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인포뱅크 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 인포뱅크 주식회사
대 표 이 사 : 박태형
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1A동 12층
(전 화) 031-628-1500
(홈페이지) http://www.infobank.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박태형
(전 화) 031-628-1500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아이하트	2000.06.20	서울시 금천구 가산동 벚꽃로286707,708호	메시징서비스 및IDC사업	8,751	지배력(힘)보유(기업회계기준서 제1027호13)	해당(지배회사 자산총액의 10%이상)

아이모터스(주)	2013.01.24	경기도 성남시 분당구 대왕판교로660 유스페이스1 A동 301호	프로그램(S/W)개발사업	101	소유지분율100%	비해당

주1) 최근사업연도말 자산총액은 2019년 12월 31일 기준입니다.주2) 당사의 연결대상 종속회사 (주)아이하트는 K-IFRS 제1110호 실질지배력(힘) 기준적용에 따른 연결대상 편입입니다.(의결권을 과반미만 보유하고 있지만, 연결실체가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 종속기업인 (주)아이하트를 지배한다고 판단하였습니다.)주3) (주)아이하트는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 13.4%(10%이상에 해당)이므로 주요종속회사에 해당됩니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '인포뱅크 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'InfoBank Corporation'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 '인포뱅크(주)'라고 표기합니다.(주 요 종속회사로는 '주식회사 아이하트'(영문명 : i-heart Inc.)가 있습니다.)

3. 설립일자 및 존속기간당사는 유무선 및 방송 통신네트워크 소프트웨어 개발 및 서비스사업을 영위할 목적으로 1995년 6월 14일에 설립되었습니다. 또한 2006년 6월 30일 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2006년 7월 4일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.주요 종속회사에 대한 사항은 "가. 연결대상 종속회사 개황"을 참조하시기 바랍니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층전화번호 : 031-628-1500홈페이지 : http://www.infobank.net 5. 중소기업 해당여부- 당사 인포뱅크(주)는 중소기업 유예기간이 2018년 3월 31일부로 종료되었으며, 2018년 4월 1일부터 중견기업입니다.- 주요종속회사 (주)아이하트는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 6. 주요사업의 내용당사 및 주요종속회사는 서비스사업(기업용메시징서비스, 양방향미디어서비스, 스마트카 서비스 등)과 기타사업(S/W 개발 및 솔루션등) 을 진행하고 있습니다.

[정관에 기재된 목적사업]

회사명	목적사업

인포뱅크(주)	1. 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스의 개발, 유통, 운영 및 유지보수 사업 2. 정보시스템의 기획, 개발 및 유지보수 등의 사업 3. 방송사업 및 문화서비스업 4. 유무선 및 방송 통신네트워크 소프트웨어 개발 및 서비스업 5. 인터넷콘텐츠 개발 및 관련 서비스사업 6. 도소매업 7. 부동산임대업 8. 정보통신 사업 9. 전기통신 사업 10. 상품권 발행, 판매 및 운영사업 11. 전자지급 결제대행업 12. 결제대금 예치업 13. 포인트마일리지 사업 14. 통신판매업 15. 광고 및 광고대행업16. 연구개발서비스업17. 다른 기업에 대한 경영 자문18. 다른 기업에 대한 기술 자문19. 다른 기업에 대한 투자20. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 21. 개인투자조합의 운용22. 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)23. 위 각호에 관련된 제품의 판매 및 수출입업24. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체

주요 종속회사의 정관에 규정된 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

회사명	주 요 목 적 사 업

(주)아이하트	1. 무선,온라인 및 인터렉티브트브이 관련된 서비스업2. 코로케이션 서비스와 호스팅 서비스업3. 어플리케이션 서비스 공급 및 시스템 컨설팅업4. 별정통신 사업5. 부동산 임대업6. 구내 통신 사업7. 도소매업8. 부가통신 사업9. 특수한 유형의 부가통신 사업10. 기타 이와 관련된 모든 서비스업

기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사 현황당사의 연결대상 계열회사와 타법인출자회사(관계기업투자주식 등)가 있습니다.

