eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
레드캡투어 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 레드캡투어
대 표 이 사 : 인 유 성
본 점 소 재 지 : 서 울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층
(전 화) 02-2001-4500
(홈페이지) http://www.redcap.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당 (성 명) 김성일
(전 화) 02-2001-4500
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 5월 1일 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 2) 경영진의 중요한 변동 - 2019.05.14 인유성 대표이사가 신규선임됨 - 2019.05.14 표영수 대표이사가 일신상의 사유로 사임함 - 2019.03.22 김영빈 사내이사가 일신상의 사유로 사임함 - 2019.03.22 표영수 대표이사, 여성구 사외이사, 윤흥렬 사외이사가 재선임됨

(2019.12.31 현재)

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	인유성	2019년 05월 14일	신규선임

사외이사	여성구	2019년 03월 22일	재선임

윤흥렬	2019년 03월 22일	재선임

심재혁	2018년 03월 16일	신규선임

3) 최대주주의 변동- 2015년 1월 15일 최대주주인 (주)범한판토스가 보유 지분 중 3,089,266주를 (주)범한판토스의 최대주주인 조원희에게 매각하여, 종전 2대주주였던 KOO BENNETT(구본호)가 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 되었습니다.

(2019.12.31 현재)

기 초	기 말	비 고

최대주주	소유주식수	지분율	최대주주	소유주식수	지분율

KOO BENNETT(구본호) 외 7인	6,453,929	75.14 %	KOO BENNETT(구본호) 외 7인	6,449,829	75.09 %	- 특별관계자의 해소, - 특별관계자의 추가/장내매수

4 ) 상 호의 변경

- 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자 및 감자는 발생하지 않았습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

2) 주식 관련 사채 발행 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채가 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 8,589,480주이며 유통주식수는 자기주식 351,342주를 제외한 보통주 8,238,138주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,589,480	8,589,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,589,480	8,589,480	-

Ⅴ. 자기주식수	351,342	351,342	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,238,138	8,238,138	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	351,342	-	-	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	351,342	-	-	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	351,342	-	-	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,589,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	351,342	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,238,138	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다. 2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	22,235	14,078	8,556

(별도)당기순이익(백만원)	21,519	14,128	8,633

(연결)주당순이익(원)	2,699	1,711	1,051

현금배당금총액(백만원)	6,591	6,591	4,883

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	29.6	46.8	57.1

현금배당수익률(%)	보통주	5.0	5.3	3.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	800	800	600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 제24기 중간배당금은 1,648백만원(주당 200원)이며, 제23기 중간배당금은 1,648백만원(주당 200원)입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당손익' 항목을 참조하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

1) 연결 재무제표에 관한 사항 가. 요약 연결 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 24 기말(감사받은 재무제표)	제 23 기말(감사받은 재무제표)	제 22 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	44,503	49,815	57,914

현금및현금성자산	17,847	11,281	18,473

매출채권및기타채권	17,036	25,659	28,643

재고자산	228	185	316

기타유동금융자산	-	-	35

유동비금융자산	9,391	12,652	10,447

당기법인세자산	1	38	-

[비유동자산]	372,158	339,513	390,566

장기매출채권및기타채권	3,278	3,705	3,467

기타비유동금융자산	1,388	1,048	1,005

비유동비금융자산	4,870	4,251	6,053

유형자산	339,253	320,667	376,197

사용권자산	7,285	-	-

무형자산	16,084	9,827	3,435

이연법인세자산	-	15	409

자산총계	416,661	389,328	448,480

[유동부채]	160,013	139,545	199,662

[비유동부채]	92,714	100,955	109,099

부채총계	252,727	240,500	308,761

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(9,004)	(9,004)	(10,610)

[기타포괄손익누계액]	(171)	(170)	(16)

[이익잉여금]	105,465	90,358	82,700

[비지배주주지분]	-	-	-

자본총계	163,934	148,828	139,718

[( )는 부(-)의 수치임]※ 제24기말 및 제23기말 연결 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 제22기말 연결 재무상태표는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

나. 요약 연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원 )

