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이건홀딩스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이건홀딩스
대 표 이 사 : 안 기 명
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남구 염전로 91
(전 화) 032- 760-0001
(홈페이지) http://www.eagon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조 흥 현
(전 화) 032-760-0001
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)이건창호	2017.04.03	인천광역시 남구염전로91	창호 및 부속설비제조업	177,393	기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당(자산총액이 지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사)

(주)이건그린텍	2010.12.31	경기도 김포시 대곶면율생리 67-4	파레트 제조 및 판매	53,058	기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당(자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

EAGON WINDOWS
DOORS CANADA
CO.,LTD.	2015.04.10	Suite 539, 999 Canada Place, Vacouver, BC, Canada	창호 판매	5,383	기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

(1)-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)이건창호	지배기업의 물적분할에 따른 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 이건홀딩스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 EAGON HOLDINGS CO.,LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)이건홀딩스라고 표기합니다.

(3) 설립일자 및 존속기간당사는 창호 제조 및 판매를 목적으로 1988년 4월 14일에 설립되었습니다. 또한 2000년 5월 4일에 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.당사는 2017년 04월 03일을 분할 등기일로 하여 창호 부문을 물적분할하여 (주)이건창호를 신설하였습니다. 분할존속회사인 당사는 (주)이건창호에서 (주)이건홀딩스로 상호를 변경하고 자회사의 주식 또는 지분을 취득 ·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도 ·정리 ·육성하는 지주회사로 전환하였습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 인천광역시 남구 염전로 91전화번호 : 032-760-0001홈페이지 : http://www.eagon.com(5) 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.(6) 주요 사업의 내용당사는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사입니다.주요 종속회사가 영위하는 사업은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

(7) 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 이건계열에 속한 회사로서 2017년 12월 31일 현재 이건계열에는 총 5개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 2개사이며 비상장사는 3개사입니다.① 국내법인

주권상장여부	회사명	법인등록번호	주업종

상장	(주)이건홀딩스	130111-0028935	비금융지주회사

이건산업(주)	120111-0001959	합판 및 마루 제조업

소계	2개사	-	-

비상장	(주)이건창호	120111-0870833	창호 제조업

(주)이건그린텍	124411-0108606	물류용품 제조업

이건에너지(주)	120111-0518962	열병합발전업

소계	3개사	-	-

합계	5개사	-	-

- 2017년 4월 3일 분할존속회사인 당사로 부터 물적분할의 방법으로 (주)이건창호가 신규설립 되었습니다.② 해외법인

번호	계열회사명	소재국

1	Eagon Pacific Plantation Ltd.	솔로몬제도

2	Eagon Resources Development co.,(S.I) Ltd.	솔모몬제도

3	Eagon Lautaro S.A.	칠레

4	Eagon USA Corp.	미국

5	Eagon Windows Doors Canada Co.,Ltd	캐나다

(8) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017년 3월	기업신용평가	BB	한국기업데이터(AAA ∼ D)	정기평가

2016년 5월	기업신용평가	B+	한국기업데이터(AAA ∼ D)	정기평가

2015년 4월	기업신용평가	BB	한국기업데이터(AAA ∼ D)	정기평가

체계 및 등급정의>

등급	신용도	신용등급의 정의

AAA	최우량	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	보통이상	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	보통이하 현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	불량	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	매우불량	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	무등급	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

※ AA부터 CCC까지는 등급내 우열에 따라 "+" 또는 "-" 로 등급구분(자료출처 : 한국기업데이터)
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 인천광역시 남구 염전로 91이며, 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경은 없습니다.(2) 경영진의 중요한 변동최근 5사업연도 중 대표이사의 변동내역은 다음과 같습니다.

