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하나투어 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)하나투어
대 표 이 사 : 박상환, 김진국
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 인사동5길 41
(전 화)02-2127-1000
(홈페이지) http://hanatour.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)조경훈
(전 화)02-2127-1090
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,616,185	11,616,185	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,616,185	11,616,185	-

Ⅴ. 자기주식수	576,163	576,163	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,040,022	11,040,022	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	524,443	-	25,920	-	498,523	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	524,443	-	25,920	-	498,523	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	77,640	-	-	-	77,640	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	77,640	-	-	-	77,640	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	602,083	-	25,920	-	576,163	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,616,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	576,163	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,040,022	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	31,740	33,438	33,957

주당순이익 (원)	2,877	2,978	2,989

현금배당금총액 (백만원)	16,560	14,478	12,511

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	52.2	43.3	36.8

현금배당수익률 (%)	보통주	1.3	1.7	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,500	1,300	1,100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기)	안진회계법인	적정의견	특기사항 없음

제22기(전기)	안진회계법인	적정의견	특기사항 없음

제21기(전전기)	안진회계법인	적정의견	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기	안진회계법인	별도반기검토(2015.07.27-2015.07.30)연결반기검토(2015.07.31-2015.08.07)별도기말감사(2016.01.25-2016.01.29)연결기말감사(2016.02.01-2016.02.19)	145,000	2,371시간

제22기	안진회계법인	별도반기검토(2014.07.28-2014.07.31)연결반기검토(2014.08.04-2014.08.14)별도기말감사(2015.01.26~2015.01.30)연결기말감사(2015.02.02~2015.02.17)	142,000	2,773시간

제21기	안진회계법인	별도반기검토(2013.07.29-2013.08.02)연결반기검토(2013.08.12-2013.08.23)별도기말감사(2014.01.27-2014.02.06)연결기말감사(2014.02.10-2014.02.21)	142,000	2,595시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2015.09	세무조정	3주	7,200	-

제22기(전기)	2014.08	세무조정	3주	7,000	-

제21기(전전기)	2013.12	세무조정	3주	7,000	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 규정 이 규정은 증권거래법 제191조의 17, 상법 제415조의 2에 의거 감사위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등에 필요한 사항을정함을 목적으로 한다. - 감사위원회 구성방법 등 ·위원회는 3인의 이사로 구성한다. 단, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성한다. ·위원장은 감사위원회의 결의로 선임하며, 위원장이 위원회의 의장이 된다. ·위원의 해임은 이사 총수의 3분의 2 이상의 이사회 결의로서 가능하며, 이 사회는 해임, 이사의 임기만료 또는 일신상의 이유 등으로 감사위원회에 결 원이 생길 경우 지체없이 충원을 해야한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 임시주주총회의 소집청구 (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 2. 이사 및 이사회에 관한 사항 (1) 이사회에 대한 보고의무 (2) 감사보고서의 작성·제출 (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 (4) 이사에 대한 영업보고 요구 (5) 이사회에서 위임받은 사항 3. 감사에 관한 사항 (1) 업무·재산 조사 (2) 자회사의 조사 (3) 이사의 보고 수령 (4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표 (5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부 (6) 외부감사인(이하 ‘감사인’이라 한다) 선임 및 변경·해임에 대한 승인 (7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위 반되는 중요한 사실의 보고 수령 (8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 (9) 감사계획 및 결과 (10) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 (11) 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가 (12) 감사인의 감사활동에 대한 평가 (13) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 (14) 내부감사부서 책임자의 임면에 대한 동의(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

변정우	- (현)경희대학교 호텔관광대학 교수- (현)서비스사이언스전국포럼상임위원장- 문화체육관광부 관광분과 정책평가위원장 - 한국호텔경영학회 회장 - 경희대학교 공학박사 전자계산학	관계없음

한장석	- (현)개업세무사 - (현)한국세무사회 세무연수원교수- 재정경제부 세제발전심의회위원 - 국세종합상담센터 서면질의 심의위원- 경희대학교 국제법무대학원 석사	관계없음

최휘영	-네이버(주) 경영고문-네이버 비즈니스 플랫폼(주) 대표이사 사장 -NHN(주) 대표이사 사장 -서강대 영어영문학과 학사	관계없음

(4) 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.

당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다

(5) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.15	내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	-

2	2015.02.02	제22기 연결 및 별도 재무제표 감사의 건	가결	-

3	2015.12.21	외부감사인의 세무조정 및 세무자문업무 협의	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	600	-

- 2016.03.25 주주총회로 총 이사 인원수는 8명, 주총 승인금액은 700백만원으로 변경되었습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	463	154	-

사외이사	3	42	14	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-	-

계	7	505	84	-

* 상기 사외이사는 감사위원회 위원인 사외이사 입니다. * 보수가 지급되지 않는 등기이사는 1인당 평균보수액 산정시 제외하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법[ 해 당 사 항 없 음 ]
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위:백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	당기말

임직원	-	대여금	200	-	40	160	0	-

합 계	-	200	-	40	160	0	-

나. 채무보증 및 담보제공 내역 - 지 급 보증 내역

(단위:천원)

