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바이오스마트 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 바이오스마트
대 표 이 사 : 윤 호 권
본 점 소 재 지 : 서울시 성동구 광나루로 172 (성수동1가)
(전 화) 02-3218-9000
(홈페이지) http://www.bio-smart.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 윤 호 권
(전 화) 02-3218-9000
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

한생화장품	1990.03.27	대전시 서구 관저동	화장품	8,800,299	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

라미화장품	2006.11.14	서울시 성동구 성수동	화장품	5,572,045	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

에이엠에스 (구, 디지탈지노믹스)	2000.07.13	경기도 광주시 오포읍	분자진단	3,666,130	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

비에스인터내셔널	2007.09.04	서울시 성동구 성수동	국내외투자	2,545,441	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

직지	2014.09.05	경기도 광주시 오포읍	장비판매	506,201	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

오스틴제약	1991.02.05	경기도 안산시 단원구	의약품	13,431,056	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	오스틴제약	제3자 배정 유상증자 참여로 인한 신규취득 (2016.06)

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사는 주식회사 바이오스마트라고 표기하며, 영문으로는 BioSmart Co.,Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 국문은 바이오스마트, 영문은 BioSmart라 표기합니다. 3) 설립일자 및 존속기간 당사는 1985년 12월 30일에 설립되었고, 2000년 6월 22일자로 코스닥시장에 상장되어 주식시장에서의 매매가 개시되었습니다. 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ주 소 : 서울시 성동구 광나루로 172 (성수동1가) ㆍ전화번호 : 02-3218-9000 ㆍ홈페이지 : www.bio-smart.com 5) 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

6) 주요사업의 내용

구분	회사명	영위사업	상장여부	주요사업의 내용

지배회사	바이오스마트	신용카드 제조	코스닥상장	당사는 국내 신용카드 제조분야에서 선구자적 역할을 해온 업체로써, 신용카드 제조, 카드발급기, 카드발급용역등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 새로운 기술개발 및 신상품 개발을 위하여 끊임없이 노력하며 국내 IC카드와 스마트카드 시장을 주도하고 있습니다.

종속회사인계열회사(6개)	한생화장품	화장품	비상장	한방원료를 기초원료로 하여 방문판매 및 플래그쉽 스토어를 통한 세일즈 앤 마케팅을 하는 한방화장품 전문 회사입니다.

라미화장품	화장품	비상장	라미화장품은 스킨케어, 메이크업, 헤어케어 제품등 약 500여 품목의 화장품을 생산 판매하고 있고, 제약 사업을 통해 얻은 지식과 노하우로 한국최초의 FDA 국제공인을 획득하였고, 건강에 대한 지식과 경험을 아름다움에 결합시켜 피부에 안정적인 고품질의 화장품을 개발하고 판매하는 회사입니다.

에이엠에스	진단칩	비상장	DNA칩 및 유전자 분석을 전문으로 하는 바이오업을 영위하는 회사입니다.

비에스인터내셔널	국내외 투자	비상장	국내외 투자를 전문으로 하는 회사입니다.

직지	장비 제조 및 판매	비상장	프린팅 장비 제조 및 판매를 전문으로 하는 회사입니다.

오스틴제약	의약품 제조 및 판매	비장상	의약품 제조 및 판매를 전문으로 하는 회사입니다.

종속회사가 아닌계열회사(2개)	옴니시스템	디지털전력량계등신용카드 제조	코스닥상장	원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 디지털 전력량계 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 수도, 온수, 열량, 가스등의 설비미터도 전자식으로 개발함에 따라 계측기 분야를 선도하고 있는 회사이며, 기존에 계열회사였던 신용카드 제조업을 영위하는 이너렉스를 흡수합병(합병등기일 : 2013년 6월 21일)하여 신용카드 제조업도 영위하게 되었습니다.

