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에스티아이 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 21기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에스티아이
대 표 이 사 : 서 인 수, 김 정 영
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 공도읍 봉기길 1
(전 화) 031-653-4380
(홈페이지) http://www.stinc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 하 경렬
(전 화) 031-653-4380
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
1. 요약재무정보 ----------------------- 39
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 107
5. 재무제표 주석 ----------------------- 112
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 166
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 173
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 174
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 175
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 175
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 177
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 177
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 180
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 186
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 186
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 187
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 190
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 193
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 194
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 202
1. 전문가의 확인 ----------------------- 202
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 202
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)피엘씨테크	2002.02.18	경기도 화성시 동탄지성로 2(쌍용플래티넘 3층)	반도체 및 디스플레이장비의자동제어장치시스템 주관	15,236,222	지분소유(70%)	해당함

성송전자설비(상해)유한공사	2002.10.10	AddNo.811, Jinglian Road, Minhang District, Shanghai(China)	전자장비설비,생산,생산제품판매,설치 및 유지보수	2,959,283	지분소유(50%)	미해당

(주)이엠에스	2015.12.09	경기도 용인시 기흥구 마북로 95, 2층(마북동, 엘림빌딩)	IT전자재료 제조 및
판매업	412,881	지분소유(70%)	미해당

STINC TAIWAN Co, Ltd	2016.05.23	4F, NO233,Fuxing 2nd rd.,Zhubei City
Hsinchu country 302 (Taiwan)	유통, 서비스업	715,153	지분소유(100%)	미해당

난징 아이스터공정기술유한공사	2016.08.05	No18 Xianlin Road Maqun Street Xixia District, Nanjing China	전자설비 기술자문, 기술 서비스, 기술개발, 기술양도	-	실질 지배력 보유주1)	미해당

(주)에스티아이티주2)	2017.03.22	경상북도 구미시 인동남길 120,201호 (진평동, 인평빌딩)	반도체 및 디스플레이 유지보수	50.516	지분소유(100%)	미해당

주1) 성송전자설비(상해)유한공사 100% 지분보유 주2) (주)에스티아이티의 최근 사업년도말 자산총액은 2017년 3월31일 기준입니다.

*주요종속회사 판단 여부 기준 : 다음의 요건 중 ①에 해당함.('17.03.31기준)① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에스티아이티	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 에스티아이" 라고 표기합니다.또한 영문으로는 STI CO., LTD. 로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 반도체 제조용 기기 및 장비제조, 판매업 등을 영위할 목적으로 1997년 7월 10일에 설립되었으며, 또한 2002년 2월 28일 KOSDAQ 시장에 상장된 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 안성시 공도읍 봉기길 1전화번호 : 031-205-4844 홈페이지 : http://www.stinc.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요사업의 내용당사는 반도체제조용 기계제조업이라는 주요사업부문을 가지고 있으며, 주요 제품에는 반도체 및 Display용 C.C.S.S. (Central Chemical Supply System / 중앙약품공급시스템), Wet System(현상, 세정, 식각 system)등이 있습니다. 상기 이외에 지난 2009년 초부터 신규사업으로 시작한 광고용 특수목적 디스플레이 제조 사업인 DID (Digital Information Display) 사업부문이 있습니다.

사. 계열회사에 관한 사항당사는 2017년 03월 31일 현재 당사를 포함하여 8개의 계열회사가 있습니다.

번호	회사명	업종	상장 / 등록여부	지분율

1	(주)에스티아이	반도체 및 디스플레이장비 제조	코스닥 상장법인	당사

2	(주)성도이엔지	반도체장비설비공사 외	코스닥 상장법인	19.95%(당사 피투자)

3	(주)피엘씨테크	반도체 및 디스플레이장비의자동제어장치 시스템 주관	비상장/비등록	70% (당사 투자)

4	성송전자설비(상해)유한공사	전자장비설비,생산,생산제품판매,설치 및 유지보수	비상장/비등록	50% (당사 투자)

5	(주) 이엠에스	IT 전자재료 제조 및 판매업 외	비상장/비등록	70% (당사 투자)

6	STINC TAIWAN Co, Ltd	유통 , 서비스 업 외	비상장/비등록	100% (당사 투자)

7	난징 아이스터공정기술유한공사	전자설비 기술자문, 기술 서비스, 기술개발, 기술양도	비상장/비등록	-

8	(주)에스티아이티	반도체 및 디스플레이 유지보수	비상장/비등록	100% (당사 투자)

아. 신용평가에 관한 사항당사는 국내에서 아래와 같은 신용평가를 받았습니다.