변동일	변동내역	변동 후 대표이사 현황

2017.03.24	대표이사 안기명 재선임	안기명

(3) 최대주주의 변동최근 5사업연도 중 최대주주(박승준)의 변동은 없습니다.(4) 상호의 변경① 2009년 3월 20일- 변경 전 : 주식회사 이건창호시스템- 변경 후 : 주식회사 이건창호- 변경사유 : 기업 이미지 제고를 위한 상호변경② 2017년 4월 3일- 변경 전 : 주식회사 이건창호- 변경 후 : 주식회사 이건홀딩스- 변경사유 : 지주회사 전환에 따른 상호변경(5) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용① 합병당사는 통합시너지 창출 및 신규사업 진출 등을 위하여 2008년 7월 14일을 기준으로 합병비율 1:0.610로 지분법적용 피투자회사였던 (주)이건인테리어와 합병하였습니다. 이로 인하여 당사의 자산과 부채는 각각 91,557백만원과 26,732백만원이 증가하였으며, 보통주(액면가액 1,000원) 2,154,328주를 신규로 발행하였습니다.② 물적분할당사는 2017년 3월 7일 이사회결의에 의거 회사 분할이 결정되었으며, 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 회사 분할이 승인되었습니다. 이에 따라 2017년 4월 3일을 분할등기일로 하여 지주회사 부문을 담당하는 분할존속회사인 주식회사 이건홀딩스, 창호사업부문을 담당하는 신설회사인 주식회사 이건창호로 물적분할하였습니다.(6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 2017년 3월 24일 정기주주총회의 승인에 따라 2017년 4월 1일을 분할기일(분할등기일 4월 3일)로 하여 창호사업부문을 담당하는 (주)이건창호를 물적분할을 통해 신규설립하고, 분할존속회사인 당사는 (주)이건홀딩스로 사명을 변경하여 자회사의 사업을 지배하는 투자사업등을 영위하고 있습니다. 당사는 독점거래규제및공정거래에관한법률 제8조 및 동법 시행령 제15조에 의거하여 지주회사의 요건을 충족시켰으며, 2017년 5월 15일 공정거래위원회로 부터 독점규제및공정거래에관한법률 제 2조 1의2 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족하였다는 통보를 받았습니다.(7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

대상회사	발생일자	내용

(주)이건홀딩스(지배기업)	2008.07	(주)이건인테리어를 흡수합병

2009.01	고객만족 경영대상 수상

2009.03	(주)이건창호로 상호 변경

2010.06	태양광창호개발 정부지원과제 주관기관 선정

2010.06	'2010 지배구조 개선기업' 선정

2011.06	지식경제부 '일하기 좋은 기업' 선정

2011.12	4년 연속 '그린홈 100만호 보급사업' 참여시공업체 선정

2012.02	기능성유리 전문회사 Cardinal과 국내 독점판매계약 체결

2012.06	건물일체형태양광발전시스템(BIPV) 국책과제 주관 연구기관 선정

2012.11	고투과도 염료감응태양전지(DSSC) 방음벽과제 주관 연구기관 선정

2013.02	서울시와 주택에너지효율화사업 단열창호 공급업무 협약 체결

2013.09	한국건설생활환경시험연구원(KCL)과 건물에너지 산업분야의기술발전을 위한 업무 협약 체결

2013.10	한국산업기술진흥원으로 부터 고성능 진공복층유리 제조 기술에대해 녹색기술인증 획득

2014.11	'제36회 에너지절약 촉진대회'에서 철탑산업훈장 수훈(안기명 대표이사)

2015.03	신기술제품 '초단열 진공유리'로 IR52 장영실상 수상

2015.07	미래창조과학부와 연구성과실용화진흥원이 주관한 '신산업 창조 프로젝트'에서 '초 에너지 절감형 진공단열유리 기술' 사업자로 선정

2015.12	한국디자인진흥원 주관 '굿디자인' 선정(에너지 세이빙 창호제품)

2016.01	산업통상자원부 국가기술표준원 산하의 국가공인시험기관 인정기구로 부터 창호분야 국제공인시험기관으로 승인

2016.05	제6회 '2016 고객사랑브랜드대상' 내장재 부문 대상 수상

2016.12	한국디자인진흥원 주관 '굿디자인' 선정(창호용 핸들, 시스템 인테리어 도어)

