eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이엘넷 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이엘넷
대 표 이 사 : 강범구
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩
(전 화) 02-538-7227
(홈페이지) http://www.klnet.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강범구
(전 화) 02-2175-9303
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

산동지인전자과기유한공사	2013년 8월13일	산동성 연태시지부구 환해로 89-4-5호	소프트웨어,수출입무역	704,999	기업 의결권의과반수를 소유	해당없음

(주)해양물류정보연구소	2015년 6월 19일	서울시 강남구 테헤란로20길 15, 201호	학술연구, 연구개발서비스 등	227,098	100% 지분소유	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 케이엘넷이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KL-Net Corp 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)케이엘넷 또는 KL-Net라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 1994년 4월 1일에 한국물류정보통신(주)으로 설립하였습니다. 이후2006년 3월 28일자로 현재의 상호로 변경하였습니다. 또한 2002년 3월 12일자로상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사의 주소 : 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 (2) 전화번호 : (02) 2175-9303(3) 홈페이지 주소 : http://www.klnet.co.kr/ 마. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업입니다.

바.주요 사업의 내용당사는 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발 및 판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있습니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 총 2개의 계열회사를 가지고 있습니다- 산동지인전자과기유한공사 : 소프트웨어,수출입무역을 주요사업으로하는 중국현지법인- (주)해양물류정보연구소 : 해양물류분야의 연구 및 개발을 주요사업으로 하는 법인
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 05월 08일	주식분할	보통주	24,154,730	500	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 2017년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 24,154,730주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 1,119,900주를 제외한 23,034,830주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,154,730	-	24,154,730	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,154,730	-	24,154,730	-

Ⅴ. 자기주식수	1,119,900	-	1,119,900	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,034,830	-	23,034,830	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	358,997	-	-	-	358,997	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	358,997	-	-	-	358,997	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	748,913	-	-	-	748,913	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	748,913	-	-	-	748,913	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	11,990	-	-	-	11,990	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,119,900	-	-	-	1,119,900	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,154,730	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,119,900	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,034,830	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기 1분기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,073	1,610	2,460

(개별)당기순이익(백만원)	1,098	1,602	2,524

(연결)주당순이익(원)	47	70	107

현금배당금총액(백만원)	-	461	346

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	28.61	14.04

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.64	0.53

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	20	15

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

요약 연결재무정보(K-IFRS)

(단위 : 천원)

구 분	제24기 1분기(2017년 3월말)	제23기(2016년 12월말)	제22기(2015년 12월말)

[유동자산]	11,179,735	11,052,086	8,263,777

현금및현금성자산	5,270,033	6,266,507	5,254,876

기타유동금융자산	2,249,652	249,479	145,000

매출채권 및 기타유동채권	2,559,844	3,612,302	1,315,816

미청구공사	798,182	623,758	1,548,056

재고자산	300,000	300,000	-

당기법인세자산	2,025	40	28

[비유동자산]	29,077,744	29,389,645	29,831,953

기타비유동금융자산	2,562,255	2,517,615	2,374,055

장기매출채권 및 기타비유동채권	993,125	1,182,124	1,289,345

투자부동산	8,579,282	8,595,543	8,735,633

유형자산	14,143,551	14,298,844	14,877,945

영업권 이외의 무형자산	1,588,814	1,584,420	1,604,000

이연법인세자산	1,210,718	1,211,099	950,976

자산총계	40,257,478	40,441,731	38,095,730

[유동부채]	3,267,576	4,346,168	4,135,947

[비유동부채]	4,825,926	4,554,125	3,401,057

부채총계	8,093,502	8,900,293	7,537,004

[지배기업 소유지분]	32,163,976	31,541,438	30,558,726

자본금	12,077,365	12,077,365	12,077,365

기타불입자본	5,889,391	5,879,248	5,841,709

기타자본구성요소	-965,932	- 965,551	-646,251

이익잉여금	15,163,151	14,550,376	13,285,902

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	32,163,976	31,541,438	30,558,726

매출액	7,571,179	35,077,238	33,992,780

영업이익	1,146,542	1,425,984	2,908,032

당기순이익	1,073,472	1,609,996	2,460,456

지배기업소유지분	1,073,472	1,609,996	2,460,456

비지배지분	-	-	-

주당순이익

기본주당순이익(원)	47	70	107

희석주당순이익(원)	47	70	107

연결에 포함된 회사수	2	2	2

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 당사는 2013년4분기부터 연결재무제표를 최초로 적용하였습니다.

