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화성밸브 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015년 04월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 06월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)화성
대 표 이 사 : 장원규, 장성필
본 점 소 재 지 : 대구광역시 서구 팔달로2길 29 (비산동)
(전 화) 053-353-5789
(홈페이지) http://www.hsvalve.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명)장성필
(전 화) 053-353-5789
목 차

대표이사 등의 확인

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등Ⅱ . 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 및 원재료 등 3. 생산 및 설비에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 수주상황 6. 파생상품 등에 관한 사항 7. 경영상의 주요계약 등 8. 연구개발활동 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석

6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ .이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ .주주에 관한 사항Ⅷ .임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등Ⅸ .계열회사 등에 관한 사항Ⅹ .이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주 등과의 거래내용 2. 주주(최대주주 등 제외).임원.직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 전문가의 확인 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭 - 한글상호 : 주식회사 화성 - 영문상호 : HS VALVE CO., LTD나. 설립일자 : - 1987년 4월 24일다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : (본사/1공장) 대구광역시 서구 팔달로2길 29, 23 (비산동) (2공장) 경상북도 경산시 진량읍 공단8로 222 (3공장) 경상북도 경산시 진량읍 다문로 138 - 전화번호 : (본사/1공장) 053-353-5789 (2공장) 053-857-5789 (3공장) 053-854-5780

- 홈페이지 주소 : http://www.hsvalve.co.kr 라. 중소기업해당 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요사업의 내용- 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 산소,아세치렌,엘피지용 밸브 제조 판매업 2. 플랜지식 및 나사식 볼밸브 제조 판매업 3. 온수분배기 제조 판매업 4. 가스밸브 제조 판매업 5. 청동밸브(게이트.글로브.체크,앵글)제조판매 6. 보온용 볼밸브 제조판매 7. 버터플라이 밸브(알루미늄)제조 판매 8. 매몰용접형 볼밸브 제조판매 9. 전자상거래 관련사업10. 부동산 임대업11. 금속자원 재활용 처리업12. 일반철물 제조업13. 자동차 엔진용 부품 제조업14. 자동차차체용 부품 제조업15. 자동차용 동력전달장치 제조업16. 그외 기타 자동차 부품 제조업17. 각호에 관련된 부대사업 일체	-

바. 향후 추진하고자 하는 사업

해 당 사 항 없 음사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부- 당사는 본 보고서 제출일 현재 계열회사는 없습니다.

아. 신용평가에 관한 사항

평가기관	평가일	평가대상유가증권등	신용등급체계	평가대상유가증권의신용등급	평가기준	비고

NICE평가정보	2015.06.18	회사전체	D~AAA(16단계)	BBB(상위5단계)	2014.3.31	기술신용등급

기술사업의 미래성장가능성을 충분히 고려할 때, 양호한 신용능력을 보유하고 있으나, 향후 신용능력의 저하 가능성이 존재하는 기업.

2015.06.18	회사전체	T-10 ~ T-1(10단계)	T-4(상위4단계)	2014.3.31	기술평가등급

기술력 수준이 상위 35%에 해당하며, 기술환경 변화에 영향을 받을 것으로 예상되나 미래 성장가능성이 높은기업.

2015.06.18	회사전체	d ~ aaa(16단계)	bbb-(상위6단계)	2014.3.31	기업평가등급

여신거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 있는 기업.
2. 회사의 연혁

2000. 03 코스닥 등록 2000. 07 판체크 밸브 (황동나사식,플랜지식,스텐 플랜지식)생산 2000. 10 알미늄 휠터 생산 2001. 01 KS표시허가 제01-1789호(KSB 2361 주강플랜지형-10K,20K게이트, 글 로브) 2001. 03 파이어테스트(볼밸브)인증서 획득 -BUREAU VERITAS

