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삼표시멘트 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 03 월 11 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)삼표시멘트
대 표 이 사 : 이 종 석
본 점 소 재 지 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114)
(전 화) 033-571-7000
(홈페이지) http://www.sampyocement.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 배 동 환
(전 화) 02-6270-5168
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	7	1	1	7	2

합계	7	1	1	7	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1)-1 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	삼표레미콘(주)	신규 설립

-	-

연결제외	삼척에너지(주)	합병 소멸

-	-

2) 회사의 법적,상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 삼표시멘트"라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "SAMPYO Cement Co., Ltd." 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)삼표시멘트" 또는 "SAMPYO Cement"라고 표기합니다.3) 설립일자 및 존속기간당사는 상법에 근거하여 1990년 12월 22일 설립되었습니다. 또한 2001년 02월 01일에 한국거래소의 코스닥증권시장에 상장하였습니다.당사는 1990년 12월에 설립된 주식회사 명제가 (주)젠네트웍스, (주)시나비전으로 상호 변경 후, 2001년 2월 회사의 주권을 코스닥시장에 상장하였으며, 지난 2007년 7월 비상장법인 (주)골든오일과 합병, (주)골든오일로 상호변경하였습니다. 또한, 2010년 7월 1일을 합병기일로 동양시멘트(주)를 흡수 합병후 사명을 (주)골든오일에서 동양시멘트(주)로 변경하였으며, 2017년 3월 24일 사명을 (주)삼표시멘트로 변경하였습니다.4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동)- 전화번호 : 033)571-7000- 홈페이지 : http://www.sampyocement.co.kr

5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6) 주요 사업의 내용보고서 작성 기준일 현재 당사의 사업부문은 당사가 영위하는 사업의 특성에 따라, 시멘트 사업부문과 에너지 사업부문, 레미콘 사업부문으로 분류하여 기재하고 있습니다.

시멘트 사업부문의 제품은 포틀렌트 시멘트, 클링커, 슬래그 시멘트 등이며, 에너지 사업부문의 경우 원유 제품으로 구분되어 있습니다.현재 당사의 매출은 대부분 시멘트 사업부문에서 발생하며, 에너지 사업부문은 사업 철수 및 청산절차를 진행 중 이며, 레미콘 사업부문은 2021년 9월 30일부로 영업부문 인수를 완료하여 레미콘의 제조 및 판매업을 진행하고 있습니다.보다 자세한 사항은 " II. 사업의 내용"부분을 참조하시기 바랍니다.

7) 신용평가에 관한 사항- 최근 3년간 신용평가사로부터 평가받은 사항이 없습니다.

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 02월 01일	-	-
2. 회사의 연혁

1) 지배회사인 당사의 최근5년간 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일 자	내 용	비 고

2016. 11	회사합병종료(합병회사 : 동양시멘트(주), 피합병회사 : 솔로몬티에스(주))	-

2017. 03	상호변경결정(동양시멘트(주) ->(주)삼표시멘트)	-

2017. 06	대표이사 사임(이정수)으로 1인(최병길) 대표체계로 운영	-

2017. 12	최대주주 변경(삼표에스씨(주) -> (주)삼표)	-

2017. 12	대표이사 신규취임(정대현)으로 2인(정대현, 최병길) 각자대표체계로 운영	-

2018. 02	대표이사 사임(최병길)으로 1인(정대현) 대표체계로 운영	-

2018. 03	대표이사 신규취임(이성연, 최돈창)으로 3인(정대현, 이성연, 최돈창) 각자대표체계로 운영	-

2019. 03	대표이사 변경(정대현,이성연,최돈창)각자대표에서 문종구 단독대표체계로 운영	-

2021. 03	대표이사 변경 문종구 단독대표에서 (문종구, 이종석) 각자대표체계로 운영	-

2021. 04	대표이사 변경(문종구, 이종석) 각자대표에서 이종석 단독대표체계로 운영	-

2021. 11	회사합병종료(합병회사 : (주)삼표시멘트, 피합병회사 : 삼척에너지(주))	-

2) 종속회사의 주요연혁은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요연혁

시멘트 사업	삼표자원개발(주)	- 2004년 11월 25일 설립- 2016년 03월 24일 다물제이호(주) → 삼표자원개발(주) 사명변경- 2016년 04월 01일 동양시멘트이앤씨(주)와 합병

삼표에스앤씨(주)	- 2016년 01월 04일 설립- 2017년 03월 23일 동양에스앤씨(주) → 삼표에스앤씨(주) 사명변경- 2020년 06월 01일 삼표라임스톤(주)와 합병

