에스티아이 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사 총4인의이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항이 없습니다. 다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

신 충 호	■ 국세청 근무■ 세무법인 신우 대표세무사	해당없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : 김동석 ☎ 031-205-4844 )

라. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집 ⇒ 이사회는 이사로 구성하며 당사 업무의 중요사항을 결의 합니다. ▶ 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집 등 ▶ 경영에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 등 ▶ 재무에 관한 사항 : 투자 등 기타 재무에 관련된 사항 ▶ 이사에 관한 사항 : 이사와 회사간 거래 승인 등 기타 관련 사항 ▶ 기타 회사경영에 있어 중요하다고 판단되는 사항 ⇒ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에 는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있으며, 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면 을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 할 수 있다. ② 이사회의 결의 방법 ⇒ 이사회의 의장은 당사 정관 제40조 제3항의 규정에 의해 대표이사로 합니다. ⇒ 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다. ⇒ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회 의사록 ⇒ 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 가 기명 날인 또는 서명을 합니다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.01.27	제18기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	-

2	2015.01.27	제18기감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-

3	2015.02.05	제18기 연결 및 별도 재무제표 확정의건제18기 현금배당의 건	가결	-

4	2015.02.26	제18기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의건전자투표, 전자위임장 제도 도입의 건	가결	-

5	2015.03.20	제18기 정기주주총회 참석	가결	-

6	2015.03.20	대표이사 재선임의 건	가결	-

7	2016.01.25	제19기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	-

8	2016.01.25	제19기감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-

9	2016.02.04	제19기 연결 및 별도 재무제표 확정의건제19기 현금배당의 건	가결

10	2016.02.25	제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	찬성여부신충호(출석률 91.7%)	비 고

1	2015.01.27	제18기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건참석 사외이사 : 신충호 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

2	2015.01.27	제18기감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건참석 사외이사 : 신충호 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

3	2015.02.05	제18기 연결 및 별도 재무제표 확정의건제18기 현금배당의 건참석 사외이사 : 신충호 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

4	2015.02.26	제18기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의건전자투표, 전자위임장 제도 도입의 건참석 사외이사 : 신충호 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

5	2015.03.20	제18기 정기주주총회 참석참석 사외이사 : 신충호 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

6	2015.03.20	대표이사 재선임의 건참석 사외이사 : - (총 사외이사 수 : 0명)	불참	-

7	2016.01.25	제19기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건참석 사외이사 : 신충호 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

8	2016.01.25	제19기감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건참석 사외이사 : 신충호 1명(총 사외이사 수 :1명)	찬성	-

9	2016.02.04	제19기 연결 및 별도 재무제표 확정의건제19기 현금배당의 건참석 사외이사 : 신충호 1명(총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

10	2016.02.25	제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건참석 사외이사 :신충호 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

11	2016.03.25	제19기 정기주주총회 참석참석 사외이사 : 신충호 1명 (총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

12	2016.03.25	대표이사 재선임의 건참석 사외이사 : 신충호 1명(총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항이 없습니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성당사의 등기이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

당사는 이사회의 추천과 주주총회의 결의를 통해 이사를 선임하고 있으며, 별도의 사외이사후보 추천위원회를 설치하지 않고 있습니다. 또한, 회사는 주주총회 소집 통지 이전에 이사후보자가 확정된 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등을 통지·공고하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사회장	서인수	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	최대주주(성도이엔지)의 최대주주 및 대표이사

대표이사사장	김정영	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-

사내이사	임진문	이사회	당사의 영업 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	영업	-	-

사외이사	신충호	이사회	경영자문	경영자문	-	-