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화성밸브 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

( 제35기 1분기 )

사업연도 2021.01.01 부터
2021.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 화성밸브(주)
대 표 이 사 : 장원규, 장성필
본 점 소 재 지 : 대구광역시 서구 팔달로2길 29 (비산동)
(전 화) 053-353-5789
(홈페이지) http://www.hsvalve.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 부사장 (성 명) 장성필
(전 화) 053-353-5789
목 차

대표이사 등의 확인

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 7. 정관에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 및 원재료 등 3. 생산 및 설비에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 수주상황 6. 파생상품 등에 관한 사항 7. 경영상의 주요계약 등 8. 연구개발활동 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석

6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주 등과의 거래내용 2. 주주(최대주주 등 제외).임원.직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 전문가의 확인 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 / 변경 - 한글상호 : 화성밸브 주식회사 - 영문상호 : HS VALVE CO., LTD

변경 전	변경 후	변경일자	비 고

(주)화성	화성밸브(주)	2017.06.26	한글 상호

HWA SUNG CO., LTD.	HS VALVE CO., LTD	2011.06.27	영문 상호

나. 설립일자 : - 1987년 4월 24일

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	2000년 03월 14일	부	-

라. 본사 및 사업장의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : (본사/1공장) 대구광역시 서구 팔달로2길 29 대구광역시 서구 팔달로2길 23 (2공장) 경상북도 경산시 진량읍 공단8로 222 (3공장) 경상북도 경산시 진량읍 다문로 138 (4공장) 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로66번길 47-1 (서울본부) 서울특별시 금천구 시흥대로 175 (광주사무소) 광주광역시 광산구 금봉로44번길 9-13 - 전화번호 : (본사/1공장) 053-353-5789 (2공장) 053-857-5789 (3공장) 053-854-5780 (4공장) 055-724-3789 (서울본부) 02-895-5353 (광주사무소) 062-946-2247

- 홈페이지 주소 : http://www.hsvalve.co.kr

마. 중소기업해당 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요사업의 내용- 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 산소,아세치렌,엘피지용 밸브 제조 판매업 2. 플랜지식 및 나사식 볼밸브 제조 판매업 3. 온수분배기 제조 판매업 4. 가스밸브 제조 판매업 5. 청동밸브(게이트.글로브.체크,앵글)제조판매 6. 보온용 볼밸브 제조판매 7. 버터플라이 밸브(알루미늄)제조 판매 8. 매몰용접형 볼밸브 제조판매 9. 전자상거래 관련사업10. 부동산 임대업11. 금속자원 재활용 처리업12. 일반철물 제조업13. 자동차 엔진용 부품 제조업14. 자동차차체용 부품 제조업15. 자동차용 동력전달장치 제조업16. 그외 기타 자동차 부품 제조업17. 태양광에너지 발전 사업18. 각호에 관련된 부대사업 일체	-

사. 향후 추진하고자 하는 사업

해 당 사 항 없 음아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부- 당사는 본 보고서 제출일 현재 계열회사는 없습니다.

자. 신용평가에 관한 사항1) 신용평가기관별 평가내역

재무기준일	한국기업데이타	이크레더블	나이스디앤비

평가일	신용등급	평가일	신용등급	평가일	신용등급

2010.12.31	2021.04.20	A	2021.04.15	BBB+	2021.04.19	BBB+

2019.12.31	2020.04.21	A	2020.04.14	BBB+	2020.04.20	BBB+

2018.12.31	2019.04.25	A	2019.04.17	BBB+	2019.04.10	BBB+

(2)신용평가 등급 정의

기관	등급	등급정의

한국기업데이타	AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

이크레더블	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소 정지 변경

나이스디앤비	AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력이 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG	등급부재:신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,0,-로 세분화 할 수도 있습니다.
2. 회사의 연혁

2000. 03 코스닥 등록 2000. 07 판체크 밸브 (황동나사식,플랜지식,스텐 플랜지식)생산 2000. 10 알미늄 휠터 생산 2001. 01 KS표시허가 제01-1789호(KSB 2361 주강플랜지형-10K,20K게이트, 글 로브) 2001. 03 파이어테스트(볼밸브)인증서 획득 -BUREAU VERITAS

