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에스넷 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스넷시스템주식회사
대 표 이 사 : 박효대, 장병강
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층
(전 화) 02-3469-2935
(홈페이지) http://www.snetsystems.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 장병강
(전 화) 02-3469-2935
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜에스앤에프네트웍스	2001.11	서울시 강남구	소프트웨어개발, 자문, 벤처기업 창업, 투자	9,024,284	지분율 100%	O

굿어스㈜	2002.03	서울시 강남구	IT infrastructure의 Management, Operation	20,766,596	㈜에스앤에프네트웍스를 통하여 간접지배지분율 71.0%	O

굿어스데이터(주)	2018.10	서울시 강남구	Data Base ManagementSystem(DBMS) 구축/유지보수	22,434,299	㈜에스앤에프네트웍스를 통하여 간접지배지분율 71.0%	O

굿어스스마트솔루션(주)	2018.10	서울시 강남구	정보통신공사업 기계설비공사업	8,695,207	㈜에스앤에프네트웍스를 통하여 간접지배지분율 68.7%	X

PT. Snet Indonesia	2008.09	인도네시아 자카르타	전자/전기/통신/무역/컨설팅	4,350,146	지분율 80.0%	X

SNET IT(BEIJING) CO.,LTD	2013.01	중국 북경	전자/전기/통신/무역/컨설팅	4,968,307	지분율 100%	X

SNET VINA CO.,LTD	2014.01	베트남 하노이	전자/전기/통신/무역/컨설팅	553,938	지분율 100%	X

SNET America Inc	2018.12	미국 뉴저지주	전자/전기/통신/무역/컨설팅	3,110,248	지분율 100%	X

콜게이트(주)	2005.10	서울시 강남구	소프트웨어,프로그램개발	3,008,098	굿어스(주)를 통하여 간접지배지분율 49.2%	X

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항없음

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 에스넷시스템 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Snet systems Inc 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 에스넷시스템(주)라고 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간

당사는 컴퓨터 및 정보통신시스템 사업을 영위할 목적으로 1999년 2월 8일 설립하였고, 2000년 4월 25일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층- 전화번호 : 02-3469-2935- 홈페이지 : http://www.snetsystems.co.kr 5. 중소기업 해당 여부 - 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다.

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

지배회사	주요사업

에스넷시스템(주)	컴퓨터설비 및 자문업

계열회사	주요사업.

㈜에스앤에프네트웍스	소프트웨어 자문·개발·유통업 및 벤처기업의 창업·투자·투자자문업

굿어스㈜	컴퓨터 네트워크 설비 및 유지보수

굿어스데이터(주)	Data Base Management System(DBMS) 구축 / 유지보수

굿어스스마트솔루션(주)	정보통신공사업 / 기계설비공사업

콜게이트(주)	소프트웨어,프로그램개발

PT. Snet Indonesia	전자/전기/통신/무역/컨설팅

SNET IT(BEIJING) CO.,LTD	전자/전기/통신/무역/컨설팅

SNET VINA CO.,LTD	전자/전기/통신/무역/컨설팅

SNET America Inc	전자/전기/통신/무역/컨설팅

- 자세한 사업의 내용은 본 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.- 계열회사의 자세한 사항은 본 보고서의 "Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 종속회사를 포함한 당사의 주요 계열회사는 다음과 같습니다.

순번	계열회사	주요사업.	상장여부

1	㈜에스앤에프네트웍스	소프트웨어 자문·개발·유통업 및 벤처기업의 창업·투자·투자자문업	비상장

2	굿어스㈜	컴퓨터 네트워크 설비 및 유지보수

3	굿어스데이터(주)	Data Base Management System(DBMS) 구축 / 유지보수

8. 신용평가에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 2019년도 재무기준으로 나이스디앤비 신용평가A- 등급을 부여 받았습니다. 9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	2000년 04월 25일	부	-
2. 회사의 연혁

1 . 회사의 본점소재지 및 그 변경

상호	본점 주소지	변경

㈜에스앤에프네트웍스	서울 강남구 선릉로514, 15층(삼성동, 성원빌딩)	-

굿어스㈜	서울 강남구 선릉로514, 14층(삼성동, 성원빌딩)	-

굿어스데이터(주)	서울 강남구 선릉로514, 14층(삼성동, 성원빌딩)	-

굿어스스마트솔루션(주)	서울 강남구 선릉로514, 14층(삼성동, 성원빌딩)	-

콜게이트(주)	서울 서초구 서초대로 397, 2206호

PT. Snet Indonesia	Menara Batavia Lt. 12, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat,DKI Jakarta Raya Indonesia	-

