eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
마크로젠 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)마크로젠
대 표 이 사 : 정현용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층(가산동, 월드메르디앙벤처센터)
(전 화) 02)2113-7000
(홈페이지) http://www.macrogen.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 문지영
(전 화) 02)2113-7046
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Macrogen Corp.	2005.01	미국 메릴랜드	임상진단 유전체 분석 서비스 등	24,185,841	59.50%	해당

Macrogen JAPAN	2007.11	일본 교토	DNA 염기서열 분석 서비스 판매	3,467,060	65.19%	비해당

주1) 2015.12.31일자로 Macrogen Clinical Laboratory, Inc. 가 Macrogen Corp.에 흡수합병 되었으며, Macrogen Corp. 의 자산총액은 합병후 재무정보입니다.주2) 2015.10.19 일자로 Macrogen JAPAN의 본점이 일본 동경에서 일본 교토로 변경 되었습니다. 주3) 주요종속회사 여부 기준 ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 ② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Macrogen Corp.	아래 주석 참조

-	-

연결제외	Macrogen Clinical Laboratory, Inc.	아래 주석 참조

-	-

주1) Macrogen Corp.의 다른 주주와의 의결권 위임 약정에 따라 의결권이 과반수가 되어 관계기업투자 처분을 인식하고 연결재무제표에 직접 포함시켰으며, Macrogen Corp.이 다른 종속기업인 Macrogen Clinical Laboratory, Inc 과 Axeq Technologies, Inc를 흡수합병함에 따라, 지배회사의 소유지분율이 상승하였습니다.주2) 위 사항으로 인해 당기 중 연결재무제표의 작성대상 범위에서 제외된 종속기업은 Macrogen Clinical Laboratory,Inc. 입니다.

2. 회사의 법적 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 마크로젠이라고 표기합니다, 또한 영문으로는 Macrogen, Inc.라 표기합니다 .

3. 설립일자 및 존속기간 당사는 1997년 6월 5일에 설립되었으며, 2000년 2월 22일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층(가산동, 월드메르디앙벤처센터)전 화 : 02-2113-7000홈페이지 : www.macrogen. com 5. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 DNA 염기서열 분석 서비스, 임상용 유전체 분석 서비스, Microarray 개발 및 판매, 유전자 이식 및 적중 마우스 공급 서비스, 유전자합성, 올리고 DNA 제작 분야를 대상으로 사업을 영위하고 있으며, 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

기업명	소유지분율(%)	주된
사업장	주요영업	상장여부

당기말	전기말

종속기업:

Macrogen Japan Corp.	65.19	65.19	일본	염기서열분석	비상장

Macrogen Corp.(*1)	59.50	32.26	미국	염기서열분석	비상장

Macrogen Clinical Laboratory, Inc.(*1)	-	100.00	미국	유전자분석	비상장

관계기업:

(주)엠지메드(*2)	30.07	36.39	한국	진단분석	코스닥 상장

(주)소마세라퓨틱스(*3)	-	21.25	한국	신약개발	비상장

(주)헬스웨이브(*4)	18.42	21.88	한국	개인맞춤 의학정보	비상장

(*1) Macrogen Corp.의 다른 주주와의 약정에 따라 의결권이 과반수가 되어 관계기업투자에서 종속기업투자로 대체하였으며, 다른 종속기업인 Macrogen Clinical Laboratory, Inc 와 Axeq Technologies, Inc를 흡수합병함에 따라, 지배회사의 소유지분율이 상승하였습니다.(*2) 회사는 당기말 현재 관계회사인 (주)엠지메드가 당기 중 실시한 유상증자에 참여하지 않아 지분율이 하락하였습니다. 또한 (주)엠지메드 지분은 당기 중 상장에 따른 대주주 보호예수 등의 이유로 처분이 제한되어 있습니다.(*3) 2015.7.17일자로 관계회사인 ㈜소마세라퓨틱스의 청산 완료로 지분을 모두 처분하였습니다.(*4) 회사는 전기말 현재 관계회사인 (주)헬스웨이브가 당기 중 실시한 유상증자에 참여하지 않아 지분율이 20% 미만으로 하락하여 중대한 영향력을 상실하였으므로, 관계기업투자처분을 인식하고 매도가능금융자산으로 대체하였습니다.
2. 회사의 연혁

