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위노바 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 27일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 위노바
대 표 이 사 : 고 연 우
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178
(전 화) 031-8094-4550
(홈페이지) http://www.winnova.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 고 연 우
(전 화) 031-8094-4550
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 명칭은 주식회사 위노바라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "WINNOVA CO.,LTD"이라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 회사는 평택공장에 본사를 두고 화장품 제조업과 의료기기 유통업를 영위하고 있으며, 1995년 5월18일에 설립되었습니다. 또한 2000년 7월 21일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 2018년 2월 23일 상장폐지가 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 178- 전화번호 : 031-8094-4550- 홈페이지 주소 : http://www.winnova.co.kr라. 중소기업 해당 여부 회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용 주요사업인 화장품 OEM, ODM 제조판매 하고 있으며 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다

바. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2014년 7월 10일	-	B+	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2015년 6월 16일	-	B0	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2016년 7월 13일	-	B+	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2017년 5월 31일	-	B-	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2018년 6월 4일	-	C+	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

2019년 5월 3일	-	CCC0	(주)나이스디앤비( AAA ～ D )	-

- 회사는 2019년 5월 3일 (주)나이스디앤비로부터 기업신용등급 평가를 CCC0 등급으로 평가 받았습니다.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2011년 07월2014년 05월2015년 05월2016년 03월2017년 03월2017년 03월2019년 08월	공동대표이사 이근형, 이승열 취임대표이사 이승열 취임대표이사 김병권 취임각자대표이사 김병권, 김다섭 취임대표이사 김병권 취임대표이사 이승호 취임대표이사 고연우 취임

나. 상호의 변경

- 2003년 3월 정기 주주총회에서 익스팬전자(주)에서 (주)에이엠아이씨로 변경 하였습니다.- 2008년 8월 임시 주주총회에서 (주)에이엠아이씨에서 (주)아원으로 변경 하였습니다.- 2009년 8월 임시 주주총회에서 (주)아원에서 (주)위노바로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.09.26	무상감자	보통주	49,397,356	500	500	감자

