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이건홀딩스 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이건홀딩스
대 표 이 사 : 안 기 명
본 점 소 재 지 : 인천광역시 미추홀구 염전로 91
(전 화) 032-760-0001
(홈페이지) http://www.eagon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무회계본부장 (성 명) 박 제 원
(전 화) 032-760-0001
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 인천광역시 미추홀구 염전로 91이며, 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경은 없습니다. (2) 경영진의 중요한 변동최근 5사업연도 중 경영진의 변동은 다음과 같습니다.

변동일	변동내역	비고

2017.03.24	대표이사 안기명 재선임	임기만료에 따른 재선임

2018.03.26	사내이사 박영주 재선임	임기만료에 따른 재선임

2019.03.26	사내이사 조흥현 재선임사외이사 김용성 사임사외이사 박성하 선임	임기만료에 따른 재선임임기만료신규선임

2020.03.30	대표이사 안기명 재선임사내이사 조흥현 사임사내이사 박제원 선임	임기만료에 따른 재선임-신규선임

(3) 최대주주의 변동최근 5사업연도 중 최대주주(박승준)의 변동은 없습니다.

(4) 상호의 변경- 변경 전 : 주식회사 이건창호- 변경 후 : 주식회사 이건홀딩스- 변경사유 : 지주회사 전환에 따른 상호변경

(5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음.

(6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

연 월	내 용

2017.03	(주)이건홀딩스와 (주)이건창호로 물적분할

2018.05	Eagon USA Corp. 지분 취득(100.00%)

2018.08	이건산업(주) 지분 추가 취득으로 실질지배력 획득

① (주)이건홀딩스와 (주)이건창호로 물적분할당사는 2017년 3월 7일 이사회결의에 의거 회사 분할이 결정되었으며, 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 회사 분할이 승인되었습니다. 이에 따라 2017년 4월 3일을 분할등기일로 하여 지주회사 부문을 담당하는 분할존속회사인 주식회사 이건홀딩스, 창호사업부문을 담당하는 신설회사인 주식회사 이건창호로 물적분할하였습니다.② Eagon USA Corp.의 지분 취득당사는 2018년 5월 31일을 기준일로 Eagon USA Corp.의 지분 100%를 매입하여 Eagon USA Corp.에 대한 지배력을 획득하였습니다. ③ 이건산업(주)의 지분 추가 취득당사는 2018년 8월 공개매수방식의 현물출자에 따른 유상증자 실시 및 전환사채의 전환권 실행으로 2,224,863주를 추가로 취득하였습니다. 소유지분율이 과반수에 미달하나, 행사가능 의결권의 상대적 규모 및 다른 의결권 보유자의 주식분산정도 등을 종합적으로 고려하여 사실상의 지배력을 보유하고 있는것으로 판단하여 자회사로 편입시켰습니다. (7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 2017년 3월 24일 정기주주총회의 승인에 따라 2017년 4월 1일을 분할기일(분할등기일 4월 3일)로 하여 창호사업부문을 담당하는 (주)이건창호를 물적분할을 통해 신규설립하고, 분할존속회사인 당사는 (주)이건홀딩스로 사명을 변경하여 자회사의 사업을 지배하는 투자사업등을 영위하고 있습니다. 당사는 독점거래규제및공정거래에관한법률 제8조 및 동법 시행령 제15조에 의거하여 지주회사의 요건을 충족시켰으며, 2017년 5월 15일 공정거래위원회로 부터 독점규제및공정거래에관한법률 제 2조 1의2 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족하였다는 통보를 받았습니다.

(8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용최근 5사업연도간 발생한 기타 중요한 사항은 아래표와 같습니다.

대상회사	발생일자	내용

(주)이건홀딩스(지배기업)	2016.01	산업통상자원부 국가기술표준원 산하의 국가공인시험기관 인정기구로 부터 창호분야 국제공인시험기관으로 승인

2016.05	제6회 '2016 고객사랑브랜드대상' 내장재 부문 대상 수상

2016.12	한국디자인진흥원 주관 '굿디자인' 선정(창호용 핸들, 시스템 인테리어 도어)

2017.04	(주)이건홀딩스로 상호 변경

2017.04	지주회사(주식회사 이건홀딩스, 존속회사)와 사업회사(주식회사 이건창호, 신설회사)로 물적분할

2017.05	지주회사 전환

(8)-1 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용(주요종속회사)주요 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 주요 연혁은 아래와 같습니다.

