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에코심플렉스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에코에너지홀딩스
대 표 이 사 : 송 효 순
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서운로26길 5 토탈에코빌딩
(전 화) 02-3483-2900
(홈페이지) http://www.ecoenery.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 송 경 숙
(전 화) 02-3483-2900
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 당사를 포함한 연결 대상 종속법인 4개사의 법인이 포함됩니다. 1-1.연결재무제표를작성하는주권상장법인

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

에코에너지(주)	03/04/29	인천광역시서구 백석동 58	수도권매립지 매립가스 자원화민간투자사업 시설의 건설,관리 및 운영	84,557	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(개별자산총액이 지배회사 개별자산총액대비 10% 이상)

바이오메탄서울(주)	08/12/12	서울시 강서구마곡동 61-1	서남물재생센터 바이오가스차량연료화 사업	7,809	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(개별자산총액이 지배회사 개별자산총액대비 10% 이상)

바이오메탄코리아(주)	09/05/26	서울시 서초구서초동 1302-7	바이오가스 플랜트 건설 및바이오가스 개발,제조,판매	1,271	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	-

에코퓨얼(주)	12/09/06	경기도 포천시 영주연 가영로429-26	고형연료 사업	2,638	기업 의결권의과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	-

※ 상기 직전사업연도말 자산총액은 2014년말 한국기업회계기준(K-GAAP) 재무수치입니다.

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

*당사는 신규연결대상 자회사가 없으며 자회사 중 연결제외대상도 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 에코에너지홀딩스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Ecoenergy Holdings Co., Ltd.라 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 에코에너지홀딩스 또는 Ecoenergy Holdings라고 표기합니다.※ 2016.03.22. 제19기 정기주주총회에서 당사의 명칭을 "에코바이오홀딩스 주식회사”라 하고, 영어로는 "EcoBio Holdings Co., Ltd."로 하는 정관 일부 변경의 건을 가결하였습니다.다. 설립일자 및 존속기간 당사는 인터넷 및 전자상거래 관련 사업 등을 영위할 목적으로 1997년 08월 04일 설립되었으며, 2001년 05월 29일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 이후 급변하는 환경 변화에 대처하기 위하여 2007년 11월 주식회사 에코에너지홀딩스로 사명을 변경하고 현재까지 신재생에너지 관련 사업을 영위하고 있습니다.※ 2016.03.22. 제19기 정기주주총회에서 당사의 명칭을 "에코바이오홀딩스 주식회사”라 하고, 영어로는 "EcoBio Holdings Co., Ltd."로 하는 정관 일부 변경의 건을 가결하였습니다.라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울특별시 서초구 서운로26길 5 토탈에코빌딩전화번호 : 02-3483-2900홈페이지 : http://www.ecoenergy.co.kr※ 2016.03.22. 제19기 정기주주총회에서 회사의 공고를 회사의 인터넷 홈페이지(www.ecobio.co.kr)로 하는 정관 일부 변경의 건을 가결하였습니다. 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.바. 주요사업의 내용 (매립가스 자원화 사업) 매립가스 자원화 사업은 폐기물 매립방법을 통하여 발생되는 약4,500~5,000㎉/㎥의 발열량의 매립가스를 전처리해 발전연료로 사용하도록 제공하는 것입니다. 국내의 매립가스 자원화 사업은 발전 및 중질가스화가 적용되어져 있는데, 특히 수도권매립지 매립가스 자원화 사업은 세계 최대규모의 매립가스 자원화 사업으로써 사업의 상징성이 상당히 크다고 할 수 있습니다. (바이오가스 자원화 사업) 바이오가스 자원화 사업은 유기성 폐기물의 혐기성소화 과정을 통하여 메탄(CH4)을 추출, 정제하여 에너지원으로 활용하는 사업입니다. 이는 자동차 연료(vehicle fuel) 혹은 도시가스 배관망(gas grid)에 직접 주입하여 천연가스(natural gas) 등으로 이용할 수 있습니다.

