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마크로젠 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)마크로젠
대 표 이 사 : 양 갑 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층(가산동, 월드메르디앙벤처센터)
(전 화) 02)2180-7000
(홈페이지) http://www.macrogen.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 정 경 호
(전 화) 02)2180-7070
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Macrogen Corp.	2004.12	1330 Piccard Drive, Rockville, MD 20850, USA	임상진단, 유전체 분석 서비스 등	21,340,763	지분율 59.5%	해당(자산총액 10% 이상)

Macrogen Japan Corp.	2007.11	Genome center 3F,Kyoto University InternationalScience Innovation Building.36-1 Yoshida-honmachi,Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan	유전체 분석 서비스 등	5,326,636	지분율 65.2%	비해당

Macrogen Europe B.V.	2017.09	Meibergdreef 31, 1105AZ,Amsterdam, Netherlands	유전체 분석 서비스 등	2,330,380	지분율 100.0%	비해당

Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.	2018.03	3 Biopolis Drive #05-18, Synapse, Singapore	유전체 분석 서비스 등	4,625,637	지분율 100.0%	비해당

주1) Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.가 2018년 반기말 종속회사에 신규 추가 되었습니다.주2) Macrogen Europe B.V.가 2018년 3분기말 종속회사에 신규 추가 되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.	당기 중 신설되어 당기 신규연결에 포함됨

Macrogen Europe B.V.	전기 중 신설되어 당기 신규연결에 포함됨

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 마크로젠이라고 표기합니다, 또한 영문으로는 Macrogen, Inc.라 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간 당사는 1997년 6월 5일에 설립되었으며, 2000년 2월 22일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층(가산동, 월드메르디앙벤처센터)전 화 : 02-2180-7000홈페이지 : http://www.macrogen.com 5. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 유전체 분석 서비스, 올리고 합성, 마이크로어레이 분석, 유전자 조작 마우스, 임상진단서비스, 개인유전체분석서비스 등의 분야를 대상으로 사업을 영위하고 있으며, 향후 추진하려는 신규사업을 포함한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사명	소재지	주요영업	결산월	지분율	상장여부

당기말	전기말

종속기업	Macrogen Corp.	미국	임상진단, 유전체 분석 서비스 등	12월	59.5%	59.5%	비상장

Macrogen Japan Corp.	일본	유전체 분석 서비스 등	12월	65.2%	65.2%	비상장

Macrogen Europe B.V.	네덜란드	유전체 분석 서비스 등	12월	100.0%	-	비상장

Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.	싱가포르	유전체 분석 서비스 등	12월	100.0%	-	비상장

공동기업	(주)미젠스토리	한국	DTC대상 유전자 분석 서비스	12월	50.0%	50.0%	비상장

주1) 2017년 3월 16일 (주)젠스토리의 상호가 (주)미젠스토리로 변경되었습니다.주2) Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.가 2018년 반기말 종속기업에 신규 추가 되었습니다.주3) Macrogen Europe B.V.가 2018년 3분기말 종속기업에 신규 추가 되었습니다. 8. 신용평가에 관한 사항

기업신용평가 기관	평가일	평가등급	비고

SCI평가정보주식회사	2018.04.20	A+	-

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 02월 22일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	79,207	500	25,250	2회차 신주인수권부사채

2015년 01월 29일	주식매수선택권행사	보통주	3,500	500	27,400	-

2015년 03월 19일	무상증자	보통주	2,948,899	500	500	-

2015년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	47,522	500	16,834	2회차 신주인수권부사채

2015년 07월 27일	신주인수권행사	보통주	17,821	500	16,834	2회차 신주인수권부사채

2015년 12월 16일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,267	-

2016년 01월 13일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	18,267	-

2016년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	53,463	500	16,834	2회차 신주인수권부사채

2017년 02월 15일	신주인수권행사	보통주	457,405	500	16,834	2회차 신주인수권부사채

2017년 05월 29일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,267	-

2018년 01월 02일	전환권행사	보통주	232,801	500	25,773	3회차 전환사채

2018년 01월 22일	전환권행사	보통주	931,206	500	25,773	3회차 전환사채

2018년 06월 01일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	18,267	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,605,454	-	10,605,454	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,605,454	-	10,605,454	-

