화성밸브 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019.12.31	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	1. 계약 내용 : 2019년 열수송관공사용 이중보온밸브 구매단가계약2. 계약 금액 : 3,840,280,254원3. 계약상대방 : 한국지역난방공사4. 시작일 : 2019.12.305. 종료일 : 2020.12.29	기납품액:478백만원진행중

2020.01.31	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,672,129주(44.87%)->장원규외 4인 4,692,129주(45.07%)	장내매수

2020.02.07	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,692,129주(45.07%)->장원규외 4인 4,712,129주(45.26%)	장내매수

2020.02.21	주주총회 소집결의	1. 정기주주총회 일시 : 2020.03.23 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 가. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공시

2020.03.06	주주총회 소집공고	1. 정기주주총회 일시 : 2020.03.23 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 가. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공고

2020.03.13	감사보고서 제출	1. 감사의견 등 : 적정2. 회계감사인명 : 안경회계법인3. 감사보고서 수령일자 : 2020.03.13	제출

2020.03.19	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,712,129주(45.26%)->장원규외 4인 4,782,129주(45.93%)	장내매수

2020.03.26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 대표이사 부사장 장성필 2. 변동방법 : 장내매수3. 변동내용 : 725,000(6.96%) -> 730,000 (7.01%) @3,014	장내매수

2020.03.26	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,782,129주(45.93%)->장원규외 4인 4,830,129주(46.39%)	장내매수

2020.04.17	유형자산취득공시(자율공시)	1. 취득목적물 : 경남 김해시 주촌면 농소리 소재 토지,건물2. 취득금액 : 5,800,000,000 원 (자산총액대비 6.04%)3. 취득목적 : 신규 제품 생산시설 사용	진행중

2020.04.29	소속부 변경	1. 변경내용 : 중견기업부 -> 벤처기업부	변경

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

33기 정기주주총회(2020.03.23)	제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

32기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

32기 임시주주총회(2018.10.08)	1) 회의의 목적사항 ①제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제1-1호의안 : 사외이사 후보자 신민수(신규 선임)	원안대로 승인

31기 정기주주총회(2018.03.26)	제1호 의안 : 제31기(2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 : 태양광 에너지 발전사업) 제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 감사 후보자 이인준(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건해당사항 없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황해당사항 없음라. 채무인수약정 현황해당사항 없음마. 그 밖의 우발채무 등(1) 당사는 금융회사에 매각한 매출채권 중 당기말 현재 만기가 미도래한 받을어음 등의 할인(배서)액은 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음

다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용해당사항 없음마. 녹색경영해당사항 없음

바. 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없음사.외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	7	2019.01.25	운영시설기타자금	7,352	운영시설	3,447	사내보유예금 예치

- 공장 구입 3,447백만원 지급자. 보호예수 현황해당사항 없음