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에코심플렉스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03 월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에코바이오홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 송 효 순
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩
(전 화)02-3483-2900
(홈페이지) http://ecobio.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 영 민
(전 화)02-3483-2900
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 28
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 201
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 202
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 203
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 206
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 208
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 212
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 214
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 215
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 218
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

에코에너지(주)	03/04/29	인천광역시서구 백석동 58	수도권매립지 매립가스 자원화 시설 관리 및 운영	42,257	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(개별자산총액이 지배회사 개별자산총액대비 10% 이상)

바이오메탄서울(주)	08/12/12	서울시 강서구마곡동 61-1	서남물재생센터 바이오가스차량연료화 사업	2,212	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	-

에코바이오수소(주) 구,바이오황(주)	09/05/26	서울시 서초구서초동 1302-7	유기성폐기물 처리시설 운영 및바이오가스 개발,제조,판매	1,270	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	-

브이엠벤처플러스전문투자형사모투자신탁C-s	-	-	투자자문업	14,516	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(개별자산총액이 지배회사 개별자산총액대비 10% 이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	브이엠벤처플러스전문투자형사모투자신탁C-s	종속회사인 에코에너지(주)가 사모펀드에. 투자함에 따라 종속기업으로 편입되었음.

-	-

연결제외	에코퓨얼(주)	2019.06월 지분매각

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 에코바이오홀딩스 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Ecobio Holdings Co., Ltd.라 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 에코바이오홀딩스 또는 Ecobio Holdings라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1997년 08월 04일 설립되었으며, 2001년 05월 29일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 이후 급변하는 환경 변화에 대처하기 위하여 2016년 3월 22일 에코에너지홀딩스에서 에코바이오홀딩스 주식회사로 사명을 변경하여 현재까지 신재생에너지 관련 사업을 영위하고 있습니다..다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울특별시 서초구 서운로26길 5 토탈에코빌딩전화번호 : 02-3483-2900홈페이지 : http://www.ecobio.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요사업의 내용

(바이오황 사업 및 국책과제수행 현황)바이오황 사업은 매립지가스를 활용한 전력생산 시 황산화물 처리과정에서 친환경적 신 물질인 바이오황을 생산하여 바이오생명과학, 의약품, 의약외품, 바이오 화장품,바이오 농약, 유기농자재 제조 등 바이오산업의 새로운 성장 동력으로 부상할 미래 신성장 사업입니다. 또한, 연간 생산되는 약 10,000톤의 바이오황 원료를 통해 질병, 환경, 식량, 에너지 등 인류가 해결하지 못하고 있는 난제들을 해결할 수 있는 가장 유력한 바이오기술의 중추 역할을 할 수 있도록 기술진보의 가속화를 함께 이어갈 계획입니다.

[바이오황을 통한 연구과제 수행현황]

프로그램명
(시행부처/기관)	과 제 명	총 연구개발기간
(시작-종료일)	비고

중소기업청/
중소기업기술정보진흥원	바이오황을 이용한 아토피 개선
화장품 개발	15개월(18.11.01~20.01.31.)	수행중(연장)

(매립가스 자원화 사업) 매립가스 자원화 사업은 폐기물 매립방법을 통하여 발생되는 약4,500~5,000㎉/㎥의 발열량의 매립가스를 전처리해 발전연료로 사용하도록 제공하는 것입니다. 국내의 매립가스 자원화 사업은 발전 및 중질가스화가 적용되어져 있는데, 특히 수도권매립지 매립가스 자원화 사업은 세계 최대규모의 매립가스 자원화 사업으로써 사업의 상징성이 상당히 크다고 할 수 있습니다.

