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루멘스 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 27기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 루멘스
대 표 이 사 : 이 경 재
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층
(전 화)031-8033-2000
(홈페이지) http://www.lumensleds.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 권순덕
(전 화)031-8033-2000
1. 회사의 개요

1. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 루멘스라고 표기합니다. 또한 영문으로 Lumens Co.,Ltd라 표기합니다. 2. 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 6월 17일에 설립되었으며, 2006년 8월 8일자로 코스닥시장에 주식을 상장한 공개회사이며, 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다. 3. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 회사의 주소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층(2) 전화번호 : 031-8033-2000(3) 홈페이지 : http://www.lumensleds.com

4. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	7	-	3	4	2

합계	7	-	3	4	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

4-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	Lumens s.r.o	법인청산

Lumens Asia Pacific	지분매각

Lumens America	법인청산

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요사업의 내용주식회사 루멘스와 그 종속회사의 사업부문은 LED사업부문, LGP사업부문, 자동차 전장사업 부문으로 구분할 수 있습니다. 또한, 종속법인인 곤산류명광전유한공사, Lumens VINA 등은 대부분 지배회사의 생산을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문	주요제품	비고 (전방시장)	매출비중

LED 사업부문	- 조명용 LED - LCD BLU용 LED - 모바일용 LED	-조명시장 -TV,가전,휴대폰 시장	63.6%

LGP 사업부문	- TV 용 도광판 - 조명용 도광판 - 자동차용 도광판	-조명시장 -TV,가전,휴대폰 시장 -자동차 시장	16.9%

자동차 전장사업부문	- 자동차용 LED - 자동차용 Module	-자동차 시장	19.6%

상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명(신용등급체계)	신용등급	등급 정의

2022.05.02	(주)이크레더블(AAA~D)	BB-	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

2021.05.07	(주)이크레더블(AAA~D)	B-	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

2020.05.07	(주)이크레더블(AAA~D)	BB-	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

2019.05.09	(주)이크레더블(AAA~D)	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

2018.04.20	(주)이크레더블(AAA~D)	BBB-	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경 변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2006년 08월 08일	-	-
2. 회사의 연혁

1. 본점소재지 및 그 변경경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층 (2022년 2월7일자로 변경)

2. 최근 5사업연도기간 중 회사의 주된 변동내용

년 월	내 용

2017년 03월	마이크로 LED 적용 대형디스플레이 개발

2018년 01월	CES 2018, 마이크로 LED 제품 출시

2018년 02월	성실납세자 인증(경기도 용인시)

2018년 12월	플렉서블 LED 디스플레이 개발

2019년 06월	LED/OLED EXPO 국무총리상 수상

2021년 04월	광융합 기술혁신 표창 (산업자원통상부)

3. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다.

4. 상호의 변경- 해당사항 없습니다. 5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다.

6. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없습니다.

7. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없습니다.

8. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2022년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이경재, 오상훈, 노청희)과 사외이사 2인(고교빈, 이효건) 총 5인의 이사회로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022.03.29	정기주총	-	대표이사 이경재	-

2022.03.29	정기주총	사내이사 오상훈	-	-

2022.03.29	정기주총	-	사내이사 노청희	-

2022.03.29	정기주총	사외이사 고교빈	-	-

2022.03.29	정기주총	사외이사 이효건	-	-

2022.03.28	-	-	-	사내이사 유태경

2022.03.28	-	-	-	사내이사 이성우

2022.03.28	-	-	-	사외이사 김종섭

2022.03.28	-	-	-	사외이사 한현철
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	26기(2021년말)	25기(2020년말)

보통주	발행주식총수	48,103,069	48,103,069	47,718,750

액면금액	500	500	500

자본금	24,051,534,500	24,051,534,500	23,859,375,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	24,051,534,500	24,051,534,500	23,859,375,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	48,103,069	48,103,069	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	48,103,069	48,103,069	-

Ⅴ. 자기주식수	1,083,122	1,083,122	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	47,019,947	47,019,947	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,083,122	-	-	-	1,083,122	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,083,122	-	-	-	1,083,122	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,083,122	-	-	-	1,083,122	-

우선주	-	-	-	-	-	-

3. 자기주식 직접 취득 . 처분 이행현황-해당사항 없음 4. 자기주식 신탁계약 체결 . 해지 이행현황-해당사항 없음 5. 종류주식(명칭) 발행현황-해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 28일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제27기 정기주주총회(2023년 3월 29일 예정)의 안건에 '정관 일부변경의 건'이 상정될 예정이며, 상세내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임)
① ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③ 제30조(이사 및 감사의 선임) ① ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ③ ④ 감사의 선임의 경우에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 전자투표 도입시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화(개정 상법 반영)