2001. 03 매몰용접형볼밸브 특허 취득 2001. 09 부력식 정수위 볼밸브 생산 2001. 11 신기술실용화대회 대통령 표창

2002. 02 경산 2공장 신축준공 2003. 03 조세의 날 경제부총리 표창(모범납세자상 수상) 2003. 06 가스안전촉진대회 가스안전유공자포상 2004. 01 CE인증(CE0036-Tuv Suddeutschland) 2004. 07 경상북도지정 세계일류화중소기업 선정 2004. 12 Fire tests(Ball valve) 인증서 획득 - VELOSI KOREA 2005. 07 KS표시허가 제05-0354호(KSB 2813 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이밸브)

2006. 05 ISO 9001:2000[0588]인증서 획득-API 2006. 05 ISO/TS 29001[TS0125]인증서 획득-API 2006. 05 API Specification Q1[Q1-0319]인증서 획득-API 2006. 11 산업자원부 신기술실용화촉진대회 은탑산업훈장 수훈 2007. 12 본사 사옥 매입/이전

2008. 09 GOST-R 인증획득 2008. 09 HYGIENIC 인증획득 2009. 06 GOST RTN 인증획득 2011. 02 현대중공업 밴더승인(Chevron GSEP Project) 2011. 03 경산 제3공장 매입 2011. 03 국민은행 국민베스트기업 선정 2011. 06 영문상호 변경(HWA SUNG CO., LTD. -> HS VALVE CO., LTD) 2011. 06 영문약식상호 변경(HWA SUNG -> HS VALVE) 2011. 11 경산 제3공장 준공 2012. 03 관 이음매 디자인등록 2012. 05 벤트밸브 일체형 밸브체 특허등록

2013. 05 대한민국 가스안전대회 동탑산업훈장 수훈

2014. 07 기술혁신형 중소기업(INNOBIZ) 인증 2014. 12 스테인리스 강제 용접식 플랜지(KS B 1506)인증서 획득

2015. 10 접촉 면압 조절형 밸브 중국 특허등록

2015. 10 쿠웨이트 국영석유공사 "KNPC"벤더등록
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 자본금 변동예정내용 등해 당 사 항 없 음

다. 전환사채해 당 사 항 없 음라. 신주인수권부사채

해 당 사 항 없 음

마. 조건부자본증권 등 발행 현황해 당 사 항 없 음바. 현물출자

해 당 사 항 없 음
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,280,000	-	7,280,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,280,000	-	7,280,000	-

Ⅴ. 자기주식수	714,285	-	714,285	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,565,715	-	6,565,715	-

※자사주는 교환사채발행(2015.07.08)으로 교환가액 7,000원으로 산정된 교환대상주식(714,285주)의 교환청구가 되지 않은 주식을 포함하여 기재하였음

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	694,871	19,414	-	-	714,285	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	694,871	19,414	-	-	714,285	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	694,871	19,414	-	-	714,285	-

-	-	-	-	-	-	-

※자사주는 교환사채발행(2015.07.08)으로 교환가액 7,000원으로 산정된 교환대상주식(714,285주)의 교환청구가 되지 않은 주식을 포함하여 기재하였음

다. 종류주식 발행현황해 당 사 항 없 음

라. 이익소각 현황해 당 사 항 없 음

마. 자기주식 신탁계약등 체결ㆍ해지현황

해 당 사 항 없 음바. 우리사주조합의 지분현황

(1) 우리사주조합과의 거래내역해 당 사 항 없 음

(2) 우리사주조합의 의결권행사기준해 당 사 항 없 음

(3) 우리사주조합 주식보유내역

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합계좌	-	-	-

-	-	-

조합원계좌	-	-	-

-	-	-

사. 보통주 외 주식에 관한 사항

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 주)

구 분	우선주	종류주식	...

발행주식수	-	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-	-	-

잔여재산분배에 관한 사항	-	-	-

상환에 관한 사항	-	-	-

전환에 관한 사항	-	-	-

기 타	-	-	-

아. 상환주식에 관한 사항

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 주, 원)

구 분	우선주	...	...