신용평가사	신용등급	등급평가일	등급유효기간

이크레더블	BBB+	2017-04-23	2018-04-22
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 동안 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. (1) 에스티아이(지배회사)의 연혁

일 자	내 용

[ 회사의 설립일 ]1997. 07	(주)에스티아이 설립

[ 인증 및 수상 실적 ]2005. 112006. 012006. 052006. 072006. 082007. 112008. 122009. 122010. 052010. 122011. 062011. 122012. 042012. 122014. 12	삼성전자로부터 『 2005 Best Supplier 우수상 』수상기술혁신 경영대상 수상 ( 주최 : 한국경제신문 )ISO 14001 인증 획득『 우수제조기술연구센터 ( ATC : Advanced Technology Center )』선정 => 산업자원부『 2006년 세계일류상품 ( C.C.S.S ) 생산기업 』선정 => 산업자원부『 2007년 세계일류상품 ( C.C.S.S ) 생산기업 』유지 => 산업자원부『 2008년 세계일류상품 ( C.C.S.S ) 생산기업 』유지 => 산업자원부『 2009년 세계일류상품 ( C.C.S.S ) 생산기업 』유지 => 산업자원부국제안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증 획득『 2010년 세계일류상품 ( C.C.S.S ) 생산기업 』유지 => 산업자원부이노비즈(INNOBIZ) 인증 => 중소기업청『 2011년 세계일류상품 ( C.C.S.S ) 생산기업 』유지 => 산업자원부'KB 히든 스타(Hidden Star) 500' 기업선정 => KB국민은행『 2012년 세계일류상품 ( C.C.S.S ) 생산기업 』유지 => 산업자원부『 3천만불 수출의 탑 수상』=> 한국무역협회

[ 중요한 변동 사항 ]2004. 122005. 012005. 052005. 052005. 122006. 012006. 082007. 092007. 102009. 082010. 122011. 052013. 112015. 122016. 052017.03	대만 지사 설립7세대 TFT 및 C/F 공정용 현상기(Developer) 개발CCSS 유지보수 사업부문 분할 => 분할설립회사 : (주)에스티아이 서비스지상파 이동멀티미디어 방송사업(DMB)출자=> 피출자회사 : 유원미디어(주)공장자동화 기기 및 자동제어 프로그램 개발사업 출자=> 피출자회사 : (주)피엘씨테크5.5세대용 Glass Etching System(식각기) 개발해외 공모 전환사채 발행 : U$ 5,000,000기 발행 해외 공모 전환사채의 기명식 보통주 전환 : 1,530,670 주(자본금49억 -> 60억으로 증가)중국 지사 개소대표이사 서인수 취임대표이사 김정영 취임(서인수, 김정영 각자대표)중국 성송전자설비(상해)유한공사, 지분 추가취득(지분율 20%->50%)피엘씨테크, 지분 추가취득(지분율 60%->70%)IT전자재료 개발 및 제조사업 출자=> 피출자회사 : (주) 이엠에스 대만 STINC TAIWAN Co, ltd 신규 투자 (지분 100%)(주)에스티아이티 신규투자 (지분 100%)

(2) 피엘씨테크(주요종속회사)의 연혁

일 자	내 용

[ 회사의 설립일 ]1998.02	신성시스템 설립

2002.022005.122005.122006.012011.112013.11	법인 전환에스티아이 계열사 편입자본금 증자(4억원)(주)피엘씨테크로 상호 변경경기도 화성시 반송동으로 본점이전자본금 증자(1.3억)

(3) 이엠에스(주요종속회사)의 연혁

일 자	내 용

[ 회사의 설립일 ]2015.12	(주)이엠에스 설립

(3)성송전자설비 (상해)유한공사(주요종속회사)의 연혁

일 자	내 용

[ 회사의 설립일 ]2002.022016.07	성송전자 설비유한공사 설립자본금 증자 (70만불)