대상회사	년도	내용

(주)이건창호	2017	지배기업의 물적분할에 따른 신설

미래창조과학부 연구성과실용화진흥원의 '신산업 창조 프로젝트-초에너지 절감형 진공단열 유리기술' 연구과제 완수(국내 최초 '차세대 진공유리' 기술 개발)

국내 최초 방재시험연구원의 '갑종 방화 인증' 획득(알루미늄 유리 방화도어)

한국디자인진흥원 주관 '굿디자인' 선정(이건 스마트업 키트)

2018	SUPER진공유리 독일 패시브하우스 협회 '신기술상' 수상 및 '패시브하우스 인증' 획득

이건산업(주)	2016	인테리어합판 제품 출시

마감도장 차별화 마루 제품 개발 (G-Texture Oil)

그린파렛트용 친환경 수지개발

방염합판 출시

카라프렌치헤링본 출시

우수디자인상품 우수디자인 선정 - 이건마루 핸디샘플패키지

2017	국내 최초 직접 생산 프렌치 헤링본 마루 출시

강마루 세라 스마트 출시

Cara 1.2T 원목마루 출시

우수디자인 상품 대상(산업통상자원부장관상) 수상 - 천연강마루

우수디자인상품 우수디자인 선정 - 소재(이건인테리어합판+컬러강판)결합 이동형 월 시스템

2018	강마루 세라 블렌딩 출시

대한민국 사랑받는 기업 정부 포상 글로벌 CSR부문 산업통상자원부 장관상 수상

해외 산림자원개발 유공자 표창 농림축산식품부 장관상 수상

2019	루프월 합판 출시

2020	프리미엄 원목마루 브랜드 라르고 출시

(주)이건그린텍	2018	한국파렛트협회 대상 수상(품질부문)

칩블럭 생산설비 설치 및 운영

2019	칩블럭 국산자동화 파일롯 생산설비 시험 운영

E.P.L	2017	베니어 공장 신축
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.08.30	유상증자(일반공모)	보통주	8,257,631	1,000	2,916	종속회사인 이건산업(주) 주식 1,672,174주를 현물출자 받고 당사의 보통주 신주를 발행하여 부여

※ 유상증자 이후 당사의 발행주식 및 자본금 변동내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구분	유상증자 전	유상증자	유상증자 후

발행주식수	14,327,078	8,257,631	22,584,709

자본금	14,327,078	8,257,631	22,584,709

액면가액	1,000원	1,000원	1,000원
4. 주식의 총수 등

2020년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 22,584,709주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,584,709	-	22,584,709	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,584,709	-	22,584,709	-

Ⅴ. 자기주식수	925,488	-	925,488	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,659,221	-	21,659,221	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	925,488	-	-	-	925,488	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	925,488	-	-	-	925,488	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 회사는 2008년 7월 14일 (주)이건인테리어 흡수 합병으로 인해 취득한 자기주식을 기타 취득(C)로 분류하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,584,709	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	925,488	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,659,221	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 현금을 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 당사는 코스닥 상장(2000년 5월) 이후 주주중심의 경영을 시현하고자 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.정관에 기재된 배당 관련 사항은 다음과 같습니다.

제 45 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 3월,6월,9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따른 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

③ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

④ 제7조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 46 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

3사업연도 배당에 관한 사항>

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기 반기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-1,548	4,037	14,814

(별도)당기순이익(백만원)	-1,423	6,247	16,069

(연결)주당순이익(원)	-71	186	914

현금배당금총액(백만원)	-	1,515	1,515

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	37.54	10.23

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.64	2.54

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	70	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결포괄손익게산서상 지배기업의 소유지분에 귀속된 당기순이익을 기재하였습니다.※ (연결)주당이익 계산근거연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익을 회계기간의 가중평균 유통주식수로 나누어 (연결)주당순이익을 산정합니다.
1. 요약재무정보

(1)요약연결재무정보*한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

주식회사 이건홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

구 분(요약 연결 재무상태표)	제 34 기 반기(2020.06.30)	제 33 기(2019.12.31)	제 32 기(2018.12.31)

