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세중 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 22-2기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 08월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세중
대 표 이 사 : 천세전
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 556(논현동) 논현빌딩 17층
(전 화)02-2126-7777
(홈페이지) http://www.sejoong.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명)송종환
(전 화)02-2126-7777
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간(10. 01. 01 ~ 16. 06. 30)중 회사의 주된 변동내용

2010. 05	이너블루(주) 및 청해세원신능원유한책임공사 계열회사 분리

2010. 12	(주)세중투어몰여행 매각

2011. 02	본점소재지 변경

2011. 07	(주)세중으로 사명변경

2012. 12	운송사업본부 소매물류 매각

2015. 03	대표이사 변경(천신일,천세전에서 천세전으로 변경)

2016. 03	본점소재지 변경 (서울시 강남구)

2016. 03	서초지점 개설

주1) 2015년 3월 23일 부로 천신일 대표이사 임기만료에 의한 퇴임 (경영진의 중요한 변경) 당사는 2015년 03월 23일 제20기 정기주주총회에서 천세전, 송종환을 사내이사로 재선임하였으며 당일자로 천신일 대표이사가 임기만료에 따른 사임하였기에 기존 천신일, 천세전 각자대표이사 체계에서 천세전 단독 대표이사 체계로 변경되었습니다.그리고 2016년 03월 18일 제21기 정기주주총회에서 최승익 사외이사를 신규선임 하였습니다. (그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용)당사는 2010년 10월 강재사업본부의 전처리 공장 조성을 완료하였습니다.2011년 02월 강재사업본부의 절단 공장 조성을 완료하였습니다.2012년 12월 운송사업본부의 소매물류부문(함안파트, 사천파트)을 각각 (주)새로비스, (유)태영로지스에 매각하였습니다. 2016년 3월 업무의 효율성 및 업무환경을 개선하고자 본사 및 강남지점을서울특별시 강남구 강남대로 556(논현동) 논현빌딩 17층과 16층으로 각각 이전하였고 서초지점을 개설하였습니다.

[종속회사의 내용]가. 공시대상기간(10. 01. 01 ~ 16. 06. 30)중 회사의 주된 변동내용 (주)세중정보기술

2010.03	카스퍼스키스페셜 비즈니스 파트너

2011.03	한글과컴퓨터 공인 파트너

2012.10	지멘스 총판 계약 체결

2012.11	미국 SPRINT 통신사와 ITFS 서비스 이용 계약 체결

(주)세중에스앤씨

2011.04	(주)세중CSS 인수 합병

(합병 등 중요한 사항) 당사는 2011년 04월 01일을 기일로 하여 (주)세중씨에스에스와 합병하였습니다.※ 합병일정1) (주)세중씨에스에스와의 합병일정

구 분	일 자

이사회결의일	2011년 02월 01일

합병계약일	2011년 02월 01일

합병공고 및 주주통지	2011년 02월 01일

합병주주총회를 위한 주주확정일	2011년 02월 14일

합병승인을 위한 주주총회일	2011년 02월 27일

주식매수청구권 행사기간	시작일	-

종료일	-

합병기일	2011년 04월 01일

합병종료보고총회일	2011년 04월 03일

합병종료보고공고일	2011년 04월 03일

Sejoong Vietnam Co., Ltd.

2015.06	(유)Sejoong Vietnam Co., Ltd. 설립

(주)나도

2015. 11	(주)나도 설립

2016. 05	자본금 증자 10억원 (950백만원→1,950백만원)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	16,780	500	1,706	스톡옵션행사
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,121,667	-	18,121,667	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,121,667	-	18,121,667	-

Ⅴ. 자기주식수	371,022	-	371,022	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,750,645	-	17,750,645	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,121,667	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	371,022	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,750,645	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,828	2,061	5,202

주당순이익 (원)	211	116	293

현금배당금총액 (백만원)	1,775	1,773	1,773

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	48.0	86.1	34.1

현금배당수익률 (%)	-	3.0	2.5	1.9

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기 반기(당기)	대주회계법인	-	-

제21기(전기)	대주회계법인	적정	-

제20기(전전기)	대주회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기 반기(당기)	대주회계법인	반기, 연간 재무제표 감사(또는 검토)	100	-

제21기(전기)	대주회계법인	반기, 연간 재무제표 감사(또는 검토)	100	992

제20기(전전기)	대주회계법인	반기, 연간 재무제표 감사(또는 검토)	100	911

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기 반기(당기)	2016.01	제21기세무조정	2016.03	10	-

제21기(전기)	2015.01	제20기세무조정	2015.03	10	-

제20기(전전기)	2014.01	제19기세무조정	2014.03	10	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시 서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요- 본 보고서 작성일 기준인 2016년 06월 30일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내이사, 1명의 비상근 사외이사로 성되어있습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황' 중 '가. 임원 현황'을 참조하시길 바랍니다.1) 이사회 구성