1. 주요연혁

년도	월	내용

2010	4	서울대 의대 유전체의학연구소와 초고해상도 아시아인 유전자 복제수 변이지도 완성결과 ‘네이처 제네틱스’ 공동 발표

7	미국 "일루미나 게놈네트워크 프로그램" 파트너로 참여

11	ISO9001:2008 인증전사업부문으로확대

2011	1	체외진단기기에 대한 ISO13485:2003 인증획득

7	서울대 의대 유전체의학연구소와 RNA 자체 염기서열 변이결과‘네이처 제네틱스’ 공동 발표

12	제48회 무역의날 ‘1천만불 수출의 탑’ 수상,

12	서울대의대 유전체의학연구소와 “폐암 발병 신규 유전자 돌연변이 발굴 결과” 논문 ‘게놈 리서치(Genome Research) 공동발표

2012	5	'Her2 유방암 진단칩' CE 인증 획득

9	서울대의대유전체의학연구소, 서울대학교병원, 카톨릭의대, 서울성모병원과 폐선암 대규모유전체 분석으로 원인유전자 변이규명결과 '게놈리서치 (Genome Research)' 공동발표 (The transcriptional landscape and mutational profile of lung adenocarcinoma)

9	한국 산업인력공단 주관'인적자원개발우수기관인증' 획득(고용노동부,교육과학기술부,지식경제부,중소기업청공동인증)

12	종속회사 MCL (Macrogen Clinical Laboratory,Inc) 설립

2013	6	산업통상자원부 우수기술연구센터 기술개발 사업(유방암 예후 모니터링 및 진단시스템 개발)주관기관 선정

7	종속회사 MCL 미국실험실표준인증인 CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments) 인증 획득

12	대한민국벤처창업박람회 유공포상 대통령 표창 수상

2014	1	일루미나 HiSeq X Ten 시스템 우선 공급 계약 체결

3	Agilent CSP (Certified Service Provider) 인증 획득

5	한국거래소 주관 '2014 코스닥 히든챔피언' 선정산업통상자원부 '글로벌전문 후보기업' 선정

6	보건복지부, 한국유전자검사평가원 '2013 유전자검사 정확도 평가' 분자유전학 검사실 A등급 획득

11	고용노동부 학습조직화사업 학습인프라 구축 선정

12	서울대의대 유전체의학연구소와 "유도만능줄기세포 생성 과정의 후성유전학적 연구" 논문 외 3건'네이처', '네이처커뮤니케이션스' 공동 발표

12	관계기업 엠지메드 코넥스 시장 상장

2015	4	CI리뉴얼 및 신규 슬로건 'Humanizing Genomics' 발표

5	한국거래소 주관 2015년 코스닥 라이징스타 선정

5	분당서울대학교병원과 '헬스케어 혁신위한 정밀의학 공동연구 업무협약' 체결

7	산업통상자원부 포스트게놈다부처유전체사업의 '항암 맞춤치료를 위한 한국형 파운데이션 메디슨 모델 개발’과제 주관기관 선정

7	국내 최초 식품의약품안전처 의료기기 승인 NGS 장비(PGM Dx) 도입

11	산업통상자원부 장관 표창 수상(글로벌 전문기업 육성 프로그램 유공자 포상)