발행일자	-	-	-

주당 발행가액	-	-	-

발행총액	-	-	-

상환조건 등	상환조건	-	-	-

상환방법	-	-	-

상환기간	-	-	-

주당 상환가액	-	-	-

1년이내 상환예정	상환예정주식수	-	-	-

상환예정금액	-	-	-

기 타	-	-	-

자. 전환주식에 관한 사항

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 주, 원)

구 분	우선주	...	...

발행일자	-	-	-

주당 발행가액	-	-	-

발행총액	-	-	-

전환조건 등	전환조건	-	-	-

전환청구기간	-	-	-

주당 전환가액	-	-	-

전환으로 발행할 주식의 종류	-	-	-

전환으로 발행할주식수	-	-	-

기 타	-	-	-

차. 교환주식에 관한 사항

[2016. 03. 31 현재] (단위 : 주, 원)

구 분	보통주	...	...

발행일자	2015.07.09	-	-

주당 교환가액	7,000	-	-

발행총액	5,000,000,000	-	-

교환조건 등	교환비율	100%	-	-

교환청구기간	2015.08.09 ~2017.07.03	-	-

만기일	2017.07.09	-	-

교환으로 발행할 주식의 종류	무기명 보통주	-	-

교환대상 주식수	714,285	-	-

교환 주식수	-

기 타	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,280,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	714,285	자사주

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,565,715	-

-	-	-

※자사주는 교환사채발행으로 교환가액 7,000원으로 산정된 교환주식(714,285주)의 교환청구가 되지 않은 주식을 포함하여 기재하였음.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항- 회사 정관 -

제45조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 실권자에게 지급 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승 인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제45조 2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월, 9월 및 12월의 말일(이하 “분기배당 기 준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본금의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금

5.상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주 식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다) 에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,988	3,920	4,267

주당순이익 (원)	302	595	648

현금배당금총액 (백만원)	1,014	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	50.9	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	6.8	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	400	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 2015.12.31 분기배당 주당200원(대주주 및 특수관계자 제외) 총액 507,157,200원- 2016.03.31 결산배당 주당200원(대주주 및 특수관계자 제외) 총액 506,854,200원
2. 연결재무제표

해 당 사 항 없 음
3. 연결재무제표 주석

해 당 사 항 없 음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제28기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제27기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	삼정회계법인	외감법에 의한 외부감사용역, 내부회계관리제도검토	61,000,000	951시간

제28기(전기)	삼정회계법인	외감법에 의한 외부감사용역, 내부회계관리제도검토	60,000,000	825시간

제27기(전전기)	삼정회계법인	외감법에 의한 외부감사용역, 내부회계관리제도검토	60,000,000	727시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2016.06.01	영문감사보고서 발행계약	06.27 - 06.30	3,000,000	-

제28기(전기)	2015.06.01	영문감사보고서 발행계약	06.22 - 06.30	3,000,000	-

제27기(전전기)	2014.06.01	영문감사보고서 발행계약	06.23 - 06.27	3,000,000	-

4. 회계감사인의 변경당사의 감사인선임위원회에서 삼정회계법인 선임되어 3개년간(2013년 04월 01일부터 2016년 03월 31일까지) 감사계약이 되었습니다. 삼정회계법인의 감사용역이 만료되어 안경회계법인으로 선임할 예정입니다.5. 내부통제에 관한 사항경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 주주총회 소집과 이에 제출할 의안 - 회사경영의 기본방침 결정 및 변경사항 - 중요한 재산의 취득과 처분에 관한 사항 - 자금의 차입, 투자계획, 공사계획중 중요한 사항 - 조직 및 기구의 개폐에 관한 사항 - 중요한 결손처분에 관한 사항 - 회계결산의 확인에 관한 사항 - 업무운영의 기본방침 개선이 필요하다고 인정되는 사항 - 중요한 소송의 제기와 화해 및 이에 대한 대표자 선정에 관한 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보자는 이사회 추천으로 인명되며 후보자의 경력, 학력등에 관해 주총전 공시를 하고 있습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이성림(62.04.09)	-대구지방변호사회 감사-대구광역시 행정심판위원회 위원-대구지방법원 민사조정위원	타인	-	-

