마크로젠 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와 4인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다. 이사회 의장은 서정선 기타비상무이사가 맡고 있으며, 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 서정선 기타비상무이사는 회사 창립자이자 설립초기 이사회 구성원으로서 사업전반에 대한 높은 이해도와 전략적인 회사운영 능력을 기반으로 이사회를 이끌어가는데 적합하다 판단하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무는 다음과 같습니다.

구분	성명	직책	주요경력

사내이사	이수강	대표이사	마크로젠 기술혁신본부장

김창훈	대표이사	마크로젠 기술개발본부 본부장

기타비상무이사	서정선	경영총괄 (이사회 의장)	서울대학교 의대 교수

김형태	기타비상무이사	마크로젠 대표이사

권희민	기타비상무이사	삼성전자 부사장

윤세웅	기타비상무이사	야후 코리아 상무

사외이사	이도호	감사위원	기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

박진우	감사위원	서울대학교 산업공학과 교수

김종일	감사위원	서울대학교 의과대학 교수

유영숙	사외이사	제14대 환경부 장관

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	4	-	-	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	기타비상무이사의 성명	사외이사의 성명

이수강(출석률 : 100%)	김창훈(출석률 : 100%)	박하영(출석률 : 100%)	서정선(출석률 : 100%)	김형태(출석률 : 100%)	권희민(출석률 : 89%)	윤세웅(출석률 : 100%)	이도호(출석률 : 100%)	박진우(출석률 : 100%)	김종일(출석률 : 89%)	유영숙(출석률 :100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2022.01.26	자기주식 처분에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	이사선임 前	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.16	제26기 결산 재무제표 승인의 건제26기 현금배당의 건각자 대표이사 선임의 건제26기 영업보고서(안) 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

3	2022.02.28	[보고안건]제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제26기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 [부의안건]정기주주총회 소집의 건전자투표 도입에 관한 건송도 공모부지 매입 계약 체결의 건주식매수선택권 부여 취소의 건회사의 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	보고보고 가결 가결 가결 가결 가결	- - 찬성찬성찬성찬성찬성	- - 찬성찬성찬성찬성찬성	사임	- - 찬성찬성찬성찬성찬성	- - 찬성찬성찬성찬성찬성	- - 찬성찬성찬성찬성찬성	- - 찬성찬성찬성찬성찬성	- - 찬성찬성찬성찬성찬성	- - 찬성찬성찬성찬성찬성	- - 찬성찬성찬성찬성찬성

4	2022.03.11	자기주식 처분에 관한 건타법인 주식 취득의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불출석불출석	찬성찬성

5	2022.03.25	제26기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.06.27	시설자금 대환에 관한 건자기주식 처분에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

8	2022.08.01	감사위원회 규정 제정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.09.21	임시주주총회 소집에 관한 건전자투표 도입에 관한 건지점설치에 관한 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 이사의 독립성

이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사 선출 시 별도로 운영하고 있는 독립성 기준은 없으며, 이사 전원이 이사회 추천 및 주주총회 결의에 의해 선임되었습니다. 당사 사외이사는 상법 제382조의 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 결격사유에 해당하는 사실이 없음을 확인하였습니다.

구 분	성 명	선임배경	활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	이수강	산업공학 전문가로서 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘에 뛰어난 능력을 보여주었고, 보다 높은 수준의 관리체계 구축을 통해 조직의 효율화를 지속적으로 증가시킬 수 있을 것으로 판단하여 선임	대표이사	이사회	없음	발행회사 임원	'22.03~'23.03 (1년)	연임(1회)

김창훈	- 마크로젠 상무, 전무, 부사장- 생명공학 분야 전문가, 당사 CTO 및 기술개발 본부장 역임으로 기술개발 총괄 적임자- 김창훈은 KAIST 생물과학 박사학위 취득 이후 한국생명공학연구원 선임연구원, KAIST 연구교수, 미국립암연구소연구원을 역임하였으며, 2011년부터 당사의 CTO 및 기술개발 본부장으로 근무하면서 Nature 같은 세계최고의 잡지에 논문을 발표하는 등 회사의 기술발전에 뛰어난 역량을 발휘하고 있음. 김창훈은 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 판단됨	사내이사	이사회	없음	발행회사 임원	'21.03~'24.03 (3년)	-

