼핑솔루션에 핫바디슬림 ODM제품을 생산, 납품을 시작으로 화장품 연구개발생산 전문 기업으로 성장한 기업입니다. ODM 기업은 자체 개발한 컨셉 또는 제품을 고객사에 제안한 후 주문이 결정되면 생산하여 공급이 이루어지고 있으며, 전체 매출의 60% 이상이 ODM제품으로 구성되어 있습니다. 일반적으로 ODM 기업이 OEM 기업 보다는 사업 지배력이나 시장 장악력 그리고 사업의 지속성이 높은 것으로 평가되고 있습니다. 최근에 OBM 영업 판매 시도를 하고 있습니다. 각 분야를 정의하면 다음과 같습니다.

- ODM(Original Development Design Manufacturing) : 연구개발을 통한 생산 방식- OEM(Original Equipment Manufacturing) : 단순 주문자 생산 방식

- OBM(Original Brand Manufacturing) : 브랜드 제품개발 생산 방식주요제품은 크게 세가지로 분류됩니다. 첫째, 기초화장품 제품군 (클렌징류,스킨로션/밀키로션류,크림류,팩/마스크류,에센스/오일류), 둘째, 색조화장품(Make up)제품군(메이크업베이스류,파운데이션류,파우더/스킨커버류,블러셔류), 셋째, (링클케어,화이트케어,선케어류,남성류,베이비제품류,바디제품류)으로 구분됩니다. 당사는 연구개발에 집중 투자하여 꾸준한 기술혁신을 이끌어 오고 있으며,우수한 R 능력 바탕으로 매년 성장세를 이어가고 있습니다. 글로벌 기준에 맞는 생산 및 품질관리 시스템을 보유하고, 신기술, 신원료에 대한 연구개발로 해외에서도 그 기술적 우위를 인정 받고 있습니다. 당사는 스킨케어, 마스크, 향료 등 연구 개발에 힘쓰고 있으며,고객사의 요청에 따라 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 (단위 : 천원, %)

사 업 부 문	사 업 내 용	매출액(2025.01.01~2025.12.31)

금액	비율

화장품 제조	화장품ODM/OEM	7,432,519	96.55%

마스크 제조	공산품 마스크	6,372	0.08%

상품 유통	세정제 등 공산품 유통	259,697	3.37%

합 계	7,698,588	100.00%

3. 조직도
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원,% )

사업부문	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(당기말)

금액	비율

화장품/마스크제조	OEM/ODM	기초화장품	-	3,813,678	49.54%

색조화장품	-	286,268	3.72%

세정용품	-	452,763	5.88%

마스크	-	6,372	0.08%

기타	-	2,879,810	37.41%

유통	세정제 등 공산품	-	259,697	3.37%

합 계	-	7,698,588	100.00%

(1) 산출기준

주요 제품별 가격 변동 추이는 고객의 주문량과 각 제품의 규격에 따라 다소 차이가 있어 당사의 일반적인 공급단가를 기준으로 산출하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

생산 제품별 가격 변동 원인는 고객의 주문량과 각 제품의 규격에 따라 차이가 있어 제품가격이 변동됨
3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	제31기(당기말) 매입

금액	비율

화장품	원재료	화장품 제조용	2,719,431	91.03%

화장품	부재료	화장품 제조용	267,977	8.97%

원 재 료 합 계	2,987,409	100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

사업부문	품 목	제 31기(당기말)	제30기

화장품	Propylene Glycol USP/EP	국 내	4,250	3,500

Glycerin	국 내	2,500	1,400

마스크	부직포	국내,외	-	-

MB필터	국내,외	-	-

(1) 산출기준국내조달의 경우 최종 매입단가를 기준으로 하였으며 수입물품의 경우 통관일을 기준으로하여 수입면장상의 감정가격을 기준으로 산출하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

국내조달 원재료의 가격은 당사에서 자체제조 및 사용량의 증가에 따라 변동하고 있으나 수입물품의 가격은 변동의 폭이 환율과 제품시세의 변동에 따라 영향을 많이 받습니다.

2. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력● 화장품 및 마스크 ODM/OEM 제조 판매

(단위 : EA)

사업부문	품 목	사업소	제 31 기	제 30 기	제 29 기

화장품	화장품	평택공장	48,000,000	48,000,000	48,000,000

마스크	공산품	평택공장	0	112,320,000	800,000,000

(2) 생산능력의 산출근거

● 화장품 및 마스크 ODM/OEM 제조 판매

구 분	생산능력	산 출 근 거	비 고

사업부	제품

화장품	화장품	48,000,000	※ 연간근무시간 x 시간당생산량 x 라인수- 연간근무시간 : 2,400시간 (1일 8시간, 월 25일 가정)- 시간당생산량 : 1,250개- 라인수 : 16개	-

마스크	공산품	0	라인 철거	-

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위: EA, 백만원)

구 분	제31기(당기말)	제30기	제29기	비고

제품별	생산 실적	생산 실적	생산 실적

수량	금액	수량	금액	수량	금액

화장품	14,385,626	7,439	9,981,430	6,596	10,686,828	6,186	-

마스크	0	0	0	0	245,150	27	-

(2) 당해 가동률(단위 : EA)

사업소(사업부문)	가동생산능력(년)	실제생산실적(당분기)	평균가동률

화장품사업부	48,000,000	14,385,626	29.97%

마스크사업부	0	0	0.00%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황- 유형자산

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가	본사외	-	5,564,356	-	-	223,546	5,340,810	-

소 계	5,564,356	-	-	223,546	5,340,810	-

합 계	5,564,356	-	-	223,546	5,340,810	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가	본사외	-	0	-	-	0	0	-

소 계	0	-	-	0	0	-

합, 계	0	-	-	0	0	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가	본사외	-	160,825	9,530	-	88,150	82,205	-

소 계	160,825	9,530	-	88,150	82,205	-

합 계	160,825	9,530	-	88,150	82,205	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가	본사외	-	8,074	-	-	8,074	0	-

소 계	8,074	-	-	8,074	0	-

합 계	8,074	-	-	8,074	0	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가	본사외	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

[자산항목 : 집기비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가	본사외	-	15,244	-	-	10,726	4,517	-

소 계	15,244	-	-	10,726	4,517	-

합 계	15,244	-	-	10,726	4,517	-

[자산항목 : 시설장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가	본사외	-	97,695	-	-	91,726	5,968	-

소 계	97,695	-	-	91,726	5,968	-

합 계	97,695	-	-	91,726	5,968	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가	본사외	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

[자산항목 : 사용권자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가	본사외	-	106,142	-	1,814,931	-1,735,371	26,582	-

소 계	106,142	-	1,814,931	-1,735,371	26,582	-

합 계	106,142	-	1,814,931	-1,735,371	26,582	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항 없음
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제31기 (당기말)	제30기	제29기

화장품	제품	수출	2,826	3,032	2,711

내수	4,607	3,564	3,475

소계	7,433	6,596	6,186

마스크	제품	수출	-	-	-

내수	6	-	26

소계	6	-	26

세정제공산품	상품	수출	-	-	-

내수	260	301	283

소계	260	301	283

계	수출	2,826	3,032	2,711

내수	4,873	3,865	3,784

합계	7,699	6,897	6,495

.나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직● 화장품 및 마스크 ODM/OEM 제조 판매- OEM / ODM 특성상 거래처별로 영업팀에서 관리하는 단일판매 조직(2) 판매경로 (단위 : 백만원,%)

매출유형	품 목	구 분	판 매 경 로	판매경로별매출액(비중)

직거래	전품목	국 내	위노바 ⇒ 수요자위노바 ⇒ 대리점 ⇒ 수요자	4,873(63.29%)

해 외	위노바 ⇒ 수요자	2,826(36.71%)

합 계	7,699(100.0%)

(3) 판매방법 및 조건우리회사는 거래처를 직접 방문, 또는 신규거래처를 확보하여 판매를 일으키고 있으며, 거래약정에 의거 대금 회수조건을 결정하되 출하와 동시에 대금회수를 원칙으로 한다.(4) 판매전략우리회사의 판매전략은 제품의 특성상 다품종, 소량생산, 주문생산방식으로 수요자의 요구에 의하여 생산, 공급하므로 수요자의 욕구를 만족시킬수 있는 신제품의 개발과 신뢰성있는 제품의 공급 및 전시회의 적극 참여와 해외마케팅을 강화하여 신규고객을 확보하여 매출의 증대를 이룬다.화장품 부분은 다음과 같은 판매전략으로 매출 발생하고 있습니다.- 마케팅 원칙 1.일사 일처방의 원칙 : 다양하고 독특한 처방을 여러기업에 제공하지 않고, 오직 한 기업에게 한가지의 처방만 제공, 거래기업이 충분한 마케팅활동을 펼칠 수 있도록 지원하는 것을 원칙으로 한다.- 마케팅 원칙 2. 거래처 비밀보호의 원칙 : 거래처와 관련된 정보, 처방 등 비밀사항에 대해, 그리고 거래처가 공개를 원치 않는 사항에 대해서는 외부에 절대 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다.- 마케팅 원칙 3. 기술 독립의 원칙 : 연구개발력이 집약된 노하우와 독립된 기술정보의 제공을 통해 고객사의 마케팅활동을 적극적으로 지원하는 것을 원칙으로 한다.