2017.04	(주)이건홀딩스로 상호 변경

2017.04	지주회사(주식회사 이건홀딩스, 존속회사)와 사업회사(주식회사 이건창호, 신설회사)로 물적분할

2017.05	지주회사 전환

(주)이건창호(종속기업)	2017.04	지배기업의 물적분할에 따른 신설

2017.07	미래창조과학부 연구성과실용화진흥원의 '신산업 창조 프로젝트-초에너지 절감형 진공단열 유리기술' 연구과제 완수(국내 최초 '차세대 진공유리' 기술 개발)

2017.11	국내 최초 방재시험연구원의 '갑종 방화 인증' 획득(알루미늄 유리 방화도어)

2017.12	한국디자인진흥원 주관 '굿디자인' 선정(이건 스마트업 키트)

(주)이건그린텍(종속기업)	2010.12	(주)이건환경에서 인적분할 (주)이건그린텍 설립

2011.01	ISO 9001:2008/KS Q ISO 9001:2009 인증ISO 14001:2004/KS I ISO 14001:2009 인증

2012.11	100만불 수출탑 수상

2012.11	한국파렛트협회 대상 수상(품질부문)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

*최근 5년 동안 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2017년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 14,327,078주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,327,078	-	14,327,078	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,327,078	-	14,327,078	-

Ⅴ. 자기주식수	925,488	-	925,488	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,401,590	-	13,401,590	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	925,488	-	-	-	925,488	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	925,488	-	-	-	925,488	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,327,078	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	925,488	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,401,590	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 현금을 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 당사는 코스닥 상장(2000년 5월) 이후 주주중심의 경영을 시현하고자 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.정관에 기재된 배당 관련 사항은 다음과 같습니다.

제 45 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 3월,6월,9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따른 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7.당해사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

③ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

④ 제7조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 46 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,862	3,869	-7,829

(별도)당기순이익(백만원)	2,149	4,618	-7,428

(연결)주당순이익(원)	214	289	-584

현금배당금총액(백만원)	670	402	402

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.40	10.39	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.52	0.96	0.87

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	30	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1)요약연결재무정보*한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분(요약 연결 재무상태표)	제 31 기(2017.12.31)	제 30 기(2016.12.31)	제 29 기(2015.12.31)

[유동자산]	72,488	72,871	60,878

현금및현금성자산	16,967	14,962	4,183

금융기관예치금	1,385	4,321	1,373

매출채권	33,501	36,441	35,027

재고자산	16,740	14,063	11,562

기타	3,895	3,084	8,733

[비유동자산]	185,507	186,752	186,778

유형자산	118,186	117,946	116,586

무형자산	2,259	2,047	1,575

관계기업투자	26,948	28,403	29,112

투자부동산	28,081	27,914	28,657

기타비유동자산	10,033	10,442	10,848

자산총계	257,995	259,623	247,656

[유동부채]	126,630	127,594	121,081

[비유동부채]	32,741	34,715	32,588

부채 총계	159,371	162,309	153,669

[납입자본]	36,793	36,793	36,793

[이익잉여금]	65,384	62,324	59,240

[기타포괄손익누계액]	662	2,412	2,169

[기타자본항목]	(4,215)	(4,215)	(4,215)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	98,624	97,314	93,987

(요약 연결 포괄손익계산서)	(2017.01.01.~2017.12.31.)	(2016.01.01.~2016.12.31.)	(2015.01.01.~2015.12.31.)

매출액	206,987	162,926	160,869

영업이익(손실)	6,128	4,657	(6,134)

당기순이익(손실)	2,862	3,869	(7,829)

지배주주순이익(손실)	2,862	3,869	(7,829)

비지배주주지분순이익	-	-	-

기타포괄손익	(1,150)	(140)	(590)

총포괄손익	1,712	3,729	(8,419)

기본주당순이익(손실)(단위:원)	214	289	(584)

연결에 포함된 종속회사수	3	2	2

(1-1) 연결대상범위의 변동 당 기 중 연결재무제표 작성 대상 회사의 범위에 신규로 포함되거나 제외된 종속회사는 다음과 같습니다.

