아이에이 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김동진 (출석율:100%)	이용훈(출석율: 100%)	이용준(출석율:100%)	레이먼김(출석율: 100%)	강기준(출석율: 0%)	강태진(출석율: 0%)

1	2024년 01월 03일	○ 단기 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

2	2024년 01월 05일	○ 기업운전분할상환대출 차입 건에 대한 연대보증입보의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

3	2024년 01월 30일	○ 단기 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

4	2024년 02월 13일	○ 단기 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

5	2024년 02월 16일	○ 제3자배정 유상증자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

6	2024년 02월 21일	○ 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 사전 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

7	○ 제1호 의안: 제31기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 관한 건 ○ 제2호 의안: 제31기 정기주주총회 전자투표 채택에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

8	○ 제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

9	2024년 02월 27일	○ 투자조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

10	2024년 03월 13일	○ 내부회계관리제도운영 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

11	2024년 03월 18일	○ 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

12	2024년 03월 20일	○ 의안 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정 승인의 건 - 보고사항: 제31기(2023년) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

13	2024년 04월 05일	○ 종속회사 운영자금 연대보증 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

14	2024년 05월 29일	○ 단기 자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

15	○ 대출 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

16	2024년 09월 23일	○ 단기 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

17	2024년 09월 25일	○ 산업은행 원화무역어음대출 법인 연대보증 입보 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

18	2024년 09월 26일	○ 운영자금 대환에 대한 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

19	2024년 10월 04일	○ 단기 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

20	2024년 10월 16일	○ 종속회사 수출성장자금대출 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

21	2024년 10월 24일	○ 단기 자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

22	2024년 11월 22일	○ 단기 자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

23	2024년 12월 27일	○ 단기 자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

나. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내에 별도 위원회를 두고 있지 않습니다.

다. 이사의 독립성

모든 이사는 법규에 의거 이사회 추천 및 주주총회를 통해 선임되고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기(임기만료일)	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	대표이사겸직여부	의장 선임사유

사내이사(공동대표이사)	김동진	이사회	이사회 의장, 경영 총괄	3년(2025.03.28)	연임	4회	-	최대주주 본인	해당	- 당사 정관(주1)에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함- 회사의 최대주주이자 대표이사로서 의장 수행에 가장 적합한 인물로 판단함

사내이사(공동대표이사)	이용준	이사회	경영관리	3년(2026.03.29)	연임	2회	-	-	해당	-

사내이사(공동대표이사)	레이먼김	이사회	전략기획	3년(2026.03.29)	연임	2회	-	-	해당	-

사내이사	이용훈	이사회	상임고문	3년(2026.03.29)	연임	2회	-	-	-	-

사외이사	깅기준	이사회	이사회 의결	3년(2026.03.29)	신규선임	-	-	-	-	-

사외이사	강태진	이사회	이사회 의결	3년(2026.03.29)	신규선임	-	-	-	-	-

(주1)

정관 제40조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전 전에 각 이사 및 감사에게 FAX, e-mail 등의 통신수단을 활용하여 통지를 발송하여 소집한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 대표이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제41조(이사회의결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 - 해당사항 없습니다.(2) 사외이사 현황 - 임원 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	1

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 교육을 실시한 사항이 없으나,향후 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.