이건홀딩스 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

(1) 해당 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 26일 입니다. 제 34기 정기주주총회(2021년 3월 29일 개최예정) 안건 중 정관의 일부변경의 건이 아래와 아래와 같이 포함되어 있으며, 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 7조의2 (우선주식의 수와 내용)①~⑥(생략)⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.	제 7조의2 (우선주식의 수와 내용)①~⑥(생략)⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	- 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비

제8조의 2 (주식 등의 전자등록)이 회사는 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	제8조의 2 (주식 등의 전자등록)이 회사는 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조의 3 (주식매수선택권)①~⑧(생략)⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4규정을 준용한다.	제9조의 3 (주식매수선택권)①~⑧(좌동)⑨(삭제)	- 정관 제9조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제9조의 4 (신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제9조의 4 (신주의 동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	-동등배당 원칙을 명시함.

제 10 조 (명의개서대리인) ①~③(생략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 규정에 따른다.	제 10 조 (명의개서대리인) ①~③(좌동)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	'- 전자등록제도의 도입에 따른증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 중지한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)①(삭제)① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 13 조 (전환사채의 발행) ①~④(생략)⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.	제 13 조 (전환사채의 발행) ①~④(좌동)⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.	-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

당에 대하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.①~④(생략)⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.	당에 대하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.①~④(좌동)⑤(삭 제)	-제9조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제 29 조 (이사 및 감사의 선임)①(생략)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제28조 제2항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.③(생략)④(신설)	제 29 조 (이사 및 감사의 선임)①(좌동)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③(좌동)④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-개정상법 제409조 제3항 반영전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제 31 조 (이사 및 감사의 보선)①(생략)② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임이사의 잔여임기로 한다.③ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.	제 31 조 (이사 및 감사의 보선)①(좌동)②(삭제)② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.	- 이사 보선시 잔여임기 삭제

제45조의 2 (분기배당)①∼③(생략)④ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당,전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤(생략)	제45조의 2 (분기배당)①∼③(좌동)④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤(좌동)	- 분기배당에 대한 동등배당 원 칙을 명시함.

(신설)	부 칙이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.26	제32기 정기주주총회	제8조 주권의 종류 삭제제8조의 2 주식등의 전자등록 신설제11조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 삭제제12조 주주 등의 주소, 성명 및 인감신고 삭제제15조 사채발행에 관한 준용규정 개정	전자증권법 시행 내용 반영,