현대에이치티 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

당사는 2022년 3월 28일에 개최되는 제24기 정기주주총회에서 사업목적사항추가에 대한 정관 일부 변경 안건이 진행 될 예정이며, 당 사업보고서에 첨부 된 정관은 2021년 3월 30일에 개정 된 정관을 첨부하였습니다.

- 제24기 정기주주총회 정관 변경 내역(예정)

정관변경일	해당주총명	변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

2022.03.28
(예정)	제24기정기주주총회제2호의안정관 일부 변경의 건	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(1) 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제조, 판매 임대 및 관련 서비스업
(2) 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어개발 및 임대업
(3) 기술연구 및 용역수탁업
(4) 정보서비스업
(5) 부동산 매매 및 임대업
(6) 건설업
(7) 무역업
(8) 기계부분품 제조업 및 금형제조업
(9) 정보통신공사업
(10) 전기공사업
(11) 기계설비업
(12) 자동제어장치 제조업
(13) 유통전문 판매업
(14) 프랜차이즈점 모집 및 운영업
(15) CCTV,영상감시장치 제조업
(16) 산업환경설비 공사업
(17) 인터넷 관련사업
(18) LED 램프, 조명장치 제조 및 판매업
(19) LED 응용제품 제조 및 판매업
(20) 에너지 이용 합리화법에 의한 에너지 절약을 위한 사업
(21) 방열부재 제조 및 판매업
(22) 광고업(23) 위 각호의 통신판매 및 전자상거래업(24) 위 각호에 관련된 사업일체	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1) ~ (23) (좌 동)(24) 금속창호지붕건축물조립공사업(25) 위 각호에 관련된 사업일체	사업목적사항 추가

(1) 정관 변경 이력당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 30일이며, 제23기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	제1조(상호)이 회사는 현대에이치티주식회사라고 부른다.영문으로는 HYUNDAI HT CO,LTD. (약호 HYUNDAI HT)라 표기한다.	상호변경

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundaiht.co.kr)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.	홈페이지 주소 변경

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	제30조(이사 및 감사의 선임)②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 하며, 회사는 상법 제382조의 2의 집중투표를 채택하지 아니한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임 결의 요건 변경

2020년 03월 23일	제22기 정기주주총회	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 21. (좌 동)22. 광고업23. 위 각호의 통신판매 및 전자상거래업24. 위 각호에 관련된 사업일체	사업목적사항추가

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제8조(주식의 종류) ①이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식 으로 한다. ②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	자구 수정조항 신설(②)

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제8조의 2( 종류주식 의 수와 내용) ①이 회사가 발행할 종류주식 은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식 총수의 4분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회에서 결정한다. ② 종류주식 에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 1%이상으로 발행 시에 이사회가 우선 배당률을 정한다. ③보통주식의 배당률이 종류주식 의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 종류주식 에 대하여 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑤ 종류주식 에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식 에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑦ 종류주식 의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	자구 수정자구 수정자구 수정자구 수정자구 수정자구 수정자구 수정

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제9조(주권의 종류)	조항삭제(법률개정반영)

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률]제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	조항신설(법률개정반영)

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제11조(명의개서 대리인) ① (좌 동) ② (좌 동) ③회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌 동)	(법률개정반영)

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)	조항삭제(법률개정반영)

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제16조(사채발행에 관한 준용 규정) 제9조의2, 제11조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	(법률개정반영)

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제33조(대표이사 등) ① (좌 동) ② 대 표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.	일부수정

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제43조(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등) ①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ②대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	조항 분리(①→①,②)일부 수정조항 변경(②→③)조항 변경(③→④)일부 수정조항 신설(⑤)조항 신설(⑥)조항 신설(⑦)조항 변경(④→⑧)일부 수정

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제45조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산 으로 할 수 있다. ② (좌 동) ③ (좌 동)	일부 수정

2019년 03월 25일	제21기 정기주주총회	제45조의 2(중간배당) ①이 회사는 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② (좌 동) ③ (좌 동) ④ (좌 동) ⑤ (좌 동) ⑥ (좌 동)	일부 수정