화성밸브 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 기 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015.07.08	주요사항보고서(교환사채발행결정)	1. 사채의 종류 : 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채2. 사채의 권면총액 : 5,000,000,000원3. 사채의 만기일 : 2017년 07월 09일4. 교환가액 : 7,000원 5. 교환청구기간 : 2015년 08월 09일 ~ 2017년 07월 03일6. 교환대상 주식수 : 714,285주	만기일 원금과 이자 일시상환하였으며 자사주는 법인계좌 입고

2017.03.02	영업실적등에대한전망(공정공시)	구분(단위 : 억원) 2016 사업연도 2017 사업연도 2018 사업연도 대상기간 시작일 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 종료일 2017-03-31 2018-03-31 2019-03-31 매출액 550 600 650 영업이익 40 60 70	정정공시

2017.05.12	현금ㆍ현물배당결정	1. 배당구분 : 결산배당2. 배당종류 : 현금배당(차등배당)3. 1주당 배당금 : 50원4. 배당금총액: 144,353,550원5. 배당금예정일 : 주총후 30일 이내	배당금 지급

2017.06.26	결산기 변경	변경일 : 2017년 06월 26일내용 : 2017년 06월 26일자에 개최한 정기주주총회의 제2호 의안 정관일부 변경의 건 승인으로 현재의 3월말 결산기를 제31기부터 12월말 결산기로 변경함.	등기

2017.06.26	상호의 변경	변경전 국문 상호 : 주식회사 화성변경후 국문 상호 : 화성밸브 주식회사변경사유 : 기업이미지 제고	등기,주권변경

2017.07.10	자기주식처분결과보고서(정정)	- 교환사채 만기 상환으로 원금과 이자 상환후 자사주 회사 입고- 자기주식 수 : 714.285주	회사계좌입고

2017.11.01	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	1. 판매ㆍ공급계약 내용 : 2017년 열수송관공사용 이중보온밸브 구매단가계약2. 계약금액 : 3,620,476,426(매출액 대비 6.6%)3. 계약상대방 : 한국지역난방공사4. 종료일 : 2018년 10월 30일5. 기납품금액 : 진행중	진행중

2018.03.15	주요사항보고서(자기주식처분결정)	1. 처분예정주식수 : 300,000주2. 처분대상주식가격 : 7,010원3. 처분예정금액 : 2,103,000,000원4. 처분예정기간 : 2018.03.165. 처분목적 : 재무 건전성 강화 및 유통주식 물량증대를 통한 주식거래 활성화6. 처분방법 : 시간외 대량매매	처분공시

2018.03.16	처분결과보고서	1. 처분 주식수 : 300,000주2. 처분대상주식가격 : 7,010원3. 처분 금액 : 2,103,000,000원(수수료 제외)4. 처분 기간 : 2018.03.16	처분완료

2018.03.26	주요사항보고서(자기주식처분결정)	1. 처분예정주식수 :200,000주2. 처분대상주식가격 : 8,010원3. 처분예정금액 : 1,602,000,000원4. 처분예정기간 : 2018.03.275. 처분목적 : 재무 건전성 강화 및 유통주식 물량증대를 통한 주식거래 활성화6. 처분방법 : 시간외 대량매매	처분공시

2018.03.27	처분결과보고서	1. 처분 주식수 : 200,000주2. 처분대상주식가격 : 8,010원3. 처분 금액 : 1,602,000,000원(수수료 제외)4. 처분 기간 : 2018.03.27	처분완료

2018.03.28	주요사항보고서(자기주식처분결정)	1. 처분예정주식수 :214,285주2. 처분대상주식가격 : 7,772원3. 처분예정금액 : 1,665,423,020원4. 처분예정기간 : 2018.03.295. 처분목적 : 재무 건전성 강화 및 유통주식 물량증대를 통한 주식거래 활성화6. 처분방법 : 시간외 대량매매	처분공시

2018.03.29	처분결과보고서	1. 처분 주식수 : 214,285주2. 처분대상주식가격 : 7,772원3. 처분 금액 : 1,665423020(수수료 제외)4. 처분 기간 : 2018.03.29	처분완료

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

31기 정기주주총회(2018.03.26)	제1호 의안 : 제31기(2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 : 태양광 에너지 발전사업) 제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 감사 후보자 이인준(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건	원안대로 승인

30기 정기주주총회(2017.06.26)	제1호 의안 : 제30기(2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지) 재무제표 승인의 건(현금배당 :1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호/회계기간의 변경 및 정관 일부 변경) 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 후보자 장원규(재선임) 제3-2호 의안 사내이사 후보자 장성필(재선임) 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사 후보자 소 근(신규 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

29기 정기주주총회(2016.06.27)	제1호 의안 : 제29기 (2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지) 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원)	원안대로 승인

29기 임시주주총회(2015.11.23)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(분기배당 200원)	원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건해당사항 없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황해당사항 없음라. 채무인수약정 현황해당사항 없음마. 그 밖의 우발채무 등(1) 당사는 금융회사에 매각한 매출채권 중 당기말 현재 만기가 미도래한 받을어음 등의 할인(배서)액은 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음 다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용해당사항 없음마. 녹색경영해당사항 없음

바. 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없음사.외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채	2015.07.09	운영시설자금	5,000	운영시설자금	5,000	-

※2017년 09월 10일 원금과 이자를 모두 상환하였습니다.