Ⅴ. 자기주식수	586,040	-	586,040	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,019,414	-	10,019,414	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	254,777	-	-	254,777	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	254,777	-	-	254,777	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	329,412	-	329,412	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	329,412	-	-	329,412	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	329,412	329,412	329,412	-	329,412	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,851	-	-	-	1,851	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	331,263	584,189	329,412	-	586,040	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 자기주식 신탁계약기간 만료에 따른 해지(2018년 12월 22일)로 수탁자 보유물량인 329,412주가 당사 계좌로 입고되어 현물보유물량으로 대체되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,605,454	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	586,040	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,019,414	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,561	9,529	4,301

(별도)당기순이익(백만원)	4,735	17,924	5,127

(연결)주당순이익(원)	353	1,049	487

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) "(연결)당기순이익"은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분이며, "(연결)주당순이익"은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분에 대한 보통주 기본주당순이익입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제22기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제21기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	96,800	1,550

제22기	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	80,000	1,242

제21기	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	70,000	1,492

주) 제23기 보수는 연간 총보수 지급액이며 총소요시간은 연간 검토 및 감사하는데 소요된 시간입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기	18.01.01	세무조정	18.1.1-18.12.31	8,000	-

제22기	17.01.01	세무조정	17.1.1-17.12.31	6,500	-

제21기	16.01.01	세무조정	16.1.1-16.12.31	6,500	-

주) 제23기 용역보수는 연간 총보수 지급액입니다.

4. 회계감사인의 변경 해당사항 없음5. 내부통제에 관한 사항

(1) 내부통제공시대상기간 중 내부통제관련 특이사항 및 지적사항 등은 없습니다.(2) 내부회계관리제도공시대상기간 중 내부회계관리자 및 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등의지적사항은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사와 2인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로서 감사위원회를 두고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력	비고

사내이사	양갑석	대표이사	마크로젠 CTO	-

정현용	사내이사	마크로젠 미주법인 법인장	-

문지영	사내이사	마크로젠 CFO	-

이명헌	사내이사	한국석유공사 미주본부 본부장	-

기타비상무이사	서정선	경영총괄 (이사회 의장)	서울대학교 의대 교수	-

김석화	감사위원	서울대학교 의대 교수	-

사외이사	박동창	감사위원	KB금융지주 부사장	-

박진우	감사위원	서울대학교 산업공학과 교수	-

주1) 2018년 3월 28일 제22기 정기주주총회에서 사내이사 문지영, 기타비상무이사 최선규가 신규선임되었으며, 기타비상무이사 김나연이 임기만료로 등기임원에서 퇴임하였습니다.주2) 기타비상무이사 최선규는 2018년 4월 11일 일신상의 사유로 기타비상무이사직 승낙을 철회하였습니다.주3) 2018년 7월 31일 임시주주총회에서 양갑석이 사내이사로 신규 선임되었으며 당일 이사회결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다. (2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

박동창	전) LG투자증권 부사장전) 한국글로벌금융연구소 소장전) KB금융지주 부사장	-	2017.03.24정기주주총회에서 선임

박진우	전) 한국경영과학회 회장전) 중소기업특별위원회 정보시스템 부문 자문교수현) 서울대학교 산업공학과 교수	-

(3) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	기타비상무이사의 성명	사외이사의 성명

양갑석(출석률 :100%)	정현용(출석률 :100%)	문지영(출석률 :100%)	이명헌(출석률 : 92.86% )	서정선(출석률 :100%)	김석화(출석률 :100%)	김나연(출석률 :100%)	박동창(출석률 :100%)	박진우(출석률 :100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.02.08	제22기 결산 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가보고의 건전자투표 도입에 관한 건	가결가결가결	이사선임 前	찬성찬성찬성	이사선임 前	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2018.02.26	타법인 출자에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.06	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.20	제22기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.06.04	신규법인(Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd) 설립에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료	찬성	찬성

