팍스넷 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 등 회사의 기관의 개요

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 달리 규정되어 있는 경우를 제외하고는 법령 또는 정관에 규정된 사항 및 회사의 기본방침의 수립을 포함한 회사의 업무운영에 관한 모든 중요한 사항을 결정 (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박진경	서울대학교 교육학박사	-	-	-

이찬희	서울중앙지방법원 조정위원	-	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회 성립 및 의결① 이사회는 이사 전원의 과반수의 출석으로 성립한다.

② 이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 표결권을 행사하지 못한다. 이때, 표결권을 행사할 수 없는 이사는 제1항 소정의 이사 전원의 수에 산입하지 아니한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 이사회 심의 결정 사항1. 주주총회에 관한 사항

가. 주주총회의 소집나. 영업보고서 및 재무제표의 승인

다. 정관의 변경

라. 중요한 영업의 양도양수, 인수, 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

마. 이사, 감사의 선임 및 해임바. 이사, 감사의 보수 한도

사. 주식배당 결정아. 주식매수선택권의 부여

자. 기타 주주총회에 부의할 의안2. 경영관리에 관한 사항

가. 회사경영의 기본방침 결정 및 변경

나. 장단기 사업계획 결정 및 변경다. 조직 및 직제의 개폐

라. 지배인의 인사

마. 신규사업 진출 또는 신제품의 개발

바. 자금계획 및 기본예산사. 본점의 이전

아. 자회사의 설립 및 매각

자. 지점, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지

차. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

카. 이사와 회사간 거래의 승인타. 관계회사와의 거래의 승인

파. 이사의 타회사의 임원 겸임3. 자산에 관한 사항

가. 중요한 투자 결정 및 계약 체결

나. 중요한 재산의 취득, 처분, 저당권 또는 질권설정

다. 자본금의 변경과 준비금, 잉여금, 적립금의 자본 전입

라. 주식의 발행, 매입 또는 소각에 관한 사항

마. 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 및 그 상환

바. 지급보증, 담보제공 등 신용공여의 건

사. 장단기 자금의 차입 또는 대여아. 결손의 처분

자. 소유자산의 재평가4. 기타

가. 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항

나. 주식매수선택권 부여의 취소

다. 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

임재현

2018년 1회차	2018.01.15	1호 의안 : 2017년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	찬성

2018년 2회차	2018.01.16	1호 의안 : 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

2018년 3회차	2018.01.17	1호 의안 : 롯데상품권 유통사업 투자의 건	가결	찬성

2018년 4회차	2018.01.31	1호 의안 : 감사전 재무제표 제출의 건	가결	찬성

2018년 5회차	2018.01.31	1호 의안 : 타법인 주식 및 경영권 양수의 건	가결	찬성

2018년 6회차	2018.02.21	1호 의안 : 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

2018년 7회차	2018.02.22	1호 의안 : 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

2018년 8회차	2018.02.22	1호 의안 : 전자투표 채택의 건	가결	찬성

2018년 9회차	2018.03.26	1호 의안 : 투자자산 양도의 건	가결	찬성

2018년 10회차	2018.03.30	1호 의안 : 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

2018년 11회차	2018.04.02	1호 의안 : 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

2018년 12회차	2018.04.03	1호 의안 : 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

2018년 13회차	2018.04.06	1호 의안 : 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

2018년 14회차	2018.05.11	1호 의안 : 투자자산 변경 양도의 건	가결	찬성

2018년 15회차	2018.06.20	1호 의안 : 팍스넷데일리 사업양도의 건	가결	찬성

2018년 16회차	2018.06.26	1호 의안 : (주)비트팍스 법인 설립의 건	가결	찬성

2018년 17회차	2018.07.06	1호 의안 : 팍스넷데일리 사업양도 해지의 건	가결	찬성

2018년 18회차	2018.08.10	1호 의안 : 관리이사 선임의 건	가결	찬성

2018년 19회차	2018.08.13	1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

2018년 20회차	2018.08.14	1호 의안 : 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성

2018년 21회차	2018.09.06	1호 의안 : 증권취재본부 회사분할(계획서) 승인의 건2호 의안 : 임시주주총회 의안 확정의 건	가결	찬성

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박진경, 이찬희

2018년 22회차	2018.09.21	1호 의안 :대표이사 보선의 건	가결	찬성

2018년 23회차	2018.09.21	1호 의안 : 사무실 임대차계약의 건2호 의안: 금전소비대차계약 연장체결의 건3호 의안: 부동산 매매계약의 건	가결	찬성

(다) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사의 독립성 당사의 이사회는 보고서 기준일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 2인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 다. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

박진경(63.06)	- 서울대학교 교육학박사 - 現) 가톨릭관동대학교 학장	없음	없음	-

이찬희(65.07)	- 서울중앙지방법원 조정위원 - 現) 서울지방변호사회 회장	없음	없음	-