한국경제TV 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 당사는 제25기 정기주주총회(2024.03.22)에서 사외이사 1명의 변경(재선임 1명)을 의결하였고, 사외이사는 1명은 임기만료에 따라 퇴임하였습니다.

2. 이사회 구성 개요본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 기타비상무이사, 그리고 1명의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

3. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

현승윤(출석율100%)	조주현(출석율100%)	강성진(출석률: 100%)	김정호(출석율100%)	유효상(출석률: 100%)	성동규(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

제26기1차	2024.02.06	-제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-제25기 정기주주총회 소집 및 제출의안 결정의 건	취임 전	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성

2차	2024.03.06	-자기주식취득신탁계약 연장 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2024.05.08	-제26기 1분기 경영실적 보고의 건	-	퇴임 후	-	-	퇴임 후	-

4. 이사회의 운영에 관한 사항 당사는 다음과 같은 이사회 규정에 따라서 이사회를 운영하고 있습니다.

제1조(목적) 본 규정은 주식회사 한국경제티브이 이사회(이하 “이사회”라 한다)의 적정하고 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 본 규정이 정하는 바에 따른다.
제3조(권한) ① 이사회는 제13조가 정하는 사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.
제4조(이사회내 위원회) ① 이사회는 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.제5조(구성) ① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.
③ 이사회에는 총이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.
제6조(의장) ① 이사회의 의장은 이사회에서 정한다.
② 이사회에서 정한 의장의 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관 제25조 및 제35조에서 정한 대표이사 또는 대표이사 직무대행 순서에 따라 이사회의 의장 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.
제7조(감사의 출석) ① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.
제8조(관계인의 의견청취) 이사회는 의안을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.제9조(종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매월 1회 개최를 원칙으로 한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제10조(소집권자) ① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제11조(소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다.
제12조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, 가부 동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다.
② 제1항에도 불구하고 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분이2 이상의 수로 한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 제4항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
⑥ 이사회 부의안건 중 긴급을 요하는 사항은 서면으로 의결할 수 있다.
제13조(부의안건) ① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.
② 이사회의 결의사항은 다음과 같다
1. 법령 및 정관상의 결의사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
(2) 지배인의 선임 및 해임
(3) 준법통제기준의 제정·개정·폐지, 준법지원인의 선임 및 해임
(4) 지점의 설치ㆍ이전ㆍ폐지
(5) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임ㆍ해임
(6) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(7) 주주총회의 소집
(8) 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용
(9) 영업보고서의 승인
(10) 재무제표의 사전 승인
(11) 재무제표의 최종 승인
(12) 이사회 소집권자의 특정
(13) 이사에 대한 겸업의 승인
(14) 이사 등과 회사간의 거래의 승인
(15) 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인
(16) 신주의 발행
(17) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(18) 준비금의 자본금 전입
(19) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(20) 신주인수권의 양도 결정
(21) 자기주식의 취득 및 처분
(22) 자기주식의 소각
(23) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(24) 중간배당의 결정
(25) 결산기 최종 배당 결정
(26) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(27) 간이주식교환, 소규모 주식교환, 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병
(28) 간이영업양도·양수·임대 등
(29) 일반공모증자의 결정
(30) 명의개서대리인의 선정
(31) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정
(32) 이익참가부사채의 발행
(33) 교환사채의 발행
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
가. 주주총회 특별결의 사항
(1) 정관 변경
(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(4) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약
(5) 이사ㆍ감사의 해임
(6) 자본금의 감소
(7) 회사의 해산, 회사의 계속
(8) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(9) 사후설립
(10) 주식의 액면미달의 발행
(11) 주식매수선택권의 부여
(12) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
(13) 주식의 분할
나. 보통결의 사항
(1) 이사, 감사의 선임
(2) 이사, 감사의 보수의 결정
(3) 재무제표의 승인
(4) 이사의 회사에 대한 책임의 감경
(5) 현금·현물·주식배당의 결정
(6) 준비금의 감소
다. 기타 주주총회에 부의할 사항
3. 기타 경영에 관한 주요사항
(1) 중요한 경영계획의 승인
(2) 회사의 조직편성에 관한 사항
(3) 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐
(4) 경영진의 임면 및 보수의 배분
(5) 중요한 자산의 취득,처분 및 양수,양도
(6) 중요한 자산의 담보제공
(7) 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제,해지
(8) 대규모 자산의 차입, 채무보증
(9) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기
(10) 주주총회로부터 위임받은 사항
(11) 기타 주주총회에서 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계 법령상 이사회의 결의를 요하는 사항
③ 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황
2. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항
3. 제15조 제1항에 의하여 이사회에 보고를 요구한 사항
4. 기타 법령 및 정관에 의하여 이사회에 보고해야 할 사항
제14조(권한의 위임) 이사회는 제13조 부의안건 중 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.
제15조(이사의 직무집행에 대한 감독권) ① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당 이사에 대하여 직무집행 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.제16조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.
제17조(부속실 등) 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 운영을 위하여 이사회 부속실을 운영하거나 전담직원을 배치할 수 있다.

5. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(1) 이사 현황

직명	성명	임기(연임횟수)	추천인	활동분야	최대주주 또는주요주주와의관계	회사와의거래

사내이사(대표이사)	현승윤	24.03~26.03(해당없음)	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	강성진	23.03~25.03(해당없음)	이사회	기획제작 총괄	없음	없음

기타비상무이사	김정호	23.03~25.03(2)	이사회	이사회 의장	대표이사 사장	없음

사외이사	성동규	24.03~25.03(1)	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	없음

6. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 02월 06일	경영기획실	사외이사 2명(전원)	참석	- 제25기 결산결과 설명- 이사회 등 안건 사전 설명- 2024 경영계획

2024년 05월 08일	경영기획실	사외이사 1명(전원)	참석	- 이사회 등 안건 사전 설명- 미공개정보 이용방지 및 단기매매차익반환제도