(5) 주요매출실적 (단위 : 백만원,%)

no	고객사	실적	비율(%)	비고

1	YANGZHOU PERFECT DAILYCHEMICAL	2,594	33.70%	-

2	(주)디티에스엠지	860	11.17%	-

3	(주)리쎄코리아	507	6.58%	-

4	주식회사 이앤씨	435	5.66%	-

5	유한회사 프리티스킨인터내셔널	421	5.46%	-

6	씨피엘비 주식회사(쿠팡)	267	3.46%	-

7	주식회사 더스킨팩토리	265	3.44%	-

8	주식회사 인벤토리	243	3.16%	-

9	주식회사 승뮤즈	219	2.85%	-

10	기타	1,888	24.52%	-

계	7,699	100.00%	-

다. 수주상황- 당사 화장품 사업부는 매출처의 판매계획에 따라 발주량과 생산량 및 납기가 결정되는 시스템입니다. 이러한 시스템으로 인해 수주잔고는 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되므로 특정일의 정확한 수주잔고를 표시할 수 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(당사 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 자금팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

가. 시장위험 (1) 외환위험 당사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산, 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 유의적인 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채는 없습니다.

(2) 가격위험당사는 재무상태표 상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 시장성있는 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 당사는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않습니다. (3) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 당사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

한편 당기말 현재 당사는 변동금리부 차입금이 존재하지 않아 이러한 이자율 위험에 노출되어 있지 아니합니다.

나. 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.

다. 유동성 위험

유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직

① 조직의 명칭 : ㈜위노바 중앙부설 연구소② 연구소 운영현황우리회사의 연구소는 2012년 1월 5일(기존연구소와 통합) 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소로 인정 받았으며 연구소 조직의 운영은 연구소장을 중심으로 하여 신규 제품개발을 주 목적으로 하고 이에 따르는 설비 및 장치의 개발은 가치창조부의 자동화팀을부수적으로 활용하고 있습니다.연구소에서는 주로 원리에 입각한 기초자료를 연구하여 연구가 완료되면 자동화팀에게 이를 이관하여 양산에 적용 할 수 있도록 생산설비의 제작을 의뢰하여 생산에 투입하고 있습니다.또한 연구원들과 가치창조부 및 고객만족부 담당 직원들이 주기적인 대화를 통하여 서로의 정보를 교환하고 개발 및 시장성있는 제품을 창출하기 위하여 노력하고 있습니다.

③ 연구소 현황

구 분	박 사	석 사	학 사	전문대졸	기 타	계

연구전담요원	1	-	6	-	-	7

연구보조원	-	-	-	-	-	-

관리직원	-	-	-	-	-	-

계	1	-	6	-	-	7

④ 연구개발비 현황 (단위 : 천원,%)

과 목	제31기(당기말)	제30기	제29기	비 고

연구개발비용 계*	332,182	394,454	402,635	-

(정부보조금)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.31%	5.72%	6.20%	-
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권(특허, 실용신안) 보유현황

구분	명칭 및 내용	출 원 번 호	등록번호 (일자)	권리자

특허	오크라, 퀴노아, 석류, 들깨, 편백 추출 혼합물과 프로폴리스 및 합성펩타이드를 함유하는 피부화장료 조성물	10-2018-0021648	1020418670000(2019.11.01)	주식회사 위노바

특허	튼살 예방 및 개선용 화장료 조성물	10-2018-0042910	1020514170000(2019.11.27)	주식회사 위노바

특허	천연복합추출물을 함유하는 피부항염증 및 모공축소용 피부화장료 조성물	10-2018-0064810	1020127320000(2019.08.14)	주식회사 위노바

특허	사향,당귀,산수유,녹용및상황버섯,영지버섯,차가버섯,잎새버섯,꽃송이버섯 추출물을 유효성분으로 함유하는 주름개선용 화장료 조성물	10-2018-0074462	1020712180000(2020.01.22)	주식회사 위노바

특허	타히보 추출물, 백선피 추출물, 시무나무 추출물, 천련자 추출물을 유효성분으로 함유하는 아토피 피부염 완화 또는 개선용 화장료 조성물	10-2018-0086049	1021168160000(2020.05.25)	주식회사 위노바

특허	천연복합추출물을 함유하는 피부항산화 및 피부항염증용 피부화장료 조성물	10-2018-0123041	1021360900000(2020.07.15)	주식회사 위노바
1. 요약재무정보

[단위 : 원]

구분	제31기	제30기	제29기

(2025년 12월 31일)	(2024년 12월 31일)	(2023년 12월 31일)

