eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이건홀딩스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 33 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이건홀딩스
대 표 이 사 : 안 기 명
본 점 소 재 지 : 인천광역시 미추홀구 염전로 91
(전 화) 032-760-0001
(홈페이지) http://www.eagon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 조 흥 현
(전 화) 032-760-0001
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

2019년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 22,584,709주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,584,709	-	22,584,709	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,584,709	-	22,584,709	-

Ⅴ. 자기주식수	925,488	-	925,488	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,659,221	-	21,659,221	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	925,488	-	-	-	925,488	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	925,488	-	-	-	925,488	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,584,709	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	925,488	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,659,221	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 현금을 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 당사는 코스닥 상장(2000년 5월) 이후 주주중심의 경영을 시현하고자 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.정관에 기재된 배당 관련 사항은 다음과 같습니다.

제 45 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 3월,6월,9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따른 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

③ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

④ 제7조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 46 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

3사업연도 배당에 관한 사항>

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기 1분기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,400	14,814	2,862

(별도)당기순이익(백만원)	3,446	16,069	2,149

(연결)주당순이익(원)	111	914	214

현금배당금총액(백만원)	-	1,515	670

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.23	23.40

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.54	1.52

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	70	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1)요약연결재무정보*한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제33기 1분기는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분(요약 연결 재무상태표)	제 33 기 1분기(2019.03.31)	제 32 기(2018.12.31)	제 31 기(2017.12.31)

[유동자산]	185,892	169,940	72,488

현금및현금성자산	25,303	27,188	16,967

금융기관예치금	4,176	4,126	1,385

매출채권	76,035	71,360	33,501

재고자산	70,954	63,242	16,740

기타	9,424	4,024	3,895

[비유동자산]	518,574	507,366	185,507

유형자산	380,109	375,955	118,186

무형자산	3,824	3,577	2,259

관계기업투자	-	-	26,948

투자부동산	40,023	40,043	28,081

기타비유동자산	94,618	87,791	10,033

자산총계	704,466	677,306	257,995

[유동부채]	298,395	285,542	126,630

[비유동부채]	132,608	122,552	32,741

부채 총계	431,003	408,094	159,371

[납입자본]	61,300	61,300	36,793

[이익잉여금]	79,667	78,775	65,384

[기타포괄손익누계액]	1,924	1,200	662

[기타자본항목]	(4,820)	(3,034)	(4,215)

[비지배지분]	135,392	130,971	-

자본총계	273,463	269,212	98,624

(요약 연결 포괄손익계산서)	(2019.01.01.~2019.03.31.)	(2018.01.01.~2018.12.31.)	(2017.01.01.~2017.12.31.)

매출액	101,986	307,716	206,987

영업이익	5,600	13,146	6,128

당기순이익	3,277	13,494	2,862

지배주주순이익	2,400	14,814	2,862

비지배주주지분순이익	877	(1,320)	-

기타포괄손익	1,980	550	(1,150)

총포괄손익	5,257	14,044	1,712

기본주당순이익(단위:원)	148	914	214

연결에 포함된 종속회사수	9	9	3

*제31기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호에 따라 작성되었습니다. (2)요약별도재무정보 *한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제33기 1분기는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분(요약 재무상태표)	제 33 기 1분기(2019.03.31)	제 32 기(2018.12.31)	제 31 기(2017.12.31)

[유동자산]	5,829	2,439	2,974

현금및현금성자산	3,384	1,170	1,777

금융기관예치금	-	-	-

매출채권	599	913	433

재고자산	-	-	-

기타	1,846	356	764

[비유동자산]	165,814	163,845	115,630

유형자산	1,714	109	67

무형자산	49	3	-

종속및관계기업투자	162,999	162,645	111,800

투자부동산	-	-	-

기타비유동자산	1,052	1,088	3,763

자산총계	171,643	166,284	118,604

[유동부채]	14,432	12,798	10,825

[비유동부채]	17,677	15,834	11,428

부채 총계	32,109	28,632	22,253

[납입자본]	61,300	61,300	36,793

[이익잉여금]	79,001	68,560	54,073

[기타포괄손익누계액]	3,448	12,007	9,700

[기타자본항목]	(4,215)	(4,215)	(4,215)

자본총계	139,534	137,652	96,351

종속기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(요약 포괄손익계산서)	(2019.01.01.~2019.03.31.)	(2018.01.01.~2018.12.31.)	(2017.01.01.~2017.12.31.)