이사총수(명)	4

사외이사총수(명)	1

사외이사선임비율(%)	25%

이사회내 위원회	해당사항 없음

2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 관계	추천인	비고

최승익	고려대학교 정치외교학 학사강원대학교 대학원 무역학과 석사
강원일보사 대표이사 회장한국신문협회 부회장
대한적십자사 강원도지사 회장	해당사항 없음	이사회	2016년 3월 18일 제21기 정기주주총회에서 신규선임

※전임 전오현 사외이사는 일신상의 사유로 2016년 3월 17일 사임※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :

경영지원실 (담당자 : 전무이사 송종환 ☎ 02-2126-7777)

나. 주요 결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

전오현,최승익(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

16-01	2016.01.04	① BTMS플랫폼 계약의 건	가결	찬성	전오현이사 참석

16-02	2016.02.15	① 제21기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항결정의 건② 현금배당결정의 건	가결	찬성	전오현이사 참석

16-03	2016.03.25	① 본점 이전의 건② 강남지점 이전의 건	가결	찬성	최승익이사 참석

16-04	2016.03.28	① 지점 설치의 건	가결	찬성	최승익이사 참석

16-05	2016.04.12	① 신규사업 투자의 건	가결	찬성	최승익이사 참석

16-06	2016.05.10	① (주)나도 증자의 건	가결	찬성	최승익이사 참석

16-07	2016.05.23	① 지배인 보선의 건	가결	-	불참

16-08	2016.06.09	① 임대차 계약의 건	가결	찬성	최승익이사 참석
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항- 당사는 본 보고서 작성일 기준인 2016년 06월 30일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제20기 주주총회결의에 의하여 재선임된 감사 1명(이경우)이 상근감사업무를 수행하고 있습니다.또한, 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치로 정관 제49조에 감사의 직무 및 의무조항을 두고 있습니다.

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이경우	한얼상사㈜ 근무 대도상사 대표 대명공영㈜ 대표이사 중국소재 소주기전광학유한공사 총경리그리운금강산 대표	2015년 03월 20일 제20기 정기주주총회에서 재선임

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이경우(출석률: 87.5%)	비고

찬 반 여 부

16-01	2016.01.04	① BTMS플랫폼 계약의 건	가결	찬성	-

16-02	2016.02.15	① 제21기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항결정의 건② 현금배당결정의 건	가결	찬성	-

16-03	2016.03.25	① 본점 이전의 건② 강남지점 이전의 건	가결	찬성	-

16-04	2016.03.28	① 지점 설치의 건	가결	찬성	-

16-05	2016.04.12	① 신규사업 투자의 건	가결	찬성	-

16-06	2016.05.10	① (주)나도 증자의 건	가결	찬성	-

16-07	2016.05.23	① 지배인 보선의 건	가결	-	불참

16-08	2016.06.09	① 임대차 계약의 건	가결	찬성	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사의 정관 제30조(의결권의 대리행사)에 의하여 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있으며 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.또한, 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 합니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

천신일	본인	보통주	2,485,612	13.73	2,485,612	13.73	-

천세전	자	보통주	1,312,353	7.25	1,312,353	7.25	-

천호전	자	보통주	654,091	3.61	654,091	3.61	-

천미전	녀	보통주	173,747	0.96	173,747	0.96	-

송종환	등기임원	보통주	146,023	0.81	146,023	0.81	-

김용태	고문	보통주	109,392	0.60	109,392	0.60	-

조강현	계열사임원	보통주	30,003	0.17	30,003	0.17	-

계	보통주	4,911,221	27	4,911,221	27	-

우선주	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	천 신 일	2,485,612	13.73	-

한국자산관리공사	1,856,907	10.26	-

천 세 전	1,312,353	7.25	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,713	99.84	10,207,718	56.33
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

천세전	남	1974년 06월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄(대표이사 사장)	U.C Berkeley Political Science 졸업(주)세중 입사	1,312,353	-	2003.01.01~현재	2018년 03월 20일

천호전	남	1979년 02월	부사장	등기임원	상근	영업지원업무 및 관리	University of San Francisco 졸업(주)세중 입사	654,091	-	2008.04.15~현재	2018년 03월 20일

송종환	남	1957년 08월	전무이사	등기임원	상근	관리총괄(CFO)	건국대학교 경영학과 졸업제일엔지니어링 이사	146,023	-	1995.05.01~현재	2018년 03월 20일

