화성밸브 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017.11.01	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	1. 계약 내용 : 2017년 열수송관공사용 이중보온밸브 구매단가계약2. 계약 금액 : 3,620,476,426원3. 계약상대방 : 한국지역난방공사4. 시작일 : 2017.10.315. 종료일 : 2018.10.30	계약종료납품금액 -3,733백만원

2018.02.27	주주총회 소집결의	1. 정기주주총회 일시 : 2018.03.26 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 가. 감사/영업보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 : 태양광 에너지 발전사업) 제3호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 감사 후보자 이인준(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건	공시/등기

2018.03.15	주요사항보고서(자기주식처분결정)	1. 처분예정주식수 : 300,000주2. 처분대상주식가격 : 7,010원3. 처분예정금액 : 2,103,000,000원4. 처분예정기간 : 2018.03.165. 처분목적 : 재무 건전성 강화 및 유통주식 물량증대를 통한 주식거래 활성화6. 처분방법 : 시간외 대량매매	처분공시

2018.03.16	처분결과보고서	1. 처분 주식수 : 300,000주2. 처분대상주식가격 : 7,010원3. 처분 금액 : 2,103,000,000원(수수료 제외)4. 처분 기간 : 2018.03.16	처분완료

2018.03.26	주요사항보고서(자기주식처분결정)	1. 처분예정주식수 :200,000주2. 처분대상주식가격 : 8,010원3. 처분예정금액 : 1,602,000,000원4. 처분예정기간 : 2018.03.275. 처분목적 : 재무 건전성 강화 및 유통주식 물량증대를 통한 주식거래 활성화6. 처분방법 : 시간외 대량매매	처분공시

2018.03.27	처분결과보고서	1. 처분 주식수 : 200,000주2. 처분대상주식가격 : 8,010원3. 처분 금액 : 1,602,000,000원(수수료 제외)4. 처분 기간 : 2018.03.27	처분완료

2018.03.28	주요사항보고서(자기주식처분결정)	1. 처분예정주식수 :214,285주2. 처분대상주식가격 : 7,772원3. 처분예정금액 : 1,665,423,020원4. 처분예정기간 : 2018.03.295. 처분목적 : 재무 건전성 강화 및 유통주식 물량증대를 통한 주식거래 활성화6. 처분방법 : 시간외 대량매매	처분공시

2018.03.29	처분결과보고서	1. 처분 주식수 : 214,285주2. 처분대상주식가격 : 7,772원3. 처분 금액 : 1,665,423,020(수수료 제외)4. 처분 기간 : 2018.03.29	처분완료

2018.06.15	주식등의대량보유상황보고서(일반)	1. 변동방법 : 장내 내도2. 변동사유 : 특별관계자 장내 매도 및 특별관계자 변동3. 변동내용 : 장병호외 6인 3,890,324(53.43%) -> 장병호외 4인 3,489,924주 (47.94%)	장내 매도

2018.06.18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기임원 감사 2. 변동방법 : 장내매도3. 변동내용 : 10,000주 -> 0주 @15,197	장내 매도

2018.08.22	주주총회 소집	1. 임시주주총회 일시 : 2018.10.08 오전9시2. 의안 주요내용1) 회의의 목적사항 ①제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제1-1호의안 : 사외이사 후보자 신민수(신규 선임)	등기

2018.08.22	명의개서정지	1. 기준일 : 2018.09.062. 시작일 : 2018.09.07, 종료일 : 2018.09.133. 설정사유 : 임시주주총회 개최를 위한 권리주주의 확정	공시

2018.09.07	주식등의대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내 내도2. 변동사유 : 특별관계자 장내 매도 및 특별관계자 변동3. 변동내용 : 장병호외 4인 3,489,924(47.94%) -> 장병호외 4인 3,189,924주(43.82%)	장내 매도

2018.09.07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 부사장 장성필 2. 변동방법 : 장내매도3. 변동내용 : 600,000주(8.24%) -> 500,000주(6.87%) @17,578	장내 매도

2018.09.07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 사장 장원규 2. 변동방법 : 장내매도3. 변동내용 : 1,405,600주(19.30%) -> 1,305,600주(17.93%) @17,578	장내 매도

2018.09.07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 특수관계인 장보필 2. 변동방법 : 장내매도3. 변동내용 : 782,240주(10.74%) -> 682,240주(9.37%) @17,578	장내 매도

2018.09.14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 사장 장원규 2. 변동방법 : 장내매도3. 변동내용 : 1,305,600주(17.93%) -> 1,255,600주(17.24%) @21,183	장내 매도

2018.09.07	주식등의대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장내 내도2. 변동사유 : 특별관계자 장내 매도 및 특별관계자 변동3. 변동내용 : 장병호외 4인 3,189,924주(43.82%)->장병호외 4인 3,139,924주(43.13%)	장내 매도

2018.10.08	사외이사의 선임.해임 또는 중도퇴임에 관한 신고	1. 선임 : 신민수 사외이사(2018.10.08 ~ 2021.10.08)2. 중도퇴임 : 소근 (퇴임일자 2018.10.08 : 일신상의 사유)	등기

2018.10.21	주요사항보고서(유무상증자 결정)	1. 유상증자 (10%)가. 신주의 종류와 수 : 보통주식 728,000주 나. 확정발행가 : 10,100원다. 증자 금액 : 7,352,800,000원2. 무상증자 (30%)가. 신주의 종류와 수 : 보통주식 2,402,400주나. 액면가액 : 500원다. 신중의 재원 : 주식발행초과금	유상신주상장일(2019.02.13)무상신주상장일(2019.02.18)