비즈니스온커뮤니케이션	전자세금계산서발급등(서비스명 : 스마트빌)	비상장	전자세금계산서, 전자계약, SCM, 전자구매 서비스를 자체구축 솔루션과
유사한 효과를 나타내는 SaaS 기술에 기반하여 제공하는 서비스 전문 기업입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.03.09	신주인수권행사	보통주	56,022	500	1,785	제6회 BW 워런트 1억원 행사

2011.03.11	신주인수권행사	보통주	56,022	500	1,785	제6회 BW 워런트 1억원 행사

2011.05.06	신주인수권행사	보통주	56,022	500	1,785	제6회 BW 워런트 1억원 행사

2011.05.13	신주인수권행사	보통주	560,224	500	1,785	제6회 BW 워런트 10억원 행사

2011.05.17	신주인수권행사	보통주	784,310	500	1,785	제6회 BW 워런트 14억원 행사

2011.05.24	신주인수권행사	보통주	280,112	500	1,785	제6회 BW 워런트 5억원 행사

2011.05.27	신주인수권행사	보통주	840,336	500	1,785	제6회 BW 워런트 15억원 행사

2012.10.30	신주인수권행사	보통주	358,606	500	1,952	제7회 BW 워런트 7억원 행사

2013.01.21	신주인수권행사	보통주	438,116	500	1,826	제8회 BW 워런트 8억원 행사

2013.02.08	신주인수권행사	보통주	51,229	500	1,952	제7회 BW 워런트 1억원 행사

2013.02.25	신주인수권행사	보통주	109,529	500	1,826	제8회 BW 워런트 2억원 행사

2013.02.27	신주인수권행사	보통주	51,229	500	1,952	제7회 BW 워런트 1억원 행사

2013.03.07	신주인수권행사	보통주	20,491	500	1,952	제7회 BW 워런트 4천만원 행사

2013.03.08	신주인수권행사	보통주	20,491	500	1,952	제7회 BW 워런트 4천만원 행사

2013.03.25	신주인수권행사	보통주	51,229	500	1,952	제7회 BW 워런트 1억원 행사

2013.04.02	신주인수권행사	보통주	61,475	500	1,952	제7회 BW 워런트 1.2억원 행사

2013.04.03	신주인수권행사	보통주	219,058	500	1,826	제8회 BW 워런트 4억원 행사

2013.05.31	신주인수권행사	보통주	164,293	500	1,826	제8회 BW 워런트 3억원 행사

2013.07.30	신주인수권행사	보통주	272,628	500	1,834	제9회 BW 워런트 5억원 행사

2014.01.23	신주인수권행사	보통주	272,628	500	1,834	제9회 BW 워런트 5억원 행사

2014.03.14	신주인수권행사	보통주	153,688	500	1,952	제7회 BW 워런트 3억원 행사

2014.07.02	신주인수권행사	보통주	164,293	500	1,826	제8회 BW 워런트 3억원 행사

2014.07.25	신주인수권행사	보통주	870,700	500	2,297	제10회 BW 워런트 20억원 행사

2014.07.31	신주인수권행사	보통주	109,051	500	1,834	제9회 BW 워런트 2억원 행사

2015.03.25	신주인수권행사	보통주	256,147	500	1,952	제7회 BW 워런트 5억원 행사

2015.03.26	신주인수권행사	보통주	163,576	500	1,834	제9회 BW 워런트 3억원 행사

2015.04.09	신주인수권행사	보통주	102,459	500	1,952	제7회 BW 워런트 2억원 행사

2015.04.24	신주인수권행사	보통주	102,459	500	1,952	제7회 BW 워런트 2억원 행사

2015.04.28	신주인수권행사	보통주	435,350	500	2,297	제10회 BW 워런트 10억원 행사

2015.05.22	신주인수권행사	보통주	653,025	500	2,297	제10회 BW 워런트 15억원 행사

2015.05.26	신주인수권행사	보통주	217,675	500	2,297	제10회 BW 워런트 5억원 행사

2015.05.29	신주인수권행사	보통주	307,376	500	2,297	제7회 BW 워런트 6억원 행사

2016.04.18	신주인수권행사	보통주	54,525	500	1,834	제9회 BW 워런트 1억원 행사

2016.05.23	신주인수권행사	보통주	163,576	500	1,834	제9회 BW 워런트 3억원 행사

2016.06.17	신주인수권행사	보통주	545,256	500	1,834	제9회 BW 워런트 10억원 행사

2016.06.23	신주인수권행사	보통주	54,525	500	1,834	제9회 BW 워런트 1억원 행사

## 미상환 전환사채 발행현황 >

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제11회무보증 사모전환사채	2016.10.05	2021.04.05	12,000	보통주	2017.10.05~2021.03.05	100	6,693	12,000	1,792,917	-

