하나투어 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당분기말 현재 지배회사의 이사회는 3인의 사내이사, 3인의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 정한설 기타비상무이사는 일신상의 사유로 사임(2018.08.13) 하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의'가. 임원의 현황'을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

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다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

변정우	- (현)경희대학교 호텔관광대학 교수- (현)서비스사이언스전국포럼상임위원장- 문화체육관광부 관광분과 정책평가위원장 - 한국호텔경영학회 회장 - 경희대학교 전자계산학 공학박사	관계없음	-

한장석	- (현)개업세무사 - (현)한국세무사회 세무연수원교수- 재정경제부 세제발전심의회위원 - 국세종합상담센터 서면질의 심의위원- 경희대학교 국제법무대학원 석사	관계없음	-

조근호	- (현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사
- (현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사
- 법무연수원 원장
- 서울대학교 법학과 졸업	관계없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획총괄팀 (담당자 : 이정기 부장 ☎ 2127-1375)

라. 이사회 운영 현황 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 (가) 이사회의 종류 1) 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. 2) 정기이사회는 매월 마지막주 월요일에 개최한다. 다만, 정기 이사회일이 공휴일 인 때에는 그 익일에 이를 개최한다.

3) 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

4) 임시이사회가 개최되어 특별한 안건이 없는 경우 정기이사회는 임시이사회로 갈음할 수 있다.

(나) 이사회 소집권자 1) 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

2) 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집 을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

(다) 이사회 소집절차 1) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지 를 발송하여야 한다.

2) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회 의를 열수 있다.

(라) 이사회 결의방법 1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 사외이사 인 감사위원회 위원의 해임에 관한 이사회 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결 의로 하여야 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송 ·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한 다.

4) 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

5) 제2항의 규정에 의한 이사회의 출석이 이루어진 경우 별도의 관리대장을 통하여 이사의 출석방법을 기록한다.

(마) 이사회 부의사항 1) 주주총회에 관한 사항

- 주주총회의 소집

- 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용

- 영업보고서의 승인- 재무제표의 승인

- 정관의 변경- 자본의 감소

- 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

- 주식의 소각

- 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

- 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기 타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

- 이사, 감사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임

- 주식의 액면미달발행- 이사의 회사에 대한 책임의 면제

- 주식배당 결정- 주식매수선택권의 부여

- 이사, 감사의 보수

- 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

- 기타 주주총회에 부의할 의안2) 경영에 관한 사항

- 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

- 신규사업 또는 신제품의 개발- 자금계획 및 예산운용

- 대표이사의 선임 및 해임

- 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임

- 공동대표의 결정

- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

- 이사회 내 위원회의 선임 및 해임

- 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.

- 이사의 전문가 조력의 결정- 지배인의 선임 및 해임

- 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침

- 급여체계, 상여 및 후생제도- 노조정책에 관한 중요사항

- 기본조직의 제정 및 개폐

- 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

- 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 ·이전 또는 폐지

- 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

- 흡수합병 또는 신설합병의 보고3) 재무에 관한 사항

- 투자에 관한 사항- 중요한 계약의 체결

- 중요한 재산의 취득 및 처분- 결손의 처분

- 중요시설의 신설 및 개폐- 신주의 발행

- 사채의 모집- 준비금의 자본전입- 전환사채의 발행

- 신주인수권부사채의 발행- 다액의 자금도입 및 보증행위

- 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

4) 이사에 관한 사항- 이사와 회사간 거래의 승인

- 타회사의 임원 겸임5) 기 타- 중요한 소송의 제기

- 주식매수선택권 부여의 취소

- 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사 가 필요하다고 인정하는 사항

(바) 이사회 보고사항 1) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

2) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사 (감사위원회)가 인정한 사항

3) 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

변정우	한장석	조근호

찬 반 여 부

1	2018.01.03	대표이사 처우 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.11	원화 지급보증 발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.01.15	케이비-에스제이 (KB-SJ) 관광벤처조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.01	제 25기 연결 및 별도 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.02.01	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.02.01	제25기(2017년도) 기말배당(안)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.03.02	제25기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.04.04	원화 지급보증 발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.04.19	원화 지급보증 발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.05.03	원화 지급보증 발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.05.18	(주)마크호텔 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2018.06.15	중간배당을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2018.06.28	(주)센터마크호텔에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2018.07.11	제 26기 중간배당에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2018.08.24	(주)에스엠면세점에 대한 연대보증 설정의 건	가결	-	-	찬성

16	2018.09.07	원화 지급보증 발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

17	2018.09.18	(주)에스엠면세점 일반자금대출 차입 연대보증의 건 가결 - 찬성 -