6	2018.06.18	자기주식 취득에 관한 건임시주주총회 소집에 관한 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	--	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

7	2018.06.22	유형자산(NovaSeq 6000) 취득에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.07.03	임시주주총회 개최 일시 변경에 관한 건전자투표 도입에 관한 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

9	2018.07.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.01	연결대상회사(Macrogen Asia Pacific PTE. LTD.) 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.08.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.09.21	지점설치에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.11.21	연결대상회사(Macrogen Asia Pacific PTE. LTD.)추가 출자에 관한 건기타법인(보은의료재단) 출연에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

14	2018.12.31	내부회계관리규정 개정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	-사외이사 2명-기타비상무이사 1명	- 박동창(위원장) , 박진우-김석화	회사의 회계 및 제반 업무 감사	-

주) 감사위원회의 활동내용은 "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항, 2. 감사제도에 관한 사항, (4) 감사위원회의 활동"을 참고해주시기 바랍니다.

(5) 이사의 독립성

이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있으며, 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.당사의 사외이사는 이사회 추천에 의해 선임되었으며, 상법 제382조의 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 결격사유에 해당하는 사실이 없음을 확인하였습니다.

구 분	성 명	담당업무	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	양갑석	대표이사	이사회	대표이사 양갑석은 2018년 5월 31일 회사로부터91,335,000원의 자금을 대여 받았으며,해당 대여금은 2018년 7월 3일 상환 완료됨	임원	2년	-

정현용	사내이사	이사회	없음	임원	3년	연임(3회)

문지영	사내이사	이사회	없음	임원	3년	연임(2회)

이명헌	사내이사	이사회	없음	임원	3년	-

기타비상무이사	서정선	경영총괄 (이사회 의장)	이사회	없음	본인	3년	연임(7회)

김석화	감사위원	이사회	없음	임원	3년	연임(4회)

사외이사	박동창	감사위원	이사회	없음	임원	3년	연임(2회)

박진우	감사위원	이사회	없음	임원	3년	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(6) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	향후 사외이사 교육 실시 예정

(7) 사외이사 지원조직 현황 사 외이사 지원조직 현황은 "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항, 2. 감사제도에 관한 사항, (6) 감사위원회 지원조직 현황"을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 구성 개요 - 회사는 상법 제415조의2 및 당사정관 제34조의 규정에 의거 이사회내 위원회로 감사위원회를 구성하고 있습니다.(2014년 3월 28일 정기주주총회에서 감사위원회를 최초로 설치하였습니다.)- 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다.- 위원장은 감사위원회의 결의로 선임하며, 위원장이 감사위원회의 의장이 됩니다.

(2) 감사위원회위원의 인적사항 및 사외이사 여부 회사는 상법 제415조의 2의 및 당사정관 제34조 규정에 의한 감사위원회를 구성하고 있으며, 감사위원회는 회사의 회계와 제반 업무를 감사합니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

박동창	한국외국어대학교 경제학 박사전) LG투자증권 부사장전) 한국글로벌금융연구소 소장전) KB금융지주 부사장	사외이사 (회계·재무전문가)

박진우	미국 UC Berkeley 산업공학 박사전) 한국경영과학회 회장전) 중소기업특별위원회 정보시스템 부문 자문교수현) 서울대학교 산업공학과 교수	사외이사

김석화	서울대학교 의과대학원 박사전) 한국생체재료학회 회장전) 서울대학교어린이병원 원장현) 서울대학교 의대 교수	기타비상무이사

(3) 감사위원회의 독립성 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(4) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

박동창(출석률 : 100%)	박진우(출석률 : 100%)	김석화(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.08	제22기 결산 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가보고의 건전자투표 도입에 관한 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2018.02.26	타법인 출자에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.06	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.20	제22기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.06.04	신규법인(Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd) 설립에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.06.18	자기주식 취득에 관한 건임시주주총회 소집에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2018.06.22	유형자산(NovaSeq 6000) 취득에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.07.03	임시주주총회 개최 일시 변경에 관한 건전자투표 도입에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