11	관계기업 엠지메드 코스닥 시장 이전 상장

12	'일자리창출 유공 정부 포상' 고용노동부장관 표창 수상

12	제52회 무역의날 ‘2천만불 수출의 탑’ 수상,

12	Macrogen Corp.의 Macrogen Clinical Laboratory, Inc 와 Axeq Technologies, Inc 흡수합병

2. 회사의 본점 소재지 및 변동 - 1997.06. 서울시 종로구 혜화동 74-38 - 2000.09. 서울시 종로구 신문로1가 116번지 세안빌딩 - 2004.01. 서울시 금천구 가산동 60-24 월드메르디앙벤처센터 10층 - 20 11.10. 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층(가산동, 월드메르디앙벤처센터) : 도로명 주소 변경 - 2015.10. Macrogen JAPAN 본점 기존 동경에서 교토로 이전 3. 경영진의 중요한 변동 - 대표이사 변경(2014년 12월 22일, 김형태 대표이사 체제에서 정현용 대표이사 체제로 변경) 4. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2007.11. 일본 법인 '주식회사 마크로젠 재팬' 설립- 2008.02. (주)마크로젠 대전지사 개소- 2008.07. (주)마크로젠 유럽지사(네델란드 암스테르담) 설립- 2011.12. 주식회사 마크로젠 재팬 대표이사 변경[권오용에서 안광득으로 변경]- 2012.12. 미국 현지법인 MCL (Macrogen Clinical Laboratory, Inc) 설립- 2014.04. MCL (Macrogen Clinical Laboratory) 대표이사 변경[정현용에서 박상태로 변경]- 2014.12. 엠지메드 코넥스 시장 등록- 2015.03. 소마세라퓨틱스 해산(주주총회 결의) - 2015.11 엠지메드 코스닥 시장 상장 - 2015.12 Macrogen Corp.의 Macrogen Clinical Laboratory, Inc 와 Axeq Technologies, Inc 흡수합병
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 10월 21일	신주인수권행사	보통주	305,888	500	11,769	-

2011년 11월 18일	신주인수권행사	보통주	237,912	500	11,769	-

2012년 07월 06일	신주인수권행사	보통주	135,949	500	11,769	-

2013년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	23,759	500	25,253	-

2013년 06월 13일	신주인수권행사	보통주	27,719	500	25,253	-

2013년 08월 22일	신주인수권행사	보통주	79,198	500	25,253	-

2014년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	79,207	500	25,250	-

2015년 01월 29일	주식매수선택권행사	보통주	3,500	500	27,400	-

2015년 03월 19일	무상증자	보통주	2,948,899	500	-	-

2015년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	47,522	500	16,834	-

2015년 07월 27일	신주인수권행사	보통주	17,821	500	16,834	-

2015년 12월 16일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,267	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무기명식 무보증사모 전환사채	2014년 12월 04일	2019년 12월 04일	30,000,000,000	기명식 보통주	2015.12.04 ~ 2019.11.04	100	26,967	30,000,000,000	1,112,470	-

합 계	-	-	30,000,000,000	기명식 보통주	-	100	26,967	30,000,000,000	1,112,470	-

주) 2015년 3월 19일 무상증자로 인해 전환가액이 기존 40,449원에서 26,967원으로 조정되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회무기명식 이권부사모 분리형 신주인수권부사채	2012년 03월 19일	2017년 03월 19일	15,000,000,000	기명식보통주	13.03.19 ~ 17.02.19	100	16,834	8,600,000,000	510,870	-

합 계	-	-	15,000,000,000	기명식보통주	-	100	16,834	8,600,000,000	510,870	-

주1) 2014년 3월 19일 사채권자의 조기상환청구로 본 사채권은 전액 당사가 취득하였습니다.주2) 2015년 3월 19일 무상증자로 인해 행사가액이 기존 25,250원에서 16,834원으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,915,079	-	8,915,079	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,915,079	-	8,915,079	-

Ⅴ. 자기주식수	90,826	-	90,826	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,824,253	-	8,824,253	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	16,683	88,975	16,683	-	88,975	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	16,683	88,975	16,683	-	88,975	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	39	1,812	-	-	1,851	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	16,722	90,787	16,683	-	90,826	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,915,079	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	90,826	자기주식

의거 자기주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	의결권 제한	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,824,253	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,172	2,989	6,426

주당순이익 (원)	1,140	344	749

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 상기(연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기	삼일회계법인	적정	특별한 지적사항 없음

제19기	안진회계법인	적정	특별한 지적사항 없음

제18기	안진회계법인	적정	특별한 지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기	삼일회계법인	사업년도 외부감사 및 분반기검토	70,000	2,101

제19기	안진회계법인	사업년도 외부감사 및 분반기 검토	69,000	922

제18기	안진회계법인	사업년도 외부감사 및 분반기 검토	67,000	758

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기	15.01.01	세무조정	15.1.1-15.12.31	6,100	-

