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이건홀딩스 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이건홀딩스
대 표 이 사 : 안 기 명
본 점 소 재 지 : 인천 남구 염전로 91
(전 화)032-760-0001
(홈페이지) http://http://www.eagon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조 흥 현
(전 화)032-760-0001
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)이건창호	2017.04.03	인천광역시 남구염전로91	창호 및 부속설비 제조업	167,152	기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당(직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

(주)이건그린텍	2010.12.31	경기도 김포시 대곶면 율생리 67-4	파레트 제조 및 판매	53,197	기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당(직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

EAGON WINDOWS DOORS CANADA CO.,LTD.	2015.04.10	Suite 539, 999 Canada Place, Vacouver, BC,Canada	창호 판매	2,249	기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

당분기 중 물적분할로 인하여 신규설립된 (주)이건창호의 최근사업연도말 자산총액은 분할등기일(2017년 4월 3일) 현재 기준 자산총액을 기재하였으며, 이외의 종속회사는 직전사엽연도말 자산총액을 기재하였습니다.

(1)-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)이건창호	지배기업의 물적분할에 따른 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 이건홀딩스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 EAGON HOLDINGS CO.,LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)이건홀딩스라고 표기합니다.

(3) 설립일자 및 존속기간당사는 창호 제조 및 판매를 목적으로 1988년 4월 14일에 설립되었습니다. 또한 2000년 5월 4일에 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.당사는 2017년 04월 03일을 분할 등기일로 하여 창호 부문을 물적분할하여 (주)이건창호를 신설하였습니다. 분할존속회사인 당사는 (주)이건창호에서 (주)이건홀딩스로 상호를 변경하고 자회사의 주식 또는 지분을 취득 ·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도 ·정리 ·육성하는 지주회사로 전환하였습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 인천광역시 남구 염전로 91전화번호 : 032-760-0001홈페이지 : http://www.eagon.com (5) 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.(6) 주요 사업의 내용당사는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사입니다.주요 종속회사가 영위하는 사업은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

(7) 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부본 보고서 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단의 명칭은 (주)이건홀딩스입니다.

당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있습니다. 이 중 상장사는 1개사이며 비상장사는 8개사입니다.

구분	회사명	주요사업	주권상장유무	회사수

국내	이건산업㈜	합판 및 마루 제조/판매	유가증권시장상장	1

(주)이건창호	창호 및 부속설비 제조/판매	비상장	3

(주)이건그린텍	물류자재 제조/판매

이건에너지(주)	집단에너지

해외	Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd.	조림, 원목개발	비상장	5

Eagon Pacific Plantation Ltd.	조림, 제재목, 베니어 제조/판매

Eagon Lautaro S.A.	합판, 베니어 제조/판매

Eagon USA Corp.	무역, 목재 판매

Eagon Windows Canada Co.,Ltd	창호 판매/공사

- 2017년 4월 3일 분할존속회사인 당사로부터 물적분할의 방법으로 (주)이건창호가 실규설립 되었습니다.- 계열회사에 관한 자세한 사항은 본 보고서의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(8) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017년 3월	기업신용평가	BB	한국기업데이터(AAA ∼ D)	정기평가

2016년 5월	기업신용평가	B+	한국기업데이터(AAA ∼ D)	정기평가

2015년 4월	기업신용평가	BB	한국기업데이터(AAA ∼ D)	정기평가

체계 및 등급정의>

등급	신용도	신용등급의 정의

AAA	최우량	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	보통이상	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	보통이하 현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	불량	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	매우불량	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	무등급	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

※ AA부터 CCC까지는 등급내 우열에 따라 "+" 또는 "-" 로 등급구분(자료출처 : 한국기업데이터)
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 인천광역시 남구 염전로 91이며, 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경은 없습니다.(2) 경영진의 중요한 변동최근 5사업연도 중 대표이사의 변동내역은 다음과 같습니다.

