삼표시멘트 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 6명, 사외이사 3명 등 총 9명의 이사로 구성되어 있고, 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회가 설치되어 운영되고 있습니다.당사 이사회 의장은 이원진 사내이사로서 당사 대표이사를 겸직하고 있으며, 시멘트 산업에 대한 경륜과 식견이 풍부하여 이사회 의장으로 선임하였습니다. 오재봉, 나정균, 조종태 사외이사는 2025년 3월 31일 각각 재선임되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	3	-	1

※ 중도퇴임 1명(조종태 사외이사)은 임기조정을 위해 자진퇴임 후, 재선임 함※ 제34기 정기주주총회(2025년 3월 31일) 결과 ※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

배동환
(출석률:
100%)	이원진
(출석률:
100%)	정도원
(출석률:
100%)	정대현
(출석률:
100%)	김희성
(출석률:
100%)	심연석
(출석률:
100%)	나정균
(출석률:
100%)	오재봉
(출석률:
100%)	조종태(출석률:
100%)

찬반 여부

1회	2025.02.27	[보고사항]
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
[부의안건]
2024 회계연도 내부결산 승인의 건
제34기 이익잉여금처분계산서 (안) 에 의한 현금배당 결정의 건
제34기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건
2025년 안전보건계획 승인 및 중대재해처벌법 대응 보고	-
-
가결
가결
가결
가결	-
-
찬성
찬성
찬성찬성	-
-
찬성
찬성
찬성찬성	-
-
찬성
찬성
찬성찬성	--
찬성
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찬성찬성	-
-
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찬성
찬성찬성	-
-
찬성
찬성
찬성찬성	-
-
찬성
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찬성찬성	-
-
찬성
찬성
찬성찬성	-
-
찬성
찬성
찬성찬성

2회	2025.03.31	[부의안건]
대표이사 선임의 건이사회 의장 선임 및 이사회 내 위원회 구성삼표시멘트 제2공장 복합관광시설 조성사업 추진	가결
가결
가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3회	2024.05.09	[보고사항]
1분기 재무제표 보고
1분기 중대재해처벌법 대응 보고
[부의안건]
임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정과 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정농업회사법인 삼표농원(주) 출자Syndicated Loan Refinancing 대출약정	--가결가결가결	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성

※ 제3회 이사회는 보고서 작성기준일 이후 개최(2025.05.08) 하였습니다. 다. 이사회내 위원회1) 내부거래 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	오재봉나정균
조종태	내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 공정하고
투명한 거래를 목적으로 설치된 위원회로써 내부거래에
대하여 보고 받을 수 있습니다. (2022년 5월 12일 설치)	위원장 : 오재봉

2) ESG 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명	나정균
오재봉
조종태	지속가능 경영 및 기업가치 제고를 위한 ESG경영 강화 지원 (2022년 11월 10일 설치)	위원장 : 나정균

3) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고

사외이사후보
추천위원회	사외이사 3명	나정균
오재봉
조종태	사외이사 선임 및 운영에 있어 공정성 확보 및 후보자 사전심의 목적 (2022년 5월 12일 설치)	위원장 : 나정균

4) 위원회별 활동내역- 내부거래 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

오재봉
(출석률 : 100%)	나정균
(출석률 : 100%)	조종태(출석률 : 100%)

찬반여부

내부거래
위원회	2025.03.31	[부의안건]
제1호 의안 : 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인
제1-1호 : (주)삼표산업 와의 대규모 내부거래 승인
제1-2호 : 삼표자원개발(주) 와의 대규모 내부거래 승인
제1-3호 : 삼표해운(주) 와의 대규모 내부거래 승인	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성

- ESG 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

나정균
(출석률 : 100%)	오재봉
(출석률 : 100%)	조종태
(출석률 :100%)

찬반 여부

ESG
위원회	2025.05.08	[보고사항]
ESG경영 추진현황 및 계획 보고
- 2024년 ESG 보고서 발간 검토- ESG 중대성 검토(중대성 평가)- 전사 리스크 검토 및 리스크 관리활동 보고- 기후변화 및 탄소중립 검토 보고- 환경성과 및 안전활동 보고	-	-	-	-

※ 제1회 ESG위원회는 보고서 작성기준일 이후 개최(2025.05.08) 하였습니다.

라. 이사의 독립성 1) 이사회의 구성

이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 이사회에서 추천한 후보자를 주주총회 승인을 거쳐 선임하고 있으며, 2015년 6월 19일 이사회의 결의를 통하여 이사회 규정을 제정·시행함으로써 이사회의 독립성과 효율성을 강화하였습니다. 또한 사외이사는 회사 및 최대주주 등과의 독립성 여부, 관련 법령상 자격 요건의 충족 여부 등을 사외이사 자격요건 적격 확인서로 면밀히 확인한 후 선임하고 있습니다. 사외이사 선임 및 운영에 있어 공정성 확보 및 후보자 사전심의를 목적으로 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회를 2022년 5월 12일 설치하여 운영하고 있습니다.

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사는 총 9명이며 그 중 3명은 사외이사입니다. 이사 9명의 추천인, 선임배경, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 등과의 관계 등은 다음과 같습니다.

직 명	이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	선임시기(연임)

대표이사	배동환	이사회	당사의 운영 총괄 업무를
안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2023.07(2025.03)

대표이사	이원진	이사회	당사의 운영 총괄 업무를
안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2023.07(2025.03)

사내이사	정도원	이사회	당사의 운영 총괄 업무를
안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2016.03
(2025.03)

사내이사	정대현	이사회	당사의 운영 총괄 업무를
안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2015.03
(2025.03)

사내이사	김희성	이사회	당사의 운영 총괄 업무를
안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2023.03(2025.03)

사내이사	심연석	이사회	당사의 안전, 환경 총괄
업무를 안정적으로
수행하기 위함	안전환경	-	계열회사 임원	2023.03(2025.03)

사외이사	나정균	이사회	환경 분야 전문가로서
해당분야의 자문수행	경영자문 및
경영활동감시	-	계열회사 임원	2023.03(2025.03)

사외이사	오재봉	이사회	기업 세무·회계 분야 전문가로서해당분야의 자문수행	경영자문 및
경영활동감시	-	계열회사 임원	2024.03 (2025.03)

사외이사	조종태	이사회	법률 및 세무·회계 분야 전문가로서해당분야의 자문수행	경영자문 및
경영활동감시	-	계열회사 임원	2024.06 (2025.03)

※ 각 이사의 임기는 1년입니다.

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고

사외이사후보추천
위원회	사외이사 3명	나정균
오재봉
조종태	사외이사 선임 및 운영에 있어 공정성 확보 및 후보자 사전심의목적(2022년 5월 12일 설치)	위원장 : 나정균

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원 조직 현황

조 직	소속 직원의 현황	주요 업무수행 내역	비 고

법무팀	상무 1명수석 1명	- 이사회 진행 실무
- 주주총회 진행 실무
- 상업 등기 및 주식 관리
- 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원	-

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 03월 31일	(주)삼표시멘트	오재봉나정균조종태	-	회사의 사업 현황 브리핑,삼척공장 및 석회석 광산 견학