eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
마크로젠 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)마크로젠
대 표 이 사 : 이 수 강
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층(가산동, 월드메르디앙벤처센터)
(전 화) 02)2180-7000
(홈페이지) http://www.macrogen.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문 부문장 (성 명) 정 경 호
(전 화) 02)2180-7071
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Psomagen, Inc.	2004.12	1330 Piccard Drive, Rockville, MD 20850, USA	유전체 분석 서비스,DTC 유전자검사, Microbiome서비스 등	28,274,342	기업 의결권의 과반수 소유(한국채택국제회계기준 1110호)	해당(자산총액 10% 이상)

Macrogen Japan Corp.	2007.11	Genome center 3F,Kyoto University InternationalScience Innovation Building.36-1 Yoshida-honmachi,Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan	유전체 분석 서비스 등	8,262,463	상동	비해당

Macrogen Europe B.V.	2017.09	Meibergdreef 31, 1105AZ,Amsterdam, Netherlands	유전체 분석 서비스 등	7,823,311	상동	비해당

Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.	2018.03	3 Biopolis Drive #05-18, Synapse, Singapore	유전체 분석 서비스 등	4,644,411	상동	비해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 마크로젠이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Macrogen, Inc.라 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 1997년 6월 5일에 설립되었으며, 2000년 2월 22일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층(가산동, 월드메르디앙벤처센터)전 화 : 02-2180-7000홈페이지 : http://www.macrogen.com 5. 중소기업 해당 여부당사는 2020년 3월 31일 기준, 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업이지만 보고서 제출일 현재, 중소기업에 해당되지 않습니다.

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 유전체 분석 서비스, 올리고 합성, 마이크로어레이 분석 서비스, 유전자 편집 마우스, 임상진단서비스, 개인유전체분석서비스 등의 사업을 영위하고 있으며, 향후 추진하려는 신규사업을 포함한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사명	소재지	주요영업	결산월	지분율	상장여부

분기말	전기말

계열회사	Psomagen, Inc.	미국	유전체 분석 서비스, DTC 유전자검사, Microbiome서비스 등	12월	56.9%	56.9%	비상장

Macrogen Japan Corp.	일본	유전체 분석 서비스 등	12월	65.2%	65.2%	비상장

Macrogen Europe B.V.	네덜란드	유전체 분석 서비스 등	12월	100.0%	100.0%	비상장

Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.	싱가포르	유전체 분석 서비스 등	12월	100.0%	100.0%	비상장

8. 신용평가에 관한 사항

기업신용평가 기관	평가일	평가등급	비고

SCI평가정보주식회사	2019.04.18	A+	-

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 02월 22일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	79,207	500	25,250	2회차 신주인수권부사채

2015년 01월 29일	주식매수선택권행사	보통주	3,500	500	27,400	-

2015년 03월 19일	무상증자	보통주	2,948,899	500	500	-

2015년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	47,522	500	16,834	2회차 신주인수권부사채

2015년 07월 27일	신주인수권행사	보통주	17,821	500	16,834	2회차 신주인수권부사채

2015년 12월 16일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,267	-

2016년 01월 13일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	18,267	-

2016년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	53,463	500	16,834	2회차 신주인수권부사채

2017년 02월 15일	신주인수권행사	보통주	457,405	500	16,834	2회차 신주인수권부사채

2017년 05월 29일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,267	-

2018년 01월 02일	전환권행사	보통주	232,801	500	25,773	3회차 전환사채

2018년 01월 22일	전환권행사	보통주	931,206	500	25,773	3회차 전환사채

2018년 06월 01일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	18,267	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019년 01월 15일	2022년 01월 15일	5,000,000,000	기명식 보통주	2021.01.15 ~ 2021.12.15	100	23,838	5,000,000,000	209,749	-

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	100	23,838	5,000,000,000	209,749	-

주) 2019년 10월 15일 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액이 시가하락에 따라 28,876원에서 23,838원으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,605,454	-	10,605,454	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,605,454	-	10,605,454	-

