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에스티아이 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에스티아이
대 표 이 사 : 서 인 수, 이 우 석
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 공도읍 봉기길1
(전 화)031-659-2538
(홈페이지) http://stinc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 하 경렬
(전 화) 031-659-2538
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
1. 요약재무정보 ----------------------- 36
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 115
5. 재무제표 주석 ----------------------- 119
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 185
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 191
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 202
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 205
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 205
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 208
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 210
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 211
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 217
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 217
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 218
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 222
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 224
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 225
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 233
1. 전문가의 확인 ----------------------- 233
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 233
1. 회사의 개요

가. 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)피앤에스티	2002.02.18	경기도 용인시 처인구 남사면 통삼리 815(서촌로 117)	반도체 및 디스플레이장비의자동제어장치, 시스템 주관	17,462,062	지분소유(95%)	미해당
[주1]

성송전자설비(상해)유한공사	2002.10.10	No.811, Jinglian Road, Minhang District,Shanghai(China)	전자장비설비,생산,생산제품판매,설치 및 유지보수	3,979,598	지분소유(50%)	미해당

(주)이엠에스	2015.12.09	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13흥덕IT밸리 컴플렉스동 904호	IT전자재료 제조 및 판매업	173,065	지분소유(70%)	미해당

STINC TAIWANCo, Ltd	2016.05.23	6F-7, NO229, Fuxing 2nd rd., Zhubei City
Hsinchu country 302 (Taiwan)	유통, 서비스업	252,836	지분소유(100%)	미해당

아이스터공정기술유한공사 남경	2016.08.05	No18 Xianlin Road Maqun StreetXixia District, Nanjing China	전자설비 기술자문, 기술 서비스,
기술개발, 기술양도	460,951	실질 지배력 보유[주2]	미해당

아이스터공정기술유한공사 상해	2019.01.14	D103-14 No.855, Jinglian Road, Minhang District,Shanghai(China)	전자설비 기술자문, 기술 서비스,
기술개발, 기술양도	288,563	실질 지배력 보유[주2]	미해당

(주)에스티아이티	2017.03.22	경상북도 구미시 수출대로36길 14, 2층 (인의동)	반도체 및 디스플레이 유지보수	700,106	지분소유(100%)	미해당

STI ADVANCE (S) PTE. LTD	2018.03.15	2 CLEMENTI LOOP #02-02, LOGIS HUB@ CLEMENTI SINGAPORE	반도체 및 디스플레이 제조 장비 및부품 판매	13,055,634	지분소유(100%)	해당함

[주1] 본 보고서 이후 (주)피앤에스티 와 합병 진행 중임[주2] 성송전자설비(상해)유한공사 100% 지분보유

*주요종속회사 판단 여부 기준 : 다음의 요건 중 ①에 해당함.('19.12.31기준)① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	아이스터공정기술유한공사 상해	법인설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2002.02.28	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 에스티아이" 라고 표기합니다.또한 영문으로는 STI CO., LTD. 로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 반도체 제조용 기기 및 장비제조, 판매업 등을 영위할 목적으로 1997년 7월 10일에 설립되었으며, 또한 2002년 2월 28일 KOSDAQ 시장에 상장된 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 안성시 공도읍 봉기길 1전화번호 : 031-659-2538홈페이지 : http://www.stinc.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 반도체제조용 기계제조업이라는 주요사업부문을 가지고 있으며, 주요 제품에는 반도체 및 Display용 C.C.S.S. (Central Chemical Supply System / 중앙약품공급시스템), Wet System(현상, 세정, 식각 system)등이 있습니다. 상기 이외에 지난 2009년 초부터 신규사업으로 시작한 광고용 특수목적 디스플레이 제조 사업인 DID (Digital Information Display) 사업부문이 있으나 작년 2월에 매각 하였습니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 2019년 12월 31일 현재 당사를 포함하여 10개의 계열회사가 있습니다.