영업수익	4,141	26,188	38,292

영업이익	2,755	19,889	3,669

당기순이익	3,446	16,069	2,149

기타포괄손익	(50)	1,421	233

총포괄손익	3,397	17,490	2,382

기본주당순이익(단위:원)	159	991	160

*제31기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33기(당기 1분기)	삼정회계법인	-	-

제32기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제31기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

당사는 분기검토 대상 법인이 아니며, 외부감사인으로부터 제32기, 제31기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견으로 적정의견을 받았습니다. 최근 3년간 감사대상 종속기업도 모두 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(당기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	77백만원	-

제32기(전기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	55백만원	1,110시간

제31기(전전기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	40백만원	832시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

제32기(전기)	2018년 8월	법인세 세무조정	2018년도	4백만원	-

제31기(전전기)	2017년 11월	법인세 세무조정	2017년도	4백만원	-

4. 내부회계관리제도당사의감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.제32기, 제31기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사 회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의장은 안기명이사로 이사회에서 결정되었으며, 대표이사를 겸직하고 있습니다. (2) 주요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

안기명(출석률: 100%)	박영주(출석률: 100%)	조흥현(출석률: 100%)	김용성(출석률: 100%)

찬반여부

1	2019.02.25	제32기 결산재무제표(연결) 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.07	1.제32기 현금배당 결정의 건2.제32기 정기주주총회소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

박성하	- 現 김 법률사무소 변호사- 前 대전지방법원 홍성지원 판사- 前 서울지방법원 남부지원 판사	없 음	-

* 당사는 2019.03.26일 정기주주총회를 통하여 다음과 같이 당사의 사외이사를 신규선임하였습니다.

구 분	변경전	변경후	비 고

사외이사	김용성	박성하	임기 3년

[관련공시 : 2019.03.27 - 사외이사 선임 및 해임 또는 중도퇴임에 관한 신고]

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 소집 : 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② 이사회의 결의 방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.(5) 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2019년 03월 31일)

성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

안기명	이사회	경영전반(대표이사)	-	-

박영주	이사회	경영전반	-	특수관계인

조흥현	이사회	경영전반	-	-

박성하	이사회	사외이사	-	-

*2019년 3월 26일자 제32기 정기주주총회에서 조흥현 상무는 재선임 되었으며, 박성하 사외이사는 신규선임 되었습니다. (6) 사외이사의 전문성회사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(7) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 전문성과 적격성을 갖추고 있으며 개별적으로 전문성을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 자료를 제공하여 안건 내용 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있습니다. 향후 교육이 필요한 경우 진행 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(민태홍)이 감사업무을 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

민 태 홍	아서디리틀 상무	상근

(3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.02.25	제32기 결산재무제표(연결) 보고의 건	가결	-

2	2019.03.07	1.제32기 현금배당 결정의 건.2.제32기 정기주주총회소집에 관한 건.	가결	-

3	2019.03.26	제32기 정기주주총회	가결	-

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해하고 있으며 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과 원활한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 자료를 제공하여 안건내용 및 보고사항에 대한 이해를 돕고 있습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행 할 예정입니다.

(5) 감사지원조직해당사항 없음.

(6) 준법지원인에 관한 사항해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 공시 대상 기간 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.(4) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박승준	본인	보통주	6,717,556	29.74	6,717,556	29.74	-

박영주	부	보통주	3,030,237	13.42	3,030,237	13.42	-

박은정	제	보통주	1,792,977	7.94	1,792,977	7.94	-

박인자	모	보통주	393,431	1.74	393,431	1.74	-

안기명	임원	보통주	58,760	0.26	58,760	0.26	-

계	보통주	11,992,961	53.10	11,992,961	53.10	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주 관련 사항

성 명	약 력	담당업무

박승준	現 (주)이건창호 이사 現 이건산업(주) 대표이사 現 이건에너지(주) 대표이사現 (주)이건그린텍 대표이사	-

(2) 최대주주 변동현황공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다.