[바이오가스를 통한 연구과제 수행현황]

프로그램명 (시행부처/기관)	과 제 명	총 연구개발기간 (시작-종료일)	비고

한국연구재단/
과학기술정보통신부	POME 바이오가스의 전처리 공정 개발	23개월
(18.03.29~20.02.29)	수행중

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록	2001.05.29	-	-
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2019.10	서남수소충전소 구축사업 시행

2018.11	원주열병합발전소 운영 개시

2016.08	대한민국 디지털경영혁신 산업기술부문 기술대상(미래창조과학부 장관)

2015.11	수도권대기환경청 "맑은공기상" 수상

2013.10	신재생에너지대상 표창장(대통령)

2013.07	신재생에너지우수환경산업체 지정(환경부 장관)

2013.02	지식경제부 장관수여 녹색기후상 기업부문 우수상

2012.12	대전 열병합 발전소 연료 공급 사업 운영 개시

2011.10	폐자원에너지화 전문인력 양성 최우수상(환경부 장관)

2010.05	구미 매립가스 발전소 상업 운영 개시

2010.04	마산 매립가스 발전소 상업 운영 개시

2009.12	서남 물재생센터 바이오가스 차량연료화 사업 상업 운영 개시

2007.03	수도권매립지 50MW 발전소‘에코에너지’ 상업운전 개시

나. 본점소재지의 변경당사는 신규 사업 추진을 위한 경영 환경 개선 및 업무 효율 증대를 위하여 2007년 11월 16일 회사의 본점소재지를 서울시 서초구 서초동 1302-7(도로명 주소 : 서울시 서초구 서운로26길 5)으로 변경하였습니다.다. 경영진의 중요한 변동당사는 2007년 11월 16일 현재의 송효순 대표 체제로 전환되었습니다. 이는 신재생에너지 및 바이오황 사업 추진을 위하여 진행된 대표이사 체제의 변동입니다.

라. 최대주주의 변동보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계자는 송효순외 3인이며, 보통주 4,427,904(지분율38.14%) 를 소유하고 있습니다. 마. 상호의 변경당사는 업종 변경(신재생에너지사업)에 따른 기업 이미지 제고를 위하여 2007년 11월 16일 유니보스(주)에서 (주)에코에너지홀딩스로 상호를 변경하였습니다.또한 2016.03.22. 제19기 정기주주총회에서 당사의 명칭을 "에코바이오홀딩스 주식회사”라 하고, 영어로는 "EcoBio Holdings Co., Ltd."로 하는 정관 일부 변경의 건을가결하였습니다.

바. 기타 합병등 중요한 사항(1) 합병당사는 2008년 03월 12일자 합병계약 및 2008년 05월 08일자 이사회 결의에 의해 2008년 06월 10일을 기준일로 하여 회사가 100% 지분을 소유하고 있는 자회사인 토탈이엔에스(주)를 흡수합병하였습니다.

항 목	내 용

이사회 결의일	2008년 03월 07일

합병계약일	2008년 03월 12일

합병을 위한 주주확정일	2008년 03월 26일

합병승인을 위한 이사회결의일	2008년 05월 08일

채권자 이의 제출기간	2008년 05월 09일 ~ 2008년 06월 09일

합병기일	2008년 06월 10일

대상회사	토탈이엔에스(주)

합병목적	신재생에너지 관련 핵심기술 확보를 통한대외경쟁력 강화 및 경영 효율 증대

합병비율	1:0

주식매수청구권	없음

(2) 자산양수도당사는 2009년 05월 19일 자산양수도계약을 체결하고 한국인프라이호투융자회사가 보유하고 있는 에코에너지 주식회사 보통주식 2,535,752주 (지분율 53.4%)를 금 17,623,476,400원 (1주당 6,950원)에 인수하였으며, 보고서 제출일 현재 에코에너지 주식회사 보통주 3,324,020주(지분율 100%)를 소유하고 있습니다.

항 목	내 용

외부평가계약체결(의뢰)일	2009년 01월 30일

이사회결의일	2009년 05월 19일

자산양수도계약일	2009년 05월 19일

주요사항보고서 제출일	2009년 05월 20일

자산양수도 주주총회를 위한 주주확정일	-

자산양수도 승인을 위한 주주총회일	-

자산양수도 기준일(잔금지급일)	2009년 06월 08일

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. ※ 신규 사업에 대한 자세한 사항은 당해 사업보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고 하시기 바랍니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용.당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 자본금 변동내용은 아래와 같습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.03.27	전환권행사	보통주	25,600	500	8,203	주당발행가액은 전환가액임