강동진(62.12.23)	-영남대학교 기계설계공학과
-KAIST 기계공학과 박사
-영남대학교 공학교육혁신센터 센터장
-영남대학교 기계공학부 교수	타인	-	-

※사외이사의업무지원 조직(부서 또는 팀):관리팀(담당자 :김영진☎053-353-5789)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

운영규정의 내용 없음(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

이성림(출석률:42.8 %)	강동진(출석률:0.0%)

이사회	2015.06.10	주주총회 소집결의	가결	찬성	미참석	-

이사회	2015.07.08	교환사채발행결의/자기주식처분결정	가결	미참석	미참석	-

이사회	2015.10.06	임시 주주총회 소집결의	가결	찬성	미참석	-

이사회	2015.12.01	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정	가결	찬성	미참석	-

이사회	2016.01.02	대표이사 변경 (장원규,장성필 각자대표)	가결	미참석	미참석	-

이사회	2016.01.13	현금, 현물 배당 결정 (주당 200원)	가결	미참석	미참석	-

이사회	2016.03.13	현금, 현물 배당 결정 (주당 200원)	가결	미참석	미참석	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

이사회	2015.06.10	1	주주총회 소집결의

이사회	2015.07.08	0	교환사채발행결의자기주식 처분결정

이사회	2015.10.06	1	임시 주주총회 소집결의

이사회	2015.12.01	1	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

이사회	2016.01.02	0	대표이사 변경

이사회	2016.01.13	0	현금 배당 결정

이사회	2016.03.13	0	현금 배당 결정

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

1인 감사(상근)로 구성하며 감사위원회는 설치하지 않음

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사의 회계 및 업무의 보고를 구할 수 있으며 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이인준	-연세대학교 상경대학 경영학과 -(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사 -(주)베스트투자자문 대표이사	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	비 고

이사회	2015.07.08	교환사채발행결의/자기주식처분결정	참석	-

이사회	2015.10.06	임시 주주총회 소집결의	참석	-

이사회	2015.12.01	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정	참석	-

이사회	2016.01.02	대표이사 변경	불참	-

이사회	2016.01.13	현금, 현물 배당 결정	참석	-

이사회	2016.03.13	현금, 현물 배당 결정	참석	-

이사회	2016.06.03	주주총회 소집결의	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

김경현외 9명	1.감사 1명 선임의 건
-상근 감사 후보자 이인준2.배당 결정의 건 -현금배당 결정의 건 (1주당 500원) -주식배당 결정의 건 (1주당 0.1주) 3.이사 보수한도 승인의 건 (20억->10억)	2008년 이후로 이익이 늘어났음에도 불구하고, 전혀 배당이 이루어지지 않은 반면, 유보금과 이사 보수한도 및 퇴직충당금은 늘어나서 소액주주들에 대한 배려가 전혀 이루어지지 않고 있습니다.따라서 배당결정과 이사 보수 한도를 낮춤으로써 소액주주들에 대한 배려를 함과 동시에 무상증자를 통해 유동성을 확보하고, 자사주 무상소각을 통해 주주 가치를 제고하며, 기존 감사의 임기만료에 따라 향후 회사경영의 투명성 확보를 위해 새로운 감사를 선임하고자 합니다	-감사인 이인준 ->승인- 배당결정의 건 ->부결-이사 보수한도 승인의 건 ->부결	28기정기주총

김경현외 9명	주주총회 검사인 선임	1.주주의 의결권 확인. 2.주주의 주주총회장 참석에 관한 사항. 3.총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항. 4.표결절차의 적법성에 관한 사항.	검사인 선임	28기정기주총
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장원규	최대주주	보통주	1,405,600	19.3	1,405,600	19.3	-

장병호	부	보통주	702,084	9.6	702,084	9.6	-

장보필	제	보통주	782,240	10.8	782,240	10.8	-

장성필	제	보통주	600,000	8.2	600,000	8.2	-

이춘자	모	보통주	141,120	1.9	141,120	1.9	-

HS테크(주)	관계회사	보통주	0	0	400,400	5.5	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	3,631,044	49.9	4,031,444	55.2	-