유동자산	1,461,822,02	2,193,974,177	2,438,149,870

- 당좌자산	803,282,42	1,367,883,61	1,597,382,049

- 재고자산	658,539,59	826,090,56	840,767,821

비유동자산	7,196,250,22	7,695,643,54	8,473,015,287

- 투자자산	1,353,116,00	1,353,116,00	1,353,116,000

- 유형자산	5,460,081,94	5,952,335,14	6,719,293,740

- 무형자산	95,035,10	102,175,22	110,588,367

- 기타비유동자산	288,017,18	288,017,18	290,017,180

자산총계	8,658,072,245	9,889,617,725	10,911,165,157

유동부채	9,377,714,24	8,771,470,36	5,752,347,555

비유동부채	996,403,34	956,265,769	2,561,333,647

부채총계	10,374,117,594	9,727,736,133	8,313,681,202

자본금	159,805,50	1,557,971,000	1,557,971,000

자본잉여금	5,523,531,72	5,588,083,57	5,588,083,574

자본조정	(33,473,050)	(98,024,895)	(98,024,895)

기타포괄손익누계액	-	-	-

이익잉여금	(7,365,909,528)	(6,886,148,087)	(4,450,545,724)

자본총계	(1,716,045,349)	161,881,592	2,597,483,955

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

(2025.01.01-2025.12.31)	(2024.01.01-2024.12.31)	(2023.01.01-2023.12.31)

매출액	7,698,587,953	6,896,879,722	6,495,319,352

영업이익(손실)	(1,590,156,338)	(1,717,077,891)	(2,018,366,238)

당기순이익(손실)	(1,910,992,424)	(2,371,284,435)	(2,262,962,708)

주당순이익(손실)	(6,048)	(762)	(727)
2. 연결재무제표

- 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음
1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요

당사는 화장품 ODM/OEM 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, OEM 중심의 생산 구조에서 출발하여 2010년 이후 ODM 사업을 본격 확대함으로써 연구개발 기반의 사업 구조로 전환해 왔습니다. 현재는 ODM 중심의 사업 포트폴리오를 구축하고 있으며, 고객 맞춤형 제품 개발 및 제안 역량을 핵심 경쟁력으로 확보하고 있습니다.

지난 2025년 매출은 기초 화장품, 기능성 화장품, 색조 화장품 및 공산품(세정제용품) 등을 제조 판매 유통 하였으며, 매출 실적은 77억원, 영업이익(손실) △ 16억원 기록 하였습니다.

최근 화장품 산업은 글로벌 경기 불확실성 지속, 소비 양극화 심화, 원부자재 가격 및 물류비 상승 등의 영향으로 전반적인 성장세가 둔화되는 가운데, 동시에 인디브랜드 확대, 온라인 및 글로벌(특히 동남아·중국·북미) 시장 중심의 수요 재편이 빠르게 진행되고 있습니다.

이와 같은 환경 변화 속에서 당사는ODM 중심의 영업 강화

소량 다품종 생산 대응 체계 구축고객 맞춤형 제품 개발 및 제안 확대

해외 시장 대응 제품 기획 강화

등을 통해 시장 변화에 적극 대응하고 있습니다.

또한 생산 부문에서는 숙련 인력 확보 및 공정 효율화, 품질 안정성 강화를 통해 생산 경쟁력을 지속적으로 제고하고 있으며, 연구개발 부문에서는 기능성 화장품 및 트렌드 대응 제품 개발을 확대하여 차별화된 제품 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

1) 재무상태표 [단위: 원, %]

과목	제31기 (당기)	제30기 (전기)	증감액	증감율(%)