2019.02.25	전환권행사	보통주	6,095	500	8,203	주당발행가액은 전환가액임

2019.02.21	전환권행사	보통주	12,190	500	8,203	주당발행가액은 전환가액임

2019.01.22	전환권행사	보통주	15,237	500	8,203	주당발행가액은 전환가액임

2019.01.21	전환권행사	보통주	18,285	500	8,203	주당발행가액은 전환가액임

2019.01.18	전환권행사	보통주	6,095	500	8,203	주당발행가액은 전환가액임

2018.05.03	전환권행사	보통주	23,158	500	8,636	주당발행가액은 전환가액임

2018.03.21	전환권행사	보통주	19,685	500	8,636	주당발행가액은 전환가액임

2018.03.20	전환권행사	보통주	11,579	500	8,636	주당발행가액은 전환가액임

2018.03.13	전환권행사	보통주	8,105	500	8,636	주당발행가액은 전환가액임

2018.03.12	전환권행사	보통주	48,633	500	8,636	주당발행가액은 전환가액임

2018.03.06	전환권행사	보통주	15,053	500	8,636	주당발행가액은 전환가액임

2018.02.26	전환권행사	보통주	115,794	500	8,636	주당발행가액은 전환가액임

2018.02.23	전환권행사	보통주	40,528	500	8,636	주당발행가액은 전환가액임

2018.02.02	전환권행사	보통주	522,227	500	8,636	주당발행가액은 전환가액임

2018.01.26	전환권행사	보통주	5,789	500	8,636	주당발행가액은 전환가액임

2016.07.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	14,000	증자비율20%

2014.05.19	-	보통주	-	500	-	5 : 1 액면병합

2014.02.07	무상증자	보통주	22,292,354	100	-	-

2010.08.03	유상증자(제3자배정)	보통주	3,703,704	100	2,700	증자비율20%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모전환사채	2017.01.25	2022.01.25	20,000,000,000원	발행회사 기명식보통주식	2018년01월25일~2021년12월25일	100%	8,203	-	-	-

합 계	-	-	20,000,000,000원	-	-	100%	8,203	-	-	-

- 2017년 1월 25일 발행된 전환사채는 2019년10월25일에 전액 상환되었습니다.

2) 미상환 신주인수권부사채당사는 보고서 제출일 현재 미상환된 신주인수권부채는 없습니다.

3) 미상환 전환형 조건부자동증권 등 발행현황당사는 보고서 제출일 현재 미상환된 조건부자동증권이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,610,994	-	11,610,994	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,610,994	-	11,610,994	-

Ⅴ. 자기주식수	2,186	-	2,186	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,608,808	-	11,608,808	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,215	-	-	-	1,215	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,215	-	-	-	1,215	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	971	-	-	-	971	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,186	-	-	-	2,186	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,608,808	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,186	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,610,994	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표 (단위 : 백만원)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,107	-2,864	-21,876

(별도)당기순이익(백만원)	6,346	694	-8,323

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약 연결재무정보

주식회사 에코바이오홀딩스와 그 종속기업	(단위 : 천원)