변동일	변동내역	변동 후 대표이사 현황

2017.03.24	대표이사 안기명 재선임	안기명

(3) 최대주주의 변동최근 5사업연도 중 최대주주(박승준)의 변동은 없습니다.(4) 상호의 변경① 2009년 3월 20일- 변경 전 : 주식회사 이건창호시스템- 변경 후 : 주식회사 이건창호- 변경사유 : 기업 이미지 제고를 위한 상호변경② 2017년 4월 3일- 변경 전 : 주식회사 이건창호- 변경 후 : 주식회사 이건홀딩스- 변경사유 : 지주회사 전환에 따른 상호변경(5) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용① 합병당사는 통합시너지 창출 및 신규사업 진출 등을 위하여 2008년 7월 14일을 기준으로 합병비율 1:0.610로 지분법적용 피투자회사였던 (주)이건인테리어와 합병하였습니다. 이로 인하여 당사의 자산과 부채는 각각 91,557백만원과 26,732백만원이 증가하였으며, 보통주(액면가액 1,000원) 2,154,328주를 신규로 발행하였습니다.② 물적분할당사는 2017년 3월 7일 이사회결의에 의거 회사 분할이 결정되었으며, 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 회사 분할이 승인되었습니다. 이에 따라 2017년 4월 3일을 분할등기일로 하여 지주회사 부문을 담당하는 분할존속회사인 주식회사 이건홀딩스, 창호사업부문을 담당하는 신설회사인 주식회사 이건창호로 물적분할하였습니다.(6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 2017년 3월 24일 정기주주총회의 승인에 따라 2017년 4월 1일을 분할기일(분할등기일 4월 3일)로 하여 창호사업부문을 담당하는 (주)이건창호를 물적분할을 통해 신규설립하고, 분할존속회사인 당사는 (주)이건홀딩스로 사명을 변경하여 자회사의 사업을 지배하는 투자사업등을 영위하고 있습니다. 당사는 독점거래규제및공정거래에관한법률 제8조 및 동법 시행령 제15조에 의거하여 지주회사의 요건을 충족시켰으며, 2017년 5월 15일 공정거래위원회로 부터 독점규제및공정거래에관한법률 제 2조 1의2 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족하였다는 통보를 받았습니다.(7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

대상회사	발생일자	내용

(주)이건홀딩스(지배기업)	2008.07	(주)이건인테리어를 흡수합병

2009.01	고객만족 경영대상 수상

2009.03	(주)이건창호로 상호 변경

2010.06	태양광창호개발 정부지원과제 주관기관 선정

2010.06	'2010 지배구조 개선기업' 선정

2011.06	지식경제부 '일하기 좋은 기업' 선정

2011.12	4년 연속 '그린홈 100만호 보급사업' 참여시공업체 선정

2012.02	기능성유리 전문회사 Cardinal과 국내 독점판매계약 체결

2012.06	건물일체형태양광발전시스템(BIPV) 국책과제 주관 연구기관 선정

2012.11	고투과도 염료감응태양전지(DSSC) 방음벽과제 주관 연구기관 선정

2013.02	서울시와 주택에너지효율화사업 단열창호 공급업무 협약 체결

2013.09	한국건설생활환경시험연구원(KCL)과 건물에너지 산업분야의기술발전을 위한 업무 협약 체결

2013.10	한국산업기술진흥원으로 부터 고성능 진공복층유리 제조 기술에대해 녹색기술인증 획득

2014.11	'제36회 에너지절약 촉진대회'에서 철탑산업훈장 수훈(안기명 대표이사)

2015.03	신기술제품 '초단열 진공유리'로 IR52 장영실상 수상

2015.07	미래창조과학부와 연구성과실용화진흥원이 주관한 '신산업 창조 프로젝트'에서 '초 에너지 절감형 진공단열유리 기술' 사업자로 선정

2015.12	한국디자인진흥원 주관 '굿디자인' 선정(에너지 세이빙 창호제품)

2016.01	산업통상자원부 국가기술표준원 산하의 국가공인시험기관 인정기구로 부터 창호분야 국제공인시험기관으로 승인

2016.05	제6회 '2016 고객사랑브랜드대상' 내장재 부문 대상 수상

2016.12	한국디자인진흥원 주관 '굿디자인' 선정(창호용 핸들, 시스템 인테리어 도어)