제19기	14.01.01	세무조정	14.1.1-14.12.31	5,600	-

제18기	13.01.01	세무조정	13.1.1-13.12.31	4,900	-

4. 회계감사인의 변경 - 당사는 안진회계법인과의 감사 계약기간의 만료에 따라, 2015년 ~ 2017년 사업연도의 외부 감사인을 삼일회계법인으로 선임하였습니다. - 삼일회계법인은 기업의 경영에 반드시 필요한 회계감사, 세무자문, 재무자문, 경영자문 관련 전문가 등이 3,000명 이상으로 이루어진 국내 최대 회계법인입니다. 1971년 창립 이후 40여 년 동안 수준 높은 품질의 감사서비스를 제공하고 있으며, 세계 최대 규모의 전문 서비스 네트워크인 PwC International Limited의 한국 Member firm 으로서 전 세계 전문가들과 함께 글로벌 지식과 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 세계 주요 국가에 임직원을 파견하여 한국 기업의 글로벌 경영 전략을 직접적으로 지원하고 글로벌 네트워크의 정보공유를 통한 최상의 종합적인 전문서비스를 고객에게 제공하고 있습니다. 따라서 당사에서 요구되는 감사인으로서 국내 최대 회계법인인 삼일회계법인이 적합하다고 판단되어 감사인을 교체하였습니다.

5. 내부통제에 관한 사항

(1) 내부통제 공시대상기간 중 내부통제관련 특이사항 및 지적사항 등은 없습니다.(2) 내부회계관리제도공시대상기간 중 내부회계관리자 및 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안등의 지적사항은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2 인의 사내이사와 3인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사로구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	정현용	대표이사	마크로젠 게놈사업본부 본부장	-

문지영	관리총괄	마크로젠 CFO	-

기타비상무이사	서정선	경영총괄	서울대학교 의대 교수	-

김석화	감사위원	서울대학교 의대 교수	-

김나연	경영자문	KDB대우증권 애널리스트	-

사외이사	박동창	감사위원	KB금융지주 부사장	-

유병철	감사위원	삼성서울병원 소화기내과 교수	-

(2) 이사회의 주요결의 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.01.26	신주발행의 건전자투표 도입에 관한 건	가결	-

2	2015.02.13	제19기 결산재무제표 승인의 건내부회계관리제도에 따른 평가보고의 건	가결	-

3	2015.03.02	준비금 자본전입에 관한 건(무상증자)정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2015.03.19	제19기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

5	2015.04.30	주식매수선택권 행사가격 조정에 관한 건	가결	-

6	2015.08.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

7	2015.12.16	신주발행의 건	가결	-

8	2015.12.22	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	-

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

박동창	- KB금융지주 부사장- LG투자증권 부사장	-	-	2014.03.28 정기주주총회에서 선 임

유병철	- 삼성서울병원 소화기내과 교수 - 성균관대학교 의과 대학소화기내과 교수- 중앙대학교 의과대학 내과교수	-	-

(4) 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

박동창(출석률 : 100%)	유병철(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2015.01.26	신주발행의 건전자투표 도입에 관한 건	찬성	찬성

2	2015.02.13	제19기 결산재무제표 승인의 건내부회계관리제도에 따른 평가보고의 건	찬성	찬성

3	2015.03.02	준비금 자본전입에 관한 건(무상증자)정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

4	2015.03.19	제19기 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성

5	2015.04.30	주식매수선택권 행사가격 조정에 관한 건	찬성	찬성

6	2015.08.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성

7	2015.12.16	신주발행의 건	찬성	찬성

8	2015.12.22	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성

(5) 이사회내 위원회 당사는 이사회내 감사위원회를 두고 있습니다.

(6) 이사의 독립성

이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있으며, 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.

구 분	성 명	담당업무	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사내이사	정현용	대표이사	이사회	없음	없음

문지영	관리총괄	이사회	없음	없음

기타비상무이사	서정선	경영총괄	이사회	없음	본인

김석화	감사위원	이사회	없음	없음

김나연	경영자문	이사회	없음	없음

사외이사	박동창	감사위원	이사회	없음	없음

유병철	감사위원	이사회	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 구성 개요 - 회사는 상법 제415조의2 및 당사정관 제34조의 규정에 의거 이사회내 위원회로 감사위원회를 구성 하고 있습니 다.( 2014년 3월 28일 정기주주 총회에서 감사위원회를 최초로 설치하였습니다.)- 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다. - 위원장은 감사위원회의 결의로 선임하며, 위원장이 감사위원회의 의장이 됩니다.