9	2018.07.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.01	연결대상회사(Macrogen Asia Pacific PTE. LTD.) 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.08.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2018.09.21	지점설치에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2018.11.21	연결대상회사(Macrogen Asia Pacific PTE. LTD.)추가 출자에 관한 건기타법인(보은의료재단) 출연에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

14	2018.12.31	내부회계관리규정 개정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

(5) 감사위원회 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	향후 감사위원회 교육 실시 예정

(6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부문	2	부장 및 차장(평균 5.5년)	회계 및 경영전반에 관련된 감사업무 지원

(7) 준법지원인 지원조직 현황 당사는 보고서의 작성 기준일 현재 선임한 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 22기 정기주주총회에 도입하기 위하여 2018년 2월 8일 이사회에서 이를 결의하였으며, 이에 따라 주주들은 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있도록 하 였습니다.(2018년 임시주주총회에서도 전자투표 및 전자위임장권유제도를 도입하기 위하여 2018년 7월 3일 이사회에서 이를 결의하였습니다.)- 당사는 상법 제368조의3 및 당사 정관 제24조에 따라 서면투표제를 채택하고 있습니다. - 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 소수주주권 - 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서정선	본인	보통주	907,217	9.62	907,217	8.55	총발행주식수 증가에 따른 지분율 감소

이은화	처	보통주	75,600	0.80	75,600	0.71	총발행주식수 증가에 따른 지분율 감소

서수현	자	보통주	67,500	0.72	67,500	0.64	총발행주식수 증가에 따른 지분율 감소

김석화	등기임원	보통주	750	0.01	5,750	0.05	주식매수선택권 행사에 따른 지분율 증가

박동창	등기임원	보통주	450	0.00	450	0.00	-

계	보통주	1,051,517	11.15	1,056,517	9.96	총발행주식수 증가에 따른 지분율 감소

기타	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항

서정선	회장	1983 - 2017	서울대학교 의과대학 교수

1987 - 현재	미국 New York Academy of Science 정회원

1997 - 2017	서울대학교 의학연구원 유전체의학연구소 소장

2005 - 현재	미국생화학 분자생물학회 ASBMB 정회원

2009-2013, 2015-현재	한국바이오협회 회장

2017 - 현재	공우생명정보재단 이사장

2017 - 현재	분당서울대학교병원 석좌교수

2018 - 현재	분당서울대학교병원 정밀의료센터 센터장

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	서정선	1,056,517	9.96	최대주주 변동내역 없음	-

주) 최대주주의 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	서정선	907,217	8.55%	-

-	-	-	-

우리사주조합	31,103	0.29%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	17,430	99.95%	8,718,092	82.20%	-

주) 소액주주 현황은 연중 상시적인 파악이 불가함에 따라 주주명부 폐쇄 기준일(2018년 12월 31일) 기준으로 작성하였습니다.

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장통합법 165조 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 신주발행총수의 100분의 20범위 안에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제 340조2의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자유치를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 경영전략상의 필요로 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 이후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일로부터 1월31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.macrogen.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

종 류	2018년 07월	2018년 08월	2018년 09월	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월

보통주	주가	최고주가	36,050	38,750	40,700	37,850	31,600	31,650

최저주가	30,250	31,450	37,650	29,000	29,500	27,850

평균주가	34,234	35,164	39,209	34,014	30,770	29,345

거래량	최고 일거래량	336,687	1,912,768	403,780	832,393	150,239	134,536

최저 일거래량	35,726	34,421	50,680	54,117	41,734	37,606

월간 거래량	1,948,645	4,597,660	2,476,418	3,016,684	1,750,667	1,328,054
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서정선	남	1952년 06월	회장	등기임원	비상근	경영총괄(이사회 의장)	서울대학교 의대 박사전) 서울대학교 의대 교수현) 마크로젠 회장	907,217	-	본인	19.3년	2020년 03월 27일