2017.04	(주)이건홀딩스로 상호 변경

2017.04	지주회사(주식회사 이건홀딩스, 존속회사)와 사업회사(주식회사 이건창호, 신설회사)로 물적분할

2017.05	지주회사 전환

(주)이건창호(종속기업)	2017.04	지배기업의 물적분할에 따른 신설

(주)이건그린텍(종속기업)	2010.12	(주)이건환경에서 인적분할 (주)이건그린텍 설립

2011.01	ISO 9001:2008/KS Q ISO 9001:2009 인증ISO 14001:2004/KS I ISO 14001:2009 인증

2012.11	100만불 수출탑 수상

2012.11	한국파렛트협회 대상 수상(품질부문)
3. 자본금 변동사항

최근 5년 동안 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2017년 9월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 14,327,078주입니다.주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,327,078	-	14,327,078	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,327,078	-	14,327,078	-

Ⅴ. 자기주식수	925,488	-	925,488	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,401,590	-	13,401,590	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	925,488	-	-	-	925,488	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	925,488	-	-	-	925,488	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,327,078	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	925,488	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,401,590	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 현금을 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 당사는 코스닥 상장(2000년 5월) 이후 주주중심의 경영을 시현하고자 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.정관에 기재된 배당 관련 사항은 다음과 같습니다.제 45 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 3월,6월,9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따른 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7.당해사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

③ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

④ 제7조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 46 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

3사업년도 배당에 관한 사항>

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기 분기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,503	3,869	-7,829

(별도)당기순이익(백만원)	1,486	4,618	-7,428

(연결)주당순이익(원)	187	289	-584

현금배당금총액(백만원)	-	402	402

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.39	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.96	0.87

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1)요약연결재무정보*한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제31기 3분기는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분(요약 연결 재무상태표)	제 31 기 분기(2017.09.30)	제 30 기(2016.12.31)	제 29 기(2015.12.31)

[유동자산]	85,436	72,871	60,878

현금및현금성자산	22,874	14,962	4,183

금융기관예치금	3,033	4,321	1,373

매출채권	37,197	36,441	35,027

재고자산	18,495	14,063	11,562

기타	3,837	3,084	8,733

[비유동자산]	187,658	186,752	186,778

유형자산	118,837	117,946	116,586

무형자산	2,154	2,047	1,575

관계기업투자	28,562	28,403	29,112

투자부동산	28,084	27,914	28,657

기타비유동자산	10,021	10,442	10,848

자산총계	273,094	259,623	247,656

[유동부채]	139,338	127,594	121,081

[비유동부채]	35,261	34,715	32,588

부채 총계	174,599	162,309	153,669

[납입자본]	36,793	36,793	36,793

[이익잉여금]	64,345	62,324	59,240

[기타포괄손익누계액]	1,572	2,412	2,169

[기타자본항목]	(4,215)	(4,215)	(4,215)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	98,495	97,314	93,987

(요약 연결 포괄손익계산서)	(2017.01.01.~2017.09.30.)	(2016.01.01.~2016.12.31.)	(2015.01.01.~2015.12.31.)

매출액	151,979	162,588	160,793

영업이익(손실)	4,832	4,319	(5,844)

당기순이익(손실)	2,503	3,869	(7,829)

지배주주순이익(손실)	2,503	3,869	(7,829)

비지배주주지분순이익	-	-	-

기타포괄손익	(920)	(140)	(590)

총포괄손익	1,583	3,729	(8,419)

기본주당순이익(손실)(단위:원)	187	289	(584)

연결에 포함된 종속회사수	3	2	2

(1-1) 연결대상범위의 변동당분기중 연결재무제표 작성 대상 회사의 범위에 신규로 포함되거나 제외된 종속회사는 다음과 같습니다.