구 분	제 24 기(감사받은 재무제표)	제 23 기(감사받은 재무제표)	제 22 기(감사받은 재무제표)

영업수익	258,762	254,944	260,448

영업이익	34,972	25,471	19,605

법인세비용차감전계속사업이익	28,814	18,212	11,150

당기순이익	22,235	14,078	8,556

지배주주지분순이익	22,235	14,078	8,556

비지배주주지분순이익	-	-	-

총포괄손익	21,697	14,034	9,142

기본주당이익 (단위 : 원)	2,699	1,711	1,051

희석주당이익 (단위 : 원)	2,699	1,711	1,051

연결에 포함된 회사수	4	4	1

※ 제24기와 제23기 연결 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 제22기 연결 포괄손익계산서는 소급 재작성되지 아니하였습니다.

2) 재무제표에 관한 사항 가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 24 기말(감사받은 않은 재무제표)	제 23 기말(감사받은 재무제표)	제 22 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	40,710	48,792	57,443

현금및현금성자산	17,037	10,681	18,444

매출채권및기타채권	14,901	26,914	28,226

재고자산	228	184	316

기타유동금융자산	-	-	35

유동비금융자산	8,544	11,013	10,422

[비유동자산]	373,429	340,358	390,659

장기매출채권및기타채권	4,184	3,633	3,452

기타비유동금융자산	1,388	1,048	1,005

비유동비금융자산	4,870	4,251	6,053

종속기업투자	836	961	125

유형자산	339,221	320,638	376,196

사용권자산	6,846	-	-

무형자산	16,084	9,827	3,435

이연법인세자산	-	-	393

자산총계	414,139	389,150	448,102

[유동부채]	158,530	139,289	199,226

[비유동부채]	92,183	100,835	109,010

부채총계	250,713	240,124	308,236

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(9,004)	(9,004)	(10,610)

[기타포괄손익누계액]	(148)	(156)	(3)

[이익잉여금]	104,934	90,542	82,835

자본총계	163,426	149,026	139,866

종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[( )는 부(-)의 수치임]※ 제24기말 및 제23기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 제22기말 재무상태표는 소급 재작성되지 아니하였습니다. 나. 요약 포괄손익계산서

(단위 : 백만원 )

구 분	제 24 기(감사받은 재무제표)	제 23 기(감사받은 재무제표)	제 22 기(감사받은 재무제표)

영업수익	250,695	254,173	260,002

영업이익	34,630	25,511	19.573

법인세비용차감전계속사업이익	28,008	18,277	11,175

당기순이익	21,519	14,128	8,633

총포괄손익	20,990	14,085	9,221

기본주당이익 (단위 : 원)	2,612	1,717	1,060

희석주당이익 (단위 : 원)	2,612	1,717	1,060

※ 제24기와 제23기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 제22기 포괄손익계산서는 소급 재작성되지 아니하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	중고차량 매각 수익의 기간귀속

제23기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

제22기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

2) 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	150	2941,153

제23기(전기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	80	1701,017

제22기(전전기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	70	366802

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	2020년 1월	세무조정	12개월	11	-

제23기(전기)	2019년 1월	세무조정	12개월	11	-

제22기(전전기)	2017년 8월	사업 타당성 검토	2개월	110	-

2018년 1월	세무조정	12개월	11	-

4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 01일	회사측 : 감사위원회 등 4인감사인측 : 업무수행이사 1인	대면 회의	재무제표 감사와 관련한 경영진과 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 유의적 감사위험, 부정 및 부정위험, 핵심감사사항

2	2020년 02월 13일	회사측 : 감사위원회 등 4인감사인측 : 업무수행매니저 1인	대면 회의	핵심감사사항, 독립성, 감사에서의 유의적 발견 사항, 감사종결보고

2. 회계감사인의 변경

당 회사는 제24기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 삼일회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제25기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 재선임하였습니다.2020년 2월 13일 개최된 감사위원회에서 ' 외부감사인 선임 승인의 건'을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 감사위원회는 이에 위원 3인의 만장일치로 원안대로 의결하였습니다.

