레드캡투어 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와 3인의 사외이사로 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 2012년 3월 개최된 이사회에서 이사회 의장으로 대표이사를 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 가. 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사	인유성	56.06.20	- 前 LG디스플레이(주) 중화Operation 총괄,부사장	경영총괄	25,000	-	2019.05.14신규 선임

사내이사	김성일	72.03.01	- 前(주)범한판토스 재무담당 회계팀장	사내이사	12.000	-	2020.03.27신규 선임

나. 사외이사 현황

직 명	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사	여성구	46.12.26	- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	사외이사(감사위원장)	11,476	-	2019.03.22재선임

사외이사	윤흥렬	70.02.13	- 現 변호사- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	2019.03.22재선임

사외이사	심재혁	47.04.18	- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	사외이사(감사위원회 위원)	42,731	-	2021.03.26재선임

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

※ 제25기 정기주주총회(2021.03.26)에서 임기가 만료된 심재혁 사외이사가 재선임 되었습니다.

2) 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

인유성(출석률: 100%)	김성일(출석률: 100 %)	여성구(출석률: 100%)	윤흥렬(출석률: 100%)	심재혁(출석률: 100%)

1	2021.01.13	▷ 결의사항 1. 임원 성과급 지급의 건2. 지점 이점의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.09	▷ 결의사항 1. 제25기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건▷ 보고사항 1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.09	▷ 결의사항 1. 제25기 정기 주주총회 소집 승인의 건▷ 보고사항 1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.03.19	▷ 결의사항 1. 주식회사 레드캡투어 제9회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회 내 위원회가. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	여성구, 윤흥렬, 심재혁	※ '2. 감사제도에 관한 사항' 참조	-

나. 이사회내의 위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

여성구(출석률: 100%)	윤흥렬(출석률: 100%)	심재혁(출석률: 100%)

1	2021.02.09	▷ 보고사항 1. 제25기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	참석	참석

2	2021.03.09	▷결의사항 1. 제25기 감사보고서 제출 승인의 건2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석

4) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 사외이사로서의 내실 있는 안건 심의 및 경영진 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 위해 재무, 법률, 경영 등의 각 분야 전문가들로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 3인 을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

이사	선임배경	추천인	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경

인유성	사내이사	이사회	'19.05 ~ '22.05	미해당	-	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음	㈜LG 비서팀 부사장과 LG디스플레이㈜ 중화 Operation 총괄 부사장을 역임하였으며, 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함.

김성일	사내이사	이사회	'20.03 ~ '23년정기주주총회 시까지	미해당	-	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음	㈜범한판토스 재무담당 회계팀장을 역임하였으며, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함.

여성구	사외이사	이사회	'16.03 ~ '22년정기주주총회 시까지	해당	1회	이사회	감사위원장	없음	해당사항 없음	㈜LG투자증권 CFO 부사장과 ㈜범한판토스 대표이사를 역임하였음. 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 이익에 부합하는 판단을 내리는 등 회사의 발전에 상당히 기여한 사정을 종합하여 재추천함.

윤흥렬	사외이사	이사회	'16.12 ~ '22년정기주주총회 시까지	해당	1회	이사회	감사위원	없음	해당사항 없음	서울중앙지방법원 판사와 ㈜LG 법무팀 상무, ㈜LG화학 법무담당 전무를 역임하였고, 현재는 변호사직을 수행하고 있음. 당사의 사외이사로서 법률 전문가로서 당사의 주요 의사 결정 시 법적/행정적 Risk 관점에서 전문가적 의견 개진과 방향성 제시로 큰 역할을 해온 바 재추천함.

심재혁	사외이사	이사회	'21.03 ~ '23년정기주주총회 시까지	해당	1회	이사회	감사위원	없음	해당사항 없음	㈜LG텔레콤 부사장, ㈜파르나스호텔 사장, ㈜태광산업 부회장을 역임하였음. 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 일원으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

5) 사외이사의 전문성당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며,기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 가. 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR파트	2	부장 1명 대리 1명(평균 8년)	내부회계관리제도 운영평가회사 경영활동에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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