eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
위노바 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 위노바
대 표 이 사 : 이 승 호
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178
(전 화)031-8094-4550
(홈페이지) http://www.winnova.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)이 승 호
(전 화)031-8094-4544
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주의사반전자	2003.03.20	중국 강소성 소주시 상성구 황태현 흠발공업 방5호	전자파차폐부품	3,156	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13)	O

천진의사반전자	2007.03.21	중국 천진시 경제개발구 새달국제공업성B3-1	전자파차폐부품	0	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13)	O

(주)기븐	2012.09.12	경기도 평택시 청북읍 수부길 37-1	전자파차폐부품화장품유통	11	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호 13)	O

- 천진의사반전자는 2016년 11월13일 이사회에서 청산이 결정이 되었고 2017년 10월 청산 완료 되었습니다. 2018년 연결에서는 제외 됩니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	Winnova Japan	2015.07 매각

-	-

- 천진의사반전자는 2016년 11월13일 이사회에서 청산이 결정이 되었고 2017년 10월 청산이 완료 되었으며, 2018년 연결제외 대상에 포함되겠습니다.

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 연결회사의 명칭은 주식회사 위노바라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "WINNOVA CO.,LTD"이라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 연결회사는 평택공장에 본사를 두고 화장품 제조업과 의료기기 유통업를 영위하고 있으며, 1995년 5월18일에 설립되었습니다. 또한 2000년 7월 21일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 2018년 2월 23일 상장폐지가 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178- 전화번호 : 031-8094-4550- 홈페이지 주소 : http://www.winnova.co.kr라. 중소기업 해당 여부연결회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용 주요사업인 화장품 OEM, ODM 제조판매 및 유통(위노바, 기븐), 전자파차폐부품 제조판매(소주의사반전자, 천진의사반전자)를 하고 있으며, 2017년 5월 23일 의료기기 유통부문(위노바)사업을 중단 하였습니다. 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다

바. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2014년 7월 10일	-	B+	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2015년 6월 16일	-	B0	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2016년 7월 13일	-	B+	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2017년 5월 31일	-	B-	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

- 연결회사는 2017년 5월 31일 (주)나이스디앤비로부터 기업신용등급 평가를 B- 등급으로 평가 받았습니다.사. 계열회사에 관한 사항 연결회사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 소주의사반전자, 천진의사반전자, (주)기븐 3개의 계열회사를 가지고 있습니다. 소주의사반전자, 천진의사반전자는 전자파차폐부품을 제조 및 유통을 목적으로 설립되었으며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. (주)기븐는 국내에서 전자파차폐부품 및 화장품 유통업을 하고 있으며, 전자파 차폐부품 국내사업부 활성화 및 화장품 유통 목적으로 설립되었으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다.

구분	회사명	업 종	지분율	소재지	결산월	비 고

해외	소주의사반전자	전자파차폐부품을 제조 및 유통	100%	중국	12월	비상장

해외	천진의사반전자,	전자파차폐부품을 제조 및 유통	100%	중국	12월	비상장

국내	(주)기븐	전자파차폐부품및 화장품 유통	100%	한국	12월	비상장

- 국내외 계열회사관련 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한사항을 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항의 4. 계열회사 등의 현황을 참조하시기 바랍 니다.

아. 주요 종속회사의 개요 연결회사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 한국채택국제회계기준을 도입하기로 결정하였으며, 연결회사의 연결대상 종속회사는 외부감사에 관한 법률 시행령 제1조의3 제2항에 의해 연결대상에서 제외되었으나 한국채택국제회계기준의 적용에 따라 연결범위에 포함되어 총 3개사입니다. 주요 종속회사의 개요는 다음과 같습니다. - 소주의사반전자

회사명	소주의사반전자

대표이사	이승호

주소	중국강소성소주시상성구황태현흠발공업방5호

전화번호	512-6571-5852

업종	전자파차폐 제품의 가공 및 판매

설립일	2003년 3월 20일

주요제품	도전성원단 및 테이프, 흡수체, 열전제품 등

종업원수	76명

연혁	2003년 5월 7일 소주의사반전자(EXPAN) 설립

- 천진의사반전자

회사명	천진의사반전자

대표이사	이승호

주소	중국천진시경제개발구새달국제공업성B3-1

전화번호	022-2387-0129

업종	전자파차폐 제품의 가공 및 판매

설립일	2007년 3월 21일

주요제품	도전성원단 및 테이프, 흡수체, 열전제품 등

종업원수	1명

연혁	2007년 3월 천진 익스팬 전자 과기 유한공사 설립2007년 7월 EMC 장애대책 부품 관련 영업개시2007년 9월 ISO 14001 / ISO 9001 인증획득2008년 1월 일반부자재 TAPE/SHEET류 관련 절단 설비증설2008년 2월 부자재 TAPE/SHEET류 관련 영업 개시2008년 4월 중국 삼성 TSED/TSEC협력 업체 등록2008년 4월 중국 삼성 IMC 협력 업체 등록2010년 3월 중국 삼성 TSOE/TSEC EMI SHEET류 관련 협력 업체 등록 완료

