eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
팍스넷 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 팍스넷
대 표 이 사 : 박 평 원
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 논현로 803
(전 화) 1688-5010
(홈페이지) http://paxnet.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 강 대 선
(전 화) 1688-5010
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 팍스넷입니다. 또한 영문으로 PAXNet, Inc. 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 5월 18일에 인터넷 서비스업, 금융정보제공업 및 소프트웨어 개발업 등을 영위할 목적으로 설립되었습니다. 대한민국 최고의 금융투자플랫폼을 기반으로 금융정보 콘텐츠와 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 인터넷 뿐만 아니라 모바일 등의 유무선 연계 서비스를 통하여 시장경쟁력과 동종 업계 독보적인 지위를 확보하며 2016년 8월 1일 코스닥 시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주소: 서울특별시 강남구 논현로 803전화번호: 1688-5010홈페이지: www.paxnet.co.kr

라. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따른 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적 사업 당사는 기타 정보서비스업을 하고 있습니다.기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

[당사 정관에 기재된 목적사업]

사업목적	비고

1. 인터넷 서비스 및 운영용역 업무 2. 금융상품에 대한 평가 업무 3. 금융, 투자정보 개발 업무 4. 금융, 투자 정보의 제공 업무 5. 금융, 투자 관련 자료의 출판 업무 6. 금융상품 판매대행업 7. 소비자여신 금융업 8. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무 9. 지식정보의 제공사업 10. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업 11. 증권, 재테크 관련 뉴스기사 생산 및 유통업 12. 블록체인 플랫폼 개발 및 운영관련사업
13. 전자거래관련 인증보안서비스업
14. 전자상거래 및 관련 업무
15. 광고 업무
16. 투자업, 투자자문업
17. 유사투자자문 업무
18. 교육서비스사업
19. 교육훈련 및 연구용역사업
20. 교육위탁사업
21. 체육 및 운동시설관련사업
22. 오락, 문화 및 운동관련사업
23. 소프트웨어의 개발 및 유지보수 업무
24. 부가통신사업
25. 카탈로그, 컴퓨터 등을 이용한 통신판매업
26. 콜센터 운영 및 임대업
27. 시장조사, 마케팅리서치 및 마케팅 대행업
28. 가맹회원들의 공동구매 관련 업무
29. 가맹점을 통한 위 각호의 업무
30. 제품 및 서비스 홍보업
31. 데이터 방송서비스 및 관련 사업
32. 시설임대업
33. 각호에 관련된 수출입업
34. 광고대행 및 광고물 제작
35. 광고 마케팅
36. 마케팅 조사 및 정보관련 서비스업
37. 인터넷콘텐츠 사업
38. 부동산 개발, 임대업
39. 방송 및 통신사업
40. 기타 위에 부대되는 사업	-

(2) 향 후 추진하고자 하는 사업 보고서 제출일 현재 당사는 팍스넷 기반 영업 인프라를 기반으로 블록체인 신사업을 성장 동력으로 확보하고 전략적으로 추진중에 있습니다. 이를 위해 2018년 7월 설립한 연결실체 ㈜ 비트팍스를 통해 기존에 구축 된 사업 역량을 새로운 사업분야(블록체인 등)에 적극적으로 접목, 활용하여 시장가치 창출 및 관련 생태계 구축에 앞장서고 있습니다. 동 사업은 기존 당사의 영위 사업과 완전히 구분된 신규 사업에 해당되지는 않으며, 관련 사업 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황당사의 연결대상 종속기업은 2019년 3월 말 기준 2개사입니다. 기업공시서식 작성기준에서의 주요 종속회사의 기준은 ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 ② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 중 ① 에 해당하는 경우로, 작성 기준일 2019년 3월 31일 현재 주요 종속회사는 ㈜비트팍스, ㈜팍스넷뉴스 2개 회사이며, 종속회사의 개황은 다음과 같습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜비트팍스	2018.07.03	서울시 양천구 목동서로 201	정보서비스 등	22,860,061	의결권 과반소유(회계기준서 1110호 B35)	해당

㈜팍스넷뉴스	2018.10.01	서울시 영등포구 여의나루로 57	온라인컨텐츠제공/광고대행 등	1,412,452	의결권 과반소유(회계기준서 1110호 B35)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 신규상장	2016년 08월 01일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황2019년 3월말 기준 자본금은 5,538,760,500원으로 발행주식총수는 보통주 11,077,521주이며, 액면가는 500원입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999년 05월 21일	-	보통주	900,000	500	-	설립자본금