2. 주식의 분포(1) 주식소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박승준	6,717,556	29.74%	-

박영주	3,030,237	13.42%	-

박은정	1,792,977	7.94%	-

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,456	99.73%	7,712,544	34.15%	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준입니다.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영상의 필요로 그 전략적 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 07일

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

4. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	19년 3월	19년 2월	19년 1월	18년 12월	18년 11월	18년 10월

기명식보통주	최 고	3,680	3,735	3,275	2,945	2,600	3,035

최 저	3,030	3,200	2,740	2,375	2,300	2,040

월간거래량	1,034,561	1,272,387	1,474,030	833,035	409,169	811,732
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원의 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안기명	남	1956.05	대표이사	등기임원	상근	경영전반	現 (주)이건홀딩스 대표이사(중앙대)	58,760	-	-	8년 3개월	2020.03.24

박영주	남	1941.01	회장	등기임원	상근	경영전반	現 (주)이건창호/이건산업(주) 회장(서울대)	3,030,237	-	부	30년 11개월	2021.03.26

조흥현	남	1967.04	상무	등기임원	상근	CFO	現 (주)이건홀딩스 CFO前 현대EP(주) 상무(경희대)	-	-	-	2년	2022.03.26

박성하	남	1965.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 김 법률사무소 변호사 前 서울지방법원 남부지원 판사(서울대)	-	-	-	1개월	2022.03.26

민태홍	남	1969.05	감사	등기임원	상근	감사	前 아서디리틀 상무(연세대)(MBA, UC Berkeley)	-	-	-	2년	2020.03.21

[임원 겸직 현황](기준일 : 2019년 03월 31일)

성 명	겸직현황	비고

회사명	직책

박영주	이건산업(주) 등	회장	-

Eagon Pacific Plantation Ltd.	이사	-

Eagon Lautaro S.A.	이사	-

Eagon USA Corp.	이사	-

안기명	(주)이건창호	대표이사	-

조흥현	이건산업(주)	이사	-

(2) 직원의 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사	남	31	-	1	-	32	10.1	504	14	-

지주사	여	19	-	2	-	21	7.4	233	11	-

합 계	50	-	3	-	53	9.0	737	13	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500	사외이사 1인 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	126	25	-

*보고서 작성 기준일 현재 등기이사는 사외이사를 제외하고, 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	111	37	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	8	8	-

*보고서 작성 기준일 현재 등기이사는 사외이사를 제외하고, 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있습니다. 이 중 상장사는 1개사이며 비상장사는 8개사입니다.

구분	회사명	주권상장유무	회사수	법인등록번호

국내	이건산업㈜	유가증권시장상장	1	120111-0001959

(주)이건창호	비상장	3	120111-0870833

(주)이건그린텍	124411-0108606

이건에너지(주)	120111-0518962

해외	Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd. (E.R.C)	비상장	5	-

Eagon Pacific Plantation Ltd. (E.P.L)	-

Eagon Lautaro S.A. (E.L.A)	-

Eagon USA Corp. (E.U.S)	-

Eagon Windows Canada Co.,Ltd (E.W.C)	-

(1) 계열회사간 상호지분관계(기준일 : 2019년 03월 31일)

피출자회사출자회사	(주)이건홀딩스	이건산업(주)	(주)이건창호	(주)이건그린텍	이건에너지(주)	E.W.C	E.R.C	E.P.L	E.L.A	E.U.S

(주)이건홀딩스	-	34.19	100	100	-	100	-	-	-	100

이건산업(주)	-	-	-	-	77.94 (88.75)	-	100	100	100	-

(주)이건창호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)이건그린텍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

이건에너지(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.W.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.R.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.P.L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.L.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.U.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율 입니다.