연결 회사수	연결 회사명	지분율	국가	상장여부

2개	(주)아이하트	45.6%	대한민국	비상장

아이모터스(주)	100.0%	대한민국	비상장

- 기타 자세한 사항은 [IX. 계열회사 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 8. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가만료일	평가대상	신용등급	평가기관

2019.04.16	2020.04.15	인포뱅크(주)	BBB+	한국기업데이터

2020.01.23	2021.01.22	인포뱅크(주)	BBB	이크레더블

주1) 지배회사 인포뱅크(주)의 신용등급입니다.주2) 상기 표의 "평가일"은 "신용평가서" 최근 교부일입니다.

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2006년 07월 04일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 공시대상기간동안에 발생한 지배회사 및 주요종속회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 회 사 의 연혁 (1) 인포뱅크 주식회사(지배회사) 2015년 3월 "경기도 성실납세자" 선정 6월 2015년 선도벤처연계 창업지원사업의 "선도벤처기업"선정 스마트카톡(Car-Talk) 서비스모델개발 및 실증 정부사업 참여 12월 TIPS프로그램(민간투자주도형 기술창업지원) 운영사 선정 2016년 6월 "스마트카톡 서비스 모델 개발 및 실증사업" 국책과제 참여 2017년 5월 "제19대 대통령 선거" 5개 방송사(KBS, MBC, SBS, YTN, MBN) 양방향 메시징 서비스 제공2018년 3월 카카오 AI 플랫폼 "카카오아이오픈빌더" 공식 에이전시 선정 4월 "자율주행기반 대중교통시스템 실증 연구" 국책과제 참여2019년 7월 개인투자조합 1호 결성 (2) 주식회사 아이하트(주요종속회사)2014년 2월 본점 소재지 변경 (가산동, 리더스타워)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2002년 3월 12일 : 서울 강남구 역삼동 677-25 큰길타워 14층2012년 4월 27일 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 다. 경영진의 중요한 변동지배회사인 인포뱅크(주) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)은 상장이후 발생된 사실이 없습니다. 라. 최대주주의 변동지배회사인 인포뱅크(주) 최대주주는 박태형 대표이사이며, 상장이후 변동된 사실이 없습니다.

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박태형	대표이사	1995년 창업~현재	- 前 (사)벤처기업협회 이사- 現 인포뱅크(주) 대표이사 사장	- 現 (주)아이하트 등기이사(비상근)- 現 디쿤(주) 대표이사(등기임원) (2020년 3월 18일 폐업된 사업자)

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 인포뱅크 주식회사(지배회사) - 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

(2) 주식회사 아이하트(주요종속회사) - 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 최근 5사업연도 중 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식(보통주)	의결권 없는 주식(우선주)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,693,978	-	8,693,978	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,693,978	-	8,693,978	-

Ⅴ. 자기주식수	250,969	-	250,969	의결권 없는 주식수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,443,009	-	8,443,009	의결권 있는 주식수

주1) 발행할 주식의 총수에서, 의결권있는주식 80,000,000주는 "보통주식"을 의미하며, 의결권없는주식 20,000,000주는 "우선주식"을 말합니다.주2) 현재까지의 발행한 주식 총수에서 자기주식으로 취득한 250,969는 의결권이 없는 보통주식입니다.

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	4,947	-	4,947	-	-	주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	4,947	-	4,947	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	272,022	-	21,053	-	250,969	주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	272,022	-	21,053	-	250,969	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	276,969	-	26,000	-	250,969	주3)

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 기초수량은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.주2) 당기 중 주식매수선택권 제1차분 및 제2차분 행사에 따른 자기주식 26,000주가교부(처분)되었습니다. (공시참조 : 2016년 9월 6일자 주요사항보고서_자기주식처분결정 및 2017년 9월 6일자 주요사항보고서_자기주식처분결정)주3) 자기주식 기말수량 250,969주는 의결권 없는 주식입니다.