자산

1. 유동자산	1,461,822,022	2,193,974,177	(732,152,155)	-50.08%

현금및현금성자산	52,949,121	2,851,425	50,097,696	94.61%

매출채권및기타유동채권	661,364,152	655,418,333	5,945,819	0.90%

기타유동금융자산	-	510,000,000	(510,000,000)	-

기타유동자산	88,959,160	199,595,252	(110,636,092)	-124.37%

당기법인세자산	9,990	18,600	(8,610)	-86.19%

재고자산	658,539,599	826,090,567	(167,550,968)	-25.44%

당기손익인식유동금융자산	-	-	0

2. 비유동자산	7,196,250,223	7,695,643,548	(499,393,325)	-6.94%

매도가능금융자산	-	-	0

유형자산	5,460,081,941	5,952,335,145	(492,253,204)	-9.02%

무형자산	95,035,102	102,175,223	(7,140,121)	-7.51%

당기손익인식비유동금융자산	1,353,116,000	1,353,116,000	0	0.00%

기타비유동금융자산	288,017,180	288,017,180	0	0.00%

자산총계	8,658,072,245	9,889,617,725	(1,231,545,480)	-14.22%

1. 유동부채	9,377,714,246	8,771,470,364	606,243,882	6.46%

매입채무및기타유동채무	4,205,531,101	4,163,701,675	41,829,426	0.99%

단기금융부채(차입금)	4,667,334,804	4,062,078,988	605,255,816	12.97%

기타유동부채	489,279,862	422,731,423	66,548,439	13.60%

파생금융부채	-	-	0	-

유동리스부채	15,568,479	122,958,278	(107,389,799)	-689.79%

2. 비유동부채	996,403,348	956,265,769	40,137,579	4.03%

순확정급여부채	981,628,435	925,922,378	55,706,057	5.67%

장기금융부채(차입금)	-	-	0	-

기타비유동금융부채	-	-	0	-

파생금융부채	-	-	0	-

비유동리스부채	14,774,913	30,343,391	(15,568,478)	-105.37%

부채총계	10,374,117,594	9,727,736,133	646,381,461	6.23%

1. 납입자본	2,826,688,062	4,224,853,562	(1,398,165,500)	-49.46%

2. 기타자본구성요소	2,823,176,117	2,823,176,117	0	0.00%

3. 이익잉여금	(7,365,909,528)	(6,886,148,087)	(479,761,441)	6.51%

자본총계	(1,716,045,349)	161,881,592	(1,877,926,941)	109.43%

부채와자본총계	8,658,072,245	9,889,617,725	(1,231,545,480)	-14.22%

2)영업실적 [단위: 원, %]

과목	제31(당)기	제30(전)기	증감액	증감율(%)

1. 매출액	7,698,587,953	6,896,879,722	801,708,231	11.62%

2. 매출원가	7,423,230,146	6,635,019,751	788,210,395	11.88%

3. 매출총이익	275,357,807	261,859,971	13,497,836	5.15%

판매비와관리비	1,735,409,908	1,893,467,742	(158,057,834)	-8.35%

대손상각비(환입)	130,104,237	85,470,120	44,634,117	52.22%

4. 영업손실(이익)	(1,590,156,338)	(1,717,077,891)	126,921,553	-7.39%

금융수익	21,244,259	131,349,794	(110,105,535)	-83.83%

금융비용	517,782,289	773,756,596	(255,974,307)	-33.08%

기타영업외수익	311,028,803	158,059,202	152,969,601	96.78%

기타영업외비용	64,781,458	169,858,944	(105,077,486)	-61.86%

기타의대손상각비	70,545,401	0	70,545,401	-

5. 법인세비용차감전순손실	(1,910,992,424)	(2,371,284,435)	460,292,011	-19.41%

6. 법인세비용	0	0	0	-

7. 당기순손실	(1,910,992,424)	(2,371,284,435)	460,292,011	-19.41%

8. 기타포괄손익	(7,021,017)	(64,317,928)	57,296,911	-89.08%

9. 당기총포괄손실(이익)	(1,918,013,441)	(2,435,602,363)	517,588,922	-21.25%
4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성에 관한 사항 (단위:백만원)

구 분	제31(당)기	제30(전)기	증감	증가율(%)

현금및현금성자산	53	3	50	1,666.67%

나. 자금조달과 지출단위 : 백만원)

구 분	제31(당)기	제30(당)기	비고

영업활동 현금흐름	-767	-135	-

투자활동 현금흐름	466	51	-

재무활동 현금흐름	351	-77	-

현금의 증가(감소)	50	-161	-

기초 현금 및 현금성자산	3	164	-

기말 현금 및 현금성자산	53	3	-
5. 부외거래

(1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정 한도액은 없습니다.

(2) 당사는 당기말 현재 외국인투자기업 전용 임대단지인 평택 어연·한산 일반산업단지에 입주를 위해 토지를 임차한 바 있습니다.그러나 임대료 미납으로 인해 당기말 현재 임대차계약이 해지된 상태이며, 현재 경기도 및 경기주택도시공사와 재계약을 위한 조건을 협의 중에 있습니다.재계약 조건에는 외국인투자기업 입주 요건인 외국인투자 지분비율 충족 여부가 포함되어 있으며, 당사는 관련 요건 충족 방안을 검토하고 있습니다.(3) 타인으로부터 제공받은 지급보증당기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증은 없습니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