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제31기분기	㈜이건창호(*)(주)이건그린텍,Eagon WindowsCanada Co.,Ltd	㈜이건창호(*)	-

제30기	(주)이건그린텍,Eagon WindowsCanada Co.,Ltd	-	-

제29기	(주)이건그린텍,Eagon WindowsCanada Co.,Ltd	Eagon WindowsCanada Co.,Ltd	-

(*) 당기 중 물적 분할로 신규설립되었습니다.(2)요약별도재무정보*한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제31기 3분기는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분(요약 재무상태표)	제 31 기 분기(2017.09.30)	제 30 기(2016.12.31)	제 29 기(2015.12.31)

[유동자산]	4,448	59,613	51,142

현금및현금성자산	2,127	10,244	3,043

금융기관예치금	1,000	3,837	589

매출채권	530	32,138	29,385

재고자산	-	10,978	9,576

기타	791	2,416	8,549

[비유동자산]	114,092	166,575	162,654

유형자산	65	82,140	80,709

무형자산	-	1,950	1,575

종속및관계기업투자	109,875	45,856	43,935

투자부동산	-	27,914	28,657

기타비유동자산	4,152	8,715	7,778

자산총계	118,540	226,188	213,796

[유동부채]	11,817	104,938	94,881

[비유동부채]	11,918	26,880	28,280

부채 총계	23,735	131,818	123,161

[납입자본]	36,793	36,793	36,793

[이익잉여금]	52,784	51,764	47,878

[기타포괄손익누계액]	9,442	10,028	10,179

[기타자본항목]	(4,214)	(4,215)	(4,215)

자본총계	94,805	94,370	90,635

종속기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

관계기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(요약 포괄손익계산서)	(2017.01.01.~2017.09.30.)	(2016.01.01.~2016.12.31.)	(2015.01.01.~2015.12.31.)

매출액	36,086	137,448	130,823

영업이익(손실)	2,869	7,837	(6,706)

당기순이익(손실)	1,486	4,618	(7,428)

기타포괄손익	(650)	(481)	(1,475)

총포괄손익	836	4,137	(8,903)

기본주당순이익(손실)(단위:원)	111	345	(554)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당분기)	삼정회계법인	-	-

제30기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

당사는 분기검토 대상 법인이 아니며, 외부감사인으로부터 제30기, 제29기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견으로 적정의견을 받았습니다. 최근 3년간 감사대상 종속기업도 모두 적정의견을 받았습니다. 2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	40백만원	320시간(*)

제30기(전기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	75백만원	1,569시간

제29기(전전기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	75백만원	1,518시간

*제31기 총소요시간은 반기검토 기준입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2017년 1월	컨설팅 용역	2017.01~2018.12	275백만원	-

제30기(전기)	2016년 8월	법인세 세무조정	2016년도	8백만원	-

제29기(전전기)	2015년 8월	법인세 세무조정	2015년도	7.5백만원	-

4. 내부회계관리제도당사의 감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.제30기, 제29기, 제28기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어있습니다.(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

김용성	1. 맥킨지파트너2. Neoplux Capital 이사3. 두산 전략기획본부 사장4. 두산인프라코어 대표이사 사장	없 음	-

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 소집 : 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② 이사회의 결의 방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(4) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김용성 (출석률: 50%)

1	2017.01.12	B2B협력업체 할인한도약정의 건.	가결	찬성

2	2017.02.23	1. 제30기 결산재무제표 보고의 건.2. 전자투표제도 도입의 건.	가결	찬성

3	2017.03.07	1. 현금배당 결정의 건.2. 분할획서 승인의 건.3. 제30기 정기주주총회소집에 관한 건.	가결	찬성

4	2017.03.14	B2B협력업체 할인한도약정의 건.	가결	찬성

5	2017.03.15	B2B협력업체 할인한도약정의 건.	가결	찬성

6	2017.03.24	대표이사 재선임의 건.	가결	불참

7	2017.03.29	어음할인 한도 신규의 건.	가결	불참

8	2017.04.03	대출 계약인수도의 건	가결	찬성

9	2017.04.20	(주)이건창호 신규대출 연대보증의 건	가결	찬성

10	2017.04.28	법인 연대입보의 건	가결	찬성

11	2017.05.16	법인 연대입보의 건	가결	불참

12	2017.05.23	법인 연대입보의 건	가결	불참

13	2017.07.05	파생 한도 연대보증의 건	가결	불참

14	2017.07.11	(주)이건창호 대출 연대보증의 건	가결	불참

15	2017.08.10	(주)이건창호 대출 연대보증의 건	가결	불참

16	2017.08.25	파생 한도 연대보증의 건	가결	불참

(5) 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2017년 09월 30일)