최승익	남	1942년 08월	사외이사	등기임원	상근	사외이사	고려대학교 정치외교학 학사강원대학교 대학원 무역학과 석사
강원일보사 대표이사 회장한국신문협회 부회장
대한적십자사 강원도지사 회장	-	-	2016.03.18~현재	2019년 03월 17일

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

천세전	대표이사	(주)세중에듀테인먼트	대표이사

(주)세중정보기술	감사

(주)세중S	감사

천호전	부사장	(주)세중정보기술	부사장

(주)세중에스앤씨	대표이사

다. 미등기임원

성명	직위	출생년월	성별	담당업무	약력	학력

천신일	회장	1943년 09월	남	그룹총괄	(주)세중 회장	고려대학교 졸업

조경주	전무이사	1960년 08월	남	여행사업부총괄	(주)세중 입사	동의과학대학교 졸업

안성익	전무이사	1971년 09월	남	경영자문	(주)세중I 상무이사	중앙대학교 졸업

라. 미등기임원의 변동보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	직위	성명	출생년월	성별	담당업무	사유

-	-	-	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무	남	23	0	7	0	30	10.6	707	24	-

관리사무	여	15	0	0	0	15	9.8	293	20	-

여행사업본부	남	65	0	16	0	81	9.6	1,441	18	-

여행사업본부	여	123	0	19	0	142	6.1	2,007	14	-

운송사업본부	남	11	0	2	0	13	14.1	286	22	-

운송사업본부	여	2	0	0	0	2	18.5	36	18	-

강재사업본부	남	21	0	3	0	24	6.4	488	20	-

강재사업본부	여	2	0	0	0	2	11.8	32	16	-

온라인사업본부	남	11	0	1	0	12	2.1	202	17	-

온라인사업본부	여	15	0	2	0	17	4.8	233	14	-

합 계	288	0	50	0	338	9.4	5,726	18	-

주1) 합계의 평균근속연수 및 1인평균급여액은 합계액이 아닌 평균액입니다.주2) 등기임원 4명, 감사 1명, 미등기임원 3명은 직원 현황에 포함되어 있지 않습니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4(1)	2,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	949	316	-

사외이사	1	12	12	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12	12	-

계	5	973	195	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주)당사는 본 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법

주)당사는 본 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정재홍 외 17명 - 2004년 10월 01일 신주발행 보통주 222,000 151,000 64,000 - 2006.10.01~2013.10.01 1,450 배강수 외 18명 - 2005년 03월 25일 신주발행 보통주 85,000 43,000 35,000 - 2007.03.25~2014.03.25 2,000 이수근 외 13명 - 2006년 03월 24일 신주발행 보통주 66,500 48,000 18,500 - 2008.03.24~2015.03.24 3,590 이재찬 외 372명 직원 2006년 03월 30일 신주발행 보통주 1,082,085 1,018,211 63,874 - 2008.03.30~2015.03.30 1,706 합계 - - - - 1,455,585 1,260,211 181,374 - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 기준인 2016년 06월 30일 현재 당사를 제외하고 9개사의 계열회사를 가지고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.

가. 기업집단

구분	회사명	비고

코스닥상장법인	(주)세중	-

1개사	-

주권비상장법인	(주)세중엔지니어링	-

(주)세중정보기술	연결대상 종속회사

(주)세중아이앤씨	-

(주)세성항운	-

(주)세중샤론손해보험중개	-

(주)세중에스앤씨	연결대상 종속회사

(주)세중에듀테인먼트	-

Sejoong Vietnam Co., Ltd.	연결대상 종속회사

(주)나도	연결대상 종속회사

9개사	-

합계	10개사	-

주1) 세중에프앤씨는 15.01.23 에 9,000주를 양도함에 따라 계열사에서 분리되었습니다.1) 임원의 겸직현황- "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황" 중 "나. 타회사 임원겸직 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 지배구조

[기준일 : 2016년 06월 30일 ] (단위 : %)

출자자피출자자	천신일 등(주1)	(주)세중	(주)세중엔지니어링	(주)세중정보기술	(주)세중아이앤씨	(주)세성항운

(주)세중	25.55	2.05(주2)	-	-	-	-

(주)세중엔지니어링	60	-	-	-	-	-

(주)세중정보기술	-	87.25(주6)	1.99	-	-	10.76

(주)세중아이앤씨	100(주4)	-(주4)	-	-	-	-

(주)세성항운	100	-	-	-	-	-

(주)세중에프앤씨	-(주5)	-	-	-	-	-

(주)세중에스앤씨	-	100	-	-	-	-

(주)세중샤론손해보험중개	44	-	-	-	-	-

(주)세중에듀테인먼트	20	60	-	-	-	-

(주)한누리에쓰앤에쓰	40(주3)	-	-	60(주3)