번호	회사명	업종	상장 / 등록여부	지분율

1	(주)에스티아이	반도체 및 디스플레이장비 제조	코스닥 상장법인	당사

2	(주)성도이엔지	반도체장비설비공사 외	코스닥 상장법인	20.22%(당사 피투자)

3	(주)피앤에스티	반도체 및 디스플레이장비의자동제어장치 시스템 주관	비상장/비등록	95% (당사 투자)

4	성송전자설비(상해)유한공사	전자장비설비,생산,생산제품판매,설치 및 유지보수	비상장/비등록	50% (당사 투자)

5	(주) 이엠에스	IT 전자재료 제조 및 판매업 외	비상장/비등록	70% (당사 투자)

6	STINC TAIWAN Co, Ltd	유통 , 서비스 업 외	비상장/비등록	100% (당사 투자)

7	아이스터공정기술유한공사 남경	전자설비 기술자문, 기술 서비스,기술개발, 기술양도	비상장/비등록	성송전자 100% 투자

8	아이스터공정기술유한공사 상해	전자설비 기술자문, 기술 서비스,기술개발, 기술양도	비상장/비등록	성송전자 100% 투자

9	(주)에스티아이티	반도체 및 디스플레이 유지보수	비상장/비등록	100% (당사 투자)

10	STI ADVANCE (S) PTE. LTD	반도체 및 디스플레이 제조 장비 및 부품 판매	비상장/비등록	100% (당사 투자)

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 국내에서 아래와 같은 신용평가를 받았습니다.

신용평가사	신용등급	등급평가일	등급유효기간

이크레더블	A-	2019-04-19	2020-04-18

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2002.02.28	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.01.12	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,500,000	500	500	-

2006.01.12	무상증자	보통주	700,000	500	500	-

2006.12.18	주식매수선택권행사	보통주	500,000	500	2,200	-

2007.04.05	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	3,350	-

2007.09.06	전환권행사	보통주	1,530,670	500	3,130	-

2015.04.30	주식매수선택권행사	보통주	133,000	500	2,720	-

2015.04.30	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	3,110	-

2015.05.29	주식매수선택권행사	보통주	44,000	500	2,720	-

2015.06.30	주식매수선택권행사	보통주	158,000	500	2,720	-

2015.06.30	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,110	-

2015.07.31	주식매수선택권행사	보통주	53,000	500	2,720	-

2015.08.31	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,720	-

2015.10.30	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,720	-

2015.12.28	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	2,720	-

2016.03.29	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	2,980	-

2016.04.29	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,720	-

2016.05.31	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,720	-

2016.05.31	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,980	-

2016.06.28	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	2,720	-

2016.07.29	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	2,720	-

2016.08.30	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	2,720	-

2017.02.24	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,980	-

2017.03.31	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,720	-

2017.06.30	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	2,720	-

2017.06.30	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,980	-

2017.07.28	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	2,720	-

2017.11.28	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	2,720	-

2017.12.28	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,720	-

2018.04.10	유상증자(주주배정)	보통주	3,083,330	500	18,300	-

나. 전환사채(신주인수권부사채)등 발행현황 보고서 작성일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	15,830,000	15,830,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	15,830,000	15,830,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	778,608	778,608	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	15,051,392	15,051,392	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	455,157	-	8,000	-	447,157	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	455,157	-	8,000	-	447,157	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	136,451	-	-	136,451	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	195,000	-	-	-	195,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	195,000	136,451	-	-	331,451	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	650,157	136,451	8,000	-	778,608	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※ 자사주 신탁계약을 통해 본 보고서 이후 32,792주를 추가 취득하여 총 811,400주 입니다.