2. 최대주주의 경력

최대주주의 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

장원규	대표이사 사장	2014.08 ~ 현재2009.03 ~ 현재2004.02	- (주)에이치에스테크대표- 대구상공의소 의원- 서울대학교 경영대학원 AMP 수료	- 대표이사- 대구상공회의소 의원

## 3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	장원규	1,405,600	19.3	-

장병호	702,084	9.6	-

장보필	782,240	10.8	-

장성필	600,000	8.2	-

(주)화성	714,285	9.8	자사주

HS테크(주)	400,400	5.5	관계회사

우리사주조합	-	-	-

※ 자사주는 교환사채 발행으로 교환 청구되지 않은 교환 대상 주식임, 교환청구 될 주식은 714,285주이며 교환청구 종료일은 2017년 7월 3일입니다.

## 5.소액주주현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	926	98.6	2,472,936	33.9	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	"(주1)참조"

결 산 일	3월 31일	정기주주총회	6월중

주주명부폐쇄시기	"(주2)참조"

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권 대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	일간한국경제신문

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호중 어느하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원,천주)

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최 고	6,590	6,750	6,690	6,240	5,740	6,040

최 저	5,890	5,930	6,340	4,790	5,260	5,620

평균주가	6,341	6,538	6,589	5,744	5,428	5,759

최고 일거래량	29,274	75,151	83,915	1,345,287	31,164	61,795

최저 일거래량	725	701	491	2,549	2,918	1,023

월간거래량	117,655	535,926	247,678	3,350,248	202,924	482,951

나. 해외증권시장해 당 사 항 없 음
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장원규	남	1963년 11월	대표이사	등기임원	상근	사장	-University ofMaryland, College Park경영대학원졸-대구상공회의소 의원	1,405,600	-	22년 04개월	2017년 06월 27일

장성필	남	1968년 10월	대표이사	등기임원	상근	부사장	-경북대학교 경영학졸업-코오롱상사 금융과장	600,000	-	15년 05개월	2017년 06월 27일

장병호	남	1938년 12월	이사	등기임원	상근	회장	-영남대 경영대학 수료	702,084	-	28년 11개월	2017년 06월 27일

이인준	남	1958년 09월	감사	등기임원	상근	감사	-연세대학교 상경대학 경영학과 -(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사 -(주)베스트투자자문 대표이사	10,000	-	9개월	2018년 06월 29일

이성림	남	1962년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-대구지방변호사회 감사-대구광역시 행정심판위원회 위원-대구지방법원 민사조정위원	-	-	12년 9개월	2017년 06월 27일

강동진	남	1962년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-영남대학교 기계설계공학과
-KAIST 기계공학과 박사
-영남대학교 공학교육혁신센터 센터장
-영남대학교 기계공학부 교수	-	-	9개월	2018년 06월 29일

※ 등기 임원 장병호는 2016.04.30 일신상의 사유로 임원에서 퇴임하였습니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조사업	남	161	-	-	-	161	6년 10개	4,247,990	2,198	-

제조사업	여	50	-	-	-	50	9년 5월	879,629	1,466	-

합 계	211	-	-	-	211	7년 5월	5,127,620	2,025	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,030,958	343,652	-

사외이사	2	19,500	9,750	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	51,000	51,000	-

계	6	1,101,458	183,576	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장원규	대표이사사장	2,395,599	-

장성필	대표이사부사장	1,239,637	-

2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사장원규	근로소득	급여	345,000	이사보수지급기준은 주총승인액 한도내에서 이사회 결의로 직위 및 담당업무에 따라 차등지급함. 2015년 4월 ~ 2015년 12월(9개월)보수는 매월 25,000,000원을 지급하였음.2016년 1월 ~ 2016년 03월(3개월)보수는 매월 45,000,000원을 지급하였음.