회사의 중요한 회계정책에 관한 사항은 [III. 재무에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 그 밖에 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠 만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제31기(당기)	감사보고서	회계법인 세진	의견거절	유의적 불확실성의 영향을 고려	계속기업가정의 불확실성	자산과 부채 및 관련 손익항목에 대한 수정을 위해 이를 합리적으로 추정할 수 있는 증거를 확보할 수 없으므로 의견거절(별첨 감사보고서 중 독립된 감사인의 감사보고서 참조)	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제30기(전기)	감사보고서	회계법인 세진	의견거절	유의적 불확실성의 영향을 고려	계속기업가정의 불확실성	자산과 부채 및 관련 손익항목에 대한 수정을 위해 이를 합리적으로 추정할 수 있는 증거를 확보할 수 없으므로 의견거절(별첨 감사보고서 중 독립된 감사인의 감사보고서 참조)	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제29기(전전기)	감사보고서	회계법인 세진	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제31기(당기)	회계법인 세진	회계감사	20백만원	532	20백만원	332

제30기(전기)	회계법인 세진	회계감사	20백만원	532	20백만원	362

제29기(전전기)	회계법인 세진	회계감사	20백만원	532	20백만원	372

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2025.02	세무조정	2025.03-2026.03	5백만원	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	2024.02	세무조정	2024.03-2025.03	5백만원	-

-	-	-	-	-

제29기(전전기)	2023.02	세무조정	2023.03-2024.03	5백만원	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2026.02.06	회사측: 대표이사 및 감사감사인측: 업무수행이사 외 1인	대면보고	-독립성 및 책임구분-감사진행상황 및 향후 감사계획

2	2025.11.26	회사측 : 대표이사 및 감사감사인: 업무수행이사 외 1명	서면보고	-감사팀 구성-독립성 및 책임구분-재무제표 감사의 목적-위험평가 및 감사계획

3	2025.02.07	회사측: 대표이사 및 감사감사인측: 업무수행이사 외 1인	대면보고	-독립성 및 책임구분-감사진행상황 및 향후 감사계획

4	2024.11.26	회사측 : 대표이사 및 감사감사인: 업무수행이사 외 1명	서면보고	-감사팀 구성-독립성 및 책임구분-재무제표 감사의 목적-위험평가 및 감사계획
2. 내부통제에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

우리회사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며 상법 제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다.그러나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다.② 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가직접회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송. 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

(3) 이사의 독립성보고서 제출일 현재 당사의 이사회에는 1명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다

(4) 중요의결사항 등보고기간 종료일 현재까지 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사

이용남*	김정현*	노재원*	HAI FENG PIAO *	윤상록*	고연우**	장영기**	아더리***	고상석**

26-03	2026-03-09	유상증자 실권주처리의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

26-02	2026-02-24	제31기 정기주주총회 개최의건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

26-01	2026-02-20	유상증자 결의의 건(제3자배정)	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

25-11	2025-09-09	대표이사(이용남) 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

25-10	2025-08-06	임시주주총회 의안 추가의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성

25-09	2025-08-05	경영지배인 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성

25-08	2025-07-25	임시주주총회 개최의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성

25-07	2025-05-28	지점 이전의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성

25-06	2025-04-29	대표이사(고상석) 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성

25-05	2025-04-22	제10회 전환사채 2차 변경계약의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성

25-04	2025-03-27	대표이사(고연우) 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성

25-03	2025-02-25	제30기 정기주주총회 개최의건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

25-02	2025-02-18	유상증자 실권주처리의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

25-01	2025-02.10	2025년 외부회계감사인 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

24-04	2024-12-26	유상증자 결의의 건(주주배정)	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

24-03	2024-04-23	제10회 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

24-02	2024-02-26	제29기 정기주주총회 개최의건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

24-01	2024-01-30	2024년 외부회계감사인 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

* 이용남, 김정현, 노재원, HAI FENG PIAO, 윤상록 2025년 9월 9일 선임.** 고상석, 고연우, 장영기 2025년 9월 9일 사임.*** 아더리 2025년 3월 27일 임기만료.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

-	-	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부

감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며 감사는 회사의 중요한 회계 업무처리 및 경영의사 결정에 있어 자문을 하며, 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 (보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

이혜영	현) 사운드오브사일런스 대표	2025.09.09 신규 선임

(2) 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 상근감사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다.(3) 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결