( 4) STINC TAIWAN Co, Ltd (주요종속회사)의 연혁

일 자	내 용

[ 회사의 설립일 ]2016.05	STINC TAIWAN Co, Ltd 설립

(5) 난징 아이스터 공정기술유한공사 (주요종속회사)의 연혁

일 자	내 용

[ 회사의 설립일 ]2016.08	난징 아이스터 공정기술유한공사 설립

(6) (주)에스티아이티 (주요종속회사)의 연혁

일 자	내 용

[ 회사의 설립일 ]2017.03	(주)에스티아이티 설립

나. 본점소재지의 변동해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동2010년 12월 27일 개최된 임시주주총회 및 이사회 결의로 서인수, 김정영 각자 대표이사로 변경되었으며, 2012년 3월 23일 개최된 정기주주총회에서 일신상 의 이 유로 감사 이재순이 사임하였으며, 감사 강창열이 선임되었습니다.18기 정기주주총회에서 서인수 대표이사 와 감사 강창열을 재선임 하였습니다19기 정기주주총회(2016.03.25) 에서 김정영 대표이사를 재선임 하였습니다.20기 정기주주총회(2017.03.24) 에서 상근감사 강창훈을 신규선임하였습니다. 비상근 감사 였던 강창열감사는 일신상의 이유로 사임하였습니다. 라. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 2009년 12월 성도이엔지외 1인으로 변경되어 현재에 이르고 있습니다.

마. 기타 합병등의 중요한 사항해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.01.12	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,500,000	500	500	-

2006.01.12	무상증자	보통주	700,000	500	500	-

2006.12.18	주식매수선택권행사	보통주	500,000	500	2,200	-

2007.04.05	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	3,350	-

2007.09.06	전환권행사	보통주	1,530,670	500	3,130	-

2015.04.30	주식매수선택권행사	보통주	133,000	500	2,720	-

2015.04.30	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	3,110	-

2015.05.29	주식매수선택권행사	보통주	44,000	500	2,720	-

2015.06.30	주식매수선택권행사	보통주	158,000	500	2,720	-

2015.06.30	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,110	-

2015.07.31	주식매수선택권행사	보통주	53,000	500	2,720	-

2015.08.31	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,720	-

2015.10.30	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,720	-

2015.12.28	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	2,720	-

2016.03.29	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	2,980	-

2016.04.29	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,720	-

2016.05.31	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,720	-

2016.05.31	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,980	-

2016.06.28	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	2,720	-

2016.07.29	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	2,720	-

2016.08.30	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	2,720	-

2017.02.24	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,980	-

2017.03.31	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,720	-

나. 전환사채(신주인수권부사채)등 발행현황보고서 작성일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권은 없습니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	12,705,670	12,705,670	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	12,705,670	12,705,670	-

Ⅴ. 자기주식수	-	148,000	148,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	12,557,670	12,557,670	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	148,000	-	-	-	148,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	148,000	-	-	-	148,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	148,000	-	-	-	148,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식해당사항 없습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,705,670	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	148,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,557,670	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

배당에 관한 사항은 회사의 정관에 명시되어 있는 규정을 준용하며, 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.＊당사정관 제49조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

＊당사정관 제50조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	17,132	10,153

(개별)당기순이익(백만원)	-	15,568	9,470

(연결)주당순이익(원)	-	1,326	822

현금배당금총액(백만원)	-	1,879	1,241

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.9	12.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	대주회계법인	-	-

제20기(전기)	대주회계법인	적정	-

제19기(전전기)	대주회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	대주회계법인	반기 ·개별 ·연결 재무제표에 대한 감사	50,000	-

제20기(전기)	대주회계법인	반기 ·개별 ·연결 재무제표에 대한 감사	49,000	634

제19기(전전기)	대주회계법인	반기 ·개별 ·연결 재무제표에 대한 감사	46,000	556

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	2015.02.24	세무조정	2016.02.25~2016.02.27	5,000	-

제19기(전전기)	2014.02.23	세무조정	2015.02.25~2015.02.27	5,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사 총4인의이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항이 없습니다. 다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