(2) 감사위원회위원의 인적사항 및사외이사 여부 회사는 상법 제415조의 2의 및 당사정관 제34조 규정에 의한 감사위원회를 구성하고 있으며, 감사위원회는 회사의 회계와 제반 업무를 감사합니다

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	박동창	회사의 회계 및 제반 업무 감사	2014년 3월 28일 정기주주총회에서선임

유병철

기타비상무이사	김석화

(3) 감사위원회의 독립성 감사위원는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고있습니다. 그 직무를 수행하기 위해 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (4) 감사위원회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.01.26	신주발행의 건전자투표 도입에 관한 건	가결	-

2	2015.02.13	제19기 결산재무제표 승인의 건내부회계관리제도에 따른 평가보고의 건	가결	-

3	2015.03.02	준비금 자본전입에 관한 건(무상증자)정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2015.03.19	제19기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

5	2015.04.30	주식매수선택권 행사가격 조정에 관한 건	가결	-

6	2015.08.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

7	2015.12.16	신주발행의 건	가결	-

8	2015.12.22	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	-

(5) 감사위원회에서의 감사위원의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

박동창(출석률 : 100%)	유병철(출석률 : 100%)	김석화 (출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2015.01.26	신주발행의 건전자투표 도입에 관한 건	가결	참석	참석	참석

2	2015.02.13	제19기 결산재무제표 승인의 건내부회계관리제도에 따른 평가보고의 건	가결	참석	참석	참석

3	2015.03.02	준비금 자본전입에 관한 건(무상증자)정기주주총회 소집의 건	가결	참석	참석	참석

4	2015.03.19	제19기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	참석

5	2015.04.30	주식매수선택권 행사가격 조정에 관한 건	가결	참석	참석	참석

6	2015.08.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2015.12.16	신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2015.12.22	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 - 당사는 2016년 2월 12일 이사회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제20기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다. - 집중투표제에 관하여 당사는 해당사항이 없습니다. (2) 소수주주권 - 해당사항 없음 (3) 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서정선	본인	보통주	505,806	8.58	758,709	8.51	신주인수권 및 주식매수선택권 행사, 무상증자

이은화	처	보통주	50,400	0.86	75,600	0.85	신주인수권 및 주식매수선택권 행사, 무상증자

서수현	자	보통주	45,000	0.76	67,500	0.76	신주인수권 및 주식매수선택권 행사, 무상증자

김형태	임원	보통주	14,800	0.25	22,200	0.25	신주인수권 및 주식매수선택권 행사, 무상증자

김석화	임원	보통주	500	0.01	750	0.01	신주인수권 및 주식매수선택권 행사, 무상증자

박동창	임원	보통주	300	0.01	450	0.01	신주인수권 및 주식매수선택권 행사, 무상증자

계	보통주	616,806	10.46	925,209	10.38	신주인수권 및 주식매수선택권 행사, 무상증자

기타	-	-	-	-	-

2. 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

서정선	회장	2009-13, 2015-현재	한국바이오협회 회장	-

2005. 4 - 현재	미국생화학 분자생물학회 ASBMB 정회원	-

1997. 3 - 현재	서울대학교 의학연구원 유전체의학연구소 소장	-

1995. 11 - 현재	한국유전체의학연구재단 상임이사	-

1987 - 현재	미국 New York Academy of Science 정회원	-

1983 - 현재	서울대학교 의과대학 교수	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	서정선	925,209	10.38	최대주주 변동내역 없음

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	서정선	758,709	8.51%	-

-	-	-	-

우리사주조합	14,625	0.16%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,536	99.90%	7,255,913	81.39%

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장통합법 165조 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 신주발행총수의 100분의 20범위 안에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제 340조2의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자유치를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영전략상의 필요로 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 이후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일로부터 1월31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지(www.macrogen.co.kr)

5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	49,350	41,600	35,500	39,400	40,800	38,250

최 저	37,600	30,000	31,300	34,050	36,900	33,000

평균주가	42,500	37,013	33,530	36,917	38,588	35,202

월간거래량	9,895,378	4,583,793	1,723,637	2,100,999	2,513,444	1,643,657

최고 일거래량	1,637,964	454,483	145,179	232,908	327,544	142,754

최저 일거래량	90,724	83,171	47,278	51,795	57,235	40,876
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서정선	남	1952년 06월	회장	등기임원	비상근	경영총괄	서울대 의대 박사현) 서울대 의대 교수	758,709	-	16.3년	2017년 03월 28일

정현용	남	1968년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 미생물학과 박사 전) 마크로젠 미주법인 공동대표	-	-	16.3년	2017년 03월 28일