2001. 03 매몰용접형볼밸브 특허 취득 2001. 09 부력식 정수위 볼밸브 생산 2001. 11 신기술실용화대회 대통령 표창

2002. 02 경산 2공장 신축준공 2003. 03 조세의 날 경제부총리 표창(모범납세자상 수상) 2003. 06 가스안전촉진대회 가스안전유공자포상 2004. 01 CE인증(CE0036-Tuv Suddeutschland) 2004. 07 경상북도지정 세계일류화중소기업 선정 2004. 12 Fire tests(Ball valve) 인증서 획득 - VELOSI KOREA 2005. 07 KS표시허가 제05-0354호(KSB 2813 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이밸브)

2006. 05 ISO 9001:2000[0588]인증서 획득-API 2006. 05 ISO/TS 29001[TS0125]인증서 획득-API 2006. 05 API Specification Q1[Q1-0319]인증서 획득-API 2006. 11 산업자원부 신기술실용화촉진대회 은탑산업훈장 수훈 2007. 12 본사 사옥 매입/이전

2008. 09 GOST-R 인증획득 2008. 09 HYGIENIC 인증획득 2009. 06 GOST RTN 인증획득 2011. 02 현대중공업 밴더승인(Chevron GSEP Project) 2011. 03 경산 3공장 매입 2011. 03 국민은행 국민베스트기업 선정 2011. 06 영문상호 변경(HWA SUNG CO., LTD. -> HS VALVE CO., LTD) 2011. 06 영문약식상호 변경(HWA SUNG -> HS VALVE) 2011. 11 경산 3공장 준공 2012. 03 관 이음매 디자인등록 2012. 05 벤트밸브 일체형 밸브체 특허등록

2013. 05 대한민국 가스안전대회 동탑산업훈장 수훈

2014. 07 기술혁신형 중소기업(INNOBIZ) 인증 2014. 12 스테인리스 강제 용접식 플랜지(KS B 1506)인증서 획득

2015. 10 접촉 면압 조절형 밸브 중국 특허등록

2015. 10 쿠웨이트 국영석유공사 "KNPC"벤더등록 2016. 08 캠형식의 가스누설 점검밸브가 구비된 가스배관 중간밸브 특허등록 2016. 08 압축실린더식 점검밸브가 구비된 가스배관 중간밸브 특허등록 2016. 10 가스누설 점검밸브가 구비된 가스배관 중간밸브 특허등록

2016. 10 슬라이드식 점검밸브가 구비된 가스배관 중간밸브 특허등록 2017. 06 사명 변경(주식회사 화성 -> 화성밸브 주식회사) 2017. 06 결산기 변경(3월말 -> 12월말)

2017. 04 이란국영가스공사 "NIGC" 벤더등록 2017. 08 쿠웨이트 국영석유사 "KOC" 벤더등록 2018. 04 이중 실링 볼 밸브 특허등록 - 한국 2018. 06 이중 실링 볼 밸브 특허등록 - 미국 2018. 08 이중 시트 실링 볼 밸브 특허등록 2018. 11 대구 "3030기업" 지정 -제2018-5호 2019. 02 자본금의 변동(약 36억 -> 약 52억)

2019. 12 에어컨 배관 연결밸브 디자인등록 2020. 06 김해 4공장 매입
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 자본금 변동예정내용 등해 당 사 항 없 음

다. 미상환 전환사채 발행현황해 당 사 항 없 음

라. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해 당 사 항 없 음

마. 미상환 조건부자본증권 등 발행 현황해 당 사 항 없 음바. 현물출자

해 당 사 항 없 음
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,410,400	-	10,410,400	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,410,400	-	10,410,400	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,410,400	-	10,410,400	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황해 당 사 항 없 음

라. 이익소각 현황해 당 사 항 없 음

마. 자기주식 신탁계약등 체결ㆍ해지현황

해 당 사 항 없 음바. 우리사주조합의 지분현황

(1) 우리사주조합과의 거래내역해 당 사 항 없 음

(2) 우리사주조합의 의결권행사기준해 당 사 항 없 음

(3) 우리사주조합 주식보유내역

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합계좌	-	-	-

-	-	-

조합원계좌	-	-	-

-	-	-

사. 보통주 외 주식에 관한 사항

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 주)

구 분	우선주	종류주식	...

발행주식수	-	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-	-	-

잔여재산분배에 관한 사항	-	-	-

상환에 관한 사항	-	-	-

전환에 관한 사항	-	-	-

기 타	-	-	-

아. 상환주식에 관한 사항

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 주, 원)

구 분	우선주	...	...

