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에코플라스틱 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에코플라스틱 주식회사
대 표 이 사 : 김 영 석
본 점 소 재 지 : 경북 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)
(전 화) 054-770-3114
www.eco-plastic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 영석
(전 화) 054-770-3251
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동상황 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요제품 및 원재료 등 3. 생산 및 설비에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 수주 상황 6. 시장위험과 위험관리 7. 파생상품등에 관한 사항 8. 경영상의 주요계약 등 9. 연구개발 활동 10. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약 재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 감사인의 감사의견등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 2. 감사용역 체결현황 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 4. 내부 통제에 관한 사항 Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅵ.이사회등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 4. 계열회사등의 현황Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2. 최대주주 변동내역 3. 주식 소유현황 4. 소액주주현황 5. 주식사무 6. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수등Ⅸ. 계열회사등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용, 1. 대주주등에 대한 신용공여 2. 대주주등과의 영업양수도 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 2. 주주총회의사록 요약 3. 중요한 소송사건 4. 그밖의 우발채무및 약정사항 5. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 6. 공모자금의 사용내역 7. 사모자금의 사용내역 8. 외국지주회사의 자회사 현황
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 연혁 2010. 01. (주)서진클러치로 편입 (주)서진클러치 → (주)서진오토모티브로 상호 변경 (2011. 06)2011. 01. 아이아(주) 인수2012. 07. (주)코모스 인수2014. 09. ECOPLASTIC Automotive America 법인 설립 (2) 경영진의 중요한 변동

변동일	중요변동 내용	비 고

2014년 3월 26일	최광식 대표이사이계현 대표이사	우제갑 각자대표 임기만료이계현 각자대표 선임

2014년 3월 31일	이계현 대표이사서영종 대표이사	최광식 대표이사 사임서영종 각자대표이사 선임

2016년 3월 25일	서영종 대표이사김영석 대표이사	이계현 각자대표이사 사임김영석 각자대표이사 선임

2017년 3월 24일	서영종 대표이사김영석 대표이사	서영종 각자대표이사 중임

2019년3월 26일	서영종 대표이사김영석 대표이사	김영석 각자대표이사 중임

2020년 3월 24일	서영종 대표이사김영석 대표이사	서영종 각자대표이사 중임

(3) 최대주주의 변동

구 분	변경전	변경후	비 고

최대주주명	(주)서진오토모티브	(주)서진오토모티브	-

소유주식수	7,492,853	10,465,825	-

비율 (%)	33.01%	40.77%	-

변 경 일	2016.01.13	2018.05.25	-

주) 2018.5.25. 신주인수권 행사에 따른 지분 변동 임. (※ 참고 : 최대주주 세부 지분변동은 Ⅶ 주주에 관한 사항중 2. 최대주주 변동내역을 참고하시기 바랍니다.)(4) 사업목적의 중요한 변동 - 2011년 3월 25일 정기주주총회에서 2호 의안인 정관 일부 변경의 건으로 사업목적 추가로 유통, 서비스업과 금융업을 추가함
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.06.27	신주인수권행사	보통주	739,280	500	2,029	-

2014.07.01	신주인수권행사	보통주	492,853	500	2,029	-

2014.07.25	신주인수권행사	보통주	739,280	500	2,029	-

2014.09.26	신주인수권행사	보통주	147,856	500	2,029	-

2014.12.29	신주인수권행사	보통주	492,853	500	2,029	-

2015.06.17	신주인수권행사	보통주	246,426	500	2,029	-

2015.12.08	신주인수권행사	보통주	344,997	500	2,029	-

2016.01.13	신주인수권행사	보통주	492,853	500	2,029	-

2018.05.25	신주인수권행사	보통주	2,972,973	500	1,850	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,669,370	-	25,669,370	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,669,370	-	25,669,370	-

Ⅴ. 자기주식수	661,901	-	661,901	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,007,469	-	25,007,469	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	651,401	10,500	-	-	661,901	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	651,401	10,500	-	-	661,901	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	651,401	10,500	-	-	661,901	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,669,370	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	661,901	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,007,469	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항- 당사는 지속적인 투자기업으로서 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를 위한 배당정책을 수립 및 시행하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.