삼표해운(주)	- 2016년 08월 01일 설립

(주)동양시멘트	- 2017년 03월 28일 설립

삼표농원(주)	- 2018년 02월 23일 설립

레미콘 사업	삼표레미콘(주)	- 2021년 08월 13일 설립

에너지사업	골든자원개발(주)	- 2013년 04월 01일 동양시멘트(주)에서 분할- 2013년 11월 22일 아르헨티나 EVN광구 매각 완료- 2014년 02월 10일 아르헨티나 RMO광구 매각 완료

3) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	-	대표이사 최병길
대표이사 이정수사내이사 정도원사내이사 정대현사외이사 정구현사외이사 인 호	-

2018년 03월 26일	정기주총	대표이사 이성연대표이사 최돈창사외이사 김열중사외이사 양희선사외이사 황보윤	대표이사 정대현사내이사 정도원사외이사 정구현	사내이사 이정수(임기만료)사외이사 인 호(임기만료)

2019년 03월 25일	정기주총	대표이사 문종구사내이사 이종석사내이사 이재헌사내이사 송종식사외이사 김병석사외이사 전군표	사내이사 정대현사내이사 정도원사외이사 황보윤사외이사 김열중	대표이사 이성연(임기만료)대표이사 최돈창(임기만료)사외이사 양희선(임기만료)사외이사 정구현(임기만료)

2020년 03월 23일	정기주총	사외이사 김종열	사내이사 정도원사내이사 정대현대표이사 문종구사내이사 이종석사내이사 이재헌사내이사 송종식사외이사 김병석사외이사 전군표사외이사 김열중	사외이사 황보윤(퇴임)

2021년 03월 22일	정기주총	사내이사 김옥진사내이사 심연석사외이사 이정섭	사내이사 정도원 사내이사 정대현대표이사 문종구사내이사 이종석사내이사 송종식사외이사 전군표사외이사 김열중사외이사 김종열	사내이사 이재헌(퇴임)사외이사 김병석(퇴임)

2022년 03월 21일	정기주총	사내이사 김중락사내이사 김상헌	사내이사 정도원 사내이사 정대현대표이사 이종석사내이사 문종구사내이사 김옥진사외이사 전군표사외이사 김열중사외이사 김종열	사내이사 심연석(임기만료)사외이사 이정섭(임기만료)

※ 당사의 제31기 정기주주총회의 등기임원선임과 관련하여 현재 안건으로 결정된 상황이며, 개최일은 2022년 3월 21일이며, 사업보고서 제출 후 진행 될 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	30기(2020년말)	29기(2019년말)

보통주	발행주식총수	107,916,306	107,357,173	107,357,173

액면금액	500	500	500

자본금	53,958,153,000	53,678,586,500	53,678,586,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	53,958,153,000	53,678,586,500	53,678,586,500

※ 당사는 2021년 8월 11일 종속회사인 삼척에너지(주)와의 합병을 결정하였고, 외부평가기관의 평가를 통해 보통주 1 : 4.4375661의 합병비율을 산정하였습니다. 합병에 따른 신주 559,133주를 발행하였고, 주식수 및 자본금의 변동이 있었습니다.※ 당사는 보고서 제출일 현재 우선주 및 기타 종류주식을 발행하지 않았습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	1종 종류주식(우선주식)	2종 종류주식(전환주식)	3종 종류주식(상환주식)	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	750,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	177,727,237	-	-	-	177,727,237	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	69,810,931	-	-	-	69,810,931	-

1. 감자	69,810,931	-	-	-	69,810,931	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	107,916,306	-	-	-	107,916,306	-

Ⅴ. 자기주식수	562,754	-	-	-	562,754	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	107,353,552	-	-	-	107,353,552	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,621	559,133	-	-	562,754	합병신주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,621	559,133	-	-	562,754	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2021년 8월 11일 종속회사인 삼척에너지(주)와의 합병을 결정하였고, 외부평가기관의 평가를 통해 보통주 1 : 4.4375661의 합병비율을 산정하였습니다. 합병에 따른 신주 559,133주를 발행하였고, 주식수 및 자본금의 변동이 있었습니다.※ 합병으로 취득한 559,133주는 취득 즉시 1년간(2022년 11월 15일) 의무보유를 신청하였고, 의무보유기간 경과 후 자기주식에 대한 처분과 관련하여 정해진 사항이 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 21일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	제31기 정기주주총회 결과 변경사항 발생	-	표하단 주석추가

정정전)

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 03월 11일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	정도원	남	1947년 03월	미해당	- 미국 위스콘신주립대 금속공학과- 강원산업그룹 부회장- 現 삼표그룹 회장	2022년 03월 21일	최대주주