SNET IT(BEIJING) CO.,LTD	E.3002,ULO Park(Youlehui),Wangjing, Chaoyang District, Beijing, China	-

SNET VINA CO.,LTD	T6, E2, Cau Giay new residential Area, Yen Hoa ward, Cau Giay district, Ha Noi, Viet Nam.	-

SNET America Inc	1 international blvd Suite 300 Mahwah NJ 07495 USA	-

2. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자	변경 전	변경 후	비고

2016.03.31	박효대, 윤상화	윤상화	단독대표

2017.03.24	윤상화	윤상화, 조태영	각자대표

2019.01.02	윤상화, 조태영	조태영	단독대표

2019.12.31	조태영	박효대, 장병강	각자대표

3. 최대주주의 변동

- 해당사항 없음 4. 상호의 변경 - 해당사항 없음

5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음

6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음

7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 당사항이 없음

8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,075,215	-	16,075,215	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,075,215	-	16,075,215	-

Ⅴ. 자기주식수	1,303,994	-	1,303,994	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,771,221	-	14,771,221	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	833,056	260,938	-	-	1,093,994	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	833,056	260,938	-	-	1,093,994	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	200,000	10,000	-	-	210,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	200,000	10,000	-	-	210,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,033,056	270,938	-	-	1,303,994	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,075,215	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,303,994	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,771,221	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기(2019년)	제20기(2018년)	제19기(2017년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,994	3,737	1,780

(별도)당기순이익(백만원)	2,091	8,018	988

(연결)주당순이익(원)	408	300	94

현금배당금총액(백만원)	1,773	1,506	748

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	29.28	33.55	52.89

현금배당수익률(%)	-	1.77	2.53	0.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	120	100	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- 현금배당성향(%)은 연결재무제표를 작성하는 기업으로서 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.- 현금배당수익률은 1주당 현금배당금/과거 1주일간 배당주 종가의 평균으로 산출되었습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약 연결재무정보

에스넷시스템주식회사와 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제 21 기(2019년)	제 20 기(2018년)	제 19 기(2017년)

[유동자산]	144,761	123,406	125,392

ㆍ현금및현금성자산	46,158	44,755	20,521

ㆍ단기금융자산	79	139	30,217

ㆍ기타 유동금융자산	-	2,270	3,496

ㆍ재고자산	25,306	11,055	14,288

ㆍ매출채권 및 기타채권	59,321	54,436	43,507

ㆍ선급금	13,066	9,829	12,810

ㆍ기타유동자산	832	922	553

[비유동자산]	27,362	26,602	22,704

ㆍ장기금융자산	714	1,686	1,306

ㆍ기타 비유동 금융자산	8,586	8,417	4,327

ㆍ관계기업투자	-	-	726

ㆍ유/무형자산	11,437	9,987	11,307

ㆍ장기기타채권	6,624	6,512	5,038

자산총계	172,123	150,008	148,097

[유동부채]	90,431	71,336	73,399

[비유동부채]	3,275	3,842	3,067

부채총계	93,706	75,178	76,466

[지배기업소유주지분]	71,921	69,155	66,248

ㆍ자본금	8,038	8,038	8,038

ㆍ기타불입자본	38,503	39,937	39,741

ㆍ기타자본구성요소	Δ2,625	Δ2,611	Δ1,968

ㆍ이익잉여금	28,005	23,791	20,437

[비지배주주지분]	6,496	5,675	5,383

자본총계	78,417	74,830	71,631

부채 및 자본총계	172,123	150,008	148,097

구 분	2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일	2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일

매출액	316,779	270,809	213,417

영업이익	7,830	8,996	4,570

연결총당기순이익	6,944	3,737	1,781

지배기업 소유주지분	6,056	4,488	1,415

비지배 주주지분	889	Δ751	366

주당순이익(원)	408	300	94

연결에 포함된 회사수	10	10	6

종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

관계기업투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 요약연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 연결에 포함된 회사수는 연결재무상태표기준일입니다.

