마크로젠 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와 2인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다. 이사회 의장은 서정선 기타비상무이사가 맡고 있으며, 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 서정선 기타비상무이사는 회사 창립자이자 설립초기 이사회 구성원으로서 사업전반에 대한 높은 이해도와 전략적인 회사운영 능력을 기반으로 이사회를 이끌어가는데 적합하다 판단하여 이사회 의장으로 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	직 책	주요경력

사내이사	이수강	대표이사	마크로젠 기술혁신본부장

양갑석	사내이사	마크로젠 CTO

기타비상무이사	서정선	경영총괄(이사회 의장)	서울대학교 의대 교수

김형태	기타비상무이사	마크로젠 유럽지사 지사장

사외이사	이도호	감사위원	기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

박진우	감사위원	서울대학교 산업공학과 교수

김종일	감사위원	서울대학교 의과대학 교수

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

주) 상기 '이사의 수' 및 '사외이사 수'는 공시서류 작성기준일 기준이며, '사외이사 변동현황'은 제24기 정기주주총회 결과에 의한 변동현황임

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	기타비상무이사의 성명	사외이사의 성명

양갑석(출석률 :100%)	정현용(출석률 :100%)	문지영(출석률 :0%)	이명헌(출석률 :0%)	이수강 (출석률 :100%)	서정선(출석률 :100%)	김형태(출석률:100%)	김석화(출석률 :100%)	이도호(출석률 :100%)	박진우(출석률 :100%)	김종일(출석률 :100%)	박동창(출석률 :100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.02.13	제24기 결산 재무제표 승인의 건전자투표 도입에 관한 건제24기 영업보고서(안) 승인의 건주식매수선택권 부여 취소의 건	가결가결가결가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	불출석 불출석 불출석 불출석	불출석 불출석 불출석 불출석	이사선임前	찬성 찬성 찬성 찬성	이사선임前	찬성 찬성 찬성 찬성	이사선임前	찬성 찬성 찬성 찬성	이사선임前	찬성 찬성 찬성 찬성

2	2020.03.03	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.23	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.04.14	연결대상회사(Psomagen, Inc.) 자금 대여의 건	가결	찬성	임기만료	임기만료	찬성	-	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성	임기만료

주1) 2020.04.14 이사회 안건 관련 서정선 기타비상무이사는 Psomagen, Inc.와의 특별한 이해관계로 인해 의결권을 행사하지 못하였습니다.

(3) 이사의 독립성

이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사 선출 시 별도로 운영하고 있는 독립성 기준은 없으며, 이사 전원이 이사회 추천 및 주주총회 결의에 의해 선임되었습니다. 당사 사외이사는 상법 제382조의 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 결격사유에 해당하는 사실이 없음을 확인하였습니다.

구 분	성 명	선임배경	활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	이수강	산업공학 전문가로서 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘에 뛰어난 능력을 보여주었고, 보다 높은 수준의 관리체계 구축을 통해 조직의 효율화를 지속적으로 증가시킬 수 있을 것으로 판단하여 선임	대표이사	이사회	없음	발행회사 임원	'20.03~'22.03 (2년)	-

양갑석	관련 산업의 기술 전문가로 당사 추진 사업을 안정적으로 확장하고, 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로내부 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 적임자로 판단되어 선임	사내이사	이사회	없음	발행회사 임원	'20.03~'21.03 (1년)	연임(1회)

기타비상무이사	서정선	당사 설립이래 비약적인 발전을 주도하였으며, 유전체 분야의 최고 권위자임. 혁신적인 경영 마인드를 바탕으로 기업가치를 증가시킬 적임자로 판단되어 선임	경영총괄(이사회 의장)	이사회	없음	본인	'20.03~'23.03 (3년)	연임(8회)

김형태	미국 George Washington University 유전학 박사이자 미 국립보건원(NIH)출신이며, 당사의 CTO, 유럽법인장 및 대표이사를 역임하였음. 연구개발, 영업, 관리, 기획 등 업무 전반에 정통하며, 풍부한 경험과 식견에 바탕을 둔 글로벌하고 다양한 시각을 경영에 활용하여 회사의 중장기 및 세부전략을 수립하는데 뛰어난 능력을 발휘할 것으로 판단하여 선임	기타비상무이사	이사회	없음	발행회사 임원	'20.03~'21.03 (1년)	-

사외이사	이도호	기획재정부 재직 당시 높은 전문성과 지식을 바탕으로 국세심판원 조사관, 행정실장, 상임심판관을 역임하였으며, 10년 이상 삼일회계법인의 고문을 역임한 경험은 당사의 의사결정 및 경영 전반에 걸쳐 상당한 수준의 변화를 이끌 것으로 기대되고, 이는 궁극적으로 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	-

박진우	현재 서울대학교 산업공학과 명예교수이자 학계 전문가로 회사의 주요 프로세스 개선관련 효율을 상당한 수준으로 높일 수 있을 것으로 기대되어 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	연임(1회)

김종일	현재 서울대학교 의과대학 생화학실 교수이자 학계 전문가로 회사가 추진하는 제반 사업에 대한 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 05일	사단법인 감사위원회포럼	박진우	해당사항 없음	내부회계관리제도 감사의 도입배경 및 주요내용 등

2020년 05월 06일	사단법인 감사위원회포럼	이도호	해당사항 없음	감사위원회 역할 및 내부회계관리제도 주요내용

주) 사외이사 김종일은 금년 내 사외이사 관련 교육을 실시할 예정입니다.

(5) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획부	3	부서장 외(평균 근속연수 7.9년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 수행업무 지원

재무관리부	11	부서장 외(평균 근속연수 3.8년)	회계 및 재무제표에 관한 사외이사 수행업무 지원