[유동자산]	146,330	149,084	169,940

현금및현금성자산	16,074	21,685	27,188

금융기관예치금	4,170	6,229	4,126

매출채권	63,358	62,820	71,360

재고자산	56,226	50,956	63,242

기타	6,502	7,394	4,024

[비유동자산]	537,336	531,168	507,366

유형자산	364,141	381,827	375,955

무형자산	3,273	3,375	3,577

투자부동산	65,740	52,531	40,043

기타비유동자산	104,182	93,435	87,791

자산총계	683,666	680,252	677,306

[유동부채]	243,580	259,250	285,542

[비유동부채]	154,562	136,197	122,552

부채 총계	398,142	395,447	408,094

[납입자본]	61,300	61,300	61,300

[이익잉여금]	79,368	82,493	78,775

[기타포괄손익누계액]	12,620	11,130	1,200

[기타자본항목]	(5,002)	(5,097)	(3,034)

[비지배지분]	137,238	134,979	130,971

자본총계	285,524	284,805	269,212

(요약 연결 포괄손익계산서)	(2020.01.01.~2020.06.30.)	(2019.01.01.~2019.12.31.)	(2018.01.01.~2018.12.31.)

매출액	203,915	470,274	307,716

영업이익	5,665	16,613	13,146

당기순이익	(259)	4,876	13,494

지배주주순이익	(1,548)	4,037	14,814

비지배주주지분순이익	1,290	839	(1,320)

기타포괄손익	4,017	13,623	550

총포괄손익	3,759	18,499	14,044

기본주당순이익(단위:원)	(71)	186	914

연결에 포함된 종속회사수	9	9	9

(2)요약별도재무정보 *한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

주식회사 이건홀딩스 (단위 : 백만원)

구 분(요약 재무상태표)	제 34 기 반기(2020.06.30)	제 33 기(2019.12.31)	제 32 기(2018.12.31)

[유동자산]	2,282	2,819	2,439

현금및현금성자산	1,264	1,888	1,170

매출채권	535	555	913

기타	483	376	356

[비유동자산]	177,171	178,011	163,845

유형자산	1,685	1,745	109

무형자산	47	43	3

종속및관계기업투자	173,063	174,846	162,645

기타비유동자산	2,376	1,377	1,088

자산총계	179,453	180,830	166,284

[유동부채]	11,985	12,024	12,798

[비유동부채]	16,012	15,841	15,834

부채 총계	27,997	27,865	28,632

[납입자본]	61,300	61,300	61,300

[이익잉여금]	71,544	74,544	68,560

[기타포괄손익누계액]	22,827	21,336	12,007

[기타자본항목]	(4,215)	(4,215)	(4,215)

자본총계	151,456	152,965	137,652

종속기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(요약 포괄손익계산서)	(2020.01.01.~2020.06.30.)	(2019.01.01.~2019.12.31.)	(2018.01.01.~2018.12.31.)

영업수익	3,837	10,753	26,188

영업이익	(1,248)	4,795	19,889

당기순이익	(1,423)	6,247	16,069

기타포괄손익	1,428	10,582	1,421

총포괄손익	5	16,829	17,490

기본주당순이익(단위:원)	(66)	288	991
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기(당반기)	도원회계법인	예외사항 없음	-	-

제33기(전기)	삼정회계법인	적정	-	(별도)용역수수료매출의 인식(연결)생물자산평가의 적정성

제32기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제34기 반기 감사의견은 반기검토에 대한 의견이며, 외부감사인으로부터 제33기, 제32기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견으로 적정의견을 받았습니다. 최근 3년간 감사대상 종속기업도 모두 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제34기(당반기)	도원회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	90백만원	500시간	20백만원	536시간

제33기(전기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	77백만원	972시간	77백만원	1,029시간

제32기(전전기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	55백만원	832시간	55백만원	1,110시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	-	-	-	-	-

제33기(전기)	2020년 1월	법인세 세무조정	2019년도	5백만원	-

제32기(전전기)	2018년 8월	법인세 세무조정	2018년도	4백만원	-

4. 회계감사인의 변경 (1) 회계감사인의 변경당사는 연결재무제표상의 주요 종속회사인 이건산업주식회사가 2020 회계연도에 증권선물위원회로부터 감사인을 지정받음에 따라 지배회사의 감사인을 종속회사의 감사인과 일치시키기 위해 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 제1호에 따라 증권선물위원회에 감사인 지정을 요청하여 증권선물위원회에서 지정한 도원회계법인을 외부감사인으로 변경하였습니다.