구 분	제23기	제22기	제21기

[유동자산]	35,080,496	107,679,523	32,659,481

[비유동자산]	39,507,227	16,342,750	77,784,068

자산총계	74,587,723	124,022,274	110,443,550

[유동부채]	10,343,642	63,235,224	24,408,982

[비유동부채]	2,522,786	6,467,715	37,873,053

부채총계	12,866,428	69,702,939	62,282,036

[지배기업 소유주에게 귀속되는 자본]	62,172,443	55,555,656	49,328,717

ㆍ자본금	5,805,497	5,763,746	5,358,470

ㆍ기타불입자본	70,427,750	70,936,272	62,348,832

ㆍ기타자본구성요소	1,043	396	238

ㆍ이익잉여금	△14,061,847	△21,144,758	△18,378,823

[비지배지분]	△451,148	△1,236,322	△1,167,203

자본총계	61,721,295	54,319,334	48,161,513

수익	17,268,700	21,982,008	31,671,940

영업이익	1,012,817	1,976,561	△7,546,283

법인세비용차감전순이익	6,543,950	△6,704,292	△22,679,396

당기순이익	7,107,007	△2,864,627	△21,876,220

- 지배기업 소유주지분	7,132,880	△2,795,508	△21,796,817

- 비지배지분	△25,874	△69,119	△79,402

총포괄이익	7,083,558	△2,765,776	△21,924,715

ㆍ기본주당이익	620	△245	△2,034

ㆍ희석주당이익	620	△245	△2,034

[△는 부(-)의 수치임]주1) 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성되었습니다.주2) 재무제표 작성에 포함된 연결대상회사는 에코에너지(주), 바이오메탄서울(주), 에코바이오수소(주), 브이엠벤처플러스전문투자형사모투자신탁C-s 4 개사입니다.주3) 비교표시하는 모든 주당 이익을, 당해 년도의 발행주식수로 소급하여 계산하였습니다.

2) 요약 별도재무정보

주식회사 에코바이오홀딩스	(단위 : 천원)

구 분	제23기	제22기	제21기

[유동자산]	39,126,649	58,484,341	56,005,791

[비유동자산]	32,448,575	33,322,227	29,622,779

자산총계	71,575,223	91,806,568	85,628,570

[유동부채]	6,580,018	32,137,342	16,430,440

[비유동부채]	1,081,010	2,803,849	22,080,543

부채총계	7,661,028	34,941,192	38,510,983

[자본금]	5,805,497	5,763,746	5,358,470

[기타불입자본]	64,670,993	64,015,034	55,427,594

[이익잉여금]	△6,562,294	△12,913,404	△13,668,477

자본총계	63,914,196	56,865,376	47,117,587

수익	14,052,228	18,372,404	32,528,833

영업이익	3,137,932	3,506,754	5,467,356

법인세비용차감전순이익	6,293,174	1,944,924	△8,323,705

당기순이익	6,346,181	694,058	△8,323,705

총포괄이익	6,351,110	755,073	△8,287,982

ㆍ기본주당이익	673	61	△777

ㆍ희석주당이익	673	61	△777

[△는 부(-)의 수치임]주) 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성되었습니다.주) 비교표시하는 모든 주당 이익을, 당해 년도의 발행주식수로 소급하여 계산하였습니다.

3) 재무정보 이용상의 유의점

가. 연결재무제표 작성기준연결재무제표 작성기준은 첨부된 연결 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석"중 "2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.

나. 재무제표 작성기준재무제표 작성기준은 첨부된 감사보고서 "재무제표에 대한 주석"중 "2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

-해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	정동회계법인	적정	-	-

제22기(전기)	삼도회계법인	적정	-	-

제21기(전전기)	안진회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	정동회계법인	- 연결 및 별도 반기재무제표 검토- 연결 및 별도 재무제표 감사	120,000	1,381

제22기(전기)	삼도회계법인	- 연결 및 별도 반기재무제표 검토- 연결 및 별도 재무제표 감사	170,000	1,381

제21기(전전기)	안진회계법인	- 연결 및 별도 반기재무제표 검토- 연결 및 별도 재무제표 감사	80,000	1,284

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2019.08.23.	- 법인세 세무조정 및 기말 지방소득세 세무조정 업무 용역	계약체결일~2020.05.31	6,000	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	2019.03.01	- 법인세 세무조정 및 기말 지방소득세 세무조정 업무 용역	계약체결일~2019.05.31	7,000	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	2018.03.01	- 법인세 세무조정 및 기말 지방소득세 세무조정 업무 용역	계약체결일~2018.05.31	6,000	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사에 대한 감사인의 감사의견당기에 감사인으로부터 예외사항이 발견된 종속회사는 없습니다.5. 회계감사인의 변경당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.6. 내부통제에 관한 사항당사는 내부감시제도를 운영하고 있으며, 2019년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고, 2020년 03월 31일 개최될 정기주주총회에서 감사결과를 보고할 예정입니다. 또한 당사의 외부감사인인 정동회계법인의 검토 결과 경영자의 운영실태보고 내용이중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사 및 1명의 사외이사 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

천승규

1	19.06.28	(주)짐월드 주식 양수의 건	가결	찬성

2	19.05.20	수소에너지네트워크(주) 사업계획 및 증자 승인의 건	부결	반대

3	19.03.05	제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

4	19.03.14	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	18.12.20	(주)아베크 주식 양수의 건	가결	찬성