26-03	2026-03-09	유상증자 실권주처리의 건	미참

26-02	2026-02-24	제31기 정기주주총회 개최의건	가결

26-01	2026-02-20	유상증자 결의의 건(제3자배정)	미참

25-11	2025-09-09	대표이사(이용남) 선임의 건	가결

25-10	2025-08-06	임시주주총회 의안 추가의 건	가결

25-09	2025-08-05	경영지배인 선임의 건	미참

25-08	2025-07-25	임시주주총회 개최의 건	가결

25-07	2025-05-28	지점 이전의 건	미참

25-06	2025-04-29	대표이사(고상석) 선임의 건	미참

25-05	2025-04-22	제10회 전환사채 2차 변경계약의 건	가결

25-04	2025-03-27	대표이사(고연우) 선임의 건	미참

25-03	2025-02-25	제30기 정기주주총회 개최의건	가결

25-02	2025-02-18	유상증자 실권주처리의 건	미참

25-01	2025-02.10	2025년 외부회계감사인 선임의 건	미참

24-04	2024-12-26	유상증자 결의의 건(주주배정)	미참

24-03	2024-04-23	제10회 전환사채 발행조건 변경의 건	가결

24-02	2024-02-26	제29기 정기주주총회 개최의건	가결

24-01	2024-01-30	2024년 외부회계감사인 선임의 건	미참

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사업무를 수행함에있어 전문성을 갖추고 있으며 추후 감사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시 예정

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	이사 외(평균 4년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	319,611	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,502	(주1)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	317,109	-

우선주	-	-

(주1) 자기주식 2,502주주주총회 의사록 요약

주총일자	구 분	안 건	결의내용

2025.09.09	임시주주총회	1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제40조(이사의 보수와퇴직금) 3항 삭제2) 제2호 의안 : 자본 감소의 건 - 주식 10주를 동일 액면금액 1주로 병합3) 이사 선임의 건 - 사내이사 이용남 선임의 건 - 사내이사 김정현 선임의 건 - 사내이사 노재원 선임의 건 - 사내이사 HAI FENG PIAO 선임의 건 - 사내이사 윤상록 선임의 건4) 감사 선임의 건 - 감사 이혜영 선임의 건	가결

2025.04.18	제30기정기주주총회속행	1) 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01～2024.12.31) 재무제표 승인의 건	가결

2025.03.27	정기주주총회	1) 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01～2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 재상정하기로 결의 - 속행 주주총회 일정 가. 일시 : 2025년 4월 18일(금) 오전 09시 나. 장소 : 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178 대회의실2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 고연우 선임의 건 - 사내이사 고상석 선임의 건3) 제3호 의안 : 감사(김우창) 선임의 건	가결

2024.03.28	정기주주총회	1) 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01～2023.12.31) 재무제표 승인의 건	가결
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)디와이디	타인	보통주	995,090	31.94	99,509	31.13	-

고연우	타인	보통주	591,230	18.97	59,123	18.50	-

(주)옵트론텍	타인	보통주	435,808	13.99	43,580	13.64	-

장영기	임원	보통주	35,623	1.14	5,848	1.83	-

계	보통주	2,057,751	66.04	208,060	65.10	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)디와이디	9,937	김영덕	-	-	-	(주)레그테크	13.80

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)디와이디 (2025년 12월 31일)

자산총계	31,192

부채총계	19,815

자본총계	11,377

매출액	44,903

영업이익	-313

당기순이익	-13,728

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)레그테크	9	최지원	-	-	-	(주)동양잉크	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)레그테크

자산총계	2,098

부채총계	2,021

자본총계	77

매출액	100

영업이익	-94

당기순이익	-90

- 상기 재무현황은 2024년 12월 31일 기준입니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2025.10.13	(주)디와이디	99,509	31.13	무상감자로 인한 주식수 감소	-

2025.02.21	(주)디와이디	995,090	31.13	유상증자로 인한 지분율 변동	-

2022.11.19	(주)디와이디	995,090	31.94	유상증자로 인한 지분율 변동	-

2021.12.30	(주)디와이디	995,090	33.61	전환사채 및 신주인수권부사채 행사	-

2021.08.17	고연우	1,027,038	52.24	주주배정 유상증자	-

2021.06.09	고연우	444,068	46.27	주주배정 유상증자	-

2021.01.18	고연우	72,074	31.00	무상감자	-

주식 소유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)디와이디	99,509	31.13	-

고연우	59,123	18.50	-

(주)옵트론텍	43,580	13.64	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,556	2,559	99.88	117,399	319,611	36.73	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이용남	여	1979.02	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	現) 미라클연구소 대표이사	-	-	타인	-	2028.09.09

