화성밸브 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018.12.26	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	1. 계약 내용 : 2018년 열수송관공사용 이중보온밸브 구매단가계약2. 계약 금액 : 3,995,256,912원3. 계약상대방 : 한국지역난방공사4. 시작일 : 2018.12.265. 종료일 : 2019.12.25	기납품액:3,730백만원

2019.01.02	주식명의개서정지(주주명부폐쇄)	1. 기준일 : 2018.01.282. 명의개서정지기간 : 2019.01.29 ~ 2019.02.073. 설정사유 : 무상증자에 따른 권리주주확정	공시

2019.01.08	주식등의대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장외 매도, 기타2. 변동사유 : 신주인수권증서 장외매매 체결로 인한 보유주식수 변동3. 변동내용 : 장병호외 4인 3,139,924주(43.13%)->장병호외 5인 3,453,916주(43.13%)	장외 매도

2019.01.21	유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)	1. 발행방법 : 주주배정 유상증자2. 청약일자 : 2019.01.183. 청약결과 : 발행예정주식수(728,000주), 청약주식수(746,338주), 청약률(102.52%)	공시

2019.01.29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 사장 장원규 2. 변동방법 : 유무상증자에따른 취득3. 변동내용 : 1,255,600주(17.24%) -> 1,795,508주(17.24%)	유뮤상참여

2019.01.29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 부사장 장성필 2. 변동방법 : 유무상증자에 따른 취득3. 변동내용 : 500,000주(6.87%) -> 715,000주(6.87%)	유무상참여

2019.01.29	주식등의대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 유무상증자 참여 2. 변동사유 : 유무상증자 취득으로 보유주식수 변동3. 변동내용 : 장병호외 5인 3,453,916주(43.13%)->장병호외 5인 4,490,090주(43.13%)	유무상참여

2019.02.08	매출액 또는 손익구조 30% 이상변동	1. 매출액 : 66,212백만원 증51.6%2. 영업이익 : 4,008백만원 증75.2%3. 법인세비용차감전계속사업이익 : 3,890백만원 증94.8%4. 당기순이익 : 3,132백만원 증88.3% 5. 사유 :1)회계기간의 변경으로 인한 기간 차이 -직전 사업연도 : 2017.04.01~2017.12.31 (9개월) -당해 사업연도 : 2018.01.01~2018.12.31 (12개월) 2)2018년 한국지역난방공사 열수송관공사용 이중보온밸브 수주 3)원가절감 및 수익성 위주 영업활동으로 이익증가	공시

2019.02.20	주주총회 소집결의	1. 정기주주총회 일시 : 2019.03.29 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 가. 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고(2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공시

2019.02.25	주요사항보고서	1. 처분예정주식수 : 3,781주2. 처분대상주식가격 : 11,800원3. 처분예정금액 : 44,615,800원4. 처분예정기간 : 2019.02.25 ~ 2019.02.285. 처분목적 : 무상증자 단수주처리6. 처분방법 : 시장을 통한 매도	처분완료

2019.03.20	매출액또는손익구조30%이상변동 정정	1. 매출액 : 66,212백만원 증51.6%2. 영업이익 : 3,753백만원 증64.0%3. 법인세비용차감전계속사업이익 : 3,637백만원 증82.1%4. 당기순이익 : 2,971백만원 증78.6% 5.사유 : 외부감사인의 감사종료	정정공시

2019.05.27	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장병호외 5인 4,490,090주(43.13%)->장병호외 5인 4,615,198주(44.33%)	장내매수

2016.07.29	임원.주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 부사장 장성필 2. 변동방법 : 장내매수3. 변동내용 : 715,000주(6.87%) -> 725,000주(6.96%)	장내매수

2019.07.29.	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장병호외 5인 4,615,198주(43.33%)->장병호외 5인 4,625,198주(44.42%)	장내매수

2019.08.12.	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장병호외 5인 4,625,198주(44.42%)->장병호외 5인 4,647,198주(44.63%)	장내매수

2019.09.02	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장병호외 5인 4,647,198주(44.63%)->장병호외 5인 4,657,198주(44.73%)	장내매수

2019.09.11	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 대표보고자 변경2. 변동사유 : 대표보고자의 장학재단 출연3. 변동내용 : 장병호외 5인 4,657,198주(44.73%)->장원규외 4인 4,657,198주(44.73%)	대표보고자 변경

2019.12.06	주식등의 대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내매수 2. 변동사유 : 특별관계자의 장내매수3. 변동내용 : 장원규외 4인 4,657,198주(44.63%)->장병호외 5인 4,672,129주(44.87%)	장내매수

2019.12.13	주식명의개서정지(주주명부폐쇄)	1. 기준일 : 2019.12.312. 명의개서정지기간 : 2020.01.01 ~ 2020.01.313. 설정사유 : 제33기 정기주주총회 의결권행사를 위한 권리주주확정	공시

2019.12.31	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	1. 계약 내용 : 2019년 열수송관공사용 이중보온밸브 구매단가계약2. 계약 금액 : 3,840,280,254원3. 계약상대방 : 한국지역난방공사4. 시작일 : 2019.12.305. 종료일 : 2020.12.29	기납품액:0원진행중

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

33기 정기주주총회(2020.03.23)	제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

32기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

32기 임시주주총회(2018.10.08)	1) 회의의 목적사항 ①제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제1-1호의안 : 사외이사 후보자 신민수(신규 선임)	원안대로 승인

31기 정기주주총회(2018.03.26)	제1호 의안 : 제31기(2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 : 태양광 에너지 발전사업) 제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 감사 후보자 이인준(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건해당사항 없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황해당사항 없음라. 채무인수약정 현황해당사항 없음마. 그 밖의 우발채무 등(1) 당사는 금융회사에 매각한 매출채권 중 당기말 현재 만기가 미도래한 받을어음 등의 할인(배서)액은 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음

다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용해당사항 없음마. 녹색경영해당사항 없음

바. 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없음사.외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	7	2019.01.25	운영시설기타자금	7,352	운영시설	3,447	-

- 공장 구입 3,447백만원 지급자. 보호예수 현황해당사항 없음