사. 계열회사에 관한 사항당사는 2015년 기말 현재 4개의 비상장 계열회사가 있습니다.

구분	상장여부	주요사업	대표이사	당사소유주식수	당사지분율

에코에너지(주)	비상장	수도권매립지 50MW 발전소	송효순	3,324,020주	100.0%

바이오메탄서울(주)	비상장	서남물재생센터바이오가스 차량연료화 사업	송효순	80,069주	85.0%

바이오메탄코리아(주)	비상장	바이오가스 개발, 제조 등	송효순	2,499,999주	99.9%

에코퓨얼(주)	비상장	고형연료 사업	송효순	140,000주	50.0%

아. 신용평가

당사의 최근 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사

(신용평가등급범위)

2009.07.10	기업신용평가	BB0	한국기업데이터(주)

(AAA~NR)

2010.10.08	기업신용평가	BB0	한국기업평가(주)

(AAA~D)

2011.06.08	기업신용평가	BB0	한국기업평가(주)

(AAA~D)

2013.03.14	기업신용평가	BB0	(주)이크레더블

(AAA~D)

2014.07.01	기업신용평가	BB+	(주)이크레더블

(AAA~D)

2014.08.26	기업신용평가	BB+	한국기업데이터(주)

(AAA~NR)
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2007.03	수도권매립지 50MW 발전소‘에코에너지’ 상업운전 개시

2009.12	서남 물재생센터 바이오가스 차량연료화 사업 상업 운영 개시

2010.04	마산 매립가스 발전소 상업 운영 개시

2010.05	구미 매립가스 발전소 상업 운영 개시

2011.10	폐자원에너지화 전문인력 양성 최우수상(환경부 장관)

2012.12	대전 열병합 발전소 연료 공급 사업 운영 개시

2013.02	지식경제부 장관수여 녹색기후상 기업부문 우수상

2013.07	신재생에너지우수환경산업체 지정(환경부 장관)

2013.08	에코퓨얼(주) 지분투자 및 종속회사 편입

2013.10	신재생에너지대상 표창장(대통령)

2015.11	수도권대기환경청 "맑은공기상" 수상

나. 본점소재지의 변경당사는 신규 사업 추진을 위한 경영 환경 개선 및 업무 효율 증대를 위하여 2007년 11월 16일 회사의 본점소재지를 서울시 서초구 서초동 1302-7(도로명 주소 : 서울시 서초구 서운로26길 5)으로 변경하였습니다.다. 경영진의 중요한 변동당사는 2007년 11월 16일 차경묵 대표 체제에서 현재의 송효순 대표 체제로 전환되었습니다. 이는 신재생에너지 사업 추진을 위하여 진행된 대표이사 체제의 변동입니다.

라. 최대주주의 변동2007년 10월 17일 (주)화이델아이옵스에서 송효순외 2인으로 최대주주가 변동되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계자는 송효순외 4인이며, 보통주 4,194,136주(지분율 47.04%)를 소유하고 있습니다.마. 상호의 변경당사는 업종 변경(신재생에너지사업)에 따른 기업 이미지 제고를 위하여 2007년 11월 16일 유니보스(주)에서 (주)에코에너지홀딩스로 상호를 변경하였습니다.※ 2016.03.22. 제19기 정기주주총회에서 당사의 명칭을 "에코바이오홀딩스 주식회사”라 하고, 영어로는 "EcoBio Holdings Co., Ltd."로 하는 정관 일부 변경의 건을 가결하였습니다.바. 기타 합병등 중요한 사항(1) 합병당사는 2008년 03월 12일자 합병계약 및 2008년 05월 08일자 이사회 결의에 의해 2008년 06월 10일을 기준일로 하여 회사가 100% 지분을 소유하고 있는 자회사인 토탈이엔에스(주)를 흡수합병하였습니다.