양갑석	남	1964년 11월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서울대학교 미생물학 박사 전) 마크로젠 CTO 전) 마크로젠 미주법인 부사장 현) 마크로젠 대표이사	-	-	임원	0.5년	2020년 07월 30일

정현용	남	1968년 09월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	서울대학교 미생물학 박사 전) 마크로젠 미주법인 법인장전) 마크로젠 대표이사	-	-	임원	19.3년	2020년 03월 27일

문지영	남	1971년 09월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	서강대학교 경영학 학사전) 마크로젠 CFO	-	-	임원	1.0년	2021년 03월 27일

이명헌	남	1954년 07월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	한양대학교 석유공학 석사전) 한국석유공사 미주본부 본부장	-	-	임원	2.0년	2020년 03월 27일

김석화	남	1955년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대학교 의대 박사현) 서울대학교 의대 교수	5,750	-	임원	12.3년	2020년 03월 27일

박동창	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원장	한국외국어대학교 경제학 박사전) KB금융지주	450	-	임원	4.8년	2020년 03월 27일

박진우	남	1952년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	미국 UC Berkeley 산업공학 박사 현) 서울대학교 산업공학과 교수	-	-	임원	1.8년	2020년 03월 27일

이수강	남	1966년 02월	전무이사	미등기임원	상근	기술혁신본부본부장	서울대학교 산업공학과 석사전) LG CNS 상무	-	-	임원	2.7년	-

김창훈	남	1967년 02월	전무이사	미등기임원	상근	기술개발본부본부장	KAIST 생물과학 박사전) 미국립암연구소 연구교수	-	-	임원	7.2년	-

조은영	여	1970년 05월	상무이사	미등기임원	상근	DTC서비스개발부문 부문장	연세대학교 임상영양학 박사전) 디엔에이링크 이사	18	-	임원	0.5년	-

김봉조	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	기획조정실실장	서울대학교 의학과 병리학 박사
전) 원자력 의학원 방사선의학연구소 연구원	-	-	임원	5.3년	-

이응룡	남	1973년 03월	이사	미등기임원	상근	게놈사업본부본부장	경북대학교 생화학 박사현) 마크로젠 게놈사업본부 본부장	290	-	임원	8.7년	-

박정훈	남	1974년 07월	이사	미등기임원	상근	임상진단사업부문부문장	차의과학대학교 분자유전학 박사 전) 연세대학교 게놈연구소 연구교수	-	-	임원	2.9년	-

양진수	남	1974년 11월	이사	미등기임원	상근	경영혁신실실장	경희대학교 신문방송학과 학사
현) 마크로젠 경영혁신실 실장	128	-	임원	10.1년	-

정경호	남	1971년 04월	이사	미등기임원	상근	경영지원부문부문장	고려대학교 무역학 학사전) 삼보컴퓨터	-	-	임원	2.1년	-

차승헌	남	1974년 07월	이사	미등기임원	상근	스페인지사지사장	연세대학교 노화유전체학 박사전) 보건복지부 질병관리본부	569	-	임원	10.7년	-

주1) 2018년 3월 28일 제22기 정기주주총회에서 사내이사 문지영, 기타비상무이사 최선규가 신규 선임되었으며, 기타비상무이사 김나연이 임기만료로 등기임원에서 퇴임하였습니다.주2) 기타비상무이사 최선규는 2018년 4월 11일 일신상의 사유로 기타비상무이사직 승낙을 철회하였습니다.주3) 2018년 7월 31일 임시주주총회에서 양갑석이 사내이사로 신규 선임되었으며 당일 이사회결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	199	-	-	-	199	3.85	9,095,282	49,319	-

-	여	232	-	-	-	232	4.55	8,372,064	38,433	-

합 계	431	-	-	-	431	4.23	17,467,347	43,424	-

주1) 연간 급여총액 및 1인평균 급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 직원현황은 등기임원 제외 기준입니다. (미등기임원 포함) 주3) 1인 평균급여액은 2018년 평균직원수 402명(남: 185명, 여: 218명) 기준으로 산출하였습니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,184,531	131,615	-