김석화	남	1955년 03월	이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 의대 박사현) 서울대 의대 교수	750	-	9.3년	2017년 03월 28일

문지영	남	1971년 09월	상무이사	등기임원	상근	관리총괄	서강대 경영학과 학사전) PSOMA Therapeutics	-	-	2.8년	2017년 03월 28일

김나연	여	1975년 03월	이사	등기임원	비상근	경영자문	연세대학교 생명공학과 석사전) KDB대우증권	-	-	0.8년	2018년 03월 27일

박동창	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	한국외국어대학교 경제학 박사전) KB금융지주	450	-	1.8년	2017년 03월 28일

유병철	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 의대 내과학 박사현) 삼성서울병원	-	-	1.8년	2017년 03월 28일

김형태	남	1963년 02월	사장	미등기임원	상근	센터장	George Washington Univ. 유전학 박사
미국립보건원(NIH),일본이화학연구소
마크로젠 대표이사	22,200	-	15.4년	-

고유석	남	1968년 02월	상무이사	미등기임원	상근	부문장	단국대 미생물학 박사전) 바이오세움 책임연구원	1	-	11.8년	-

인용호	남	1966년 10월	이사	미등기임원	상근	부문장	한양대 생화학 박사전) 서울대학교병원 연구부교수	-	-	1.2년	-

김종윤	남	1972년 07월	이사	미등기임원	상근	부문장	목원대 컴퓨터공학 학사현) 마크로젠 CESeq-Oligo사업부문 부문장	300	-	16.3년	-

김창훈	남	1967년 02월	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	KAIST 생물과학 박사전) 미국립암연구소 연구교수	-	-	4.2년	-

박찬호	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	부서장	경기대 무역학 학사전) 교보생명보험주식회사	45	-	9.8년	-

배진희	여	1974년 07월	이사	미등기임원	상근	부문장	Johns Hopkins University 환경보건학 박사전)마크로젠 미주법인 수석연구원	-	-	2.0년	-

주) 2014년 12월 22일 대표이사가 기존 김형태 사장에서 정현용 사장으로 변경되었으며, 김형태 사장은 유럽시장 사업활동 강화를 위해 유럽지놈센터로 파견됨에 따라 이사회의 원활한 참여가 어려워 2015년 3월 27일부로 등기이사직을 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	146	-	-	-	146	3.75	6,230,208	42,673	-

-	여	164	-	-	-	164	4.65	5,921,971	36,110	-

합 계	310	-	-	-	310	-	12,152,179	39,201	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,200,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	457,417	114,354	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	75,600	25,200	-

계	7	533,017	76,145	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 664,800 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 3 171,200 - 계 5 836,000 - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김형태 미등기임원 2012년 03월 28일 신주 또는자기주식 교부 보통주 20,000 - - 20,000 2014.03.28~2021.03.27 18,267 김석화 등기임원 2012년 03월 28일 신주 또는자기주식 교부 보통주 5,000 - - 5,000 2014.03.28~2021.03.27 18,267 양갑석 미등기임원 2012년 03월 28일 신주 또는자기주식 교부 보통주 5,000 - - 5,000 2014.03.28~2021.03.27 18,267 고유석 미등기임원 2012년 03월 28일 신주 또는자기주식 교부 보통주 3,000 - - 3,000 2014.03.28~2021.03.27 18,267 김창훈 미등기임원 2012년 03월 28일 신주 또는자기주식 교부 보통주 1,000 - - 1,000 2014.03.28~2021.03.27 18,267 정한성 - 2012년 03월 28일 신주 또는자기주식 교부 보통주 5,000 5,000 - 0 2014.03.28~2021.03.27 18,267 이환석 - 2012년 03월 28일 신주 또는자기주식 교부 보통주 3,000 3,000 - 0 2014.03.28~2021.03.27 18,267 김종소 - 2012년 03월 28일 신주 또는자기주식 교부 보통주 1,000 1,000 - 0 2014.03.28~2021.03.27 18,267 신각수 외 3명 - 2012년 03월 28일 신주 또는자기주식 교부 보통주 12,000 - 12,000 0 2014.03.28~2021.03.27 27,400 정현용 등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 40,000 - - 40,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 유병철 등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 5,000 - - 5,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 박동창 등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 5,000 - - 5,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 문지영 등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 20,000 - - 20,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 양갑석 미등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 이환석 미등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 2,000 - - 2,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 김창훈 미등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 4,000 - - 4,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 인용호 미등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 5,000 - - 5,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 김종윤 미등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 5,000 - - 5,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 고유석 미등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 2,000 - - 2,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 박찬호 미등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 5,000 - - 5,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 배진희 미등기임원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 5,000 - - 5,000 2017.03.27~2024.03.26 38,480 박창원 외 57명 직원 2015년 03월 27일 신주 또는자기주식 교부 보통주 99,500 - 6,000 93,500 2017.03.27~2024.03.26 38,480 이응룡 외 32명 직원 2016년 03월 25일 신주 또는자기주식 교부 보통주 38,500 - - 38,500 2018.03.25~2025.03.24 35,420 주1) 등기감사였던 정한성 감사는 2014년 3월 28일 사임하였습니다.주2) 등기이사였던 김형태 사장은 2015년 3월 27일 사임하였습니다.주3) 2012년 3월 28일 부여된 주식매수선택권의 행사가격은 2015년 3월 19일 무상증자로 인해 행사가격이 기존 27,400원에서 18,267원으로 조정되었습니다. 주4) 2012년 3월 28일 부여된 주식매수선택권 중 12,000주는 퇴사자 발생으로 취소되었습니다. 주5) 2015년 3월 27일 부여된 주식매수선택권중 6,000주는 퇴사자 발생으로 취소되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계 열회사의 현황

