마크로젠 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와 2인의 기타비상무이사, 5인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다. 이사회 의장은 서정선 기타비상무이사가 맡고 있으며, 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 서정선 기타비상무이사는 회사 창립자이자 설립초기 이사회 구성원으로서 사업전반에 대한 높은 이해도와 전략적인 회사운영 능력을 기반으로 이사회를 이끌어가는데 적합하다 판단하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	1	-	-

주) 2024년 3월 29일 제28기 정기주주총회에서 유영숙 사외이사가 재선임되었습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	기타비상무이사의 성명	사외이사의 성명

김창훈(출석률 :100%)	이응룡(출석률 :100%)	서정선(출석률 :100%)	권희민(출석률 :100%)	이도호(출석률 :100%)	김종일(출석률 :100%)	유영숙(출석률 :100%)	유명희(출석률 :100%)	박현석(출석률 :86%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024.02.15	[보고안건]제28기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제28기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건[부의안건]제28기 결산 재무제표 승인의 건제28기 영업보고서(안) 승인의 건제28기 현금배당의 건회사의 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건마크로젠 싱가포르법인 출자에 관한 건신규시설 투자에 관한 건지점 설치에 관한 건	보고보고가결가결가결가결가결가결가결	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성-찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2	2024.02.28	제28기 정기주주총회 소집의 건전자투표 도입에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2024.03.26	제28기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2024.06.17	운전자금대출에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.09.09	단기차입금 대환에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.09.12	시설자금차입에 관한 건유형자산 취득에 관한 건투자자금 차입에 관한 건타법인 출자에 관한 건(Sotrion) 타법인 출자에 관한 건(AiMA)싱가포르법인 출자전환에 관한 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성 찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

주) 2024년 02월 15일 및 2024년 09월 12일 이사회 안건 관련 서정선 기타비상무이사는 싱가포르법인(Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd)과 특별한 이해관계가 있어 의결권을 행사하지 못하였습니다. 라. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사 선출 시 별도로 운영하고 있는 독립성 기준은 없으며, 이사 전원이 이사회 추천 및 주주총회 결의에 의해 선임되었습니다. 당사 사외이사는 상법 제382조의 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 결격사유에 해당하는 사실이 없음을 확인하였습니다.(2) 이사의 현황

구분	성명	선임배경	활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	김창훈	KAIST 생물과학 박사학위 취득 이후 한국생명공학연구원 선임연구원, KAIST 연구교수, 미국립암연구소연구원을 역임하였으며, 2011년부터 당사의 CTO 및 기술개발 본부장으로 근무하면서 Nature 같은 세계최고의 잡지에 논문을 발표하는 등 회사의 기술발전에 뛰어난 역량을 발휘하고 있음. 김전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	대표이사	이사회	-	-	'24.03~'27.03 (3년)	연임(1회)

이응룡	유전체분야의 권위자로서, 당사에 2010년 입사 이후 현재까지 지놈사업부를 이끌며 괄목할만한 성과를 이뤄냄. 후보자의 업무 역량과 리더십을 바탕으로 당사의 매출 성장을 이끌어 회사 경영과 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	지놈사업본부본부장	이사회	-	-	'23.03~'26.03 (3년)	-

기타비상무이사	서정선	당사 설립이래 비약적인 발전을 주도하였으며, 유전체 분야의 최고 권위자임. 혁신적인 경영 마인드를 바탕으로 기업가치를 증가시킬 적임자로 판단되어 선임	경영총괄(이사회 의장)	이사회	-	본인	'23.03~'26.03 (3년)	연임(9회)

권희민	California Institute of Technology 물리학 박사학위 취득 이후, 삼성전자 등 글로벌 최고수준의 기업 및 연구소에서 연구원, 부사장, 고문을 역임하였으며, 2011년부터 2016년까지는 당사의 경영고문을 역임하면서 회사 및 바이오 산업에 대한 이해도가 상당히 높은 수준을 갖추고 있기 때문에 회사경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	기타비상무이사	이사회	-	-	'24.03~'27.03 (3년)	연임(1회)

사외이사	이도호	기획재정부 재직 당시 높은 전문성과 지식을 바탕으로 국세심판원 조사관, 행정실장, 상임심판관을 역임하였으며, 10년 이상 삼일회계법인의 고문을 역임한 경험은 당사의 의사결정 및 경영 전반에 걸쳐 상당한 수준의 변화를 이끌 것으로 기대되고, 이는 궁극적으로 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임	감사위원회위원장	이사회	-	-	'23.03~'26.03 (3년)	연임(1회)

김종일	현재 서울대학교 의과대학 생화학실 교수이자 학계 전문가로 회사가 추진하는 제반 사업에 대한 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임	감사위원	이사회	-	-	'23.03~'26.03 (3년)	연임(1회)

유명희	프로테오믹스 기술을 개발한 선구자이며, 과학기술 연구원으로서 유전체와 과학기술의 융합을 이끌고 있음. 당사 사업 분야의 높은 이해도와 최신 유전체분석기술에 대한 식견을 바탕으로 디지털 헬스케어로의 전환에 대한 심도 깊은 조언으로 회사 경영과 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	감사위원	이사회	-	-	'23.03~'26.03 (3년)	-

유영숙	University of Oregon 생화학 박사이자, 환경부 장관을 역임한 환경 분야 전문가로서, 현재도 기후변화센터 이사장을 비롯하여 국내외 환경분야에 있어 폭넓은 활동을 이어가고 있음. 향후 그 중요성이 커지고 있는 ESG와 관련한 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임	ESG 분야	이사회	-	-	'24.03~'27.03 (3년)	연임(1회)

박현석	AI분야에 대한 전문성과 당사의 사업에 대한 높은 이해도를 보유함. 당사의 신성장 비즈니스인 디지털 헬스케어 기업으로 전환하는데 뛰어난 능력을 발휘할 것으로 기대되어 선임	인공지능 분야	이사회	-	-	'23.03~'26.03 (3년)	-

바. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

사. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사를 위한 지원조직이 별도 존재하지 않습니다.(2) 사외이사의 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시하지 않으며, 이사회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토할 수 있는 자료를 미리 제공하고 있습니다.