삼표시멘트 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 25일	제33기정기주주총회	제38조 (이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성하며 당 회사업무의 중요사항을 결의 한다.
②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가회일 1 주간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 2024. 3. 25.>
제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)①당 회사의 대표이사는 정기 주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음각호의서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령 에서정하는 서류2018. 3. 26.>
②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
2018. 3. 26.>
④ 2024. 3. 25. >
⑤ 2024. 3. 25. >
⑥대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전 부터본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑦대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.
2024. 3. 25. >- 부 칙(2024. 3. 25.) -이 정관은 2024년 3월 25일부터 개정 시행한다.	- ESG경영 고도화 목적으로 정관으로 단축한 이사회 소집기한을 1주간전으로 강화함. ※ 상법 제390조(이사회의 소집) ③이사회를 소집 함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 그러나 그 기간은 정관 으로 단축할 수 있다. - 상법 특칙으로 이사회 승인 으로 재무제표 승인이 가능 했던 조항을 삭제하여 주주 총회의 승인 만으로 요건을 강화함.- KCGS(한국ESG기준원) 개선 권장 사항으로 ESG 경영 고도화 실현 ※ 상법 제449조(재무제표 등의 승인, 공고) 관련
- 개정 정관의 시행일 명시

2026년 03월 30일	제35기정기주주총회	제27조 (의결권의 대리행사)①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사케 할 수 있다.
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 3. 30.>제30조 (이사의 수) ①당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 선임한다. 3. 30.>제33조 (이사의 보선)②독립이사의 최소 원수를 결한 경우 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는주주총회에서 이를 선임한다. 3. 30.>제35조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)①당 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을포함한다.)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수있다. 3. 30.>제40조의2 (위원회)①당 회사는 이사회 내에 다음 위원회를 둔다.2. 독립이사후보추천위원회 3. 30.>제42조의2 (감사위원회의 구성)③위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 3. 30.>⑨감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. 3. 30.>제42조의2 (감사위원회의 구성)⑥제4항, 제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.3. 30.>제42조의2 (감사위원회의 구성) ⑦감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 3. 30.>
제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)①당 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1월 15일까지 주식의 명의개서, 질권의등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.
②당 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서의 의결권 등 주주권을 행사하게 한다. 2026. 3. 30.>
③임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는주주명부의 폐쇄와 기준일의 지정을 함께 정할 수 있다.
④제1항 및 제2항에도 불구하고, 당 회사는 이익배당을 받을 주주를 확정하기위하여 이사회의 결의로 별도의 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 때에는그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 2026. 3. 30.>
제46조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
②3. 30.>
③이익배당을 받을 주주는 이사회의 결의로 정하는 기준일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자로 하며, 이 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 2026. 3. 30.>제46조의2 (분기배당)①회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과후 45일 이내의 이사회 결의로써 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있으며 이사회 결의로 분기배당을 받을주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 2026. 3. 30.>- 부 칙(2026. 3. 30.) -
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일 부터 시행한다.
제2조(독립이사에 관한 적용례)
①제35조의3 제1항, 제40조의2 제1항 제2호, 제42조의2 제3항, 제6항, 제9항의개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
②독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록하여야 한다.	- 상법 제368조 개정사항 반영
※ 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능 하게 하는 상법 제368조 의 개정사항 - 사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하고 이사회 내 구성 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.- 사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.- 최대주주는 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.- 분리선출하는 감사위원 수 를 확대한 상법 제542조의 12 개정 내용을 반영함.- 배당 절차 개선(선배당 후 확정) 구현과 동시에 기존 결산기 말 주주권(의결권) 확정절차를 유지를 위해 의결권 기준일과 배당 기준 일로 이원화.
결산기 말 주주가 무조건 배당을 받는 것이 아니라 이사회가 정한 기준일의 주주가 우선함을 명확히 함- 의결권기준일과 배당기준 일을 구분, 이사회 결의로 별도의 배당기준일을 정할 수 있고, 해당 기준일의 2주 전에 공고하도록 하기 위해 고정된 날짜 기준 이익배당 으로 해석될 수 있도록 개정- 배당기준일을 명시한 내용 을 삭제하고 배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도 록 한 자본시장법개정 내용 을 반영하여 개정
이사회 결의로 배당기준일 을 설정하고, 이를 공고하도 록 개정- 상법 제542조의8 등 사외 이사를 독립이사로 변경하 는 조항의 개정시기를 일괄 적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법 의 경과규정을 반영함