성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

안기명	이사회	경영전반(대표이사)	-	-

박영주	이사회	경영전반	-	특수관계인

조흥현	이사회	경영전반	-	-

김용성	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(민태홍)이 감사업무을 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

민 태 홍	아서디리틀 상무	상근

(3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.02	내부회계관리제도 운영실태보고의 건.	가결	-

2	2017.02.23	1. 제30기 결산재무제표 보고의 건.2. 전자투표제도 도입의 건.	가결	-

3	2017.03.07	1. 현금배당 결정의 건.2. 분할획서 승인의 건.3. 제30기 정기주주총회소집에 관한 건.	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 관련 법령에 따라 2017년 3월 24일 개최된 제 30기 정기주주총회에서 주주의 의결권행사를 위하여 전자적 방법에 의한 투표와 전자위임장 제도를 채택하였고, 전체 주주를 대상으로 한국예탁결제원 전자투표시스템「http://evote.ksd.or.kr」에 의하여 2017년 3월 14일부터 2017년 3월 23일까지 실시하였습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.(4) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황보고기간말 현재 당사의 최대주주인 박승준은 그 특수관계인의 지분율을 합하여 37.69%의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 박승준은 2,868,001주를 보유하여 지분율이 20.02%이고, 그 특수관계인인 박영주는 888,855주를 보유하여 지분율이 6.20%, 박인자는 393,431주를 보유하여 지분율이 2.75%, 박은정은 1,210,261주을 보유하여 지분율이 8.45%입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박승준	본인	보통주	2,868,001	20.02	2,868,001	20.02	-

박영주	부	보통주	888,855	6.20	888,855	6.20	-

박인자	모	보통주	393,431	2.75	393,431	2.75	-

박은정	제	보통주	1,210,261	8.45	1,210,261	8.45	-

안기명	임원	보통주	40,000	0.27	40,000	0.27	-

계	보통주	5,400,548	37.69	5,400,548	37.69	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주명 : 박승준 특수관계인의 수 : 4

* 최대주주의 주요경력

성 명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박승준	이사	10년 03월 ~ 11년 03월17년 03월 ~ 17년 03월11년 03월 ~ 현재11년 03월 ~ 현재13년 03월 ~ 현재	(주)이건창호 대표이사(주)이건창호 이사(주)이건그린텍 대표이사이건에너지(주) 대표이사이건산업(주) 대표이사	(주)이건그린텍 대표이사이건에너지(주) 대표이사이건산업(주) 대표이사Eagon Pacific Plantation Ltd. 이사Eagon Lautaro S.A. 이사

2. 주식소유현황공시서류 작성일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 박은정(1,210,261주, 8.45%), 박영주(888,855주, 6.20%)입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박은정	1,210,261	8.45%	-

박영주	888,855	6.20%	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,091	99.65%	6,214,757	43.36%	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일 기준입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영상의 필요로 그 전략적 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 07일

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	17년 9월	17년 8월	17년 7월	17년 6월	17년 5월	17년 4월

기명식보통주	최 고	3,350	3,470	3,690	3,840	3,790	3,780

최 저	3,015	3,065	3,280	3,465	3,465	3,385

월간거래량	438,625	241,851	371,388	489,535	401,242	485,284
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원의 현황보고서 작성 기준일 현재 당사의 임원은 총 5명으로 모두 등기임원 입니다.

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안기명	남	1956.05	대표이사	등기임원	상근	경영전반	(주)이건창호 대표이사	40,000	-	6년9개월	2020.03.24

박영주	남	1941.01	회장	등기임원	상근	경영전반	(주)이건창호/이건산업(주) 회장	888,855	-	29년5개월	2020.03.24

조흥현	남	1967.04	상무	등기임원	상근	CFO	현대EP(주) 상무	-	-	6개월	2020.03.24

김용성	남	1962.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	두산인프라코어(주) 대표이사	-	-	13년7개월	2019.03.25

민태홍	남	1969.05	감사	등기임원	상근	감사	아서디리틀 상무	-	-	6개월	2020.03.24

[임원 겸직 현황](기준일 : 2017년 09월 30일)