2. 요약 재무정보에스넷시스템(주) (단위:백만원)

구 분	제 21 기(2019년)	제 20 기(2018년)	제 19 기(2017년)

[유동자산]	98,882	84,269	91,435

ㆍ현금및현금성자산	25,688	29,252	7,176

ㆍ단기금융자산	67	127	25,206

ㆍ재고자산	23,165	8,559	10,866

ㆍ매출채권 및 기타채권	42,127	42,074	36,824

ㆍ선급금	7,590	4,170	11,252

ㆍ기타유동자산	244	87	111

[비유동자산]	26,851	25,760	21,152

ㆍ장기금융자산	135	1,277	1,068

ㆍ기타 비유동 금융자산	7,532	6,947	2,447

ㆍ투자자산	11,966	11,966	11,895

ㆍ유/무형자산	3,863	2,651	2,873

ㆍ장기기타채권	3,355	2,919	2,868

자산총계	125,733	110,029	112,587

[유동부채]	58,102	41,516	49,772

[비유동부채]	1,479	2,077	2,986

부채총계	59,582	43,593	52,758

ㆍ자본금	8,038	8,038	8,038

ㆍ기타불입자본	45,745	40,107	39,884

ㆍ기타자본구성요소	Δ9,386	Δ2,320	Δ1,718

ㆍ이익잉여금	21,754	20,611	13,625

자본총계	66,151	66,436	59,829

부채와자본총계	125,733	110,029	112,587

구 분	2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일	2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일

매출액	176,443	165,494	121,733

영업이익	3,332	9,253	2,276

당기순이익	2,901	8,018	988

주당순이익(원)	195	536	66

종속·관계기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	-

제20기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	-

제19기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	대주회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	185	1,190

제20기(전기)	대주회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	113	1,190

제19기(전전기)	대주회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	55	887

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 26일	회사측: 경영지원실장 및 감사 외 2인감사인측: 업무수행이사외 3인	대면회의	- 반기 검토 이슈 사항

2	2019년 12월 06일	회사측: 경영지원실장 및 감사 외 2인감사인측: 업무수행이사외 3인	대면회의	- 내부회계 검토 이슈 사항- 핵심감사사항 선정보고

3	2020년 01월 31일	회사측: 경영지원실장 및 감사 외 2인감사인측: 업무수행이사외 3인	대면회의	- 감사에서 발견한 유의적인 사항- 감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

1 . 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(박효대, 고인영, 장병강)과 사외이사 2명(이진학, 정태명)으로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 두고 있지 않습니다. 제21기 정기주주총회에서 사내이사 3명이 선임되었으며(중임 : 박효대, 신규선임 : 정회권, 김형우)이 신규 선임되었으며, 사외이사 1명이 선임되었습니다. (중임 : 정태명) 2. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명(출석률:%)	비 고

박효대(100%)	조태영(100%)	고인영(100%)	장병강(100%)	이진학(100%)	정태명(100%)

찬반여부

19-1차	2019.02.12	[보고사항] - 내부회계관리제도 운영실태보고[ 결의사항]제1호 의안 : 제20기(2018. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 100원) ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 예정임. 이에 감사보고서 수령 후 이사회의 최종 승인 예정임(재무제표 최종승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.3.6)제2호 의안 : 제20기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 제20기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 □ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고 □ 부의사항 - 제1호 의안 : 제20기(2018. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건 - 제4호 의안 : 감사 중임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집의 건제5호 의안 : 제21기 사업계획 승인의 건제6호 의안 : 자기주식 취득의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

19-2차	2019.03.13	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(회계법인 '적정의견' 및 감사동의에 따른 재무제표 최종승인)	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

정기주주총회	2019.03.27	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건 - 제3호 의안 : 감사 중임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

19-3차	2019.05.29	제1호 의안 : 자사주신탁 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-4차	2019.07.01	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19-5차	2019.11.14	제1호 보고 : 2019년 3분기 실적 보고
제2호 보고 : 2019년 연간 예상 실적 보고(결의사항 없음)	-	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

- 사내이사 고인영, 장병강은 정기주주총회에서 신규 선임되었기에 출석율 및 찬반 현황은 주주총회일 이후 개최된 이사회의 출석율 및 찬반 현황을 기재하였습니다.