제 8조의 2(우선주식의 수와 내용)	(1) 생 략(2) 우선주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 하여 年 7%이상 12%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다. (3) 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당 한다.

제10조의 4 (신주의 배당기산일)	이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제35조의 3(배당금 지급청구권의 소멸시효)	배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 시효완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,460	-824	-12,263

(별도)당기순이익(백만원)	5,776	2,721	-5,003

(연결)주당순이익(원)	-258	-32	-501

현금배당금총액(백만원)	750	750	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	2.1	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	30	30	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	1.8	1.5
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제37기정기주주총회	제25조(임원수 및 선임방법)	감사 선임에 관한조문 정비
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제37기(당기)	성현회계법인	적정	-	-

제36기(전기)	삼정회계법인	적정	-	영업자산손상

제35기(전전기)	한울회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제37기(당기)	성현회계법인	외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사	220백만	2,300시간	220백만	2,300시간

제36기(전기)	삼정회계법인	외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사	175백만	-	175백만	2,808시간

제35기(전전기)	한울회계법인	외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사	180백만	-	180백만	1,143시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부 통제에 관한 사항 - 제37기(당기) 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항- 보고서 작성 기준일 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사 포함하여 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 아울러 당사는 이사회내의 별도 위원회가 구성되어 있지 않으며 또한 사외이사후보추천 위원회도 설치 및 구성 되지 않음.① 이사회의 권한 내용

- 주주이외의자에게 신주배정- 주주의 신주 인수권 포기, 상실 및 신주배정시 단수의 처리- 일반공모증자방식에 의한 신주발행- 주식예탁증서 발행- 외국인 투자를 위한 신주발행- 명의개서 대리인 및 대행업무범위 결의- 전환사채가격산정 및 전환 청구기간 조정- 신주를 인수 할수 있는 금액 산정- 신주인수권의 행사로 발행하는 주식에 대한 발행가액 산정 및 신주인수권의 행사기간조정- 임시주주총회 소집

② 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 관하여는 주주총회 소집통지 및 공고사항으로 공시이행하고 있으며 추천인은 이사회에서 결정합니다. ⇒ 이사(사외이사 포함)의 인적사항에 대해서는 제8장 "임원 및 직원의 현황"을 참조 하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항① 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회 의장은 대표이사 사장이 하며, 이사회 소집권을 가지며, 이사회에 부의할 사항은 주주총회에 부의할 사항, 경영에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사회의 결의 방법이 있습니다.

② 이사회의 주요활동내역 (사외이사 포함)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

장영섭(출석율: 100%)	송재원(출석율 : 86%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2020.01.22	기채 결의에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

2	2020.01.31	대여금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

3	2020.02.10	대여금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

4	2020.02.14	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	참석	찬성	불참	-

5	2020.02.24	제36기 주주총회 소집결의	가결	참석	찬성	참석	찬성

6	2020.02.28	제36기 현금 배당 결정 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

7	2020.03.05	대여금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

8	2020.03.06	제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

9	2020.03.25	대여금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

10	2020.03.27	대여금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

11	2020.04.06	코로나19피해로 인한 산업운영자금 50억원 신규차입의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

12	2020.04.21	자기주식 취득 신탁계약연장에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

13	2020.05.06	회원권 매각의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

14	2020.05.11	회원권 매각의 건	가결	참석	찬성	불참	-

15	2020.05.26	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	참석	찬성	참석	찬성

16	2020.06.10	지점 설치의 건	가결	참석	찬성	불참	-

17	2020.06.22	산업운영자금 85억원 1년 대환의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