신 충 호	■ 국세청 근무■ 세무법인 신우 대표세무사	해당없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : 김동석 ☎ 031-205-4844 )

라. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집 ⇒ 이사회는 이사로 구성하며 당사 업무의 중요사항을 결의 합니다.▶ 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집 등▶ 경영에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 등▶ 재무에 관한 사항 : 투자 등 기타 재무에 관련된 사항▶ 이사에 관한 사항 : 이사와 회사간 거래 승인 등 기타 관련 사항▶ 기타 회사경영에 있어 중요하다고 판단되는 사항⇒ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에 는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있으며, 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면 을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 할 수 있다.② 이사회의 결의 방법⇒ 이사회의 의장은 당사 정관 제40조 제3항의 규정에 의해 대표이사로 합니다.⇒ 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다.⇒ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회 의사록⇒ 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 가 기명 날인 또는 서명을 합니다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.02	제20 기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	-

2	2017.01.02	제20 기감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-

3	2017.02.09	제20기 연결 및 별도 재무제표 확정의건제20기 현금배당의 건	가결	-

4	2017.02.23	제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건전자투표, 전자위임장제도 도입의 건	가결	-

5	2017.03.17	신규법인설립의 건 (구미법인)	가결	-

6	2017.03.24	제20기 정기주주총회 참석	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	찬성여부신충호(출석률83%)	비 고

1	2017.01.02	제20 기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건참석 사외이사 : 신충호 1명(총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

2	2017.01.02	제20 기감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건참석 사외이사 : 신충호 1명(총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

3	2017.02.09	제20기 연결 및 별도 재무제표 확정의건제20기 현금배당의 건참석사외아시 : 신충호 0명 (총사외이사 수 : 0명)	-	-

4	2017.02.23	제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건전자투표, 전자위임장제도 도입의 건참석사외아시 : 신충호 0명 (총사외이사 수 : 0명)	-	-

5	2017.03.17	신규법인설립의 건 (구미법인)참석사외아시 : 신충호 0명 (총사외이사 수 : 1명)	찬성	-

6	2017.03.24	제20기 정기주주총회 참석참석 사외이사 : 신충호 1명(총 사외이사 수 : 1명)	찬성	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항이 없습니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성당사의 등기이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

당사는 이사회의 추천과 주주총회의 결의를 통해 이사를 선임하고 있으며, 별도의 사외이사후보 추천위원회를 설치하지 않고 있습니다. 또한, 회사는 주주총회 소집 통지 이전에 이사후보자가 확정된 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등을 통지·공고하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사회장	서인수	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	최대주주(성도이엔지)의 최대주주 및 대표이사

대표이사사장	김정영	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-

사내이사	임진문	이사회	당사의 영업 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	영업	-	-

사외이사	신충호	이사회	경영자문	경영자문	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 (상근감사)

성 명	주 요 경 력	비 고

강 창 훈	연세대학교 사회학과 졸업 前) ㈜오리콤 근무 前) ㈜위비보스 대표이사 現) ㈜솔트커뮤니케이션즈 이사	-

나. 감사의 독립성 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

=> 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다.=> 우리회사는 보고서 제출일 현재 상근 감사 1명(강창훈)이 감사업무 를 수행하고 있습니다.=> 회사의 비상근감사로 감사업무를 수행하신 강창열 감사는 제20기 정기주주총회 이후 일신상의 이유로 사임하였습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부(당사는 감사의 독립성 및 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다)

▶ 우리회사는 당사 정관 제38조(감사의 직무)에 의거 다음과 같은 사항을그 직무로 합니다.-- 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.-- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.-- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.-- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하 지 아니할 때, 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.-- 감사에 대해서는 정관 제43조의2의 규정을 준용한다.

