인포뱅크 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 2인과 비상근 사외이사 1인 및 비상근 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. - 이사회의 전체구조

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

박태형	겸직	회사의 경영총괄,기업경영 및 업계 전문가

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(*) 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 사외이사 변동은 해당사항 없습니다. 나. 이사회의 권한 내용

구분	조항

이사회 권한	이사회는 다음 각호의 사항을 심의 결정한다. 1. 주주총회에 관한 사항 ① 주주총회의 소집② 주주총회 부의 의안2. 경영일반에 관한 사항① 경영목표, 기본방침의 결정 및 변경② 기업 경영전략 및 전략적 계획과 관련된 사항③ 년간 결산, 자본운용에 관한 사항3. 자산에 관한 사항① 사업의 확장 또는 축소② 중요한 계약의 체결③ 중요한 자산의 취득, 처분 및 결손처리 등4. 장기자금 조달에 관한 사항① 신주의 발행② 사채의 모집③ 증자, 감자 및 장기차입5. 이사회 자체에 관한 사항① 대표이사의 선임② 이사의 직위 위촉 및 해촉③ 회사, 이사간의 소송의 대표자 선임④ 회사, 이사간의 거래의 승인6. 기타 사항 ① 법령, 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항② 경영에 관련한 중요사항

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 상법 및 당사 정관에 의해 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회성립 2주전에 서면 또는 전자문서로 주주에게 통지하고 있습니다.

라. 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

구 성	1. 이사회는 이사 전원으로서 구성한다.2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

1. 정기이사회는 분기 1회 개최함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 의장은 이를 변경할 수 있다.2. 임시이사회는 긴급을 요하는 부의사항이 있을 때에 의장이 이를 소집한다.3. 이사회의 소집은 회의일 늦어도 2일 이전에 각 이사 및 감사에게 서면, 메일 또는 구두로 통보하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 경우에는 그 절차를 생략할 수 있다.

회의성립 및 결의	1. 이사회는 이사 과반수이상의 출석으로 성원된다.2. 이사회 결의는 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다.

결의사항	1. 주주총회에 관한 사항 ① 주주총회의 소집 ② 주주총회 부의 의안2. 경영일반에 관한 사항 ① 경영목표, 기본방침의 결정 및 변경 ② 기업 경영전략 및 전략적 계획과 관련된 사항 ③ 년간 결산, 자본운용에 관한 사항3. 자산에 관한 사항 ① 사업의 확장 또는 축소 ② 중요한 계약의 체결 ③ 중요한 자산의 취득, 처분 및 결손처리 등4. 장기자금 조달에 관한 사항 ① 신주의 발행 ② 사채의 모집 ③ 증자, 감자 및 장기차입5. 이사회 자체에 관한 사항 ① 대표이사의 선임 ② 이사의 직위 위촉 및 해촉 ③ 회사, 이사간의 소송의 대표자 선임 ④ 회사, 이사간의 거래의 승인6. 기타 사항 ① 법령, 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 ② 경영에 관련한 중요사항

상정안의 제출	1. 이사회의 부의 안건은 심의사항과 보고사항으로 구분한다.2. 해당의안의 담당 부서에서는 이사회 개최 1주일 전까지 상정안건 요약서와 원본을 간사에게 제출하며, 간사는 제출된 상정안건 요약서를 이사회 개최 2일 전까지 임원에게 배부하여야 한다. 단, 긴급시에는 예외로 할 수 있다.

감사 및 관계자 출석	1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.2. 의장이 필요하다고 인정할 경우에는 이사 아닌 자도 이사회에 출석하여 설명하게 할 수 있다.

의사록	이사회 의사록은 간사가 작성하고 이사회 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사의 서명 또는 날인을 받아야 한다.