김정현	남	1978.03	이사	사내이사	비상근	-	現) 네이처팩토리 대표이사	-	-	타인	-	2028.09.09

노재원	남	1967.09	이사	사내이사	비상근	-	現) 대준 대표이사	-	-	타인	-	2028.09.09

HAJ FENG PIAO	남	1965.04	이사	사내이사	비상근	-	現) 네이처팩토리 이사	-	-	타인	-	2028.09.09

윤상록	남	1979.11	이사	사내이사	비상근	-	現) 네이처팩토리 이사	-	-	타인	-	2028.09.09

장영기	남	1967.04	부사장	미등기	상근	영업총괄	前) 코리아나화장품	5,848	-	타인	6	-

이신희	남	1975.05	상무이사	미등기	상근	연구소장	약학박사	-	-	타인	5	-

김명희	남	1976.07	이사	미등기	상근	공장장	前) 제니코스	-	-	타인	7	-

조원규	남	1970.06	이사	미등기	상근	재무	前) LVD KOREA	-	-	타인	3	-

이혜영	여	1979.10	감사	감사	비상근	감사	現)사운드오브사일런스 대표	-	-	타인	-	2028.09.09

직원 등 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품	남	25	-	-	-	25	4.2	1,282,266	51,291	-	-	-	-

화장품	여	30	-	-	-	30	5.7	897,185	29,906	-

합 계	55	-	-	-	55	5	2,179,451	39,626	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	295,167	49,195	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,600,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	181,500	30,250	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	181,500	36,300	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	0	0	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	2	2	353	-	-	353

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	353	-	-	353

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여등 - 해당 사항 없습니다.2. 최대주주등과의 자산양수도등 - 해당 사항 없습니다.3. 최대주주등과의 영업거래 - 해당 사항 없습니다.4. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당 사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 최근 공시사항의 진행 및 변경은 아래와 같습니다.

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2026.02.23	주요사항보고서	유상증자결정	제3자배정(채권줄자전환) 유상증자

2025.09.09	주요사항보고서	감자결정	2025-10-14 감자등기 - 감자후 보통주식수 319,611주

2025.04.23	주요사항보고서(정정)	전환사채권발행결정	제10회차 무기명 무보증 이권부 사모전환사채 만기연장

2025.02.20	소액공모실적보고서	소액공모실적보고서	주주배정 유상증자 완료 - 80,173주

2024.12.27	소액공모공시서류	지분증권	1주당 0.641860150주의 비율로 배정

2024.12.26	주요사항보고서	유상증자 결정	주주배정 유상증자

2024.04.23	주요사항보고서(정정)	전환사채권발행결정	제10회차 무기명 무보증 이권부 사모전환사채 만기연장

2022.11.18	소액공모실적보고서	소액공모실적보고서	주주배정 유상증자 완료 - 154,906주

2022.09.30	소액공모공시	지분증권	1주당 0.64주의 비율로 배정

2022.09.30	주요사항보고서	유상증자 결정	주주배정 유상증자

2021.12.20	주요사항보고서	전환사채권발행결정	제11회차 무기명 무보증 이권부 사모전환사채 발행

2021.08.17	소액공모실적보고서	소액공모실적보고서	주주배정 유상증자 완료 - 1,006,162주

2021.06.28	소액공모공시	지분증권	1주당 1.31주의 비율로 배정

2021.06.28	주요사항보고서	유상증자 결정	-

2021.06.08	소액공모실적보고서	소액공모실적보고서	주주배정 유상증자 완료 - 727,284주

2021.04.26	주요사항보고서	전환사채권발행결정	제10회차 무기명 무보증 이권부 사모전환사채 발행

2021.04.23	주요사항보고서	타법인 주식 및 출자증권 양수결정	-

2021.04.23	주요사항보고서	신주인수권부사채권 발행결정	제3회차 무기명식 무보증 분리형 사모신주인수권부사채

2021.04.22	주요사항보고서(정정)	전환사채권발행결정	제9회차 무기명 무보증 이권부 사모전환사채 발행

2021.04.22	주요사항보고서(정정)	전환사채권발행결정	제8회차 무기명 무보증 이권부 사모전환사채 발행

2021.04.22	주요사항보고서(정정)	전환사채권발행결정	제7회차 무기명 무보증 이권부 사모전환사채 발행

2021.04.21	소액공모공시	지분증권	1주당 5.16주의 비율로 배정

2021.04.21	주요사항보고서	유상증자 결정	2021-06-09 - 주주배정증자 완료
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025-2.31) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

(단위: 백만원 )

일자	제재
기관	대상자	처벌 또는
조치 내용	금전적
제재금액	횡령ㆍ배임 등 금액	근거
법령

2017-03-17	서울양천경찰서	퇴직임원이강호	배임.횡령에 대한 고소장	102,365	102,365	특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)세진항공	비상장	2020.10.13	일반투자	503	79,000	13.17	253	-	-	-	79,000	13.17	253	9,479	-511

(주)승뮤즈	비상장	2022.06.01	일반투자	100	4,000	10.00	100	-	-	-	4,000	10.00	100	569	403

합 계	-	-	353	-	-	-	-	-	353	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.