레드캡투어 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

가. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 상근이사와 3인의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

나. 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	표영수	57.02.13	- 前 레드캡투어 CFO	경영총괄	10,050	-	-

▶ 결산일 이후 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	표영수	57.02.13	- 前 레드캡투어 CFO	경영총괄	10,050	-	-

사내이사(상근)	김영빈	68.01.05	- 現 ㈜레드캡투어 경영지원본부장- 前 ㈜범한판토스 글로벌전략기획 임원	사내이사	-	-	2018.03.16선임

다. 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사(비상근)	여성구	46.12.26	- 現 ㈜GS글로벌 사외이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	사외이사(감사위원장)	12,500	-	-

사외이사(비상근)	김일곤	45.09.12	- 現 대원홀딩스 회장, 대원문화재단 이사장 - 前 대원도시개발 창업 (회장)- 前 대원주택 창업 (회장)	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	-

사외이사(비상근)	윤흥렬	70.02.13	- 現 변호사, (주)LG CNS 고문- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무,
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	-

▶ 결산일 이후 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사(비상근)	여성구	46.12.26	- 現 ㈜GS글로벌 사외이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	사외이사(감사위원장)	12,500	-	-

사외이사(비상근)	윤흥렬	70.02.13	- 現 변호사, (주)LG CNS 고문- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무,
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	-

사외이사(비상근)	심재혁	47.04.18	- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	사외이사(감사위원회 위원)	42,731	-	2018.03.16선임

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

여성구	김일곤	윤흥렬

1	2017.01.13	▷ 결의사항 1. 은행 차입의 건	가결	참석	참석	참석

2	2017.02.02	▷ 보고사항 1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 ▷ 결의사항 1. 제21기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석

3	2017.02.14	▷ 결의사항 1. 제21기 정기주주총회 소집 승인의 건 2. 이사회 규정 개정의 건 3. 집행임원 인사규정 개정의 건 4. 은행 차입의 건	가결	참석	참석	참석

4	2017.04.20	▷ 보고사항 1. 2017년 1분기 경영실적 보고 ▷ 결의사항 1. 지점 설치의 건 2. 은행 차입의 건 3. 자사주신탁 계약 연장의 건	가결	참석	참석	참석

5	2017.05.15	▷ 결의사항 1. 은행 차입의 건	가결	참석	참석	참석

6	2017.06.30	▷ 결의사항 1. 임원 격려금 지급의 건	가결	참석	참석	참석

7	2017.07.20	▷ 보고사항 1. 2017년 2분기 경영실적 보고 ▷ 결의사항 1. 금융기관 차입 한도에 대한 승인의 건 2. 자사주신탁 계약 연장의 건 3. 재무담당 최고임원 선임의 건	가결	참석	참석	참석

8	2017.10.26	▷ 보고사항 1. 2017년 3분기 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

9	2017.12.07	▷ 결의사항 1. 2018 사업계획 승인의 건2. 지점 설치의 건3. 금융기관 차입한도에 대한 승인의 건	가결	참석	참석	참석

▶ 결산일 이후 개 최된 이사회 의결사항 (기준일 : 2018.03.30)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

여성구	김일곤	윤흥렬

1	2018.02.01	▷ 보고사항 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 ▷ 결의사항 1. 제22기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 자기주식 매각의 건	가결	참석	참석	참석

2	2018.02.26	▷ 결의사항 1. 제22기 정기주주총회 소집 승인의 건 2. 자동차 부분정비업 등록의 건 3. 지점 이전의 건	가결	참석	참석	참석

3) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 3인 을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

표영수	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음

여성구	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

김일곤	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

윤흥렬	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

4) 이사회 내 위원회가. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	여성구, 김일곤, 윤흥렬	※ '2. 감사제도에 관한 사항' 참조	-

나. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김일곤(출석율:100%)	여성구(출석율:100%)	윤흥렬(출석율:100%)

찬반여부

감사위원회	2017.02.02	▷ 보고사항 1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제21기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	참석	참석	참석

2017.02.14	▷결의사항 1. 외부감사인 선임 승인의 건 2. 제21기 감사보고서 제출 승인의 건 3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 4. 감사위원회 규정 개정의 건	가결	참석	참석	참석

2017.07.20	▷ 보고사항 1. 2017년 반기 재무제표 보고	-	참석	참석	참석

▶ 결산일 이후 개 최된 이사회내의 위원회 활동내역 (기준일 : 2018.03.30)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

여성구	김일곤	윤흥렬

1	2018.02.01	▷ 보고사항 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제22기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	참석	참석	참석

2	2018.02.26	▷결의사항 1. 제22기 감사보고서 제출 승인의 건 2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	참석	참석	참석