(3) 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 백만원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

- 종류주식 발행은 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 8,693,978주이며 정관상 발행할 주식총수의 8.7%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 250,969주를 제외할 경우 의 결권 행사 가능 주식수는 8,443,009주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,693,978	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	250,969	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,443,009	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

현재 배당에 관한 당사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제53조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,179	3,153	1,850

(별도)당기순이익(백만원)	553	2,625	1,480

(연결)주당순이익(원)	99	361	197

현금배당금총액(백만원)	84	421	420

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.1	13.9	25.6

현금배당수익률(%)	보통주	0.2	0.7	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	10	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 현금배당성향은 당기순이익(지배기업 소유주지분 기준 당기순이익)에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재한 것입니다.
1. 요약재무정보

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 "자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당" 되어, 사업보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.
3. 연결재무제표 주석

제 25기 2019년 12월 31일 현재
제 24기 2018년 12월 31일 현재
인포뱅크 주식회사와 그 종속기업

1. 지배기업의 개요 인포뱅크 주식회사(이하 "지배기업")는 1995년 6월 14일 설립되어, 이동통신과 인터넷을 통합한 정보통신서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 지배기업은 2006년 6월 30일에 한국증권선물거래소로부터 코스닥시장 상장을 승인받아 지배기업의 주식이 2006년 7월 4일자로 매매가 개시되었습니다. 지배기업의 자본금은 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 4,347백만원입니다. 지배기업은 대한민국에 소재한 주식회사로 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동 670번지)에 위치하고 있습니다. 당기말 현재 지배기업의 주주 구성내역은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)

박태형	1,591,620	18.31

장준호	831,960	9.57

기타	6,270,398	72.12

합 계	8,693,978	100.00

(1) 당기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	주요 영업활동	결산월	당기말	전기말

소유지분율	비지배지분비율	소유지분율	비지배지분비율

(주)아이하트(*)	대한민국	유,무선 인터넷 데이터센터 사업	12월	45.56%	54.44%	45.56%	54.44%

아이모터스(주)	대한민국	소프트웨어개발	12월	100.00%	-	100.00%	-

(*) 인포뱅크 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")은 종속기업에 대하여 의결권을 과반 미만 보유하고 있지만 연결실체가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 종속기업인 (주)아이하트를 지배한다고 판단하였습니다.

(2) 종속기업의 요약 재무정보당기와 전기 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종속기업명	자산총계	부채총계	총수익	총비용	당기순이익(손실)	총포괄손익
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음.	해당사항 없음.

제24기(전기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음.	해당사항 없음.

제23기(전전기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음.	해당사항 없음.

주) 당사는 자산총액 1천억원 미만이므로, 핵심감사사항은 해당없습니다.

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	삼정회계법인	반기검토 및 결산감사 / 보고서(K-IFRS 별도 및 연결감사)	115,000	2,021

제24기(전기)	삼정회계법인	반기검토 및 결산감사 / 보고서(K-IFRS 별도 및 연결감사)	98,000	1,942

제23기(전전기)	삼정회계법인	반기검토 및 결산감사 / 보고서(K-IFRS 별도 및 연결감사)	81,000	1,059

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	2019.04.26	국책과제 매출실적 회계감사	2019.04.26~2019.05.31	2,000	-

제24기(전기)	2018.06.15	국책과제 매출실적 회계감사	2018.06.15~2018.06.30	2,000	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 31일	회사 : 이성구 감사감사인 : 강인혜 상무, 김은실 이사총 참석인원 : 3명	서면회의	재무제표 감사의 목적, 책임 구분, 독립성, 감사계획

2	2020년 03월 13일	회사 : 이성구 감사감사인 : 강인혜 상무, 김은실 이사총 참석인원 : 3명	서면회의	책임 구분, 내부통제 테스트 결과 보고, 기말감사 결과보고

2. 회계감사인의 변경 - 해당사항 없습니다.