항 목	내 용

이사회 결의일	2008년 03월 07일

합병계약일	2008년 03월 12일

합병을 위한 주주확정일	2008년 03월 26일

합병승인을 위한 이사회결의일	2008년 05월 08일

채권자 이의 제출기간	2008년 05월 09일 ~ 2008년 06월 09일

합병기일	2008년 06월 10일

대상회사	토탈이엔에스(주)

합병목적	신재생에너지 관련 핵심기술 확보를 통한대외경쟁력 강화 및 경영 효율 증대

합병비율	1:0

주식매수청구권	없음

(2) 자산양수도당사는 2009년 05월 19일 자산양수도계약을 체결하고 한국인프라이호투융자회사가 보유하고 있는 에코에너지(주) 보통주식 2,535,752주(지분율 53.4%)를 금17,623,476,400원(1주당 6,950원)에 인수하였으며, 보고서 제출일 현재 에코에너지(주) 보통주 3,324,020주(지분율 100%)를 소유하고 있습니다.

항 목	내 용

외부평가계약체결(의뢰)일	2009년 01월 30일

이사회결의일	2009년 05월 19일

자산양수도계약일	2009년 05월 19일

주요사항보고서 제출일	2009년 05월 20일

자산양수도 주주총회를 위한 주주확정일	-

자산양수도 승인을 위한 주주총회일	-

자산양수도 기준일(잔금지급일)	2009년 06월 08일

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. ※ 신규 사업에 대한 자세한 사항은 당해 사업보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용.당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 자본금 변동내용은 아래와 같습니다

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.08.03	유상증자(제3자배정)	보통주	3,703,704	100	2,700	증자비율20%

2014.02.07	무상증자	보통주	22,292,354	100	-	-

2014.05.19	-	보통주	-	500	-	5 : 1 액면병합

*액면병합으로 35,667,767주의 발행주식수가 감소하였으며, 2015.12.31 기준 총 발행주식수는 8,916,941주입니다.

나. 전환사채 등 발행현황

1) 미상환 전환사채 당사는 보고서 제출일 현재 미상환된 전환사채는 없습니다.2) 미상환 신주인수권부사채당사는 보고서 제출일 현재 미상환된 신주인수권부채는 없습니다.

3) 미상환 전환형 조건부자동증권 등 발행현황당사는 보고서 제출일 현재 미상환된 조건부자동증권이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	151,305,307	-	151,305,307	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	142,388,366	-	142,388,366	-

1. 감자	106,720,599	-	106,720,599	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	35,667,767	-	35,667,767	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,916,941	-	8,916,941	-

Ⅴ. 자기주식수	2,186	-	2,186	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,914,755	-	8,914,755	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,215	-	-	-	1,215	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,215	-	-	-	1,215	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	971	-	-	-	971	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2186	-	-	-	2,186	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,916,941	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,186	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,914,755	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관에 규정된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제55조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 제1항의 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

제56조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하"분기배당기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 주식에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

* 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,202	12,328	2,759

주당순이익 (원)	1,257	1,383	310

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 당기순이익 : 지배기업의 소유주지분

* 비교표시하는 모든 주당 이익을, 당해 년도의 발행주식수로 소급하여 계산하였습니다.
1. 요약재무정보

1) 요약 연결재무정보 (K-IFRS)

주식회사 에코에너지홀딩스와 그 종속기업	(단위 : 천원)

구 분	제19기	제18기	제17기

[유동자산]	81,545,868	82,907,015	72,177,628

[비유동자산]	50,253,919	66,116,703	79,647,835

자산총계	131,799,788	149,023,718	151,825,463

[유동부채]	47,289,778	67,456,599	62,947,567

[비유동부채]	27,590,285	35,358,045	54,796,210

부채총계	74,880,064	102,814,644	117,743,777

[지배기업 소유주에게 귀속되는 자본]	57,105,694	46,133,356	33,850,321

ㆍ자본금	4,458,470	4,458,470	2,229,235

ㆍ기타불입자본	38,378,438	38,378,438	40,616,761

ㆍ기타자본구성요소	(77,850)