제공받는 자	통화	보증한도	사용금액	제공처	내 역

웹투어(주)	KRW	5,000,000	2,638,552	서울보증보험	BSP 대금 지급 연대보증

(주)넥스투어	KRW	1,600,000	1,065,000

(주)센터마크호텔	KRW	8,400,000	7,000,000	하나은행	차입금 상환 보증

(주)에스엠면세점 (구, (주)에스엠이즈듀티프리)	KRW	18,000,000	15,000,000	하나은행	차입금 상환 보증

USD	6,000,000	24,984	신용장개설 보증

합 계	KRW	33,000,000	25,703,552

USD	6,000,000	24,984

- 한편, 종속회사인 (주)마크호텔이 (주)제이알제10호위탁관리부동산투자회사 및 (주)코크랩제15호와 맺은 임대차계약과 관련하여, 회사는 임차인인 (주)마크호텔이 임대인에 대하여 부담하는 의무를 연대하여 보증하고 있습니다. (주)제이알제10호위탁관리부동산투자회사와의 임대차 계약기간은 2027년 11월 7일까지이며, (주)코크랩제15호와의 계약기간은 임대차개시일로부터 20년이나 당기말 현재 임대차개시일이 도래하지 않았습니다. 매월 임차료는 계약상의 최저임차료와 호텔부문의 월 매출액의 일정비율 중 큰 금액입니다. 당기말 현재 (주)제이알제10호위탁관리부동산투자회사와의 임대차계약 관련 채무 잔액은 361,739천원 이며, (주)코크랩 제15호와의 임대차계약 관련 채무 잔액은 없습니다.

- 담보제공 내역(단위:천원)

담보제공자산	담보제공자산 장부금액	담보설정액	담보를 제공받는 자	담보권자	담보제공사유

단기금융상품	300,000	300,000	(주)고려여행사네트워크	주식회사 하나은행	BSP대금 지급

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위:천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	당기말

㈜공공연수(*1)	계열회사	보통주	50,000	-	45,000	5,000	-

㈜에스엠면세점(*2)	계열회사	보통주	200,000	63,053,875	-	63,253,875	-

HANATOUR CHINA	계열회사	보통주	2,941,437	1,436,761	-	4,378,198	-

(주)폴라리스방송	관계회사	보통주	51	-	51	-	-

하나투어투자운용㈜(*3)	계열회사	보통주	-	7,000,000	-	7,000,000	-

(주)마크호텔	계열회사	보통주	10,000,000	5,000,000	-	15,000,000

(주)고려여행사네트워크(*1)	계열회사	보통주	320	-	186	134

합 계	13,191,808	76,490,636	45,237	89,637,207	-

(*1) 감소금액은 감액손실로 인식된 금액입니다. (*2) 당기중 추가 지분취득으로 증가하였으며 (주)에스엠면세점의 기초잔액은 매도가능증권에서 대체된 것입니다.(*3) 당기중 신규 지분취득으로 증가하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도등 [ 해 당 사 항 없 음 ] 3. 대주주와의 영업거래등 당기중 대주주와의 영업거래가 최근사업연도 영업수익의 10%를 초과하는 내역이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래등 임 직원대여 : 160백만원
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

해당사항 없습니다. 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제22기주주총회(2015.03.24)	1)보고사항가. 감사의 감사보고나. 영업보고2)부의 안건제1호의 안 : 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의 안 : 정관 일부 변경의 건제3호의 안 : 이사 선임의 건제4호의 안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호의 안 : 이사보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

당 기말 현 재 연결실체가 피고로 계류중인 소송 사건은 손해배상 청구 소송 등 15건 (소송금액 : 1,259,852천원 ) 이며, 동 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나 연결실체의 경영진은 동 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 연결실체는 상기 소송사건과 관련하여 우발부채를 기타충당부채로 계상하고 있으며, 당기말 현재 연결실체가 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 1,259,852천원입니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현 황 - X. 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

라. 채무인수약정 현황

해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 [지배회사의 내용]가. 일자(의결일) : 2015.05.14나. 처벌 또는 조치 기관 : 공정거래위원회다. 처벌 또는 조치대상자 : 당사라. 처벌 또는 조치내용 : 과태료부과(1,050만원)마. 사유 및 근거법령- 사유 : 중요정보고시 위반- 근거법령 : 표시 · 광고의 공정화에 관한 법률 제4조 제5항 바. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황- 이의제기 하여 현재 공정위에서 법원으로 이관되어 소송 진행중임 [종속회사의 내용](주)씨제이월디스 가. 일자(의결일) : 2015.05.14나. 처벌 또는 조치 기관 : 공정거래위원회다. 처벌 또는 조치대상자 : (주)씨제이월디스라. 처벌 또는 조치내용 : 과태료부과(750만원)마. 사유 및 근거법령- 사유 : 중요정보고시 위반- 근거법령 : 표시 · 광고의 공정화에 관한 법률 제4조 제5항 바. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부(2015.07.31)사. 재발방지를 위한 회사의 대책- 홈쇼핑 방송 기술서 제작시 관련법규를 기준으로 제작, 검수할 예정임

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없습니다.

5. 중소기업기준 검토표 등해당사항 없습니다.

6. 공모자금 사용내역해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

[ 해 당 사 항 없 음 ]
2. 전문가와의 이해관계

[ 해 당 사 항 없 음 ]