-- 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

-- 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소 집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

-- 상기 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.02	제20 기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	-

2	2017.01.02	제20 기감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-

3	2017.02.09	제20기 연결 및 별도 재무제표 확정의건제20기 현금배당의 건	가결	-

4	2017.02.23	제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건전자투표, 전자위임장제도 도입의 건	가결	-

5	2017.03.17	신규법인설립의 건 (구미법인)	가결	-

6	2017.03.24	제20기 정기주주총회 참석	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항이 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 제20기 정기주주총회에서는 전자투표제를 채택하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서인수	남	1955.03	대표이사	등기임원	상근	CEO	삼성엔지니어링㈜ 근무 성도엔지니어링㈜ 설립 現,(주)성도이엔지 대표이사(주)성도엘앤디 대표이사 (주)에스티아이 대표이사	837,220	-	2009.08~ 현재	2018.03.19

김정영	남	1953.05	대표이사	등기임원	상근	CEO	BOC 가스코리아 대표이사 에드워드 코리아 사장 (주) 맥시스 대표이사 부회장現, (주)에스티아이 대표이사	40,000	-	2010.12~ 현재	2019.03.24

임진문	남	1966.04	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	성도이엔지 근무現, 에스티아이 전무이사	30,000	-	1997.01~현재	2018.03.19

신충호	남	1947.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국세청 근무세무법인 신우 대표세무사	-	-	2009.09~ 현재	2018.03.19

강창훈	남	1957.03	감사	등기임원	상근	감사	現) ㈜솔트커뮤니케이션즈 이사	-	-	2017.03~ 현재	2020.03.24

1) 타회사 임원겸직 현황

당사임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

서인수	대표이사	(주)성도이엔지	대표이사

성도엘앤디	대표이사

성도입덕자산(대경)유한공사	대표이사

김정영	대표이사	(주)PLC테크	이사

성송전자	대표이사

(주)이엠에스	대표이사

STINC TAIWAN Co, Ltd	대표이사

난징 아이스터 공정기술유한공사	대표이사

(주)에스티아이티	대표이사

2. 직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

단일산업부분	남	262	-	4	-	266	5.9	5,699,440	21,408	-

단일산업부분	여	17	-	3	-	20	4.5	274,688	13,734	-

합 계	279	-	7	-	286	5.8	5,969,128	20,871	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	280,886	56,177	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	274,619	91,539	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,134	3,134	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,137	3,137	-

인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 2017년 1분기보고서 작성일 기준 현재 이사. 감사에게 지급한 개인별 보수금액이 5억원이상의 이사.감사는 없습니다

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 331,200 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 331,200 - 주) 김정영대표이사의 주식매수선택권 부여는 50,000주이나, 부여 주식중 1만주를 행사하여 미행사잔액은 4만주이며, 행사가격은 2,720원입니다. 따라서 주식매수선택권의 공정가치 총액은(11,000원(3월말종가)-2,720(행사가격)]X 40,000주)=331,200천원입니다.*참고로 3월말 종가는11,000원입니다 (기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김정영 등기임원 2012.03.23 주1 보통주 50,000 10,000 - 40,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 백영 - 2012.03.23 주1 보통주 30,000 27,000 - 3,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 황현덕 - 2012.03.23 주1 보통주 30,000 18,000 - 12,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 김윤한 - 2012.03.23 주1 보통주 20,000 10,000 - 10,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 윤병춘 미등기임원 2012.03.23 주1 보통주 20,000 - - 20,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 최경문 - 2012.03.23 주1 보통주 10,000 - - 10,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 김재구 직원 2012.03.23 주1 보통주 10,000 - - 10,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 김민수 직원 2012.03.23 주1 보통주 10,000 - - 10,000 2015.3.24~2020.3.23 2,720 서현모 미등기임원 2013.03.22 주1 보통주 30,000 10,000 - 20,000 2016.3.23~2021.3.22 2,980 하경렬 미등기임원 2015.03.20 주1 보통주 20,000 - - 20,000 2018.03.21~2023.03.20 7,030 박영수 미등기임원 2015.03.20 주1 보통주 10,000 - - 10,000 2018.03.21~2023.03.20 7,030 이성우 직원 2015.03.20 주1 보통주 10,000 - - 10,000 2018.03.21~2023.03.20 7,030 합계 - - - 보통주 250,000 75,000 - 175,000 - - [주1] 주식매수선택권의 부여 방법은 정기주주총회에서 부여됨[주2] 주식매수선택권의 행사 방법은 이사회에서 주식교부 방식으로 결정함*부여방법은 2014년 3월 정기주주총회에서 변경되어 일괄 적용함
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

