팍스넷 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 등 회사의 기관의 개요

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 달리 규정되어 있는 경우를 제외하고는 법령 또는 정관에 규정된 사항 및 회사의 기본방침의 수립을 포함한 회사의 업무운영에 관한 모든 중요한 사항을 결정 (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

임재현	(현) 엔미디어솔루션 대표이사	-	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회 성립 및 의결① 이사회는 이사 전원의 과반수의 출석으로 성립한다.

② 이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 표결권을 행사하지 못한다. 이때, 표결권을 행사할 수 없는 이사는 제1항 소정의 이사 전원의 수에 산입하지 아니한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 이사회 심의 결정 사항1. 주주총회에 관한 사항

가. 주주총회의 소집나. 영업보고서 및 재무제표의 승인

다. 정관의 변경

라. 중요한 영업의 양도양수, 인수, 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

마. 이사, 감사의 선임 및 해임바. 이사, 감사의 보수 한도

사. 주식배당 결정아. 주식매수선택권의 부여

자. 기타 주주총회에 부의할 의안2. 경영관리에 관한 사항

가. 회사경영의 기본방침 결정 및 변경

나. 장단기 사업계획 결정 및 변경다. 조직 및 직제의 개폐

라. 지배인의 인사

마. 신규사업 진출 또는 신제품의 개발

바. 자금계획 및 기본예산사. 본점의 이전

아. 자회사의 설립 및 매각

자. 지점, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지

차. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

카. 이사와 회사간 거래의 승인타. 관계회사와의 거래의 승인

파. 이사의 타회사의 임원 겸임3. 자산에 관한 사항

가. 중요한 투자 결정 및 계약 체결

나. 중요한 재산의 취득, 처분, 저당권 또는 질권설정

다. 자본금의 변경과 준비금, 잉여금, 적립금의 자본 전입

라. 주식의 발행, 매입 또는 소각에 관한 사항

마. 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 및 그 상환

바. 지급보증, 담보제공 등 신용공여의 건

사. 장단기 자금의 차입 또는 대여아. 결손의 처분

자. 소유자산의 재평가4. 기타

가. 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항

나. 주식매수선택권 부여의 취소

다. 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회차	2013.1.16	1호의안 : FY2012 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2호의안 : 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2회차	2013.2.28	1호의안 : 공동대표이사 선임의 건2호의안 : 이사회 의장 선임의 건3호의안 : 본점이전의 건4호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정의 건	가결	-

3회차	2014.2.14	1호의안 : FY2013 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2호의안 : 정기주주 총회 개최의 건3호의안 : 지점 폐지의 건	가결	-

4회차	2014.3.28	1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-

5회차	2014.4.11	1호의안 : (주)개미집소프트 RMS 시스템 인수 승인의 건	가결	-

6회차	2014.8.18	1호의안 : 임시주주총회 승인의 건	가결	-

7회차	2014.11.27	1호의안 : 분할경과 보고 및 공고의 건	가결	-

8회차	2015.01.23	1호의안 : FY2014 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2호의안 : 정기주주총회 개최의 건	가결	-

9회차	2015.08.10	1호의안 : 감사 선임의 건	가결	-

10회차	2016.01.04	1호의안 : 이사회운영규정 개정의 건2호의안 : 특수관계자거래규정 제정의 건3호의안 : 관계회사 거래 승인의 건	가결	-

11회차	2016.01.25	1호의안 : 언론사명변경의 건	가결	-

12회차	2016.02.17	1호의안 : FY 2013, 2014 재무제표 재승인의 건2호의안 : FY 2015 재무제표 승인의 건3호의안 : 정기주주총회 개최의 건	가결	-

13회차	2016.04.01	1호의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주모집의 건	가결	-

14회차	2016.06.17	1호의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	-

15회차	2016.08.04	1호의안 : 금전대여 결정의 건	가결	-

16회차	2016.09.07	1호의안 : 금전대여 결정의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	참석인원 수	비 고

1회차	2013.1.16	사외이사 없음	-

2회차	2013.2.28	사외이사 없음	-

3회차	2014.2.14	사외이사 없음	-

4회차	2014.3.28	1(1)	찬성

5회차	2014.4.11	1(1)	찬성

6회차	2014.8.18	1(1)	찬성

7회차	2014.11.27	1(1)	찬성

8회차	2015.01.23	1(1)	찬성

9회차	2015.08.10	1(1)	찬성

10회차	2016.01.04	1(1)	찬성

11회차	2016.01.25	1(1)	찬성

12회차	2016.02.17	1(1)	찬성

13회차	2016.04.01	1(1)	찬성

14회차	2016.06.17	1(1)	찬성

15회차	2016.08.04	1(1)	찬성

16회차	2016.09.07	1(1)	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사의 독립성 당사의 이사회는 보고서 기준일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 2인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 다. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

임재현	97년 고려대 전산과학과 졸업
06년 넥솔텔레콤연구소 미들웨어개발팀장09년 티컴솔루션 대표이사12년 케이엠에이치 연구소장(현) 엔미디어솔루션 대표이사(현) 당사 사외이사	없음	없음	-