ㆍ이익잉여금	14,346,636	3,296,448	△8,995,675

[비지배지분]	(185,970)	75,717	231,365

자본총계	56,919,723	46,209,073	34,081,686

수익	40,246,348	29,121,265	42,903,260

영업이익	19,963,019	17,179,537	9,981,699

법인세비용차감전순이익	13,879,449	15,716,914	4,922,474

당기순이익	10,941,198	12,172,884	2,662,386

- 지배기업 소유주지분	11,202,886	12,328,532	2,759,609

- 비지배지분	△261,688	△155,648	△97,223

총포괄이익	10,710,650	12,136,475	2,650,791

ㆍ기본주당이익	1,257원	1,383원	310원

ㆍ희석주당이익	1,257원	1,383원	310원

[△는 부(-)의 수치임]주1) 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성되었습니다.주2) 재무제표 작성에 포함된 연결대상회사는 에코에너지(주), 바이오메탄서울(주), 바이오메탄코리아(주), 에코퓨얼(주) 4개사입니다.주3) 비교표시하는 모든 주당 이익을, 당해 년도의 발행주식수로 소급하여 계산하였습니다.

2) 요약 별도재무정보 (K-IFRS)

주식회사 에코에너지홀딩스	(단위 : 천원)

구 분	제19기	제18기	제17기

[유동자산]	21,353,800	26,535,230	24,208,177

[비유동자산]	45,304,270	50,667,950	53,582,399

자산총계	66,658,071	77,203,180	77,790,575

[유동부채]	21,307,385	34,200,160	29,639,899

[비유동부채]	1,976,548	9,155,047	16,523,687

부채총계	23,283,934	43,355,208	46,163,587

[자본금]	4,458,470	4,458,470	2,229,235

[기타불입자본]	31,456,747	31,456,747	33,695,070

[이익잉여금]	7,458,918	△2,067,245	△4,297,317

자본총계	43,374,136	33,847,972	31,626,989

수익	34,343,273	16,979,677	13,854,089

영업이익	6,824,610	469,705	△1,831,240

법인세비용차감전순이익	9,643,657	1,212,468	242,316

당기순이익	9,643,657	2,260,711	242,316

총포괄이익	9,526,164	2,230,071	151,237

ㆍ기본주당이익	1,082원	254원	27원

ㆍ희석주당이익	1,082 원	254원	27원

[△는 부(-)의 수치임]주) 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준을 적용하여 작성되었습니다.주) 비교표시하는 모든 주당 이익을, 당해 년도의 발행주식수로 소급하여 계산하였습니다.

3) 재무정보 이용상의 유의점

가. 연결재무제표 작성기준연결재무제표 작성기준은 첨부된 연결 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석"중 "2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.

나. 재무제표 작성기준재무제표 작성기준은 첨부된 감사보고서 "재무제표에 대한 주석"중 "2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1.채무증권 발행실적당사는 채무증권을 발행하지 않았습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.기업어음증권 등 발행실적당사는 기업어음증권 등 아래의 채권 및 증권을 발행하지 않았습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

※ 당사는 2015년 4월 7일 외부감사인 선임 위원회를 통해 19기부터 21기까지 3개년간 안진회계법인과 외부감사계약을 체결하였습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	안진회계법인	적정	-

제18기(전기)	안진회계법인	적정	-

제17기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	안진회계법인	- 연결 및 별도 반기재무제표 검토- 연결 및 별도 재무제표 감사	80,000	1,346

제18기(전기)	안진회계법인	- 연결 및 별도 반기재무제표 검토- 연결 및 별도 재무제표 감사	80,000	1,026

제17기(전전기)	안진회계법인	- 연결 및 별도 반기재무제표 검토- 연결 및 별도 재무제표 감사	80,000	870

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	2016.03.01	- 법인세 세무조정 및 기말 지방소득세 세무조정 업무 용역	계약체결일~2016.05.31	7,000	84