마. 이사회에서의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

박태형(사내이사)(출석율:100%)	장준호(사내이사)(출석율:94%)	성노현(사외이사)(출석율:100%)

찬반여부

1	2023.01.16	2023년 연간 투자금 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2023.02.13	제28기 결산이사회(별도재무제표) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2023.02.13	2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.02.14	투자부동산(건물 및 토지) 양도 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2023.02.20	제28기 정기주주총회 소집결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2023.02.20	제28기 현금배당결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2023.02.20	제28기 정기주주총회 전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2023.02.20	제28기 결산이사회(연결재무제표) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2023.02.20	2022년도 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2023.03.29	제28기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2023.06.21	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2023.07.27	이사 등(감사)과 회사 간의 거래(계약) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2023.09.08	지점(대구지사) 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2023.09.21	지점(대구지사) 설립 지점 주소 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2023.11.06	2023년 연간 투자금 한도 증액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16	2023.12.22	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-

바. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	회사와의거래	비 고

성노현	- 서울대학교 생명과학부 교수(학부장)- 서울대학교 제13대 연구처장, 제6대 산학협력단장- 국제백신연구소 국제연구자문위원- 한국분자세포생물학회지 편집위원장- 한국분자세포생물학회 회장- 現 서울대학교 유전공학연구소 창업보육센터장- 現 인포뱅크(주) 사외이사	해당없음	해당없음	제27기 주주총회 신규선임(2022.03.30~2025.03.29)

사. 이사회의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부	비고

1	2023.01.16	2023년 연간 투자금 한도 승인의 건	가결	참석	-

2	2023.02.13	제28기 결산이사회(별도재무제표) 승인의 건	가결	참석	-

3	2023.02.13	2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	참석	-

4	2023.02.14	투자부동산(건물 및 토지) 양도 결의의 건	가결	참석	-

5	2023.02.20	제28기 정기주주총회 소집결의 건	가결	참석	-

6	2023.02.20	제28기 현금배당결정의 건	가결	참석	-

7	2023.02.20	제28기 정기주주총회 전자투표 도입의 건	가결	참석	-

8	2023.02.20	제28기 결산이사회(연결재무제표) 승인의 건	가결	참석	-

9	2023.02.20	2022년도 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	참석	-

10	2023.03.29	제28기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석	-

11	2023.06.21	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	참석	-

12	2023.07.27	이사 등(감사)과 회사 간의 거래(계약) 승인의 건	가결	참석	-

13	2023.09.08	지점(대구지사) 설립 승인의 건	가결	참석	-

14	2023.09.21	지점(대구지사) 설립 지점 주소 이전의 건	가결	참석	-

15	2023.11.06	2023년 연간 투자금 한도 증액 승인의 건	가결	참석	-

16	2023.12.22	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	참석	-

아. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.

자. 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없습니다.

차. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하여 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 의장은 대표이사가 맡습니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족시 결의됩니다. 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수있는 이사에 대한 직무집행감독권이 있으며, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그결과를 기재하고 기명 날인하여 본사에 비치하고 있습니다.① 이사회 구성원이 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적인지 여부에 대하여 다음의 사항을 포함하여 기재하였습니다.

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

박태형	3년	재선임	상장이후6회	회사의 경영총괄기업경영 및 업계 전문가(재무 및 경영분야의 전문가로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회 운영을 안정적으로 수행)	이사회	사내이사(대표이사)	해당없음.	본인

장준호	3년	재선임	상장이후6회	회사의 전략기획 전문가	이사회	사내이사	해당없음.	해당없음.

성노현	3년	신규선임	-	경영 및 투자 분야 전문가	이사회	사외이사	해당없음.	해당없음.

② 사외이사의 경우 후보추천 및 선임과정은 "이사회"에서 진행되고 있습니다. 별도로 후보추천위원회가 설치되어있지 않습니다.③ 사외이사 후보 선정을 위한 자격요건은 "상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 등에 따른 사외이사 결격사유"에 해당하는 사실이 없음을 확인합니다.

카. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

① 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직의 주요 현황은 다음과 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 수행내역

전략팀	1	팀장(15년)	이사회, 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행지원

② 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥협회	최원연	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련주요이슈 설명회 교육수료- 자본시장 관련 최근 입법동향- 회계제도 관련 주요 이슈

2021년 11월 01일	코스닥협회	최원연	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련주요이슈 설명회 교육수료- 상장법인 공시위반 제재사례- 코스닥시장 관련 주요 이슈- 상장법인 수시공시와 기준

2022년 10월 17일	코스닥협회	성노현	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회 교육수료- 상장법인 공시위반 제재사례- 상장법인 이사회 운영과 유의사항 - 자본시장법상 불공정거래 유의사항

2023년 10월 20일	코스닥협회	성노현	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련주요 이슈 설명회 교육수료- 상장법인 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항 - 최근 상장회사 이사책임 관련 판례