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사

제31기	(주)이건창호(주)이건그린텍,Eagon Windows Canada Co.,Ltd	(주)이건창호(*)	-

제30기	(주)이건그린텍,Eagon Windows Canada Co.,Ltd	-	-

제29기	(주)이건그린텍,Eagon Windows Canada Co.,Ltd	Eagon Windows Canada Co.,Ltd	-

(*) 당기 중 물적분할 신규설립되었습니다. (2)요약별도재무정보 *한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분(요약 재무상태표)	제 31 기(2017.12.31)	제 30 기(2016.12.31)	제 29 기(2015.12.31)

[유동자산]	2,974	59,613	51,142

현금및현금성자산	1,777	10,244	3,043

금융기관예치금	-	3,837	589

매출채권	433	32,138	29,385

재고자산	-	10,978	9,576

기타	764	2,416	8,549

[비유동자산]	115,630	166,575	162,654

유형자산	67	82,140	80,709

무형자산	-	1,950	1,575

종속및관계기업투자	111,800	45,856	43,935

투자부동산	-	27,914	28,657

기타비유동자산	3,763	8,715	7,778

자산총계	118,604	226,188	213,796

[유동부채]	10,825	104,938	94,881

[비유동부채]	11,428	26,880	28,280

부채 총계	22,253	131,818	123,161

[납입자본]	36,793	36,793	36,793

[이익잉여금]	54,073	51,764	47,878

[기타포괄손익누계액]	9,700	10,028	10,179

[기타자본항목]	(4,215)	(4,215)	(4,215)

자본총계	96,351	94,370	90,635

종속기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(요약 포괄손익계산서)	(2017.01.01.~2017.12.31.)	(2016.01.01.~2016.12.31.)	(2015.01.01.~2015.12.31.)

매출액	38,292	137,448	130,894

영업이익(손실)	3,669	7,837	(6,706)

당기순이익(손실)	2,149	4,618	(7,428)

기타포괄손익	233	(481)	(1,475)

총포괄손익	2,382	4,137	(8,903)

기본주당순이익(손실)(단위:원)	160	345	(554)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제30기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

당사는 외부감사인으로부터 제31기, 제30기, 제29기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견으로 적정의견을 받았으며, 최근 3년간 감사대상 종속기업도 모두 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	50백만원	832시간

제30기(전기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	75백만원	1,569시간

제29기(전전기)	삼정회계법인	별도감사, 연결감사, 반기검토내부회계관리제도 검토	75백만원	1,518시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2017년 1월	컨설팅 용역	2017.01~2018.12	275백만원	-

2017년 11월	법인세 세무조정	2017년도	4백만원	-

제30기(전기)	2016년 8월	법인세 세무조정	2016년도	8백만원	-

제29기(전전기)	2015년 8월	법인세 세무조정	2015년도	7.5백만원	-

4. 내부회계관리제도당사의감사는 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.제31기, 제30기, 제29기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사 회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어있습니다. (2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

김용성	1. 맥킨지파트너2. Neoplux Capital 이사3. 두산 전략기획본부 사장4. 두산인프라코어 대표이사 사장	없 음	-

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 소집 : 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② 이사회의 결의 방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(4) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김용성(출석률: 47%)

1	2017.01.12	B2B협력업체 할인한도약정의 건.	가결	찬성

2	2017.02.23	1. 제30기 결산재무제표 보고의 건.2. 전자투표제도 도입의 건.	가결	찬성

3	2017.03.07	1. 현금배당 결정의 건.2. 분할획서 승인의 건.3. 제30기 정기주주총회소집에 관한 건.	가결	찬성

4	2017.03.14	B2B협력업체 할인한도약정의 건.	가결	찬성

5	2017.03.15	B2B협력업체 할인한도약정의 건.	가결	찬성

6	2017.03.24	대표이사 재선임의 건.	가결	불참

7	2017.03.29	어음할인 한도 신규의 건.	가결	불참

8	2017.04.03	대출 계약인수도의 건	가결	찬성

9	2017.04.20	(주)이건창호 신규대출 연대보증의 건	가결	찬성

10	2017.04.28	법인 연대입보의 건	가결	찬성

11	2017.05.16	법인 연대입보의 건	가결	불참

12	2017.05.23	법인 연대입보의 건	가결	불참

13	2017.07.05	파생 한도 연대보증의 건	가결	불참

14	2017.07.11	(주)이건창호 대출 연대보증의 건	가결	불참

15	2017.08.10	(주)이건창호 대출 연대보증의 건	가결	불참

16	2017.08.25	파생 한도 연대보증의 건	가결	불참

17	2017.11.24	1. 법인 연대입보의 건
2. 운영자금 차입(대환)의 건	가결	불참

(5) 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2017년 12월 31일)