(2) 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2019년 03월 31일)

성 명	겸직현황	비고

회사명	직책

박영주	이건산업(주) 등	회장(상근)	-

Eagon Pacific Plantation Ltd.	이사(비상근)	-

Eagon Lautaro S.A.	이사(비상근)	-

Eagon USA Corp.	이사(비상근)	-

안기명	(주)이건창호	대표이사(상근)	-

조흥현	이건산업(주)	이사(상근)	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초
취득일자	출자목적	최초
취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

이건산업(주)(상장)	2008.07.14	경영참여	50,144	3,745,107	34.4(*)	73,362	-	(749)	253	3,745,107	34.4(*)	72,866	264,707	2,287

(주)이건창호(비상장)	2017.04.01	경영참여	63,312	10,000,000	100	66,824	-	(800)	1,127	10,000,000	100	67,151	175,028	1,166

(주)이건그린텍
(비상장)	2010.12.31	경영참여	9,882	1,200,000	100	19,486	-	-	583	1,200,000	100	20,069	52,470	199

Eagon WindowsDoors Canada Co.,Ltd(비상장)	2015.04.21	경영참여	27	30,000	100	166	-	-	414	30,000	100	580	3,355	408

Eagon USA Corp.(비상장)	2018.05.31	경영
참여	1,286	100,000	100	2,224	-	-	108	100,000	100	2,332	5,871	76

이건에너지(주)(비상장)	2012.04.30	투자	2,002	292,100	3.2(*)	584	(292,100)	(662)	78	-	-	-	68,353	2,222

뉴텍화이브(비상장)	2000.04.12	투자	39	7,760	19.4	362	-	-	-	7,760	19.4	362	1,671	204

매일방송(비상장)	2011.03.23	투자	503	67,000	0.1	125	-	-	(31)	67,000	0.1	94	435,586	(781)

합 계	-	-	163,133	-	(2,211)	2,532	-	-	163,454	-	-

* 자기주식을 제외한 유효 지분율 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 보고기간말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공받는자	금융기관	보증 등의 내용	보증 또는 담보금액	관련채무금액	관련채무내용

기초	증가/감소	기말

(주)아키페이스(기타특수관계자)	서울보증보험(주)	연대보증	1,670,027	(20,504)	1,649,523	-	-

(2) 보고기간말 현재 지배기업이 종속기업에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역

(단위:천원,USD,EUR,JPY)

제공받는자	금융기관	보증 등의 내용	보증 또는 담보금액	관련채무금액	관련채무내용

기초	증가/감소	기말

(주)이건그린텍(종속기업)	(주)KEB하나은행	연대보증	600,000	-	600,000	500,000	차입금

신한은행	연대보증	1,200,000	-	1,200,000	1,000,000	차입금

(주)이건창호(종속기업)	한국산업은행	연대보증	39,973,500USD 3,600,000	(101,250)	39,872,250USD 3,600,000	27,572,250USD 64,790EUR 2,265,302JPY 10,000,000	차입금

농협은행(주)	연대보증	USD 3,240,000	-	USD 3,240,000	EUR 202,676	차입금

(주)국민은행	연대보증	792,000	-	792,000	-	차입금

IBK기업은행	연대보증	3,240,000	-	3,240,000	-	차입금

서울보증보험(주)	연대보증	6,897,474	2,161,145	9,058,619	-	하자이행보증 등

이건산업(주)(종속기업)	서울보증보험(주)	연대보증	13,119,445	1,973,046	15,092,491	-	하자이행보증 등

합 계	65,822,419USD 6,840,000	4,032,941	69,855,360USD 6,840,000	29,072,250USD 64,790
EUR 2,467,978
JPY 10,000,000	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기정기주주총회(2019.03.26)	(제1호 의안)제32기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)정관 일부 변경의 건(제3호 의안)이사 선임의 건(제4호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제5호 의안)감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제31기정기주주총회(2018.03.26)	(제1호 의안)제31기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)이사 선임의 건(제3호 의안)이사 보수한도 승인의 건(제4호 의안)감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제30기정기주주총회(2017.03.24)	(제1호 의안)제30기 제무제표(연결재무제표 포함)승인의 건(제2호 의안)정관의 변경(제3호 의안)회사의 분할(제4호 의안)이사 선임의 건(제5호 의안)감사 선임의 건(제6호 의안)이사보수 한도 승인의 건(제7호 의안)감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 소송사건 등해당사항 없음. 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당분기말 현재 약속어음 1매가 분실되었으며, 제권판결 준비 중에 있습니다.4. 채무보증 현황『X. 이해관계자와의 거래내용』중 『1. 대주주등에 대한 신용공여 등』을 참고하시기 바랍니다. 5. 매출채권 양도내역연결실체가 금융기관 등에 양도한 매출채권 중 당분기말 현재 만기가 도래하지 아니한 채권의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하여 담보부 차입거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같으며, 관련 단기차입금이 재무제표에 계상되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	과목	당분기말	전기말