제18기(전기)	2015.02.04	- 법인세 세무조정 용역	계약체결일~2015.04.30	7,000	84

제17기(전전기)	2014.01.03	- 법인세 세무조정 용역	계약체결일~2014.04.30	7,000	84

4. 종속회사에 대한 감사인의 감사의견당기에 감사인으로부터 예외사항이 발견된 종속회사는 없습니다.5. 회계감사인의 변경당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.6. 내부통제에 관한 사항당사는 내부감시제도를 운영하고 있으며, 2015년 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고, 2016년 03월 22일 개최된 정기주주총회에서 감사결과를 보고하였습니다.또한 당사의 외부감사인인 안진회계법인의 검토 결과 경영자의 운영실태보고 내용이중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사 및 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이명균	곽결호	신문식	반기로	임한권

1	15.02.10	제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-

2	15.03.10	제18기 정기주주총회 소집 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	15.03.20	부산 수영하수처리장 소화조 바이오가스 정제사업 관련 건	가결	-	찬성	찬성	-	-

4	15.11.02	그린에너지개발(주) 주식 양수의 건	가결	-	-	-	-	-

5	16.02.19	제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-	-	-	-	찬성

6	16.02.26	전자투표제도 도입의 건	가결	-	-	-	-	찬성

다. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(상근)	송효순	이사회	총괄	최대주주

사내이사(상근)	조동일	이사회	경영기획	-

사내이사(상근)	김치곤	이사회	경영지원	-

사외이사(비상근)	반기로	이사회	경영자문	-

사외이사(비상근)	임한권	이사회	경영자문	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 보고서 작성 기준일 현재주주총회결의에 의하여 선임된 정태근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

정태근

1	15.02.10	제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	15.03.10	제18기 정기주주총회 소집 건	가결	찬성

3	15.03.20	부산 수영하수처리장 소화조 바이오가스 정제사업 관련 건	가결	-

4	15.11.02	그린에너지개발(주) 주식 양수의 건	가결	-

5	16.02.19	제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	16.02.26	전자투표제도 도입의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 정관(제37조 제3항)에 의해 집중투표제를 적용하지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관에 서면투표제나 전자투표에 대한 내용을 두고 있지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

송효순	최대주주본인	보통주	2,465,751	27.65	2,465,751	27.65	-

김치곤	임원	보통주	183,038	2.05	183,038	2.05	-

김영민	임원	보통주	12,635	0.14	12,635	0.14	-

조동일	임원	보통주	32,062	0.36	32,062	0.36	-

토탈노즐	-	보통주	1,500,650	16.83	1,500,650	16.83	-

계	보통주	4,194,136	47.04	4,194,136	47.04	-

기타	-	-	-	-	-

보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 4인 포함)는 총 4,194,136주로 지분율 47.04%를 보유하고 있으며, 최대주주에 관한 사항은 다음과 같습니다.

- 최대주주 : 송효순- 학력 : 계명대학교 환경과학과 박사

- 경력 : 토탈이엔에스(주) 대표이사 현) (주)에코에너지홀딩스 대표이사 현) 에코에너지(주) 대표이사 현) 바이오메탄코리아(주) 대표이사 현) 바이오메탄서울(주) 대표이사 현) 에코퓨얼(주) 대표이사 현) 한국신재생에너지협회 바이오협의회 회장

나. 5%이상 주주의 주식 소유 현황주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	송효순	2,465,751	27.65%	-

토탈노즐(주)	1,500,650	16.83%	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,109	99.78%	4,196,431	47.06%	-

라. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 발생주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행산 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	기명식 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (☎ 2073-8105)

주주의 특전	-	공고방법	인터넷 홈페이지(http://ecoholdings.co.kr)(다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.)