Ⅴ. 자기주식수	793,784	-	793,784	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,811,670	-	9,811,670	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	254,777	-	-	-	254,777	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	254,777	-	-	-	254,777	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	147,994	59,750	207,744	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	329,412	207,744	-	-	537,156	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	477,406	267,494	207,744	-	537,156	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,851	-	-	-	1,851	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	734,034	267,494	207,744	-	793,784	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 2020년 1월 10일 자기주식 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 수탁자 보유물량인 207,744주가 당사 계좌로 입고되어 현물보유물량으로 대체되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,605,454	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	793,784	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,811,670	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 1분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-744	-3,501	2,645

(별도)당기순이익(백만원)	592	9,707	3,819

(연결)주당순이익(원)	-76	-350	262

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) "(연결)당기순이익"은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분이며, "(연결)주당순이익"은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분에 대한 보통주 기본주당순이익입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기 1분기	삼일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제24기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	분석매출의 수익인식

제23기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	165,000	60

제24기	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	233,536	2,156

제23기	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	96,800	1,550

주) 제25기 보수는 연간 총보수 계약액이며 총소요시간은 1분기까지 검토하는데 소요된 시간입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기	20.01.01	세무조정	20.1.1-20.12.31	8,000	-

제24기	19.01.01	세무조정	19.1.1-19.12.31	8,000	-

제23기	18.01.01	세무조정	18.1.1-18.12.31	8,000	-

주) 제25기 용역보수는 연간 총보수 계약액입니다.

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2018년 08월 16일	- 회사측 : 감사위원회, 재무담당이사등 5인- 감사인측 : 업무수행이사 등 2인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의책임, 감사인의 독립성 등

2	2019년 03월 15일	- 회사측 : 감사위원회, 재무담당이사등 5인- 감사인측 : 업무수행이사 등 2인	서면회의	감사종결보고, 감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등

3	2019년 11월 18일	- 회사측 : 감사위원회- 감사인측 : 업무수행이사 등 2인	대면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

4	2020년 03월 17일	- 회사측 : 감사위원회- 감사인측 : 업무수행이사 등 2인	서면회의	감사종결보고, 감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등

5. 회계감사인의 변경 해당사항 없음 6. 내부통제에 관한 사항 당사의 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도가 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견하지 아니하였습니다.다만 회계감사인이 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대해 검토한 결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다. "회사는 수익인식 및 매출원가의 귀속시기 등에 오류가 발견되어 2018년 12월 31일로 종료되는 보 고기간의 재무제표를 재작성하였으며, 전기오류수정을 위한 전기재무제표 재작성은 중요한 오류의 수정을 위한 것이므로 중요한 취약점을 의미한다"는 의견을 표명하였습니다. 당사는 당기 감사보고서에서 회계감사인이 제출한 내부회계관리제도 검토의견을 참고하여 향후 내부통제 관련 특이사항이 발생하지 않도록 내부회계 시스템을 재점검하는 한편 한국거래소에서 진행하는 2020년 내부회계관리제도 예비컨설팅 프로그램에도 참여하는 등 내부통제 활동 및 내부회계관리제도 운영을 충실하게 이행하도록 개선하겠습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와 2인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다. 이사회 의장은 서정선 기타비상무이사가 맡고 있으며, 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 서정선 기타비상무이사는 회사 창립자이자 설립초기 이사회 구성원으로서 사업전반에 대한 높은 이해도와 전략적인 회사운영 능력을 기반으로 이사회를 이끌어가는데 적합하다 판단하여 이사회 의장으로 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	직 책	주요경력

사내이사	이수강	대표이사	마크로젠 기술혁신본부장

양갑석	사내이사	마크로젠 CTO

기타비상무이사	서정선	경영총괄(이사회 의장)	서울대학교 의대 교수

김형태	기타비상무이사	마크로젠 유럽지사 지사장

사외이사	이도호	감사위원	기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

박진우	감사위원	서울대학교 산업공학과 교수

김종일	감사위원	서울대학교 의과대학 교수

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	기타비상무이사의 성명	사외이사의 성명

양갑석(출석률 :100%)	정현용(출석률 :100%)	문지영(출석률 :0%)	이명헌(출석률 :0%)	이수강 (출석률 :100%)	서정선(출석률 :100%)	김석화(출석률 :100%)	박동창(출석률 :100%)	박진우(출석률 :100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.02.13	제24기 결산 재무제표 승인의 건전자투표 도입에 관한 건제24기 영업보고서(안) 승인의 건주식매수선택권 부여 취소의 건	가결가결가결가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	불출석 불출석 불출석 불출석	불출석 불출석 불출석 불출석	이사선임前	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