발행일자	-	-	-

주당 발행가액	-	-	-

발행총액	-	-	-

상환조건 등	상환조건	-	-	-

상환방법	-	-	-

상환기간	-	-	-

주당 상환가액	-	-	-

1년이내 상환예정	상환예정주식수	-	-	-

상환예정금액	-	-	-

기 타	-	-	-

자. 전환주식에 관한 사항

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 주, 원)

구 분	우선주	...	...

발행일자	-	-	-

주당 발행가액	-	-	-

발행총액	-	-	-

전환조건 등	전환조건	-	-	-

전환청구기간	-	-	-

주당 전환가액	-	-	-

전환으로 발행할 주식의 종류	-	-	-

전환으로 발행할주식수	-	-	-

기 타	-	-	-

차. 교환주식에 관한 사항

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 주, 원)

구 분	보통주	...	...

발행일자	-	-	-

주당 교환가액	-	-	-

발행총액	-	-	-

교환조건 등	교환비율	-	-	-

교환청구기간	-	-	-

만기일	-	-	-

교환으로 발행할 주식의 종류	-	-	-

교환대상 주식수	-	-	-

교환 주식수	-

기 타	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,410,400	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,410,400	-

-	-	-

가. 의결권에 관한 사항-회사 정관-

제22조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제23조(상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제24조(의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불 통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수 하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항- 회사 정관 -

제43조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의 로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 실권자에게 지급 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승 인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제43조2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기 준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본금의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금

5.상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

제44조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기 1분기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	908	1,240	2,933

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	87	119	284

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※. 최근 5년간 배당이력은 다음과 같습니다.

구분	배당구분	배당종류	1주당배당금액	배당금총액	기타

제35기(21.01~21.12)	-	-	-	-

제34기(20.01~20.12)	-	-	-	-	-

제33기(19.01~19.12)	-	-	-	-	-

제32기(18.01~18.12)	-	-	-	-	-

제31기(17.04~17.12)	-	-	-	-

※당사는 신제품 개발과 사업확장을 목표로 하고 있으며 이윤을 회사의 안정적인 성장을 위한 재투자 재원으로 활용하며, 향후 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 성장 투자와 경영실적 등을 전반적으로 고려하여 배당정책을 계획할 예정입니다.
2. 연결재무제표

해 당 사 항 없 음
3. 연결재무제표 주석

해 당 사 항 없 음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제35기(당기)	안경회계법인	-	-	-

제34기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	- 매출과 관련된 수익의 기간귀속 확인

제33기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제35기(당기)	안경회계법인	외감법에 의한 외부감사용역, 내부회계관리제도검토,영문감사보고서 작성	65,000천원	-	-	-

제34기(전기)	안경회계법인	외감법에 의한 외부감사용역, 내부회계관리제도검토,영문감사보고서 작성	65,000천원	838시간	65,000천원	838시간

제33기(전전기)	안경회계법인	외감법에 의한 외부감사용역, 내부회계관리제도검토,영문감사보고서 작성	65,000천원	801시간	65,000천원	801시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	2022.03.01	-	-	-	-

제34기(전기)	2021.03.01	법인세세무조정계약	2021.03.01 -2021.03.31	5,000,000	-

제33기(전전기)	2020.03.01	법인세세무조정계약	2020.03.01 -2020.03.31	5,000,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경감사선임위원회에서는 재계약되어 3개년간(2019년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지) 감사계약하였습니다.6. 내부통제에 관한 사항경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

1인 상근 감사로 구성하며 감사위원회는 설치하지 않음

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사의 회계 및 업무의 보고를 구할 수 있으며 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이인준	-연세대학교 상경대학 경영학과 -(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사 -(주)베스트투자자문 대표이사	재선임

2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	비 고

이사회	2021.03.02	주주총회소집결의	참석	-

주주총회	2021.03.29	정기주주총회	참석

3) 당사의 감사 이인준은 상법 제542조의10에서 정의하는 감사의 결격요건에 해당되는 사항이 없습니다.

[감사위원회(감사)의 결격요건 검토]

구 분	해당여부

상법 제542조의10

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X

5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속	X

6. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자	X

7. 해당 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계존속ㆍ비속	X

8. 계열회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자	X

2. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

3. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사인에 대한 교육계획을 수립중이며, 사내외 교육을 실시하도록 하겠습니다.

4. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀(5명)	3	부장 1명차장 2명(평균 19년 6개월)	주주총회, 이사회, 회사 경영활동 등경영전반에 관한 감사 업무 지원

※ 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 지원하기 위한 별도의 독립적인 조직은 없으나, 관리팀 소속의 별도 지정된 직원 3명이 감사 지원업무를 수행하고 있습니다.

5. 준법지원인 등 지원조직 현황해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

서면투표제도는 채택하고 있지 않으나 제34기 정기주주총회(21.03.29)부터 전자투표제도(한국예탁결제원)를 채택하고 있습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부해 당 사 항 없 음
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장원규	남	1963.11	대표이사	등기임원	상근	사장	-미국 Indiana Universit 경영학과 졸업-미국 University of Maryland MBA 졸업-대구상공의소 의원	1,795,508	-	본인	27년 04개월	2024.03.29

장성필	남	1968.10	대표이사	등기임원	상근	부사장	-경북대학교 경영학졸업-코오롱상사 금융과장	725,000	-	제	20년04개월	2024.03.29

이인준	남	1958.09	감사	등기임원	상근	감사	-연세대학교 상경대학 경영학과 -(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사 -(주)베스트투자자문 대표이사	-	-	타인	5년 6개월	2024.03.29

신민수	남	1965.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 법학과 졸업 - 전)울산지방법원 부장판사 - 현)변호사	-	-	타인	2년 6개월	2024.03.29

2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021.03.31

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	장원규	남	1963.11	부	-University of Maryland, College Park경영대학원졸-현 HS테크(주) 대표이사-현 대구상공회의소 의원	2021.03.29	본인(사내이사/재선임)

선임	장성필	남	1968.10	부	-경북대학교 경영학 졸업-전 코오롱상사 금융과장-현 에이치에스메탈(주) 대표이사	2021.03.29	제(사내이사/재선임)

선임	이인준	남	1958.09	부	-연세대학교 상경대학 경영학과-(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사-(주)베스트투자자문 대표이사	2021.03.29	타인(상근감사/재선임)

선임	신민수	남	1965.10	여	- 서울대학교 법학과 졸업- 전)울산지방법원 부장판사- 현)변호사	2021.03.29	타인(사외이사/재선임)

※ 제34기 정기주주총회(2021.03.29)에서 임기만료 또는 임기만료일 조정으로 재선임 되었습니다.

3. 직원 등 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	29	-	3	-	32	10년9개월	336,398	3,504	-	-	-	-

사무직	여	5	-	-	-	5	9년3개월	45,921	3,061	-

생산직	남	121	-	11	-	132	7년2개월	1,174,974	2,967	-

생산직	여	21	-	17	-	38	10년8개월	241,701	2,250	-

연구직	남	8	-	-	-	8	8년	85,252	3,552	-

연구직	여	1	-	-	-	1	2년	7,647	2,549	-

합 계	185	-	31	-	216	8년6개월	1,891,896	2,919	-

4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000,000	사내/외 이사

감사	1	200,000	감사

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	280,500	70,125	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	255,000	127,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,500	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	21,000	21,000	-

3. 보수지급기준

구 분	보수지급기준

등기이사(사외이사, 감사 제외)	ㆍ급여: 임원관리규정(이사회 결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정(별도 상여금 없음) ㆍ임원퇴직금지급규정에 의거하여 별도의 퇴직금은 없음ㆍ위촉 임기만료시점에 경영성과를 평가하여 임원인사권을 행사할 수 있다ㆍ복리후생: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원ㆍ건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공

사외이사	ㆍ급여: 임원관리규정(이사회 결의)에 따라 위임업무의 성격, 위임업무 직급에 따른 기본 교통 비와 업무수행에 필요한 최소한의 경비를 지급(별도 상여금 없음)ㆍ임원퇴직금지급규정에 의거하여 퇴직금 산정ㆍ복리후생: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원ㆍ건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공

상근 감사	ㆍ급여: 임원관리규정(이사회 결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정(별도 상여금 없음)ㆍ임원퇴직금지급규정에 의거하여 퇴직금 산정ㆍ복리후생: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원ㆍ건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공

4. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황해당사항 없음

5. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황해당사항 없음

6. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해 당 사 항 없 음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 제출일 현재 계열회사는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

라. 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 부동산 매매 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	비 고

부동산의 종류	금 액	매매손익

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래(1) 당분기말과 전분기말 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전분기말