성 명	겸직현황	비고

회사명	직책

박영주	이건산업(주)	회장	-

Eagon Pacific Plantation Ltd.	이사	-

Eagon Lautaro S.A.	이사	-

Eagon USA Corp.	이사	-

안기명	(주)이건그린텍	이사	-

조흥현	이건산업(주)	이사	-

(주)이건창호	이사	-

(2) 직원의 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사	남	27	-	1	-	28	10.6	938	33	-

지주사	여	8	-	3	-	11	8.3	252	23	-

합 계	35	-	4	-	39	10.0	1,190	31	-

(*) 연간급여총액은 2017년 9월 30일 현재 (주)이건홀딩스에 재직중인 직원에게 지급된 급여의 합계액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500	사외이사 1인 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	283	57	-

*보고서 작성 기준일 현재 등기이사는 사외이사를 제외하고, 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	238	79	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	23	23	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	22	22	-

*보고서 작성 기준일 현재 등기이사는 사외이사를 제외하고, 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음.

보수현황>(1). 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

*개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

(2). 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있습니다. 이 중 상장사는 1개사이며 비상장사는 8개사입니다.

구분	회사명	주권상장유무	회사수	사업자등록번호

국내	이건산업㈜	유가증권시장상장	1	131-81-06200

(주)이건창호	비상장	3	741-86-00712

(주)이건그린텍	137-86-07162

이건에너지(주)	121-86-00257

해외	Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd. (E.R.C)	비상장	5	-

Eagon Pacific Plantation Ltd. (E.P.L)	-

Eagon Lautaro S.A. (E.L.A)	-

Eagon USA Corp. (E.U.S)	-

Eagon Windows Canada Co.,Ltd (E.W.C)	-

가. 계열회사간 상호지분관계(기준일 : 2017년 09월 30일)

피출자회사출자회사	(주)이건홀딩스	이건산업(주)	(주)이건창호	(주)이건그린텍	이건에너지(주)	E.W.C	E.R.C	E.P.L	E.L.A	E.U.S

(주)이건홀딩스	-	16.22	100	100	2.19(2.92)	100	-	-	-	-

이건산업(주)	-	-	-	-	74.65(84.36)	-	100	100	100	100

(주)이건창호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)이건그린텍	-	2.13	-	-	1.10(1.46)	-	-	-	-	-

이건에너지(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.W.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.R.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.P.L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.L.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.U.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율 입니다.

나. 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2017년 09월 30일)

성 명	겸직현황	비고

회사명	직책

박영주	이건산업(주)	회장	-

Eagon Pacific Plantation Ltd.	이사	-

Eagon Lautaro S.A.	이사	-

Eagon USA Corp.	이사	-

안기명	(주)이건그린텍	이사	-

조흥현	이건산업(주)	이사	-

(주)이건창호	이사	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

이건산업(주)(상장)	2008.07.14	경영참여	19,916	1,520,244	16.2	23,207	-	-	-	1,520,244	16	23,207	450,908	8,131

(주)이건창호(비상장)	2017.04.01	경영참여	63,312	10,000,000	63,312	1,658	10,000,000	100	64,970	118,540	1,486

(주)이건그린텍
(비상장)	2010.12.31	경영참여	9,882	1,200,000	100	22,511	-	(2,040)	1,227	1,200,000	100	21,698	53,627	1,768

Eagon WindowsDoors Canada Co.,Ltd(비상장)	2015.04.21	경영참여	27	30,000	100	138	-	-	(138)	30,000	100	-	3,566	(266)

이건에너지(주)(비상장)	2012.04.30	투자	2,002	292,100	2.2	2,002	-	-	-	292,100	2	2,002	72,266	3,068

뉴텍화이브(비상장)	2000.04.12	투자	59	7,760	19.4	362	-	-	-	7,760	19	362	1,595	(199)

매일방송(비상장)	2011.03.23	투자	503	67,000	0.1	503	-	-	-	67,000	-	503	354,573	(288)

전문건설공제조합
(비상장)	1998.09.30	사업
관련	59	2,485	0.1	2,219	(2,485)	(2,219)	-	-	-	-	4,756,520	88,258