18	2020.06.26	대여금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

19	2020.06.29	대여금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

20	2020.09.11	기채에 관한 건(기간산업 협력업체 대출의 건)	가결	참석	찬성	참석	찬성

21	2020.09.11	기채에 관한 건(기간산업 협력업체 대출의 건)	가결	참석	찬성	참석	찬성

22	2020.12.31	대여금 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않으며, 이사회 개최 전에 는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토할 수 있는 자료 를 미리 제공하고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항- 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계 서류를 해당 부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근 할 수 있습니다. ⇒ 감사의 인적사항에 대해서는 제8장 "임원 및 직원의 현황"을 참조 하시기 바랍니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2020.01.22	기채 결의에 관한 건	가결

2	2020.01.31	대여금 지급의 건	가결

3	2020.02.10	대여금 지급의 건	가결

4	2020.02.14	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결

5	2020.02.24	제36기 주주총회 소집결의	가결

6	2020.02.28	제36기 현금 배당 결정 승인의 건	가결

7	2020.03.05	대여금 지급의 건	가결

8	2020.03.06	제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결

9	2020.03.25	대여금 지급의 건	가결

10	2020.03.27	대여금 지급의 건	가결

11	2020.04.06	코로나19피해로 인한 산업운영자금 50억원 신규차입의 건	가결

12	2020.04.21	자기주식 취득 신탁계약연장에 관한 건	가결

13	2020.05.06	회원권 매각의 건	가결

14	2020.05.11	회원권 매각의 건	가결

15	2020.05.26	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

16	2020.06.10	지점 설치의 건	가결

17	2020.06.22	산업운영자금 85억원 1년 대환의 건	가결

18	2020.06.26	대여금 지급의 건	가결

19	2020.06.29	대여금 지급의 건	가결

20	2020.09.11	기채에 관한 건(기간산업 협력업체 대출의 건)	가결

21	2020.09.11	기채에 관한 건(기간산업 협력업체 대출의 건)	가결

22	2020.12.31	대여금 지급의 건	가결

나. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사 상근 감사로서 당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않으며, 이사회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토할 수있는 자료를 미리 제공하고 있음.

다. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	7	이사 1명, 차장 2명, 과장 1명,사원 3명(평균 근속연수 13년)	감사 직무의 효율적 수행을위하여 리스크관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원

라. 준법지원인 등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 집중투표제 또는 서면투표제를 채택하지 않고 있으나 제32기 정기주주총회(2016년 3월 25일) 및 제35기 정기주주총회(2019년 3월 26일), 제36기 정기주주총회(2020년 3월 24일)에서는 한국예탁결제원이 제37기 정기주주총회(2021년 3월 29일)에서는 감사선임과 관련된 의결정족수 확보를 목적으로 삼성증권이 운영하는 전자투표시스템 (https://vote.samsungpop.com)을 이용한 전자투표제를이사회 결의로 채택하여 운용한 바 있습니다. 나. 소수주주권 - 공시대상기간중 소수주주권 행사 사실이 없음 다. 경영권 경쟁 - 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁 사실이 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 01월 01일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서영종	남	1952.12	각자대표이사	등기임원	비상근	사장	전) 현대모비스 부사장전) 현대파워텍 대표이사전) 기아자동차 대표이사건국대 공업경영학 졸업	13,310	-	-	6년 6개월	2023.03.24

김영석	남	1962.07	각자대표이사	등기임원	상근	사장	전) 한국섬유산업연합회동국대 회계학과 졸업	-	-	-	24년 3개월	2022.03.25

배석두	남	1954.04	사내이사	등기임원	비상근	경영지원	전)서진산업 대표이사 한양대 무역학과 졸업	-	-	최대주주	10년 6개월	2022.03.25