2	2020.03.03	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.23	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불출석	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	불출석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사의 독립성

이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사 선출 시 별도로 운영하고 있는 독립성 기준은 없으며, 이사 전원이 이사회 추천 및 주주총회 결의에 의해 선임되었습니다. 당사 사외이사는 상법 제382조의 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 결격사유에 해당하는 사실이 없음을 확인하였습니다.

구 분	성 명	선임배경	활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	이수강	산업공학 전문가로서 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘에 뛰어난 능력을 보여주었고, 보다 높은 수준의 관리체계 구축을 통해 조직의 효율화를 지속적으로 증가시킬 수 있을 것으로 판단하여 선임	대표이사	이사회	없음	발행회사 임원	'20.03~'22.03 (2년)	-

양갑석	관련 산업의 기술 전문가로 당사 추진 사업을 안정적으로 확장하고, 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로내부 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 적임자로 판단되어 선임	사내이사	이사회	없음	발행회사 임원	'20.03~'21.03 (1년)	연임(1회)

기타비상무이사	서정선	당사 설립이래 비약적인 발전을 주도하였으며, 유전체 분야의 최고 권위자임. 혁신적인 경영 마인드를 바탕으로 기업가치를 증가시킬 적임자로 판단되어 선임	경영총괄(이사회 의장)	이사회	없음	본인	'20.03~'23.03 (3년)	연임(8회)

김형태	미국 George Washington University 유전학 박사이자 미 국립보건원(NIH)출신이며, 당사의 CTO, 유럽법인장 및 대표이사를 역임하였음. 연구개발, 영업, 관리, 기획 등 업무 전반에 정통하며, 풍부한 경험과 식견에 바탕을 둔 글로벌하고 다양한 시각을 경영에 활용하여 회사의 중장기 및 세부전략을 수립하는데 뛰어난 능력을 발휘할 것으로 판단하여 선임	기타비상무이사	이사회	없음	발행회사 임원	'20.03~'21.03 (1년)	-

사외이사	이도호	기획재정부 재직 당시 높은 전문성과 지식을 바탕으로 국세심판원 조사관, 행정실장, 상임심판관을 역임하였으며, 10년 이상 삼일회계법인의 고문을 역임한 경험은 당사의 의사결정 및 경영 전반에 걸쳐 상당한 수준의 변화를 이끌 것으로 기대되고, 이는 궁극적으로 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	-

박진우	현재 서울대학교 산업공학과 명예교수이자 학계 전문가로 회사의 주요 프로세스 개선관련 효율을 상당한 수준으로 높일 수 있을 것으로 기대되어 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	연임(1회)

김종일	현재 서울대학교 의과대학 생화학실 교수이자 학계 전문가로 회사가 추진하는 제반 사업에 대한 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 05일	사단법인 감사위원회포럼	박진우	해당사항 없음	- 내부회계관리제도 감사의 도입배경 및 주요내용 등

2019년 08월 29일	사단법인 감사위원회포럼	박동창	해당사항 없음	- 기업내 이해관계상충과 이사회/감사(위원회)의 역할- 감사(위원회)의 재무보고 감독

주) 박동창 사외이사는 임기만료로 2020년 3월 28일 등기임원에서 퇴임하였습니다.

