아이에이 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장이 대표이사를 겸직하고 있습니다 . □ 이사회 운영규정의 주요내용

이사의 수	당 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

이사의 선임	이사는 주주총회에서 선임한다.

이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

이사의 임기	이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

이사의 직무	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장. 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

이사의 의무	이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는아니 된다.

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 보수와퇴직금	이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

이사의 책임감경	상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사회의 구성과 소집	이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전 전에 각 이사 및 감사에게 FAX, e-mail 등의 통신수단을 활용하여 통지를 발송하여 소집한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

대표이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의결의방법	이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회의의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

이사회의 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사 및감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

상담역 및 고문	당 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

대표이사 등의선임	당 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.

당 회사는 이사회의 결의로 수인의 대표이사를 선임할 수 있으며, 수인의 대표이사 각자, 전부 또는 일부가 회사를 대표할 것을 정할 수 있다.

당 회사는 원활한 회사업무의 집행을 위해 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

대표이사의 직무	대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

※ 상기 내용은 정관상에 있는 이사와 관련된 내용임.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김동진 (출석율:100%)	김정열 (출석율:100%)	채양기 (출석율:88%)	조성우 (출석율:94%)

1	2019년 01월 02일	타법인 전환사채 취득조건 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

2	2019년 01월 28일	타법인 주식 매각 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3	2019년 01월 29일	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

4	2019년 02월 27일	내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

5	2019년 02월 28일	제26기 재무제표 및 연결재무제표 사전 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

제26기 정기주주총회 전자투표 채택에 관한 건

6	2019년 03월 04일	제26기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

주식분할의 건

7	2019년 03월 19일	제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

8	2019년 03월 27일	대표이사 중임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2019년 4월 16일	타법인 출자 예정 일정 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

10	2019년 4월 23일	대출 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

11	2019년 6월 18일	투자합작협의서 체결 및 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

주식양도를 통한 현물출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

12	2019년 07월 17일	대출약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

13	2019년 08월 05일	제7회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

14	2019년 08월 20일	조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

15	2019년 08월 21일	조합 출자 금액 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

16	2019년 08월 27일	지점 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

17	2019년 09월 17일	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

전환사채 취득의 건

18	2019년 10월 16일	타법인 출자 금액 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

19	2019년 12월 16일	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

20	2019년 12월 23일	전환사채 취득 잔금 지급의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

21	2019년 12월 26일	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

22	2019년 12월 26일	조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

23	2019년 12월 27일	단기 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내에 별도 위원회를 두고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 보고서작성 기준일 현재, 이사회 구성원인 3명의 사내이사는 이 사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 당사는 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거 적법하게 선임하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기(임기만료일)	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	대표이사겸직여부	의장 선임사유

사내이사(대표이사)	김동진	이사회	이사회 의장, 경영 총괄	3년(2022.03.27)	연임	3회	-	최대주주 본인	해당	-당사 정관(주1)에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함-회사의 최대주주이자 대표이사로서 의장 수행에 가장 적합한 인물로 판단함

사내이사	조성우	이사회	전략기획	3년(2022.03.27)	-	-	-	-	-	-

사내이사	김정열	이사회	전장사업 총괄(본부장)	3년(2020.03.24)	연임	3회	-	-	-	-

(주) 보고서 제출일 현재 사내이사 김정열은 임기 만료에 따라 퇴임한 상태이며, 사내이사 이용준 및 사외이사 정명철이 제27기 주주총회(2020.03.24)서 신규 선임되었습니다.(주1)

정관 제40조(이사회의 구성과 소집)	①이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전 전에 각 이사 및 감사에게 FAX, e-mail 등의 통신수단을 활용하여 통지를 발송하여 소집한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③대표이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제41조(이사회의결의방법)	①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.④이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억 원 미만인 벤처기업으로서, 상법 제542조의8에서 규정하는 사외이사 선임 의무가 없습니다.다만 보고서 제출일 현재, 당사 자산총액이 1천억원을 초과하는 사유 등으로 인하여 사외이사 선임의무가 발생되어, 제27기 정기주총(2020.03.24)에서 사외이사 정명철이 신규 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당사항없음