현대에이치티 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

당사는 2023년 3월 27일에 개최되는 제25기 정기주주총회에서 신주인수권조항을 포함한 정관 일부 변경 안건이 진행 될 예정이며, 당 사업보고서에 첨부 된 정관은 2022년 3월 28일에 개정 된 정관을 첨부하였습니다.

- 제25기 정기주주총회 정관 변경 내역(예정)

정관변경일	해당주총명	변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

2022년 03월 27일
(예정)	제25기정기주주총회	▶제10조 (신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1)자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2)발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3)상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하 는 경우 4)주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5)회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6)기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 7)창립이후 회사 경영상 필요로 경력 입사한 임직원에게 신주를 발행하는 경우 ▶제10조의 2 (일반공모증자 등) ①이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. ②이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 제10조2항제4호에 따라 이사회결의로 신주를 발행할 수 있다. ③이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 제10조2항제5호에 따라 이사회결의로 신주를 발행할 수 있다. ④이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 제10조2항제6호에 따라 이사회결의로 신주를 발행할 수 있다. ⑤이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 제10조2항제7호에 따라 이사회결의로 신주를 발행할 수 있다. ⑥제1항 내지 제5항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 주권상장 또는 협회등록후의 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 산정하여야 한다.	▶제10조 (신주인수권) ①좌동 ②이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1)이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2)좌동 3)좌동 4)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 발행하는 경우 7)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9)이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 창립이후 회사 경영상 필요로 경력 입사한 임직원에게 신주를 발행하는 경우 ③제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. ▶제10조의 2 (일반공모증자 등) -> 삭제	제10조 (신주인수권) ▼ 제10조 (신주인수권) ->조항추가 및 일부변경 제10조의2 (일반공모증자 등) ▼제10조의2 : 삭제

2022년 03월 27일(예정)	제25기정기주주총회	▶제 29조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. ②이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.	▶제 29조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이하로 한다. ②좌동	제29조 (이사 및 감사의 수) ->조항 일부변경

2022년 03월 27일(예정)	제25기정기주주총회	▶제 31조(이사 및 감사의 임기) ①이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결에 이르기까지 연장한다. ②감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 최종 기까지로 한다. ③이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사 50억 이상을, 일반이사에게는 20억 이상을 지급해야 한다.	▶제 31조(이사 및 감사의 임기) ①이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결에 이르기까지 연장한다. ②좌동 ③좌동	제31조 (이사 및 감사의 임기) ->조항 일부변경

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 28일	제24기 정기주주총회	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1) ~ (23) (좌 동)(24) 금속창호지붕건축물조립공사업(25) 위 각호에 관련된 사업일체	사업목적사항 추가

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	제1조(상호)이 회사는 현대에이치티주식회사라고 부른다.영문으로는 HYUNDAI HT CO,LTD. (약호 HYUNDAI HT)라 표기한다.	상호변경

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundaiht.co.kr)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.	홈페이지 주소 변경

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	제30조(이사 및 감사의 선임)②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 하며, 회사는 상법 제382조의 2의 집중투표를 채택하지 아니한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임 결의 요건 변경

2020년 03월 23일	제22기 정기주주총회	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 21. (좌 동)22. 광고업23. 위 각호의 통신판매 및 전자상거래업24. 위 각호에 관련된 사업일체	사업목적사항추가