다. 보통주외의 주식 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,830,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	778,608	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,051,392	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

배당에 관한 사항은 회사의 정관에 명시되어 있는 규정을 준용하며, 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.＊당사정관 제49조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

＊당사정관 제50조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	22,986	19,752	25,240

(별도)당기순이익(백만원)	21,382	20,582	23,113

(연결)주당순이익(원)	1,529	1,328	2,004

현금배당금총액(백만원)	3,762	3,794	3,122

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.3	19.2	12.4

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	2.8	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	대주회계법인	적정	-	-

제22기(전기)	대주회계법인	적정	-	-

제21기(전전기)	대주회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	대주회계법인	정기·개별·연결 재무제표에 대한 감사	70,000	1,037

제22기(전기)	대주회계법인	정기·개별·연결 재무제표에 대한 감사	60,000	986

제21기(전전기)	대주회계법인	정기·개별·연결 재무제표에 대한 감사	50,000	773

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2020.02.14	세무조정	2019.01.01~2019.12.31	6,000	-

제22기(전기)	2019.04.24	세무조정	2018.01.01~2018.12.31	6,000	-

제21기(전전기)	2018.02.24	세무조정	2017.01.01~2017.12.31	6,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 10월 25일	회사측: 감사, 재무이사감사인측: 업무수행이사	서면회의	감사팀 구성, 감사계획, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2020년 01월 23일	회사측: 감사, 재무이사감사인측: 업무수행이사	서면회의	기말감사결과 보고, 감사인의 독립성 등

5. 내부통제에 관한 사항

독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서

주식회사 에스티아이
대표이사 귀하 2020년 3월 18일

우리는 첨부된 주식회사 에스티아이의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 에스티아이의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 “내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.”고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.

회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2019년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.

대 주 회 계 법 인 대표이사 권 장 시
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사 총4인의이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항이 없습니다. 다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

채 승 기	■ 성균관대 교수	해당없음	2019년 11월 29일 교육 사외교육 참석	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :기획팀 (담당자 : 정광민 ☎ 031-659-2538 )

라. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집⇒ 이사회는 이사로 구성하며 당사 업무의 중요사항을 결의 합니다.▶ 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집 등▶ 경영에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 등▶ 재무에 관한 사항 : 투자 등 기타 재무에 관련된 사항▶ 이사에 관한 사항 : 이사와 회사간 거래 승인 등 기타 관련 사항▶ 기타 회사경영에 있어 중요하다고 판단되는 사항⇒ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에 는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있으며, 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면 을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 할 수 있다.② 이사회의 결의 방법⇒ 이사회의 의장은 당사 정관 제40조 제3항의 규정에 의해 대표이사로 합니다.⇒ 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다.⇒ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회 의사록⇒ 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 가 기명 날인 또는 서명을 합니다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

사내이사	사외이사

서인수(출석률:100%)	이우석(출석률:100%)	김정영(출석률:100%)	임진문(출석률:100%)	채승기(출석률:50%)

1	2019.01.02	내부회계 관리규정 변경 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	참석

2	2019.01.09	제22 기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	참석	-	참석	참석	참석

3	2019.01.09	제22 기 감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	참석	-	참석	참석	참석

4	2019.02.07	제22기 연결 및 별도재무제표 확정의 건제22기 현금 배당의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

5	2019.02.21	제22기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

6	2019.03.04	주식매수선택권 부여의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

7	2019.03.22	제22기 정기주주총회	가결	참석	-	참석	참석	참석

8	2019.03.22	대표이사 선임의 건	가결	참석	참석	-	참석	참석

9	2019.08.01	자기주식처분결정	가결	참석	참석	-	참석	-

10	2019.12.06	자기주식취득 신탁계약 체결결정	가결	참석	참석	-	참석	-

* 19년 3월22일 제22기 정기주주총회를 통해서 김정영 대표이사에서 이우석 대표이사로 변경되었습니다. (다) 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항이 없습니다.

