이건홀딩스 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기정기주주총회(2018.03.26)	(제1호 의안)제31기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)이사 선임의 건(제3호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제4호 의안)감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제30기정기주주총회(2017.03.24)	(제1호 의안)제30기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)정관의 변경(제3호 의안)회사의 분할(제4호 의안)이사 선임의 건(제5호 의안)감사 선임의 건(제6호 의안)이사보수 한도 승인의 건(제7호 의안)감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제29기정기주주총회(2016.03.25)	(제1호 의안)제29기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)이사 선임의 건(제3호 의안)이사보수 한도 승인의 건(제4호 의안)감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2 . 소송사건 등해당사항 없음.3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 채무보증 현황『X. 이해관계자와의 거래내용』중 『1. 대주주등에 대한 신용공여 등』을 참고하시기 바랍니다.

5. 매출채권 양도내역연결실체가 금융기관 등에 양도한 매출채권 중 보고기간말 현재 만기가 도래하지 아니한 채권의 내역은 다음과 같습니다.(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하여 담보부 차입거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같으며, 관련 단기차입금이 재무제표에 계상되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	과목	당분기말	전기말

채권할인	매출채권/단기차입금	-	-

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하여 매각거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

채권할인	-	-

6. 합병 등의 사후정보(물적분할) 지배기업은 2017년 3월 7일 이사회에서 회사가 영위하는 사업부문 중 자회사 지분의관리 및 투자를 목적으로 하는 지주회사 부문과 창호 제조, 판매 및 시공을 담당하는 창호부문으로 분할함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하기 위하여 물적분할을 결의하였습니다.2017년 3월 24일자 정기주주총회의 승인을 받은 분할계획서에 따라 2017년 4월 1일을 분할기일(분할등기일 4월 3일)로 하여 다음과 같이 분할하였습니다.(1) 분할회사 및 분할신설회사

구분	회사명	주요사업내용	역할

분할회사(존속회사)	(주)이건홀딩스	자회사 관리, 신규사업 투자 등	지주회사

물적분할신설회사	(주)이건창호	창호 제조, 판매, 시공 및 임대사업	사업회사

(2) 분할관련 일반사항① 분할방법상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 설립되는 회사의 발행주식총수를 취득하는 물적분할의 방법으로 창호 제조, 판매, 시공 및 임대 사업부문을 분할하였습니다.② 권리ㆍ의무의 승계 등에 관한 사항분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.③ 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항상법 제530조의3 제1항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할되는 회사 또는 분할신설회사는 분할전 회사의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.(3) 분할 일정

구분	일자

분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일	2016.12.31

이사회결의일	2017.03.07

분할계획서 작성일	2017.03.07

주요사항보고서 제출일	2017.03.07

분할 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2017.03.07

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2017.03.24

분할기일	2017.04.01

분할보고총회일 및 창립총회일	2017.04.03

분할등기일	2017.04.03

기타 회사 분할에 관한 내용은 금융감독원 전자공시스템에 기공시된 주요사항보고서(회사분할결정)의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.7. 기타(1) 보고기간말 현재 연결실체는 서울보증보험으로부터 실행금액 10,870백만원(약정금액 20,000백만원)의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. 또한 전문건설공제조합 등으로부터 실행금액 797백만원 계약이행보증을 제공받고 있습니다.(2) 보고기간말 현재 연결실체는 캐나다 Telus sky공사와 관련 하여 AIG Insurance company of Canada 와 한국수출입은행으로부터 각각 15,225천CAD와 9,135천CAD의 계약이행보증을 제공받고 있습니다. (3) 보고기간말 현재 연결실체는 독일의 SCHUECO사와 기술제휴계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 지배기업은 SCHUECO사의 기술 및 부품을 국내 타사에 제공하지 못하도록 되어 있습니다. 연결실체가 당분기와 전분기 중 SCHUECO사에 지급한 기술사용료는 각각 347백만원 및 325백만원 입니다.(4) 재평가잉여금의 변동과 재평가잉여금에 대한 주주배당제한

2014년말 토지 재평가로 인한 재평가잉여금은 13,646백만원이며, 이익배당 재원으로 사용할 수 없습니다. 다만, 향후 토지 처분시 이익잉여금으로 처리되어 이익배당시 영향을 줄 수 있습니다.

(5) 지주회사 전환당사는 2017년 5월 15일 현재 공정거래위원회로부터 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사 기준요건을 2017년 4월 3일자로 충족하고 있음을 통보 받았습니다. 지주회사인 (주)이건홀딩스는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제8조의2 행위제한규정(자회사의 주식을 주식보유기준 미만으로 소유 및 자회사외 국내계열회사 주식 소유 금지)에 위반됨에 따라 지주회사 전환일(2017.04.03)로 부터 2년 이내에 위반사항을 해소할 예정입니다.자회사 중 (주)이건그린텍은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제8조의2 행위제한규정(손자회사외 국내계열사 주식 소유 금지)에 위반됨에 따라 지주회사 전환일(2017.04.03)로부터 2년 이내에 위반사항을 해소할 예정입니다.