(5) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획부	3	부서장 외(평균 근속연수 7.4년 )	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 수행업무 지원

재무관리부	10	부서장 외(평균 근속연수 3.8년 )	회계 및 재무제표에 관한 사외이사 수행업무 지원
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원 현황 회사는 상법 제415조의2 및 당사 정관 제34조 규정에 의한 감사위원회를 구성하고 있으며, 2014년 3월 28일 정기주주총회에서 감사위원회를 최초로 설치하였습니다. 감사위원회는 회사의 회계감사 및 내부회계관리제도의 운영실태를 검토하고 있으며, 업무감 사를 위해 이사회 등의 회의에 출석하여 중요한 경영사항에 대해 검토하고 있습니다. 보고서작성 기준일 현재 감사위원회 위원장은 이도호 사외이사로서 위원장은 감사위원회 결의로 선임하며, 위원장이 감사위원회의 의장이 됩니다. 이도호 사외이사는 상법 제542조의11 제2항 및 상법 시행령 제37조 제2항에 따른 회 계·재무전문가 요건을 충족함을 확인하였습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이도호	예	전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996) 전) 경제기획원 정책조정국, 예산실, 심사평가국(1982~1993)	예	금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 경제기획원 정책조정국, 예산실, 심사평가국(1982~1993)

박진우	예	현) 서울대학교 스마트매뉴팩처링 주임교수(2018~현재) 전) 서울대학교 산업공학과 교수(1985~2018) 전) LG생산기술연구원 자문교수(1994~1997) 전) 삼성전자 산학협력 교수(1985~1987) 전) 미국 UC Berkeley 연구조교(1980∼1985) 전) (주)현대양행(1976∼1979)	-	-	-

김종일	예	현) 서울대학교 의과대학 교수(2006~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재)	-	-	-

(2) 감사위원회의 독립성 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사위원회를 구성하고 있으며, 감사위원회 위원은 이사회 추천을 받아 주주총회 결의를 통해 선임되었습니다. 위원회는 3인의 이사로 구성되어 있으며, 위원 총수의 3분의 2 이상이 사외이사 입니다. 또한 위원 중 1명 이상이 회계·재무 전문가이며, 사외이사가 감사위원회의 대표를 맡고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	성 명	선임배경	활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사외이사	이도호	기획재정부 재직 당시 높은 전문성과 지식을 바탕으로 국세심판원 조사관, 행정실장, 상임심판관을 역임하였으며, 10년 이상 삼일회계법인의 고문을 역임한 경험은 당사의 의사결정 및 경영 전반에 걸쳐 상당한 수준의 변화를 이끌 것으로 기대되고, 이는 궁극적으로 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	-

박진우	현재 서울대학교 산업공학과 명예교수이자 학계 전문가로 회사의 주요 프로세스 개선관련 효율을 상당한 수준으로 높일 수 있을 것으로 기대되어 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	연임(1회)

김종일	현재 서울대학교 의과대학 생화학실 교수이자 학계 전문가로 회사가 추진하는 제반 사업에 대한 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 선임	감사위원	이사회	없음	해당없음	'20.03~'23.03 (3년)	-

(3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

이도호(출석률 : 100%)	박진우(출석률 : 100%)	김종일(출석률 : 100%)	박동창(출석률 : 100%)	김석화(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.13	내부회계 관리제도 운영실태 평가의 건	가결	감사위원선임 前	찬성	감사위원선임 前	찬성	찬성

2	2020.03.23	제24기 결산 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.28	감사위원회 대표 선임에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	임기만료	임기만료

(4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 05일	사단법인 감사위원회포럼	박진우	해당사항 없음	- 내부회계관리제도 감사의 도입배경 및 주요내용 등

2019년 08월 29일	사단법인 감사위원회포럼	박동창, 김석화	해당사항 없음	- 기업내 이해관계상충과 이사회/감사(위원회)의 역할- 감사(위원회)의 재무보고 감독

주) 박동창 사외이사와 김석화 기타비상무이사는 임기만료로 2020년 3월 28일 등기임원에서 퇴임하였습니다.

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획부	3	부서장 외(평균 근속연수 7.4년 )	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

재무관리부	10	부서장 외(평균 근속연수 3.8년 )	회계 및 재무제표에 관한 감사업무 지원

(6) 준법지원인 지원조직 현황

당사는 보고서의 작성 기준일 현재 선임한 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제24기 정기주주총회에 도입하기 위하여 2020년 2월 13일 이사회에서 이를 결의하였으며 , 이에 따라 주주들은 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있도록 하였습니다.- 당사는 상법 제368조의3 및 당사 정관 제24조에 따라 서면투표제를 채택하고 있습니다.- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 소수주주권- 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁- 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서정선	최대주주 본인	보통주	907,217	8.55	907,217	8.55	-