(라) 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성 당사의 등기이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.당사는 이사회의 추천과 주주총회의 결의를 통해 이사를 선임하고 있으며, 별도의 사외이사후보 추천위원회를 설치하지 않고 있습니다. 또한, 회사는 주주총회 소집 통지 이전에 이사후보자가 확정된 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등을 통지·공고하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	연임여부	연임횟수	대표이사
겸직여부	최대주주등과의 관계	의장선임 사유

대표이사회장	서인수	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를
안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	연임	2회	해당	최대주주(성도이엔지)의
최대주주 및 대표이사	최대주주의 대표이사로서의장 수행에 가장 적합한인물로 판단함

대표이사사장	이우석	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를
안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-	-	해당	-	-

사내이사	임진문	이사회	당사의 영업 총괄 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업	-	-	-	-	-	-

사외이사	채승기	이사회	경영자문	경영자문	-	-	-	-	-	-

1) 사외이사후보추천 및 선임과정당사의 사외이사직을 2019년 수행하고 있는 채승기 사외이사의 경우 기존 사외이사인 신충호 사외이사의 임기만료에 따라 신규 선임되었습니다. 당사 이사회가 당시 사외이사 후보자로 추천했으며, 추천 사유는 회사 및 최대주주와 관계가 없는 자, 상장기업으로서 경영 전반에 대한 역할이 가능한 자를 최우선으로 삼았으며, 성균관대학교에서 교수로 재직 중이며 반도체 산업에 업력등을 고려하여 선임되었습니다. 사외이사 후보 선정과 관련한 내부 지침은 아직 없으나 이사회에서 사외이사 후보자 추천 시 충분한 검토와 논의를 거쳐서 추천됩니다.2) 사외이사후보추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로 해당사항이 없습니다.3) 사외이사의 지원조직사외이사의 업무 지원을 위한 별도의 조직은 없으나 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 11월 29일	코스닥협회	채승기	-	2019 글로벌 소재,부품,장비 M 전략 설명회
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 (상근감사)

성 명	주 요 경 력	비 고

강 창 훈	연세대학교 사회학과 졸업前) ㈜오리콤 근무前) ㈜위비보스 대표이사現) ㈜솔트커뮤니케이션즈 이사	-

나. 감사의 독립성 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

=> 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다.=> 우리회사는 보고서 제출일 현재 상근 감사 1명(강창훈)이 감사업무 를 수행하고 있습니다.=> 회사의 비상근감사로 감사업무를 수행하신 강창열 감사는 제20기 정기주주총회 이후 일신상의 이유로 사임하였습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부(당사는 감사의 독립성 및 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.)

▶ 우리회사는 당사 정관 제38조(감사의 직무)에 의거 다음과 같은 사항을그 직무로 합니다.-- 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.-- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.-- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.-- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하 지 아니할 때, 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.-- 감사에 대해서는 정관 제43조의2의 규정을 준용한다.

-- 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

-- 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소 집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

-- 상기 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.01.02	내부회계 관리규정 변경 승인의 건	가결	-

2	2019.01.09	제22 기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	-

3	2019.01.09	제22 기 감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-

4	2019.02.07	제22기 연결 및 별도재무제표 확정의 건제22기 현금 배당의 건	가결	-

5	2019.02.21	제22기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	-

6	2019.03.04	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

7	2019.03.22	제22기 정기주주총회	가결	-

8	2019.03.22	대표이사 선임의 건	가결	-

9	2019.08.01	자기주식처분결정	가결	-

10	2019.12.06	자기주식취득 신탁계약 체결결정	가결	-

라. 감사 교육 실시 계획 당사는 상근감사의 감사 업무 수행을 위한 교육을 년 1회 이상 실행할 계획이며, 교육의 내용은 회계제도 및 외부감사 관련 법 개정 등을 포함하여 외부감사 업무 수행을 위한 내용 전반으로 구성될 계획입니다. 필요 시 외부교육을 통해 보다 더 전문성 있는 교육을 수행하도록 지원할 예정입니다.당사의 경우 강창훈 상근감사가 상근하며 감사 업무를 수행하고 있으며, 경영지원부문 내 기획팀, 재무팀, 인사총무팀 등에서 감사 업무를 위한 실무 지원을 수행하고 있으며 필요 시 별도 조직을 구성하여 감사 업무 지원을 실행할 예정입니다.