- 2020년 2월 13일 감사위원회 - 외부감사인 선임 승인의 건

의장은 의안을 상정하고, 외부감사인 선임 승인의 건에 대한 승인을 요청함. 위원들은 실무자로부터 외부감사인 선임 승인 요청의 배경, 외부감사인 선정 사유 등에 대해 보고를 받음. 이어 위원들은 외부감사인 선정 절차 등에 관한 법령상 내용에 대해 확인하고, 평가 프로세스 및 평가 결과의 적정성 등에 대해 상호 토의를 거친 후, 삼일회계법인을 외부감사인으로 선임하고자 하는 원안에 대해 출석 위원 전원의 만장일치로 의결하다.' 2020년 2월 13일 감사위원회 위원장 이사 여 성 구 위 원 이사 윤 흥 렬 위 원 이사 심 재 혁

3. 내부회계관리제도 1) 내부통제유효성 감사감사위원회는 2019년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. 2) 내부회계관리제도내부회계관리자는 2019년 내부회계관리제도를 운영하였습니다. 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. 외부감사인은 2019년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 검토 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다. 3) 내부통제구조의 평가2019년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

가. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 상근이사와 3인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어있습니다. 2012년 3월 개최된 이사회에서 이사회 의장으로 대표이사를 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

나. 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	인유성	56.06.20	- 前 LG디스플레이(주) 중화Operation 총괄,부사장	경영총괄	5,950	-	2019.05.14신규 선임

다. 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사(비상근)	여성구	46.12.26	- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	사외이사(감사위원장)	12,500	-	2019.03.22재선임

사외이사(비상근)	윤흥렬	70.02.13	- 現 변호사- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무,
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	2019.03.22재선임

사외이사(비상근)	심재혁	47.04.18	- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	사외이사(감사위원회 위원)	42,731	-	2018.03.16신규 선임

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

인유성(출석률: 100%)	표영수(출석률: 100%)	김영빈(출석률: 33.3%)	여성구(출석률: 90.9%)	윤흥렬(출석률: 100%)	심재혁(출석률: 81.8%)

1	2019.01.02	▷ 결의사항 1. 렌터카차량 양도 포괄승인의 건	가결	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2	2019.01.31	▷ 결의사항 1. 제23기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 내부회계관리규정 폐기 및 신설의 건3. 지점 폐지의 건▷ 보고사항 1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.07	▷ 보고사항 1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건▷ 결의사항 1. 제23기 정기 주주총회 소집 승인의 건	가결	-	찬성	불참	찬성	찬성	불참

4	2019.03.22	▷ 결의사항 1. 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.03	▷ 결의사항 1. 제24기 임시 주주총회 소집 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2019.05.14	▷ 결의사항 1. 대표이사 선임의 건▷ 보고사항 1. 2019년 1분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2019.06.14	▷ 결의사항 1. 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

8	2019.07.01	▷ 결의사항 1. 임원 퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

9	2019.08.01	▷ 보고사항 1. 2019년 2분기 경영실적 보고▷ 결의사항 1. 제24기 중간배당의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

10	2019.10.30	▷ 보고사항 1. 2019년 3분기 경영실적 보고	보고	보고	-	-	보고	보고	보고

11	2019.12.27	▷ 결의사항 1. 2020년 사업계획 승인의 건2. 금융기관 신규 차입한도 승인의 건3. 임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3) 이사회 내 위원회가. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	여성구, 윤흥렬, 심재혁	※ '2. 감사제도에 관한 사항' 참조	-

나. 이사회내의 위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

여성구(출석률: 100%)	윤흥렬(출석률: 100%)	심재혁(출석률: 100%)

1	2019.01.31	▷ 결의사항 1. 내부회계관리규정 폐기 및 신설 승인의 건▷ 보고사항 1. 제23기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	참석	참석

2	2019.02.28	▷결의사항 1. 제23기 감사보고서 제출 승인의 건2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석

3	2019.08.01	▷보고사항 1. 2019년 반기 재무제표 보고의 건2. 2019년 핵심감사사항 선정 보고의 건 (삼일회계법인)	-	참석	참석	참석

4) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 3인 을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

인유성	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음

여성구	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

윤흥렬	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

심재혁	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

5) 사외이사의 전문성당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며,기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 01일	삼일회계법인	여성구윤흥렬심재혁	-	재무제표 감사와 관련한 경영진과 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 유의적 감사위험, 부정 및 부정위험, 핵심감사사항

2020년 02월 13일	삼일회계법인	여성구윤흥렬심재혁	-	핵심감사사항, 독립성, 감사에서의 유의적 발견 사항, 감사종결보고
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있습니다. 감사위원회에 대한 사항은 다음과 같습니다.