이은화	최대주주의 배우자	보통주	75,600	0.71	75,600	0.71	-

서수현	최대주주의 자	보통주	67,500	0.64	67,500	0.64	-

김석화	-	보통주	5,750	0.05	0	0.00	임기만료로 인한 등기임원 퇴임

박동창	-	보통주	450	0.00	0	0.00	임기만료로 인한 등기임원 퇴임

김형태	발행회사 임원	보통주	0	0.00	22,200	0.21	신규임원 선임

계	보통주	1,056,517	9.96	1,072,517	10.11	-

기타	-	-	-	-	-

주1) 발행회사 임원은 당사 등기임원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항

서정선	마크로젠회장	1983 - 2017	서울대학교 의과대학 교수

1987 - 현재	미국 New York Academy of Science 정회원

1997 - 2017	서울대학교 의학연구원 유전체의학연구소 소장

2005 - 현재	미국생화학 분자생물학회 ASBMB 정회원

1997 - 현재	마크로젠 대표이사 역임, 現 마크로젠 회장

2009-2013, 2015-현재	한국바이오협회 회장

2017 - 현재	공우생명정보재단 이사장

2017 - 현재	분당서울대학교병원 석좌교수

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	서정선	1,072,517	10.11	최대주주 변동내역 없음	-

주1) 최대주주의 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.주2) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	서정선	907,217	8.55%

-	-	-	-

우리사주조합	31,103	0.29%

주1) 5% 이상 주주는 2020년 4월 2일 공시한 "주식등의 대량보유상황보고서(일반)"을 참고하였으며, 의결권 있는 주식의 5% 이상을 소유한 주주를 기재하였습니다.주2) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	16,326	99.94%	8,544,369	80.57%	-

주1) 소액주주 현황은 연중 상시적인 파악이 불가함에 따라 주주명부 폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장통합법 165조 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 신주발행총수의 100분의 20범위 안에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제 340조2의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자유치를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영전략상의 필요로 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 이후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일로부터 1월31일까지

주권의 종류	2019년 9월 시행된 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 사채 등증권의 전자등록 의무화로 인해 실물증권이 사라졌으므로 주권의 종류를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.macrogen.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 주)

종 류	2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월	2020년 1월	2020년 2월	2020년 3월

보통주	주가	최고주가	25,200	25,450	24,800	25,800	24,700	41,250

최저주가	23,200	22,350	22,350	22,800	22,500	24,700

평균주가	24,202	24,226	23,428	24,743	23,505	34,502

거래량	최고 일거래량	181,661	151,329	506,454	265,875	1,123,052	12,120,562

최저 일거래량	25,496	25,253	33,045	39,431	22,201	1,051,083

월간 거래량	1,341,753	1,424,592	2,216,284	2,044,836	3,338,077	106,687,653
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서정선	남	1952년 06월	회장	등기임원	비상근	경영총괄/ 이사회의장	서울대학교 생화학 박사전) 서울대학교 의대 교수현) 마크로젠 회장	907,217	-	본인	20.6년	2023년 03월 28일

이수강	남	1966년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서울대학교 산업공학과 석사전) LG CNS 상무전) 마크로젠 기술혁신본부장	-	-	발행회사 임원	3.9년	2022년 03월 27일

양갑석	남	1964년 11월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	서울대학교 미생물학 박사전) 마크로젠 CTO전) 마크로젠 미주법인 부사장	-	-	발행회사 임원	1.8년	2021년 03월 27일

김형태	남	1963년 02월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	The George Washington University 유전학 박사전) 마크로젠 유럽지사 지사장	22,200	-	발행회사 임원	1.1년	2021년 03월 28일

이도호	남	1949년 01월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원장	서울대학교 경영대학 학사전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관	-	-	발행회사 임원	0.0년	2023년 03월 28일

박진우	남	1952년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	미국 UC Berkeley 산업공학 박사현) 서울대학교 스마트매뉴팩처링 주임교수	-	-	발행회사 임원	3.0년	2023년 03월 28일

김종일	남	1966년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대학교 생화학 박사현) 서울대학교 의과대학 교수	-	-	발행회사 임원	0.0년	2023년 03월 28일