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 12월 02일	코스닥협회	회계투명성 제고를 위한 학술포럼

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	1	과장(6년)	감사 직무수행 지원

바. 준법지원인 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다.당사의 경우 직전 사업연도말 기준 자산총액 5천억 미만으로 준법지원인 선임 의무가 없어 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 해당사항이 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 금번 제23기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 시스템을 도입 하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서인수	남	1955.03	대표이사	등기임원	상근	CEO	삼성엔지니어링㈜ 근무現,(주)성도이엔지 대표이사(주)성도엘앤디 대표이사(주)에스티아이 대표이사	1,043,904	-	최대주주의대표이사	2009.08~ 현재	2021.03.21

이우석	남	1958.06	대표이사	등기임원	상근	CEO	- 삼성전자 근무現, (주)에스티아이 대표이사	1,500	-	-	2019.03~ 현재	2022.03.21

임진문	남	1966.04	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	성도이엔지 근무現, 에스티아이 부사장	37,406	-	-	1997.01~현재	2021.03.21

채승기	남	1959.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現, 성균관대 교수	-	-	-	2018.03~ 현재	2021.03.21

강창훈	남	1957.03	감사	등기임원	상근	감사	現) ㈜솔트커뮤니케이션즈 이사	-	-	-	2017.03~ 현재	2020.03.24

1) 타회사 임원겸직 현황

당사임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

서인수	대표이사	(주)성도이엔지	대표이사

성도엘앤디	대표이사

성도입덕자산(대경)유한공사	대표이사

이우석	대표이사	성송전자설비(상해)유한공사	대표이사

STINC TAIWAN Co, Ltd	대표이사

아이스터 공정기술유한공사 남경	대표이사

아이스터 공정기술유한공사 상해	대표이사

STI ADVANCE (S) PTE. LTD	대표이사

(주)피앤에스티	이사

(주)에스티아이티	대표이사

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

단일사업부문	남	251	-	3	-	254	6.69	17,498,377	68,891	5	11	16	-

단일사업부문	여	17	-	1	-	18	6.78	890,477	49,471	-

합 계	268	-	4	-	272	6.70	18,388,853	67,606	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	1,602,459	133,528	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	740,500	148,100	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	692,264	230,755	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	25,235	25,235	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	23,002	23,002	-

인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 2019년 당기말 작성일 기준 현재 이사. 감사에게 지급한 개인별 보수금액이 5억원이상의 이사.감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 2019년 작성일 기준 현재 이사. 감사에게 지급한 개인별 보수금액이 5억원이상의 이사.감사는 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 860,000 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 860,000 - 주) 이우석 대표이사의 주식매수선택권 부여는 100,000주이며, 행사가격은 12,000원입니다. 따라서 주식매수선택권의 공정가치 총액은(20,600원(12월말종가)-12,000(행사가격)]X 100,000주)=860,000,000원 입니다.*참고로 12월말 종가는 20,600원 입니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 윤병춘 미등기임원 2012.03.23 주1 보통주 20,000 - - 20,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 최경문 - 2012.03.23 주1 보통주 10,000 - - 10,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 김민수 직원 2012.03.23 주1 보통주 10,000 6,000 - 16,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 이우석 등기임원 2019.03.04 주2 보통주 100,000 - - 100,000 2021.03.05~2026.03.04 12,000 합계 - - - 보통주 140,000 6,000 - 146,000 - - [주1] 주식매수선택권의 부여 방법은 정기주주총회에서 부여됨, 본 보고서 이후 2020년 3월 모두 행사 완료하였습니다. [주2] 주식매수선택권의 행사 방법은 이사회에서 결정하여 제22기 정기주주총회에서 승인됨*부여방법은 2014년 3월 정기주주총회에서 변경되어 일괄 적용함
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

