에코플라스틱 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없음2. 주주총회의사록 요약- 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회의 주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기주주총회(2019.03.26)	제1호 의안 : 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 배석두, 김영석- 사외이사: 송재원제4호 의안 : 감사 선임의 - 감사 : 김일영제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함)제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결- 선임사내이사 : 배석두- 선임사내이사 : 김영석- 선임사외이사 : 송재원- 의결 정족수 부족으로 부결 (*주1)이사보수한도액 : 15억원감사보수한도액 : 1억원

제34기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 - 사외이사: 장영섭제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함)제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결- 선임사외이사 : 장영섭이사보수한도액 : 15억원감사보수한도액 : 1억원

제33기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건 - 사내이사: 서영종제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함)제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결- 선임사내이사 :서영종이사보수한도액 : 15억원감사보수한도액 : 1억원

* 주) 상법 409조 의하여 감사선임시 발행주식총수의 3%를 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과 주식의 의결권을 행사하지 못하게 되어 35기 주주총회 에서 의결 정족수 부족으로 부결되나 차기 주총에서 감사 선임때까지 감사 업무는 연임됨.

3. 중요한 소송사건- 최근 3년간 연결실체에 대한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

소송연도	소송당사자	소송의 내용	계류법원	피고	원고소송가액	진행상황

2016년	이철호(퇴직자)	손해배상	수원지방법원	아이아	168	원고 청구 기각(원고패소)

2016년	세진	손해배상	수원지방법원	아이아	168	소송대리인 선임(법무법인 민)대응 中

2016년	태광산업기계	물품대금지급명령	부산지방법원	아이아	146	소송종료(조정위원회 합의)

2016년	아이아	부동산 임의경매	수원지방법원	재현통상	90	소송대리인 선임(법무법인 민)대응 中

2018년	기신메가텍외 2명	추심금 지급요청	수원지방법원안양지원	에코플라스틱코모스	761	소송중(2차 변론 중)

4. 그밖의 우발채무 및 약정사항

(1) 연결실체는 당기말 현재 KEB하나은행 등과 무역금융대출약정 및 어음할인약정 등을 체결하여 운용하고 있으며, 상세내역은 다음과 같습니다 .

(원화단위: 천원)

금융기관	구 분	약정한도

KEB하나은행	할인약정(지급어음 등)	38,000,000

L/C 발행한도	USD 3,000,000

무역금융	30,500,000

매출채권담보대출	18,000,000

상업어음할인(타사어음할인)	10,000,000

기타외화지급보증	CNY 13,444

시설자금	23,502,000

한국산업은행	일반자금	51,000,000

시설자금대출	10,000,000

기타약정 - 당좌차월	2,000,000

한국수출입은행	무역금융	32,000,000

현지법인사업자금대출	USD 3,800,000

신한은행	무역금융	29,600,000

매출채권담보대출(할인)	15,000,000

국민은행	무역금융	9,500,000

일반자금대출	8,250,000

중소기업은행	무역금융	7,700,000

일반자금대출	6,000,000

협력업체의 회사어음 할인한도	36,583,200

한국스탠다드챠타드은행	무역금융	5,000,000

운영자금 대출등	USD 7,000,000

파생상품거래	USD 1,000,000

Indian Overseas Bank	무역금융대출	INR 100,000,000

에스비아이저축은행	자산유동화대출	2,291,667

현대커머셜	자산유동화대출	916,667

현대캐피탈	자산유동화대출	916,667

에큐온저축은행	자산유동화대출	1,375,000

한화저축은행	자산유동화대출	1,375,000

디지비캐피탈	자산유동화대출	1,375,000

합 계	340,885,200

INR 100,000,000

USD 14,800,000

CNY 13,444

( 2) 당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 연결실체의 계약이행과 관련하여 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	제공받은내용	실행금액

서울보증보험(주)	계약이행보증	1,516,787

( 3) 당기말 현재 연결실체가 타사를 위하여 제공하고 있는 보증 및 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	제공자	물건 또는 내용	보증금액	종 류	담보권자

기타	(주)다원	지급보증	2,880,000	연대보증	기업은행

(4) 당기말 현재 타사로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	제공자	물건 또는 내용	보증금액	종 류	담보권자

기타	(주)서진캠	지급보증	12,000,000	단기차입금	한국산업은행

(5) 미회수 어음ㆍ수표당기말 현재 종속회사인 주식회사 코모스가 1986년부터 1998년 중 중소기업은행 및 우리은행으로부터 교부받았던 어음ㆍ수표 가운데 아직 회수되지 않은 수표가 각각95매 및 1매 있습니다.(6) 당기 보고기간종료일 현재 연결기업이 피고로서 계류중인 소송사건은 1건이며 소송가액은 760,852천원입니다. 한편, 이 소송의 결과가 재무제표에 미치는 영향은 예측할 수 없습니다. 5. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

신주인수권부사채	2013.06.26	운영자금	13,000	운영자금	13,000	-

7. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

8. 녹색경영당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항에 따른 온실가스/에너지목표관리업체에 해당되며, 세부내역은 아래와 같습니다.1) 저탄소 녹색경영 관련 연혁

연도	주 요 내 용

2005	- ISO 14001 인증 획득 (환경경영시스템)

2012	- 온실가스/에너지목표관리업체 선정

2013	- 온실가스/에너지 인벤토리 구축 (에코와이즈 컨설팅)- OHSAS 18001 인증 획득 (안전보건경영시스템)

2014	- 전사업장의 온실가스 배출량 외부검증 시행 (한국품질재단 인증원)- 온실가스/에너지 목표관리제 이행협약 체결 및 에너지/온실가스 감축 목표 달성

2015	- 전사업장의 온실가스 배출량 외부검증 시행 (한국품질재단 인증원)- 온실가스/에너지 목표관리제 이행협약 체결 및 에너지/온실가스 감축 목표 달성

2016	- 전사업장의 온실가스 배출량 외부검증 시행 (한국품질재단 인증원)- 온실가스/에너지 목표관리제 이행협약 체결 및 에너지/온실가스 감축 목표 달성

2017	- 전사업장의 온실가스 배출량 외부검증 시행 (한국품질재단 인증원)- 온실가스/에너지 목표관리제 이행협약 체결 및 에너지/온실가스 감축 목표 달성

2018	- 전사업장의 온실가스 배출량 외부검증 시행 (한국품질재단 인증원)- 온실가스/에너지 목표관리제 이행협약 체결 및 에너지/온실가스 감축 목표 달성

2) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

연 도	연간 온실가스 배출량(tCO2e) 주1)	연간 에너지 사용량(TJ) 주2)

2018년 주1)	18,598	377

2017년	17,057	481

2016년	19,097	389

주1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은「저탄소 녹색성장 기본법」제44조제1항에 따라 부문별 관장기관에게 제출하는 명세서에 포함되는 내용을 기재하였습니다.주2) 위에 기재된 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 제3자 검증을 받은 수치지만,정부의 지침 개정 혹은 명세서 수정 요구 등에 따라 향후 변동 될 수 있습니다.주3) 2018년 연간 온실가스 배출량 및 연간 에너지 사용량에 대한 수치는 당사 계획이며, 실적에 대한 분석 확정은 및 2019년 상반기내에 진행될 것 입니다.