3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있으며, 매년 내부회계관리제도에 대한 평가를 진행하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 (공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견)

사업연도	회계감사인	검토의견

제25기(2019년도)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통 제구조의 평가 - 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없습니다.(2) 서면투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다. (3) 전자투표제 채택여부- 당사는 제22기 및 제23기 그리고 제25기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 채택하였습니다.- 제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위해 전자투표 실시- 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 15일, (종료일) - 2020년 03월 24일

- 위임장용지의 교부방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템(인터넷) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박태형	최대주주	보통주(의결권 있는 주식)	1,591,620	18.31	1,591,620	18.31	-

이현승	최대주주의배우자	보통주(의결권 있는 주식)	201,800	2.32	201,800	2.32	-

박세진	최대주주의자녀	보통주(의결권 있는 주식)	252,260	2.90	252,260	2.90	-

박세일	최대주주의자녀	보통주(의결권 있는 주식)	250,860	2.89	250,860	2.89	-

박동규	최대주주의제	보통주(의결권 있는 주식)	262,096	3.01	262,096	3.01	-

박수진	최대주주의질녀	보통주(의결권 있는 주식)	104,000	1.20	104,000	1.20	-

박유진	최대주주의질녀	보통주(의결권 있는 주식)	104,000	1.20	104,000	1.20	-

장준호	임원(등기)	보통주(의결권 있는 주식)	831,960	9.57	831,960	9.57	-

계	보통주(의결권 있는 주식)	3,598,596	41.40	3,598,596	41.40	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주가 개인인 경우 최근 5년간의 주요직무와 겸직 또는 겸임현황등을 포함한 경력은 아래와 같습니다.

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박태형	대표이사	1995년 창업~현재	- 前 (사)벤처기업협회 이사- 現 인포뱅크(주) 대표이사 사장	- 現 (주)아이하트 등기이사(비상근)- 現 디쿤(주) 대표이사(등기임원) (2020년 3월 18일 폐업된 사업자)

(2) 당사는 상장이후 최대주주 변동이 없습니다.(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요- 해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포 보고서 작성 기준일 현재, 최대주주 및 5%이상 의결권 있는 주식을 보유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박태형	1,591,620	18.31%	-

장준호	831,960	9.57%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,189	99.82%	4,644,559	53.42%	-

주) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. 4. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 주권을 유가증권시장에 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 매년 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주식의 종류	기명식보통주 (주식등의 전자등록)

명의개서대리인	주식회사 하나은행

5. 주가 및 주식거래실적 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적>

(단위 : 원, 주)

종 류	구 분	2019년 7월	2019년 8월	2019년 9월	2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월

보통주	주가	최고	7,910	6,380	7,240	6,410	6,500	6,180

최저	5,970	5,000	5,860	5,830	5,800	5,750

평균	6,991	5,755	6,111	6,138	6,193	5,978

거래량	최고(일)	94,141	93,521	751,523	38,167	47,254	27,431

최저(일)	11,893	8,890	7,505	6,668	6,218	5,453

월간	766,066	625,009	1,292,358	436,439	395,978	279,278

주1) 월별 최고ㆍ최저 주가와 평균주가, 월별 최고ㆍ최저 일거래량과 월간거래량을 기재하였습니다.주2) 월 평균주가는 해당일자의 종가를 기준으로 계산되었습니다. 6. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박태형	남	1957년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대 산업공학석사/자원공학학사- Pennsylvania대 Wharton School 경영학석사- 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장 - (사)벤처기업협회 이사 - 디쿤(주) 대표이사(등기임원) (2020년 3월 18일 폐업된 사업자)- 現 (주)아이하트 등기이사(비상근)- 現 인포뱅크(주) 대표이사 사장 (1995년 창업~현재)	1,591,620	-	본인	24년6개월	2022.03.26

장준호	남	1957년 12월	사내이사	등기임원	상근	전략기획	- 서울대 기계설계학석사/기계공학사- 삼성SDS Venture Business팀장/ 기술기획팀장- Stanford대 기계공학박사(CAE전공)- 現 (주)아이하트 등기이사(비상근)- 現 아이모터스(주) 대표이사- 現 (주)큐브피아 등기임원(비상근)- 現 (주)티오티테크놀러지 등기임원(비상근)- 現 (주)아스타 등기임원(비상근)- 現 인포뱅크(주) 기획총괄	831,960	-	등기임원	24년6개월	2022.03.26