6	18.11.05	대전금고동 매립가스 보일러연료 공급사업 SPC 종속 법인설립에 대한 결의 건	가결	찬성

7	18.03.27	정기주주총회 의사록	가결	-

8	18.03.05	제 21기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

9	18.03.02	전자투표제도 도입의 건	가결	-

다. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(상근)	송효순	이사회	총괄	최대주주

사내이사(상근)	김영민	이사회	경영기획	-

사외이사(비상근)	천승규	이사회	사업자문	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 11월 29일	회계팀	천승규	-	기업 회계 관련 법률
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 보고서 작성 기준일 현재주주총회결의에 의하여 선임된 반기로 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

반기로

1	19.03.29	제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	18.03.27	제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	18.03.12	제21기 정기주주총회 소집 건	가결	찬성

4	18.02.28	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

5	17.02.24	제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 11월 30일	회계팀	기업 회계 관련 법률

-해당사항 없음-해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 정관(제37조 제3항)에 의해 집중투표제를 적용하지 않습니다.

나. 서면투표제 채택여부

당사는 정관에 서면투표제에 대한 내용을 두고 있지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

송효순	최대주주본인	보통주	2,145,751	18.62	2,145,751	18.48	-

김영민	임원	보통주	14,135	0.12	14,135	0.12	-

조동일	임원	보통주	32,062	0.28	32,062	0.28	-

에코에너지	-	보통주	0	0	215,306	1.85	-

토탈노즐	-	보통주	2,020,650	17.53	2,020,650	17.40	-

계	보통주	4,212,598	36.28	4,427,904	38.14	-

기타	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 3인 포함)는 총 4,427,904주로 지분율38.14%를 보유하고 있으며, 최대주주에 관한 사항은 다음과 같습니다.

- 최대주주 : 송효순- 학력 : 계명대학교 환경과학과 박사

- 경력 : 현) 에코바이오홀딩스(주) 대표이사 현) 에코에너지(주) 대표이사 현) 한국신재생에너지협회 바이오협의회 회장

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	송효순	2,145,751	18,.48%	-

토탈노즐(주)	2,020,650	17.40%	-

우리사주조합	-	-	-

가. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종류	2019년

7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	6,150	4,900	6,680	5,570	5,600	4,810

최저	4,440	3,785	4,210	4,890	4,570	4,225

평균	5,295	4,343	5,445	5,230	5,085	4,518

거래량(월)	1,224,797	862,679	6,884,583	1,093,414	1,124,236	520,968
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송효순	남	1958년 09월	대표이사	등기임원	상근	CEO	- 계명대학교 환경과학과 박사- 現 한국신재생에너지협회 바이오협의회 회장- 現 에코에너지(주) 대표이사	2,565,751	-	대표이사	28년3개월	2022년 03월 31일

김영민	남	1968.12	사내이사	등기임원	상근	경영자문	- 아주대학 일반대학원 환경공학과 석사
- 現 에코바이오홀딩스(주) 전무이사	14,135	-	직원	16년2개월	2022년 03월 31일

반기로	남	1950.10	감사	등기임원	비상근	감사	- 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사
- 前 한국산업은행 재무관리본부장
- 前 한국인프라자산운용 대표이사	-	-	-	4년	-

천승규	남	1963.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 現 서울과학기술대학교 에너지환경대학원장- 前, 수도권매립지관리공사 자원순환기술연구소장- 前, 환경부 환경경제과 서기관	-	-	-	-	2021년 03월 27일

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

신재생에너지기반시설 건설및 유지관리	남	75	-	21	-	96	5.5	3,025	3	-	-	-	-

신재생에너지기반시설 건설및 유지관리	여	1	-	-	-	1	1	36	3	-

관리	남	9	-	-	-	9	9.7	674	6	-

관리	여	5	-	-	-	5	2.9	150	3	-

합 계	90	-	21	-	111	-	3,885	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	700	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	452	113	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	410	205	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

송효순	사내이사	360	-

김영민	사내이사	50	-

천승규	사외이사	18	-

반기로	감사	24	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

사내이사송효순	근로소득	급여	360	이사보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 급여형식으로 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