2009.09.29	-	보통주	10,261,875	500	3,704	합병신주

2009.12.22	전환권행사	보통주	1,363,362	500	2,500	-

2010.07.15	전환권행사	보통주	1,949,755	500	2,500	-

2010.10.15	전환권행사	보통주	14,659	500	2,500	-

2010.12.08	전환권행사	보통주	2,536,137	500	2,500	-

2010.12.21	전환권행사	보통주	366,495	500	5,000	-

2011.07.22	전환권행사	보통주	2,565,470	500	5,000	-

2012.04.09	신주인수권행사	보통주	2,049,180	500	1,220	-

2012.05.07	신주인수권행사	보통주	409,836	500	1,220	-

2012.05.14	신주인수권행사	보통주	2,049,180	500	1,220	-

2012.07.04	신주인수권행사	보통주	409,836	500	1,220	-

2012.08.29	신주인수권행사	보통주	409,836	500	1,220	-

2013.05.15	-	보통주	2,425,740	500	1,225	합병

2013.11.22	유상증자(주주배정)	보통주	22,000,000	500	500	-

2014.02.12	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	500	-

2014.10.02	신주인수권행사	보통주	1,027,749	500	973	-

2015.02.27	신주인수권행사	보통주	1,027,749	500	973	-

2015.04.20	유상증자(일반공모)	보통주	640,774	500	1,545	-

2015.04.21	전환권행사	보통주	4,000,000	500	500	-

2015.04.24	신주인수권행사	보통주	102,774	500	973	-

2015.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,928,565	500	1,400	-

2015.05.08	전환권행사	보통주	2,000,000	500	500	-

2015.05.26	전환권행사	보통주	1,000,000	500	500	-

2015.06.05	신주인수권행사	보통주	1,253,851	500	973	-

2015.10.26	전환권행사	보통주	1,757,468	500	569	-

2015.10.27	신주인수권행사	보통주	2,158,272	500	973	-

2015.11.28	유상증자(제3자배정)	보통주	3,508,770	500	2,280	-

2016.03.08	신주인수권행사	보통주	1,109,968	500	973	-

2016.11.29	유상증자(제3자배정)	보통주	682,593	500	1,465	-

2018.01.12	유상증자(제3자배정)	보통주	712,250	500	702	-

2019.09.10	무상감자	보통주	74,680,202	500	-10,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 공시서류 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 300,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 3,930,537 주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 425주를 제외한 3,930,112주 입니다.나. 자기주식의 취득 및 처분 현황2009년 9월 26일 자본감소로 인한 주식매수청구권으로 취득한 124주와 자본감소로 인한 단수주 654주를 취득을 완료하였으며, 2009년 9월 29일 합병으로 당시 피합회사 (주)엔에이치에스가 보유한 650,000주가 자사주로 전환되었습니다. 2013년 5월 13일 소규모 합병으로 (주)스키니어 투자지분 19,500주가 727,724주 자사주로 전환되었습니다. 2017년 3월 17일 임원횡령 발생(자기주식 1,370,000주)하여 회사의 총 자기주식 보유수량은 8,502주 였습니다. 2019년 7월 15일 이사회를 통해 결손금의 보전을 통한 재무구조개선을 위해 감자를 실시하기로 결정하였습니다. 감자기준일 2019년 09월 09일에 액면가액500원의 기명식 보통주 20주를 동일한 액면가액 기명식 보통주 1주로 무상 병합하여, 감자전 발행주식수 78,610,739주에서 감자후 발행주식수3,930,537주 이며, 2019년 12월 31일자 자기주식은 425주 입니다.다. 보통주외의 주식당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,930,537	-	3,930,537	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,930,537	-	3,930,537	-

Ⅴ. 자기주식수	425	-	425	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,930,112	-	3,930,112	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,930,537	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	425	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,930,112	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

현재 배당에 관한 당사의 정관상의 내용은 다음과 같습니다.제56조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제57조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-4,596	-9,038

(별도)당기순이익(백만원)	-2,141	-4,296	-9,180

(연결)주당순이익(원)	-545	-59	-116

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제25(당)기	제24(전)기

Ⅰ. 유 동 자 산	2,258,342,078	4,041,871,071

Ⅱ. 비 유 동 자 산	10,116,864,110	9,783,320,491

자 산 총 계	13,316,651,469	13,874,341,132

Ⅰ. 유 동 부 채	1,479,782,295	1,524,390,449

Ⅱ. 비 유 동 부 채	2,053,377,991	502,932,752

부 채 총 계	3,533,160,286	2,027,323,201

Ⅰ. 납 입 자 본	15,895,444,317	53,235,545,317

Ⅱ. 기 타 자 본 요 소	996,910,720	997,054,483

III. 기 타 포 괄 손 익	-	-

Ⅳ. 이익잉여금 (결손금)	-7,108,863,854	-42,685,825,500

자 본 총 계	9,783,491,183	11,847,017,931

부 채 와 자 본 총 계	13,316,651,469	13,874,341,132

과 목	제25(당)기	제24(전)기

I. 매출액	7,098,605,383	7,870,038,479

II. 영업이익(손실)	-3,034,809,125	-2,985,564,500

III. 법인세비용차감전순이익(손실)	-2,141,158,729	-4,296,217,010

IV. 당기순이익(손실)	-2,141,158,729	-4,296,217,010

V. 법인세비용차감후기타포괄손익	77,775,744	-47,632,717

VI. 총포괄이익(손실)	-2,063,382,985	-4,343,849,727
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	예교지성회계법인	한정	주 1)	-

제24기(전기)	리안회계법인	거절	-	-

제23기(전전기)	리안회계법인	적정	-	-

주 1) 한정의견재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 입수한 감사증거가 한정의견을 위한 근거를 제공하는데 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	예교지성회계법인	회계감사	15,000	553시간

제24기(전기)	리안회계법인	회계감사	60,000	980시간

제23기(전전기)	리안회계법인	회계감사	80,000	872시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며, 상법제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지는 이사회의 결의로 한다.② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황 (보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최형옥	전) 환경부 부이사관	-	-	2020.03.31기간만료사임

김봉규	현) 주식회사 세진항공 대표이사	-	-	2020.03.31신규선임예정

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : (담당자 : ☎ )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

우리회사는 이사회의 권한에 관하여 별도의 규정을 제정하고 있지 않으며 상법 제393조제1항 및 제2항에 준하여 이사회를 운영하고 있습니다.① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다.그러나 정관으로 그 비율을 높게 정할 수 있다.② 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가직접회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송. 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 한다.

(3) 이사의 독립성보고서 제출일 현재 당사의 이사회에는 2명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다(4) 중요의결사항 등보고기간 종료일 현재까지 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