기타 특수관계자	에이치에스테크(주),에이치에스메탈(주)	에이치에스테크(주),에이치에스메탈(주)

(2) 주요 경영진과의 거래

주요 경영진은 단기종업원급여, 퇴직급여 등을 제공받고 있습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 등은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당분기	전분기

급여	280,500,000	280,500,000

퇴직급여	3,258,337	3,254,817

임차료	-	-

합 계	283,758,337	283,754,817

(3) 기타특수관계자거래(단위:원)

특수관계 구분	특수관계자명	거래내용	당분기	전분기

기타 특수관계자	에이치에스테크(주)	원재료 매입	2,223,409,540	2,399,864,030

임차료	16,200,000	16,200,000

에이치에스메탈(주)	상품매출	1,516,090,100	1,060,812,650

원재료 매입	0	53,484,250

임대료	900,000	900,000

합 계	원재료 매입	2,223,409,540	2,453,348,280

원재료 매입	16,200,000	16,200,000

상품매출	1,516,090,100	1,060,812,650

임대료	900,000	900,000

(4) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역당기말과 전기말 현재 기타특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다(단위:원).① 당분기말

특수관계 구분	특수관계자명	채 권	채 무

기타단기채권	기타장기채권	매입채무	기타장기채무

기타 특수관계자	에이치에스테크(주)	-	100,000,000	1,381,580,823	-

에이치에스메탈(주)	330,000	-	-	3,000,000

합 계	330,000	100,000,000	1,381,580,823	3,000,000

② 전분기말

특수관계 구분	특수관계자명	채 권	채 무

기타단기채권	기타장기채권	매입채무	기타장기채무

기타 특수관계자	에이치에스테크(주)	-	100,000,000	1,243,326,454	-

에이치에스메탈(주)	330,000	-	-	3,000,000

합 계	330,000	100,000,000	1,243,326,454	3,000,000

(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

특수관계 구분	담보 및 지급보증액	차입금액	담보 및 지급보증내역	차입금종류	여신금융기관

주요 경영진(장원규)	12,000,000,000	9,500,000,000	지급보증	운전/시설 자금	하나은행

2,400,000,000	-	지급보증	구매자금	대구은행

1,200,000,000	-	지급보증	구매자금	신한은행

합 계	15,600,000,000	9,500,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2021.02.08	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	1. 계약 내용 : 2020년 열수송관공사용 이중보온밸브 구매단가계약2. 계약 금액 : 3,102,553,099원3. 계약상대방 : 한국지역난방공사4. 시작일 : 2021.02.085. 종료일 : 2022.02.07	기납품액 :599백만원

2021.02.15	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동	- 매출액 : -13.4%- 영업이익 : -48.7%- 법인세차감전계속사업이익 : -53.8%- 당기순이익 : -53.0%- 주요 원인 : 코로나19 확산에 따른 국내 건설경기 부진으로 인한 매출부진과 영업이익 감소	공시

2021.03.02	주주총회 소집결의	1. 정기주주총회 일시 : 2021.03.29 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의안건제1호 의안 : 제34기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근 감사 후보자 이인준(중임)제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 신민수 (중임)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공시

2021.03.12	주주총회 소집공고	1. 정기주주총회 일시 : 2021.03.29 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의안건제1호 의안 : 제34기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근 감사 후보자 이인준(중임)제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 신민수 (중임)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공고

2021.03.29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고	성명 : 신민수 (재선임)출생년월 : 1965.10사유 : 사외이사 재선임을 위한 임기조정	등기

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

34기 정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 제34기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근 감사 후보자 이인준(중임)제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 신민수 (중임)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인될 예정임

33기 정기주주총회(2020.03.23)	제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

32기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

32기 임시주주총회(2018.10.08)	1) 회의의 목적사항 ①제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제1-1호의안 : 사외이사 후보자 신민수(신규 선임)	원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황해당사항 없음라. 채무인수약정 현황해당사항 없음마. 그 밖의 우발채무 등(1) 당사는 금융회사에 매각한 매출채권 중 당분기말 현재 만기가 미도래한 받을어음 등의 할인(배서)액은 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음

다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용해당사항 없음마. 녹색경영해당사항 없음

바. 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없음사.외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	7	2019.01.25	운영시설기타자금	7,352	운영시설	7,352	-

- 1공장 공장동 3,447백만원 매입(2019.08.30)- 4공장 공장 3,905백만원 매입(2020.05.28)

자. 보호예수 현황해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음