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세중 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 24기 1분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 세중
대 표 이 사 : 천 세 전
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 556(논현동) 논현빌딩 15층
(전 화) 02-2126-7777
(홈페이지) http://www.sejoong.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 송 종 환
(전 화) 02-2126-7777
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간(13. 01. 01 ~ 18. 03. 31)중 회사의 주된 변동내용

회사명	연혁	변동내역

(주)세중	2015.03	대표이사 변경(천신일,천세전에서 천세전으로 변경)

2016.03	본점소재지 변경 (서울시 강남구)

2016.03	서초지점 개설 (서울시 서초구)

2017.05	운송사업본부 영업양도

2017.06	강재사업부문 분할결정

2017.08	강재사업부문 분할완료

2017.09	본점소재지 변경 (논현빌딩 17층 -> 논현빌딩 15층)

2017.12	종속회사인 (주)창원강재(현, 고려강재장㈜) 보유지분 100% 매각 - ㈜KCTC

종속회사	(주)세중정보기술	2016.12	대표이사 변경(천신일, 강종연에서 강종연으로 변경)

(주)세중에스앤씨	2017.01	대표이사 변경(천신일, 천호전에서 천신일, 김기백으로 변경)

Sejoong Vietnam Co., Ltd.	2015.06	(유)Sejoong Vietnam Co., Ltd. 설립

(주)나도	2015.11	(주)나도 설립

2016.05	자본금 증자 10억원 (950백만원→1,950백만원)

2017.02	대표이사 변경 (천세전에서 공동대표이사 천세전, 나민으로 변경)

2017.04	본점소재지 변경 (서울시 마포구)

2017.09	본점소재지 변경 (서울시 강남구)

2017.10	대표이사 변경 (공동대표이사 천세전, 나민에서 천세전으로 변경)

자본금 감자 975백만원 (1,950백만원→975백만원)

1) 세부 변동사항(1) (주)세중(경영진의 중요한 변동)- 당사는 2015년 03월 23일 제20기 정기주주총회에서 천세전, 송종환을 사내이사로 재선임하였으며 2015년 03월 27일자로 천신일 대표이사가 임기만료로 퇴임하였기에 기존 천신일, 천세전 각자대표이사 체계에서 천세전 단독 대표이사 체계로 변경되었습니다.- 2016년 03월 18일 제21기 정기주주총회에서 최승익 사외이사를 신규선임 하였습니다.- 2018년 03월 23일 제23기 정기주주총회에서 천세전, 천호전, 김동휘를 사내이사로 재선임 및 신규선임 하였으며, 같은 날 이사회의 결의로 천세전이 대표이사로 재선임 하였습니다.(분할 등 중요한 사항)- 2017년 06월 08일 당사는 강재사업부문의 물적분할을 결정, 2017년 07월 20일 개최한 임시주주총회에서 분할계획서 승인 안건이 가결되어 2017년 08월 01일을 분할기일로 (주)창원강재(현, 고려강재장㈜)를 설립하였습니다.- 강재사업부문 분할일정

구 분	일 자

이사회 결의일	2017년 06월 08일

분할계획서 작성일	2017년 06월 08일

주요사항보고서 (회사분할결정) 제출일	2017년 06월 08일

분할주주총회를 위한 주주확정기준일	2017년 06월 23일

주주명부 폐쇄기간	2017년 06월 24일

2017년 06월 25일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2017년 07월 20일

분할기일	2017년 08월 01일

분할보고총회 및 창립총회일	2017년 08월 02일

분할등기일	2017년 08월 04일

(회사의 업종 또는 주된 사업의 변화)- 2017년 05월 당사의 운송사업부 수원, 광주, 구미지점을 ㈜미래티엘에스에 영업 양도하였습니다.- 2017년 11월 8일 (주)세중이 보유중인 종속회사 (주)창원강재(현, 고려강재장㈜)의 보유주식 전량(보통주 1,000,000 주)을 (주)KCTC에 매각하기로 계약을 체결하였습니다. 세부사항은 기 공시된 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)를 참조하시기 바랍니다.- 2017년 12월 29일 ㈜KCTC에 (주)세중이 보유중인 종속회사 ㈜창원강재(현, 고려강재장㈜)의 주식을 전량 매도 완료하였습니다.(그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용)- 2016년 3월 업무의 효율성 및 업무환경을 개선하고자 본사 및 강남지점을 서울특별시 강남구 강남대로 556(논현동) 논현빌딩 17층과 16층으로 각각 이전하였고 서초지점을 개설하였습니다.- 2017년 9월 업무 효율성 및 임차비용 절감을 위하여 본사를 서울특별시 강남구 강남대로 556(논현동) 논현빌딩 17층에서 15층으로 이전하였습니다.
3. 자본금 변동사항