자본재공제조합(비상장)	2013.08.23	사업관련	200	1,275	0.1	255	-	-	-	1,275	-	255	244,381	2,143

합 계	-	-	51,197	9,997,515	59,053	2,747	-	-	112,997	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 보고기간말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 외화단위 : USD)

제공받는자	금융기관	보증 등의 내용	보증 또는 담보금액	관련채무금액	관련채무내용

기초	증가/감소	기말

이건산업(주)(관계기업)	서울보증보험(주)	연대입보	8,838,634	630,832	9,469,466	-	하자이행보증 등

한국산업은행	담보제공	19,200,000	-	19,200,000	36,392,750USD 10,000,000	차입금

(주)아키페이스(기타특수관계자)	서울보증보험(주)	연대입보	3,803,596	(1,089,056)	2,714,540	-	하자이행보증 등

(주)KEB하나은행	연대입보	1,200,000	-	1,200,000	700,000	차입금

신한은행	연대입보	600,000	(600,000)	-	차입금

중소기업은행	연대입보	780,000	(780,000)	-	-	차입금

(주)우리은행	연대입보	1,080,000	(1,080,000)	-	-	차입금

합 계	35,502,230	(2,918,224)	32,584,006	37,092,750USD 10,000,000	-

나. 보고기간말 현재 지배기업이 종속기업에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역

(단위:천원)

제공받는자	금융기관	보증 등의 내용	보증 또는 담보금액	관련채무금액	관련채무내용

기초	증가/감소	기말

(주)이건그린텍(종속기업)	(주)KEB하나은행	연대입보	600,000	-	600,000	500,000	차입금

(주)이건창호(종속기업)	(주)KEB하나은행	연대입보	-	11,900,000USD 3,000,000	11,900,000USD 3,000,000	11,892,575USD 72,683EUR 1,561,145JPY 12,143,700	차입금

한국산업은행	연대입보	-	30,679,750	30,679,750	24,679,750	차입금

(주)IBK캐피탈	연대입보	-	3,000,000	3,000,000	-	차입금

전문건설공제조합	연대입보	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	차입금

농협은행(주)	연대입보	-	USD 3,240,000	USD 3,240,000	USD 87,553EUR 1,377,713JPY 2,925,000	차입금

(주)대구은행	연대입보	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	차입금

(주)국민은행	연대입보	-	720,000	720,000	-	차입금

IBK기업은행	연대입보	-	2,700,000	2,700,000	2,657,070	차입금

수출입은행	연대입보	-	CAD 10,962,000	CAD 10,962,000	-	지급보증

DGB캐피탈	연대입보	-	1,000,000	1,000,000	-	차입금

서울보증보험(주)	연대입보	-	1,432,301	1,432,301	-	지급보증

합 계	600,000	55,432,051USD 6,240,000CAD 10,962,000	56,032,051USD 6,240,000CAD 10,962,000	43,729,395USD 160,236EUR 2,938,858JPY 15,068,700	-

2.대주주와의 자산양수도 등

구분	내용	비고

거래상대방	이건산업(주)	관계회사

거래종류	부동산 매각	-

거래일자	2015.12.18	-

거래대상물	인천 남구 도화동 967	토지 및 건물

거래목적	차입금 상환 및 운영자금	-

거래금액	27,540백만원	처분이익 4,570백만원

거래조건	계약금/잔금 일시지급	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제30기정기주주총회(2017.03.24)	(제1호 의안)제30기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)정관의 변경(제3호 의안)회사의 분할(제4호 의안)이사 선임의 건(제5호 의안)감사 선임의 건(제6호 의안)이사보수 한도 승인의 건(제7호 의안)감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제29기정기주주총회(2016.03.25)	(제1호 의안)제29기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)이사 선임의 건(제3호 의안)이사보수 한도 승인의 건(제4호 의안)감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제28기정기주주총회(2015.03.27)	(제1호 의안)제28기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)이사 선임의 건(제3호 의안)이사보수 한도 승인의 건(제4호 의안)감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 소송사건 등보고기간말 현재 연결실체는 계류중인 소송1건과 관련하여, 현재의 의무가 존재하고, 경제적효익을 갖는 자원이 유출된 가능성이 높고, 그 금액을 신뢰성있게 추정이 가능하다고 판단되어, 992,813천원을 소송충당부채로 설정하였습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.