성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

안기명	이사회	경영전반(대표이사)	-	-

박영주	이사회	경영전반	-	특수관계인

조흥현	이사회	경영전반	-	-

김용성	이사회	사외이사	-	-

*2018년 3월 26일자 제31기 정기주주총회에서 박영주 회장은 재선임 되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(민태홍)이 감사업무을 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

민 태 홍	아서디리틀 상무	상근

(3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.02	내부회계관리제도 운영실태보고의 건.	가결	-

2	2017.02.23	1. 제30기 결산재무제표 보고의 건.2. 전자투표제도 도입의 건.	가결	-

3	2017.03.07	1. 현금배당 결정의 건.2. 분할획서 승인의 건.3. 제30기 정기주주총회소집에 관한 건.	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 공시 대상 기간 중 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.(4) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황보고기간말 현재 당사의 최대주주인 박승준은 그 특수관계인의 지분율을 합하여 37.69%의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 박승준은 2,868,001주를 보유하여 지분율이 20.02%이고, 그 특수관계인인 박영주는 888,855주를 보유하여 지분율이 6.20%, 박인자는 393,431주를 보유하여 지분율이 2.75%, 박은정은 1,210,261주을 보유하여 지분율이 8.45%입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박승준	본인	보통주	2,868,001	20.02	2,868,001	20.02	-

박영주	부	보통주	888,855	6.20	888,855	6.20	-

박인자	모	보통주	393,431	2.75	393,431	2.75	-

박은정	제	보통주	1,210,261	8.45	1,210,261	8.45	-

안기명	임원	보통주	40,000	0.27	40,000	0.27	-

계	보통주	5,400,548	37.69	5,400,548	37.69	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주명 : 박승준 특수관계인의 수 : 4

* 최대주주의 주요경력

성 명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박승준	이사	10년 03월 ~ 11년 03월17년 03월 ~ 현재11년 03월 ~ 현재11년 03월 ~ 현재13년 03월 ~ 현재	(주)이건창호 대표이사(주)이건창호 이사(주)이건그린텍 대표이사이건에너지(주) 대표이사이건산업(주) 대표이사	(주)이건그린텍 대표이사이건에너지(주) 대표이사이건산업(주) 대표이사(주)이건창호 이사Eagon Pacific Plantation Ltd. 이사Eagon Lautaro S.A. 이사

2. 주식소유현황공시서류 작성일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 박은정(1,210,261주, 8.45%), 박영주(888,855주, 6.20%)입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박은정	1,210,261	8.45%	-

박영주	888,855	6.20%	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,666	99.64%	6,478,559	45.21%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영상의 필요로 그 전략적 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 07일

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.eagon.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	17년 12월	17년 11월	17년 10월	17년 9월	17년 8월	17년 7월

기명식보통주	최 고	3,440	3,480	3,110	3,350	3,470	3,690

최 저	3,220	3,030	2,960	3,015	3,065	3,280

월간거래량	169,876	359,963	173,497	438,625	241,851	371,388
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원의 현황보고서 작성 기준일 현재 당사의 임원은 총 5명으로 모두 등기임원 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안기명	남	1956.05	대표이사	등기임원	상근	경영전반	現 (주)이건홀딩스 대표이사前 이건산업(주) 대표이사(중앙대)	40,000	-	7년	2020.03.24

박영주	남	1941.01	회장	등기임원	상근	경영전반	現 (주)이건창호/이건산업(주) 회장(서울대)	888,855	-	29년
8개월	2018.03.27