요약 재무정보(K-IFRS)

(단위 : 천원)

구 분	제24기 1분기(2017년 3월말)	제23기(2016년 12월말)	제22기(2015년 12월말)

[유동자산]	10,305,782	10,153,572	7,188,838

현금및현금성자산	4,391,014	5,366,971	4,191,419

기타유동금융자산	2,249,652	249,479	145,000

매출채권 및 기타유동채권	2,564,951	3,613,364	1,304,363

미청구공사	798,182	623,758	1,548,056

재고자산	300,000	300,000

당기법인세자산	1,984

[비유동자산]	30,061,081	30,372,601	30,950,967

기타비유동금융자산	2,562,255	2,517,615	2,374,055

장기매출채권 및 기타비유동채권	993,125	1,182,125	1,229,345

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	922,464	922,464	1,199,160

투자부동산	8,579,282	8,595,543	8,735,633

유형자산	14,143,551	14,298,844	14,853,161

영업권 이외의 무형자산	1,588,814	1,584,419	1,604,000

이연법인세자산	1,271,591	1,271,591	955,614

자산총계	40,366,863	40,526,173	38,139,805

[유동부채]	3,267,470	4,345,956	4,135,646

[비유동부채]	4,855,926	4,584,125	3,401,057

부채총계	8,123,396	8,930,081	7,536,704

자본금	12,077,365	12,077,365	12,077,365

기타불입자본	5,889,391	5,879,248	5,841,709

기타포괄손익누계액	-964,201	-964,201	-662,693

이익잉여금(결손금)	15,240,912	14,603,680	13,346,720

자본총계	32,243,467	31,596,092	30,603,102

매출액	7,580,179	35,095,238	33,992,780

영업이익	1,171,195	1,617,515	2,974,452

당기순이익	1,097,928	1,602,482	2,524,026

주당순이익(원)	48	70	110

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기)	대주회계법인	-	-

제23기(전기)	대주회계법인	적정	-

제22기(전전기)	대주회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (금액 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	대주회계법인	정기회계검토(연결포함)	28	-

제23기(전기)	대주회계법인	정기회계검토(연결포함)	28	604

제22기(전전기)	대주회계법인	정기회계검토(연결포함)	28	606

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 3인의 비상근이사 등 5인의 이사로 구성되어있습니다.당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2017년 1차	2017년2월24일	제1호 의안 : 재무제표 확정의 건제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건제4호 의안 : 규정변경의 건제5호 의안 : 자기주식취득신탁계약 체결의 건	가결

2017년 2차	2017년2월24일	제1호 의안 : 2017년 사업계획 승인의 건	가결

2017년 3차	2017년3월31일	제1호 의안 : 이사회의장 선임의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(박수만)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2017년 1차	2017년2월24일	제1호 의안 : 재무제표 확정의 건제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건제4호 의안 : 규정변경의 건제5호 의안 : 자기주식취득신탁계약 체결의 건	가결

2017년 2차	2017년2월24일	제1호 의안 : 2017년 사업계획 승인의 건	가결

2017년 3차	2017년3월31일	제1호 의안 : 이사회의장 선임의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사의 정관 제23조에 따라 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고서류를 첨부하여 안내하도록 되어 있습니다. 이 경우 서면에 의해 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있고, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하도록 되어 있습니다.또한 당사는 2016.2.26 이사회결의에 의거, 2016.3.30 개최한 제22기 정기주주총회에 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 제출일 기준 현재 경영권 경쟁 관련 사항이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정지원	최대주주본인	보통주	5,538,165	22.93	5,538,165	22.93	-

정순우	친족	보통주	687,890	2.85	687,890	2.85	-

계	보통주	6,226,055	25.78	6,226,055	25.78	-

우선주	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정지원 외 1인	6,226,055	25.78	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,997	99.9%	15,622,868	64.68%
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정지원	남	1960.11	사내이사	등기임원	상근	대표
이사	·前경동섬유 대표
·동아대학교 공업경영학과 졸업
·미화섬유공업사 영업관리 상무이사	5,538,165	-	5년5월
(재선임
17.3.31.)	2020.03.30

