바이오스마트 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1)투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

(2)의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,274,542	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,274,542	-

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(3)주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 본 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 관계 법규에서 정한 경우를 제외하고는 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생하였을 경우에는 이사회 결의에 따라 이를 처리한다. 다만, 우선주 또는 전환우선주 소유주주에게는 이사회의 결의에 의하여 그 소유주식수에 비례하여 그와 같은 종류의 주식으로 배정할 수 있다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 관계 법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 본 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내법인에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 관계 법규의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 본 회사가 경영상 필요로 또는 기술도입 및 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 본 회사가 투자계약을 체결하거나 사업상 제휴관계가 필요한 국내외 금융기관, 투자기관, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
11. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 본 회사의 매출증대 등 거래관계의 유지에 필요한 경우 국내외 금융기관, 투자기관, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
12. 차입금을 자본금으로 전환함에 따라 기존 채권자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	회사는 이사회 결의로 일정한 날에 권리를 행사할주주를 정하여, 그 후 3개월 내로 정한 날에 정기주주총회를 개최할 수 있다

주주명부폐쇄시기	회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

주권의 종류	보통주식 (주권 전자등록)

명의개서 대리인	하나은행 증권대행부(주소 : 서울시 영등포구 국제금융로72 / 전화 : 02-368-5835)

주주의 특전	없음	공고게재신문	헤럴드 경제신문

공고 사이트	www.bio-smart.com

(4) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	참 고

제40기정기주주총회(2026.03.27)	ㆍ제1호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건ㆍ제2-1호 의안 : 정관 제42조(이사의 보수와 퇴직금) 변경 승인의 건ㆍ제2-2호 의안 : 정관 제54조(감사의 보수와 퇴직금) 변경 승인의 건ㆍ제2-3호 의안 : 정관 제14조(자기주식의 취득 및 소각),제14조의2( 자기주식의 보유 또는 처분), 제34조(의결권 대리행 사), 제37조(이사의 수), 제41조(이사의 의무), 제42 조의2(이사의 책임감경) 변경 승인의 건ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 한경수 선임의 건ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 석재왕 선임의 건ㆍ제4호 의안 : 임원 보수규정 제정 승인의 건	모든 의안원안대로 가결	-

제39기정기주주총회(2025.03.26)	ㆍ제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박혜린)ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모든 의안원안대로 가결	-

제38기정기주주총회(2024.03.27)	ㆍ제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 윤호권)ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱)ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모든 의안원안대로 가결	-

(5) 주총 안건 및 의안별 표결 수 등 주주가 행사한 의결권 현황

(단위 : 주, %)

정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권있는
발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성
주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등 주식비율(%)

제40기정기주주총회(2026.03.27)	제1호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건	보통결의	가결	25,274,542	9,682,432	9,675,897	99.9	6,535	0.1

제2-1호 의안 : 정관 제42조(이사의 보수와 퇴직금) 변경 승인의 건	특별결의	가결	24,288,135	8,696,025	8,637,025	99.3	59,000	0.7

제2-2호 의안 : 정관 제54조(감사의 보수와 퇴직금) 변경 승인의 건	특별결의	가결	25,274,542	9,682,432	9,623,432	99.4	59,000	0.6

제2-3호 의안 : 정관 제14조(자기주식의 취득 및 소각),제14조의2(자 기주식의 보유 또는 처분), 제34조(의결권 대리행사), 제37조(이사의 수), 제41조(이사의 의무), 제42조의2 (이사의 책임감경) 변경 승인의 건	특별결의	가결	25,274,542	9,682,432	9,682,432	100	-	-

제3-1호 의안 : 사내이사 한경수 선임의 건	보통결의	가결	25,274,542	9,682,432	9,682,432	100	-	-

제3-2호 의안 : 사외이사 석재왕 선임의 건	보통결의	가결	25,274,542	9,682,432	9,682,432	100	-	-

제4호 의안 : 임원 보수규정 제정 승인의 건	보통결의	가결	25,274,542	9,682,432	9,682,432	100	-	-

제39기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무 제표 등 승인의 건	보통결의	가결	25,274,542	7,852,762	7,846,227	99.9	6,535	0.1

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박혜린)	보통결의	가결	25,274,542	7,852,762	7,852,762	100	-	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	25,274,542	7,852,762	7,804,384	99.4	48,378	0.6

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	25,274,542	7,852,762	7,852,762	100	-	-

제38기정기주주총회(2024.03.27)	제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	20,406,997	5,981,806	5,913,290	98.8	68,516	1.2

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 윤호권)	보통결의	가결	20,406,997	5,981,806	5,906,634	98.7	75,172	1.3

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱)	보통결의	가결	16,000,942	1,575,751	1,500,792	95.2	74,959	4.8

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,406,997	5,981,806	5,906,634	98.7	75,172	1.3

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,406,997	5,981,806	5,906,634	98.7	75,172	1.3