아이에이 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 사내이사 4명 및 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다 . □ 이사회 운영규정의 주요내용

이사의 수	당 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

이사의 선임	이사는 주주총회에서 선임한다.

이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

이사의 임기	이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

이사의 직무	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장. 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

이사의 의무	이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는아니 된다.

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 보수와퇴직금	이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

이사의책임감경	상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사회의구성과 소집	이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전 전에 각 이사 및 감사에게 FAX, e-mail 등의 통신수단을 활용하여 통지를 발송하여 소집한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

대표이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의 결의방법	이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격 통신수단에의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회 의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

이사회 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사 및감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

상담역 및 고문	당 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

대표이사등의 선임	당 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.

당 회사는 이사회의 결의로 수인의 대표이사를 선임할 수 있으며, 수인의 대표이사 각자, 전부 또는 일부가 회사를 대표할 것을 정할 수 있다.

당 회사는 원활한 회사업무의 집행을 위해 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

대표이사의 직무	대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

※ 상기 내용은 정관상에 있는 이사와 관련된 내용임.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김동진 (출석율:100%)	이용훈(출석율: 100%)	이용준(출석율:100%)	레이먼김(출석율: 100%)	정명철(출석율: 0%)	백효흠(출석율: 7%)

1	2021년 02월 25일	제28기 재무제표 및 연결재무제표 사전 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

제28기 정기주주총회 전자투표 채택에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

제28기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

2	2021년 03월 03일	내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

3	2021년 03월 16일	(주)트리노테크놀로지 차입 관련 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

4	2021년 03월 17일	제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

5	2021년 03월 30일	타법인 주식 처분의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

6	2021년 04월 01일	타법인 주식 처분의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

7	2021년 04월 02일	단기차입금 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

8	2021년 04월 05일	타법인 주식 처분의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

9	2021년 04월 14일	대출 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

10	2021년 04월 16일	대출 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

장/단기차입금 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

11	2021년 05월 06일	자금 조달 참여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

12	2021년 05월 18일	자기주식 처분 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

타법인주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

13	2021년 06월 08일	전환사채 취득 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

14	2021년 07월 20일	타법인 금전소비대차 계약 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

15	2021년 09월 14일	사모투자합자회사 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내에 별도 위원회를 두고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 모든 이사는 법규에 의거 이 사회 추천 및 주주총회를 통해 선임되고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기(임기만료일)	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	대표이사겸직여부	의장 선임사유

사내이사(대표이사)	김동진	이사회	이사회 의장, 경영 총괄	3년(2022.03.27)	연임	3회	-	최대주주 본인	해당	- 당사 정관(주1)에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함- 회사의 최대주주이자 대표이사로서 의장 수행에 가장 적합한 인물로 판단함

사내이사	이용훈	이사회	상임고문	3년(2023.11.05)	신규선임	-	-	-	-	-

사내이사	이용준	이사회	경영관리	3년(2023.03.24)	신규선임	-	-	-	-	-

사내이사	레이먼김	이사회	전략기획	3년(2023.11.05)	신규선임	-	-	-	-	-

사외이사	백효흠	이사회	이사회 의결	3년(2023.11.05)	신규선임	-	-	-	-	-

사외이사	정명철	이사회	이사회 의결	3년(2023.03.24)	신규선임	-	-	-	-	-

(주1)

정관 제40조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전 전에 각 이사 및 감사에게 FAX, e-mail 등의 통신수단을 활용하여 통지를 발송하여 소집한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 대표이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제41조(이사회의결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 - 해당사항 없습니다. (2) 사외이사 현황 - 임원 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 교육을 실시한 사항이 없으나향후 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.