레드캡투어 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

가. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 상근이사와 1인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 나. 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	표영수	57.02.13	- 前 레드캡투어 CFO	경영총괄	4,064	-	-

기타비상무이사(비상근)	여성구	46.12.26	- 現 ㈜GS글로벌 사외이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	기타비상무이사	12,500	-	-

다. 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사(비상근)	김형민	56.06.02	- 前 SBS보도제작국장, 8시뉴스앵커>- 前 관훈클럽 55대총무- 現 군장대 석좌교수, 외교통상부 정책자문위원	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	-

사외이사(비상근)	김일곤	45.09.12	- 現 대원홀딩스 회장, 대원문화재단 이사장 - 前 대원도시개발 창업 (회장)- 前 대원주택 창업 (회장)	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	-

사외이사(비상근)	홍만표	59.06.09	- 現 변호사- 前 대검찰청 기획조정부 부장- 前 대검찰청 중앙수사부 수사기획관- 前 서울중앙지방검찰청 특수3부장	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	-

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

신상민	전경배	김형민	김일곤	홍만표

1	2015.01.05	▷ 결의사항 1. 은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2015.01.29	▷ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 ▷ 결의사항 1. 제19기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2015.02.12	▷ 결의사항 1. 제19기 정기 주주총회 소집 승인의 건 2. 은행 차입의 건 3. 지점 이전의 건 4. 집행임원 인사관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2015.03.13	▷ 결의사항 1. 은행 차입의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2015.04.01	▷ 결의사항 1. 지점 이전의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2015.04.29	▷ 보고사항 1. 2015년 1분기 경영실적 보고▷ 결의사항 1. 지점 이전의 건 2. 본점 이전의 건 3. 자사주신탁 계약 체결의 건 4. 자사주신탁 계약 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

7	2015.06.19	▷ 결의사항 1. 은행 차입의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

8	2015.07.16	▷ 보고사항 1. 2015년 2분기 경영실적 보고 ▷ 결의사항 1. 자사주신탁 계약 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

9	2015.09.25	▷ 결의사항 1. 은행 차입의 건	가결	-	-	불참	찬성	찬성

10	2015.10.15	▷ 보고사항 1. 2015년 3분기 경영실적 보고 ▷ 결의사항 1. 은행 차입의 건 2. 자사주신탁 계약 체결의 건 3. 임원 인사 승인의 건	가결	-	-	불참	찬성	찬성

11	2015.12.30	▷ 결의사항 1. 은행 차입의 건	가결	-	-	불참	찬성	찬성

▶ 결산일 이후 개 최된 이사회의 주요활동내역 (기준일 : 2016.03.30)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김형민	김일곤	홍만표	여성구

1	2016.02.03	▷ 보고사항 1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 ▷ 결의사항 1. 제20기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 은행 차입의 건 3. 지점 이전 및 설치의 건	가결	불참	참석	참석	-

2	2016.02.18	▷ 결의사항 1. 제20기 정기 주주총회 소집 승인의 건	가결	불참	참석	참석	-

3	2016.03.18	▷ 결의사항 1. 대표이사 선임의 건 2. 지점 이전의 건	가결	-	참석	불참	참석

3) 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

표영수	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음

여성구	기타비상무이사(비상근)	이사회	기타비상무이사	없음	해당사항 없음

김형민	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

김일곤	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

홍만표	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

4) 이사회 내 위원회가. 이사회내의 위원회 구성현황[2015년 12월 31일 기준]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	김형민, 김일곤, 홍만표	※ '2. 감사제도에 관한 사항' 참조	-

나. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신상민(출석율:100%)	전경배(출석율:100%)	김형민(출석율:100%)	김일곤(출석율:100%)	홍만표(출석율:100%)

찬반여부

감사위원회	2015.01.29	▷ 보고사항 1. 2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제19기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	참석	참석	참석	-	-

2015.02.12	▷ 결의사항 1. 제19기 감사보고서 제출 승인의 건 2. 2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2015.03.13	▷ 결의사항 1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

2015.07.16	▷ 보고사항 1. 2015년 반기 재무제표 보고	-	-	-	참석	참석	참석

▶ 결산일 이후 개 최된 이사회내의 위원회 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김형민(출석율: 0%)	김일곤(출석율:100%)	홍만표(출석율:67%)	여성구(출석율:100%)

찬반여부

감사위원회	2016.02.03	▷ 보고사항 1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제20기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	불참	참석	참석	-

2016.02.18	▷ 결의사항 1. 제20기 감사보고서 제출 승인의 건 2. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	-

2016.03.18	▷ 결의사항 1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	불참	찬성