아이에이 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김동진 (출석율: 100%)	이용훈(출석율: 100%)	이용준(출석율:100%)	레이먼김(출석율: 100%)	최동철(출석율:100%)	한성용(출석율: 100%)	서재일(출석율: 48%)	조경성(출석율: 52%)	강기준(출석율: 17%)	강태진(출석율: 17%)

1	2025년 01월 03일	○ 단기 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

2	2025년 01월 06일	○ 신주발행(유상증자)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

3	○ 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

4	2025년 01월 07일	○ 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행의 건 (조건 변경)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

5	2025년 01월 10일	○ 자회사 설립 및 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

6	2025년 01월 13일	○ 단기차입금 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

7	2025년 01월 20일	○ 신주발행(유상증자)의 건 (신주 유통 예정일 변경)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

8	2025년 01월 23일	○ 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행의 건 (발행 총액 변경)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

9	2025년 01월 24일	○ 단기 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

10	2025년 01월 31일	○ 단기 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

11	2025년 02월 04일	○ 타법인 신주 취득 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

12	2025년 02월 11일	○ 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행의 건 (발행 방법 추가)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

13	2025년 02월 13일	○ 단기 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

14	2025년 02월 18일	○ 단기 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

15	2025년 02월 24일	○ 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 사전 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

16	○ 제1호 의안: 제32기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 관한 건○ 제2호 의안: 제32기 정기주주총회 전자투표 채택에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

17	2025년 02월 27일	○ 제8회차 사모 전환사채(CB) 발행의 건 (발행 방법 변경)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

18	2025년 03월 04일	○ 퇴직 임원에 대한 위로금 지급의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

19	2025년 03월 06일	○ 타법인 주식 처분의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

20	2025년 03월 12일	○ 제32기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 관한 건 (안건 확정)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

21	○ 내부회계관리제도운영 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

22	2025년 03월 17일	○ 제1호 의안: 단기 운영자금 대여의 건○ 제2호 의안: 대환대출에 대한 연대 보증 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

23	○ 타법인 신주 취득 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

24	2025년 03월 19일	○ 타법인 신주 취득 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

25	2025년 03월 20일	○ 의안 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정 승인의 건 - 보고사항: 제32기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-

26	2025년 03월 28일	○ 제1호 의안: 임시 의장 선임의 건○ 제2호 의안: 공동대표이사 퇴임 및 선임의 건○ 제3호 의안: 이사회 의장 선규 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

27	2025년 04월 08일	○ 계열회사 연대보증의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)

28	2025년 04월 16일	○ 단기자금 대여의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)

29	2025년 04월 17일	○ 타법인 주식 처분의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)

30	○ 단기자금 차입의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)

31	2025년 04월 18일	○ 단기자금 대여의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

32	2025년 04월 21일	○ 단기자금 대여의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-

33	2025년 05월 30일	○ 단기자금 대여 연장의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

34	2025년 06월 12일	○ 제1호 의안: 유형자산 양도의 건○ 제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건○ 제3호 의안: 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

35	2025년 06월 13일	○ 해외온렌딩자금 대환의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

36	2025년 06월 26일	○ 담보제공 및 연대보증의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

37	2025년 07월 07일	○ 유형자산 양도의 건 (잔금지급일 변경)	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

38	2025년 07월 15일	○ 공동대표이사규정 폐지의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

39	2025년 07월 23일	○ 코리아바이오유니콘 창업벤처전문사모투자 합자회사 존속기간 연장 동의 건	가결	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

40	2025년 07월 24일	○ 전환사채 취득 결정의 건 (20억원)	가결	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

41	2025년 08월 11일	○ 본점소재지 변경의 건	가결	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

42	2025년 08월 14일	○ 금전 대여의 건	가결	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(제외)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

43	2025년 08월 22일	○ 전환사채 취득 결정의 건 (20억원)	가결	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

44	2025년 09월 15일	○ 금전 대여의 건	가결	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(제외)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

45	2025년 09월 17일	○ 산업은행 원화무역어음대출 법인 연대보증 입보 건○ 제3자를 위한 연대보증의 건	가결	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(제외)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

46	2025년 09월 30일	○ 계열회사 운영자금 기한 연장에 대한 연대보증의 건	가결	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(제외)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

※ 김동진, 이용준, 이용훈, 레이먼김은 임기 기간동안 모든 이사회에 참석하여 결의를 하였습니다.

나. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내에 별도 위원회를 두고 있지 않습니다.

다. 이사의 독립성

모든 이사는 법규에 의거 이사회 추천 및 주주총회를 통해 선임되고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기(임기만료일)	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	대표이사겸직여부	의장 선임사유

사내이사(대표이사)	최동철	이사회	이사회 의장, 경영 총괄	3년(2028.03.28)	-	-	-	최대주주법인의최대주주	해당	- 당사 정관(주1)에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함- 회사의 대표이사로서 의장 수행에 가장 적합한 인물로 판단함

사내이사	한성용	이사회	경영관리	3년(2028.03.28)	-	-	-	-	-	-

사외이사	서재일	이사회	이사회 의결	3년(2028.03.28)	-	-	-	-	-	-

사외이사	조경성	이사회	이사회 의결	3년(2028.03.28)	-	-	-	-	-	-

※ 2025년 03월 28일 김동진은 사내이사 임기 만료 및 공동대표이사직을 퇴임하였습니다.※ 2025년 04월 17일 이용준은 일신상의 사유로 사내이사 및 공동대표이사직을 사임하였습니다.※ 2025년 04월 17일 강기준, 강태진은 일신상의 사유로 사외이사직을 사임하였습니다.※ 2025년 07월 15일 레이먼김은 일신상의 사유로 사내이사 및 공동대표이사직를 사임하였습니다.(주1)

정관 제41조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전 전에 각 이사 및 감사에게 FAX, e-mail 등의 통신수단을 활용하여 통지를 발송하여 소집한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 대표이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제42조(이사회의결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 - 해당사항 없습니다.(2) 사외이사 현황 - 임원 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	2

※ 2025년 07월 15일 레이먼김은 일신상의 사유로 사내이사 및 공동대표이사직를 사임하였습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 교육을 실시한 사항이 없으나,향후 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.