이건홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 2020년 3월 9일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였으며, 2020년 3월 30일 개최된 제33기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하여 활용하였습니다.「상법」제368조의4제1항에 따른 전자투표제의 관리업무를 삼성증권에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할수 있도록 했습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시제39기(2025년도) 정기주총

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음 라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,584,709	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,584,709	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영상의 필요로 그 전략적 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약 (1) 안건 및 의안별 결의내용

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요논의내용

제39기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과

제38기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과

제38기임시주주총회(2024.10.16)	제1호 의안: 이사선임의 건	원안대로 승인	원안대로 통과

제37기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 감사 선임의 건제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과

(2) 안건 및 의안별 의결권 행사내용

주총 정보	안건	결의 구분	가결 여부	의결권 있는
발행 주식 총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성 주식
비율 (%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율 (%)

제39기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	보통특별보통보통보통	가결가결가결가결가결	21,649,75621,649,75621,649,75614,632,20021,649,756	10,810,14410,810,14410,810,1443,792,58810,810,144	10,810,14410,810,14410,805,3443,790,58810,808,144	100.00100.0099.9699.9599.98	--4,8002,0002,000	--0.040.050.02

제38기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건	보통보통보통보통보통	가결가결가결가결가결	21,649,75621,649,75621,649,75621,649,75621,649,756	10,769,09010,769,09010,769,09010,769,09010,769,090	10,769,09010,769,09010,769,09010,769,09010,769,090	100.00100.00100.00100.00100.00	-----	-----

제38기임시주주총회(2024.10.16)	제1호 의안: 이사선임의 건	보통	가결	21,649,756	11,049,454	11,049,454	100.00	-	-

제37기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 감사 선임의 건제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	보통보통보통보통	가결가결가결가결	21,649,75621,649,75621,649,75621,649,756	10,906,342672,87310,906,34210,906,342	10,903,433667,18510,900,65410,900,654	99.9799.1599.9599.95	2,9095,6885,6885,688	0.030.850.050.05