- 해당 분기 중 자본금의 변동사항이 존재하지 않아 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,121,667	-	18,121,667	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,121,667	-	18,121,667	-

Ⅴ. 자기주식수	371,022	-	371,022	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,750,645	-	17,750,645	-

자기주식 취득 및 처분 현황`

- 해당 분기 중 자기주식 취득 및 처분의 변동사항이 존재하지 않아 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,121,667	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	371,022	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,750,645	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 해당 분기 중 배당에 대한 중요한 변동사항이 존재하지 않아 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 요약재무정보

- 당사는 직전사업연도말 별도재무제표 기준 자산총액 1천억 미만의 소규모기업에 해당되어 기업공시작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 않습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인 및 감사(또는 검토)의견 등- 제23기부터 제25기까지는 대주회계법인이 감사를 수행 할 것이며, 총 소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부내용은 아래와 같습니다.1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기1분기(당기)	대주회계법인	-	-

제23기(전기)	대주회계법인	적정	-

제22기(전전기)	대주회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기1분기(당기)	대주회계법인	분, 반기, 연간 재무제표 감사(또는 검토)	70	-

제23기(전기)	대주회계법인	분, 반기, 연간 재무제표 감사(또는 검토)	70	704

제22기(전전기)	대주회계법인	분, 반기, 연간 재무제표 감사(또는 검토)	100	954

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기1분기(당기)	2018.03	제23기세무조정	2018.03	8	-

제23기(전기)	2017.03	제22기세무조정	2017.03	10	-

제22기(전전기)	2016.01	제21기세무조정	2016.03	10	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 - 본 보고서 작성일 기준인 2018년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내이사, 1명의 비상근 사외이사로 구성되어있습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황' 중 '가. 임원 현황'을 참조하시길 바랍니다.1) 이사회 구성

이사총수(명)	4

사외이사총수(명)	1

사외이사선임비율(%)	25%

이사회내 위원회	해당사항 없음

2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 관계	추천인	비고

최승익	고려대학교 정치외교학 학사강원대학교 대학원 무역학과 석사
강원일보사 대표이사한국신문협회 부회장
대한적십자사 강원도지사 회장	해당사항 없음	이사회	2016년 3월 18일 제21기 정기주주총회에서 신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :

경영지원실 (담당자 : 전무이사 송종환 ☎ 02-2126-7777)

나. 주요 결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	최승익(출석률: 67%)	비고

찬반여부

18-01	2018.02.23	① 제23기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	-

18-02	2018.03.06	① 제23기 정기주주총회 사내이사 후보자 변경의 건	가결	찬성	-

18-03	2018.03.23	① 대표이사 선임의 건② 지배인 보선의 건	가결	불참	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항- 당사는 본 보고서 작성일 기준인 2018년 03월 31일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2017년 07월 20일 개최된 임시주주총회에 의하여 선임된 감사 1명(이의일)이 비상근 감사업무를 수행하고 있습니다. (직전사업년도 자산총액 1천억원 미만)또한, 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치로 정관 제49조에 감사의 직무 및 의무조항을 두고 있습니다.

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이의일	서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업 성균관대학교 경영대학원 졸업 (정보처리학 석사) 前)㈜세중정보기술 대표이사 부회장티에스온넷㈜ 회장 고문現)㈜세이퍼존 회장(사)한국IT전문가협회 자문위원회 회장	2017년 07월 20일 임시주주총회에서 신규 선임 (비상근)

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이의일(출석률: 100%)	비고

찬반여부

18-01	2018.02.23	① 제23기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	-

18-02	2018.03.06	① 제23기 정기주주총회 사내이사 후보자 변경의 건	가결	찬성	-

18-03	2018.03.23	① 대표이사 선임의 건② 지배인 보선의 건	가결	찬성	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사의 정관 제30조(의결권의 대리행사)에 의하여 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있으며 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.또한, 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 합니다.가. 투표제도 관련사항- 당사는 보고서 작성 기준일인 2018년 03월 31일 현재 집중투표제 및 서면투표제를 채택하지 않고 있습니다.나. 소수주주권 행사 여부- 해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁 여부- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

천신일	본인	보통주	2,485,612	13.72	2,485,612	13.72	-

천세전	자	보통주	1,412,558	7.79	1,412,558	7.79	-

천호전	자	보통주	753,919	4.16	753,919	4.16	-

천미전	녀	보통주	238,922	1.32	238,922	1.32	-

송종환	임원	보통주	146,023	0.81	146,023	0.81	-

조강현	계열사임원	보통주	30,003	0.17	30,003	0.17	-

계	보통주	5,067,037	27.96	5,067,037	27.96	-

우선주	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	천 신 일	2,485,612	13.72	-