조흥현	남	1967.04	상무	등기임원	상근	CFO	現 (주)이건홀딩스 CFO前 현대EP(주) 상무(경희대)	-	-	9개월	2019.03.22

김용성	남	1962.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 (주)지노바아시아 대표이사前 두산인프라코어(주) 대표이사(서울대 석사)	-	-	13년
10개월	2019.03.25

민태홍	남	1969.05	감사	등기임원	상근	감사	前 아서디리틀 상무(연세대)	-	-	9개월	2020.03.21

*2018년 3월 26일자 제31기 정기주주총회에서 박영주 이사는 재선임 되었습니다.[임원 겸직 현황](기준일 : 2017년 12월 31일)

성 명	겸직현황	비고

회사명	직책

박영주	이건산업(주) 등	회장	-

Eagon Pacific Plantation Ltd.	이사	-

Eagon Lautaro S.A.	이사	-

Eagon USA Corp.	이사	-

안기명	(주)이건그린텍	이사	-

조흥현	(주)이건창호	이사	-

김용성	(주)지노바아시아	대표이사	-

(2) 직원의 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사	남	28	-	2	-	30	10.2	1,361	45	-

지주사	여	8	-	4	-	12	7.8	355	30	-

합 계	36	-	6	-	42	9.5	1,716	41	-

(*) 연간급여총액은 2017년 12월 31일 현재 (주)이건홀딩스에 재직중인 직원에게 지급된 급여의 합계액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500	사외이사 1인 포함

감사	1	100	-

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	381	76	-

*보고서 작성 기준일 현재 등기이사는 사외이사를 제외하고, 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음.

(2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	321	107	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

*보고서 작성 기준일 현재 등기이사는 사외이사를 제외하고, 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음.

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

*개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 9개의 계열회사를 가지고 있습니다. 이 중 상장사는 1개사이며 비상장사는 8개사입니다.

구분	회사명	주권상장유무	회사수	법인등록번호

국내	이건산업㈜	유가증권시장상장	1	120111-0001959

(주)이건창호	비상장	3	120111-0870833

(주)이건그린텍	124411-0108606

이건에너지(주)	120111-0518962

해외	Eagon Resources Development Co.,(S.I) Ltd. (E.R.C)	비상장	5	-

Eagon Pacific Plantation Ltd. (E.P.L)	-

Eagon Lautaro S.A. (E.L.A)	-

Eagon USA Corp. (E.U.S)	-

Eagon Windows Canada Co.,Ltd (E.W.C)	-

(1) 계열회사간 상호지분관계(기준일 : 2017년 12월 31일)

피출자회사출자회사	(주)이건홀딩스	이건산업(주)	(주)이건창호	(주)이건그린텍	이건에너지(주)	E.W.C	E.R.C	E.P.L	E.L.A	E.U.S

(주)이건홀딩스	-	16.22	100	100	2.19(2.92)	100	-	-	-	-

이건산업(주)	-	-	-	-	74.65(84.36)	-	100	100	100	100

(주)이건창호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)이건그린텍	-	2.13	-	-	1.10(1.46)	-	-	-	-	-

이건에너지(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.W.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.R.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.P.L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.L.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E.U.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*계열회사간 상호 지분관계는 우선주를 포함한 지분율이며, ( )는 우선주를 제외한 보통주 지분율 입니다.

(2) 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2017년 12월 31일)

성 명	겸직현황	비고

회사명	직책

박영주	이건산업(주) 등	회장	-

Eagon Pacific Plantation Ltd.	이사	-

Eagon Lautaro S.A.	이사	-

Eagon USA Corp.	이사	-

안기명	(주)이건그린텍	이사	-

조흥현	(주)이건창호	이사	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

이건산업(주)(상장)	2008.07.14	경영참여	19,916	1,520,244	16.2	23,207	-	-	-	1,520,244	16.2	23,207	439,283	5,445

(주)이건창호(비상장)	2017.04.01	경영참여	63,312	-	-	-	10,000,000	63,312	3,294	10,000,000	100	66,606	177,393	2,445

(주)이건그린텍
(비상장)	2010.12.31	경영참여	9,882	1,200,000	100	22,511	-	(2,040)	1,468	1,200,000	100	21,939	53,058	1,719