3. 이사회내 위원회

- 당사는 이시회 내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 4. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 및 운영기준당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8(사외이사의 선임)에 의거하여 선출하고 있습니다. 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다.

(2) 이사의 추천인, 활동분야, 임기, 연임여부 등, 최대주주등과의 관계당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다. [당사는 자산규모 2조원 미만으로써, 상법 제542조의8 제4항(동 시행령 제13조 제2항을 준용)에서 언급한 사외이사추천위원회를 설치해야 하는 주권상장법인의 범위에 해당되지 않습니다]

이사	추천인	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 등 과의 관계

박효대	이사회	전사 경영전반 총괄	2020.03.23	연임	6	-	특수관계인

고인영	이사회	인프라기반부문 총괄	2022.03.27	-	-	-	-

장병강	이사회	경영지원부문	2022.03.27	-	-	-	-

이진학	이사회	사외이사	2022.03.27	연임	4	-	-

정태명	이사회	사외이사	2020.03.23	-	-	-	-

5. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

조직명	주요담당업무	소속 직원의 현황

경영관리팀	이사회 지원	팀장 1, 과장 1,대리 1, 사원 1

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 12일	경영진	정태명, 이진학	-	사업 현황 및 전망

2019년 03월 13일	경영진	정태명, 이진학	-	기술 동향 외

2019년 05월 29일	경영진	정태명, 이진학	-	사업 현황 및 주가 현황자사주신탁 운용내역 등

2019년 11월 14일	경영진	정태명, 이진학	-	연간 예상 실적 및 사업 전망 등
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주 요 경 력	비 고

강윤구(상근)	現) 에스넷시스템 감사2001년 ~ 보고서 작성일 현재	결격요건 없음

나. 감사의 독립성 상근감사 1명을 두고 있으며, 회사의 업무와 회계의 감사 를 하고 있으며 선임 방법은 주주총회의 결의를 통해 선임하고 있습니다.

다. 감사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	비 고

19-1차	2019.02.12	[보고사항] - 내부회계관리제도 운영실태보고[ 결의사항]제1호 의안 : 제20기(2018. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 100원) ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 예정임. 이에 감사보고서 수령 후 이사회의 최종 승인 예정임(재무제표 최종승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.3.6)제2호 의안 : 제20기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 제20기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 □ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고 □ 부의사항 - 제1호 의안 : 제20기(2018. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건 - 제4호 의안 : 감사 중임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집의 건제5호 의안 : 제21기 사업계획 승인의 건제6호 의안 : 자기주식 취득의 건	참석	-

19-2차	2019.03.13	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(회계법인 '적정의견' 및 감사동의에 따른 재무제표 최종승인)	참석	-

정기주주총회	2019.03.27	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건 - 제3호 의안 : 감사 중임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	참석	-

19-3차	2019.05.29	제1호 의안 : 자사주신탁 기한 연장의 건	참석	-

19-4차	2019.07.01	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	참석	-

19-5차	2019.11.14	제1호 보고 : 2019년 3분기 실적 보고
제2호 보고 : 2019년 연간 예상 실적 보고(결의사항 없음)	참석	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 02월 12일	경영진	사업 현황 및 전망

2019년 03월 13일	경영진	기술 동향 외

2019년 05월 29일	경영진	사업 현황 및 주가 현황자사주신탁 운용내역 등

2019년 11월 14일	경영진	연간 예상 실적 및 사업 전망 등

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	5	팀장 (5), 과장 (10),대리 (3), 사원 (1)	감사 업무 지원 등

바. 준법지원인 조직 현황- 해당 사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)블루로터스	최대주주	보통주	2,084,273	14.11	2,084,273	14.11	-

박효대	최대주주의최대주주	보통주	932,640	6.31	932,640	6.31	-

허인숙	박효대의특수관계인	보통주	1,151,253	7.79	1,151,253	7.79	-

계	보통주	4,168,166	28.22	4,168,166	28.22	-

우선주	-	-	-	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 의결권 없는 주식을 제외한 총수로 상기 지분율을 산정함

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)블루로터스	5	허인숙	41.0	-	-	박효대	39.0