기업명	소유지분율(%)	주된
사업장	주요영업

당기말	전기말

종속기업:

Macrogen Japan Corp.	65.19	65.19	일본	염기서열분석

Macrogen Corp.(*1)	59.50	32.26	미국	염기서열분석

Macrogen Clinical Laboratory, Inc.(*1)	-	100.00	미국	유전자분석

관계기업:

(주)엠지메드(*2)	30.07	36.39	한국	진단분석

(주)소마세라퓨틱스(*3)	-	21.25	한국	신약개발

(주)헬스웨이브(*4)	18.42	21.88	한국	개인맞춤 의학정보

(*1) Macrogen Corp.의 다른 주주와의 약정에 따라 의결권이 과반수가 되어 관계기업투자에서 종속기업투자로 대체하였으며, 다른 종속기업인 Macrogen Clinical Laboratory, Inc 와 Axeq Technologies, Inc를 흡수합병함에 따라, 지배회사의 소유지분율이 상승하였습니다.(*2) 회사는 당기말 현재 관계회사인 (주)엠지메드가 당기 중 실시한 유상증자에 참여하지 않아 지분율이 하락하였습니다. 또한 (주)엠지메드 지분은 당기 중 상장에 따른 대주주 보호예수 등의 이유로 처분이 제한되어 있습니다.(*3) 2015.7.17일자로 관계회사인 ㈜소마세라퓨틱스의 청산 완료로 지분을 모두 처분하였습니다.(*4) 회사는 전기말 현재 관계회사인 (주)헬스웨이브가 당기 중 실시한 유상증자에 참여하지 않아 지분율이 20% 미만으로 하락하여 중대한 영향력을 상실하였으므로, 관계기업투자처분을 인식하고 매도가능금융자산으로 대체하였습니다. 2. 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	당사직책	겸직현황	비고

서정선	회장	엠지메드	기타비상무이사

문지영	상무이사	엠지메드	기타비상무이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Macrogen Clinical Laboratory, Inc(비상장)	2012.12.17	사업공조	1,931	7,600	100.0%	4,161	-7,600	-4,161	-	-	-	-	19,074	-192

Macrogen Japan(비상장)	2009.10.31	사업공조	394	560	65.2%	884	-	-	-	560	65.2%	884	3,467	-257

㈜엠지메드(코스닥 상장)	2001.06.15	사업공조	875	623,820	36.4%	1,630	-	-	100	623,820	30.1%	1,730	22,173	615

Macrogen Corp.(비상장)	2004.12.16	사업공조	106	2,000	32.3%	446	4,180	4,161	-	6,180	59.5%	4,607	5,114	-48

㈜헬스웨이브(비상장)	2010.01.07	사업공조	700	140,000	25.9%	72	-	-	-	140,000	18.4%	72	2,245	-604