임종대	남	1958.11	전무	미등기임원	상근	R 연구소장	전) HKMC 재료개발센터장 울산대 대학원 재료공학과 졸업	-	-	-	3년 4개월	-

박진근	남	1966.08	상무	미등기임원	상근	재경담당	전) 코모스 관리부장 동국대 회계학과 졸업	-	-	-	7년 9개월	-

민학기	남	1965.01	상무	미등기임원	상근	생산 담당	금오공대 기계공학과 졸업	1,202	-	-	29년 7개월	-

황학기	남	1965.11	상무	미등기임원	상근	개발,구매담당	경북산업대 산업공학과 졸업	-	-	-	28년 10개월	-

이용철	남	1963.03	이사	미등기임원	상근	기술연구소담당	동아대 화학공학과 졸업	-	-	-	31년 7개월	-

박지희	남	1965.09	이사	미등기임원	상근	생기,품질담당	금오공대 기계공학과 졸업	500	-	-	28년 10개월	-

윤진호	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	관리담당	동국대 경제학과	6,170	-	-	26년 11개월	-

이병관	남	1967.11	이사	미등기임원	상근	아산공장담당	울산대 조선공학 졸업	-	-	-	28년 10개월	-

이옥걸	남	1970.08	이사	미등기임원	상근	재경, 전산담당	동국대 법정대학 행정학과	-	-	-	27년 1개월	-

이충원	남	1970.06	이사	미등기임원	상근	영업,원가담당	울산대 금속공학과	50,000	-	-	26년 1개월	-

장영섭	남	1949.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현) 원익큐브 사외이사전) 연합뉴스 대표이사 서울대 외교학과 졸업 서던일리노이대학교 졸업	-	-	-	8년 6개월	2021.03.23

송재원	남	1962.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현) 법무법인 신촌 대표 변호사전) 서울고등법원 판사 서울대 법과대학 졸업	-	-	-	1년 9개월	2022.03.25

김일영(주1)	남	1967.02	감사	등기임원	상근	감사	전) Salomon Brothers 근무전) Lehman Brothers 근무
현) (주)한창 비상근 사내이사	-	-	-	10년 6개월	2019.03.25

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	한상	남	1965.01	사내이사	○ 전) 에코플라스틱 개발/구매 이사
○ 전) 에코플라스틱 상무이사
○ 현) 코모스 대표이사	2021.03.29	-

선임	원혜영	남	1951.09	사외이사	○ (주)풀무원식품 창업
○ 민선 2,3대 부천시장
○ 제14,17,18,19,20대 5선 국회의원
○ 전, 웰다잉 문화조성을 위한 국회의원 모임 대표
○ (사)웰다잉시민운동 공동대표	2021.03.29	-

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제37기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 해당 후보자들을 신규 선임 후보로 선정하였으며, 향 후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 들을 반영할 예정입니다. ※ 등기임원 겸직 현황 (2020. 12.31 현재)

성 명	겸 임 현 황

직 위 (임기일)	회사명

배석두	사내이사 (2018.03.28-2021.03.29)	서진오토모티브

서영종	사내이사 (2017.04.7-2021.04.07)	아이아

사내이사 (2018.03.30-2021.03.30)	서진캠

사내이사 (2018.03.02-2021.03.02)	코모스

사내이사 (2018.03.30-2021.03.30)	서진오토모티브

김일영	사내이사 (2018.03.27-2021.03.31)	한 창 (*1)

사내이사 (2018.11.30-2021.11.30)	인베스터 유나이티드

장영섭	사외이사 (2019.03.21 -2022.03.20)	원익큐브

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	560	-	-	-	560	22.48	41,205,637	73,581	-	-	-	-

자동차부품	여	25	-	-	-	25	18.65	1,589,061	63,562	-

합 계	585	-	-	-	585	22.31	42,794,699	73,153	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	1,125,157	112,516	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	872,232	145,372	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	808,234	269,411	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	27,999	13,999	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※이사,감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - *해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사가 속해 있는 기업집단(1) 기업집단의 명칭 : SECO