- (주)기븐

회사명	(주)기븐(구,노바랩스)

대표이사	이승호

주소	경기도 평택시 청북읍 수부길 37-1

업종	유통업

설립일	2012년 9월 12일

주요제품	화장품 유통업

종업원수	2명

연혁	2012년 9월 12일 익스팬전자 코리아 설립2016년 2월 16일 (주)노바랩스로 사명 변경2016년 5월 16일 (주)기븐으로 사명 변경
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2011년 07월2014년 05월2015년 05월2017년 03월	공동대표이사 이근형, 이승열 취임대표이사 이승열 취임대표이사 김병권 취임대표이사 이승호 취임

나. 상호의 변경

- 2003년 3월 정기 주주총회에서 익스팬전자(주)에서 (주)에이엠아이씨로 변경 하였습니다.- 2008년 8월 임시 주주총회에서 (주)에이엠아이씨에서 (주)아원으로 변경 하였습니다.- 2009년 8월 임시 주주총회에서 (주)아원에서 (주)위노바로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.09.26	무상감자	보통주	49,397,356	500	500	감자

2009.09.29	-	보통주	10,261,875	500	3,704	합병신주

2009.12.22	전환권행사	보통주	1,363,362	500	2,500	-

2010.07.15	전환권행사	보통주	1,949,755	500	2,500	-

2010.10.15	전환권행사	보통주	14,659	500	2,500	-

2010.12.08	전환권행사	보통주	2,536,137	500	2,500	-

2010.12.21	전환권행사	보통주	366,495	500	5,000	-

2011.07.22	전환권행사	보통주	2,565,470	500	5,000	-

2012.04.09	신주인수권행사	보통주	2,049,180	500	1,220	-

2012.05.07	신주인수권행사	보통주	409,836	500	1,220	-

2012.05.14	신주인수권행사	보통주	2,049,180	500	1,220	-

2012.07.04	신주인수권행사	보통주	409,836	500	1,220	-

2012.08.29	신주인수권행사	보통주	409,836	500	1,220	-

2013.05.15	-	보통주	2,425,740	500	1,225	합병

2013.11.22	유상증자(주주배정)	보통주	22,000,000	500	500	-

2014.02.12	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	500	-

2014.10.02	신주인수권행사	보통주	1,027,749	500	973	-

2015.02.27	신주인수권행사	보통주	1,027,749	500	973	-

2015.04.20	유상증자(일반공모)	보통주	640,774	500	1,545	-

2015.04.21	전환권행사	보통주	4,000,000	500	500	-

2015.04.24	신주인수권행사	보통주	102,774	500	973	-

2015.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,928,565	500	1,400	-

2015.05.08	전환권행사	보통주	2,000,000	500	500	-

2015.05.26	전환권행사	보통주	1,000,000	500	500	-

2015.06.05	신주인수권행사	보통주	1,253,851	500	973	-

2015.10.26	전환권행사	보통주	1,757,468	500	569	-

2015.10.27	신주인수권행사	보통주	2,158,272	500	973	-

2015.11.28	유상증자(제3자배정)	보통주	3,508,770	500	2,280	-

2016.03.08	신주인수권행사	보통주	1,109,968	500	973	-

2016.11.29	유상증자(제3자배정)	보통주	682,593	500	1,465	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 공시서류 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 300,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 77,898,489주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 8,502주를 제외한 77,889,987주 입니다.나. 자기주식의 취득 및 처분 현황2009년 9월 26일 자본감소로 인한 주식매수청구권으로 취득한 124주와 자본감소로 인한 단수주 654주를 취득을 완료하였으며, 2009년 9월 29일 합병으로 당시 피합회사 (주)엔에이치에스가 보유한 650,000주가 자사주로 전환되었습니다. 2013년 5월 13일 소규모 합병으로 (주)스키니어 투자지분 19,500주가 727,724주 자사주로 전환되었습니다. 2017년 3월 17일 임원횡령 발생(자기주식 1,370,000주)하여 제출일 현재 회사의 총 자기주식 보유수량은 8,502주 입니다.다. 보통주외의 주식당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	77,898,489	-	77,898,489	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,898,489	-	77,898,489	-

Ⅴ. 자기주식수	8,502	-	8,502	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,889,987	-	77,889,987	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	124	-	-	-	124	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	124	-	-	-	124	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,378	-	-	-	8,378	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,502	-	-	-	8,502	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 77,898,489주이며, 정관상 발행할 주식 총수의 25.96%에 해당됩니다. 당사는 보통주 외의 주식을 발행한 적이 없으며, 보고서 제출일 현재 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 8,502주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 77,889,987주입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,898,489	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	8,502	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,889,987	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 현재 배당에 관한 당사의 정관상의 내용은 다음과 같습니다.제56조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제57조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9,038	-26,487	1,197