김창훈	남	1967년 02월	전무이사	미등기임원	상근	기술개발본부 본부장	KAIST 생물과학 박사전) 미국립암연구소 연구교수	-	-	-	8.5년	-

정희두	남	1972년 04월	전무이사	미등기임원	상근	개인유전체/바이옴사업본부 본부장	서울대학교 의대 학사현) 헬스브리즈 대표이사	-	-	-	0.7년	-

이응룡	남	1973년 03월	상무이사	미등기임원	상근	게놈사업본부 본부장	경북대학교 생화학 박사현) 마크로젠 게놈사업본부 본부장	290	-	-	9.9년	-

김봉조	남	1971년 10월	상무이사	미등기임원	상근	기술혁신본부 본부장	서울대학교 의학과 병리학 박사전) 원자력 의학원 방사선의학연구소 연구원	-	-	-	6.6년	-

박정훈	남	1974년 07월	상무이사	미등기임원	상근	BI연구소 연구소장	차의과학대학교 분자유전학 박사전) 연세대학교 게놈연구소 연구교수	-	-	-	4.2년	-

정경호	남	1971년 04월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문 부문장	고려대학교 무역학 학사전) 삼보컴퓨터	-	-	-	3.4년	-

황상준	남	1969년 07월	상무이사	미등기임원	상근	글로벌임상본부 본부장	Texas Tech University 대학원 분자유전학 박사전) 에스티메드 대표이사	-	-	-	0.2년	-

배한준	남	1972년 08월	상무이사	미등기임원	상근	전략기획부문 부문장	London Business School 대학원 MBA전) Mundi Pharma	-	-	-	0.1년	-

차승헌	남	1974년 07월	이사	미등기임원	상근	스페인지사 지사장	연세대학교 노화유전체학 박사전) 보건복지부 질병관리본부	-	-	-	12.0년	-

오승현	여	1974년 11월	이사	미등기임원	상근	데이터분석사업부문 부문장	한양대학교 생화학과 학사전) 인밸리	-	-	-	17.6년	-

신종연	여	1973년 08월	이사	미등기임원	상근	정밀의학연구소 소장	한림대학교 생화학 박사전) 소마세라퓨틱스	-	-	-	6.3년	-

김용진	남	1976년 08월	이사	미등기임원	상근	CES영업부문 부문장	충남대학교 대학원 이학 석사현) 마크로젠 CES영업부문 부문장	-	-	-	17.3년	-

이숙진	여	1980년 01월	이사	미등기임원	상근	개인유전체/바이옴서비스부문 부문장	포항공과대학교 대학원 세포생물학 박사전) 서울대학교 생명과학과 post doctor	-	-	-	7.5년	-

2. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리행정직	남	74	-	1	-	75	3.93	1,236,577	16,271	-	-	-	-

관리행정직	여	37	-	2	-	39	5.71	433,114	10,564	-

생산직	남	59	-	-	-	59	4.05	599,136	9,986	-

생산직	여	97	-	-	-	97	4.82	916,772	9,355	-

영업직	남	58	-	-	-	58	4.49	683,925	11,792	-

영업직	여	66	-	1	-	67	4.95	701,032	10,015	-

연구직	남	48	-	-	-	48	2.36	551,967	11,744	-

연구직	여	49	-	-	-	49	3.89	532,920	11,102	-

합 계	488	-	4	-	492	4.31	5,655,444	11,379	-

주1) 연간 급여총액 및 1인평균 급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 직원현황은 등기임원 제외 기준입니다.(미등기임원은 포함)주3) 1인 평균급여액은 2020년 1분기 평균직원수를 기준으로 산출하였습니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	484,700	37,285	-

주1) 연간 급여총액 및 1인평균 급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성되었습니다.주2) 1인 평균급여액은 연간급여 총액을 2020년 1분기 평균인원수로 나누어 산출하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

구분	회사명	사업자등록번호 등	소유지분율(%)	주된
사업장	주요영업

분기말	전기말

계열회사	Psomagen, Inc.	D10331502	56.9	56.9	미국	유전체 분석 서비스, DTC 유전자검사, Microbiome서비스 등

Macrogen Japan Corp.	0109-01-022860	65.2	65.2	일본	유전체 분석 서비스 등

Macrogen Europe B.V.	69716099	100.0	100.0	네덜란드	유전체 분석 서비스 등

Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.	201808937H	100.0	100.0	싱가포르	유전체 분석 서비스 등

2. 계열회사간 지분율 현황

피출자회사

마크로젠	Psomagen, Inc.	Macrogen JapanCorp.	Macrogen Europe B.V.	Macrogen AsiaPacific Pte. Ltd.