채권할인	매출채권/단기차입금	7,690,087	8,369,090

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 제거요건을 충족하여 매각거래로 회계처리한 금융자산의 양도내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

채권할인	-	11,423,015

6. 합병 등의 사후정보(물적분할) 지배기업은 2017년 3월 7일 이사회에서 회사가 영위하는 사업부문 중 자회사 지분의관리 및 투자를 목적으로 하는 지주회사 부문과 창호 제조, 판매 및 시공을 담당하는 창호부문으로 분할함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하기 위하여 물적분할을 결의하였습니다.2017년 3월 24일자 정기주주총회의 승인을 받은 분할계획서에 따라 2017년 4월 1일을 분할기일(분할등기일 4월 3일)로 하여 다음과 같이 분할하였습니다.(1) 분할회사 및 분할신설회사

구분	회사명	주요사업내용	역할

분할회사(존속회사)	(주)이건홀딩스	자회사 관리, 신규사업 투자 등	지주회사

물적분할신설회사	(주)이건창호	창호 제조, 판매, 시공 및 임대사업	사업회사

(2) 분할관련 일반사항① 분할방법상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 설립되는 회사의 발행주식총수를 취득하는 물적분할의 방법으로 창호 제조, 판매, 시공 및 임대 사업부문을 분할하였습니다.② 권리ㆍ의무의 승계 등에 관한 사항분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.③ 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항상법 제530조의3 제1항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할되는 회사 또는 분할신설회사는 분할전 회사의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.(3) 분할 일정

구분	일자

분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일	2017.12.31

이사회결의일	2017.03.07

분할계획서 작성일	2017.03.07

주요사항보고서 제출일	2017.03.07

분할 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2017.03.07

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2017.03.24

분할기일	2017.04.01

분할보고총회일 및 창립총회일	2017.04.03

분할등기일	2017.04.03

기타 회사 분할에 관한 내용은 금융감독원 전자공시스템에 기공시된 주요사항보고서(회사분할결정)의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 7. 기타(1) 보고기간말 현재 연결실체는 서울보증보험으로부터 실행금액 23,648백만원(약정금액: 25,000백만원)의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. 또한 전문건설공제조합으로부터 실행금액 760백만원(약정금액 52,157백만원) 및 자본재공제조합으로부터 실행금액 490백만원(약정금액 5,357백만원)의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. (2) 보고기간말 현재 지배기업은 캐나다 Telus sky공사와 관련 하여 AIG Insurance com-pany of Canada 와 한국수출입은행으로부터 각각 15,225천CAD와 9,135천CAD의 계약이행보증을 제공받고 있습니다. (3) 보고기간말 현재 연결실체는 독일의 SCHUECO사와 기술제휴계약을 맺고 제품을 생산하고 있습니다. 연결실체는 SCHUECO사의 기술 및 부품을 국내 타사에 제공하지 못하도록되어 있습니다. 연결실체가 당분기와 전분기 중 SCHUECO사에 지급한 기술사용료는 각각 111백만원 및 187백만원입니다. (4) 재평가잉여금의 변동과 재평가잉여금에 대한 주주배당제한

2014년말 토지 재평가로 인한 재평가잉여금은 13,646백만원이며, 이익배당 재원으로 사용할 수 없습니다. 다만, 향후 토지 처분시 이익잉여금으로 처리되어 이익배당시 영향을 줄 수 있습니다.

(5) 지주회사 전환당사는 2017년 5월 15일 현재 공정거래위원회로부터 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사 기준요건을 2017년 4월 3일자로 충족하고 있음을 통보 받았습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.