합 계	-	-	12,000	-	-	-	-	12,000	1,792,917	-

※ 전환가액 조정으로 인하여 보고서 제출일 현재 전환가능 주식수는 2,230,483주 입니다. ◇ 전환가액 변경내역 (제11회 CB)

변경일	변경후 전환가액	참고사항

2016.10.05	6,693원	최초 발행가액

2017.01.05	5,380원	주가하락으로 인한 refixing
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황 >

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	65,845,135	-	65,845,135	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	48,414,168	-	48,414,168	-

1. 감자	48,414,168	-	48,414,168	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,430,967	-	17,430,967	-

Ⅴ. 자기주식수	1,293	-	1,293	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,429,674	-	17,429,674	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,293	-	-	-	1,293	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,293	-	-	-	1,293	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	17,430,967	-	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	1,293	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	17,429,674	-	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주에게 상법상 배당가능이익이 있을 경우 배당금을 지급할 수 있으나, 당사의 경우 최근 3년간 배당은 없었습니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-505	2,268	207

(개별)당기순이익(백만원)	254	1,286	-2,508

(연결)주당순이익(원)	36	81	54

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

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주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	삼화회계법인	적정	-

제30기(전기)	삼화회계법인	적정	-

제29기(전전기)	삼화회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼화회계법인	반기검토, 기말감사, 연결 재무제표	67백만원	904

제30기(전기)	삼화회계법인	반기검토, 기말감사, 연결 재무제표	65백만원	902

제29기(전전기)	삼화회계법인	반기검토, 기말감사, 연결 재무제표	65백만원	908

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명으로 구성되어 있습니다. (사내이사 3명, 사외이사 1명)

2) 주요 의결사항등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결여부 (참석률)

현병택(0%)	황인근 (25%)	이창환 (0%)

1	2016.02.11	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고	가결	불참	불참	불참

2	2016.02.12	내부회계 관리제도 평가보고	가결	불참	불참	불참

3	2016.02.26	제30기 연결재무제표 승인의 건	가결	불참	불참	불참

4	2016.03.07	1. 제30기 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표제 도입의 건	가결	불참	찬성	불참

5	2016.04.18	자본금 증가 결의	가결	불참	-	-

6	2016.04.19	1. 우리은행 한도대 신청의 건2. 투자조합 출자의 건	가결	불참	-	-

7	2016.05.17	계열회사 법인 입보에 관한 건	가결	불참	-	-

8	2016.05.23	자본금 증가 결의	가결	불참	-	-

9	2016.05.30	1. 계열회사 법인 입보에 관한 건2. 여신거래 약정에 관한 건	가결	불참	-	-

10	2016.06.02	여신거래 약정에 관한 건	가결	불참	-	-

11	2016.06.03	여신거래 약정에 관한 건	가결	불참	-	-

12	2016.06.07	타법인(오스틴제약) 신규출자 참여의 건	가결	불참	-	-

13	2016.06.17	자본금 증가 결의	가결	불참	-	-

14	2016.06.23	자본금 증가 결의	가결	불참	-	-

15	2016.06.24	여신거래 약정에 관한 건	가결	불참	-	-

16	2016.06.29	자회사 법인 입보에 관한 건	가결	불참	-	-

17	2016.07.20	기한부 수입신용장 약정의 건계열사 법인입보에 관한 건	가결	불참	-	-

18	2016.09.30	사모 전환사채 발행의 건 (제11회 CB)	가결	불참	-	-

19	2016.11.11	은행 대출연장에 관한 건	가결	불참	-

20	2016.12.02	은행 대출연장에 관한 건	가결	불참	-

※ 황인근, 이창환 사외이사는 2016년 3월 29일자로 임기만료 사임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무에 대한 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 그리고, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다. 2) 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2	2016.02.12	내부회계 관리제도 평가보고	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

ㆍ당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 공시대상기간중에 소수주주권이 행사되지 않았으며, 경영권 분쟁도 없었습니다. ㆍ당사는 제31기 정기주주총회에서 전자투표제 및 전자위임장 제도를 도입하였으며 행사절차는 아래와 같았습니다.

