현대에이치티 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 27일이며, 제25기 정기주주총회(2023년 3월 27일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 27일	제25기 정기주주총회	제10조 (신주인수권) ①좌동 ②이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1)이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2)좌동 3)좌동 4)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 발행하는 경우 7)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 창립이후 회사 경영상 필요로 경력 입사한 임직원에게 신주를 발행하는 경우 ③제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 제10조의 2 (일반공모증자 등) -> 삭제	신주인수권 관련 조항추가 및 일부변경

2023년 03월 27일	제25기 정기주주총회	제 29조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이하로 한다. ②좌동	이사 및 감사의 수

2023년 03월 27일	제25기 정기주주총회	제 31조(이사 및 감사의 임기) ①이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결에 이르기까지 연장한다.	이사 및 감사의 임기

2022년 03월 28일	제24기 정기주주총회	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1) ~ (23) (좌 동)(24) 금속창호지붕건축물조립공사업(25) 위 각호에 관련된 사업일체	사업목적사항 추가

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	제1조(상호)이 회사는 현대에이치티주식회사라고 부른다.영문으로는 HYUNDAI HT CO,LTD. (약호 HYUNDAI HT)라 표기한다.	상호변경

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundaiht.co.kr)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.	홈페이지 주소 변경

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	제30조(이사 및 감사의 선임)②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 하며, 회사는 상법 제382조의 2의 집중투표를 채택하지 아니한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임 결의요건 변경

2020년 03월 23일	제22기 정기주주총회	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 21. (좌 동)22. 광고업23. 위 각호의 통신판매 및 전자상거래업24. 위 각호에 관련된 사업일체	사업목적사항추가

(2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제조, 판매 임대 및 관련 서비스업	영위

2	컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어개발 및 임대업	영위

3	기술연구 및 용역수탁업	영위

4	정보서비스업	영위

5	부동산 매매 및 임대업	영위

6	건설업	영위

7	무역업	영위

8	기계부분품 제조업 및 금형제조업	영위

9	정보통신공사업	영위

10	전기공사업	영위

11	기계설비업	영위

12	자동제어장치 제조업	영위

13	유통전문 판매업	영위

14	프랜차이즈점 모집 및 운영업	미영위

15	CCTV,영상감시장치 제조업	영위

16	산업환경설비 공사업	영위

17	인터넷 관련사업	영위

18	LED 램프, 조명장치 제조 및 판매업	영위

19	LED 응용제품 제조 및 판매업	영위

20	에너지 이용 합리화법에 의한 에너지 절약을 위한 사업	영위

21	방열부재 제조 및 판매업	영위

22	광고업	영위

23	위 각호의 통신판매 및 전자상거래업	영위

24	금속창호지붕건축물조립공사업	영위

(3) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	24. 금속창호지붕건출물조립공사업

(4) 변경 사유

(가) 변경 취지 및 목적당사의 입찰경쟁력을 발전시키고 사업분야를 확대(나) 사업목적 변경 제안담당 영업부서(다) 주된 사업에 미치는 영향기존 노후화된 오토메이션 시스템이 설치되어 있는 현장에서 홈네트워크 시스템으로 업그레이드 하는 경우 일괄 교체 공사가 용이함.

(5) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	금속창호지붕건축물조립공사업	2022년 03월 28일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 기축, 구축 아파트 건설 현장의 홈오토메이션 및 홈네트워크 교체공사 시 자동문 교체를 동시에 제안하여 당사의 입찰경쟁력을 발전시키고 사업분야를 확대하고자 해당 사업 분야를 정관에 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 홈오토메이션 시스템 노후화로 홈네트워크시스템으로 교체하고자 하는 현장의 수요가 증가하고 있고, 그에 따라 자동문 교체가 수반되는 경우가 많습니다. 따라서 입찰 경쟁 시 사업제안 범위를 확대하고 신축시장뿐 아니라 기축시장의 입지를 강화하며, 매출 증대를 기대할 수 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 신규 개발이 아닌 기존 협력업체와의 협업을 통해 진행하여 별도의 설비 투자 및 개발 등을 거치지 않고 즉시 사업 진출이 가능합니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

구분	사업내용	일정	비고

서울시 영등포구 소재 아파트	홈오토시스템 및 자동문 전체 교체	2022년 하반기 준공

서울시 양천구 소재 아파트	홈오토시스템 및 자동문 전체 교체	2023년 상반기 준공

남양주시 진건읍 소재 아파트	홈오토시스템 및 자동문 전체 교체	2023년 하반기 입찰

남양주시 진건읍 소재 아파트	홈오토시스템 및 자동문 전체 교체	2023년 하반기 입찰

(5) 기존 사업과의 연관성 당사는 스마트홈시스템을 주 업종으로 하고있어 세대별로는 월패드와 연동되는 로비폰 납품 및 설치가 동시에 이루어지며, 로비폰의 경우 자동문과 일체형으로 설치되는 경우가 많아 홈오토메이션 시스템이 설치되어 있는 현장에서 홈네트워크 시스템으로 업그레이드 하는 경우 일괄 교체 공사가 용이합니다.(6) 주요 위험 자동문은 일반적으로 납품 및 설치가 함께 수반되는 바 하자보증증권 및 이행증권 등의 수령으로 별도의 위험요인은 없습니다. (7) 향후 추진계획 사업제안 범위 확대로 시스템 교체 공사 매출 증대를 기대하고 있습니다.

(8) 미추진 사유해당 사항 없음