화성밸브 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020.01.31	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,672,129주(44.87%)->장원규외 4인 4,692,129주(45.07%)	장내매수

2020.02.07	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,692,129주(45.07%)->장원규외 4인 4,712,129주(45.26%)	장내매수

2020.02.21	주주총회 소집결의	1. 정기주주총회 일시 : 2020.03.23 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 가. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공시

2020.03.06	주주총회 소집공고	1. 정기주주총회 일시 : 2020.03.23 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 가. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공고

2020.03.13	감사보고서 제출	1. 감사의견 등 : 적정2. 회계감사인명 : 안경회계법인3. 감사보고서 수령일자 : 2020.03.13	제출

2020.03.19	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,712,129주(45.26%)->장원규외 4인 4,782,129주(45.93%)	장내매수

2020.03.26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 대표이사 부사장 장성필 2. 변동방법 : 장내매수3. 변동내용 : 725,000(6.96%) -> 730,000 (7.01%) @3,014	장내매수

2020.03.26	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,782,129주(45.93%)->장원규외 4인 4,830,129주(46.39%)	장내매수

2020.04.17	유형자산취득공시(자율공시)	1. 취득목적물 : 경남 김해시 주촌면 농소리 소재 토지,건물2. 취득금액 : 5,800,000,000 원 (자산총액대비 6.04%)3. 취득목적 : 신규 제품 생산시설 사용	진행중

2020.04.29	소속부 변경	1. 변경내용 : 중견기업부 -> 벤처기업부	변경

2020.05.15	유형자산취득공시(자율공시 정정)	1. 취득목적물 : 경남 김해시 주촌면 농소리 소재 토지,건물2. 취득금액 : 5,791,516,790 원 (자산총액대비 6.03%)3. 취득목적 : 신규 제품 생산시설 사용4. 정정사유 : 매매가액 산출 수정으로 취득금액 정정	등기완료

2020.06.26	주식등의대량보유상황보고서(일반)	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,830,129주(46.39%)->장원규외 4인 4,852,129주(46.60%)	장내매수

2020.09.11	조회공시요구(현저한시황변동)	1. 조회공시요구내용 : 현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부	-

2020.09.14	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)	1. 답변내용 : 당사는 한국거래소의 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 요구(2020. 09. 11)와 관련하여 코스닥시장 공시 규정 제6조제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였는 바, 최근의 현저한 시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없음을 알려드립니다.	중요한 정보가 없음

2020.09.28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 대표이사 부사장 장성필 2. 변동방법 : 장내매수3. 변동내용 : 730,000(7.01%) -> 740,000 (7.11%) @5,205	장내매수

2020.09.28	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,852,129주(46.60%)->장원규외 4인 4,8362,129주(46.70%)	장내매수

2020.12.29	단일판매ㆍ공급계약체결(정정공시)	1. 계약 내용 : 2019년 열수송관공사용 이중보온밸브 구매단가계약2. 계약 금액 : 3,168,044,296원3. 계약상대방 : 한국지역난방공사4. 시작일 : 2019.12.305. 종료일 : 2020.12.29	기납품액:3,168백만원

2021.02.08	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	1. 계약 내용 : 2020년 열수송관공사용 이중보온밸브 구매단가계약2. 계약 금액 : 3,102,553,099원3. 계약상대방 : 한국지역난방공사4. 시작일 : 2021.02.085. 종료일 : 2022.02.07	납품예정임

2021.02.15	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동	- 매출액 : -13.4%- 영업이익 : -48.7%- 법인세차감전계속사업이익 : -53.8%- 당기순이익 : -53.0%- 주요 원인 : 코로나19 확산에 따른 국내 건설경기 부진으로 인한 매출부진과 영업이익 감소	공시

2021.03.02	주주총회 소집결의	1. 정기주주총회 일시 : 2021.03.29 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의안건제1호 의안 : 제34기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근 감사 후보자 이인준(중임)제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 신민수 (중임)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공시

2021.03.12	주주총회 소집공고	1. 정기주주총회 일시 : 2021.03.29 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 부의안건제1호 의안 : 제34기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근 감사 후보자 이인준(중임)제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 신민수 (중임)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공고

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

34기 정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 제34기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근 감사 후보자 이인준(중임)제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 신민수 (중임)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인될 예정임

33기 정기주주총회(2020.03.23)	제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

32기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

32기 임시주주총회(2018.10.08)	1) 회의의 목적사항 ①제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제1-1호의안 : 사외이사 후보자 신민수(신규 선임)	원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황해당사항 없음라. 채무인수약정 현황해당사항 없음마. 그 밖의 우발채무 등(1) 당사는 금융회사에 매각한 매출채권 중 당기말 현재 만기가 미도래한 받을어음 등의 할인(배서)액은 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음

다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용해당사항 없음마. 녹색경영해당사항 없음

바. 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없음사.외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	7	2019.01.25	운영시설기타자금	7,352	운영시설	7,352	-

- 1공장 공장동 3,447백만원 매입(2019.08.30)- 4공장 공장 3,905백만원 매입(2020.05.28)자. 보호예수 현황해당사항 없음