1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

여성구	예	- ㈜범한판토스 대표이사 (`02년 ~ `13년)- ㈜GS글로벌 사외이사 (`14년 ~ `17년)	예	상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자(3호 유형)	'96 ~'96 (주)럭키화학 재경담당 전무이사'96 ~'99 LG상사(주) CFO 전무이사, 지원부문장 CFO 부사장'00 ~'00 LG전자 정보통신부문 지원 총괄 부사장'01 ~'01 LG투자증권(주) 지원총괄 CFO 부사장

윤흥렬	예	- ㈜LG화학 법무담당 상무 (`11년 ~ `13년)- ㈜LG화학 법무담당 전무 (`14년 ~ `15년)- ㈜LG CNS 법무담당 전무 (`15년 ~ `16년)	-	-	-

심재혁	예	- ㈜태광산업 대표이사 (`12년 ~ `17년)	-	-	-

2) 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원 이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 3) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019.01.31	▷ 결의사항 1. 내부회계관리규정 폐기 및 신설 승인의 건▷ 보고사항 1. 제23기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3(3) 참석

2	2019.02.28	▷결의사항 1. 제23기 감사보고서 제출 승인의 건2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	3(3) 참석

3	2019.08.01	▷보고사항 1. 2019년 반기 재무제표 보고의 건2. 2019년 핵심감사사항 선정 보고의 건 (삼일회계법인)	-	3(3) 참석

4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 01일	삼일회계법인	여성구윤흥렬심재혁	-	재무제표 감사와 관련한 경영진과 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 유의적 감사위험, 부정 및 부정위험, 핵심감사사항

2020년 02월 13일	삼일회계법인	여성구윤흥렬심재혁	-	핵심감사사항, 독립성, 감사에서의 유의적 발견 사항, 감사종결보고

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR파트	1	부장(18년)	내부회계관리제도 운영평가회사 경영활동에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

3) 소수주주권의 행사여부

- 당 회사는 주주총회에서 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조원희	여	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- 홍익대- 前 ㈜범한판토스 대표이사 회장	3,089,266	-	인척	4년 8개월	-

인유성	남	1956년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 중앙대 신문방송학 - 前 LG디스플레이㈜ 중화Operation 총괄,부사장	5,950	-	없음	8개월	2022년 05월 14일

여성구	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 연세대 경영학 - 前 ㈜범한판토스 대표이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장	12,500	-	없음	4년 9개월	2022년 03월 22일

윤흥렬	남	1965년 06월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 서울대 법학(대학원) - 現 변호사- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜LG 법무팀 상무
- 前 ㈜LG화학 법무담당 전무	-	-	없음	3년 1개월	2022년 03월 22일

심재혁	남	1947년 04월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 연세대 상학- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	42,731	-	없음	1년 10개월	2021년 03월 16일

주용혁	남	1965년 06월	전무	미등기임원	상근	렌터카사업부장	- 중앙대 MBA 석사- 前 제일렌터카 , 삼보렌터카	684	-	없음	10년	-

이창호	남	1966년 06월	상무	미등기임원	상근	법인사업부장	- 경희호텔전문대학- 現 ㈜레드캡투어 법인사업부장	575	-	없음	6년	-

김석태	남	1968년 10월	상무	미등기임원	상근	업무혁신담당	- 연세대 경영학- 前 ㈜범한판토스 상무	1,000	-	없음	2년 5개월	-

김성일	남	1972년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원부문장	- 한국외대 경제학- 前 LS전선㈜, ㈜범한판토스	-	-	없음	1년 3개월	-