강범구	남	1957.10	사내이사	등기임원	상근	대표
이사	·기술고등고시(토목) 16회(‘80)
·서울대학교 농공학과 졸업(‘80.2.)
·서울대학교대학원 농공학과 졸업(‘82.2.)
·프랑스 국립중앙대학교 지반공학과 DEA졸업및 박사과정수료(‘89.10.)
·국토해양부 물류항만실장(‘13.4.)
·국토해양부 항만국장(‘12.1.)
·해수부 부산항건설사무소장(‘10.2.)
·국제항만협회(IAPH) 집행위원('04.4.~'14.6.)
·해양수산부 항만개발과장, 항만정책과장('06.2.)	-	-	1년8월
(선임
‘15.7.22.)	2018.07.21

김영무	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	이사회구성	·한국해양대학교 항해과
·스웨덴 World Maritime University
(경영학 석사)
·現 한국선주협회 상근부회장
·現 관세청 관세행정발전심의위원회 위원
·現 국토해양부장관 정책자문위원회 위원
·現 국토해양부 중앙항만정책심의회 위원
·現 국토해양부 자체평가위원회 위원	-	-	13년
(재선임
‘16.3.30.)	2019.03.29

이경인	남	1959.11	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사회구성	·現(주)코아뱅크 대표이사
·성균관대학교 경영학과 졸업
·프로캠프 대표이사
·(주)코아정보시스템 이사	-	-	5년 5월
(재선임
‘17.3.31.)	2020.03.30

조원철	남	1960.08	사외이사	등기임원	비상근	이사회구성	·現중앙대학교 건설환경공학과 교수
·중앙대학교 토목공학과 졸업
·미국 The Catholic University of America
토목공학 석사
·미국 Stevens Institute of Technology
해안공학박사
·한국해양공학회 이사
·한국연안협회 이사
·한국연안방재학회 감사
·국토해양부 중앙설계심의위원회 위원	-	-	2년
(선임
‘15.3.27.)	2018.03.26

박수만	남	1952.01	감사	등기임원	비상근	이사회구성	·고려대학교 경제학과
·선진회계법인 이사(공인회계사)	-	-	10년
(재선임
‘16.3.30.)	2019.03.29

박태철	남	1958.03	전무	미등기임원	상근	IT사업총괄본부장	·現(주)케이엘넷 전무·건국대학교대학원 컴퓨터정보통신 박사과정
·해양수산부 기획조정실 정책기획관	-	-	1년 7월
(선임
‘15.9.4)	2017.09.03

양귀선	남	1967.10	상무	미등기임원	상근	전자물류사업본부장	·現(주)케이엘넷 상무
·한국해양대학교 항만운송공학과 졸업
·(주)케이엘넷 전자물류사업본부장	4,097	-	5년 3월
(재선임
‘15.1.1.)	2018.12.31

이정신	남	1968.09	상무	미등기임원	상근	R
센터장	·現(주)케이엘넷 상무
·경북대학교 전자계산학과 졸업
·(주)케이엘넷 기술운영본부장	-	-	4년 6월
(재선임
‘15.9.21.)	2017.09.20

이명학	남	1970.05	상무	미등기임원	상근	eBiz사업 본부장	·現(주)케이엘넷 상무
·중앙대학교 경제학과 졸업	-	-	1년 3월(선임'16.1.1)	2017.12.31

강세영	남	1958.02	상무	미등기임원	상근	경영기획실장	·現(주)케이엘넷 상무
·한양대학교 회계학과 졸업·주택은행, 평화은행, 우리은행 부장
·우리종합금융 준법감시인	-	-	10월(선임'16.6.2)	2017.06.01

직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	110	-	14	-	124	7.2	6,355,770	4,271	-

-	여	31	-	6	-	37	4.8	1,441,070	3,246	-

합 계	141	-	20	-	161	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

엔지니어링공제조합	1995년 02월 22일	SI사업 목적	12,012	1,011	0.21	264,073	-	-	-	1,011	0.21	264,073	744,100,000	32,000,000

한국정보산업협동조합	2000년 01월 21일	SI사업 목적	1,500	15	0.12	1,500	-	-	-	15	0.12	1,500	6,006,434	19,968

한국해양조사협회	2005년 01월 19일	SI사업확대	5,000	-	3.22	5,000	-	-	-	-	3.22	5,000	5,349,000	1,651,000

정보통신공제조합	2005년 10월 25일	SI사업 목적	15,330	60	0.01	15,330	-	-	-	60	0.01	15,330	447,638,221	12,909,993