번호	회사명	업종	지분율

1	(주)에스티아이	반도체 및 LCD 장비 제조	당사

2	(주)성도이엔지	반도체장비설비공사 외	19.95%(당사 피투자)

3	(주)피엘씨테크	반도체 및 LCD 장비의 자동제어장치 시스템 주관	70% (당사 투자)

4	성송전자설비(상해)유한공사	전자장비설치,생산,생산제품 판매,설치 및 유지보수	50% (당사 투자)

5	(주)이엠에스	IT전자재료 제조 및 판매외	70% (당사 투자)

6	STINC TAIWAN Co, ltd	유통, 서비스업 외	100% (당사 투자)

7	난징아이스터기술유한공사	전자설비 기술자문, 기술 서비스, 기술개발, 기술양도	-

8	(주)에스티아이티	반도체 및 디스플레이 유지보수	100% (당사 투자)

(주1) (주)에스티아이의 대표이사(각자대표) 서인수는 (주)성도이엔지의 대표이사(각자대표)를 겸직하고 있습니다.(주2) (주)에스티아이의 대표이사(각자대표) 김정영은 성송전자의 대표이사, (주)피엘씨테크 이사 , STINC TAIWAN Co, ltd 대표이사 ,난징아이스터기술유한공사 및 (주)이엠에스, (주)에스티아이티의 대표이사를 겸직하고 있습니다.(주3) (주)성도이엔지는 당사의 최대주주입니다(주4) 난징아이스터기술유한공사는 자회사인 성송전자설비(상해)유한공사의 자회사입니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에스티아이서비스	-	주1	-	30,000	40%	0	-	-	-	30,000	40%	-	1,730,422	0

(주)피엘씨테크	-	주2	-	74,700	70%	1,165,192	-	-	-	74,700	70%	1,165,192	15,236,222	1,167,597

성송전자설비 (상해)유한공사	-	주3	-	904,478	50%	1,022,981	-	-	-	904,478	50%	1,022,981	2,959,283	556,535

(주)이엠에스	-	주4	-	7,000	70%	35,000	-	-	-	7,000	70%	35,000	412,881	-51,974

㈜에스티아이티	-	주5	-	-	-	0	10,000	50,000	-	10,000	100%	50,000	50,516	-204

STINC TAIWAN Co, ltd	-	주6	-	500,000	100%	177,719	-	-	-	500,000	100%	177,719	715,153	-12,170

유원미디어(주)	-	주7	-	184,300	2.54%	71,207	-	-	-	184,300	2.54%	71,207	3,897,282	-665,303

대한설비건설공제조합	-	-	-	0	-	45,039	-	-	-	-	-	45,039	-	-

합 계	-	-	2,517,137	10,000	50,000	-	-	-	2,567,137	-	-

※ 상기 피출자법인은 모두 비상장 법인입니다. ※ 최근사업연도 재무현황은 2016년 12월 31일의 별도재무제표 기준 금액입니다.※ (주)에스티아이티는 2017년 03월 31일의 별도재무제표 기준 금액입니다. [주1] 기존의 유지보수(용역)부문의 전문성과 경영효율성을 제고하고자 기업의 물적 분할이 이루어짐

[주2] 장비 제작시 필수적인 Software 부문에 대한 Know-how 축적과 전문성을 확 보하고 제조 Capa 확대에 대비코자함

[주3] 사업의 다각화(중국에서의 반도체 장비 및 설비 설치) 및 해외진출을 통한 기 술제휴 및 시너지 효과 기대[주4] 사업의 다각화 (IT전자 재료 제조 및 판매) 및 사업영역확대 [주5] 사업의 다각화 (IT전자 서비스) 및 사업영역확대 [주6] 사업의 다각화 (대만에서의 설비 유지보수 등) 및 사업영역확대를 위해 2016년 5월 중 신규 설립하였습니다. [주7] 투자수익 획득목적 투자임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

해당사항 없습니다. 2. 대주주등에 대한 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

성명	관계	거래내용	거래금액(백만원)	거래일자

성도이엔지	최대주주법인	외주,물품 구매	4,345	2017.01.01 ~2017.03.31

매출	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

[ 단위 : 천원 ]

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없습니다.