서연수	김효준	정채균	최형옥

17-1	2017-01-24	자본감소의 건	가결	불참	불참

17-2	2017-01-24	정기주총 개최의 건	가결	불참	불참

17-3	2017-02-16	재무제표 확정	가결	불참	불참

17-4	2017-03-15	정기주총 의안 상정	가결	불참	불참

17-5	2017-03-22	재무제표 확정(횡령)	가결	불참	불참

17-6	2017-03-31	대표이사 선임	가결	불참	불참

17-7	2017-04-06	운영자금 차입	가결	불참	불참

17-8	2017-05-10	지점 이전의 건	가결	불참	불참

17-9	2017-05-24	재고자산 폐기	가결	불참	불참

17-10	2017-05-31	지점 폐지	가결	불참	불참

17-11	2017-08-14	고문의 영입	가결	불참	불참

17-12	2017-10-13	자회사 기븐 청산	가결	불참	불참

17-13	2017-10-20	운영자금 상환 및 기간연장	가결	불참	불참

17-14	2017-11-20	운전자금 상환 및 기간연장	가결	불참	불참

17-15	2017-11-24	WPM 과제 양도	가결	불참	불참

17-16	2017-12-07	유상증자 실시의 건	가결	불참	불참

17-17	2017-12-11	운전자금 상환 및 기간연장	가결	불참	불참

17-18	2017-12-12	횡령금액에 대한 회수 소송	가결	불참	불참

17-19	2017-12-12	대여금 부동산 가압류 대응	가결	불참	불참

17-20	2017-12-12	미니멈 사채원금 조기상환	가결	불참	불참

17-21	2017-12-29	유상증자 실시의 건	가결	불참	불참

18-1	2018-2-18	재무제표 확정의 건	가결	불참	불참

18-2	2018-2-22	유상증자 철회의 건	가결	불참	불참

18-3	2018-2-23	유상증자 취소의건(제3자배정)	가결	불참	불참

18-4	2018-2-23	한국거래소 상장폐지 결정 불복 소송 건	가결	불참	불참

18-5	2018-2-28	제23기 정기 주주총회 개최 및 안건 상정	가결	불참	불참

18-6	2018-3-2	자회사 소주익스팬전자(중국법인) 주주 현금배당	가결	불참	불참

18-7	2018-3-9	운전자금 일부상환 및 기간연장 건	가결	불참	불참

18-8	2018-3-19	주거래은행 예금 가압류건에 대한 해결	가결	불참	불참

18-9	2018-5-2	화장품 제품재고 기부	가결	불참	불참

18-10	2018-7-5	장기미수채권회수 법무대리인 소송계약	가결	불참	불참

18-11	2018-08-16	매출채권회수 및 거래처 크레임제기에 대한 소송	가결	불참	불참

18-12	2018-11-01	대여금 5억원 패소에 따른 항소	가결	불참	불참

18-13	2018-11-22	2.5억원 자금 차입	가결	불참	불참

18-14	2018-12-03	중국 소주법인 매각 결정	가결	불참	불참

18-15	2018-12-04	항소를 취소하고 합의 결정	가결	불참	불참

18-16	2018-12-10	의료기 사업 기계장치 매각	가결	불참	불참

19-1	2019-1-10	회계감사인 선임의 건	가결	불참	불참

19-2	2019-2-28	정기 주주총회 개최의 건	가결	불참	불참

19-3	2019-06-13	1.0억원 자금 차입	가결	불참	불참

19-4	2019-06-14	지배인 선임의 건	가결	불참

19-5	2019-06-17	임시주주총회 개최의 건	가결	불참

19-6	2019-07-15	자본감소 비율 변경의 건	가결	불참

19-7	2019-08-05	임시주주총회 - 제24기 재무제표 승인, 정관변경, 임원보선의건, 감사선임건, 이사보수 한도 결정의 건, 감사보수 한도 결정의 건, 자본감소 승인의 건(재무구조 개선)	가결	불참	불참

19-8	2019-08-05	대표이사 선임의 건	가결	불참
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부

감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며 감사는 회사의 중요한 회계 업무처리 및 경영의사 결정에 있어 자문을 하며, 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 (보고서제출일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

김우창	전) CGV 신도림 이사	2019.08.05 선임

(2) 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 상근감사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결

