에스넷 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 총 5명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사진 구성

(기준일 : 2024년 12월 31일)

총 구성인원	사내이사	사외이사

5명	박효대, 한상욱, 장병강	양유석, 지완구

(2) 이사회 의장에 관한 사항

(기준일 : 2024년 12월 31일)

이사회 의장	이사회 의장 선임사유

박효대	박효대 이사는 검증받은 리더십과 높은 전문성을 바탕으로 업무집행 감독수행과 의사결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단함

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

* 이사의 수 및 사외이사 수는 보고서 작성기준일(2024.12.31) 기준이며, 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다. 3. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박효대 (출석률 :100%)	한상욱 (출석률 :100%)	장병강 (출석률 :100%)	유홍준 (출석률 :100%)	김형우 (출석률 :100%)	지완구 (출석률 :83.3%)	양유석 (출석률 :75.0%)

24-1차	2024-02-14	내부회계관리제도 운영실태보고	보고	-	(주1)	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 평가보고	보고	-	-	-	-	-	-

1. 제25기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 제25기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3. 제25기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4. 제25기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5. 제26기 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

24-2차	2024-03-28	1. 주식매수선택권 부여의 건 : 총 95,900주	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

24-3차	2024-05-09	2024년 1분기 실적 보고	보고	-	-	-	-	(주3)	-	-

2024년 1분기 주요 프로젝트 현황 보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024년 연간 예상 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-

24-4차	2024-06-20	㈜인성정보 주주배정 유상증자 청약 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-5차	2024-06-27	미국 현지법인의 차입에 대한 연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-6차	2024-08-12	2024년 2분기 실적보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024년 2분기 주요 프로젝트 현황 보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024년 연간 예상 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-

24-7차	2024-11-13	2024년 3분기 실적보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024년 3분기 주요 프로젝트 현황 보고	보고	-	-	-	-	-	-

2024년 연간 예상 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-

자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

24-8차	2024-12-16	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(주2)	찬성	찬성

주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이익배당 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-9차	2024-12-16	현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주식배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24-10차	2024-12-27	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

25-1차	2025-02-12	내부회계관리제도 운영실태보고	보고	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 평가보고	보고	-	-	-	-	-

1. 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원, 주식배당 : 1주당 0.02주)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제26기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제26기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제26기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 제27기 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-2차	2025-03-17	자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 2024년 3월 28일 제25기 정기주주총회에서 한상욱 사내이사가 신규선임되었으며, 선임 이후의 출석현황을 기재하였습니다.(주2) 2024년 12월 16일 유홍준 대표이사 겸 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 사임 이전의 출석현황을 기재하였습니다.(주3) 2024년 3월 28일 김형우 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 사임 이전의 출석현황을 기재하였습니다. 4. 이사회 내 위원회 현황본 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내 위원회는 없습니다. 5. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 및 운영기준 당사는 이사선출에 있어서 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8(사외이사의 선임)에 의거하여 선출하고 있습니다. 당사의 이사 중 상기 기준에서 요구하는 이사후보 결격사유에 해당하거나 이사로 선출된 이후에 결격사유에 해당된 경우는 없습니다. (2) 이사의 추천인, 활동분야, 임기, 연임여부 등 최대주주 또는 주요주주와의 관계 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 설치되어 있지 않으며, 세부내용은 아래와 같습니다. 또한 당사는 자산규모 2조원 미만으로써, 상법 제542조의8 제4항(동 시행령 제13조 제2항을 준용)에서 언급한 사외이사추천위원회를 설치해야 하는 주권상장법인의 범위에 해당하지 않습니다.

성명	추천인	활동분야	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주와의 관계

박효대	이사회	전사 경영전반 총괄	2026.03.29	연임	7	-	최대주주의 특수관계인

장병강	이사회	경영지원부문	2025.03.24	연임	1	-	-

한상욱	이사회	영업전략	2027.03.28	신규선임	-	-	-

지완구	이사회	사외이사	2027.03.28	연임	1	-	-

양유석	이사회	사외이사	2026.03.29	신규선임	-	-	-

6. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최시 사외이사가 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 경영현장을 직접 확인하고 현황을 보고 받습니다.

부서(팀)명	소속 직원 현황	주요 활동내역

재무팀	총 9명(팀장1, 부장1, 과장3,대리1, 사원3)	이사회, 주주총회 등 의사결정을 위한 전반적인 업무지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려하여 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.