(별도)당기순이익(백만원)	-9,180	-26,532	1,353

(연결)주당순이익(원)	-116	-350	19

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 위노바(이하 "당사" 또는 "지배기업")는 소주의사반전자 등 2개 종속 기업(이하 주식회사 위노바와 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체")을 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.(1) 지배기업의 개요

주식회사 위노바(이하 "당사")는 1995년 5월 18일에 설립되어 1999년 10월 8일에 금융감독원에 등록된 후 2000년 7월 21일자로 한국금융투자협회로부터 등록인증을 받았습니다. 당사는 주식회사 엔에이치에스와 2009년 7월 9일 합병계약을 체결하고 2009년 8월 24일 임시주주총회의 결의를 거쳐 2009년 9월 29일자로 주식회사 엔에이치에스를 흡수합병하였으며, 합병후 상호를 주식회사 아원에서 주식회사 위노바로 변경하였습니다. 당사는 평택공장에 본사를 두고 화장품의 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다. 당사의 자본금은 설립후 수차의 증자를 거쳐 2017년 12월 31일 현재 38,949백만원(1주당금액: 500원, 발행할 주식총수: 300,000천주, 발행주식수: 77,898천주)입니다.한편, 당사는 거래소의 상장폐지실질심사 결과에 따라 정리매매를 거쳐 2018년 3월 9일자로 상장폐지되었습니다.

(2) 종속기업의 개요

1) 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	자본금	지배기업지분율	업종	소재지	보고기간종료일	지배력판단근거

소주의사반전자	724,463	100%	EMC제조	중국	12월31일	과반이상 의결권

(주)기븐(주1)	50,000	100%	화장품판매	대한민국	12월31일	과반이상 의결권

(주1) 당기말 현재 청산절차를 진행 중에 있습니다.천진의사반전자는 당기 중 청산 절차가 완료되어 연결대상에서 제외 되었으며, 신규 편입된 연결대상은 없습니다.2) 당기말 및 전기말 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기)	리안회계법인	적정	-

제22기(전기)	우덕회계법인	적정	특기사항 없음

제21기(전전기)	우덕회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	리안회계법인	회계감사	80,000	872시간

제22기(전기)	우덕회계법인	회계감사	80,000	944시간

제21기(전전기)	우덕회계법인	회계감사	85,000	980시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	2015.11.20	내부회계관리제도 자문용역계약	2015.11.23~2016.01.08	15,000천원	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황 (보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정채균	전북대 상과 졸업前 외환은행 상무이사 본부장前 뷰모션(주)감사	-	-	2017.03.31신규선임

최형옥	前 환경부 부이사관	-	-	2017.03.31신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : (담당자 : ☎ )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

우리회사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며 상법 제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다.그러나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다.② 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가직접회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송. 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

(3) 이사의 독립성보고서 제출일 현재 당사의 이사회에는 2명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다(4) 중요의결사항 등보고기간 종료일 현재까지 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

서연수	김효준	정채균	최형옥

17-1	2017-01-24	자본감소의 건	가결	불참	불참

17-2	2017-01-24	정기주총 개최의 건	가결	불참	불참

17-3	2017-02-16	재무제표 확정	가결	불참	불참

17-4	2017-03-15	정기주총 의안 상정	가결	불참	불참

17-5	2017-03-22	재무제표 확정(횡령)	가결	불참	불참

17-6	2017-03-31	대표이사 선임	가결	불참	불참

17-7	2017-04-06	운영자금 차입	가결	불참	불참

17-8	2017-05-10	지점 이전의 건	가결	불참	불참

17-9	2017-05-24	재고자산 폐기	가결	불참	불참

17-10	2017-05-31	지점 폐지	가결	불참	불참

17-11	2017-08-14	고문의 영입	가결	불참	불참

17-12	2017-10-13	자회사 기븐 청산	가결	불참	불참

17-13	2017-10-20	운영자금 상환 및 기간연장	가결	불참	불참

17-14	2017-11-20	운전자금 상환 및 기간연장	가결	불참	불참

17-15	2017-11-24	WPM 과제 양도	가결	불참	불참

17-16	2017-12-07	유상증자 실시의 건	가결	불참	불참

17-17	2017-12-11	운전자금 상환 및 기간연장	가결	불참	불참

17-18	2017-12-12	횡령금액에 대한 회수 소송	가결	불참	불참

17-19	2017-12-12	대여금 부동산 가압류 대응	가결	불참	불참

17-20	2017-12-12	미니멈 사채원금 조기상환	가결	불참	불참

- 서연수, 김효준 사외이사는 2017년03월31일자로 사임하였으며, 정채균, 최형옥 사외이사는 2017년 03월 31일자로 주주총회에서 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부