2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	국내외 석유, 천연가스전 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용역업	미영위

2	국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스용역	영위

3	원유 및 석유 제품 수출입 및 수출업 대행업	미영위

4	광물자원 수입 및 수입대행	영위

5	무역업 및 무역대행업	영위

6	부동산 매매 임대 및 편의 시설업	영위

7	부동산 개발 및 투자, 분양사업	영위

8	투자중계 및 투자사업	미영위

9	기업컨설팅 및 자문업	영위

10	자산관리 및 자금 운영, 관리대행업	영위

11	프로그램 개발, 판매사업 및 서비스용역업	미영위

12	전 각호와 관련된 수출입업, 중계 및 도소매 및 부대사업	미영위

13	시멘트제품의 제조, 연구 및 개발업	영위

14	원자재, 부품 및 시멘트 완제품의 수입 및 수출업	영위

15	국내외에서의 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업	영위

16	광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업	영위

17	화물의 해상운송업	영위

18	하역업 및 화물취급업	영위

19	화물의 육상운송업	영위

20	운송대행업	영위

21	건축재료의 제조 및 판매업	영위

22	시멘트 유통관련사업	영위

23	부동산 임대업	영위

24	조림, 조경 및 관련사업	영위

25	시멘트 기술용역에 관한 사업	영위

26	광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업	영위

27	석유 및 석탄 저장 및 동 판매업에 관한 사업	영위

28	선박관리업 및 대여업에 관한 사업	영위

29	보관업에 관한 사업	영위

30	해운중개업에 관한 사업	영위

31	해외자원개발업 및 판매에 관한 사업	미영위

32	하수·폐기물 등 처리, 원료재생 및 환경복원업	영위

33	전기, 가스, 증기 냉온수 및 공기조절 공급업	영위

34	생활용수 산업용수 공급업 등 수도사업	영위

35	연료 및 관련제품의 판매(고체, 액체, 기체)	영위

36	환경컨설팅 및 관련 엔지니어링 서비스업	영위

37	사업시설의 운영 및 관리 서비스 사업	영위

38	해외 시멘트사업, 해외투자·개발사업 및 컨설팅업	영위

39	레미콘·슬레이트·골재·역청콘크리트 및 기타 시멘트·콘크리트 제품의 제조·가공 및 판매에 관한 사업	영위

40	국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업	영위

41	비철금속 제조, 가공 및 판매업	미영위

42	비료 제조 및 판매에 관한 사업	미영위

43	석유 코크스(petroleum cokes) 파우더 제조, 유통 및 판매업	영위

44	열에너지 생산 및 판매업	영위

45	신재생에너지 제조 및 판매업	영위

46	탄소배출권 판매사업	영위

47	콘크리트 구조물의 내구성 안전진단 및 유지보수에 관한 기술용역업	영위

48	해외기술 수입 및 판매대행업	영위

49	연탄 및 기타 석탄 가공품 제조업	영위

50	비금속원료 재생업	영위

51	선박안전관리대행업	영위

52	폐기물 수집운반업	영위

53	소각 등 폐기물 중간처분업	영위

54	매립 등 폐기물 최종처분업 및 폐기물 종합처분업	영위

55	폐합성수지, 폐자동차, 폐전자부품 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 폐기물 최종재활용업 및 폐기물 종합재활용업	영위

56	토양, 지하수 환경정화 및 복원업 등 환경관련 제반사업	영위

57	전 각호와 부대하는 사업일체	영위