2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

여행부문	남	68	-	6	-	74	8년 5개월	3,942,229	53,273	39	24	63	-

여행부문	여	174	-	9	-	183	6년 8개월	7,741,361	42,303	-

렌터카부문	남	103	-	3	-	106	8년 6개월	5,294,462	49,948	-

렌터카부문	여	17	-	3	-	20	5년 5개월	599,677	29,984	-

지원부문	남	40	-	-	-	40	7년	3,083,696	77,092	-

지원부문	여	23	-	-	-	23	8년 1개월	2,173,205	94,487	-

합 계	425	-	21	-	446	7년 5개월	22,834,630	51,199	-

※ 직원현황은 미등기임원을 포함하였습니다.

3) 미등기 임원의 보수현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	2,021	337	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

계	5	2,000	-

2) 보수지급금액가. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	620	155	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

나. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	572	572	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	48	16	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

표영수	前 대표이사	1,531	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

표영수	근로소득	급여	213	1. 기본급 : 이사회에서 결정된 임원인사규정에 의거하여, 1월~6월 중 31백만원을 매월 지급2. 역할급 : 이사회에서 결정된 임원인사규정에 의거하여, 1월~6월 중 4백만원을 매월 지급

상여	148	- 이사회의 결의로 1회성 특별상여 지급. : 현금 100백만원, 차량 48백만원

퇴직소득	1,170	- 임원 퇴직금 지급규정(주주총회 결의)에 의거 퇴직기준급여 31백만원, 임원 근무기간 12.3년에 지급배수(2.5~4배)를 곱하여 산출하였음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

표영수	前 대표이사	1,531	-

조원희	회장	1,123	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

표영수	근로소득	급여	213	1. 기본급 : 이사회에서 결정된 임원인사규정에 의거하여, 1월~6월 중 31백만원을 매월 지급2. 역할급 : 이사회에서 결정된 임원인사규정에 의거하여, 1월~6월 중 4백만원을 매월 지급

상여	148	- 이사회의 결의로 1회성 특별상여 지급. : 현금 100백만원, 차량 48백만원

퇴직소득	1,170	- 임원 퇴직금 지급규정(주주총회 결의)에 의거 퇴직기준급여 31백만원, 임원 근무기간 12.3년에 지급배수(2.5~4배)를 곱하여 산출하였음

조원희	근로소득	급여	994	1. 기본급 : 이사회에서 결정된 임원인사규정에 의거하여, 1월~12월 중 78백만원을 매월 지급함.2. 역할급 : 이사회에서 결정된 임원인사규정에 의거하여, 1월~12월 중 5백만원을 매월 지급함.

상여	129	- 이사회의 결의에 의해 2018년 성과평가를 기준으로 기본급의 275%로 결정하여 지급함.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 레드캡투어계열 - 소속회사의 명칭 : (주)레드캡투어 (법인등록번호 : 110111-1303140)

2) 계열회사

순번	회사명	국적	법인등록번호	지배회사

1	PT. REDCAP INDONESIA	인도네시아	125-101-319	㈜레드캡투어

2	(주)레드캡마이스	대한민국	110111-6711570	㈜레드캡투어

3	Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.	중국	91440101MA5C45GP95	㈜레드캡투어

4	HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.	싱가폴	ACRA180927038049	㈜레드캡투어

5	(유)케이케이홀딩스	대한민국	110114-0215770	개인

6	(유)판토스홀딩스	대한민국	110114-0215746	개인

3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사

인유성	(주)레드캡마이스 대표이사

김성일	(유)케이케이홀딩스 대표이사,(유)판토스홀딩스 대표이사(주)레드캡마이스 사내이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PT. REDCAP INDONESIA(비상장)	2008년 02월 26일	관련사업영위	113,784	2,260	100.0	124,974	-	-	-124,974	2,260	100.0	-	103,866	-398,931

(주)조선방송(비상장)	2011년 01월 28일	단순투자	1,000,000	200,000	0.32	802,435	-	-	10,570	200,000	0.32	813,005	303,879,106	19,072,268