최원연(주2)	남	1961년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 스탠포드대학교 석사 및 박사- 서울대학교 기계공학과 학사 - LB인베스트먼트 전무 - 에스타벤처그룹 대표이사- 現 인포뱅크(주) 사외이사	-	-	등기임원	2년9개월	2023.03.24

이성구(주2)	남	1957년 05월	감사	등기임원	비상근	감사	- 도쿄대학 대학원 경제학 박사- 서울대학교 대학원 경제학 석사 - 대통령실국정기획수석실 국책과제2비서관 - 공정거래위원회 소비자정책국 국장- 금융소비자연맹 회장- 공정거래위원회 서울사무소 소장 - (주)삼호 사외이사 - 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 - 現 한솔인티큐브(주) 비상근 감사 - 現 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 - 現 인포뱅크(주) 비상근 감사	-	-	등기임원	2년9개월	2023.03.24

김호일(주3)	남	1965년 11월	사업부대표	미등기임원	상근	i TechEx 사업부총괄	- 전남대학교 전산학 학사- 삼성전자 중앙연구소 S/W센터 System Software 개발 선임연구원- 現 인포뱅크( 주) i TechEx 사업부장	32,826	-	-	20년	-

홍승표	남	1972년 01월	사업부대표	미등기임원	상근	iMessage사업부총괄	- 경희대학교 산업공학사- 삼성SDS(주)- (주)인투모바일 이사- 現 인포뱅크(주) iMessage 사업부장	-	-	-	12년	-

주1) 현재 임원이, 과거 임원으로 재직하였던 회사의 파산, 회생 또는 채권금융기관협의회와의 경영정상화이행약정의 체결은 해당사항 없습니다.주2) 사외이사 "최원연"과 감사 "이성구"는 제25기 정기주주총회(2020년 3월 25일 개최)에서 재선임되어 임기가 3년 연장되었습니다.주3) "김호일" 미등기임원의 당기 중, 주식매수선택권 16,500주 행사로 주식수가 증가하여 32,826주가 되었습니다. (금감원 공시 2019.05.23 임원주요주주특정증권등소유상황보고서 참조)그러나, 보고기간 이후 16,000주를 장내매도하고, 500주를 장내매수하여 17,326주를 소유하고 있습니다. (금감원 공시 2020.02.28 임원주요주주특정증권등소유상황보고서 참조)주4) '최대주주와의 관계'에는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

서비스부문	남	117	1	-	-	118	6년 7개월	7,293,220	61,807	-	-	-	-

서비스부문	여	40	1	-	-	41	4년 9개월	1,770,958	43,194	-

기타부문	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타부문	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	157	2	-	-	159	6년 1개월	9,064,179	57,007	-

주1) 직원수 : 등기임원을 제외한 임직원의 현황입니다.주2) 연간급여총액 작성기준 : 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익 등) 입니다. (단, 퇴직금은 제외함.)주3) 기타부문의 급여액은 해당사항 없습니다. 주4) "소속 외 근로자"는「고용정책 기본법」제15조의6 제1항에 따라 근로자의 고용형태 현황을 공시하는 회사(근로자 300인 이상)만 해당되므로, 당사는 해당사항 없습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	357,820	178,910	-

- '인원수'는 공시서류작성일 기준 현재 재임 중인 미등기임원을 기준으로 작성되었고, 연간급여총액과 1인평균급여액은 상기 직원현황 작성지침과 동일합니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	30,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	531,433	132,858	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	518,933	259,467	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,500	12,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