Eagon WindowsDoors Canada Co.,Ltd(비상장)	2015.04.21	경영참여	27	30,000	100	138	-	-	(89)	30,000	100	49	5,383	(84)

이건에너지(주)(비상장)	2012.04.30	투자	2,002	292,100	2.2	2,002	-	-	-	292,100	2	2,002	72,893	3,420

뉴텍화이브(비상장)	2000.04.12	투자	59	7,760	19.4	362	-	-	-	7,760	19	362	1,716	78

매일방송(비상장)	2011.03.23	투자	503	67,000	0.1	503	-	-	-	67,000	-	503	363,710	2,886

전문건설공제조합
(비상장)	1998.09.30	사업
관련	59	2,485	0.1	2,219	(2,485)	(2,219)	-	-	-	-	4,756,520	88,528

자본재공제조합(비상장)	2013.08.23	사업관련	200	1,275	0.1	255	(1,275)	(255)	-	-	-	-	274,747	3,449

지노바아시아(주)
(비상장)	2017.07.14	투자	50	-	-	-	100,000	50	-	100,000	5.3	50	5,541	10

합 계	-	-	51,197	10,086,240	58,848	4,673	-	-	114,718	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 보고기간말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공받는자	금융기관	보증 등의 내용	보증 또는 담보금액	관련채무금액	관련채무내용

기초	증가/감소	기말

이건산업(주)(관계기업)	서울보증보험(주)	연대보증	8,838,634	491,029	9,329,663	-	하자이행보증 등

한국산업은행	담보제공	19,200,000	-	19,200,000	18,000,000	차입금

(주)아키페이스(기타특수관계자)	서울보증보험(주)	연대보증	3,803,596	(996,270)	2,807,326	-	하자이행보증 등

(주)KEB하나은행	연대보증	1,200,000	(1,200,000)	-	-	차입금

신한은행	연대보증	600,000	(600,000)	-	-	차입금

중소기업은행	연대보증	780,000	(780,000)	-	-	차입금

(주)우리은행	연대보증	1,080,000	(1,080,000)	-	-	차입금

합 계	35,502,230	(4,165,241)	31,336,989	18,000,000	-

(2) 보고기간말 현재 지배기업이 종속기업에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역

(단위:천원)

제공받는자	금융기관	보증 등의 내용	보증 또는 담보금액	관련채무금액	관련채무내용

기초	증가/감소	기말

(주)이건그린텍(종속기업)	(주)KEB하나은행	연대보증	600,000	-	600,000	500,000	차입금

(주)이건창호(종속기업)	(주)KEB하나은행	연대보증	-	216,000	216,000	1,800,000	차입금

한국산업은행	연대보증	-	30,578,500	30,578,500	24,578,500	차입금

전문건설공제조합	연대보증	-	52,156,852	52,156,852	-	하자이행보증 등

농협은행(주)	연대보증	-	USD 3,240,000	USD 3,240,000	USD 66,993
EUR 1,744,609
JPY 5,850,000	차입금

(주)대구은행	연대보증	-	3,600,000	3,600,000	3,000,000	차입금

(주)국민은행	연대보증	-	792,000	792,000	-	차입금

IBK기업은행	연대보증	-	3,240,000	3,240,000	2,679,186	차입금

서울보증보험(주)	연대보증	-	2,978,518	2,978,518	-	하자이행보증 등

우리은행	연대보증	-	487,487	487,487	-	파생상품`

합 계	600,000	94,049,357
USD 3,240,000	94,649,357
USD 3,240,000	32,557,686
USD 66,993
EUR 1,744,609
JPY 5,850,000	-

2.대주주와의 자산양수도 등

구분	내용	비고

거래상대방	이건산업(주)	관계회사

거래종류	부동산 매각	-

거래일자	2015.12.18

거래대상물	인천 남구 도화동 967	토지 및 건물

거래목적	차입금 상환 및 운영자금	-

거래금액	27,540백만원	처분이익 4,570백만원

거래조건	계약금/잔금 일시지급	-