- 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 17일 ~ 2017년 3월 26일 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 >

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박혜린	본인	보통주	2,764,769	16.64	2,764,769	15.86	-

윤호권	회사임원	보통주	334,338	2.01	334,338	1.92	-

임종일	회사임원	보통주	6,666	0.04	6,666	0.04	-

(주)위지트에너지	특수관계인	보통주	264,928	1.59	264,928	1.52	-

계	보통주	2,064,651	20.29	2,064,651	19.34	-

-	-	-	-	-	-

※ 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박혜린	회장	2009년 04월 ~	옴니시스템 대표이사	겸임

2009년 05월 ~	한생화장품 대표이사	겸임

2012년 03월 ~	코스닥협회 이사	-

2013년 07월 ~	라미화장품 대표이사	겸임

2013년 11월 ~	비즈니스온커뮤니케이션 대표이사	겸임

2015년 01월 ~	국가과학기술심의회 에너지환경전문위원회 위원	-

2015년 03월 ~	제29대 한국무역협회 부회장	-

2015년 05월 ~	제3기 동반성장위원회 위원	-

주식 소유현황 >

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박혜린	2,764,769	15.86	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황 >

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,055	99.9%	12,345,554	70.8%	-

◇ 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 본 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 관계 법규에서 정한 경우를 제외하고는 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생하였을 경우에는 이사회 결의에 따라 이를 처리한다. 다만, 우선주 또는 전환우선주 소유주주에게는 이사회의 결의에 의하여 그 소유주식수에 비례하여 그와 같은 종류의 주식으로 배정할 수 있다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 관계 법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 본 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내법인에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 관계 법규의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 본 회사가 경영상 필요로 또는 기술도입 및 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 본 회사가 투자계약을 체결하거나 사업상 제휴관계가 필요한 국내외 금융기관, 투자기관, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
11. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 본 회사의 매출증대 등 거래관계의 유지에 필요한 경우 국내외 금융기관, 투자기관, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
12. 차입금을 자본금으로 전환함에 따라 기존 채권자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 금지한다.

주권의 종류	기명식 보통주1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10,000주권의 8종

명의개서대리인	하나은행 증권대행부(주소 : 서울시 영등포구 여의도동 43-2 / 전화 : 02-368-5863)

주주의 특전	없음	공고게재신문	헤럴드 경제신문

공고사이트	www.bio-smart.com

◇ 최근 6개월간 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

기명식보통주	최 고	7,940	7,710	6,950	6,650	5,090	5,330

최 저	7,450	6,600	6,150	4,680	4,420	4,215

월간거래량	7,093,936	3,387,032	1,418,778	1,962,492	2,385,532	4,034,915
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황 >

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤호권	남	1966.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	ㆍ서강대 이학사ㆍ(전)네티뱅크 대표이사	334,338	-	10년 9개월	2018.03.31

박혜린	여	1969.09	회장	등기임원	상근	최고운영책임자	ㆍ서울여대 졸업ㆍ(현)옴니시스템 대표이사	2,764,769	-	9년 8개월	2019.03.29

정진훈	남	1967.11	이사	등기임원	상근	자금	ㆍ고려대학교 무역학과 ㆍ(전)진도금융부 국제금융과 ㆍ(전)C	-	-	6년	2018.03.31

현병택	남	1954.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ전, IBK은행 마케팅본부장	-	-	2년 9개월	2017.03.25

장성욱	남	1965.02	감사	등기임원	비상근	감사	ㆍ고려대학원 경제학 박사 ㆍ매일경제 편집국 기자	-	-	2년 1개월	2020.03.27

임종일	남	1960.07	전무	미등기임원	상근	영업총괄	ㆍ숭실대부설 전산원	6,666	-	34년 9개월	-

장봉태	남	1961.11	전무	미등기임원	상근	공장장	ㆍ영남대 이공대 졸업ㆍ(전) LG전자	-	-	10년 8개월	-

윤태기	남	1960.03	상무	미등기임원	상근	연구소장	ㆍ기술개발	-	-	37년 4개월	-

이도영	남	1964.07	이사	미등기임원	상근	퍼소센터장	ㆍ광운대 전자통신학과	-	-	26년 4개월	-

직원 현황 >

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

카드사업	남	86	-	-	-	86	7.9	3,947,033,214	45,895,735	-

카드사업	여	63	-	-	-	63	7.4	1,813,920,395	28,792,387	-

합 계	149	-	-	-	149	7.7	5,760,953,609	38,664,118	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	652,664,233	163,166,058	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	628,664,233	209,554,744	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000,000	24,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	0	0	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 8개의 계열회사가 있으며, 그중 1개는 코스닥 상장회사 이며, 나머지 7개는 비상장 회사입니다. 계열회사에 대한 간략한 개요는 아래와 같습니다.