천 세 전	1,412,558	7.79	-

한국자산관리공사	1,404,372	7.75	2018년 03월 07일 기준

우리사주조합	-	-	-

- 그 외 현황은 사업연도 중 중요한 변동사항이 존재하지 않아 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

천세전	남	1974년 06월	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	U.C Berkeley Political Science 졸업現 (주)세중 대표이사 사장	1,412,558	-	15년 3개월	2021년 03월 26일

천호전	남	1979년 02월	사내이사부사장	등기임원	상근	영업지원업무및 관리	University of San Francisco 졸업現 (주)세중 사내이사 부사장	753,919	-	9년 10개월	2021년 03월 22일

김동휘	남	1966년 11월	사내이사이사	등기임원	상근	신규사업	경기대학교 일반대학원 관광학 박사(주)범한여행 해외여행팀 부장現 (주)세중 신규영업부 부서장	-	-	12년	2021년 03월 22일

최승익	남	1942년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 정치외교학 학사강원대학교 대학원 무역학과 석사
강원일보사 대표이사한국신문협회 부회장
대한적십자사 강원도지사 회장	-	-	2년	2019년 03월 17일

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

천세전	대표이사(사장)	(주)세중정보기술	사내이사

(주)세중에스앤씨	사내이사

(주)나도	사내이사(대표권 있음)

천호전	사내이사(부사장)	(주)세중정보기술	사내이사

(주)세중에스앤씨	사내이사

다. 미등기임원

성명	직위	출생년월	성별	담당업무	약력	재직기간

천신일	회장	1943년 09월	남	그룹총괄	(주)세중 회장	11년 9개월

이재찬	부회장	1948년 08월	남	경영자문	(주)세중 부회장	9년

송종환	전무	1957년 08월	남	관리총괄(CFO)	(주)세중 경영지원실 사업본부장	22년 10개월

조경주	전무	1960년 08월	남	여행영업	(주)세중 여행영업본부 사업본부장	34년 8개월

고미희	상무	1963년 04월	여	여행영업	(주)세중 여행영업본부 사업부본부장	12년 3개월

최복룡	이사	1965년 08월	남	여행영업	(주)세중 부산영업부 부서장	28년 3개월

라 . 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무	남	18	-	4	-	22	8.1	-	-	-

관리사무	여	6	-	-	-	6	18.4	-	-	-

여행부문	남	77	3	1	-	81	9.2	-	-	-

여행부문	여	80	1	-	-	81	6.6	-	-	-

물류부문	남	2	-	1	-	3	7.1	-	-	-

물류부문	여	1	-	-	-	1	17.5	-	-	-

성별합계	남	97	3	6	-	106	8.8	1,069	10	-

성별합계	여	87	1	-	-	88	7.5	716	8	-

합 계	184	4	6	-	194	8.2	1,785	9	-

주1) 연간급여총액 및 1인평균급여액은 중도퇴사자 급여를 포함한 금액이며, 합계의 평균근속연수 및 1인평균급여액은 2018년 3월까지의 합계액이 아닌 평균액입니다.주2) 상기의 등기이사 4명 및 감사 1명은 직원 현황에 포함되어 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4(1)	2,000,000,000	사내등기이사 3명사외이사 1명

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	65	13	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	59	20	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

보수현황>- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정재홍 외 17명 - 2004년 10월 01일 신주발행 보통주 222,000 151,000 64,000 - 2006.10.01~2013.10.01 1,450 배강수 외 18명 - 2005년 03월 25일 신주발행 보통주 85,000 43,000 35,000 - 2007.03.25~2014.03.25 2,000 이수근 외 13명 - 2006년 03월 24일 신주발행 보통주 66,500 48,000 18,500 - 2008.03.24~2015.03.24 3,590 이재찬 외 372명 직원 2006년 03월 30일 신주발행 보통주 1,082,085 1,018,211 63,874 - 2008.03.30~2015.03.30 1,706 합계 - - - - 1,455,585 1,260,211 181,374 - - - 주1) 주식매수선택권 행사는 15.03.30부로 전부 소멸 되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 기준인 2018년 03월 31일 현재 당사를 제외하고 10개사의 계열회사를 가지고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.