주1) 연간 급여총액 및 1인평균 급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성되었습니다.주2) 1인 평균급여액은 연간급여 총액을 연평균 인원수로 나누어 산출하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

기업명	사업자등록번호 등	소유지분율(%)	주된
사업장	주요영업

당기말	전기말

종속기업:

Macrogen Corp.	D10331502	59.5	59.5	미국	임상진단, 유전체 분석 서비스 등

Macrogen Japan Corp.	0109-01-022860	65.2	65.2	일본	유전체 분석 서비스 등

Macrogen Europe B.V.	69716099	100.0	-	네덜란드	유전체 분석 서비스 등

Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.	201808937H	100.0	-	싱가포르	유전체 분석 서비스 등

공동기업투자:

(주)미젠스토리	896-85-00413	50.0	50.0	한국	DTC대상 유전자 분석 서비스

주1) 2017년 3월 16일 (주)젠스토리의 상호가 (주)미젠스토리로 변경되었습니다.주2) Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.가 2018년 반기말 종속기업에 신규 추가 되었습니다.주3) Macrogen Europe B.V.가 2018년 3분기말 종속기업에 신규 추가 되었습니다. 2. 계열회사간 지분율 현황

피출자회사

마크로젠	Macrogen Corp.	Macrogen JapanCorp.	Macrogen Europe B.V.	Macrogen AsiaPacific Pte. Ltd.	미젠스토리

출자회사	마크로젠	5.5%	59.5%	65.2%	100.0%	100.0%	50.0%

Macrogen Corp.	-	-	34.8%	-	-	-

합계	5.5%	59.5%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%

주) 계열회사간 지분율 현황은 보고서 작성기준일입니다. 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	당사직책	겸직현황	비고

서정선	회장	Macrogen Corp.	등기이사(비상근)

Macrogen Japan Corp.	등기이사(비상근)

Macrogen Europe B.V.	등기이사(비상근)

Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.	등기이사(비상근)

정현용	사내이사	헬스브리즈	기타비상무이사(비상근)

주) 임원의 당사직책 및 겸직현황은 보고서 작성기준일입니다.

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Macrogen Corp.(비상장)	2004.12.16	사업공조	106	618,000	59.5%	4,755	-	-	-	618,000	59.5%	4,755	21,341	-2,380

Macrogen Japan Corp.(비상장)	2009.10.31	사업공조	394	560	65.2%	884	-	-	-	560	65.2%	884	5,327	432

Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.(비상장)	2018.05.21	사업공조	481	-	-	-	1,600,000	1,308	-	1,600,000	100.0%	1,308	4,626	-802

Macrogen Europe B.V.(비상장)	2018.09.20	사업공조	1,951	-	-	-	1,500,000	1,951	-	1,500,000	100.0%	1,951	2,330	70

㈜미젠스토리(비상장)	2016.12.05	사업공조	3,000	10,000	50.0%	3,000	-	-	-3,000	10,000	50.0%	-	1,538	-5,790

㈜지놈앤컴퍼니(비상장)	2018.02.27	사업공조	1,000	-	-	-	200,000	1,000	1,460	200,000	2.0%	2,460	12,777	-5,829

㈜쓰리빌리언(비상장)	2016.10.28	사업공조	300	25,000	19.5%	300	-	-	-	25,000	14.7%	300	3,083	-274

㈜헬스브리즈(비상장)	2010.01.07	사업공조	700	140,000	18.3%	-	-	-	-	140,000	18.3%	-	2,532	64

㈜그린진바이오텍(비상장)	2000.06.20	사업공조	800	40,000	12.9%	-	-	-	-	40,000	12.9%	-	21	-46

㈜이담(비상장)	2011.05.12	사업공조	73	328,975	6.1%	-	-	-	-	328,975	6.1%	-	3,071	-259

㈜비드테크(비상장)	2000.12.15	사업공조	300	1,875	0.2%	-	-	-	-	1,875	0.2%	-	3,318	-1,222

㈜이뮨메드(비상장)	2000.07.11	사업공조	350	140,000	5.1%	-	-	-	-	140,000	5.0%	-	4,188	-7,291

LSK-BNH 코리아바이오펀드	2016.11.29	투자수익	75	375	1.8%	375	100	100	368	475	1.3%	843	34,619	-944