회사명	사업자등록번호	영위사업	상장여부	주요사업의 내용

옴니시스템	130-81-51696	계량기 사업부신용카드 제조	코스닥상장	원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 디지털 전력량계 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 수도, 온수, 열량, 가스등의 설비미터도 전자식으로 개발함에 따라 계측기 분야를 선도하고 있는 회사이며, 기존에 계열회사였던 신용카드 제조업을 영위하는 이너렉스를 흡수합병(합병등기일 : 2013년 6월 21일)하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

비즈니스온커뮤니케이션	220-87-58882	전자세금계산서 발급등(서비스명 : 스마트빌)	비상장	전자세금계산서, 전자계약, SCM, 전자구매 서비스를 자체구축 솔루션과
유사한 효과를 나타내는 SaaS 기술에 기반하여 제공하는 서비스 전문 기업입니다.

한생화장품	314-81-02788	화장품	비상장	한방원료를 기초원료로 하여 방문판매 및 플래그쉽 스토어를 통한 세일즈 앤 마케팅을 하는 한방화장품 전문 회사입니다.

라미화장품	206-86-13830	화장품	비상장	라미화장품은 스킨케어, 메이크업, 헤어케어 제품등 약 500여 품목의 화장품을 생산 판매하고 있고, 제약 사업을 통해 얻은 지식과 노하우로 한국최초의 FDA 국제공인을 획득하였고, 건강에 대한 지식과 경험을 아름다움에 결합시켜 피부에 안정적인 고품질의 화장품을 개발하고 있습니다.

에이엠에스 (구, 디지탈지노믹스)	120-86-08620	진단칩	비상장	DNA칩 및 유전자 분석을 전문으로 하는 바이오업을 영위하는 회사입니다.

비에스인터내셔널	214-88-14659	국내외 투자	비상장	국내외 투자를 전문으로 하는 회사입니다.

직지	233-81-04774	장비 제조 및 판매	비상장	프린팅 장비 제조 및 판매를 전문으로 하는 회사입니다.

오스틴제약	124-81-17301	제약	비상장	의약품 제조 및 판매를 전문으로 하는 회사입니다.

◇ 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직위	담당업무

윤 호 권	대표이사
부회장	옴니시스템㈜
㈜에이엠에스
㈜비에스인터내셔널
㈜한생화장품
라미화장품㈜
㈜비즈니스온커뮤니케이션㈜직지오스틴제약㈜	이 사
이 사
대표이사
이 사
이 사
이 사이 사대표이사	COO
COO
총괄
운영
운영운영운영총괄

박 혜 린	회장	옴니시스템㈜
㈜에이엠에스㈜비에스인터내셔널
㈜한생화장품
라미화장품㈜
㈜비즈니스온커뮤니케이션㈜직지오스틴제약㈜	대표이사
대표이사
이 사
대표이사
대표이사
대표이사이 사이 사	총괄
총괄
운영
총괄
총괄
총괄운영운영

정 진 훈	이 사	옴니시스템㈜㈜에이엠에스㈜한생화장품
라미화장품㈜㈜비에스인터내셔널㈜직지오스틴제약㈜	이 사감 사
감 사
이 사이 사대표이사이 사	운영감사
감사
이사이 사총괄운영
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대여금 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

에이엠에스	종속회사	단기대여금	10,920	660	11,580	3,334	-

비에스인터내셔널	종속회사	단기대여금	590	290	300	10	-

한생화장품	종속회사	단기대여금	6,793	980	150	7,623	1,452	-

직지	종속회사	단기대여금	-	620	60	560	12

오스틴제약	종속회사	단기대여금	1,100	600	500	1

합 계	18,303	3,360	1,100	20,563	4,809	-

2. 채무보증 내역(단위 : 백만원, US$)

