하나투어 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 본 보고서 작성기준일 기준 현재 지배회사의 이사회는 5인의 사내이사, 3인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 등 12인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '가. 임원 현황'을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

한상만	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사- 한국경영학회 회장- (現) 재단법인 바른경제- (現) 성균관대학교 경영대학 교수	해당사항 없음	-

김문현	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사- 한국외국어대학교 경상대학장- GKL 자금운용자문위원회 위원- 예술의전당 비상임감사- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수	해당사항 없음	-

유혜련	- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA)- 안진회계법인 감사본부 파트너- 신한회계법인- (現) 태성회계법인- (現) 이화학당 비상임감사	해당사항 없음	-

장인환	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사- KTB자산운용 대표이사, 부회장- (現) 법무법인 바른 상임 고문	해당사항 없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : IR팀

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사, 사외이사 등의 성명

박상환(출석률:75%)	권희석(출석률:100%)	송미선(출석률:100%)	류창호(출석률:100%)	김창훈(출석률:100%)	송인준(출석률:75%)	김영호(출석률:100%)	박찬우(출석률:100%)	한상만(출석률:100%)	김문현(출석률:100%)	유혜련(출석률:100%)	장인환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.11	결의	2024년(제32기) 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

수원사무소 이전	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	위원회 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

경영실적보고: 1월, 2월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.03.11	결의	제32기 정기주주총회 소집	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

KEB하나은행 외화 지급보증 연장	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

항공 BSP 담보 연장	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	위원회 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

경영실적보고: 2월, 3월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2025.04.15	결의	기업가치제고계획 공시 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 소각 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.05.07	결의	네팔 법인 설립	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	감사위원회 회의 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2025년 1분기 실적보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

경영실적보고: 4월,5월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 4명	한상만김문현유혜련장인환	"2. 감사제도에 관한 사항" 참조	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명기타비상무이사 1명사외이사 2명	박상환김영호김문현장인환	사외이사 후보에 대해 회사에 대한 독립성 여부, 역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할 수행	-

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 2명	송미선한상만유혜련	환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치 제고를 목적으로 설치	-

보상위원회	기타비상무이사 1명사외이사 2명	김영호장인환유혜련	이사보수책정 투명성, 합리성 개선을 통한 경영 신뢰 및 기업가치 제고를 목적으로 설치	-

마. 이사회내의 위원회 활동내역 1) 감사위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

한상만(출석률:100%)	김문현(출석률:100%)	유혜련(출석률:100%)	장인환(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2025.02.11	보고	2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

2024년 결산 재무제표 보고	-	-	-	-	-

2025.03.07	결의	제32기 감사위원회의 감사보고서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	재무제표 변경 보고	-	-	-	-	-

외부감사인의 감사보고	-	-	-	-	-

2025.05.07	보고	2025년 1분기 실적 보고	-	-	-	-	-

2025년 내부감사계획 보고	-	-	-	-	-

2025년 내부회계관리제도 평가계획 보고	-	-	-	-	-

내부회계관리규정 개정 보고	-	-	-	-	-

2) 사외이사후보추천위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사, 사외이사 등의 성명

박상환(출석률:0%)	김영호(출석률:100%)	김문현(출석률:100%)	장인환(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2025.03.11	결의	사외이사 후보 추천 (김문현)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보 추천 (한상만)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보 추천 (유혜련)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보 추천 (장인환)	가결	불참	찬성	찬성	찬성

3) ESG위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사, 사외이사 등의 성명

송미선(출석률:100%)	한상만(출석률:100%)	유혜련(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2025.04.10	결의	2025년 ESG 활동 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2024년 ESG 평가 결과 및 대응방안 보고	-	-	-	-

2024년 환경경영 결과 보고	-	-	-	-

2023년 환경 경영 성과 보고	-	-	-	-

2025년 ESG경영 주요 이슈 및 기후변화 관련사항 보고	-	-	-	-

2025년 ESG 주요 활동사항 및 계획 보고	-	-	-	-

4) 보상위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사, 사외이사 등의 성명

김영호(출석률:100%)	장인환(출석률:100%)	유혜련(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2025.02.11	결의	2024년 성과상여금	가결	찬성	찬성	찬성

결의	2024년 특별상여금	가결	찬성	찬성	찬성

바. 이사의 독립성 사내이사의 선임은 이사회가 추천하고 이의 추천내용을 주주들에게 주주총회 의안으로 통보하여 주주총회에서 선임합니다. 사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 후보자 추천을 거쳐 주주총회에서 선임합니다. 이사회에서는 이사의 선임배경이나 활동분야, 학력이나 경력사항, 회사와의 거래내역, 상법 등 관계법령에 위반되는 사항이 없는지를 면밀히 검토하게 되며 적법하다고 판단 될 때 추천하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

1) 이사 선임 내역

구분	성 명	추천인	추천 사유(당기 선임 이사)	임기 연임 횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	박상환	이사회	임기 中	1993.10 ~ 2026.03(10회)	이사회 의장	없음	특수관계인

권희석	이사회	임기 中	1995.12 ~ 2026.03(9회)	전사 경영전반에대한 업무	없음	특수관계인

송미선	이사회	임기 中	2020.03 ~ 2026.03(1회)	전사 경영전반에대한 업무	없음	특수관계인

류창호	이사회	임기 中	2023.03 ~ 2026.03(-)	전사 경영전반에대한 업무	없음	특수관계인

김창훈	이사회	임기 中	2024.03 ~ 2027.03(-)	전사 경영전반에대한 업무	없음	특수관계인

기타비상무이사	송인준	이사회	임기 中	2020.03 ~ 2026.03(1회)	경영관리감독	없음	특수관계인

김영호	이사회	임기 中	2020.03 ~ 2026.03(1회)	경영관리감독	없음	특수관계인

박찬우	이사회	임기 中	2020.03 ~ 2026.03(1회)	경영관리감독	없음	특수관계인

사외이사	한상만	이사회	임기 中	2020.03 ~ 2026.03(3회)	경영관리감독	없음	-

김문현	이사회	임기 中	2020.03 ~ 2026.03(3회)	경영관리감독	없음	-

유혜련	이사회	임기 中	2022.03 ~ 2026.03(1회)	경영관리감독	없음	-

장인환	이사회	임기 中	2022.03 ~ 2026.03(1회)	경영관리감독	없음	-

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

12	4	4	-	-

※ 제32기 정기주주총회(2025.03.28)에 한상만,김문현,유혜련,장인환 사외이사를 재선임하였습니다.

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 02월 11일	(주)하나투어	4	-	제32기 결산 재무제표 보고