조승필	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)블루로터스

자산총계	13,332

부채총계	3,552

자본총계	9,780

매출액	1,911

영업이익	199

당기순이익	1,382

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)블루로터스는 2000. 10. 9 설립되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 주요 사업은 컴퓨터시스템 자문 및 구축, 전산장비 렌탈업을 영위하고 있습니다. 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 내용은 없습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	에스넷시스템주식회사	1,093,994	6.80	직접취득

에스넷시스템주식회사	210,000	1.31	자사주신탁

자기주식 합계	1,303,994	8.11	자기주식

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,616	99.93	9,839,463	61.21	-

- 상기 소액주주의 보유 주식 비율을 발행주식 총수를 기준으로 산정하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박효대	남	1954.03	회장	등기임원	상근	대표이사	- 삼성그룹 CAE센터장- 삼성SDS사업부장 - 사라정보㈜ 대표이사	932,640	-	특수관계자	5년이상	2023.03.23

고인영	남	1962.12	사장	등기임원	상근	인프라기반부문장	- 삼성SDS	7,800	-	-	3년이상	2022.03.26

장병강	남	1965년 06월	부사장	등기임원	상근	대표이사	-	5,400	-	-	5년이상	2022.03.26

김형우	남	1970.06	전무	등기임원	상근	본부장	-	2,700	-	-	5년이상	2023.03.23

이진학	남	1954.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 대구지방국세청장- 국세청 기획관리관- 딜로이트 코리아 부회장	-	-	-	5년이상	2022.03.26

정태명	남	1957.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 한국CPO포럼 의장- 성균관대 정보통신대 소프트웨어학 교수- 과학기술정보통신부 5G보안협의회 위원	-	-	-	3년이상	2023.03.23

강윤구	남	1943.01	감사	등기임원	상근	감사	- (주)제일기획 관리본부장- (주)에스원 서울본부장- 삼성중공업(주) 감사	7,740	-	-	5년이상	2022.03.26

조승필	남	1967.06	부사장	미등기임원	상근	CSO	-	6,000	-	-	5년이상	-

윤상화	남	1956.05	고문	미등기임원	비상근	대외담당	- 삼성전자 N/W 사업팀장	2,000	-	-	5년이상	-

유인철	남	1963.01	부사장	미등기임원	상근	CTO	- 쌍용정보통신- Phylus- Accenture Korea	1,400	-	-	1년이상	-

홍성익	남	1963.07	부사장	미등기임원	상근	본부장	- 삼성SDS 기술위원 - LG CNS - POSCO	-	-	-	1년미만	-

이병한	남	1967.02	전무	미등기임원	상근	연구소장	-	-	-	-	5년이상	-

임용수	남	1968.08	전무	미등기임원	상근	본부장	-	2,100	-	-	5년이상	-

주영준	남	1966.04	전무	미등기임원	상근	영업사업부장	- Dell EMC- Oracle	3,000	-	-	1년미만	-

양원호	남	1971.12	전무	미등기임원	상근	기술사업부장	-	950	-	-	5년이상	-

신중완	남	1967.09	상무	미등기임원	상근	영업사업부장	- 시스코시스템즈코리아 영업이사- SK네트웍스서비스 그룹장	-	-	-	1년미만	-

김정호	남	1968.08	상무	미등기임원	상근	연구소장	- 휴인트㈜- 이루온(주)	950	-	-	3년이상	-

최동수	남	1969.04	상무	미등기임원	상근	영업사업부장	- 굿어스	-	-	-	1년이상	-

윤영균	남	1970.02	상무	미등기임원	상근	영업사업부장	- DMX코리아 - 삼성SDS / 삼성네트웍스	6,150	-	-	5년이상	-

박진우	남	1970.08	상무	미등기임원	상근	기술전문위원	-	2,127	-	-	5년이상	-

김기철	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	영업사업부장	- 쌍용정보통신	3,450	-	-	1년이상	-

이재혁	남	1969.11	상무보	미등기임원	상근	영업사업부장	- 현대정보기술 재경부문 ERP담당- SAP Korea 컨설턴트- 현대오토에버 컨설턴트	2,950	-	-	2년이상	-