가. 기업집단

구분	회사명	법인등록번호	비고

코스닥상장법인	(주)세중	110111-1220063	-

1개사	-

주권비상장법인	(주)세중엔지니어링	174611-0006004	-

(주)세중정보기술	110111-0924674	연결대상 종속회사

(주)세중아이앤씨	110111-2603739	-

(주)세성항운	110111-0434920	-

(주)세중샤론손해보험중개	110111-1279466	-

(주)세중에스앤씨	110111-3798737	연결대상 종속회사

(주)세중에듀테인먼트	110111-3846487	-

(주)한누리에쓰앤에쓰	110111-5406172	- (주1)

Sejoong Vietnam Co., Ltd.	185103979 (주2)	연결대상 종속회사

(주)나도	110111-5898189	연결대상 종속회사

10개사

합계	11개사

주1) 연결감사보고서상 중 요성 기준에 미달하는 소규모 종속기업 주2) 해 외현지기업고유번호

1) 임원의 겸직현황- "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황" 중 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 지배구조

[기준일 : 2018년 03월 31일 ] (단위 : %)

출자자피출자자	천신일 등(주1)	(주)세중	(주)세중엔지니어링	(주)세중정보기술	(주)세중아이앤씨	(주)세성항운

(주)세중	26.99	2.05(주2)	-	-	-	-

(주)세중엔지니어링	60	-	-	-	-	-

(주)세중정보기술	-	87.25	1.99	-	-	10.76

(주)세중아이앤씨	100	-	-	-	-	-

(주)세성항운	100	-	-	-	-	-

(주)세중에스앤씨	-	100	-	-	-	-

(주)세중샤론손해보험중개	44	-	-	-	-	-

(주)세중에듀테인먼트	20	60	-	-	-	-

(주)한누리에쓰앤에쓰	40	-	-	60	-	-

Sejoong Vietnam Co., Ltd.	-	99.50	-	-	-	-

(주)나도	-	100	-	-	-	-

주1) 독점규제및공정거래에관한법률 제2조 제2호 가목의 동일인(지배자)인 천신일과 나목의 동일인관련자인 천세전, 천호전, 천미전, 전경자의 합계임.주2) 자기주식 타법인출자 현황- 당사는 직전사업연도 별도재무제표 기준 자산총액 1천억 미만의 소규모기업에 해당되어 기업공시작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기 주주총회(2018.3.23)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
- 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건
- 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 : 사내이사 천세전 선임의 건- 제2-2호 : 사내이사 천호전 선임의 건- 제2-3호 : 사내이사 김동휘 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

임시주주총회(2017.7.20)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
- 제2-1호 : 감사 이의일 선임의 건	원안대로 가결	-

제22기 주주총회(2017.3.24)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
- 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건
- 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 사업목적추가 (출판업)제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 : 감사 윤은기 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안제2호 의안제4호 의안제5호 의안원안대로 가결제3호 의안후보자 사퇴로 인한 안건 철회	-

제21기 주주총회(2016.3.18)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적추가 (국제회의기획업) 제3호 의안 : 이사선임의건- 제3-1호 : 사외이사 최승익 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도승인액 : 20억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도승인액 : 1억원	원안대로 가결	-

제20기 주주총회(2015.3.20)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 천세전 선임의 건 - 사내이사 천호전 선임의 건 - 사내이사 송종환 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 상근감사 이경우제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도승인액 : 40억에서 20억원 원안수정가결제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도승인액 : 1억원	원안대로 가결	-

2. 우발채무와 약정사항

(1) 당분기말 현재 금융기관의 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	내용	약정한도액	실행액

신한은행	일반자금대출	6,000,000	2,000,000

당좌대출	1,000,000	-

매입외환	USD50,000	-

외상매출채건전자대출	1,000,000	23,944

서울보증보험(*)	BSP 항공권대금 지급보증	20,000,000	9,035,000

국민은행	외상매출채건전자대출	1,000,000	-

일반자금대출	5,100,000	-

우리은행	일반한도	5,000,000	-

구매자금대출	2,000,000	-

매출채권담보대출	3,000,000	-

외화수표	USD30.95	USD30.95

KEB하나은행(구,외환은행)	구매자금대출	2,000,000	-

(*) 연결실체는 서울보증보험에 보증보험증권에 대한 질권설정으로 단기금융상품 699백만원을 담보로 제공 하고 있습니다.

(2) 당분기말 현재 금융기관의 약정내역과 관련하여 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 보증 등은 다음과같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	내 용	보증액	보증인

국민은행	B2B할인	4,400,000	최대주주

신한은행	차입금 등	4,863,990

우리은행	차입금	4,800,000	대표이사

서울보증보험	BSP 항공권대금 지급보증	9,035,000

국민은행	차입금 등

합 계	23,098,990

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018. 03. 31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음