※ 2016.03.22. 제19기 정기주주총회에서 회사의 공고를 회사의 인터넷 홈페이지(www.ecobio.co.kr)로 하는 정관 일부 변경의 건을 가결하였습니다.마. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

종류	2015년

7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	27,750	25,200	22,000	18,750	20,650	21,600

최저	22,100	20,000	15,850	16,350	17,250	18,550

평균	25,273	22,613	18,051	17,490	19,053	20,020

거래량(월)	1,692,118	826,978	806,846	1,166,923	1,193,148	1,221,335
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송효순	남	1958.09	대표이사	등기임원	상근	CEO	- 계명대학교 환경과학과 박사- 現 한국신재생에너지협회 바이오협의회 회장- 現 에코에너지(주) 대표이사- 現 바이오메탄서울(주) 대표이사- 現 바이오메탄코리아(주) 대표이사- 現 에코퓨얼(주) 대표이사	2,465,750	-	25년 9개월	2017.03.29

조동일	남	1947.09	부회장	등기임원	상근	경영기획	- 한국방송통신대학교 농학과- 수도권매립지관리공사 연구개발처장- 現 에코에너지(주) 대표이사- 現 한국신재생에너지협회 부회장	32,062	-	6년 9개월	2017.03.29

김치곤	남	1966.12	이사	등기임원	상근	기술고문	-現토탈노즐주식회사 대표이사	183,038	-	9개월	2018.03.24

반기로	남	1950.10	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사
- 前 한국산업은행 재무관리본부장
- 前 한국인프라자산운용 대표이사- 現 피닉스자산운용 대표이사	-	-	9개월	2018.03.24

임한권	남	1972.10	사외이사	등기임원	비상근	기술자문	- 미국 Virginia tech박사-前Praxair,Inc. 중앙연구소 선임연구원-現대구카톨릭대학교 신소재화학공학과 교수	-	-	9개월	2018.03.24

정태근	남	1964.01	감사	등기임원	비상근	감사	-제18대 국회의원-한나라당 정책위원회 부의장-서울특별시 정무부시장-연세대학교 경제대학원 졸업	-	-	32개월	2016.04.30

김영민	남	1968.12	이사	미등기임원	상근	기술연구소장	- 아주대학 일반대학원 환경공학과 석사
- 現 ㈜에코에너지홀딩스 이사
- 現 ㈜에코에너지홀딩스 기술연구소 소장	12,635	-	13년 3개월	-

※ 반기로 사외이사는 2016.03.22. 제19기 정기주주총회에서 감사로 선임되어, 사외이사에서 감사로 변경되었습니다.※ 김영민 이사는 2016.03.22 제19기정기주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.※ 박문호 사외이사는 2016.03.22. 제19기 정기주주총회에서 신규등기임원으로 선임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

에너지	남	34	-	-	-	34	1.5년	888,459	26,131	-

에너지	여	2	-	-	-	2	1.1년	44,583	22,292	-

신재생에너지기반시설 건설및 유지관리	남	64	-	-	-	64	2.5년	1,665,234	26,019	-

신재생에너지기반시설 건설및 유지관리	여	3	-	-	-	3	2년	53,780	17,927	-

관리	남	5	-	-	-	5	5년	187,083	37,417	-

관리	여	4	-	-	-	4	4년	96,683	24,171	-

합 계	112	-	-	-	112	-	2,935,825	-	-

주1) 상기 직원의 현황은 미등기임원을 포함하여 작성하였습니다.주2) 상기 1인평균급여액은 연간급여총액을 보고서 작성 기준일 현재 직원수로 나눈 금액으로, 실제 지급액과는 상이할 수 있습니다.
2. 임원의 보수 등

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	700	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	390	130	-

사외이사	2	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	48	48	-

계	6	438	-	-

보수현황>"개인별보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사가 없음"

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 에코에너지(주), 바이오메탄서울(주), 바이오메탄코리아(주), 에코퓨얼(주) 총 4개의 비상장 계열회사가 있습니다.각 계열회사의 자세한 사항은 "I. 회사의 개요"의 "사. 계열회사에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

