인포뱅크 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제27기(2021년도)정기주주총회(2022.03.30)- 의결권대리행사권유(전자위임장)

- "실시여부"에는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류 제출일까지의 투표제도 운영현황을 기재하였습니다.-「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하여 전자투표제도를 주주총회에 채택하고, 관리업무를 한국예탁결제원(http://evote.ksd.or.kr)에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,693,978	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	241,269	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,452,709	-

우선주	-	-

마. 주식사무 정관에 규정된 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부폐쇄기준일(주주명부 폐쇄시기 포함), 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭, 주주에 대한 특전이 있는 경우 그 내용, 공고게재 홈페이지 주소를 기재하였습니다.

정관상 신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 주권을 유가증권시장에 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회 시기	사업연도 종료 후 매년 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따라 주식등 전자등록

명의개서대리인	주식회사 하나은행

주주의 특전	-	공고게재 홈페이지 주소	http://www.infobank.net

바. 주주총회 의사록 요약

[지배회사의 내용 : 인포뱅크 주식회사]

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제27기주주총회(2022.03.30)	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사(상근이사) 2명 선임의 건 제3-1호 의안 : 박태형 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 장준호 사내이사 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 1명(성노현) 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

제26기주주총회(21.03.30)	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제3호 의안 : 감사 1명(이성구) 선임의 건(*) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	주1)

제25기주주총회(20.03.25)	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 1명(최원연) 선임의 건 제3호 의안 : 감사 1명(이성구) 선임의 건(*) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건	가결가결부결가결가결가결	주2)

제24기주주총회(19.03.27)	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사(상근이사) 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 박태형 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 장준호 사내이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

주1) 제26기 정기주주총회(2021년 3월 30일)에서 재선임되어 임기가 3년 연장되었습니다. (임기만료일은 2024년 3월 29일입니다.)주2) 제25기 주주총회 제3호 의안 "감사 선임의 건"과 관련하여, 당사는 정기주주총회에서의 승인을 위하여 전자투표 및 전자위임장 도입등의 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만, 정족수 미달로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415조의 "준용규정"에 의거하여, 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 현, "이성구" 감사의 지위와 권리 및 의무는 계속 승계됩니다.

[주요 종속회사의 내용 : 주식회사 아이하트]

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제22기주주총회(22.03.21)	가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원 재선임의 건 제3호 의안 : 배당(현금배당) 승인의 건 제4호 의안 : 임원 보수 한도의 건	원안대로가결	-

제21기주주총회(21.03.04)	가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 등기임원 재선임의 건 - 대표이사 김형철 - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 2명 - 사외이사 2명 제3호 의안 : 정관변경의 건 (목적 추가) (통신판매업 추가) 제4호 의안 : 배당(현금배당) 승인의 건 제5호 의안 : 임원 보수 한도의 건	원안대로가결	-

제20기주주총회(20.03.03)	가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 배당(현금배당) 승인의 건 제3호 의안 : 임원 보수 한도의 건	원안대로가결	-

제19기주주총회(19.03.11)	가. 보고사항 : 영업보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 배당(현금배당) 결의 승인의 건 제3호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건	원안대로가결	-