1999년 08월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	500,000	500	500	주주배정

1999년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	5,000	제3자배정

1999년 09월 17일	무상증자	보통주	900,000	500	-	주식발행초과금

1999년 10월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	5,000	주주배정

2019년 11월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	28,000	500	5,000	주주배정

1999년 12월 24일	무상증자	보통주	2,052,000	500	-	주식발행초과금

2000년 01월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	2,000	제3자배정

2000년 02월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	725,028	500	8,086	제3자배정

2000년 04월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	8,300	제3자배정

2000년 04월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	127,900	500	45,000	제3자배정

2002년 12월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,499,000	500	4,000	제3자배정

2006년 06월 12일	신주인수권행사	보통주	51,324	500	5,000	-

2006년 09월 03일	주식매수선택권행사	보통주	100,081	500	5,000	-

2006년 11월 03일	신주인수권행사	보통주	76,986	500	5,000	-

2006년 12월 04일	신주인수권행사	보통주	798,083	500	5,000	-

2014년 11월 27일	주식분할	보통주	1,132,981	500	-	단순인적분할로 인한 발행주식수 감소 주1)

2016년 07월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	2,852,100	500	5,200

주1) 당사는 2014년 12월 1일 방송사업부문을 인적분할하여 (주)아시아경제티브이를 신설하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 전환사채	2018년 10월 23일	2021년 10월 23일	10,000	기명식보통주	2019.10.23~ 2021.10.22.	100	7,259	10,000	1,377,600	2019.03.25행사가액 조정(7,259원)

제5회 전환사채	2018년 10월 30일	2021년 10월 30일	7,307	기명식보통주	2019.10.30~ 2021.10.29.	100	7,340	7,307	995,504	2018.12.31행사가액 조정(7,340원)

합 계	-	-	17,307	-	-	-	-	17,307	2,373,104	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 2014년 12월 1일을 효력 발생일로 하여 (주)아시아경제의 방송사업부문의 인적 분할을 통해 2019년 3월 31일 기준 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 11,077,521주이며, 유통주식수는 자기주식 보통주 945주를 제외한 보통주 11,076,576주입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,210,502	-	12,210,502	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,132,981	-	1,132,981	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	1,132,981	-	1,132,981	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,077,521	-	11,077,521	-

Ⅴ. 자기주식수	945	-	945	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,076,576	-	11,076,576	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2019년 3월 31일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 945주입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	945	-	-	-	945	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	945	-	-	-	945	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주 외의 주식 당사는 보통주 외에 발행된 주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

보고기준일 현재 당사의 발행주식총수는 11,077,521주이며, 정관상 발행할 주식 총수(945주)의 약 0.01%에 해당합니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 945주는 의결권이 없으며, 의결권 행사 가능 주식수는 11,076,576 입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	기명식 보통주	11,077,521	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	자사주	945	상법 제369조2항 및 3항 의거

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	11,076,576	-	-

-	-	-

※ 상기 주식의 구분에서 자기주식은 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 자기주식에 대해 동일합니다.
6. 배당에 관한 사항 등

- 해당사항이 없음.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,293	-1,970	-

(별도)당기순이익(백만원)	-2,322	-1,374	1,876

(연결)주당순이익(원)	-297	-178	169

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

요약 연결 재무정보(단위:백만원)

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

(2019.03.31)	(2018.12.31)	(2017.12.31)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	-	적정	적정

[유동자산]	34,724	41,356	34,680

[비유동자산]	33,824	21,406	14,945

자산총계	68,548	62,762	49,625

[유동부채]	21,044	20,084	5,217

[비유동부채]	8,251	185	140

부채총계	29,295	20,269	5,357

[자본금]	5,539	5,539	5,539

[기타불입자본]	19,916	19,795	19,907

[이익잉여금]	13,516	16,759	18,822

자본총계	39,253	42,493	44,268

부채 및 자본 총계	68,548	62,762	49,625

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

(2019.03.31)	(2018.12.31)	(2017.12.31)

