삼표시멘트 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 22일	제30기정기주주총회	제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~51. [현행과 동일]
52. 폐기물 수집운반업 [본호신설]
53. 소각 등 폐기물 중간처분업 [본호신설]
54. 매립 등 폐기물 최종처분업 및 폐기물 종합처분업 [본호신설]
55. 폐합성수지, 폐자동차, 폐전자부품 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업,폐기물 최종재활용업 및 폐기물 종합 재활용업 [본호신설]
56. 토양, 지하수 환경정화 및 복원업 등 환경 관련 제반사업 [본호신설]
57. 전 각호와 부대하는 사업일체	- 환경사업 확대를 위한 관련 업종 사업목적 추가

2021년 03월 22일	제30기정기주주총회	제42조의2(감사위원회의 구성)
①~③ [현행과 동일]
④감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑤감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되,발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑥제4항, 제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못 한다.
⑦감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑧위 제7항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
⑨감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
부 칙(2021. 3. 22.)
이 정관은 2021년 3월 22일부터 개정 시행한다.	- 2020. 12. 29.
'상법' 일부개정 시행 반영
※ 상법 제542조의12 (감사위원회의 구성 등)
- 개정 정관의 시행일 명시

2024년 03월 25일	제33기정기주주총회	제38조 (이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성하며 당 회사업무의 중요사항을 결의 한다.
②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가회일 1 주간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 2024. 3. 25.>	- ESG경영 고도화 목적으로 정관으로 단축한 이사회 소집기한을 1주간전으로 강화함. ※ 상법 제390조(이사회의 소집) ③이사회를 소집 함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 그러나 그 기간은 정관 으로 단축할 수 있다.

2024년 03월 25일	제33기정기주주총회	제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)①당 회사의 대표이사는 정기 주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령 에서정하는 서류2018. 3. 26.>
②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
2018. 3. 26.>
④ 2024. 3. 25. >
⑤ 2024. 3. 25. >
⑥대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전 부터본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑦대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.
2024. 3. 25. >
- 부 칙(2024. 3. 25.) -이 정관은 2024년 3월 25일부터 개정 시행한다.	- 상법 특칙으로 이사회 승인으로 재무제표 승인이 가능했던 조항을 삭제하여 주주총회의 승인 만으로 요건을 강화함.- KCGS(한국ESG기준원) 개선 권장 사항으로 ESG경영 고도화 실현 ※ 상법 제449조(재무제표 등의 승인, 공고) 관련
- 개정 정관의 시행일 명시

※ 당사는 2026년 3월 30일 개최 예정인 제35기 정기주주총회에서, 제2호 의안으로 정관 일부 개정의 건을 상정하였으며, 그 주요 내용은 아래와 같습니다. - 주총 의결권의 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 개정 - 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 구성비율 개정 상법 반영(4분의1 -> 3분의1) - 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관 없이 최대주주, 특수관계인 등 합산 3% 의결권 제한 개정 상법 반영 - 분리선출하는 감사위원 수 확대 개정 상법 반영(1명 -> 2명) - 결산 주총 의결권 확정과 배당기준일 설정 이원화 - 배당기준일 이사회 결의 개정 등 - 분기배당 기준일 이사회 결의 개정 - 부칙 상, 독립이사 변경조항 경과규정 반영(개정상법 반영)

2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	국내외 석유, 천연가스전 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용역업	미영위

2	국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스용역	영위

3	원유 및 석유 제품 수출입 및 수출업 대행업	미영위

4	광물자원 수입 및 수입대행	영위

5	무역업 및 무역대행업	영위

6	부동산 매매 임대 및 편의 시설업	영위

7	부동산 개발 및 투자, 분양사업	영위

8	투자중계 및 투자사업	미영위

9	기업컨설팅 및 자문업	영위

10	자산관리 및 자금 운영, 관리대행업	영위

11	프로그램 개발, 판매사업 및 서비스용역업	미영위

12	전 각호와 관련된 수출입업, 중계 및 도소매 및 부대사업	미영위

13	시멘트제품의 제조, 연구 및 개발업	영위

14	원자재, 부품 및 시멘트 완제품의 수입 및 수출업	영위

15	국내외에서의 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업	영위

16	광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업	영위

17	화물의 해상운송업	영위

18	하역업 및 화물취급업	영위

19	화물의 육상운송업	영위

20	운송대행업	영위

21	건축재료의 제조 및 판매업	영위

22	시멘트 유통관련사업	영위

23	부동산 임대업	영위

24	조림, 조경 및 관련사업	영위

25	시멘트 기술용역에 관한 사업	영위

26	광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업	영위

27	석유 및 석탄 저장 및 동 판매업에 관한 사업	영위

28	선박관리업 및 대여업에 관한 사업	영위

29	보관업에 관한 사업	영위

30	해운중개업에 관한 사업	영위

31	해외자원개발업 및 판매에 관한 사업	미영위

32	하수·폐기물 등 처리, 원료재생 및 환경복원업	영위

33	전기, 가스, 증기 냉온수 및 공기조절 공급업	영위

34	생활용수 산업용수 공급업 등 수도사업	영위

35	연료 및 관련제품의 판매(고체, 액체, 기체)	영위

36	환경컨설팅 및 관련 엔지니어링 서비스업	영위

37	사업시설의 운영 및 관리 서비스 사업	영위

38	해외 시멘트사업, 해외투자·개발사업 및 컨설팅업	영위

39	레미콘·슬레이트·골재·역청콘크리트 및 기타 시멘트·콘크리트 제품의 제조·가공 및 판매에 관한 사업	영위

40	국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업	영위

41	비철금속 제조, 가공 및 판매업	미영위

42	비료 제조 및 판매에 관한 사업	미영위

43	석유 코크스(petroleum cokes) 파우더 제조, 유통 및 판매업	영위

44	열에너지 생산 및 판매업	영위

45	신재생에너지 제조 및 판매업	영위

46	탄소배출권 판매사업	영위

47	콘크리트 구조물의 내구성 안전진단 및 유지보수에 관한 기술용역업	영위

48	해외기술 수입 및 판매대행업	영위

49	연탄 및 기타 석탄 가공품 제조업	영위

50	비금속원료 재생업	영위

51	선박안전관리대행업	영위

52	폐기물 수집운반업	영위

53	소각 등 폐기물 중간처분업	영위

54	매립 등 폐기물 최종처분업 및 폐기물 종합처분업	영위

55	폐합성수지, 폐자동차, 폐전자부품 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 폐기물 최종재활용업 및 폐기물 종합재활용업	영위

56	토양, 지하수 환경정화 및 복원업 등 환경관련 제반사업	영위

57	전 각호와 부대하는 사업일체	영위