에스티아이 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 가. 임원 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항이 없습니다. 다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

유기수	숭실대학교 기계공학과 졸업 前) 삼성전자 상무 前) 하나마이크론 제조 본부장 전무	해당없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획팀 정광민 ☎ 031-659-2538

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

마. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

제4조(구성)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회의 구성원은 3명 이상 10명 이내의 이사로 한다.
③ 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다. 이사회 규정 _ 제9조(소집) ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다.
② 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

② 이사회의 부의안건

제11조(부의안건)
① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.
② 이사회의 결의사항은 다음과 같다
1. 법령 및 정관 상의 결의사항 2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 3. 기타 경영에 관한 주요 사항 ③ 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황
2. 내부회계관리제도의 운영 실태
3. 기타 법령 및 정관, 규정에 의하여 이사회에 보고해야 할 사항

③ 이사회의 결의 방법

제10조(결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

④ 이사회 의사록

제14조(의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명	비고

사내이사	사외이사

서인수 (출석률: 60%)	이우석 (출석률: 100%)	임진문 (출석률: 100%)	유기수 (출석률: 40%)

1	2024.02.14	제27 기 재무제표 확정의 건 제27기 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2024.02.28	제27 기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.02.29	제 27기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2024.03.06	제27 기감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.03.29	제27기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3) 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항이 없습니다.

4) 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항이 없습니다.

바. 이사의 독립성당사의 등기이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 당사는 이사회의 추천과 주주총회의 결의를 통해 이사를 선임하고 있으며, 별도의 사외이사후보 추천위원회를 설치하지 않고 있습니다. 또한, 회사는 주주총회 소집 통지이전에 이사후보자가 확정된 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등을 통지ㆍ공고하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	연임 여부	연임 횟수	대표이사
겸직여부	최대주주 등과의 관계	의장선임 사유

대표이사 회장	서인수	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를
안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	연임	3회	해당	최대주주(성도이엔지)의
최대주주 및 사내이사	최대주주의 사내이사로서 의장 수행에 가장 적합한 인물로 판단함

대표이사 사장	이우석	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를
안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	연임	1회	해당	-	-

사내이사	임진문	이사회	당사의 영업 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	영업	-	연임	2회	-	-	-

사외이사	유기수	이사회	경영자문	경영자문	-	연임	1회	-	-	-

1) 사외이사후보추천 및 선임과정당사 이사회가 당시 사외이사 후보자로 추천했으며, 추천 사유는 회사 및 최대주주와 관계가 없는 자, 상장기업으로서 경영 전반에 대한 역할이 가능한 자를 최우선으로 삼았으며, TS Technology 사장으로 재직 중이며 반도체 산업에 업력등을 고려하여 선임되었습니다. 사외이사 후보 선정과 관련한 내부 지침은 아직 없으나 이사회에서 사외이사 후보자 추천 시 충분한 검토와 논의를 거쳐서 추천됩니다.2) 사외이사후보추천위원회해당사항이 없습니다. (자산총액 2조원 미만)3) 사외이사의 지원조직 사외이사의 업무 지원을 위한 별도의 조직은 없으나 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 관련분야에 대해 다년간의 경력과 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않으나 향후 업무진행과 관련된 교육이 필요하다면 적극적으로 교육을 진행할 예정입니다. (최근교육이수일자 :2023.12.01)