매출액	2,596	17,881	18,312

영업이익(손실)	(2,788)	(35)	1,272

당기순이익(손실)	(3,293)	(1,970)	1,876

지배회사지분순이익	(3,175)	(1,970)	1,876

비지배지분	(117)	400	-

당기총포괄이익(손실)	(3,407)	(1,553)	2,135

기본주당순이익(원)	(297)	(178)	169

희석주당순이익(원)	(297)	(178)	169

연결 종속회사의 수(개)	2	2	-

요약 재무정보(단위:백만원)

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

(2019.03.31)	(2018.12.31)	(2017.12.31)

[유동자산]	35,176	38,737	34,680

[비유동자산]	33,702	23,724	14,945

자산총계	68,878	62,461	49,625

[유동부채]	20,303	19,600	5,217

[비유동부채]	8,136	161	140

부채총계	28,439	19,761	5,357

[자본금]	5,539	5,539	5,539

[기타불입자본]	19,927	19,806	19,907

[이익잉여금]	14,973	17,355	18,822

자본총계	40,439	42,700	44,268

부채 및 자본 총계	68,878	62,461	49,625

평가방법

종속기업투자	원가법	원가법

구분	제21기 1분기	제20기	제19기

(2019.03.31)	(2018.12.31)	(2017.12.31)

매출액	2,187	17,463	18,312

영업이익	(1,823)	361	1,272

당기순이익	(2,322)	(1,374)	1,876

당기총포괄이익	(2,404)	(957)	2,135

기본주당이익(원)	(210)	(124)	169

희석주당이익(원)	(210)	(124)	169
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기 1분기 (당기)	-	-	-

제20기 (전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음

제19기 (전전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기 1분기(당기)	-	-	-	-

제20기(전기)	신우회계법인	회계감사	해당사항 없음	605시간

제19기(전전기)	신우회계법인	회계감사	해당사항 없음	643시간

3 . 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	2018년	기타 자문용역	2018년	-	-

제19기(전전기)	2017년	기타 자문용역	2017년	-	-

4. 내부회계관리제도

회사는 내부회계관리제도를 구축, 운영 중에 있습니다. 제 20기(2018.01.01 ~2018.12.31) 평가 결과 중요한 취약점은 발견되지 않았으며, 내부회계관리자는 이를2019년 2월 19일 이사회에 보고 하였습니다.

회사는 2019년에도 내부회계관리제도를 모범규준에 따라 운영하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도 운영실태평가 보고를 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 이사회 및 감사위원회에 보고할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당사의 정관 25조에 따라 이사회의장은 대표이사(박평원)가 겸직하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회는 의장을 포함하여 5인의 사내이사(박평원, 이승호, 이희영, 조현재, 김민규), 2인의 사외이사(이찬희, 박진경)로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용 이사회는 법령 또는 정관에 달리 규정되어 있는 경우를 제외하고는 법령 또는 정관에 규정된 사항 및 회사의 기본방침의 수립을 포함한 회사의 업무운영에 관한 모든 중요한 사항을 결정하고 있습니다. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주 등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박진경	서울대학교 교육학박사	-	-	-

이찬희	서울중앙지방법원 조정위원	-	-	-

다. 이사회 운영규정 에 관한 사항 - 이사회 성립 및 의결① 이사회는 이사 전원의 과반수의 출석으로 성립한다.

② 이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 표결권을 행사하지 못한다. 이때, 표결권을 행사할 수 없는 이사는 제1항 소정의 이사 전원의 수에 산입하지 아니한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 이사회 심의 결정 사항1. 주주총회에 관한 사항