2018.11.23	주식명의개서정지(주주명부폐쇄)	1. 기준일 : 2018.12.102. 명의개서정지기간 : 2018.12.11 ~ 2018.12.173. 설정사유: 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자)에 따른 권리주주 확정	공시

2018.12.11	주식명의개서정지(주주명부폐쇄)	1. 기준일 : 2018.12.312. 명의개서정지기간 : 2019.01.01 ~ 2019.01.313. 설정사유 : 제32기 정기주주총회 의결권행사를 위한 권리주주확정	공시

2018.12.26	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	1. 계약 내용 : 2018년 열수송관공사용 이중보온밸브 구매단가계약2. 계약 금액 : 3,995,256,912원3. 계약상대방 : 한국지역난방공사4. 시작일 : 2018.12.265. 종료일 : 2019.12.25	기납품액:46백만원

2019.01.02	주식명의개서정지(주주명부폐쇄)	1. 기준일 : 2018.01.282. 명의개서정지기간 : 2019.01.29 ~ 2019.02.073. 설정사유 : 무상증자에 따른 권리주주확정	공시

2019.01.08	주식등의대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 장외 매도, 기타2. 변동사유 : 신주인수권증서 장외매매 체결로 인한 보유주식수 변동3. 변동내용 : 장병호외 4인 3,139,924주(43.13%)->장병호외 5인 3,453,916주(43.13%)	장외 매도

2019.01.21	유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)	1. 발행방법 : 주주배정 유상증자2. 청약일자 : 2019.01.183. 청약결과 : 발행예정주식수(728,000주), 청약주식수(746,338주), 청약률(102.52%)	공시

2019.01.29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 사장 장원규 2. 변동방법 : 유무상증자에따른 취득3. 변동내용 : 1,255,600주(17.24%) -> 1,795,508주(17.24%)	유뮤상참여

2019.01.29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서	1. 발행회사와의 관계 : 등기이사 부사장 장성필 2. 변동방법 : 유무상증자에 따른 취득3. 변동내용 : 500,000주(6.87%) -> 715,000주(6.87%)	유무상참여

2019.01.29	주식등의대량보유상황보고서	1. 변동방법 : 유무상증자 참여 2. 변동사유 : 유무상증자 취득으로 보유주식수 변동3. 변동내용 : 장병호외 5인 3,453,916주(43.13%)->장병호외 5인 4,490,090주(43.13%)	유무상참여

2019.02.08	매출액 또는 손익구조 30% 이상변동	1. 매출액 : 66,212백만원 증51.6%2. 영업이익 : 4,008백만원 증75.2%3. 법인세비용차감전계속사업이익 : 3,890백만원 증94.8%4. 당기순이익 : 3,132백만원 증88.3%	공시

2019.02.20	주주총회 소집결의	1. 정기주주총회 일시 : 2019.03.29 오전9시2. 의안 주요내용(1) 보고사항 가. 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고(2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	공시

2019.02.25	주요사항보고서	1. 처분예정주식수 : 3,781주2. 처분대상주식가격 : 11,800원3. 처분예정금액 : 44,615,800원4. 처분예정기간 : 2019.02.25 ~ 2019.02.285. 처분목적 : 무상증자 단수주처리6. 처분방법 : 시장을 통한 매도	처분완료

2019.03.20	매출액또는손익구조30%이상변동 정정	1. 매출액 : 66,212백만원 증51.6%2. 영업이익 : 3,753백만원 증64.0%3. 법인세비용차감전계속사업이익 : 3,637백만원 증82.1%4. 당기순이익 : 2,971백만원 증78.6%	정정공시

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

32기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

32기 임시주주총회(2018.10.08)	1) 회의의 목적사항 ①제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제1-1호의안 : 사외이사 후보자 신민수(신규 선임)	원안대로 승인

31기 정기주주총회(2018.03.26)	제1호 의안 : 제31기(2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 : 태양광 에너지 발전사업) 제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 감사 후보자 이인준(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건	원안대로 승인

30기 정기주주총회(2017.06.26)	제1호 의안 : 제30기(2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지) 재무제표 승인의 건(현금배당 :1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호/회계기간의 변경 및 정관 일부 변경) 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 후보자 장원규(재선임) 제3-2호 의안 사내이사 후보자 장성필(재선임) 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사 후보자 소 근(신규 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

29기 정기주주총회(2016.06.27)	제1호 의안 : 제29기 (2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지) 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원)	원안대로 승인

29기 임시주주총회(2015.11.23)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(분기배당 200원)	원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황해당사항 없음라. 채무인수약정 현황해당사항 없음마. 그 밖의 우발채무 등(1) 당사는 금융회사에 매각한 매출채권 중 당기말 현재 만기가 미도래한 받을어음 등의 할인(배서)액은 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

상장일	주식의 종류	상장주식수	총 주식수	자본금	액면가액	비고

2019.02.13	기명식 보통주	728,000주	8,008,000주	4,004,000천원	500원	유상증자(10%)

2019.02.18	기명식 보통주	2,402,400주	10,410,400주	5,205,200천원	500원	무상증자(30%)

-2018.11.21 유무상증자에 따른 자본금 변동예정입니다. 다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용해당사항 없음마. 녹색경영해당사항 없음

바. 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없음사.외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2019.01.25	운영시설기타자금	7,352	-	-	-

자. 보호예수 현황해당사항 없음