에스넷 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황(기준일 : 2023.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제24기(2022년도) 정기 주주총회 실시제23기(2021년도) 정기 주주총회 실시

* 당사 이사회는 2021년 2월 9일 주주의 의결권 행사 편의를 제고하기 위하여 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2021년 3월 24일 제23기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전일까지 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,426,828	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,337,716	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,089,112	-

우선주	-	-

* 동 보고서 작성기준일 이후 전환사채 전환권행사로 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 122,849주 증가한 19,549,677주입니다. 자기주식수는 25,700주 증가한 1,363,416주, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 18,186,261주 입니다. 3. 주식사무

정관 상신주인수권의 내용	제10조의1 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 제3자에게 신주를 발행할 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 의6에 따라 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조 6 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조 6 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조 7 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제542조의3 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 해외증권발행 규정에 의하여 주식예탁증서(D.R) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술사업투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우 8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (주1) 발행가격은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 따라 산 정 하여야 함. (주2) 실권주를 철회하지 않고 발행하고자 하는 경 우에는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5 -15조의2에 따라 산정 한 가격 이상으로 신주를 발 행하여야 함. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (주1) 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주 인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식(실권주)은 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제165조의6제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행 에 관한 아사회 결의시 그 처리방법을 정하여야 함.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후

명의개서대리인	한국예탁결제원증권대행부	공고게재매체	홈페이지(snetsystems.co.kr)

4. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의여부	비고

제22기 정기주주총회(2021-03-24)	1. 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관 일부 개정의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사외이사 지완구 선임의 건4. 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건5. 임원 주식매수선택권 부여의 건6. 이사 보수한도 승인의 건7. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결 가결가결가결가결가결	현금배당 : 주당 80원----- 20억원 3억원

제23기 정기주주총회 (2022-03-24)	1. 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 장병강 중임의 건 2-2. 사내이사 유홍준 선임의 건3. 감사 중임의 건 (감사후보자 : 강윤구)4. 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건5. 임직원 주식매수선택권 부여의 건6. 이사 보수한도 승인의 건7. 감사 보수한도 승인의 건	가결 가결가결가결가결가결가결가결	현금배당 : 주당 50원------ 20억원 3억원

제24기 정기주주총회 (2023-03-29)	1. 제24기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 박효대 중임의 건 2-2. 사내이사 김형우 중임의 건 2-3. 사외이사 양유석 선임의 건3. 임직원 주식매수선택권 부여의 건4. 임원 퇴직금 규정 개정의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결 가결가결가결가결가결가결가결	------- 20억원 3억원

제25기
정기주주총회 (2024-03-28)(주1)	1. 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당 : 주당 120원)2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 한상욱 선임의 건 2-2. 사외이사 지완구 중임의 건3. 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	-	- - - - - - 20억원 3억원

(주1) 상기 표의 2024.03.28 개최 예정인 제25기 정기주주총회 안건은 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다.