㈜그린진바이오텍(비상장)	2000.06.20	사업공조	800	40,000	12.9%	-	-	-	-	40,000	12.9%	-	45	-97

㈜이담(비상장)	2011.05.12	사업공조	73	657,950	7.5%	61	-328,975	-	-	328,975	7.5%	61	3,727	27

㈜비드테크(비상장)	2000.12.15	사업공조	300	11,250	7.4%	-	-9,375	-	-	1,875	1.2%	-	506	-92

㈜이뮨메드(비상장)	2000.07.11	사업공조	350	140,000	7.6%	-	-	-	-	140,000	5.6%	-	9,636	-490

㈜소마세라퓨틱스(비상장)	2007.06.01	사업공조	400	80,000	21.3%	375	-	-	-375	80,000	21.2%	-	5,336	4,528

합 계	1,703,180	7,629	-	-	-275	1,361,410	7,354	71,324	3,391

주1) Macrogen Corp., Macrogen Clinical Laboratory, Inc 의 재무실적은 합병전 별도 재무제표 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 현황

구분	당기말	전기말

종속기업	Macrogen Japan Corp., Macrogen Corp.(*1)	Macrogen Japan Corp., Macrogen Clinical Laboratory, Inc.(*1)

관계기업	(주)엠지메드	(주)엠지메드, (주)소마세라퓨틱스(*2), Macrogen Corp.(*1)

기타	-	(주)헬스웨이브(*3), Axeq Technologies Inc.(*1)

(*1) Macrogen Corp.의 다른 주주와의 약정에 따라 의결권이 과반수가 되어 관계기업투자에서 종속기업투자로 대체하였으며, 다른 종속기업인 Macrogen Clinical Laboratory, Inc 와 Axeq Technologies, Inc를 흡수합병함에 따라, 지배회사의 소유지분율이 상승하였습니다.(*2) 2015.7.17일자로 관계회사인 ㈜소마세라퓨틱스의 청산 완료로 지분을 모두 처분하였습니다.(*3) 회사는 전기말 현재 관계회사인 (주)헬스웨이브가 당기 중 실시한 유상증자에 참여하지 않아 지분율이 20% 미만으로 하락하여 중대한 영향력을 상실하였으므로 관계기업투자처분을 인식하고 매도가능금융자산으로 대체하였습니다. 2. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 종속회사인 Macrogen Corp.에 전환사채 상환에 대한 채무보증을 CPM, LLC에게 제공하였습니다. 보증기간은 2016년 2월 5일 부터 2020년 2월 5일까지 이며, 보증금액은 11,981,000천원 입니다. 3. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 특수관계자 거래관련 사항은 연결재무제표 주석 36. 특수관계자 거래 내역 및 재무제표 주석 37. 특수관계자 거래의 내용을 참조하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항의 진행, 변경사항 해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제17기주주총회(13.03.28)	제1호 의안 : 제17기(2012년1월1일 ~ 2012년12월31일) 연결 재무상태표, 연결 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (서정선, 김형태, 정현용, 문지영)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

제18기주주총회(14.03.28)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 2명, 사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김석화 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 문지영 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 정현용 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 박동창 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 유병철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명, 기타비상무이사인 감사위원 1명) 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박동창 선임 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 유병철 선임 제4-3호 의안 : 기타비상무이사인 감사위원 김석화 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제19기주주총회(15.03.27)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 김나연 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권부여에 관한 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인에 관한 건	가결	-

제20기주주총회(16.03.25)	제1호 의안 : 이사보수한도 승인에 관한 건제2호 의안 : 주식매수선택권부여에 관한 건	가결	-

3. 우발채무 등 (1) 중요한 소송사건 해당사항 없음 (2) 견질 또는 담보용 어음 수표 현황 해당사항 없음 (3) 채무보증현황 당사는 종속회사인 Macrogen Corp.에 전환사채 상환에 대한 채무보증을 CPM, LLC에게 제공하였습니다. 보증기간은 2016년 2월 5일 부터 2020년 2월 5일까지 이며, 보증금액은 11,981,000천원 입니다. (4) 채무인수약정 현황 해당사항 없음 (5) 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 (6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음 4. 중소기업 검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

신주인수권부사채	2012년 03월 19일	15,000	시설자금, 운영자금	시설자금, 운영자금	-

전환사채	2014년 12월 04일	30,000	운영자금	운영자금	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고