합 계	1,304,785	9,314	3,300,100	4,359	-1,172	4,604,885	12,501	98,771	-24,271

주1) 2017년 3월 16일 (주)젠스토리의 상호가 (주)미젠스토리로 변경되었습니다.주2) Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd.가 2018년 반기말 종속기업에 신규 추가 되었습니다.

주3) Macrogen Europe B.V.가 2018년 3분기말 종속기업에 신규 추가 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(단위: USD)

제공자	특수관계자(전환사채 발행자)	약정내용	투자자	보증기간	지급보증액

회사	Macrogen Corp.	전환사채 지급보증	CPM, LLC	2016.2.5~2020.2.5	12,321,307

이 외 특수관계자 거래관련 사항은 III. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 35. 특수관계자 거래 와 III. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 36. 특수관계자 거래를 참고하시기 바랍니다. 2. 대주주 와의 자산양수도 등 당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019년 1월 11일	자기주식취득신탁계약체결결정	1. 계약금액: 5,000,000,000원2. 계약기간: 2019년 01월 11일~2020년 01월 10일3. 계약목적: 주가안정 및 주주가치 증대4. 계약체결기관: 미래에셋대우 주식회사5. 계약체결 예정일자: 2019년 01월 11일6. 계약 전 자기주식 보유현황- 배당가능범위 내 취득: 보통주 584,189주, 비율 5.5%- 기타취득: 보통주 1,851주, 비율 0.0%7. 이사회결의일: 2019년 01월 11일8. 위탁투자중개업자: 미래에셋대우 주식회사	자기주식취득진행 중

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제20기주주총회(16.03.25)	제1호 의안 : 이사보수한도 승인에 관한 건제2호 의안 : 주식매수선택권부여에 관한 건	가결가결	-

제21기주주총회(17.03.24)	제 1호 의안 : 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 정현용 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 사내이사 이명헌 선임의 건(신규선임)
제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김석화 선임의 건(재선임)
제2-5호 의안 : 사외이사 박동창 선임의 건(재선임)
제2-6호 의안 : 사외이사 박진우 선임의 건(신규선임)
제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박동창 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 박진우 선임의 건(신규선임)
제3-3호 의안 : 기타비상무이사인 감사위원 김석화 선임의 건(재선임)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 주식매수선택권부여에 관한 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

제22기주주총회(18.03.28)	제 1호 의안 : 22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 문지영 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최선규 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건	가결가결가결가결가결가결	-

임시주주총회(18.07.31)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 양갑석 선임의 건(신규선임)	가결가결	-

제23기주주총회(19.03.26)	제 1호 의안 : 23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건	가결 가결 가결 가결	-

3. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 해당사항 없음 (2) 견질 또는 담보용 어음 수표 현황 해당사항 없음 (3) 채무보증 현황 - 당사는 종속회사인 Macrogen Corp.에 전환사채 상환에 대한 채무보증을 CPM, LLC에게 제공하였습니다. 보증기간은 2016년 2월 5일 부터 2020년 2월 5일까지 이며, 보증금액은 USD 12,321,307 입니다.- 현재 당사는 기타 특수관계자의 금융기관 차입금 2,440백만원에 대해 회사 소유의 건물 중 일부를 담보(장부가액 697백만원, 채권최고한도액 2,928백만원)로 제공하고 있습니다. (4) 채무인수약정 현황 해당사항 없음 (5) 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채무 등과 관련한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34. 우발상황과 약정사항 과 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 35. 우발상황과 약정사항 을 참고하시기 바랍니다. (6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음 4. 중소기업 검토표

주) 당사는 2020년 3월 31일까지 유예기간이 적용된 중소기업으로서 2019년 4월 중 중소기업 확인서를 발급받을 예정입니다.