사내이사김영민	근로소득	급여	50	이사보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 급여형식으로 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

사외이사천승규	근로소득	급여	18	이사보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 급여형식으로 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

감사반기로	근로소득	급여	24	이사보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 급여형식으로 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 에코에너지(주), 바이오메탄서울(주), 에코바이오수소(주), 총 3개의 비상장 계열회사가 있습니다.각 계열회사의 자세한소사항은 "I. 회사의 개요"의 "사. 계열회사에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

성명	직명	겸직현황

송효순	에코바이오홀딩스(주) 대표이사	에코에너지(주) 대표이사에코바이오수소(주)대표이사바이오메탄서울(주) 대표이사

김영민	에코바이오홀딩스(주) 사내이사	에코에너주(주) 감사바이오메탄서울(주) 사내이사

나. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

에코에너지(주)(비상장)	2008.06.10	경영참여	4,074,184	3,324,020	100.0	22,981,116	-	-	-	3,324,020	100.0	22,981,116	42,257,338	-1,046,043

(주)바이오메탄서울 (비상장) ※	2008.12.12	경영참여	329,700	80,069	99.0	400,345	-	-	-	80,069	85.00	0	42,040	-300,407

에코바이오수소(주)(비상장)	2009.05.26	경영참여	150,000	2,499,999	99.9	250,000	-	-	-	2,499,999	99.9	250,000	1,270,334	-81,856

에코퓨얼(주)(비상장)	2013.08.27	경영참여	700,000	140,000	50.0	700,000	-140,000	339,500	-360,500	-	-	-	-	-

전문건설공제조합(비상장)	2008.09.25	단순투자	73,531	113	-	99,322	-	-	-	113	-	99,322	-	-

전기공사공제조합(비상장)	2008.08.12	단순투자	52,047	200	-	52,047	-	-	-	200	-	52,047	-	-

건설공제조합(비상장)	2009.07.06	단순투자	293,276	225	-	293,276	-	-	-	225	-	293,276	-	-

㈜그린에너지개발(비상장)	2015.11.10	단순투자	676,200	48,300	16.1	676,200	-	-	-	48,300	16.1	676,200	7,992,339	303,963

(주)아베크(비상장)	2018.12.21	단순투자	500,007	64,936	9.19	500,007	-64,639	500,007	-	64,936	9.19	500,007	-	-

(주)짐월드(비상장)	2019.06.28	단순투자	2,262,582	-	-	-	224,889	4,001,916	-	224,889	5.58	2,262,582	80,112,275	-1,899,618

합 계	6,157,862	-	25,952,313	20,250	4,841,423	-	11,084,174	-	38,198,724	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용 공여 등 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항이 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 ※ 보고서 작성일 기준 특수관계자와의 거래내역은 첨부된 연결감사보고서의 '33. 특수관계자거래'를 참조하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항의 진행 변경사항해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제22기 정기주주총회(19.03.29)	제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-제3호의안 외 원안대로 승인 가결(3호의안 부결)

제21기 정기주주총회(18.03.27)	제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 천승규 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결

제20기 정기주주총회(17.03.30)	제1호 의안 : 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 송효순 재선임의 건제3호 의안 : 사외이사 박기영 선임의 건	-원안대로 승인 가결

제19기 정기주주총회(16.03.22)	제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영민 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박문호 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : (비상근)감사 반기로 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결

제18기 정기주주총회(15.03.25)	제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결

제17기 정기주주총회(14.03.27)	제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결

제17기 임시주주총회(13.04.30)	제1호 의안 : 감사선임의 건	-원안대로 승인 가결

제16기정기주주총회(13.03.22)	제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결

제15기정기주주총회(12.03.23)	제1호 의안 : 제15기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결

제14기정기주주총회(11.03.29)	제1호 의안 : 제14기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결

제13기정기주주총회(10.03.30)	제1호 의안 : 제13기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-수정 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결

3. 채무보증현황첨부된 연결감사보고서의 '33. 특수관계자거래'를 참조하시기 바랍니다. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다.

(기준일 :2018.12.31) (단위 :원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음