다산네트웍스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 구성

본 보고서 제출기준일 현재 당사 이사회는 등기이사 총 4명(사내이사 2명, 사외이사 2명) 및 상근감사 1명으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사 정관 제21조에 근거하여 대표이사가 맡고 있습니다. 각 이사 및 감사는 이사회로 부터 추천받아 주주총회에서 선임되었으며, 관련 법령에 따른 자격요건을 충족하고 있습니다.참고로 이사회 내 사내이사 2인으로 구성된 경영위원회를 두고 있으며, 2018년도 활동 내역은 없습니다. 이와는 별도로 이사회 내 위원회는 아니지만 사내이사 1명 및 사외이사 1명, 기타 내외부 인력으로 구성된 투자심의위원회를 운영 하고 있습니다. 각 이사 및 감사의 주요 이력 등에 관한 사항은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

장흥순(출석률: 91.7%)	이장우(출석률: 91.7%)	남민우(출석률: 100.0%)	유춘열(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1	2018.03.14	제1호 의안 : 제26기(2017년 회계연도) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제27기(2018년 회계연도) 사업계획 승인의 건제3호 의안 : 제26기(2017년 회계연도) 정기주주총회 소집의 건제4호 의안 : 이사 선임 후보자 추천의 건제5호 의안 : 이사 보수 한도(안) 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도(안) 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2018.04.02	제1호 의안 : 계열사 금전 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2018.05.09	제1호 의안 : 제6회 사모전환사채 발행의 건제2호 의안 : 제7회 사모교환사채 발행의 건제3호 의안 : 자기주식 처분의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2018.05.14	제1호 의안 : 계열사 채무보증의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2018.06.13	제1호 의안 : 계열사 금전 대여의 건제2호 의안 : 계열사 금전대여 담보변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2018.07.20	제1호 의안 : 계열사 사업이행보증 및 담보제공의 건제2호 의안 : 계열사 채무이행 담보제공의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2018.08.07	제1호 의안 : 계열사 차입 연대보증의 건제2호 의안 : 계열사 외국환 신용장 개설 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2018.08.10	보고사항 1 : 제27기(2018년 회계연도) 상반기 주요 현안 보고보고사항 2 : 제27기(2018년 회계연도) 상반기 경영 실적 보고보고사항 3 : 제27기(2018년 회계연도) 하반기 예상실적 보고	-	참석	참석	참석	참석

9	2018.09.18	제1호 의안 : 계열사 사업이행보증 차입과목 변경의 건보고사항 1 : 계열사 자금 대여의 건보고사항 2 : 계열사 차입 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2018.11.12	제1호 의안 : 계열사 대여금 연장의 건보고사항 1 : 2018년도 3분기 주요현안 보고
보고사항 2 : 제18년도 3분기 경영실적 보고
보고사항 3 : 2018년도 3분기 주요 금융거래내역 보고보고사항 4 : 2018년도 투자심의위원회 개최내역 보고
보고사항 5 : 이사회 운영강화 계획 보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2018.12.19	제1호 의안 : 계열사 차입금 채무보증의 건보고사항 1 : 계열사 차입에 대한 채무보증 협의사항 중간 보고보고사항 2 : 계열사 대여금 연장 협의사항 중간 보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2018.12.26	제1호 의안 : 계열사 자금 대여의 건보고사항 1 : 계열사 차입에 대한 채무보증 협의사항 중간 보고보고사항 2 : 계열사 대여금 연장 협의사항 중간 보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

※ 당사 이사회 운영규정에 의거하여 공시기준 이하의 일상적인 사항 및 보고사항 등은 기재를 생략 하였습니다.

다. 이사의 독립성 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 대표이사가 정관에 의거하여 의장을 맡습니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있습니다. 당사는 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다. ※ 사내이사 현황

성 명	주요경력(활동분야)	추천인	선임배경	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래	연임여부 및 횟수	임기	비 고

남민우	현, DASAN Zhone Solutions, Inc. 이사회 의장 현, 한국공학한림원 일반회원 현, 한국청년기업가정신재단 이사 현, (주)다산인베스트 대표이사 현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장 전, 한국네트워크산업협회 회장 전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장 전, (사)벤처기업협회 회장 서울대학교 기계공학과 학사	이사회	경영 전반의 전문성	특수관계인	해당사항 없음	2회 연임	3년	-

유춘열	현, (주)솔루에타 사내이사현, (주)디엠씨 사내이사현, (주)다산네트웍스 COO전, 대우자동차(주)기술연구소 선임연구원동양공업전문대학교 기계설계과 학사	이사회	경영 전반의 전문성	특수관계인	해당사항 없음	2회 연임	3년	-

※ 사외이사의 현황

성 명	주요경력(활동분야)	추천인	선임배경	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래	연임여부 및 횟수	임기	비 고

장흥순	현, 블루카이트(주) 대표이사현, 서강대학교 기술경영전문대학원 교수전, 서강대학교 서강기업가정신센터 센터장전, 서강미래기술연구원 원장전, 한국무역협회 부회장전, 대통령직속 국가균형발전위원회 위원전, 제 3, 4, 5대 벤처기업협회 회장카이스트대학원 전기전자공학 박사	이사회	경영진과의 독립성	해당사항 없음	해당사항 없음	1회 연임	3년	-

이장우	현, 헌법재판소 자문위원현, 성공경제연구소 이사장현, (사)한국문화산업포럼 공동대표현, 전자부품연구원 이사장현, 경북대학교 경영학부 교수전, (사)한국경영학회 회장 한국과학기술원 경영과학 박사	이사회	경영진과의 독립성	해당사항 없음	해당사항 없음	1회 연임	3년	-

라. 사외이사의 전문성 ※ 사외이사의 업무지원 조직

조직명	커뮤니케이션팀

소속 직원의 현황	직원수	3명

직위 및 근속연수	팀장(10년)담당(5년)담당(1년)

지원업무담당기간	10년

주요 업무	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

※ 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 08월 10일	경영진 및 이사회 유관부서	장흥순, 이장우	-	내부교육(이사회 활동 및 회사 경영 관련 주요사항 현안 보고 및 설명)

2018년 11월 12일	경영진 및 이사회 유관부서	장흥순, 이장우	-	내부교육(이사회 활동 및 회사 경영 관련 주요사항 현안 보고, 이사회 운영 강화 계획 보고 및 설명)