(기준일 : 2017.09.30) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 채무보증 현황『X. 이해관계자와의 거래내용』중 『1. 대주주등에 대한 신용공여 등』을 참고하시기 바랍니다. 5.매출채권 양도내역연결실체가 금융기관 등에 양도한 매출채권 중 보고기간말 현재 만기가 도래하지 아니한 채권의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하여 담보부 차입거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같으며, 관련 단기차입금이 재무제표에 계상되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	과목	당분기말	전기말

채권할인	매출채권/단기차입금	-	662,136

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하여 매각거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

채권할인	-	466,399

6. 녹색경영연결실체는 '고성능 진공 복층유리 창호 기술'에 대한 녹색기술인증을 획득하였습니다. 녹색기술인증은 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 대한 인증제도이며, 인증받은 기술은 다음과 같습니다.

구분	인증번호	기술명	인증일	유효일	발급부처	관련법령

녹색기술	GT-13-00194	고성능 진공 복층유리창호 기술	2013.09.12	2018.09.11	국토교통부	저탄소 녹색성장 기본법제32조

7. 기타가. 보고기간말 현재 연결실체는 서울보증보험으로부터 실행금액 8,052백만원(약정금액 13,000백만원)의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. 또한 전문건설공제조합 등으로부터 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다.나. 보고기간말 현재 연결실체는 캐나다 Telus sky공사와 관련 하여 AIG Insurance company of Canada 와 한국수출입은행으로부터 각각 15,225천CAD와 9,135천CAD의 계약이행보증을 제공받고 있습니다.다. 보고기간말 현재 연결실체는 독일의 SCHUECO사와 기술제휴계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 지배기업은 SCHUECO사의 기술 및 부품을 국내 타사에 제공하지 못하도록 되어 있습니다. 연결실체가 당분와 전분기 중 SCHUECO사에 지급한 기술사용료는 각각 325백만원 및 162백만원 입니다.라. 종속기업인 (주)이건그린텍은 분할기준일인 2010년 12월 31일 현재 분할회사인 (주)이건환경의 분할 전 채무에 대하여 상법 제 530조의 9에 의하여 연대하여 변제할책임이 있습니다.마. 재평가잉여금의 변동과 재평가잉여금에 대한 주주배당제한

2014년말 토지 재평가로 인한 재평가잉여금은 10,644백만원이며, 이익배당 재원으로 사용할 수 없습니다. 다만, 향후 토지 처분시 이익잉여금으로 처리되어 이익배당시 영향을 줄 수 있습니다.

8. 물적분할지배기업은 2017년 3월 7일 이사회에서 회사가 영위하는 사업부문 중 자회사 지분의관리 및 투자를 목적으로 하는 지주회사 부문과 창호 제조, 판매 및 시공을 담당하는 창호부문으로 분할함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하기 위하여 물적분할을 결의하였습니다.2017년 3월 24일자 정기주주총회의 승인을 받은 분할계획서에 따라 2017년 4월 1일을 분할기일(분할등기일 4월 3일)로 하여 다음과 같이 분할하였습니다.

가. 분할회사 및 분할신설회사

구분	회사명	주요사업내용	역할

분할회사(존속회사)	(주)이건홀딩스	자회사 관리, 신규사업 투자 등	지주회사

물적분할신설회사	(주)이건창호	창호 제조, 판매, 시공 및 임대사업	사업회사

나. 분할방법상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 설립되는 회사의 발행주식총수를 취득하는 물적분할의 방법으로 창호 제조, 판매, 시공 및 임대 사업부문을 분할하였습니다.다. 분할 일정

구분	일자

분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일	2017.12.31

이사회결의일	2017.03.07

분할계획서 작성일	2017.03.07

주요사항보고서 제출일	2017.03.07

분할 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2017.03.07

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2017.03.24

분할기일	2017.04.01

분할보고총회일 및 창립총회일	2017.04.03

분할등기일	2017.04.03

기타 회사 분할에 관한 내용은 금융감독원 전자공시스템에 기공시된 주요사항보고서(회사분할결정)의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.