이준호	남	1971.02	상무보	미등기임원	상근	해외영업	- 중국법인 법인장	-	-	-	5년이상	-

김오현	남	1972.07	상무보	미등기임원	상근	영업사업부장	- 커머셜사업부장	2,140	-	-	5년이상	-

이범중	남	1972.08	상무보	미등기임원	상근	기술사업부장	-	200	-	-	5년이상	-

하진철	남	1974.10	상무보	미등기임원	상근	기술사업부장	-	2,120	-	-	5년이상	-

윤상영	남	1978.02	상무보	미등기임원	상근	영업사업부장	-	140	-	-	5년이상	-

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT인프라	남	277	-	6	-	283	4년5개월	14,491	51	-	-	-	-

IT인프라	여	11	-	3	-	14	2년9개월	519	37	-

합 계	288	-	9	-	297	-	15,009	-	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	22	2,335	106	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,184	169	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	981	245	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	71	35	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	132	132	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 19 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 8 - 계 3 27 - (기준일 : 2020년 03월 24일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 고인영 등기임원 2020년 03월 24일 주주총회 보통주 9,300 - - - 2022년 4월 1일 ~ 2025년 3월 31일 8,440 장병강 등기임원 2020년 03월 24일 주주총회 보통주 9,700 - - - 2022년 4월 1일 ~ 2025년 3월 31일 8,440 강윤구 등기임원 2020년 03월 24일 주주총회 보통주 7,700 - - - 2022년 4월 1일 ~ 2025년 3월 31일 8,440 ○○○외 3명 미등기임원 2020년 03월 24일 주주총회 보통주 30,000 - - - 2022년 4월 1일 ~ 2025년 3월 31일 8,440 ○○○외 200명 직원 2019년 07월 01일 이사회 보통주 191,000 - - 180,100 2022년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 8,440 - 2019년 7월 1일 이사회 결의를 통해 부여하고, 2020년 3월 24일 제21기 정기주주총회에서 승인받았습니다.- 2020년 3월 24일 제21기 정기주주총회에서 등기임원 및 미등기임원에게 주식매수선택권을 부여하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 1) 해당기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭본 보고서 작성기준일 현재 기업집단의 명칭은 에스넷시스템(주)입니다.

구분	회사수	회사명	법인등록번호	비고

상장사	1	에스넷시스템(주)	110111-1647671	-

비상장사	9	(주)에스앤에프네트웍스굿어스(주)굿어스 데이터(주)굿어스 스마트솔루션(주)콜게이트(주)PT Snet Indonesia SNET IT (BEIJING) Co.LtdSNET VINA CO.LTDSNET America Inc	110111-2382672110111-2485616110111-6889153110111-6889161110111-2486995----	-----해외해외해외해외

2) 계열회사간의 지배/종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

구 분	지분율

에스넷시스템(주)	(주)에스앤에프네트웍스	굿어스(주)

계열회사	(주)에스앤에프네트웍스	100%	-

굿어스(주)	-	71.02%

굿어스 데이터(주) (*1)	-	71.02%

굿어스 스마트솔루션(주) (*1)	-	68.69%

콜게이트(주) (*2)	-	-	49.2%

PT. Snet Indonesia	80%	-

SNET IT (BEIJING) Co.Ltd	100%	-

SNET VINA CO.LTD	100%	-

SNET America Inc(*3)	100%	-	-

(*1) 연결회사는 기업경쟁력 및 기업운영의 효율화를 위하여 2018년 10월 1일에 DB사업부 및 스마트 솔루션 사업부를 인적분할하여 굿어스데이터(주) 및 굿어스스마트솔루션(주)를 설립하였습니다. (*2) 연결회사는 콜게이트(주) 의결권있는 지분의 과반을 보유하고 있지 않지만, 지배기업이 보유하고 있는 지분 49.2%를 제외한 나머지 지분은 모두 소수주주들이 보유하고 있으며 과거 주주총회의 참석 양상 등을 종합적으로 고려하여 연결회사가 콜게이트(주)에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. (*3) 연결회사는 기업경쟁력 강화를 위해 2018년 SNET America Inc를 신 규 설립하였습니다. 3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

구분	에스넷시스템(주)	(주)에스앤에프네트웍스	굿어스(주)	굿어스데이터(주)	굿어스스마트솔루션(주)