감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며 감사는 회사의 중요한 회계 업무처리 및 경영의사 결정에 있어 자문을 하며, 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 (보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

박문성	연세대 경영학과 졸업NH 농협증권 감사팀장	2017.03.31 신규선임

(2) 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 상근감사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

17-1	2017-01-24	자본감소의 건	가결

17-2	2017-01-24	정기주총 개최의 건	가결

17-3	2017-02-16	재무제표 확정	가결

17-4	2017-03-15	정기주총 의안 상정	가결

17-5	2017-03-22	재무제표 확정(횡령)	가결

17-6	2017-03-31	대표이사 선임	가결

17-7	2017-04-06	운영자금 차입	가결

17-8	2017-05-10	지점 이전의 건	가결

17-9	2017-05-24	재고자산 폐기	가결

17-10	2017-05-31	지점 폐지	가결

17-11	2017-08-14	고문의 영입	가결

17-12	2017-10-13	자회사 기븐 청산	가결

17-13	2017-10-20	운영자금 상환 및 기간연장	가결

17-14	2017-11-20	운전자금 상환 및 기간연장	가결

17-15	2017-11-24	WPM 과제 양도	가결

17-16	2017-12-07	유상증자 실시의 건	가결

17-17	2017-12-11	운전자금 상환 및 기간연장	가결

17-18	2017-12-12	횡령금액에 대한 회수 소송	가결

17-19	2017-12-12	대여금 부동산 가압류 대응	가결

17-20	2017-12-12	미니멈 사채원금 조기상환	가결

- 최형옥 감사는 2017년03월31일자로 사임하였으며, 박문성 감사는 2017년 03월 31일자로 주주총회에서 신규선임되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제를 채택하고 있습니다.나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과	비고

-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁본 보고서 제출일 현재 당사는 경영지배권에 관한 분쟁이 발생하지 않아 해당 사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김태자	일반	보통주	0	0	816,036	1.04	-

계	보통주	0	0	816,036	1.04	-

기타	0	0	0	0	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	22,432	99.99%.	77,082,454	98.95%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이승호	남	1963.04	이사	등기임원	상근	경영	부산대 경영학과 졸업前 엔지노믹스 대표이사	-	-	-	2020.03.31

김민규	남	1959.02	이사	등기임원	상근	경영	고려대학교 졸업前 위노바 전무이사	-	-	-	2020.03.31

박종식	남	1961.04	이사	등기임원	상근	경영	부산대 경영학과 졸업前 중앙바이오 대표이사	-	-	-	2020.03.31

김형백	남	1956.11	이사	등기임원	상근	경영	네오빌 대표이사	-	-	-	2018.05.27

정채균	남	1949.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전북대 상과 졸업前 외환은행 상무이사 본부장前 뷰모션(주)감사	-	-	-	2020.03.31

최형옥	남	1955.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(전)환경부부이사관	-	-	-	2020.03.31

박문성	남	1963.09	감사	등기임원	비상근	감사	연세대 경영학과 졸업NH 농협증권 감사팀장	-	-	-	2020.03.31

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품	남	48	-	-	-	48	2.7	1,699,986	35,416	-

화장품	여	37	-	-	-	37	2.1	875,783	23,670	-

합 계	85	-	-	-	85	2.4	2,575,769	30,303	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	-	-

감사	1	-	-

- 제23기 정기주주총회의 참석의결주식수 미달로 인하여 승인을 받지 못하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	315,209	45,030	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	269,022	67,255	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,405	18,405	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27,782	27,782	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2017년 보고서제출일 현재 당사를 제외하고 소주의사반전자, 천진의사반전자, (주)기븐 3개의 계열회사를 가지고 있습니다. 소주의사반전자, 천진의사반전자는 전자파차폐부품제조 유통사업을 영위하고 있으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. (주)기븐은 전자파차폐부품 및 화장품 유통사업을 영위하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 100%입니다

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소주의사반전자	2003.05.07	계열회사	700,000	-	100	2,163	-	-	-	-	100	2,163	3,156	-87

천진의사반전자	2007.04.11	계열회사	1,106,000	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-

(주)기븐	2012.09.12	계열회사	50	5,000	100	50	-	-	-	5,000	100	50	11	-6

(주)아르고엠	2009.07.22	단순투자	200	80,000	28.6	-	-	-	-	80,000	28.6	-	-	-

합 계	85,000	-	2,213	-	-	-	85,000	-	2,213	3,167	-93
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여등 - 해당 사항 없습니다.2. 최대주주등과의 자산양수도등 - 해당 사항 없습니다.3. 최대주주등과의 영업거래 - 해당 사항 없습니다.4. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당 사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음