회계감사인	기간	변경사유

도원회계법인	2020년~2022년	변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간중종속회사의 감사인과 일치시키기 위하여 지정 요청

(2) 종 속회사 회계감사인의 변경

종속회사	회계감사인	기간	변경사유

(주)이건창호	도원회계법인	2020년~2022년	변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간중자발적 의사에 의한 지배회사 감사인과 일치(*1)

(주)이건그린텍	도원회계법인	2020년	변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간만료

이건산업(주)	도원회계법인	2020년~2022년	변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간만료법규(*2)에 의한 증권선물위원회 주기적 지정

이건에너지(주)	도원회계법인	2020년	변경전 회계감사인(삼정회계법인)과의 계약기간만료

(*1)「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제13조 제2항에 따라 지배회사의 지정감사인을 선임하기 위해 교체사유를 증권선물위원회에 제출(*2)「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항5. 내부회계관리제도당사의 감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.제33기, 제32기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사 회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회의장은 안기명이사로 이사회에서 결정되었으며, 대표이사를 겸직하고 있습니다. (2) 주요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

안기명(출석률: 100%)	박영주(출석률: 100%)	조흥현(출석률: 40%)	박제원(출석률 : 100%)	박성하
(출석률: 89%)

찬반여부

1	2020.01.06	산업은행 기업운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

2	2020.02.14	제33기 결산재무제표(개별) 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2020.02.26	제33기 결산재무제표(연결) 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

4	2020.03.05	1.(주)이건창호 구매자금대출에 대한연대보증의 건2.(주)이건그린텍 산업은행 대출금에대한 당사 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

5	2020.03.09	1.제33기 현금배당 결정의 건2.제33기 정기주주총회 소집에 관한 건3.전자투표제도 도입의 .	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2020.03.30	대표이사 변경의 건 - 안기명 대표이사 재선임	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

7	2020.04.29	(주)이건창호 운영자금 대환 및 기한연장에 대한 당사 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2020.06.22	수입자금대출 회전한도 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2020.06.23	이건산업(주) 운영자금 대환,채무보증 및 외국환 기한연장에 대한당사 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

박성하	- 現 김 법률사무소 변호사- 前 대전지방법원 홍성지원 판사- 前 서울지방법원 남부지원 판사	없음	-

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 소집 : 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② 이사회의 결의 방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(5) 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 06월 30일)

성 명	추천인	선임 배경	담당업무	임기 및연임횟수	회사와의거래	최대주주와의관계

안기명	이사회	경영전반에 폭 넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영과 성장에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천	경영전반(대표이사)	3년(3회)	-	-

박영주	이사회	다년간의 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였음. 향후에도 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 변화되는 경영환경에 대응하여 회사의 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천	경영전반	3년(1회)	-	부

박제원	이사회	재무분야 전문가로서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적하여 향후 회사의 안정적 관리에 도움이 될 것으로 판단하여 추천	경영전반	3년(0회)	-	-

박성하	이사회	법무분야에 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성 그리고 투명성 재고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천	사외이사	3년(0회)	-	-

*2020년 3월 30일자 제33기 정기주주총회에서 안기명 대표이사는 재선임 되었으며,박제원 이사는 신규선임 되었습니다.

(6) 사외이사의 전문성회사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(7) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 2020년도 정기주주총회 결과사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.04.16	당사내부교육	박성하	-	이사회 운영방안 및 회사조직 개편, 혁신과제 현황 등 경영상 중요한 업무진행에 관한 교육
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법 제 542조의 11에 의거하여 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사위원회를 별도를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(민태홍)이 감사업무을 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	회계ㆍ재무전문가 관련	비 고

민 태 홍	前 아서디리틀 상무(2009~2012)前 Roland Berger Strategy Consultants 임원(2012~2013)前 IMS Health Korea 관리임원(2013~2015)現 민파트너스 대표이사(2015~現)	해당 없음	상근

(3) 감사의 독립성당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

구분	내용

정관 제 34조	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대하여 제33조 제3항의 규정을 준용한다.