성명	직명	겸직현황

송효순	(주)에코에너지홀딩스 대표이사	에코에너지(주) 대표이사바이오메탄코리아(주) 대표이사바이오메탄서울(주) 대표이사에코퓨얼(주) 대표이사

조동일	(주)에코에너지홀딩스 사내이사	에코에너지(주) 대표이사에코퓨얼(주) 사내이사

김영민	(주)에코에너지홀딩스 이사(미등기)	바이오메탄코리아(주) 사내이사

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

에코에너지(주)(비상장)	2008.06.10	경영참여	4,074,184	3,324,020	100.0	22,981,116	-	-	-	3,324,020	100.0	22,981,116	75,057,353	5,453,540

(주)바이오메탄서울(비상장) ※	2008.12.12	경영참여	329,700	80,069	85.0	400,345	-	-	-400,345	80,069	85.0	0	4,847,835	-3,397,309

바이오메탄코리아(주)(비상장)	2009.05.26	경영참여	150,000	2,499,999	99.9	250,000	-	-	-	2,499,999	99.9	250,000	1,271,620	-128,850

에코퓨얼(주)(비상장)	2013.08.27	경영참여	700,000	140,000	50.0	700,000	-	-	-	140,000	50.0	700,000	2,272,422	-169,745

전문건설공제조합(비상장)	2008.09.25	단순투자	73,531	113	-	99,322	-	-	-	113	-	99,322	-	-

전기공사공제조합(비상장)	2008.08.12	단순투자	52,047	200	-	52,047	-	-	-	200	-	52,047	-	-

건설공제조합(비상장)	2009.07.06	단순투자	293,276	225	-	293,276	-	-	-	225	-	293,276	-	-

㈜부산바이오에너지(비상장)	2013.05.14	단순투자	187,500	37,500	30.0	187,500	9,840	49,200	-	47,340	30	236,700	-	-

㈜그린에너지개발(비상장)	2015.11.10	단순투자	676,200	-	-	-	48,300	676,200	-	48,300	16.1	676,200	6,527,654	595,303

합 계	-	-	24,963,606	-	725,400	-400,345	-	-	25,288,661	-	-

※ 해당 종속기업이 수행하고 있는 사업과 관련하여 판매단가 하락 및 사업계획의 실행 지연 등으로 인하여 투자주식의 회수가능금액이 장부금액에 미달함에 따라 손상차손을 인식하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용 공여 등 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항이 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 ※ 보고서 작성일 기준 특수관계자와의 거래내역은 첨부된 연결감사보고서의 '33. 특수관계자거래'를 참조하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항의 진행 변경사항해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제19기 정기주주총회(16.03.22)	제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영민 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박문호 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : (비상근)감사 반기로 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결

제18기 정기주주총회(15.03.25)	제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결

제17기 정기주주총회(14.03.27)	제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결

제17기 임시주주총회(13.04.30)	제1호 의안 : 감사선임의 건	-원안대로 승인 가결

제16기정기주주총회(13.03.22)	제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결

제15기정기주주총회(12.03.23)	제1호 의안 : 제15기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결

제14기정기주주총회(11.03.29)	제1호 의안 : 제14기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결

제13기정기주주총회(10.03.30)	제1호 의안 : 제13기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-수정 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결-원안대로 승인 가결

3. 채무보증현황첨부된 연결감사보고서의 '33. 특수관계자거래'를 참조하시기 바랍니다. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2015.12.31) (단위 :원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없습니다.

5. 단기매매차익 미환수 현황 해당사항이 없습니다.

6. 공모자금의 사용내역 해당사항이 없습니다.

7. 사모자금의 사용내역해당사항이 없습니다.

8. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

-	-

9. 그 밖의 우발채무 등첨부된 연결감사보고서의 '32. 우발부채 및 주요 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 10. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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