케이엘넷 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 14 기정기주주총회(2008.03.14)	- 제1호 의안 : 제14기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안 통과- 이장우(신임) 선임- 400백만원 승인- 원안 통과

제 15 기정기주주총회(2009.03.27)	- 제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안 통과- 박정천(상근, 연임)- 400백만원 승인- 원안 통과

제 16 기정기주주총회(2010.03.26)	- 제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건- 제5호 의안 : 감사 선임의 건- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안 통과- 원안 통과- 문백기(상근, 연임)- 김영무, 박주석(연임)- 박수만(연임)- 400백만원 승인- 원안 통과

임시주주총회(2011.01.26.)	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안 통과- 정유섭(상근, 신임)

제 17 기정기주주총회(2011.03.25.)	- 제1호 의안 : 제17기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 임원보수규정 승인의 건	- 원안 통과- 길종진(신임)- 740백만원 승인(전임 대표이사 퇴직금 340백만원 포함 금액)- 원안 통과

임시주주총회(2011.10.28.)	- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 상정하지 않음- ① 사내이사 : 정지원(신임)② 기타비상무이사 : 이경인(신임), 조찬섭(신임)③ 사외이사 : 윤원철(신임)

제 18기정기주주총회(2012.03.23.)	- 제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건	- 원안 통과- 원안 통과- 서정호(상근, 신임)- 400백만원 승인- 원안 통과

제 19기정기주주총회(2013.03.29.)	- 제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건	- 원안 통과- 원안 통과- 김영무(재선임)- 박수만(재선임)

제 20기정기주주총회(2014.3.28.)	- 제1호의안 : 정관일부 변경의 건- 제2호의안 : 재무제표 승인의 건- 제3호의안 : 이사선임의 건- 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안통과- 원안통과- ① 사내이사 : 정지원(재선임) ② 기타비상무이사 : 이경인(재선임) ③ 사외이사 : 윤원철(재선임)-원안통과

제 21기정기주주총회(2015.3.27.)	- 제1호 의안 : 제21기 개별 및 연결 재무상태표, 자본변동표 및 현금흐름표(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안통과- 원안통과① 사내이사 : 서정호 선임② 사외이사 : 조원철 선임

임시주주총회(2015.7.22.)	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안통과① 사내이사 : 강범구 선임

제 22기정기주주총회(2016.3.30.)	- 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 이익잉여금 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 원안통과- 원안통과① 사외이사 : 김영무 선임 - 원안통과① 감사 : 박수만 선임- 원안통과

제 23기정기주주총회(2017.3.31.)	- 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안통과- 원안통과① 사내이사 : 정지원 선임 ② 기타비상무이사 : 이경인 선임

제 24기정기주주총회(2018.03.30)	- 제 1호 의안: 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제 2호 의안: 이사 선임의 건	- 원안통과- 원안통과① 사내이사 : 강범구 선임 ② 사외이사 : 조원철 선임

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.

라. 단기매매차익 미환수 현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2010.01.01. ~ 2018.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 1 603,424 603,424 - 2 12,925,242 - 12,925,242 3 10,604,480 - 10,604,480 총액 24,133,146 603,424 23,529,722 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2010.01.01. ~ 2018.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 대표이사 전대표이사 2011년 10월 26일 12,925,242 - 12,925,242 청구 2018년말까지환수예정 2017년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일 회사홈페이지 공시 임원 임원 2012년 11월 02일 10,604,480 - 10,604,480 청구 2018년말까지환수예정 2017년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일 회사홈페이지 공시 합 계 ( 2 건) 23,529,722 - 23,529,722 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)