콜마파마㈜	2013년 07월 23일	채권회수	293	8	0.00004	293	-	-	-	8	0.00004	293	55,665,303	6,333,066

케이씨넷	2014년 11월 04일	EDI사업 목적	1,200,000	750,000	14.71	1,500,000	-	-	-	750,000	14.71	1,500,000	3,917,968	-1,747,177

산동지인전자과기유한공사	2013년 08월 13일	사업영역확대	699,160	-	100	699,160	-	-	-	-	100	699,160	704,999	2,146

(주)해양물류정보연구소	2015년 06월 19일	영업정책의사결정	500,000	100,000	100	223,304	-	-	-	100,000	100	223,304	227,098	-210,455

합 계	-	-	2,708,660	-	-	-	-	-	2,708,660	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

보고서 제출일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 및 자산양수도 등 기타의 거래관계가 없으며 대주주 및 대주주 이외의 이해관계자(5%이상 주식을 소유한 주주)와의 영업거래도 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 14 기정기주주총회(2008.03.14)	- 제1호 의안 : 제14기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안 통과- 이장우(신임) 선임- 400백만원 승인- 원안 통과

제 15 기정기주주총회(2009.03.27)	- 제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안 통과- 박정천(상근, 연임)- 400백만원 승인- 원안 통과

제 16 기정기주주총회(2010.03.26)	- 제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건- 제5호 의안 : 감사 선임의 건- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안 통과- 원안 통과- 문백기(상근, 연임)- 김영무, 박주석(연임)- 박수만(연임)- 400백만원 승인- 원안 통과

임시주주총회(2011.01.26.)	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안 통과- 정유섭(상근, 신임)

제 17 기정기주주총회(2011.03.25.)	- 제1호 의안 : 제17기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 임원보수규정 승인의 건	- 원안 통과- 길종진(신임)- 740백만원 승인(전임 대표이사 퇴직금 340백만원 포함 금액)- 원안 통과

임시주주총회(2011.10.28.)	- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 상정하지 않음- ① 사내이사 : 정지원(신임)② 기타비상무이사 : 이경인(신임), 조찬섭(신임)③ 사외이사 : 윤원철(신임)

제 18기정기주주총회(2012.03.23.)	- 제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건	- 원안 통과- 원안 통과- 서정호(상근, 신임)- 400백만원 승인- 원안 통과

제 19기정기주주총회(2013.03.29.)	- 제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건	- 원안 통과- 원안 통과- 김영무(재선임)- 박수만(재선임)

제 20기정기주주총회(2014.3.28.)	- 제1호의안 : 정관일부 변경의 건- 제2호의안 : 재무제표 승인의 건- 제3호의안 : 이사선임의 건- 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안통과- 원안통과- ① 사내이사 : 정지원(재선임) ② 기타비상무이사 : 이경인(재선임) ③ 사외이사 : 윤원철(재선임)-원안통과

제 21기정기주주총회(2015.3.27.)	- 제1호 의안 : 제21기 개별 및 연결 재무상태표, 자본변동표 및 현금흐름표(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안통과- 원안통과① 사내이사 : 서정호 선임② 사외이사 : 조원철 선임

임시주주총회(2015.7.22.)	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안통과① 사내이사 : 강범구 선임

제 22기정기주주총회(2016.3.30.)	- 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 이익잉여금 승인의 건 (연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 원안통과- 원안통과① 사외이사 : 김영무 선임 - 원안통과① 감사 : 박수만 선임- 원안통과

제 23기정기주주총회(2017.3.31.)	- 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안통과- 원안통과① 사내이사 : 정지원 선임 ② 기타비상무이사 : 이경인 선임

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2010.01.01. ~ 2017.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 1 603,424 603,424 - 2 12,925,242 - 12,925,242 3 10,604,480 - 10,604,480 총액 24,133,146 603,424 23,529,722 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2010.01.01. ~ 2017.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 대표이사 전대표이사 2011년 10월 26일 12,925,242 - 12,925,242 청구 2017년말까지환수예정 2016.01.01 ~ 2017.12.31 회사홈페이지 공시 임원 임원 2012년 11월 02일 10,604,480 - 10,604,480 청구 2017년말까지환수예정 2016.01.01 ~ 2017.12.31 회사홈페이지 공시 합 계 ( 2 건) 23,529,722 - 23,529,722 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음