(4) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2020.03.09	1.제33기 현금배당 결정의 건2.제33기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2	2020.03.30	제33기 정기주주총회	가결	-

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해하고 있으며 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과 원활한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 자료를 제공하여 안건내용 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행 할 예정입니다.

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사기획팀	3	수석(평균15년)책임(1년)	경영전반에 대한 감사직무 수행 지원

(7) 준법지원인에 관한 사항해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 2020년 3월 9일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였으며, 2020년 3월 30일 개최된 제33기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하여 활용하였습니다.「상법」제368조의4제1항에 따른 전자투표제의 관리업무를 삼성증권에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할수 있도록 했습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.(4) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박승준	본인	보통주	6,717,556	29.74	6,717,556	29.74	-

박영주	부	보통주	3,030,237	13.42	3,030,237	13.42	-

박은정	제	보통주	1,792,977	7.94	1,792,977	7.94	-

박인자	모	보통주	393,431	1.74	393,431	1.74	-

안기명	임원	보통주	58,760	0.26	68,760	0.31	장내매수

계	보통주	11,992,961	53.10	12,002,961	53.15	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주 관련 사항

성 명	약 력	담당업무

박승준	現 (주)이건창호 대표이사現 이건산업(주) 이사現 이건에너지(주) 대표이사現 (주)이건그린텍 대표이사	-

(2) 최대주주 변동현황공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다.

2. 주식의 분포(1) 주식소유현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박승준	6,717,556	29.74%	-

박영주	3,030,237	13.42%	-

박은정	1,792,977	7.94%	-

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,296	4,305	99.79	8,378,082	22,584,709	37.10	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준입니다.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영상의 필요로 그 전략적 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 07일

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

4. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	20년 6월	20년 5월	20년 4월	20년 3월	20년 2월	20년 1월

기명식보통주	최 고	3,100	3,060	2,070	2,295	2,750	2,650

최 저	2,485	1,905	1,590	1,285	2,195	2,430

월간거래량	12,841,810	11,788,522	672,479	1,666,476	1,545,261	788,303
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원의 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안기명	남	1956.05	대표이사	등기임원	상근	경영전반	現 (주)이건홀딩스 대표이사(중앙대)	58,760	-	-	9년6개월	2023.03.30

박영주	남	1941.01	회장	등기임원	상근	경영전반	現 (주)이건창호/이건산업(주) 회장(서울대)	3,030,237	-	부	32년2개월	2021.03.26

박제원	남	1972.09	이사	등기임원	상근	재무회계본부장	現 (주)이건홀딩스 재무회계본부장(숭실대)	-	-	-	29년8개월	2022.03.26

박성하	남	1965.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 김 법률사무소 변호사前 서울지방법원 남부지원 판사(서울대)	-	-	-	1년3개월	2022.03.26

민태홍	남	1969.05	감사	등기임원	상근	감사	現 민파트너스 대표이사前 아서디리틀 상무(연세대)(MBA, UC Berkeley)	-	-	-	3년3개월	2023.03.30

[임원 겸직 현황](기준일 : 2020년 06월 30일)

성 명	겸직현황	비고

회사명	직책

박영주	이건산업(주) 등	회장(상근)	-

Eagon Pacific Plantation Ltd.	이사(비상근)	-

Eagon Lautaro S.A.	이사(비상근)	-

Eagon USA Corp.	이사(비상근)	-

안기명	(주)이건창호	이사(상근)	-

박제원	(주)이건창호	감사(상근)	-

(2) 직원의 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사	남	27	-	1	-	28	11.5	842	28	-	-	-	-

지주사	여	17	-	-	-	17	9.0	393	23	-

합 계	44	-	1	-	45	11	1,235	26	-

※ 직원수, 평균근속년수 및 1인평균급여액은 2020년 06월말 현재 재직자 기준으로 작성하였습니다.※ 연간급여총액은 2020년 반기 중 지급된 급여 기준으로 작성하였습니다.

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500	사외이사 1인 포함

감사	1	100	-

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	234	47	-

*보고서 작성 기준일 현재 등기이사는 사외이사를 제외하고, 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음.

