마크로젠 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	제26기 정기주주총회2022년 임시주주총회	제26기 정기주주총회2022년 임시주주총회

※ 의결권대리행사권유제도

구분	의결권대리행사권유	위임방법

제26기 정기주총	실시	직접교부, 우편, 용지게시, 소집통지, 전자우편

2022년 임시주총	실시	직접교부, 우편, 용지게시, 소집통지, 전자우편

나. 소수주주권 및 경영권 경쟁

행사자	내용	행사목적	진행경과	조치내용

송태섭 외142명 주주	상법 제366조에 의한임시주주총회 소집청구	이사선임 및정관개정	- 2020.10 소수주주, 주주총회소집허가 법원 신청- 2020.11 주주총회소집 법원 허가결정	법원허가결정

송태섭 외20명 주주	정관 일부변경	정관 제28조4항,제39조3항,제46조2항 삭제	- 2021.02 정관 일부변경의 건을 주총의안으로 하는 내용증명 회신- 2021.03 의결권 대리행사 권유- 2021.03 정기주주총회 의안상정 및 부결	의안 부결

송태섭 외20명 주주	사외이사 후보자 선임	문만기, 최규양, 김문호사외이사 후보자 선임	- 2021.02 3명의 사외이사 후보자 선임을 주총의안으로 하는 내용증명 회신- 2021.03 의결권 대리행사 권유- 2021.03 정기주주총회 의안상정 및 부결	의안 부결

다. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통부	10,841,400	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통부	801,343	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통부	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통부	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통부	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통부	10,040,047	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장통합법 165조 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 신주발행총수의 100분의 20범위 안에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제 340조2의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자유치를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영전략상의 필요로 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 이후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	12월 31일

주주명부폐쇄시기	1월1일로부터 1월31일까지

주권의종류	2019년 9월 시행된 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 사채 등 증권의 전자등록 의무화로 인해 실물증권이 사라졌으므로 주권의 종류를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.macrogen.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

마. 주주총회 의사록 요약

구분	안건	결의내용	비고

제24기 정기주주총회(20.03.27)	제1호 의안: 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 서정선 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 양갑석 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 박진우 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 이도호 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 김종일 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 박진우 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 이도호 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 김종일 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여에 관한 건	가결ㅤ가결 ㅤ가결가결가결가결가결가결가결ㅤㅤ가결가결가결ㅤ가결ㅤ가결	-

제25기 정기주주총회(21.03.31)	제1호 의안: 25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박하영 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건 제2-5호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 사외이사선임의 건(주주제안) 제4-1호 의안: 사외이사 문만기 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 최규양 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 김문호 선임의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제5-1호 의안: 정관 제28조4항 삭제의 건 제5-2호 의안: 정관 제39조3항 삭제의 건 제5-3호 의안: 정관 제46조2항 삭제의 건	가결ㅤㅤ가결가결가결가결가결ㅤ가결ㅤㅤ부결부결부결ㅤㅤ부결부결부결	-

제26기 정기주주총회(22.03.31)	제1호 의안: 26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤세웅 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결ㅤㅤ가결가결ㅤ가결	-

제27기 임시주주총회(22.11.09)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	-