출자회사	마크로젠	7.5%	56.9%	65.2%	100.0%	100.0%

Psomagen, Inc.	-	-	34.8%	-	-

합계	7.5%	56.9%	100.0%	100.0%	100.0%

주) 계열회사간 지분율 현황은 보고서 작성기준일입니다. 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	당사 직책	계열회사 겸직현황	계열회사 직책

서정선	회장	Psomagen, Inc.	등기이사(비상근)

Macrogen Japan Corp.	등기이사(비상근)

Macrogen Europe B.V.	등기이사(비상근)

Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.	등기이사(비상근)

주1) 임원의 당사직책 및 겸직현황은 보고서 작성기준일입니다.주2) 상기 임원 겸직현황은 등기임원 기준입니다.

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Psomagen, Inc.(비상장)	2004.12.16	사업공조	106	7,089,946	56.9%	8,129	-	-	-	7,089,946	56.9%	8,129	28,274	-23,234

Macrogen Japan Corp.(비상장)	2009.10.31	사업공조	394	560	65.2%	884	-	-	-	560	65.2%	884	8,262	816

Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.(비상장)	2018.05.21	사업공조	481	1,600,000	100.0%	-	-	-	-	1,600,000	100.0%	-	4,644	-2,260

Macrogen Europe B.V.(비상장)	2018.09.20	사업공조	1,951	1,500,000	100.0%	1,951	-	-	-	1,500,000	100.0%	1,951	7,823	805

Microba Life Sciences Ltd(비상장)	2019.06.05	사업공조	3,398	16,078,431	10.3%	3,398	-	-	-	16,078,431	10.3%	3,398	11,345	-3,563

㈜지놈앤컴퍼니(상장)	2018.02.27	사업공조	1,000	200,000	1.8%	7,860	-	-	-1,200	200,000	1.8%	6,660	35,185	-84,669

㈜쓰리빌리언(비상장)	2016.10.28	사업공조	300	750,000	10.3%	300	-	-	-	750,000	10.3%	300	13,606	-607

㈜헬스브리즈(비상장)	2010.01.07	사업공조	700	140,000	18.1%	-	-	-	-	140,000	18.1%	-	2,708	224

㈜그린진바이오텍(비상장)	2000.06.20	사업공조	800	40,000	12.9%	-	-	-	-	40,000	12.9%	-	19	10

㈜이담(비상장)	2011.05.12	사업공조	73	328,975	6.1%	-	-	-	-	328,975	6.1%	-	3,113	12

㈜비드테크(비상장)	2000.12.15	사업공조	300	1,875	0.2%	-	-	-	-	1,875	0.2%	-	3,351	-816

㈜이뮨메드(비상장)	2000.07.11	사업공조	350	140,000	4.5%	-	-	-	-	140,000	4.5%	-	13,979	-14,684

LSK-BNH 코리아바이오펀드	2016.11.29	투자수익	75	475	1.3%	843	-	-	-	475	1.3%	843	34,859	-750

합 계	27,870,262	23,365	-	-	-1,200	27,870,262	-	22,165	167,168	-128,716

주) 당사는 (주)헬스브리즈의 상환전환우선주식 120,000주를 소유하고 있으나 상기 출자현황에는 상환전환우선주를 제외한 보통주 주식수 및 지분율만 반영하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(단위: USD)