기업집단명	회사명	법인등록번호	주업종	상장여부	소재지

SECO	국내(14개사)	서진오토모티브	110111-4264828	자동차부품 제조업	상장	경기도 시흥

에코플라스틱	171211-0001253	자동차부품 제조업	상장	경상북도 경주

인베스터 유나이티드	110111-1972515	경영컨설팅업	비상장	서울 서초구

서진캠	135111-0050173	자동차부품 제조업	비상장	경기도 평택

아이아	135011-0029352	자동차부품 제조업	비상장	경기도 안산

코모스	134811-0003418	자동차부품 제조업	비상장	경기도 화성

세코글로벌	110111-3125922	도소매,수출입대행업	비상장	서울 서초구

연합	135111-0038757	물류업	비상장	경기도 화성

동화	160514-0001001	자동차부품 제조업	비상장	충남 당진

에스제이홀딩스	134811-0259243	서비스업	비상장	경기도 화성

서진산업	134111-0000806	자동차부품 제조업	비상장	경기도 시흥

영풍기계	180111-0071661	자동차부품 제조업	비상장	경상북도 경주

미보기아	134811-0098790	자동차부품 제조업	비상장	부산 사상구

미래아이앤텍	110111-4951061	IT 컨설팅업	비상장	경기도 군포

해외(6개사)	서진기차배건 유한공사	112-102972	자동차부품 제조업	비상장	중국

KOMOS Automotive India	124-100252	자동차부품 제조업	비상장	인도

KOMOS Automotive America	275-111235	자동차부품 제조업	비상장	미국

KOMOS Automotive Czech	310-100062	자동차부품 제조업	비상장	체코

KOMOS Automotive Vietnam	185-106147	자동차부품 제조업	비상장	베트남

ECOPLASTIC Automotive America	275-111660	자동차부품 제조업	비상장	미국

(2) 계열회사간 계통도

출자피출자	인베스터유나이티드	서진오토모티브	서진캠	서진산업	에스제이홀딩스	에코플라스틱	코모스	아이아	미보기아	연합	동화

인베스터 유나이티드	26.03%

서진오토모티브	20.40%	0.62%	19.8%

서진캠	5.86%	27.34%	14.43%	7.49%

에스제이홀딩스	100%

세코글로벌	100%

서진산업	62.50%

영풍기계	100%

에코플라스틱	40.77%

코모스	30.48%	69.52%

아이아	100%

미래아이앤텍	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%

서진기차배건 유한공사	80%

KOMOS Automotive India	100%

KOMOSAutomotive America	100%

KOMOS Automotive Czech	100%

KOMOS Automotive Vietnam	100%

ECOPLASTICAutomotive America	100%

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

아이아	2011.01.03	사업영역확대등대등	14,979	3,916,662	100	18,979	-	-	-	3,916,662	100	18,979	131,269	-11,221

코모스	2012.07.27	사업영역확대등대등	13,638	594,091	69.51	15,724	-	-	-	594,091	69.51	15,724	179,359	-659

ECOPLASTIC AutomotiveAmerica	2014.09.01	사업영역확대등대등	104	100,000	100	101	-	-	-	100,000	100	101	18,502	301

합 계	4,610,753	-	34,804	-	-	-	4,610,753	-	34,804	329,130	-11,579

주) 아이아(별도), 코모스(별도), 에코플라스틱 북미법인의 최근 사업연도 재무현황 2019년 12월 31일자 기준입니다
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 22일1. 정정대상 공시서류 : 감사보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 19일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

독립된 감사인의 감사보고서 강조사항	강조사항 누락 정정	기재사항 없음	강조사항 이 보고서의 이용자는 연결실체의 연결재무제표에 대한 주석 3. (25)에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 3. (25)에서 기술하고 있는 바와 같이, 당기 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 연결실체의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결실체의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 연결재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다. 한편, 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다.