(2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	204	68	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15	15	-

*보고서 작성 기준일 현재 등기이사는 사외이사를 제외하고, 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음.(3) 이사ㆍ감사의 보수 지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

*개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법*해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

*해당사항 없음.

(2) 산정기준 및 방법*해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있습니다. 이 중 상장사는 1개사이며 비상장사는 8개사입니다.

구분	회사명	주권상장유무	회사수	법인등록번호

국내	이건산업㈜	유가증권시장상장	1	120111-0001959

(주)이건창호	비상장	3	120111-0870833

(주)이건그린텍	124411-0108606

이건에너지(주)	120111-0518962

해외	Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd. (E.R.C)	비상장	5	-

Eagon Pacific Plantation Ltd. (E.P.L)	-

Eagon Lautaro S.A. (E.L.A)	-

Eagon USA Corp. (E.U.S)	-

Eagon Windows Canada Co.,Ltd (E.W.C)	-

(1) 계열회사간 상호지분관계

(기준일 : 2020년 06월 30일)

피출자회사출자회사	(주)이건홀딩스	이건산업(주)	(주)이건창호	(주)이건그린텍	이건에너지(주)	E.W.C	E.R.C	E.P.L	E.L.A	E.U.S

(주)이건홀딩스	-	34.19	100	100	-	100	-	-	-	100

이건산업(주)	-	-	-	-	80.13(91.67)	-	100	100	100	-

(주)이건창호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)이건그린텍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

이건에너지(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.W.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.R.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.P.L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.L.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.U.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율 입니다.

(2) 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2020년 06월 30일)

성 명	겸직현황	비고

회사명	직책

박영주	이건산업(주) 등	회장(상근)	-

Eagon Pacific Plantation Ltd.	이사(비상근)	-

Eagon Lautaro S.A.	이사(비상근)	-

Eagon USA Corp.	이사(비상근)	-

안기명	(주)이건창호	이사(상근)	-

박제원	(주)이건창호	감사(상근)

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초
취득일자	출자목적	최초
취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	수량	금액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

이건산업(주)(상장)	2008.07.14	경영참여	50,144	3,745,107	35.0(*)	73,232	-	(749)	2,216	3,745,107	35.0(*)	74,699	249,255	6,230

(주)이건창호(비상장)	2017.04.01	경영참여	63,312	10,000,000	100	76,335	-	(1,000)	(2,443)	10,000,000	100	72,892	167,522	3,191

(주)이건그린텍
(비상장)	2010.12.31	경영참여	9,882	1,200,000	100	22,627	-	-	157	1,200,000	100	22,784	52,069	463

Eagon WindowsDoors Canada Co.,Ltd(비상장)	2015.04.21	경영참여	27	30,000	100	279	-	-	(5)	30,000	100	274	403	98

Eagon USA Corp.(비상장)	2018.05.31	경영
참여	1,286	100,000	100	2,375	-	-	40	100,000	100	2,415	4,386	91

뉴텍화이브(비상장)	2000.04.12	투자	39	7,760	19.4	362	-	-	-	7,760	19.4	362	1,790	70

매일방송(비상장)	2011.03.23	투자	503	67,000	0.1	118	-	-	49	67,000	0.1	167	392,574	5,633

합 계	-	-	175,328	-	(1,749)	14	-	-	173,593	-	-

(*) 자기주식을 제외한 유효 지분율 입니다.※ 상기 출자내역은 별도 기준으로 작성되었으며, 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에 한해 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 보고기간말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공받는자	금융기관	보증 등의 내용	보증 또는 담보금액	관련채무금액	관련채무내용

기초	증가/감소	기말

(주)아키페이스(기타특수관계자)	서울보증보험(주)	연대보증	127,758	(56,400)	71,358	-	-

(2) 보고기간말 현재 지배기업이 종속기업에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역

(단위:천원, USD, EUR, JPY)

제공받는자	금융기관	보증 등의내용	보증 또는 담보금액	관련채무금액	관련채무내용

기초	증가/감소	기말

(주)이건그린텍(종속기업)	(주)KEB하나은행	연대보증	600,000	-	600,000	500,000	차입금

신한은행	연대보증	1,200,000	-	1,200,000	1,000,000	차입금

한국산업은행	연대보증	11,760,000	-	11,760,000	9,000,000	차입금

(주)이건창호(종속기업)	한국산업은행	연대보증	52,200,000USD 3,600,000	-	52,200,000USD 3,600,000	29,400,000EUR 649,093	차입금