(주)레드캡마이스 (비상장)	2018년 04월 23일	관련사업영위	500,000	100,000	100.0	500,000	-	-	-	100,000	100.0	500,000	4,062,503	350,717

Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.(비상장)	2018년 08월 15일	관련사업영위	336,090	-	100.0	336,090	-	-	-	-	100.0	336,090	367,067	71,959

HTL Investment SingaporeCorporation Pte. Ltd.(비상장)	2018년 09월 27일	단순투자	1	1	100.0	1	-	-	-	1	100.0	1	1	-

합 계	-	-	1,763,500	-	-	-114,404	-	-	1,649,096	-	-

(*) 최근 사업연도 재무현황은 2019년 현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등회사의 종속기업에 대한 신용공여 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위: 천원)

회사명	관계	목적	신용공여종류	보증(대여)기간	한도(대여)액	보증처	사용액

시작일	만기일	기초	증가	감소	기말

(주)레드캡마이스	계열회사	운영자금	자금대여	2019.06.13	2022.06.17	-	1,300,000	300,000	1,000,000	-	1,000,000

PT. REDCAPINDONESIA	계열회사	운영자금	자금대여	2018.09.21	2020.01.22	USD 295,000	USD 181,000	USD 145,000	USD 331,000	-	USD 331,000

채무보증	2018.10.22	2020.01.22	USD 200,000	-	-	USD 200,000	PT. Bank KEB Indonesia	USD 200,000

주1) 회사는 국내외 종속기업을 위한 채무보증 및 대여 제공 건당 100억원 이상일 경우 이사회 승인 후 집행하고 있으며, 상기 신용공여는 내부품의 후 집행되었습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

당기 중 대주주와의 자산양수도는 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 임직원 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위한 대여를 제외하고 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 - 해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(2019.05.14)	◆ 제1호의안: 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(2019.03.22)	◆ 제1호의안: 제23기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결3-2호 의안 : 이사 후보자 사임에 따라 주주들의 수정동의로 의안 철회,그외 3호 의안은 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회(2018.03.16)	◆ 제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 선임의 건◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2017.03.17 )	◆ 제1호의안: 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회( 2016.12.01 )	◆ 제1호의안: 이사 선임의 건 ◆ 제2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2016.03.18 )	◆ 제1호의안: 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2015.03.13 )	◆ 제1호의안: 제19기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 선임의 건◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제4호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 우발채무 등

(1) 당기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(주석13 참조).

(단위: 천원)

담보제공자산	담보권자	장부금액	담보설정액	차입잔액	내 용

토지,건물	국민은행	15,821,501	6,000,000	416,667	차입담보

산업은행	5,632,000	3,600,000

대여사업차량	산업은행	178,975,666	62,708,000	45,916,510

국민은행	22,000,000	5,833,333

KEB하나은행	36,000,000	22,333,334

한국씨티은행	12,000,000	4,000,000

신한은행	36,000,000	20,180,180

대구은행	6,000,000	416,640

광주은행	3,000,000	272,727

전북은행	6,000,000	277,760

농협은행	26,400,000	5,777,720

합 계	194,797,167	221,740,000	109,024,871

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)

구 분	제공처	2019.12.31	2018.12.31

한도액	실행금액	한도액	실행금액

항공료 지급보증 등	KEB하나은행	10,000,000	9,249,600	10,000,000	9,372,900

USD 220	USD 220	USD 220	USD 220

서울보증보험	-	-	250,000	250,000

이행보증 등	서울보증보험	5,428,111	5,428,111	4,552,428	4,552,428

여행지급보증	한국여행업협회	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업어음보증	신한은행	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

(3) 보고기간말 현재 연결회사는 산업은행 외 12개 금융기관과 186,351백만원(전기말: 191,727백만원)을 한도로 차입약정 등을 체결하고 있습니다.(4) 연결회사는 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2019.12.31	2018.12.31

1년 이내	113,455,198	107,128,585

1년 초과 3년 이내	108,679,238	98,218,380

3년 초과	11,593,880	5,500,626

합 계	233,728,316	210,847,591

4. 제재 현황 - 해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음