가. 주주총회의 소집나. 영업보고서 및 재무제표의 승인

다. 정관의 변경

라. 중요한 영업의 양도양수, 인수, 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

마. 이사, 감사의 선임 및 해임바. 이사, 감사의 보수 한도

사. 주식배당 결정아. 주식매수선택권의 부여

자. 기타 주주총회에 부의할 의안2. 경영관리에 관한 사항

가. 회사경영의 기본방침 결정 및 변경

나. 장단기 사업계획 결정 및 변경다. 조직 및 직제의 개폐

라. 지배인의 인사

마. 신규사업 진출 또는 신제품의 개발

바. 자금계획 및 기본예산사. 본점의 이전

아. 자회사의 설립 및 매각

자. 지점, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지

차. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

카. 이사와 회사간 거래의 승인타. 관계회사와의 거래의 승인

파. 이사의 타회사의 임원 겸임3. 자산에 관한 사항

가. 중요한 투자 결정 및 계약 체결

나. 중요한 재산의 취득, 처분, 저당권 또는 질권설정

다. 자본금의 변경과 준비금, 잉여금, 적립금의 자본 전입

라. 주식의 발행, 매입 또는 소각에 관한 사항

마. 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 및 그 상환

바. 지급보증, 담보제공 등 신용공여의 건

사. 장단기 자금의 차입 또는 대여아. 결손의 처분

자. 소유자산의 재평가4. 기타

가. 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항

나. 주식매수선택권 부여의 취소

다. 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

라. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박진경 (출석률:6.67%)	이찬희(출석률:6.67%)

찬 반 여 부

1차	2018-01-07	1. 본점 이전의 건	가결	참석	참석

2차	2018-01-07	1. 비트팍스, 블록몬스터랩 전대계약의 건	가결	불참	불참

3차	2019-01-17	1. (유)팍스넷 우크라이나 인수	가결	불참	불참

4차	2019-01-23	1. 금전소비대차계약 체결의 건	가결	불참	불참

5차	2019-02-01	1. 비트팍스 금전소비대차계약 체결의 건	가결	불참	불참

6차	2019-02-14	1. 6차 전환사채 발행	가결	불참	불참

7차	2019-02-19	1. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	불참	불참

8차	2019-02-22	1. 금전소비대차계약 체결의 건	가결	불참	불참

9차	2019-02-28	1. 운전자금 차입의 건	가결	불참	불참

10차	2019-02-28	1. 제 20기 재무제표 승인의 건	가결	불참	불참

11차	2019-03-13	1. 정기주주총회소집의 건	가결	불참	불참

12차	2019-03-18	1. 팍스넷 경제티브이 제3자배정 유상증자 참여의 건	가결	불참	불참

13차	2019-03-22	1. 제 6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	불참	불참

14차	2019-03-25	1. JV 설립의 건	가결	불참	불참

15차	2019-03-28	1. 정기주주총회 결과	가결	불참	불참
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

관련사항	주요내용	비고

감사의 권한과 책임	① 이사회 출석 ·의견진술권② 주주총회에 제출할 의안 및 서류의 조사보고 의무③ 감사록의 작성의무④ 감사보고서 제출의무⑤ 임시주주총회의 소집청구권⑥ 이사로부터의 보고청취권⑦ 자회사에 대한 조사권⑧ 이사의 위법행위에 대한 유지청구권⑨ 감사의 해임에 관한 의견진술권⑩ 기타의 각종 소송제기권	-

인원수	1명	-

상근여부	비상근	-

- 당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 내부감사 1인이 비상근으로 활동하고 있음.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

감사는 이사회에 출석하여 의견을 말할 뿐만 아니라 필요한 경우에는 이사회에서 설명을 요구할 수도 있습니다. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 하며, 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구할 수 있습니다. 감사는 회사의 회계 및 업무를 감사합니다. 이를 위하여 감사는 회사에 대한 영업실적을 보고받고 회사의 재산상태를 조사하며 매 결산기 이후 회계감사, 업무감사를 시행합니다.- 회계감사 : 회계에 관한 자료를 열람과 대조, 조회를 통하여 세밀히 작성여부를 검사하고 있음.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

오치정 주1)(1959.02)	- 중앙대학교 대학원 졸 - 現) 가톨릭관동대학교 교수	해당사항 없음	2018년 9월 21일 취임

주1) 당사는 2018년 9월 21일 임시주주총회를 통해 신임 감사 오치정을 선임했습니다.

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

※ 당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원회(감사) 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.

※ 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원조직이 구성되어 있지 않습니다.