번호	회사명	업종	지분율

1	(주)에스티아이	반도체 및 디스플레이 장비 제조	당사

2	(주)성도이엔지[주1, 2]	반도체장비설비공사 외	20.22%(당사 피투자)

3	(주)피앤에스티	반도체 및 디스플레이 장비의 자동제어장치 시스템 주관	95% (당사 투자)

4	성송전자설비(상해)유한공사	전자장비설치,생산,생산제품 판매,설치 및 유지보수	50% (당사 투자)

5	(주)이엠에스	IT전자재료 제조 및 판매외	70% (당사 투자)

6	STINC TAIWAN Co, ltd	유통, 서비스업 외	100% (당사 투자)

7	아이스터기술유한공사 남경[주3]	전자설비 기술자문, 기술 서비스, 기술개발, 기술양도	-

8	아이스터기술유한공사 상해[주3]	전자설비 기술자문, 기술 서비스, 기술개발, 기술양도	-

9	(주)에스티아이티	반도체 및 디스플레이 유지보수	100% (당사 투자)

10	STI ADVANCE (S) PTE. LTD	반도체 및 디스플레이 제조 장비 및 부품 판매	100% (당사 투자)

[주1] (주)에스티아이의 대표이사(각자대표) 서인수는 (주)성도이엔지의 대표이사(각자대표)를 겸직하고 있습니다.[주2] (주)성도이엔지는 당사의 최대주주입니다.[주3] 아이스터기술유한공사 남경, 상해는 자회사인 성송전자설비(상해)유한공사의 자회사입니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)피앤에스티	-	주1	-	84,000	90%	1,583,692	14,970	1,805,861	-	98,970	95%	3,389,553	17,462,062	1,552,794

성송전자설비(상해)유한공사	-	주2	-	904,478	50%	1,022,981	-	-	-	904,478	50%	1,022,981	4,449,470	295,686

(주)이엠에스	-	주3	-	28,000	70%	140,000	-	-	-	28,000	70%	140,000	173,065	-655,868

㈜에스티아이티	-	주4	-	40,000	100%	200,000	-	-	-	40,000	100%	200,000	700,106	89,868

STINC TAIWAN Co, ltd	-	주5	-	500,000	100%	177,719	720,000	819,064	-	1,220,000	100%	996,783	252,836	-155,221

STI ADVANCE (S) PTE. LTD	-	주6	-	350,000	100%	285,730	-	-	-	350,000	100%	285,730	13,055,634	-767,266

유원미디어(주)	-	주7	-	184,300	2.54%	71,207	-	-	-	184,300	2.54%	71,207	3,673,824	301,195

대한설비건설공제조합	-	-	-	-	-	45,039	-	-	-	-	-	45,039	-	-

합 계	-	-	3,526,367	-	2,624,925	-	-	-	6,151,292	-	-

※ 상기 피출자법인은 모두 비상장 법인입니다.※ 최근사업연도 재무현황은 2019년 12월 31일의 별도재무제표 기준 금액입니다.[주1] 장비 제작시 필수적인 Software 부문에 대한 Know-how 축적과 전문성을 확 보하고 제조 Capa 확대에 대비코자함[주2] 사업의 다각화(중국에서의 반도체 장비 및 설비 설치) 및 해외진출을 통한 기 술제휴 및 시너지 효과 기대[주3] 사업의 다각화 (IT전자 재료 제조 및 판매) 및 사업영역확대[주4] 사업의 다각화 (IT전자 서비스) 및 사업영역확대[주5] 사업의 다각화 (대만에서의 설비 유지보수 등) 및 사업영역확대[주6] 사업의 다각화 (싱가포르에서의 설비 유지보수 등) 및 사업영역확대[주7] 투자수익 획득목적 투자
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

해당사항 없습니다. 2. 대주주등에 대한 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

성명	관계	거래내용	거래금액(백만원)	거래일자

성도이엔지	최대주주법인	건설 외주 등	35,375	2019.01.01 ~2019.12.31

매출	929

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

[ 단위 : 천원 ]

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.