한국경제TV 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 기타비상무이사, 그리고 1명의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

김주현	양승득

제18기1차	2016.1.11	- 전자투표제도 도입의 건	가결	불참	해당사항없음	-

2차	2016.2.15	- 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제17기 정기주주총회 소집 및 제출의안 결정의 건	가결가결	찬성찬성	-

3차	2016.3.17	- 이사회 의장 선임의 건- 2016년도 임원 퇴직금지급률 결정의 건	가결가결	찬성찬성	-

4차	2016.5.9	- 조직변경의 건- 2016년 1분기 경영실적 보고의 건	가결-	찬성-	-

5차	2016.8.10	- 와우파 지점등록의 건- 2016년 상반기 경영실적 보고의 건	가결-	찬성-	-

6차	2016.11.7	- 자회사(와우에스앤에프) 출자의 건- 조직변경의 건- 2016년 3분기 경영실적 보고의 건	가결가결-	찬성찬성-	-

7차	2016.11.11	-자기주식취득 신탁계약기간 연장결정의 건	가결	찬성	-

제19기1차	2017.2.10	- 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제18기 정기주주총회 소집 및 제출의안 결정의 건	가결가결	불참	-

2차	2017.3.17	- 대표이사 선임의 건- 2017년도 임원 퇴직금지급률 결정의 건- 감사인선임위원회 개최의 건	가결가결가결	해당사항없음	찬성찬성찬성	-

다. 이사회의 운영에 관한 사항 당사는 다음과 같은 이사회 규정에 따라서 이사회를 운영하고 있습니다.

제1조(목적) 이 규정은 주식회사 한국경제티브이 (이하 “회사”라 한다)의 이사회 구성 과 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.
제2조의2(권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제3조(구성)
① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한 다.
② 이사회 의장은 이사회에서 정한다.
③ 이사회에서 정한 의장의 유고시에는 정관이 정한 순서로서 그 직무를 대행한다.
④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 결의에는 참가하지 못한다.
⑤ 이사회의 사무를 처리하기 위해 간사 1인을 두며, 간사는 이사회 운영부서의 팀장으로 한다.
제4조(회의)
① 회의는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
② 정기이사회는 매월 1회 개최를 원칙으로 하며, 임시이사회는 필요한 경우에 개최한다. ③ 이사회의 소집은 대표이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하 며, 대 표이사 유고시에는 제3조 제3항에서 정한 순서로 그 직무를 대행한다. 그러나 이 사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.
제5조(부의사항)
① 이사회에 부의할 사항은 다음 각호와 같다. 단, 긴급한 경우에는 대표이사가 집행할 수 있으며 이 경우에는 사후에 이사회의 추인을 얻어야 한다.
1. 대표이사의 선임(공동대표의 결정에 관한 사항)
2. 신주의 발행에 관한 사항
3. 사채의 발행에 관한 사항
4. 주주총회의 소집 및 안건 결정에 관한 사항
5. 이사와 회사간 거래의 승인에 관한 사항
6. 준비금의 자본 전입에 관한 사항
7. 재무제표의 사전 승인에 관한 사항
8. 영업보고서의 승인에 관한 사항
9. 지점의 설치·이전·폐지에 관한 사항
10. 장·단기 경영계획 및 연도별 사업계획에 관한 사항
11. 정관 제35조에 의한 사규 제·개정 중 이사회규정, 직제규정, 보수규정의 제·개정 에 관한 사항
12. 타인을 위한 보증 및 담보에 관한 사항
13. 기타 대표이사가 특별히 부의하는 사항 ② 전항 이외의 사항은 대표이사에게 위임하여 집행하도록 한다.
제6조(의안 설명)
① 의안은 의장 또는 간사가 설명함을 원칙으로 한다.
② 의장은 필요하다고 인정할 경우 관계 직원을 이사회에 출석시켜 의안에 관한 설명과
의견을 진술하게 할 수 있다.
제7조(의결 방법)
① 이사회의 결의는 재적이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 한다. 단, 가부 동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다.
② 제1항에도 불구하고 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ④ 이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 의결권을 행사하지 못하며, 이사 전원의 수에 산입하지 않는다.
제8조(서면결의) 이사회 부의 사항 중 긴급을 요하는 사항은 서면으로 의결할 수 있다.
제8조의2(이사에 대한 직무집행감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부 당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관 련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.
제9조(의사록)
① 이사회는 이사회의 의사 경과와 결과를 별지 제1호 서식에 의해 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 출석이사 및 감사가 기명날인 또는 서명해야 한다.
제10조(의사록 보존) 의사록은 본사에 비치하며,그 의결사항은 발의부서와 관계부서에 통 보해야 한다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의거래

사내이사(대표이사)	송재조	이사회	경영총괄	없음	없음

사내이사	방규식	이사회	마케팅본부장	없음	없음

기타비상무이사	김기웅	이사회	이사회의장	한국경제신문 사장	없음

사외이사	양승득	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	없음