나. 감사의 독립성

감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제 50 조 [감사의 직무]
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있고, 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하였거나 할 것으로 생각되는 때에는 이사회에 보고하여야 한다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사는 이사가 주주총회에 제출하는 의안 및 서류를 감사하고 현저하게 부당하거나 법령 또는 정관에 위반한 사항이 있는지의 여부에 대하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
⑥ 감사는 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑧ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

다. 감사 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2019. 02. 20	- 법규 준수 등	보고	대면회의

2019. 03. 08	- 부정관련 사항, 법률과 규정의 고려	보고	서면회의

2019. 03. 14	- 감사인의 독립성 준수사실에 관한 진술, 기말감사시 발견사항	보고	서면회의

2019. 03. 28	- 제 20기 정기 주주총회	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 2018.03.26 주총시 전자투표제를 채택하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김민규	남	1974년 03월	회장사내이사	등기임원	비상근	회장	- (주)경남신재생에너지 대표이사- 現) ㈜팍스넷 회장	-	-	-	'18.09.21.~ 현재	2022년 03월 27일

박평원	남	1973년 03월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 비즈니스 모델 및 금융 마케팅 컨설턴트- 現) ㈜팍스넷 대표이사- 現) 피엑스엔홀딩스 이사	-	-	임원	'18.09.21.~ 현재	2021년 09월 20일

강대선	남	1965년 03월	사장	미등기임원	상근	사장	- 코나인베스트 사장- 現) ㈜팍스넷 사장	-	-	-	'18.09.03~ 현재	-

강민선	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	사업총괄	- ㈜한국경제신문 광고국- 現) ㈜팍스넷 금융사업부문장	11,208	-	-	'00.04~ 현재	-

김준기	남	1970년 11월	이사	미등기임원	상근	미디어총괄	- 現) ㈜팍스넷 블록체인사업본부장	23,669	-	-	'99.06~ 현재	-

이승호	남	1972년 09월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	- (주)팍스넷 증권취재본부장 - 現) (주)팍스넷뉴스 대표이사	-	-	-	'18.09.21~ 현재	2021년 09월 20일

이희영	남	1957년 01월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	- 삼성전자 통신연구소 - 現) 지엠지 코리아 전무	-	-	-	'18.09.21~ 현재	2021년 09월 20일

조현재	남	1960년 11월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	- 문화체육관광부 제1차관 - 現) 동양대학교 석좌교수	-	-	-	'18.09.21~ 현재	2021년 09월 20일

박진경	남	1963년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 교육학박사 - 現) 가톨릭관동대학교 학장	-	-	-	'18.09.21~ 현재	2021년 09월 20일

이찬희	남	1965년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울중앙지방법원 조정위원 - 現) 서울지방변호사회 회장	-	-	-	'18.09.21~ 현재	2021년 09월 20일

오치정	남	1959년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	- 중앙대학교 대학원 졸 - 現) 가톨릭관동대학교 교수	-	-	-	'18.09.21~ 현재	2021년 09월 20일

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	62	-	2	-	64	4.06	3,274	51	-

-	여	22	-	1	-	23	4.51	855	37	-

합 계	84	-	3	-	87	4.28	4,129	47	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	679	169	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	130	-

감사	1	1	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	351	50	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	231	57	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	72	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	48	48	-

3. 주식매수선택권및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김민규 직원 2018년 12월 18일 신주교부 보통주 55,000 - - 55,000 2020년 12월 18일~2026년 12월 17일 8,092 강대선 직원 2018년 12월 18일 신주교부 보통주 25,000 - - 25,000 2020년 12월 18일~2026년 12월 17일 8,092 김준기 직원 2018년 12월 18일 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 2020년 12월 18일~2026년 12월 17일 8,092 강민선 직원 2018년 12월 18일 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 2020년 12월 18일~2026년 12월 17일 8,092 ○○○ 외 56명 직원 2018년 12월 18일 신주교부 보통주 158,500 - - 158,500 2020년 12월 18일~2026년 12월 17일 8,092 ○○○ 외 6명 계열회사 직원 2018년 12월 18일 신주교부 보통주 24,500 - - 24,500 2020년 12월 18일~2026년 12월 17일 8,092

※ 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)① 권리부여일 종가: 7,810 (2018년 12월 17일 기준)② 행사가격: 8,092원③ 무위험이자율 : 2.002%④ 기대 행사기간: 6년⑤ 예상주가 변동성: 46.55%
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항

(1) 2019년 3월 말 기준 당사의 계열회사는 당사를 포함하여 총 2개 입니다. 계열회사 현황은 아래와 같습니다.