상여금	42,500	설/추석상여금 기본급의 100%여름휴가/연말상여금 기본금의 50%

퇴직소득	2,008,099	퇴직금지급기준은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 따라 정함.3개월 평균급여 30,312,500원에 근속개월 265/12개월을 나눈 금액에 임원퇴직금지급배수 3배수가 적용된 금액임(임원급여 연봉제 전환)

주식매수선택권	-	-

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사장성필	근로소득	급여	243,000	이사보수지급기준은 주총승인액 한도내에서 이사회 결의로 직위 및 담당업무에 따라 차등지급함. 2015년 4월 ~ 2015년 12월(9개월)보수는 매월 17,000,000원을 지급하였음2016년 1월 ~ 2016년 03월(3개월)보수는 매월 30,000,000원을 지급하였음.

상여금	36,708	설/추석상여금 기본급의 100%여름휴가/연말상여금 기본금의 50%

퇴직소득	959,929	퇴직금지급기준은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 따라 정함.3개월 평균급여 20,612,500원에 근속개월 182/12개월을 나눈 금액에 임원퇴직금지급배수 3배수가 적용된 금액임(임원급여 연봉제 전환)

주식매수선택권	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황해 당 사 항 없 음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 제출일 현재 계열회사는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

라. 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 부동산 매매 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	비 고

부동산의 종류	금 액	매매손익

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래(1) 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당기말	전기말

기타 특수관계자	HS테크(주), 에이치에스메탈(구.화성금속(주))	HS테크(주), 에이치에스메탈(구.화성금속(주))

(2) 주요 경영진과의 거래

주요 경영진은 단기종업원급여, 퇴직급여 등을 제공받고 있습니다. 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기

급여	1,134,831,810	1,051,944,480

퇴직급여	46,218,134	(2,218,426,850)

임차료	72,000,000	71,454,546

합 계	1,253,049,944	(1,095,027,824)

(3) 기타특수관계자거래

(단위 : 원)

특수관계 구분	특수관계자명	거래내용	당 기	전 기

기타 특수관계자	HS테크(주)	매출	-	7,144,000

매입	8,346,107,335	7,049,452,697

임차료	64,800,000	59,400,000

에이치에스메탈(구.화성금속(주))	매입	709,408,000	466,813,650

임대료 수입	3,600,000	3,600,000

합 계	매출	-	7,144,000

매입	9,055,515,335	7,516,266,347

임차료	64,800,000	59,400,000

임대료 수입	3,600,000	3,600,000

(4) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역당기말과 전기말 현재 기타특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다 .① 당기말

(단위 : 원)

특수관계 구분	특수관계자명	채 권	채 무

기타단기채권	기타장기채권	매입채무	기타장기채무

경영진	장병호	-	50,000,000	-	-

기타 특수관계자	HS테크(주)	-	100,000,000	1,109,008,532	-

에이치에스메탈(구.화성금속(주))	330,000	-	-	3,000,000

기타	임원	20,000,000	-	-	-

합 계	20,330,000	150,000,000	1,109,008,532	3,000,000

② 전기말

(단위 : 원)

특수관계 구분	특수관계자명	채 권	채 무

기타단기채권	기타장기채권	매입채무	기타장기채무

경영진	장병호	-	50,000,000	-	-

기타 특수관계자	HS테크(주)	-	100,000,000	1,161,602,675	-

에이치에스메탈(구.화성금속(주))	330,000	-	-	3,000,000

기타	임원	133,183,430	-	-	-

합 계	133,513,430	996,000,000	1,161,602,675	3,000,000

(5) 당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계 구분	담보 및 지급보증액	차입금액	담보 및 지급보증내역	차입금종류	여신금융기관

주요 경영진(장원규)	2,400,000,000	-	구매자금대출지급보증	-	(주)대구은행

6,000,000,000	-	일반자금대출 등 지급보증	-	KEB하나은행

6,000,000,000	5,000,000,000	교환사채에 대한 연대보증	교환사채	중소기업은행

합 계	14,400,000,000	5,000,000,000

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해 당 사 항 없 음
1. 전문가의 확인

해 당 사 항 없 음
2. 전문가와의 이해관계

해 당 사 항 없 음