제공자	특수관계자(전환사채 발행자)	약정내용	투자자	보증기간	지급보증액

회사	Psomagen, Inc.	전환사채 지급보증	CPM, LLC.	2016.2.5~2021.2.5	5,552,364

주) 해당 전환사채는 2020년 1월 17일 CPM, LLC와 기존 계약 내용에 근거하여 전환사채의 만기 1년 연장(연장 후 만기일: 2021년 2월 5일)을 합 의하였습니다. - 당사는 종속회사인 Psomagen, Inc.의 재무구조개선과 관련하여 Psomagen, Inc.이 발행한 전환사채에 대한 지급보증을 포함하여 약정금액 USD 9,000,000을 한도로 재무지원약정을 제공하고 있습니다.- 당사는 종속회사인 Psomagen, Inc.에 USD 6,000,000의 대여금을 제공하고 있습니다. 이 외 특수관계자 거래관련 사항은 III. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 23. 특수관계자 거래와 III. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 23. 특수관계자 거래 를 참고하시기 바랍니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약 (기준일: 2020년 3월 31일)

주총일자	안 건	결의내용	비고

제21기주주총회(17.03.24)	제 1호 의안 : 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 정현용 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 사내이사 이명헌 선임의 건(신규선임)
제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김석화 선임의 건(재선임)
제2-5호 의안 : 사외이사 박동창 선임의 건(재선임)
제2-6호 의안 : 사외이사 박진우 선임의 건(신규선임)
제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박동창 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 박진우 선임의 건(신규선임)
제3-3호 의안 : 기타비상무이사인 감사위원 김석화 선임의 건(재선임)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 주식매수선택권부여에 관한 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

제22기주주총회(18.03.28)	제 1호 의안 : 22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 문지영 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최선규 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건	가결가결가결가결가결가결	-

임시주주총회(18.07.31)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 양갑석 선임의 건(신규선임)	가결가결	-

제23기주주총회(19.03.26)	제 1호 의안 : 23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건	가결가결가결가결	-

제24기주주총회(20.03.27)	제1호 의안: 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사선임의 건제3-1호 의안: 기타비상무이사 서정선 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건제3-3호 의안: 사내이사 양갑석 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 박진우 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 이도호 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 김종일 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 박진우 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 이도호 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 김종일 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 주식매수선택권 부여에 관한 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	-

3. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 해당사항 없음 (2) 견질 또는 담보용 어음 수표 현황 해당사항 없음 (3) 채무보증 현황 당사는 종속회사인 Psomagen, Inc.의 전환사채 상환에 대 한 채무보증을 CP M, LLC에게 제공하였습니다. 보증기간은 2016년 2월 5일부터 2021년 2월 5일까지 이며, 보증금액은 USD 5,552,364입니다. (4) 채무인수약정 현황 해당사항 없음 (5) 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채 무 등과 관련한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 22. 우발상황과 약정사항 과 Ⅲ.재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 22. 우발상황 및 약정사항 을 참고하시기바랍니다. (6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음

4. 중소기업 검토표

주 ) 당사는 2020년 3월 31일 기준, 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업이지만 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다.

5. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	4	2019년 01월 15일	운영자금	5,000	기계장치 구입 등	5,000	-

6. 합병 등의 사후정보 (1) 중요한 자산양수도

자산구분	토지 및 건물

자산명	서울특별시 강남구 테헤란로 238 대봉빌딩(서울특별시 강남구 역삼동 720-4,5번지)

양수목적	신규사업 및 고객 대면 강화를 위한 거점확보

양수금액	44,000,000,000원

양수일자	계약체결일	2019년 06월 07일

양수일	2019년 06월 28일

거래대금지급	가. 지급조건 및 지급시기- 계약금 10%: 4,400,000,000원(2019.06.07)- 잔 금 90%: 39,600,000,000원(2019.06.28)나. 지급형태: 현금다. 자금조달 방법: 자기자금 및 금융기관 차입

거래상대방	회사명	주식회사 성림

대표이사	김 형 석

본점소재지	경기도 부천시 부천로91번길 25, 비02호(심곡동)

외부평가	가. 외부평가기관 명칭: 이정지율회계법인나. 외부평가기간: 2019년 05월 30일 ~ 2019년 06월 07일다. 외부평가의견: 적정

이사회결의일	2019년 06월 07일

주요사항보고서 제출일	가. 최초 제출일: 2019년 6월 7일나. 정정 제출일: 2019년 6월 27일
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음