17-1	2017-01-24	자본감소의 건	가결

17-2	2017-01-24	정기주총 개최의 건	가결

17-3	2017-02-16	재무제표 확정	가결

17-4	2017-03-15	정기주총 의안 상정	가결

17-5	2017-03-22	재무제표 확정(횡령)	가결

17-6	2017-03-31	대표이사 선임	가결

17-7	2017-04-06	운영자금 차입	가결

17-8	2017-05-10	지점 이전의 건	가결

17-9	2017-05-24	재고자산 폐기	가결

17-10	2017-05-31	지점 폐지	가결

17-11	2017-08-14	고문의 영입	가결

17-12	2017-10-13	자회사 기븐 청산	가결

17-13	2017-10-20	운영자금 상환 및 기간연장	가결

17-14	2017-11-20	운전자금 상환 및 기간연장	가결

17-15	2017-11-24	WPM 과제 양도	가결

17-16	2017-12-07	유상증자 실시의 건	가결

17-17	2017-12-11	운전자금 상환 및 기간연장	가결

17-18	2017-12-12	횡령금액에 대한 회수 소송	가결

17-19	2017-12-12	대여금 부동산 가압류 대응	가결

17-20	2017-12-12	미니멈 사채원금 조기상환	가결

17-21	2017-12-29	유상증자 실시의 건	가결

18-1	2018-02-18	재무제표 확정의 건	가결

18-2	2018-02-22	유상증자 철회의 건	가결

18-3	2018-02-23	유상증자 취소의건(제3자배정)	가결

18-4	2018-02-23	한국거래소 상장폐지 결정 불복 소송 건	가결

18-5	2018-02-28	제23기 정기 주주총회 개최 및 안건 상정	가결

18-6	2018-03-02	자회사 소주익스팬전자(중국법인) 주주 현금배당	가결

18-7	2018-03-09	운전자금 일부상환 및 기간연장 건	가결

18-8	2018-03-19	주거래은행 예금 가압류건에 대한 해결	가결

18-9	2018-05-02	화장품 제품재고 기부	가결

18-10	2018-07-05	장기미수채권회수 법무대리인 소송계약	가결

18-11	2018-08-16	매출채권회수 및 거래처 크레임제기에 대한 소송	가결

18-12	2018-11-01	대여금 5억원 패소에 따른 항소	가결

18-13	2018-11-22	2.5억원 자금 차입	가결

18-14	2018-12-03	중국 소주법인 매각 결정	가결

18-15	2018-12-04	항소를 취소하고 합의 결정	가결

18-16	2018-12-10	의료기 사업 기계장치 매각	가결

19-1	2019-01-10	회계감시인 선임의 건	가결

19-2	2019-02-28	정기 주주총회 개최의 건	가결

19-3	2019-06-14	지배인 선임의 건	가결

19-4	2019-06-17	1.0억원 자금 차입	가결

19-5	2019-06-21	임시주주총회 개최의 건	가결

19-6	2019-07-15	자본감소 비율 변경의 건	가결

19-7	2019-08-05	24기 재무제표 승인, 정관일부 변경, 임원 보선, 감사선임, 이사 감사 보수한도, 자본감소 승인의 건	가결

19-8	2019-08-05	대표이사 선임	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제를 채택하고 있습니다.나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과	비고

-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁본 보고서 제출일 현재 당사는 경영지배권에 관한 분쟁이 발생하지 않아 해당 사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

고연우	최대주주	보통주	0	0	656,420	16.7	-

-	-	-	0	0	0	0	-

계	보통주	0	0	656,420	16.7

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

이름	관계	주식수	지분율	주요경력

고연우	대표이사	656,420 주	16.70%	홍익대학교 졸업

㈜세진항공 이사

現 주식회사 위노바 대표이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015.05.27	(주)새론사이언스	7,241,963	10.54	-	-

2016.12.26	김민수	923,051	1.18	-	-

-	김태자	816,036	1.04	-	-

-	이승호	3,802,250	4.84	-	-

-	고연우	656,420	16.70	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	고연우	656,420	16.70	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,922	99.9%	3,274,117	83.3%	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고연우	남	1987.11	이사	등기임원	상근	경영	전) 세진항공 이사	656,420	-	본인	-	2022.08.05

아더리	남	1988.03	이사	등기임원	비상근	영업	전) LG Electronics
전) Amazon현) Safran Aerospace	-	-	-	-	2022.08.05

최형옥	남	1955.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주1) 전) 환경부부이사관	-	-	-	-	2020.03.31

김봉규	남	1966.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현)(주)세진항공 대표	-	-	-	-	2023.03.31

김우창	남	1967.03	감사	등기임원	비상근	감사	전) CGV 신도림 이사	-	-	-	-	2022.08.05

(주1) 제25기 정기주주총회에서 최형옥 사외이사는 2020. 3. 31일 임기만료로 사임예정이며, 신임 사외이사 김봉규 가 2023.03.31일까지 선임 승인 될 예정 임.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품	남	38	-	-	-	38	3.0	1,292,139	34,003	-	-	-	-

화장품	여	33	-	-	-	33	3.0	931,865	28,238	-

합 계	71	-	-	-	71	3.0	2,224,004	31,120	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	119,997	23,999	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사외이사	2	1,600,000	주1)

감사	1	100,000	주1)

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	202,866	22,540	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	167,866	33,573	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	30,000	15,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	5,000	5,000	신임감사무보수

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여등 - 해당 사항 없습니다.2. 최대주주등과의 자산양수도등 - 해당 사항 없습니다.3. 최대주주등과의 영업거래 - 해당 사항 없습니다.4. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당 사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음