박효대	대표이사	-	사내이사	사내이사	사내이사

조승필	부사장	-	감사	감사	감사

고인영	부사장	-	-	-	사내이사

장병강	대표이사	대표이사	사내이사	사내이사	사내이사

유인철	부사장	-	사내이사	사내이사	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국ANKOR유전(상장)	2012.01.31	투자	304	60,000	0.09	105	-	-	2	60,000	0.09	107	-	-

인프라닉스(비상장)	2001.01.18	사업관련	697	840,000	20	697	-	-	-	840,000	20	697	11,417	435

소프트웨어공제조합(비상장)	2008.02.29	사업관련	300	611	0.19	413	-	-	8	611	0.19	421	377,494	6,492

하이비(비상장)	2016.06.15	사업관련	500	90,000	4.5	29	-	-	-	90,000	4.5	29	3,002	-723

(주)동행복권SPC	2018.03.21	사업관련	4,800	960,000	12	4,800	-	-	-	960,000	12	4,800	84,909	-2,823

케이런벤처스 3호 투자조합	2018.04.11	투자	200	-	-	600	-	400	-	-	-	1,000	438	-169

합 계	1,950,611	-	6,644	-	400	10	1,950,611	-,	7,054	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주(그 특수관계인 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여(증권의 대여 포함), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래(이 조에서 “신용공여등”이라 한다)를 한 경우가 없습니다. 2. 대주주 등에 대한 자산양수도 등 - 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래를 한 경우에는 거래 형태별로 다음의 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 영업거래 중 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하거나, 동 금액이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약(대외무역법 제9조의 규정에 따른 종합무역상사를 통한 수출대행 등을 포함한다)을 체결하거나 변경한 경우가 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 주주, 직원 등 대주주 이외의 이해관계자를 상대방으로 거래한 내역이 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행.변경사항 - 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제21기주주총회(2020.03.24)	[보고사항] 제1호 보고 : 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 외부감사인 선임 보고 제4호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 제5호 보고 : 제21기 재무제표 보고[의안사항] 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 정회권 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회의 승인절차를 거쳐 2020.3.13에 최종 확정되었으며, 정기주주총회에서 보고 진행함

제20기주주총회(2019.03.27)	[보고사항] 제1호 보고 : 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 제4호 보고 : 제20기 재무제표 보고[의안사항] 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건 제3호 의안 : 감사 중임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회의 승인절차를 거쳐 2019.3.13에 최종 확정되었으며, 정기주주총회에서 보고 진행함

제19기주주총회(2018.03.22)	보고 사항 : [제1호보고] 감사보고[제2호보고] 영업보고[제3호보고] 제19기 재무제표 보고의안 사항 : [제1호의안] 이사 선임의 건[제2호의안] 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) [제3호의안] 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회의 승인절차를 거쳐 2018.3.6에 최종 확정되었으며, 정기주주총회에서 보고 진행함

3. 우발채무(1) 중요한 소송사건당기말 현재 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

원고(채권자)	피고(채무자)	계류법원 및사건번호	청구금액	내용	진행상황

에스넷시스템㈜	워치아이시스템㈜	수원지방법원2017하합10068	11,194,646원	건물 임대료 및 관리비 청구	- 회생파산각종허가서 송달

굿어스㈜	㈜녹스게임즈	서울남부지방법원2018차전22486	32,949,977원	클라우즈 서비스사용료 대금 청구	- 고려신용정보에 추심 의뢰 중- 진행일자: 2018.07.13

굿어스㈜	㈜블랙커피	서울동부지방법원2018차전22486	7,792,497원	아마존 클라우스 서비스사용료 대금 청구	- 채권자에 지급명령- 진행일자: 2018.09.20

굿어스㈜	곰정보통신㈜	서울북부지방법원2019차전50556	93,500,000원	한국산림조합중앙회Vectra 공급의 건	- 지급명령, 가압류 진행 중

(2) 견질 또는 담보용 어음, 수표현황- 해당사항 없음(3) 채무보증 현황- 해당사항 없음(4) 채무인수약정 현황- 해당사항 없음(5) 그 밖에 우발채무 등- 해당사항 없음(6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음4. 제재현황 등 그 밖에 사항(1) 제재현황- 해당사항 없음(2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음(3) 중소기업기준 검토표- 해당사항 없음(4) 직접금융 자금의 사용- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음