(2019년 3월 31일 기준)

구 분	회 사 수	회 사 명	국내/외	법 인 등 록 번 호

비 상 장	2	(주)팍스넷뉴스	국내	110111-6883618

(주)비트팍스	국내	110111-6800076

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성 명	직위	회사명	직위

박평원	대표이사	㈜비트팍스	공동대표이사

이승호	사내이사	㈜팍스넷뉴스	대표이사

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)비트팍스(*1)	2018.07.03	사업개발	2,000,000	4,000,000	100%	2,000,000	-	-	-	4,000,000	100%	2,000,000	22,860,061	-682,863

(주)팍스넷뉴스(*2)	2018.10.01	전략투자	300,000	1,200,000	60%	600,000	-	-	-	1,200,000	60%	600,000	1,412,452	-171,163

합 계	-	-	2,600,000	-	-	-	-	-	2,600,000	-	-

(*1) 비트팍스는 디지털자산 플랫폼 및 플랫폼 운영관련 사업을 위해 2018년 7월 3일 설립되었습니다. (*2) 사업부문별 책임경영체제 확립을 목표로 2018년 9월 21일자 임시주주총회를 통해 2018년 10월 1일 (주)팍스넷의 증권취재부문을 물적분할하여 (주)팍스넷뉴스를 신설하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항이 없습니다. 3. 대주주 이외의 영업거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019년 2월 14일	주요사항보고서	전환사채발행결정	2019년 3월 22일 납입일 변경

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제16기임시주주총회(2014.10.06)	1. 정관일부 변경의 건2. 방송사업부문 분할의 건	원안대로 가결	-

제16기정기주주총회(2015.03.10)	1. 제16기(2014년) 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	-

제17기임시주주총회(2015.09.23)	1. 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

제17기정기주주총회(2016.03.30)	1. 제15기, 제16기 재무제표 재승인의 건2. 제17기 재무제표 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 이사 선임의 건5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	-

제18기정기주주총회(2017.03.28)	1. 제18기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	사외 이사선임

제18기임시주주총회(2017.11.13)	1. 이사 신규 선임의 건1-1: 사내이사 박형진 선임의 건1-2: 사내이사 서성호 선임의 건1-3: 사내이사 박평원 선임의 건1-4: 사내이사 이강봉 선임의 건1-5: 사외이사 이찬희 선임의 건1-6: 사외이사 황석희 선임의 건2. 감사 선임의 건3. 정관 일부 변경의 건	1-1호 의안 부결1-2호 의안 부결1-3호 의안 부결1-4호 의안 가결1-5호 의안 부결1-6호 의안 부결2호 의안 부결3호 의안 부결	-

제19기정기주주총회(2018.03.26)	1. 제19기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	-

제20기임시주주총회(2018.09.21)	1. 이사 선임의 건1-1: 사내이사 박평원 선임의 건1-2: 사내이사 이승호 선임의 건1-3: 사내이사 이희영 선임의 건1-4: 사내이사 조현재 선임의 건1-5: 사외이사 박진경 선임의 건1-6: 사외이사 이찬희 선임의 건2. 감사 오치정 선임의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 증권취재본부 회사분할(계획서) 승인의 건	원안대로 가결	-

제20기정기주주총회(2019.03.28)	1. 제20기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1. 사내이사 김민규 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결

3. 우발채무 등당기말 현재 당사를 피고로 한 계류중인 소송사건은 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 2019년 3월 18일 (주)팍스넷경제티브이의 제3자배정 증자에 참여하였습니다. 전체 692,306주 중 (주)팍스넷이 384,615주를 배정받았고, 청약금액은 999,999,000원으로 2019년 4월 5일 납입완료하였습니다.

5. 직접금융자금 등 가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2016.07.25	운영자금(13,863)기타(536)	14,399	사업경쟁력 강화(3,280)서비스 고도화(11,015)기타(104)	14,399	-

※ 기타금액은 발행제비용 등에 사용되었습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

4차 전환사채	2018.10.23	운영자금	10,000	본점이전(1,366)주식취득(2,000)시설자금(6,515)인건비(119)	10,000	-

5차 전환사채	2018.10.30	시설자금운영자금	7,307	시설자금(6,710)	6,710	현재 계획에 맞게 사용하고 있으며, 차액은 단기금융상품으로 운용중

6. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

기명주 보통주	1,696,068	2018.08.10	2019.08.09	1년	최대주주 변경	11,077,521

※ 2018년 8월 10일 코스닥상장 규정 제23조 및 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제 21조의 6항의 근거에 따라 당사의 최대주주인 (주)피엑스엔홀딩스의 주식은 의무보유예탁 처리되었습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음