주1) "인원수"는 보고서 작성 기준일 현재, 재임 중인 이사·감사를 기재하였습니다.주2) "보수총액"은 보고서 작성 기준일 현재, 재임 중인 이사·감사외에 퇴직한 이사·감사를 포함하였습니다. (단, 퇴직금은 제외함.)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상은 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - - 인원수는 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 및 감사이며, 주식매수선택권의 공정가치는 해당사항 없습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김호일 미등기임원 2014.08.25 자기주식교부 보통주 33,000 16,500 - 16,500 1차 50%) 2016.08.25~2019.08.242차 50%) 2017.08.25~2020.08.24 6,100 배병수(주3) - 2014.08.25 자기주식교부 보통주 33,000 27,300 - 5,700 1차 50%) 2016.08.25~2019.08.242차 50%) 2017.08.25~2020.08.24 6,100 홍승표(주9) 미등기임원 2014.08.25 자기주식교부 보통주 24,000 - 12,000 12,000 1차 50%) 2016.08.25~2019.08.242차 50%) 2017.08.25~2020.08.24 6,100 라충섭 - 2014.08.25 자기주식교부 보통주 33,000 - 33,000 - - - 천강우 외23명(주9) 직원 2014.08.25 자기주식교부 보통주 212,000 119,300 31,700 61,000 1차 50%) 2016.08.25~2019.08.242차 50%) 2017.08.25~2020.08.24 6,100 안성진(주4) - 2014.08.25 자기주식교부 보통주 33,000 33,000 - - 1차 50%) 2016.08.25~2019.08.242차 50%) 2017.08.25~2020.08.24 6,100 이성로 외6명 (주5) - 2014.08.25 자기주식교부 보통주 62,000 48,900 600 12,500 1차 50%) 2016.08.25~2019.08.242차 50%) 2017.08.25~2020.08.24 6,100 주1) 보고서 기준일 현재(2019.12.30) 종가는 6,180원 입니다.주2) 변동수량(부여취소) : 부여대상자 중, 미등기임원 1명 및 직원 4명 퇴사로이사회결의후 부여취소하였습니다. (2016년 7월 29일 주식매수선택권부여에관한신고 기재정정 공시자료 참조)주3) 배병수 미등기임원은 2016년 6월 30일부로 퇴임하였습니다.주4) 안성진 등기임원은 2016년 3월 25일부로 임기만료되었습니다.주5) 부여받은자 중 7명은 전기 중, 퇴사한 직원입니다.주6) 주식매수선택권 제1차분 행사에 따른 공시참조 : 2016년 9월 6일자 주요사항보고서_자기주식처분결정주7) 주식매수선택권 제2차분 행사에 따른 공시참조 : 2017년 9월 6일자 주요사항보고서_자기주식처분결정주8) 위 변동수량 중, 행사 총주식수 245,000주는 보고기간 현재 교부된 총 누적수량으로, 당기중 26,000주 및 전기말 누적 219,000주가 자기주식으로 교부되었습니다.주9) 1차분 행사기간이 종료되어, 소멸된 수량 17,100주는 "취소"에 포함되어있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 기준일 현재, 2개의 주요 계열회사(연결대상 종속회사)를 소유하고 있습니다. 회사명은 주식회사아이하트와 아이모터스주식회사이며, 모두 국내 비상장회사입니다.

회사명	당사보유지분율	구 분	상장여부	비고

(주)아이하트	45.56%	주요종속회사	비상장법인	2000년 6월에 설립된 국내법인

아이모터스(주)	100.00%	종속회사	비상장법인	2013년 1월에 설립된 국내법인 2014년 11월에 상호변경

2. 계열사간 임원 겸직현황 보고서 기준일 현재, 당사의 등기임원이 계열사 임원 겸직현황은 아래와 같습니다.

성 명	직 위	계열회사 겸직현황	비고

박태형	인포뱅크(주) 대표이사 (등기임원, 상근)	- (주)아이하트 이사 (등기임원, 비상근)	-

- 디쿤(주) 대표이사 (등기임원, 상근)	폐업신고(2020.03.18)

장준호	인포뱅크(주) 등기이사 (등기임원, 상근)	- (주)아이하트 이사 (등기임원, 비상근) - 아이모터스(주) 대표이사 (등기임원, 상근) - (주)큐브피아 사외이사 (등기임원, 비상근) - (주)티오티테크놀러지 이사 (등기임원, 비상근)- (주)아스타 기타비상무이사 (등기임원, 비상근)	-

3. 타법인출자 현황

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 "자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당" 되어, 사업보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.