성 명(법인명)	관 계	보 증 금 액	채무금액	채권자	보증기간

기초	증가	감소	기말

옴니시스템	계열회사	3,600	-	3,600	3,000	신한은행	2015.05.29~2019.05.30

1,000	-	1,000	0	0	산업은행	2015.06.24~2016.06.24

1,980	-	1,980	0	0	외환은행	2015.09.03~2016.03.13

2,400	-	2,400	0	0	외환은행	2015.03.13~2016.03.13

1,200	-	0	1,200	1,000	신한은행	2015.04.30~2016.04.30

$480	-	$480	$0	$0	외환은행	2015.09.03~2016.03.13

1,000	-	1,000	0	0	산업은행	2015.06.24~2016.06.24

1,200	-	1,200	0	신한은행	2016.06.02~2017.04.30

1,200	-	1,200	1,000	우리은행	2015.12.30~2016.12.30

2,400	2,400	0	0	농협은행	2016.06.09~2017.06.09

3,600	3,600	3,000	씨티은행	2016.06.09~2017.06.09

3,600	0	3,600	3,000	산업은행	2016.07.28~2017.07.28

1,200	0	1,200	산업은행	2016.07.28~2017.07.28

동도엘엠에스	관계회사	600	-	600	0	0	우리은행	2015.04.27~2016.03.14

직지	종속회사	360	-	-	360	300	기업은행	2016.04.14~2017.04.14

0	180	180	140	기업은행	2016.01.11~2019.01.11

라미화장품	종속회사	0	1,200	1,200	1,000	신한은행	2016.01.22~2017.01.22

오스틴제약	종속회사	-	1,200	-	1,200	1,000	우리은행	2016.07.04~2019.07.04

-	1,200	-	1,200	1,000	우리은행	2016.08.02~2019.02.07

-	1,950	-	1,950	1,500	신한캐피탈	2016.08.31~2017.08.31

합 계	원화	14,540	16,530	9,380	21,690	15,940	-	-

달러	$480	$480	$0	$0
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 - 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	참 고

제31기정기주주총회(2017.03.27)	ㆍ제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 제2-1호 의안 : 사외이사 현병택 선임의 건ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 비상근 감사 장성욱 선임의 건ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모든 의안 원안대로 가결	-

제30기정기주주총회(2016.03.29)	ㆍ제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모든 의안 원안대로 가결	-

3. 우발채무등 1 ) 중요한 소송사건등 : 해당사항 없음

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

3) 채무보증 현황 - X. 이해관계자와의 거래내용중 2.채무보증 내역을 참조하시기 바랍니다. 4) 채무인수 약정현황 : 해당사항 없음 5) 그 밖의 우발채무등 : 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당사항 없음 5. 중소기업기준검토표

사모자금의 사용내역 >

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제9회 BW	2012.07.26	3,000	운영자금 3,000	원재료 구입 3,000	-

제10회 BW	2013.07.24	5,000	운영자금 2,300기타자금 2,700	원재료 구입 2,300차입금 상환 2,700	-

제11회 CB	2016.10.05	12,000	운영자금 11,000타법인 주식 취득 1,000	원재료 구입 7,500차입금 상환 3,500 타법인 주식취득 1,000	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

◇ 당사는 아래와 같이 유형자산을 처분(자산양수도) 하였습니다. - 계약일자 : 2014년 6월 12일 (완료일은 2014년 12월 17일) - 양수자 : (주)참존오토모티브 - 양수도 금액 : 100억원 - 계약내용 : 당사 사옥 매각 - 관련공시

날 짜	공시서류

2014.06.12	유형자산 처분결정

2014.06.13	주요사항보고서(중요한 자산양수도 결정)

2014.12.17	합병등 종료보고서

## 합병등 전후의 재무사항 비교표 >

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

바이오스마트	매출액	30,000	33,000	28,098	-6.34%	37,441	13.46%	-

영업이익	4,620	5,082	2,393	-48.20%	4,604	-9.41%	-

당기순이익	4,360	3,366	-2,508	적자	1,286	-61.79%	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음