기타비상무이사	서정선	당사 설립이래 비약적인 발전을 주도하였으며, 유전체 분야의 최고 권위자임. 혁신적인 경영 마인드를 바탕으로 기업가치를 증가시킬 적임자로 판단되어 선임	경영총괄(이사회 의장)	이사회	없음	본인	'20.03~'23.03 (3년)	연임(8회)

김형태	- 마크로젠 대표이사- 마크로젠 유럽 대표이사- 김형태는 미국 George Washington University 유전학 박사이자 미 국립보건원(NIH)출신이며, 당사의 CTO, 유럽법인장 및 대표이사를 역임하였음. 김형태는 연구개발, 영업, 관리, 기획 등 업무전반에 정통하며, 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 글로벌 경영전략을 활용하여 회사의 중장기 및 세부전략을 수립하는데 뛰어난 능력을 발휘할 것으로 기대되는 바, 당사의 기타비상무이사로서 적임자로 판단됨	기타비상무이사	이사회	없음	발행회사 임원	'21.03~'24.03 (3년)	연임(1회)

권희민	- 삼성전자 상무, 전무, 부사장- 권희민은 약 18년간 삼성전자 근무경험을 기반으로 첨단산업의 경영능력을 보유하고 있으며, 마크로젠의 향후 사업에 큰 도움이 될 것으로 기대됨. California Institute of Technology 물리학 박사학위 취득 이후, 삼성전자 등 글로벌 최고수준의 기업 및 연구소에서 연구원, 부사장, 고문을 역임하였으며, 2011년부터 2016년까지는 당사의 경영고문을 역임하면서 회사 및 바이오 산업에 대한 이해도가 상당히 높은 수준을 갖추고 있기 때문에 회사경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 기타비상무이사로서 적임자로 판단됨	기타비상무이사	이사회	없음	발행회사 임원	'21.03~'24.03 (3년)	-

윤세웅	- 야후 코리아 상무- 윤세웅은 현재 AI 플랫폼 개발회사의 CEO를 맡고 있는 관련 분야의 전문가로써 당사가 AI 기반 헬스케어 기업으로 탈바꿈하기 위한 기반을 구축하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 기타비상무이사로서 적임자로 판단됨	기타비상무이사	이사회	없음	발행회사 임원	'22.03~'23.03 (1년)	-

사외이사	이도호	기획재정부 재직 당시 높은 전문성과 지식을 바탕으로 국세심판원 조사관, 행정실장, 상임심판관을 역임하였으며, 10년 이상 삼일회계법인의 고문을 역임한 경험은 당사의 의사결정 및 경영 전반에 걸쳐 상당한 수준의 변화를 이끌 것으로 기대되고, 이는 궁극적으로 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	-

박진우	현재 서울대학교 산업공학과 명예교수이자 학계 전문가로 회사의 주요 프로세스 개선관련 효율을 상당한 수준으로 높일 수 있을 것으로 기대되어 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	연임(1회)

김종일	현재 서울대학교 의과대학 생화학실 교수이자 학계 전문가로 회사가 추진하는 제반 사업에 대한 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	-

유영숙	- 제14대 환경부 장관 역임, 환경분야 ESG 전문가- 탄소제로(Carbon Zero) 시대 글로벌 친환경 ESG 경영 선도 적임자- 유영숙은 University of Oregon 생화학 박사이자, 환경부 장관을 역임한 환경 분야 전문가로서, 현재도 기후변화센터 이사장을 비롯하여 국내외 환경분야에 있어 폭넓은 활동을 이어가고 있음. 유영숙은 향후 그 중요성이 커지고 있는 ESG와 관련한 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사로서 적임자로 판단됨	사외이사	이사회	없음	해당없음	'21.03~'24.03 (3년)	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 05월 06일	사단법인 감사위원회포럼	이도호	해당사항 없음	감사위원회 역할 및 내부회계관리제도 주요내용

바. 사외이사 지원조직 현황

당사는 사외이사를 위한 지원조직이 별도 존재하지 않습니다.