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하나투어 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)하나투어
대 표 이 사 : 김진국, 송미선
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 인사동 5길 41
(전 화)02-2127-1000
(홈페이지) http://hanatour.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)조경훈
(전 화)02-2127-1090
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,323,000	500	55,500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,939,185	13,939,185	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,939,185	13,939,185	-

Ⅴ. 자기주식수	549,253	549,253	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,389,932	13,389,932	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,939,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	549,253	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,389,932	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-77,674	-8,027	8,749

(별도)당기순이익(백만원)	-40,694	-34,655	13,396

(연결)주당순이익(원)	-6,140	-725	791

현금배당금총액(백만원)	-	11,067	14,387

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	164.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.0	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,000	1,300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제28기(당반기)	삼정회계법인	-	특기사항 없음	-

제27기(전기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음	국제관광 알선수익의 실재성

제26기(전전기)	삼정회계법인	적정	특기사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 28기(당반기)	삼정회계법인	별도반기검토(2020.07.27~2020.07.31)연결반기검토(2020.08.03~2020.08.14)	510,000	4,850	145,911	1,379

제 27기(전기)(*1)	삼정회계법인	별도반기검토(2019.07.22~2019.07.26)연결반기검토(2019.07.29~2019.08.14)별도기말감사(2020.02.17~2020.02.21)연결기말감사(2020.02.24~2020.02.28)	285,000	3,202	590,000	5,839

제26기(전전기)	삼정회계법인	별도반기검토(2018.07.23~2018.07.27)연결반기검토(2018.07.30~2018.08.14)별도기말감사(2019.01.29~2019.02.12)연결기말감사(2019.02.13~2019.02.22)	180,000	2,951시간	180,000	2,951

(*1) 감사 계약 내역과 실제 수행 내역의 차이는 디지털 포렌직 감사로 인한 것입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당반기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	2019.06	세무조정	3주	10,000	삼정회계법인

제26기(전전기)	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

변정우	예	한국관광학회 부회장 역임(사)서비스사이언스학회 회장(사)호텔경영학회 회장(현)경희대학교 호텔관광대학 교수(현)문화관광서비스포럼 책임대표(현)하나투어 사외이사	-	-	-

조근호	예	법무연수원 원장
(현)행복마루 법률사무소 대표 변호사
(현)행복마루 컨설팅㈜ 대표이사(현)하나투어 사외이사	-	-	-

한상만	예	컬럼비아대학교 마케팅 박사
국가브랜드위원회 자문위원 (주)태경화학 사외이사 (현) 한국마케팅학회 회장
(現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수	-	-	-

김문현	예	서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사
한국외국어대학교 경상대학장
(현) GKL 자금운용자문위원회 위원
(현) 예술의전당 비상임감사
(현) 한국외국어대학교GBT학부 교수	예	회계·재무분야 학위보유자(2호 유형)	서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사서울대학교 경영학과 특별연구원(1년) 한국증권연구원(1년)한국외국어대학교 GBT학부 교수(8년)

(2) 감사위원회 지원 현황가. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육 미실시 사유와 상동

나. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	4	실장 1명(11개월)팀장 1명(22년 2개월)수석 1명(14년 4개월)선임 1명(6년 9개월)	내부감사

다. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 「상법」 542조의13 ①항의 준법지원인 및 지원조직이 필수인 회사에 해당하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 역시 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 주주총회 부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	12	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

12	660	73	-

(*) 상기 보수총액은 이사 12인 중 기타비상무이사 3인은 당사에서 보수를 지급하고 있지 않아 보수 총액에서 제외되었습니다.
(**) 상기 1인당 평균보수액은 보수 지급 대상 이사 중 당해 3월 주주총회(2020.03.26)에서 선임된 3인의 보수가 2분기부터 계산되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	624	125	2018년 대비 악화된 2019년 영업 성과를 반영,전년도와 유사한 수준의 보수 금액 유지

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	37	9	사외이사 계약에 의거 지급

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

[ 해 당 사 항 없 음 ]

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제27기주주총회(2020.03.26)	1)보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의 안건 제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 (1) 당반기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송 사건은 손해배상 청구 소송 등 10건 (소송가액: 838,836천원) 입니다. 소 송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나 회사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 연결실체는 상기 소송사건과 관련하여 우발부채를 기타충당부채로 계상하고 있으며, 당반기말 현재 연결실체가 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 32,706천원 입니다. 또한 계류중인 소송 사건 금액 838,836천원 중 615,067천원은 매입채무로 계상되어 있습니다.연결실체는 관계기업인 (주)꿈과 최소입장고객 보장계약을 맺어 달성하지 못할 경우 10년간 미달성한 고객 수에 입장권 단가를 곱한 금액을 대여하는 자금보충제공에 대한 약정을 체결하였습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 [ 해 당 사 항 없 음 ]

다. 채무보증현황 - X. 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 [ 해 당 사 항 없 음 ] 마. 기타의 우발부채 등 [ 해 당 사 항 없 음 ] 3. 제재현황가. 당사 및 계열사 제재 현황

일자	처벌 또는조치대상자	처벌 또는조치기관	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행 현황	재발 방지를 위한회사의 대책

2019.07.15	(주)하나샵	금융감독원	- 보험대리점 등록 취소- 대표이사 해임 권고- 대표이사 보험설계사 업무 정지 90일	- 사유 : 수수료 지급 등의 금지 위반- 근거법령 : 「보험업법」제99조(수수료 지급 등의 금지) 제2항	보험사 계약 해지	보험업 영위 중지

2020.07.23	(주)하나투어	서울동부지방법원제1형사부	- 벌금 1,000만원	- 사유: 2017년 개인정보 유출사고- 근거 법령: 정보통신망이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률	검토 중	개인정보보호를 위한관리적 /기술적 /물리적 보호조치 강화

나. 임원 및 직원 제재 현황

일자	처벌 또는조치대상자	처벌 또는조치기관	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행 현황	재발 방지를 위한회사의 대책

2020.07.23	김진환 상무	서울동부지방법원제1형사부	- 벌금 1,000만원	- 사유: 2017년 개인정보 유출사고- 근거 법령: 정보통신망이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률	검토 중	개인정보보호를 위한관리적 /기술적 /물리적 보호조치 강화

4. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,323,000	2020년 03월 13일	-	1년	의무보호예수제도 준수	13,939,185

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 연결실체 내 종속기업의 사업변경에 따른 사항입니다.

구분	회사명	변경사항

종속기업	(주)하나티앤미디어	2020년 7월 13일 청산등기 완료하였습니다.

(주)에이치엔티마케팅	2020년 7월 22일 해산등기 완료하였습니다.

(주)에스엠면세점	2020년 7월 24일 인천국제공항에 위치한 제2여객터미널과 입국장에 대한 철수를 결정하여 공시하였으며, 제1여객터미널은 8월말 계약만료 예정입니다.

HANATOUR TAIWAN SERVICE INC	2020년 7월 1일 청산인 선임하여 청산절차를 진행중에 있습니다.

HANATOUR EU GMBH	2020년 7월 13일 청산결의하였습니다.

HANA (QINGDAO) TOUR CO. , LTD	2020년 7월 15일 청산등기 완료하였습니다.

6. 중소기업기준 검토표 등[ 해 당 사 항 없 음 ]

7. 공모자금 사용내역[ 해 당 사 항 없 음 ]
1. 전문가의 확인

[ 해 당 사 항 없 음 ]
2. 전문가와의 이해관계

[ 해 당 사 항 없 음 ]