하나투어 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제29기(2021년도) 정기주총- 제30기(2022년도) 정기주총- 제31기(2023년도) 임시주총- 제31기(2023년도) 정기주총- 제32기(2024년도) 정기주총

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,489,932	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,489,932	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수있다.1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 이사회의 결의로 주식예탁 증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우7. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제15조(기준일)① 이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고	홈페이지(http://www.hanatourcompany.com/kr)다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 머니투데이 신문에 게재

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제30기주주총회(2023.03.24)	1)보고사항가. 감사의 감사보고나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고2)부의 안건제1호 의안 : 제30기(2022년01월01일 ~ 2022년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호) 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호부터 6호 의안원안대로 승인	-

제31기임시주주총회(2023.12.01)	1)부의안건제1호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호부터 2호 의안원안대로 승인	-

제31기주주총회(2024.03.29)	1)보고사항가. 감사의 감사보고나. 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고2)부의 안건제1호 의안 : 제31기(2023년01월01일 ~ 2023년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김창훈) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호부터 6호 의안원안대로 승인	-

제32기주주총회(2025.03.28)	1)보고사항가. 감사의 감사보고나. 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고2)부의 안건제1호 의안: 제32기(2024년01월01일 ~ 2024년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 유혜련) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 장인환)제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만) 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 유혜련) 제5-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 장인환)제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제1호부터 6호 의안원안대로 승인	-