선임	정대현	남	1977년 12월	미해당	- Univ. of Southern California MBA- (주)삼표시멘트 대표이사- 삼표레일웨이(주) 대표이사- 現 (주)에스피네이처 대표이사- 現 (주)삼표시멘트 사내이사	2022년 03월 21일	등기임원

선임	이종석	남	1962년 11월	미해당	- 한양대 경영학-(주)삼표시멘트 영업본부장 겸 관리본부장- (주)삼표시멘트 운영총괄- 現 (주)삼표시멘트 대표이사	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	문종구	남	1957년 11월	미해당	- 한양대 전기공학- 한라시멘트 대표이사- (주)삼표시멘트 대표이사- 現 (주)삼표산업 운영총괄(COO)사장- 現 (주)삼표시멘트 사내이사	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	김옥진	남	1964년 12월	미해당	- Univ. of Illiois, Urbana-Champaign, Il MBA- 애큐온캐피탈, 저축은행 대표이사- 現 ㈜삼표 경영지원실 대표이사- 現 ㈜삼표시멘트 사내이사	2022년 03월 21일	등기임원

선임	김중락	남	1961년 01월	미해당	- 서울대 무기재료공학과- LAFARGEHOLCIM Vice President Cement- Ceminde LTD. Group CTO- 現 ㈜삼표시멘트 생산부문장	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	김상헌	남	1970년 11월	미해당	- 서울시립대 경영학- 現 (주)삼표시멘트 SCM본부장	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	전군표	남	1954년 02월	해당	- 홍익대(원) 경영학- 제16대 국세청장- 광교세무법인 회장- 現 (주)삼표시멘트 사외이사 감사위원	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	김열중	남	1958년 01월	해당	- 서울대(원) 경영학- 산업은행 종합기획부장, 재무부문장(집행부행장)- 대우조선해양(주) 재경본부장- 現 (주)삼표시멘트 사외이사	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	김종열	남	1948년 12월	해당	- 동의대(원) 경제학- 부산일보사 대표이사 사장- 한국 신문협회 부회장- 現 한국멀티미디어학회 특임회장- 現 (주)삼표시멘트 사외이사, 감사위원	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

정정후)

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 03월 11일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	정도원	남	1947년 03월	미해당	- 미국 위스콘신주립대 금속공학과- 강원산업그룹 부회장- 現 삼표그룹 회장	2022년 03월 21일	최대주주

선임	정대현	남	1977년 12월	미해당	- Univ. of Southern California MBA- (주)삼표시멘트 대표이사- 삼표레일웨이(주) 대표이사- 現 (주)에스피네이처 대표이사- 現 (주)삼표시멘트 사내이사	2022년 03월 21일	등기임원

선임	이종석	남	1962년 11월	미해당	- 한양대 경영학-(주)삼표시멘트 영업본부장 겸 관리본부장- (주)삼표시멘트 운영총괄- 現 (주)삼표시멘트 대표이사	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	문종구	남	1957년 11월	미해당	- 한양대 전기공학- 한라시멘트 대표이사- (주)삼표시멘트 대표이사- 現 (주)삼표산업 운영총괄(COO)사장- 現 (주)삼표시멘트 사내이사	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	김옥진	남	1964년 12월	미해당	- Univ. of Illiois, Urbana-Champaign, Il MBA- 애큐온캐피탈, 저축은행 대표이사- 現 ㈜삼표 경영지원실 대표이사- 現 ㈜삼표시멘트 사내이사	2022년 03월 21일	등기임원

선임	김중락	남	1961년 01월	미해당	- 서울대 무기재료공학과- LAFARGEHOLCIM Vice President Cement- Ceminde LTD. Group CTO- 現 ㈜삼표시멘트 생산부문장	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	김상헌	남	1970년 11월	미해당	- 서울시립대 경영학- 現 (주)삼표시멘트 SCM본부장	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	전군표	남	1954년 02월	해당	- 홍익대(원) 경영학- 제16대 국세청장- 광교세무법인 회장- 現 (주)삼표시멘트 사외이사 감사위원	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	김열중	남	1958년 01월	해당	- 서울대(원) 경영학- 산업은행 종합기획부장, 재무부문장(집행부행장)- 대우조선해양(주) 재경본부장- 現 (주)삼표시멘트 사외이사	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

선임	김종열	남	1948년 12월	해당	- 동의대(원) 경제학- 부산일보사 대표이사 사장- 한국 신문협회 부회장- 現 한국멀티미디어학회 특임회장- 現 (주)삼표시멘트 사외이사, 감사위원	2022년 03월 21일	계열회사등기임원

주) 2022년 3월 21일 개최된 당사의 정기주주총회에서 상기 등기임원 후보 김상헌 후보자는 원안대로 승인 되었으나, 개인 일신상의 사유로 이사선임을 거절하였습니다.