Sejoong Vietnam Co., Ltd. (주7)	99.00

(주)나도	100.00

주1) 독점규제및공정거래에관한법률 제2조 제2호 가목의 동일인(지배자)인 천신일과 나목의 동일인관련자인 천세전, 천호전, 천미전, 전경자의 합계임.주2) 자기주식주3) 2014년 4월30일에 자본금 5천만원 신규 설립됨주4) 2015년 5월12일에 유상감자 실시됨.주5) 2015년 1월23일에 9,000주를 양도함.주6) 2015년 5월29일에 9,000주를 양수함주7)Sejoong Vietnam Co., Ltd. 와 (주)나도는 전기 중 신설된 법인으로 지분투자를 통해 당사의 종속기업에 포함되었습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세중정보기술(비상장)	2006년 06월 30일	신규사업	836	219,000	87.25	1,095	-	-	-	219,000	87.25	1,095	52,905	4,161

(주)세중아이앤씨(비상장)	2006년 06월 30일	신규사업	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)세중에스앤씨(비상장)	2008년 01월 01일	신규사업	3,417	3,000,000	100.00	3.005	-	-	-	3,000,000	100.00	3.005	9,394	1,256

(주)세중에듀테인먼트(비상장)	2008년 02월 22일	신규사업	300	6,000	60.00	-	-	-	-	6,000	60.00	-	-	-

한국메탈실리콘(주)(비상장)	2008년 06월 30일	신규사업	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sejoong Vietnam Co., Ltd.(비상장)	2015년 12월 31일	신규사업	357	-	99.00	357	-	-	-	-	99.00	357	340	-49

(주)나도(비상장)	2015년 11월 17일	신규사업	950	1,900,000	100.00	950	-	-	-	1,900,000	100.00	950	1,189	-42

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제21기 주주총회(2016.3.18)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적추가 (국제회의기획업) 제3호 의안 : 이사선임의건- 제3-1호 : 사외이사 최승익 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도승인액 : 20억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도승인액 : 1억원	원안대로 가결	-

제20기 주주총회(2015.3.20)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 천세전 선임의건 - 사내이사 천호전 선임의건 - 사내이사 송종환 선임의건 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 상근감사 이경우제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도승인액 : 40억에서 20억원 원안수정가결제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도승인액 : 1억원	원안대로 가결	-

제19기 주주총회(2014.3.21)	제1호 의안 : 제19기(2013.01.01 ~2013.12.31)재무제표 승인의 건
1-1. 연결재무제표 승인의 건
1-2. 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 보수한도승인액 : 20억원
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 보수한도승인액 : 1억원	원안대로 가결

2. 우발채무와 약정사항

(1) 당반기말 현재 금융기관의 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	내용	약정한도액	실행액

신한은행	일반자금대출	6,000,000	2,000,000

당좌대출	1,000,000	-

매입외환	USD 5,000	-

외상매출채건전자대출	1,000,000	586,142

서울보증보험(*)	BSP 항공권대금 지급보증	20,000,000	15,304,000

국민은행	외상매출채건전자대출	2,000,000	-

일반자금대출	100,000	100,000

산업은행	일반한도	10,000,000	10,000,000

우리은행	일반한도	3,000,000	3,000,000

구매자금대출	2,000,000	-

매출채권담보대출	3,000,000	-

KEB하나은행(구,외환은행)	일반자금대출	5,000,000	-

구매자금대출	2,000,000	-

소프트웨어공제조합	입찰/계약하자/선금급 보증	13,681,800	1,923,618

(*) 연결실체는 서울보증보험에 보증보험증권에 대한 질권설정으로 정기예금 681백만원을 담보로 제공 하고 있습니다.

(2) 당반기말 현재 금융기관의 약정내역과 관련하여 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 보증 등은 다음과같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	내 용	보증액	보증인

국민은행	B2B할인	2,600,000	최대주주

산업은행	차입금	10,000,000

신한은행	차입금 등	6,069,882

우리은행	차입금	3,900,000	대표이사

서울보증보험	BSP 항공권대금 지급보증	15,299,000

합 계	37,868,882

(3) 당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공받은 회사	제공자	보증내용	금 액

한국마이크로소프트	우리은행	계약 이행 보증	16,871,605

주식회사케이티	60,000

지멘스인더스트리	800,000

대한상공회의소 등	서울보증보험(*)	436,564

삼성생명 등	소프트웨어공제조합	2,430,488

합 계	20,598,657

(4) 당기말 현재 연결실체의 대출한도약정 등과 관련하여 정기예금 398백만원이 담보로 제공되었으며, 계약 및 하자보증과 관련하여 소프트웨어공제조합 출자금 100백만원이 담보로 제공되어 있습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016. 06. 30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.