농협은행(주)	연대보증	USD 3,240,000	-	USD 3,240,000	USD 22,528
EUR 1,031,114
JPY 12,305,700	차입금

(주)국민은행	연대보증	792,000	-	792,000	-	차입금

IBK기업은행	연대보증	3,240,000	-	3,240,000	-	차입금

신한은행	연대보증	-	2,400,000	2,400,000	1,590,215	차입금

전문건설공제조합	연대보증	52,156,852	907,148	53,064,000	-	하자이행보증 등

서울보증보험(주)	연대보증	7,798,534	2,622,553	10,421,087	-	하자이행보증 등

이건산업(주)(종속기업)	서울보증보험(주)	연대보증	15,180,957	(534,558)	14,646,399	-	하자이행보증 등

신한은행	연대보증	2,400,000	-	2,400,000	1,250,000	차입금

한국산업은행	연대보증	-	21,600,000	21,600,000	18,000,000	차입금

합 계	147,328,343USD 6,840,000	26,995,143	174,323,486USD 6,840,000	60,740,215USD 22,528
EUR 1,680,207JPY 12,305,700	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기정기주주총회(2020.03.30)	(제1호 의안)제33기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)이사 선임의 건(제3호 의안)감사 선임의 건(제4호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제5호 의안)감사 보수한도 승인의 건(제6호 의안)임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제32기정기주주총회(2019.03.26)	(제1호 의안)제32기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)정관 일부 변경의 건(제3호 의안)이사 선임의 건(제4호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제5호 의안)감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제31기정기주주총회(2018.03.26)	(제1호 의안)제31기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)이사 선임의 건(제3호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제4호 의안)감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2 . 소송사건 등 공시서류 작성기준일 현재 연결실체의 계류 중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

원 고	피 고	내 용	금 액	진행상황

이기덕	당 사	손해배상	30,000	1심 진행중

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당반기말 현재 약속어음 1매가 분실되었으며, 제권판결 확정 종결되었습니다.4. 채무보증 현황『X. 이해관계자와의 거래내용』중 『1. 대주주등에 대한 신용공여 등』을 참고하시기 바랍니다.

5. 매출채권 양도내역연결실체가 금융기관 등에 양도한 매출채권 중 보고기간말 현재 만기가 도래하지 아니한 채권의 내역은 다음과 같습니다.(1) 당반기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하여 담보부 차입거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같으며, 관련 단기차입금이 재무제표에 계상되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	과목	당반기말	전기말

채권할인	매출채권/단기차입금	2,016,231	1,754,796

(2) 당반기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하여 매각거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

채권할인	-	6,232,890

6. 기타(1) 보고기간말 현재 연결실체는 서울보증보험으로부터 실행금액 22,393백만원(약정금액 31,697백만원)의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. 또한 전문건설공제조합으로부터 실행금액 21,659백만원(약정금액 67,879백만원) 및 자본재공제조합으로부터 실행금액 341백만원(약정금액 5,357백만원)의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다.(2) 보고기간말 현재 지배기업은 캐나다 Telus sky공사와 관련 하여 AIG Insurance com-pany of Canada 와 한국수출입은행으로부터 각각 15,225천CAD와 9,135천CAD의 계약이행보증을 제공받고 있습니다. (3) 보고기간말 현재 연결실체는 (주)하나은행 수입유산스 차입금과 관련하여 한국무역보험공사로부터 2,916천 USD 의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 보고기간말 현재 연결실체는 독일의 SCHUECO사와 기술제휴계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 연결실체는 SCHUECO사의 기술 및 부품을 국내 타사에 제공하지 못하도록되어 있습니다. 연결실체가 당반기와 전반기 중 SCHUECO사에 지급한 기술사용료는 각각 108백만원 및 347백만원입니다. (5) 재평가잉여금의 변동과 재평가잉여금에 대한 주주배당제한

2019년말 토지 재평가로 인한 재평가잉여금은 24,536백만원(세전금액)이며, 이익배당 재원으로 사용할 수 없습니다. 다만, 향후 토지 처분시 이익잉여금으로 처리되어 이익배당시 영향을 줄 수 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.